Справа № 456/6167/25
Провадження № 1-кс/456/1423/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 грудня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , у період з 12.10.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Львів.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що Сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 31.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.10.2025 близько 15:15 години, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 гривень, якими заявник самостійно розрахувався у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , за покупку мобільного телефону марки «Айфон 16 Про Макс», однак не отримав мобільний телефон, а натомість отримав макет даного телефону. Допитаний у кримінальному провадженні у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 11 жовтня 2025 року, близько 13:19 години він перебуваючи вдома, знайшов рекламу-пост у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільного телефону марки «Айфон 16 Pro Мах». Зацікавившись даною рекламою, ОСОБА_6 написав у приватні повідомлення на аккаунт даного оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При спілкуванні з невідомою особою, заявнику було роз`яснено все про даний мобільний телефон, після чого він вирішив замовити вищевказаний телефон. Домовленість була про те, що ОСОБА_6 оплатить товар після отримання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12 жовтня 2025 року близько 15:00 години, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло сповіщення про те, що даний товар очікує у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 . Того ж дня, прибувши у вищевказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , отримав коробку, в якій знаходився телефон, який він замовляв. Оскільки працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не дозволили відкрити коробку та перевірити справність вищевказаного товару без оплати, тому 12.10.2025 о 15:15 години ОСОБА_6 оплатив даний товар у сумі 28000 гривень через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за вищевказаною адресою. Відкривши коробку, потерпілий побачив телефон зовні дуже схожий на «Айфон 16 Pro Мах», але при перевірці, телефон не вмикався, підключивши до зарядного пристрою не заряджався та вага його не відповідала оригіналу. Після цього заявник ОСОБА_6 зрозумів, що це муляж (макет) вищевказаного телефону та одразу написав невідомій особі про це, та повідомив, що повертає даний товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправнику - ОСОБА_7 . На що невідомий погодився та написав, що при отриманні товару перевірить його та гроші повернуть. Надалі ОСОБА_6 прийшло повідомлення, що повернений товар ніхто не отримав та гроші повернуто не було. З скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були долучені заявою від потерпілого встановлено, що відправником макету мобільного телефону марки «iPhone 16 Pro Мах» є ОСОБА_7 , ТТН: НОМЕР_3 , з вказаним мобільним номером телефону: НОМЕР_4 . А також згідно вищевказаного видно, що даний товар відправлявся з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . До матеріалів кримінального долучено рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про те, що під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що до даного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 , який шахрайським способом, шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 16 Pro Мах», відправив заявнику макет даного мобільного телефону від імені ОСОБА_7 . В ході проведення перевірки отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає без реєстрації в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 в квартирі, що належить гр. ОСОБА_10 , згідно відомостей з державного реєстру речових прав під номером інформаційної довідки №450063536. Під час перевірки отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , який вказує при користуванні послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.11.2025 було надіслано запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про надання записів із камер відеоспостереження, на яких зафіксовано особу відправника. 04.11.2025 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано DVD-R диск з відеозаписами з камер відеоспостереження за 19.10.2025 у відділенні № НОМЕР_6 у АДРЕСА_3 . Також проведено огляд предмету, а саме отриманого відеозапису з камери відеоспостереження, які розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 , на яких зафіксовано гр. ОСОБА_9 , який 11.10.2025 о 12:43:19 години зайшов у вищевказане відділення та відправив товар замовлений заявнику - ОСОБА_6 05.11.2025 було подано клопотання до Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації: в друкованому та електронному вигляді, про відправку та замовлення товарів, які можуть обслуговуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_6 , а саме: дата, час отримання та відправлення, тип посилки відповідно номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з можливістю вилучення такої інформації. 11.11.2025 отримано ухвалу зі Стрийського міськрайонного суду Львівської області (справа № 456/6167/25 провадження 1 -кс/456/1287/2025), про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про відправку замовлення, а саме: дата, час отримання та відправлення, тип посилки відповідно до номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . 12.11.2025 отримано інформацію №7507-25к, з огляду на інформацію, яка отримана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно вищезазначеної ухвали, встановлено, що з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка знаходиться у АДРЕСА_3 за номером НОМЕР_7 , відправником є ОСОБА_7 , номер відправника НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_6 , номер одержувача НОМЕР_8 , місто одержувач - Дашава. Також ОСОБА_9 отримував товари, а саме: Муляжі iPhone 16 series (White (iPhone 15 Pro Max)) (3 шт.), Муляж iPhone 16 series (Gray (iPhone 1), вартості 3500, отримав у м. Львів, Відділення № НОМЕР_9 (до 30 кг): АДРЕСА_7 , з номером телефону НОМЕР_5 . Дане замовлення він отримав від ОСОБА_11 , відправлена з м. Одеса, Відділення № НОМЕР_10 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_6 , з номером телефону НОМЕР_11 .

20.11.2025 було подано клопотання до Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що стосується грошових переказів (післяплати) за наступною експрес - накладною ЕН №5659 зокрема:

- прізвище, ім`я та по-батькові (ім`я) ініціатора (платника) та одержувача грошового переказу (післяплати);

- розмір післяплати за НОМЕР_12 , комісії та послуг оператора ТОВ, " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з доставки відправлень;

- номери банківських карток, на які зараховувались кошти за грошовими переказами, номера банківських рахунків,

- на чиє ім`я було випущені банківські картки, на які зараховувались кошти за грошовими переказами;

- інформацію про емітента банківської картки, на яку зараховувались кошти за грошовими переказами;

- дата, час та місце (у яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») були отримані грошові перекази, або спосіб отримання післяплати за ЕН №5659, а також відеозаписи з камер відеоспостереження під час отримання грошових переказів.

25.11.2025 отримано ухвалу зі Стрийського міськрайонного суду Львівської області (справа № 456/6167/25 провадження 1-кс/456/1357/2025), про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка була зазначена у вищевказаному клопотанні. 02.12.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з огляду на інформацію, встановлено, що особа на ім`я - ОСОБА_7 отримала кошти у сумі 28000 грн., від ОСОБА_6 на банківський рахунок - № НОМЕР_1 . БІН (BIN)-"Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , у період з 12.10.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31.10.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000318).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив :

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , у період з 12.10.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1