У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/2510/25

Номер провадження 1-кс/184/116/26

17 лютого 2026 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0001363 від 15.10.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001363 від 15.10.2026.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.10.2025 року до чергової частини ВнП №1 Краматорського РУП надійшов рапорт від дізнавача СД ВнП №1 Краматорського РУП ОСОБА_4 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000064 від 09.09.2025 року, за ознаками ч.1 ст. 309 було встановлено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України, а саме, невстановлена особа, перебуваючи в АДРЕСА_1 , за допомогою відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправила посилку з ТТН №9115, в якій знаходився наркотичний засіб канабіс масою 7,78г. , який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. (ЄО 4000 від 14.10.2025р. та 49486 від 15.10.2025р.)

15.10.2025 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посилку відправив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Покров Дніпропетровської області відправив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , що підтверджено відеозаписом з камер внутрішнього спостереження з вказаного відділення за 07.09.2025. ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Грошові кошти за збут наркотичної речовини ОСОБА_5 отримує на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

На даний час, з метою встановлення особи, всіх учасників, які можуть бути причетними до збуту наркотичної речовини, осіб, яким ОСОБА_5 збував та збуває наркотичну речовину, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.08.2025 по теперішній час;

- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, ), за період з 01.08.2025 по теперішній час;

- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, ), за період з 01.08.2025 по теперішній час.

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0001363 від 15.10.2026, протокол огляду місця події від 09.09.2025, протокол огляду предмета від 01.12.2025, висновок експерта від 18.09.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0001363 від 15.10.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.08.2025 по теперішній час;

- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, ), за період з 01.08.2025 по теперішній час;

- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, ), за період з 01.08.2025 по теперішній час;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , або у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1