Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/334/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 12.07.2024 року, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, яка має вищу освіту, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що працює секретарем приватного нотаріуса ОСОБА_6 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в обґрунтування якого посилається на те, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_6 (свідоцтво 4766) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_4 .

В порядку ст. ст. 276-278 КПК України 17.09.2025, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставинами, що дають підстави у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, підозрювати саме ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України - ч. 3 ст. 362 КК України, є тяжкими злочинами, відповідно ч. 6 ст. 12 КК України ч. 5 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.10.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною з 22-00 години до 06-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі.

На ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: не відлучатись за межі міста Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утриматись від спілкування у будь-який позапроцесуальний спосіб зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

17 листопада 2025 року закінчується строк дії ухвали якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчим у кримінальному провадженні складено клопотання, погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Обґрунтуванням клопотання про продовження строку досудового розслідування є необхідність виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, а саме:

отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз трафіків, та встановити взаємозв`язок між фігурантами кримінального провадження; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; отримати інформацію від інтернет-провайдерів, щодо належності ip-адрес та витребувати укладені договори про надання послуг з підключення до інтернету; провести огляд речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку (телефонів, планшетів, ноутбуків, печаток, документів та інш.); провести аналіз інформації виявленої в ході проведення огляду (порівняти документи з документами, які містяться в матеріалах інвентарних справ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в реєстрі РПНМ та визначитися з новими епізодами протиправних дій фігурантів); отримати тимчасовий доступ в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановити ip-адреси, з яких здійснювався вхід до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, їх належність; допитати інженерів з інвентаризації нерухомого майна, які працюють від імені юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інш); повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та захисникам; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, та враховуючи те, що є вагомі обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 слідство приходить до висновку про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення та фінансову спроможність ОСОБА_4 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання. У своїй сукупності, перебуваючи від тягарем невідворотності покарання за вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , маючи достатні кошти та можливість для виїзду за кордон, обґрунтованим є ризик переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, а саме: проведення регістра цій об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів.

Враховуючи викладене, а також те, що наразі проводиться досудове розслідування у ході якого необхідно встановити повний перелік об`єктів нерухомого майна, до яких були внесені недостовірні відомості на підставі підроблених документів та інших учасників злочинної схеми, інший будь-який запобіжний захід не зможе запобігти вказаному ризику.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, на свідків, експерта, осіб на користь яких здійснювалась реєстрація об`єктів нерухомості по підробленим документам, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин вчинення злочинів, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_4 та іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення.

п. 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ОСОБА_4 може шляхом використання особистих зв`язків у правоохоронних органах;

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що у змові з іншими учасниками злочинної схеми здійснювала незаконну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам з метою отримання доходу від своєї діяльності, та перебуваючи на свободі, з метою забезпечення собі рівня життя до якого звикла, може продовжувати злочинну діяльність.

Беручи до уваги викладене, доцільно продовжити застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній з 22-00 години до 06-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , окрім випадків необхідності отримання підозрюваною невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі. Зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 : не відлучатись за межі міста Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утриматись від спілкування у будь-який поза процесуальний спосіб зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

17.09.2025 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

14.11.2025 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. На підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні, передбачені ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки строком до 13.01.2026: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у визначений ними час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з потерпілою та свідками у даному кримінальному проваджені.

13 січня 2026 року закінчується строк дії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 , якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.11.2025 справа №202/4880/25 провадження №1-кс/202/8212/2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 12.07.2024 продовжено до п`яти місяців до 17.02.2026.

Враховуючи наявність підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов`язків, покладених на підозрювану при застосуванні запобіжного заходу.

Вирішуючи питання доцільності виду обов`язків, які слід продовжити підозрюваній, слідчий суддя враховує належну процесуальну поведінку підозрюваної, дані про її особу, наявний ризик, передбачений статтею 177 КПК України та вважає необхідним продовжити підозрюваній покладені на неї раніше обов`язки, які достатньою мірою гарантуватимуть належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування по 17 лютого 2026 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні, передбачені ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у визначений ними час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з потерпілою та свідками у даному кримінальному проваджені.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 що у разі невиконання вказаних обов`язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід і накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування даного кримінального правопорушення, а на час перебування справи у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1