Справа № 703/4112/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 26.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.07.2019 о 17 год. 55 хв. невідома особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останньої, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості в ЄРДР за № 0001220 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 .

25.07.2019 о 17:48 год. на її мобільний номер телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з номеру телефону НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що у зв`язку із зміною системи безпеки під час користування банківськими картками, картку потерпілої було тимчасово заблоковано, а тому на її мобільний телефон будуть приходити СМС-повідомлення з спеціальними кодами відомості про які необхідно передати йому для розблокування картки. Як зазначила потерпіла ОСОБА_5 невідомій особі, чоловічої статі вона повірила відразу, оскільки останній вказав перші і останні 4 цифри її картки, а також безпомилково повідомив їй про термін дії банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Пізніше 25.07.2019 о 17:52 год. на мобільний телефон потерпілої із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення із кодом 6797 до Ощадботу та 25.07.2019 о 17:54 год. надійшло СМС Інформацією про не передачу даного коду нікому, однак остання повідомила всі коди, які приходили їй смс-повідомленням. Потім 25.07.2019 о 17:55 год. на її мобільний телефон із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло СМС повідомлення із інформацією про те, що із її банківської картки були зняті грошові кошти в розмірі 18 690 грн.

19.02.2025 старшим дізнавачем ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001220 перекваліфіковано дії кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

20.02.2025 прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено підслідність y кримінальному провадженні № 0001220 від 26.07.2019 за слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

25.02.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування № 0001220 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.06.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та отримання відомостей які можуть бути використані як доказ в суді, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку (рахунках) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 18.07.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив в розкритті інформації, що становить банківську таємницю.

В ході досудового розслідування додатково допитано ОСОБА_8 , яка зазначила, що станом на липень 2019 рік додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувалася, відомості, які становлять банківську таємницю повідомила самостійно. Також, восени на її номер телефону НОМЕР_2 телефонували невідомі особи, проте цього разу вона трубку не брала, та номери не збереглися.

21.10.2025 слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001220 перекваліфіковано дії кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

12.11.2025 слідчим СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 оглянуто DVD-R диск з інформацією про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 встановлено, що 25.07.2019 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перераховані за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідому карту.

В ході досудового розслідування, слідчим скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 25.07.2019 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 перераховані за допомогою PORTMONE P2P на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування метою з`ясування обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , власником якого являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 24.07.2019 по 26.07.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001220 від 26.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0001220 від 26.07.2019, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 26.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 24.07.2019 по 26.07.2019;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів в період з 24.07.2019 по 26.07.2019;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 24.07.2019 по 26.07.2019 банківської картки № НОМЕР_4 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.07.2019 по 26.07.2019,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 08.01.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/4112/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1