справа №566/1364/25
провадження №1-кс/566/213/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000113 від 20 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 23.09.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 20 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 6600,00 гривень, належними ОСОБА_4 .

15.09.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 . З інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_5 . З руху коштів по вказаному рахунку вбачається, що 20.08.2025 від ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 надходять грошові кошти в сумі 6600 грн.. Далі здійснюються наступні перекази, а саме: 5880 грн. та 6530 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 ; 6530 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 .

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрована вказана банківська картка; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 20.08.2025 по 20.09.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському картковому рахунку, з якого було знято кошти, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної мережі «Телеграм», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням соціальної мережі «Телеграм», шляхом самостійного перерахунку ОСОБА_4 із належної їй банківської картки № НОМЕР_2 коштів на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким емітовано банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000113 від 20 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані карткові рахунки

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 і договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 20.08.2025 по 20.09.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків

НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 20.08.2025 по 20.09.2025;

-надати виписки по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- ІР-адресилогування в облікових записів акаунтів карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20.08.2025 по 20.09.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, часвиходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Термін дії ухвали встановити до 25.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя