Справа № 592/3336/26
Провадження № 1-кс/592/1662/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 24.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що близько 15-ої години 23.02.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання КЕП (ключ електронного підпису) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зайшов у мобільний застосунок "Telegram", знайшов чат-бот для оформлення КЕП, в якому зазначив всі банківські дані. В подальшому ОСОБА_4 у мобільному застосунку "Telegram" отримав дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор на ім`я ОСОБА_5 попрохав повідомити код, який надійшов смс-повідомленням, що ОСОБА_4 і зробив. Після чого мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заблоковано та з банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти на загальну суму 110000 грн. (ЖЄО №12872 від 23.02.2026)

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-о 15:24:19 год. 23.02.2026 у сумі 29000 грн.;

-о 15:24:43 год. 23.02.2026 у сумі 29000 грн.;

-о 15:25:08 год. 23.02.2026 у сумі 6000 грн.;

-о 15:25:40 год. 23.02.2026 у сумі 1000 грн.

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти різними сумами перераховані на різні банківські картки, а саме:

-о 15:26:04 год. 23.02.2026 у сумі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-о 15:26:28 год. 23.02.2026 у сумі 1627 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-о 15:26:55 год. 23.02.2026 у сумі 21962 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-о 15:27:19 год. 23.02.2026 у сумі 3961 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-о 15:34:10 год. 23.02.2026 у сумі 3967 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-о 15:34:39 год. 23.02.2026 у сумі 2868 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали:

- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з банківських карток, які прив`язані до рахунків, а також фото- та відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалися банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-кодів банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали:

- про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_2 .

- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, які під`єднані до банківської картки № НОМЕР_2 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 01.01.2026 по момент виконання ухвали.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2026 по момент виконання ухвали у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які під`єднані до банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2026 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Строк дії ухвали сорок днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7