Справа № 482/467/26
Номер провадження 1-кс/482/209/2026
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2026 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотаннят слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 12.02.2026 до ЧЧ ВП № 6 надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.07.2025 невстановлена особа за допомогою інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці та за допомогою підвищення кредитного ліміту, заволоділа грошовими коштами останньої, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 59000 грн.

Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 , пояснила, що 31.07.2025 року її подруга - ОСОБА_6 заволоділа належними потерпілій коштами на загальну суму 59000 грн. наступним чином: ОСОБА_6 виклала історію в застосупку «Інстаграм», де зазначила спосіб, за допомогою якого можна заробити кошти.

ОСОБА_5 зацікавившись, відповіла на вказану історію. В подальшому, ОСОБА_5 було запропоновано відкрити карту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою отримання з криптовалюти коштів, які після транзакцій повинні були обготівковуватись, на що ОСОБА_5 погодилась та надала всю інформацію для входу в свій акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 зазначила, що їй було обіцяно, що після всіх вищевказаних дій вона отримає 15000 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 захотіла зайти в свій акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що вона не може здійснити вхід до даного акаунту.

Далі, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деостанній повідомили, про необхідність особистого звернення до відділення банку.

В подальшому, 29.01.2026 ОСОБА_5 особисто звернулася до відділення банку, де отримала інформацію щодо відкриття кредиту на її банківському рахунку на загальну суму 59000 гривень.

Таким чином шахрайськими діями, ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 59000 грн.

Крім того, встановлено, що належні ОСОБА_5 кошти на загальну суму 59000 грн. були списані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №НОМЕР_1 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази в кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 30.07.2026 по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаному банківському рахунку при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику ВП начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 30.07.2026 по теперішній час включно;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 06 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1