У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

20 березня 2026 року старший слідчий відділення поліції № 1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 23.01.2026 до відділення поліції №1 надійшла заява ОСОБА_5 , 1965 р.н., про те, що 15 березня 2025 року невстановлена особа, маючи в розпорядженні її персональні дані, невідомим для неї чином оформила на заявницю кредитний договір №8719389 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 8000 грн. та 28 березня 2025 року - кредитний договір №2126898 із ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9100 грн. Таким чином невстановлені особи шахрайським способом із використанням електронно- обчислювальної техніки оформили кредитні договори на загальну суму 17100 грн. Станом на даний час вказані фінансові компанії висувають до заявниці позовні вимоги по сплаті заборгованості по кредитах разом із процентами, що спричинило матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність в отриманні отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , враховуючи, що саме з цього карткового рахунку були перераховані грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказує, що вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженні керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ПВ №1 ( сел. Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (сел.:Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у керівника Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :

-належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу із відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу із відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації і інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу із відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу із відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали;

- відомості про зміну фінансового номеру та інших персональних даних, логіну, паролю в кабінеті користувача інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) в період часу із відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у м. Тернополі.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1