Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/5788/26
Провадження №1-кс/523/3317/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000060 від 24 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 березня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000060 від 24 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо можливих неправомірних дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з часу з 01 вересня 2023 року до 30 листопада 2023 року у сумі 15693,82 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала пенсіонерка ОСОБА_5 . Для перерахування пенсійних виплат ОСОБА_5 відкрила картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 . Виплата пенсії здійснювалась на картковий рахунок до 30 листопада 2023 року включно. В листопаді 2023 року Головному управлінню стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується свідоцтвом про смерть за номером НОМЕР_2 від 21 серпня 2023 року. У зв?язку зі смертю пенсіонерки її особовий рахунок з 01 грудня 2023 року було закрито та виплату пенсії припинено. Головним управлінням до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " був направлений лист про повернення коштів від 22 листопада 2023 року за вих. №1500-0502-8/165579 за період з 01 вересня 2023 року до 30 листопада 2023 року на загальну сум 20660,70 грн. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повернув на рахунок Головного управління частину пенсії ОСОБА_5 в сумі 4966,88 грн. в межах залишку. Решту коштів у розмірі 15693,82 грн. перерахувати неможливо у зв?язку з недостатністю коштів на рахунку одержувача.

Проведеними заходами встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 на який здійснювалась виплата пенсії ОСОБА_5 відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , стосовно банківської рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або за її дорученням працівникам СКП Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі,в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 01 вересня 2023 року до 30 листопада 2023 року:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1