печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000171 від 06.11.2025 за ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000171 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності групи осіб та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що містяться у документах справ щодо прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення інформації, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового слідства.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000171 від 06.11.2025 за ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000171 відомості про яке 06.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ Печерськог УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), з 01.01.2011 по 06.11.2025), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в саме: письмові попередження, акти про правопорушення, довідки про ознаки здійснення ризикової діяльності, акти (висновки) позапланових інспекційних перевірок, листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо заперечень / пояснень та результати їх розгляду, відомості щодо неналежної організації системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками, інформацію та відповідні документи про порушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінімальних значень нормативів достатності капіталу, встановлених нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про здійснення систематичного оприлюднення та подання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку та інших відомостей, які стали підставою для прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04 листопада 2025 року № 398-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», відомостей щодо запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку, копію комплексного плану (інформацію) щодо вжиття заходів, спрямованих на: підвищення рівня капіталізації банку, підвищення рівня ліквідності та платоспроможності, зупинення відпливу коштів клієнтів та збільшення ресурсної бази банку, погашення наданих кредитів та нарахованих несплачених відсотків за ними, заборгованості за іншими активами, активізацію претензійно-позовної роботи; погашення простроченої заборгованості банку, реструктуризацію зобов`язань банку, погашення заборгованості перед ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зменшення витрат (зокрема адміністративних, процентних та інших операційних) та збільшення доході, звітів куратора та відомостей про виявлення та встановлення порушень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в т.ч. в частині невиконання банком обов`язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1