Справа № 697/3056/25
Провадження № 1-кс/697/514/2025
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 08.04.2025 о 13:49 надійшла заява до РУ про те, що 18.01.2025 о 06:00 за адресою: АДРЕСА_1 . 08.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , пенсіонерки, яка повідомила про те, що 18.01.2025 біля 06 год. невідома особа жіночої статі, перебуваючи у невстановленому місці, під час телефонної розмови, назвавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел. НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які були списані з банківської картки заявниці, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в ході даного телефонного дзвінка, двома платежами 4700 грн. та 6000 грн. на компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 угода №SAMDNWFC6 від 20.01.2014, чим для заявниці спричинено загальну шкоду на суму 10 700 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка у своїх показах повідомила зазначені вище обставини, а також долучила на підтвердження виписку по рахунку із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів.

Крім цього, на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . За результатами огляду та аналізу отриманої від банку інформації достовірно встановлено наступні відомості:

- 18.01.2025 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями (6000 грн., 4700 грн.) були переведені через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », угода SAMDN НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на послуги азартних ігор казино.

Крім цього, на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », угоди № SAMDN WFC6. За результатами огляду та аналізу отриманої від банку інформації достовірно встановлено наступні відомості:

- 18.01.2025 через вищеописаний сервіс було проведено операції, а саме: поповнення (угода рахунку акаунта гравця № SAMDNWFC6) із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 двома транзакціями (6000 грн., 4700 грн.). При цьому користувачем вказаного акаунту є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Полтавської області, фінансовий номер НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Полтавської області фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, серед інформації отриманої на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », угоди № SAMDN WFC6 встановлено, що з даного акаунту 18.01.2025 здійснювались виплати грошових коштів на наступні картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 19 листопада 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформація, що стосується особи власника (власників) вказаних рахунків згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України. Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 15 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 19 листопада 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 19 листопада 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 19 листопада 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1