Справа № 274/3008/25
Провадження № 1-кс/0274/1553/25
У Х В А Л А

іменем України

23.09.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000379 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та номерів рахунків які належні до вище вказаних банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаних банківських карток та банківських рахунків, які належні по вище вказаним карткам, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (осіб яким належні вище вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним банківським карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти в період з 00 год 00 хв 11.04.2025 до 00 год 00 хв 01.09.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000379 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що останнього банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , заблокована, після чого ОСОБА_6 , підтвердив коди підтвердження банківських операцій для розблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перераховані кошти в загальній сумі 51 757 грн., на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_8 , чим потерпілому завдано матеріальної шкоди (ЄО - 10334).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що із банківської картки потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти 12.04.2025 о 15:44 в сумі 22 612,50 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Також, що із іншої банківської картки потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_10 було перераховано грошові кошти 12.04.2025о 15:57 в сумі 29 145,00 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Під час оглядувище вказаної виїмки було встановлено, що 12.04.2025 року о 15:44:04 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 22 500 грн із платіжної системи МS/VD: Р24 СR МD UА.

Також встановлено, що 12.04.2025 о 15:45:59 з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належна ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти в сумі 10 519 грн на банківську картку № НОМЕР_11 .

Також встановлено, що 12.04.2025 о 15:57:05 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн із платіжної системи MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що 12.04.2025 о 15:59:48 з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належна ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти в сумі 11 553 грн на банківську картку № НОМЕР_12 .

Також встановлено, що 12.04.2025 о 16:07:49 з банківської картки № НОМЕР_13 , яка належна ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти в сумі 9 518 грн на банківську картку № НОМЕР_14 .

Також встановлено, що 12.04.2025 о 16:12:08 з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належна ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти в сумі 19 910 грн на банківську картку № НОМЕР_15 .

У подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області слідчим було отримано тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 та встановлено, що 12.04.2025 о 16:07:49 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 9 518 грн. вказану на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому 13.04.2025 о 10:12:25 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 3 231 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

13.04.2025 о 10:22:25 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 4 080 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

13.04.2025 о 10:31:28 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 309 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

В подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківські картки - перших шість цифр НОМЕР_16 належать банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні невідомим особам, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 11.04.2025 по 01.09.2025.

Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000379 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000379: 12.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що останнього банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , заблокована, після чого ОСОБА_6 , підтвердив коди підтвердження банківських операцій для розблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перераховані кошти в загальній сумі 51 757 грн., на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_8 , чим потерпілому завдано матеріальної шкоди (ЄО - 10334).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000379; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.04.2025; протоколу допиту потерпілого від 15.04.2025; ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.05.2025 та від 21.07.2025; протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2025, від 19.06.2025 та від 08.09.2025; опису речей і документів від 13.06.2025,від 19.06.2025 та від 08.09.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколів огляду речей та документів від 17.06.2025 та від 26.06.2025; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 30.07.2025; виписки по банківському рахунку; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та номерів рахунків які належні до вище вказаних банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаних банківських карток та банківських рахунків, які належні по вище вказаним карткам, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (осіб яким належні вище вказані картки), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним банківським карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти в період з 00 год 00 хв 11.04.2025 до 00 год 00 хв 01.09.2025,шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8