Справа № 953/420/23
н/п 1-кс/953/6589/25
"06" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.09.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарських операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- всіх укладених договорів, угод, з приводу купівлі-продажу, зберігання, переробки сільськогосподарських культур з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до них, договорів, угод про надання послуг, специфікацій, довіреностей, складських квитанцій, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання сільськогосподарських культур від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт, а також маршрутних листів на зерновози марки «DAF» державний номер НОМЕР_3 за 27-30 листопада 2022 року, наказів про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_4 , наказів про закріплення за автотранспортом ОСОБА_4 , виписок табелю робочого часу ОСОБА_4 за 27-30 листопада 2022 року, даних в`їзду-виїзду зерновозу марки «DAF» державний номер НОМЕР_3 за 27-30 листопада 2022 року через КПП на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних вагової книги, акта відбору проб насіння соняшнику, карток аналізу зерна, даних книги кількісно-якісного обліку (форми №36), заяв на переоформлення або переробітку зерна, актів приймання-передачі, матеріальних перепусток, банківських виписок та платіжних доручень за період з 01.01.2022 року і по 01.01.2023.
Так, 03.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді 97, 571 т насіння соняшника, яке було їм ввірено на підставі договору складського зберігання зерна, чим завдано товариству матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (поклажодавець), укладено договір №6 від 08.07.2021, за яким поклажодавець зобов`язаний передати зерно, а зерновий склад зобов`язаний прийняти його на зберігання та видати складські документи. Термін зберігання зерна відповідно договору та додаткових угод до моменту подання поклажодавцем вимоги про його повернення, але не пізніше 30.06.2022.
На виконання зазначеного договору в період з 08.07.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 сільськогосподарську продукцію, в тому числі насіння соняшника в кількості 324,071 тони.
Станом на 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивіз зі складських приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 151,5 тон насіння соняшника, заливши на зберіганні 172,571 тон.
31.10.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначалось, що все майно та товарно-матеріальні цінності, які знаходились на зберіганні за адресою: АДРЕСА_1 знищено внаслідок військової агресії рф. 18.11.2022 комісією у складі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 проведено обстеження частини території та складських приміщень ХПП за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено відсутність насіння соняшника, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.11.2022 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено відвантаження та зважування зерновозів з насінням соняшнику на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а в деяких раніше не наданих для огляду складських приміщеннях лежало на зберіганні насіння соняшнику.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2022 на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перебував зерновоз марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 та який нібито був залучений для проведення тестування відремонтованих автомобільних вагів ХПП.
Відповідно до отриманої в рамках кримінального провадження інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 10.07.2023 встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які фінансово-господарські взаємовідносини взаємовідносини за період з 10.09.2022 по 01.02.2023, а також перебування зерновозу марки «DAF», державний номер НОМЕР_3 під управлінням водія ОСОБА_4 , на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою тестування вагів автомобільних.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Чемужівка, підтвердив своє працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своє перебування 28.11.2022 за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ХПП, з метою тестування відремонтованих автомобільних вагів.
В той же час, за результатом проведеного аналізу інформації, отриманої у оператора мобільного зв`язку щодо вхідних та вихідних з`єднань за абонентським номером ОСОБА_4 встановлено перебування останнього протягом 28.11.2022 за місцем свого мешкання за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Чемужівка.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо вчиняли дії спрямовані на тіньовий, неконтрольований обіг зернової продукції та подальшої її податкової легалізації. Виходячи з вище викладеного, орган досудового розслідування вважає, що документи, які є у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 стосуються фінансово-господарських операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином. Надав до суду заперечення на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів. В своїх запереченнях зазначив, що звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий висуває нову версію досудового розслідування даного кримінального провадження вказуючи на тіньовий неконтрольований обіг зернової продукції та подальших дій з податковою легалізацією. Вказані висловлювання слідчого не знаходять свого відображення у жодних документах, які він надав задля підтвердження доцільності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Одним з доводів причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного провадження є лише факт перебування транспортного засобу марки DAF д.н. НОМЕР_3 на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснення ОСОБА_6 , який начебто бачив факт завантаження транспортного засобу. Однак, ОСОБА_6 в своїх поясненнях від 10.01.2023 року не надав жодних відомостей, щодо перевезення та вивезення будь-якого зерна, а вже 30.06.2023 року запевняє начебто бачив такий процес, при цьому не повідомляє напрямку руху транспортного засобу. Однак слідчим було надано відомості лише щодо номеру телефону свідка ОСОБА_4 , який використовує мобільний номер НОМЕР_5 , а відомості про інших абонентів слідчий приховав. Вказує, що це обумовлено тим фактором, що скоріш за все свідок ОСОБА_6 або взагалі не перебував 28.11.2022 року за місцезнаходженням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або перебував там нетривалий проміжок часу та не міг спостерігати факту виїзду автомобіля DAF з д.н. НОМЕР_3 , при цьому в своїх поясненнях висловив такі припущення щоб допомогти органу досудового розслідування реалізувати свої повноваження щодо безпідставного витребування документів інших суб`єктів господарювання.
