справа № 179/1854/24
провадження № 1-кс/179/206/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053, внесеному 21 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053, внесеному 21 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, сектором дізнання відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого встановлено, що 20.09.2024 року до ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 20.09.2024 вона знайшла оголошення на платформі «Телеграм» про влаштування на роботу, та під приводом влаштування на роботу та подальшого отримання грошових коштів, невстановленій особі добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 7800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 3000 на карту банку НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 на потерпілої номер: НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з номеру: НОМЕР_4 з пропозицією роботи, на що потерпіла погодилась, далі вони перейшли до соціальної мережі «Ватсап» для спілкування. З потерпілою переписку вели з номеру НОМЕР_5 , спитали про її вік, і чи готова вона працювати, потрібно було ставити вподобайки під відео в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась спробувати. Всю інструкції скинули в соціальну мережу «Телеграм», номеру не показує лише нік « ОСОБА_5 », вона в подальшому і вела спілкування з потерпілою з приводу роботи, вона пересилала їй посилання в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла ставила вподобайки через свою сторінку, і робила скриншот і їй же і надсилала. Коли заробила перші гроші вона потерпілій скинула ці гроші на її картку НОМЕР_6 , і в подальшому на дану карту перахувались грошові кошти за виконану роботу. Потім перерахувала вона кошти з карти на ім`я ОСОБА_6 , номер карти невідомий, так як всі номера карток з переписки були видалені. Далі «Сусана» сказала для подальшого заробітку потерпілій потрібно сплатити 500 грн, та якщо вона оплатить, то їй повернуть 650 грн, вона оплатила на номер картки: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 (більше даних не було), потерпілій повернули 650 грн, далі для подальшої роботи суми виросли, сказали оплатити 1000 грн, але вже з`явився другий абонент в «Телеграмі» і він надалі керував потрепілої виплатами, тобто вона почала з ним вести переписку, у нього теж номера не має, тільки нікнейм « ОСОБА_8 », далі потерпіла перерахувала 1000 грн на номер картки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 (більше даних не було), їй повернули 1800 грн., а вже в третьому завдані сума виросла до 3000 тисяч, та поставлено вимоги: якщо потрепіла не заплатить, то вона втратить роботу, так потерпілій було повідомлено через телеграм канал від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпіла перерахувала гроші в сумі 3000 грн на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , на що їй відповіли щоб подвоїти заробіток потрібно сплатити ще 7800 грн., далі потерпіла попрохала щоб повернули їй ті кошти що вона раніше перерахувала, на що їй відповіли що оплативши 7800 грн повернуть всю суму з відсотками, потерпіла побоялась втратити кошти і перерахувала ще 7800 грн. на номер карти, який повідомити не може, так як його відразу видалили в переписці, у неї залишилась квитанція на оплату карти ІНФОРМАЦІЯ_3 особовий рахунок ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 , після оплати знову прийшло смс повідомлення на телеграм, що потерпіла повинна оплатити 29800 грн і тоді завдання буде завершено, та всі кошти будуть повернуті з відсотками, на що вона відповіла що таких грошей не має.

Додатково встановлено, що невстановлена особа, яка вела спілкування в соціальній мережі «WhatsApp» з потерпілою користується мобільним номером НОМЕР_9 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення місця перебування номеру абоненту за № НОМЕР_9 , а саме номеру зловмисника., який можливо міг вчинити кримінальне правопорушення у рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації у оператора рухомого мобільного зв`язку про реєстрацію, з`єднання, дати та часу їх тривалості також місця перебування абонента у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». у період часу з 09:00 години 20.09.2024 року по теперішній час.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дізнавачем доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 15.09.2024 року по 00 годину 00 хвилин 21.09.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000053, внесеному 21 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику дізнання відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , та іншим працівникам які діють на підставі доручення дізнавача на тимчасовий доступ до інформації з правом зняти копії, без вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-документів, які містять інформацію за період часу з 09:00 години 20.09.2024 року по дату фактичного отримання (пред`явлення) Ухвали суду відповідному виконавцю, про вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, дати та часу їх тривалості, SMS (короткі текстові повідомлення), нульові з`єднання, інтернет трафік, GPRS та VoLTE (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), адреси розташування та номери базових станцій які забезпечували зв`язок, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: № НОМЕР_9 ;

-документів, які містять інформацію за період часу з 09:00 години 20.09.2024 року по дату фактичного отримання (пред`явлення) Ухвали суду відповідному виконавцю, про поповнення рахунку абонентського номеру № НОМЕР_9 із зазначенням дати поповнення, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунку або карти з якого здійснювалося поповнення;

-документів, які містять інформацію за період часу з 09:00 години 20.09.2024 року по дату фактичного отримання (пред`явлення) Ухвали суду відповідному виконавцю, про перерахування (виведення) грошових коштів з абонентського номеру № НОМЕР_9 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу на яку зареєстровано абонентський номер № НОМЕР_9 , з наданням копій усіх наявних документів, які посвідчують особу (копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, заяви, анкети, угоди, запити, тощо), що підтверджують видачу/отримання/припинення вказаного абонентського номеру.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію,на паперовому та/або електронному носію.

Також згідно ст. 164 КПК України, надати термін дії Ухвали про тимчасовий доступ терміном до двох місяців (60 діб).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1