Справа № 642/610/25
Провадження № 1-кс/642/202/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000175 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2025 коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , їй через додаток «Телеграм» з номеру, на заставці якого було зображено « НОМЕР_1 », зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківськими картками невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 , почала переводити грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номери вона не запам`ятала) та на картку оформлену на ім`я ОСОБА_6 , а також, за вказівкою того ж чоловіка, відкрила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який, а також у додаток «Фейсбук», теж перераховувала грошові кошти зі своїх карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом ОСОБА_5 шахрайськими діями невстановлених осіб було завдано матеріальної шкоди на суму 197869 грн. ІПНПУ № 2432 від 01.02.2025.

01.02.2025 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства була допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що має дві банківські картки, відкриті на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 (зарплатна), НОМЕР_3 (пенсійна). Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила 30.01.2025, коли вона перебувала на своєму робочому місці У НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , їй через додаток «Телеграм» з номеру, на заставці якого було зображено «3700», зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківськими картками невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 , почала переводити грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери яких вона не запам`ятала, двома транзакціями у розмірі 29145,00 грн. кожна, а потім зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перевела 44220,00 грн. на картку, оформлену на ім`я ОСОБА_6 , з метою, нібито збереження грошових коштів. Далі, продовжуючи виконувати вказівки та за допомогою того ж чоловіка, ОСОБА_5 відкрила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на каркові рахунки якого ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) перевела зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти двома траншами (з картки НОМЕР_2 26130,00 грн., з картки НОМЕР_3 29145,00 грн.). 31.01.2025 вранці їй знову зателефонували через додаток «Телеграм» з номеру, на заставці якого було зображено « НОМЕР_1 », та повідомили, що потрібно замінити банківські картки та здійснити ще один переказ грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 , виконуючи вказівки незнайомих осіб, перевела грошові кошти у розмірі 950 доларів США (40084,00 грн.) з картки НОМЕР_2 , як згодом виявилось, у додаток «Фейсбук».

Таким чином невстановлені особи, представляючись працівниками банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняли з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 197869,00 грн., чим завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 06.02.2025 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, (справа № 642/610/25 провадження № 1-кс/642/243/25) встановлено наступне:

30.01.2025 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) було відкрито наступні рахунки: НОМЕР_8 (картка НОМЕР_6 ), НОМЕР_9 (картка НОМЕР_5 ), НОМЕР_10 (картка НОМЕР_4 ). З рахунку НОМЕР_10 (картка НОМЕР_4 ). 30.01.2025 через систему онлайн переказів банку було перераховано кошти на картку НОМЕР_11 трьома транзакціями: 11800 грн., 28650 грн. та 14000 грн. Також було виявлено, що по картці НОМЕР_6 30.01.2025 через сервіси інших банків було здійснено наступні транзакції: 14000 грн. (FX KHO00001 MTX PORTMONECOM*P2P KYIV UA), 14000 грн. (FX MONO0011J IPM MONODirect KYIV UA), 14500 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 14600 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 14700 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_11 , а також руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку № НОМЕР_13 в м. Харкові ( АДРЕСА_3 ) або у іншому відділенні на території м. Харкова/Харківської області на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_11 , за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_11 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так, то який саме.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку № НОМЕР_13 в м. Харкові ( АДРЕСА_3 ) або у іншому відділенні на території м. Харкова або Харківської області.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1