Номер провадження № 1-кс/756/2707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 29.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх копіювання, а саме:

- рух коштів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- договір відкриття карткового рахунку, а саме, № НОМЕР_1 , укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними документами, що посвідчують особу;

- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- номерів телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з поданого клопотання, у період часу з 14.08.2025 до 15.08.2025 невстановлені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи майном ОСОБА_12 , шляхом використання електроно-обчислювальної техніки перерахували грошові кошти з банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) на невстановлений підконтрольний рахунок відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальній сумі 66 028,50 грн, чим завдали останньому матеріального збитку. (ЖЄО № 53740).

Під час досудового розслідування встановлено також, при вчинення шахрайських дій було задіяно картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.08.2025, протоколом допиту потерпілого від 16.08.2025, виписками по картковому рахунку щодо руху грошових коштів.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх копіювання, а саме:

- рух коштів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- договір відкриття карткового рахунку, а саме, № НОМЕР_1 , укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними документами, що посвідчують особу;

- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- номерів телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1