Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1140/26
Провадження № 1-кс/935/200/26
У Х В А Л А

25 травня 2026 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД СВ ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 17.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернулася дізнавач з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 17.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.04.2026, близько 17 год. 09 хв. невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 95100 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

17.04.2026 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2026 близько 17 год. 00 хв. потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій було надіслано заявку на підвищення ліміту, однак остання повідомила, що ні чого не подавала. В подальшому вказаний чоловік повідомив, що задля уникнення шахрайських дій потрібно відкрити нову картку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потрібно перерахувати кошти, які знаходилися на вище вказаній картці. На що, ОСОБА_5 погодилася та відкрила банківську картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку перерахувала грошові кошти в сумі 95100грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 однією операцією здійснила переказ коштів в сумі 95100 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яку останній повідомили в телефонній розмові.

В результаті чого, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 95100 грн., які потерпіла ОСОБА_5 самостійно переказала на вищевказану банківську карту.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

У клопотанні дізнавач зазначила про розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням думки органу досудового розслідування викладену в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, яке слід задовольнити, виходячи з такого.

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні за №0000049 від 17.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , зокрема про рух коштів, які були перераховані з 16.04.2026 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку власника банківської картки ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , зокрема з 16.04.2026 по час надання інформації;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1