Справа № 585/4953/25
Номер провадження 1-кс/585/20/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 13.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2025 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи, пропонуючи заробіток заявниці, надсилали наступні посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які, перейшовши, потрібно було здійснювати переказ коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , для отримання подвійної суми заробітку. В подальшому, з банківської картки заявниці було здійснено переказ 13-ма транзакціями на загальну суму 201077 грн. на власний телефон, здійснила підтвердження переказу власних грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківську картку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

При огляді мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 та виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що в період часу з 14.02.2025 по 05.04.2025 з банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , було здійснено ряд операцій по перерахуванню грошових коштів на невідомі банківські картки/рахунки:

- 14.02.2025 - 11250,00 грн. на картку № НОМЕР_3 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , 8500,00 грн. на картку № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 15.02.2025 - 9060,00 грн. на картку № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21950,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 - ОСОБА_7 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 16.02.2025 - 39920, 00 грн. на рахунок НОМЕР_6 - ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 35000.00 грн. на рахунок НОМЕР_7 - ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 15500,00 грн. на картку № НОМЕР_8 - ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 18.02.2025 - 13000,00 грн. на картку № НОМЕР_9 - ОСОБА_11 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10000,00 грн. на картку № НОМЕР_10 - ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 21.02.2025 - 8000,00 грн. на картку № НОМЕР_11 - ОСОБА_13 (власний рахунок, Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- 04.03.2025 - 8897,00 грн. на картку № НОМЕР_12 - ОСОБА_14 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 24.03.2025 - 10000,00 грн., на картку № НОМЕР_13 - ОСОБА_15 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 05.04.2025 - 10000,00 грн. на картку № НОМЕР_14 - ОСОБА_16 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому було використано інтернет-ресурс, з якого було здійснено вхід на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , ввівши на якому в рядку пошуку банківські картки/рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , було дійсно встановлено, що вони належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжних банківських карток (кредитних карток) та/або розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картках та/або розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнтів банку, які є розпорядниками банківських платіжних карток та/або рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. по теперішній час.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.17).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000879 від 13.12.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.12.2025 року (а.с.4,5); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.12.2025 року, згідно якого потерпіла ОСОБА_4 пояснила про обставини кримінального правопорушення (а.с.6); виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період з 01.01.2025-13.12.2025 (а.с.8); протокол огляду предмету від 14.12.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного потерпілій ОСОБА_4 (а.с.9); платіжні інструкції про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_17 (а.с.10-11); скрін-шоти переписки в застосунку «Телеграм» ОСОБА_4 та користувача з ім`ям « ОСОБА_18 » (а.с.11 зв.-13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядниками платіжних банківських карток (кредитних карток) та/або розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , із зазначенням всіх реквізитів таких

банківських платіжних карток та/або рахунків, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядників вказаних вище банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картках та/або розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платників та/або одержувачів із зазначенням всіх реквізитів розрахункових рахунків, банківських карток, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнтів банку, які є розпорядниками банківських платіжних карток та/або розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по день винесення ухвали - 07.01.2026, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1