Єдиний унікальний № 371/2215/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

25 грудня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/2215/25

Провадження № 1-кс/371/408/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000357, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000357, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2025 року за четвертою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ОСОБА_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 грудня 2025 року із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та відомості про власників рахунків та банківських карток, на які скеровано грошові кошти потерпілої.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 18 грудня 2025 року з рахунку потерпілої без її відома було знято грошові кошти в сумі 29 448 гривень. За цим фактом ведеться досудове розслідування.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частини п`ятої статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

19 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною четвертою статті 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами 18 грудня 2025 року потерпіла ОСОБА_3 , під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук», помітила повідомлення про оформлення соціальної допомоги від держави в розмірі 1000 гривень, та перейшла за вказаним посиланням. При здійсненні вказаних дій потерпіла ввела свої персональні дані банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власний номер мобільного телефону. Після цього вона отримала два вхідних дзвінка на свій номер мобільного телефону з номера НОМЕР_2 та номера НОМЕР_3 . Невідомі особи, які телефонували потерпілій, відрекомендувалися соціальними працівниками та попросили повідомити їм код з СМС-повідомлення для переказу грошових коштів на її рахунок та для ідентифікації її особи. ОСОБА_3 повідомила невідомим особам чотизначний код та згодом виявила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано кошти в сумі 29 448,00 гривень. Перерахування коштів мало місце поза її волею.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано протокол допиту потерпілої від 19 грудня 2025 року, виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19 грудня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 грудня 2025 року, доведено, що картка, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, належить потерпілій ОСОБА_3 .

Інформація про рух коштів по рахунку потерпілої надає можливість встановити обставини правопорушення, зокрема обсяг фінансових операцій та механізм дій, які були здійснені особою, яка ймовірно є причетною до вчинення кримінального правопорушення, отримати відомості щодо рахунків, на які було скеровано грошові кошти потерпілої, та банків, в яких такі рахунки відкрито.

Обґрунтованими також є посилання слідчого на можливість використання як доказів відомостей про власників рахунків та банківських карток, на які поза волею потерпілої скеровано її грошові кошти 18 грудня 2025 року.

За змістом клопотання, такі документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого четвертою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Необґрунтованою є вимога про надання доступу до відомостей про залишки коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків. Ці обставини також не є такими, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчиненого щодо потерпілої, яка є тримачем банківського рахунку.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000357, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2025 року за четвертою статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 грудня 2025 року;

Про власників рахунків та банківських карток, на які з рахунку потерпілої ОСОБА_3 скеровано грошові кошти 18 грудня 2025 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 23 січня 2026 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1