Справа № 615/8/26
Провадження № 1-кс/615/3/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000384 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

05.01.2026 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 11.12.2025 о 12:32 за адресою: АДРЕСА_2 невідомі особи з номеру НОМЕР_1 , представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заявниці, заволоділи кредитними грошима в сумі 43000 грн. із рахунку банківської карти.

За цим фактом СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384, внесене до ЄРДР 12.12.2025 за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 11.12.2025 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій вона назвала три цифри із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого відбулось зняття кредитних коштів в сумі 43000 грн. із рахунку цієї банківської карти НОМЕР_3 , після чого із вказаного номеру їй ще телефонували, але вона не брала слухавку.

Із роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.12.2025 об 11:24 з банківського рахунку НОМЕР_3 , карта № НОМЕР_4 , від імені ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 43200 грн., одержувач банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжна система «МС», платіжний інструмент 824727.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів в банківських терміналах, у тому числі банкоматах та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 11.12.2025 по 23:59 11.12.2025 по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1