провадження №: 1-кс/752/4410/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.05.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю по платіжній картці з номером НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 16.09.2022, з можливістю вилучити копії документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках платіжної картки з номером НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним банківським карткам із зазначенням сум грошових коштів за період із 01.01.2021 по 16.09.2022, у тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів (за наявності фото- відео- матеріали зняття готівки), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів; номери банківських рахунків (IBAN); персональні дані які були подані для оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 : ім`я, прізвище, ім`я по батькові (імена батьків), дата народження; адреса електронної пошти, номери телефонів, які пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_2 ; документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, які використовувались для авторизації картки/рахунку № НОМЕР_2 ; пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_2 банківські рахунки та інші номери платіжних карток; IP-адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки № НОМЕР_2 (у форматі dd-mm-rrr-gg:mm:ss вихідний порт - порт призначення); чи платіжна картка № НОМЕР_2 була заблокована/застережена, якщо так, то з якого приводу; чи платіжною карткою № НОМЕР_2 цікавились інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на отримання вищезазначеної інформації.

В якості обґрунтування слідчий зазначив, що у відділі слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих, спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами, хоча концерн PKN Orlen SA знаходиться у Польщі.

Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб?єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.

В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідством встановлено, що на телефонах і комп?ютерах потерпілих правопорушники встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно керувати комп?ютером або телефоном - AnyDesk. За допомогою цієї програми правопорушники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, криптовалютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.

У ході слідства проаналізовано отримані відповіді з соціального порталу Facebook відносно фіктивних оголошень/реклами інвестування в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Предметом аналізу було проведення вибірки даних платежів за розміщення і покази зазначених вище фіктивних оголошень/ реклами, котрі використовувались для вчинення злочину. Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банками на території України.

Проаналізовано також відповідь, яку отримано через Бюро міжнародного співробітництва Національної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . У результаті аналізу, на підставі виписаних GoDaddy рахунків були встановлені постачальники послуг інтернету на підставі ІР-адрес, з котрих поступали платежі. Виписані рахунки стосуються платежів за домен ІНФОРМАЦІЯ_4 та пов`язаних з ними адрес e-mail, субдоменів, що використовувались для вчинення злочину.

З урахуванням викладеного, що доступ до речей і документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів (здійснення їх виїмки).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані копії документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказана інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії відомостей в електронному чи друкованому виді, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021) - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з метою виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю по платіжній картці з номером НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 16.09.2022, з можливістю вилучити копії документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках платіжної картки з номером НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним банківським карткам із зазначенням сум грошових коштів за період із 01.01.2021 по 16.09.2022, у тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів (за наявності фото- відео- матеріали зняття готівки), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів; номери банківських рахунків (IBAN); персональні дані які були подані для оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 : ім`я, прізвище, ім`я по батькові (імена батьків), дата народження; адреса електронної пошти, номери телефонів, які пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_2 ; документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, які використовувались для авторизації картки/рахунку № НОМЕР_2 ; пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_2 банківські рахунки та інші номери платіжних карток; IP-адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки № НОМЕР_2 (у форматі dd-mm-rrr-gg:mm:ss вихідний порт - порт призначення); чи платіжна картка № НОМЕР_2 була заблокована/застережена, якщо так, то з якого приводу; чи платіжною карткою № НОМЕР_2 цікавились інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на отримання вищезазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних відомостей, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1