Справа № 481/1438/25
Провадж.№ 1-кс/481/475/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2025 м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 17.09.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в період з 2024 по 2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом під приводом збору грошових коштів на лікування, незаконно заволодів грошовими коштами громадян.

18.09.2025 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000449 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.09.2025 надійшов рапорт о/у СК ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет, а саме соціальної платформи «ТікТок», виявлено інформацію про те, що мешканець м. Миколаєва, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видаючи себе за військовослужбовця Збройних Сил України, привертає увагу, розміщує відеоматеріали та посилання для перерахунку грошових коштів. При цьому збрані кошти використовує не за цільовим призначенням, що свідчить про неправдивий та шахрайський характер збору.

19.09.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_5 соціального працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що в період з 19.09.2013 по 11.09.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_4 проживав підопічний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з діагнозом: помірна розумова відсталість з поведінковими порушеннями та емоційно-вольовою лабільністю. ОСОБА_5 зазаначила, що у ОСОБА_4 є в користуванні мобільний телефон з сім-картами мобільні номера яких: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , свідкові відомо, що ОСОБА_4 займався шахрайськими діями, а саме публікував відео в соціальній мережі "TikTok" нібито він військовий та просив грошові кошти у людей на лікування в даній соціальній мережі, таким чином вводив їх в оману, також ОСОБА_5 повідомила, що останнім часом ОСОБА_4 частіше купляв собі продукти харчування ніж раніше. Свідок зазначила, що в який період часу ОСОБА_4 займався шахрайськими діями, від кого саме отримував останній грошові кошти та на яку банківську карту ОСОБА_5 не відомо.

19.09.2025 допитано в якості свідка рідну тітку ОСОБА_4 ОСОБА_6 , яка повідомила, що має племінника ОСОБА_4 який в період часу з 2013 року по 11.09.2025 проживав у ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку зі станом свого здоров`я. Свідок додала, що батько ОСОБА_4 ОСОБА_7 тобто її рідний брат, наразі перебуває в м. Київ на тимчасових підробітках, коли останній повернеться додому ОСОБА_6 не знає, матір ОСОБА_4 позбавлена батьківських прав зв`язок зі своїм сином не підтримує. ОСОБА_6 зазначила, що їй нічого не відомо про можливі шахрайські дії, завдяки яким її племінник ОСОБА_4 отримував грошові кошти, банківські рахунку та банківські карти свого племінника ОСОБА_6 не знає.

17.09.2025 опитано ОСОБА_4 який пояснив, що 3 2013 року по 11.09.2025 року проживав у ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку з діагнозом, а саме помірна розумова відсталість з поведінковими порушеннями та емоційно-вольовою лабільністю. Як пояснив ОСОБА_4 після вибуття з ІНФОРМАЦІЯ_3 він перебував у своєї рідної тітки ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 повідомив, що його батько ОСОБА_7 наразі перебуває в м. Київ на тимчасових підробітках та повернеться додому приблизно через три місяці. Як пояснив ОСОБА_4 , що під час проживання в ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 2024 року по 2025 рік останній мав у користуванні мобільний телефон Техно Спарк, в якому мались сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 якими ОСОБА_4 користується по теперішній час, за допомогою даного мобільного телефону ОСОБА_4 створив собі аккаунт в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі "TikTok" та підписався як " ОСОБА_8 ". Так, 04.07.2024 ОСОБА_4 опублікував на вищевказаному аккаунті відео про те, що він є військовим ЗСУ та потребує грошових коштів для лікування. В результаті чого ОСОБА_4 писали користувачі даної соціальної мережі та останній повідомляв їм номер своєї банківської карти, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 та просив, щоб ті в свою чергу скидали гроші йому на лікування суми переважно були до 1000 гривень, як повідомив останній хто саме відправляв йому грошові кошти, в який період часу та загальну суму даних переказів не пам`ятає. ОСОБА_4 зазначив, що вищевказаний аккаунт в соціальній мережі "TikTok" де він 04.07.2025 опублікував вищевказане відео, не активний та він даним аккаунтом не користується. ОСОБА_4 додав, що розуміє, що вчиняв неправильно, саме те, що отримував грошові кошти від людей шляхом обману останніх, неправомірність своїх дій ОСОБА_4 визнає.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку та банківській карті, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок та банківську карту НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку та банківській карті НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000449, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 19.09.2025 року, рапорт чергового ЧЧ СМ ВП №1 РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 17.09.2025 року, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 17.09.2025 року, протоколи допиту свідків від 19.09.2025 року, письмові пояснення ОСОБА_4 від 17.09.2025 року, виписка по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2024 року по 17.09.2025 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку та банківській карті НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку та банківської карти НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 01.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1