печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 30.10.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 30.10.2025 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001079 від 30.10.2025 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Дане кримінальне провадження розпочато 30.10.2025 року шляхом виділення з провадження № 0000165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Елемент Базис», , зареєстровано як юридичну особу 09.10.2019 року.

Наказом від 10.12.2020 № 3-К директором ТОВ «Елемент Базис» призначено ОСОБА_5 на підставі рішення учасника ТОВ «Елемент Базис» від 08.12.2020 № 2.

У не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.06.2022 у ОСОБИ 1, матеріали щодо якої досліджуються в іншому кримінальному провадженні виник умисел, направлений на заволодіння майном (грошовими коштами) АТ «Банк Січ» в розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. у відповідності до розробленого ним раніше плану протиправної діяльності у складі організованої групи. Зазначений умисел ОСОБА 1, матеріали щодо якої досліджуються в іншому кримінальному провадженні, довів до відома осіб, раніше залучених ОСОБОЮ 1, матеріали щодо якої досліджуються в іншому кримінальному провадженні до його протиправної діяльності, зокрема ОСОБА_5 та невстановленої особи, через яку ОСОБА 1, матеріали щодо якої досліджуються в іншому кримінальному провадженні координував дії з головою правління АТ «Банк Січ» ОСОБА_7 , та через посередництво зазначеної невстановленої особи довів цей умисел до відома ОСОБА_7 .

13.11.2024 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.08.2025 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

31.10.2025 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколами огляду інтернет ресурсів від 03.03.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.02.2023;

- повідомленням Банку про невиконання боржниками зобов`язань за договорами-овердрафтами без забезпечень № 846/05-БТ-Л від 22.09.2023;

- протоколом огляду від 21.02.2024 узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0070/2024/ДСК від 25.01.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 29.10.2024;

- протоколом Правління Банку відповідно № 105 від 06.07.2022, яким прийнято рішення про надання кредиту ТОВ «Елемент Базис» на умовах: сума кредиту в сумі 20 000 000,00 грн.;

- висновком Департаменту ризиків Банку від 06.07.2022 про надання кредиту у формі овердрафту на поточний рахунок ТОВ «Елемент Базис» з лімітом у сумі 20 000 000,00 грн., терміном до 30.12.2022;

- висновком юридичного Департаменту Банку від 06.07.2022 про надання кредиту у формі овердрафту на поточний рахунок ТОВ «Елемент Базис» з лімітом у сумі 20 000 000,00 грн., терміном до 30.12.2022;

- висновком Департаменту безпеку Банку від 06.07.2022 про відсутність заперечення щодо надання кредиту на умовах овердрафту ТОВ «Елемент Базис»;

- кредитним резюме ТОВ «Елемент Базис» складеним Департаментом кредитування Банку від 06.07.2022 а результатами розгляду документів ТОВ «Елемент Базис»;

- договір № 205/22 від 07.07.2022 про надання ТОВ «Елемент Базис» кредиту у формі овердрафту у сумі 20 000 000,00 гривень;

- протоколом обшуку офісних приміщень від 11.05.2023, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного здійснення своєї діяльності «конвертаційного центру», під час якого вилучено речі та документ, що мають значення для досудового розслідування;

- контрактами поставки текстильних виробів ТОВ «Елемент Базис» на користь турецьких компаній «Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi», «Imexfin Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi», «META GOLD GIDA ITH. IHR. SAN. VE. TIC. LTD. STI», «Adranos Yas Meyve Sebze Gida Kimya Kirtasiye San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.», Т-08 від 13.06.2022, Т-03 від 13.06.2022, Т-22 від 22.06.2022, Т-12 від 22.06.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 25.07.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.08.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 27.08.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.11.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 30.08.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 28.08.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.11.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.12.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.03.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 04.03.2024;

- листом Державної служби України з питання безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 29-15/5412 від 18.03.2024 щодо відсутності на обліку в уніфікованій автоматизованій електронно-облікової системи сівалок точного висіву;

- висновком судової економічної експертизи № 6854/24-72 від 16.09.2024, згідно з яким в результаті не виконання ТОВ «Елемент Базис» договору про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 № 205/22 документально підтверджуються збитки заподіяні Банку на суму 21 918 723,14 грн.;

- заявою про залучення АТ «БАНК СІЧ» в стані ліквідації до кримінального провадження як потерпілого від 03.02.2025 № 74/05-Л;

- протоколом допиту представника потерпілого АТ «БАНК СІЧ» ОСОБА_9 від 06.03.2025;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 17.03.2025;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_17 від 20.03.2025, 27.03.2025;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_18 від 21.03.2025, 16.04.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.03.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 24.03.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 25.03.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 01.04.2025;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_23 від 16.04.2025 та 25.04.2025;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.03.2025;

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 941/25-32, згідно з яким досліджено відповідність виконання ОСОБА_7 підписів наявних на документах на підставі яких АТ «БАНК СІЧ» надано ТОВ «Елемент Базис» овердрафт за поточним рахунком від 07.07.2022 № 205/22;

- додатковими матеріалами, що надійшли від компетентних органів Турецької Республіки на виконання запиту про надання міжнародно правової допомоги;

- іншими доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_24 від 21.05.2025 року № 757/23188/24-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у виді домашнього арешту, строком до 21.07.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 від 16.07.2025 року № 757/33169/24-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, строком до 16.09.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_25 від 16.07.2025 року № 757/33169/24-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, строком до 16.09.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_26 від 11.09.2025 року № 757/44151/25-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком до 09.11.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_27 від 07.11.2025 року № 757/55260/25-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 06.01.2026 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_28 від 31.12.2025 року № 757/66076/25-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 28.02.2026 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від «07».01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 продовжено до 3 місяців, тобто до 13.02.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.05.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 13.11.2025 року включно.

31.10.2025 року прокурором у кримінальному провадженні прийняте процесуальне рішення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування.

Про прийняте процесуальне рішення 31.10.2025 року письмово повідомлено підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , їх захисників, представника потерпілого та останнім надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, в сторони обвинувачення виникла необхідність продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, у зв`язку з тим, що скасування підозрюваному запобіжного заходу, може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження та судовому розгляду.

На даний час органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, однак, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, строком до 28.02.2026 року неможливо, так як ще необхідно провести значний обсяг процесуальних дій.

Метою продовження строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.03.2026 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

До судового засідання з`явились прокурор, підозрюваного та його захисник, які приймають участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник -адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001079 від 30.10.2025 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Дане кримінальне провадження розпочато 30.10.2025 року шляхом виділення з провадження № 0000165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

13.11.2024 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.08.2025 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

31.10.2025 року слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_27 від 07.11.2025 року № 757/55260/25-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання та покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 06.01.2026 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_28 від 31.12.2025 року № 757/66076/25-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 28.02.2026 року.

31.10.2025 року прокурором у кримінальному провадженні прийняте процесуальне рішення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 28.02.2026 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до 23.04.2026 року включно, а саме: прибувати до слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001079 від 30.10.2025 року за першою вимогою; не відлучатися з м. Кривий Ріг, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі свідками у кримінальному провадженні № 0001079.

Відтак, клопотання Прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 30.10.2025 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 30.10.2025 року, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до 23.04.2026 року включно, а саме:

- прибувати до слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001079 від 30.10.2025 року за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Кривий Ріг, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі свідками у кримінальному провадженні № 0001079.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжних захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 09 год. 03 хв. 25.02.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1