Справа № 344/2000/26
Провадження № 1-кп/344/807/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2026 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження № 0000015, відомості про яке 13 березня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000015, відомості про яке 13 березня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13 березня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 09 лютого 2021 року невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись номером телефону НОМЕР_1 шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами потерпілого з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, 11 листопада 2021 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09 лютого 2021 року на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що потрібно підтвердити деякі операції по картці, оскільки є ризик її блокування. Після чого до потерпілого зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що для ідентифікації потрібно вказати дані своєї банківської картки. ОСОБА_4 продиктував по телефону номер банківської картки, а також трьохзначний код картки. Через деякий час, коли потерпілий зрозумів, що щось не так, то зателефонував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він обслуговується як пенсіонер і попросив заблокувати пенсійну картку. Працівник банку повідомив, що з картки потерпілого уже зняті грошові кошти. Після вказаної події потерпілий виготовив нову картку, а попередня була заблокована та вже не використовувалась.

13 березня 2021 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою встановлення банківських рахунків, якими користувався потерпілий на момент вчинення відносно нього шахрайських дій.

19 березня 2021 року долучено матеріали виконаного доручення та, згідно рапорту оперуповноваженого, встановлено, що потерпілий міг користуватись банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

22 березня 2021 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських рахунків потерпілого. 24 березня 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/4228/21, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі. 05 травня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках потерпілого.

01 червня 2021 року у порядку ст. 40-1 КПК України з метою аналізу отриманих банківських матеріалів скеровано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області.

15 червня 2021 року долучено матеріали виконаного доручення та згідно рапорту інспектора ВПК встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29 червня 2021 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки зловмисника. 01 липня 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/10166/21, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі. 27 липня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці зловмисника.

За результатом аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 емітована на ім.я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказане в банку місце проживання АДРЕСА_1 .

В ході огляду руху коштів 12 лютого 2021 року зафіксовано зняття готівки у сумі понад 10000 гривень через банкомат по вул. Миколи Островського у м. Святогірськ Донецької області.

11 січня 2022 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою перевірки чи використовувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 для вчинення інших кримінальних правопорушень.

28 січня 2022 року долучено матеріали виконаного доручення та, згідно рапорту оперуповноваженого, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 для вчинення інших кримінальних правопорушень не використовувалась.

13 вересня 2023 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою встановлення місцеперебування власника банківської картки - ОСОБА_5 та перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

03 жовтня 2023 року долучено матеріали виконаного доручення та згідно рапорту оперуповноваженого встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та перевірити його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення не представилось можливим.

19 березня 2024 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме до банківської картки зловмисника НОМЕР_5 . 26 березня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа №344/5146/24, вимоги клопотання задоволено в повному обсязі. 07 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці зловмисника.

09 травня 2024 року проведено огляд руху коштів по картці НОМЕР_5 та зафіксовано проведення транзакцій:

- 12 лютого 2021 року о 11:15:59 год. поступлення коштів у сумі 8500 грн. від потерпілого;

- 12 лютого 2021 року о 11:17:43 год. поступлення коштів у сумі 6500 грн. від потерпілого;

- 12 лютого 2021 року о 21:56:44 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

- 12 лютого 2021 року о 21:57:16 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків ІНФОРМАЦІЯ_4 , Sviatogirsk;

- 12 лютого 2021 року 21:58:17 год. операція у сумі 50 грн. з карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у терміналах інших банків ІВОХ, SVYATOGORSK;

- 12 лютого 2021 року о 21:58:18 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

- 12 лютого 2021 року о 21:58:33 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

- 12 лютого 2021 року о 21:59:32 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 21:59:50 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 20:00:15 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 20:00:47 год. зняття готівки у сумі 1000 грн за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:02:16 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:03:31 год. зняття готівки у сумі 800 грн за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:03:42 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:03:49 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:04:07 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:04:17 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk;

-12 лютого 2021 року о 22:05:15 год. зняття готівки у сумі 1000 грн. за допомогою картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТМ інших банків Mykoly Ostrovskoho str, Sviatogirsk.

За результатами огляду встановлено, що грошові кошти потерпілого були зняті за допомогою банкомату, що за адресою: АДРЕСА_2 .

10 жовтня 2024 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою перевірки використання фінансового номеру телефону ОСОБА_5 НОМЕР_6 для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. 29 жовтня 2024 року отримано матеріали виконаного доручення та, згідно рапорту оперуповноваженого відомо, що використання номеру телефону для вчинення інших кримінальних правопорушень не зафіксовано.

04 листопада 2025 року у порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення оперативному підрозділу Івано-Франківського РУП з метою отримання записів із камер відео-нагляду у місці зняття грошових коштів.

17 листопада 2025 року отримано матеріали виконаного доручення про те, що отримати такі відеозаписи не представилось можливим у зв`язку із спливом тривалого проміжку часу та тим, що не встановлено точної адреси банкомату.

У період з 20 січня 2026 року по 23 січня 2026 року зібрано характеризуючі матеріали на ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у ОСОБА_5 відсутнє нерухоме майно.

Згідно інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомо, що останній запис відносно ОСОБА_5 наявний за 04 листопада 2009 року про розірвання шлюбу.

В межах наявного доступу та станом на 22 січня 2026 року у Інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»), інформація щодо ОСОБА_5 відсутня.

Згідно витягу про судимість встановлено, що ОСОБА_5 був засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 травня 2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 850 гривень. Однак ОСОБА_5 20 листопада 2023 року знятий з обліку органу пробації на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13 жовтня 2023 року про звільнення від відбування призначеного покарання відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 80 КК України у зв`язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

Додаткових відомостей, що сприяли б розслідуванню кримінального провадження не отримано, місце перебування ОСОБА_5 , а також його причетність до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено, оскільки м. Святогірськ знаходиться біля лінії фронту та неможливо отримати відеозаписи з камер банкомату.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

В судове засідання потерпілий ОСОБА_4 не з`явився, однак подав заяву, в якій не заперечив проти закриття даного кримінального провадження за клопотанням прокурора та розгляду такого клопотання за його відсутності.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

13 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про дане кримінальне провадження № 0000015, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за яке передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Станом на 02 березня 2026року з дня вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення минуло більш ніж 3 (три) роки, а особа, яка його вчинила, - під час досудового розслідування не встановлена.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи вищенаведене та думку потерпілого ОСОБА_4 , суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження № 0000015, відомості про яке 13 березня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000015, відомості про яке 13 березня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речовий доказ: CD-R диск з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постанова дізнавача від 09 травня 2024 року), - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Головуючий-суддя ОСОБА_6