У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2026 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказано, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004100 від 11.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 262 КК України, яке об`єднано з іншими кримінальними провадженнями а саме № 0004287 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 190 КК України, № 0000207 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000594 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000691 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2. ст. 262 КК України, № 0000730 від 26.03.2026 за ознаками ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2025 невстановлена слідством особа, представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1 952 528 грн, які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що 08.12.2025 приблизно о 15 год 56 хв на мобільний номер її чоловіка НОМЕР_1 у додатку «Viber» з номера НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомої особи. Під час розмови невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що чоловік ОСОБА_4 підозрюється у придбанні лікарських засобів, оплата за які здійснювалася на користь підприємства, що знаходиться на території російської федерації. Також йому було повідомлено про необхідність прибути на допит до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . О 16 год 09 хв того ж дня з вказаного номера у додатку «Viber» надійшло повідомлення з фотозображенням повістки на ім`я чоловіка ОСОБА_4 , в якій зазначалося про необхідність прибуття до ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаною адресою. Документ був підписаний від імені старшого слідчого полковника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , із зазначенням контактного номера телефону НОМЕР_3 та електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6

Згодом, 09.12.2025 чоловіку потерпілої у додатку «Viber» зателефонував з номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що ОСОБА_4 разом із чоловіком нібито проходять як співучасники у фінансуванні держави-агресора, та що найближчим часом заплановано судове засідання щодо обрання відносно них запобіжного заходу. Також він зазначив, що для залишення у статусі свідків необхідно «задекларувати» грошові кошти, тобто передати їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 для перевірки.

Надалі, під час відеозв`язку через додаток «Viber», невідомі особи здійснювали огляд квартири потерпілої з метою виявлення заборонених предметів. Після цього повідомили, що у зв`язку з неможливістю особистого доступу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти необхідно передати через «волонтера» для подальшого декларування біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, зібрала грошові кошти у сумі 42 200 доларів США, 126 300 гривень, 925 євро та 600 шекелів, помістила їх до поліетиленового пакета та на таксі прибула до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Близько 12 год 50 хв, перебуваючи за вказаною адресою, вона підтримувала зв`язок через «Viber» з невідомою жінкою (номер НОМЕР_3 ), яка координувала її дії та маршрут пересування через відеозв`язок. Остання повідомила, що до неї підійде жінка у жовтій куртці та чорних штанах, якій необхідно передати кошти.

Приблизно о 12 год 55 хв до ОСОБА_4 підійшла невідома жінка, якій потерпіла повідомила кодове слово, після чого передала поліетиленовий пакет фіолетового кольору з грошовими коштами у вищевказаній сумі. Після цього вони розійшлися.

Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що на її мобільний номер надходили дзвінки з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У ході проведених заходів встановлено, що жінкою, яка отримала грошові кошти, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана як свідок ОСОБА_7 пояснила, що 05.12.2025 близько 16 год 37 хв на її мобільний номер НОМЕР_7 з номера НОМЕР_3 у додатку «Viber» надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка представилась слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила про нібито її причетність до фінансування підприємств, пов`язаних із російською федерацією. Їй було запропоновано прибути за невстановленою адресою, на що вона відмовилась.

08.12.2025 близько 11 год 30 хв невідома особа повторно зателефонувала ОСОБА_7 та висловлювала погрози щодо відкриття відносно неї кримінального провадження, однак остання заперечила свою причетність до будь-яких протиправних дій.

У подальшому, 09.12.2025 близько 11 год 27 хв невідома жінка повідомила, що всі звинувачення відносно ОСОБА_7 знято, кримінальне провадження закрито, та запропонувала їй співпрацю у якості «волонтера», на що остання погодилась.

Того ж дня о 11 год 53 хв з мобільного номера телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив адресу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де необхідно отримати документи, попередньо назвавши кодове слово «Дніпро».

Після цього ОСОБА_7 викликала таксі (служба « НОМЕР_9 », автомобіль марки «Hyundai», державний номерний знак НОМЕР_10 ) та прибула за вказаною адресою, де отримала від невідомої жінки поліетиленовий пакет фіолетового кольору, вміст якого їй був невідомий.

