Справа № 577/5978/25
Провадження № 1-кп/577/529/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Конотопі Сумської області кримінальне провадження за клопотанням прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 05 вересня 2022 року, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами на загальну суму 12 000 грн 00 коп., які належали ОСОБА_4 .

У кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) дії:

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04 вересня 2022 року близько 16 години їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що вона є менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що ОСОБА_4 слід перереєструвати її банківську картку № НОМЕР_3 , видану на їх ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що будуть змінені коди надходження заробітної плати. Вказана жінка повідомила ОСОБА_4 , що останній слід у найближчому банкоматі зняти всі кошти, які знаходяться на її рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_3 , та перерахувати вказані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 виконала зазначені вимоги та на суму 12 000 грн 00 поповнила банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000351 проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій.

Зокрема, 07 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 15 вересня 2022 року отриманий тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонента ОСОБА_4 , яка користувалася мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 27 жовтня 2025 року отриманий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілою ОСОБА_4 були переведено грошові кошти в сумі 12 000 грн 00 коп.

Під час аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 були проведені наступні операції: 04 вересня 2022 року о 17 год. 39 сек. 56 сек. через термінал № TS210978 Konotop здійснено поповнення карткового рахунку на суму 7 840 грн 00 коп; 04 вересня 2022 року о 17 год. 49 хв. 10 сек здійснений переказ коштів на суму 7 715 грн 00 коп через банкомат/термінал №31000392, АДРЕСА_1 , отримувач: особа, на ім`я якої видана банківська картка з номером НОМЕР_5 .

04 вересня 2022 року о 17 год. 54 хв. 58 сек. через термінал №TS210978 Konotop здійснено поповнення карткового рахунку на суму 7 840 грн 00 коп; 04 вересня 2022 року о 17 год. 57 хв. 52 сек через термінал №TS210978 Konotop здійснено поповнення карткового рахунку на суму 7 840 грн 00 коп; 04 вересня 2022 року о 17 год. 59 хв. 29 сек. через термінал №TS210978 Konotop здійснено поповнення карткового рахунку на суму 3 920 грн 00 коп.

04 вересня 2022 року о 18 год. 10 хв. 57 сек. відбувся переказ коштів на суму 5 000 грн 00 коп через банкомат/термінал №31000392, 01032, . Kiev, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30 отримувач: отримувач: особа, на ім`я якої видана банківська картка з номером НОМЕР_5 ; 04 вересня 2022 року о 18 год. 16 хв. 13 сек. через термінал №TS210978 Konotop переказ грошових коштів на суму 250 грн 00 коп; 04 вересня 2022 року о 18 год. 31 хв. 23 сек - через банкомат/термінал №31000392, АДРЕСА_1 переказ грошових коштів на суму 5 000 грн 00 коп, отримувач: отримувач: особа, на ім`я якої видана банківська картка з номером НОМЕР_5 ; 04 вересня 2022 року о 18 год. 32 хв. 28 сек - переказ коштів в сумі 5 000 грн 00 коп через банкомат/термінал №31000392,, АДРЕСА_1 , отримувач отримувач: особа, на ім`я якої видана банківська картка з номером НОМЕР_5 ; 04 вересня 2022 року о 18 год. 33 хв. 19 сек переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн 00 коп через банкомат/термінал №31000392, АДРЕСА_1 отримувач: особа, на ім`я якої видана банківська картка з номером НОМЕР_5 ; 04 вересня 2022 року о 18 год. 34 хв. 49 мек. - переказ грошових коштів на суму 1 670 грн 00 коп через банкомат/термінал №31000392, АДРЕСА_1 отримувач: НОМЕР_5

За інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 лютого 2023 року термінал №31000392 є віртуальним термінал, не має фізичної присутності і використовується банком для переказів коштів з картки на карту мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25 січня 2023 року був проведений тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі інформації, отриманої із банківських установ, встановити особу, яка отримувала грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , встановити не вичвилося можливим.

Також, з метою встановлення свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачами, у порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам Конотопського РВП ГУНП в Сумській області були надані відповідні доручення.

Проте вжитими оперативними заходами встановити свідків, очевидців та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не виявилося можливим.

Станом на 09 жовтня 2025 року проведено всі можливі дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення,

Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 05 вересня 2022 року, в результаті проведення заходів встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, не надалося можливим, тобто вичерпані всі процесуальні можливості встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Прокурор також зазначає, що кримінальне правопорушення було вчинено 04 вересня 2022 року, тобто з моменту вчинення злочину минуло на даний час 3 (три) роки та закінчилися визначені ст. 49 КК України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Тому прохає закрити кримінальне провадження № 0000351 від 05 вересня 2022 року на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2, абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання прокурора про закриття кримінального провадження без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явилася, надала заяву, у якій зазначила, що вона не заперечує проти закриття кримінального провадження № 0000351 від 05 вересня 2022 року на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку давності.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000351, приходить висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Встановлено, що 05 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 04 вересня 2022 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами на загальну суму 12 000 грн 00 коп., які належали ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, належить до кримінальних проступків та найбільш суворе покарання, яке може бути призначене за його вчинення обмеженням волі на строк до трьох років.

Особа, яка вчинила кримінальний проступок не встановлена.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Частиною 4 ст. 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Проте слід зазначити, що закриття кримінального є однією з форм закінчення досудового розслідування.

В той же час, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких у тому числі відносяться: законність, публічність.

Законність, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, полягає у тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Публічність, відповідно до ст. 25 КПК України, передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У кримінальному провадженні № 0000351 від 05 вересня 2022 року вказаних обов`язків органи досудового розслідування не виконали.

Так, підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 27 жовтня 2025 року отримана інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілою ОСОБА_4 були переведено грошові кошти в сумі 12 000 грн 00 коп.

Отримано інформацію, що банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25 січня 2025 року отримана інформація, що банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дізнавачами була отримана копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , а також інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5 НОМЕР_7 .

Проте всі можливі заходи, направлені на встановлення місця перебування ОСОБА_5 , та його допиту, дізнавачем вжиті не були.

Незважаючи на вищевикладене, прокурор порушує перед судом питання про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Проте застосування органами досудового розслідування положень п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України як можливості закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 05 вересня 2022 року без проведення повного комплексу слідчих та процесуальних дій, суперечить завданням та загальним засадам, встановленим чинним КПК України.

За таких обставин, клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 25, 284 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1