Провадження №1-кс/592/6520/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.03.2025 у період часу з 11:28 год. до 13:16 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на банківські картки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які останній були повідомлені невідомою особою, яка представилась співробітником банку за номером телефону НОМЕР_6 на загальну суму 148750 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 13.03.2025 о 11:05 год. на її номер телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_6 , який у розмові представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 . Також, невідомий чоловік, відразу до потерпілої звернувся, як ОСОБА_5 та чудово знав, що вона користується двома банками, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що у зв`язку із тим, що потерпіла не користується належною їй банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банкоматі самообслуговування, то їй вже заблокували всі банківські картки та для їх розблокування, необхідно провести ряд операції, які у телефонній розмові їй повідомить нібито працівник банку, також, чоловік зазначив, що дані операції він буде проводити через нібито систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла зазначила, що невідомий чоловік сказав, щоб вона підключилась до відеокамери та на її думку, останній бачив потерпілу, але вона його не бачила.

Так, перебуваючи за місцем свого мешкання та виконуючи усні вказівки, як потерпілій здавалось співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та весь час перебуваючи на зв`язку, вона зайшла до мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_8 (картки на теперішній час заблоковано):

- 13.03.2025 о 11:28 год. на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 19 900 грн.;

- 13.03.2025 о 12:03 год. на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 22 850 грн.;

- 13.03.2025 о 12:07 год. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 27 700 грн.

Після перерахунку вище вказаної суми коштів, невідомий чоловік, сказав мені, щоб я зайшла до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_9 (картки на теперішній час заблоковано):

- 13.03.2025 о 12:12 год. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8 900 грн.;

- 13.03.2025 о 12:16 год. на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 29 650 грн. В подальшому, невідомий чоловік знову сказав, щоб потерпіла зайшла до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів, та сказав підвищити кредитний ліміт, на запитання «навіщо підвищувати кредитний ліміт», чоловік повідомив «щоб потерпіла не хвилювалась та після перерахунку коштів, ліміт банк поверне у такій сумі, яка була до даної банківської операції». Далі було потерпілою було здійснено ще два перекази:

- 13.03.2025 о 12:18 год. на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 13 500 грн.;

- 13.03.2025 о 13:16 год. на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 3 400 грн. Загальна сума перерахованих коштів становить 148 750 грн. та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто. При цьому, після кожного перерахунку грошових коштів, на телефон потерпілої надходили смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких були вказані паролі, невідомий чоловік під час розмови також сказав їх йому називати, що потерпіла і зробила. Після перерахунку всіх коштів, невідомий чоловік повідомив, що через годину система оновиться та всі грошові кошти повернуться назад на рахунки потерпілої, також попросив не заходити до мобільних банківських застосунків, у зв`язку із тим, щоб рахунки активувались. В подальшому, через годину, потерпіла зрозуміла, що спілкувалась із шахраєм та спробувала зателефонувати за номером НОМЕР_6 , проте дзвінок не з`єднувало.

На підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_5 . В ході огляду та аналізу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 3400 грн дійсно були зараховані 13.03.2025 о 13:16 год. Після чого власник банківської картки № НОМЕР_5 здійснив переказ коштів на банківську картк у НОМЕР_10 трьома транзакціями на суми 500, 853 та 990 грн.

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську картку з номером НОМЕР_10 , обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_10 , а саме у період часу з 13.03.2025 до 13.05.2025. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу у провадженні якого перебуває вказане провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_10 , а саме у період часу з 13.03.2025 по 13.05.2025, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1