Провадження № 1-кс/202/8240/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

12 листопада 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

11 листопада 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 листопада 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , який, достовірно знаючи, про те, що після введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив детальний поступовий план, який мінімізує шанси викриття його діяльності, а саме:

- підбір осіб, серед військовозобов`язаних та придатних до військової служби чоловіків, яких в подальшу буде переміщено через державний кордон України здійснюється виключно за рекомендацією довірених (близьких) осіб,

- осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, на транспортних засобах з м. Дніпро перевозять до м. Умань Черкаської області, з метою перебування у вказаному місті декілька днів, а в подальшому перевезення вказаних осіб до м. Одесса (дії направлені на конспірацію злочинної діяльності),

- з метою перебування осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України у м. Умань та Одеса здійснюється оренда квартир, апартаментів, кімнат в готелі, тощо виключно у день вибуття осіб до вказаних міст,

- незаконне переміщення осіб через державний кордон України за допомого плавзасобів через лиман Шмурига (с. Нова Некрасівка Одеської області);

- отримання грошових коштів від осіб за незаконний перетин державного кордону України на території Румунії.

Усвідомлюючи що самостійне втілення плану не можливе ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності раніше знайомого йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з котрими він підтримує тісні, довірливі, товариські відносини, котрому розповів всі деталі раніше розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з переслідуючи намір незаконного заробітку пропозицію ОСОБА_5 прийняли та вступили з ним у попередню змову. Окрім до злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив щонайменше 2-3 осіб, котрі станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлені.

Так, ОСОБА_5 поклав на себе функцію яка полягає у підборі осіб бажають перетнути державний кордон України та отримання грошових кошів за організацію перетину державного кордону України військовозобов`язаними та придатними до військової служби чоловіками, на території Румунії та подальший їх розподіл між всіма учасниками злочинної діяльності. Окрім цього, організацію підбору осіб, ОСОБА_5 поклав на довірену йому особу, з котрим підтримує тісні товариські відносин на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою так званого «визволення» чоловіків з військово-учбових частин, тобто сприяння дезертирству, осіб чоловічої статі які звернулись за отриманням «послуги» ОСОБА_5 останній залучив ОСОБА_11 .

Відомо, що до злочинних функцій ОСОБА_6 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 входить за вказівкою ОСОБА_5 та у визначений ним час, здійснення перевезення попередньо визначених ОСОБА_5 військовозобов`язаних та придатних до військової служби чоловіків, а також виконання інших функцій, необхідних для вчинення кримінального правопорушення. Станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено осіб які здійснюють підбір житла, перевезення чоловіків з м. Умань до м. Одесса, осіб які перевозять чоловіків з м. Одеса до с. Нова Некрасівка Одеської області та осіб які безпосередньо переміщають військовозобов`язаних та придатних до військової служби чоловіків за допомого плавзасобів через лиман Шмурига.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та 46, РНОКПП НОМЕР_1 , у своїй злочинній діяльності використовує контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_12 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 » ), який безпосередньо підшукує серед мешканців Дніпропетровського регіону чоловіків призовного віку, що мають намір незаконно виїхати за межі України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_14

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Дніпропетровськ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , використовує абонентський номер НОМЕР_16 .

В ході на цей час встановлено осіб, які звертались до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за т.зв. «послугами» щодо незаконного перетину державного кордону, а саме:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , використовує абонентський номер НОМЕР_18 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , використовує абонентський номер НОМЕР_20 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , використовує абонентський номер НОМЕР_22 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_23 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , використовує абонентський номер НОМЕР_25 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , використовує абонентський номер НОМЕР_27 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , використовує абонентський номер НОМЕР_29 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , використовує абонентський номер НОМЕР_31 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_32 , використовує абонентський номер НОМЕР_33 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_34 , використовує абонентський номер НОМЕР_35 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_36 , використовує абонентський номер НОМЕР_37 ;

особа на ім`я ОСОБА_25 , використовує абонентський номер НОМЕР_38 ;

особа на ім`я ОСОБА_26 , використовує абонентський номер НОМЕР_39 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), відповідно до наведеного переліку.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) протягом п`ятнадцяти днів з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000795 від 19.08.2025 року, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_31 , с слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме до:

- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_23 , НОМЕР_14 та НОМЕР_38 (абонент А);

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентського номеру НОМЕР_23 та НОМЕР_38 , (абонента А): унікальних ідентифікаторів сім-картки (ІMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

- типів з`єднань абонентського номеру НОМЕР_23 , НОМЕР_14 та НОМЕР_38 , (абонента А): вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), переадресації тощо, за проміжок часу з 01.08.2024 по теперішній час;

- дат, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентського номеру НОМЕР_23 , НОМЕР_14 та НОМЕР_38 (абонента А) за проміжок часу з 01.08.2024 по теперішній час;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), за проміжок часу з 01.08.2024 по теперішній час;

- відомостей про їх осіб за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з абонентом А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 грудня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1