Справа № 585/202/26
Номер провадження 1-кс/585/55/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895 від 26.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 19 січня 2026 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895 від 26.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 грудня 2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій вказано, що невідома особа, котра представилася працівником банку та при цьому повідомила про необхідність оновлення даних і шляхом введення в оману отримала конфіденційну інформацію про банківські картки, коди підтвердження та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 9500, 00 грн., а також коштами його дружини ОСОБА_6 з банківських карток цього ж банку № НОМЕР_2 у розмірі 3300, 00 грн. та з картки № НОМЕР_3 у розмірі 30000, 00 грн., шляхом переказу коштів на невідому банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості за даним фактом 26.12.2025 року було внесено в ЄРДР за №0000895 від 26.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_7 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 , а також в його дружини ОСОБА_6 відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезгаданих банківських таємниць, щоб здійснити повноцінний аналіз інформації, а саме: встановити подальший рух грошових коштів, встановити ІР- адреси, з яких здійснювався вхід у web-banking, тому у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 25.03.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895 від 26.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , на підставі яких у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео - матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_7 та ОСОБА_6 із зазначення порту з`єднання, системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.12.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 20 березня 2026 року.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_23