В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2025 року м. Одеса

Хаджибейський районний суд міста Одеси у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,

за участі: прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченого, адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 26.06.2025 року за обвинуваченням,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Очакова Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 всупереч вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені . 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 Господарського кодексу України, Громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать, зокрема, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Відповідно до підпункту 14.1.252 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України до тютюнових виробів відносяться в тому числі - рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Пунктом 226.11 статті 226 Податкового кодексу України визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Пунктом 24 «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», передбачено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняється.

Так, на початку 2023 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, іншого законодавства України, перебуваючи у межах міста Одеси, з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах території України.

При цьому, розуміючи, що реалізувати злочинний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 , з метою придбання, транспортування, зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах України на початку 2023 року (більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе) вступив у злочинну змову з Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження з яким домовився про спільне вчинення вказаного злочину.

Так, ОСОБА_5 посягаючи на систему оподаткування, порядок обігу підакцизних товарів, не будучи зареєстрованим, як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення у період часу з початку 2023 по 20.05.2025, діючи за попередньою змовою з Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження здійснив незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за наступних обставин.

З метою реалізації свого умислу, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці створив загальнодоступну спільноту у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обліковий запис адміністратора (менеджера) каналу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого збуту населенню незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У цей же самий час задля ефективної реалізації підакцизних товарів, Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження зареєструвала обліковий запис у мобільному застосунку «Telegram» « ОСОБА_7 », що використовувався для отримання та відправлення замовлень від потенційних покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у м. Одесі (точне місце слідством не встановлено) у період часу з 17.02.2023 по 05.03.2025 розміщували за вищезазначеними посиланнями оголошення про продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів, оновлювали інформацію щодо актуального асортименту продукції, цін на неї у гривневому еквіваленті, що пропонувалась до продажу.

Використовуючи акаунт вищевказаного загальнодоступного каналу у месенджері «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримували замовлення від населення на незаконно виготовлені тютюнові вироби, надавали реквізити власних банківських карток для розрахунку та здійснювали збут тютюнових виробів шляхом відправлення через кур`єрські служби доставки ТОВ «Нова пошта» ().

З метою конспірації своєї протиправної діяльності та унеможливлення викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, мінімізуючи спілкування за допомогою відкритого телефонного зв`язку, ОСОБА_5 та Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження для спілкування та листування під час отримання замовлень на незаконно виготовлені тютюнові вироби використовували мессенджер «Telegram» для дотримання умов конспірації під час вчинення злочину.

З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_5 та Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, під час збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів шляхом відправлення через кур`єрські служби доставки використовували вигадані реквізити відправника/отримувача із зазначенням наступних мобільних номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з Особою матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження у період часу з початку 2024 року (більш точної дати та часу встановити не надалось можливим) підшукали підходяще приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_3 , що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:008:0355.

Реалізовуючи виконання спільного протиправного умислу ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження з початку 2024 року, але не пізніше 05 березня 2025 року, у невстановлений спосіб та час здійснили придбання у невстановленому місці та особи незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюнові вироби у невстановленій кількості різних найменувань, таких торгових марок, як: «Cansas», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike», «Brut», «Compliment», «Dubao», «King», «Winston», «Palermo», «Desert», «Lifa», «Parliament», «Marshal», «Ritm», «Urta», «Marlboro», «Прима», «Camel», «Oris», «Bond», «TT», «Serbetli», «Perfect», «BL», «OK», які вони транспортували у невстановлений спосіб та час до вищезазначеного місця незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_3 , що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:008:0355.

