Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8669/25
Номер провадження 1-кс/711/2165/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з правління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ).

За даним фактом 14.05.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант) встановлені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 (далі по тексту Порядок №739).

Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розпорядником коштів Фонду є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень.

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні: для грантів, отримувачами яких є суб`єкти господарювання, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних); для всіх інших грантів, рішення про надання яких прийнято, до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має становити не менше 20 відсотків вартості проекту.

Отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва переробного підприємства.

Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Надання грантів отримувачам здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 через банки, більше 50 відсотків акцій яких належить державі (далі - уповноважені банки). Обмін інформацією та даними здійснюється відповідно до договору про взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічним адміністратором Порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженим банком (далі - договір про взаємодію).

Заяву на отримання гранту (далі - заява) подають отримувачі: громадяни України, у тому числі фізичні особи - підприємці; юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України.

Заява формується отримувачем особисто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - ОСОБА_6 ) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.

Невід`ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Мінекономіки на підставі переліку висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника згідно з абзацами шостим - тринадцятим пункту 19 цього Порядку (далі - перелік висновків), приймає рішення про: затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів; відмову в наданні грантів.

Мінекономіки на підставі переліку висновків та рішення, прийнятого згідно з абзацом другим пункту 12 цього Порядку, приймає рішення: про надання грантів; про розгляд заяв у наступному періоді.

Уповноважений банк на підставі отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації про прийняті рішення організовує укладення договорів про надання гранту (далі - договір гранту) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів і передає до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію щодо укладених договорів та відкритих рахунків у вигляді переліку відповідно до договору про взаємодію.

На підставі інформації, отриманої від уповноваженого банку щодо укладених договорів гранту та відкритих рахунків отримувачам:

ІНФОРМАЦІЯ_3 формує подання на перерахування коштів для надання грантів (далі - подання) та подає його Казначейству разом з платіжною інструкцією на перерахування коштів у сумі, зазначеній у поданні, на спеціальний рахунок, відкритий уповноваженим банком, відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в такому банку для забезпечення супроводження видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача);

ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання грантів за рахунок коштів Фонду подає в ІНФОРМАЦІЯ_8 платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунки отримувачів.

Уповноважений банк перераховує кошти на рахунки отримувачів у порядку та строки, встановлені договором про взаємодію. Гранти надаються у безготівковій формі. Кошти перераховуються у національній валюті (гривні).

Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту.

Для виконання отримувачем обов`язкової умови договору щодо працевлаштування міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості (далі - центр зайнятості) за місцем укладення договору гранту інформує отримувача про можливість укомплектування робочих місць особами з числа зареєстрованих безробітних. Центр зайнятості та суб`єкт господарювання вживають спільних заходів для добору працівників із числа зареєстрованих безробітних.

У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу п`ятого цього пункту, до закінчення 36-місячного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах зазначеного строку працевлаштовуються інші особи. Суб`єкт господарювання протягом п`яти календарних днів після звільнення працівника, працевлаштованого на умовах цього Порядку, повідомляє відповідному центру зайнятості про наявність або відсутність наміру комплектування ним робочого місця особами з числа зареєстрованих безробітних. За наявності такого наміру у роботодавця та у разі відсутності протягом п`яти днів з дня отримання такого повідомлення у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на умовах цього Порядку, комплектування таких робочих місць здійснюється суб`єктом господарювання самостійно.

