Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/2241/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2026 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області, громадянина України, який офіційно непрацевлаштований, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Згідно клопотання, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 06.10.2023, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 06.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_8 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 06.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_10 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015, де стягувачем зазначений ОСОБА_10 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_10 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) про стягнення з боржника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 06.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке ОСОБА_12 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

12.10.2023 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів № вп72978229/1 вiд 06.10.2023 (залишок 6012,82 доларів США) стягнення за вп№72978229 з примусовим виконанням №202/8202/15-ц від 19.01.2016 Індустріальний районного суду м. Дніпропетровська, 40177,12 доларів США з ОСОБА_13 )» з рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 462 045, 40 грн., які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього ж дня 13.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 132 867, 76 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.10.2023 року ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 328 677, 64 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_15 , № АСВП 72978229 без ПДВ».

13.10.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_8 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_10 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 1 537 317, 95 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2023, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Так ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 25.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_16 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 25.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_10 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_10 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_10 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_16 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного судум. Дніпропетровська від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_16 на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 25.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_16 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №73673953 від 25.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_16 на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

29.12.2023 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів за № 73673953/1 вiд 25.12.2023 стягнення за вп № 73673953 з примусового виконання виконавчого листа№ 201/5667/13-ц вiд 29.07.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ( ОСОБА_17 )» з рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумім1 513 758, 33 грн., які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Цього ж дня 29.12.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 137 568, 94 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 29.12.2023 року ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 375 689, 39 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_17 , №АСВП 73673953 без ПДВ».

29.12.2023 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_16 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_10 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 2 903 706, 66 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 21.05.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 21.05.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_19 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 21.05.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_20 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_20 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ОСОБА_21 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_19 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) про стягнення з боржника ОСОБА_19 на користь ОСОБА_22 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 21.05.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_19 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_19 на користь ОСОБА_22 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв за № 75084934/1 вiд 21.05.2024 стягнення за вп № 75084934 з вик. вд: виконавчий лист № 209/1852/13-ц, №2/209/847/13 від 29.04.2013, документ видав: Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська з рахунку НОМЕР_4 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 259 903, 15 грн., які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня, 21.05.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 61 403, 15 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 21.05.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 164 444, 13 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_19 »

21.05.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_20 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_19 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_20 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 1 259 903, 15 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 18.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Так, невстановлена особа, будучи співробітником відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, не пізніше 18.06.2024 року, використовуючи службовий доступ до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_23 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 18.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_24 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2014, де стягувачем зазначений ОСОБА_24 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_25 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2014 (Справа №640/7262/14Ц) про стягнення з боржника ОСОБА_23 на користь ОСОБА_26 грошових коштів в розмірі 3 443 654, 00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 18.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_23 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75333906 від 18.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_23 на користь ОСОБА_27 заборгованості за договором позики в розмірі 3 443 654, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

19.06.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повне стягнення за вп №75333906 виконання виконавчого документу: виконавчий лист №640/7262/14Ц, документ видав: 26.06.2014 Київський районний суд м. Харкова» з рахунку НОМЕР_6 , емітованого в АТ «Універсал Банк» в сумі 3 788 519, 40 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.06.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 344 365, 40 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця. В подальшому, 21.06.2024 року ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 3 443 654, 00 грн., з описом транзакції «стягнення суми боргу боржник ОСОБА_28 ,№АСВП 75333906».

21.06.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_25 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де невстановлена особа забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_24 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_24 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 3 788 019, 40 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 20.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 20.06.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_29 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 20.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_30 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_31 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ОСОБА_32 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_29 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного судум. Дніпропетровська від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_29 на користь стягувача ОСОБА_33 грошових коштів в розмірі 1 203 475, 41 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 20.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_29 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_29 на користь стягувача ОСОБА_34 заборгованості за договором позики в розмірі 1 203 475, 41 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

12.07.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв, за №75362763/1 вiд 05.07.2024 на суму 32680,94 доларів США, стягнення за вп №75362763 з примусовим виконанням виконавчого листа № 201/4229/13 вiд 03.05.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, про стягнення з боржника ОСОБА_29 (залишок до сплати 6574, 56 доларів США)» з рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 069 839, 45 грн., які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 12.07.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 97 212, 68 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.07.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_33 , емітованого в АТ «АБАНК» в сумі 972 126, 77 грн., з описом транзакції «погашення заборгованості, боржник ОСОБА_29 , №АСВП 75362763».

