Справа № 331/567/26
Провадження № 1-кс/331/592/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 16.01.2026 р., за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.01.2026 р., за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, яке погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 16.01.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, передбачаючи невідворотне настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за грошову винагороду не пізніше 28.05.2024 (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), перебуваючи за місцем фактичного проживання АДРЕСА_1 , добровільно та ініціативно надав згоду представнику головного управління генерального штабу зс рф на ім`я « ОСОБА_7 », який використовує облікові записи під іменем « ОСОБА_8 » з ім`ям користувача « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » з ім`ям користувача « ОСОБА_11 » у додатку миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» на проведення підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану шляхом виконання завдань та збору інформації щодо місць дислокації (розташування) військової техніки, особового складу Сил оборони України, правоохоронних органів України на території м. Запоріжжя та місць вогневих уражень (обстрілів) території м. Запоріжжя, а також підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1734 від 23.12.2004, задіяних в протидії військовій агресії збройним формуванням держави-агресора російської федерації проти України, яку останній, дотримуючись заходів конспірації за допомогою закритих каналів можливостей всесвітньої мережі Інтернет месенджеру «Telegram» у період часу з 28.05.2024 по 19.01.2026 передавав ОСОБА_6 , який приблизно з 01.12.2021 та на час складання повідомлення про підозру постійно перебуває на тимчасово окупованій території м. Василівка Василівського району Запорізької області, а також представнику головного управління генерального штабу зс рф на ім`я « ОСОБА_7 ».

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який перебуває на тимчасово окупованій території м. Василівка Василівського району Запорізької області, продовжуючи надавати допомогу представникові головного управління генерального штабу зс рф на ім`я « ОСОБА_7 » в проведенні підривної діяльності проти України на території м. Запоріжжя та Запорізького району через налагоджений конспіративний зв`язок у додатку миттєвого обміну повідомлення «Telegram» отримував грошову винагороду за допомогою систем електронних банківських платежів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від представника головного управління генерального штабу зс рф на ім`я « ОСОБА_7 », який надавав кошти ОСОБА_6 для перерахування коштів на віртуальний банківський рахунок, відкритий в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлена банківська карта з якої неодноразово перераховувалися грошові кошти за виконані завдання ОСОБА_5 направлені на проведення підривної діяльності проти України, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, 17.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя від 26.02.2026 (справа №331/567/26 провадження №1-кс/331/445/2026) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Запорізької ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Запорізької ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відсутній в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім іншого, в ході досудового розслідування встановлена, що 17.01.2026 о 14 год. 31 хв. громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , будучи близьким родичем ОСОБА_6 , використовуючи невстановлений органом досудового розслідування номер банківського рахунку відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти у розмірі 3 500 (три п`ятсот) тисячі гривень на віртуальну банківську карту, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , які отримала шляхом банківського переказу від ОСОБА_6 , для подальшого їх переказу ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформації про рух грошових коштів банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, РНОКПП (ЄДРПОУ) одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, РНОКПП (ЄДРПОУ) платника, найменування платника, дебет, кредит); копії документів на відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей щодо використання банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), послуги Інтернет-банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет-банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань); інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документ, що посвідчує особу, номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформація про геолокацію фактичного користувача банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 16.01.2026 р., за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у м. Запоріжжі, а саме:

- інформації про рух грошових коштів банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, РНОКПП (ЄДРПОУ) одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, РНОКПП (ЄДРПОУ) платника, найменування платника, дебет, кредит);

- копії документів на відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомостей щодо використання банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), послуги Інтернет-банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет-банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документ, що посвідчує особу, номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформація про геолокацію фактичного користувача банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1