УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що досудове розслідування розпочате на підставі рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2 сектору 1 відділу ГВ «Д» УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київської області. За наявними даними, службові особи комунального підприємства Ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), іншими суб`єктами господарювання здійснюють заволодіння та привласнення бюджетних коштів, які виділені на здійснення капітального ремонту об`єктів благоустрою на ділянках почесних поховань, капітального ремонту огорожі по вул. Байковій, а також отримання послуг з видалення аварійно-небезпечних дерев на території кладовищ м. Києва.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопопрушення, проведення моніторингу та огляду в всесвітній мережі «Інтернет» з метою аналізу вартості товарів і послуг. В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення моніторингу та огляду в всесвітній мережі «Інтернет» з метою аналізу вартості товарів і послуг. Так, за результатами виконання доручення встановлено, що Комунальним підприємством Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено ряд публічних закупівель, в тому числі без використання електронної системи за наступними предметами. Зокрема, «Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій», реєстраційний номер ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядником в даному тендері є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено від 10.09.2024 №86, з терміном виконання до 31.12.2025 року на суму 32 476 257,64 гривень, з яких у 2024 році освоєно 12 186 614 гривень. Так, слідчим зазначено, що в ході здійснення аналізу документації конкурсних торгів, встановлено певні ознаки, які можуть свідчити проте, що вищевказані тендерні процедури проводяться службовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заздалегідь визначених суб?єктів господарської діяльності у порушення Закону України «Про Публічні закупівлі» та Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме здійснення антиконкурентних узгоджених дій, спрямованих на визначення переможцем підконтрольних підприємств з метою отримання т.зв. «відкатів», а також привласнення бюджетних коштів службовими особами підрядних організацій, які будуть здійснювати роботи та надавати послуги. Так, переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до наявних даних, в складі тендерної пропозиції на вимогу Замовника підтвердити наявність кадровика та головного бухгалтера на підприємстві надав недостовірні документи щодо наявності працівників, а саме вказавши, що функції кадровика та бухгалтера виконуються директором підприємства. Однак, відповідно до даних з відкритих джерел, було встановлено сайт компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому, в розділі контакти наявна детальна інформація про місцезнаходження СГД, керівників тощо, а також міститься інформація про наявність бухгалтерії з контактними даними НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , який ймовірно є бухгалтером вищевказаного СГД. Вказані обставини свідчать, що службові особи комунального підприємства Ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки, підписали акти виконаних робіт на підставі яких було безпідставно перераховано кошти.

При цьому, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 в рамках надання послуг з видалення аварійно-небезпечних дерев на території кладовищ, з метою власного збагачення вступив в зговір зі службовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою невиконання робіт по договору, оскільки роботи фактично виконувались силами Ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні в подальшому вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Так, Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклала ряд договорів з виконання робіт без використання електронної системи з ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 3 101 070 гривень, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» підпункту 1 пункту 44, а саме: замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: «учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран». Встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка м. Херсон, перебуваючи в окупації під час повномаштабного вторгнення в Україну військ рф, отримала паспорт громадянки російської федерації. Відповідно, ОСОБА_8 незаконно освоює бюджетні кошти, в рамках виконання робіт, тим самим порушуючи чине законодавство України. Вказані обставини свідчать, що службові особи комунального підприємства Ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки, підписали акти виконаних робіт на підставі яких було безпідставно перераховано кошти. В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці обставин можливого заволодіння бюджетними, державними коштами.

Клопотання мотивовано тим, що у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи комунального підприємства Ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), іншими суб`єктами господарювання здійснюють заволодіння та привласнення бюджетних коштів, які виділені на здійснення капітального ремонту об`єктів благоустрою на ділянках почесних поховань, капітального ремонту огорожі по вул. Байковій, а також отримання послуг з видалення аварійно-небезпечних дерев на території кладовищ м. Києва, а також зазначена документація містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити рух бюджетних коштів, проведення розрахунків, встановити осіб які підписували вищезазначені документи, а також інші відомості, які підлягають дослідженню. Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до вказаної інформації та без можливості її вилучення, неможливо достовірно довести обставини, які передбачається довести, оскільки показання осіб, які допитуватимуться у зазначеному провадженні можуть частково не співпадати, бути забуті, або умисно чи ненавмисно викривлені; речові докази та документи можуть бути змінені або знищені. Водночас зазначені документи достовірно відображають обставини можливих неправомірних дій службових осіб комунального підприємства Ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: копії підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт - задоволенню не підлягає, оскільки у вказаному клопотанні слідчий в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України не доведено, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні з огляду на відомості, зазначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України, ініціатором клопотання не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004716 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій документів, а саме:

- копії фінансового плану підприємства, а також усіх договорів, додатків до них та додаткових угод до них та актів виконаних робіт, укладених за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) очікуваною вартістю 32 639 473,00 грн. (договір генпідряду №86 від 10.09.2024);

- документів, що містять інформацію про залучення субпідрядних організацій по роботам в рамках договору №86 від 10.09.2024 із наданням відповідних копій договорів, актів та фінансово господарською документаціє по розрахунку;

- копії локальних кошторисів, копії актів прийняття виконаних робіт по договору №86 від 10.09.2024, разом з актами КБ-2 та КБ-3, ПІБ та контактними даними осіб, які здійснювали прийом робіт та підписання документів, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів;

- копії виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів із зазначенням приналежності кожного документа до договору №86 від 10.09.2024;

- копії документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по об`єктам робіт «Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. Байковій» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- копії платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договором №86 від 10.09.2024;

- копії актів на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що представлені до закриття); загального журналу робіт на виконання робіт, журналу авторського нагляду на виконання робіт, журналу технічного нагляду (за наявності) на виконання робіт по договору №86 від 10.09.2024;

- копії товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій;

- копії фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: