Справа № 592/880/26
Провадження № 1-кс/592/630/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.11.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання виявив відсутність мобільного телефону Motorolla, в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 17.11.2025 ОСОБА_4 під час блокування банківського рахунку НОМЕР_3 , виявив списання грошових коштів на інші рахунки грошові кошти у сумі 17000 грн. 14.01.2026 ОСОБА_4 виявив, що на його ім`я 16.11.2025 оформлено кредити в кредитних установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 600 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 4000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 5000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 1000 грн. (ЖЄО №3244 від 16.01.2026)

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за період часу - з 14.11.2025 по 20.11.2025:

- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 .

- Якщо так, то надати повну інформацію про банківські рахунки та банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за банківськими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 14.11.2025 по 20.11.2025.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 .

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за період часу 14.11.2025 по 20.11.2025.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 09.12.2025 по 12.12.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалися банківські картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки/картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам/картам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) банківських рахунків/карт, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 14.11.2025 по 20.11.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карт, які під`єднані до банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МВ324143, РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 14.11.2025 по 20.11.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6