Провадження № 1-кс/638/2943/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000604 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Харкова звернувся старший дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.09.2025 до ЧЧ ХРУП№3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під виглядом роботодавця, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 111987 грн, які належать ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала на банківськи картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Допитана за даним фактом в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16 вересня 2025 року перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , коли о 10 годині 43 хвилини на її мобільний телефон надійшло повідомлення від невстановленої особи з пропозицією отримати грошову винагороду за виконання завдань, пов`язаних із покупками на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; після виконання перших чотирьох завдань, що полягали у виставленні позначок уподобання на товарах, потерпіла отримала завдання здійснити оплату товару та 17 вересня 2025 року о 16:13 перерахувала 864 грн на картку № НОМЕР_1 , цього ж дня о 16:24 переказала на цю ж картку ще 852 грн, 18 вересня 2025 року о 12:39 переказала 1 582 грн на картку № НОМЕР_2 , о 12:49 8 054 грн на картку № НОМЕР_3 , о 12:58 26 688 грн на картку № НОМЕР_4 та о 13:31 ще 26 688 грн на картку № НОМЕР_5 ; 19 вересня 2025 року о 11:07 вона перерахувала 21 000 грн на картку № НОМЕР_6 , а о 11:11 цього ж дня надіслала на цю ж картку ще 19 000 грн, 20 вересня 2025 року о 09:38 переказала 21 800 грн на картку № НОМЕР_7 та о 09:40 ще 20 000 грн на ту ж картку; після останнього переказу обліковий запис потерпілої був заблокований, а невстановлені особи повідомили їй, що повернення коштів можливе лише за умови надання фотокопії паспорта або перерахування додатково 65 000 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток: НОМЕР_1 , у період часу з 17.09.2025, НОМЕР_8 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 у період часу з 18.09.2025, НОМЕР_6 у період часу з 19.09.2025, НОМЕР_7 у період часу з 20.09.2025 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000604 від 21.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання старшого дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та до кінцевого строку дії ухвали;

?інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток: НОМЕР_1 , у період часу з 17.09.2025, НОМЕР_8 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 у період часу з 18.09.2025, НОМЕР_6 у період часу з 19.09.2025, НОМЕР_7 у період часу з 20.09.2025 до кінцевого строку дії ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: