12.12.2025
Справа № 401/3325/25;
Провадження № 1-кс/401/1153/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000143 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 13.09.2025 невідома особа 32) через інтернет мережу "Фейсбук" під приводом продажу дров шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

13 листопада 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 гривень 13.09.2025 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та в сумі 3000 гривень 13.09.2025 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковим рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номера карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 12.09.2025 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000143 від 16 вересня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , номера карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу 12.09.2025 року по строк дії ухвали:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 12.09.2025 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 12.09.2025 року по строк дії ухвали, місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 12.09.2025 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 12.09.2025 року по строк дії ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 12 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1