Справа № 211/2771/26
Провадження № 1-кс/211/365/26
У Х В А Л А

23 березня 2026 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.03.2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 27.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2026 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 27.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання дізнавач мотивувала наступним. У провадженні СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000314 від 27.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №31661 від 26.12.2025 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 25.12.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману та під вигаданим приводом продажом дрону та адаптеру «Старлінк» заволоділа грошовими коштами в сумі 41212 грн., які він перерахував зі своєї картки на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Будучи опитаним ОСОБА_5 , пояснив наступне, «…25.12.2025 року знаходився вдома та в мережі Інтернет шукав купити хлопцям «Мавік» та два адаптери «Старлінк» та на сайті не пам`ятає якому самому знайшов дрон, батарею для дрона та два адаптери «Старлінк» написавши автору оголошення він повідомив, що в нього є все в наявності та запропонував листування в месенджері «Телеграм» де ми домовились про покупку. Він надіслав мені посилання для реєстрації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я перейшов за посиланням, зареєструвався. В подальшому менеджер повідомив, що для верифікації потрібно перевірити банківські картки та потрібно щось купити та потім вони відмінять транзакцію. Я виконав вище зазначені дії та останній надіслав мені номер картки НОМЕР_1 я перерахував грошові кошти у розмірі 1076 грн. Також, в подальшому на картку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 5196 грн., далі на картку НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 17470 грн. та кошти у розмірі 17470 грн. перерахував на картку НОМЕР_4 . Після чого мене заблокували та товар не відправили…»

Під час досудового розслідування було надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області № від 29.12.2025 року в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення руху коштів по вище вказаним карткам. Було отримано відповідь, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані 25.12.2025 року 13:34:29 на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Дізнавач правом на участь у судовому засіданні не скористалась, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .

Слідчим суддею установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення слідчої групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 17.03.2026 року, визначено групи дізнвавачів СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню дізнавачами СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.03.2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 27.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий дозвіл до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- відомостей щодо повних анкетних даних осіб, які звернулись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_5 з 00:00 год 24.12.2025 року по 01.03.2026, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- зазначенням номерів «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до рахунків № НОМЕР_5 з 00:00 год 24.12.2025 року по 01.03.2026;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год 24.12.2025 року по 01.03.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1