Разом з тим свідок ОСОБА_4 надав свої покази стосовно процесу зважування транспортного засобу та повідомив, що жодного перевезення вантажу не відбувалось, оскільки таке перевезення на той період часу вимагало отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а на блокпостах такі обставини перевіряли працівнику СБУ та контролювали процес перевезення вантажу.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй відповіді зазначило, що з 10.09.2022 по 01.02.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало жодних взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платежі між суб`єктами господарювання не здійснювались, продукція не відвантажувалась, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зберігало зернових наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнило прохальну частину запиту та надало відомості про транспортний засіб DAF та засвідчило факт трудових відносин між водієм ОСОБА_4 . Інші документи товариство не надавало по причині їх відсутності.
Крім того зазначає, що відомості про факт існуючих взаємовідносин сторін між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » орган досудового розслідування не позбавлений можливості перевірити через податковий орган, оскільки суб`єкти господарювання є платниками ПДВ, а тому будь-які взаємовідносини сторін відображаються в Єдиному реєстрі податкових накладних, де реєструються відомості за фактом взаємовідносин сторін, якщо такі мала місце. Тобто орган досудового розслідування не позбавлений можливості перевірити вже надану інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надавалась на вимоги слідчого СУ ГУНП в Харківській області. Також, орган досудового розслідування не позбавлений можливості усунути будь-які розбіжності, якщо він вважає, що вони мають суттєве значення, шляхом проведення одночасного допиту двох свідків покази яких можуть різнитись. Станом на сьогодні такі дії взагалі органом досудового розслідування не здійснено. При цьому виходячи з показів водія ОСОБА_4 останній повідомив час завершення процедури зважування, яка вже відбулась після того як представник Кернел покинув межі ХПП та це було після 17:00, тобто в темну пору доби. Тобто свідок ОСОБА_6 не міг взагалі спостерігати факт завершення процедури зважування, оскільки був відсутній в цей період часу. Доказом цього як раз і є інформація УОТЗ ГУНП в Харківській області надана на запит слідчого стосовно місцезнаходження абонентів.
Зазначає, що надати запитувані документи про які йде мова в клопотанні Товариство не має фізичної можливості, оскільки вони відсутні у його розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 мотивовано тим, що заступником начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_8 передчасно винесено постанову про закриття кримінального провадження, так як матеріали кримінального провадження не містять даних, щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи відмови в їх проведенні за результатами розгляду клопотання від 26.11.2024 до ухвалення постанови про закриття кримінального провадження від 02.12.2024, що ставить під сумнів той факт, що слідчим органом проведені всі процесуальні дії досудового розслідування
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. У зв`язку з чим, слідчим не в повному обсязі виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказівки Харківського апеляційного суду в ухвалі від 26.02.2025 є обов`язковими, зокрема щодо не проведення слідчим всіх обов`язкових слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , видати, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документи, які стосуються фінансово-господарських операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- всіх укладених договорів, угод, з приводу купівлі-продажу, зберігання, переробки сільськогосподарських культур з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до них, договорів, угод про надання послуг, специфікацій, довіреностей, складських квитанцій, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді, де відображено рух, приймання, зберігання сільськогосподарських культур від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт, а також маршрутних листів на зерновози марки «DAF» державний номер НОМЕР_3 за 27-30 листопада 2022 року, наказів про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_4 , наказів про закріплення за автотранспортом ОСОБА_4 , виписок табелю робочого часу ОСОБА_4 за 27-30 листопада 2022 року, даних в`їзду-виїзду зерновозу марки «DAF» державний номер НОМЕР_3 за 27-30 листопада 2022 року через КПП на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних вагової книги, акта відбору проб насіння соняшнику, карток аналізу зерна, даних книги кількісно-якісного обліку (форми №36), заяв на переоформлення або переробітку зерна, актів приймання-передачі, матеріальних перепусток, банківських виписок та платіжних доручень за період з 01.01.2022 року і по 01.01.2023.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1