Справа № 459/2285/25
Провадження № 1-кс/459/1155/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000473 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послалася на те, що 04.07.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він 03.07.2025 близько 23 години перейшов за посиланням у додатку «Вайбер» та ввів дані своєї банківської карти, після чого з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів однією трансакцією у сумі 3400 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.07.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній має відкритий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером карти НОМЕР_1 .

03.07.2025 близько 23 години він вирішив збільшити кредитний ліміт на належній йому банківській карті, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 y додатку «Телеграм», він написав фразу збільшити кредитний ліміт, написав свої дані та повідомив паролі, які йому приходили, після чого із його рахунку було знято грошові кошти у сумі 3400 гривень. В процесі переписки із чат ботом до нього телефонував номер телефону НОМЕР_2 якому він і повідомляв паролі.

11.11.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що о 22:58:28 год. 03.07.2025 грошові кошти в сумі 3 400 грн. переведено з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ( володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_4 : ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення також за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 у період часу з 22:00:00 год. 03.07.2025 по 00:00:00 год. 03.08.2025 включно;

- відомості про операції по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у період часу з 22:00:00 год. 03.07.2025 по 00:00:00 год. 03.08.2025 включно:

- копій фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у період часу з 22:00:00 год. 03.07.2025 по 00:00:00 год. 03.08.2025 включно:

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у період часу з 22:00:00 год. 03.07.2025 по 00:00:00 год. 03.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 17.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1