Придбані незаконно виготовлені підакцизні товари у вищезазначений період часу ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження зберігали з метою подальшого збуту у пристосованому раніше приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:008:0355.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, у період з 05.02.2025 по 21.02.2025. ОСОБА_5 та Особа матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження здійснили збут ОСОБА_8 незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет у загальній кількості 70 пачок, шляхом поштового відправлення через відділення ТОВ «Нова пошта» № 69, що розташоване у м. Одеса із використанням різних даних відправника та мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

Так, в ході обшуку проведеного у період з 05.03.2025 по 06.03.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :02:008:0355 виявлено та вилучено сигарети марки «Ritm» у кількості 2069 пачок; «Marlboro» у кількості 3587 пачок; «Прима» у кількості 1177 пачок; «Parliament» у кількості 1900 пачок; «Camel» у кількості 980 пачок; «Kent» у кількості 4600 пачок; «King» у кількості 1640 пачок; «Cansas» у кількості 1420 пачок; «Urta» у кількості 1090 пачок; «Marshal» у кількості 4850 пачок; «Brut» у кількості 2970 пачок; «Palermo» у кількості 1110 пачок; «Desert» у кількості 1070 пачок; «Rothmans» у кількості 3430 пачок; «Compliment» у кількості 2530 пачок; «Winston» у кількості 3280 пачок; «Astra» у кількості 761 пачок; «Oris» у кількості 980 пачок; «Lifa» у кількості 610 пачок; «Lucky Strike» у кількості 620 пачок; «Dubao» у кількості 750 пачок; «Bond» у кількості 250 пачок; «TT» у кількості 220 пачок; «BL» у кількості 470 пачок; «Serbetli» у кількості 48 пачок; «Perfect» у кількості 9 пачок; «OK» у кількості 390 пачок; розсипом у кількості 4 коробів.

Придбані, а також вилучені під час обшуку тютюнові вироби, не відповідають вимогам статті 12 Закону Украйни «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», п. 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Крім того, відповідно до п. 24 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняється.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, враховуючи, що діяльність Особи матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження була викрита та припинена правоохоронними органами, ОСОБА_5 на початку травня 2025 року (більш точної дати та часу не встановлено), діючи самостійно та одноособово продовжив свій злочинний умисел направлений на подальше незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 продовжив використовувати раніше створену ним загальнодоступну спільноту у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обліковий запис адміністратора (менеджера) каналу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого збуту населенню незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В подальшому, ОСОБА_5 на початку травня 2025 (більш точної дати та часу встановити не надалось можливим) підшукав підходяще приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі, продовжуючи протиправний умисел, у період часу з початку травня 2025 року (більш точної дати та час не встановлено), але не пізніше 20.05.2025 , ОСОБА_5 здійснив придбання тютюнових виробів у невстановленій кількості різних найменувань, у тому числі «Kent», «Marshal», «Compliment», «Ritm», «Marlboro», «Camel», «Desert», «Urta», «Kansas», «Lifa», «Parliament», «Winston», «Bond», «Solo», «Brut», «Lucky Strike», «Neo», які він транспортував у невстановлений спосіб та час до місця незаконного зберігання за адресою: м. Одеса, вулиця Північна, будинок 118.

Вказані тютюнові вироби ОСОБА_5 придбав без марок акцизного податку України та без будь-яких документів, сертифікатів відповідності, свідоцтва про походження товару, документів щодо імпорту та сплати відповідних митних платежів, що вказує на їх незаконне виготовлення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 13.04.2025 здійснив збут 40 пачок сигарет марки «Marlboro» на загальну суму 1680 гривень ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Грошові кошти за придбані тютюнові вироби перераховані на банківську карту ОСОБА_5 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у період з 17.02.2023 по 20.05.2025 рр. збув незаконно виготовленні тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Compliment», «Palermo», «Lifa», «Urta», «Marlboro» на адресу ОСОБА_10 у загальній кількості понад 200 пачок сигарет та отримав оплату на власні банківські картки.

Разом з цим, у вказаний період часу ОСОБА_5 збув незаконно виготовленні тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Camel», «Marshal», «Lucky Strike», «Palermo», «Marlboro» на адресу ОСОБА_11 у загальній кількості 230 пачок сигарет.

Так, 20.05.2025 під час проведення обшуку за місцем зберігання ОСОБА_5 незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено сигарети марки «Parliament» у кількості 600 пачок; «Kent» у кількості 960 пачок; «Marshal» у кількості 1320 пачок; «Compliment» у кількості 2520 пачок; «Ritm» у кількості 850 пачок; «Marlboro» у кількості 570 пачок; «Camel» у кількості 590 пачок; «Desert» у кількості 900 пачок; «Urta» у кількості 790 пачок; «Kansas» у кількості 570 пачок; «Lifa» у кількості 1110 пачок; «Winston» у кількості 350 пачок; «Bond» у кількості 50 пачок; «Solo» у кількості 320 пачок; «Brut» у кількості 250 пачок; «Lucky Strike» у кількості 70 пачок; «Neo» у кількості 1141 од.

Придбані в ході проведення контролю за вчиненням злочину, а також вилучені під час проведення обшуків тютюнові вироби не відповідають вимогам ст. 65, 67 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», та ст. 12 Закону Украйни «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Таким чином ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України,- незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_5 у період з 17.02.2023 по 20.05.2025 здійснив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах території України.

За період своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 за період 2023-2025 років реалізовано на адресу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених осіб тютюнові вироби різних найменувань у загальній кількості не менше 200 коробів по 500 пачок сигарет у кожному.

Від збуту у вказаний період часу незаконно виготовлених тютюнових виробів різних найменувань ОСОБА_5 отримано дохід у загальній сумі 7 752 254,62 грн.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності ОСОБА_5 використовуючи власні банківські рахунки, а саме: рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та рахунок НОМЕР_6 відкритий АТ «Райффайзен Банк» систематично отримував на вказані банківські рахунки грошові кошти від інших суб`єктів господарювання фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, фізичних осіб, зарахування коштів через термінали самообслуговування та каси банку, розташованих в різних регіонах України. Від збуту у вказаний період часу незаконно виготовлених тютюнових виробів різних найменувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , отримано дохід у загальній сумі 7 752 254,62 грн, а саме за період: з 17.02.2023 по 31.12.2023- 1 539 284,2 грн; з 01.01.2024 по 31.12.2024 - 5 287 424,42 грн; з 01.01.2025 по 20.05.2025 - 925 546,00 грн.

Таким чином за період з 17.02.2023 по 20.05.2025 ОСОБА_5 здійснив набуття та володіння майном, а саме грошовими коштами розміщеними на банківських рахунках у загальній сумі 7 752 254,62 грн з метою їх подальшої легалізації, шляхом здійснення фінансових операцій, переміщення та зміни форми такого майна, будучи обізнаним, що вказані кошти повністю одержано злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В подальшому ОСОБА_5 вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів шляхом проведення фінансових операцій та зміни форми такого майна.

Так, у період часу з 17.02.2023 по 20.05.2025 перебуваючи у невстановленому слідством місці ОСОБА_5 здійснив фінансові операції з перерахування безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистих банківських рахунків на банківські рахунки інших фізичних осіб на загальну суму 2 538 216,43 грн.

Окрім цього у період часу з 17.02.2023 по 20.05.2025 перебуваючи у невстановленому слідством місці ОСОБА_5 здійснив фінансові операції з оплати товарів та послуг шляхом перерахування безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистих банківських рахунків у загальній сумі 2 264 030,91 грн.

Також, у період часу з 17.02.2023 по 20.05.2025 перебуваючи у невстановленому слідством місці ОСОБА_5 здійснив зняття готівкових коштів через банкомати та каси відділення банків безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, з особистих банківських рахунків на загальну суму 1 760 491 грн.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих cамозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 17.02.2023 по 20.05.2025 року отримав доходи у розмірі 2 052,26 грн.

Інформація щодо нарахування (виплати) доходу громадянину ОСОБА_5 від продажу нерухомого майна, згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, відсутня.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 не зареєстрований на теперішній час як фізична особа - підприємець.

