УХВАЛА

Справа № 569/15181/25

1-кс/569/9090/25

05 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме які становлять охоронювану законом інформацію та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження 0000091 від 10.06.2024, з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043 від 26.02.2025 внесено відомості за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку не пізніше 10 травня 2022 року встановив зв`язок з використанням акаунту у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_3 з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовував акаунт у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_4 з метою організації незаконних поставок продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ІНП: НОМЕР_5 (далі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), через використання фірми Республіки Польща та фірми Республіки Білорусь, яка підконтрольна ОСОБА_7 , для забезпечення транзиту та можливості виведення грошових коштів отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реалізацію продукції.

Відповідну домовленість останній здійснив із невстановленими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про можливість постачання продукції через Республіку Білорусь та Республіку Польща в обхід існуючих законодавчих заборон.

Крім цього, до організації відповідної протиправної діяльності було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займав у ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року посаду заступника директора, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці та в організації збуту продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » механізму постачання в обхід законодавчих заборон, у тому числі приймав участь в організації отримання товару з Республіки Білорусь до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через пов`язані фірми та здійсненні розрахунків в доларах, у тому числі з використанням акаунту в месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_6 .

Таким чином, діючи на реалізацію вищезазначеного умислу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організували ланцюг постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обхід встановлених Європейським Союзом митних санкцій через польську фірму ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 АДРЕСА_4 з якою ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу продукції № 22-004 від 15.01.2022, яку надалі повинна була отримувати фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), УНП 691312153, яка підконтрольна ОСОБА_6 .

Після цього відповідна продукція з території Республіки Білорусь відправлялась до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обхід заборон встановлених законодавством України та Європейського Союзу з метою провадження господарської діяльності з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду інтересам України та з метою отримання прибутку від держави-агресора.

Діючи на виконання вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займав посаду начальника служби постачання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2007 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код якої НОМЕР_8 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, що виявлялося у підготовці вантажно-митних накладних, специфікацій, Invoice та здійсненні комунікації з посередниками, якими являлися польська фірма ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 , якому була підконтрольна фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, до вищеописаної протиправної діяльності ОСОБА_5 було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займав посаду інженера-конструктора ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у розробленні креслень продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повинна була постачатися до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який здійснював комунікацію через засоби електронного зв`язку із представниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі із використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо узгодження необхідної продукції, а також здійснював розроблення попередньо узгоджених з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 креслень продукції код якої 87089997 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, яка у тому числі постачалася до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2021 років та попередніх років на підставі контракту № 16-008 від 15.07.2016, яку потребувало акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і після початку повномаштабного вторгнення Російської Федерації до України у 2022 році.

Так, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , на виконання умислу спрямованого на проведення господарської діяльності з державою агресором, з метою отримання прибутку, у період з 2022 року по 2024 рік здійснили постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме запчастин для комплектації колісних транспортних засобів до польської фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму близько 1 (одного) мільйона доларів США, яка у подальшому, через вищеописаний ланцюг постачання, була транспортована до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що у матеріалах кримінального провадження № 0000091 від 10.06.2024 наявні матеріали, які стосуються даного кримінального провадження, а саме:

Супровідний лист вх.№6/107 від 16.01.2025
Супровідний лист вх.№6/111 від 16.01.2025
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1497т від 23.09.2024 з додатком диском №5/2/1-367т від 18.09.2024
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1495т від 23.09.2024 з додатком диском №5/2/1-371т від 18.09.2024
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1850т від 26.11.2024 з додатком диском №5/2/1-401т від 19.11.2024
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1851т від 26.11.2024 з додатком диском №5/2/1-398т від 19.11.2024
Лист №5/2/1-1166дск від 19.06.2024
Лист ІНФОРМАЦІЯ_13 вх.№67/5/2-98дск від 03.02.2025 з додатками (узагальнюючий матеріал №0040/2025/ДСК з додатками та компакт диск)
Клопотання № 6/257-283т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-284т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-285т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-286т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-287т від 22.07.2024
Супровідний лист № 6/257-288т від 22.07.2024
Доручення № 6/257-289т від 25.07.2024
Супровідний лист № 6/257-290т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1652т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1653т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1654т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1655т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1656т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-385т від 23.09.2024
Клопотання № 6/257-386т від 23.09.2024
Клопотання № 6/257-387т від 23.09.2024
Супровідний лист № 6/257-388т від 23.09.2024
Доручення № 6/257-401т від 30.09.2024
Супровідний лист № 6/257-402т від 30.09.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2209т від 23.09.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2210т від 23.09.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2211т від 23.09.2024
Повідомлення про протиправне діяння № 5/2/1-1103 від 04.06.2024 з додатком
Супровідний лист № 6/249-1888 від 13.06.2024
Доручення № 6/249-1887 від 13.06.2024
Супровідний лист № 6/249-1886 від 13.06.2024
Відповідь на доручення вх.№6/1688 від 01.07.2024
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_5 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_12 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_9 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_13 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_8 .
Виписка щодо перетину кордону
Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 18.07.2024
Супровідний лист вх.№6/2405 від 18.09.2024 з додатками
Супровідний лист вх.№6/2698 від 08.10.2024 з додатками
Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.09.2024

Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) знаходяться відповідні матеріали кримінального провадження.

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, призначення експертиз тощо.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальним законами.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, речей, шляхом їх вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом інформацію та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження 0000091 від 10.06.2024, з можливістю вилучення наступних документів, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження № 0000043 зокрема до наступних документів:

Супровідний лист вх.№6/107 від 16.01.2025
Супровідний лист вх.№6/111 від 16.01.2025
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1497т від 23.09.2024 з додатком диском №5/2/1-367т від 18.09.2024
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1495т від 23.09.2024 з додатком диском №5/2/1-371т від 18.09.2024
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1850т від 26.11.2024 з додатком диском №5/2/1-401т від 19.11.2024
Протокол за результатами проведення НСРД №5/2/1-1851т від 26.11.2024 з додатком диском №5/2/1-398т від 19.11.2024
Лист №5/2/1-1166дск від 19.06.2024
Лист ІНФОРМАЦІЯ_13 вх.№67/5/2-98дск від 03.02.2025 з додатками (узагальнюючий матеріал №0040/2025/ДСК з додатками та компакт диск)
Клопотання № 6/257-283т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-284т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-285т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-286т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-287т від 22.07.2024
Супровідний лист № 6/257-288т від 22.07.2024
Доручення № 6/257-289т від 25.07.2024
Супровідний лист № 6/257-290т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1652т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1653т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1654т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1655т від 22.07.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 1656т від 22.07.2024
Клопотання № 6/257-385т від 23.09.2024
Клопотання № 6/257-386т від 23.09.2024
Клопотання № 6/257-387т від 23.09.2024
Супровідний лист № 6/257-388т від 23.09.2024
Доручення № 6/257-401т від 30.09.2024
Супровідний лист № 6/257-402т від 30.09.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2209т від 23.09.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2210т від 23.09.2024
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2211т від 23.09.2024
Повідомлення про протиправне діяння № 5/2/1-1103 від 04.06.2024 з додатком
Супровідний лист № 6/249-1888 від 13.06.2024
Доручення № 6/249-1887 від 13.06.2024
Супровідний лист № 6/249-1886 від 13.06.2024
Відповідь на доручення вх.№6/1688 від 01.07.2024
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Протокол огляду Інтернету від 25.06.2024 з додатком
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_5 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_12 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_9 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_13 .
Витяг з ДМСУ на ОСОБА_8 .
Виписка щодо перетину кордону
Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 18.07.2024
Супровідний лист вх.№6/2405 від 18.09.2024 з додатками
Супровідний лист вх.№6/2698 від 08.10.2024 з додатками
Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.09.2024

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_23