Справа № 527/1330/26
провадження № 1-кс/527/183/26
УХВАЛА

25 травня 2026 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2026 за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2026 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 13.05.2026, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2026 в період часу з 12-ї до 13-ї години, невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із номеру абонента НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови ОСОБА_5 надала номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та пін-код, після чого із вказаної картки із банківським рахунком НОМЕР_4 були переказані грошові кошти в загальній сумі 85 677 грн та завдано потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

13.05.2026 слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 09 травня 2026 року, в період часу з 12-ї до 13-ї години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником банку та який шляхом обману дізнався від неї номер банківської картки та пін-код, після чого із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із банківським рахунком НОМЕР_4 були переказані грошові кошти в загальній сумі 85 677 грн на рахунки невідомої особи.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 09.05.2026 по 19.05.2026, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати групі слідчих відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_4 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП, ін. ), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_4 , оформлений в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_4 , оформленим в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 09.05.2026 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_4 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_4 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2026 - 08:00 год по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_4 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_4 , з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення на паперових та електронних носіях .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_4 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП, ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_4 , оформлений в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_4 , оформленим в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 09.05.2026 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_4 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_4 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2026 - 08:00 год по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_4 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_4 , з 09.05.2026 - 08:00 год по 19.05.2026 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення на паперових та електронних носіях .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1