У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням начальника Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

09 лютого 2026 року начальник СД відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 21.01.2026 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Городниця Скалатської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, про те, що 20.01.2026 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 62800 грн., які вона 20.01.2026 близько о 13.00 год. перерахувала із своєї банківської карти.

Відомості про даний факт 22 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З поданого клопотання слідує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів ОСОБА_5 стало відомо, що 19 січня 2026 року коли вона знаходилась по місцю свого проживання, то в мобільному телефоні їй висвітилось повідомлення, про можливість отримання допомоги від держави. Після цього вона перейшла по вказаному посиланні, та ввела свої дані та дані банківських карток. На наступний день, 20.01.2026 року до неї зранку почали дзвонити невідомі особи, які представлялись працівниками Служби Безпеки України, та повідомили їй що з її банківської картки гроші надходять на окуповану територію, та що для припинення цього їй необхідно все виконувати по їх вказівках, що вона зробила, а саме перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки на надану ним карту. Вказані особи користувалися номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно виписки з карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , в період часу з 11.35 год. по 12.01. год. 20.01.2026 року, п`ятьма платежами вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 49 998,75 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує, з клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженні керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_5 , яка зберігається у голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 20 січня 2026 року і до моменту виконання даної ухвали суду по банківській картці № НОМЕР_5 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період 00:01 год. 20 січня 2026 року і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період 00:01 год. 20 січня 2026 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період 00:01 год. 20 січня 2026 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківської картки № НОМЕР_5 за період 00:01 год. 20 січня 2026 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

Уповноваженим службовим особам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1