Справа №534/2185/25
Провадження №1-кс/534/409/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_3 ).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

До ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області 21.05.2025 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 28 843 грн 50 коп., які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка № НОМЕР_5 ), на картку зловмисника з номером НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_5 перейшов за посиланням, отриманим через мережу Інтернет, та зареєструвався на сайті для підтвердження платіжного інструменту. Після цього потерпілий перевірив стан рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявив, що 19.09.2025 о 12 год. 35 хв. з його картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 20 100 грн, а о 12 год. 41 хв. у сумі 8 743 грн 50 коп. на картку зловмисника (номер картки НОМЕР_3 ).

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 22.05.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання додано виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 , власник ОСОБА_5 ), з якої вбачається факт переказу коштів 19.09.2025 о 12:35 у сумі 20 100 грн та о 12:41 у сумі 8 743 грн 50 коп. на карту № НОМЕР_6 .

Крім того, надано виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 , власник ОСОБА_5 ), з якої вбачається факт переказу коштів 19.09.2025 о 12:48 у сумі 30 149 грн на карту № НОМЕР_9 , о 12:29 у сумі 10 452 грн на карту № НОМЕР_9 , та о 08:40 у сумі 1 206 грн на карту № НОМЕР_9 . З цих виписок вбачається, що всі вказані транзакції здійснювалися на карти, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 ), а не на рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших доказів, які б обґрунтовували зв`язок між рахунками потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунком № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема, повних реквізитів транзакцій, логів платежів, подальшого руху коштів чи свідчень), до клопотання не надано. Слідчим не доведено існування такого зв`язку, що є підставою для відмови у наданні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що саме на вказаний у клопотанні рахунок було переведено кошти потерпілого, а твердження потерпілого без документального підтвердження не є достатнім для задоволення клопотання, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1