Справа № 585/3887/25
Номер провадження 1-кс/585/1327/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено, що керівництво кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 08.04.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що на території с. Борозенка Роменського району Сумської області здійснює свою діяльність Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має основний свій вид діяльності під КВЕД 36.00 - забір, очищення та постачання води; та має інші види діяльності - підготовчі роботи на будівельному майданчику, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, директором якого являється ОСОБА_5 .

З показів заявниці ОСОБА_4 , однієї з членів-засновників кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у 2011 році громада місцевих мешканців у кількості 118 членів с. Борозенка прийняла рішення про колективне будівництво водопровідної системи і про створення кооперативу. Було визначено, що члени кооперативу внесуть грошові кошти, і в подальшому будуть сплачувати членські внески і за рахунок цих коштів буде проектуватися, будуватися і експлуатуватися водопровідна система. На зборах було обрано керівництво кооперативу - голову правління в особі ОСОБА_6 та членів правління кооперативу в складі: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та затверджено основи Статуту. Також було створено ревізійну комісію в складі трьох осіб, в число входила заявниця, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка була створена для нагляду за діяльністю щодо правильного розподілу коштів. В подальшому відбулося будівництво трубопроводу, здійснювалися збори, але сім`я ОСОБА_11 жодного разу не надавала членам кооперативу чи ревізійній комісії будь-які правоустановчі чи господарські документи діяльності кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2015 році заявниці та іншим так званим членам кооперативу стало відомо, що причиною закритості та таємничості діяльності правління кооперативу та голів кооперативу Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протиправно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи колективним майном 118 так званих членів кооперативу-мешканців с. Борозенки. Як з`ясувалося, згідно зі Статутом кооперативу його членами та засновниками є лише ОСОБА_6 , його дружина ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - три особи. Вони ж і є правлінням кооперативу. Статутом не передбачено створення спостерігаючої ради, не визначено регламент проведення загальних зборів кооперативу, форму паїв та видачу свідчень про членство в кооперативі та розмір паю в ньому. Виявилося, що крім вказаних трьох осіб, інші 115 засновників кооперативу, які внесли свою плату та сплатили членські внески - членами кооперативу не є, члени ревізійної комісії за статутом і протоколами в ревізійну комісію не обиралися і членами кооперативу не є. Жодних 118 осіб засновників не мають свідчень про членство в кооперативі та розмір їх паю у спільному майні кооперативу. Власниками майна кооперативу, власниками фактично та юридично є лише вказані понад три особи.

Таким чином, три особи офіційно публічно обманювали всіх засновників кооперативу, вказуючи, що вони є членами кооперативу, час від часу визиваючи їх на фіктивні збори. Вони використовували байдужість, необізнаність, довірливість односельців, засновників кооперативу, право на ексклюзивне оформлення організаційних, установчих документів кооперативу, безконтрольність з боку громади, шляхом обману, підписи засновників, членів кооперативу, юридично реєстрували членами кооперативу лише себе трьох і таким чином фактично та юридично протиправно заволоділи і стали співвласниками всього майна 118 осіб фактичних засновників кооперативу в сумі, що перевищує 800 000 гривень за номіналом, а з урахуванням інфляції, зростання цін на ринкова вартість водопровідної мережі становить понад два мільйони гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які необхідні для вивчення та для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та для проведення перевірок кооперативу державною аудиторською службою України.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:

- оригінали всіх право установчих, організаційних документів щодо створення Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали протоколів перших установчих зборів, всіх наступних протоколів зборів членів (учасників, пайщиків) кооперативу;

- оригінали статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригінал протоколу зборів про його затвердження та про обрання правління кооперативу та ревізійної комісії;

- оригінали всіх актів перевірок діяльності кооперативу державними органами, в тому числі податковою інспекцією, санітарною, екологічною інспекціями;

- оригінали протоколу зборів про призначення нового керівника кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , затверджене положення про керівника, його права та обов`язки;

- оригінали документів, що підтверджують витрати, пов`язані з діяльність кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виділеним благодійним грошовим коштам від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 250 000 грн. та Швейцарським благодійним фондом в розмірі 240 000 грн., з наданням документальних підтверджень витрачання даних коштів;

- інформація про об`єми видобутої води за кожен рік з дати створення кооперативу до дати винесення ухвали, поставленої споживачам, суми коштів отриманих від реалізації води, їх оприбуткування та правомірності витрачання, оригіналів документів, що затверджують тарифи на ціну води, з наданням затверджуючи копій документів;

- інформація з наданням завірених належним чином копій документів щодо бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності кооперативу, інформації щодо оприбутковування коштів, в тому числі й за постачання води населенню, інформації про невидачу прибуткових документів.

Окрім цього, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_3 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.03.2012, а також п 1.1, п.3.2.1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_9 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів, що надасть змогу у найкоротший термін провести необхідні експертизи та забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки на дослідженнях таких документів ґрунтуватимуться висновки судових експертизи та висновки спеціалістів контролюючих органів. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння, з метою забезпечення здійснення судового контролю, правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

Визначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у поданому до суду клопотанні слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без участі представників Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.33).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про доступ до яких клопоче ст. слідчий.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000017 від 08.04.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До клопотання додано: заяву ОСОБА_4 від 03.04.2025 року, в якій остання виклала обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 7-10); постанову процесуального керівника - начальника відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_12 від 14.04.2025 року про визначення територіальної підслідності (а.с.11); протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.08.2025 року,/ яка повідомила про обставини події (а.с.12-15); список членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.17-18); Протокол № 1 установчих зборів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 січня 2011 року (а.с.19-20); Статут Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.21-28); відомості з Опентабот щодо місцезнаходження Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.29-32).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення в оригіналі та завірених належним чином копій документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та завірених належним чином копій документів), а саме:

- оригіналів всіх правоустановчих, організаційних документів щодо створення Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів протоколів перших установчих зборів, всіх наступних протоколів зборів членів (учасників, пайщиків) кооперативу;

- оригіналу статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналу протоколу зборів про його затвердження та про обрання правління кооперативу та ревізійної комісії;

- оригінали всіх актів перевірок діяльності кооперативу державними органами, в тому числі податковою інспекцією, санітарною, екологічною інспекціями;

- оригіналу протоколу зборів про призначення нового керівника кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , затверджене положення про керівника, його права та обов`язки;

- оригіналів документів, що підтверджують витрати, пов`язані з діяльністю кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виділеним благодійним грошовим коштам від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 250 000 грн. та Швейцарським благодійним фондом в розмірі 240 000 грн., з наданням документальних підтверджень витрачання даних коштів;

- інформації про об`єми видобутої води за кожен рік з дати створення кооперативу до дати винесення ухвали, поставленої споживачам, суми коштів отриманих від реалізації води, їх оприбуткування та правомірності витрачання, оригіналів документів, що затверджують тарифи на ціну води, з наданням підтверджуючих документів;

- інформації з наданням завірених належним чином копій документів щодо бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності кооперативу, інформації щодо оприбутковування коштів, в тому числі й за постачання води населенню, інформації про невидачу прибуткових документів;

- які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1