Справа №523/5447/26
Провадження №1-кс/523/3385/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000292 від 24.12.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.03.2026 року до суду надійшло клопотання про арешт майна.

В судове засідання не з"явився прокурор, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Так як повідомлення власника майна може унеможливити арешт майна через його відчуження, слідчим суддею прийнято рішення, щодо розгляду клопотання без участі власника.

З клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що 22.10.2025 наказом начальника Одеської митниці № 1848-О ОСОБА_4 23.10.2025 призначено на посаду головного державного інспектора оперативного відділу № 3 управління боротьби з контрабандою Одеської митниці тимчасово на період проходження військової служби основним працівником ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно з приміткою до статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_4 , будучи головним державним інспектором оперативного відділу № 3 управління боротьби з контрабандою Одеської митниці є службовою особою.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на ОСОБА_4 поширюються положення вказаного закону, тобто він є працівником правоохоронного органу та відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України на нього покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України. ОСОБА_4 також є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Згідно з посадовою інструкцією головного державного інспектора оперативного відділу № 3 управління боротьби з контрабандою Одеської митниці, затвердженою в.о. начальника Одеської митниці, метою посади визначено проведення заходів, спрямованих на боротьбу з порушеннями митних правил в зоні діяльності Одеської митниці, а за наявністю передбачених законодавством підстав, у інших місцях на території України, також згідно вказаної інструкції ОСОБА_4 , серед іншого, має наступні основні посадові обов`язки:

1.Участь в проведенні спеціальних заходів та операцій з виявлення та припинення незаконного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших предметів правопорушень, у тому числі:

-шляхом проведення оглядів товарів, транспортних засобів на всій митній території України, у тому числі в межах контрольованого прикордонного району' та прикордонної смуги;

-шляхом проведення переоглядів товарів і транспортних засобів комерційного призначення, митний контроль та митне оформлення яких завершено;

-під час проведення з митними органами суміжних державі спільного митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;

-поза пунктами пропуску на державному кордону України

2.Взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами України, митними органами іноземних держав, міжнародними митними організаціями з метою запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших предметів правопорушень, у тому числі шляхом:

-організації та проведення скоординованих заходів й спеціальних операцій;

3.Здійснення виявлення, розкриття, припинення й профілактика порушень митного законодавства, запобігання таким правопорушенням в межах компетенції

4.Прийняття участі у проведені заходів митного контролю, визначених статтею 336 Митного кодексу України, у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 , серед іншого, має наступні процесуальні права:

1.Здійснювати службову діяльність поза місцем розташування митного органу, пересуватися будь-якими ділянками місцевості й водного простору в межах зони діяльності митниці, у межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону України

2.Брати участь у встановленому порядку в здійсненні митного контролю щодо товарів і транспортних засобів на будь-якому його етапі, бути присутнім у проведенні митного огляду

3.Перевіряти документи, необхідні для здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються юридичними особами й громадянами через митний кордон України

4.Проводити у встановленому законодавством порядку особистий огляд громадян, огляд і переогляд їх ручної поклажі й багажу, огляд товарів, транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, а також переогляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України, у тому числі в режимі транзит;

5.Зупиняти й повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митного органу залишили зону митного контролю, а також морські й річкові судна, які без дозволу митного органу вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав;

6.Припиняти навантаження, вивантаження, перевантаження, розпакування, упакування й перепакування товарів, які перебувають під митним контролем, виявляти пошкодження їх і пакування, заміну акцизних марок та ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміну транспортного засобу, на якому вони переміщуються, без дозволу митного органу;

7.Складати протоколи про порушення митних правил.

Згідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Відповідно до п. «е» ч. 1 ст. 3, ст. 22, ч. 1 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, які в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності. Вказаним особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Зазначені особи зобов`язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 вказаного закону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, діючи умисно, з корисливих мотивів та в усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого систематичного збагачення став на шлях злочинної діяльності у зв`язку з чим за наступних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, у кінці листопада 2025 року, точний час досудовим та місце, встановити у ході розслідування не надається можливим, у головного державного інспектора оперативного відділу № 3 управління боротьби з контрабандою Одеської митниці ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у кінці листопада 2025 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, під час перетину кордону України в напряму Республіки Молдова транспортними засобами, з товарами народного споживання (далі ТНС) за експортними деклараціями ПП «Овідійтехпостач», представником якого виступає ОСОБА_6 , через пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» в зоні діяльності ВМО 1 МП «Дністровський» Одеської митниці, який розташований MD 4227, Республіка Молдова, район Штефан-Воде, поблизу с. Паланка, 55 км. автошляху М15 Одеса-Рені Європейського маршруту Е87 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в невстановленому досудовому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2026 року висловив ОСОБА_6 вимогу про необхідність передачі йому особисто неправомірної вигоди у сумі 500 (п`ятсот) доларів США за малогабаритну та 1000 (одна тисяча) доларів США за 1 повнорозмірну вантажівку. При цьому ОСОБА_4 гарантує безперешкодний пропуск у відділі митного оформлення №3 митного поста «Дністровський» Одеської митниці та не створення штучних перешкод при перетині кордону України в напряму Республіки Молдова транспортними засобами з товарами народного спожитку за експортними деклараціями суб`єктів ЗЕД, представником якого виступає ОСОБА_6 , у тому числі не ініціювання питання складання у разі виявлення порушень адміністративних матеріалів,а також прискорення процесу такого оформлення.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зазначив ОСОБА_6 інформувати його засобами мобільного зв`язку по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , завчасно при плануванні перетину вантажівками державного кордону України через пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка».