Згідно з п. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п. п. 23 п. 1 ст. 1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

Згідно з пп. 13 п. 1 ст. 1 Закону, віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватись для платіжних або інвестиційних цілей.

Згідно з висновком аналітичного дослідження № 51/0/23.13-02-15-25 від 24.06.2025, проведеного Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області, встановлено вчинення фінансових операцій з активами (коштами), щодо яких існують об`єктивні підстави вважати, що такі кошти здобуті протиправним шляхом за період з 17.02.2023 по 20.05.2025 у загальній сумі 7 752 254,62 грн., а також їх переміщення, зміну форми (перетворення) такого майна (коштів), володіння таким майном (коштами) на загальну суму 6 562 738,34 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину в інкримінованим йому кримінальним правопорушенням, передбаченими ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України КК України визнав повністю, кваліфікацію своїх дій не оспорював та надав показання, які за змістом аналогічні обставинам, що зазначені в обвинувальному акті. У вчиненому щиро кається.

Прокурор під час судового розгляду просив обмежитись допитом обвинуваченого і дослідженням документів, що характеризують його особу, документів, що стосуються вирішення долі речових доказів, заходів забезпечення кримінального провадження, документів, що стосуються цивільних позовів та, відповідно до вимог статті 349 КПК України, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Крім того, такий порядок судового розгляду повністю узгоджується з вимогами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини щодо їх застосування, згідно з якими суд повинен забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних проваджень шляхом спрощеного і скороченого розгляду.

Отже, за згодою учасників судового провадження, які, під час судового розгляду, не оспорювали фактичні обставини кримінального провадження, кваліфікацію кримінальних правопорушень, крім того, судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст обставин даного провадження, отже, в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, і обмежився допитом обвинуваченого, а також дослідженням документів, що характеризують його особу, документів, що стосуються вирішення долі речових доказів.

При цьому судом з`ясовано правильність розуміння учасниками судового провадження обставин щодо недоцільності дослідження доказів, добровільність їх позицій, та роз`яснено вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_5 під час допиту підтвердив, що саме він, за викладених в обвинувальному акті обставинах, вчинив кримінальне правопорушення. Показання обвинуваченого є послідовними, логічними, не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння ним змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності його позиції, тому суд вважає доведеним пред`явлене йому обвинувачення і кваліфікує його дії:

-за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

-за ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

-за ч. 1 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому, суд виходить із встановленої ст. 50 КК України його мети, а саме виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує визначені ст.65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд визнає щире каяття.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , судом не встановлено.

При визначені виду та міри покарання обвинуваченому, суд враховує:

-ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжкими злочинами, ч. 1 ст. 209 КК України є тяжким злочином;

- особу та його вік (29 років) наявність місця проживання та реєстрації, соціальні зв`язки: є цивільна дружина, на утриманні є малолітня дитина 2024 р.н.;

-стан здоров`я: на обліку у нарколога та психіатра не перебуває

-повне визнання обвинуваченим своєї вини; наявність обставини, що пом`якшує покарання; відсутність обставин, що обтяжує покарання.

- ОСОБА_5 раніше не притягався до кримінальної відповідальності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим діяння, обставини його вчинення, критичне відношення винної до вчиненого

Крім того, приймаючи до уваги думку прокурора в судових дебатах, який вважав, що виправлення обвинуваченого може бути досягнуто без ізоляції обвинуваченого від суспільства, суд доходить висновку, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого, в межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу, ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі та остаточне покарання, з урахуванням положень ч. 1 ст. 70 КК України (шляхом часткового складання призначених покарань) у виді штрафу та позбавлення волі, з подальшим звільненням його від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, та покладенням на нього певних обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

При цьому, суд приходить до висновку, що даний вид покарання є достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 124 КПК України з ОСОБА_5 на користь держави необхідно стягнути документально підтверджені витрати на залучення експерта для проведення відповідних експертиз загальною вартістю 26 742 (двадцять шість тисяч сімсот сорок дві) гривні, а саме:

