справа № 492/393/25
провадження 1-кс/492/2/26
УХВАЛА

Іменем України

14 січня 2026 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000035, -

встановив:

12 січня 2026 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000035.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачкою зазначено, що 11 березня 2025 року у додатку «Телеграм» з ОСОБА_5 зв`язалась особа, яка представилась адміністратором та запропонувала роботу, а саме, необхідно було виконати завдання та переглядати відео і писати коментарі, а за це будуть платити крипто валютою. Після виконання декількох завдань адміністратор повідомила, що необхідно перевести крипто валюту в грошові кошти і для цього необхідно перевести свої грошові кошти на вказані адміністратором номери банківських карток. В подальшому ОСОБА_5 в період з 11 березня 2025 року по 13 березня 2025 року перевела грошові кошти на загальну суму 42000 грн зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

За вказаним фактом 15 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 11 березня 2025 року у додатку «Телеграм» з нею зв`язалась особа, яка представилась адміністратором та запропонувала роботу, а саме, необхідно було виконати завдання та переглядати відео і писати коментарі, а за це будуть платити крипто валютою. Після виконання декількох завдань адміністратор повідомиа, що необхідно перевести крипто валюту в грошові кошти і для цього необхідно перевести свої грошові кошти на вказані адміністратором номери банківських карток. В подальшому ОСОБА_5 в період з 11 березня 2025 року по 13 березня 2025 року перевела грошові кошти на загальну суму 42000 грн зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Встановлено, що ОСОБА_6 користується банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з яких були переказані кошти у загальному розмірі 42000 грн.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують грошові кошти у сумі 42000 грн, які перераховано на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння та встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження особи, якою вчинено вищезазначене кримінальне правопорушення не вдалося.

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 12 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них якщо вони є клієнтами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 12 березня 2025 року по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_7 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_7 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, але від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усудове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких заявниця просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 15 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000035 про вчинене кримінальне правопорушення.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавачка, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на вилучення копії інформації у друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000035 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до: документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 12 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них якщо вони є клієнтами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 12 березня 2025 року по теперішній час; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_7 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_7 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1