Провадження № 1-кс/686/8117/25
19 серпня 2025 року м. Хмельницький
19.08.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на предмети, які мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що . що жителі м. Хмельницького, причетні до несанкціонованого втручання в електромережу операторів мобільного зв`язку, в ході якої, з використанням технології ІР - телефонії, здійснюється прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану електронно комунікаційну систему, мобільним операторам наноситься значна матеріальна шкода.
Встановлено, що до порушення встановленого порядку маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку причетні жителі м. Хмельницького: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , діючи умисно, з використанням можливостей мережі Інтернет та спеціалізованого програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу для проведення GSM-термінації, розміщеного за адресами реєстрації та проживання, забезпечують несанкціонованого втручання в мережу електрозв`язку шляхом маршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.
Додатково встановлено, що фігурантами забезпечується исрснаправлсіїня міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційні мережі «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», а також британського віртуального оператора «Lycamobilc», минаючи міжнародні центри комунікації та автоматичні міжміські телефонні станції, що свідчить про повторність складу злочину в їх діях.
Додатково встановлено, що останніми з використанням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (персональні комп`ютера, USB - хаби, модеми типу 3G), також забезпечують перенаправлення вхідних CMC повідомлень через мережу Інтернет третім особам, шляхом під`єднання вказаних номерів до сервісів (веб-ресурсів), зокрема ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 інші. На вказаних сервісах третім особам, за визначену оплату, надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в GSM VoIP шлюзах, Sim Bank, які підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Так званні «віртуальні» номера використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема: реєстрації «фейкових» аккаунтів на дошках оголошень для подальшого вчинення шахрайських дій; реєстрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах для подальшої розсипки посилань на фітингові ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що протягом 2024 року через компанію з експрес - доставок ТОВ «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_4 надходили посилки з спеціалізованим програмно-апаратним обладнанням для проведення GSM-термінації, зокрема:
15.01.2024 ОСОБА_4 , отримано сім-картки британського віртуального оператора мобільного зв`язку Лукамобайл (Lycamobilc), оголошена вартість вказана 6000 грн;
05.02.2024 ОСОБА_4 , отримано сім-картки мобільних операторів України на загальну суму 4500 грн;
16.02.2024 ОСОБА_4 , отримано сім-картки мобільних операторів України на загальну суму 500 грн;
07.06.2024 ОСОБА_4 , отримано GSM - шлюз (телекомунікаційний пристрій, який дозволяє перетворювати телефонний трафік із традиційних мереж (наприклад, аналогових або цифрових АТС, IP-телефонії) у мережі мобільного зв`язку стандарту GSM та навпаки, а також забезпечує масові розсипки SMS-повідомлень) оголошена вартість якого 7500 грн;
25.06. та 29 06.2025 ОСОБА_4 , отримано 3G - модеми на загальну суму 650 гривень.
Дана інформація підтверджує той факт, що ОСОБА_4 , причетний до несанкціонованого втручання в мережу електрозв`язку шляхом маршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.
Окрім цього, встановлено що на даний час за адресою проживання Вишнивецьких функціонує сім банк у якому працюють сім - картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Вищевказані мобільні номери нрацювали/працюють у зоні дії базової станції, що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34, готель «Поділля». Саме в зоні дії вказаної базової станції розташована квартира у якій проживають ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 .
Окрім цього, вказані номери мобільних телефонів використовувались для авторизації в підсанкційній російській соціальній мережі «OK.ru» (Однокласники).
Вказані речі, предмети і документи були визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 15.08.2025, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (мобільний телефон, комп`ютерна техніка та модеми БітВапк в пам`яті яких може міститися інформація щодо здійснення вказаної злочинної діяльності, а також документація на якій може міститься інформація щодо купівлі сім-карток мобільних операторів).
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1