Справа№ 693/338/25
1-кс/693/223/25
У Х В А Л А
11.11.2025 м. Жашків
Допитано потерпілого ОСОБА_5 який вказав наступне: «Я користуюсь карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_5 ) на яку я отримую грошове забезпечення.
Паралельно із цим, 06.02.2025 року також у мережі «Facebook» я знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Toyota Hilux» 2008 року випуску, двигун об`ємом 2.5 літри дизель, за суму 125000 гривень та виплати за оформлення автомобіля, оскільки автомобіль перебував за кордоном.
Через невеликий проміжок часу мені знов подзвонив даний чоловік та скинув мені інший номер телефону НОМЕР_6 та повідомив, що надалі супроводженням та оформленням автомобіля буде займатися вказана особа.
Зателефонувавши йому, я сказав, що грошей в мене більше не залишилося та він повідомив, що залишає автомобіль на митниці « НОМЕР_8 Medyka Drogowe Przejscie Graniczne w Medyce» у Польщі та покидає автомобіль.
Після цього, я пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у селищі Маньківка та отримав довідку про рух коштів по моїй картці за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 (копію якої прошу долучити до матеріалів).
Невстановлені особи шахрайськими діями заволоділа коштами у розмірі 194000 гривень.».
Враховуючи викладене, виникає необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку особи, на картку якої перераховані кошти, з метою встановлення інформації про перерахунки коштів здійснені на картковий банківський рахунок НОМЕР_3 .
Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації. Правова охорона банківської таємниці закріплюється також Законом України «Про Національний банк України», Цивільним кодексом України (ст. 1076) та іншими актами цивільного законодавства.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити:
- копії документів особи за якої рухається банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , який оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до рахунку НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомості по руху коштів (перерахування та одержання) по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 06.02.2025 по 15.02.2025, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із значенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, індентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали перекази або отримували грошові кошти з використанням банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 06.02.2025 по 15.02.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 06.02.2025 по 15.02.2025.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановленню осіб, причетних до вчинення вказаних шахрайських дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо, тому вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з з 06.02.2025 по 15.02.2025.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до слідчого судді від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі із проханням клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:
- копії документів особи за якої рухається банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , який оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до рахунку НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомості по руху коштів (перерахування та одержання) по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 06.02.2025 по 15.02.2025, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із значенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, індентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали перекази або отримували грошові кошти з використанням банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 06.02.2025 по 15.02.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 06.02.2025 по 15.02.2025.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів особи за якої рухається банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , який оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до рахунку НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомості по руху коштів (перерахування та одержання) по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 06.02.2025 по 15.02.2025, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із значенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, індентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали перекази або отримували грошові кошти з використанням банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 06.02.2025 по 15.02.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 06.02.2025 по 15.02.2025.
Надати можливість слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали. Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1