Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000175 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000175 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2025, приблизно о 19:17 год., невстановлена досудовим слідством особа шляхом введення в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її коштами в розмірі 4000 грн.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що шукала житло для оренди. Знайшовши об`яву на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здачі в оренду квартири біля станції метро «ІНФОРМАЦІЯ_7», вона зв`язалася за допомогою мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_6» з особою, яка представилася як ОСОБА_6 . Зазначена особа спілкувалася з нею шляхом переписки, через вказаний додаток з номерів телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Дізнавшись умови оренди з переписки, 20.09.2025, приблизно о 19:17 год, вона за вказівкою особи ОСОБА_6 , на станції метро "ІНФОРМАЦІЯ_5" КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала в якості завдатку 4000 грн. на банківську картку вказану ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_6 спілкування припинила, в оренду приміщення не передала.

Відповідно до публічної інформації з всесвітньої мережі «Інтернет» банківська картка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення або може бути обізнаною щодо особи, яка вчинила злочин, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме переказ грошових коштів та їх подальший рух з метою їх легалізації. з метою встановлення кола винних осіб, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині просив суд про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 191 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що запитувані документи знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що дані відомості можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000175 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000175 відомості про яке 23.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді у представника відділення банку м. Києва, стосовно наступного банківського карткового рахунку: НОМЕР_5 , а саме:

- документи юридичної справи щодо карткового рахунку НОМЕР_5 (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви-анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку), з повідомленням номеру оформленої банківської картки;

- відомості про рух грошових щодо карткового рахунку НОМЕР_5 : упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з 01.01.2025 по 25.09.2025;

- заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по картковому рахунку НОМЕР_5 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування картковим рахунком НОМЕР_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/15368/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1