Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/741/26
Провадження №: 1-кс/332/74/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі - Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 13.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 12.01.2026 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02 січня 2026 року невстановлена особа під час спілкування у застосунку «Телеграм», представившись представником банку «Монобанк» (далі: АТ «Універсал Банк») під приводом захисту банківських рахунків заволоділа її грошовими коштами, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 1 000 грн., та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 85 000, 00 грн. (ЄО № 724 від 12.01.2026 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , окрім іншого, пояснила, що 02.01.2026 року, перебуваючи у м. Вроцлав (Республіка Польща), вона стала жертвою шахрайських дій. Чоловік, який представився менеджером «Монобанку» (АТ «Універсал Банк»), під час телефонної розмови ввів потерпілу в оману та змусив підвищити кредитний ліміт і здійснити грошові перекази.

Того ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи усні вказівки начебто представника АТ «Універсал Банк» здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на картку ПАТ АБ «Південний» двома платежами на загальну суму 86 000, 00 грн.

Після здійснення переказів зв`язок із вказаною особою припинився.

Згодом потерпіла дізналася, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася з даного приводу з заявою до органів поліції.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківську картку з номером НОМЕР_2 здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

За приписами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 86 000 гривень, які знаходяться на рахунку або можуть надійти на рахунок, що керується карткою ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, ) з номером: НОМЕР_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, дізнавач просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 86 000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, ) з номером: НОМЕР_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, додатково зазначивши, що клопотання підтримує.

Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, розгляд клопотання здійснюється у відсутність учасників справи.

За положеннями ч. 4 ст. 107 КК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 13.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.01.2026 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02 січня 2026 року невстановлена особа під час спілкування у за стосунку «Телеграм», представившись представником банку «Монобанк» під приводом захисту банківських рахунків заволоділа її грошовими коштами, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 1 000 грн., та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 85 000, 00 грн.

Грошові кошти у безготівковій формі у сумі 86 000 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, ) з номером: НОМЕР_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально- протиправним шляхом.

11.02.2026 року дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про арешт майна.

Отже, аналізуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 86 000 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою ПАТ АБ «Південний» з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку, в іншій частині клопотання дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, ) з номером: НОМЕР_1 у сумі 86 000 гривень, із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання дізнавача відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1