УХВАЛА

10.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України, начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.09.2020 року до теперішнього часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами з банківських рахунків 93 громадян, телефонуючи до потерпілих, представлялася працівником банківських установ, з використанням фішингових посилань, шахрайським способом, заволодівала коштами потерпілих.

За вказаним фактом 03.09.2020 року вперше внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за № 0000024, з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024 від 03.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами з банківських рахунків 107 громадян.

Встановлено, що невідомі особи, телефонуючи до потерпілих, представлялися працівниками банківських установ, з використанням фішингових посилань, шахрайським способом заволодівали коштами потерпілих.

Так, у вказаному кримінальному провадженні допитано 108 потерпілих осіб та встановлено, що злочинними діями невідомих осіб заподіяно у загальному майнової шкоди більше, ніж на 2,5 млн.

В ході досудового розслідування встановлено, що зі 108 потерпілих у 89 відбулися списання грошових коштів з банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 31 випадку дзвінки надходили з номеру телефону НОМЕР_1 та у 55 випадках - з номеру телефону НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпілих, якими заволоділи невідомі особи, було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найбільше випадків 65).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та рахунках - НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з 01.01.2025 року до 01.07.2025 року.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та, на даний час, перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та рахунках НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період з 01.01.2025 року до 01.07.2025 року.

Начальник відділення СВ у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки/рахунку НОМЕР_16 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та рахунків НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: повних анкетних даних та паспортних даних осіб;

- руху коштів по банківській карті/рахунку НОМЕР_17 , у період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;

- відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та рахунків НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період з 01.01.2025 року до 01.07.2025 року;

- виписок по платіжних (кредитних) картках, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та рахунків НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період з 01.01.2025 року до 01.07.2025 року, у тому числі - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі - реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та рахунків НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період з 01.01.2025 року до 01.07.2025 року, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: