Справа №463/9114/25
Провадження №1-кс/463/8695/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000823 від 22.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000823 від 22.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2025 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.09.2025 в період часу з 11:40-12:04 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, під приводом додаткового заробітку, використовуючи месенджер «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 перерахувала двома транзакціями (перша транзакція об 11:40 год. на суму 2859 та друга транзакція об 12:04 год. на суму 10 140 грн.) з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 12 999 грн.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за № 42430 від 21.09.2025.

22.09.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 18.09.2025 до неї в месенджер «Телеграм» прийшла смс від невідомої особи, яка повідомила, що знайшла її дані від рекрутера, що ОСОБА_5 шукає роботу. Після чого, невідома особа представилась як ОСОБА_6 і запропонувала додатковий підробіток. У підробіток входило виконувати завдання, а саме ставити лайки та викупляти товари з поверненням. Завдання потерпіла обирала самостійно. ОСОБА_7 пояснила, що потрібно викупляти товари та надіслала банківську карту на яку потерпіла ОСОБА_5 мала перераховувати гроші за товари, а кошти з продажу товару повертались в онлайн гаманець. Дана пропозиція зацікавила потерпілу та 19.09.2025 написала менеджер ОСОБА_8 яка надіслала ОСОБА_5 посилання в групу « НОМЕР_4 група завдань розетка» і почала надсилати їй завдання, які потерпіла почала виконувати та кошти за казані завдання їйі повертались, жодних проблем у неї не виникало. Та 20.09.2025 менеджер знову надіслала потерпілій посилання в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 21.09.2025 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 де приблизно об 11:40 год. отримала завдання котре полягало в тому щоб ставити лайки, за вказане завдання потерпіла перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 суму грошових коштів 2859 грн. Після чого, менеджер повідомила, що є доступне ще одне завдання але щоб його активувати потрібно оплатити 10 140 гривень. На вказане завдання ОСОБА_5 погодилась та о 12:04 год. знову із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала 10 140 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після виконання вказаних двох завдань потерпіла намагалась вивести грошові кошти із свого онлайн гаманця проте їй менеджер відмовляла постійно пояснюючи тим, щоб для того щоб вивести грошові кошти їй потрібно виконати ще декілька завдань. І так ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. В органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення та отримання доступу до інформації про рух коштів за номером банківської карти одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 котра відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000823 від 22.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів по банківській карті НОМЕР_3 за період часу з 21.09.2025 по дату постановлення ухвали, а саме до:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківському рахунку та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1