печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000113, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється за фактом реалізації групою осіб неправомірної схеми виведення іпотечного майна з-під застави державного банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його подальшого протиправного перепродажу та вчинення станом на сьогодні дій, спрямованих на перешкоджання реалізації права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на звернення стягнення на заставне майно за укладеним кредитним договором за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , правонаступник - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено кредитний договір від 22.11.2006 № 15106К134 із лімітом у розмірі 38 млн євро. З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитом укладено іпотечні договори та договір застави майна.

Зокрема, у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано нерухоме майно, а саме:

Пул активів № 1, іпотечний договір від 22.11.2006 № 15106Z438, загальна вартість близько 228,4 млн. грн.

- офіс (3 132,9 м2) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36419040);

- будівля (2 283,4 м2) за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 5158254);

Пул активів № 2, іпотечний договір від 27.01.2010 № 151110Z24, загальна вартість близько 132,2 млн грн.

- нежилі приміщення, квартири та паркінг (3 904,9 м2; 194,2 м2; 186,5 м2; 409,6 м2) у АДРЕСА_3 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: нежитлові приміщення - 00; квартира 1 - 00; квартира 2 - 00; підземний паркінг - 00);

Пул активів № 3, іпотечний договір від 16.09.2011 № 151111Z112, загальна вартість близько 13,4 млн грн.

- квартира АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 31347280);

- квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000);

- квартира АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 31783301);

- квартира АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 31786683).

Таким чином, у забезпечення означеного кредиту № 15106К134, наданого державним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передано у заставу 10 об`єктів нерухомості, загальна площа яких - понад 10 тис. м2, загальна сума - понад 374 млн. грн., на той період часу.

Однак, внаслідок невиконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2014 року своїх зобов`язань за наданим кредитом відповідно до умов кредитного договору від 22.11.2006 № 15106К134 виникла прострочена заборгованість перед державним банком в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 2 млрд грн.

Зазначений кредитний транш та відсотки за ним до цього часу не погашено.

Дебіторська заборгованість, що виникла за кредитним договором № 15106К134, покрита Кабінетом Міністрів України за рахунок докапіталізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державою.

Згідно іпотечного договору від 27.01.2010 № 151110Z24 поручителем, в якості якого виступив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24.12.2014; кінцеві бенефіціарні власники - також брати Клюєви), у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано майно (пул активів № 2) загальною вартістю близько 132,2 млн. грн. (будівля, що належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в якій розташовувався сам банк).

Внаслідок невиконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2014 року своїх зобов`язань за наданим кредитом відповідно до умов кредитного договору від 22.11.2006 № 15106К134 виникла прострочена заборгованість перед державним банком в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі понад 1,1 млрд грн.

Проте, під час процедури стягнення простроченої заборгованості встановлено незаконні дії іпотекодавця в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб, зокрема службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі з числа його керівництва, що полягали в наступному, а саме станом на 07.05.2014 заставне майно (пул № 2) знаходилось під обтяженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів іпотеки № 53 та № 54 від 27.01.2010 за кредитним зобов`язанням (кредитний договір від 22.11.2006 № 15106К134) між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але незважаючи на наявне обтяження, 07.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перейменоване в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого - на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договір про продаж іпотечного майна, зокрема пулу активів № 2.

При цьому, фактична вартість майна відповідно до змісту визначеного договору купівлі-продажу була суттєво занижена та становила 60 млн грн. У свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на продаж / купівлю майна.

Незважаючи на це приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_4 із порушенням вимог законодавства посвідчила визначений договір купівлі-продажу майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучила з ІНФОРМАЦІЯ_9 відомості про обтяження майна.

Надалі, враховуючи факт зняття обтяження із визначеного нерухомого заставного майна (пул активів № 2), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено його перепродаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань лише за 3 дні до фактичного продажу йому майна. Реєстрація права власності на визначене майно (пул активів № 2) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснена 10.06.2016, а 11.06.2016 - здійснено реєстрацію права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий вказує, що означені факти свідчать про пов`язаність дій визначеного кола осіб та їх спільний умисел на вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, пов`язаного із виведенням заставного майна з-під застави державного банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та нанесення збитків Державному бюджету України.

12.06.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесено до категорії проблемних, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі відповідного рішення запроваджено обмеження щодо відчуження активів банківської установи.

02.09.2014 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » введено тимчасову адміністрацію на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 № 55 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_13 від 02.09.2014 № 79 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.07.2016 без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступну державну реєстрацію обтяження частини предмета заставного майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпотекою іншого державного банку в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі укладеного кредитного договору від 14.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

31.05.2018 вдруге без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено державну реєстрацію обтяження частини предмета іпотеки, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , для забезпечення виконання зобов`язань за новим кредитним договором, укладеним 31.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, вказану нерухомість виведено з-під обтяження державного банку та перепродано пов`язаним компаніям за заниженою вартістю, проте кошти від продажу цього майна еквівалентно кредитним траншам державний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримав.

Крім того встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, розробили додаткову фінансову оборудку, пов`язану із наступним виведенням з-під застави державного банку, без мети подальшого перерахування коштів державному банку, будівлі (адміністративно-офісного будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, шляхом проведення трираундового англійського аукціону. Встановлено, початкову вартість об`єкту продажу (лоту) умисно занижена: вартість 1 м2становить близько 45 тис. грн.

При цьому, для легалізації протиправної схеми використано механізм банкрутства підприємства, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як боржника державної банківської установи (ухвала ІНФОРМАЦІЯ_16 від 27.06.2023 по справі № 905/3071/17 про банкрутство за заявою кредитора (заявник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Переможцем аукціону 09.10.2023 стала компанія з ознаками фіктивності «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), запропонувавши за будівлю в історичній частині центра Києва площею понад 3 тис. кв.м 200 млн. грн. та 1 грн (на 1 грн більше, ніж конкурент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дистриб`ютор комп`ютерної техніки).

За результатами проведеного 12.10.2023 аукціону заставне майно державного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що реалізовано на вказаному аукціоні, переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

03.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » підписує договір відступлення права вимоги № 004-ВПВ із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 893,942 млн. грн.

Встановлено, що з метою отримання додаткового заробітку від операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » кошти за виграний лот, перераховує на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до Звіту про оцінку майна від 21.10.2015 (дата оцінки), проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ринкова вартість об`єкту оцінки, тобто адміністративно-офісного будинку площею 3 132,9 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , становить 307 791 800,00 грн.

Відповідно до Звіту про оцінку майна від 28.11.2014 (дата оцінки), проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ринкова вартість об`єкту оцінки, тобто адміністративно-офісного будинку площею 3 132,9 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , становить 228 162 800,00 грн.

Відповідно до Звіту про оцінку майна від 29.11.2013 (дата оцінки), проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ринкова вартість об`єкту оцінки, тобто адміністративно-офісного будинку площею 3 132,9 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , становить 227 292 000,00 грн.

Згідно свідоцтва (НСО 698897) від 12.10.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » придбано за 200 млн. грн. 1 коп. майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто адміністративно-офісний будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що в довіреності (НСО 495136) від 25.10.2023, виданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » уповноважено громадянина України ОСОБА_6 на вчинення певних дій, однак фразу «припинення дії будь-яких обтяжень та іпотек в ДРРА на нерухоме майно» дописано від руки, чим внесено виправлення в довіреність, що посвідчено приватним нотаріусом.

25.10.2023 рішенням одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №25/10/23 ОСОБА_7 прийнято рішення про передачу в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) нерухоме майно, а саме адміністративно - офісний будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, ОСОБА_7 також стає керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Після чого, з метою легалізації незаконно отриманого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі представника ОСОБА_6 укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що представлене колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ОСОБА_7 , договір іпотеки (НСР 593536) № 1/23 нерухомого майна.

За умовами договору іпотеки виявлено наявність договору про надання коштів у позику від 01.11.2023 № ФК-011123/01, згідно з яким іпотекодавець зобов`язаний повернути позику у розмірі 200 000 00,00 грн. у строк до 31.10.2024.

Встановлено, що станом на сьогодні власником адміністративно-офісного будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

При цьому, в подальшому на підставі договору позики на суму 60 000 000 млн. грн., зазначений об`єкт нерухомого майна переходить в іпотеку. Іпотекодержателем зазначеного об`єкта нерухомого майна стає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а іпотекодавецем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », строк виконання зобов`язання 28.05.2025.

Слідчий вказує, що означені факти свідчать на функціонування протиправної схеми виведення заставного майна, шляхом придбання його за заниженою вартістю та перереєстрація з метою легалізації та набуття вигляду законного активу на довірену особу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000113 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

- Рішення № 1 засновника (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 26.10.2023 про обрання/призначення директором ОСОБА_7 ;

- Наказ № 1 про призначення на посаду директора (про виконання обов`язків директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_7 , виплати їй заробітної плати та звільнення з посади;

- Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 26.10.2023 ОСОБА_7 , згідно якого вирішили прийняти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) адміністративно - офісний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та уповноважили ОСОБА_7 підписати Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

- Акт № 1 приймання-передачі нерухомого та рухомого майна та оцінки внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від 26.10.2023 з додатком № 1 до Акту № 1, який укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в особі директора ОСОБА_7 ;

- Договір № ФК-011123/01 про надання коштів у позику від 01.11.2023, договорів/угод про внесення змін до нього, додаткових договорів/угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в особі директора ОСОБА_7 ;

- Платіжних інструкцій та банківських випискок, які підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », згідно договору № ФК-011123/01 про надання коштів у позику від 01.11.2023;

- Договір іпотеки № 1/23 нерухомого майна від 02.11.2023, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в особі директора ОСОБА_7 ;

- Документів, платіжних інструкцій, банківських виписок, які підтверджують перерахування/повернення позики (грошових коштів) та виконання усіх зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за договором іпотеки та договором позики;

- Документів, які підтверджують реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: адміністративно - офісний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44935/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1