Номер провадження № 1-кс/756/65/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

17.12.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, новим керівником ОСОБА_5 призначено ревізію по підприємству внаслідок якої виявлено факти нестачі медикаментів на складі на суму близько 2 млн. грн., а також сумнівні розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ознаками фіктивності.

При тому, що на підприємстві відсутні жодні оригінальні документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від цієї фірми на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були «заведені» кошти під виглядом позики 1 375 000 грн. та оплати за обладнання на суму 523 729,16 грн. та 542 270,84 грн.

Однак, в перші ж дні після призначення нового керівника ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення 1 375 000 грн., хоча не зрозуміло, для яких цілей отримувались вказані кошти та на які цілі, документація з даного приводу відсутня. Є підозра, що ліки зі складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », недостача яких виявлена в ході інвентаризації по складу в м. Борисполі, були продані за готівку, а отримані в такий спосіб готівкові кошти були внесені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з незрозумілою метою.

Крім того, з ухвал Печерського райсуду м. Києва з реєстру судових рішень видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фігурує в низці кримінальних проваджень, пов?язаних із фіктивними фінансовими операціями, а саме:

- кримінальне провадження №0000172 від 25.09.2017 року, що розслідується ГУ ДФС У Київській області (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України). За матеріалами вказаного КП під час проведення обшуку в іншому підприємстві виявлено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- кримінальне провадження № 0000253 від 16.11.20017 року, що розслідується ГП України 2 ст. 205 КК України). За матеріалами вказаного КП проводиться досудове розслідування встановлення та функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаним злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів) до державного бюджету. Одним з клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг встановлено підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось розшукати ні юридичного ні фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні знайти директора ОСОБА_6 . Направлені на їх адресу документи не вручаються. Однак, якщо орієнтуватись на відомості з реєстру судових рішень, то стає зрозумілим, що ОСОБА_6 є підставною особою, яка паралельно підробляє кур?єрськими послугами та має не стабільний дохід. В той же час, реально компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірніше за все керують інші невідомі особи, які використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 «заганяють» кошти на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з неї «переганяють» кошти на інші потрібні їм компанії.

В той же час, при відсутності оригіналу договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередня голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжками від 16.06.2020 перерахувала на вказану фірму 75 223 грн., від 20.05.2020р. перерахувала 118 471 грн., і вже навіть після звільнення 29.10.2020р. - 185 615 грн., обнуливши таким чином повністю банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначене може свідчити, що вказана фірма має взаємозв?язок із колишньою головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка могла використовувати її (прямо, чи опосередковано) для незрозумілих фінансових оборудок, а в даний час це спричиняє збитків державному підприємству.

Встановлено що з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 здійснено ряд перерахувань на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 200128046.

Окрім того встановлено, що відповідно до висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_6 №04-21/1 від 04.02.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за перод з 01.01.2018 по 30.11.2020, встановлено відсутність у фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей на суму 1 750 439, 20 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - документів, які надані для відкриття рахунку; - виписки по рахунку щодо руху коштів за період з 01.01.2020 по дату закриття рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах..

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973 за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), рахунку № НОМЕР_4 , з можливостю ознайомлення та копіювання, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку щодо руху коштів за період з 01.01.2020 по дату закриття рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1