Справа №: 148/2278/25
Провадження № 1-кс/148/512/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 02.05.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів в межах оперативно-розшукової справи №1 від 10.01.2025, було встановлено, що житель Тульчинського району громадянин ОСОБА_6 збуває наркотичні засоби.

Установлено, що особою причетною до збуту наркотичних засобів являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 перерахувала на банківську картку ОСОБА_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 948 гривень за придбання наркотичних речовин.

В подальшому 05.09.2025 року ОСОБА_7 біля населеного пункту с. Крищинці, Тульчинського району, Вінницької області з корисливих мотивів за грошову винагороду в розмірі 948 гривень на прохання громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 незаконно збув останній паперовий згорток із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, який був замотаний в липку стрічку синього кольору та знаходився в пачці з-під цигарок «Sobranie» синього кольору.

Після купівлі наркотичних речовин 05.09.2025 ОСОБА_9 добровільно видала працівникам поліції пачку з-під цигарок «Sobranie» синього кольору в середині якої знаходився замотаний в липку стрічку синього кольору паперовий згорток із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 15.09.2025 №СЕ-19/102-25/19642-НЗПРАП надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину - PVP. PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В досліджувані речовині, масою 1,0898 г., маса PVP становить 0,8954 г.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час збуту наркотичних засобів на постійній основі користується банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме усієї наявної інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської картки та її власника (банківського рахунку) № НОМЕР_1 , а саме; інформації в період часу з 02.05.2025 по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо, просить задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій виготовлених на паперовому та електронному носії документ, що знаходяться у розпорядженні керівництва та уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 зокрема інформації в період часу з 02.05.2025 по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1