Провадження № 1-кс/686/186/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у режимі відеоконференції, клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000036,

УСТАНОВИЛА:

Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , шляхом направлення 27.12.2025 поштового відправлення на адресу суду, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням (зареєстроване у суді 29.12.2025) про накладення арешту на вилучені 26.12.2025 у ході проведення обшуку речі та документи, а саме: печатку ТОВ «Армерія ОЙЛ»; ?конверт упакований отримувач ТОВ «Армерія ОЙЛ» відправник КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР; ?лист вих. 10 від 24.12.2024 від КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР до ТОВ «Армерія ОЙЛ»; ?видаткові накладні за грудень 2024 року ТОВ Армерія ОЙЛ торгова точка №5 м. Хмельницький на 54 арк.; ?журнал ордер по рахунку 311.3 за період із 01.12.24 по 31.12.24 на 15 арк.; ?реєстраційні посвідчення №296,650,649,648,647 на 5 арк.; ?ліцензію на право оптової торгівлі пальним ТОВ Армерія ОЙЛ, терміном дії до 08.09.2028 на 1 арк.; ?довіреність №1 та №2 від 02.01.2025 на ОСОБА_5 на 2 арк.; ?обороти по контрагентах із 01.12.2024 по 21.12.2024 на 2 арк.; ?акт №1 приймання передачі від 31.01.2024 із додатками на 2 арк. (2 примірники); ?акт №1 до договору №ДЗБ-002 від 29.02.24 із додатками на 4 арк.; ?акт №1 приймання передачі до договору зберігання від 31.01.2024 на 5 арк.; ?видаткові накладні ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгової точки №5 м. Хмельницький за жовтень 24 року на 86 арк.; ?реєстр виданих податкових накладних за жовтень 24 року ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгової точки №5 на 4 арк.; ?журнал ордер по рахунку 311.3 із 01.10.24 по 31.10.2024 на 4 арк.; ?обороти по контрагентах із 01.10.24 по 31.10.24 на 2 арк.; ?довіреність №1 від 20.10.24 (без підпису) на 1 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про проведення судового розгляду клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання. Пояснив, що між ТОВ «Армерія ОЙЛ» та КНП Хмельницький ОЦЕМД насправді існують цивільно-правові відносини, а неналежне виконання умов договору не дає підстав для кваліфікації дій як кримінально караних. Зауважує, що Центром недоотримано лише 172 030,48 літрів оплаченого пального на суму 8 679 864,97 грн., а тому у діях посадових осіб ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» відсутній склад злочину, передбачений ч.4 ст. 190 КК України. Також вказує, що в протоколі проведення обшуку відсутні відомості про долучення до нього відеозапису процесуальної дії, що є порушенням вимог ст. ст. 104, 105 та 236 КПК України. Звертає увагу, що обшук був проведений 26.12.2025 та закінчено о 17:51 год. Отже, прокурор повинен був звернутися до суду не пізніше ніж 28.12.2023 року до 17:51 год., однак, виходячи з інформації зазначеної в клопотанні, дане клопотання подано до суду лише 29.12.2025 року, про що стоїть відповідна відмітка Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області за вхідним № 82395 від 29.12.2025 з підписом головного спеціаліста.

Заслухавши думку представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що слідчим відділом ХРУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.12.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у у нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 3Б, де здійснює господарську діяльність ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ», з метою відшукання та вилучення:

-документів ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» у тому числі: статуту, установчих документів, положення про товариство; витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; наказів про призначення керівника (директора) та інших кадрових наказів; посадових інструкцій керівника (директора) та інших посадових осіб; наказів на виконання повноважень, що стосуються укладання договорів; доручень, підписаних директором, щодо поставки нафти і дистилятів, а також участі у державних закупівлях; документів, внутрішніх рішень чи протоколів, які стосуються поставки товарів; довіреностей, виданих директором чи іншими посадовими особами щодо представництва інтересів ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ»;

-печаток та штампів ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ», що використовувались для посвідчення документів, поданих на реєстрацію та реєстраційних журналів, що підтверджують обіг документів;

-документів, що стали підставою для участі ТОВ АРМЕРІЯ ОЙЛ» в публічній закупівлі, яка оголошена 12 березня 2024 КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, а саме відкритих торгів із особливостями за ідентифікатором UA-2024-03-12-013194-a: код ДК 021:20-9 «Нафта і дистиляти» (09134200-9 - Дизельне паливо) Дизельне паливо, із очікуваною вартістю предмета закупівлі 19 998 000,00 грн.;

-технічних носіїв інформації, мобільних терміналів, флеш-накопичувачів, планшетів, жорстких дисків, вмонтованих в комп`ютерне обладнання та портативних жорстких дисків, карт пам`яті, оптичних носіїв інформації, ноутбуків, нетбуків, комп`ютерної техніки та інших пристроїв з накопичуванням електронної інформації, що використовувалися для підготовки або подання документів для участі в публічній закупівлі із ідентифікатором UA-2024-03-12-013194-a.

-журналів, блокнотів, облікових книг, чорнових записів, записників, аркушів із надписами, e-mail листувань, проектів договорів, службових листів, листувань з КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, або іншими юридичними чи фізичними особами, які можуть містити відомості, пов`язані із проведеною публічною закупівлею із ідентифікатором UA-2024-03-12-013194-a.

-фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення будь-яких операцій по закупівлі із ідентифікатором UA-2024-03-12-013194-a, зокрема: платіжних документів, банківських виписок, договорів на оплату поставленого пального; рахунків-фактур, актів виконаних робіт, накладних; переписок з контрагентами або держорганами;

-інших документів, що можуть свідчать про правовідносини ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» з суб`єктами, причетними до поставки нафтопродуктів та дистилянтів, включаючи довіреності, протоколи зустрічей, внутрішню переписку, нотатки.

26.12.2025 у період часу із 15:21 по 17:51 год. заступником начальника ВнП начальником СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, б. 3Б, яке на праві приватної власності належить ТОВ «СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС», у ході якого виявлено та вилучено належне ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» майно, а саме: печатку ТОВ «Армерія ОЙЛ», яку упаковано у сейф-пакет №NPU6090154; ?конверт упакований отримувач ТОВ «Армерія ОЙЛ» відправник КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР; ?лист вих. 10 від 24.12.2024 від КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР до ТОВ «Армерія ОЙЛ`на 2 арк.; ?видаткові накладні за грудень 2024 року ТОВ Армерія ОЙЛ торгова точка №5 м. Хмельницький на 54 арк.; ?журнал ордер по рахунку 311.3 за період із 01.12.24 по 31.12.24 на 15 арк.; ?реєстраційні посвідчення №296,650,649,648,647 на 5 арк.; ?ліцензію на право оптової торгівлі пальним ТОВ Армерія ОЙЛ дійсна до 08.09.2028 на 1 арк.; ?довіреність №1 та №2 від 02.01.2025 на ОСОБА_5 на 2 арк.; ?обороти по контрагентах з 01.12.2024 по 21.12.2024 на 2 арк.; ?акт №1 приймання передачі від 31.01.2024 з додатками на 2 арк. (2 примірники); ?акт №1 до договору №ДЗБ-002 від 29.02.24 з додатками на 4 арк.; ?акт №1 приймання передачі до договору зберігання від 31.01.2024 на 5 арк.; ?видаткові накладні ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгова точка №5 м. Хмельницький за жовтень 24 року на 86 арк.; ?реєстр виданих податкових накладних жовтень 24 року ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгова точка №5 на 4 арк.; ?журнал ордер по рахунку 311.3 з 01.10.24 по 31.10.2024 на 4 арк.; ?обороти по контрагентах з 01.10.24 по 31.10.24 на 2 арк.; ?довіреність №1 від 20.10.24 (без підпису) на 1 арк., які упаковано в сейф-пакет №QHY0001720.

Слідчою суддею установлено, що постановою заступника начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 від 26 грудня 2025 року вилучені у ході обшуку речі, предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку речі та документи, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: конверт упакований, отримувач ТОВ «Армерія ОЙЛ» відправник КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР; ?лист вих. 10 від 24.12.2024 від КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР до ТОВ «Армерія ОЙЛ»; ?видаткові накладні за грудень 2024 року ТОВ Армерія ОЙЛ, торгова точка №5 м. Хмельницький на 54 арк.; ? журнал ордер по рахунку 311.3 за період із 01.12.24 по 31.12.24 на 15 арк.; ? реєстраційні посвідчення №296,650,649,648,647 на 5 арк.; ?? довіреність №1 та №2 від 02.01.2025 на ОСОБА_5 на 2 арк.; ?обороти по контрагентах із 01.12.2024 по 21.12.2024 на 2 арк.; ?акт №1 приймання передачі від 31.01.2024 із додатками на 2 арк. (2 примірники); ?акт №1 до договору №ДЗБ-002 від 29.02.24 із додатками на 4 арк.; ?акт №1 приймання передачі до договору зберігання від 31.01.2024 на 5 арк.; ?видаткові накладні ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгової точки №5 м. Хмельницький за жовтень 24 року на 86 арк.; ?реєстр виданих податкових накладних за жовтень 24 року ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгової точки №5 на 4 арк.; ?журнал ордер по рахунку 311.3 із 01.10.24 по 31.10.2024 на 4 арк.; ?обороти по контрагентах із 01.10.24 по 31.10.24 на 2 арк.; ? довіреність №1 від 20.10.24 (без підпису) на 1 арк.

