Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/98/26
Провадження № 1-кс/279/16/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" січня 2026 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2026 року старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000005 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.12.2026 о 17.06 год. до ч/ч Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що в користуванні має пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_1 на якій були грошові кошти в розмірі 95000 грн. Так, 29.12.2025 перебуваючи за місцем свого проживання заявниця зі свого мобільного телефону зайшла в соціальну мережу «Facebook», у вказаній мережі побачила оголошення, у якому повідомлялося про нібито діючу грошову допомогу у розмірі 6500 грн., до вказаного оголошення також було додано посилання, з метою отримання зазначеної допомоги заявниця перейшла за вказаним посиланням, після чого її було автоматично перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в додаток за допомогою свого логіна та пароля, заявниця не виявила жодної інформації або сповіщення про виплату допомоги, після чого закрила застосунок. Згодом їй зателефонував невідомий номер телефону та представилися працівником банку жіночим голосом, та повідомила її, що зараз переключить оператора, в подальшому почав говорити чоловік та повідомив, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно сказати, що остання і зробила, через деякий час їй прийшло 3 смс-повідомлення з кодами, які заявниця назвала по телефону, перевіривши інформацію в мобільному застосунку, заявниця виявила, що без її відома з пенсійної картки було списано 94500 грн. а саме: 29.12.2025 о 18.00 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; 29.12.2025 о 18.01 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ; 29.12.2025 о 18.01 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ; 29.12.2025 о 18:11 22500 грн. платіж на довільні реквізити НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 . Сума завданого матеріального збитку становить 94500 грн.

По даному факту 03 січня 2026 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

03 січня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 повідомила, що має пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_1 на якій були грошові кошти в розмірі 95000 грн. Так, 29.12.2025 перебуваючи за місцем свого проживання заявниця зі свого мобільного телефону зайшла в соціальну мережу «Facebook», у вказаній мережі побачила оголошення, у якому повідомлялося про нібито діючу грошову допомогу у розмірі 6500 грн., до вказаного оголошення також було додано посилання, з метою отримання зазначеної допомоги заявниця перейшла за вказаним посиланням, після чого її було автоматично перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в додаток за допомогою свого логіна та пароля, заявниця не виявила жодної інформації або сповіщення про виплату допомоги, після чого закрила застосунок. Згодом їй зателефонував невідомий номер телефону та представилися працівником банку жіночим голосом, та повідомила її, що зараз переключить оператора, в подальшому почав говорити чоловік та повідомив що зараз прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно сказати, що остання і зробила, через деякий час їй прийшло 3 смс-повідомлення з кодами, які заявниця назвала по телефону, перевіривши інформацію в мобільному застосунку, заявниця виявила, що без її відома з пенсійної картки було списано 94500 грн. а саме: 29.12.2025 о 18.00 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; 29.12.2025 о 18.01 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ; 29.12.2025 о 18.01 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ; 29.12.2025 о 18:11 22500 грн. платіж на довільні реквізити НОМЕР_5 , ПІН НОМЕР_6 , банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 . Сума завданого матеріального збитку становить 94500 грн.

Банківський рахунок на який було здійснено переказ коштів потерпілої НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_7 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 № НОМЕР_7 за період з 00:00 29.12.2025 по 23:00 30.12.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений об 11:30 год. 07.01.2026 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відносяться до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , КодЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим МВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_5 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з за період з 00:00 29.12.2025 по 23:00 30.12.2025 року, а також копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP-адрес, GPS-координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 29.12.2025 по 23:00 30.12.2025 року;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_7 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з за період з 00:00 29.12.2025 по 23:00 30.12.2025 року, а також копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP-адрес, GPS-координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 29.12.2025 по 23:00 30.12.2025 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з дня набрання нею законної сили.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15