САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3848/25
Провадження №1-кс/726/1328/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань за №0000095 від 02.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ :

15.12.2025 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000095 від 02.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що мешканцями контрольованого прикордонного району Чернівецької області організовано незаконне виробництво тютюнової сировини під виглядом обробки деревини, де протиправно, з метою подальшого збуту, здійснюється нарізання та ферментація листя тютюну, з доведенням його до стану готового, для використання під час виготовлення сигарет. Надалі готова тютюнова сировина приховано транспортується до місця незаконного виробництва, розташованого в одному з центральних регіонів України, де використовується для виготовлення сигарет без належних дозвільних документів. З метою легалізації доходів, одержаних внаслідок вказаного протиправного діяння, організатором незаконного виготовлення сигарет придбано ряд об`єктів нерухомості на території Європейського союзу.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з таких виробництв є ТОВ "КРЕМІНЬ ТАБАКО" , адреса виробничих потужностей: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, координати гугл 49.091979, 33.400276. Керівник: ОСОБА_5 . Основний вид діяльності: виробництво тютюнових виробів. Стан: зареєстровано. Дата реєстрації: 13.03.2019. Статутний капітал: 6513503.1 грн. 80 (ліцензія, видану ТОВ «Кремінь Табако» на виробництво тютюнових виробів № 00003, у якій зазначено термін її дії з 21.02.2020 до 21.02.2025).

Фактичним власником зазначеного виробництва є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Використовує т/з марки "PORSCHE", д.р.н. НОМЕР_2 . З початку повномасштабної війни в Україні виїхав до Чехії, де організував легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених сигарет, шляхом придбання за готівку легкових автомобілів та в подальшому використання їх для надання послуг таксі, за рахунок вказаних послуг ОСОБА_7 завищує реальні обсяги пасажирських перевезень в Чехії, чим легалізує готівку, що переміщується до Чехії з приховуванням від митного та прикордонного контролів.

ОСОБА_7 , є також організатором тіньового виробництва сигарет, на виробничих потужностях зазначеного виробництва.

Співвласником зазначеної тютюнової компанії та співорганізатором підпільного виробництва цигарок разом із ОСОБА_8 , є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 здійснює повний контроль над підпільним виробництвом сигарет, дає вказівки робітникам, здійснює заходи конспірації, координує збут сигарет та закупівлю сировини.

Для здійснення протизаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучили ряд осіб, які задіяні на незаконному виробництві сигарет, серед яких є досвідчені фахівці з налаштування та обслуговування ліній з виробництва сигарет, а саме (Старший майстер на виробництві) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Старший майстер, колишній робітник JTI Україна) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_12 19.10.1981, (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що з метою забезпечення конспіративних заходів під час здійснення своєї протизаконної діяльності, співорганізатори ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили пособників, до обов`язків яких входить переміщення сировини зі складів до місця виробництва тютюнових виробів, супровід під час перевезення готовою продукції та інші перевірочні заходи.

Такими пособниками є (Водій, робітник складу) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Здійснює контроль за роботою програмного забезпечення, хмарної мережі де зберігається тіньова бухгалтерія) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (водій) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (водій) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (водій, робітник складу) ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також для здійснення протизаконної діяльності ОСОБА_7 і ОСОБА_9 залучили помічника ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується т/з Skoda Karoq, д.р.н. НОМЕР_4 .

До обов`язків ОСОБА_23 входить забезпечення виробництва тютюновою сировиною, матеріалами для виробництва сигарет, а також інші організаційні функції.

Для одержування та відправлення відправлень з нової пошти, з метою конспірації, ОСОБА_23 залучив ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який для зберігання тіньової продукції та матеріалів за вказівкою ОСОБА_7 використовує нежитлові приміщення в АДРЕСА_3 , координати GOOGLE MAP 49.098198, НОМЕР_5 , де спільно з ОСОБА_25 та ОСОБА_26 здійснюють навантаження, розподілення та відправку готової продукції через «Нову Пошту», переміщують на склад плівку, картон та упаковки для сигарет.

Весь тіньовий облік здійснюється в офісі за адресою АДРЕСА_4 , а збут незаконно виготовлених сигарет окрім тих, що збувають через кур`єрську службу Нова Пошта, ОСОБА_7 організував через мережу кіосків під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

11.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 10.12.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в с. Клішківці, Дністровського району, Чернівецької області, за координатами GOOGLE MAP 48.4153859, 26.2840903, в житлових, нежитлових приміщеннях та території, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :05:004:0570, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Під час обшуку було виявлено та вилучено: металевий контейнер сушарка, у зборі зі спеціальним котлом, 1 шт., листя тютюну у кількості близько 1000 кг, які містяться у металевому контейнері-сушарці; саморобний металевий пристрій-сушарка, 1 шт.; сівалка для висадки саджанців, 1 шт.

Прокурор клопоче про накладення арешту на речі, які вилучені під час обшуку 11.12.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_27 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання та накласти арешт на речі, які вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд відмовити в накладенні арешту на вказане майно.

Встановлено, що 02.10.2025 р. до №0000095 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Також встановлено, що 11.12.2025, на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 10.12.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в с. Клішківці, Дністровського району, Чернівецької області, за координатами GOOGLE MAP 48.4153859, 26.2840903, в житлових, нежитлових приміщеннях та території, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :05:004:0570, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Також встановлено, що з метою збереження виявлених речових доказів винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 10.12.2025 прямо не надано дозвіл на відшукання сівалки для висадки саджанців.

Враховуючи те, що вилучене в ході проведення обшуку майно, документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження та необхідності перевірки чи використовувались вказані речі, як знаряддя для вчинення злочину та чи містять відомості, щодо здійснення незаконної діяльності, також враховуючи те, що вказане майно може бути використане, як доказ незаконного виробництва тютюнової сировини, з метою подальшого збуту та незаконного виробництва виготовлення сигарет, а тому слідчий суддя виснує про те, що на вилучену під час обшуку сівалку для висадки садженців, слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Слідчий суддяОСОБА_1