04 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи в умовах воєнного стану, в порушення Договору про закупівлю № 37 від 18.09.2023, укладеного з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР поставили до вказаного учбового закладу, вугілля кам`яне, яке не відповідає діючим ДСТУ та є непридатним для використання, за яке ПП « ОСОБА_4 » безпідставно отримало грошові кошти в загальній сумі 3 691 335 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
5. Копії супровідного листа № 4643/55/107/03-2023 від 29.09.2023 на 1 арк.;
6. Копії рапорту ст. оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_6 від 28.09.2023 на 3 арк.;
7. Роздруківки з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 придбання твердого палива (вугілля кам`яне марки Г (Г2) (13-100мм), Д (13-100 мм) або еквівалент) на 4 арк.;
9. Копії інформаційної довідки з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 13.08.2023 на 3 арк.;
10. Копії витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості на 1 арк.;
11. Копії тендерної пропозиції вих. № 12/25 від 25.08.2023 на 2 арк.;
12. Копії проекту договору про закупівлю вих. № 12/62 від 25.08.2023 на 9 арк.;
13. Копії довідки вих. № 12/01 від 25.08.2023 на 1 арк.;
14. Копії статуту приватного підприємства « ОСОБА_4 » від 08.02.2023 та установчих документів на 12 арк.;
16. Копії листа згоди на обробку персональних даних вих. № 12/02 від 25.08.2023 на 1 арк.;
17. Копії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 7 арк.;
18. Копії аркушів паспарту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та картки з інн на 10 арк.;
19. Копії технічної специфікації до тендерної пропозиції вих. № 12/40 від 25.08.2023 на 3 арк.;
20. Копії гарантійного листа вих. № 12/41 від 25.08.2023 на 1 арк.;
21. Копії довідки стосовно запропонованого товару, його кількості, технічних і якісних характеристик вих. № 12/42 від 25.08.2023 на 2 арк.;
22. Копії інформаційного листа, яким чином буде забезпечена учасником поставка вугілля вих. № 12/43 від 25.08.2023 на 1 арк.;
23. Копії довідки про виробника вугільної продукції вих. № 12/44 від 25.08.2023 на 2 арк.;
24. Копії інформаційного листа вих. № 12/45 від 25.08.2023 на 1 арк.;
25. Копії договору постачання № 28/04 від 28.04.2023 на 7 арк.;
26. Копії договору постачання № 21/03 від 21.03.2023 на 7арк.;
27. Копії довідки щодо відсутності підстави для відмови учаснику в процедурі закупівлі вих. № 12/23 від 25.08.2023 на 1 арк.;
28. Копії довідки про складові ціни тендерної пропозиції вих. № 12/04 від 25.08.2023 на 1 арк.;
29. Копії інформаційної довідки вих. № 12/10 від 25.08.2023 на 1 арк.;
30. Копії інформаційної довідки вих. № 12/12 від 25.08.2023 на 1 арк.;
31. Копії листа-згоди з проектом договору вих. № 12/05 від 25.08.2023 на 1арк.;
32. Копії інформаційної довідки про неподання окремих документів вих. № 12/06 від 25.08.2023 на 1 арк.;
33. Копії гарантійного листа вих. № 12/07 від 25.08.2023 на 1 арк.;
34. Копії інформаційного листа вих. № 12/08 від 25.08.2023 на 1 арк.;
35. Копії інформаційної довідки вих. № 12/11 від 25.08.2023 на 1 арк.;
36. Копії інформаційного листа вих. № 12/58 від 25.08.2023 на 1 арк.;
37. Копії інформаційного листа вих. № 12/59 від 25.08.2023 на 1 арк.;
38. Копії листа пояснення про законодавчі підстави ведення фінансової звітності вих. № 12/25 від 25.08.2023 на 1 арк.;
39. Копії листа пояснення щодо ціни без ПДВ вих. № 12/70 від 25.08.2023 на 1 арк.;
40. Копії листа роз`яснення вих. № 12/68 від 25.08.2023 на 1 арк.;
41. Копії листа пояснення щодо ведення фінансової звітності вих. № 12/69 від 25.08.2023 на 1 арк.;
42. Копії фінансової звітності малого підприємства форма № 1-м на 2 арк.;
47. Копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від т04.10.2023 на 2 арк.;
50. Копії листа № 12-949 вих-23 від 03.10.2023 на 1 арк.;
51. Копії листа № 12-950 вих-23 від 03.10.2023 на 1 арк.;
52. Копії супровідного листа № 12-951 вих-23 від 03.10.2023 на 1 арк.;
53. Копії супровідного листа № 12-952 виз 23 від 03.10.2023 на 1 арк.;
54. Копії супровідного листа № 12-4678 виз 23 від 04.10.2023 на 1 арк.;
55. Копії доручення про проведення досудового розслідування від 02.10.2023 на 1 арк.;
56. Копії повідомлення про проведення досудового розслідування від 02.10.2023 на 1 арк.;
57. Копії доручення про проведення слідчих дій оперативному підрозділу в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України № 12-1700-23 від 04.10.2023 на 2 арк.;
59. Копії рапорту ст. оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_6 від 18.10.2023 на 2 арк.;
60. Оригіналу рапорту ст. оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_6 від 13.10.2023 на 1 арк.;
61. Інформації про особу ОСОБА_8 на 1 арк.;
62. Роздруківки інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 5 арк.;
63. Роздруківки інформації щодо Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради на 5 арк.;
64. Роздруківки інформації щодо приватного підприємства « ОСОБА_4 » на 4 арк.;
65. Роздруківки з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстру отриманих тендерних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;
66. Роздруківки з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколу розкриття тендерних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.;
67. Роздруківки з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про намір укласти договір про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.;
68. Інформації про особу ОСОБА_9 на 1 арк.;
69. Інформації про особу ОСОБА_7 на 1 арк.;
70. Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_7 на 11 арк.;
71. Копії договору про закупівлю № 37 від 18.09.2023 на 8 арк.;
72. Роздруківки щодо оплати за вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100мм) за договором №37 від 18.09.23, видаткова накладна від 21.09.23 № РН-0000130, без ПДВ на 1 арк.;
73. Копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик № 10 видано січень 2022 чинно січень 2026 на вугілля кам`яне Г(Г2) (13-100) для ПП « ОСОБА_10 » на 2 арк.;
74. Копії листа дозволу на право використання сертифікату вих № 28/08-1 від 28.08.2023 на 1 арк.;
75. Копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик № 100 видано липень 2023 чинно липень 2027 на вугілля кам`яне Д (13-100) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк.;
76. Копії листа дозволу на право використання сертифікату вих № 28/08-23/2 від 26.08.2023 на 1 арк.;
77. Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 на 3 арк.;
78. Копії договору постачання № 31/07-23 від 31.07.2023 на 6 арк.;
79. Копії договору № 04/07-1 від 04.07.2023 на 6 арк.;
80. Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 на 2 арк.;
81. Інформації про особу ОСОБА_11 на 1 арк.;
82. Інформації про особу ОСОБА_12 на 1 арк.;
83. Інформації про особу ОСОБА_13 на 1 арк.;
84. Рапорту ст. оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_6 від 16.10.2023 на 1 арк.;
85. Роздруківки інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 2 арк.;
86. Протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 06.10.2023 на 3 арк.;
87. Протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 09.10.2023 на 3 арк.;
88. Протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 09.10.2023 на 3 арк.;
89. Протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 06.10.2023 на 3 арк.;
90. Протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 09.10.2023 на 3 арк.;
91. Супровідного № 261/55/107/02-2024 від 11.01.2024 на 1 аркуші з додатками;
92. Інформації про особу ОСОБА_19 на 15 арк.;
93. Рапорту ст. оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_6 від 08.01.2024 на 1 арк.;
94. Повного витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб на 4 арк.;
95. Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на 1 арк.;
96. Реєстраційної картки транспортного засобу на 2 арк.;
97. Інформації про особу ОСОБА_20 на 2 арк.;
98. Роздруківки інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.;
99. Копії спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк. з додатками на 5 арк.;
100. Інформації про особу ОСОБА_20 на 2 арк.;
101. Запиту та відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 2 арк.;
103. Клопотання про проведення обшуку за адерсою АДРЕСА_4 від 26.01.2024 на 6 арк.;
104. Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 31.01.2024 на 3 арк.;
105. Доручення № 1458/ 6-2024 від 09.02.2024 на 1 арк.;
106. Клопотання про проведення обшуку автомобіля від 26.01.2024 на 6 арк.;
107. Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 31.01.2024 на 3 арк.;
108. Рапорту старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 від 15.02.2024 на 1 арк.;
109. Протоколу обшуку автомобіля від 15.02.2024 на 11 арк., з додатком флеш карткою пам`яті, упакованою до паперового конверту;
110. Речових доказів документи вилучені під час проведення обшуку автомобіля:
рахунок фактура № СФ-0000306 від 05.09.2023 на 1 арк.;
сертифікат відбору проб та випробувань від 11.09.2023 в шести примірниках, всього на 6 арк.;
акт № 292 приймання-здачі наданих послуг від 11.09.2023 на 2 арк.;
лист вих. № 27/09 від 19.09.2023 на 1 арк.;
технічні умови вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб на 1 арк.;
посвідчення № 81 про якість вугілля відвантаженого споживачем 2023 рік від 19.07.2023 на 1 арк.;
рахунок № 83 від 19.07.2023 на 1 арк.;
акт № 83 прийому-передачі виконаних послуг від 19.07.2023 в двох примірниках, всього на 2 арк.;
рахунок № 147 від 21.09.2023 в трьох примірниках, всього на 3 арк.;
посвідчення № 83 про якість вугілля відвантаженого споживачем 2023 рік від 21.09.2023 у двох примірниках, всього на 2 арк.;
рахунок № 141 від 10.07.2023 на 1 арк.;
акт № 141 прийому-передачі виконаних послуг від 14.09.2023 в двох примірниках, всього на 2 арк.;
посвідчення № 82 про якість вугілля відвантаженого споживачем 2023 рік від 14.09.2023 на 1 арк.;
договір постачання № 03/07 від 03.07.2023 з додатками, всього на 12 арк.;
видаткова накладна №2 від 07.12.2023 на 1 арк.;
видаткова накладна № 1 від 05.12.2023 на 1 арк.;
накладна № 15 від 14.12.2023 на 1 арк.;
накладна № 14 від 14.12.2023 на 1 арк.;
договір № Г-35 від 11.12.2023, з додатками, всього на 6 арк.;
договір № Г-36 від 11.12.2023, з додатками, всього на 6 арк.;
договір № 61 про закупівлю товару від 04.12.2023, з додатками, всього на 9 арк.;
сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик № 36 видано березня 2021 на 2 арк.;
ДСТУ 7146:2010 технічні умови вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб, на 12 арк.;
аркуш паперу формату А4 на якому міститься рукописний запис;
флеш носій USB з маркуванням GOOD RAM 16 GB;
111. Постанови про визначення речовими доказами від 15.02.2024 на 4 арк.;
112. Клопотання про арешт майна від 15.02.2024 на 4 арк., два чеки щодо поштового відправлення;
113. Ухвали слідчого судді від 22.02.2024 на 2 арк.;
114. Доручення в порядку ст. 40 КПК України № 1873/6-2024 від 20.02.2024 на 2 арк.;
115. Протоколу огляду від 22.02.2024 на 1 арк.;
116. Корінця повістки про виклик на ім`я ОСОБА_8 3 штуки;
117. Протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 28.02.2024 на 7 арк.;
118. Копії вказівок у кримінальному проваджені вих. № 12-4вих-24 від 03.01.2024 на 2 арк.;
119. Копії відповіді про виконання вказівок № 416/6-2024 від 02.02.2024 на 1 арк.;
120. Копії запиту до Запорізької ТПП № 12-1700-23 від 05.02.2024 на 1 арк.;
121. Копії постанови про залучення спеціалістів від 05.02.2024 на 2 арк.;