ОСОБА_6 , реально сприймаючи необхідність безперешкодного пропуску та не створення штучних перешкод у перетині транспортними засобами з експортним вантажемвимушено погодитися на вимогу ОСОБА_4 щодо надання йому неправомірної вигоди.

У подальшому, під час зустрічі, яка відбулась 08.01.2026 о 15:04 годині, перебуваючи на території літньої тераси кафе торгівельного центру «Епіцентр» за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Лиманка (Таїрове), вул. Гуляєва Полковника, 99, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 передав йому неправомірну вигоду у розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 106 789 (сто шість тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) гривень за безперешкодний пропуск транспортних засобів з ТНП:

- 08.12.2025 з д.р.н. BH9189TE/BH3219XG за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2025/13504,

-20.12.2025 з д.р.н. НОМЕР_2 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2025/14086,

-27.12.2025 з д.р.н. НОМЕР_3 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2025/14418

та нестворення штучних перешкод у перетині державного кордону України через пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» вказаними транспортними засобами.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, 18.03.2026 приблизно о 13:40 годині ОСОБА_4 прибув кафе торгівельного центру «Епіцентр» за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Лиманка (Таїрове), вул. Гуляєва Полковника, 99. Перебуваючи на території літньої тераси вказаного кафе, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 за раніше обумовленими ним сумами, неправомірну вигоду у розмірі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 395 547 триста дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот сорок сім) гривень за безперешкодний пропуск транспортних засобів з ТНП:

- 30.01.2026 з д.р.н. RPR586 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/856,

- 01.02.2026 з д.р.н. НОМЕР_4 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/875,

- 04.02.2026 з д.р.н. НОМЕР_3 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/961,

- 09.02.2026 з д.р.н. НОМЕР_4 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/1125,

- 19.02.2026 з д.р.н. НОМЕР_5 за експортною декларацією ЕК АА№UA500020/2026/1172,

- 25.02.2026 з д.р.н. НОМЕР_6 за експортною декларацією ЕК АА№UA500020/2026/1398,

- 05.03.2026 з д.р.н. НОМЕР_4 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/1949,

- 05.03.2026 з д.р.н. НОМЕР_5 за експортною декларацією ЕК АА№UA500020/2026/1577,

- 10.03.2026 з д.р.н. НОМЕР_2 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/2127,

- 11.03.2026 з д.р.н. НОМЕР_3 за експортною декларацією ЕК АА№UA500080/2026/2140,

- 14.03.2026 з д.р.н. НОМЕР_4 за експортною декларацією ЕК ЕК АА№UA500080/2026/2274,та нестворення штучних перешкод у перетині державного кордону України через пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» вказаними транспортними засобами.

Після цього, ОСОБА_4 викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Загальна сума отриманої ОСОБА_4 неправомірної вигоди складає 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 502 336 (п`ятсот дві тисячі триста тридцять шість) гривень.

18.03.2026 ОСОБА_4 затримано в порядку п. 2. ч. 1 ст. 208 КПК України.

19.03.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомості:

- дачний будинок з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 92,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 61,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Вказана інформація підтверджується інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №468233231.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так як вищезазначене нерухоме майно, можливо підлягатиме засобом забезпечення можливості конфіскації майна як виду покарання, а не накладення на нього арешту, на даному етапі, може зашкодити досудовому розслідуванню, та подальшому судовому розгляду, а також виконання рішення суду, у разі винесення обвинувального вироку та призначення відповідного покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши ОСОБА_4 , а також особам, що діють в його інтересах на підставі довіреностей, вчиняти будь-які дії щодо відчуження майнових прав на вищезазначений об`єкт нерухомості, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо наступних об`єктів нерухомості:

- дачний будинок з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 92,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100);

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 61,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а особою яка не приймала участі у розгляді у той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1