Справа № 629/7164/25
Провадження № 1-кс/629/1626/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000235 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , 09.10.2025 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первині документи, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 15.10.2024 по теперішній час; розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.10.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 15.10.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000235 від 24.07.2025 за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000235 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первині документи, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 15.10.2024 по теперішній час; розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.10.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 15.10.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R, з можливістю її вилучення.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 13.11.2025.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15