Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2048/25
Номер провадження 1-кс/530/527/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000183 від 28.08.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР №0000183 від 28.08.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 28.08.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " експортувало олію соняшникову, виробником якої зазначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і під час митного оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано акти прийому передачі та договір на переробку давальницької сировини, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договори та акти прийому передачі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не укладалися та не підписувалися, що свідчить про підроблення зазначених документів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитанов якості свідка ОСОБА_4 , яка показала, що вона працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність з вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, а також іншу діяльність у сфері сільського господарства, але не здійснює виготовлення соняшникової олії.

23.08.2024 на e-mail ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист з додатками ІНФОРМАЦІЯ_5 за №7.9-/24-1/13/2986 від 23.08.2024 року «Про надання інформації та копій документів». З вищевказаного листа стало відомо, що невідоме ОСОБА_4 підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2024 року експортувало товар, а саме: олію соняшникову, виробником якої зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і під час митного оформлення товарів надало акти прийому передачі та договір на переробку давальницької сировини, згідно з яким замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має виробничих потужностей та не виробляє олію соняшникову, не перебувало і не перебуває в жодних фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а між ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора, ОСОБА_5 не укладалося жодних договорів, в тому числі, договорів на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі до них, згідно з якими замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час візуального огляду доданих до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 за №7.9-/24-1/13/2986 від 23.08.2024 року «Про надання інформації та копій документів» копій договору №125639 від 08 липня 2024 року на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі давальницьких матеріалів для переробки №1 від 26 липня 2024 року та №2 від 08 серпня 2024 року було виявлено явне підроблення підписів ОСОБА_4 та печатки підприємства. Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиного зразка існує в двох екземплярах, один з яких постійно знаходить в ОСОБА_4 , а інший в металевому сейфі в приміщенні адмінбудівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких документів не підписувала і печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не завіряла.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора, ОСОБА_5 - своїми умисними діями, які виразились у складанні завідомо підроблених документів, а саме: договору №125639 від 08 липня 2024 року на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі давальницьких матеріалів для переробки №1 від 26 липня 2024 року та №2 від 08 серпня 2024 року та використанні завідомо підроблених документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинило кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 ККУ та ч.4 ст. 358 ККУ. Тому, ОСОБА_4 до поліції було подано відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли лише копії договору №125639 від 08 липня 2024 року на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі давальницьких матеріалів для переробки №1 від 26 липня 2024 року та №2 від 08 серпня 2024 року, а оригінали вказаних документів знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідість у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів з метою встановлення факту підроблення вищевказаних документів.

У зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз та проведення всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в оригіналах, а саме: договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024, Акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024, Акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024, а також документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

08.10.2024 слідчим суддею Зіньківського районного суду Полтавської області винесено ухвалу №530/2048/24 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку направлено рекомендованим листом з повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

07.11.2024 вказана ухвала слідчого судді повернута без виконання в зв`язку із закінченням строку зберігання.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, а також проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, в оригіналах, а саме: договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024, Акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024, Акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024, а також документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000183 від 28.08.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), в оригіналах, а саме:

-договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024;

-акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024;

-акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024;

-документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних;

та надати дозвіл на їх вилучення

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку вищевказаних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 22.11.2025.

Копію ухвали направити дізнавачу, який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1