Справа № 489/1112/22
Провадження № 1-кс/489/3241/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

20 листопада 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців невстановленими особами, які, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Миколаївської області протягом 2019-2021 років вчинили умисні дії, пов`язані із підробленням документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, з метою використання в подальшому таких суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризикових і транзитних, для пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання легального сектору економіки, шляхом формування «фіктивного» податкового кредиту з ПДВ з використанням так званих «скруток», зокрема щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке 31.03.2023 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактом ухилення протягом 2020-2021 років від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 128599,9 тис. грн, вчиненого, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та проведення почеркознавчих та технічних експертиз виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вилучення їхніх оригіналів.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий зазначив у клопотанні про проведення судового розгляду без його участі та підтримання клопотання.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання на підставі досліджених доказів встановлена наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, відомості про які внесені до ЄРДР за №0000012 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів вказаної реєстраційної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що є необхідним для призначення та проведення судових експертиз зазначених документів.

Вказане свідчить про необхідність задоволення клопотання та надання слідчим права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їхніх оригіналів.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

з наданням можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1