- 1 782,80 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/10523-ТВ від 02.05.2025

- 1 782, 80 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/10543-ТВ від 01.05.2025;

- 8 914,00 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/12742-ТВ від 05.06.2025;

- 3 565,60 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/12720-ТВ від 28.05.2025;

- 3 565,60 гривень за проведення судової технічної експертизи № СЕ-19/116-25/12744-ТВ від 11.06.2025;

- 7 131,20 гривень за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/116-25/10459-КТ від 14.05.2025.

Арешти, накладені ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.04.2025,28.05.2025, ід 18.06.2025 року - скасувати.

Долю речових доказів по кримінальному провадженню суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України. Відповідно до ст. 96-1 п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо, зокрема, інше майно було використано як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, враховуючи положення п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України, суд застосовує спеціальну конфіскацію до майна, яке було знаряддям злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, частиною першою статей 204 КК України.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Метою спеціальної конфіскації є припинення використання грошей та іншого майна, набутих унаслідок злочинної або іншої протиправної діяльності як цілі або засобу подібної діяльності. Ухвалене судом на підставі законодавчих приписів рішення про застосування цього заходу впливу є юридичним актом індивідуальної дії, що встановлює факт незаконності та недобросовісності набуття певною особою конкретного майна і спростовує презумпцію правомірності набуття права власності, закріплену в ч.2 ст.328 ЦК України (рішення КСУ від 30.06.2022 №1-р/2022).

Враховуючи вищезазначені положення, спеціальній конфіскації підлягають:

-грошові кошти у сумі 560 доларів США та 6325 гривень;

-мобільний телефон «Iphone 13 ProMax»;

-наліпки поштового оператора ТОВ «Нова пошта» на 8 арк.;

-грошові кошти в загальній сумі 60000 грн.: 35 купюр номіналом по 1000 грн., 50 купюр номіналом по 500 грн.;

-засіб радіо - електронної боротьби (РЕБ), s/n C2500214;

-ноутбук марки «Asus», номер моделі X7564, S/n: G6NOCX00430522 із зарядним пристроєм;

-друкувальна машинка «Xprinter», S/n: 45084H208180209;

-ТТН ТОВ «Нова Пошта» та пусті рулони наліпок.

Крім того, суд зазначає про те, що тягар доведення необхідності застосування спеціальної конфіскації покладається на сторону обвинувачення, яка має обґрунтувати свої докази та вказати, що саме підлягає спеціальній конфіскації. Натомість, прокурором не наведено жодних доказів на підтвердження того, що власники транспортних засобів знали чи могли знати про їх незаконне використання обвинуваченим.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про те, що:

-т. з. марки «BMW 535I», VIN «НОМЕР_18», д.н.з. « НОМЕР_8 »; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_20; ключі від т.з. «BMW 535I»; державний номерний знак « НОМЕР_8 », який належить ОСОБА_12 ;

-т. з. марки «BMW M5», VIN « НОМЕР_9 », д.н.з. « НОМЕР_10 », державний номерний знак « НОМЕР_11 » - який належить ОСОБА_13 ;

- т.з. марки «BMW 535D», VIN « НОМЕР_12 », д.н.з. « НОМЕР_13 » з ключем до нього, який належить ОСОБА_14 , належить повернути їх власникам.

Щодо транспортного засобу марки «BMW 550E XDRIVE», д.н.з. « НОМЕР_14 », VIN « НОМЕР_15 », який належить ОСОБА_5 , суд зазначає наступне.

Обвинувачений ОСОБА_15 визнав свою вину, підтвердив обставини, які зазначені в обвинувальному акті, натомість у зазначеному обвинувальному акті при викладенні фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення не зазначалось про використання обвинуваченим транспортного засобу марки «BMW 550E XDRIVE», д.н.з. « НОМЕР_14 », який належить йому на праві власності.

