Справа № 127/6706/26
Провадження № 1-кс/127/2753/26
У Х В А Л А

Іменем України

09 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 до Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , про те, що 13.01.2025 невідома особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом обману, під приводом захисту грошових коштів від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 39 800 гривень, які остання самостійно перерахувала декількома транзакціями з власного карткового рахунку № НОМЕР_6 на карткові рахунки невстановленої особи № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

12.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_7 , на яку потерпілою було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 800 грн, емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході вивчення вилученої документації встановлено, що 13.01.2025 о 18 год. 12 хв. невідомою особою, яка користувалася банківською карткою № НОМЕР_7 , з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, 21.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_8 , на яку потерпілою було здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході вивчення вилученої документації встановлено, що 14.01.2025 о 10 год. 43 хв. невідомою особою, яка користувалася банківською карткою № НОМЕР_8 , з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_11 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000045 від 14.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_11 за період з 13.01.2025 по 13.02.2025, а саме:

-документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до банківської справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорта, карток із зразками підписів, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), а також номера телефону, зазначеного під час оформлення рахунку, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «клієнт-банк») за період з 13.01.2025 по 13.02.2025 або до моменту закриття рахунку, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів;

-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, через які здійснювалися операції оплати або переказу коштів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів їх зміни, а також програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, фактів входу до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, внесених у системі інтернет-банкінгу, операцій «зняття без картки» в банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця та ідентифікатора банкомату, а також фото- та відеоматеріалів із банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних повідомлень, історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, історії телефонних дзвінків із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по карткових рахунках клієнта, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних фото- та відеоматеріалів із камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із вказаного рахунку.

У разі, якщо банківську картку, прив`язану до рахунку № НОМЕР_11 , було перевипущено, надати зазначену вище інформацію також щодо нових карток.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_11 за період з 13.01.2025 по 13.02.2025, а саме:

-документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до банківської справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорта, карток із зразками підписів, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), а також номера телефону, зазначеного під час оформлення рахунку, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «клієнт-банк») за період з 13.01.2025 по 13.02.2025 або до моменту закриття рахунку, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів щодо зняття готівкових коштів;

-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, через які здійснювалися операції оплати або переказу коштів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів їх зміни, а також програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, фактів входу до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, внесених у системі інтернет-банкінгу, операцій «зняття без картки» в банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця та ідентифікатора банкомату, а також фото- та відеоматеріалів із банкоматів під час здійснення таких операцій;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних повідомлень;

-історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-історії телефонних дзвінків із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по карткових рахунках клієнта;

-карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

-наявних фото- та відеоматеріалів із камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя