Справа № 577/966/26
Провадження № 1-кс/577/222/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2026 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.02.2026 близько 22.00 год невідома особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 12600 грн, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 двома платежами у сумі 4000 грн та 8600 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Невідома особа користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 у мережі Вайбер, переписку було видалено та не збережено.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026 року за №0000076.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставила 18.02.2026 близько 22.00 год оголошення про продаж ігрового диску. Після чого через декілька хвилин у месенджері Вайбер написала невідома особа з нікнеймом « ОСОБА_6 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що бажає придбати ігровий диск. Під час переписки невідома особа повідомила, що кошти оформила ІНФОРМАЦІЯ_4 доставкою і для того щоб отримати кошти потрібно перейти за посиланням. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням та її перекинуло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона помітила, що всі картки відсутні, а лише мається віртуальна картка «дія» з 10 000 грн. Виконуючи команди невідомої особи, ОСОБА_5 перерахувала з даної віртуальної картки 10 000 грн на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Щоб зберегти кошти, виконуючи наступні кроки умов програми перерахувала двома платежами кошти у сумі 4000 грн та 8600 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого зрозуміла, що потрапила на шахраїв. У подальшому картки потерпілої було заблоковано та коштів на ній не малося.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується оглядом сайту Decode.

Крім того, перерахунки коштів підтверджуються квитанціями про перерахунок від коштів у сумі 4000 грн та 8600 грн.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

У зв`язку з чим, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказаний банківський рахунок у період часу з 18.02.2026 по термін винесений ухвалою.

Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити.

Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2026 року до ЄРДР за № 0000076 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , уповноваженому старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД #1(м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказаного банківського рахунку у період часу з 18.02.2026 по термін винесений ухвалою.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1