УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000170 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ., по кримінальному провадженню №0000170 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою отримання надприбутків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншими не встановленими у ході слідства особами, організоване ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).

Крім того, сстановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період 2023 року, за умови проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, здійснених шляхом створення штучного ланцюга постачання товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ймовірно завищили суму податкового кредиту з ПДВ на 8 339 402,86 грн, чим ймовірно порушили п.п. 44.1 ст. 44, п. 198.1 ст. 198, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України та ст. 1, ст. 2, ст. 9 Закону України № 996.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період 2023 року, за умови включення суми ймовірних безтоварних фінансово-господарських операцій в результаті взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) до витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податку на прибуток, ймовірно занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток на 7 505 462,57 грн, чим ймовірно порушили п. 44.1 ст. 44, п. 49.2 ст. 49, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, п. 5, п. 7, п. 21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_16 14.12.1999 № 860/4153 та ст. 1, ст. 2, ст. 9 Закону України № 996. - в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ймовірно здійснено привласнення бюджетних коштів в розмірі 20 794 675,20 грн внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей по завищеним цінам в адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період 2023 року.

Під час досудового проведено ряд слідчих дій - обшуків встановлено особистості осіб, яких задекларовано у графі «Водій» у складених товарно - транспортних накладних щодо нібито здійснених поставок товарно - матеріальних цінностей підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020 по 31.10.2024, а саме:

1. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_17 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_18 ;

2. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

3. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

4. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_25 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_30 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_31 ;

6. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_32 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

7. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_35 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

8. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_38 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_39 ;

9. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_40 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_41 ;

10. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_42 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

11. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_45 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

12. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_49 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

13. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_52 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_53 ;

14. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_54 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

15. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_58 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_59 ;

16. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_60 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

17. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_63 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_64 ;

18. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_54 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

19. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_65 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_66 ;

20. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_68 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_69 ;

21. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_70 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

22. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_74 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_75 ;

23. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_76 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_77 ;

24. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_78 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

25. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_81 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

26. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_84 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_85 ;

27. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_86 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_87 ;

28. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_88 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

29. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_91 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

30. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_94 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_95 ;

31. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_96 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

32. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_99 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_100 ;

33. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_101 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

34. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_105 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_106 ;

35. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_107 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_108 ;

36. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_109 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;

37. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_112 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

38. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_115 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_116 ;

39. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_117 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_118 ;

40. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_119 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_120 ;

41. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_121 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_122 ;

42. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_123 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_124 ;

43. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_125 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

44. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_128 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_129 ;

45. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_130 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_131 ;

46. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_132 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_133 ;

47. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_134 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;

48. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_139 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_140 ;

49. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_141 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;

50. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_144 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_145 ;

51. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_146 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_147 ;

52. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_148 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

53. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_151 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

54. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_154 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_155 ;

55. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_156 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_157 ;

56. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_158 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_159 ;

57. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_160 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_161 ;

58. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_162 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_163 ;

59. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_164 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_165 ;

60. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_166 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

61. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_169 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_170 ;

62. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_171 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_172 ;

63. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_173 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_174 ;

64. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_175 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_176 ;

65. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_177 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ;

66. ОСОБА_77 НОМЕР_181 , ІПН НОМЕР_182 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_183 ;

67. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_184 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_185 ;

68. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН НОМЕР_186 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

69. ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН НОМЕР_190 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_191 ;

70. ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН НОМЕР_192 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_193 ;

71. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН НОМЕР_194 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ;

72. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН НОМЕР_197 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_198 ;

73. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_199 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 ;

74. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН НОМЕР_202 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_203 ;

75. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН НОМЕР_204 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ;

76. ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_207 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_208 , НОМЕР_209 ;

77. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН НОМЕР_210 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_211 ;

78. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_212 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_213 ;

79. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН НОМЕР_214 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_215 ;

80. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН НОМЕР_216 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_217 , НОМЕР_218 ;

81. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН НОМЕР_219 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_220 ;

82. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН НОМЕР_221 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_222 ;

83. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН НОМЕР_223 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ;

84. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_226 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_227 , НОМЕР_228 ;

85. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН НОМЕР_229 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_230 ;

86. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН НОМЕР_231 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_232 ;

87. ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_233 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_234 ;

88. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН НОМЕР_235 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 ;

89. ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН НОМЕР_239 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_240 ;

90. ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН НОМЕР_241 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_242 ;

91. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН НОМЕР_243 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;

92. ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН НОМЕР_246 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_247 , НОМЕР_248 ;

93. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН НОМЕР_249 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_250 ;

94. ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН НОМЕР_251 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_147 , НОМЕР_252 ;

95. ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН НОМЕР_253 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_254 ;

96. ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН НОМЕР_255 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_256 ;

97. ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН НОМЕР_257 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_258 , НОМЕР_259 ;

98. ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН НОМЕР_260 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_261 ;

99. ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_262 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_263 ;

100. ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_264 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

101. ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_267 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_268 , НОМЕР_269 ;

102. ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН НОМЕР_270 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_271 ;

103. ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН НОМЕР_272 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_273 ;

104. ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН НОМЕР_274 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_275 ;

105. ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН НОМЕР_276 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_277 ;

106. ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН НОМЕР_278 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_279 ;

107. ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН НОМЕР_280 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_281 ;

108. ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН НОМЕР_282 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_283 , НОМЕР_284 ;

109. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН НОМЕР_285 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_286 ;

110. ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_287 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_288 ;

111. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН НОМЕР_289 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_290 ;

112. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН НОМЕР_291 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_292 ;

113. ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН НОМЕР_293 , який має у користуванні наступні телефони: НОМЕР_294 , НОМЕР_295 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000170 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по телефонним номерам: НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2023 по 17.11.2025; документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1