Справа № 761/1799/26
Провадження № 1-кс/761/2491/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду, клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження № 0000003 від 05.04.2022,

В С Т А Н О В И В :

до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» про часткове скасування арешту майна, в межах кримінального провадження № 0000003 від 05.04.2022, накладеного ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2022 у справі № 554/2610/22, в частині вагонів №№ 95085973, 95732830, 95724647, 95632816, 29860590; ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2022 у справі № 761/6582/22 в частині накладеного арешту на вагони №№ 64447428, 61669487, 64447766, 64378953, 95702452, 95702437, 64500143, 63599740, 63600282, 63600928, 63601181, 63600647, 63600043, 63291967, 61669958, 95632709, 64447873, 64447931, 64447550, 64361074, 64361306, 64361116, 64017320, 63294862, 62110788, 6436 1157, 64361231, 95705745, 64360985, 61991188, 62006655, 64501034, 95641403, 63291124, 64447014, 63285274, 62200936, 95642286, 95642542, 64501281, 64501133, 95085478, 6451 3112, 95085973, 95088035, 64324486, 64513021, 64513088, 62199013, 63641609, 54483102, 64326002, 54479928, 54480694, 54480926, 62202668, 54482385, 64146053, 64389125, 6456 3612, 64513302, 64513401, 57407868, 57411373, 52639812, 52639507, 29860590, 57401515, 57414088, 62245030, 52641958, 95702825, 95702924, 95702965, 52648318, 52648334, 6456 3661, 64150147, 64542681, 61433173, 61437646, 61427936, 61428512, 91137828, 57797359, 64406200, 57797318, 95732830, 95733135, 76600055, 95732889, 63603153, 76600188, 6414 1575, 64574320, 63601660, 64278302, 95088084, 95085817, 95086039, 64278401, 64278476, 64567035, 64436447, 52642295, 64436223, 64436348, 95094850, 95095626, 64436272, 9573 2988, 64567019, 52645009, 29864790, 52650272, 52649282, 52644440, 64588148, 29868197, 29868593, 95694758, 64569775, 64569577, 62820709, 62834783, 60635331, 64578875, 9508 5783, 95088175, 64563182, 95084604, 64500085, 64527708, 95704284, 95704102, 64569478, 64569908, 64578883, 64578966, 64578768, 29004314, 64124159, 57454274, 57455263, 5745 5776, 57705360, 57456733, 57712713, 57460305, 57460321, 52648219, 57462368, 57713216, 57715401, 57463028, 57463051, 57717464, 57465205, 57465221, 57465577, 57466856, 5746 7011, 57468308, 57468357, 57700171, 57701237, 57701260, 57701278, 57702862, 52647989, 52648060, 76621267, 76620939, 76620731, 76621119, 76620749, 76620814, 76620863, 6344 1588, 64420425, 64489149, 64123854, 64134711, 64135437, 64123367, 64134869, 76621838, 76621846, 76621887, 64379027, 95724654, 61074548, 76622174, 62115456, 61061669, 6107 3409, 76621929, 76622018, 76623677, 76623719, 76623735, 76624303, 76624329, 76624337, 76623834, 76623545, 76623578, 76623586, 76623610, 76624147, 76624162, 57752966, 5775 2909, 95724514, 95724118, 95724142, 57754319, 57754178, 63444459, 63444525, 57753766, 64351240, 64457724, 57754566, 29136694, 62934187, 62946058, 62935143, 64351539, 6293 4013, 64351463, 62113030, 62116850, 57718959, 57724353, 57752578, 57763526, 57763542, 57764250, 57746257, 57746562, 57747032, 64310667, 57750820, 64431307, 