УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001924 від 16.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 30.12.2025, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власника карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів із зазначенням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Зокрема, в провадженні СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване 16.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001924 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2025 приблизно о 23:03 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи невстановлену запальну суміш, шляхом підпалу, намагався пошкодити відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № А451 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході допиту підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2025 близько 16:00 години через месенджер «Телеграм» у чат боті для знайомств « ОСОБА_6 » він познайомився з дівчиною на ім`я, зазначене в телеграмі, як « ОСОБА_7 » (нікнейм в телеграмі « ОСОБА_8 »). Далі того ж дня ОСОБА_5 з « ОСОБА_7 » домовилися зустрітися в АДРЕСА_4 . О 19:45 годині ОСОБА_5 приїхав за вищезазначеною адресою та чекав на «Маришу». В той час, коли ОСОБА_5 чекав (приблизно 10 хв.), йому три рази зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 , перші два рази він не відповідав, на третій відповів. Коли ОСОБА_5 підняв слухавку, то особа з чоловічим голосом представився представником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив йому, що дівчина, з якою він спілкувався та планує зустрітись, нібито, зливає координати нашого ППО, та що ОСОБА_5 повинен допомогти їм затримати її, щоб доказати, що він не її співучасник. Так як вказана особа казала дуже впевнено, ОСОБА_5 повірив у це. Вказаний чоловік сказав ОСОБА_5 підзарядити свій телефон та чекати на дзвінок. У магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неподалік від місця запланованої зустрічі, ОСОБА_5 підзарядив свій телефон та чекав вказівок. Далі вказана особа о 20:13 годині написала ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», підписаний був як ОСОБА_9 (нікнейм ОСОБА_10 ), а саме: надіслала відео, нібито, затримання вказаної дівчини та сказав, що йому необхідна допомога, щоб знайти її куратора: ОСОБА_5 було необхідно купити бензин та каністру та так як куратор знаходиться у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 необхідно здійснити підпал вказаної будівлі, щоб «викурити» його. Так як ОСОБА_5 був дуже наляканий, він так й зробив. Невідома особа повідомила йому, що скине гроші на його банківську карку для того, щоб він купив каністру та бензин. Гроші він відправив на картку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) двома платежами (1300 та 1600 грн). Він скинув ОСОБА_5 адресу, де необхідно придбати каністру та бензин, а саме: на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 . Так ОСОБА_5 і зробив: купив на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » каністру пластикову об`ємом 10 л світлого кольору приблизно за 600 грн та у вказану каністру залив 7 літрів бензину «95 євро». Розраховувався своєю карткою. Далі ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 та близько 21:15 години налив на сходи біля входу приблизно пів каністри бензину та підпалив запальничкою, після чого пішов у бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Каністру залишив на місці. Далі у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 написали, що « ОСОБА_7 », нібито, надала невірну інформацію та що її куратор знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Невідома особа сказала йому знову заїхати на заправку та взяти каністру з бензином. В цей раз ОСОБА_5 приїхав до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », неподалік від « ОСОБА_11 ». Туди ОСОБА_5 знов приїхав на таксі, яке викликав через «Уклон». Спочатку ОСОБА_5 з водієм заїхали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де він придбав пластикову каністру червоного кольору об`ємом приблизно 10 літрів та 7 літрів бензину, після чого близько 22:40 години вони приїхали до відділення банку, де ОСОБА_5 знов облив сходи та підпалив їх, після чого пішов у бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », звідти замовив таксі та поїхав додому. Каністру ОСОБА_5 знову залишив на місці підпалу. Особа у месенджері сказала, що далі вони справляться самі.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахункам, на які ОСОБА_5 отримував кошти, за які він придбав каністри та бензин для здійснення підпалів, з метою встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.

Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001924 від 16.12.2025 зафіксовано те, що:

- 16.12.2025 о 22:18 годині до чергової частини Дніпровського РУП № 2 по телефону спецлінії « НОМЕР_4 » надійшло повідомлення від громадян про те, що 16.12.2025 о 22:05 годині невідомий чоловік, перебуваючи поблизу відділення № 49130 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом підпалу вхідних металевих дверей приміщення, умисно пошкодив майно, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄО 37238);

- 16.12.2025 приблизно о 23:03 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи заздалегідь підготовлений автомобільний бензин А-95-Євро-Е5, шляхом підпалу, намагався пошкодити відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № А451 за адресою: АДРЕСА_6 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 по 30.12.2025, а саме до:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів із зазначенням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Строк дії ухвали до 28.02.2026.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1