Провадження № 1-кс/243/825/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001396 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001396 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 09.11.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2025 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2025 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 29999 грн з його бaнківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.11.2025 з 08:00 години він знаходився на околицях м. Слов`янська Краматорського району Донецької області, де виконував роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд. Перед виконанням робіт він поклав власний мобільний телефон «Samsung A17», в якому знаходилась сім-карта з номером НОМЕР_3 , у бліндаж, при цьому він його не вимикав, а просто заблокував. Для того, щоб розблокувати його телефон, необхідно ввести графічний ключ.

Так, близько о півдні, під час обідньої перерви він прийшов у бліндаж, де взяв телефон до рук, з того місця, де він його залишив, а саме - з ліжка біля старлінк, написав повідомлення своїй дружині ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , після чого, заблокувавши телефон, поклав його назад на ліжко.

04.11.2025, близько 17:00 год, ОСОБА_5 закінчив роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд, після чого направився до міста Слов`янська, щоб придбати продукти у магазині.

Так, прибувши до міста Слов`янська, він зайшов до бургерної, де придбавши собі їжі та розрахувавшись карткою, йому прийшло повідомлення про оплату W Burger на суму 235 грн., при цьому, також було зазначено, що залишок коштів на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 становив 13 404 грн. 55 коп., хоча вранці баланс на картці був 42 491 грн. 64 коп. Після того ОСОБА_5 одразу зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до онлайн-банкінгу та виявив, що 04.11.2025 о 09:02 годині з його банківської картки були переведені грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 30 149 грн., з яких 150 грн - сума комісії за переказ.

Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вказану картку.

Хто і яким чином міг здійснити переказ з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 не відомо. Під час зазначеного переказу грошових коштів так і до його переказу, йому ніхто під приводом оператора банку, інших установ тощо не телефонував, паролі та коди ніхто не вимагав, за посиланнями ніякими ОСОБА_5 не переходив, номер своєї картки ніде не зазначав. Окрім цього, графічний ключ від телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знав тільки він.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до наданої виписки з банківського рахунку НОМЕР_6 - потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 04.11.2025 о 09:02 годині відбулось перерахування грошових коштів у сумі 30 149 гривень 00 копійок (з них 150 гривень 00 копійок комісія) на банківську карту № НОМЕР_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 04.11.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 04.11.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить:

1)надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001396 від 09.11.2025, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 04.11.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 04.11.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

2)розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищеозначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку з загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів;

3)відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, прошу встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення такої ухвали.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, заявлені вимоги підтримали.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені слідчим доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0001396 від 09.11.2025, 08.11.2025 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.11.2025 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 29999 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.11.2025 з 08:00 години він знаходився на околицях м. Слов`янська Краматорського району Донецької області, де виконував роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд. Перед виконанням робіт він поклав власний мобільний телефон «Samsung A17», в якому знаходилась сім-карта з номером НОМЕР_3 , у бліндаж, при цьому він його не вимикав, а просто заблокував. Для того, щоб розблокувати його телефон, необхідно ввести графічний ключ. Близько о півдні, під час обідньої перерви він прийшов у бліндаж, де взяв телефон до рук, з того місця, де він його залишив, а саме - з ліжка біля старлінк, написав повідомлення своїй дружині ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 , після чого, заблокувавши телефон, поклав його назад на ліжко. 04.11.2025, близько 17:00 год, ОСОБА_5 закінчив роботи щодо будівництва фортифікаційних споруд, після чого направився до міста Слов`янська, щоб придбати продукти у магазині. Так, прибувши до міста Слов`янська, він зайшов до бургерної, де придбавши собі їжі та розрахувавшись карткою, йому прийшло повідомлення про оплату W Burger на суму 235 грн., при цьому, також було зазначено, що залишок коштів на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 становив 13 404 грн. 55 коп., хоча вранці баланс на картці був 42 491 грн. 64 коп. Після того ОСОБА_5 одразу зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до онлайн-банкінгу та виявив, що 04.11.2025 о 09:02 годині з його банківської картки були переведені грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 30 149 грн., з яких 150 грн - сума комісії за переказ. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вказану картку. Хто і яким чином міг здійснити переказ з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 не відомо. Під час зазначеного переказу грошових коштів так і до його переказу, йому ніхто під приводом оператора банку, інших установ тощо не телефонував, паролі та коди ніхто не вимагав, за посиланнями ніякими ОСОБА_5 не переходив, номер своєї картки ніде не зазначав. Окрім цього, графічний ключ від телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знав тільки він.

Доводи ОСОБА_5 підтверджуються випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів по картці/рахунку потерпілого № НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 ) за період з 01.11.2025 по 08.11.2025, згідно якої, дійсно, 04.11.2025 о 09-02 год з рахунку потерпілого було списано грошову суму 30149,00 грн, переказ якої здійснено отримувачу 556690, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001396 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001396 від 09.11.2025, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 04.11.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 04.11.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1