Справа № 274/5592/25
Провадження № 1-кс/0274/1836/25
У Х В А Л А

іменем України

08.12.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000770 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на електронному носії або ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000770 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2025 ОСОБА_6 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячих речей. Цього ж дня близько 17:30 год., невстановлена особа, використовуючи додаток «Viber» без зазначеного або нентського номеру, надіслала потерпілій посилання, яке не збереглось, для оплати купівлі дитячих речей. Далі невстановлена особа, за допомогою мобільного термінала здійснила ряд телефонних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на абонентський номер потерпілої НОМЕР_12 , та назвавшись представником служби підтримки, отримала від ОСОБА_6 реквізити для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коди підтвердження банківських операцій. Скориставшись отриманими відомостями, невстановлена особа оформила на ОСОБА_6 кредити в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 111000 грн (ЄО - 19063).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої внаслідок шахрайських дій перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 00:00 год 08.06.2025 по 00:00 год 01.07.2025 за банківською карткою емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000770 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000770, сформованого станом на 25.11.2025 встановлено, що 08.06.2025 ОСОБА_6 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячих речей. Цього ж дня близько 17:30 год., невстановлена особа, використовуючи додаток «Viber» без зазначеного або нентського номеру, надіслала потерпілій посилання, яке не збереглось, для оплати купівлі дитячих речей. Далі невстановлена особа, за допомогою мобільного термінала здійснила ряд телефонних дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на абонентський номер потерпілої НОМЕР_12 , та назвавшись представником служби підтримки, отримала від ОСОБА_6 реквізити для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коди підтвердження банківських операцій. Скориставшись отриманими відомостями, невстановлена особа оформила на ОСОБА_6 кредити в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 111000 грн. (ЄО - 19063).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770; рапорту чергового від 05.08.2025; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2025; протоколу допиту потерпілого від 06.08.2025; виписки по банківському рахунку потерпілої; ухвали слідчого судді від 22.08.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2025; протоколу огляду речей та документів від 02.10.2025;протоколів огляду речей та документів від 14.11.2025 та від 25.11.2025; інформації про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення на електронному носії або ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 08.06.2025 до 00:00 год 01.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7