Справа № 138/199/26
Провадження №:1-кс/138/90/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.01.2026 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника Управління головної Інспекції ГУНП у Вінницькій області щодо повторної реєстрації повідомлення факту шахрайських дій відного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , скоєних невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 та під приводом купівлі-продажу мотоцикла марки «Форте-300» шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 22600 грн., які останній трьома платежами перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом дізнавачем Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час опитування ОСОБА_5 повідомив, що 24.10.2025 переглядаючи соціальні мережі він побачив оголошення про продаж мотоцикла марки «Форте-300» xsr 2024, вартістю 24000 грн. Він одразу став телефонувати на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, однак трубку ніхто не брав, після чого він почав переписуватись у Viber з продавцем мотоцикла, який був підписаний як ОСОБА_6 . В подальшому під час їхньої переписки ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_5 скинув грошові кошти в сумі 22600 грн. в якості завдатку на картку НОМЕР_1 .

Після чого 29.10.2025 ОСОБА_5 трьома платежами перекинув дані грошові кошти та ОСОБА_6 мав виконати усні умови щодо доставки мотоцикла. Однак ОСОБА_6 умови не виконав, заблокував його та не виходив на зв`язок.

Дізнавач зазначає, що в дізнання виникла необхідність отримати інформацію по рахунку НОМЕР_1 щодо зарахування грошових коштів 29.10.2025 в загальній сумі 22600 грн. трьома платежами, а саме: щодо особи, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу із зазначенням місця знаття або перерахування.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, надасть можливість перевірити показання потерпілого, встановити місце вчинення злочину та особу винного.

Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 29.10.2025 по 27.01.2026, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.10.2025 по 27.01.2026, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000011 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання інформації у будь-якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.10.2025 по 27.01.2026, зокрема відомості щодо:

-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.10.2025 по 27.01.2026 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 05 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1