У Х В А Л А

12 листопада 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення шляхом виїмки документації, що містить інформацію по матеріалах кримінального провадження № 4138-1.DS.23.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 § 1, ст. 294 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, -

У С Т А Н О В И В:

12.11.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та вилучення шляхом виїмки документації, що містить інформацію по матеріалах кримінального провадження № 4138-1.DS.23.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 § 1, ст. 294 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, вмотивоване наступним.

До Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4138-1.DS.23.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 § 1, ст. 294 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща. 25.09.2025 зазначений запит надійшов до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області. Під час вивчення запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4138-1.DS.23.2024, було встановлено, що Районна прокуратура Краків - Середмістя Захід, за номером справи №4138-1.DS.23.2024 веде кримінальне провадження у справі вчинення в період від 04 вересня 2023 року до 5 січня 2024 року у Кракові, з короткими інтервалами та з метою реалізації заздалегідь обдуманого наміру дій, які можуть унеможливити або суттєво ускладнити встановлення злочинного походження грошових коштів у розмірі 103.150,70 злотих, що полягали у здійсненні за допомогою системи PAYTEL транзакцій платіжними картками за нібито надані послуги, а згодом у проведенні перерахованих за це коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у Кракові, тобто про вчинення злочину, передбаченого статтею 229 § 1 і 5 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку зі ст. 12 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща. Провадження у цій справі відкрито на підставі повідомлення, поданого Генеральним інспектором фінансової інформації. У ході цього провадження встановлено наступне : Генеральний інспектор фінансової інформації отримав повідомлення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (оператор системи оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зі змістом якого виникало, що зазначені операції на терміналі POS, орендованому від цієї фірми компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ з місцезнаходженням у Кракові, можуть мати зв`язок з відмиванням грошей. Підозру оператора платіжної системи викликав факт, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 приймала великі за сумою транзакції, які згодом протягом короткого часу повертала. Як встановлено за адресою (у Кракові) місцезнаходження ICONIC TRADE ТОВ розташований офісний будинок з приміщеннями для оренди, де відсутня вивіска цієї компанії. Також не вдалося встановити будь який контакт з головою правління ОСОБА_5 . Крім того в декларації СІТ-8 за 2021 рік компанія показала збиток у розмірі 196,14 злотих, натомість у наступних роках декларації вже не складала. Компанія не задекларувала в податковій жодних банківських рахунків, пов`язаних з її діяльністю. У ході кримінального провадження, що ведеться, було, зокрема, виявлено рахунок-фактуру з ПДВ щодо продажу автомобільних запчастин на суму 36.000.00 злотих між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та контрагентом з даними ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцезнаходженням в Україні. Тим часом компанія ОСОБА_6 , як видавець рахунку-фактури, на дату надання послуги з продажу та експорту автомобільних запчастин за межі Європейського союзу, не фігурувала в реєстрі суб`єктів, зареєстрованих як платники ПДВ, у зв`язку з цим слід вважати, що обов`язок сплати податку покладався на отримувача товару ІНФОРМАЦІЯ_3 , в наслідок чого існує обґрунтована підозра, що зазначена трансакція мала суто фіктивний характер. У ході проведення слідства представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 надав договір оренди автомобіля марки Porsche Taycam, укладений між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 як орендарем та ОСОБА_7 як орендодавця, одночасно заявляючи, що сумнівні перекази на суму 36.000,00 злотих є поверненням застави за оренду зазначеного автомобіля.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, заяву старшого слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПК України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно з пп. 21.1.6 п. 21.1 ст. 21 ПК України, передбачено, що посадові та службові особи контролюючих орачів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що нею цей обов`язок виконаний.

Крім того, в поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що з метою з`ясування всіх обставин, пов`язаних із зазначеними вище питаннями, та визначення подальшого ходу справи №4138-1.DS.23.2024 необхідно отримати з наявних баз даних чи зареєстрована компанія під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановленого, що 29.10.2025 було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано платником єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 26.04.2022, зобов`язання щодо нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутні, документальні перевірки не проводились, фінансові санкції та пеня не застосовувались.

Також, 03.11.2025 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій було надано відомості щодо реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 . Стосовно надання інформації про подання податкової звітності та відкриті банківські рахунки належать до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, 31.10.2025 було отримано відповідь від ПП « ОСОБА_8 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , в якій зазначено, що за період з 26.02.2022 року і станом на дату надання відповіді на запит у Підприємства відсутні будь-які договори оренди, укладені між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так само відсутні договори оренди, укладені між Підприємством та гр. ОСОБА_9 (який є керівником та КБВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження документації, що містить інформацію за період з 24.06.2022 по теперішній час про рід діяльності даного товариства, яка його організаційна структура з особливим урахуванням осіб які входять до складу органів управління, чи товариство є платником податку ПДВ, чи працевлаштовує працівників, чи складає будь-які податкові декларації та інші звіти, що вимагаються законодавством України, які банківські рахунки використовує.

У свою чергу, вказана документація, що містить інформацію про рід діяльності даного товариства, яка його організаційна структура з особливим урахуванням осіб які входять до складу органів управління, чи товариство є платником податку ПДВ, чи працевлаштовує працівників, чи складає будь-які податкові декларації та інші звіти, що вимагаються законодавством України, які банківські рахунки використовує має доказове значення у кримінальній справі №4138-1.DS.23.2024 Республіки Польща, оскільки у ній містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Дійсно документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає установленим, що документи до яких слідчий просить надати доступ мають доказове значення по справі, оскільки про їх надання просить компетентний орган Республіки Польща у запиті про надання правової допомоги в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона може бути надана тільки за рішенням суду.

Також слідчий суддя звертає увагу на той факт, що вилучення документації, що містить інформацію про рід діяльності даного товариства, яка його організаційна структура з особливим урахуванням осіб які входять до складу органів управління, чи товариство є платником податку ПДВ, чи працевлаштовує працівників, чи складає будь-які податкові декларації та інші звіти, що вимагаються законодавством України, які банківські рахунки використовує, необхідне для їх огляду, вивчення, дослідження, та подальшого долучення до матеріалів кримінальної справи №4138-1.DS.23.2024 Республіки Польща. Вказана документація не може бути добута іншим способом, ніж вилученням на підставі рішення суду.

За таких обставин, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий.

Вирішуючи питання про встановлення строку виконання ухвали, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині, оскільки згідно з ч. 2 ст. 558 КПК України, запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується, в обмежені строки, упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця.

Керуючись ст. 159-163, 558 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та вилучення шляхом виїмки документації, що містить інформацію по матеріалах кримінального провадження № 4138-1.DS.23.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 § 1, ст. 294 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення шляхом виїмки документації, що містить інформацію про рід діяльності даного товариства, яка його організаційна структура з особливим урахуванням осіб які входять до складу органів управління, чи товариство є платником податку ПДВ, чи працевлаштовує працівників, чи складає будь-які податкові декларації та інші звіти, що вимагаються законодавством України, які банківські рахунки використовує ТОВ МАРКЕТ ПЛЮС ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації даного товариства тобто з 24.06.2022 по 12.11.2025, що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 через посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою : АДРЕСА_5 , надати можливість виготовлення завірених копій документації, що містить інформацію про рід діяльності даного товариства, яка його організаційна структура з особливим урахуванням осіб які входять до складу органів управління, чи товариство є платником податку ПДВ, чи працевлаштовує працівників, чи складає будь-які податкові декларації та інші звіти, що вимагаються законодавством України, які банківські рахунки використовує ТОВ МАРКЕТ ПЛЮС ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації даного товариства тобто з 24.06.2022 по 12.11.2025.

Встановити термін надання документації 5 днів, з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали, - один місяць, який обчислюється з дня її проголошення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_11