Справа № 752/1314/26
Провадження №1-кс/752/622/26
У Х В А Л А

іменем України

19.01.2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0002003 від 07.09.2024 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 )., з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0002003 від 07.09.2024 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002003 від 07.09.2024 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002003 від 07.09.2024 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002003 від 07.09.2024 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), з можливістю їх вилучення, стосовно клієнтів банківських установ за аперіод часу з 01.01.2023 року по 16.01.2026 рік, а саме: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

? НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

? НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

? НОМЕР_39 , що належить ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

? НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

? НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

? НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

? НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

? НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_56 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

? НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

? НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_68 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

? НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_75 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_76 );

? НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

? НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );

? НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_86 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );

? НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_92 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

? НОМЕР_93 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_95 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

? НОМЕР_97 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

? НОМЕР_99 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

? НОМЕР_100 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

? НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

? НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

? НОМЕР_109 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

? НОМЕР_110 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

? НОМЕР_111 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );

? НОМЕР_113 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); № НОМЕР_115 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

? НОМЕР_116 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

? НОМЕР_117 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_118 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

? НОМЕР_120 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 );

? НОМЕР_122 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

? НОМЕР_123 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );

? НОМЕР_125 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

? НОМЕР_127 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

? НОМЕР_129 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_130 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); № НОМЕР_132 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

? НОМЕР_133 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 );

? НОМЕР_135 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_139 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_140 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );

? НОМЕР_145 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

? НОМЕР_146 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_148 , НОМЕР_148 , НОМЕР_148 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_149 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_151 , НОМЕР_151 , НОМЕР_151 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_152 , НОМЕР_152 , НОМЕР_152 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

? НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , НОМЕР_154 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

? НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

? НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

? НОМЕР_159 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 );

? НОМЕР_161 , НОМЕР_161 , НОМЕР_161 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 );

? НОМЕР_162 , НОМЕР_162 , НОМЕР_162 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

? НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

? НОМЕР_174 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ).

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

? НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ).

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , НОМЕР_197 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 );

? НОМЕР_199 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_200 , НОМЕР_200 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

? НОМЕР_201 , НОМЕР_201 , НОМЕР_201 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 );

? НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

? НОМЕР_204 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 );

? НОМЕР_205 , НОМЕР_205 , НОМЕР_205 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

? НОМЕР_206 , НОМЕР_206 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

? НОМЕР_207 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), в якому відрито рахунки:

? НОМЕР_208 , НОМЕР_208 , НОМЕР_208 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

? НОМЕР_209 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_210 , НОМЕР_210 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

? НОМЕР_211 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

? НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );

? НОМЕР_214 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );

? НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_218 , НОМЕР_218 , НОМЕР_218 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_219 , НОМЕР_219 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_220 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

? НОМЕР_221 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

? НОМЕР_222 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

? НОМЕР_223 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_224 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_225 , НОМЕР_225 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_226 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); № НОМЕР_227 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_230 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ).

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_231 , НОМЕР_231 , НОМЕР_231 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_232 , НОМЕР_232 , НОМЕР_232 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ).

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_233 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_235 , НОМЕР_235 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );

? НОМЕР_237 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

? НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_240 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_241 , НОМЕР_241 , НОМЕР_241 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_242 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

? НОМЕР_243 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

? НОМЕР_244 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_245 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );

? НОМЕР_246 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), в якому відкрито рахунок НОМЕР_247 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_248 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_253 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );

? НОМЕР_254 , НОМЕР_254 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), в якому відкрито рахунки:

? НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

2. Надати розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ) надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0002003 від 07.09.2024 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1314/26

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя