Справа №209/2143/25
Провадження №1-кс/209/1049/25
У Х В А Л А

23 грудня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 03 березня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 березня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02 березня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку шляхом оцінювання товарів у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 12188 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані невстановленою особою у повідомленні під час листування банківські картки, а саме: переказ у сумі 2382 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 9806 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03 березня 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у денний час доби, їй у особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення із пропозицією заробітку у інтернеті. Суть заробітку полягала у тому, що ОСОБА_4 повинна оцінювати товар у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом того, щоб ставити лайки товарам, на що остання погодилась, та їй було надіслано посилання та у подальшому добавлено у чат із менеджером. ОСОБА_4 пройшла перше тестове завдання та пролайкала усі фото товарів, які їй скинув менеджер, та остання отримала бонусні грошові кошти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як ОСОБА_4 зайшла на сайт, на її банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли 2 перекази грошових коштів у сумах 1320 гривень та 578 гривень. ОСОБА_4 знову зайшла на вищевказаний сайт та продовжувала виконувати завдання, однак, їй повідомили, що вона повинна сплатити за товар, а саме за різноманітний одяг. Менеджер написала їй, що для того, щоб вона могла отримати 12874 гривень, їй потрібно було сплатити товар. Менеджер повідомила, що ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 2382 гривень, на що остання погодилась, та здійснила переказ на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, менеджер надіслала бонусне завдання, суть якого полягала у тому, що ОСОБА_4 повинна на суму 9806 гривень, на що остання погодилась, та здійснила переказ грошових коштів на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, після здійснених переказів, менеджер повідомила ОСОБА_4 , що вона припустилася помилки, та щоб у подальшому остання могла отримати усі зароблені неї грошові кошти, їй необхідно було знову придбати товар на 12000 гривень, на що ОСОБА_4 відмовилась та попрохала повернути грошові кошти, як нею були надіслані раніше. Однак, менеджер нічого не відповіла та на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_4 матеріально шкоди на загальну суму 12188 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно з отриманою інформацією, 02 березня 2025 року о 13:22:29 годині на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 9806 гривень. Також виявлено, що 02 березня 2025 року о 13:27:08 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 9806 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18 вересня 2025 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 від 03 вересня 2025 року, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . 02 березня 2025 року о 13:32:39 грошові кошти в сумі 8450 грн. з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 03 березня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 02 березня 2025 року по 23 грудня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 березня 2025 року по 23 грудня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 23 грудня 2025 року по 23 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1