справа № 606/28/26
Ухвала

08 січня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000007 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явилася, однак у клопотанні зазначила про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 невідома особа, із рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайськими способом здійснила переказ грошових коштів останньої на загальну суму 13 000 грн. перерахувавши їх із банківської картки ОСОБА_5 на картку НОМЕР_3 .

Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 11 500 грн. 30.12.2025 були переказані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 01.12.2025 по 05.01.2026.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому керуючись ст. ст.40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ст. о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17

тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_4 з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській карткці № НОМЕР_4 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00:00 год. 01.12.2025 до 00:00 год. 05.01.2026;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.12..2025 до 00:00 год. 05.01.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :