Справа № 592/2113/26
Провадження № 1-кс/592/1184/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , з метою купівлі автомобіля марки Opel Frontera знайшов у мережі TikTok оголошення. Під час спілкування з продавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 141 500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки продавця №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ввівши бесіду в мобільному додатку з продавцем за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

За таких обставин 03.02.2026 ОСОБА_4 здійснив наступні перерахування грошових коштів:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 182735: 500 гривень (16:26 год.), 17000 гривень (16:24 год.), 10000 гривень (16:20 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 548093: 13500 гривень (14:59 год.), 13500 гривень (14:58 год.), 13500 гривень (14:56 год.), 13500 гривень (14:55 год.), 15000 гривень (13:02 год.), 15000 гривень (13:00 год.), 15000 гривень (12:17 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 593190: 15000 гривень (16:48 год).

Загальна сума перерахування становить 141 500 гривень.

У подальшому, маючи обмежені ліміти на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідність додаткового перерахування грошових коштів продавцю, ОСОБА_4 звернувся до свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_7 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську картку № НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у період часу 15:54 17:32 год. 03.02.2026 здійснив 2 трансакції з перерахування грошових коштів з власної банківської картки на наступні банківські картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 : 15000 гривень (17:31 год.);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 : 15000 гривень (16:55 год.).

Загальна сума перерахування становить 30000 гривень.

Як наслідок, ОСОБА_4 автомобіля не отримав, а невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 171 500 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, встановлення осіб, які його вчинили, детального отримання інформації по вищевказаним банківським карткам, подальшого встановлення надходження грошових коштів, виникла необхідність у зверненні з клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання та вилучення документів в електронному вигляді за період 01.02.2026-05.02.2026:

1) ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , у т.ч. їх місце проживання, відомості про дату та місце відкриття рахунків;

2) відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним банківським карткам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номерів рахунків контрагентів/кінцевих отримувачів коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювалися перекази, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців;

3) відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо).

Зазначена інформація може бути доказом, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ місить банківську таємницю, отримати її в інший спосіб не можливо, а звернення до банківської установи в інший спосіб, зокрема в порядку ст. 93 КПК України призведе до втрати часу, є обґрунтована необхідність в отриманні відомостей в електронному або паперовому вигляді з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив справу розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливітю вилучення інформації в електронному вигляді, а саме:

1) ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , у т.ч. їх місце проживання, відомості про дату та місце відкриття рахунків;

2) відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним банківським карткам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номерів рахунків контрагентів/кінцевих отримувачів коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювалися перекази, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців;

3) відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо).

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим з групи слідчих № 0000099 від 04.02.2026.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18