Справа № 158/317/26
Провадження № 1-кс/0158/161/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000032 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

Керівник відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), зокрема, з метою вилучення копій документів, за період 2018-2024 років, а саме:

- установчих документів та документів (наказів, рішень, контрактів та ін.) про призначення (покладення відповідних обов`язків) і звільнення (за наявності) з посад службових осіб, які займали свої посади (виконували обов`язки), документів (контрактів, трудових договорів, посадових інструкцій, положення, статуту, рішення тощо), у яких визначено їх службові обов`язки; документів, у яких містяться відомості про усіх працівників (штатний розпис тощо), які працювали/працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 29.06.2021 у зв`язку з реорганізацією правонаступник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі, договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами, прибуткових та видаткових накладних, актів наданих послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, рахунків, рахунків-фактур, банківських та касових документів;

- документів щодо набуття майнових прав на об`єкти нерухомості та їх відчуження у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі, договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі фінансових інструментів, технічних паспортів, розписок, довіреностей, звітів про оцінку, та інших документів;

- форвардних контрактів із специфікаціями укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (форвардних контрактів із базовими активами майновими правами у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 з актами приймання-передачі укладених із фізичними особами;

- документів (відомостей), що підтверджують оплату за укладання контрактів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання коштів від фізичних осіб у якості оплати за умовами договорів купівлі-продажу фінансових інструментів.

- банківських та інших документів, що підтверджують подальше використання коштів отриманих по договорах купівлі-продажу фінансових інструментів.

У судове засідання керівник відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Надати слідчим групи слідчих (групи детективів) у кримінальному провадженні №0000032 від 04.06.2025 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), зокрема, з метою вилучення копій документів, за період 2018-2024 років, а саме:

- установчих документів та документів (наказів, рішень, контрактів та ін.) про призначення (покладення відповідних обов`язків) і звільнення (за наявності) з посад службових осіб, які займали свої посади (виконували обов`язки), документів (контрактів, трудових договорів, посадових інструкцій, положення, статуту, рішення тощо), у яких визначено їх службові обов`язки; документів, у яких містяться відомості про усіх працівників (штатний розпис тощо), які працювали/працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 29.06.2021 у зв`язку з реорганізацією правонаступник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі, договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами, прибуткових та видаткових накладних, актів наданих послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, рахунків, рахунків-фактур, банківських та касових документів;

- документів щодо набуття майнових прав на об`єкти нерухомості та їх відчуження у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі, договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі фінансових інструментів, технічних паспортів, розписок, довіреностей, звітів про оцінку, та інших документів;

- форвардних контрактів із специфікаціями укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (форвардних контрактів із базовими активами майновими правами у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 з актами приймання-передачі укладених із фізичними особами;

- документів (відомостей), що підтверджують оплату за укладання контрактів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання коштів від фізичних осіб у якості оплати за умовами договорів купівлі-продажу фінансових інструментів.

- банківських та інших документів, що підтверджують подальше використання коштів отриманих по договорах купівлі-продажу фінансових інструментів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1