У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000316 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання заступника начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000316 від 04.10.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів :

- що стали підставою для відкриття рахунку на який здійснився грошовий переказ, а саме № НОМЕР_2 ;

- що містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 02.10.2025 року по час винесення ухвали;

- які містять інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 02.10.2025 року по час винесення ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 02.10.2025 року по час винесення ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 02.10.2025 року по час винесення ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000316 від 04.10.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, де потерпілим є ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 03.10.2025 близько 13 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом дзвінка працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у мережі телеграм, заволоділа грошовими коштами у сумі 95000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання по вказівкам працівника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та в подальшому вже перерахувала на банківський рахунок невідомого банку № НОМЕР_2 . (ЄО 19823).

відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситьться до охоронюваної законом таємниці в силу дії п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів, що відноситьться до охоронюваної законом таємниці може надати лише слідчий суддя в силу приписів ч.6 ст.163 КПК України, що і зумовлює звернення з цим клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Від нього наявне клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином. шляхом направлення телефонограм, що відповідає приписам ч.1 ст.135 КПК України

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 04.10.2025, за ознаками за ч. 1 ст. 190 КК України, де потерпілою є ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 близько 13 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом дзвінка працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у мережі телеграм, заволоділа грошовими коштами у сумі 95000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання по вказівкам працівника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та в подальшому вже перерахувала на банківський рахунок невідомого банку № НОМЕР_2 . (ЄО 19823).

В подальшому було встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 на який потерпілою було перераховано грошові кошти відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До клопотання долучено: витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000316 від 04.10.2025 за ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.10.2025; протокол допиту потерпілого від 04.10.2025 покази якого узгоджуються з фабулою вказаною в ЄРДР; квитанцію від 03.10.2025 згідно якої ОСОБА_5 з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала 95000,00 грн на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в своїй сукупності свідчать, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя розглянувши клопотання дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000316 від 04.10.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо періоду часу.

Слідчий суддя вважає достатнім надати тимчасовий доступ до речей та документів про які йдеться в клопотанні з 03.10.2025 року по 10.10.2025, оскільки з матеріалів клопотання слідує, що саме 03.10.2025 заволоділи коштами потерпілої

Щодо надання тимчасового доступу працівникам ВКП Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області.

Вказна вимога задоволенню не підлягає оскільки вони не є стороною кримінального провадження, а ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей та документів надається лише сторонам кримінального провадження.

Щодо вимог про зобов`язання ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів.

Слідчий суддя не має повноважень на зобов`язання вчинити якісь дії під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів

Щодо вимоги роз`яснити положення ч.1 ст.36 КПК України.

Під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя не зобов`язаний роз`яснювати положення КПК України, що стусуються повноважень прокурора.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовільнити частково.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів:

- що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 03.10.2025 року по 10.10.2025 винесення ухвали;

- що містять інформацію щодо фактів зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 03.10.2025 року по 10.10.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 03.10.2025 року по 10.10.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

У разі якщо документи, що містять вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах ,надати тимчасовіий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1