Справа № 359/1185/26
Провадження №1-КС/359/247/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у Бориспільському міськрайонному суді Київської області з повною технічною фіксацією клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001827 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст.190 КК України,-

встановив :

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.02.2026 орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.06.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі ЄРДПОУ) НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Њw. АДРЕСА_1 , KRS: НОМЕР_2 , NIP: НОМЕР_3 , REGON: НОМЕР_4 ) в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договір № 0206 про надання транспортно-експедиційних послуг.

На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надавало послуги з перевезення вантажів міжнародного сполучення, компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка представляла інтереси власників вантажів, або третіх осіб, які діють в інтересах власників вантажів. Розрахунок за кожну надану послугу проводився в доларах США, Євро або Польських злотих.

Послуги з перевезення вантажів надавалися своєчасно та належним чином, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними із відмітками вантажоодержувачів та актами наданих послуг.

Разом з тим, ОСОБА_6 маючи дружні відносини із ОСОБА_5 створив видимість добросовісного виконання договору та після отримання чергової послуги, 30.11.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, зловживаючи довірою ОСОБА_5 повністю припинив комунікації, перестав з`являтися в офісі виконавця, проігнорував вимоги щодо розрахунку та не вчинив жодних дій для виконання договірних зобов`язань.

Внаслідок вищевказаних дій заволодів грошовими коштами на суму 275600 Євро та 1170 доларів США (згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 30.11.2022 становить загальну суму 10496294,90 грн.).

Також встановлено, що грошові кошти, якими заволодів ОСОБА_6 , знаходяться на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в банківських установах, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) (рахунки: PLN НОМЕР_5 ; EUR НОМЕР_6 ; USD НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 ) (рахунки: PLN НОМЕР_8 ; EUR НОМЕР_9 ; USD НОМЕР_10 ).

Окрім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , одним із членів правління ІНФОРМАЦІЯ_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій можуть бути відомі обставини заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру голові правління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначають, що з метою перевірки достовірності відомостей та документів у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Њw. Jуzefa 1 05-840 Brwinуw Polska, KRS: НОМЕР_2 , NIP: НОМЕР_3 , REGON: НОМЕР_4 ) завірені належним чином копії документів щодо створення та реєстрації компанії, переліку працівників, документів щодо наявності банківських рахунків, посадових обов`язків працівників, які здійснюютьфінансово-господарську діяльність, копії інформації на цифрових носіях, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2022 по 01.01.2026, що знаходиться за адресоюЊw. Jуzefa 1 05-840 Brwinуw Polska, KRS: , NIP: , REGON: НОМЕР_4 , веб сайт - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що у провадженні Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0001827 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у межах якого голові правління ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочено ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: Њ АДРЕСА_1 , KRS: , NIP: НОМЕР_3 , REGON: НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 275 600 євро та 1 170 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 30.11.2022 становить 10 496 294,90 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем її державної реєстрації на території Республіки Польща та можуть містити дані щодо фінансово-господарських операцій, укладених договорів, руху коштів і кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відтак мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу, що заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства може утворювати склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 КК України. Разом із тим питання правильної кваліфікації дій підозрюваного на даній стадії досудового розслідування не є предметом судового контролю під час вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів та підлягає перевірці в межах повноважень органу досудового розслідування та прокурора.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, зокрема документи.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено, що такі речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч.1,3,4 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, якщо потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання у права і свободи особи та якщо мета такого заходу не може бути досягнута іншим способом.

Згідно з ч.2 ст.562 КПК України у разі звернення за міжнародною правовою допомогою процесуальна дія, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, здійснюється за умови надання відповідного дозволу слідчого судді.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки запитувані документи перебувають у володінні юридичної особи, розташованої за межами України, мають суттєве значення для кримінального провадження, а їх отримання є необхідним та пропорційним втручанням у права відповідної особи з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Разом із з цим такий доступ слід обмежити періодом, який віднесений датою укладення Договору № 0206 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.06.2022.

З урахуванням приписів ч.2 ст.562 КПК України строк дії такого дозволу на тимчасовий доступ до документів не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладене, керуючись ст. ст.2,9,131,132, 159-166,562 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють повноваження прокурора у цьому кримінальному провадженні, у тому числі шляхом виконання доручення (запиту) про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Польщі, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Њw. Jуzefa 1 05-840 Brwinow Polska, KRS: НОМЕР_2 , NIP: НОМЕР_3 , REGON: НОМЕР_4 ), а саме:

- завірені належним чином копії документів щодо створення та реєстрації компанії;

- документів щодо наявності банківських рахунків, які були відкриті у період з 01.06.2022 по 01.01.2026;

- перелік працівників та документи щодо посадових обов`язки працівників, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, за період часу з 01.06.2022 по 01.01.2026;

- копії інформації, що міститься на цифрових носіях, комп`ютерах, яка стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладеного договору № 0206 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.06.2022.

Ухвала набирає чинності з дня її ухвалення 13 лютого 2026 та не обмежується строком дії наданого дозволу відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 13.02.2026 о 13.45 год.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10