Провадження № 1-кс/592/6427/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002393 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.08.2025 по 07.09.2025 невстановлена особа під приводом надання можливості заробітку в мережі Інтернет в додатку «Телеграм» написала ОСОБА_5 , та в подальшому остання зі своїх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 на загальну суму 194400 грн.

Грошові кошти потерпілої було перераховано з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам з яких були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002393, були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 . тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з з банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.07.2025 по 29.09.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1