Справа № 215/8016/25
Іменем України

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у передбаченому законодавством порядку допитано неповнолітню потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази, що влітку 2025 року вона знаходилась в селищі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано в Тернівському районі м. Кривого Рогу, де познайомилась із жінкою, яку звуть ОСОБА_6 , інші анкетні дані якої їй невідомі, яка під приводом їх знайомства здійснила фотознімки закордонного паспорту ОСОБА_5 .
В ході спілкування ОСОБА_7 запропонувала потерпілій заробити грошей та пояснила, що це можна здійснити шляхом спілкування з іноземцем, за фактом чого останній, якщо ОСОБА_8 йому сподобається запросить її в гості до своєї країни та надішле грошові кошти на дорогу, які ОСОБА_8 розділить з ОСОБА_7 а фактична зустріч не відбудеться.
В силу свого віку ОСОБА_8 погодилась на дану пропозицію ОСОБА_7 та остання запросила потерпілу до себе в гості, та в приміщенні квартири, зі свого телефону зателефонувала раніше незнайомому для ОСОБА_8 чоловікові, шляхом відеозв`язку. Однак повноцінного спілкування, яке може в подальшому може перерости у знайомство та симпатію не відбулось, так як ОСОБА_7 фактично контролювала розмову, зокрема показала чоловікові ОСОБА_8 , наказала їй привітатися та посміхатися чоловікові, після чого сама продовжила розмову. Того ж дня, до вказаного чоловіка аналогічним шляхом було здійснено другий дзвінок, під час чого чоловік запевнив, що ОСОБА_8 дуже гарна та на цьому їх спілкування завершилось. Після вказаних розмов ОСОБА_7 не надала ОСОБА_8 будь-яких контактів для спілкування з чоловіком а також не надала іншої інформації, що зазвичай обговорюється при намірах здійснення знайомства між чоловіком та жінкою, окрім того, що вказаний чоловік проживає в ОАЕ.
Далі, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 , що вона може заробити більше грошей, якщо поїде до вказаного чоловіка до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вступу з остатнім в статеві зносини. З метою переконання ОСОБА_8 в доцільності вказаної поїздки розповіла, що вона цього чоловіка, якого пізніше назвала шейхом, знає дуже давно, він добра людина, щиро платить за інтимні послуги, незвичайних сексуальних схильностей не має. Їхати треба приблизно на чотири доби, але сам чоловік проведе з нею тільки одну добу, інший час для відпочинку дівчини. Якщо ОСОБА_8 боїться їхати до ІНФОРМАЦІЯ_3 сама то ОСОБА_7 , або хтось інший може здійснити її супровід, а якщо ОСОБА_8 знайде подругу, яка зможе поїхати з нею з цією ж метою, то буде ще краще. Разом з тим ОСОБА_7 зазначила, що вона раніше сама заробляла гроші таким чином а наразі заробляє тим, що відправляє до даного чоловіка нових дівчат, за що він платить гроші і самій ОСОБА_7
ОСОБА_8 зрозумівши, що ОСОБА_7 хоче її відправити до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона не жартує, а також з урахуванням того, що в неї є фотознімки закордонного паспорта, не знаючи як їй себе поводити, деякий час підтримувала спілкування з ОСОБА_7 та виконувала її вказівки, зокрема у частині пересилки власних фото/відео матеріалів інтимного характеру, втім, у подальшому розповіла про вказане своїй матері ОСОБА_9 та сумісно з нею звернулась до поліції.
На підтвердження вищевказаних показів ОСОБА_8 надала для огляду належний їй мобільний телефон, в якому міститься переписка із ОСОБА_7 , за даним фактом.
За фактом особи ОСОБА_7 встановлено, що вищевказана жінка це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотознімки якої, у передбаченому законодавством порядку пред`явлені потерпілій ОСОБА_5 , яка впізнала її.
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, де вищевикладені факти здобули своє підтвердження.
Втім наразі існує необхідність відпрацювання грошових активів, що рахуються за ОСОБА_10 , з метою виявлення та підтвердження факту перерахунків грошових коштів на особисті рахунки як із боку співучасників злочину (злочинів), що співпрацюють із останньою на території України та здійснюють підготовку до таких поїздок так і безпосередньо із-за кордону, від чоловіків, до яких здійснюються поїздки.
Задля отримання такої інформації органом досудового розслідування здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та згідно відповіді на запит в отриманні інформації щодо наявності банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено та рекомендовано отримувати таку інформацію у порядку ст. 160- 166 КПК України.
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: наявність банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття вищевказаних рахунків, номери банківських карток, що прив`язані до цих рахунків (із зазначенням типу картки тільки електронна чи виготовлений носій), фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції та адресатів номерів банківських карток та рахунків на які здійснено перекази, адрес банківських терміналів та відділень банків у випадку зняття грошових коштів готівкою, інформації про банківські термінали та відділення банків, де здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків та прив`язаних до них карток, а також копії записів (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів (банків, терміналів), з яких здійснювалися вказані операції (дане спростує можливу хибну версію щодо того, що ОСОБА_10 втратила банківську картку, а рахунком незаконно користується невідома їй особа) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою здобуття доказів, щодо вчинення злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою здобуття доказів щодо вчинення злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, про наявність банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття вищевказаних рахунків, номери банківських карток, що прив`язані до цих рахунків (із зазначенням типу картки тільки електронна чи виготовлений носій), фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції та адресатів номерів банківських карток та рахунків на які здійснено перекази, адрес банківських терміналів та відділень банків у випадку зняття грошових коштів готівкою, інформації про банківські термінали та відділення банків, де здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків та прив`язаних до них карток, а також копії записів (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів (банків, терміналів), з яких здійснювалися вказані операції (дане спростує можливу хибну версію щодо того, що ОСОБА_10 втратила банківську картку, а рахунком незаконно користується невідома їй особа).
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі:
-відомості про наявність банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківських рахунків, номери банківських карток, що прив`язані до таких банківських рахунків (із зазначенням типу картки тільки електронна чи виготовлений носій), фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, що відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції та адресатів номерів банківських карток та рахунків на/з яких здійснено перекази, адрес банківських терміналів та відділень банків у випадку зняття грошових коштів готівкою - за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по момент винесення ухвали;
-інформації про банківські термінали та відділення банків, де здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та прив`язаних до них карток, а також копії записів (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів (банків, терміналів), з яких здійснювалися вказані операції - за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по момент винесення ухвали, вказавши при цьому їх юридичну адресу.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією, з можливістю проведення виїмки такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 06.11.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: