Справа № 646/7838/25
Провадження № 1-кс/646/399/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 24.07.2024 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , про те, що 15.07.2024 невстановлена особа використовувала ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував зі своїх банківських рахунків на банківські рахунки зловмисників, декількома платежами. 15.07.2024 заявник перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 сумі 8000 грн та 27000 грн на банківську картку зловмисника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , 17.07.2024 заявник перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 1000 грн на банківську картку зловмисника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , 17.07.2024 заявник перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 34000 на банківський рахунок зловмисника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Загальна сума збитків заявнику склала 70000 гривень, які останній перераховував в якості оплати за зарядну станцію «Soup UPP» 1800 вт. (ІПНП 8392 від 24.07.2024).

У ході проведення досудового розслідування було отримано виїмку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме DVD-R диск, отриманий під час тимчасового доступу на підставі ухвали Основ?янського районного суду м. Харкова N?646/11212/25, на якому міститься інформація щодо власників банківських рахунків та руху коштів по банківським рахункам.

При відкритті файлу «961056.ziр» вбачається файл «9327_3131.xlsx», в даній таблиці вбачається рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , а саме:

15.07.2024 о 15:19:32 на банківську картку здійснено переказ від ОСОБА_4 у сумі 8000,00 грн;

15.07.2024 о 15:50:04 на банківську картку здійснено переказ від ОСОБА_4 у сумі 27000,00 грн;

15.07.2024 о 15:54:59 з банківської картки був здійснений переказ коштів у сумі 34000,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 ФОП.

При відкритті файлу «834003.xIsx» вбачається таблиця, в якій таблиці вбачається pyx коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 ФОП, а саме:

15.07.2024 0 16:11:43 на банківський рахунок здійснено надходження від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 34000,00 грн;

15.07.2024 о 16:24:39 з банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 34000,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 ;

17.07.2024 о 14:41:36 на на банківський рахунок здійснено надходження від ОСОБА_4 ФОП у сумі 34000,00 грн;

17.07.2024 о 14:42:11 з банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 34000,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 ;

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших банкоматах, в період часу з 15.07.2024 по 31.12.2024 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого, прокурора та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню сектором дізнання ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.07.2024 за №0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення, до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- особистих даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 за період часу з 15.07.2024 по 31.12.2024;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 в період часу з 15.07.2024 по 31.12.2025 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 06 травня 2026 року (включно).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1