1 УХВАЛАСправа № 335/8333/25 1-кс/335/3686/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
В ході проведення досудового розслідування, в тому числі на підставі матеріалів виконаного доручення було встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи тісні стосунки із заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонував останньому працевлаштувати в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (з якою ОСОБА_5 знаходиться у цивільному шлюбі), при цьому він пояснив останньому, що ОСОБА_7 фактично буде працювати в ІНФОРМАЦІЯ_8 (звідки звільнилася після проведеної перевірки з дотримання вимог антикорупційного законодавства контролюючими органами), a працевлаштування в ІНФОРМАЦІЯ_6 буде фіктивним.
ОСОБА_8 прийняв пропозицію щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою вчинення вказаного правопорушення ОСОБА_6 вирішив залучити до вказаної схеми керівника відділу з кадрової роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка повинна була знайти вакантну посаду у підрозділах, прийняти документи на працевлаштування ОСОБА_7 , підготувати накази про призначення, та в подальшому вносити відомості в табелі робочого часу, щодо відпрацьованих годин ОСОБА_7 .
Після того, як ОСОБА_9 знайшла вакантну посаду головного спеціаліста мобілізаційного відділення в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 вирішив залучити до вказаної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який повинен був підписати документи, щодо працевлаштування ОСОБА_7 на вакантну посаду, контролювати роботу підлеглих, які повинні були надавати інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо виконання службових обов?язків ОСОБА_7 та щодо фактично відпрацьованих нею годин, а також нарахування надбавок та премій. ОСОБА_10 в свою чергу залучив до схеми заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 -начальника мобілізаційного відділення ОСОБА_11 , 22.08.1978 безпосереднім керівником, який повинен був стати ОСОБА_12 , та повинен був надавати інформацію, щодо виконання службових обов`язків ОСОБА_13 та щодо фактично відпрацьованих нею годин, а також надавати пропозиції щодо ОСОБА_10 .. Також ОСОБА_10 залучив начальник фінансової частини повинен був здійснювати нарахування заробітної плати, а також надбавок та премій ОСОБА_14 на підставі наданих йому документів та в подальшому передавати вказану інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою здійснення фактичних виплат на заробітну картку ОСОБА_7 .
Для підготування документів з подальшою передачею їх в банківську установу та здійснення фактичних виплат ОСОБА_7 ОСОБА_6 залучив начальника відділу фінансового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ..
Так встановлено, що з серпня 2024 року ОСОБА_7 працевлаштована на посаді головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 , де працює до теперішнього часу. Однак в ході отриманої інформації в рамках виконання доручення було встановлено, що фактично ОСОБА_7 у період з серпня 2024 року по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснює контроль за діяльністю проєктно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_8 та поточними ремонтами, де замовником. виступає ІНФОРМАЦІЯ_8 . Отже ОСОБА_7 фактично не виходить на роботу в ІНФОРМАЦІЯ_16 та не виконує своїх посадових обов`язків, як головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Згідно наявної інформації щомісячна заробітна плата ОСОБА_7 в середньому складає 33 тис.грн. Отже за період з серпня 2024 року по теперішній час ОСОБА_7 привласнила (незаконно отримала) понад 300 тис.грн.
ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 своїми діями здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 300 тис.грн.
Відповідно до відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_17 зокрема ОСОБА_7 отримувала грошове забезпечення на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за наявним ідентифікованим кодом.
На даний момент з метою підтвердження або спростування отримання грошового забезпечення за фактичне невиконання посадових обов`язків, легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських відомостей, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , по усім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток по усім наявним банківським рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування усіх платіжних рахунків (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, а саме усіх платіжних рахунків (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- історію зміни фінансових номерів усіх платіжних рахунків (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в іншій спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів , з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, зокрема встановити осіб причетних до вчинення даного злочину, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчої задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів , з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , по усім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток по усім наявним банківським рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування усіх платіжних рахунків (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, а саме усіх платіжних рахунків (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- історію зміни фінансових номерів усіх платіжних рахунків (відкритим та закритим) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКК НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2024 по 16.06.2025;
- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1