САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3686/25
Провадження №1-кс/726/1087/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000014 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2011 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000014 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2011 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ФОП ОСОБА_5 , використовуючи завідомо неправдиві сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також інші товарно-супровідні документи, 20.10.2025 здійснював переміщення до Республіки Молдови через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приховуванням від митного контролю, партію пиломатеріалів загальним об`ємом 46,58.м3.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.10.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення подано митну декларацію №UA408020/2025/038089 на товар «пиломатеріали обрізні хвойних порід: Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб, - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб» загальною кількістю 46,58 мкуб. вагою брутто 24700 кілограм, 10 місць (пачок).

Відправником вказаного товару виступає ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , Україна, Вижницький р-н, Чернівецька обл., село Банилів-Підгірний), отримувачем даного товару є фірма SRL " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ). Товари переміщуються транспортним засобом з р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .

З метою проведення митного оформлення вищевказаного товару Декларантом (графа 14 та 54 вказаної МД) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) в особі гр. ОСОБА_5 було здійснено електронне декларування зазначеного вантажу у ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно ЕМД:№UA408020/2025/038089 та товаросупровідних документів, а саме: Інвойс №1 від 16.10.2025, специфікація до інвойсу від 16.10.2025, CMR серія MD 1038953 від 20.10.2025 р., Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № UA.0287 від 16.10.2025.

До митного контролю було залучено посадову особу філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". За результатами огляду було отримано Довідку-Акт огляду деревини від 22.10.2025, згідно якої:

- частина продукції (близько 20%-30% - 3 пачки позиції 1-3 специфікації до інвойсу від 16.10.2025 17,94 м3 ) відповідає параметрам деревини заявленим в Сертифікаті № UA.0287 від 16.10.2025 та згідно зовнішніх ознак відповідає продукції тривалого зберігання (згідно з нормами природного сушіння, деревина ялини та ялиці, яка зберігається протягом року у сухому, вентильованому приміщенні, повинна мати вологість не вище 1820%).

- частина завантажених лісоматеріалів в напівпричіп р.н. V572LG (близько 70%-80% - 7 пачок, позиції 4-10 специфікації до інвойсу від 16.10.2025 28,64 м3) не відповідає параметрам деревини заявленим в Сертифікаті №UA.0287 від 16.10.2025 (згідно графи №3 Сертифікату лісоматеріал придбано в жовтні 2024 року), а також стандартним умовам сухого зберігання, оскільки деревина ялини та ялиці має підвищену вологість 4070%, або період заготівлі деревини здійснено в межах вегетаційного періоду поточного року (2025 року).

Таким чином, гр. ОСОБА_5 фізичною особою підприємцем, вчинено дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару «пиломатеріали обрізні хвойних порід: Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб, - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб»», всього: 46,58 м.куб. 10 пачок, шляхом надання митному органу, документів, а саме Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №UA.0287 від 16.10.2025 року, який містять неправдиві дані, щодо походження та виготовлення з них пиломатеріалів, та є підставою для переміщення іншого товару.

За результатами проведеного митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протокол про порушення митних правил №0659/UA408000/2025 від 29.10.2025, а також вилучено виявлені«Пиломатеріалиобрізніхвойнихпорід: Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб, - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб» загальною кількістю 46,58 м.куб. 10 пачок, а також товаросупровідні документи ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_5 ).

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з`ясування обставин здійснення ФОП ОСОБА_5 експорту пиломатеріалів, проведення експертиз щодо встановлення належності виявлених пиломатеріалів заборонених до експорту, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: «Пиломатеріалів обрізних хвойних порід: Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб, - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб» загальною кількістю 46,58 м.куб. 10 пачок, оригіналу протоколу про порушення митних правил №0659/UA408000/2025 від 29.10.2025 з додатками та товаросупровідними документами на вилучений товар.

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення пиломатеріалів обрізних хвойних порід, а саме: Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб, - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб» загальною кількістю 46,58 м.куб. 10 пачок, вилучені згідно протоколу про порушення митних правил №0659/UA408000/2025 від 29.10.2025, оригіналу вказаного протоколу про порушення митних правил з додатками та товаросупровідними документами на вилучений товар.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1