Справа № 202/7188/25
Провадження № 1-кс/202/9167/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000038 від 11.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами підприємства державної власності та працівниками вказаного підприємства, діючи групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснюється привласнення коштів вказаного підприємства шляхом нарахування та виплат заробітних плат працівникам, які відсутні за місцем роботи і за документами є мобілізованими, однак фактично не проходять військову службу

Під час досудового розслідування, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами підприємства державної власності та працівниками вказаного підприємства, діючи групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснюється привласнення коштів вказаного підприємства шляхом нарахування та виплат заробітних плат працівникам, які відсутні за місцем роботи і за документами є мобілізованими, однак фактично не проходять військову службу

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2022 по 18.12.2025, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку;

- інформації про всі відкриті банківські рахунки;

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку в проміжок часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- форм №1-мс; 2-мс; відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору; відомостей про трудові відносини осіб, які прийняті у якості працівників; відомості про ставки єдиного податку в проміжок часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- вказати в якій групі оподаткування знаходяться наступні особи:

1) ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_18

18) ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_19 ;

19) ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_20 ;

20) ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_21 ;

21) ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_22 ;

22) ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_23 ;

23) ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_24 ;

24) ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_25 ;

25) ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_26 ;

26) ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_27 ;

27) ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_28 ;

28) ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_29 ;

29) ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_30 ;

30) ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_31 ;

31) ОСОБА_34 РНОКПП

НОМЕР_32 ) ОСОБА_35 , ІПН: НОМЕР_33

33) ОСОБА_36 ,. ІПН: НОМЕР_34

34) ОСОБА_37 , ІПН: НОМЕР_35

35) ОСОБА_38 ІПН: НОМЕР_36

36) ОСОБА_39 , ІПН: НОМЕР_37

37) ОСОБА_40 ,. ІПН: НОМЕР_38

38) ОСОБА_41 , ІПН: НОМЕР_39

39) ОСОБА_42 , ІПН: НОМЕР_40

40) ОСОБА_43 , ІПН: НОМЕР_41

41) ОСОБА_44 , ІПН: НОМЕР_42

42) ОСОБА_45 , ІПН: НОМЕР_43

43) ОСОБА_46 , ІПН: НОМЕР_44

44) ОСОБА_47 , ІПН: НОМЕР_45

45) ОСОБА_48 , ІПН: НОМЕР_46

46) ОСОБА_49 , ІПН: НОМЕР_47

47) ОСОБА_50 , ІПН: НОМЕР_48

48) ОСОБА_51 , ІПН: НОМЕР_49

49) ОСОБА_52 , ІПН: НОМЕР_50

50) ОСОБА_53 , ІПН: НОМЕР_51

51) ОСОБА_54 , ІПН: НОМЕР_52

52) ОСОБА_55 , ІПН: НОМЕР_53

53) ОСОБА_56 , ІПН: НОМЕР_54

54) ОСОБА_57 , ІПН: НОМЕР_55

55) ОСОБА_58 , ІПН: НОМЕР_56

56) ОСОБА_59 , ІПН: НОМЕР_57

57) ОСОБА_60 , ІПН: НОМЕР_58

58) ОСОБА_61 , ІПН: НОМЕР_59

59) ОСОБА_62 , ІПН: НОМЕР_60

60) ОСОБА_63 , ІПН: НОМЕР_61

61) ОСОБА_64 , ІПН: НОМЕР_62

62) ОСОБА_65 , ІПН: НОМЕР_63

63) ОСОБА_66 , ІПН: НОМЕР_64

64) ОСОБА_67 , ІПН: НОМЕР_65

65) ОСОБА_68 , ІПН: НОМЕР_66

66) ОСОБА_69 , ІПН: НОМЕР_67

67) ОСОБА_70 , ІПН: НОМЕР_68

68) ОСОБА_71 , ІПН: НОМЕР_69

69) ОСОБА_72 , ІПН: НОМЕР_70

70) ОСОБА_73 , ІПН: НОМЕР_71

71) ОСОБА_74 , ІПН: НОМЕР_72

72) ОСОБА_75 , ІПН: НОМЕР_73

73) ОСОБА_76 , ІПН: НОМЕР_74 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.02.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_77