Провадження № 1-кс/211/1762/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000102 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

На підставі ст.222 КПК України, у рішенні суду, за результатом розгляду даного клопотання, виключено відомості щодо обставин, встановлених під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідування встановлено, До Криворізької східної окружної прокуратури надійшли матеріали відносно посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вступили у злочинну змову (за окремий відсоток винагороди) з суб`єктом господарювання під час виконання ремонту теплової ізоляції теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_2 до звітної документації внесли недостовірні дані щодо цін придбання та реалізації матеріалів (мати мінераловатні), що дало змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами(СБ).

Під час досудового розслідування в порядку ч. 5 ст. 36, ст. 41 КПК України надано доручення оперативним працівникам відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області.

У ході виконання доручення встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №221 від 17.10.2024 «Поточний ремонт теплової ізоляції теплових мереж Східного експлуатаційного району (БК301БК302, БК302БК303, БК303БК304, БК304БК305, БК305БК306, БК306ТК307, ТК309БК310А, БК310АБК310Б, БК310ББК310В, БК311ВБК311, БК311 НОМЕР_3 )» на загальну суму 12 914 427,33 грн. з ПДВ.

Відповідно до підсумкової відомості ресурсів (розділ ІІІ Будівельні матеріали, вироби і комплекти, ст. 21) до вказаного договору зазначено наступну вартість закуплених товарів, а саме:

НазваЦіна за м2/м3 без ПДВКількість м2/м3Всього, без ПДВ
Алюхолст ФЛСТ 260мкм, (м2)102,6015 698,5261 610 668,00
Мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х100, (м3) 5 416,671 521,6728 242 395,00

Разом з тим, результати аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупало вказану продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по вказаній у договорі ціні. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не спеціалізується на реалізації вказаної продукції та закупало її у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по іншій ціні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91

КПК України.

Згідно з положеннями ст.9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-фінансово-господарські документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наступної продукції: алюхолст ФЛСТ 260мкм, (м2), мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х100, (м3) усі рахунки на оплату вищезазначеної продукції, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі продукції;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з приводу придбання продукції: алюхолст ФЛСТ 260мкм, (м2), мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х100, (м3);

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з приводу можливих намірів придбання вказаної продукції: алюхолст ФЛСТ 260мкм, (м2), мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х100, (м3).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1