ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2846/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001405 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять відомості по картковим та банківським рахункам № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі слідчого.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001405 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, організувала злочинну схему з метою заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг у сфері ворожіння, магії та так званої «нетрадиційної допомоги». Зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_23 , у попередній змові між собою забезпечували розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання «магічних послуг».

Потерпілі особи, звернувшись за номерами телефонів, вказаними в таких оголошеннях, надалі отримували дзвінки від вказаних осіб як у месенджерах WhatsApp, Telegram та Viber, так і у вигляді звичайних телефонних викликів. У ході спілкування потерпілим повідомлялося про нібито наявність на них «порчі», «негативних енергетичних впливів» чи інших шкідливих факторів, та висловлювалися вимоги терміново здійснити оплату «ритуалів» задля уникнення тяжких наслідків. Для цього потерпілих переконували перераховувати грошові кошти на банківські рахунки, що перебували у користуванні вищевказаних осіб.

Таким чином, у межах досудового розслідування встановлено конкретних власників банківських рахунків, які використовуються для протиправного заволодіння грошовими коштами громадян та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 :

- № НОМЕР_1 картковий рахунок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- № 663241 картковий рахунок, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять відомості по картковим та банківським рахункам № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , з метою підтвердження факту перерахування коштів від потерпілих, встановлення шляхів подальшого використання цих коштів, визначення місць зняття готівки, а також кола інших осіб, що могли бути залучені до протиправної діяльності.

Окрім зазначених рахунків, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідним є отримання відомостей про наявність та використання банківських рахунків, відкритих як на фізичних осіб, так і на фізичних осіб-підприємців (ФОП) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, в тому числі і в електронному вигляді, а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий та банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, в електронному та паперовому вигляді;

- документи про рух коштів по картковому та банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді, з моменту відкриття рахунку по 25.09.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового та банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в електронному вигляді, з моменту відкриття рахунку по 25.09.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового та банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах, в електронному вигляді, з моменту відкриття рахунку по 25.09.2025;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового та банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, в тому числі і в електронному вигляді, з моменту відкриття рахунку по 25.09.2025;

- інформацію про наявність та використання банківських рахунків, відкритих як на фізичних осіб (ФОП), так і на фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

У разі встановлення наявності у вказаних осіб рахунків, відкритих як суб`єктами підприємницької діяльності (ФОП), а також рахунків фізичних осіб - надати повну інформацію щодо руху грошових коштів по таких рахунках з моменту їх відкриття по 25.09.2025, із зазначенням усіх операцій (надходження, списання, перекази, зняття готівки), реквізитів контрагентів та інших ідентифікуючих даних.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1