Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5632/25
номер провадження 1-кс/695/24/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що початку липня 2025 року заявниця вирішила побудувати на території свого двору металевий гараж, та попросила свого зятя, гр. ОСОБА_6 допомогти у пошуку бригади, яка зможе побудувати гараж. Та 11.07.2025 гр. ОСОБА_6 повідомив заявниці, що у додатку «Вайбер» він знайшов оголошення з приводу побудови металевих конструкцій та гаражів за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та заявниця попросила зятя зв`язатися із автором оголошення, який представився як гр. ОСОБА_7 , та домовитися про будівництво гаражу, та домовившись із гр. ОСОБА_8 про вказану роботу за 45 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 скинула на банківську картку № НОМЕР_2 аванс за свої послуги у розмірі 20 000 гривень. На даний час замовлення так і не виконано, виконавець перестав відповідати на телефонні дзвінки заявниці та в подальшому вимкнув телефон.

Відомості по даному факту 08.11.2025 внесені до ЄРДР за №0000526, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитавши потерпілу ОСОБА_9 встановлено, що вона на початку липня 2025 року заявниця прийняла рішення за місцем свого проживання побудувати та встановити металевий гараж для автомобіля. У зв`язку з відсутністю спеціальних знань у зазначеній сфері, 11.07.2025 року вона звернулася за допомогою до свого зятя ОСОБА_6 , який проживає разом із її донькою ОСОБА_10 та їх спільною дитиною ОСОБА_11 , з проханням сприяти у пошуку бригади, яка надає послуги з виготовлення та встановлення металевих гаражів.

ОСОБА_6 погодився надати допомогу та 11.07.2025 року повідомив заявниці, що у соціальній мережі «Viber» ним виявлено оголошення щодо виготовлення металевих конструкцій та гаражів, розміщене особою, яка використовує номер телефону НОМЕР_3 . Під час листування зазначена особа представилася як ОСОБА_7 та повідомила про можливість виготовлення і встановлення металевого гаража за загальну вартість 45 000 гривень.

У ході подальшого спілкування ОСОБА_7 повідомив номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 та висунув вимогу щодо перерахування авансового платежу в сумі 20 000 гривень. Про зазначені обставини заявниця була повідомлена своїм зятем, після чого надала згоду на перерахування коштів.

Так, 13.07.2025 о 15 год. 18 хв. заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . У зв`язку з відсутністю на той момент повної суми авансу, заявниця через свого зятя повідомила ОСОБА_12 про можливість перерахування решти коштів пізніше. Останній підтвердив отримання грошових коштів, після чого надіслав копії своїх паспортних даних на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , а також відеозапис, яким підтвердив факт отримання коштів.

У подальшому, 21.07.2025 о 12 год. 12 хв., заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, чим сплатила авансовий платіж у повному обсязі.

Після цього переписку з ОСОБА_13 продовжував ОСОБА_6 , під час якої останній неодноразово запевняв у намірах прибути за місцем проживання заявниці та виконати домовлені роботи. Однак у подальшому зазначена особа припинила відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення, а згодом номер телефону став недоступним, у зв`язку з чим заявниця дійшла обґрунтованого висновку, що стала потерпілою від шахрайських дій.

Згідно інформації Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 13.07.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 13.07.2025 по 23.07.2025.

Вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду, тому дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 13.07.2025 по 23.07.2025» та «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях: за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ., старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

- інформації про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт);

- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025;

- Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025;

- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025;

- документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за період часу - 13.07.2025 та 21.07.2025, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1