У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

05.02.2026 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001065 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 13.12.2023 до Львівського РУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.11.2023 близько 13:05 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальних збитків на суму 21 200 грн.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.12.2023 з її карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа зняла грошові кошти на загальну суму 21 200 грн. Та додатково допитану потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що на її ім?я було відкритий віртуальний банківський картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 , на який скидувалися грошові кошти з різних рахунків, різних кредитних спілок, в тому числі з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 450 грн. Також з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надходження на даний рахунок в сумі 12 000 грн., з «Манівео» 5200 грн. Дані кошти були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_3 .

На підставі цього з?явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по номеру банківського рахунку N? НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 14.12.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001065) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.11.2023 близько 13:05 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальних збитків на суму 21 200 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001065 від 14.12.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні за адресою АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою), враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001065 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001065 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні за адресою АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до У мов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку N? НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та руху коштів по ній, в період часу з 21.11.2023 по 30.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- у разі відкриття вказаного рахунку через Інтернет, надати інформацію про ІР-адреси пристроїв, з якого входив клієнт, зі вказанням номера порту, а якщо процедура авторизації потребувала активації банківського рахунку, також вказати номер банківського рахунку, з якого було здійснено авторизаційний переказ та надати документи, на підставі яких укладено договір про відкриття вказаного банківського рахунку;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, в період часу з 21.11.2023 по 30.01.2024;

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 21.11.2023 по 30.01.2024 по банківському рахунку N? НОМЕР_2 емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку N? НОМЕР_2 , в період часу з 21.11.2023 по 30.01.2024;

- інформацію щодо того чи власник вказаного рахунку отримував СМС-повідомлення, якщо так, якого виду та на який телефонний номер;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 21.11.2023 по 30.01.2024.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчих ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1