У частині накладення арешту на вилучені у ході обшуку печатку ТОВ «Армерія ОЙЛ» та ліцензію на право оптової торгівлі пальним ТОВ «Армерія ОЙЛ» слід відмовити, оскільки позбавлення права користування та розпоряджатися печаткою та ліцензією може створити перешкоди у здійсненні ТОВ «Армерія ОЙЛ» своєї господарської діяльності та може призвести до зупинення підприємницької діяльності юридичної особи та суттєво позначитися на інтересах інших осіб.

Слідча суддя відхиляє твердження представника власника ТОВ «Армерія ОЙЛ» щодо відсутності складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, оскільки досудове розслідування триває і саме у його межах має надаватися оцінка наявності цивільно-правових відносин між сторонами та відсутності ознак шахрайства, як про це вказує представник.

Аргументи власника ТОВ «Армерія ОЙЛ» щодо пропуску строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна відхиляються з наступних підстав.

Ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Із протоколу обшуку, складеного 26.12.2025, слідує, що обшук було проведено 26.12.2025, клопотання подано засобами поштового зв`язку 27.12.2025, що підтверджується відповідною відміткою про направлення поштового направлення.

Ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Враховуючи наведені вище вимоги кримінально-процесуального закону, приходжу до висновку, що оскільки клопотання було подано засобами поштового зв`язку 27.12.2025, тобто наступного дня після проведення слідчої дії, строк звернення до суду, установлений ст. 171 КПК України, був дотриманий.

Щодо твердження представника власника майна про відсутність відомостей про долучення до протоколу обшуку відеозапису процесуальної дії, то слід зауважити, що відомості про використання технічних засобів фіксації (із зазначенням їх технічних характеристик) відображено у протоколі обшуку, а тому аргументи щодо порушення вимог ст. ст. 104, 105 та 236 КПК України відхиляються.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Частково задовольнити клопотання.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- ?конверт упакований, отримувач ТОВ «Армерія ОЙЛ» відправник КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР;

- ?лист вих. 10 від 24.12.2024 від КНП Хмельницький ОЦЕМД та МК ХОР до ТОВ «Армерія ОЙЛ»;

- ?видаткові накладні за грудень 2024 року ТОВ Армерія ОЙЛ, торгова точка №5 м. Хмельницький на 54 арк.; ?

- журнал ордер по рахунку 311.3 за період із 01.12.24 по 31.12.24 на 15 арк.; ?

- реєстраційні посвідчення №296,650,649,648,647 на 5 арк.; ??

- довіреність №1 та №2 від 02.01.2025 на ОСОБА_5 на 2 арк.;

- ?обороти по контрагентах із 01.12.2024 по 21.12.2024 на 2 арк.; ?

- акт №1 приймання передачі від 31.01.2024 із додатками на 2 арк. (2 примірники); ?

- акт №1 до договору №ДЗБ-002 від 29.02.24 із додатками на 4 арк.; ?

- акт №1 приймання передачі до договору зберігання від 31.01.2024 на 5 арк.;

- ?видаткові накладні ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгової точки №5 м. Хмельницький за жовтень 24 року на 86 арк.; ?

- реєстр виданих податкових накладних за жовтень 24 року ТОВ «Армерія ОЙЛ» торгової точки №5 на 4 арк.;

- ?журнал ордер по рахунку 311.3 із 01.10.24 по 31.10.2024 на 4 арк.;

- ?обороти по контрагентах із 01.10.24 по 31.10.24 на 2 арк.; ?

- довіреність №1 від 20.10.24 (без підпису) на 1 арк..

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя