Справа № 359/2567/26
Провадження №1-кс/359/431/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000277 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2026 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що 15.02.2026 у денний час доби на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа почала надавати вказівки, які в подальшому ОСОБА_5 виконала. Після чого виявила, що в 15.02.2026 з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів в загальній сумі 64291,12 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим завдано майнового збитку.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 15.02.2026 приблизно в обідній час, на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Після того, як взяла слухавку, почула чоловічий голос, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив мене, що відносно моєї карти відбуваються шахрайські дії та для того, щоб зберегти грошові кошти потрібно виконати вказівки представника банку. Почувши це, ОСОБА_5 , повідомила, що звернеться особисто у відділення банку та поклала слухавку.

Після цього, їй надходили постійно виклики з вказаного номеру на які, не відповідала. Потім вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що її картка «Універсальна» заблокована, а з валютної картки зняли 1107 євро та з картки для виплат зняли біля 7000 тисяч гривень. В подальшому, на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Після того, як вона відповіла, їй повідомили, що для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно натиснути клавішу «1». Після виконання вказаних дій ОСОБА_5 знову отримала доступ до додатку в якому виявила що, на її ім`я відкрита нова карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Також в ході телефонної розмови їй повідомили, що всі грошові кошти повернуться на вказану карту, після чого поклала слухавку. В подальшому, приблизно протягом 1-2 годин вказана карта зникла з додатку та кошти не повернулися.

Після телефонної розмови ОСОБА_5 виявила, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:

15.02.2026 о 12.34 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 8040,16 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 12.40 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 144,89 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 12.40 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 054, 91 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 12.41 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 8040,16 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Також ОСОБА_5 виявила, що з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:

15.02.2026 о 12.45 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 7035 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 13.17 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_7 на суму 244 гривні.

15.02.2026 о 13.17 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_8 на суму 244 гривні

15.02.2026 о 13.18 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_9 га суму 244 гривні.

15.02.2026 о 13.19 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_10 га суму 244 гривні.

Відповідно до отриманих матеріалів про відпрацювання доручення УПК в Київській області ДКНПУ, встановлено подальший рух грошових коштів на різні банківські рахунки, які не санкціоновано списані з рахунків потерпілої ОСОБА_5 15.02.2026.

Так, з банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , перераховано 15.02.2026 о 12.53 годині 25019 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , 15.02.2026 о 12.56 годині 11422 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; 15.02.2026 о 12.54 годині 9690 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 . Також встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 перераховано 15.02.2026 о 12.55 годині 5000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 та о 13.21 годині 7000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_11 у період часу з 15.02.2026 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 15.02.2026 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 15.02.2026 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_11 у період часу з 15.02.2026 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 у період часу з 15.02.2026 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 16.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1