Справа № 683/3544/25

УХВАЛА

20 листопада 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000436 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

19 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході що в ході розслідування кримінального провадження 0000429 від 27.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України по факту незаконного зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особливо небезпечних психотропних речовин, без мети збуту, встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 10.07.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою

АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi Note 14», маючи доступ до мережі Інтернет, через мобільний додаток «Telegram» на Інтернет каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP загальною масою 3,408 г, що є великим розміром, без мети збуту, для власного вживання, після чого через мобільний застосунок узгодили із невідомою особою місце розташування даної речовини. Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 21.07.2025, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості, що за адресою: пров. Кобилянської м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, шляхом відшукання у заздалегідь домовленому місці, ОСОБА_5 виявила заізольований ізолюючою стрічкою згорток, в якому містилася особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, загальною масою 3,408 г, обіг якої заборонено, достовірно будучи обізнаною з його вмістом, вказаний згорток із психотропною речовиною помістила до власної кишені кофти, чим умисно незаконно придбала вказану особливо небезпечну психотропну речовину, з метою власного вживання та без мети збуту. В подальшому, 21.07.2025 о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , з використанням послуг поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без мети збуту здійснила пересилання поштової посилки № 59 0014 1874 2342 на ім?я ОСОБА_6 за адресою: м. Слов?янськ, в яку попередньо помістила заізольований ізолюючою стрічкою згорток, в якому містилася особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, загальною масою 3,408 г, обіг якої заборонено, яку останній не отримав, та яка 27.07.2025 о 11 год. 00 хв. ОСОБА_7 отримала у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як повернення вказаного поштового відправлення із № 55 0014 2242 2242 5885 з вмістом вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, загальною масою 3,408 г, після чого розпочала незаконно умисно зберігати вказану психотропну речовину в великих розмірах при собі, без мети збуту до моменту вилучення працівниками поліції близько 12 год. 11 хв. 27.07.2025 неподалік відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 .

01 серпня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим зазначено, що з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, загальною масою 3,408 г, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi Note 14», маючи доступ до мережі Інтернет, через мобільний додаток «Telegram» на Інтернет каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи вищевказаної речовини та перерахувала грошові кошти в сумі 1 500 гривень на картковий рахунок невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тим самим придбала особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

А тому, інформація про рух коштів по вказаному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в саме щодо руху коштів у період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 20 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: