Справа № 569/338/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000041 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, службові особи Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ) та директора Департаменту з закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Підрядник), всупереч інтересам служби, вносять завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів та витрат матеріальних ресурсів, а також здійснюють виконання робіт які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та тендерній документації замовника, внаслідок чого буде нанесено матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання будівельних робіт уклали договір підряду №19-6/05.2025 від 19.05.2025, предметом якого є «Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кв. АДРЕСА_3 (коригування)», в ході виконання якого встановлено недотримання вимог проектно-кошторисної документації та внесення неправдивих відомостей до актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів робіт та витрат матеріальних ресурсів.

Крім того до виконання робіт залучено підрядників та субпідрядників, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке надавали транспортні послуги по доставці сировини на об`єкт будівництва), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які надавали будівельні матеріали, що використовувались при виконанні робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке надавало техніку, яка використовувалась при виконанні робіт, ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке надавало будівельні матеріали у вигляді щебню та піщано-щебеневої суміші для проведення робіт.

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей та документів щодо здійснення господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по даний час, а саме:

-інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-інформація щодо інших осіб (працівників), які перебувають / перебували у трудових відносинах (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів / угод), а також інформація щодо сплачених за них єдиного соціального та страхових внесків, поданих звітів, інші наявні дані, що стосуються вказаного суб`єкта господарювання;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податку, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;

-інформації про наявність у ТОВ зареєстрованих технічних, фінансових та інших виробничих потужностей/можливостей, необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності в об`ємах проведених господарських операцій;

-інформації про співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі контрагентів.

Вказані документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо здійснення господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-інформація щодо інших осіб (працівників), які перебувають / перебували у трудових відносинах (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів / угод), а також інформація щодо сплачених за них єдиного соціального та страхових внесків, поданих звітів, інші наявні дані, що стосуються вказаного суб`єкта господарювання;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податку, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;

-інформації про наявність у ТОВ зареєстрованих технічних, фінансових та інших виробничих потужностей/можливостей, необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності в об`ємах проведених господарських операцій;

-інформації про співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі контрагентів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя