У Х В А Л А

щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

05.12.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 11 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,-

у с т а н о в и в :

В клопотанні вказано, що в провадженні підрозділу дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 11 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Так, 10 жовтня 2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те що невідома особа 9 жовтня 2025 року, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом здачі квартири в оренду, зловживаючи довірою заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 10000 грн, які ОСОБА_4 9 жовтня 2025 року перерахував на дві банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перший переказ о 18:29 год на банківську картку № НОМЕР_2 та другий переказ о 19:27 год на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування 20 листопада 2025 року на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 9 жовтня 2025 року о 19:27:49 год на банківську картку № НОМЕР_3 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 , на суму 5000 грн. Після цього, 9 жовтня 2025 року о 19:29:51 год грошові кошти на суму 2005 грн, перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 та о 19:30:05 год грошові кошти на суму 2995 грн, перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 . Також, 9 жовтня 2025 року о 18:29:42 год на банківську картку № НОМЕР_2 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 , на суму 5005 грн. Після цього, 9 жовтня 2025 року о 18:34:51 год грошові кошти на суму 5005 грн, перераховується на банківську картку № НОМЕР_6 . Банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна сектору дізнання для розслідування злочину, дізнавач просив надати доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи, що в сукупності має значення для встановлення чи спростування вини особи.

У відповідності до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 223 Кримінального процесуального кодексу України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Також, дізнавач просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представника банківської установи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

Кримінального процесуального кодексу України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку дізнавач не з`явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника банківської установи.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні банківської установи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також, що існує достатня підстава вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та підлягаючим задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 11 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 9 жовтня 2025 року по 30 листопада 2025 року: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_9