Справа №: 630/383/25 Провадження № 1-кс/630/745/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000129 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 о 12:42 до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 " про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 230000 гривень чим спричинила останньому значної шкоди (ЖЄО №3573 від 06.03.2025) Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 22.02.2025 вирішив купити собі автомобіль із цією метою він знайшов оголошення про продаж авто та подзвонив продавцю на номер телефону ? НОМЕР_2 . Під час розмови потерпілий почав обговорювати умови придбання авто з продавцем. Згідно умов потерпілий повинен був зробити декілька переводів з метою, розмитнення, надання задатку для бронювання, а також повну оплату самого автомобіля закордоном у Польщі. Після цього, потерпілий зробив наступні переводи: 23.02.2025 на картку НОМЕР_3 -44.500 гривень, 23.02.2025 здійснив переказ на банківську картку НОМЕР_4 - 73.500 гривень, 24.02.2025 переказ на картку НОМЕР_5 - 53297 гривень та 25.02.2025 на банківський рахунок НОМЕР_6 у сумі 30000 гривень. Після цього продавець заблокував потерпілого та перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вище викладене орган досудового розслідування отримав тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами якого було отримано інформацію з приводу рахунків на які були переведені грошові кошти потерпілого. Так за результатами огляду інформації встановлено, що 25.02.2025 13:27:16 грошові кошти потерпілого у сумі 30000 гривень надійшли на банківську картку (рахунок) НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 . Після цього 25.02.2025 13:35:37 грошові кошти у розмірі 29500 гривень були перераховані з вищевказаного банківського рахунку на банківську картку НОМЕР_7 .

Крім того, частина грошових коштів у розмірі 73500 гривень, була зарахована потерпілим на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 23.02.2025 та одразу була перерахована з вищевказаної банківської картки на банківські картки № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних банківських карток № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання. представник у судове засідання не з`явився.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з 20.02.2025 по теперішній час, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1