Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4887/23
номер провадження 1-кс/695/751/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000922 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.08.2023 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказала про те, що до нього зателефонує робот та йому необхідно надати пароль який прийде на телефон, після чого зателефонував робот з номеру НОМЕР_3 та заявник повідомив пароль. В подальшому з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 списано кошти в загальній сумі 22 816 грн.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Будучи допитаним в якості потерпілого (09.08.2023) ОСОБА_5 , повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маються банківські рахунки НОМЕР_6 (кредитна) та НОМЕР_7 (для виплат). Так, 02.08.2023 близько 10 год. 09 хв. він перебував на роботі, як в цей час надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 та після того, як він підняв слухавку, з ним почала спілкуватися особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила йому, що за його рахунком в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помічена підозріла активність та він через те, що було погано чути, декілька разів перепитував, який саме банк та йому відповіли, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, дана особа повідомила про те, що йому необхідно зачекати дзвінка від автовідповідача та кодом авторизації. Після цього, близько 10 год. 17 хв. до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента з номером НОМЕР_3 та коли він підняв слухавку, почув як його дані, такі як прізвище, ім`я та по-батькові називає автовідповідач, також даний автовідповідач повідомив цифровий код, здається 5860, але якусь цифру він не вірно почув. Він запам`ятав та коли до нього зателефонували з номеру НОМЕР_8 , він повідомив даний код, проте йому вказали на те, що даний код не є вірним та йому знову телефонували автовідповідач, який повідомив цифровий код, здається 5860. Він запам`ятав його та до нього повторно зателефонував вищезазначений номер телефону, якому він надав почутий ним раніше цифровий код, нащо йому повідомили, що код вірний та вони змінюють пін-код на картці, а саме на « НОМЕР_9 » та попрохав вказати старий пін-код, нащо він вказав та йому повідомили, що пін-код змінений та користуйтесь надалі послугами банку, потім розмова завершилася. Через близько 1 хв. до нього почали надходити сповіщення про зняття грошових коштів із його банківських карток, а саме з кредитної картки ( НОМЕР_6 ) було перераховано грошові кошти в сумі 11000 грн. на його карточку для виплат НОМЕР_7 , а вже з нею було здійснено зняття грошових коштів в розмірі 10500 грн. на банківську карточку № НОМЕР_5 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.01.2024 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/4887/23 від 22.12.2023 в приміщенні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківський рахунок карточку № НОМЕР_10 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що власником банківської карточки № НОМЕР_5 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 02.08.2023 по 10.08.2023 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 02.08.2023 по 10.08.2023;

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 02.08.2023 по 10.08.2023;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 02.08.2023 по 10.08.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 02.08.2023 по 10.08.2023;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 02.08.2023 по 10.08.2023.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву, згідно якої просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 02.08.2023 по 10.08.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000922 від 02.08.2023 та матеріалах клопотання за період часу 02.08.2023 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000922 від 02.08.2023 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , не зазначеному у витягу з ЄРДР №0000922 від 02.08.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 02.08.2023;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_5 за 02.08.2023;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_5 за 02.08.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період за 02.08.2023;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за 02.08.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1