УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимирського міського суд Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.11.2025 року до суду надійшло належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого старшого слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні «Волинське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 був обізнаний про те, що Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, термін дії якого в подальшому неодноразово продовжувався без його переривання та який діє по даний час. Також ОСОБА_4 у силу введення воєнного стану відомо про оголошення мобілізації в Україні та запровадження обмеження виїзду за її межі військовозобов`язаних громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, спільно з ОСОБА_5 , вирішили організувати незаконне переправлення осіб поза встановленими пунктами пропуску державного кордону України за грошову винагороду.

Надалі, 16.08.2025 ОСОБА_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 підтвердив намір сприяти ОСОБА_6 виїхати за межі України та організувати його незаконне переправлення через державний кордон України поза встановленими пунктами прикордонного пропуску до Республіки Польща за грошову винагороду в сумі 3200 ЄВРО та 17500 гривень.

Після цього, 21.08.2025 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та одночасно надавши поради та вказівки, у тому числі щодо наявності спорядження і речей, необхідних для перетину державного кордону України. З цією метою ОСОБА_5 домовився зустрітись із ОСОБА_6 21.08.2025 о 19:30 біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі ОСОБА_5 , 21.08.2025 близько 19 год. 30 хв., автомобілем марки «Tesla Model S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі з ОСОБА_6 , а саме на АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи на вулиці за вказаною адресою зустрівся із ОСОБА_6 , де надав йому вказівки та поради необхідні для безперешкодного незаконного перетину ним державного кордону України, після чого провів його до автомобіля марки «Tesla Model S», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 . Надалі перебуваючи в автомобілі, ОСОБА_5 , продовжив надавати вказівки та поради ОСОБА_6 під час чого останній передав ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену грошову винагороду в сумі 3200 ЄВРО за незаконне переправлення його через державний кордон України. Після цього вони поїхали до державного кордону України, де неподалік с. Ізов, Володимирського району Волинської області, ОСОБА_5 висадив ОСОБА_6 , котрий в подальшому перетнув державний кордон України поза пунктом пропуску, однак відразу був викритий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

22.08.2025 cлідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 із кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який рахується внутрішньо - переміщеною особою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий по АДРЕСА_5 , українець, громадянин України, освіта професійно-технічна, одружений, тимчасово не працюючий, раніше не судимий , якому 28.10.2025 слідчим, за погодженням з прокурором, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , отримував грошові кошти за свої послуги шляхом перерахунку ухилянтом на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , котрі були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання останнього.

Слідчий вказує, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, хоча ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак необхідна для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, відповідно до ч.1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, те що вказані документи містять банківську таємницю і тому подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин, а тому клопотання старшого слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 а також слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а іншим слідчим, які входять у групу слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - «Волинське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.07.2025 по теперішній час а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківських карток зокрема, зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткових рахунків;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номера мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даних номерів мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних карткових рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації за період з 01.07.2025 по теперішній час а саме, щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів за період з 01.07.2025 по теперішній час а саме, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по карткових рахунках.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати вказану у пункті «1» інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів через Волинське Головне регіональне управління «Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі ненадання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16