Справа № 583/180/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2026 р. м. Охтирка

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001050 від 24 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

15 січня 2026 року на розгляд слідчої судді надійшло це клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотанням мотивоване тим, що 24.12.2025 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у грудні 2025 року він виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із продажу «внутрішньо-кісткового уколу» за ціною 4700 гривень. Через деякий час в меседжері «Вайбер» заявник отримав повідомлення від абонента « НОМЕР_1 » під ім`ям ОСОБА_6 , яка зацікавилася товаром та почали домовлятися про оформлення доставки. Після чого, покупець надіслала заявнику посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки - ІНФОРМАЦІЯ_3 Заявник самостійно перейшов за даним посиланням та увів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_2 . Після чого, заявнику відразу надійшов дзвінок зі служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 де заявник підтвердив операції, які проводилися за вище зазначеними посиланнями. Через деякий час, заявник виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів у на загальну суму 65670 грн на картку іншого банку (при цьому картка була не вказана).

Слідча вказала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостей про рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи представник володільця інформації до суду не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності учасників кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов`язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред`являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання старшого слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3

Надати групі слідчим у кримінальному провадженні № 0001050 від 24 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів у яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо всіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які були відкриті ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцем АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2022 по 01.03.2024, із зазначенням повних реквізитів вказаних рахунків;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користується/користувався ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2022 по 01.03.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактичною адресою АДРЕСА_3 . Юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1