Справа №463/1338/26
Провадження №1-кс/463/2132/26
УХВАЛА

про арешт майна

05 березня 2026 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), на майно, яке було вилучене 19.02.2026 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані на п`ятому поверсі готелю «РІУС» за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Гнатюка, буд. 12а.

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 01.12.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-3, ч.2 ст.212 КК України.

19.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Садова, 2А, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке 19.02.2026 визнано речовими доказами, тому з метою забезпечення їх збереження просить клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання було призначено на 26.02.2026 та за клопотанням адвоката ОСОБА_5 судове засідання було відкладено на 05.03.2026, однак останній на розгляд клопотання не з`явився, повторно подав клопотання про відкладення розгляду з аналогічних підстав.

Слідчий в судовому засідання з урахуванням встановлених КПК України строків розгляду клопотання проти повторного відкладення судового засідання заперечила, вимоги клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання про відкладення судового засідання подано повторно та з аналогічних підстав, слідчий проти задоволення такого заперечила, беручи до уваги встановлені КПК України строки розгляду клопотання про арешт майна, а також те, що неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає клопотання адвоката ОСОБА_5 таким, що задоволенню не підлягає.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 01.12.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-3, ч.2 ст.212 КК України.

19.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані на п`ятому поверсі готелю «РІУС» за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Гнатюка, буд. 12а, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою старшого детектива від 19.02.2026 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого детектива БЕБ від 19.02.2026 таке визнано речовими доказами, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 19.02.2026 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані на п`ятому поверсі готелю «РІУС» за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Гнатюка, буд. 12а, а саме:

- MacBook Air 13 Retina Space s|n: С02DD1KGMNHQ, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: С02TE1XHV22, model: А1708 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFX20VSHV2H, model: А1708 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: С02CT2C7MNHP, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFXHPWYHV22, model: А1708 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: С02G2GF1Q6L4L4, model: А2337 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFYQ5HML412, model: А2159 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFDD7EAMNHP, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: C02T758UGTFG, model: А1706 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: C1MQD27ZG944, model: А1466 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: C1MSN321H3QD, model: А1466 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFDGA69M6KG, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: C1MR26C1G944, model: А1466 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFYP0ECJK77, model: A1932 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFCX9YJMNHP, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: C02VL9CHHTD5, model: А1707 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFX20W9HV2H, model: А1708 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFCV2WGM6KG, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook Air 13 Retina Space s|n: FVHVJ1M9J1WK, model: А1466 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: С02XX8MKJHC8, model: А1989 в кількості 1 шт.;

- MacBook Air 13 Retina Space s|n: FVFY74EHV2D model: А1708 в кількості 1 шт.;

- MacBookPro s|n: FVFCFDW9L410, model: А2159 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: С1MSG1FZH3QF model: А1466 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFCRUH3MNHP model: А2179 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFY83ASJK77 model: А1932 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFXVJ39JK77, model: А1932 в кількості 1 шт.;

- MacBook s|n: FVFDJ8QRM6KG, model: А2179 в кількості 1 шт.;

- блокноти чорного кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Ябкодрузі» та «Ябко», формату А-5, скріплені металевою скобою, які частково заповнені від руки чорнилами синього і чорного кольору, в кількості 35 штук, які поміщені в картонну коробку з під бумаги, під умовним № 1, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, акти надання послуг за 2025-2026 рік, акти прийому-передачі виконаних робіт, договори оренди за 2025-2026 рік на 803 аркушах, які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 2, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- договори купівлі продажу майнових прав, рахунки на оплату, акти приймання передачі майнових прав, довіреності, видаткові накладні, договори про співпрацю, договори купівлі продажу товарів за 2024-2025 рік на 237 аркушах, які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 2, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- видаткові накладні, договори комісії, акти прийому-передачі, за 2025 рік на 645 аркушах, які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 2, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- чорнові записи на 6 аркушах, які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 2, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки Банк «Південний» за вересень 2025 рік ФОП ОСОБА_6 , які поміщенні насипом до прозорого файлу, та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки «ПриватБанк» за вересень 2025 рік ТОВ «СпешлТех», які поміщенні насипом до прозорого файлу та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки Банк «Південний» за січень 2026 рік ФОП ОСОБА_7 , які поміщенні насипом до прозорого файлу та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки «ПриватБанк» за грудень 2025 рік ТОВ «СпешлТех», які поміщенні насипом до прозорого файлу та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки «ПриватБанк» за листопад 2025 рік ТОВ «СпешлТех», які поміщенні насипом до прозорого файлу та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки Банк «Південний» за листопад 2025 року ФОП ОСОБА_7 , які поміщенні насипом до прозорого файлу та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- фіскальні чеки Банк «Південний» за грудень 2025 року ФОП ОСОБА_7 , які поміщенні насипом до прозорого файлу та поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- Ліцензійні договори за 2025 рік на 528 аркушах, які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним №3, яку опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис, підпис детектива та понятих;

- печатка круглої форми ТОВ «Адвенція» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Есведра» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Рітейл-Солюшн Груп» () в кіл-ті 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Спешлтех» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Рейвен Сервіс» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Офіс на Вороного» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Ябко Юей» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «В-113» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп» () в кіл-ті 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «МВ Рент» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Екіден» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Консалт 360» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Офіс-Данилишина» ( в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Севен Р» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Тофтек» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Рум Трейд Мобайл» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Д-6» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Емеральд-Трейд» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Ріел Естейт Юей» () в кількості 1 шт.;

