Справа №534/3156/25
Провадження №1-кс/534/482/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 15.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин у справі, зокрема особи, яка 14.10.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами потерпілого та в подальшому здійснювала їх обготівкування у м. Покров Дніпропетровської області.

Виходячи зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2025 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому з картки № НОМЕР_3 зняла грошові кошти в загальній сумі 102 866 грн шляхом численних операцій «POS Purchase with Cash Back» та «Withdrawal» у банкоматах і торгових точках м. Покров.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та про повне задоволення клопотання.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг (в т.ч. в електронній формі), сканованих копій паспорта, РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год 00 хв 14 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно із зазначенням точного часу, дати, суми, реквізитів контрагентів, призначення платежу та типу операції;

-фото- та відеозображень операцій отримання готівки в банкоматах і POS-терміналах (включаючи операції Cash Back) з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 14 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року;

-інформації про ІР-адреси, геолокацію, дату та час авторизації в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про пристрої та абонентські номери, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, за допомогою якого обслуговувався рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00 год 00 хв 14 жовтня 2025 року по 25 листопада 202 до особистого кабінету 5 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались заходи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку потерпілого НОМЕР_3 за період з 14 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1