Справа № 643/4108/26
Провадження № 1-кс/643/1961/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0001069 від 22.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 22.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємств комунальної та державної власності на території Харківської області створюють перешкоди у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом фіктивного працевлаштування зацікавлених осіб на об`єкти критичної інфраструктури та їх подальшого бронювання від мобілізації в обмін на неправомірну вигоду, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.

У ході слідства встановлено, що зазначену протиправну схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку з метою подальшого бронювання від мобілізації організовано на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його посадовими особами, а саме директором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участі сторонніх осіб.

Зокрема, на теперішній час виявлено, що, за вищевказаною протиправним механізмом ухилення від мобілізації з липня 2025 року фіктивно працевлаштовані на вказаному підприємстві громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично не виконують передбачені трудові обов`язки із занесенням в табелі робочого часу невірних даних, отримали бронювання від мобілізації та займаються окремою трудовою діяльністю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) та мають банківські рахунки, які використовують у вказаній протиправній діяльності для передачі/отримання неправомірної вигоди, а також для нарахування заробітної плати у комунальному підприємстві.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення інформації щодо банківських рахунків вищевказаних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; інформація про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.07.2025 по теперішній час.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому інформація щодо використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), зарахування та переказ конкретних грошових сум, особу платника, обставини зняття готівки з банкоматів іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка становить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням слідчий надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників юридичної особи в володінні якої знаходиться інформація, оскільки виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди використання абонентського обладнання, прошу.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що інформацію, можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та містять відомості по банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період часу з 01.07.2025 по теперішній час, а саме:

-інформація про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу зняття грошових коштів, фотозображень та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1