- печатка круглої форми ТОВ «Вест Юей» () в кількості 1 шт.;

- папка швидкозшивач помаранчевого кольору, яка містить напис: ТОВ «Карма Діджітал ЛТД», яка містить напис в якій містяться видаткові накладні за серпень-листопад 2024 рік, постачальник ТОВ «Карма Діджітал ЛТД» () на 233 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач темно синього кольору, яка містить напис: «Видаткові накладні» в якій містяться видаткові накладні за 2024-2025 рік на 117 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач блакитного кольору, яка містить напис: «Документи по оренду (Наталі)» в якій містяться договори оренди за 2025-2026 рік на 168 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач темно-синього кольору, яка містить напис: «ТОВ «Емеральд-Трейд» П-2» в якій містяться особові картки працівників ТОВ «Емеральд-Трейд» на 102 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- рахунки фактури, які поміщені до прозорого поліетиленового файлу, де постачальниками є фізичні особи-підприємці за 2025 рік та реєстр документів покупців за 2024-2025 рік, де постачальниками є юридичні особи на 59 аркушах, який поміщений до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться відомості з Єдиного державного реєстру призовників та накази про прийняття та звільнення з роботи працівників товариств ТОВ «СпешлТех», ТОВ «Емеральд-Трейд», ТОВ «Адвенція», на 299 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач чорного кольору, яка має напис: «Загальна Емеральд-Трейд 2023-2024-2025» в якій містяться журнал реєстрації наказів та накази про прийняття на роботу працівників товариства ТОВ «Емеральд-Трейд», на 131 аркуші, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач жовтого кольору, в якій містяться договори комісії за 2024-2025 рік, договори про закупівлю товарів за надання послуг за 2025 рік відомості з Єдиного державного реєстру призовників за 2025 рік, договори поставки за 2025 рік, на 525 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- накази, видаткові накладні, накладні, рахунки фактури, договори поставки за 2022-2025 рік, які поміщені до прозорих поліетиленових файлів, на 185 аркушах, які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 4;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться договори суборенди та договори оренди за 2023-2025 рік, на 515 аркушах, яка поміщена до картонної коробки з під бумаги, під умовним №4;

- зарядні пристрої до ноутбуків, у кількості 10 шт., які поміщені до сейф-пакету № 700904122, на якому міститься рукописні записи, а також підпис детектива та понятих;

- сейф-пакет № 100662700, в якому міститься цифровий носій інформації мікро SD розміром 32 GB, у кількості 2 шт. на яких записана інформація з мобільного телефону ІMEI 1: НОМЕР_1 та ІMEI 2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому міститься рукописні записи, а також підпис детектива та понятих;

- печатка круглої форми ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 1 шт., яка поміщена до сейф-пакету № 100662701 на якому міститься рукописні записи, а також підпис детектива та понятих;

- документи, які стосуються різних фізичних осіб-підприємців, документи стосовно яких були виявлені і вилучені в ході обшуку за вказаною адресою, які поміщені до різних прозорих файлів, а саме: в пакеті № 1 знаходяться документи на 188 аркушах, в пакеті № 2 знаходяться документи на 196 аркушах; аркуші з реквізитами фізичних осіб-підприємців та квитанціями зі сплати податків на 2281 аркушах;

- зошит у клітину на 48 аркушах, на титульному аркуші якого міститься напис Ябко Сервіс ІФ Чеки ПУМБ Площа Ринок 20, у якому знаходяться нефіскальні чеки, який поміщений до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 6;

- зошит у клітину на 48 аркушах, на титульному аркуші якого міститься напис AppleRoom ІФ Незалежності, 5, у якому знаходяться нефіскальні чеки, який поміщений до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 6;

- зошит у клітину на 36 аркушах, на титульному аркуші якого міститься напис ІФ Площа ринок, Ябко ІФ Чеки ПУМБ 02.04.25, у якому знаходяться нефіскальні чеки, який поміщений до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 6;

- зошит у клітину на 96 аркушах, на титульному аркуші якого міститься напис Ощад Ябко ІФ Площа ринок 01.09.2025 04.01.2026, у якому знаходяться нефіскальні чеки, який поміщений до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 6;

- зошит у клітину на 96 аркушах, на титульному аркуші якого міститься зображення квітки, у якому знаходяться нефіскальні чеки, який поміщений до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 6;

- нефіскальні чеки по: ФОП ОСОБА_10 в кількості 91 шт, ФОП ОСОБА_11 в кількості 22 шт., ФОП ОСОБА_12 в кількості 2 шт., ФОП ОСОБА_13 в кількості 83 шт., ФОП ОСОБА_14 в кількості 22 шт., ФОП ОСОБА_15 , в кількості 9 шт., ФОП ОСОБА_16 3 шт., ФОП ОСОБА_17 в кількості 7 шт., ФОП ОСОБА_18 в кількості 5 шт. та ФОП ОСОБА_19 в кількості 3 шт., які поміщені до картонної коробки з під бумаги, під умовним № 6,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1