Провадження № 1-кс/742/1331/25
Єдиний унікальний № 742/6433/24
УХВАЛА

30 вересня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,4 ст.246 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 27.09.2024 по 31.05.2025, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,4 ст.246 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0001110, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, яке розпочато за фактом незаконної порубки дерев.

У кримінальному провадженні проведено огляди місця події від 05.11.2024 та 06.11.2024 та встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лісовій ділянці, що розташовується між селами Артеменків та Сокиринці Прилуцького району Чернігівської області виявлено дві ділянки місцевості, де здійснювалась порубка дерев. Під час огляду місця події на ділянці № 1, що відповідає 6 кварталу виділу № 54, виявлено спиляних колод дерев породи дуб у кількості 26 штук. Також на даній ділянці порубки виявлено ОСОБА_5 , який здійснював порубку дерев. Також виявлено на місці події трактор «Білорус МТЗ-82.1», д.н.з НОМЕР_5 , до якого причеплений причеп невстановленої марки, д.н.з. « НОМЕР_6 », всередині якого малися спиляні дрова, власником транспортного засобу є ОСОБА_6 . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді лісника.

В ході огляду місця події земельної ділянки лісу, що відповідає 6 кварталу 28 виділу, виявлено зрубаних колод дерев у загальній кількості 123. Також на місці події виявлено колісний трактор МТЗ-82, р.н. НОМЕР_7 , 1978 року випуску, власником якого являється ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на порубку дерев породи дуб на території 6 кварталу 54 виділу видавався спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) № 0143 для проведення вибіркової санітарної рубки, початок дії лісорубного квитка 27.09.2024 із строком закінчення заготівлі до 31.05.2025. Виконавцем рубки зазначений ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП " ОСОБА_8 " 01.08.2024 укладено договір №4 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлею, відповідно до якого виконавець в особі ФОП " ОСОБА_8 " має право та зобов`язується на власний ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею. Відповідно до додаткової угоди від 01.10.2024 до даного договору визначено перелік місць проведення вибіркової санітарно рубки, до якої входить квартал 6 виділ 54 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На час проведення ОМП 05.11.2024 та 06.11.2024 представника ФОП " ОСОБА_8 ", або робітників, які здійснювали роботи, пов`язані з вибірковою санітарною рубкою або лісозаготівлею, виявлено не було. Натомість представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювалася реалізація лісових матеріалів з кварталу 6 виділу 54 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без складання актів наданих послуг або інших документів.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_8 пояснив, що порубку у 6 кварталі, 54 виділ він не здійснював, договір ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на дану ділянку не укладався. Наявний в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він особисто не підписував.

Крім того, під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що на виділі 54 квартал № 6 випилку дерев 05.11.2024 проводив лісник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в обхід якого входить 6 квартал 54 виділ, в той час як підприємством було укладено відповідний договір на лісозаготівельні роботи із ФОП ОСОБА_8 , належних документів перебування і проведення лісозаготівельних робіт на даній ділянці він не надав, лише пояснив, що так підприємство робить завжди. Вказаний факт, підтверджується і вилученою під час обшуку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бухгалтерською інформацією, згідно з якою, реалізація здобутої деревини (дров`яної, яка переважає у лісорубних квитках як така, яка підлягає лісозаготівлі), здійснювалась здебільшого працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведеного обшуку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з початку дії лісорубного квитка з 54 виділу 6 кварталу, здійснювалась реалізація деревини. (копії витягів із Електнронної системи обігу деревини додаються). Крім того, під час проведення обшуку був вилучений оригінал угоди та додаткової угоди на вирубку дерев у 6 кварталі 54 виділ, який нібито підписував ФОП ОСОБА_8 .

Згідно з відкритими даними дозвільних документів на заготівлю деревини ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що виконавцями рубок, згідно з лісорубним квитком 0143 на території 6 кварталу 54 виділу станом на сьогодні зазначені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Таким чином, для забезпечення власної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовує вищевказані рахунки.

З метою встановлення обставин проведених оплат, отриманих завдатків та підтвердження обставин виконання договорів, реалізації деревини ( в т.ч. і ділової) вбачається необхідність в отриманні руху коштів по зазначених рахунках лісогосподарського підприємства, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 27.09.2024 - початок дії лісорубного квитка по 31.05.2025 - кінцевий термін дії лісорубного квитка.

Вказана інформація має значення доказів під час досудового розслідування так як, кваліфікація кримінального правопорушення передбачає безпосереднє отримання коштів за вчинення дій пов`язаних з наданням послуг, щодо лісозаготівлі, оплати таких послуг та інших відомостей, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому іншим шляхом здобути перелічену вище інформацію не являється за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п.30).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,4 ст.246 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 27.09.2024 по 31.05.2025 ( АДРЕСА_2 ) з наданням відомостей:

- про оформлення та обслуговування по рахунків які належать, переліченим особам: про особу, яка відкривала(закривала) даний розрахункові рахунки, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції) чи проведення інших операцій по рахунках зазначеної особи з 27.09.2024 по 31.05.2025, інформацію про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також за наявності інформацію щодо зняття коштів з рахунків (фотографії з банкоматів) за вказаний період часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12