"04" березня 2026 р. Справа №370/379/26
Провадження № 1-кс/370/37/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 рік с-ще Макарів

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні відділенні поліції №3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області перебуває кримінальне провадження за № 0000036 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.02.2026 року до ЧЧ відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що 05.01.2026 року невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які переказала на невстановлений на даний час рахунок, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди. Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000036 необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану. В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками управління кіберполіції ДКП НП України було надано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА». Відповідно до відповіді «ЄМА» встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 було переказано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій на даний час особі. На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2026 по 13.02.2026.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши копії матеріалів кримінального провадження надані в обґрунтування клопотання приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що в прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанові про визначення групи слідчих, що додані до матеріалів клопотання, відсутні, у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого, оскільки відповідно до ст. 40-1 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000036 від 07.02.2026.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст.160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 13.02.2026, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 13.02.2026 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 13.02.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК країни, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 13.02.2026, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 13.02.2026 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 13.02.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 13.02.2026, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 13.02.2026 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_2 з 01.01.2026 по 13.02.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 03.05.2026 року.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1