Провадження № 1-кп/932/1166/25
Справа № 932/9458/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року Шевченківський районний суд міста Дніпра

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під

№ 0002061, угоду про визнання винуватості, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Дніпропетровська, громадянки України, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштована, раніше не судимої,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27 ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Не пізніше жовтня 2024 року, точної дати та часу не встановлено, у Особи 1, Особи 2 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості) досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, виник злочинний умисел, направлений на організацію проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІX від 14.07.2020 (далі Закону) на території України дозволено проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1)організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2)організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3)організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4)організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5)організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною четвертою ст. 2 Закону передбачено, що на території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

Реалізуючи свій злочинний умисел з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор Особа 1, Особа 2 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, діючи з корисливих мотивів розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п. 2, 4, 5, ч. 6 ст. 2 Закону, якими заборонено:

-організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону, а також використовувати не сертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, будучи обізнаними з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрі полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрала джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність з організації і функціонування закладу, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Згідно із злочинними намірами незаконного збагачення за рахунок організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і організації закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, не пізніше жовтня 2024 року, точної дати та часу не встановлено, Особа 1, Особа 2 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, реалізуючи злочинний умисел, діючи групою осіб за попередньою змовою, перебуваючи у місті Дніпрі, більш точного місця та часу встановити не представилось можливим, розробили злочинний план, який передбачав наступне: підшукати відповідні нежитлові приміщення, які облаштувати під ігрові зали шляхом придбання меблів, комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, їх підключення до всесвітньої мережі Інтернет; створити робочу групу в месенджері «Telegram» для контролю за роботою незаконних гральних залів та комунікації з особами, які там працюють.

Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений час, але не пізніше червня 2024 року Особа 1, Особа 2 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості) досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Дніпрі, підшукали приміщення, які в подальшому використовували в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів, яку зберігали у нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4, та які, за допомогою невстановлених осіб та у невстановлений час об`єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу Інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Дніпра, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4.

Функціонування персональних комп`ютерів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснювалось шляхом проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм. Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі он-лайн за допомогою зазначених комп`ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Для здійснення протиправної діяльності, Особа 1, Особа 2 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи на виконання відведеної ролі організаторів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, однак не пізніше жовтня 2024 року, усвідомлюючи, що успішна реалізація їх злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочинів без залучення інших осіб будуть неможливими, залучили до вказаної злочинної діяльності: Особу 3 та ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та достовірно знаючи та розуміючи, що на території України заборонена організація та проведення азартних ігор, усупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» надала добровільну згоду на здійснення зазначеної діяльності та погодились на запропоновані умови Особою 1, Особою 2 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні.

Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей на Особу 3 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, була покладена функції здійснювання адміністрування робочої групи у месенджері «Telegram», для функціонування незаконних ігрових залів надавати номери банківських карток (карткових рахунків), за допомогою яких бажаючі гравці могли отримати бали у азартній грі, контролювати отримання адміністраторами гральних заходів готівкових коштів та коштів, які надійшли на банківську карту, особисто збирати готівкові кошти, які отримувались упродовж доби адміністраторами гральних закладів, здійснювати контроль за їхньою роботою, а також грального закладу в цілому, організовувати виконання і виконувати ремонтні роботи у приміщеннях гральних залів, виконувати іншу діяльність направлену на функціонування несанкціонованих ігрових залів з метою надання доступу до азартних ігор та отримання за це прибутку.

Поряд з цим, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей ОСОБА_5 , як учасник злочинної групи, виконувала функції виконавця, будучи обізнаною про мету створення незаконної організації закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на перших поверхах нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками та інструкціями Особи 1, Особи 2 та Особи 3 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, забезпечувала функціонування закладів.

Так, не пізніше жовтня 2024 року на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: забезпечувати безперебійну діяльність ігрових залів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , шляхом керування діяльності адміністраторів-касирів, перевірки їх звітів, видачі їм грошових винагород за виконану роботу, так і накладення штрафів за допущені на її думку прорахунки та порушення, усунення виниклих несправностей, які пов`язані із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та безпосередньо до азартних ігор, а також здійснення комунікації із інших робочих питань з організаторами вказаної протиправної діяльності Особою 1, Особою 2 та Особою 3 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та розуміючи, що для реалізації злочинного плану Особи 1, Особи 2 та Особи 3 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, а саме скоєння злочину, пов`язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 та уникнення викриття злочинної діяльності, її зусиль буде недостатньо, будучи комунікабельною та легко входячи в довіру до людей, залучила до злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким запропонувала позмінну роботу адміністраторів-касирів за грошову винагороду в ігрових залах.

При цьому, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та достовірно знаючи та розуміючи, що на території України заборонена організація та проведення азартних ігор, усупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надали добровільну згоду на здійснення зазначеної діяльності та погодились на запропоновані умови праці ОСОБА_5 .

Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей ОСОБА_5 повідомила, що на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладається обов`язок адміністраторів-касирів гральних закладів, здійснення допуску визначених осіб (гравців) у приміщення ігрових залів та азартних ігор; отримання від гравців готівки у виді грошових коштів або на реквізити банківської карти для внесення ставки в ігрових залах, переказ її у відповідну ставку у віртуальній азартній грі; здійснення обліку готівки отриманої від проведення азартних ігор, видача виграшів учасникам азартної гри, про що необхідно складати позмінні звіти; контроль правильної роботи обладнання ігрових залів, як того що дає доступ до азартних ігор, так і іншого, яке забезпечує роботу ігрових залів, а у разі несправностей негайного її про це повідомлення; інших обов`язків.

У той же час, відповідно до розробленого плану виконуючи роль виконавця ОСОБА_5 , використовувала схеми конспірації грального закладу з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: користувалась засобами відео-спостереження для контролю за функціонуванням закладів, наказала адміністраторам здійснювати допуск в ігрові зали виключно перевірених осіб.

Таким чином, у період часу з жовтня 2024 року по травень 2025 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку діючи за попередньою змовою з Особою 1, Особою 2 та Особою 3 (відомості про осіб неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно яких триває у іншому кримінальному провадженні, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що на території України заборонена організація та проведення азартних ігор, усупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 відповідно до розробленого плану та відведених ролей забезпечувала безперебійну діяльність ігрових залів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , де надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, шляхом підбору персоналу, керування діяльністю адміністраторів-касирів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перевірки їх звітів, видачі їм грошових винагород за виконану роботу, так і накладення штрафів за допущені на її думку прорахунки та порушення, усуненні виниклих несправностей, які пов`язані із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та безпосередньо до азартних ігор, чим вчинила організацію проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і організації закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, у період часу з 24.02.2025-12.03.2025 усвідомлюючи протиправність своїх дій з організації надання послуг азартних ігор за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи незаконний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор, діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий незаконний доступ до азартних ігор, вирішила використовувати банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на власне ім`я в АТ «А-БАНК» ().

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-IX від 06.12.2019 (з наступними змінами та доповненнями), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у період часу 24.02.2025-12.03.2025 ОСОБА_5 приймала на вищевказану власну банківську картку грошові кошти, отримані від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, функціонування закладів ігор за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 з метою надання доступу до азартних ігор.

Отримані грошові кошти за надані незаконні послуги з азартних ігор ОСОБА_5 у подальшому перераховувала із власної картки іншим особам, а також використала на придбання продуктів харчування, зняття готівкових коштів та інші витрати, тим самим шляхом використання власної картки вчиняла фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження.

Всього у період часу з 24.02.2025-12.03.2025 ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих мотивів, здійснила фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, отриманих від наданих незаконних послуг з азартних ігор з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на власне ім`я в АТ «А-БАНК» (), тобто здійснила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 30252 грн.

Вищевказані умисні дії ОСОБА_5 , які виразились в організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені за попередньою змовою групою,

а також її умисні дії, що виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала, або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом,

кваліфікуються за ч.2 ст.27 ч.2 ст.203-2 та ч.1 ст.209 КК України.

07 серпня 2025 року між прокурором при участі захисника ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості з обвинуваченою ОСОБА_5 згідно з якою обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за ч.2 ст. 27 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн. з позбавленням права займатися

підприємницькою діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 3 роки;

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 76 КК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 в присутності захисника свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 209 КК України визнала повністю та пояснила, що вона дійсно скоїла зазначені кримінальні правопорушення при обставинах, встановлених в ході досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті.

В ході досудового розслідування примусові заходи фізичного та психологічного характеру з боку робітників поліції до неї не застосувалися.

Їй цілком зрозумілі її права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також те, що внаслідок укладення та затвердження угоди про визнання винуватості вона буде обмежена в праві оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України. Вона повністю розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, а також вид покарання, яке буде застосовано до неї в разі затвердження угоди судом. Угоду щодо визнання винуватості з прокурором вона заключила добровільно, в присутності захисника, без насильства, примусу чи погроз та без впливу будь-яких обставин, необумовлених в угоді. Просила суд затвердити укладену між нею та прокурором угоду про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_4 підтвердив добровільність укладення угоди між обвинуваченою та прокурором, вказав, що дана угода укладена в його присутності, без насильства, примусу та погроз.

Прокурор просив затвердити укладену із обвинуваченою ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості.

Вислухавши прокурора, обвинувачену та її захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, з наступних підстав.

При укладенні угоди прокурором враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень, а її дії правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 209 КК України.

Умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК та КК України, відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Судом не встановлено обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченою взятих на себе за угодою зобов`язань.

Дані обставини об`єктивно підтверджуються її показами, даними в судовому засіданні та матеріалами кримінального провадження, а саме:

-протоколом огляду місця події від 14.12.2024, відповідно до якого, оглянуто одноповерхову будівлю, що прибудована та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (том 1 а.с.89-91);

-протоколом огляду місця події від 13.12.2024, відповідно до якого, оглянуто будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (том 1 а.с.96-98);

-проміжним протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 (том 1 а.с.131-152);

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.02.2025, відповідно до якого, свідок ОСОБА_9 на фото №2 впізнала жінку, яка працює адміністратором у залі ігрових автоматів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (том 1 а.с.172-173). Відповідно до довідки (том 1 а.с.174) впізнаною особою є ОСОБА_5 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.02.2025, відповідно до якого, свідок ОСОБА_10 на фото №1 впізнав жінку, яка працює адміністратором у залі ігрових автоматів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (том 1 а.с.187-188). Відповідно до довідки (том 1 а.с.189) впізнаною особою є ОСОБА_5 ;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді візуальне спостереження за місцем від 04.04.2025, відповідно до якого проведено візуальне спостереження за залою незаконних гральних автоматів, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (том 1 а.с.212-216);

-протоколом про результати здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.04.2025 за адресою: АДРЕСА_5 (том 1 а.с.222-226);

-протоколом огляду речей та документів від 12.04.2025, відповідно до якого, неподалік будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , оглянуто грошові кошти загальною сумою 200 (двісті) гривень, які було отримано в спеціальному кошторисі МВС України в ході виконання доручення прокурора (том 1 а.с.233-236);

-протоколом огляду речей та документів від 12.04.2025, відповідно до якого, неподалік будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , оглянуто грошові кошти загальною сумою 200 (двісті) гривень, які було отримано в спеціальному кошторисі МВС України в ході виконання доручення прокурора (том 1 а.с.237-238);

-протоколом огляду речей та документів від 15.04.2025, відповідно до якого, неподалік будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , оглянуто грошові кошти загальною сумою 200 (двісті) гривень, які було отримано в спеціальному кошторисі МВС України в ході виконання доручення прокурора (том 1 а.с.242-244);

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 (том 2 а.с.2-25);

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_8 (том 2 а.с.50-55);

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-відео контроль особи від 30.04.2025 (том 2 а.с.130-132, 133-135, 136-137, 138-139);

-протоколом обшуку від 22.05.2025, відповідно до якого, на цокольному поверсі в будинку АДРЕСА_4, було виявлено та вилучено: два блокноти з чорновими записами, роздруківки з даними «клієнтів» на 18 арк.; 3 аркуші паперу на яких містяться номери банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; системний блок DELL серійний номер 2М76С5J, системний блок DELL серійний номер 8VLW85J, системний блок DELL серійний номер 7M76C5J, системний блок DELL серійний номер 4M1JVO2, системний блок HP серійний номер CZC234560D, системний блок DELL серійний номер VKCMH2VGJ8, системний блок DELL серійний номер 3TPPC5J, системний блок DELL серійний номер CSPPC5J, системний блок DELL серійний номер 634RG5J, системний блок FUJISUSIEMENS серійний номер YKJG014230, системний блок HP серійний номер CZC3388YGZ, системний блок HP серійний номер CZC234564N, системний блок HP серійний номер CZC234568H, системний блок HP серійний номер CZC234568Y, системний блок HP серійний номер CZC2345646, системний блок DELL серійний номер 2J47PH1, системний блок DELL серійний номер 5, системний блок DELL серійний номер GT2D302, системний блок DELL серійний номер 9TFMX4J, системний блок LG, системний блок DELL серійний номер FHV2R4J, інтернет - роутер TpLink, серійний номер 876, апарат для перевірки грошових коштів AD-118AB (том 3 а.с. 124-126);

-протоколом огляду речей від 31.05.2025, відповідно до якого, проведено огляд чорнових записів та документів, що вилучені під час обшуку у АДРЕСА_4 (том 3 а.с.135-190);

-протоколом огляду мобільного телефону від 22.05.2025, відповідно до якого, оглянуто мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 10, що належить ОСОБА_11 (том 4 а.с.125-126);

-протоколом обшуку від 22.05.2025, відповідно до якого, за місцем мешкання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Sumsung», аркуш з чорновими записами та блокнот з чорновими записами (том 4 а.с.139-144);

-протоколом огляду речей від 31.05.2025, відповідно до якого, оглянуто чорнові записи та блокнот, які було вилучено 22.05.2025 під час обшуку в АДРЕСА_2 (том 4 а.с.150-215, том 5 а.с.1-134);

-протоколом обшуку від 22.05.2025, відповідно до якого, проведено огляд у АДРЕСА_8 , де було виявлено та вилучено: монітор Самсунг, серійний номер MЕ19HVBLC03227V, системний блок DELL OPTIPLEX 780, серійний номер 9; системний блок Нр, серійний номер CZC03418V3, монітор Самсунг, серійний номер VB19HMCPA00556H; системний блок Нр, серійний номер CZC0341BTS, монітор VIEW SONIC, серійний номер PT; системний блок без назви та серійного номеру, чорного кольору; монітор Asus, серійний номер 81LMTF152473, монітор Самсунг, серійний номер GS19H9NYA04963K; системний блок без назви та серійного номеру, чорного кольору, монітор Самсунг, серійний номер CNN7462QFF; системний блок без назви та серійного номеру, чорного кольору, монітор Нр, серійний номер CNB348009Т; системний блок DELL OPTIPLEX 780, серійний номер 1, монітор Asus, серійний номер 81LMTF147705; системний блок FUJSU SIEMENS, серійний номер GP1E874184, монітор Asus, серійний номер 81LMTF151114; системний блок FUJSU SIEMENS, серійний номер YP1Е873469, монітор ACER, серійний номер 0; системний блок PERSONAL COMPUTER, серійний номер P3,системний блок DELL серійний номер 2 (том 6 а.с. 203-208);

-протоколом огляду речей від 30.05.2025, відповідно до якого, оглянуто речі, вилучені 22.05.2025 за адресою: АДРЕСА_8 (том 6 а.с.214-278, том 7 а.с.1-246);

-протоколом огляду від 22.05.2025, відповідно до якого, оглянуто мобільний телефон «Samsung Galaxy A52», який належить ОСОБА_8 та було вилучено 22.05.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (том 8 а.с.47-66);

-протоколом огляду мобільного телефону від 22.05.2025, відповідно до якого, за участі ОСОБА_5 проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung» (том 8 а.с.104-107);

-протоколом огляду відео-реєстратору від 04.06.2025, відповідно до якого, проведено огляд відео реєстратора марки Ahua на 8 камер (том 8 а.с. 212-226);

-протоколом огляду цифрового носія від 30.05.2025, відповідно до якого, проведено огляд micro-sd картки марки «Agi», об`ємом 32 ГБ (том 8 а.с. 227-236);

-листом Комісії з регулювання азартних ігор та лотарей від 23.05.2025 №34931-25, відповідно до якого, станом на дату підписання цього листа КРАІЛ не приймала рішень про видачу/ відмову у видачі / припинення дії ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор жодному суб`єкту господарювання з адресами місцезнаходжень/ місцями провадження діяльності: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 (том 9 а.с. 14);

-протоколом огляду від 03.04.2025, відповідно до якого, проведено огляд диску DVD-R з інформацією, що містить банківську таємницю АТ «А-БАНК» (том 9 а.с.82-102);

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.05.2025, відповідно до якого, свідок ОСОБА_12 , впізнав особу на фото №2, яка здійснювала оплату за послуги з налаштування комп`ютерної техніки (том 9 а.с.124-125). Відповідно до довідки (том 9 а.с.126) впізнаною особою є ОСОБА_5 ;

-протоколом огляду мобільного телефону від 09.07.2025, відповідно до якого, за участі ОСОБА_5 проведено огляд мобільного телефону марки Samsung на якому встановлено додаток «abank24» (том 9 а.с.132-135);

-протоколом огляду від 07.08.2025, відповідно до якого, проведено огляд раніше вилучених носіїв інформації від банківських установ АТ «А-Банк», АТ «УніверсалБанк» (том 11 а.с.5-7).

За таких підстав, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення

ОСОБА_5 , оскільки докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Таким чином, суд визнає обвинувачену ОСОБА_5 винною в організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені за попередньою змовою групою, а також у набутті, володінні, використанні, розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала, або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вірно кваліфіковані за ч.2 ст.27 ч.2 ст.203-2 та ч.1 ст.209 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд, враховує ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого та тяжкого злочинів, особу обвинуваченої,яка на обліку у лікаря психіатра не знаходиться, а також його відношення до скоєного.

Щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, суд відносить до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_5 .

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченій, судом не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_5 узгоджену сторонами міру покарання із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, з урахуванням ст. 77 КК України без конфіскації усього належного їй майна, із звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, що буде в даному випадку законним та справедливим, відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 370-371, 374, 376, 474-475, 615 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 07 серпня 2025 року угоду про визнання винуватості між прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 при участі захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_13 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.203-2 КК України та ч.1 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_14 покарання:

-за ч.2 ст.27 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведення лотарей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотарей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 3 роки;

-за ч.1 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 77 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотарей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотарей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 роки без конфіскації всього належного їй майна.

З урахуванням положень ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_14 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведення лотарей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотарей, які проводяться в мережі Інтернет строком на 2 (два) роки без конфіскації всього належного їй майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 (двох) років випробувального терміну не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши її відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок суду, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Шевченківський районний суд міста Дніпра, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор, має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1