Справа № 442/2222/26
Провадження № 1-кс/442/335/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000064 від 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківські картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 21.03.2026 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 21.03.2026 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 21.03.2026 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2026 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_11 про те, що 21.03.2026 близько 13:36 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збереження грошових коштів заоволоділа його грошовими коштами у сумі 57 669 грн, які заявник самостійно перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 емітовані банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказує, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив. що 21.03.2026 коли він перебував за місцем своєї роботи близько 13:36 год. йому зателефонував невідомий йому мобільний номер НОМЕР_3 та невідома йому особа чоловічим голосом представився представником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що за його банківським рахунком у банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 був зафіксований вхід у акаунт та невстановлена особа намагається підвищити кредитний ліміт та списати кошти. Після цього невідомий йому чоловік, повідомив, що щоб запобігти списанню коштів необхідно переказати кошти на спеціальний захищений рахунок, із якого потерпілому повернуть кошти після того як його обліковий запис буде у безпеці. ОСОБА_11 погодився на це, та, перебуваючи на зв`язку із вищевказаним невідомим йому чоловіком, виконуючи його команди, він зайшов у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та о 13:51 год. цього ж дня переказав кошти на банківську картку НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 49 199 грн та о 13:53 год. знову здійснив переказ коштів на картку НОМЕР_2 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 8 470 грн. Після цього даний вищевказаний невідомий йому чоловік повідомив, що його картка буде заблокована, і створено нову, на яку потерпілому повернуться кошти, на цьому телефонний дзвінок було завершено. В подальшому, поспілкувавшись із колегами, ОСОБА_11 зрозумів, що став жертвою шахрайства, та що грошові кошти йому не повернуть, а тому вирішив звернутися на спецлінію 102, щоб повідомити про даний факт та у подальшому звернутися із письмовою заявою. Загальна сума заподіяних збитків складає 57 669 грн (без врахування комісії банку). Дізнавач наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів, вказана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 21.03.2026 по 26.03.2026 дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 26.03.2026 по термін дії ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, зокрема інформації, щодо:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківські картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 21.03.2026 по 26.03.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 21.03.2026 по 26.03.2026, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 21.03.2026 по 26.03.2026.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1