Справа № 559/125/26
Провадження № 1-кс/559/38/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"15" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 12.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 11 січня 2026 року о 14 годині 06 хвилин невідома особа, під приводом покупки біжутерії на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створивши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на оплату товару, користуючись застосунком «Вайбер» (м.т. НОМЕР_1 ), діючи шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 7430 гривень, шляхом здійснення декількох переказів із її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 . Тому досудовому розслідуванню, щоб встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці банківських карток потерпілої, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.01.2026 до 12.01.2026. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 7430 грн, переказавши їх із її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 .

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках і про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2026 до 12.01.2026, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2.Персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів.

3.Наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі неактивних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків, відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки.

4.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2026 до 12.01.2026.

5.До інформації про історію авторизації, під час користування картками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.01.2026 до 12.01.2026, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1