УХВАЛА

18.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000066 від 22.10.2024 за фактом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів, вартості та інших характеристик робіт, під час укладення договору №190 від 24.09.2024 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за предметом «Будівництво захисної споруди Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договору на закупівлю підрядних робіт № 190 від 24.09.2024 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництва захисної споруди, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Так, згідно інформації, розміщеної в системі електронних закупівель Ргоzоrrо, Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено відкриті торги з особливостями відповідно до постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 з предметом «Будівництво захисної споруди Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 », за результатами якої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.09.2024 укладено договір № 190 (далі - Договір), загальною вартістю 25 627 075,00 грн.

Згідно до п. 3.2, динамічна договірна ціна встановлюється відкритою і може уточнюватися протягом усього строку будівництва відповідно до вимог КНУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 з визначення вартості будівництва». Уточнення договірної ціни здійснюється з урахуванням обґрунтованих цін на матеріальні ресурси, що склались на момент уточнення.

Відповідно до п. 11.2. оплата виконаних робіт проводиться після прийняття Замовником закінчених робіт або поетапно проміжними платежами в міру виконаних робіт, протягом 30-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форми КБ-3), в межах бюджетних призначень та при умові наявності коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.

Водночас, наразі достатні підстави вважати, що роботи визначені вказаним договором виконані не в повному обсязі.

Таким чином, невстановлені на даний час посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 190 від 24.09.2024 по об`єкту «Будівництво захисної споруди Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 ».

Орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію та копії документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та стосуються: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також слідчому у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , здійснити у межах кримінального провадження № 0000066 від 22.10.2024, на паперовому або електронному носії наступної інформації, з можливістю їх вилучення, за період з вересня 2024 року по 18.12.2025:

- інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ), що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- особисті картки підприємств з історією, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкових накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію щодо осіб, які проводили податкові перевірки та здійснювали супроводження вказаних підприємств, у тому числі: накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, копії паспортів та ІНН, адреси мешкання та номера телефонів, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- листування з підприємствами, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- завірені належним чином договори про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства), що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкову декларацію з податку на додану вартість надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємств надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- фінансову звітність надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- копію звіту ЄСВ, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- дані про контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період 2024-2025 року, з їх назвою, кодом ЄДРПОУ, місцезнаходженням, керівництвом, видом діяльності (КВЕД), інформацію про їх реєстрацію та статус;

- форму фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за 2024, 2025 рік;

- інші документи, які службові особи підприємств надавали до податкових органів, що стосується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкові (юридичні, реєстраційні) справи вказаних підприємств, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

- ІР - адреси з яких здійснювалась подача звітності та договори про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів вказаних підприємств, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1