Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/131/2026 Справа № 641/7035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 05.09 .2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа його грошовими коштами. Зявник у мобільному додатку Тікток знайшов оголошення про допомогу, перейшовши за посиланням почав переписку з акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , за умовами для отримання допомоги необхідно було сплатити проценти та збори. 04.09.2025 заявник переказав грошові кошти загальною сумою 17900 грн на надані у переписці картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 17900 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в застосунку «Tik Tok» переглядав відео трансляцію на якій розповідалось про надання допомоги військовослужбовцям. Перейшовши в профіль який проводив трансляцію потерпілий побачив посилання на профіль в месенджері «Telegram». Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 побачив, що особа підписана як ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_6 написав в особисті повідомлення вищезазначеного профілю. В ході спілкування потерпілому повідомили, що вони працюють в партнерстві з Американським благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в них є базова підтримка на суму 30000 грн та для військових 50000 грн. Для отримання грошової підтримки необхідно потрапити на авторизацію вартість якої склала 999 грн. Після чого ОСОБА_6 04.09.2025 о 12:32 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 999 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого потерпілому повідомили, що йому необхідно довиконати завдання та перерахувати грошові кошти у розмірі 3000 грн. Після чого ОСОБА_6 04.09.2025 о 12:55 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 3015 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Пізніше потерпілому повідомили, що на його банківську карту банк виставив комісію в розмірі 6900 грн та яку необхідно було сплатити. Після чого я ОСОБА_6 04.09.2025 о 13:22 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 6900 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Пізніше потерпілому повідомили, що банк знову виставив комісію на його банківську карту на суму 7000 грн. Після чого ОСОБА_6 04.09.2025 о 14:46 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_7 . Цього ж дня потерпілому повідомили, що необхідно сплати авторизацію банку у розмірі 8600 грн та ОСОБА_6 зрозумів, що це були шахраї та звернувся до кіберполіції.

На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7035/25, номер провадження № 1-кс/641/1507/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.09.2025 о 14:46:56 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (Рахунок НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_8 та 04.09.2025 о 14:55:25 з банківської карти № НОМЕР_7 (Рахунок НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1232 грн на Рахунок НОМЕР_11 , Номер/ Код НОМЕР_12 . Після чого на підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7035/25, номер провадження № 1-кс/641/1762/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.09.2025 о 15:04:52 з банківського рахунку НОМЕР_11 , (Номер/Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 та 04.09.2025 о 17:09:34 з банківського рахунку НОМЕР_11 , (Номер/Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 2600 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти, та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1