Єдиний унікальний номер 341/509/26
Номер провадження 1-кс/341/86/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 18.03.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2026 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 18.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000019 від 18.03.2026, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 17 березня 2026 року о 11:11 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 зателефонували невідомі особи з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які представилась працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонної розмови невідома особа вказала, що шахраї отримали доступ до банківської карти ОСОБА_5 , та щоб запобігти втраті коштів потрібно здійснити переказ на іншу карту. Перебуваючи на зв`язку із невідомою особою ОСОБА_5 17.03.2026 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 95 252 грн. на номера карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Таким чином, шляхом зловживання довірою невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 95 252 грн.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 вказала, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на якій знаходились кредитні кошти.

17 березня 2026 року о 11:11 год. на її номер телефону ( НОМЕР_6 ) зателефонував абонент з номера НОМЕР_7 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про нібито оформлення на її ім`я кредиту в сумі 130 000 грн. У подальшому, не припиняючи розмови, її було з`єднано з іншою особою, яка також представилась працівником банку та повідомила про необхідність здійснення переказів коштів нібито з метою повернення кредиту та його закриття, посилаючись на можливі шахрайські дії третіх осіб.

Діючи під впливом невстановленої особи, потерпіла, 17.03.2026 о 11:33 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 47 000 грн. з картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У подальшому, виконуючи вказівки невстановленої особи, 17.03.2026 близько 11.40 год. потерпіла оформила кредит у сумі 130 000 грн., які були зараховані на її банківську картку о 11.41 год. та о 11:49 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 43 252 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , і о 11:54 год. ще один переказ у сумі 5 000 грн. на ту ж карту.

Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 95 252 грн.

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_3 , емітованої в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судове засіданні дізнавач не з`явилась, надавши заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.03.2026 за № 0000019, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картці НОМЕР_3 з 00:00 год. 17.03.2026 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2026 до дати постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку(рахунків) коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7