МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/227/26
Провадження 1-кс/945/32/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2026 за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, зареєстрованому 24.01.2026 за фактом викрадення невстановленими особами грошових коштів ОСОБА_5 , які зберігалися на його банківському рахунку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні дві банківські картки: зарплатну № НОМЕР_1 та кредитну, номер якої наразі не пам`ятає. 23.01.2026 року близько 13:00 на його мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 . Особа, яка телефонувала, представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зловмисники намагаються викрасти грошові кошти з його рахунків. Для підтвердження своєї особи «співробітник» назвав дійсні номери карток потерпілого та зазначив, що для розв`язання проблеми зателефонує інший фахівець. За кілька хвилин через мобільний додаток «Telegram» надійшов дзвінок від контакту з назвою « НОМЕР_3 ». Співрозмовник, представившись працівником банку, попросив уточнити анкетні дані. ОСОБА_5 паролів, ІН-кодів чи СМС-підтверджень не повідомляв, лише підтвердив персональні дані. Після завершення розмови потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив несанкціоноване списання коштів.

Зокрема, із зарплатної картки № НОМЕР_1 одним платежем було знято 10 800 грн, а з кредитної картки двома платежами 18 000 грн та 32 000 грн.

ОСОБА_5 негайно звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав інформацію, що грошові кошти були перераховані на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наразі за зверненням потерпілого його картки та доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 60 800 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо проведених платіжних операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та проведення вказаної слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні № 0000038, які мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх місця знаходження.

Слідчий та прокурор, який погодив клопотання у судове засідання не прибули, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Представник банківської установи без повідомлення будь-яких причин, до суду не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України. До клопотання долучено докази тих обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки ним надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 91,93,131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого, погодженого прокурором задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл у кримінальному провадженні № 0000038 від 24.01.2026 на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

-відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаним картковим рахунком;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про повний рух коштів по картковому рахунку за N? НОМЕР_1 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 23.01.2026 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

-відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_1 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-фотознімки осіб, які користувалися вказаним картковим рахунком під час всіх випадків роботи з ним та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» за 23.01.2026, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

-відомості про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по картковому рахунку за № НОМЕР_1 системі онлайн-банкінгу за 23.01.2026;

-відомості, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

-детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлений вказаний рахунок, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Копію інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_8

11.02.2026