Справа № 645/5463/23
Провадження № 1-кс/645/226/26
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слід чого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001352 від 28.09.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в працюючих відділеннях м. Харків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001352 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2023 за фактом ч. 4 ст. 190 КК України.

04.09.2023 слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка пояснила про те, що в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 27.09.2023 ОСОБА_5 знаходилась вдома, в цей же час, на мобільний номер телефону потерпілої подзвонив раніше їй невідомий номер НОМЕР_4 , у зв`язку із чим остання взяла слухавку та почула голос хлопця, який повідомив потерпілій, що він нібито з служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що з її банківської карки намагаються зняти грошові кошти та для того щоб уникнути зняттю грошових коштів потерпілій потрібно було встановити на свій мобільний телефон додаток під назвою «TeamViewer», що остання в наступному і зробила. Після встановлення вище вказаного додатку ОСОБА_5 побачила, що хтось керує її мобільним телефоном. Також ОСОБА_5 побачила як невідомі громадяни зайшли в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почали вводити номер банківської картки № НОМЕР_5 . В наступному ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано 25773 грн. 88 копійок з урахуванням комісії на банківську карту № НОМЕР_5 .

Окрім цього, потерпілою було надано виписку по банківській картці з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти на загальну суму 25773 грн. 88коп. з урахуванням комісії.

Під час досудового розслідування 08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 09.10.2023 року слідчим в кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого було отримано копії документів під назвою: «Заява №311643944 від 22.12.2022», «Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Заява від 22.12.2022», «Звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК», «Додаток №1», «Додаток №2», «додаток №3», «Додаток №4», «Рух грошових UA6791607», коштів по банківському рахунку Під час огляду документів було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в суму 25125 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_8 відповідно до «Довідки №4» заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 16:54:36 год. 27.09.2024 та відповідно до «Звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК» остання о 16:55:10 год. 27.09.2023 здійснила переказ горохових коштів у сумі 29999 грн., та відповідно до «Довідки №1» надіслала їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 о 16:55:10 год. 27.09.2023 на суму 29999 грн.

Також слідчим в кримінальному провадженні вищевказані документи було визначено речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Надалі, слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого було отримано оптичний CD-R диск ТМ «Verbatim» з об`ємом пам`яті на 700 MB на якому маються написи « ОСОБА_9 ЄРДР 1352 вх.18185628-ВБ, № LН3176 СА06043637 D1».

Під час огляду вказаного оптичного диску було встановлено, що особою на ім`я якої оформлена банківська картка № НОМЕР_8 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт громадянина України № НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.12.2011 року, ІПН НОМЕР_10 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_11 .

Під час огляду файлу під назвою « НОМЕР_8 .csv», на якому міститься рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що 27.09.2023 о 16:55:17 год. на вказану банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 29999 грн.

Окрім цього, під час огляду файлу під назвою « НОМЕР_8 .csv» на якому міститься рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що з вказаного банківської картки було перераховано грошові кошти на банківські картки (додаток до протоколу огляду):

- о 20:40:52 год. 27.09.2023 на № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11400 грн. яка відповідно оглянутого файлу належить ОСОБА_11 ;

- 22:39:18 год. 27.09.2023 на 282285 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11700 грн. яка відповідно оглянутого файлу належить ОСОБА_12 ;

- 22:46:53 год. 27.09.2023 на НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11400 грн. яка відповідно оглянутого файлу належить ОСОБА_13 .

Далі, додатковим оглядом було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_10 було нараховано грошові кошти на суму 11400 грн. з банківської картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_13 .

В наступному грошові кошти в сумі 11356,5 грн. було перерахованого з банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 .

Надалі слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було отримано інформацію на оптичному CD-R диск ТМ «Verbatim» з об`ємом пам`яті на 700 МВ.

В ході огляду інформації на диску було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_15 , котра відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При огляді файлів було встановлено, що 27.09.2023 на банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_12 , було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 котра належить ОСОБА_10 на суму 11700 грн.

Далі було встановлено, що 25.10.2023 з банківської картки № НОМЕР_15 котра належить ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 котра належить ОСОБА_14 на суму 21500 грн.

Також було встановлено, що банківська кратка № НОМЕР_13 котра відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Надалі, під час огляду файлів було встановлено, що 27.09.2023 на банківську картку № НОМЕР_13 котра належить ОСОБА_13 було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 котра належить ОСОБА_10 на суму 11450 грн.

Далі було встановлено, що 03.10.2023 з банківської картки № НОМЕР_13 котра належить ОСОБА_13 було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 котра також належить ОСОБА_13 на загальну суму 13 900 грн.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 котра відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Під час огляду файлів, було встановлено, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 котра належить ОСОБА_15 було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 котра належить ОСОБА_10 на суму 11 400 грн.

В ході огляду вказаного файлу також було встановлено, що 28.09.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 котра належить ОСОБА_16 на загальну суму 160 000 грн.

Далі, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було вилучено інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .

В ході проведення огляду було встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Проаналізувавши рух грошових коштів було встановлено, що на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 який належить ОСОБА_16 було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 яка належить ОСОБА_15 на загальну суму 155 144 грн.

Надалі було встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 який належить ОСОБА_16 було перераховано грошові кошти:

- 28.09.2023 на загальну суму 7712 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_17 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 5840 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_18 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 9640 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_19 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 59 652 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_20 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 13520 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 яка належить ОСОБА_21 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 57946 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 яка належить ОСОБА_22 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 96575 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 яка належить ОСОБА_23 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 56401,34 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 яка належить ОСОБА_23 ;

- 28.09.2023 на загальну суму 8035,04 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 яка належить ОСОБА_24 .

Слідчим зазначено, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містять відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу з 27.09.2023 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток грошових коштів за період часу з 27.09.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Крім цього, слідчий вказав, що службові особи банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ та потерпіла в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 27.09.2023 по 27.10.2023, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи період після 27.10.2023 року по теперішній час, то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0001352 від 28.09.2023.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення інформації в працюючому відділенні в м. Харків».

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слід чого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001352 від 28.09.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- Заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

- Договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

- Банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком;

- Інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 27.09.2023 по 27.10.2023.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення, а саме про:

- Заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_14 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

- Договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

- Банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком,

- Інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_14 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 27.09.2023 по 27.10.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 20.04.2026.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1