Провадження № 1-кс/686/221/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001436,

установила:

22.12.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій.

09.05.2025 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «09.04.2025 в період 14 год. 14 хв. по 14 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням ЕОМ надіслала потерпілому фішингове посилання в соціальній мережі «Viber», під приводом купівлі шведської стінки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами в сумі 4908 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 09.04.2025 розмістив оголошення на інтернет- платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу шведської стінки. Цього ж дня близько 12:00 год. на його мобільний телефон в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка була зазначена як « ОСОБА_6 » стосовно покупки вказаного товару. В ході листування особа на ім`я « ОСОБА_6 » запропонувала скористатись функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився та надіслала фішингове посилання, за яким в подальшому перейшов потерпілий та ввів реквізити належної йому банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 . Після чого, з вище вказаної картки 09.05.2025 в період часу з 14:14 год. по 14:55 год. було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4908 грн.

Унаслідок вище вказаних дій невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці 09.05.2025 в період часу з 14:14 год. по 14:55 год. заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 4908 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування надано доручення ВПК у Хмельницькій області ДКП НПУ, у ході виконання якого установлено, що із банківського рахунку потерпілого здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями у загальній сумі 4 908 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме:

-09.04.2025 о 14 год. 14 хв. переказ коштів у сумі 2 429 грн. (без комісії);

-09.04.2025 о 14 год. 52 хв. переказ коштів у сумі 2 479 грн. (без комісії).

У подальшому установлено, що із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями у загальній сумі 4 850 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією у загальній сумі 1 214,75 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів:

-однією транзакцією в загальній сумі 600 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

-однією транзакцією в загальній сумі 139 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

-однією транзакцією в загальній сумі 300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією в загальній сумі 144 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого та представників володільця документів, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слід повернути із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Указаних вимог слідчим не дотримано, оскільки актуального (станом на дату звернення до слідчого судді із клопотанням) витягу із ЄРДР та постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні до клопотання не долучено, за таких обставин клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слід повернути ініціатору клопотання.

Керуючись ст. 36, 369-372 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 повернути ініціатору клопотання.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів із моменту проголошення повного тексту рішення.

Слідча суддя