Справа № 615/2527/25
Провадження № 1-кс/615/399/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000162 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00 год 00 хв 15 вересня 2025 по 23 год 59 хв 15 жовтня 2025 року по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2025 року ОСОБА_5 на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автозапчастин, потім зв?язавшись із невідомою особо, яка працює в відділу продажу, банківська карта № НОМЕР_1 , зробив передплату в сумі 3 400 гривень за автозапчастини, але так товар і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 вересня 2025 року знайшов оголошення про продаж автозапчастин на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішив зателефонувати до відділу продажів, але трубку ніхто не взяв. Після чого потерпілому перетелефонували з фірми, невідома особа представилась як менеджер ОСОБА_6 , котрий розповів про автозапчастини, які потрібно і додав, що коштують вони 11 000 гривень та якщо оплатити відразу всю суму доставка буде безкоштовною. Потерпілий відмовився від повної оплати та менеджер ОСОБА_6 запропонував оплатити грошові кошти в сумі 3 400 грн за доставку в дві сторони, на що потерпілий погодився. Потім через деякий час менеджер ОСОБА_6 надав реквізити для оплати, а саме банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив оплату грошових коштів в сумі 3 400 грн. на ім?я ОСОБА_7 , але товар так і не отримав.

Позиція сторін кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Подав заяву, у якій клопотання підтримав та просить розглядати клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості по вказаному кримінальному провадженню внесені до ЄРДР за фактом того, що 15 вересня 2025 року ОСОБА_5 на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автозапчастин, потім зв?язавшись із невідомою особо, яка працює в відділу продажу, банківська карта № НОМЕР_1 , зробив передплату в сумі 3 400 гривень за автозапчастини, але так товар і не отримав.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 25 вересня 2025 року, ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 15 вересня 2025 року він знайшов оголошення про продаж автозапчастин на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішив зателефонувати до відділу продажів, але трубку ніхто не взяв. 16 вересня 2025 року йому перетелефонували з фірми, невідома особа представилась як менеджер ОСОБА_6 , котрий розповів про автозапчастини, які потрібно і додав, що коштують вони 11 000 гривень та якщо оплатити відразу всю суму доставка буде безкоштовною. Потерпілий відмовився від повної оплати та менеджер ОСОБА_6 запропонував оплатити грошові кошти в сумі 3 400 грн за доставку в дві сторони, на що потерпілий погодився. Потім через деякий час менеджер ОСОБА_6 надав реквізити для оплати, а саме банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив оплату грошових коштів в сумі 3 400 грн. на ім?я ОСОБА_7 , але товар так і не отримав.

Згідно виписки по картці ОСОБА_5 вбачається, що 16 вересня 2025 року об 11 год 54 хв з картки потерпілого здійснено переказ коштів у розмірі 3 400,00 грн на картку НОМЕР_1 .

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ за період з 00 год 00 хв 15 вересня 2025 року по 23 год 59 хв 15 жовтня 2025 року не обґрунтовуючи необхідності отримання відомостей за період до 11 год 54 хв 16 вересня 2025 року, зважаючи на те, що з картки потерпілого були перераховані кошти 16 вересня 2025 року о 11 год 54 хв.

Слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю за період часу з 11 год 54 хв 16 вересня 2025 року до 30 вересня 2025 року (включно), тобто по дату винесення ухвали суду.

Виходячи з викладеного, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000162 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000162 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу доречей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 11 год 54 хв 16 вересня 2025 по 30 вересня 2025 року включно по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1