Справа № 202/9594/25
Провадження № 1-кс/202/7447/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження досудового розслідування №0000911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , відносно суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000911 від 03.06.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.06.2025 року надійшов рапорт до ЧЧ ДРУП №2 від о/у ВКП ДРУП №2 про те, що в ході розгляду звернення, було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.01.2023 по 30.04.2025 здійснила несанкціоновані дії з інформацією (рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом здійснення переказів суб`єктам підприємницької діяльності без надання послуг, чим завдала майнової шкоди заявнику ОСОБА_5 .

Слідчий вказує що на теперішній час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000911, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів, що містять інформацію (у паперовому та електронному вигляді), відносно суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- перелік банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування, МФО банку за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу;

- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, в період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу з якими мав фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу;

- звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу;

- акти перевірки за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу;

- наявність податкового боргу;

- інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу;

- та інші документи, що пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 30.01.2020 року по момент отримання тимчасового доступу.

Вказує, що вищевказані документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання їх з інших джерел є неможливим.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має відповідати вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Всупереч вимогам КПК України, витяг з ЄРДР та інші матеріали клопотання не містять посилання на будь які факти скоєння кримінально караного правопорушення, посилання на значну шкоду, передбачену санкцією ст.362 ч.3 КК України, за якою внесено відомості до ЄРДР.

Слідчий у клопотанні про надання доступу у розповідному стилі описує фінансово-господарські суперечки між засновниками підприємства та директором ОСОБА_4 та історію про існування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Стаття 362 КК України передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Клопотання слідчого жодного такого факту не містить.

Таким чином, слідчий суддя вважає що надання доступу слідчому при таких обставинах буде свавільним втручанням правоохоронних органів у фінансово-господарську діяльність підприємства та не виправдовує мету кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1