Справа № 158/1122/26
Провадження № 1-кс/0158/452/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

Детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , Код ID NBU НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю щодо банківських рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з дати відкриття рахунків по дату винесення вказаної постанови, а саме документів, щодо відкриття рахунків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням таких рахунків), заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв?язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також даних систем відеоспостереження 1 фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (В касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).

У судове засідання детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник (володілець) майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому детективу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , Код ID NBU НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , код ID NBU НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у паперовому вигляді чи електронному носії, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 01.01.2021 по 31.12.2025, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого наказу, формування платіжного доручення;

- SWIFT-повідомлень по вказаним рахункам (з документами, на підставі яких здійснюються такі платежі);

- IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк зазначеного рахунку;

- документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

- платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку;

- оригіналів файлів кореспонденції з вказаних рахунків, включаючи кореспонденцію з власниками рахунків, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки; відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків;

- депозитні, кредитні справи (юридичні справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій;

- документи, які подавались банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (лист резидента (який подається, при купівлі валюти на кожен новий контракт), інвойси, ВМД, рішення банку щодо погодження купівлі валюти)

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1