печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її територіальних та структурних підрозділів, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, зловживають своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які контролюють фінансово-господарську діяльність ризикових/транзитних підприємств, шляхом не проведення відповідних заходів реагування, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, слідством отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , за попередньою змовою з іншими особами організували масштабний протиправний механізм ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, обготівкування коштів та їх подальшу легалізацію шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з використанням реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та ризиковості.

Зокрема, встановлено, що з вищевказаною метою ОСОБА_5 використовує реквізити наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інші.

Так, відповідно до отриманих відомостей, що надійшли у відповідь на доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, встановлено, що у платіжних документах, які видаються вищевказаними компанії на замовників протиправних послуг сума операції, а також призначення платежів відображаються як операції з «ПДВ», однак, за результатами аналізу податкової звітності встановлено відсутність зареєстрованих податкових накладних, що є порушенням п. 187.1 ст. 187, п. 201.7, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України та спричинило ненадходження до Державного бюджету обов`язкових платежів та зборів в особливо великих розмірах.

За наявною інформацією, причетні особи отримують незаконну вигоду за обготівкування коштів, в розмірі від 2,2 - 3,0 % від суми коштів перерахованих на рахунки СГД з ознаками фіктивності.

В той же час, за наявними відомостями встановлено, що ОСОБА_5 могла досягнути злочинної змови з представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнення перевірок та контролю зі сторони останніх.

Досудовим розслідуванням встановлено банківські рахунки, які використовуються вищевказаними підприємствами в ході їх протиправної діяльності та на які здійснюються платежі від замовників протиправних послуг, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_13

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 );

НОМЕР_15

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_16 );

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_20 );

НОМЕР_21 , НОМЕР_22

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_24

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_26

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_27

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_28 );

НОМЕР_29

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_30 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_31

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_32 );

НОМЕР_33

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 );

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_39 );

НОМЕР_40

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_28 );

НОМЕР_41 , НОМЕР_42

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_43

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_44 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_45

в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М. КИЇВ (МФО НОМЕР_46 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_47

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_48

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_49

в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 );

НОМЕР_50

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_44 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_51

в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_52

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_28 );

- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_53

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_54

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 );

НОМЕР_55

в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 );

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_59 );

НОМЕР_60 , НОМЕР_61

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_62

в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

НОМЕР_63

в КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_24 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_64 );

НОМЕР_65

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_66 );

НОМЕР_67

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_30 );

НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_59 );

НОМЕР_72 , НОМЕР_73

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_23 );

НОМЕР_74

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 );

НОМЕР_75

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_76 );

НОМЕР_77

в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_78 );

НОМЕР_79

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_80 );

НОМЕР_81

в АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_82 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та перебувають у володінні:

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 :

НОМЕР_54 .

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_16 ) , а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

НОМЕР_15 , НОМЕР_83

- в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_20 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(МФО НОМЕР_23 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_84 , НОМЕР_73 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_85 , НОМЕР_61 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7

НОМЕР_48 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_86 , НОМЕР_42 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_87 ;

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_25 ) , а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_88 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_89 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_28 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3

НОМЕР_27 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4

НОМЕР_40 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6

НОМЕР_47 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_90 ;

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_91 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_30 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12

НОМЕР_67 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_92 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_32 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_93 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4

НОМЕР_33

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_94

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_39 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_44 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_95 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_96 ;

- в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М. КИЇВ (МФО НОМЕР_46 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11

НОМЕР_55

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8

НОМЕР_51

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7

НОМЕР_49

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_97

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_59 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12

НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71

- в КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_24 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_64 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_98 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_66 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_99 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_76 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_100

- в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_78 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12

НОМЕР_77

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_80 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_101

- в АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_82 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ

НОМЕР_102

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 31.10.2019 по час виконання ухвали суду;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених операцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 31.10.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 31.10.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 31.10.2019 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- відомості стосовно юридичних осіб, які використовують такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 31.10.2019 по час виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1