Справа № 461/1600/26
Провадження № 1-кс/461/1221/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.03.2026 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави. В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , зокрема: дату відкриття та закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження; історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників; дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025 року. Встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземноїдержави.

У ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025 з якої вбачається, в період з 01 лютого 2024 року по 05 травня 2025 року в місті Жешуві та інших населених пунктах на території Республіка Польща вчинялись дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялись особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб`єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцезнаходженням у м. Жешув шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, а згодом перерахуванням цих коштів на банківські рахунки іноземних суб`єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.

Так в ході, виконання клопотання виникла необхідність отримання інформації, щодо банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які брали участь у руху грошових коштів. Щодо цих рахунків у органів прокуратури Республіка Польща є підозра вважати, що вони використовувались у легалізації (відмиванні) доходів.

Відтак, слідчий стверджує, що наявні підстави вважати, що діях зазначених вище суб`єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалось банківським рахунком НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , код IDНБУ НОМЕР_4 ).

Відомості щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою цього рахунку є доказами у кримінальному провадженні, які підтверджують або спростовують факт легалізації (відмивання) доходів. Іншими способами здобути таку інформацію неможливо, оскільки такі докази можуть бути підтвердженими лише належними засобами доказування, тобто безпосередніми відомостями, які перебувають у володінні банку.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо банківських рахунків, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )в ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , зокрема:

-дату відкриття та закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження;

-історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників;

-дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025 року;

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 548 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.І ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З огляду на вище наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ст.133 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, t Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, якаміститься в речах і документа, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-дату відкриття та закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатись цим рахунком із зазначенням підстави та періоду чинності такого повноваження;

-історії фінансових операцій, що має містити дати та призначення платежів, відомості про внесення, зняття та переказ коштів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників;

-дані осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку в період з 01.04.2024 по 31.03.2025 року;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1