13.07.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_34 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_29 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_35 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_31 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 1 203 475, 41 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 12.08.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Так, невстановлена особа, будучи співробітником відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, не пізніше 12.08.2024 року, використовуючи службовий доступ до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_23 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 12.08.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_30 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Ворошиловського районного суду м. Донецька від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012), де стягувачем зазначений ОСОБА_31 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_7 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_34 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Ворошиловського районного суду м. Донецька від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012) про стягнення з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_33 грошових коштів в розмірі 19 892 438, 00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 12.08.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_23 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75786710 від 12.08.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_23 на користь стягувача ОСОБА_34 заборгованості за договором позики в розмірі 19 892 438, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «стягнення за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька, з рахунку НОМЕР_9 , емітованого в АТ «Приват Банк» в сумі 466 261, 45 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 352475229 вiд 12.08.2024 залишок до сплати 21 701 246, 60 грн. стягнення, за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист № 0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька», з рахунку НОМЕР_10 , емітованого в АТ «Укрсиббанк» в сумі 180 935, 20 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 352475229 вiд 12.08.2024 залишок до сплати 21 701 246, 60 грн стягнення за вп № 75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист № 0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька» з рахунку НОМЕР_11 , емітованого в АТ «Укрсиббанк» в сумі 380 049, 74 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «часткове стягнення за вп № 75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька, залишок до сплати 21 208 834, 12 грн.», з рахунку НОМЕР_6 , емітованого в АТ «Універсал Банк» в сумі 673 347, 68 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5

13.08.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж часткове стягнення за вп № 75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька, залишок до сплати 21 208 834, 12 грн.», з рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ «Універсал Банк» в сумі 1 020 222, 86 грн., які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 15.08.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , емітованого в АТ «Укрсиббанк» в сумі 180 935, 20 грн., з описом транзакції «за

№ 352475229 вiд 12.08.2024 залишок до сплати 21 701 246, 60 грн., стягнення за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судом м. Донецька».

В подальшому, 15.08.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , емітованого в АТ «Універсал банк» в сумі 673 347, 68 грн., з описом транзакції «часткове стягнення за вп №75786710 з виконання виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012, Ворошиловським районним судом м. Донецька, залишок до сплати 21 208 834, 12 грн.».

В подальшому, 15.08.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , емітованого в АТ «Приват Банк» в сумі 466 261, 75 грн., з описом транзакції «стягнення за вп №75786710 з виконанням виконавчого документу, виконавчий лист №0508/9256/2012, виданий 01.10.2012 Ворошиловським районним судомм. Донецька.

В подальшому, 22.08.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_33 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 1 343 945, 18, з описом транзакції «заборгованість боржник ОСОБА_28 , №АСВП, без ПДВ».

22.08.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 134 394, 52 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

22.08.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_34 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де невстановлена особа забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_23 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових ОСОБА_36 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_31 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 1 139 609, 43 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 05.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_37 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 05.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_37 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 05.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_38 , у якої за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_41 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_42 на користь ОСОБА_43 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_44 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_45 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_46 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 05.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_47 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_37 на користь ОСОБА_48 заборгованості за договором позики в розмірі 3 114 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA0000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_49 , №АСВП 75981515, без ПДВ» з рахунку НОМЕР_13 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 175 971, 81 грн., які належать ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж дня, 24.10.2023, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 175 97, 19 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

24.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_49 , № АСВП 75981515 без ПДВ» з рахунку НОМЕР_13 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 160 000, 00 грн., які належать ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж дня, 24.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 16 000, 00 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024, на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_49 , №АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_13 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 312 727, 27 грн., які належать ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж дня, 25.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 31 272, 32 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_49 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_13 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 29 399, 20 грн., які належать ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж дня, 25.10.2024, року на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 3 008, 91 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_34 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_47 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_51 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_52 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму3 479 291,89 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 30.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_53 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 30.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_53 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 30.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_54 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_41 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_57 на користь ОСОБА_58 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_44 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_54 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_59 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 30.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_60 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_53 на користь ОСОБА_61 заборгованості за договором позики в розмірі 2 139 500, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA0000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

04.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024, залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп№ 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського міського нотаріального округу ОСОБА_62 » з рахунку НОМЕР_14 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 17 255, 51 грн., які належать ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

04.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024 залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусомІвано-Франкiвськогомiськогонотарiального округу ОСОБА_62 » з рахунку НОМЕР_14 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 334 623, 74 грн., які належать ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому, 07.10.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_64 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 319 435, 69 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник КорякiнаНiнаОлексiївна, № АСВП 76167413 без ПДВ».

