Справа № 717/1595/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000044 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , подала клопотання до суду про надання тимчасового доступу до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000044 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги рідним, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1988 р.н., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 28.05.2025, перебуваючи за кордоном, вона перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн із власного рахунку на картку № НОМЕР_1 .

Виконуючи ухвалу суду № 717/1595/95, встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 були здійснені наступні транзакції:

-28.05.2025 о 19:29:06 переказ 640 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-28.05.2025 о 19:32:11 переказ 2540 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У подальшому з рахунку № НОМЕР_3 :

-28.05.2025 о 19:37:33 було здійснено переказ 2836 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З рахунку № НОМЕР_4 :

-28.05.2025 о 19:54:16 проведено оплату у сумі 22,90 грн за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса.

В Україні діє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , яке у встановленому законом порядку має право надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео- та фотозаписи операцій зі зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів та дат проведення операцій, зафіксованих внутрішніми камерами банкоматів і зовнішніми камерами, розташованими поруч.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів, даних щодо операцій зі зняття готівки із зазначенням адрес установ, де здійснювалося зняття (у разі наявності таких операцій), а також інших фінансових операцій, проведених по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що зазначені документи, а саме інформація з карткового рахунку № НОМЕР_2 про всі здійснені транзакції за період з 28.05.2025 по теперішній час, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та адресою для листування: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази у процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин події. Довести відповідні обставини іншим способом неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України. Слідчий або дізнавач має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірці можливої причетності інших осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі ст.ст. 159, 160, 162166, 369372 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів начальнику СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресами банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адресами, з яких проводилися фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 28.05.2025 по теперішній час;

- щодо осіб, які є власниками банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, ідентифікаційного коду, анкета, заповнена працівником банку при відкритті рахунку, та копія договору про відкриття рахунку).

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя