Провадження № 1-кс/211/1802/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № № 0000786 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15.03.2023 по 11.07.2025 її опікун ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 помер її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 померла мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після смерті матері потерпіла та її рідна сестра ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 залишилися сиротами. 15.03.2023 Довгинцівська районна в місті рада винесла рішення №82 відповідно до якого ОСОБА_5 та її сестрі був наданий відповідний статус. Опіку над ними вирішила взяти хрещена матір ОСОБА_6 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №315 від 27.07.2023 ОСОБА_6 призначена піклувальником. Після смерті матері ОСОБА_6 запропонувала поїхати до банків та дізнатися які суми кредитів є у матері та батька потерпілої, оскільки було відомо, що мати користувалася кредитними коштами. Так, в березні 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 поїхали до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відділенні банку потерпіла та сестра залишилися сидіти в зоні очікування, а хрещена пішла спілкуватися з оператором. Коли вона повернулася, то повідомила, що у даному банку у їхньої матері наявна заборгованість у сумі 70000 гривень. Після цього вони поїхали у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де поспілкувавшись з оператором, ОСОБА_6 повідомила, що у матері наявна заборгованість у сумі близько 90000 гривень, а у батька в сумі 47000 гривень. Потерпіла та її сестра вирішили виплатити кредити батьків. Так як вони отримували щомісяця виплати як діти сироти, то з цих грошей вони визначену суму передавали опікуну, яка мала вносити гроші в банк на кредитні рахунки. Так, щомісяця потерпіла та її сестра по черзі надавали їй гроші в сумі 10500 гривень. Через деякий час вони вважали, що повністю погасили кредит матері в банках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Гроші опікуну вони надавали як готівкою так і шляхом переказу на її банківську картку. Вносити кредитні кошти в банк їздила опікун самостійно, при цьому не надавала жодних підтверджуючих квитанцій. Останній платіж був зроблений в січні 2025 року. Опікун повідомила, що всі кредити батьків вже закриті. В липні 2025 року ОСОБА_5 вирішила поїхати до вищевказаних банків та дізнатися чи дійсно опікун закрила кредити батьків. У відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що у її матері відкрито кредит на суму 19900 гривень та кредит готівкою у розмірі близько 3000 гривень, який ніхто не погашав з моменту смерті матері. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банку їй повідомили, що у матері наявний кредит у сумі 11600 гривень, який також ніхто не виплачував. У батька взагалі відсутні будь-які кредити. Після виявлення даного факту, потерпіла потребувала від опікуна надати відповідні квитанції про внесення грошей на рахунки батьків. Остання повідомила, що ніяких квитанцій в банках їй не надавали. Таким чином, ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 195 000 гривень.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст.2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000786 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію щодо того, чи є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-чи надавалися кредити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Якщо так, то коли саме, на яку суму та чи погашена заборгованість. Якщо заборгованість погашена, то прошу надати інформацію, в який саме період вносилися грошові кошти.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1