У Х В А Л А

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 ., -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.111-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2023 року за №0000915.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

07.04.2025 о 10 год. 57 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

03.07.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31.08.2025 та визначено розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 гривень 00 копійок.

17.07.2025 за підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ТУДСАУ в місті Києві від громадянина України ОСОБА_17 надішли грошові кошти у сумі 454 200 (гривень 00 копійок в якості застави, у зв`язку з чим, до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, поклавши на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні обов`язки:прибути на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;не відлучатися із Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;носити електронний засіб контролю.

17.07.2025 підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 454 200 гривень 00 копійок.

Термін дії обов`язків покладених судом визначено два місяці з моменту внесення застави, тобто до 17.09.2025. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

02.07.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 до 6 (шести) місяців, тобто до 07.10.2025.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи, що строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваної закінчується, в органу досудового розслідування виникла необхідність у їх продовженні.

Прокурор в судовому засіданні, підтримав клопотання, з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити його.

Підозрювана та її захисник, в судовому засіданні, заперечували щодо задоволення клопотання, зазначивши на необґрунтованість підозри в даному кримінальному провадженні, також, відсутня аргументація наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України, метою для застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 статті 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів, про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини та утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

07.04.2025 о 10 год. 57 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

03.07.2025 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31.08.2025 та визначено розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 гривень 00 копійок.

17.07.2025 за підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ТУДСАУ в місті Києві від громадянина України ОСОБА_17 надішли грошові кошти у сумі 454 200 (гривень 00 копійок в якості застави, у зв`язку з чим, до останньої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, поклавши на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні обов`язки:прибути на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;не відлучатися із Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;носити електронний засіб контролю.

17.07.2025 підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 454 200 гривень 00 копійок.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти й інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до ст. 177 КПК України, визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч.1 ст. 179 КПК, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється остання, наявна ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , слід продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 строк дії покладених на неї обов`язків в межах строків досудового розслідування до 07 грудня 2025 року.

Проте, слідчий суддя звертає увагу, що клопотання слід частково задовольнити, а саме не застосовувати до підозрюваного обов`язок носити електронний засіб контролю, з огляду на належну процесуальну поведінку підозрюваної на протязі всього досудового розслідування, також слідчий суддя враховує тривалість досудового розслідування та сталу практику ЄСПЛ про необхідність з часом застосування більш м`якого запобіжного заходу, у разі належної процесуальної поведінки, що свідчить про зменшення настання ризиків. Крім того, слідчий враховує те, що з моменту встановлення даного обов`язку до моменту розгляду даного клопотання на території Одеської області відсутні вільні електронні засоби контролю, отже даний обов`язок фактично невиконувався з незалежних від підозрюваної причин, проте формально був зазначений в ухвалах слідчих суддів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 задовольнити частково.

Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Великодолинське Овідіопольського р-ну Одеської обл., проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків до 07 грудня 2025 року, а саме:

Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Великодолинське Овідіопольського р-ну Одеської обл., проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків до 07 грудня 2025 року, а саме:

-не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибути до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

-утримуватись від позапроцесуального спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 щодо обставин, що є предметом досудового розслідування;

-залишити на зберіганні її паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчих, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: