Справа № 727/3530/26
Провадження № 1-кс/727/1036/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000694 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 0.10.2025 до СУ ГУНП в Чернівецькій області з ВМП ГУНП надійшли матеріали щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що приблизно в січні 2025 останній, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є неповнолітньою, будучи по місцю свого проживання в селі Чернівецького району Чернівецької області виготовив відеозаписи порнографічного характеру за її участі.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що восени 2024 року вона разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , позичили грошові кошти у ОСОБА_5 . При цьому, зі слів потерпілої, під час зустрічі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 000 грн. на належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Крім того, у подальшому ОСОБА_5 здійснював інші перекази грошових коштів на її вказану вище банківську картку та на банківську картку ОСОБА_7

23.02.2026 прокурором у провадженні надано письмові вказівки, в яких вказано про необхідність отримання тимчасового доступу до карткових рахунків належних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою перевірки показань потерпілої та факту перерахування грошових коштів та встановлення обставин їх здійснення.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 ; деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2024 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2024 по дату винесення ухвали.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 01.09.2024 по 20.03.2026;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.09.2024 по 20.03.2026.

- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 01.09.2024 по 20.03.2026;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.09.2024 по 20.03.2026.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1