Справа № 676/1667/26
Номер провадження 1-кс/676/386/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа у період часу з 13:20 год. по 13:40 год. 19.02.2026 року, в с. Балин Кам`янець-Подільського району в Хмельницькій області в період дії воєнного стану із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами із рахунків ОСОБА_4 відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на невідомий рахунок, чим спричинила заявникові майнової шкоди на суму близько 25000 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від №0000237 від 20.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що близько 13:20 год. 19.02.2026 року він відкрив на своєму мобільному телефоні додаток Вайбер та серед груп, яких він є учасником та побачив в групі «викладачі» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого його перекинуло у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому потрібно було вказати реквізити картки на мали прийти грошові кошти у вигляді допомоги українцям від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як він вказав реквізити своєї картки НОМЕР_1 , у подальшому зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не зміг цього зробити, після чого він зателефонував на гарячу лінію підтримки служби банку. У процесі розмови з працівником служби підтримки стало відомо, що з банківських карток відкритих в даному банку були зняті грошові кошти у розмірі двадцяти п`яти тисяч гривень (25 000 грн.), а саме: з банківського рахунку НОМЕР_4 о 13:34 год. 19.02.2026 року знято кошти в сумі вісімдесят п`ять гривень; з банківського рахунку НОМЕР_5 о 13:33-13:34 год. 19.02.2026 року знято кошти в сумі чотири тисячі дев`ятсот гривень; з банківського рахунку НОМЕР_6 о 13:31 год. 19.01.2026 року знято кошти у розмірі чотирнадцять тисяч п`ятсот гривень.

Після отримання цих відомостей він попросив представника служби підтримки заблокувати його рахунки в даному банку. Після цієї ситуації заявник зателефонував на лінію 102. Куди були направлені грошові кошти, а також номера рахунків не відомі.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 19 лютого 2026 року по 00:00 год. 01 березня 2026 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на таке.

Відповідно до ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа у період часу з 13:20 год. по 13:40 год. 19.02.2026 року, в с. Балин Кам`янець-Подільського району в Хмельницькій області в період дії воєнного стану із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами із рахунків ОСОБА_4 відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на невідомий рахунок, чим спричинила заявникові майнової шкоди на суму близько 25000 гривень.

Так, згідно вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій за період часу з 00:00 год. 19 лютого 2026 року по 00:00 год. 01 березня 2026 року, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання слід задоволити частково.

В решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 19 лютого 2026 року по 00:00 год. 01 березня 2026 року, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунку банківської карти які містять інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 19 лютого 2026 року по 00:00 год. 01 березня 2026 року, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1