Справа № 404/2291/26
Номер провадження 1-кс/404/1075/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м.Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002895 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання якої ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 має надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-документи щодо реєстраційних даних підприємства, які містяться в базах податкової служби;

-документи щодо статусу підприємства в реєстрі платників податків;

-документи щодо наявності або відсутності у підприємства податкового боргу, із зазначенням його розміру та структури;

-документи щодо наявності або відсутності заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску;

-документи щодо застосування до підприємства штрафних (фінансових) санкцій та/або нарахування пені;

-документи щодо проведення стосовно підприємства податкових перевірок за останні 5 років;

-документи щодо результатів проведених перевірок (виявлені порушення, суми донарахувань);

-документи щодо переліку податків і зборів, які сплачує підприємство;

-документи щодо обсягів задекларованих доходів підприємства за останні звітні періоди;

-документи щодо встановлених невідповідностей між задекларованими даними та фактичними показниками діяльності (у разі наявності);

-документи щодо участі підприємства у ризикових операціях з контрагентами;

-документи щодо включення підприємства до переліку ризикових платників ПДВ;

-документи щодо накладення арештів на рахунки та/або майно підприємства;

-документи щодо наявності судових рішень, пов`язаних із податковими спорами підприємства.

-документи планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

-документи щодо співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

-документи про відкриті та закриті рахунки в банківській установах.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002895 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

08.12.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що з жовтня місяця 2021 року вона займається підприємницькою діяльністю з приводу заготовки меду та здійснює поставку зазначеного товару - ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично перебуває в АДРЕСА_2 . Останній експортує товар в іноземні країни та не сплачує кошти за наданий йому товар. Крім цього заявниця зазначила, що ОСОБА_8 постійно обіцяє все виплатити, проте, станом на грудень 2025 року уникає зустрічей та на даний час його борг становить 500 тисяч гривень. Внаслідок чого ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

08.12.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що з жовтня 2021 року він займається підприємницькою діяльністю з приводу заготівки меду та здійснює поставку зазначеного товару ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично перебуває в АДРЕСА_2 . Останній експортує товар в іноземні країни та не сплачує кошти за наданий йому товар. Крім цього заявник зазначив, що ОСОБА_8 постійно обіцяє все виплатити, проте, становить 3 млн. 845 тисяч гривень. Внаслідок чого ОСОБА_9 завдано матеріальних станом на грудень 2025 року уникає зустрічей та на даний час його борг збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо спільного україно-нідерландського підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З цією метою до ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчим у кримінальному провадженні скеровано запит, на який надійшла відповідь про те, що така інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, для отримання якої органу досудового розслідування необхідно звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема отримання повної та актуальної інформації щодо діяльності підприємства, належним чином завірених копій вище вказаних документів за період 2021-2025 років, щодо спільного україно-нідерландського підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без участі представника господарського суду.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно долученого до клопотання витягу з ЄРДР слідчим суддею встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0002895 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «08.12.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що з жовтня місяця 2021 року вона займається підприємницькою діяльністю з приводу заготовки меду та здійснює поставку зазначеного товару - ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично перебуває в АДРЕСА_2 . Останній експортує товар в іноземні країни та не сплачує кошти за наданий йому товар. Крім цього заявниця зазначила, що ОСОБА_8 постійно обіцяє все виплатити, проте, станом на грудень 2025 року уникає зустрічей та на даний час його борг становить 500 тисяч гривень. Внаслідок чого ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.».

На підтвердження вказаних обставин слічий надав витяг з ЄРДР, протоколи прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію; листи; письмові пояснення ОСОБА_10 ; договір доручення; додаткові угоди; декларацію постачальника.

Частиною першою статті 131 цього Кодексу заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини другої вказаної статті передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні, зокрема, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Пунктом 15 частини 1 статті 7 КПК України визначено, що однією з загальних засад кримінального провадження відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості

Клопотання повинно містити чітку інформацію про документи, до яких сторона кримінального провадженні просить надати доступ, зазначена інформація необхідна для того, щоб при розгляді клопотання слідчий суддя міг визначитися з переліком документів, які потрібні стороні кримінального провадження, зробити висновок про те, чи необхідні вони для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийти до вмотивованого висновку, чи є підстави для надання такого доступу чи такі підстави відсутні.

Слідчим під час розслідування кримінального провадження не встановлено жодної обставини, яка б могла підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, як зазначено в прохальній частині клопотання.

З долучених документів встановлено, що між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір доручення №9 від 24.06.2022. Крім того, між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " договір доручення № 26/02 від 17.03.2021 та договір доручення № 1-08/01-20 від 08.01.2020. Будь-яких інших доказів на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Вказані документи не містять відомостей про проведення будь-яких фактичних слідчих (розшукових) дій або інших процесуальних заходів у межах цього кримінального провадження, які б підтверджували реальність розслідування чи обґрунтованість підозр.

Ні з клопотання, ні з долучених матеріалів неможливо встановити, яких обставин стосуються документи та інформація, не наведено переліку обставин, які на думку слідчого, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою названих документів, з урахуванням положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тобто клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення вказаних матеріалів. Наведене є невиконанням обов`язку слідчого, що передбачений п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні .

Слідча суддя встановила, що клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення та яке саме значення і для встановлення яких обставин кримінального провадження мають документи та інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.

Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та слідчий на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, в слідчої судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002895 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1