Справа № 592/2451/26
Провадження № 1-кс/592/1315/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2026 о 10:40 год. невстановлені особи зателефонувавши з 3700 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівником СБУ, шляхом обману заволоділи паспортними даними та даними ідентифікаційного коду, в подальшому було здійснено телефонний дзвінок невідомою дівчиною під час якого було підтверджено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Внаслідок чого з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , належної ОСОБА_4 були списані грошові кошти в сумі 219 000 грн.

З банківської картки потерпілої ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в загальній сумі 50 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив справу розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2026 по 01.02.2026.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим з групи слідчих №0000184 від 20.01.2026.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_6