Справа № 482/2215/25
Номер провадження 1-кс/482/718/2025
УХВАЛА

Іменем України

28 жовтня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000105 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 05.10.2025 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри щодо невстановленої особи, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 та зі своєї карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 .

Допитавши потерпілу було встановлено, що 03.10.2025 року у ранковий час, у мобільному додатку «тік ток» вона побачила відео щодо заробітку в інтернеті через перегляд відео. Під вищевказаним відео було посилання, перейшовши за яким потерпілу було перенаправлено до мобільного додатку «Ватсап» до листування з невідомою особою з ніком ОСОБА_6 номер мобільно ( НОМЕР_5 ).

В подальшому, потерпілій написала невідома особа та надала перше тестове завдання, яке полягало в тому, що потрібно було зайти в тік-ток, поставити лайк під відео та надати скрін про виконання. Виконавши яке потерпіла отримала винагороду в розмірі 100 гривень.

Після того, як потерпіла виконала завдання, їй було надіслано посилання на листування в мобільному додатку «Телеграм», перейшовши за яким відбулося листування з невідомою особою нікнейм якої ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після чого потерпілій почали надходити завдання, виконуючи які вона отримувала грошові винагороди, та через деякий час надійшло завдання №10 торгівельного центру, яке вимагало надіслати кошти в сумі 800 гривень, потерпіла погодилась та надіслала 800 гривень на вказану їй картку та через деякий час отримала виплату в сумі 1200 гривень.

05.10.2025 день їй надійшло завдання яке потребувало надіслати гроші в сумі 5000 гривень на що потерпіла знову погодилась.

Зі своєї картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надіслала кошти в сумі 5000 гривень на вказану картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Надіславши скрін про оплату їй було надіслано посилання, перейшовши за яким було листування з невідомою на ім`я ОСОБА_8 . Невідома особа повідомила потерпілу, що для отримання грошових коштів в сумі 5000 гривень їй необхідно надіслати кошти в сумі 14 000 гривень.

Потерпіла погодилась та надіслала із своєї картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказану в листуванні картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14 000 гривень.

Після надіслання скрін про оплату коштів, їй повідомили, що необхідно надіслати ще 30 000 гривень, на що потерпіла відмовила та зрозуміла, що це шахраї. Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.10.2025 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.10.2025 по час виконання ухвали; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів. Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився. Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб. В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо. Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.10.2025 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.10.2025 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1