Справа № 585/841/25
Номер провадження 1-кс/585/1517/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 13.02.2025 у додатку «Телеграм» помітила спільноту, в якій знаходилося посилання (не збереглося), про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 9500 грн. та перейшовши за ним вказала свій контактний номер телефону, ПІБ. Після чого у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій особа повідомила, що необхідно в подальшому здійснити реєстрацію заявки, про отримання коштів та необхідність в надсилання повідомлень з кодом підтвердження, що ОСОБА_4 виконала, та 24.02.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала інформацію, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відбулося 7 транзакцій грошових коштів на загальну суму 114500 грн. на невідому картку.

В ході подальшого досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання погоджене з процесуальним керівником, про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілого та отримано відповідну ухвалу слідчого судді. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було отримано відомості, про банківську таємницю ОСОБА_4 . Після проведення огляду, було встановлено, що частина коштів у розмірі 49500 грн. були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 - № НОМЕР_5 . В подальшому в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці ОСОБА_5 та після проведеного аналізу встановлено, що 23.02.2025 після зарахування коштів у розмірі 49500 грн. частина коштів у вигляді 28000 грн. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 та у розмірі 21500 грн. на картку № НОМЕР_7 - " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по час винесення ухвали суду з метою встановлення відомостей про власника даної картки, а також для встановлення інформації, яка має значення для встановлення обставин справи.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_7 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.24).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000147 від 26.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.02.2025 року, яка повідомила про обставини події (а.с.5-6), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 23.02.2025-24.02.2025 (а.с.7-8), протокол огляду документів від 14.05.2025 року, згідно якого проведено огляд інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді № 585/841/25 (1-кс/585/374/25) від 10.03.2025 року (а.с.9-16), доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України (а.с.17-19), рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 11.09.2025 року (а.с.20).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_7 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформації про рух коштів на даній банківській картці за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали суду - 01.12.2025;

- інформації про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_7 та відомості про зміну фінансового номеру;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали суду - 01.12.2025, та зазначенням PORT (з`єднання) під час авторизації до банкінгу;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали суду - 01.12.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_7 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали суду - 01.12.2025;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_7 , а також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки, картки власника вищезгаданої банківської картки з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1