У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2026 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась старший слідчий СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2026 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідомими особами у період з 01.06.2025 по 31.12.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 20054 гривні 39 копійок, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . (ЄО №6605 від 12.03.2026)

Згідно заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , при закритті пенсійної справи ОСОБА_4 встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.06.2025 по 31.12.2025 на поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 28000,70 грн., яка підлягає поверненню.

Головним управлінням на адресу установи Банку направлений лист від 27.01.2026 за вих. №0500-0402-8/7701, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонера ОСОБА_4 .

Згідно відповіді Банка від 29.01.2026 №46/3-17/12657/2026 вбачається, що установа Банку повернула суму 7946,31 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого оскільки після смерті ОСОБА_4 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонера невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 20054,39 грн. за період з 01.06.2025 по 30.11.2025.

Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_4 невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку пенсіонера за період з 01.06.2025 по 30.11.2025 у розмірі 20 054,39 грн.

Згідно свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Утримувачем банківського рахунку НОМЕР_2 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також усіх істотних обставин його вчинення, зокрема часу, місця та способу зняття грошових коштів і подальшого їх руху, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.05.2025 по 24:00 год. 31.12.2025, у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 або, за їх дорученням, іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:

1.1.Виписки руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 28.05.2025 по 24:00 год. 31.12.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.2. Фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.3. Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.4. Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5. Документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати працівників банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1