Справа № 696/1778/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 24 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

29 грудня 2025 року до Кам`янського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів.

Начальник Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця інформації і документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення. Разом з тим, просить розгляд клопотання провести без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією та документами.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 22 серпня 2023 року, близько 20 год, йому на особисту сторінку у мережі «facebook» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити гроші, та вказано номер картки № НОМЕР_1 . Потерпілий перерахував за дві транзакції 7 000,00 гривень. Через деякий час прийшло ще одне повідомлення, щоб він ще перерахував кошти. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що його особисту сторінку в соціальній мережі «зламали». Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб відмінити дані операції, а йому повідомили, що дана картка не є карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 і тому нічого зробити не можуть та порадили звернутись до кіберполіції.

Номер банківської картки, з якої здійснено переказ грошових коштів: НОМЕР_2 22 серпня 2023 року (в сумі 7 000,00 гривень за дві транзакції).

Номер банківської картки, на яку здійснено переказ грошових коштів: НОМЕР_1 22 серпня 2023 року (в сумі 7000,00 гривень за дві транзакції);

Відповідно до показів потерпілого грошові кошти він перераховував з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального проступку, в ході вчинення кримінального проступку та після його вчинення, так як у інший спосіб довести та перевірити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Таким чином, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у відповідності з якою запитувана інформація щодо фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної фізичної особи або за рішенням суду.

З метою забезпечення досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що є володільцем інформації та документів, які мають доказове значення у справі для відновлення порушених прав потерпілої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й така інформація та документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 24 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію, охоронювану законом, у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про особу, з рахунку якого було здійснено перерахування коштів, а саме повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування), починаючи із 23 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року;

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 23 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні клієнту чи прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа даного карткового рахунку при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1