Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1864/25
Провадження № 1-кс/689/144/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2025 року с-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 року за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

14 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 вересня 2025 року близько 15 год. 02 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних шин марки «Pireli», оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 144 000 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомив, що 24 вересня 2025 року близько 15 години 00 хвилин, коли останній перебував за місцем проживання, а саме по АДРЕСА_1 поцікавився оголошенням розміщеним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу автомобільних шин до великогабаритних автомобілів. В ході спілкування із невідомою особою остання повідомила, про те що потрібно здійснити оплату перед відправкою товару на їхній банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого останній здійснив перерахунок грошових коштів зі свого банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_1 одним платежем в сумі 144 000 гривень, та очікував на ТТН та відправку шин однак не отримавши замовлення зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Під час досудового розслідування 26 вересня 2025 року потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копії платіжних квитанцій про переказ грошових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період часу з 22 вересня 2025 року по термін дії ухвали, про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ОСОБА_6 », а також про отримання переказів платіжної банківської картки НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з вилученням їх за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: ( АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації за період часу з 22 вересня 2025 року по термін дії ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ОСОБА_6 », а також про отримання переказів платіжної банківської картки НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9