Справа № 136/424/26
провадження № 1-кс/136/63/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 05.03.2026 на спец.лінію « НОМЕР_1 », надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2026 близько 12:00 год. він отримав смс-повідомлення з URL-посиланням з робочої групи у месенджері «Viber», у якому йшлося про можливість отримання грошової допомоги у рамках програми «тепла зима». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 самостійно ввів анкетні та карткові дані, після чого підтвердив транзакцію, назвавши пін-код, який отримав через смс-повідомлення. В подальшому невстановленою особою було отримано доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) та в подальшому використовуючи анкетні та карткові дані ОСОБА_5 , за допомогою ЕОТ, було здійснено зняття наявних на рахунку грошових коштів, в сумі 37 200 грн. Вказаними шахрайськими діями, потерпілому завдано матеріальної шкоди у розмірі 37 200 грн. (тридцять сім тисяч двісті гривень).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

05.03.2026 близько 12:00 год. він отримав смс-повідомлення з URL-посиланням з робочої групи у месенджері «Viber», у якому йшлося про можливість отримання грошової допомоги у рамках програми «тепла зима». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 самостійно ввів анкетні та карткові дані, після чого підтвердив транзакцію, назвавши пін-код, який отримав через смс-повідомлення. Після чого ОСОБА_5 зателефонував до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заблокування його останньої банківської картки, але працівники повідомили, що його грошові кошти у сумі 37 200 були перераховані.

Крім того ОСОБА_5 доповнив, що 05.03.2026 року з його банківської картки № НОМЕР_2 на дві банківські картки було здійснено переказ грошових коштів у загальні сумі 37 200 грн., а саме на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 29 500 грн. та на банківську картку № НОМЕР_5 на суму 7 700 грн. Дані відомості ОСОБА_5 встиг переписати з виписок смс повідомлень, які йому надходили, однак самі смс - повідомлення зникли з його мобільного телефону після здійснення переказу коштів.

05 березня 2026 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування всіх обставин. Під час розмови працівник банку повідомив, що з його банківської картки здійснено переказ коштів двома платежами у сумі 29 500 грн. та 7 700 грн., на загальну суму 37 200 грн.

В подальшому з`ясувалося, що його банківські реквізити були використані шахрайським шляхом, унаслідок чого з картки незаконно списано кошти в розмірі 37 200 грн.

Подальшою перевіркою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 для ідентифікації власника банку карткового рахунку в мережі Інтернет, яка знаходиться в публічному доступі встановлено, що № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Підставою для отримання інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є покази потерпілого та виписка з банку про рух коштів по вказаній банківській картці потерпілого.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація по банківських картках за рахунком № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які потребують подальшого вилучення, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківських установ, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , а також начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні:

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 04.03.2026 по день винесення ухвали, а саме:

- детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 по банківських картках за рахунком № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невстановленим особам, стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 04.03.2026 по день винесення ухвали, а саме:

- детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13