Справа № 283/2543/25
Провадження №1-кс/283/38/2026
У Х В А Л А

16 січня 2026 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 02.04.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000080 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, з використанням ЕОМ, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами, здійснивши переказ з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські рахунки за наступними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , у зв`язку із чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 200000 гривень.

Опитаний під час досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14.02.2025 до нього зателефонували невідомі особи з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , які представилися представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що необхідно пройти верифікацію рахунку, щоб рахунок не був заблокований. Після чого дистанційно зайшли на його банківський рахунок та переказали грошові кошти на рахунок іншого банку НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_4 та IBAN зловмисника НОМЕР_5 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 200000 гривень.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів за вказаними рахунками із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, договорів, укладених із банком, мобільних номерів телефонів, якими користується особа шахрая, а також надання фотографій вказаної особи; інформації про рух коштів за зазначеними рахунками, IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до системи інтернет-банкінгу в момент вчинення шахрайських дій; місць зняття грошових коштів у період часу з 13.02.2025 по 13.05.2025 із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, що зберігаються в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення і зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий ВП № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановив, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов`язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.

Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 02.04.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000080 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про власників рахунків № НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , зокрема відомостей про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце проживання та місце роботи; інформації про рух коштів за вказаними рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дати та суми надходження коштів, способи їх зарахування, призначення платежів, номери платіжних доручень, місця зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, IP-адреси, що використовувалися для входу до мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 00 год. 00 хв. 13.05.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити зазначені документи, що містять наведену інформацію, на паперових та електронних носіях (диск, флеш-накопичувач тощо) та надати їх працівникам відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 16.01.2026 по 16.03.2026 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1