Справа № 740/6079/25
Провадження № 1-кс/740/910/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

30 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 08 травня 2025 року № 0000382 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2025 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2025 у вечірній час невідома особа з невстановленого номеру зателефонувала йому на абонентський номер НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та натискання клавіш на телефоні, отримала доступ до його банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , звідки в період з 18:46 год. по 19:00 год. шістьма транзакція перерахувала грошові кошти на суму 12 662,00 грн, чим заподіяла останньому матеріальних збитків. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.05.2025 у вечірній час до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з невідомого номеру та повідомила про те, вона є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час розмови зазначила, що з банківської картки ОСОБА_5 хтось намагається перерахувати кошти. При цьому повідомила, що якщо він не підтверджує вказану операцію, то картку потрібно заблокувати. ОСОБА_5 натиснув «1» для відміни, та дзвінок закінчився. У подальшому ОСОБА_5 почав отримувати смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його карток здійснюються списання грошових коштів, у зв`язку з чим він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої банківські картки. Далі о 19:28 год. до нього зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що якщо він бажає підтвердити переказ коштів на суму 2000,00 грн, то йому потрібно натиснути «1», але він відключив указаний виклик. Потім о 19:30 год. до нього знову телефонували з номеру НОМЕР_5 , але він слухавки не взяв.

08.05.2025 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписки по руху коштів по своїм рахункам та дізнався, що з його банківських рахунків перерахували грошові кошти на загальну суму 12 662,00 грн.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. Матеріалами справи, а саме протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.05.2025, виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам ОСОБА_5 підтверджується, що рахунки, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, належать потерпілому ОСОБА_5 .

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_2 /адреса листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що закріплені за власником розрахункових рахунків ІBAN: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкриті вказані рахунки;

- інформації про рух грошових коштів (у тому числі до нездійснених операцій, які були відхилені банком або не були проведені, у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та за всіма картковими рахунками, закріпленими за власниками вищевказаних рахунків, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристрою, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювалися входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (у тому числі відхилені) за період з 00:00 год. 03.05.2025 по 00:00 год. 31.05.2025;

- документів щодо ведення рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу з 03.05.2025 по 00:00 год. 31.05.2025;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаними рахунками із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій зі здійснення переказів та зняття грошових коштів, відео- та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, з а період з 03.05.2025 по 00:00 год. 31.05.2025.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1