Цього ж дня, 07.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 31 943, 57 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

07.10.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_54 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_60 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_65 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_66 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 351 879, 25 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 16.10.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_67 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України №64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, не пізніше 16.10.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_67 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_6 , не пізніше 16.10.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_68 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_69 та ОСОБА_70 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_41 ; виконавчого напису від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_71 на користь стягувача ОСОБА_72 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_44 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_6 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ОСОБА_73 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_74 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 16.10.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_75 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_67 на користь ОСОБА_76 заборгованості за договором позики в розмірі 5 564 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.2024, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп № 76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_77 » з рахунку НОМЕР_16 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 160 997, 13 грн., які належать ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_9

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.24, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп №76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_77 » з рахунку НОМЕР_17 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі550 000, 00 грн., які належать ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

17.10.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_7 залишається сума 64 590, 65 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 17.10.2024, ОСОБА_7 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_79 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 645 906, 48 грн. з описом транзакції «заборгованiсть боржник ОСОБА_80 , № АСВП 76323235, без ПДВ».

17.10.2024 ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_68 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_9 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_75 з каси відділення банку, а ОСОБА_6 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_68 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_68 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 710 997, 13 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

17 грудня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпра від 25 грудня 2025 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Індустріального районного суду міста Дніпра для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_6 добровільно з`явився до слідчого судді, що зафіксовано в судовому засіданні від 26.03.2026 року при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляд тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ухвала слідчого судді від 25 грудня 2025 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 втратила законну силу.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпра від 12 лютого 2026 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 до 5 місяців, тобто до 17 травня 2026 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки вважав наявними ризики, передбачені п. 1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Підозрюваний пред`явлену підозру визнав, зазначив що має на утриманні батька пенсійного віку та 2 дітей, щодо міри запобіжного заходу - просив суд задовольнити частково та надати слово захиснику для детального роз`яснення необхідності застосування іншого запобіжного заходу.

Захисник просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, з огляду на те, що підозрюваний надав викривальні покази, співпрацює зі слідством, вже було проведено слідчий експеримент за участю підозрюваного.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:допитами потерпілих, які підтвердили факт заволодіння їх грошовими коштами;допитами свідків, які повідомили обставини вчинення злочину;протоколами оглядів матеріалів тимчасових доступів до банківських рахунків у банківських установах, стосовно здійснених розрахункових операцій;протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;виконавчими провадженнями; відповідями з судів, відповідно до яких зазначено, що рішень на підставі яких відкрито виконавчі провадження не існує;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до переконання, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України

Слідчим суддею встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, що підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені тяжкого та особливо злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12років з конфіскацією майна, розуміючи тяжкість покарання, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується також і фактом перебування підозрюваного у розшуку.

Також слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п.4 ч.1ст.177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що підтверджується тим, що знаходячись на свободі, будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками, а також використовуючи моральний, фізичний тиск, підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може допомогти іншим учасникам злочину, у т.ч. тим, яких до кримінальної відповідальності ще не притягнуто, а також особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено, ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним більш м`якого покарання.

Окрім того, слідчий суддя вважає також таким, що доведений ризик, передбачений п.5 ч.1ст.177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вищезазначений ризик підтверджується тим, що підозрюваний тривалий час не має офіційного джерела доходу, а сторона обвинувачення в своєму клопотанні наголошує, що є всі підстави вважати, що підозрюваний живе на гроші, отримані злочинним шляхом.

Ризики, передбачені п.2, 3 ч.1 ст.177 КПК України слідчий суддя вважає такими, що недоведені стороною обвинувачення ані в судовому засіданні, ані матеріалами клопотання.

Враховуючи вагомість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбаченого п.1, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки, на переконання слідчого судді, саме цей вид запобіжного заходу в достатній мірі відповідатиме меті його застосування, зможе запобігти наявному ризику.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-цілодобово не відлучатися з адреси проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім явки до них;

-прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0000187 та до суду на кожний виклик;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у справі;

-

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування, до 17 травня 2026 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчого.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1