Справа № 947/1653/26
Провадження № 1-кс/947/681/26
УХВАЛА

13.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000228 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 23.10.2025 за ч. 4 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законності у вигляді процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Установлено, що 12.04.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Служба) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ЕУ 4/24 від 12.04.2024 предметом якого надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 4, наведеного у додатку до договору. Ціна договору складає 750 245 750 грн, з яких Службою сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість частково виконаних обсягів робіт на суму більше 300 млн грн.

Разом з цим, за наявності вказаного діючого договору Службою 11.06.2025 проведено відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_3 : експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 4, наведеного у додатку до договору.

За результатами проведеної закупівлі 29.08.2025 між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ЕУ 4/25 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення вартістю 780 775 206 грн. При цьому, дію попереднього договору 28.08.2025 припинено, тобто за день до підписання договору № ЕУ 4/25 від 29.08.2025 та за яким наразі Службою сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість частково виконаних обсягів робіт на суму більше 50 млн грн.

Водночас, з проведеного аналізу документації за вказаними договорами вбачається, що Служба за наявності діючого договору № ЕУ 4/24 від 12.04.2024 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг провела закупівлю за результатами якої уклала договір № ЕУ 4/25 від 29.08.2025 предметом якого є надання схожих послуг з експлуатаційного утримання тих же самих автомобільних доріг за які Службою раніше проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у рамках попереднього договору.

Таким чином, зазначені обставини свідчать, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчиняють дії направлені на привласнення коштів державного бюджету шляхом завищення в первинно-звітній документації обсягів та вартості виконаних робіт під час виконання договорів підрядів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_3 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 01.01.2023 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1