Справа №592/2292/26
Провадження №1-кс/592/1250/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.09.2025 р. на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення стосовно продажу комп`ютера та близько 18:37 год. отримала смс повідомлення у додатку вайбер від користувача з номера НОМЕР_1 з якого було надіслано смс-повідомлення в ході листування з покупцем було отримано посилання на ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, в результаті чого ОСОБА_3 ввела повні дані належної їй банківської карти та здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 100000 грн.

В ході дізнання встановлено, що 18.09.2025 р. ОСОБА_3 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж комп`ютера. Близько 18:37 год. останній в месенджері «Viber» на мобільний номер НОМЕР_2 було надіслано повідомлення від користувача « ОСОБА_4 », з номеру телефону НОМЕР_3 про купівлю комп`ютера. Під час спілкування останній надіслав посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому ОСОБА_3 активізувалась та ввела номер карти, пін-код, СС-код, пароль від інтернет банкінгу. В подальшому, останньою було відкрито віртуальну банківську карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_4 , з відкритим кредитним лімітом на суму 75 000 грн. В цей час в месенджері «Telegram» потерпілій написав користувач « НОМЕР_5 » та представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 75 000 грн. на власну банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб захистити свої грошові кошти. В подальшому, потерпілій в месенджері «Telegram» надіслав повідомлення користувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номер банківської карти № НОМЕР_7 , куди потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ грошових кошів у сумі 15 000 грн. з власної банківської карти, щоб захистити свої грошові кошти. Також менеджер повідомив, що потрібно відкрити віртуальну карту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого потерпіла відкрила віртуальну банківську карту № НОМЕР_8 , з кредитним лімітом 25 000 грн. В подальшому, ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн. з вищевказаної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_9 . Через деякий час потерпілій ОСОБА_3 зателефонував абонент з номеру телефону НОМЕР_10 , який представився службою безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що відносно неї були здійснені шахрайські лії.

Було перераховано 75000 грн. на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , із зазначенням банківського рахунку картки, а саме: прізвище, ім`я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 17.09.2025 р. по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5