печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа таємним шляхом, без відома останнього 17.09.2024 року багаторазовими переказами викрала грошові кошти у загальній сумі 313 663 грн., з банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , останній дані своєї карти нікому не передавав , по будь-яким посиланням не заходив, інші особи доступу до його карти не мали.

В ході допиту ОСОБА_5 , встановлено, що останній в період часу з 16.09.2024 по 18.09.2024 перебував на бойовій позиції в Донецькій області. В подальшому, в ніч з 18.09.2024 на 19.09.2024 після повернення з позицій, на мобільний телефон, а саме на електронну пошту надійшло повідомлення про нетиповий вхід в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та останній здійснив намагання ввійти в систему онлайн банкінгу, але не вдалося вчинити вказану дію. Далі, доступ було відновлено та здійснено зміну фінансового номеру телефону на НОМЕР_6 , та в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено переказ коштів на рахунку невідомих осіб на суму 336 637 грн. Також встановлено, що невідомі особи уклали кредитні договори на суму 8000 грн., (Швидко гроші) та 3000 грн. Фінансова компанія ТОП1.

В подальшому, в ході аналізу руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , встановлено:

З банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 здійснено платежі:

- на суму 10 000 грн., 25 000 грн., 29 999 грн., 75 000 грн., які надіслано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ;

- на суму 15 075 грн., 30 149 грн., 30 149 грн., 28 743 грн., які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 та на суму 30 149 грн., 28 743 грн., 29 798 грн., 27 637 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

- на суму 30 149 грн, які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

З банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 здійснено платежі:

- на суму 1 989 грн., 15 075 грн., 19 647 грн., які надіслані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Крім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зателефонувавши ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , з номеру який не зберігся, шахрайським шляхом представившись співробітником банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши останній про нібито заблокування картки у зв`язку з підозрілими операціями, заволоділа коштами ОСОБА_7 з п`яти банківських карток: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших, на загальну суму 554 639 гривень.

В подальшому допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила про те, що 03.11.2024 року разом з чоловіком ОСОБА_8 знаходилась за кордоном, а саме в Албанії та цього дня дізналась про те, що з її банківського рахунку зняли кошти невідомі особи.

У своєму користуванні має:

1. Основна банківська картка № НОМЕР_12 , банківський рахунок НОМЕР_14 , який був прив`язаний до фінансового номеру телефону НОМЕР_15 ;

2. Сімейна банківська картка зі спільним доступом № НОМЕР_13 ;

3. Скарбничка гривнева, на яку зараховувалися грошові кошти після здійснення транзакцій;

4. депозитний рахунок в євро, код 978, № НОМЕР_16 .

5. робоча картка № НОМЕР_17 ;

Перебуваючи в Албанії, зв`язок був нормальним і українська сім-карта добре уловлювала сигнал, однак у період з 02.11.2024 по 03.11.2024 сім-карта була без сигналу і на телефон почали приходити різні смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підозрілі операції. Після чого, 03.11.2024 в обідній час, увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила операції в банківській системі, які не вчиняла.

Таким чином, шахрайським шляхом невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 554 630 грн., з яких 295 503 гривні 83 копійки є кредитними.

Крім того, на ім`я ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито три мікрозайми трьома операціями: 03.11.2024 -6000 грн.;, 05.11.2024 -6000 грн. та 9000 грн.

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_12 встановлено платіж в сумі 141600 грн. (03.11.2024 о 08:05:04), який надіслано на рахунок ОСОБА_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 (картка НОМЕР_19 ).

Крім того, встановлено що у ОСОБА_9 відкритті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

В подальшому з рахунку ОСОБА_9 здійснено платежі:

1.1. на суму 16 236 грн. з карти ОСОБА_10 ( НОМЕР_23 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_24 ;

1.2. на суму 50 000 грн. з карти ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ) на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_26 ( ОСОБА_11 ) та з карти ОСОБА_10 ( НОМЕР_27 ) на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_28 ;

1.3. на суму 6000 грн. з карти ОСОБА_9 ( НОМЕР_27 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_29 , на суму 2400 грн. з картки ОСОБА_10 ( НОМЕР_30 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_31 ;

1.4. на суму 1200 грн. з карти ОСОБА_9 ( НОМЕР_27 ) на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_2 НОМЕР_33 ;

1.5. на суму 16 000 грн. з картки ОСОБА_9 ( НОМЕР_30 ) на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_34 ;

Крім того, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 № НОМЕР_12 встановлено платіж в сумі 22 100 грн. (03.11.2024 о 08:28:39), який надіслано на рахунок ОСОБА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_35 , з якого в подальшому здійснено платежі:

2.1. на суму 21 500 грн. на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2.2. на суму 450 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_37 ;

Також, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 № НОМЕР_12 платежі на суму 23100 грн. та 123100 грн., які надіслано на рахунок ОСОБА_13 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_38 , з якого в подальшому здійснено платежі:

3.1. На суму 99 000 на рахунок ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_26 .

3.2. перекази на суму 700 грн., 2 000 грн., 22 000 грн. на рахунок НОМЕР_37 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в сумі 7 670 грн. на рахунок НОМЕР_39 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на суму 14 513 на рахунок НОМЕР_40 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

3.3. здійснено оплату товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 10:15:56 05.11.2024;

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платежі на суму 1 909 грн. та 1507 грн. які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_41 ;

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платіж на суму 29 949 грн. який надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_42 ;

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платіж в сумі 130 100 грн. який надіслано на рахунок ОСОБА_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_43 , з якого в подальшому здійснено платежі:

- на суму 7 060 грн на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_29 , на суму 2 000 грн., на карту НОМЕР_31 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- на суму 300 грн. на карту ОСОБА_9 , відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_44 ;

- на суму 17 801 грн. та 29 999 грн. на картку відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_45 та на суму 12 000 грн. та 29 999 грн. № НОМЕР_46 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_7 , встановлено платежі на суму 1909 грн., 1758 грн., 4120 грн., 7035 грн., 30149 грн., 15075 грн., 20100 грн., які надіслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_47 .

Крім того, в ході досудового розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшло звернення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про те, що 26.10.2024, в період часу з 12:26 год. До 12:28 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_48 грошові кошти в сумі 107 000 грн.

В ході аналізу руху коштів ОСОБА_15 , по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_48 , встановлено платежі, які надіслано на рахунок НОМЕР_49 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та належить ОСОБА_16 , з якого в подальшому здійснено платежі:

- на суму 200 грн., 29 000 грн., 29 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_50 , а також здійснено зняття грошових коштів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », № НОМЕР_51 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- на суму 47 000 грн., 300 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ОСОБА_16 ) картка № НОМЕР_52 рахунок НОМЕР_53 , з якого здійснено зняття грошових коштів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

- на рахунок ОСОБА_16 надходили грошові кошти в сумі 1 970 грн., 29 999 грн., 29 999 грн., 27 000 грн., 17 000 грн., з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_54 .

В ході досудового розслідування встановлено, що особи які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснювали замовлення Siм карт, які в подальшому використовували у злочинній діяльності, через поштові відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та оплачували вказані товари та послуги з доставки, в тому числі викраденими грошовими коштами.

Так, встановлено що 05.11.2024, о 10:15:56 з рахунку ОСОБА_13 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_38 , здійснено платежі в сумі 117,5 грн, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000428 від 19.09.2024 та надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.09.2024 по 14.09.2025, а саме:

- інформацію про всі операції, які здійснювались із банківського рахунку НОМЕР_38 , а також по всім операціям де зазначені платники - фізичні особи: ОСОБА_13 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів;

- номери товаро-транспортних накладних, щодо яких здійснювались операції із банківського рахунку НОМЕР_38 , а також по всім операціям де зазначені платники - фізичні особи: ОСОБА_13 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (із зазначенням номеру ТТН, ПІБ відправника, ПІБ отримувача, дата і час відправлення, дата і час отримання та оплати, телефон отримувача та відправника).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/42862/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.09.2025