Справа № 589/5228/25
Провадження № 1-кс/589/1099/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 рокум. Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001397 від 06.10.2025,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження з № 0001397 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, у матеріалах справи міститься заява про проведення судового розгляду за відсутності слідчого, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи (інформація) належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин свого представника до залу суду не направила, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності останнього на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001397 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалів клопотання, убачається що 06.10.2025 до ЧЧ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_2 , про те що 24.09.2025 невстановлені особи під приводом продажу керамічної плитки заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 16 200,00 грн.

Вказані обставини підтверджуються дослідженими документами що долучені до матеріалів справи.

Отже із аналізу досліджених доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Таким чином під час досудового розслідування по вказаному провадженню, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, а саме:

юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год, 24.09.2025 по дату постановлення ухвали, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год, 24.09.2025 по дату винесення ухвали;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год, 24.09.2025 по дату винесення ухвали;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:01 год 24.09.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год 24.09.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1