Справа №592/4471/26
Провадження №1-кс/592/2109/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що група осіб, діючи за попередньою змовою, створили на території міста суми приватний навчальний заклад - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Центр /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / заклад освіти).

Злочинний механізм полягав у фіктивному працевлаштування чоловіків призовного віку, переважно з робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на посади викладачів у вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіктивність такого працевлаштування полягала у юридичному оформленні трудових відносин з чоловіками призовного віку та Центром, подальшому призначенні на посади педагогічних працівників, нарахуванні та виплати заробітної плати, яку вони в подальшому мали вертати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умови невиконання з їх боку жодних трудових функцій на користь Центру та не проведенні будь-яких заходів з підготовки здобувачів освіти.

В подальшому таким особам, які номінально обіймали посади викладачів Центру, надавались довідки про перебування на відповідних посадах, які скеровувались до відповідних органів ТЦК та СП, на підставі яких чоловіки призовного віку безпідставно отримували бронювання (відстрочки) від призову на військову службу за мобілізацією.

Вчинення таких дій призвело до зниження рівня обороноздатності країни за рахунок штучного та безпідставного зменшення мобілізаційного ресурсу, що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинено за попередньою змовою групою осіб).

Наразі у органу досудового розслідування є об`єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У вказаних вище документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вилучення саме цих документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 0000107 та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 , звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах;

документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 ,з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 ,з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 ,з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ,, з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах;

документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ,,з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ,,з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час;

звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3