Провадження № 1-кс/201/5429/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № №0001165 від 14.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0001165 від 14.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 від 14.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що 03.06.2020 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП Соборного ВП про те, що невідомі особи у період часу з 2019 по 2020 р.р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти підприємства.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої сторони ОСОБА_4 , яка пояснила, що в 2018 році ОСОБА_5 запропонував їй стати учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) з часткою (49%), на, що остання погодилась та 13.03.2018 відповідно до договору про відступлення частини частки у статуному капіталі ОСОБА_4 придбала 49% загального розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 24 500 грн.

В подальшому працювали в нормальному режимі, займались продажем сільськогосподарської техніки та надавали послуги збирання врожаю сільськогосподарських культур.

В грудні 2018 року ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що більше не бажає надалі вести спільно бізнес. Так з січня 2019 року ОСОБА_4 стала вживати заходів для ознайомлення з фінансовим станом підприємства для підготовки до розподілу активів підприємства, але, був відсутній доступ до бухгалтерського обліку та руху коштів вищевказаного товариства, у зв?язку з тим, що ОСОБА_5 , його донька ОСОБА_6 , яка допомагала йому у здійсненні діяльності та бухгалтерія не відповідали на дзвінки.

В березні 2019 року коли ОСОБА_4 вдалось домовитись на зустріч з ОСОБА_5 в місті Дніпрі. 07.03.2019 року зустрілись за місцем розташування офісу підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , в ході бесіди відбулась домовленість про те, що в тримісячний термін ОСОБА_5 надасть всі необхідні документи для проведення аудиту активів підприємства для подальшого розподілу.

В подальшому до травня місяця 2019 р. ОСОБА_5 декілька разів виходив на зв?язок та повідомляв, що документи готуються, але з травня місяця на дзвінки ніхто не відповідав, а підприємство покинуло місце реєстрації, яка не відома до теперішнього часу.

Починаючи з липня місяця 2019 року ОСОБА_4 поштою почала повідомляти про свої наміри, щодо проведення аудиту та розподілу майна, але листи неодноразого ніхто не отримував та зрозуміла, що ОСОБА_5 уникає зустрічі та будь-якого спілкування.

У вересні 2019 року стало відомо, що з травня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 почали виводити (продавати) на ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніку, яка була на балансі, без обговорення та згоди.

Також, у січні 2019 року була виготовлена друга (нова) печать, яку вже почали ставити на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.02.2019.

В ході аналізу документів, які отримані в рамках досудового розслідування встановлено, що з розрахункових рахунків ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснені грошові перекази відповідно до договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами щодо поставки сільськогосподарської техніки, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до якого необхідно отримати тимчасовий доступ з метою ідентифікації та отримання відомостей про рух грошових коштів по ньому, які особи ним користуються та мають доступ до зняття грошових коштів, а також з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого можуть мати особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та яким можуть бути відомі обставини його вчинення відкритий у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може використовувати для власної кримінально-протиправної діяльності банківський рахунок (банківську картку) є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих кримінально-протиправним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані відомостей, які стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час на рахунках, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 84, 85, 92, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № №0001165 від 14.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, - з можливістю подальшого вилучення (виїмки), відомостей, які стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час на рахунках, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема містять відомості про:

1) Розпорядчі документи надані під час відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) Вичерпний комплект документів, який надавався на відкриття банківських рахунків у банківській установі;

3) Відомості про всі банківські рахунки у банківській установі, відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4) Повні реквізити власника банківських карток та/або банківських рахунків (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

5) Повні реквізити банківських карток та/або банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

6) Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону

8) Суму, дату, тип та валюту платіжної операції;

9) Дані геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);

10) П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);

11) П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);

12) Ідентифікатор платіжного пристрою;

13) Код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

14) Унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.

15) Відомості щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

16) Відомості щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

17) Відомості щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);

18) Відомості щодо усіх операцій за вказаними рахунками;

19) Відомості щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

20) Відомості щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21) Відомості щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1