Провадження № 1-кс/202/8271/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000937 від 19.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 18.03.2024, за ознаками ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якому клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №000937 від 19.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які здійснюють проведення безтоварних операцій між собою та вносять недостовірні відомості до податкових накладних.

Так, під час аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи вищевказаного підприємства здійснюють придбання дизельного пального від підконтрольного їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (також належить службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), основним видом діяльності яких є оптова торгівля пальним. Окрім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів за готівкові кошти іншим підприємствам, до супровідних документів вносять недостовірні відомості. У подальшому з метою маскування злочинної діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 проводять безтоварні операції з реалізації пального іншим суб`єктам господарської діяльності, при цьому вносять недостовірні відомості до податкової звітності та ЄРАН.

При подальшій перевірці податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що останні надають транспортні послуги, в тому числі щодо перевезення продуктів харчування, а саме олії соняшникової для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У свою чергу встановлено, що транспортування вищевказаного продукту відбувається паливо-цистернами, які використовуються для перевезення дизельного пального (є небезпечним для довкілля) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі.

Так, у ході аналізу податкової звітності було встановлено, що 28.02.2024 року було зареєстровано податкову накладну № 42 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо перевезення 10.02.2024 року олії соняшниковоїмаршрутом АДРЕСА_1 до м. Рені, Одеська обл. транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_5 з причепом-цистерною НОМЕР_6 . Однак встановлено, що 30.01.2024 року відповідно до товарно-транспортної накладної № 30/01-24-1 вищевказаним транспортним засобом під керуванням ОСОБА_5 , посвідчення водія НОМЕР_7 , було здійснено транспортування дизельного пального на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 загальним об`ємом 10000 л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Також, у ході аналізу податкової звітності було встановлено, що 29.03.2024 року було зареєстровано податкову накладну № 98 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перевезення 18.03.2024 року олії соняшниковоїмаршрутом АДРЕСА_1 до м. Рені, Одеська обл. транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_8 з причепом-цистерною НОМЕР_9 . Однак встановлено, що 18.03.2024 року відповідно до товарно-транспортних накладних № 31, 32, 33 вищевказаним транспортним засобом під керуванням ОСОБА_6 , посвідчення водія НОМЕР_10 , було здійснено транспортування дизельного пального на ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 загальним об`ємом 23976 л та на ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 загальним об`ємом 6000 л та у подальшому зареєстровано акцизні накладні відповідно до вищевказаного перевезення.

Окрім того, у ході аналізу податкової звітності було встановлено, що 11.04.2024 року було зареєстровано податкову накладну № 104 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перевезення 27.03.2024 року олії соняшниковоїмаршрутом АДРЕСА_1 до м. Рені, Одеська обл. транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_8 з причепом-цистерною НОМЕР_9 . Однак встановлено, що 25.03.2024 року відповідно до товарно-транспортної накладної № 37 вищевказаним транспортним засобом під керуванням ОСОБА_6 , посвідчення водія НОМЕР_10 , було здійснено транспортування дизельного пального на ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 загальним об`ємом 14000 л та у подальшому зареєстровано акцизні накладні відповідно до вищевказаного перевезення.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводять безтоварні операції щодо транспортування олії соняшникової, а також вносять недостовірні відомості до податкової звітності.

Встановлено, що під час здійснення злочинної діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

До діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні наступні особи:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_14 . Використовує транспортний засіб марки VOLKSWAGENTOUAREGд.н.з. НОМЕР_15 . ОСОБА_9 є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Також встановлено, що останній є адвокатом Ради адвокатів у Закарпатській області, свідоцтво №21/2712 від 05.11.2020 року та є власником адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_17 . Використовує транспортний засіб марки AUDIQ7 д.н.з. НОМЕР_18 . ОСОБА_10 є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_20 . ОСОБА_11 є дружиною ОСОБА_9 , а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_22 . Використовує транспортний засіб марки MINI COOPER д.н.з. НОМЕР_23 . Останній є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Також встановлено, що під час здійснення господарської діяльності службові особи:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовують рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": НОМЕР_24 (валюта рахунку гривня); НОМЕР_25 (валюта рахунку долар); НОМЕР_26 (валюта рахунку євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_27 (валюта рахунку гривня);

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовують рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": НОМЕР_28 (валюта рахунку гривня); НОМЕР_29 (валюта рахунку гривня).

Також встановлено, що до злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 причетні наступні особи:

гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_30 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_31 . ОСОБА_13 є директором підприємства.

гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_32 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_33 . ОСОБА_14 є власником підприємства.

Окрім того встановлено, що під час здійснення господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 використовують рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_34 (валюта рахунку гривня); НОМЕР_35 (валюта рахунку гривня); НОМЕР_36 (валюта рахунку євро); НОМЕР_37 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_38 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_38 (валюта рахунку гривня).

У подальшому встановлено, що до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 причетні наступні особи:

гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_39 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_40 . ОСОБА_15 є директором підприємства;

гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_41 . Користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 . ОСОБА_16 є власником підприємства.

Окрім того встановлено, що під час здійснення господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовують рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_43 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_44 (валюта рахунку гривня); НОМЕР_45 (валюта рахунку гривня); НОМЕР_45 (валюта рахунку євро); НОМЕР_45 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_46 (валюта рахунку гривня).

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 18.03.2024, за ознаками ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом про те, що посадові особи ряду підприємств Дніпропетровської області здійснюють виробництво підакцизної групи товарів без наявних дозволів та ліцензій, шляхом змішування компонентів палива з подальшою легалізацією останніх шляхом підміни кодів УКТЗЕД та внесенням недостовірних даних до ЄРАН.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000036 від 18.03.2024, слідчим були проведені обшуки, зокрема в приміщенні квартири в якій проживає ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , а також проведені тимчасові доступи до речей та документів.

Так, в ході обшуків, та тимчасових доступів до речей та документів, слідчим були вилучені оригінали та копії документів, які мають значення для кримінального провадження №000937 від 19.09.2025, і які підтверджують злочиннудіяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин, свідків, у органу досудового розслідування слідчим обгрунтовано необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 18.03.2024, за ознаками ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000937 від 19.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000937 від 19.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 18.03.2024, за ознаками ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а також завірених копій документів, а саме до:

- завірені належним чином копії документів, які були вилучені 04.06.2025 року в приміщенні квартири, в якій проживає ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: - видаткова накладна № 26 від 13.03.2024 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ФГ « ОСОБА_8 »; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 26 від 13.03.2024; видаткова накладна № 31 від 18.03.2024 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ФГ « ОСОБА_8 »; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 31 від 18.03.2024; видаткова накладна № 32 від 18.03.2024 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ФГ « ОСОБА_7 »; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 32 від 18.03.2024; видаткова накладна № 33 від 18.03.2024 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ФГ « ОСОБА_7 »; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 33 від 18.03.2024; видаткова накладна № 37 від 25.03.2024 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ФГ « ОСОБА_7 »; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 37 від 25.03.2024,

- документи,які були вилучені 10.10.2025,під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 , справа №202/3808/24, провадження №1-кс/202/6401/2025 від 09.09.2025, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу, опис на 25-ти арк., а також документи які стали підставою для звернення до суду із відповідними клопотаннями;

- документи, які були вилучені 30.10.2025, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 , справа №202/3808/24, провадження №1-кс/202/6399/2025 від 09.09.2025, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), відповідно до опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу, опис на 2-х-арк. із переліком документів на 2286 арк., а також документи які стали підставою для звернення до суду із відповідними клопотаннями;

- документи, які були вилучені 30.10.2025, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 , справа №202/3808/24, провадження №1-кс/202/6400/2025 від 09.09.2025, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу, опис на 22-х-арк. із переліком документів на 1256арк., а також документи які стали підставою для звернення до суду із відповідними клопотаннями;

- документи, які були вилучені 06.10.2025, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального суду м. Дніпра, справа №202/3808/24, провадження №1-кс/202/6402/2025 від 09.09.2025, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу, опис на 23-х-арк., а також документи які стали підставою для звернення до суду із відповідними клопотаннями.

Встановити строк дії ухвали до 18 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1