122. Копії листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 № 05.6/138 від 12.02.2024 на 1 арк.;
123. Протоколу огляду місця події від 15.02.2024 з додатком на 8 арк.;
124. Постанови про визнання речовим доказом від 15.02.2024 на 3 арк.;
125. Клопотання про проведення огляду від 15.02.2024 на 3 арк.;
126. Ухвали слідчого судді від 20.02.2024 з супроводим на 3 арк.;
127. Постанови про визнання речовими доказами від 11.04.2024 на 3 арк.;
128. Клопотання про арешт майна від 02.05.2024 на 5 арк.;
129. Ухвали слідчого судді 06.05.2024 на 3 арк.;
130. Клопотання про проведення обшуку від 26.01.2024 на 6 арк.;
131. Ухвала слідчого судді від 31.01.2024 на 3 арк.;
132. Протоколу обшуку від 15.02.2024 на 9 арк. з додатком флеш карткою пам`яті, упакованою до паперового конверту;
133. Речових доказів документів вилучених під час проведення обшуку:
Оригінал видаткової накладної № РН 0000130 від 21.09.2023, на 1 арк.;
Оригінал Акту №1 приймання-передачі поставленого товару 21.09.2023, на 1 арк.;
Оригінал виписки з рахунку б/н 26.09.2023 , на 1 арк;
Оригінал реєстру платіжних інструкцій розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 25.09.2023, на 1 арк.;
Оригінал платіжної інструкції №203 від 25.09.2023 на 2 арк.;
Оригінал рахунку фактури №СФ-0000144 від 07.11.2023, на 1 арк.;
Оригінал видаткової накладної №РН 0000144 від 07.11.2023, на 1 арк.;
Оригінал акту №2 від 07.11.2023, на 1 арк.;
Оригінал платіжної інструкції №1217/808 від 24.11.2023, на 1 арк.;
Оригінал реєстру платіжних інструкцій від 24.12.2023, на 1 арк.;
Оригінал виписки з рахунку б/н за 25.11.2023, на 1 арк.;
Оригінал платіжної інструкції №295 від 24.11.2023, на 1 арк.,
Копія посвідчення №31 Про якість вугілля від 21.09.2023, на 2 арк.,
Завірена копія посвідчення №88 від 18.10.2023, на 2 арк.,
Не завірена копія експертного висновку ЗТПП №ОИ-17-53 від 09.08.2023, на 2арк.
Не завірена копія експертного висновку ЗТПП №ОИ-17-76 від 21.08.2023, на 2 арк.,
Завірені копії зважувальних талонів, на аркушах А4, на 2 арк.,
Не завірена копія протоколу щодо прийняття рішень уповноваженою особою №44 від 23.08.2023, на 2 арк.,
Не завірена копія роздруківки обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, на 1 арк.,
Не завірена копія протоколу щодо прийняття рішення уповноваженої особи №45 від 04.09.2023, на 2 арк.,
Оригінал наказу №47к від 26.03.2013, на 1 арк.
Оригінал посадової інструкції заступника директора господарської роботи №3 від 01.09.2022, на 5 арк.
Оригінал акту списання запасів №233 від 31.12.2023 з додатками, всього на 3 арк.
Оригінал акту списання запасів №228 від 14.12.2033 з додатками, всього на 4 арк.
Оригінал акту списання запасів №17 від 31.01.2024, з додатками, всього на З арк.,
Оригінал договору на зберігання №40 від 21.09.2023, на З арк.,
Оригінал акту прийому передач на безоплатне зберігання майна б/н від 21.09.2023, на 1 арк.;
Оригінал журналу добових відомостей опалювальної котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради від 03.04.2023, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою, всього на 22 арк.,
Оригінал журналу добових відомостей опалювальної котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради від 01.01.2024, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою, всього на 62 арк.,
Оригінал журналу добових відомостей опалювальної котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради від 23.11.2023, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою, всього на 41 арк.
Оригінал журналу добових відомостей опалювальної котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради від 23.12.2022, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою, всього на 42 арк.,
Завірена копія посадової інструкції директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради ОСОБА_9 , від 03.03.2016, на 6 арк.
Завірена копія рішення ЗОР №11 від 27.10.2021, на 2 арк.,
Завірена копія наказу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради №160-к від 22.11.2021, на 1 арк»
Завірена копія наказу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради №249 від 2312.2023, на 2 арк.
Завірена копія положення про уповноважену особу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, від 23.12.2023, на 3 арк.,
Завірена копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 Про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради №14д від 16.08.2023, на 2 арк.,
Оригінал редакції газети" Інформ" №17 (694 від 27.04.2023), на 4 арк.
Оригінали документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради за 2023 р., всього на 32 арк.
Завірена копія акту приймання передачі майна від 12.12.2023 на І арк.,
Завірена копія акту приймання передачі запасів від 13.12.2023, на 1 арк.,
Оригінал звіту про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, за 2023 рік, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, на 4 арк.,
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт б/н від 21.12.2022, на 1 арк.,
Оригінал довідки про вартість виконаних робіт та витрат б/н від 19.12.2022, на 1 арк.
Оригінал акту №1 Приймання виконаних робіт за грудень від 19.12.2022, на 2 арк.,
Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 21.12.2022, на 5 арк.;
Копія податкової декларації екологічного податку за 2023 рік з додатком, всього на 6 арк.;
Оригінал звіту по інвентаризації по викидам забруднюючим речовинам на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради від 2023 р., на 115 арк.
Оригінал документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради за 2023, на 194 арк.,
9 (дев`ять) мішків поліпропіленових в яких містяться зразки відібраного вугілля типу Г 13-10, які опечатані биркою та запломбовані,
Копії звітів про використання та запасів палива за період з серпня по грудень 2023 року, всього на 17 арк.;
Оригінал договору про закупівлю №37 від 18.09.2023, із усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеними між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради та ПП « ОСОБА_4 », предметом якого є закупівля вугілля кам`яного на загальну суму 4 207 335,00 гри, з додатком №1, всього на 8 арк.;
Оригінал рахунку фактури №СФ 0000130 від 21.09.2023.;
134. Постанови про визнання речовими доказами від 15.02.2024 на 7 арк.
135. Клопотання про арешт майна від 15.02.2024 на 9 арк.;
136. Ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно від 22.02.2024 на 4 арк.;
137. Акту відбору проб (зразків)№ 2103/2 від 15.02.2024 на 2 арк.;
138. Запиту до ІНФОРМАЦІЯ_13 № 12-1700-23 від 06.02.2024 на 1 арк.;
139. Постанови про залучення спеціалістів від 05.02.2024 на 2 арк.;
140. Листа ФОП ОСОБА_23 № 12-1700-23 від 14.02.2024 на 1 арк.;
141. Постанови про залучення спеціалістів від 14.02.2024 на 2 арк.;
142. Постанови про залучення спеціалістів від 14.02.2024 на 2 арк.;
143. Технічного звіту на 11 арк.;
144. Копії запиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 12-1700-23 від 27.02.2024 на 2 арк.;
145. Копії відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 07/105 від 29.02.2024 на 1 арк.;
146. Копії запиту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 12-1700-23 від 27.02.2024 на 2 арк.;
147. Копії відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 16/593 від 05.03.2024 на 1 арк.;
148. Копії запиту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № 12-1700-23 від 29.02.2024 на 2 арк.;
149. Копії відповіді «ВП Технічний контроль якості вугілля» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № 17/29від 20.03.2024 на 2 арк. з додатками на 31 арк.;
150. Копії запиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 12-1700-23 від 05.03.2024 на 2 арк.;
151. Копії про залучення спеціалістів від 05.03.2024 на 3 арк.;
152. Копії листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 12-1700-23 від 13.03.2024 на 2 арк.;
153. Копії доручення в порядку ст. 36, ст. 41 КПК України № 12-1700-23 від 14.03.2024 на 2 арк.;
154. Листа від «ВП Технічний контроль якості вугілля» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № 17/157 від 03.04.2024 на 1 арк. з додатком протоколом випробування № 07/157 від 03.04.2024 на 2 арк.;
155. Листа-запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 12-1700-23 від 29.02.2024 на 2 арк.;
156. Відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » без номеру та дати на 1 арк. з додатками копіями на 5 арк.;
157. Доручення в порядку ст.ст. 36 41 КПК України № 12-1700-23 від 06.03.2024 на 2 арк.;
158. Постанови про відібрання зразків підписів та почерку для проведення експертизи від 06.03.2024 на 2 арк.;
