Справа № 182/6717/25
Провадження № 1-кс/0182/955/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24.10.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.11.2024 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.11.2024 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.11.2024 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 08 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження №0000361 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до 08.11.2024 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_2 , котрий прохає прийняти заходи до невідомої особи, яка 07.11.2024 через сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу друкарського станку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 9000 гривень, які заявник самостійно, добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . Товар (друкарський станок) не отримано та грошові кошти заявнику не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що 07.11.2024 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж друкарського станку. Того ж дня, він зв`язався з продавцем вказаного товару та в ході бесіди вони домовились про продаж та доставку на загальну суму 5000 гривень, які ОСОБА_7 того ж дня о 15:00 годин перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Через деякий час потерпілому зателефонував продавець та повідомив про наявність додаткових деталей для станку, які він може додати до замовлення, якщо перерахувати кошти, на що я погодився та перерахував кошти приблизно о 15:32 годин в розмірі 4000 гривень на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час товар (друкарський станок з деталями) не отримано, грошові кошти не повернуто. В результаті чого потерпілому ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на суму 9000 гривень. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину і яка має доказове значення для кримінального провадження..

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.11.2024 року розпочато кримінальне провадження №0000361 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.11.2024 через сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу друкарського станку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 9000 гривень, які заявник самостійно, добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . Товар (друкарський станок) не отримано та грошові кошти заявнику не повернуто.(а.п.5). Поясненнями ОСОБА_7 , який пояснив, 07.11.2024 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж друкарського станку, зв`язався з продавцем та вони домовились про продаж та доставку на загальну суму 5000 гривень, які ОСОБА_7 того ж дня о 15:00 годин перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Через деякий час йому зателефонував продавець та повідомив про наявність ще деяких деталей для станку і попросив 4000 грн., які він також йому перевів але товар так і не отримав (а.п.8-11). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.11.2024 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.11.2024 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.11.2024 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1