У Х В А Л А

Іменем України

16 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №000385 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000385 від 22.07.2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 до Вінницького районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2025 їй зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , на загальну суму 62 800 грн, які були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19.06.2025 близько 15:05 год. потерпілій ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи. У ході розмови невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що шахраї намагаються отримати доступ до її мобільного банкінгу, та з метою запобігання цьому необхідно перерахувати грошові кошти з усіх наявних у неї банківських рахунків. У такий спосіб ОСОБА_5 перерахувала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відкриту в рахунку НОМЕР_3 ) грошові кошти на загальну суму 62 800 грн. У подальшому ОСОБА_5 повідомила невідомій особі реквізити вказаної банківської картки, а саме: номер картки, термін її дії та CVV-код, після чого шляхом п`яти транзакцій було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 62 800 грн на банківську картку, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №№000385 від 22.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: інформації за період часу з 00:01 год. 19.06.2025 по 23:59 год. 24.07.2025, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення та зміни паролів для входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювались входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, повного пакета документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 19.06.2025 по 23:59 год. 24.07.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: інформації за період часу з 00:01 год. 19.06.2025 по 23:59 год. 24.07.2025, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення та зміни паролів для входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювались входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, повного пакета документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 19.06.2025 по 23:59 год. 24.07.2025, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя