Справа № 521/598/26
Номер провадження:1-кс/521/1481/26
У Х В А Л А

25 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000012 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що в ході досудового розслідування час та місці, однак не пізніше початку січня 2026 року, військовослужбовець військової служби за мобілізацією, навідник стрілецького спеціалізованого відділення стрілецького спеціалізованого взводу стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військової частини НОМЕР_2 , матрос ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, повторно, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та неповнолітнім ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вимагання грошових коштів з малознайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом вигаданого боргу у розмірі 5 000 доларів США.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, матрос ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та неповнолітнім ОСОБА_7 , 15.01.2026 приблизно об 14 год. 33 хв. у телефонному режимі за допомогою власного мобільного терміналу з номером НОМЕР_3 домовився з потерпілим ОСОБА_8 про зустріч, під приводом зняття замірів для установки вікон, на що останній надав свою згоду.

В подальшому, 16.01.2026 приблизно о 12 год. 43 хв. матрос ОСОБА_5 разом ОСОБА_6 та неповнолітнім ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, прибули за адресою АДРЕСА_2 , на углу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поряд з яким почали очікувати потерпілого ОСОБА_8 , з яким напередодні домовилися про зустріч. Після чого, побачивши потерпілого, який йшов їм на зустріч, діючи спільно та узгоджено, підійшли до нього, відвели у бік поштоматів, затиснувши між ним і окружили його.

Далі, матрос ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та неповнолітній ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому і бажаючи їх настання, користуючись значною фізичною перевагою та кількістю над потерпілим, використовуючи фактор раптовості, здійснюючи психологічний вплив, який виражався у погрозах застосування фізичного насильства та обмеження його свободи, висунули останньому незаконну, безпідставну вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 5 000 доларів США, під приводом вигаданого боргу.

Проте, незважаючи на позицію ОСОБА_8 про відсутність боргу, матрос ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та неповнолітній ОСОБА_7 , продовжили вимагати у потерпілого грошові кошти, при цьому погрожували у грубій формі з використанням нецензурної лайки та образливих слів, що у випадку невиконання їх вимог, до нього буде застосовано фізичне насильство, після чого ОСОБА_6 наніс потерпілому ОСОБА_8 один удар рукою в область щелепи.

Надалі, потерпілий ОСОБА_8 , усвідомлюючи реальну фізичну перевагу вказаних осіб, приймаючи їх погрози за реальні, повідомив про наявність у нього коштів у сумі 7 000 гривень та 100 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.01.2026 становило 4 340 гривень), та побоюючись застосування фізичного насильства, був змушений передати підозрюваним, зокрема матросу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та неповнолітньому ОСОБА_7 , вказані грошові кошти, які взяв матрос ОСОБА_5 .

В подальшому, будучи незадоволеними сумою грошових коштів, яку їм надав потерпілий ОСОБА_8 , ОСОБА_6 дістав з кармана телескопічний кийок та демонструючи ним і погрожуючи його застосуванням потерпілому ОСОБА_8 , здійснюючи тим самим психологічний вплив, продовжували висувати вимоги щодо передачі грошових коштів, висловлювати погрози застосування фізичного насильства з нанесенням тілесних ушкоджень, з вимогою передати їм ще частину грошових коштів із загальної суми вигаданого боргу.

Надалі, потерпілий ОСОБА_8 , усвідомлюючи реальну фізичну перевагу вказаних осіб, приймаючи їх погрози за реальні, повідомив про наявність у нього на карті ще коштів у сумі 9 676 гривень, та побоюючись застосування фізичного насильства, був змушений переказати вказані кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , яку йому продиктував неповнолітній ОСОБА_7 .

Після чого, матрос ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та неповнолітній ОСОБА_7 , пригрозили ОСОБА_8 фізичною розправою у випадку неповернення решти суми вигаданого боргу у розмірі 5 000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи для злочинної діяльності використовували картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_4 , на яку потерпілий під тиском перерахував кошти, як повернення неіснуючого боргу.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання з картки грошових коштів, зокрема картки № НОМЕР_4 , яку відкрито у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразками підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 01.01.2026 по 20.01.2026.

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду заяви слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 03.01.2026 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокураури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000012 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання з картки грошових коштів, зокрема картки № НОМЕР_4 , яку відкрито у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразками підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 01.01.2026 по 20.01.2026.

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 видати слідчим СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1