Провадження № 1-кс/742/1338/25
Єдиний унікальний № 742/5232/25
УХВАЛА

02 жовтня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Прилуцького міськрайонного суду клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000775 від 11.09.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у кримінальному провадженні №000775 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а саме: повної інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.09.2025 р. по 19.09.2025 р., а також зобов`язати головний офіс відділення надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим в приміщенні відділення банку в м. Чернігів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000775 від 11.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом викрадення у ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 35 000 грн.

Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до цих відомостей.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що СВ Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000775 від 11.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначеній у клопотанні банківській картці: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

З витягу з ЄРДР №000775 вбачається, що слідчою в цьому кримінальному провадженні значиться лише ОСОБА_3 , а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з абзацом другим ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо вилучення копії інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягають.

Окрім того, вимоги клопотання в частині зобов`язання головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим саме в приміщенні відділення банку в м. Чернігів задоволенню також не підлягають, оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, самостійно визначає місце надання тимчасового доступу до зазначеної в ухвалі інформації.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні № 000775: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 / шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

- інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 , які проводились в період часу з 00.00 01.09.2025 р. по 00.00 19.09.2025 р. із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначення платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформація щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

- повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про Мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень;

- інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 02.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1