Провадження № 1-кс/592/7801/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002933 від 15.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.11.2025 по 13.11.2025, невстановлена особа, представившись працівником СБУ, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом переказу грошових коштів загальною сумою 350,000 грн. на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , завдавши заявнику матеріальних збитків на зазначену суму.

Встановлено, що рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи, в тому числі з наданням документів про відкриття рахунків документи, щодо відкриття та використання (справа з юридичним оформленням рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по рахункам - дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані (прив`язані) рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи, в тому числі з наданням документів про відкриття рахунків документи, щодо відкриття та використання (справа з юридичним оформленням рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по рахункам - дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки за рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані (прив`язані) рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 28.11.2025.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих №0002933 від 15.11.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_6