За відсутності у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на робочі місця, створені суб`єктом господарювання, комплектування таких робочих місць здійснюється суб`єктом господарювання самостійно.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: дослідження документів, які стали підставою для отримання грантових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст.222 КПК України встановлено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

В зв`язку з тим, що на даний час не з`ясовані всі обставини вчинення кримінального правопорушення, не встановлені всі особи, причетні до його вчинення, з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає, що відомості досудового розслідування, зазначені в абзацах 31-53 мотивувальної частини клопотання, на даний час не підлягають до розголошення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, четвертим пунктом клопотання просила провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Абзац 31-53 клопотання не підлягає відображенню на підставі ст.222 КПК України за клопотанням слідчого з метою недопущення розголошення відомостей таємниці досудового розслідування. До даного рішення приходить слідчий суддя, враховуючи належне мотивування слідчим такої необхідності та того, що даним тимчасовий доступом не обмежується перелік всіх слідчих дій, які планується зробити.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи щодо виконання вимог Порядку № 739 та використання грантових коштів, а саме:

в оригіналах:

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із відомостями, які зазначені у пункті 11 Порядку № 739 для отримання гранту;

- документ, який підтверджує проведення перевірки та оцінювання заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), критерії оцінювання, витребування інформації для проведення такої перевірки, відповідно до пунктів 17 та 18 Порядку № 739 та пункту 4 Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.07.2022 № 2109;

- запис відеофіксації співбесіди, яку проводив банк із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пункту 17 Порядку №739;

- висновки, сформовані уповноваженим банком на підставі заяви на отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пункту 19 Порядку № 739;

- документи, складені банком за результатами щоквартального моніторингу виконання умов договору гранту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача, передбачені абзацом 1 пункту 35 Порядку №739;

- заява про приєднання до Договору про надання гранду від 09.01.2024, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком (бізнес-планом);

- документи в копіях, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завірені підписом директора підприємства ОСОБА_5 : протокол №1/12/04-18 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.04.2018, наказ №3-к від 12.04.2018; паспорт на імя ОСОБА_5 ; довідка про присвоєння ідернтифікаційного коду на імя ОСОБА_5 ; договір поставки №1/05/03-23 від 05.03.2023 з додатком; рахунок на оплату №4 від 12.02.2024;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку обслуговування гранду від 10.01.2024;

- картка із зразками підписів осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2024;

завірені належним чином копії:

- звіти про виконання умов договору гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо кількості найманих працівників, а також сум сплачених податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано гранти, передбачені абзацом 3 пункту 35 Порядку №739;

- документ, який підтверджує подання банком в 2025 році до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію про проведення оцінки основних засобів, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах гранту, передбачені абзацом 4 пункту 35 Порядку №739;

- накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників банку, відповідальних за приймання заяв претендентів на отримання грандів за Порядком №739, перевірку повноти поданих документів, проведення оцінювання заяв, витребування інформації для проведення перевірки, проводили співбесіди, а також які приймали рішення щодо надання грантів відповідно до за Порядку №739, чинні в період з 01.10.2023 по 01.02.2024;

- накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які відповідальні за проведення щоквартального моніторингу виконання умов договору гранту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виїзні огляди місця провадження господарської діяльності та складання звітів за результатами проведеного моніторингу, чинні в період з 01.06.2024 по теперішній час;

- накази про призначення на посади на посадові інструкції: начальника відділу ММСБ ТВБВ 10023/043 ОСОБА_12 , головного економіста відділу ММСБ ОСОБА_13 , керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_14 ;

- розпорядчий документ/документи, яким/якими створено робочу групу з питань моніторингу (далі - робоча група), до складу якої входять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та встановлено Порядок роботи робочої групи (абзаци 5, 9 п. 35), чинні в період з 01.10.2023 по теперішній час;

- протоколи засідання робочої групи чи інші документи, підтверджуючі проведення засідань робочої групи за період з 01.06.2024 по теперішній час;

- запити щодо сум сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , передбачені пунктом 36 Порядку №739;

- інформацію про ІР-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало заява для отримання гранту, а також велося листування чи обмін інформацією, в тому числі підприємство подавало інформацію про використання грантових коштів;

- перелік ІР-адрес, з яких підприємство входило до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, за період з дати перерахування грантових коштів по теперішній час, в тому числі під час здійснення перерахування коштів відповідно до Порядку №739.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після проведення запланований експертиз.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1