Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
755/3161/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 20.03.2026. Зареєстровано: 21.03.2026. Забезпечено надання загального доступу: 23.03.2026.
Дата набрання законної сили: 09.03.2026
Номер судового провадження: 1-кс/755/950/26
Справа №:755/3161/26
Провадження №: 1-кс/755/950/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2026 р.Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: документів, які надавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до банківських установ для підтвердження проведених розрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у тому числі, але не виключно документів, що стали підставою для перерахування коштів, договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції. Документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ір-адреси, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_14 (978-ЄВРО), НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 - НОМЕР_18 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_20 - НОМЕР_21 за період з 01.01.2016 по 31.01.2026.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи. Детектив у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити. Представник у володіння кого знаходяться документи, повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000075 від 20.10.2025 - детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містять банківську таємницю, відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: документів, які надавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до банківських установ для підтвердження проведених розрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у тому числі, але не виключно документів, що стали підставою для перерахування коштів, договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції. Документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ір-адреси, ір-адрес, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_14 (978-ЄВРО), НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 - НОМЕР_18 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_20 - НОМЕР_21 за період з 01.01.2016 по 31.01.2026.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...