Справа № 671/2325/25
Провадження № 1-кс/671/627/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 26 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000031 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів).

26.11.2025 на адресу Волочиської окружної прокуратури надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення ініціативного пошуку встановлено, що на території Волочиської міської ТГ, Війтовецької, Наркевицької та Теофіпольської селищних ТГ невстановленими особами здійснюється зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

26.11.2025 за вказаним фактом Волочиською окружною прокуратурою розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.12.2025 під час проведення огляду на підставі заяви ОСОБА_5 про добровільну видачу від 12.12.2025 було вилучено: 30 пачок сигарет марки Marlboro без акцизних марок, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 5427001, 10 пачок сигарет Leana без акцизних марок, які упаковано до сейф-пакету НПУ №RIC2200663, чек переказу коштів від 12.12.2025 та квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № від 12.12.2025, які упаковано до сейф-пакету НПУ №ICR0092423 та первинне картонне упакування на якій знаходить ТТН №5635, яке упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU5426998.

В ході першочергових заходів встановлено, що відправлення здійснювалось з м. Київ та в графі відправника вищевказаних посилок зазначено ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_3 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рахунки, на які були здійсненні грошові перекази відповідно до експрес накладної №0590 та №6996, інформацію про особу або осіб, які вносили або знімали кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до експрес накладної №5635.

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000031 від 26.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів).

26.11.2025 на адресу Волочиської окружної прокуратури надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення ініціативного пошуку встановлено, що на території Волочиської міської ТГ, Війтовецької, Наркевицької та Теофіпольської селищних ТГ невстановленими особами здійснюється зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

26.11.2025 за вказаним фактом Волочиською окружною прокуратурою розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.12.2025 під час проведення огляду на підставі заяви ОСОБА_5 про добровільну видачу від 12.12.2025 було вилучено: 30 пачок сигарет марки Marlboro без акцизних марок, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 5427001, 10 пачок сигарет Leana без акцизних марок, які упаковано до сейф-пакету НПУ №RIC2200663, чек переказу коштів від 12.12.2025 та квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № від 12.12.2025, які упаковано до сейф-пакету НПУ №ICR0092423 та первинне картонне упакування на якій знаходить ТТН №5635, яке упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU5426998.

В ході першочергових заходів встановлено, що відправлення здійснювалось з м. Київ та в графі відправника вищевказаних посилок зазначено ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати працівникам Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію про рахунок, на який було здійснено грошовий переказ відповідно до експрес накладної №5635;

- інформацію про особу або осіб, які вносили або знімали кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до експрес накладної №5635.

У разі наявності технічної можливості, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1