Надалі ОСОБА_7 передала зазначений пакет невідомому чоловіку поблизу станції метро «Лук`янівка» по вул. Ю. Іллєнка, попередньо зв`язавшись із ним за мобільним номером телефону НОМЕР_11 . Також вона повідомила, що на її мобільний номер надходили дзвінки з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_12 .

У ході аналізу відеозаписів з камер відеоспостереження встановлено, що чоловіком, який отримав вказаний пакет (грошові кошти), є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером: НОМЕР_13 .

Також оперативним шляхом встановлено, що отримані грошові кошти ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_14 .

Аналогічні обставини встановлено й у кримінальному провадженні № 0004287 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до органу досудового розслідування надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що невстановлені особи, діючи за аналогічною схемою, представившись працівниками правоохоронних органів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці грудня 2025 року невстановлені особи, використовуючи засоби телефонного зв`язку та месенджер «Viber», під приводом викриття шахрайської діяльності, щодо розповсюдження лікарських засобів, повідомили потерпілій про її можливу причетність до протиправної діяльності та необхідність проведення перевірки.

Надалі, зловмисники, представляючись працівниками поліції та Служби безпеки України, чинили психологічний тиск, змусили потерпілу написати заяву під диктовку, надіслати її фотозображення, а також виконувати їх подальші вказівки.

У подальшому, перебуваючи під впливом обману, потерпіла ОСОБА_10 29.12.2025 передала гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 поблизу станції метро «Золоті ворота», що у місті Києві грошові кошти у сумі 26 500 доларів США, що станом на 29.12.2025 згідно курсу НБУ становить 1 114 688 гривень 05 копійок, що становить особливо великі розміри.

Під час допиту свідка ОСОБА_11 , остання повідомила, що 25.11.2025 їй зателефонували невідомі особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, однак в подальшому їй запропонували бути волонтером та остання погодилась.

Окрім цього, ОСОБА_11 повідомила, що забирала грошові кошти у осіб та передавала їй чоловіку, який користується номером телефону НОМЕР_13 .

08.04.2026 зі свідком ОСОБА_11 проведено впізнання особи за фотознімками, за результатами якого остання впізнала ОСОБА_8 , як чоловіка, якому було передано грошові кошти.

Аналогічні обставини вчинення кримінальних проавопорушень встановлено і в інших кримінальних провадженнях, а зокрема № 0000207 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000594 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000691 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2. ст. 262 КК України, № 0000730 від 26.03.2026 за ознаками ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються наступними абонентськими номерами, а саме:

? НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9

? НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

? НОМЕР_11 , який використовувався невстановленою особою для координації передачі грошових коштів.

З огляду на викладене, з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб у визначений період часу, їх контактів, маршрутів пересування, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій, за період часу з 08.12.2025 по 26.03.2026 а саме, інформації щодо:

- абонентського номеру НОМЕР_14 , за період з 08.12.2025 по 26.03.2026, а саме: власника абонентського номеру, адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ та IMSI) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , за період з 08.12.2025 по 26.03.2026, а саме: власника абонентського номеру, адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ та IMSI) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Необхідність отримання вказаної інформації за період часу з 08.12.2025 по 26.03.2026 обумовлена тим, що саме у цей проміжок часу відбувалась підготовка, організація та безпосереднє вчинення кримінального правопорушення, а також подальше переміщення причетних осіб і розподіл отриманих грошових коштів.

Аналіз зазначеної інформації дасть змогу встановити фактичні місця перебування вказаних осіб до, під час та після вчинення кримінального правопорушення, їх маршрути пересування, можливі шляхи відходу, а також коло осіб, з якими вони підтримували зв`язок, що має істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0004100 від 11.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 262 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004100 від 11.12.2025 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація, щодо:

- абонентського номеру НОМЕР_14 , за період з 08.12.2025 по 26.03.2026, а саме: власника абонентського номеру, адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ та IMSI) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , за період з 08.12.2025 по 26.03.2026, а саме: власника абонентського номеру, адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ та IMSI) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30 квітня 2026 року