Справа № 740/5935/25
Провадження № 1-кс/740/124/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

11 лютого 2026 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000090 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 10 лютого 2026 року дізнавачем за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на те, що 21 вересня 2023 року невстановлена особа, попередньо зламавши акаунт батька ОСОБА_5 , під приводом надання грошової допомоги, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3500 грн, які той перерахував на банківську карту з № НОМЕР_3 . Після проведення огляду документів вилучених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 2000 грн, 23 вересня 2023 року в 11-48 год, у подальшому дані грошові кошти 23 вересня 2023 року в 13-19 год в сумі 4000 грн. було перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . 24 грудня 2025 року після проведення огляду документів вилучених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. було перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 та після цього двома транзакціями грошові кошти було перераховано в 13:27:07 год. 23 вересня 2023 року на карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та в 13:28:20 год 23 вересня 2023 року на карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . З метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках (банківських картах) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд здійснювати за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що дізнавачем зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дізнавачем не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція дізнавача відхилена.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 03 жовтня 2023 року здійснюється досудове розслідуванян у кримінальному провадженні за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 жовтня 2023 року щодо незаконного заволодіння його грошовими коштами на суму 3500 грн, та протоколу огляду предмета від 24 грудня 2025 року, згідно якого двома транзакціями грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунками (банківськими картками) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків (банківських карт) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків (банківських карт) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власниками рахунків (банківській карті) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

руху коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00-00 год 21 вересня 2023 по 24-00 год 23 вересня 2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком,(вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у вищевказаний період.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 квітня 2026 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів,- повноважному представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13