УХВАЛА

03.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000060 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 369-2

КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організувала незаконну схему одержання неправомірної вигоди за сприяння в оформленні груп інвалідності особам, які насправді не мали відповідних медичних підстав.

З цією метою, ФОП вступила у попередню змову з окремими лікарями та службовими особами медичних установ, зокрема, із лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради та ін.

Учасники змови спільно узгоджували ролі та дії, необхідні для реалізації злочинної схеми, що включало безпідставне направлення «пацієнтів» на обстеження до вказаних медичних закладів, формування фіктивних результатів лабораторних та інструментальних досліджень, які створювали видимість наявності тяжких захворювань, оформлення історій хвороб із завідомо неправдивими відомостями, що, у подальшому, використовувалися для подання на МСЕК (експертні комісії), координацію госпіталізацій і створення штучних підстав для призначення групи інвалідності.

У ході досудового розслідування отримано дані, що особи, які зверталися до ОСОБА_4 із проханням сприяти в оформленні групи інвалідності, здійснювали перекази грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на її ім`я, зокрема, ОСОБА_5 здійснював перерахунок грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 використовувала інші банківські рахунки, зокрема, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 передавала особам, яким оформлювала групи інвалідності, карткові рахунки своїх доньок - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на які також перераховувалися грошові кошти.

Більше того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 використовувала банківські картки доньок для здійснення розрахунків із особами, яким допомагала оформлювати фіктивну групу інвалідності. Не може залишитися поза увагою той факт, що грошові кошти, що надходили від вказаних осіб, використовувалися для подальших операцій, що можуть бути кваліфіковані, як легалізація (відмивання) грошових коштів або розподіл неправомірної вигоди між учасниками схеми.

З метою встановлення повного обсягу таких переказів, джерел та призначення коштів, а також кола осіб, причетних до злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що містять банківську таємницю.

09.07.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто - в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Враховуючи об`єктивну сторону вищевказаного злочину, у досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у розумінні статті 91 КПК України, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що стосуються обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також її доньок, за період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали, а саме:

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали.

Відповідно до інформації, отриманої у ході досудового розслідування, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкриті їх особисті рахунки. Отже документи, які містять відомості про рух коштів, перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Аналіз отриманої банківської таємниці дозволить підтвердити факт отримання неправомірної вигоди, встановити осіб, які перераховували кошти, визначити період, обсяг і регулярність надходжень, зіставити рух коштів із конкретними епізодами протиправної діяльності.

Прокурор у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила, що клопотання просить розглянути без її участі, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_6 ,

РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_9 ,

РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали;

- виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_7 ,

РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок (анкети, заяви, договори банківського обслуговування), відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2024 року по день виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 02.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: