УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10.11.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчою Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0001655, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що період з лютого по жовтень 2025 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 20000 доларів США під приводом надання допомоги у поверненні боргу, який мав бути сплачений третьою особою.

01.05.2025 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7600 доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 під приводом сприяння у продажу автомобіля марки «Mercedes-Benz E220D», заволодів правом розпорядження транспортним засобом, який на праві власності належав потерпілій ОСОБА_8 , без її волевиявлення, а також заволодів грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 186 169,50 гривень.

За вказаними фактами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001655 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_3 ,на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання слідча посилається на те, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківських (карткових) рахунках, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, слідчий суддя визнає такі доводи обґрунтованими і вважає за можливе проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001655 від 23.10.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом обману.

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій та в електронному вигляді, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме: 1), а саме до:

- відомостей про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних та паспортних даних особи;

- рух коштів на банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 18.07.2025 по 10.11.2025;

- відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 18.07.2025 по 10.11.2025;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 в період з 18.07.2025 по 10.11.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /прізвища ім`я по батькові фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, щосвідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 18.07.2025 по 10.11.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Встановити строк дії ухвали до 09.01.2026.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1