Провадження №1-кс/523/4168/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000217 від 09.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання прокурора, органами досудового розслідування (відповідно до рапорту ст. о/у 2 відділу управління ГУ «Д» ДЗНД СБУ) встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 вступивши у змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють експорт нових автомобілів до третіх країн, з метою їх подальшої реалізації на території рф та країн Європейського економічного союзу.

Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022 році, встановлено, що в результаті протиправних дій цієї групи осіб придбано та експортовано понад 31 транспортний засіб, що спричинило недоотримання податків та зборів державним бюджетом України більше ніж 10000000гривень.

За даним фактом, внесені відомості до ЕРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять у собі відомості про експорт нових автомобілів до третіх країн з метою їх подальшої реалізації на території рф та країн Європейського економічного союзу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних органів.

Підставами вважати, що вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 є наступні законодавчі положення.

У відповідності до статті 2 Указу Президента України «Про Державну митну службу» №1145/96 від 30.04.2011 та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №227, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: забезпечення реалізації державної митної політики, забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі; забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної митної політики на розгляд Міністра фінансів.

Згідно з Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №227, ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи на всій території України, у тому числі у вільних митних зонах, територіальному морі, пунктах пропуску через державний кордон, прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, виключній (морській) економічній зоні України та прилеглій зоні України; забезпечує та здійснює контроль за дотриманням підприємствами і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; забезпечує та здійснює контроль за застосуванням митних режимів, цільовим використанням товарів, поміщених у відповідний митний режим; надає дозволи на провадження митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу; організовує та забезпечує виконання територіальними органами митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; бере участь у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил, у тому числі шляхом: обміну інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами іноземних держав з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Відповідно до статті 7 Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №227, ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи. До територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 належать митниці та спеціалізовані органи.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних органів щодо експорту нових автомобілів до третіх країн з метою їх подальшої реалізації на території російської федерації та країн Європейського економічного союзу за період з 2022 по 2023 рік включно.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення органів досудового розслідування встановлено наступне.

Громадяни України ОСОБА_4 вступивши у змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють експорт нових автомобілів до третіх країн з метою їх подальшої реалізації на території рф та країн Європейського економічного Союзу.

Діяльність вказаної протиправної схеми зумовлена дефіцитом нових автомобілів на території рф. Зокрема, у 2022р. виробник автомобілів Toyota зупинив виробництво своїх транспортних засобів на території країни агресора через ведення санкцій проти росії, що призвело до дефіциту компонентів для виготовлення автомобілів саме на території рф.

Встановлено, що вказані особи використовуючи особисті контакти серед працівників дилерських центрів з продажу нових автомобілів на території України (переважно торгових марок Toyota та Mercedes), здійснюють покупку нових транспортних засобів на «підставних осіб», використовуючи їх нотаріальні довіреності.

Після оформлення купівлі-продажу автомобілів, фігуранти використовуючи послуги митного брокера, здійснюють оформлення митних декларацій для експорту товару на території Грузії.

У ході виконання доручення, встановлено факт митного експортного оформлення в інтересах ОСОБА_4 близько 40 автомобілів марки Toyota.

В подальшому, транспортні засоби на автовозах переміщуються до митної зони митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення митних експортних документів та їх фактичного вивозу за межі України. Фактично, оформлення експортної документації відбувається з порушенням чинного законодавства України, оскільки фігуранти подають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 неповний комплект документів, а деякі із них не відповідають вимогам Митного кодексу України.

Вказані вище обставини окрім іншого підтверджуються результатами проведених слідчих (розшукових) дій, які наявні в матеріалах клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у приміщенні державних органів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, а також можуть бути використані як доказ причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до судової справи, яка перебуває у володінні зазначених вище державних органах.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165,309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що містять у собі відомості про експорт нових автомобілів до третіх країн з метою їх подальшої реалізації на території російської федерації та країн Європейського економічного союзу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та його територіальних органів, що стосуються транспортних засобів із такими VIN-кодами: VIN НОМЕР_2 ; VIN НОМЕР_3 ; VIN НОМЕР_4 ; VIN НОМЕР_5 ; VIN НОМЕР_6 ; VIN НОМЕР_7 ; VIN НОМЕР_8 ; VIN НОМЕР_9 ; VIN НОМЕР_10 ; VIN НОМЕР_11 ; VIN НОМЕР_12 ; VIN НОМЕР_13 ; VIN НОМЕР_14 ; VIN НОМЕР_15 ; VIN НОМЕР_16 ; VIN НОМЕР_17 ; VIN НОМЕР_18 ; VIN НОМЕР_19 ; VIN НОМЕР_20 ; VIN НОМЕР_21 ; VIN НОМЕР_22 ; VIN НОМЕР_23 ; VIN НОМЕР_24 ; VIN НОМЕР_25 ; VIN НОМЕР_26 ; VIN НОМЕР_27 ; VIN НОМЕР_28 ; VIN НОМЕР_29 ; VIN НОМЕР_30 ; VIN НОМЕР_31 ; VIN НОМЕР_32 ; VIN НОМЕР_33 ; VIN НОМЕР_34 ; VIN НОМЕР_35 ; VIN НОМЕР_36 ; VIN НОМЕР_37 ; VIN НОМЕР_38 ; VIN НОМЕР_39 ; VIN НОМЕР_40 ; VIN НОМЕР_41 ;

- інформації та документів стосовно транспортних засобів, які оформлювались для вивозу за кордон за певний період - з 24.02.2022р. по 30.04.2025р. наступними особами:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_42 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_44 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_48 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тел. НОМЕР_50 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

- митної документації щодо зазначених транспортних засобів та інших транспортних засобів щодо яких документи подавались вищезазначеними особами, а саме: митні декларації всіх типів, акти митного огляду, акти приймання-передачі, документи, подані декларантами (контракти, рахунки фактури, доручення, договори купівлі продажу, техпаспорти, заяви), пояснення власників чи представників, інформацію про заявлений митний режим.

- інформації щодо прізвища та посади працівників, які безпосередньо здійснювали оформлення зазначених транспортних засобів, їх посадові інструкції, графіки змін та журнали митного оформлення, записи з камер відеоспостереження з пунктів пропуску та метадані записів (місце, тривалість, джерело збереження).

- документів пов`язаних з оформленням вищезазначених транспортних засобів, а також інших транспортних засобів, які не включено до переліку, але щодо яких оформлення здійснювалось вищевказаними особами, а саме: внутрішні накази, розпорядження доручення, акти службових перевірок, службові записки чи доповідні, витяги із автоматизованих систем (ЄАІС, «Інспектор 2006») та логіни входу/виходу користувачів систем.

- інформації щодо переліку пунктів пропуску через які здійснювалось оформлення та вивезення транспортних засобів;

- інформації та документів щодо перетину кордону (дати, номери автовозів, маршрути, паспорти водіїв), відеофайли КПП у дати вивозу, на яких зафіксовано оформлення та вивіз автотранспортних засобів, у тому числі документи або/та інформацію щодо реєстрації автовозів (власник, номер, маршрут). маршрути переміщення транспортних засобів, дані про митниці Грузії та третіх країн, куди здійснювалось вивезення транспортних засобів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 видати документи негайно після отримання ухвали.

.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1