Справа № 445/2949/25
Провадження № 1-кс/445/900/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі) з можливістю її вилучення, в період часу з 00:00 год. 29.10.2025 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказує, що 30.10.2025 року, невідома особа, представившись працівником відділу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10:13 год. по 10:45 год. використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_1 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з якої ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 390 000 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з комісією 9 383,09 гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

30 жовтня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що має в користуванні банківську картку відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). Вказана картка являється кредитною. Станом на ранок 30.10.2025 року на ній знаходилось 225 174,76 гривень кредитного ліміту.

30 жовтня 2025 року ОСОБА_4 перебував за місцем проживання. О 10:13 год. до ОСОБА_4 зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 підняв слухавку та почув, що з ним говорить автомат. ОСОБА_4 було повідомлено про те, що з його банківським рахунком відбуваються несанкціоновані банком дії. В ході розмови автомат переключив ОСОБА_4 на розмову з невідомим чоловіком. Він представився працівником служби охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що до ОСОБА_4 зателефонує інший працівник для вирішення проблеми. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . Він представився працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 наявний працівник який проводить несанкціоновані банком дії з коштами клієнтів. Для того щоб виявити вказаного працівника він попросив ОСОБА_4 розстрочити кошти на банківському рахунку для того щоб до кредитного ліміту було додано ще 180 тисяч гривень. ОСОБА_4 зробив вказане. В подальшому чоловік попросив ОСОБА_4 перевести всю суму з картки на банківський рахунок НОМЕР_1 для того щоб викрити зловмисника. В подальшому ОСОБА_4 перевів грошові кошти в сумі 390 000 гривень на вказаний банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 . При переказі була знята комісія 9 383,09 гривень. Вказаний чоловік повідомив, що кошти ОСОБА_4 згодом будуть повернуті. Через деякий час вказаний чоловік зателефонував з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та попросив через додаток «Viber» здійснити відміну платежу так як в системі наявні збої. ОСОБА_4 зробив вказане. В подальшому він ще раз зателефонував та попросив ОСОБА_4 зайти на мобільний додаток банку і підтвердити джерело доходів. В цей момент ОСОБА_4 запідозрив, що з ним розмовляють шахраї і відмовився це робити.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти у розмірі 390 000 гривень.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000473 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000473 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі) з можливістю її вилучення, в період часу з 00:00 год. 29.10.2025 року по теперішній час, про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти у розмірі 390 000 гривень із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1