Провадження № 1-кс/369/3285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області.

встановлено, що група посадових осіб, за попередньою змовою, здійснили шляхом не відображення в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- АсМАП або Асоціація, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів отриманих від господарської діяльності, що акумулювались на рахунку MICRE в партнера АсМАП,- Міжнародного союзу автоперевізників (далі-МСАТ, м. Женева, Швейцарія) у сумі більше 1000000 шведських крон та шляхом надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги юридичним особам, без подальшого повернення наданих коштів на суму 3600000 грн.

АсМАП України є договірним об`єднанням, завданням якого є постійна координація господарської діяльності підприємств, що об`єдналися для роботи, в тому числі в системі МДП. Учасники АсМАП України здійснюють міжнародні перевезення вантажів з застосуванням Конвенції МДП 1975 року та забезпечення діяльності міжнародної гарантійної ланки на території України. Асоціація не має в якості основної мети діяльності отримання прибутку і не розподіляє його між Учасниками, а виконує функцію гарантійного об`єднання, передбачену Конвенція МДП 1975 року та забезпечує діяльність міжнародної гарантійної ланки на території України. Учасник Асоціації при вступі в Асоціацію вносить «гарантію допуску», яка знаходиться на депозитних та поточних рахунках Асоціації до моменту виходу з Асоціації. Кошти повертаються учаснику після виходу через 27 місяців після отримання останньої книжки МДП (в середньому 8000$). Асоціація виступає гарантом перед митними органами України щодо сплати митних платежів та зборів при транспортуванні вантажів з використанням книжок МДП.

В разі несплати українським чи іноземним перевізником митних платежів чи зборів на території України, Асоціація отримавши претензії митних органів, сплачує претензії (або перевізник сплачує напряму митним органам). Якщо Асоціація безпосередньо сплачує митні платежі, вона звертається в подальшому до МСАТ (м. Женева, Швейцарія ) для відшкодування сплачених сум. В подальшому суми в регресному порядку можуть відшкодовуватись перевізниками.

Вивченням Статуту АсМАП України встановлено, що у відповідності до п.п. 8.5.10., 8.5.13., 8.5.14 Статуту, Президент організовує бухгалтерській облік та звітність, вживає заходів щодо збереження майна, розпоряджається коштами та майном Асоціації у відповідності та в межах Статуту. Згідно п. 8.6 Статуту, Президент Асоціації розпоряджається коштами в рамках Статуту, Кошторису, основних напрямків діяльності. Операції з майном Асаціації здійснюється за згодою Ради. Кошти внесені учасниками, як гарантія допуску до системи МДП не можуть використовуватись Асоціацією на цілі не передбачені гарантійними зобов`язаннями відповідно до Конвенцією МДП 1975 року ( пункт 11.2. Статуту) У всіх інших випадках Президент не обмежений у фінансовій свободі в господарській діяльності, згідно рішень Загальних Зборів (Конференцій) дійсних учасників АсМАП України.

Допитаний в якості свідка дійсний учасник Асоціації, член Ради ОСОБА_5 , повідомив, що Президент Асоціації ОСОБА_6 , в порушення Статуту, без згоди та відома Ради Асоціації уклав договори: від 08 грудня 2014 року, договір №01-Т від 23 січня 2015 року, договір №02-Т від 08 лютого 2015 року, договір №03-Т від 10 березня 2015 року, договір №04-Т від 14 квітня 2015 року, договір №05-Т від 08 травня 2015 року, договір №07-Т 08 червня 2015 року, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акціонер ОСОБА_6 та члени сім`ї 51% - відомості відкритого джерела: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ), про надання безвідсоткової фінансової допомоги з боку Асоціації для погашення кредиту ПАТ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму відповідно: 103561,64грн., 107013 грн., 107013 грн., 96657,53 грн., 107013,70 грн., 103561,60 грн., 3000000 грн., та уклав договір поруки №ДП-12927/1-980-1 від 10 червня 2015 року, згідно якого АсМАП України, прийняв на себе солідарне зобов`язання погашати кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3000000 грн. Здійснивши виплати по кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3800000 грн., ОСОБА_6 , 16.06.2015 року, укладає трьохсторонню угоду переуступки боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутний капітал 70 000000 грн.) до ПП « ОСОБА_7 » (статутний капітал 1000 грн.) на вказану суму. Надалі не проводячи претензійну роботу (безперспективно за відсутністю активів у ПП), 30.10.2023 року, в.о. Президента Асоціації наказом №14 проводить списання безнадійної заборгованості на суму 3617000грн., чим завдано збитки на вказану суму Асоціації.

Вище зазначене підтверджено допитами фінансового директора, головного бухгалтера, в.о. Президента АсМАП України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,- відповідно та копіями зазначених документів.

