Провадження № 1-кс/727/2985/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001415 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування, в якому вказує, що слідчими відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001415, внесеному 18.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , в період часу з 16.07.2020 року по 31.07.2025 року вчинили шахрайські дії, внаслідок яких, завдано збитків ПП «Агро-В» в сумі орендної плати, нарахованої орендодавцями ПП «Лєтранс», ТОВ «Укррос-транс», ТОВ «Ф.М.С Груп», ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед Аг», ПП «Вайтерра Україна», ТОВ «Псьол ЛТД» на суму 5 646 395,82 грн, а також в сумі списаних грошових коштів АТ «Українська залізниця» з особового рахунку ПП «Агро-В» за перевезення в період використання вагонів ТОВ «Лібералайн Лоджістікс» на суму 1 316 155,83 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

31.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

13.08.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

13.08.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

29.09.2025 першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 30 жовтня 2025 року.

У даному кримінальному провадженні трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 30 жовтня 2025 року, однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювані та захисник в судовому засіданні не заперечува ли проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.12.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0001415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

31 липня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

13 серпня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

14 серпня 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_10 від 29 вересня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у зазначений вище продовжений тримісячний строк виявилось неможливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: складення та оголошення остаточної підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснення ряду тимчасових доступів до відомостей, що перебувають у володінні визначених органом досудового розслідування провайдерів та надавачів телекомунікаційних послуг, додаткового допиту підозрюваних з приводу встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення, допиту (додаткового допиту) як свідків службових осіб та працівників ряду суб`єктів господарської діяльності, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження, здійснення тимчасових доступів до документів щодо руху коштів та банківських справ по встановлених банківських рахунках ТОВ «Лібералайн Лоджістікс», ФОП ОСОБА_5 , а також підозрюваних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з метою встановлення обставин безпосереднього отримання підозрюваними коштів та розпорядження ними, встановлення обставин можливої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення огляду засобів мобільного зв`язку, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 , проведення огляду витребуваної в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ «Агро-В» комп`ютерної техніки, що використовувалась підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за результатами проведених слідчих дій вирішення питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру іншим особам, а також проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і об`єктивне дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, за результатами проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження прийняття відповідного процесуального рішення у відповідності до положень ст. 283 КПК України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001415 від 18.12.2023 року, до п`яти місяців, тобто до 30 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1