УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських карт за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківських карток та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки, чекові книжки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківської картки які були пред`явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам у період часу з 01.02.2023 до 31.08.2023.

Прокурором в клопотанні зазначено, що до Головного слідчого управління Національної поліції Україниз Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024. Виконання зазначеного запиту в межах компетенції покладено на слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

У клопотанні зазначено, що відповідно до отриманих матеріалів встановлено,що Районна прокуратура у м. Гайнувка здійснює нагляд за розслідуванням№ 4005-0 Ds.347.2024 у справі доведення до невигідного розпорядження майном ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), яке відбулося в періодз невизначеного дня лютого 2023 року до 15 серпня 2023 рокув невстановленому місці за посередництвом Інтернету. в результаті введення потерпілої в оману особами. які видавали себе за представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо наміру виплатити їй інвестовані нею кошти в невизначеній сумі, тобто діяння, передбачене статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу. У ході проведеного розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) здійснювала грошові перекази на рахунки, відкриті банківськими установами, зареєстрованими на території України. У зв`язку з цим, в цілях все стороннього, повного та об`єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації щодо осіб, які є власниками банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції Україниз Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024. Виконання зазначеного запиту в межах компетенції покладено на слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що відповідно до отриманих матеріалів встановлено,що Районна прокуратура у м. Гайнувка здійснює нагляд за розслідуванням№ 4005-0 Ds.347.2024 у справі доведення до невигідного розпорядження майном ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), яке відбулося в періодз невизначеного дня лютого 2023 року до 15 серпня 2023 рокув невстановленому місці за посередництвом Інтернету. в результаті введення потерпілої в оману особами. які видавали себе за представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо наміру виплатити їй інвестовані нею кошти в невизначеній сумі, тобто діяння, передбачене статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу. У ході проведеного розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) здійснювала грошові перекази на рахунки, відкриті банківськими установами, зареєстрованими на території України. У зв`язку з цим, в цілях все стороннього, повного та об`єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

У клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації щодо осіб, які є власниками банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчомув особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських карт за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- місять інформацію про власників (користувачів) банківських карток та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки, чекові книжки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківської картки які були пред`явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;

- містять інформацію про рух коштів по банківським карткам у період часу з 01.02.2023 до 31.08.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: