Справа № 686/6099/26
Провадження № 1-кс/686/2325/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000402 вiд 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 18:18 год 07.02.2026 по 14:13 год 19.02.2026 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим шляхом, таємно, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 17290 грн.

20.02.2026 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000402 вiд 20.02.2026 року, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , дату відкриття та закриття, валюту рахунку, вид рахунку (поточний, картковий, депозитний тощо), інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я клієнта у банку.

-анкетні та ідентифікаційні дані клієнта, а саме: ПІБ, дата народження, РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, електронна адреса, фотозображення клієнта (за наявності), анкета клієнта, копії документів, поданих при відкритті рахунку, інформація про фінансовий номер телефону.

-повну деталізацію руху коштів по рахунку(ах) за період з 07.02.2026 по 19.02.2026 із зазначенням: дати та часу проведення операції, суми, валюти, залишку коштів після проведення операції, виду операції, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, номер рахунку, назва банку, МФО, ЄДРПОУ), призначення платежу.

-інформацію щодо платіжних карток, емітованих до рахунку(ів), а саме: номери карток (повністю або у маскованому вигляді), строк їх дії, інформацію про видачу, перевипуск, блокування та закриття карток.

-інформацію щодо операцій зі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, суми, адреси розташування банкоматів або відділень, їх ідентифікаційних номерів, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів або відділень (за наявності).

-інформацію щодо використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), а саме: дати та час входів до системи, IP-адреси, дані про пристрої, з яких здійснювався доступ, геолокацію (за наявності), інформацію про проведені через систему операції, зміну паролів та інших ідентифікаційних даних.

-інформацію щодо фінансового номера телефону, прив`язаного до рахунку(ів), із зазначенням номеру телефону, дат його підключення, зміни або відключення, а також способу здійснення таких змін.

-копії договорів та інших документів, укладених між банком та клієнтом, у тому числі договорів банківського обслуговування, заяв клієнта, довіреностей, документів щодо перевипуску платіжних карток, блокування або розблокування рахунків.

-інші документи та інформацію, що стосуються обслуговування рахунку(ів), у тому числі інформацію щодо наявності кредитних або депозитних продуктів, пов`язаних рахунків, звернень клієнта до банку, а також матеріалів фінансового моніторингу (за наявності).

Ухвала діє по 24 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1