Справа № 487/4230/23
Провадження № 1-кс/487/4657/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000500 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 29.03.2023 по 15.04.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.03.2023 по 15.04.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 29.03.2023 по 15.04.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 29.03.2023 по 15.04.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце проживання: АДРЕСА_2 ), відповідно до якого в ніч на 30.03.2023 заявниці надійшло повідомлення про соціальні виплати із зазначенням Інтернет-посилання, за яким необхідно було перейти. Після того як заявниця перейшла за посиланням, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 43 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про рух коштів по банківському картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , в період з 29.03.2023 по 05.04.2023, в ході якого вилучено виписку по рахунку з інформацією по вищевказаній банківській картці в роздрукованому вигляді.

Так, в ході вивчення вилученої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 30.03.2023 о 07:37 та 30.03.2023 о 07:38 було здійснено два перекази в сумі 28 000 грн та 15 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча не була присутня, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце проживання: АДРЕСА_2 ), відповідно до якого в ніч на 30.03.2023 заявниці надійшло повідомлення про соціальні виплати із зазначенням Інтернет-посилання, за яким необхідно було перейти. Після того як заявниця перейшла за посиланням, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 43 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про рух коштів по банківському картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , в період з 29.03.2023 по 05.04.2023, в ході якого вилучено виписку по рахунку з інформацією по вищевказаній банківській картці в роздрукованому вигляді.

Так, в ході вивчення вилученої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 30.03.2023 о 07:37 та 30.03.2023 о 07:38 було здійснено два перекази в сумі 28 000 грн та 15 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про власника банківської картки, рух грошових коштів за певний період.

Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 29.03.2023 по 15.04.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.03.2023 по 15.04.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 29.03.2023 по 15.04.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 29.03.2023 по 15.04.2023, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 18.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1