СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/646/26
Провадження № 1-кс/306/139/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000018 від 23 березня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 22.03.2026 року до чергової частини ВП №l Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що її донька ОСОБА_6 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж вінтажних вимпелів. У подальшому, 22.03.2026 року о 16:16 годині невідома особа, використовуючи додаток «Viber» та номер телефону НОМЕР_1 , під приводом придбання товару, шляхом зловживання довірою, надіслала повідомлення щодо нібито здійснення оплати через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, надала контакт «технічної підтримки OLX» у додатку «Telegram» для отримання коштів. Видаючи себе за представника технічної підтримки, невідома особа ввела в оману заявницю та надала інструкції щодо необхідності перерахування грошових коштів. У результаті чого 22.03.2026 року о 16:50 годині ОСОБА_7 самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 48918,96 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В обгрунтування доводів клопотання старший дізнавач СД зазначає, що в ході досудового розслідування на ім?я начальника управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України (у порядку ст. 39-1, 40-1 КПК України) надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого вставлено, що 22.03.2026 року о 17:12:15 годині з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10647 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено ще декілька банківських рахунків, на які здійснювалися перерахунки з банківського рахунку № НОМЕР_3 та, з яких в подальшому було здійснено банківські перерахунки на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 22.03.2026 року о 17:13:02 годині з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 8961 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 22.03.2026 року о 17:31:29 годині з карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 6315 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 березня 2026 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вимоги старший дізнавач СД мотивує тим, що що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки у банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та старшого дізнавача СД..

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 13:45 годину 15.04.2026 року.

Старший дізнавач СД просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№2838).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими старший дізнавач СД обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить старший дізнавач СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні старшого дізнавчаа СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що старшим дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000018 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування старшого дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого дізнавача СД. необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000018 від 23.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 або начальнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали;

- ??інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських ранунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали;

- ??інформаціїї щодо фото- або відео фіксування дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- інформації про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та фактичної адреси розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 22.03.2026 року по час дії ухвали.

Надати дозвіл на виготовлення копій документів, що містять затребувану інформацію.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1