Провадження № 1-кс/554/6691/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 12.11.2024 року невідомий чоловік, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами заявника в сумі близько 15 000,00 грн., які останній перерахував як аванс на банківську карту НОМЕР_1 . Проте автомобіль йому не привезли, грошові кошти не повернули..

14.11.2024 року сектором дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що він 12.11.2024 року вирішив придбати автомобіль, оголошення про продаж якого знайшов у соціальній мережі «Facebook». В оголошенні був зображений автомобіль ВАЗ 21099, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 . В оголошенні вказано було номер телефону НОМЕР_3 . Коли потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, на дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 . Чоловіки домовились, що продавець доставить автомобіль в м. Полтаву. Того ж дня ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що знаходиться на АЗС в м. Дніпрі, заправив авто, але не має коштів розрахуватись на АЗС, попросив перерахувати йому гроші в сумі 1 500,00 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . 13.11.2024 ОСОБА_4 повідомив, що знаходиться в м. Дніпро та не може розрахуватись за пальне. ОСОБА_3 перерахував кошти на картку НОМЕР_1 в сумі 3 865,00 грн. Проте ОСОБА_4 повідомив, що має проблеми із банківською карткою і ОСОБА_3 ще кілька разів перераховував кошти зі своєї картки на картку НОМЕР_1 : в сумі 3 500,00 грн., 3 900,00 грн., 3 850,00 грн., 3 500,00 грн. Після цього ОСОБА_4 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та проведено аналіз руху коштів по даній картці. Оглядом інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_3 перераховані протягом 12 13 листопада 2024 року на вищевказану банківську картку переказані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки підприємства та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судово-економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках, до яких емітовано картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні № 0000238, внесеного 14.11.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період з 12.11.2024 по день виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ по банківських рахунках, до яких емітовано картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 для обслуговування клієнтів, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські картки для користування таким рахунком із зазначенням повного номера банківської картки.

1.2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, зняття грошових коштів або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, геолокацію особи із зазначенням його географічних координатів при зміні номера та процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Геолокацію мобільного терміналу через який було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

1.9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Слідчий суддя ОСОБА_1