печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002794, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дії запровадженого воєнного стану, групою суб`єктів господарювання такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ), фактичним кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 здійснюється експортно-імпортні операцій з поставки інженерних загороджень - «Перешкода малопомітна з дроту типу МПП (10х10х1,4м)» та «Бар`єрний рубіж типу «ЄГОЗА» (Концертінно)», які використовуються під час будівництва фортифікаційних споруд, ввезеними на митну територію України вказаними підприємствами.

Одночасно під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 з метою штучного завищення вартості інженерного майна (близько 50%), яке постачається для потреб оборони України, мінімізації сплати податків від доходів отриманих на території України у наслідок протиправної діяльності, а також виведення та легалізації грошових коштів за закордоном (на території Європейського союзу), організував протиправну схему привласнення бюджетних коштів розпорядниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 та окремі військові частини ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для чого, 08.06.2023 року придбав Естонське підприємство ІНФОРМАЦІЯ_12 , Registration code: НОМЕР_5 , Address: АДРЕСА_7, банківські рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 , address: АДРЕСА_5 , через яке здійснюється постачання товару, фактичним виробником якого згідно митних декларацій та комерційних пропозицій є ІНФОРМАЦІЯ_8 (China) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (China) за завищеними цінами.

Враховуючи вище зазначене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема: зазначених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002794, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на отримання тимчасового доступу до документів в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до таких документів як: митні декларації з додатками до них: договори купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій, які зазначені в клопотанні, повні дані осіб які ввозили товари на територію України, повний перелік документів, які ними були подані тощо, що стосується товарів, які ввозилися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 24.02.2022 по 24.11.2025, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28