Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1523/25
У Х В А Л А

31 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 05.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зарестровані на ім?я гр. ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2024 року по 03.06.2024 року, вказавши інформації про рух кошті картці/рахунку, руху іншим рахункам відкритим на ім?я гр. ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (IMEI, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, а також місця розрахунків банківської карткою, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця розрахунків.

Клопотання вмотивоване тим, що 03.05.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 75000 грн.

За даним фактом 05.05.2024 року до ЄРДР за № 0000693 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 за допомогою сервісу об`яв ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення про продаж дитячого плаття, після чого 03.05.2024 року невстановлена особа з використанням номеру телефону НОМЕР_4 за допомогою мобільного месенджеру «Вайбер» надіслала повідомлення потерпілій про готовність придбати вказаний товар та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку після чого надіслала посилання нібито для здійснення оформлення вказаної доставки, після чого ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням та у форму вводу ввела ідентифікаційні дані своєї банківської картки, після чого з картки потерпілої списано грошові кошти у розмірі 75000 грн.

Слідчим направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Індустріального районного суду м. Харкова, яке задоволено, про що наявна відповідна ухвала суду. Копія ухвали направлена до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.12.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на рахунок гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зарестровані на ім?я гр. ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2024 року по 03.06.2024 року, вказавши інформації про рух кошті картці/рахунку, руху іншим рахункам відкритим на ім?я гр. ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (IMEI, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, а також місця розрахунків банківської карткою, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця розрахунків.

Встановити строк дії ухвали до 31 січня 2026 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1