Провадження № 1-кс/592/8249/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001301, внесеного до ЄРДР від 22.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 23.10.2025 о 12 год 46 хв невстановлена особа, під приводом продавця кави, заволоділа грошовими коштами в сумі 13750 грн, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпілий самостійно перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості про відкриті та діючі станом на 23.10.2025 ккарткові рахунки, які прив`язані до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та картковим рахункам, які підв`язані до нього, за період з 00 год 00 хв 23.10.2025 по дату прийняття ухвали;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та карткових рахунків, які підв`язані до нього, за період з 00 год 00 хв 23.10.2025 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з часу відкриття такого рахунку по дату прийняття ухвали;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові телефонні номери банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 23.10.2025 по дату прийняття ухвали;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 00 год 00 хв 23.10.2025 по дату прийняття ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 13.02.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_16