Справа № 482/91/26
Номер провадження 1-кс/482/86/2026
УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2026 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000316 від 20.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 19.11.2025 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2025 о 10:42 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 30 144 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , шляхом здійснення транзакції на банківську картку НОМЕР_2 , внаслідок чого заявнику спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового слідства, допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що являється дружиною потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазвичай, ОСОБА_6 вирішує фінансові питання, тому інколи розпоряджається грошовими коштами потерпілого з його банківського рахунку НОМЕР_1 .

Так, 19.11.2025, близько о 10:29 год. на мобільний номер потерпілого зателефонував користувач номеру НОМЕР_3 . Співрозмовник мав чоловічий голос та повідомив потерпілому, що необхідно оновити дані відносно кредитного рахунку потерпілого ОСОБА_7 , так як картка нібито заблокована.

Далі, потерпілий передав слухавку своїй дружині ОСОБА_6 , так як остання більш орієнтується в подібних ситуаціях й та продовжила розмову, керуючись вказівками співрозмовника.

Так, в ході телефонної розмови, співрозмовник, повідомив, що необхідно перейти до мобільного додатку «Телеграм», в якому повинно надійти повідомлення щодо оновлення кредиту.

В подальшому, ОСОБА_6 потрапила до телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де надійшло повідомлення у вигляді п`ятизначного коду. Співрозмовник повідомив, що даний код необхідно ввести у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_6 і зробила,

В цей момент, з банківського рахунку НОМЕР_1 була здійснена транзакція на суму 30 144 грн на банківську картку НОМЕР_2 .

Після вказаної операції, співрозмовник кинув слухавку та видалив повідомлення, котрі були надіслані в ході телефонної розмови в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій документів та відомостей щодо власника по банківській картці № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 19.11.2025 по 13.01.2026;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 19.11.2025 по 13.01.2026;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.11.2025 по 13.01.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з 19.11.2025 по 12.01.2026 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківської картки № НОМЕР_2 з 19.11.2025 (якщо така була) по теперішній час.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився . Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів,що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій документів та відомостей щодо власника по банківській картці № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 19.11.2025 по 13.01.2026;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 19.11.2025 по 13.01.2026;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 19.11.2025 по 13.01.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з 19.11.2025 по 12.01.2026 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківської картки № НОМЕР_2 з 19.11.2025 (якщо така була) по теперішній час.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 21 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1