Справа № 375/598/26
Провадження № 1-кс/375/55/26
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2026 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розкрити охоронювану законом таємницю -банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів по карткових рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКІП;

??- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції) в період з 29 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року;

-інформація про зняття грошових коштів під час здійснення операції по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням адрес знаходження банкоматів та терміналів в період з 29 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2026 Рокитнянським відділом Білоцерківської окружної прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР за №0000091 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.01.2026 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу EcoFlo, оголошення про яке було розміщено на інтернет ресурсі, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 42750 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім?я ОСОБА_6 , проте замовлений товар так і не отримав, а продавець на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 19.01.2026 вона вирішила придбати EcoFlo для себе та матері. Натрапивши на інтернет магазин, вона зв`язалась з продавцем вона замовили товар, та перерахувала на вказаний картковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 42750 грн. двома платіжками 20000 грн. та 22750 грн. На наступний день зв?язавшись з продавцем, останні не відповідали та товар не прислали.

В ході отримання тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 29.01.2026 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 22750 грн. та 20000 грн.

29.01.2025 з рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. на рахунок НОМЕР_2 та здійснено переказ грошових коштів в сумі 14500 грн на рахунок НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належить ІНФОРМАЦІЯ_5 - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв?язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів за період з 29 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року.

Начильник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуюи, що начальником СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходятьсяу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " починаючи з 29.01.2026 по 05.02.2026 до моменту здійснення тимчасовго доступу, однак слідчий суддя вважає, що достатнім є надання тимчасового доступу до документів у період з 29.01.2026 по 04.01.2026 року включно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, які формують банківську справу картковим рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП в період з 29 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року;

- ??фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції) в період з 29 січня 2026 року по 04 лютого 2026 року включно;

- ??інформація про зняття грошових коштів під час здійснення операцій рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням адрес знаходження банкоматів та терміналів в період з 29 січня 2026 року по 04 лютого 2026 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом двох місяців, тобто до 22 липня 2026 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1