Справа №209/3952/25
Провадження №1-кс/209/176/26
У Х В А Л А

12 березня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 22 квітня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа зателефонувавши, та представившись співробітником АТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись за допомогою мобільного додатку «Телеграм», шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 103069 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала з належних їй банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану в ході телефонної розмови, невстановленою особою банківську картку, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22 квітня 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18 квітня 2025 року приблизно о 13:30 годині їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та представились співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що всі відкриті рахунки у вищевказаній банківській установі відкриті на ім`я потерпілої заблоковані. Після цього чоловік запропонував продовжити розмову у мессенджері «Телеграм», вона погодилась, та їй зателефонував контакт « ОСОБА_5 ». В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що зможе в телефонному режимі допомогти потерпілій розблокувати належні їй банківські карти, для цього їй необхідно виконувати все по інструкції, яку він їй продиктує. Повідомити, які саме операції вона проводила, потерпіла не може, але точно впевнена, що неодноразово здійснювала перекази грошових кошті, з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер карти не зберігся) НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер не зберігся) НОМЕР_1 . Після проведених операцій, потерпіла виявила відсутність грошових коштів в сумі 103069 грн. Як вона повідомила, та згідно наданим нею випискам руху коштів по належним їй картам, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято 16632,75 гривень, а з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято 86435,55 гривень.

11 лютого 2026 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_6 від 24 грудня 2025 року, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 18 квітня 2025 року о 16:10:39 годині з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 16632,75 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 22 квітня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків. що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 18 квітня 2025 року по 12 березня 2026 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце (місто, область, районний центр. вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_4 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18 квітня 2025 року по 12 березня 2026 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 12 березня 2026 року по 12 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1