Справа № 185/4582/26
Провадження № 1-кс/185/286/26
У Х В А Л А

31 березня 2026 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2002-1.Ds.26.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2026 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2002-1.Ds.26.2022, у якому просить надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що стосуються громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- податкові декларації про майновий стан і доходи, подані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформація про всі джерела отриманих доходів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, включно з відомостями про податкових агентів, які нараховували та виплачували такі доходи;

- форма № 1ДФ (звіт про доходи фізичної особи), подана податковими агентами щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформація про відкриті/закриті банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що передавалася банківськими установами до органів ДПС відповідно до п. 69.2 ст. 69 ПК України з 01.01.2022 по теперішній час;

- інші документи, що містять інформацію про фінансово-економічну діяльність фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у вказаний період, які можуть мати значення для встановлення обставин, що перевіряються у межах виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща, а також за наявності податкову звітність, подану як фізичною особою-підприємцем, включаючи декларації платника єдиного податку та звіти з ЄСВ.

З клопотання вбачається, що Регіональна прокуратура у Гданську контролює підготовче провадження під номером 2002-1.Ds.26.2022, яке стосується, між іншим, злочину передбаченого ст. 297 параграф 1 Кримінального кодексу у збігу зі ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі ст. 11 параграф 2 Кримінального кодексу, стосовно доведення публічних установ до невигідного розпорядження майном значної вартості, шляхом подання заяв про дофінансування у зв`язку із пандемією Covid-19 та введення в оману працівників зазначених установ щодо здійснення господарської діяльності, обсягів господарських оборотів та штатної чисельності працівників, внаслідок чого заявники отримали дофінансування у загальній сумі не менше ніж 3 041 985,40 злотих, які надалі були перераховані між банківськими рахунками товариств, підконтрольних винним особам, з метою ускладнення встановлення їх злочинного походження.

З зібраних документів, виникає, що представники частини суб`єктів, що знаходяться під слідством, тобто товариств з обмеженою відповідальністю з назвами, вказаними у додатках номер 1 24, у поданих заявах про дофінансування, вказали як своїх працівників громадян України, вказуючи їхні імена та прізвища, а також номери посвідчень особи або паспортів, які мали їм належать. Існує обґрунтоване припущення, що вказані в заявах особи фактично є суб`єктами, які звертались із заявами про дофінансування.

У зв`язку з цими обставинами та необхідністю перевірки чи ці особи були працевлаштовані в суб`єктах, які звертались із заявами про дофінансування компетентні органи Республіки Польща звернулись із міжнародним запитом про надання правової допомоги у кримінальній справі.

Тож, відповідно до запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі необхідно встановити місце роботи гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з метою перевірки відповідності задекларованого ним доходу від роботи тим коштам, які ймовірно зберігаються на будь-якому банківському рахунку.

Листом заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України № від 19.12.2025 доручено організацію виконання вказаного запиту Слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

Листом заступника начальника Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області № 3654-2026 від 05.01.2026 доручено організацію виконання вказаного міжнародного запиту слідчому відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, в тому числі провести тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2002-1.Ds.26.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що стосуються громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- податкові декларації про майновий стан і доходи, подані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформація про всі джерела отриманих доходів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, включно з відомостями про податкових агентів, які нараховували та виплачували такі доходи;

- форма № 1ДФ (звіт про доходи фізичної особи), подана податковими агентами щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформація про відкриті/закриті банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що передавалася банківськими установами до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п. 69.2 ст. 69 ПК України з 01.01.2022 по теперішній час;

- інші документи, що містять інформацію про фінансово-економічну діяльність фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у вказаний період, які можуть мати значення для встановлення обставин, що перевіряються у межах виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща, а також за наявності податкову звітність, подану як фізичною особою-підприємцем, включаючи декларації платника єдиного податку та звіти з ЄСВ.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 31 травня 2026 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1