СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8161/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання № 0001407, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнання встановлено, що 12.11.2025 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 20.10.2025 по 06.11.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , в розмірі 54630 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив, що в період часу з 20.10.2025 по 06.11.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «ТікТок», він натрапив на відео, яке містило інформацію про можливий заробіток грошових коштів та зацікавившись даною пропозицією перейшов за посиланням. Після чого в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_4 , яка надала інструкцію, та він почав роботу, яка полягала у перегляді відео, та піднятті рейтингів, за що мав отримувати грошові кошти. Згодом його перевели на спілкування з менеджером « ОСОБА_5 », який повідомив, що можна отримати більший заробіток за вкладення на крипто біржі. Зацікавившись великим заробітком він почав виконувати вказівки менеджера « ОСОБА_5 », які отримував в месенджері «Телеграм», та в період часу з 22.10.2025 по 06.11.2025 здійснив переказ власних грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 на суму 1802 грн., № НОМЕР_4 на суму 12000 грн., № НОМЕР_5 на суму 17525 грн., № НОМЕР_6 на суму 10000 грн, № НОМЕР_7 на суму 1251, № НОМЕР_8 на суму 4001 грн., № НОМЕР_9 на суму 651 грн.. Здійснивши переказ власних грошових коштів на вище вказані банківські картки зі слів менеджера « ОСОБА_5 » щоб вивести грошові кошти потрібно було вказати код, однак система код не пропускала, та менеджер повідомив йому , що потрібно внести ще грошові кошти. Не погодившись на пропозицію менеджера та не виконавши додаткове внесення коштів, менеджер перестав виходити на зв`язок.

Таким чином гр. ОСОБА_3 , було завдано завдано матеріальної шкоди в розмірі 54630 грн. невстановленою особою.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 20.10.2025 по 20.11.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 20.10.2025 по 20.11.2025 по банківській картці клієнта № НОМЕР_3 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 20.10.2025 по 20.11.2025 із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1