печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0003388 від 28.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з клопотання, у період часу з 19.08.2023 по 13.05.2025, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ, зокрема:

- ОСОБА_7 на загальну суму 153 708,00 грн.

- ОСОБА_8 , на загальну суму 3 250, 00 грн.

- ОСОБА_9 на загальну суму 8 753,38 грн.

- ОСОБА_10 , на загальну суму 45 490,00 грн.

- ОСОБА_11 , на загальну суму 10 000,00 грн.

- ОСОБА_12 на загальну суму 27 000,00 грн.

Разом з цим, організатор злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, усвідомлюючи незаконність та протиправних характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_13 з належного йому банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 581 883,27 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння коштами військовослужбовців ЗСУ шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки наступних осіб:

- ОСОБА_14 на загальну суму 9000,00 грн.;

- ОСОБА_15 на загальну суму 23101, 52 грн.;

- ОСОБА_16 на загальну суму 120000,00 грн.;

- ОСОБА_17 на загальну суму 13236,00 грн.;

- ОСОБА_18 на загальну суму 53300, грн.;

- ОСОБА_19 на загальну суму 91300,00 грн.;

- ОСОБА_20 на загальну суму 51250,00 грн.;

- ОСОБА_21 на загальну суму 14000,00 грн.;

- ОСОБА_22 на загальну суму 4100,00 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківських рахунків потерпілих переказували на підконтрольні банківські рахунки, а також здійснювали поповнення облікових записів на платформах онлайн-казино, з використанням яких в подальшому здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

На запит слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось надавати запитувану інформацію, про що свідчить відповідь від 31.10.2025.

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у кримінальному проваджені № 0003388 від 28.08.2023,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення належно завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей щодо анкетних даних користувача, номеру телефону, ПІБ, дата народження, тощо; - руху коштів (депозитів, виведення тощо);

- IP-адрес та пристроїв, які використовувалися під час авторизацій;

- платіжних карток, криптовалютних гаманців, інших засобів розрахунків, з яких здійснювалися депозити, та/або на які здійснювалося виведення коштів, що стосуються облікових записів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступними ідентифікаторами:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- id: НОМЕР_2

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- облікового запису, на який 17.09.2025 о 11:16 здійснювали поповнення з банківської картки НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому та/або прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1