06 лютого 2012 року, за усним розпорядженням Президента Асоціації ОСОБА_6 , без рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наказом про відрядження до м. Женева, віцепрезидента Асоціації ОСОБА_11 , останнім підписана чотирьох стороння угода з IRU (Міжнародний союз автомобільного транспорту,- МСАТ), підписант,- ОСОБА_12 , АсМАП України підписант,- ОСОБА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) підписант,- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі-Девісон), підписант,- ОСОБА_15 . Згідно якої, АсМАП України надає безвідсоткові кредити для погашення заборгованості СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Девідсон з коштів, що знаходиться та належать АсМАП на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 в МСАТ. Розрахунки згідно угоди проводяться за схемою: Девітсон (міжнародний страховий агент) надає кредитні ноти (рахунки заборгованості СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договорам перестрахування ризиків Української компанії) МСАТ,- які при отриманні претензії ОСОБА_16 з метою їх погашення за рахунок коштів АсМАП України (що знаходяться на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 та належать Асоціації) надсилає дебетову ноту АсМАП України (платіжне доручення про списання коштів Асоціації з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь Девідсон для погашення боргів СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), АсМАП України отримавши дебетову ноту акцептує платіж листом погодженням.

Вивченням документа не встановлено фінансових зобов`язань СК «Перша» (на 2012 рік власник 35,5% акцій ОСОБА_6 , члени родини відомості відкритого джерела: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за надання майбутніх безвідсоткових кредитів Асоціацією, або зобов`язань їх повернення, угодою встановлюється порядок списання коштів АсМАП України без їх фактичного зарахування на рахунки Асоціації.

На виконання вказаної угоди шляхом листів погоджень АсМАП України за підписом ОСОБА_6 , з рахунку MICRE в МСАТ без фактичного зарахування коштів на рахунки АсМАП України (як наслідок не відображення в бухгалтерському обліку та зниження податкових платежів до бюджету України) перераховано міжнародним страховим агентам для погашення боргів СК «Перша» на суму 1726000 Швецьких франків (1,5 млн. дол США). Вказане підтверджується допитами дійсного учасника Асоціації ОСОБА_5 , фінансового директора ОСОБА_8 , копіями відповідних документів, що отримані ВКП Бучанського РУП через ящик довіри 28.05.2025 року.

Підписання вище зазначеної угоди підтверджується допитом свідка ОСОБА_11 , (станом на 2012 рік віцепрезидент АсМАП України), не відображення вказаних фінансових операцій в бухгалтерському обліку Асоціації допитом головного бухгалтеру АсМАП України ОСОБА_9 .. Реєстрація вихідних листів підтверджень про списання коштів АсМАП України з рахунку MICRE в МСАТ за №1/8/2288п від 11.08.2014 року, №1/8/1630п від 31.08.2015 року, підтверджується допитом свідка ОСОБА_17 , - директора департаменту організаційно аналітичного забезпечення Асоціації.

Враховуючи, що допитом виконуючого обов`язки Президента АсМАП України ОСОБА_10 , встановлено відсутність оригіналів документів про надання безвідсоткової фінансової допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переуступки боргу з ПП « ОСОБА_7 » та враховуючи, що вказані документи могли бути вилучені слідчим під час обшуку по кримінальному провадженню №0000060 від 30.06.2019, яке на даний час знаходиться на зберіганні в архіві, відсутність оригіналів документів по чотирьох сторонній угоді між IRU, АсМАП України, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунків, листів до неї.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у кримінальному провадженні №0000060 від 30.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: договір від 08 грудня 2014 року, договір №01-Т від 23 січня 2015 року, договір №02-Т від 08 лютого 2015 року, договір №03-Т від 10 березня 2015 року, договір №04-Т від 14 квітня 2015 року, договір №05-Т від 08 травня 2015 року, договір №07-Т 08 червня 2015 року, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання безвідсоткової фінансової допомоги АсМАП України, для погашення кредиту ПАТ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір поруки №ДП-12927/1-980-1 від 10 червня 2015 року, згідно якого АсМАП України, прийняв на себе солідарне зобов`язання погашати кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьохсторонньої угоди переуступки боргу від 16.06.2015 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_7 ».

На підставі наведеного слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що оригінали документів мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурами групи прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які зберігаються у кримінальному провадженні №0000060 від 30.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: договір від 08 грудня 2014 року, договір №01-Т від 23 січня 2015 року, договір №02-Т від 08 лютого 2015 року, договір №03-Т від 10 березня 2015 року, договір №04-Т від 14 квітня 2015 року, договір №05-Т від 08 травня 2015 року, договір №07-Т 08 червня 2015 року, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання безвідсоткової фінансової допомоги АсМАП України, для погашення кредиту ПАТ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір поруки №ДП-12927/1-980-1 від 10 червня 2015 року, згідно якого АсМАП України, прийняв на себе солідарне зобов`язання погашати кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьохсторонньої угоди переуступки боргу від 16.06.2015 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1