Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_5 29.11.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ІНФОРМАЦІЯ_7 ) прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ). Так, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 09.11.2022 проведено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_10 на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.

По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з пропозицією 5519000,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).

Проте, 30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направлено повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв`язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.

Таким чином, 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.

09.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. та становить 3 973 680,00 грн.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 794 735,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).

Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинен був припинити постачання електричної енергії та передати ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. - по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. - по договору №22/12-04 від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв`язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювати оплату, 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.

За результатами розгляду судових позовів, ІНФОРМАЦІЯ_13 постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.

Із огляду відкритих пошуково - аналітичних систем встановлено, що 15.08.2023, 06.09.2023 та 25.09.2023 на виконання мирових угод, перераховано кошти з рахунку НОМЕР_4 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на рахунок НОМЕР_6 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричної енергії у пов`язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ПДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн. без ПДВ.

Посилаючись на те, що для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, що стали підставою для перерахунку коштів 15.08.2023, 06.09.2023 та 25.09.2023 з рахунку НОМЕР_4 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на рахунок НОМЕР_6 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, рішень про перерахування коштів, а також виконавчих документів (судових рішень), слідча звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, що стали підставою для перерахунку коштів 15.08.2023, 06.09.2023 та 25.09.2023 з рахунку НОМЕР_4 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на рахунок НОМЕР_6 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, рішень про перерахування коштів, а також виконавчих документів (судових рішень).

У клопотанні слідча довела, що такі документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.04.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

а саме документів, що стали підставою для перерахунку коштів 15.08.2023, 06.09.2023 та 25.09.2023 з рахунку НОМЕР_4 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на рахунок НОМЕР_6 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, рішень про перерахування коштів, , а також виконавчих документів (судових рішень), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20.11.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16095/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1