159. Протоколу отримання зразків для проведення експертизи від 07.03.2024 на 7 арк.;
160. Протоколу допиту свідка ОСОБА_7 от 07.03.2024 на 6 арк.;
161. Рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 від 10.12.2023 на 2 арк.;
162. Постанови про відібрання зразків підписів та почерку для проведення експертизи від 27.03.2024 на 2 арк.;
163. Рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 від 10.12.2024 на 1 арк. з додатками на 5 арк.;
164. Супровідного листа до постанови про призначення експертизи № 7466/6-2024 від 14.06.2024 на 1 арк.;
165. Постанови про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи від 14.06.2024 на 3 арк.;
166. Висновків експертів № 571-24 від 17.09.2024 на 5 арк.;
167. Супровідного листа до постанови про призначення експертизи № 7465/6-2024 від 14.06.2024 на 1 арк.;
168. Постанови про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи від 14.06.2024 на 3 арк.;
169. Листа ДНДІСЕ з клопотанням експерта № 4135/16.3-14/24 від 17.07.2024 на 2 арк.;
170. Супровідного листа ДНДІСЕ № 5565/16.3-17/-24 від 03.09.2024 на 1 арк.;
171. Повідомлення про неможливість надання висновку № 572-24 від 02.09.2024 на 3 арк.;
172. Вказівки у кримінальному проваджені № 12-1700-23 від 28.06.2024 на 2 арк.;
174. Рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 від 05.08.2024 на 1 арк.;
176. Клопотання про проведення обшуку від 14.08.2024 на 6 арк.;
177. Ухвали слідчого судді від 31.10.2024 на 3 арк.;
178. Рапорту ст. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 на 1 арк. з додатком на 3 арк.;
179. Доручення в порядку ст.ст. 36 41 КПК України № 12-1700-23 від 11.11.2024 на 2 арк.;
180. Листа до ІНФОРМАЦІЯ_19 № 12-1700-23 від 17.09.2024 на 2 арк.;
181. Супровідного листа № 12-1700-23 від 12.11.2024 на 1 арк.;
182. Висновку аналітичного дослідження № 67/08-01-08-01-05/20520842 від 07.11.2024 на 46 арк.;
183. Супровідного листа до постанови про призначення експертизи № 4049/6-2024 від 10.04.2024 на 1 арк.;
184. Постанови про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 10.04.2024 на 4 арк.;
185. Листа запиту до ІНФОРМАЦІЯ_20 № 12-1700-23 від 06.10.2023 на 3 арк.;
187. Листа запиту до ІНФОРМАЦІЯ_21 № 12-1700-23 від 06.10.2023 на 3 арк.;
188. Листа відповіді ІНФОРМАЦІЯ_21 № 1507/5/05-99-12-01 від 17.10.2023 на 1 арк.;
189. Листа запиту до Запорізької ТПП № 12-1700-23 від 08.11.2023 на 1 арк.;
190. Вказівки у кримінальному проваджені № 12-1700-23 від 29.02.2024 на 3 арк.;
191. Доручення в порядку ст. 40 КПК України № 3414 від 26.02.2024 на 3 арк.;
192. Протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 24.04.2024 на 6 арк.;
193. Протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 24.04.2024 на 6 арк.;
194. Протоколу опиту свідка ОСОБА_27 від 05.03.2024 на 7 арк.;
195. Супровідного листа № 12-1700-23 від 17.09.2024 на 1 арк.;
196. Листа Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради № 317 від 11.09.2024 на 3 арк.;
198. Клопотання про скасування арешту майна Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради № 359 від 02.10.2024 на 4 арк.;
199. Копії ухвали слідчого судді від 06.05.2024 на 5 арк.;
200. Копії супровідного листа № 12-1700-23 від 17.09.2024 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен;
201. Копії листа Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради № 317 від 11.09.2024 в двох примірниках на 3-х арк. кожен;
202. Ухвали слідчого судді від 06.12.2024 на 3 арк.;
204. Супровідного листа № 4049/6-2024 від 10.04.2024 на 1арк.;
205. Постанови про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 10.04.2024 на 4 арк.;
206. Супровідного листа № 9662/7313-5-24/34 від 07.05.2024 до клопотання про погодження умов проведення дослідження на 2 арк.;
207. Клопотання про погодження умов проведення дослідження № 5062/24-34 від 06.05.2024 на 1арк.;
209. Висновків експертів за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 5062/24-34 від 05.11.2024 на 8 арк.;
210. Супровідного листа № 743/6-2025 від 21.01.2025 до постанови про призначення судової експертизи на 1 арк.;
211. Постанови про призначення судової економічної експертизи від 21.01.2025 на 3 арк.;
212. Висновку експерта № 18 судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 17.02.2025 на 24 арк.;
213. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_22 № 9658/6-2023 від 09.11.2023 на 1 арк.;
214. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_22 до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 12-1550-22 від 15.11.2023 на 1 арк.;
215. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_20 від 20.11.1023 на 4 арк.;
216. Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_23 від 30.11.2023 на 2 арк.;
217. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 4 акр.;
218. Супровідного листа Запорізької обласної прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_2 №12-1700-23 від 24.11.2023 на 1 арк.;
219. Копії супровідного листа Запорізької обласної прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_2 Хе12-1700-23 від 23.10.2023
220. Постанови Запорізької обласної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.10.2023 ПІП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на 5 арк.;
221. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 5 арк.;
222. Запиту до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " щодо надання інформації про руху коштів ПП " ОСОБА_28 ", відповідь на 3 арк.;
223. Запиту до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " щодо надання інформації про руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", відповідь, на 3 арк.;|
224. Запиту до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", відповідь на 4 арк.;
225. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " щодо надання інформації про руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " , відповідь на 4 арк.;
226. Запиту АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " щодо надання інформації про руху коштів ПІП " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", відповідь, на 3 арк.;
227. Запиту до АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " щодо надання інформації по руху коштів ПП « ОСОБА_29 » на 1 арк.;
228. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " на 1 арк.;
229. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідь на 2 арк.;
230. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відповідь , на 4 арк.;
231. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", відповідь на 2 арк.;
232. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", відповідь на 2 арк.;
233. Запиту до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " щодо надання інформації про руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", відповідь на 4 арк.;
234. Запиту до ІНФОРМАЦІЯ_40 щодо надання інформації по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » , ПП « ОСОБА_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 5 арк.;
235. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " щодо надання інформації про |руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відповідь на 3 арк.;
236. Супровідного листа Запорізької обласної прокуратури до СУ ГУНП в Запорізькій області №12-1700-23 від 12.12.2023до постанова на 1 арк.;
237. Постанови Запорізької обласної прокуратури про здійснення тимчасового |доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.12.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " на 5 арк.;
238. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 9 арк.;
239. Постанови Запорізької обласної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.12.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " на 5 арк.;
240. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 4 арк.;
241. Постанови Запорізької обласної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.12.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " на 5 арк.;
242. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 4 арк.;
243. Постанови Запорізької обласної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.12.2023 ПП " ОСОБА_28 " на 5 арк.;
244. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 3 арк.;
245. Запиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " щодо надання інформації по руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " на 1 арк.;
246. Запиту до ІНФОРМАЦІЯ_40 щодо надання інформації про руху коштів ПІП " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", відповідь на 2 арк.;
247. Запиту до ІНФОРМАЦІЯ_40 щодо надання інформації про руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", відповідь на 2 арк.;
248. Запиту до ІНФОРМАЦІЯ_40 щодо надання інформації по руху коштів ТОВ. " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", відповідь на 2 арк.;
249. Запиту до ІНФОРМАЦІЯ_40 щодо надання інформації по руху коштів ТОВ. " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідь на 2 арк.;
250. Постанови Запорізької обласної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.02.2024 на у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » на 5 арк.;
251. Протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатками на 9 арк.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04 грудня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1