Провадження № 1-кс/734/568/25 Справа № 734/2669/25
У х в а л а

іменем України

09 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження №0000255, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні №0000255 ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.06.2025 року до ч/ч ВП № 1 ( с-ще Козелець) надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , пенсіонер, про те, що 03.01.2025 року н/о шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою на 26 622 грн. (ЄО № 6934 від 18.06.2025).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено шо у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 , кредитної банківської карти НОМЕР_2 . На початку січня 2025 року додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було заблоковано. На передодні 03.01.2025 року (точно не відомо, оскільки телефонна книга не зберіглась) ОСОБА_4 надійшов дзвінок з банківської установи з кодом м. Київ ( НОМЕР_3 ) та провів маніпуляції з авторизацією. Блокуванню додатку заявник не придав значення та продовжив користуватися банківською карткою для виплат, куди надходять пенсійні виплати. 25.01.2025 під час оплати комунальних послуг виявив, що на банківській картці відсутні грошові кошти. Відновивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що з банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 :

- 03.01.2025 о 09:28 год. сумою 6 000 грн (30 грн комісія) з призначенням «На картку»;

- 03.01.2025 о 09:33 год. сумою 2 000 грн (10 грн комісія) з призначенням «На картку»;

- 04.01.2025 о 11:36 год. сумою 6 000 грн (30 грн комісія) з призначенням «На картку»;

- 04.01.2025 о 11:38 год. сумою 1 500 грн (7,50 грн комісія) з призначенням «На картку».

З кредитної банківської карти НОМЕР_2 здійснено наступні транзакції, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 :

- 03.01.2025 о 09:26 год. сумою 10 000 грн (351,50 грн комісія) з призначенням «На картку»;

- 06.01.2025 о 22:32 год. сумою 990 грн (34,58 грн комісія) з призначенням «На картку».

Загальна сума збитків 26 622 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасовогодоступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_4 в період з 01.12.2024 по термін дії виконання ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000255, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000255, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000255 слідчим СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим СКП ВП№1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій за реквізитами№ НОМЕР_4 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказанихрахунках в період з 01.12.2024 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системіАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »,місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя