Справа № 750/8310/25
Провадження № 1-кс/750/4981/25
У Х В А Л А

13 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001718 від 10.06.2025,

в с т а н о в и в:

12.11.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеним у клопотанні слідчим документів, які містять інформацію щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001718 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа під приводом придбання товару на ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами. Так, 09.06.2025 він звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому повідомили, що були спроби зняття грошових коштів з його банківської картки НОМЕР_4 . Пізніше він знову зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому сказали, що з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , на якій у нього був кредитний ліміт 5 000 грн., було зняття грошових коштів два рази по 29 999, 00 грн., після цього його карти заблокували. У відділенні банку потерпілому надали виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 , відповідно до якої здійснено дві трансакції по 29 999, 00 грн на невідому карку.

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що грошові кошти 09.06.2025 в сумі 29 999 грн. (2 транзакції на вказану суму кожна) переказані на рахунок № НОМЕР_7 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації, яка отримана від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що після зарахування грошових коштів на карту за № НОМЕР_7 двома транзакціями 29 999 грн. кожна, наявні подальші перекази коштів 09.06.2025 на картковий рахунок за № НОМЕР_3 в сумі 29300 грн., даний картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_3 :

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

- копії справи, що стосуються відкриття рахунку;

- рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 09.06.2025 до 08.11.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку за період часу з 09.06.2025 до 08.11.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку за період часу з 09.06.2025 до 08.11.2025.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1