Справа № 539/5885/25
Провадження № 1-кс/539/770/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.11.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000557 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.18.11.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), якіперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом виготовленнякопій речей та документів та їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 10.09.2025;

-відомості про фінансові номери телефонів, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 10.09.2025.

2.Це клопотання 03.11.2025 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

2.1.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000557 від 10.09.2025 щодо того, що 09.09.2025 до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про викрадення грошей у розмірі 4000 гривень із її банківської картки, виданої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 .

2.2.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 05.09.2025 вона виявила, що її банківська картка не працює, після чого 08.09.2025 вона зверталася до Лубенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для її заміни, але не змогла замінити картку через технічну несправність у системі. Наступного дня, тобто 09.09.2025, ОСОБА_5 при повторному зверненні до банку виявила, що із її банківської картки № НОМЕР_3 , повний номер вона не пам`ятає, без її відома та дозволу, було знято 4000 грн.

2.3.У відповідності до довідки про рух грошових коштів, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то 08.09.2025, о 13 год 44 хв., із банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 було переказано гроші у сумі 4000 грн. на невідомий номер.

2.4.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

3. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.

4. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

5. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідно до ст. 163 КПК України.

6. Слідчий в судове засідання не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

7. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

8. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

9. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

10. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000557 від 10.09.2025за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.

11. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

12.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000557 від 10.09.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення копій речей та документів(в тому числі електронних) та їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 10.09.2025.

-відомості про фінансові номери телефонів, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 10.09.2025.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1