Справа № 487/619/25
Провадження № 1-кс/487/307/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000148 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух коштів за період з 01.01.2024 по 23.12.2025 з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ); банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2024-2025 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів), з можливістю зробити копії цих документів у відділенні м. Херсон, Херсонської області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 50/ВО від 06.08.2024 на виконання будівельних робіт «Реконструкція сховища з влаштування споруди подвійного призначення (пологово-операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради, АДРЕСА_3 ЄЗС ДК 021:20-4.».

У ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами проведення якої встановлено невідповідність фактично виконаних робіт інформації, зазначеній в первинній документації актах КБ-2в.

В рамках кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу № СЕ-19/122-25/6556-ЕК та в подальшому від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів, необхідних для її проведення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно реконструкції сховища з влаштування споруди подвійного призначення (пологово-операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , перераховувались на банківські рахунки підрядників, що підтверджується даними зазначеними в договорі № 50/ВО від 06.08.2024, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ,

Слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримати їх у інший спосіб не можливо, проте вказані у клопотанні документи необхідні для проведення експертного дослідження та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 1 , 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Порядок доступу до речей і документів, до яких заборонено доступ, а також які містять охоронювану законом таємницю, регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 50/ВО від 06.08.2024 на виконання будівельних робіт «Реконструкція сховища з влаштування споруди подвійного призначення (пологово-операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради, АДРЕСА_3 ЄЗС ДК 021:20-4.».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-25/325-БТ від 30.09.2025, складеного за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлено невідповідність фактично виконаних робіт інформації, зазначеній в первинній документації актах КБ-2в.

З доданих до матеріалів клопотання доказів слідує, що слідчим у даному кримінальному провадженні 03.12.2025 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому від судового експерта надійшло клопотання № СЕ-19/122-25/6556-ЕК про надання наступних документів, а саме, від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: регістри бухгалтерського обліку (журнали, ордери розгорнуті оборотно-сальдові відомості, картки рахунку) по рахунку 6211 «Рахунки з постачальниками та підрядниками в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №50/ВО від 06.08.2024 за період з серпня 2024 по квітень 2025 року з первинними документами (платіжними інструкціями або банківськими виписками); від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: регістри бухгалтерського обліку (журнали, ордери, розгорнуті оборотно-сальдові відомості, картки рахунку) по рахунку 361 «Рахунки з вітчизняними покупцями» в розрізі контрагента комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради по договору №50/ВО від 06.08.2024 за період з серпня 2024 по квітень 2025 року з первинними документами (платіжними інструкціями або банківськими виписками).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно реконструкції сховища з влаштування споруди подвійного призначення (пологово-операційний блок) з властивостями сховища комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , перераховувались на банківські рахунки підрядників, що підтверджується даними зазначеними в договорі № 50/ВО від 06.08.2024, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи необхідні для проведення експертного дослідження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 23.09.2024, а саме: слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника ВП №1 Генічеського РВП начальнику слідчого відділу ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух коштів за період з 01.01.2024 по 23.12.2025 з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 ); банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2024-2025 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів), з можливістю зробити копії цих документів у відділенні м. Херсон, Херсонської області.

Ухвала дійсна до 12.03.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1