Справа № 404/9842/25
Номер провадження 1-кс/404/800/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000231 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 10.04.2025 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 07.04.2025, яка зобов`язує уповноважених службових осіб Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внести відомості до ЄРДР за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 №ПС/1/18361-24 від 16.10.2024 року, за фактом заборгованості із виплати заробітної плати посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 28 працівникам підприємства, відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_2 №ПС/КР/32291/0087 від 11.10.2024.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення: відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 №630/ПС-ЗК від 02.10.2024 та №166/ПС-ЗК від 03.03.2025, було призначено перевірку з питань дотримання законодавства про працю підприємства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 .

У ході перевірки встановлено, що керівником підприємства є тимчасово виконуючий обов`язки голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , призначений на посаду з 22.12.2022 протоколом наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2022/12/21 від 21.12.2022.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у товаристві станом на 01.10.2024 існувала заборгованість із заробітної плати за період частково за березень п.р. у сумі 50,9 тис.грн., за квітень п.р. у сумі 218,0 тис.грн., за травень п.р. у сумі 206,6 тис.грн., за червень п.р. у сумі 198,7 тис.грн., за липень п.р. у сумі 211,1 тис.грн. та серпень п.р. у сумі 198,7 тис.грн. Тобто загальна сума заборгованості станом на 01.10.2024 складала 1105,0 тис.грн., в т.ч. не проведений повний розрахунок при звільнені з 3 працівниками у загальній сумі 138,7 тис. грн.

В період з 01.10.2024 по 10.10.2024 товариством була виплачена частково заробітна плата за березень п.р. усім працівникам товариства у загальній сумі 11 тис.грн. Таким чином станом на день перевірки з 10.10 по 11.10.2024 заборгованість із заробітної плати перед 28 працівниками у товаристві становить 1094 тис.грн. в т.ч. перед 3 звільненими у загальній сумі 138,7 тис.грн.

Аналізом руху коштів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період квітень-вересень 2024 року до товариства надійшло 4023,7 тис. грн., з яких на виплату заробітної плати використано 1140,1 тис. грн. (28,3 %), на сплату податків 860,1 тис. грн. (21,4 %), на розрахунки з постачальниками та кредиторами 2023,5 тис. грн. (50,3 %), що свідчить про те, що заробітна плата працівникам виплачується не в першочерговому порядку, а роботодавцем не вживаються всі можливі заходи для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

В подальшому на підставі наказу від 03.03.2025 № 166/ПС-ЗК та направлення від 03.03.2025 № ПС/1/4260-25 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перевірку щодо контролю виконання припису №ПС/КР/32291/0087/П від «11» жовтня 2024 року, який направлений та вручений керівнику підприємства 05.03.2025.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.03.2025, у товаристві на момент проведення контролю виконання припису з 05.03. по 06.03.2025 продовжує існувати заборгованість із заробітної плати перед 28 працівниками за період частково з травня 2024 по січень п.р. у загальній сумі 1582,5 тис.грн. в т.ч. не проведений повний розрахунок із 3 звільненими працівниками у загальній сумі 128,7 тис.грн. В той же час заробітна плата за лютий 2025 усім працівникам товариства нарахована, але станом на момент проведення перевірки не виплачена взагалі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання дізнавача обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номера рахунків контрагентів та код банку контрагента за період з 01.01.2024 по 29.08.2025.

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості стосовно банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по 29.08.2025.

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 17.03.2026 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1