ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2692/26
провадження № 1-кс/753/451/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2026 р. Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001416 від 20.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надано клопотання про розгляд без участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Для встановлення зазначених обставин виникла необхідність отримання документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рух коштів по рахунку, контрагентів, призначення платежів, а також дані щодо інтернет-доступу до рахунку є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді. Клопотання погоджене із прокурором та подане у межах кримінального провадження № №0001416 від 20.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що 04.12.2025 близько 09 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши з н.т. НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 у сумі 41000 грн. 00 коп. та 49616 грн. 32 коп. на картковий рахунок, номер якого він не знає, чим завдала йому майнової шкоди на загальну суму 90616 грн. 32 коп. (ЄО 95569 від 19.12.2025). Під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також руху викрадених коштів, необхідно отримати від банку інформацію, що включає банківську таємницю.

Слідчий суддя враховує, що витребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин, які згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а отримати такі дані іншим шляхом неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Надання доступу не пов`язане з вилученням оригіналів документів банку, не перешкоджає його господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 04.12.2025 по 14.12.2025 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.12.2025 по 14.12.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 04.12.2025 по 14.12.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1