Прокурор не надав суду доказів використання обвинуваченим власного автомобіля для вчинення кримінальних правопорушень. Враховуючи вищезазначене, суд вважає за необхідне повернути автомобіль марки «BMW 550E XDRIVE», д.н.з. « НОМЕР_14 », VIN « НОМЕР_15 », який належить ОСОБА_5 , його власнику.

Запобіжні заходи не застосовувались. Враховуючи особу обвинуваченого та приймаючи до уваги призначене покарання, підстав для обрання обвинуваченому запобіжного заходу до набрання вироком законної сили, суд не вбачає.

Керуючись ст. 369, 370, 373, 374, 381, 382, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 7 059 (сім тисяч п`ятдесят дев`ять) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 120 003 (сто двадцять тисяч три) гривні з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 8 824 (вісім тисяч вісімсот двадцять чотири) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 150 008 (сто п`ятдесят тисяч вісім) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів строком на строк 2 (два) роки, без конфіскації майна

На підставі ст. 70 КК Україниза сукупністю вчинених кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань, визначити ОСОБА_5 покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 824 (вісім тисяч вісімсот двадцять чотири) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 150 008 (сто п`ятдесят тисяч вісім) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах, будь яких, організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

Покарання у вигляді штрафу виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Строк випробування ОСОБА_5 , а саме іспитовий строк, обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 31 жовтня 2025 року.

На підставі ч. ч. 1, 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід не обирати.

Цивільний позов не заявлений.

Арешти, накладені ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.04.2025,28.05.2025, від 18.06.2025 року - скасувати.

Після набрання вироком законної сили речові докази, відповідно до постанов детектива від 07.04.2025, від 14.04.25 року, від 06.03.2025 року, від 21.05.2025 року, від 18.06.2025:

Знищити, а саме:

-2 (дві) пачки сигарет «Marlboro» без марок акцизного податку;

-40 (сорок) пачок сигарет «Marlboro» без марок акцизного податку;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань: «Ritm» у кількості 2069 пачок; «Marlboro» у кількості 3587 пачок; «Прима» у кількості 1177 пачок; «Parliament» у кількості 1900 пачок; «Camel» у кількості 980 пачок; «Kent» у кількості 4600 пачок; «King» у кількості 1640 пачок; «Cansas» у кількості 1420 пачок; «Urta» у кількості 1090 пачок; «Marshal» у кількості 4850 пачок; «Brut» у кількості 2970 пачок; «Palermo» у кількості 1110 пачок; «Desert» у кількості 1070 пачок; «Rothmans» у кількості 3430 пачок; «Compliment» у кількості 2530 пачок; «Winston» у кількості 3280 пачок; «Astra» у кількості 761 пачок; «Oris» у кількості 980 пачок; «Lifa» у кількості 610 пачок; «Lucky Strike» у кількості 620 пачок; «Dubao» у кількості 750 пачок; «Bond» у кількості 250 пачок; «ТТ» у кількості 220 пачок; «BL» у кількості 470 пачок; «Serbetli» у кількості 48 пачок; «Perfect» у кількості 9 пачок; «ОК» у кількості 390 пачок; Розсипом у кількості 4 коробів;

-тютюнові вироби «Parliament» з марками акцизного податку з ознаками підроблення у кількості 190 пачок;

-тютюнові вироби без марок акцизного податку України наступних найменувань: «Kent» у кількості 960 пачок; «Marshal» у кількості 1320 пачок; «Compliment» у кількості 2520 пачок; «Ritm» у кількості 850 пачок; «Marlboro» у кількості 570 пачок; «Camel» у кількості 590 пачок; «Desert» у кількості 900 пачок; «Urta» у кількості 790 пачок; «Kansas» у кількості 570 пачок; «Lifa» у кількості 1110 пачок; «Parliament» у кількості 410 пачок; «Winston» у кількості 350 пачок; «Bond» у кількості 50 пачок; «Solo» у кількості 320 пачок; «Brut» у кількості 250 пачок; «Lucky Strike» у кількості 70 пачок; «Neo» у кількості 1141 пакету по 20 стіків (для пристрою Glo); - знищити;

-дві упаковки сигарет «Magnus» без марок акцизного податку по 200 шт. в кожній; упаковка сигарет «SOL MENTHOL» без марок акцизного податку, в якій міститься 10 пачок; електронна сигарета «Lost Mary BM3590» без марок акцизного податку.

