Справа № 671/423/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000075 від 24 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

05.03.2026 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.02.2026 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Святець Теофіпольської ТГ Хмельницького району згідно якої 23.02.2026 в період часу з 12 год. 59 хв. по 13 год. 37 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання його довірою, із використанням інформаційних систем та керуючись корисливим мотивом на заволодіння його грошовими коштами, після переходу ОСОБА_5 за невідомими посиланням, отримала доступ до його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та в подальшому у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила віртуальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_2 з якої на невідомий картковий рахунок здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 75088 грн.

24.02.2026 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий зазначив, що оскільки дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, на ім`я якої відкрито кредитні картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , отримані відомості про ці карткові рахунки, можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про створення, зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілого іншій особі, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні інформації до рахунків ОСОБА_6 із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткових рахунків із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 10 год. 23.02.2026 до 09.03.2026, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власників карткових рахунків із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу 10 год. з 23.02.2026 до 09.03.2026, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даної банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 10 год. 23.02.2026 до 09.03.2026 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

- інформацію про проведене АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішнє розслідування (перевірку) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 в загальній сумі 75088,00 грн., що відбулось 23.02.2026.

Строк дії даної ухвали до 08 травня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1