Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/1269/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.05.2024 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні договорів на постачання пари та гарячої води, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

На підставі отриманих матеріалів, 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, під час розгляду матеріалів було встановлено факт складання завідомо неправдивих офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких останні незаконно привласнили бюджетні кошти. За цим фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали вищезазначених кримінальних проваджень було об`єднано в одне провадження за №0000821.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори: №09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою АДРЕСА_3 .

Однак встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалося з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велись активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено. Це підтверджено оглядом інтернет-сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де громадський діяч міста підтверджує відсутність теплопостачання в березні-квітні 2022 року. Також відсутність опалення у будівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив під час допиту колишній оператор котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно з відомостями Єдиного реєстру юридичних осіб має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів. Зокрема, ним було складено акти здачі-приймання наданих робіт №10/1 та №10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично ніяких послуг не надавалося.

На підставі цих підроблених документів ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених фальсифікованих актів.

25.07.2022 у процесі розгляду справи, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 023 651 грн. за нібито поставлену теплову енергію протягом 23.02.2022 15.03.2022.

Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти двома платіжними документами: №181 на суму 348 702,79 грн за договором №11.2 та №180 на суму 2 674 948,76 грн за договором №09.2.

Після часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зменшило суму позовних вимог.

08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 за справами №913/342/23 та №913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період з 16.03.2022 по 05.04.2022.

Згодом, 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на зазначену суму.

Факт підробки документів підтверджено висновком почеркознавчого дослідження №325 від 20.01.2025, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в електрографічних копіях актів №10/1 та №10/2 здачі-приймання робіт виконано не зазначеними особами. Це також підтверджено листом КНП №06/11/24-7 від 06.11.2024, в якому вказано, що акти №10/1, №10/2 заступником генерального директора ОСОБА_8 не підписувалися. Аналогічно, допитаний як свідок колишній директор ТOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що свої підписи в зазначених актах він не ставив.

Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив службове підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходились у ІНФОРМАЦІЯ_9 , але за результатами тимчасового доступу було отримано оригінали матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відсутні документи, що стосуються деяких реєстраційних дій.

З метою отримання документів пов`язаних з вказаними реєстраційними діями було спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що необхідні документи органу досудового розслідування можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду в межах даного кримінального провадження.

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються реєстраційних дій, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 05.11.2022 10:09:19, запис № 028001238, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, реєстраційну дію проведено приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 07.11.2022 16:46:37, запис № 029001238, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, реєстраційну дію проведено приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 08.05.2024 до ГУНП в Луганській області надійшли матеріали 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли в супереч інтересів служби здійснили розтрату та привласнили бюджетні кошти в «особливо великих розмірах (ІКС ІПНП №2219 від 08.05.2023). Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти здачі - приймання робіт за період 23.02.2022 - 05.04.2022, чим спричинили тяжкі наслідки (ІКС ІПНП №2221 від 08.05.2023). Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження №0000821 зареєстроване 08.05.2024 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Органом досудового розслідування визначено Головне управління Національної поліції в Луганській області.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню. Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт розкрадання бюджетних коштів шляхом використання підроблених документів, а іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Документи з реєстраційної справи дозволять встановити коло осіб, які мали повноваження діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити легітимність підписання договорів та актів, з`ясувати структуру управління товариством та встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються реєстраційних дій, а саме:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 05.11.2022 10:09:19, запис № 028001238, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, реєстраційну дію проведено приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 07.11.2022 16:46:37, запис № 029001238, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, реєстраційну дію проведено приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1