Справа № 524/8322/23
Провадження № 1-кс/524/2363/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002403 від 27.09.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий обґрунтував тим, що 21.09.2023 близько 20-00 годин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу інтернет шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 6300 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та відповідно до вилученої інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У зв`язку із цим, в кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку за період з за період часу з 21.09.2023 по 27.09.2023

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002403 від 27.09.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної документації (справи), яка перебуває у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зробити копії таких документів:

-документів власника картки НОМЕР_2 ;

-документів що відображають рух грошових коштів по рахунку, до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зарахування коштів за період з 21.09.2023 до 27.09.2023;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 21.09.2023;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за 21.09.2023.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.12.2025

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8