Справа № 626/3136/25
Провадження № 1-кс/626/1638/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що

26.09.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ№ 447474 від заявника гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 який повідомив, що йому зателефонував невідомий громадянин з номеру телефона НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що на його рахунку відбувається підозріла активність та для збереження коштів його потрібно перерахувати їх на іншу банківську карту, а саме № НОМЕР_2 заявник погодився та перерахував грошові кошти у сумі 46484 гривні на карту шахраїв. На даний час грошові кошти не повернуті.

26.09.2025 року дізнавачем СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області було надано доручення працівникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції щодо встановлення подальшого руху коштів потерпілого. В подальшому до СД Берестнського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НПУ України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , з якого вбачається наступне: шо кошти потерпілого були перераховані на інші банківські карти зокрема № НОМЕР_3 на дану картку була здійснена одна транзакція у сумі 31890 грн., на іншу картку № НОМЕР_4 було здійснено дві транзакції, перша 8110 грн., друга 6321 грн., всі перекази були виконані 26.09.2025 року починаючи з 14:25:19 по 14:26:24.

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника/власників карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

В матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000192 від 26.09.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000192 від 26.09.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання цієї ухвали банківською установою, як зазначає в клопотанні дізнавач.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_20 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) а саме до :

- інформації про власника/власників платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по платіжного рахунку банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.09.2025 року по 05.12.2025 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з рахунку банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.09.2025 року по 05.12.2025 року, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.09.2025 року по 05.12.2025 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжного рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.09.2025 року по 05.12.2025 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 05.12.2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» рахунку банківських карток № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях.

Строк дії ухвали до 05.02.2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1