Справа № 738/2212/25
№ провадження 1-кс/738/388/2025
Ухвала

03 жовтня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

29 вересня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 вересня 2025 року близько 10 години 06 хвилин ОСОБА_4 у додатку «Вайбер» отримала повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продаж речі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час переписки ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сторонній сайт на якому вона пройшла верифікацію, де з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 шляхом електронно-обчислювальної дії, в умовах воєнного стану 22 вересня 2025 року невідома особа перерахувала грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 44 393, 00 грн.

Слідчий встановив, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 22 вересня 2025 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 22 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ; про здійснення 22 вересня 2025 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка або картковий рахунок на який здійснювався переказ з карткового рахунку НОМЕР_2 , 22.09.2025 року, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

1.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

2.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 23 вересня 2025 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т.в.о. начальника Відділу поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області про проведення перевірки та притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22 вересня 2025 року шляхом електронно-обчислювальної дії, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з її карткового рахунку шахрайським шляхом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які були перераховані трьома транзакціями на загальну суму 44393, 00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 24 вересня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 22 вересня 2025 року близько 10 години 06 хвилин ОСОБА_4 у додатку «Вайбер» отримала повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_11 , з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продаж речі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час переписки ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сторонній сайт на якому вона пройшла верифікацію, де з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 шляхом електронно-обчислювальної дії, в умовах воєнного стану 22 вересня 2025 року невідома особа перерахувала грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 44 393, 00 грн. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 26 вересня 2025 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 26 вересня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22 вересня 2025 року вона, близько 10 години 06 хвилин отримала у додатку «Вайбер» повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продаж речі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Особа яка написала повідомлення, погодилася купити річ, яку продавала ОСОБА_4 і під час переписки, остання перейшла верифікацію по скинутому посиланню, яке було надіслане покупцем та в подальшому побачила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що між її рахунками відбулось перерахування грошових коштів. З банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти, а саме з єврової карти трьома транзакціями кошти на загальну суму 44 393, 00 грн без її дозволу.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по картці від 26 вересня 2025 року, банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , 22 вересня 2025 року трьома транзакціями були перераховані грошові кошти у сумі 44 393,00 грн.

Згідно із протоколом огляду речей від 26 вересня 2025 року, було оглянуто мобільний телефон марки Samsung моделі SM-A715F/DS, який належить ОСОБА_4 . У за стосунку Вайбер наявний чат із ОСОБА_12 , фото, зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . У чаті наявна домовленість між покупцем та потерпілою ОСОБА_4 про покупку товару, знаходиться відправлення посилання від ОСОБА_11 , що в подальшому призвело до шахрайських дій шляхом електронно-обчислювальної техніки.

Повноваження слідчих Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих у кримінальному провадженні від 24 вересня 2025 року.

3.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 22 вересня 2025 року до 03 жовтня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 03 жовтня 2025 року;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 22 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- про здійснення 22 вересня 2025 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка або картковий рахунок на який здійснювався переказ з карткового рахунку НОМЕР_2 , 22 вересня 2025 року.

Строк дії ухвали з 03 жовтня 2025 року до 03 грудня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1