Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1492/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19:10 06.05.2024 по 06:31 07.05.2024 невстановлена особа за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, розсилаючи посилання з метою виманювання реквізитів банківських карток на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом виконання покупок, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 загальною сумою 66332 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що він має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які відкриті на його ім`я. 06.05.24 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виставив оголошення з приводу продажу належного йому металу, який знаходиться в м. Балаклія, Харківська обл. Того ж дня, приблизно о 16:30 йому через месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 », до акаунту якого був прив`язаний номер телефону НОМЕР_7 . У повідомленні було зазначено, що вказаний користувач бажає купити у потерпілого метал. Також ОСОБА_5 запропонували повну передоплату, якщо він перейде за посиланням, яке йому надішле вказаний користувач, та введе там свої реквізити банківської картки. Не помітивши у цьому нічого дивного, потерпілий погодився. Після чого вказаний користувач надіслав йому вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши по ньому, у ОСОБА_5 в телефоні відкрилася сторінка в Інтернет-браузері, де йому було запропоновано ввести номер та пін-код від його банківської картки. Він ввів запитувані дані своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Почалась верифікація, яка тривала певний час та яка нічим не завершилася, після чого його викинуло з сайту. Вранці на наступний день, 07.05.24 потерпілий вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити залишок коштів на його банківських картках. Зайшовши до вкладку «Історія операцій», він побачив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були виконані перекази коштів в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24, в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на невідомий рахунок, в сумі 830 грн. від 19:28 06.05.24, в сумі 345 грн. від 06:23 07.05.24, в сумі 9 грн. від 06:31 07.05.24 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 1451,32 грн. (19,32 грн. комісія) від 06:31 від 07.05.24. Після цього він через вказаний додаток заблокував вказані банківські картки. Того ж дня ОСОБА_5 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де співробітники банку повідомили йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, перевипустили його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). 07.05.24 потерпілий написав електронне звернення до кіберполіції, після чого його запросили написати заяву про вчинене кримінальне правопорушення в Індустріальному відділу поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по його картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24, в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на невідомий рахунок, в сумі 830 грн. від 19:28 06.05.24, в сумі 345 грн. від 06:23 07.05.24, в сумі 9 грн. від 06:31 07.05.24 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 1451,32 грн. (19,32 грн. комісія) від 06:31 від 07.05.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 були виконані перекази коштів в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24 та в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а з банківської картки № НОМЕР_2 був виконаний переказ коштів в сумі 1432 грн. від 06:31 07.05.24 на банківську картку № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_9 , т. НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , місце проживання АДРЕСА_2 . Також, на банківську картку № НОМЕР_3 були зарахування грошових коштів в сумі 50000 грн. о 19:11 06.05.24 та в сумі 14900 грн. о 19:14:35 від ОСОБА_8 . Після цього з банківської картки № НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів в сумі 107950 грн. о 19:11:54 06.05.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що код НОМЕР_13 використовуються оператором « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_10 за період з 05.05.2024 по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номером НОМЕР_10 за період з 05.05.2024 по 11.12.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_19