Справа №504/2853/25
Провадження №1-кс/504/312/25
Доброславський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2025с-ще Доброслав

Слідчий суддя Доброславського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000535, внесеному до ЄРДР 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000535, внесеному до ЄРДР 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про Службу безпеки України» систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також згідно зі ст. 19 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_1 » кадри ІНФОРМАЦІЯ_1 складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також військовослужбовці строкової служби. До органів ІНФОРМАЦІЯ_1 приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров?я ефективно виконувати службові обов?язки.

Частиною 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що до суб?єктів, на яких поширюється дія цього Закону, окрім інших, с посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв?язку з чим відповідно до примітки до ст. 369-2 КК України вони с особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовими розслідуванням час, однак не пізніше початку червня 2025 року, керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, розробив злочинний план, спрямований на одержання від осіб неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття уповноваженими посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо призначення на посаду до вказаного державного органу, з метою подальшого звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

У подальшому на початку червня 2025 року ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, відповідно до розробленого ним плану, підшукав особу, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому приблизно о 16 год. 39 хв. 05.06.2025 під час телефонної розмови у месенджері «WhatsApp» з приводу працевлаштування до органів Служби безпеки України повідомив про необхідність надсилання йому фотознімків паспорта громадянина України, витягу з мобільного додатку «Резерв+» та водійського посвідчення, а також ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 вказівку здійснити переказ грошових коштів в сумі 8400 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває в його користуванні, під виглядом витрат для здійснення перевірочних дій щодо відповідності ОСОБА_6 вимогам, які висуваються до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після вказаної розмови ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , надіслав за допомогою месенджера «WhatsApp» фотознімки паспорта громадянина України, витягу з мобільного додатку «Резерв+», водійського посвідчення, та приблизно о 18 год. 00 хв. 05.06.2025 ОСОБА_6 , перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив поповнення банківської карти № НОМЕР_1 , відомості про яку надав ОСОБА_5 , на суму 8400 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 приблизно о 11 год. 00 хв. 06.06.2025 під час телефонної розмови у месенджері «WhatsApp» повідомив ОСОБА_6 , що він відповідає вимогам, які висуваються до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого висловив пряму словесну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в розмірі 9000 доларів США, що станом на 06.06.2025 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 373 245 гривень 03 копійки, з початковою передачею її першої частини в розмірі 5000 доларів США, що станом на 06.06.2025 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 207 358 гривень 05 копійок, за вплив на прийняття уповноваженими посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо його призначення на посаду до вказаного державного органу, погрожуючи відмовою в працевлаштуванні у випадку ненадання озвученої неправомірної вигоди.

При цьому, в період з 05.06.2025 по 09.06.2025 під час неодноразових розмов з ОСОБА_6 в месенджері «WhatsApp», у ході особистої зустрічі з ним ОСОБА_5 , запевняючи, що гарантує працевлаштування до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомляючи про терміни, які для цього необхідні, про те, яким чином розподілятимуться отримані ним грошові кошти, куди буде направлена інша частина неправомірної вигоди, які будуть підготовлені документи, створив обставини, за яких у ОСОБА_6 склалося остаточне переконання в тому, що лише ОСОБА_5 в дійсності може посприяти у вирішенні питання щодо його призначення на посаду до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв?язку із цим, під час телефонної розмови ОСОБА_5 призначив ОСОБА_6 зустріч приблизно о 12 год. 00 хв. 09.06.2025 на автостоянці біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання від останнього неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття уповноваженими посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо призначення ОСОБА_6 на посаду до вказаного державного органу.

Надалі, приблизно о 12 год. 50 хв. 09.06.2025 за попередньою домовленістю ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки «Nissan Leaf» із державним номерним знаком НОМЕР_2 під?їхав до торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся із ОСОБА_6 .

Під час зустрічі ОСОБА_5 приблизно о 12 год. 50 хв. 09.06.2025, перебуваючи в салоні транспортного засобу «Mercedes», на якому прибув

ОСОБА_6 , на майданчику для паркування поблизу торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США, що станом на 09.06.2025 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 207 009 гривень, за здійснення ним впливу на прийняття уповноваженими посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо призначення ОСОБА_6 на посаду до вказаного державного органу, після чого злочинні дії ОСОБА_5 було викрито та припинено співробітниками правоохоронних органів.

10.06.2025 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

09.06.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «Nissan Leaf», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував у користування ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів.

З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто у тимчасовому доступі до копій речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , зокрема - прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, оригінал, або завіреної належним чином копія банківської справи.

- відомості про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у період з 03.06.2025 по 09.06.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки) з яких було здійснено зарахування та перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явився, однак до початку розгляду подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000535, внесеному до ЄРДР 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВН начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином документи, що містять охоронювану законом таємницю, терміном у 60 діб, а саме:

повні анкетні дані власника рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , зокрема - прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, оригінал, або завіреної належним чином копія банківської справи; відомості про рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у період з 03.06.2025 по 09.06.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки) з яких було здійснено зарахування та перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.07.2025.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.08.2025.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1