Провадження № 1-кс/582/186/25
Справа № 582/1083/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000132, яке внесене до ЄРДР 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

17 листопада 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування та списання грошових коштів в сумі 4000 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2024 по 30.08.2024; відомостей про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням картки;адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти в сумі 4000 гривень від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дати та час здійснення вказаних банківських операцій; детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа.

Своє клопотання мотивувала тим, що 22.07.2024 близько 15-55 невстановлена особа шляхом зламу сторінки в месенджері "Телеграм", яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , із номером телефону НОМЕР_2 , надіслала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 , тимчасово фактично проживаючий в АДРЕСА_5 , від імені дружини останнього, повідомлення із проханням про перерахунок грошових коштів в якості оплати за придбання дивану в будинок в сумі 10 500 грн двома платежами на банківську карту із номером НОМЕР_3 , що останній і зробив. Після пересилання грошових коштів ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 , але остання повідомила, що грошові кошти пересилати не просила. Сума завданого збитку складає 10500 грн.

За даним фактом сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області 23.08.2024 було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000132 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.07.2024 близько 15 години 50 хвилин в месенджері «Телеграм» потерпілому ОСОБА_7 надійшло CMC повідомлення від дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , із проханням про перерахунок грошових коштів в якості оплати за придбання дивану в будинок загальною сумою 10 500 гривень. В подальшому ОСОБА_7 двома платежами в сумі 4000 грн та 6500 грн здійснив перерахунок грошових коштів на номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який вказала ОСОБА_6 в повідомленнях. Після перерахунку коштів, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та остання повідомила, що грошові кошти перераховувати не просила, мобільний застосунок «Телеграм» можливо зламали.

22.10.2024 начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 звернулася до Недригайлівського районного суду Сумської області з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 10 500 гривень двома платежами.

28.10.2024 Недригайлівським районним судом Сумської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході огляду інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_6 . 22.07.2024 року близько 15:55:23 зараховано грошові кошти в сумі 6500 гривень від ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_9 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 22.07.2024 року близько 15:58:00 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Цього ж дня 22.07.2024 року близько 16:02:14 надійшов переказ від ОСОБА_7 на банківську карту № НОМЕР_3 ОСОБА_9 та було зараховано грошові кошти в сумі 4000 гривень, які в подальшому 22.07.2024 року близько 16:06:42 ОСОБА_9 перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

24.02.2025 Недригайлівським районним судом Сумської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході огляду інформації, вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_7 , так 22.07.2024 року близько 16:02:14 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 4000 гривень від ОСОБА_9 , після чого з банківської картки ОСОБА_5 о 16:24:51 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи (осіб) причетної (них) до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію з приводу руху грошових коштів в сумі по банківській картці невстановленої(их) особи(іб), на які ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 , тимчасово фактично проживаючий в АДРЕСА_5 , на суму 10500 грн, які останній перерахував двома платежами на банківську карту НОМЕР_3 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 24.08.2024 (а.с. 8), установлено, що останній зі свого карткового рахунку перерахував невідомій особі, яка представилась його дружиною, грошові кошти двома платежами в сумі 10500 грн в якості оплати за придбаний диван. Вказане підтверджується платіжними інструкціями та роздруківкою з мобільного телефону останнього.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал про тимчасовий доступ до документів сектором дізнання встановлено, що ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на картку, що належить ОСОБА_9 , який в подальшому 22.07.2024 року близько 16:06:42 перерахував 4000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , який у свою чергу о 16:24:51 здійснив переказ 4000 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо належності та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000132 внесене в ЄРДР 23.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000132, яке внесене до ЄРДР 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.08.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 22.07.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування та списання грошових коштів в сумі 4000 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2024 по 30.08.2024; відомостей про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на яку 22.07.2024 були зараховані грошові кошти в сумі 4000 гривень від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дати та час здійснення вказаних банківських операцій; детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1