Справа № 761/6486/26
Провадження № 1-кс/761/5149/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000408 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо усієї податкової інформації, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно працівників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі:

1.повідомлення про прийняття на роботу (звільнення) працівника;

2.відомості про податковий розрахунок сум доходу та утриманих податків, в тому числі уточнюючі розрахунки;

3.відомості про єдиний звіт з єдиного соціального внеску (ЄСВ), ПДФО, військового збору;

4.відомості про виплати фізичним особам за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);

5.відомості про лікарняні, відпускні, декретні виплати;

6.іншу наявну інформацію.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; статутний капітал: 884433 грн.; основний вид діяльності 42.12 будівництво залізниць і метрополітену; засновником, кінцевим бенефіціаром та власником є ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; статутний капітал: 12000 грн.; основний вид діяльності 42.12 будівництво залізниць і метрополітену; засновником, кінцевим бенефіціаром та власником є ОСОБА_5 ) організували механізм фіктивного працевлаштування осіб призовного віку за грошову винагороду для їхнього подальшого бронювання з метою надання можливості перетину державного кордону України під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд жителів Хмельницької та Київської області спільно із іншими невстановленими особами причетні до вчинення злочинних дій спрямованих на підрив мобілізаційних заходів у державі, шляхом ініціювання безпідставного бронювання фіктивно працевлаштованих осіб на підконтрольних особам підприємствах, а також сприяння незаконному перетину державного кордону України третіми особами.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Підприємства) налагодили злочинний механізм по фіктивному працевлаштуванню за певну суму грошових коштів осіб призивного віку на підконтрольні підприємства із подальшим оформлення відстрочки таким особам від проходження служби в ЗСУ. В подальшому вказані особи безперешкодно перетинають державний кордон України.

Проведеним аналізом встановлено, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спрямована на проектування, будівництво і реконструкцією залізничних колій (основний КВЕД 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену). Розмір статутного капіталу 884 433 грн. Адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Директором являється ОСОБА_5 . Разом з тим, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також спрямована будівництво залізничних колій (основний КВЕД 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену). Розмір статутного капіталу 12 000 грн. Директором являється ОСОБА_5 .

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні, зокрема:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець

с. Гулівці, Шепетівського району, Хмельницької області, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий Печерським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області 10.07.2023 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 виданий Печерським відділом Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у

м. Києві та Київській області 10.07.2023 року, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 , у користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_6 , мобільний термінал зв`язку марки iPhone, моделі 15 Pro Max, IMEI НОМЕР_7 , у користуванні наявна сторінка в соціальній мережі «Facebook», яка знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та сторінка в соціальній мережі «Instagram», що розміщена за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 », займає посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Коростень, Житомирської області, РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Харківській області 13.03.1996 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_10 виданий відділом оформлення документів № 3 Управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований та проживає у АДРЕСА_5 , у користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_11 , мобільний термінал зв`язку марки Xiaomi, моделі Poco X4 Pro 5G, IMEI НОМЕР_12 , у користуванні наявна сторінка в соціальній мережі «Facebook», яка знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перебуває на посаді Технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані особи здійснюють фіктивне працевлаштування осіб призивного віку з метою оформлення бронювання від мобілізації під час дії воєнного стану. Так встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивно працевлаштували наступних осіб:

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Житомирської області, Попільнянського району, с. Голуб`ятин, РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 виданий Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській області 06.02.2009 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 в м. Києві, місце реєстрації АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_16 , зареєстрований, як ФОП від 12.04.2021 із основним КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, користується сторінкою в соціальній мережі «Facebook» під назвою

« ОСОБА_15 », яка знаходиться за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Згідно інформації з відкритих джерел останній здійснював діяльність по ремонту автотранспорту на СТО міста Києва та селища Попільне, Житомирської області, також здійснює продаж автозапчастин.

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець

м. Хаймашкер, Угорщина, РНОКПП: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 виданий Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, проживає та зареєстрований у АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_19 , зареєстрований, як ФОП від 16.07.2021 із основним КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, користується сторінкою в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_17 », яка знаходиться за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Згідно інформації з відкритих джерел останній являється директором ІНФОРМАЦІЯ_18 та займається ремонтом автотранспорту, продажем автозапчастин.

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець

м. Шепетівка, Хмельницької області, РНОКПП: НОМЕР_20 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 виданий Шепетівським МВ УМВС України в Хмельницькій області 14.07.2011 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_22 виданий Шепетівським відділом Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області 05.04.2022 року, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_23 , зареєстрований, як ФОП від 19.02.2014 із основним КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Згідно інформації з відкритих джерел останній являється директором Шепетівського шиномонтажного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Також, номер мобільного телефону останнього знаходиться в розділі контактів вказаного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Хмельницької області, Шепетівського району, с. Коськів, РНОКПП: НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 виданий Шепетівським відділом УДМС у Хмельницькій області 07.11.2017 року, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_26 , до 16.08.2017 року був зареєстрований, як ФОП із основним КВЕД 85.20.0 Ветеринарна діяльність. Згідно інформації з відкритих джерел, останній може здійснювати лікарську, ветеринарну діяльність.

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець рф, Архангельської області, с. Уст`янський, РНОКПП: НОМЕР_27 , паспорт громадянина України № НОМЕР_28 виданий Відділом № 3 у м. Вінниці УДМС у Вінницькій області 11.09.2019 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_29 виданий Ужгородським відділом № 1 ГУДМС України в Закарпатській області 13.04.2023 року, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , зареєстрований, як ФОП від 29.08.2001 із основним 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження

№ 0000408 від 13.11.2025 слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов?язаний перевіряти наявність об?єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

В порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання не вбачається і такі докази відсутні в матеріалах клопотання, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання. Також не доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволення, в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо усієї податкової інформації, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно працівників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі:

1.повідомлення про прийняття на роботу (звільнення) працівника;

2.відомості про податковий розрахунок сум доходу та утриманих податків, в тому числі уточнюючі розрахунки;

3.відомості про єдиний звіт з єдиного соціального внеску (ЄСВ), ПДФО, військового збору;

4.відомості про виплати фізичним особам за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);

5.відомості про лікарняні, відпускні.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо податкової інформації, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно працівників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі:

1.повідомлення про прийняття на роботу (звільнення) працівника;

2.відомості про податковий розрахунок сум доходу та утриманих податків, в тому числі уточнюючі розрахунки;

3.відомості про єдиний звіт з єдиного соціального внеску (ЄСВ), ПДФО, військового збору;

4.відомості про виплати фізичним особам за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);

5.відомості про лікарняні, відпускні.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: