справа № 361/6498/25
провадження № 1-кс/361/1121/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

09 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 14 березня 2025 року близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , з власного мобільного телефону НОМЕР_1 у додатку «Вайбер» перейшла за посиланням каталогу квітів, після чого сталась деактивація телефону. ОСОБА_5 почала здійснювати перезавантаження мобільного телефону шляхом натискання на кнопку вмикання-вимикання, однак технічно телефон ні на що не реагував. Придивляючись до екрану телефона в дуже поганій яскравості дисплею було видно як усі наявні в пристрої додатки автоматично відкривались. Після декількох невдалих спроб включити телефон, потерпіла відклала його в сторону, орієнтовано через 30-40 хвилин побачила, що телефон увімкнувся, розблокувавши його виявила, що відсутні попередньо завантажені ОСОБА_5 застосунки, такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та « ОСОБА_6 ». Вдома ОСОБА_5 почала телефонувати на гарячі лінії банківських установ, під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повідомлено, що внаслідок активної спроби шахрайських дій її банківські картки були автоматично заблоковані системою банку, таким чином грошові кошти списані не були. Під час спілкування з менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла з`ясувала, що з її кредитної картки, номер якої надати не може в зв`язку з її блокуванням, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відбулось списання грошових кредитних коштів у розмірі 49 800 грн, а з урахуванням комісії 51 786 грн 94 коп.

Аналізуючи надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 виявила, що перше списання коштів відбулось 14 березня 2025 року о 18 год. 59 хв. в розмірі 24 957 грн 52 коп. на розрахунковий рахунок невідомого їй банку НОМЕР_3 ; друге 14 березня 2025 року о 19 год. 14 хв. у розмірі 24 957 грн 60 коп. на розрахунковий рахунок невідомого їй банку НОМЕР_3 ; третє 14 березня 2025 року о 19 год. 14 хв. у розмірі 1 871 грн 82 коп. на розрахунковий рахунок невідомого їй банку розрахунковий рахунок невідомого їй банку НОМЕР_4 .

Після звернення18 березня 2025 року ОСОБА_5 до адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нею 20 березня 2025 року отримано відповідь, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14 березня 225 року було зафіксовано вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення операцій з переказу коштів о 19 год. 14 хв. на сум 1 800 грн (без урахування комісії), о 19 год. 14 хв. на суму 24 000 грн (без урахування комісії), о 18 год. 59 хв. на суму 24 000 грн (без урахування комісії) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; виписок про рух коштів по вказаному банківських рахунках із зазначенням відомостей про банківській картки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а також виписок по платіжним (кредитним) карткам, емітованих до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківських рахунках на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків за період з 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява т. в. о. старшого слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000968 від 17 травня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період із 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 станом на 17 травня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку вказати такі абонентські номери, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 13 березня 2025 року по 17 травня 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1