УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000292 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000292 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 о 13 годині 06 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де на власний мобільний телефон в мобільний додаток «Телеграм» отримав смс- повідомлення від наглядно знайомого ОСОБА_6 , який повідомив, що йому необхідні грошові кошти у борг у розмірі 7000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок з № НОМЕР_2 у розмірі 7000 гривень. Цього ж дня приблизно о 13 годині 41 хвилин, знову ОСОБА_6 попрохав у борг грошові кошти та ОСОБА_5 погодився та з власної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку з № НОМЕР_4 у сумі 7000 гривень. Після цього ОСОБА_5 в телефонній розмові зв`язався з ОСОБА_6 де вияснилось, шо невідома особа зламала аккаунт ОСОБА_6 .. Внаслідок чого невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 під видом позики, незаконно заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14000 гривень.

25.02.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 20.02.2025 ОСОБА_5 , перебував за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи месенджер «Телеграм» отримав повідомлення від товариша ОСОБА_6 , який попросила позичити в борг грошові кошти у розмірі 7 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 переслав грошові кошти на вище зазначену банківську карту. Пізніше цього ж дня ОСОБА_6 знову попросив у ОСОБА_5 позичити ще 7 000 грн в борг на карту НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 переслав грошові кошти на вище зазначену банківську карту. Через деякий час ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до товариша ОСОБА_6 , який повідомив, що його сторінкою у месенджері «Телеграм» заволоділи невідомі особи та грошові кошти він не потребував і не отримував.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально- протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках до яких випущені картки з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме номери рахунків, до яких випущена картки з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , відомості про власника банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 18.02.2025 по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 18.02.2025 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Як зазначено у клопотанні дізнавача, отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій невідомої особи, яка незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого, здобутих від шахрайських дій у банківських установах.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відкриття рахунків, до яких випущена картки з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000292 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити копії документів та вилучити їх, а саме щодо: інформації про номери рахунків, до якого випущені картки з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , відомості про власника банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках за період з 18.02.2025 по 27.02.2025, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 18.02.2025 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: