печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0000047 від 15.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, учасники якої створили ряд підконтрольних підприємств, частину з яких оформлено на підставних осіб, які мають громадянство російської федерації та постійно перебувають на непідконтрольній території України.

Так, для реєстрації вказаних підприємств на території України залучено осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній території України. Для цього за допомогою фіктивних доручень, використовуючи паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії російської федерації проти України, здійснювалась реєстрація суб`єктів господарської діяльності, одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директоркою якого є уродженка м. Дебальцеве Донецької області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), остання згідно отриманої інформації на даний час працює в так званій ГУП ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактично проживає у м. Дебальцеве Донецької області.

18.10.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив продаж 100 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянці України ОСОБА_4 .

Так, в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що в інтересах ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 03.10.2022, посвідченої нотаріусом Павлом Гжнивою у м. Хелм республіці Польща діє громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_7 (свідоцтво від 22.06.2012 № 677, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 ), організовує реєстрацію суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності на осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, використовуючи при цьому паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії рф проти України.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнє входить до складу невстановленого «конвертаційного центру» та працює по принципу «зустрічних потоків» з підміною номенклатури групи товарів.

Так, за результатом аналізу банківських операцій та податкових відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено посадових осіб з числа керівництва зазначених товариств, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яким є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно наявних у слідства даних посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти вугілля у державних вугледобувних підприємств, після чого реалізують вугілля ряду підприємств реального сектору економіки України.

Указаними особами організовано механізм ухилення від сплати податків та виведення коштів у готівку, шляхом проведення безтоварних «документальних» операцій та формування «паперового» податкового кредиту.

Так, в період з 10.01.2024 по 11.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4 285 600 грн., проте відповідно до податкової звітності між указаними товариствами відсутні будь-які взаємовідносини.

В період з 01.08.2023 по 31.01.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від різних суб`єктів господарювання, у тому числі від комунальних підприємств надійшли грошові кошти на суму 56 080 378 грн., зокрема від КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надійшло 5 617 400 грн. за товар та від ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшло 606 584 грн. за усунення аварій.

Встановлено, що колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а директором ІНФОРМАЦІЯ_14 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Встановлено, що сприяння в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює засновник та директор юридичної компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , також останній здійснив передачу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та надавав довіреність ОСОБА_5 .

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з 20.04.2023 по 06.06.2023 здійснено купівлю іноземної валюти долар США, з яких, у подальшому, перевела 593 345 доларів США на користь іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 за підробленими документами.

Слідчий зазначає, що вказане свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 593 345 доларів США, після надходження на користь іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 , через онлайн обмінники переведені в криптовалюту на підконтрольні групі криптовалютні гаманці, які в подальшому використано на закупівлю обладнання нічного бачення та безпілотних літальних апаратів для забезпечення потреб незаконних збройних формувань (ДНР, ЛНР).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000047, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх у копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- банківської справи, відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки, руху грошових коштів по ним, за період з 15.02.2022 по 12.12.2025, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фото- та відеоматеріалів роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах зазначених вказаних банківських установах з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 15.02.2022 по 12.12.2025;

- матеріалів фінансового моніторингу операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 15.02.2022 по 12.12.2025;

- відомостей про відкриття банківських сейфів, ячейок, на ім`я посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 15.02.2022 по 12.12.2025;

- відомостей про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, марки, моделі, серійні номери та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких відбувається вхід у системи клієнт-банк в період з 15.02.2022 по 12.12.2025, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- аудіо записів телефонних розмов при звернені на гарячі лінії, опитування, перевірки безпеки працівниками банківської установи, голосових операторів, ботів відносно усіх дзвінків та звернень, які відбувалися з фінансових номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі з абонентського номеру НОМЕР_13 , від імені якого діяли уповноважені на те особи, як клієнта вказаних банківських установ, в період з 15.02.2022 по 12.12.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58322/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1