У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1725/25

30 грудня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 20.11.2025 по 05.12.2025, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що сектором дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 23.12.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.12.2025 поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів ЄО № 10642 від 26.11.2025 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що 23.11.2025 в месенджері «Інстаграм» він натрапив на сторінку « ОСОБА_7 » в якому побачив оголошення про продаж автомобільних шин. В подальшому потерпілий зв`язався із продавцем в месенджері «Інстаграм», після узгодження марки та моделі шин, перерахував грошові кошти в сумі 9500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 . Однак по даний час товар не отримав. Таким чином невідома особа під приводом продажу автомобільних шин шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 9500 грн.

Це кримінальне правопорушення 23.12.2025 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000079, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являють собою банківську таємницю і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неприбуття не відомі, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000079.

Дізнавачем також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

Керуючись ст. 132, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_8 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенантам поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 20.11.2025 по 05.12.2025.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним рахунком НОМЕР_1 в період часу з 20.11.2025 по 05.12.2025;

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжний рахунок НОМЕР_1 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжним рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 20.11.2025 по 05.12.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 20.11.2025 по 05.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 20.11.2025 по 05.12.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 20.11.2025 по 05.12.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжним рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним в ухвалі особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1