Справа №538/955/26
Провадження № 1-кс/538/20/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2026 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08.05.2026 до суду надійшло клопотання, погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , з якого вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020 від 12.02.2026 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.02.2026 до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку грудня 2025 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування, отримано виписку про рух коштів по рахунках банківських карт потерпілого ОСОБА_5 , а саме по рахунку карти «Універсальна» та «Для виплат». Аналізуючи отриману інформацію, встановлено, що низка банківських операції здійснювалися з мобільного додатку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема в період з 01.08.2025 по 12.02.2026, у тому числі і для поповнення номерів мобільних операторів. На даний час необхідно встановити рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отримати відео та фото записи із банкоматів, які фіксували факти зняття коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про зміну фінансових номерів, які були закріплені за рахунками ОСОБА_5 в період часу з 2024 по 2026 включно та ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2024 по 2026. Власником та тримачем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування чи зняття коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Тому просить надати право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в період з 01.08.2025 по 12.02.2026, відео та фото записів із банкоматів, які фіксували факти зняття коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період з 01.08.2025 по 12.02.2026, а також інформацію про зміну фінансових номерів, які були закріплені за рахунками ОСОБА_5 в період часу з 2024 по 2026 включно та ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2024 по 12.02.2026

включно. Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях та вилучати. Розгляд даного клопотання проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливою причетністю працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можливістю знищення інформації.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області

ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів,

суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, в заяві від 08.05.2026 просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000020 в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

В частині зобов`язання надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання доступу до вказаних даних, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки чинним КПК України не передбачено можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.

Натомість, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч. 4 ст.165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000020 від 12.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України, право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в період з 01.08.2025 по 12.02.2026, відео та фото записів із банкоматів, які фіксували факти зняття коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період з 01.08.2025 по 12.02.2026, а також інформацію про зміну фінансових номерів, які були закріплені за рахунками ОСОБА_5 в період часу з 2024 по 2026 включно та ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2024 по 12.02.2026 включно, з можливістю ознайомитися з такими документами, виготовити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долученодо матеріалів клопотання, інший вручено особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду ОСОБА_8