Справа № 740/1237/26
Провадження № 1-кс/740/197/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 березня 2026 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій шляхом обману фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 щодо заволодіння грошовими коштами, які виділені з державного бюджету у виді мікрогранту на створення власного бізнесу.

У ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 23.02.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла заява № YNV593 про отримання гранту на власну справу разом із бізнес-планом. У подальшому, 27.03.2025 ОСОБА_5 здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця, номер запису 000751740.

Після чого між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 01.04.2025 укладений договір (Договір мікрогранту) шляхом підписання заяви про приєднання до умов договору надання мікрогранту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також 02.04.2025 відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для зарахування коштів мікрогранту, які надійшли на зазначений рахунок 14.04.2025 у розмірі 250 000 гривень.

Далі фізична особа-підприємець ОСОБА_5 з метою закупівлі обладнання, надав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копію рахунка-фактури №СФ-0000015 від 17.04.2025 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі якого банк перерахував грошові кошти у сумі 249 750 гривень на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проте після використання 18.04.2025 коштів мікрогранту на закупівлю обладнання 05.05.2025 фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності.

У подальшому ОСОБА_5 19.05.2025 знову здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця, що підтверджено відповідним записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 000783368.

Разом з тим, згідно з документацією, вилученою в ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » перебуває на податковому обліку з 19.05.2025, при цьому, попередня реєстрація його як ФОП була з 27.03.2025 до 05.05.2025, однак до 08.07.2025 останній будь-яких відомостей про об`єкти оподаткування відповідно до поданих форм 20-ОПП та будь-якої податкової звітності про найманих працівників не подавав, що свідчить про те, що ФОП « ОСОБА_5 » свою господарську діяльність не здійснює. Також ФОП « ОСОБА_5 » 14.04.2025 додатково здійснив відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб, причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували зазначений рахунок.

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях вищезазначені документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні зазначеної банківської установи.

Явка сторін

Слідча у судове засідання не з`явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчого судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно зі ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.06.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито зазначены рахунки;

- повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за рахунком НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та за усіма картковими рахунками, закріпленеми за власниками вищезазначеної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

?щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;

?усіх наявних документів щодо ведення рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищезазначеними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій зі здійснення переказів та зняття грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » забезпечити вилучення зазначних документів у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Установити строк дії ухвали до 13.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12