Провадження № 1-кс/592/7630/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.02.2024 року о 13:15 годині в Інтернет - магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто. (ЄО № 9401 від 21.02.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000277 від 22.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки № НОМЕР_3 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.09.2024 справа № 592/16006/24, провадження № 1-кс/592/6571/24 було встановлено, що 19.02.2024 року о 20:42 годині з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 здійснений переказ грошових коштів в сумі 16035 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 18.02.2024 по 28.02.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 18.02.2024 по 28.02.2024, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

25.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи. При огляді руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 в сумі 16035 грн. 19.02.2024 20:42 надійшли з банківської платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , емітовану на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому кошти сумами по 300 та 350 грн. перераховуються на різні банківські картки у хаотичному порядку, саме на банківські рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо вищевказаних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024, на який було перераховано грошові кошти на загальну сумі 68820 грн.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 18.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 18.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 18.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0000277 від 22.02.2024.

Строк дії ухвали - 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10