Провадження № 1-кс/161/5900/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

07 жовтня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2025 року старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в під час проведення обшуку в офісному приміщенні ПП Вояж Груп, що розташований за адресою: м. Луцьк, вул.Рівненська, 11, а саме:

- аркуш на якому наявні друковані надписи з прізвищами, іменами, по батькові чоловіків та датами народження із статусом (заброньовані/не підлягають блонюванню);

- мобільний телефон марки iPhont 12 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

- документи на яких наявні друковані надписи з прізвищами, іменами, по батькові чоловіків та датами народження із статусом (заброньовані/не підлягають бронюванню) на 35 аркушах;

- карта міжнародного автомобільного страхування на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 на 3 аркушах;

- документи, які дають підстави на виїзд за кордон України громадянину ОСОБА_6 від ПП Вояж Груп;

- документи, які містять відтиск кліше печатки ОСОБА_7 , ід. код НОМЕР_5 ; на 9 аркушах;

- блокнот коричневого кольору із надписом Ежедневник православной з рукописними записами;

- документи щодо визначення підприємства критично важливим для функціонуванн з додатками на 20 аркушах;

- документи, які укладені між ПП Вояж Груп та іншими фізичними та юридичними особами на у 87 примірниках;

- кліше печатки із надписами: ОСОБА_8 , НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , Приватне підприємство ВОЯЖ ГРУП, PP VOYAGE GROUP, PE SADOVYI VITALI, Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ;

- фотокартки чоловіків;

- виписка з ЄДРПО ПП Вояж Груп на 9 аркушах;

- витяз з Державної служби України з Безпеки на транспортні на 1 аркуші;

- документи, які дають підстави на виїзд за кордон ОСОБА_6 ;

- блокнот із надписом Банк Південний, Банк з історією ... 20 років;

- відомості з Єдиного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів на 1 аркуші;

- рахунок про оплату № 125 від 08.07.2025 на 2 аркушах, рахунок про оплату №126 від 18.07.2025 року на 2 аркушах;

- довіреність №82 від 25.07.2025;

- разовий договір - заявка №ER-00003442;

- Довідка №08/04/2 від 08.04.2025;

- картка водія на ім`я ОСОБА_10 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ;

- картка підприємства ФОП ОСОБА_8 ;

- банківська карта банку Raiffeisen НОМЕР_8 ;

- рожевий блокнот з рукописними записами;

- грошові кошти:

1.Купюра номіналом 200 гривень в кількості 19 штук з серіями та номерами: ЄВ4322838, ЕА0780027, АТ6329707, ВЖ025331, ЄЖ2068000, ЄГ2178725, ЕЄ7475325, ЄГ0924519, ЄЄ3471897, ЗЄ5179156, АР4351612, ЗГ7735259, АТ2839191, ЄЖ5004880, ЄБ471549, АП7032855, ЄВ700675, ЕЄ422898, АУ1852112;

2.Купюра номіналом 100 гривень серія та номер: АМ5051148;

3.Купюра номіналом 500 гривень серія та номер: ГМ2794813;

4.Купюра номіналом 5 євро в кількості 7 штук із серіями та номерами: UB, ND, MA, VA, UC, TC, YA;

5.Купюра номіналом 5 доларів США в кількості 2 штук із серіями та номерами: ME13533361D, AC24844921A;

6.Купюра номіналом 100 доларів США в кількості 2 штук із серіями та номерами HB 95399176C, KB46516382H;

- банківська карта АТ Універсалбанк № НОМЕР_9 ;

- банківська карта бунку Південий № НОМЕР_10 ;

- системний блок марки HP, серійний номер CZC552079X;

- 2 блокноти (зеленого та червоного кольорів) із рукописними записами.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004276 від 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, старший слідчий та власники майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен, подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в під час проведення обшуку в офісному приміщенні ПП Вояж Груп, що розташований за адресою: м. Луцьк, вул.Рівненська, 11, а саме:

- аркуш на якому наявні друковані надписи з прізвищами, іменами, по батькові чоловіків та датами народження із статусом (заброньовані/не підлягають бронюванню);

- мобільний телефон марки iPhont 12 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

- документи на яких наявні друковані надписи з прізвищами, іменами, по батькові чоловіків та датами народження із статусом (заброньовані/не підлягають блонюванню) на 35 аркушах;

- карта міжнародного автомобільного страхування на транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 на 3 аркушах;

- документи, які дають підстави на виїзд за кордон України громадянину ОСОБА_6 від ПП Вояж Груп;

- документи, які містять відтиск кліше печатки ОСОБА_7 , ід. код НОМЕР_5 ; на 9 аркушах;

- блокнот коричневого кольору із надписом Ежедневник православной з рукописними записами;

- документи щодо визначення підприємства критично важливим для функціонуванн з додатками на 20 аркушах;

- документи, які укладені між ПП Вояж Груп та іншими фізичними та юридичними особами на у 87 примірниках;

- кліше печатки із надписами: ОСОБА_8 , НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , Приватне підприємство ВОЯЖ ГРУП, PP VOYAGE GROUP, PE SADOVYI VITALI, Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ;

- фотокартки чоловіків;

- виписка з ЄДРПО ПП Вояж Груп на 9 аркушах;

- витяз з Державної служби України з Безпеки на транспортні на 1 аркуші;

- документи, які дають підстави на виїзд за кордон ОСОБА_6 ;

- блокнот із надписом Банк Південний, Банк з історією ... 20 років;

- відомості з Єдиного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів на 1 аркуші;

- рахунок про оплату №125 від 08.07.2025 на 2 аркушах, рахунок про оплату №126 від 18.07.2025 року на 2 аркушах;

- довіреність №82 від 25.07.2025;

- разовий договір - заявка №ER-00003442;

- Довідка №08/04/2 від 08.04.2025;

- картка водія на ім`я ОСОБА_10 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ;

- картка підприємства ФОП ОСОБА_8 ;

- банківська карта банку Raiffeisen НОМЕР_8 ;

- рожевий блокнот з рукописними записами;

- грошові кошти:

7.Купюра номіналом 200 гривень в кількості 19 штук з серіями та номерами: ЄВ4322838, ЕА0780027, АТ6329707, ВЖ025331, ЄЖ2068000, ЄГ2178725, ЕЄ7475325, ЄГ0924519, ЄЄ3471897, ЗЄ5179156, АР4351612, ЗГ7735259, АТ2839191, ЄЖ5004880, ЄБ471549, АП7032855, ЄВ700675, ЕЄ422898, АУ1852112;

8.Купюра номіналом 100 гривень серія та номер: АМ5051148;

9.Купюра номіналом 500 гривень серія та номер: ГМ2794813;

10.Купюра номіналом 5 євро в кількості 7 штук із серіями та номерами: UB, ND, MA, VA, UC, TC, YA;

11.Купюра номіналом 5 доларів США в кількості 2 штук із серіями та номерами: ME13533361D, AC24844921A;

12.Купюра номіналом 100 доларів США в кількості 2 штук із серіями та номерами HB 95399176C, KB46516382H;

- банківська карта АТ Універсалбанк № НОМЕР_9 ;

- банківська карта бунку Південий № НОМЕР_10 ;

- системний блок марки HP, серійний номер CZC552079X;

- 2 блокноти (зеленого та червоного кольорів) із рукописними записами, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1