Справа № 676/369/26
Номер провадження 1-кс/676/154/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 15 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку і банківської картки та фотозображень особи, яка відкривала рахунок і банківської картки;інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 11 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року;фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 11 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 15 січня 2026 року на адресу чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 13.01.2026 року близько 13 години 00 хвилин до ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невстановлена особа жіночої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом розблокування її банківської картки, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень, з основного рахунку № НОМЕР_2 в сумі 44452 чим самим завдавши майнової шкоди на вказані суми.

15 січня 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13 січня 2026 року, він перебуваючи за місцем проживання о 13 годині отримав дзвінок від невідомої особи із невідомого номеру № НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вказана особа повідомила, що через проведення регламентних робіт картки клієнтів банку було заблоковано та для подальшого їх використання потрібно перевипустити банківські картки. Для їх перевипуску на його номер мобільного телефону в смс-повідомленнях будуть надходити коди підтвердження, які потрібно йому назвати. В період часу з 13 год. 10 хв. по 13 год. 40 хв. на його номер надійшли смс-повідомлення із кодами підтвердження, які він одразу ж повідомив невідомій особі під час розмови. Підозр у нього не виникало, так як жінка повідомляла інформацію щодо його банківських карток, яка відповідала дійсності, а саме про кількість банківських карток, залишок грошових коштів на них. Він вказав три кода підтвердження, на четверту спробу зрозумів, що дана особа затягує час, тому вибив дзвінок та спробував зайти до мобільного додатку банку, проте він був вже заблокований. 14.01.2026 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, щоб йому надали виписки по його рахунках, по яких він побачив, що із його банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на рахунок, який належить ОСОБА_6 . Крім того, із його банківської картки № НОМЕР_2 о 13 год. 14 хв. було здійснено два перекази грошових коштів: один переказ на суму 29000 гривень, другий на суму 16452 гривні на невідомий банківський рахунок.

16 січня 2026 року слідчим проведено огляд мобільного телефону потерпілого, під час якого встановлено, що 13.01.2026 останньому на номер його мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з кодами підтвердження банківських операцій. В подальшому, встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_1 13.01.2026 о 13 год. 14 хв. здійснено два перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. та 16452 грн.. Окрім того, з карткового рахунку № НОМЕР_2 13 січня 2026 року о 13 год. 20 хв. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на рахунок, який належить

ОСОБА_6 тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 15 січня 2026 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по відкритому на ім`я ОСОБА_5 банківському рахунку НОМЕР_1 , з якого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4000 гривень та з основного рахунку № НОМЕР_2 в сумі 44452, що підтверджується долученими до клопотання слідчого довідкою про рух коштів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2026 року по 14.01.2026 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку і банківської картки та фотозображень особи, яка відкривала рахунок і банківської картки;інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 11 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 11 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 12 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 12 год. 00 хв. 15 січня 2026 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1