Провадження № 1-кс/175/1972/25
08 грудня 2025 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, дізнавач порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 30.09.2025 року.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за наступним фактом: 18.08.2025 до відділення поліції №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , про те що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно невиплачено заробітну плату найманим працівникам за жовтень 2024 рік, та при звільнені не було виплачено компенсацію за невикористану відпустку.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування надійшли заяви від наступних осіб, які також були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 30.10.2024 року були звільнені за угодою сторін та останнім не було сплачено зробітню плату за жовтень місяць 2024 року та 14 календарних днів вихідної допомоги, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .
У ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директор ОСОБА_32 , має банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.09.2025 змінило розмір статутного капіталу, юридичну адресу та назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого став ОСОБА_33 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.
Дослідивши письмові матеріали клопотання, якими дізнавач обґрунтовує свої вимоги, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають у володінні відповідної фізичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Поряд з цим, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий суддя зауважує, що вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу після 30.10.2024 (зважаючи на фактичні обставини викладені в клопотанні, які вказують на кінцеву дату необхідності розрахунку з працівниками, яких було звільнено за угодою сторін), - сформульована у прохальній частині є загальною та неконкретизованою, та окрім посилання на це в тексті самого клопотання матеріали клопотання інших доказів на підтвердження такої необхідності не містять.
Зважаючи на вимоги п. 6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 30.10.2024 року, оскільки отримання доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 по 30.09.2025 року дізнавач у поданому клопотанні не обгрунтував.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Враховуючи надані до суду матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_34 , прокурорам у цьому кримінальному провадженні прокурорам Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 30.10.2024 щодо:
- документів, які надані для відкриття рахунку;
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 08 січня 2026 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1