Справа № 541/153/26
Провадження № 1-кс/541/106/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 14.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником банку, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 51000 грн, які остання перерахувала на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 14.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 13.01.2026 під час телефонної розмови з невідомою їй особою, котра використовувала абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представилася працівником служби безпеки банку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 51000 грн, які ОСОБА_5 двома транзакціями перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який їй продиктували під час телефонної розмови.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить їй. Потім ОСОБА_5 виконуючи вказівки невідомої особи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_3 здійснила наступну транзакцію: о 13:08 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 49000 грн, на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також осіб, які заволоділи ними не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , що відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 що відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.01.2026 по 30.01.2026, та повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даних банківської карти можуть бути сформовані та перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

До клопотання дізнавачем додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 14.01.2026 року за №0000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, п.7 ч.1 ст.162, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 14.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському карту № НОМЕР_4 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.01.2026 по 30.01.2026, а також:

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 13.01.2026 по 30.01.2026.

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 13.01.2026 по 30.01.2026. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.01.2026 по 30.01.2026;

1.4 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, ОРЗ-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 13.01.2026 по 30.01.2026;

1.5 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме:

ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 13.01.2026 по 30.01.2026;

Зобов`язати надати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 03 квітня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1