62380704, 6431 0972, 62375811, 64337710, 62244645, 64431448, 61923223, 64337603, 64337959, 64337777, 63288831, 63258651, 64375835, 62228002, 62228127, 62228242, 64310774, 64310915, 6431 0956, 63257810, 63285514, 64500176, 76625227, 58977596, 64431430, 76627082, 95085775, 95086013, 64574510, 64431265, 60002508, 60001245, 60143344, 60001641, 60002086, 6288 0935, 64500440, 64500457, 64329345, 64329170, 95087870, 64371719, 64304058, 64304066, 95097606, 95147336, 95155636, 95181277, 63681209, 64461510, 62506811, 52594082, 6442 0607, 62512348, 62880224, 76657204, 64431489, 95708871, 95709812, 91137786, 57798902, 57799918, 57799975, 57798258, 57798274, 57799421, 62088885, 62091228, 64580681, 7662 7439, 76627900, 76627447, 76627751, 64420920, 60150232, 64450968, 64377831, 64396443, 60051646, 60052461, 76659044, 76659077, 63879514, 95724647, 63891303, 63947857, 6394 7741, 64431877, 64350515, 64432149, 64432065, 64450208, 55208052, 64014525, 64024516, 64017270, 64299456, 64025372, 64432024, 64299530, 64290745, 64567373, 64567217, 6456 7415, 64452139, 62119409, 64451669, 28075539, 28075778, 62130638, 28075851, 59631127, 60006426, 64477383, 64487242, 64487333, 28076511, 76611672, 76611706, 76611714, 7661 1722, 76611805, 76611813, 64429384, 64429723, 76611839, 76611938, 76612233, 76612241, 76612266, 64513716, 76612068, 76611383, 76612449, 76612522, 76612548, 76611474, 7661 1482, 76611524, 76612175, 76611532, 76611573, 76611623, 76612183, 60008935, 64538754, 64472616, 64472665, 64539265, 64472608, 64539448, 61234423, 60617578, 64495609, 6449 5633, 60620945, 64495773, 76661560, 61212700, 61239315, 76661453, 64554751, 64582133, 64582042, 64582174, 64582141, 64582026, 64528003, 64527989, 64528219, 91133678, 9113 3835, 64477037, 64476781, 64477052, 64476971, 91136283, 91135079, 95632816, 95631677, 91142109, 60622552, 60637436, 64550403, 64550270, 95631529, 91134015, 29022845, 29023025, 29023033, 52683448, 52114956, 52136405, 52136538, 52136918, 55208219, 55208342, 55208839, 55208995, 55207187, 52508629, 54623566, 54624200, 54624218, 54624242, 54624374, 54624432, 54473079, 52012390, 52014990, 54474085, 59695312, 59695882, 28078913, 28079200, 76668680, 76668854, 28079846, 28080083, 6617760, 76617976, 76618008, 76618 057, 76618230, 76685643, 76685817, 76685833, 76685874, 76685882, 76685932, 28833051, 7 6685452, 76693019, 76693050, 76693209, 76693225, 76693530, 76692516, 76692623, 76692 805, 76692953, 28842722, 57457046, 57715385, 57454084, 76618107, 28083921, 95647467, 95647681, 95647343, 95647673, 95647657, 95679007, 95678686, 95680757, 95680484, 95627 816, 95627428, 95628327, 95628236, 95665139, 95665352, 95665501, 95703682, 95697629, 9 5729257, 95729380, 95729539, 95729554, 95729950, 95730040, 95730347, 95730156, 95095 576, 95095881, 95100244, 95094603, 95095220, 95096129, 95094660, 95100228, 95094637, 95095568, 95095915 та ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 12.08.2022 у справі № 591/2297/22 в частині вагонів № 57407868; 57466856; 76620863; 76621846; 76623586; 57718959; 57764250; 57798274; 57799421; 76659044; 76659077; 76611672; 76611714; 76618230; 76685882.

Клопотання мотивовано тим, що рішенням Господарського суду Запорізької області від.06.07.2023 у справі № 908/1885/22 ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» визнано банкрутом, у зв`язку із чим відкриту ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 22.07.2025 у справі № 908/1885/22 позовну заяву ліквідатора ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» арбітражного керуючого ОСОБА_3 - задоволено повністю, визнано за ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» паво власності на рухоме майно, яким є власні вантажні вагони, зокрема, питання про скасування арешту з яких порушується питання у клопотанні.

Як зазначає представник власника майна, набуття права власності на зазначені вагони відбулося до 24.02.2022 року, на підставі Договору про припинення зобов?язання з переданням відступного права вимоги від 16 грудня 2021 року. Враховуючи, що ТОВ «Джи Ві Партнерс» є підприємством, що зареєстровано за законодавством України, а не резидентом (юридичною особою) рф та республіки білорусь, а будь-яких доказів на підтвердження того, що зазначені вагони набуті ТОВ «Джи Ві Партнерс» кримінально-протиправним шляхом органом досудового розслідування не надано, що свідчить про відсутність законодавчо встановлених підстав для продовження застосування арешту на зазначені вагони. При цьому, товарно-матеріальні цінності, які містились у вагонах, передано до АРМА.

У зв`язку із чим, враховуючи, що даний захід забезпечення кримінального провадження обмежує право ліквідатора в частині розпорядження даним майном, шляхом реалізації на прилюдних торгах, з метою покриття заборгованості, що виникла у ТОВ «Джи Ві Партнерс», яке у встановленому законом порядку визнано банкрутом, представник власника майна просить суд скасувати зазначений арешт з вищевказаних вагонів.

У судовому засіданні ОСОБА_3 повідомила суд про те, що нею на електронну адресу Шевченківського районного суду м. Києва було подано клопотання про уточнення прохальної частини раніше поданого клопотання про скасування арешту майна, у якому уточнила питання скасування арешту майна в частині арешту накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06 квітня 2022 року. Просила клопотання задовольнити, з мотивів у ньому наведеним. Зазначила, що нею раніше було подано клопотання про скасування арешту з цього майна до Голосіївського районного суду м. Києва, яке було їй повернуто, у зв`язку із порушенням територіальної підсудності, а тому, враховуючи, що арешт на вагони було накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, вважає, що питання про скасування арешту цього майна, підлягає вирішенню судом, яким було накладено арешт.

У судовому засіданні прокурор заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, оскільки вагони, питання про скасування арешту з яких порушується питання визнані речовими доказами в межах даного кримінального провадження, досудове розслідування якого на даний час триває. Також, вказав, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві, а місцезнаходження структурного підрозділу розташовано в межах юрисдикції Святошинського районного суду м. Києва, у зв`язку із чим дане клопотання не підлягає розгляду Шевченківським районним судом м. Києва.

Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна та прокурора, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, вивчивши судові матеріали справи за клопотанням прокурора про арешт майна у справі № 761/6582/22, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається арешт майна, питання про скасування якого порушено у даному клопотанні, накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 квітня 2022 року у справі № 761/6582/22.

Органом досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 05.04.2022 на даний час є ТУ БЕБ у м. Києві, що розташований, згідно даних офіційного сайту, за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 1/32.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.10.2015 № 128/2031, вул. Німецька у м. Києві розташована в межах Голосіївського та Печерського району м. Києва.

З метою скасування арешту майна в межах даного кримінального провадження представник власника майна звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва.

Дане клопотання про скасування арешту було повернуто представнику власника майна, у зв`язку з недоведеністю його підсудності цьому суду.

Як встановлено судом представнику власнику майна ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва було повернуто клопотання про скасування арешту, у зв`язку із непідсудністю такого клопотання Голосіївському районному суду м. Києва.

КПК України однозначно не регулює питання щодо територіальної підсудності розгляду клопотань про скасування арешту майна.

Разом із тим, питання щодо арешту згідно з усталеною судовою практикою розглядається судом в межах територіальної юрисдикції якої знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст.ст. 7, 8 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є верховенство права.

Одним із фундаментальних елементів загальної засади верховенства права, що гарантує передбачуваність, стабільність та доступність правового регулювання є принцип правової визначеності.

Копія наказу надана прокурором, згідно із яким місце знаходження відділу детективів з розслідування у кримінальних проваджень у інвестиційній сфері підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві, визначено за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Ірпінська, 71, не може вважатись підставою для відмови у розгляді даного клопотання представнику власника майна слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, оскільки даний наказ є внутрішнім документом ТУ БЕБ у м. Києві, не є в загальному доступі, визначає місце розташування структурного підрозділу, а не самого органу досудового розслідування.

Визначальним для вирішення питання належного суду є місце розташування органу досудового розслідування, а не його структурного підрозділу.

Отже, доводи прокурора про необхідність розгляду даного клопотання Святошинським районним судом м. Києва фактично є маніпуляцією, яка перешкоджає належній реалізації права особи, на звернення з клопотанням про скасування арешту майна до належного суду.

Разом із тим, відповідно до Постанови №5 Пленуму Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016, за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку та після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Враховуючи наведене, а також те, що, саме ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт майна, питання про скасування арешту якого порушено у даному клопотанні та у розпорядженні Шевченківського суду наявні матеріали судової справи за клопотанням про арешт цього майна, слідчий судді вважає за можливе розглянути подане представником ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» клопотання по суті, оскільки повторне повернення клопотання або відмова у його розгляді може бути розцінена, як перешкода доступу до правосуддя, порушення принципу верховенства права та його фундаментального елементу - принципу правової визначеності.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, рішенням Господарського суду Запорізької області від.06.07.2023 у справі № 908/1885/22 ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» визнано банкрутом, у зв`язку із чим відкриту ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 22.07.2025 у справі № 908/1885/22 позовну заяву ліквідатора ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» арбітражного керуючого ОСОБА_3 - задоволено повністю, визнано за ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» апрво власності на рухоме майно, яким є власні вантажні вагони, зокрема, питання про скасування арешту з яких порушується питання у клопотанні.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 квітня 2022 року в межах кримінального провадження № 0000003 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт, зокрема, на залізничні вагони з номерами: 64447428, 61669487, 64447766, 64378953, 95702452, 95702437, 64500143, 63599740, 63600282, 63600928, 63601181, 63600647, 63600043, 63291967, 61669958, 95632709, 64447873, 64447931, 64447550, 64361074, 64361306, 64361116, 64017320, 63294862, 62110788, 6436 1157, 64361231, 95705745, 64360985, 61991188, 62006655, 64501034, 95641403, 63291124, 64447014, 63285274, 62200936, 95642286, 95642542, 64501281, 64501133, 95085478, 6451 3112, 95085973, 95088035, 64324486, 64513021, 64513088, 62199013, 63641609, 54483102, 64326002, 54479928, 54480694, 54480926, 62202668, 54482385, 64146053, 64389125, 6456 3612, 64513302, 64513401, 57407868, 57411373, 52639812, 52639507, 29860590, 57401515, 57414088, 62245030, 52641958, 95702825, 95702924, 95702965, 52648318, 52648334, 6456 3661, 64150147, 64542681, 61433173, 61437646, 61427936, 61428512, 91137828, 57797359, 64406200, 57797318, 95732830, 95733135, 76600055, 95732889, 63603153, 76600188, 6414 1575, 64574320, 63601660, 64278302, 95088084, 95085817, 95086039, 64278401, 64278476, 64567035, 64436447, 52642295, 64436223, 64436348, 95094850, 95095626, 64436272, 9573 2988, 64567019, 52645009, 29864790, 52650272, 52649282, 52644440, 64588148, 29868197, 29868593, 95694758, 64569775, 64569577, 62820709, 62834783, 60635331, 64578875, 9508 5783, 95088175, 64563182, 95084604, 64500085, 64527708, 95704284, 95704102, 64569478, 64569908, 64578883, 64578966, 64578768, 29004314, 64124159, 57454274, 57455263, 5745 5776, 57705360, 57456733, 57712713, 57460305, 57460321, 52648219, 57462368, 57713216, 57715401, 57463028, 57463051, 57717464, 57465205, 57465221, 57465577, 57466856, 5746 7011, 57468308, 57468357, 57700171, 57701237, 57701260, 57701278, 57702862, 52647989, 