Повернути:

- камера зовнішнього відеоспостереження, - повернути власнику;

- мобільний термінал «Techo BD4a», s/n LSN7 із паролем логічного захисту « НОМЕР_16 », - повернути власнику;

- мобільний термінал «Xiaomi Redmi 9», s/n НОМЕР_17 , повернути власнику;

- транспортний засіб марки «BMW 535I», VIN « НОМЕР_18 », д.н.з. « НОМЕР_8 »; свідоцтво про реєстрацію т.з. СТК N? НОМЕР_19 ; ключі від т.з. «BMW 535I»; державний номерний знак « НОМЕР_8 », - вважати повернутими ОСОБА_12 ;

- транспортний засіб марки «BMW M5», VIN « НОМЕР_9 », д.н.з. « НОМЕР_10 », державний номерний знак « НОМЕР_11 » - повернути ОСОБА_13 або його уповноваженому представнику;

- транспортний засіб марки «BMW 535D», VIN « НОМЕР_12 », д.н.з. « НОМЕР_13 » з ключем до нього, який належить ОСОБА_14 , повернути власнику.

- транспортний засіб марки «BMW 550E XDRIVE», д.н.з. « НОМЕР_14 », VIN « НОМЕР_15 », - повернути ОСОБА_5 .

На підставі ст. 96-1, ст. 96-2 КК України застосувати у кримінальному провадженні спеціальну конфіскацію, та конфіскувати у власність держави речові докази визнані постановами детектива від 21.05.2025 року, 06.03.2025 року, 14.04.2025 року, а саме:

- грошові кошти у сумі 560 доларів США та 6325 гривень;

- мобільний телефон «Iphone 13 ProMax»;

- наліпки поштового оператора ТОВ «Нова пошта» на 8 арк.;

- грошові кошти в загальній сумі 60000 грн.: 35 купюр номіналом по 1000 грн., 50 купюр номіналом по 500 грн.;

- засіб радіо - електронної боротьби (РЕБ), s/n C2500214;

- ноутбук марки «Asus», номер моделі X7564, S/n: G6NOCX00430522 із зарядним пристроєм;

- друкувальна машинка «Xprinter», S/n: 45084H208180209;

- ТТН ТОВ «Нова Пошта» та пусті рулони наліпок.

Цивільний позови не заявлений.

Стягнути з ОСОБА_5 , на користь держави процесуальні витрати на проведення судових експертиз на загальну суму 26 742 (двадцять шість тисяч сімсот сорок дві) гривні, а саме:

- 1 782, 80 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/10523-ТВ від 02.05.2025

- 1 782, 80 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/10543-ТВ від 01.05.2025;

- 8 914,00 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/12742-ТВ від 05.06.2025;

- 3 565,60 гривень за проведення судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/116-25/12720-ТВ від 28.05.2025;

- 3 565,60 гривень за проведення судової технічної експертизи № СЕ-19/116-25/12744-ТВ від 11.06.2025;

- 7 131,20 гривень за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/116-25/10459-КТ від 14.05.2025.

Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Хаджибейський районний суд міста Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 3 ст. 349 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 376 КПК України, копія вироку після його проголошення негайно вручається прокурору, обвинуваченому.

Копії вироку негайно після його проголошення вручаються обвинуваченому та прокурору.

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України судом у судовому засіданні проголошено резолютивну частину вироку.

Суддя ОСОБА_1