УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказав, що СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2025 року близько 01 год 30 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невсвстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме з картковго рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 40750 грн. та з карткового рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 19984 грн. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 60734 грн. Крім цього встановлено, що переказ грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 здійснено на рахунок отримувача ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 .

Слідчий зазачив, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 , останній розпорядився вказаними грошовими коштами шляхом здійснення переказів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Здійсненим тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 належить клієнту ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належить клієнту ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 виявлено інформацію про надходження грошових коштів о 01:35:19 год 16.02.2025 року в сумі 12 621 грн, та в подальшому переказ грошових коштів в сумі 780 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ; в сумі 7 109 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 ; в сумі 270 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ; в сумі 1 350 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 ; в сумі 573 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 ; в сумі 3 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 .

В обґрунтування клопотання вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період з 16.02.2025 по час надання інформації із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_15 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 16.02.2025 по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось в період з 16.02.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_15 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 16.02.2025 по час рахунку НОМЕР_15 ; надання інформації, банківського (карткового);

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 16.02.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 03.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1