Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1598/2025 Справа № 641/8105/25
УХВАЛА
24 жовтня 2025 року м.Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та його структурних підрозділах.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.04.2025 до чергової частини ГУНП в Луганській області з Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за фактом того, що у період часу з 01.11.2023 по 31.03.2024, більш точно встановити час не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне викрадання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , смерть якої настала 07.10.2023, таємно викрала грошові кошти в сумі 29 949 грн. 80 коп., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальних збитків на вказану суму (ІКС ІПНП № 3719 від 09.04.2025) .
Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що 05.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з тим, що до пенсійного фонду звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з заявою про виплату допомоги на поховання померлої
Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 08.04.2024 року за № 1200-0502-8/8903 ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до паспортних даних ОСОБА_8 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 , РНОКП НОМЕР_4 . Пенсія ОСОБА_9 перераховувалась на поточний рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що після смерті ОСОБА_5 , а саме після 07.10.2023 на рахунок померлої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було зараховано пенсійні виплати, а саме: 16.11.2023 на суму 7 987,48 грн., 15.12.2023 на суму 7 987,48 грн., 16.01.2024 на суму 7 987,48 грн., 15.02.2024 на суму 7 987,48 грн., 15.03.2024 на суму 8 623,28 грн. та разом з цим невстановлена особа здійснювала зняття готівки з рахунку померлої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: 1) 18.11.2023 знято грошові кошти у розмірі 7 500 грн. відповідно до операції розрахунку в торгово-сервісній мережі Litvinova Anna, 2) 19.12.2023 знято грошові кошти у розмірі 7 500 грн. відповідно до операції розрахунку в торгово-сервісній мережі m. Kharkiv, 3) 17.01.2024 знято грошові кошти на суму 6 000 грн. відповідно до операції розрахунку в торгово-сервісній мережі АДРЕСА_3 ) 18.01.2024 знято грошові кошти у розмірі 1 500 грн. відповідно до операції розрахунку в торгово-сервісній мережі Women Beaty Club, 5) 26.02.2024 знято грошові кошти у розмірі 7 500 у торгово-сервісній мережі Avtoprom, Kharkiv, однак у наданих банком матеріалів відсутня інформація про точні адреси розташування банкоматів та торгово-сервісних мереж, у яких здійснювалось зняття грошових коштів.
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_1 .
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином. Матеріали справи містять заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, шляхом отримання копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відомостей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: даних щодо власників рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошовікошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 16.11.2023 по 00:00 год. 10.04.2024, з можливістю отримання вищевказаних відомостей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1