Справа № 592/1803/26
Провадження № 1-кс/592/1049/26
УХВАЛА

09 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000200 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 20.01.2026 ОСОБА_4 виставили на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж шафи. О 18:55 год. 20.01.2026 отримала повідомлення у мобільному додатку "Viber" з абонентського номеру НОМЕР_1 повідомлення про купівлю шафи та посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , перешовши за посиланням, ввела три рази пароль від мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пін-код від банківської картки № НОМЕР_2 та свій номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 знято 3-ма транзакціями по 1000 грн. на послуги "Газ мереж". О 23:38 год. 20.01.2026 у мобільному застосунку "Telegram" з номеру НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок, невстановлена особа представилася працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та за його вказівками ОСОБА_4 перерахувала з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та на банківську картку № НОМЕР_9 на загальну суму 191360 грн. з банківського валютного рахунку НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 у сумі 49507,50 грн. ОСОБА_4 завдано метеріального збитку на загальну суму 240870,50 грн. В ході досудового розслідування здійснено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого встановлено, що грошові кошти перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 01.03.2026.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті з банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 18.01.2026 по 09.02.2026.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8