УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон Xiaomi Redmi 14C зеленого кольору, номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу ВПК в Хмельницькій надійшла заява представника компанії ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» ОСОБА_5 про те що ФОП ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з 2024 року здійснюють переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів у значному розмірі, незаконно використовують знаки для товарів, послуг та за допомогою мережі Інтернет, здійснюють пропонування та продаж товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «Sanofi» внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди в значному розмірі, при цьому умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також вчиняють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , залучивши до цього ряд осіб, організував та налагодив протиправний механізм переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів та подальше їх пропонування та продаж за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні веб-сайти, при чому незаконно використовує знаки для товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «Sanofi», ухиляється від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування та оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 зокрема залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведених заходів встановлено, що в ОСОБА_7 перебуває частина лікарських засобів, які реалізовуються ОСОБА_6 та залученими ним особами через підконтрольні Інтернет магазини. Останній здійснює отримання посилок з лікарськими препаратами з Індії та Турції, після чого здійснює відправку у м. Хмельницький.

Під час оперативного супроводу вказаного кримінального провадження та проведення заходів, спрямованих на встановлення методів перетину посилок поза митним контролем встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з представниками міжнародних логістичних компаній, а саме «EMS» (https://ems.post) та «UTEC» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють перевезення товарів без розмитнення та декларації. За оперативною інформацією встановлено, що ввезення товару здійснюється з країни Республіки Польщі, а в подальшому автомобіль з лікарськими засобами прямує на митницю на якій здійснюється розмитнення всіх посилок, які перевозить зазначені логістичні компанії.

В подальшому зазначений автомобіль їде на розподільний пункт «Укрпошти», який знаходиться у м. Київ, а потім прямує до наступних фігурантів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у м. Кропивницький. Після отримання товару ОСОБА_4 здійснює відправлення лікарських засобів у відділення №3 ТОВ «Нова Пошта» (м. Хмельницький, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 11) на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ). Фактично отримання посилок забезпечується ОСОБА_6 та іншими вищевказаними особами. Також встановлено факти отримання міжнародних посилок на ім`я ОСОБА_11 та з зазначеним номером телефону: НОМЕР_4 .

Відправки лікарських засобів з метою анонімізації власної протиправної діяльності, а також зменшення податкового навантаження здійснюється від імені ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 через відділення №3 ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_6 за домовленістю з іншими особами, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (мати ОСОБА_6 ), було використано схему із залученням ряду банківських карткових рахунків, зареєстрованих як на нього особисто, так і на близьких йому осіб з метою ухилення від сплати податків.

Оперативним шляхом встановлено, що на вищезазначені рахунки протягом поточного року зараховано понад 24 мільйони гривень, отриманих від реалізації лікарських препаратів поза офіційним обліком. Вказані кошти систематично розподілялися між кількома рахунками з метою ускладнення відстеження реального фінансового потоку та уникнення його ідентифікації органами податкового контролю. Зазначені дії свідчать про цілеспрямоване приховування ОСОБА_6 фактичних доходів, які підлягали оподаткуванню, а також про створення ним схеми ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження значних сум обов`язкових платежів до державного бюджету.

Для забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_6 орендовано нежитлові приміщення, які знаходиться у окремо стоячій одноповерховій нежитловій будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того ОСОБА_6 зберігає лікарські засоби, які незаконно переміщені через митний кордон України (поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) у гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того частина лікарських засобів зберігається за адресою: АДРЕСА_4 .

18.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi Redmi 14C зеленого кольору, номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 .

18.12.2025 вищевказаний телефон постановою слідчого визнаний речовим доказом та долучений до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 18.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мобільний телефон Xiaomi Redmi 14C зеленого кольору, номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя