Справа № 645/8957/25
Провадження № 1-кс/645/254/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 22.10.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надійшла заява про те, що часу з 15.10.2025 до 21.10.2025 невстановлені особи шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

22.10.2025 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.10.2025 їй подзвонив чоловік з невідомого номеру, якого потерпіла не пам`ятає, та, представившись заступником начальника слідчого відділу ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_7 купувала дієтичні добавки, чим фінансувала країну-агресора. Також зазначений чоловік повідомив потерпілій, що у неї буде проводитися обшук 16.10.2025 та її будуть перевіряти на детекторі брехні, а також на «Вайбер» ОСОБА_5 відправили документ під назвою «підписка про нерозголошення». Ввечері, 16.10.2025 ОСОБА_5 знову подзвонили та повідомили, що її перевірили і, що все добре. А також повідомили, що в квартирі ОСОБА_5 будуть проводити огляд за допомогою американського обладнання через онлайн дзвінок у «Вайбер». Після огляду квартири потерпілої, їй повідомили, що в неї є гроші, і щоб вона шукала їх. Після чого, невстановлений чоловік сказав, щоб ОСОБА_8 їхала на АДРЕСА_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перерахувала грошові кошти у доларах, начебто сину ОСОБА_9 . Коли потерпіла приїхала до вказаного місця в неї прийняли 10000 доларів для зарахування на електронний крипто-гаманець «TGNYfiNRymdGonvekeL7 CZvCNuSvYAJ4bvV». Окрім цього 17.10.2025 невстановлена особа вказала потерпілій банківські рахунки, на які ОСОБА_5 повинна перерахувати грошові кошти, які залишилися. Таким чином ОСОБА_5 перерахувала на банківські рахунки грошові кошти в таких сумах: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , РНКОПП НОМЕР_2 в сумі 49 000 гривень від 17.10.2025; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_4 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_6 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , РНКОПП НОМЕР_8 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025; НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , РНКОПП НОМЕР_10 в сумі 100 000 гривень від 20.10.2025.

На підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду міста Харкова від 17.12.2025 отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

В ході проведення огляду речей і документів, а саме інформації про рух грошових коштів на рахунках, отриманої на підставі ухвали, встановлено: після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 у сумі 49 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 17.10.2025 13:58:28 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 11 042 гривні; 17.10.2025 13:56:57 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 19 500; 17.10.2025 13:57:19 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 18 363; після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 у сумі 100 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 17.10.2025 13:51:10 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 29 999 гривні; 17.10.2025 13:50:11 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 29 999 гривні; 17.10.2025 13:50:37 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 19 500 гривні; 20.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 19 689,90 гривень; після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 20.10.2025 13:28:55 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 19 500 гривні; 20.10.2025 13:28:34 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 28 270 гривні; 20.10.2025 13:29:16 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 29 999 гривні; 22.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 1 196,80 гривень; 22.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 20 205 гривень; після переказу грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 у сумі 95 000 гривень, кошти були переведені шляхом дроблення на менші суми, зокрема: 20.10.2025 12:16:38 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 1 750 гривень; 20.10.2025 12:15:34 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 5 070 гривень; 20.10.2025 12:13:46 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 4 555 гривень; 20.10.2025 12:08:48 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 15 015 гривень; 20.10.2025 12:21:40 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 5 451 гривень; 20.10.2025 12:16:08 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 4 982 гривень; 20.10.2025 12:10:50 переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 11 677 гривень; 21.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 15 155 гривень; 21.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 15 155 гривень; 21.10.2025 переказ на банківський рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 15 155 гривень.

Таким чином для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карткових рахунків: НОМЕР_11 , на який було переказано грошові кошти 17.10.2025, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 17.10.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, яка перебуває у володінні банківської установи за період часу з 17.10.2025 року по 17.11.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 17.11.2025 року по теперішній час, то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0001414 від 22.10.2025 року.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

При цьому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даним особам необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цими слідчими не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації банківському картковому рахунку: НОМЕР_11 , на який було переказано грошові кошти 17.10.2025, до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку з 17.10.2025 по 17.11.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банком, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам від 17.10.2025 по 17.11.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 17.04.2026 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 17.02.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1