УХВАЛА

02.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000577 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що 03.05.2024 до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час здійснення процедури публічних закупівель. (ІТС ІРЗР № 7923 від 03.05.2024).

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 25.06.2025 року проведено огляд відкритої платформи з проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради в особі директора ОСОБА_4 , 07.03.2024 року уклав договір №11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю медичних товарів за кодом ДК 021:20-6 Фармацевтична продукція (Tranexamic acid; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Mannitol, Enoxaparin; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Theophylline: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Bupivacaine; Metronidazole; Linezolid; Ciprofloxacin, Moxifloxacin) ідентифікатор публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 (очікувана вартість 290 801,00 UAH з ПДВ, оголошено: 29 лют. 2025).

При здійсненні огляду було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради при здійсненні закупівель вищевказаної медичної продукції для проведення фінансових операцій використовувався банківський рахунок № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МЦП НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_7 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_8 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , та іншим особам, на підставі доручення слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про відкритий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківський рахунок: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МЦП НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи, згідно даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради за період з моменту відкриття рахунку до винесення ухвали слідчим суддею, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-договорів, угод, доповнень та додаткових угод до нього, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку юридичних осіб, B т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку;

-банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

-відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначена юридична особа, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МЦП НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1