52648060, 76621267, 76620939, 76620731, 76621119, 76620749, 76620814, 76620863, 6344 1588, 64420425, 64489149, 64123854, 64134711, 64135437, 64123367, 64134869, 76621838, 76621846, 76621887, 64379027, 95724654, 61074548, 76622174, 62115456, 61061669, 6107 3409, 76621929, 76622018, 76623677, 76623719, 76623735, 76624303, 76624329, 76624337, 76623834, 76623545, 76623578, 76623586, 76623610, 76624147, 76624162, 57752966, 5775 2909, 95724514, 95724118, 95724142, 57754319, 57754178, 63444459, 63444525, 57753766, 64351240, 64457724, 57754566, 29136694, 62934187, 62946058, 62935143, 64351539, 6293 4013, 64351463, 62113030, 62116850, 57718959, 57724353, 57752578, 57763526, 57763542, 57764250, 57746257, 57746562, 57747032, 64310667, 57750820, 64431307, 62380704, 6431 0972, 62375811, 64337710, 62244645, 64431448, 61923223, 64337603, 64337959, 64337777, 63288831, 63258651, 64375835, 62228002, 62228127, 62228242, 64310774, 64310915, 6431 0956, 63257810, 63285514, 64500176, 76625227, 58977596, 64431430, 76627082, 95085775, 95086013, 64574510, 64431265, 60002508, 60001245, 60143344, 60001641, 60002086, 6288 0935, 64500440, 64500457, 64329345, 64329170, 95087870, 64371719, 64304058, 64304066, 95097606, 95147336, 95155636, 95181277, 63681209, 64461510, 62506811, 52594082, 6442 0607, 62512348, 62880224, 76657204, 64431489, 95708871, 95709812, 91137786, 57798902, 57799918, 57799975, 57798258, 57798274, 57799421, 62088885, 62091228, 64580681, 7662 7439, 76627900, 76627447, 76627751, 64420920, 60150232, 64450968, 64377831, 64396443, 60051646, 60052461, 76659044, 76659077, 63879514, 95724647, 63891303, 63947857, 6394 7741, 64431877, 64350515, 64432149, 64432065, 64450208, 55208052, 64014525, 64024516, 64017270, 64299456, 64025372, 64432024, 64299530, 64290745, 64567373, 64567217, 6456 7415, 64452139, 62119409, 64451669, 28075539, 28075778, 62130638, 28075851, 59631127, 60006426, 64477383, 64487242, 64487333, 28076511, 76611672, 76611706, 76611714, 7661 1722, 76611805, 76611813, 64429384, 64429723, 76611839, 76611938, 76612233, 76612241, 76612266, 64513716, 76612068, 76611383, 76612449, 76612522, 76612548, 76611474, 7661 1482, 76611524, 76612175, 76611532, 76611573, 76611623, 76612183, 60008935, 64538754, 64472616, 64472665, 64539265, 64472608, 64539448, 61234423, 60617578, 64495609, 6449 5633, 60620945, 64495773, 76661560, 61212700, 61239315, 76661453, 64554751, 64582133, 64582042, 64582174, 64582141, 64582026, 64528003, 64527989, 64528219, 91133678, 9113 3835, 64477037, 64476781, 64477052, 64476971, 91136283, 91135079, 95632816, 95631677, 91142109, 60622552, 60637436, 64550403, 64550270, 95631529, 91134015, 29022845, 29023025, 29023033, 52683448, 52114956, 52136405, 52136538, 52136918, 55208219, 55208342, 55208839, 55208995, 55207187, 52508629, 54623566, 54624200, 54624218, 54624242, 54624374, 54624432, 54473079, 52012390, 52014990, 54474085, 59695312, 59695882, 28078913, 28079200, 76668680, 76668854, 28079846, 28080083, 6617760, 76617976, 76618008, 76618 057, 76618230, 76685643, 76685817, 76685833, 76685874, 76685882, 76685932, 28833051, 7 6685452, 76693019, 76693050, 76693209, 76693225, 76693530, 76692516, 76692623, 76692 805, 76692953, 28842722, 57457046, 57715385, 57454084, 76618107, 28083921, 95647467, 95647681, 95647343, 95647673, 95647657, 95679007, 95678686, 95680757, 95680484, 95627 816, 95627428, 95628327, 95628236, 95665139, 95665352, 95665501, 95703682, 95697629, 9 5729257, 95729380, 95729539, 95729554, 95729950, 95730040, 95730347, 95730156, 95095 576, 95095881, 95100244, 95094603, 95095220, 95096129, 95094660, 95100228, 95094637, 95095568, 95095915, оскільки вони мають ознаки речових доказів, та відповідають критеріям, встановлених ст. 98 КПК України.

Так, ТУ Бюро економічної безпеки у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші, протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. В ході згаданої протиправної діяльності використовувались залізничні вагони, власниками яких є фізичні та юридичні особи з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, серед іншого, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається для забезпечення збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З матеріалів наявних у розпорядженні суду убачається, що речовими доказами в межах вказаного кримінального провадження є, товарно-матеріальні цінності, які були розвантажені та реалізовані без відповідного відображення у податковій звітності,на які у встановленому законом порядку накладено арешт та передано до АРМА, разом із тим, прокурором не надано суду доказів, щодо необхідності подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вагонів, не надано доказів на підтвердження того, що власниками цих залізничних вагонів є фізичні та юридичні особи з Республіки Білорусь та Російської Федерації, а також не спростовані доводи ОСОБА_3 щодо невідповідності вказаних вагонів критеріям речових доказів та набуття права власності на вказані вагони ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» до 24.02.2022.

Отже, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт залізничних вагонів ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС», а також недоведеність факту використання вказаного майна як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування, оскільки не може свідчити про можливу причетність власника майна до кримінального правопорушення, та не може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим викликає сумнів в розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

А тому, з метою захисту прав та законних інтересів ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС», клопотання слід задовольнити, а накладений на належні ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» вагони арешт - скасувати.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 06 квітня 2022 року у справі № 761/6582/22, в межах кримінального провадження № 0000003 від 05.04.2022, в частині залізничних вагонів з номерами: 64447428, 61669487, 64447766, 64378953, 95702452, 95702437, 64500143, 63599740, 63600282, 63600928, 63601181, 63600647, 63600043, 63291967, 61669958, 95632709, 64447873, 64447931, 64447550, 64361074, 64361306, 64361116, 64017320, 63294862, 62110788, 6436 1157, 64361231, 95705745, 64360985, 61991188, 62006655, 64501034, 95641403, 63291124, 64447014, 63285274, 62200936, 95642286, 95642542, 64501281, 64501133, 95085478, 6451 3112, 95085973, 95088035, 64324486, 64513021, 64513088, 62199013, 63641609, 54483102, 64326002, 54479928, 54480694, 54480926, 62202668, 54482385, 64146053, 64389125, 6456 3612, 64513302, 64513401, 57407868, 57411373, 52639812, 52639507, 29860590, 57401515, 57414088, 62245030, 52641958, 95702825, 95702924, 95702965, 52648318, 52648334, 6456 3661, 64150147, 64542681, 61433173, 61437646, 61427936, 61428512, 91137828, 57797359, 64406200, 57797318, 95732830, 95733135, 76600055, 95732889, 63603153, 76600188, 6414 1575, 64574320, 63601660, 64278302, 95088084, 95085817, 95086039, 64278401, 64278476, 64567035, 64436447, 52642295, 64436223, 64436348, 95094850, 95095626, 64436272, 9573 2988, 64567019, 52645009, 29864790, 52650272, 52649282, 52644440, 64588148, 29868197, 29868593, 95694758, 64569775, 64569577, 62820709, 62834783, 60635331, 64578875, 9508 5783, 95088175, 64563182, 95084604, 64500085, 64527708, 95704284, 95704102, 64569478, 64569908, 64578883, 64578966, 64578768, 29004314, 64124159, 57454274, 57455263, 5745 5776, 57705360, 57456733, 57712713, 57460305, 57460321, 52648219, 57462368, 57713216, 57715401, 57463028, 57463051, 57717464, 57465205, 57465221, 57465577, 57466856, 5746 7011, 57468308, 57468357, 57700171, 57701237, 57701260, 57701278, 57702862, 52647989, 52648060, 76621267, 76620939, 76620731, 76621119, 76620749, 76620814, 76620863, 6344 1588, 64420425, 64489149, 64123854, 64134711, 64135437, 64123367, 64134869, 76621838, 76621846, 76621887, 64379027, 95724654, 61074548, 76622174, 62115456, 61061669, 6107 3409, 76621929, 76622018, 76623677, 76623719, 76623735, 76624303, 76624329, 76624337, 76623834, 76623545, 76623578, 76623586, 76623610, 76624147, 76624162, 57752966, 5775 2909, 95724514, 95724118, 95724142, 57754319, 57754178, 63444459, 63444525, 57753766, 64351240, 64457724, 57754566, 29136694, 62934187, 62946058, 62935143, 64351539, 6293 4013, 64351463, 62113030, 62116850, 57718959, 57724353, 57752578, 57763526, 57763542, 57764250, 57746257, 57746562, 57747032, 64310667, 57750820, 64431307, 62380704, 6431 0972, 62375811, 64337710, 62244645, 64431448, 61923223, 64337603, 64337959, 64337777, 63288831, 63258651, 64375835, 62228002, 62228127, 62228242, 64310774, 64310915, 6431 0956, 63257810, 63285514, 64500176, 76625227, 58977596, 64431430, 76627082, 95085775, 95086013, 64574510, 64431265, 60002508, 60001245, 60143344, 60001641, 60002086, 6288 0935, 64500440, 64500457, 64329345, 64329170, 95087870, 64371719, 64304058, 64304066, 95097606, 95147336, 95155636, 95181277, 63681209, 64461510, 62506811, 52594082, 6442 0607, 62512348, 62880224, 76657204, 64431489, 95708871, 95709812, 91137786, 57798902, 57799918, 57799975, 57798258, 57798274, 57799421, 62088885, 62091228, 64580681, 7662 7439, 76627900, 76627447, 76627751, 64420920, 60150232, 64450968, 64377831, 64396443, 60051646, 60052461, 76659044, 76659077, 63879514, 95724647, 63891303, 63947857, 6394 7741, 64431877, 64350515, 64432149, 64432065, 64450208, 55208052, 64014525, 64024516, 64017270, 64299456, 64025372, 64432024, 64299530, 64290745, 64567373, 64567217, 6456 7415, 64452139, 62119409, 64451669, 28075539, 28075778, 62130638, 28075851, 59631127, 60006426, 64477383, 64487242, 64487333, 28076511, 76611672, 76611706, 76611714, 7661 1722, 76611805, 76611813, 64429384, 64429723, 76611839, 76611938, 76612233, 76612241, 76612266, 64513716, 76612068, 76611383, 76612449, 76612522, 76612548, 76611474, 7661 1482, 76611524, 76612175, 76611532, 76611573, 76611623, 76612183, 60008935, 64538754, 64472616, 64472665, 64539265, 64472608, 64539448, 61234423, 60617578, 64495609, 6449 5633, 60620945, 64495773, 76661560, 61212700, 61239315, 76661453, 64554751, 64582133, 64582042, 64582174, 64582141, 64582026, 64528003, 64527989, 64528219, 91133678, 9113 3835, 64477037, 64476781, 64477052, 64476971, 91136283, 91135079, 95632816, 95631677, 91142109, 60622552, 60637436, 64550403, 64550270, 95631529, 91134015, 29022845, 29023025, 29023033, 52683448, 52114956, 52136405, 52136538, 52136918, 55208219, 55208342, 55208839, 55208995, 55207187, 52508629, 54623566, 54624200, 54624218, 54624242, 54624374, 54624432, 54473079, 52012390, 52014990, 54474085, 59695312, 59695882, 28078913, 28079200, 76668680, 76668854, 28079846, 28080083, 6617760, 76617976, 76618008, 76618 057, 76618230, 76685643, 76685817, 76685833, 76685874, 76685882, 76685932, 28833051, 7 6685452, 76693019, 76693050, 76693209, 76693225, 76693530, 76692516, 76692623, 76692 805, 76692953, 28842722, 57457046, 57715385, 57454084, 76618107, 28083921, 95647467, 95647681, 95647343, 95647673, 95647657, 95679007, 95678686, 95680757, 95680484, 95627 816, 95627428, 95628327, 95628236, 95665139, 95665352, 95665501, 95703682, 95697629, 9 5729257, 95729380, 95729539, 95729554, 95729950, 95730040, 95730347, 95730156, 95095 576, 95095881, 95100244, 95094603, 95095220, 95096129, 95094660, 95100228, 95094637, 95095568, 95095915, які належать ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя