У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 12 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та ряду інших дізнавачів відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 1 липня 2025 року по час виконання ухвали, а саме: 1. інформація про власника рахунку: повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картка із зразками підпису; інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена; 2. інформація про рух грошових коштів: дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; 3. інформація про телефонний номер: номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; 4. інформація про зняття готівки: дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; 5. інформація про Інтернет-банкінг: дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг; 6. інформація про з`єднання з платіжними системами: IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу. Просить надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів - 2 місяці з дати винесення ухвали, та з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000615 від 12 липня 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 липня 2025 року до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживаючи довірою представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи її грошовими коштами у сумі 11 000 грн., які 1 липня 2025 року остання перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала збитків на вказану суму.

Дізнавач вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 1 липня 2025 року по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, однак така є банківською таємницею, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просить розгляд такого проводити без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 12 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11000 грн., які остання перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей та документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Також з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті у період, заявлений дізнавачем, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період по час постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківській карті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 1 липня 2025 року по час виконання ухвали, а саме:

1. Інформація про власника рахунку:

1.1. Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2. Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3. Заяви про відкриття рахунку.

1.4. Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5. Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6. Картка із зразками підпису.

1.7. Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2. Інформація про рух грошових коштів:

2.1. Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2. Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3. Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3. Інформація про телефонний номер:

3.1. Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4. Інформація про зняття готівки:

4.1. Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2. Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5. Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1. Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2. IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3. Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4. Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6. Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3. Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 3 лютого 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1