печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.10.2025 Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, згідно вимог якого просила суд надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи № 3006-1.Ds.24.2025, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , даних за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року щодо номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.24.2025.

В ході розгляду запиту встановлено, що окружна прокуратура в

м. Бидгощ здійснює нагляд за розслідуванням № 3006-1.Ds.24.2025, яке ведеться у кримінальній справі стосовно доведення у період з 06.09.2022 по 15.11.2022 через Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з наслідком в м. Бидгощ, із заздалегідь прийнятим наміром шахрайства, в коротких проміжках часу, до невигідного розпорядження майном ОСОБА_5 шляхом введення його в оману щодо законності дій ІНФОРМАЦІЯ_2 , як інвестиційної платформи, а також щодо реальності здійснених покупок золота та віртуальних валют, в результаті чого на за удавані покупки інвестиційних інструментів було виманено на шкоду потерпілому 21.415,00 євро та 16.000,00 польських злотих.

Ці дії були визнані злочином шахрайства, передбаченим статтею 286, параграф 1 Кримінального кодексу у зв?язку зі статтею 12, параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , після того, як побачив в Інтернеті рекламу інвестиційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , він зв?язався з телефонною службою допомоги і, за погодженням з консультантом, почав переказувати гроші на рахунок, який був створений для нього на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всього він переказав з рахунку на криптовалютній біржі Binance суму, еквівалентну 21.415,00 євро, а також 16.000,00 польських злотих за допомогою банківських переказів. З інформації на рахунку випливало, що інвестиції були вигідними для потерпілого і він отримав значний прибуток, однак коли в жовтні 2022 року він захотів зняти гроші, це виявилося неможливим. Консультант вимагав додаткових платежів за виплату: за франшизу та податок у США, які потерпілий платив. Потерпілий не отримав повернення грошей, навіть коли 14.11.2022 року він полетів з цією метою до Женеви, де мав зустрітися з консультантом і отримати гроші, тому що консультант скасував зустріч.

Після повернення з Женеви, у листуванні, консультант додатково вимагав від ОСОБА_5 комісію для аналітика, повідомляючи, що сплата комісії є умовою виплати грошей, а вирахування комісії з прибутку є неможливим. У грудні 2022 року потерпілий повідомив, що звернеться до поліції, після чого консультанти ОСОБА_7 припинили з ним контакти.

Провадження було порушено 19 жовтня 2022 року на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 . Він повідомив, що йому не було повернуто жодних коштів. Провадженням також було охоплено шахрайства, вчинені на шкоду 11 іншим потерпілим у 2022 та 2023 роках на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загалом на їх шкоду було викрадено близько 1.000.000,00 євро та понад 800.000,00 польських злотих.

У цій справі було направлено Європейський ордер на проведення розслідування до Австрії, де знаходився сервер, що обслуговував домен ОСОБА_8 і було отримано інформацію, що до сервера входила особа, яка використовувала адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 a ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якими були пов?язані відповідно номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Наведені вище обставини свідчать про необхідність звернення із запитом про правову допомогу у кримінальній справі.

У зв?язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з?ясування обставин даної справи, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням виконати наступні процесуальні дії в порядку міжнародної правової допомоги: отримати відповідні відомості в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, а також у результаті аналізу інформації, здобутою під час огляду мобільних телефонів фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, їх показань, які можуть суперечити один одному, а також інших даних, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань абонентських номерів має вагоме значення для даного кримінального провадження. Вказані відомості допоможуть встановити всіх причетних до скоєного діяння осіб, їх зв`язки між собою, маршрути руху кожного з них, а також перевірити розбіжності у показаннях окремих учасників злочинного діяння та встановити істину у кримінальному провадженні, що має вагоме значення для даного кримінального провадження.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи

№ 3006-1.Ds.24.2025, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , даних за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року щодо номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

1. персональні, контактні дані та адреси проживання абонентів телефонів з інформацією про те, чи є вони на даний момент активними;

2. перелік дзвінків, спроб дзвінків та передачі даних разом з даними базових станцій BTS, де відбувалося з?єднання телефону, та номера IMEI телефону;

3. перелік послуг, якими користувалися абоненти;

4. копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_9