Справа № 635/5318/25
Провадження № 1-кс/635/1816/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 21 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі; інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000607, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.09.2024 о 16:20:35 невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_13 » який використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом реалізації автомобільних докатів у кількості чотирьох штук, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволодів його грошовими коштами у розмірі 4000,00 грн., котрі заявник з використанням свого онлайн-додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі свого карткового рахунку платіжної картки під № НОМЕР_6 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_12 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. ОСОБА_12 , так і не отримав. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 15.08.2025 задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації стосовно карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , МФО № НОМЕР_9 . 11.09.2025 слідчим на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID-002139347 від 01.08.2018, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_10 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_11 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поточний рахунок № НОМЕР_12 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 за період з 23.09.2024 по 24.09.2024 встановлено, що частина грошових коштів які надходили від громадян у подальшому перераховувались на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, її фактичного місцезнаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за період з часу відкриття карткового рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності банківської установи, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000607 від 21 червня 2025 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі; інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому, суд звертає увагу, що слідчий просить про надання тимчасового доступу до інформації за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, але обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу у вказаний період не зазначає, кримінальне правопорушення вчинено 23 вересня 2024 року, тому на думку суду доцільним є отримання інформації за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000607 від 21 червня 2025 року.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 21 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі; інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року, IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 23 вересня 2024 року до 07 листопада 2025 року, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1