Справа № 346/6555/25
Провадження № 1-кс/346/1334/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 15.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона 14.12.2025 року в мобільному застосунку «Telegram» знайшла канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де натиснула кнопку «Start», розпочала переписку та вказала, що їй потрібна довідка про закриття кредитного ліміту. Тоді їй надіслали посилання на інший канал для зв`язку із менеджером. Потерпіла перейшла за даним посиланням, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпочала спілкування з нібито менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Вона зателефонувала в зазначеному мобільному додатку до менеджера вказаного акціонерного товариства, який повідомив їй, що для того, щоб отримати довідку про закриття кредитного ліміту потрібно анулювати всі кредитні грошові кошти та переказати грошові кошти на транзитний рахунок. Тоді потерпіла, спілкуючись із нібито менеджером вказаного акціонерного товариства, паралельно в переписці з каналом із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала повідомлення із номером банківської картки, а саме № НОМЕР_1 . Після цього потерпіла, виконуючи вказівки нібито менеджера зазначеного товариства, того дня перерахувала зі згаданої банківської картки грошові кошти, а саме: о 14 год. 46 хв. 21 сек. - на банківську карту № НОМЕР_1 - 84 грн. 28 коп.; о 14 год. 48 хв. 23 сек. на банківську карту № НОМЕР_1 31198 грн. 96 коп.; о 14 год. 49 хв. 32 сек. на банківську карту № НОМЕР_1 31198 грн. 96 коп.

Після цих переказів нібито менеджер повідомив потерпілу, щоб вона надалі повторювала платіж та здійснювала перекази грошових коштів, однак, потерпіла уже не здійснювала перекази грошових коштів та завершила розмову.

16.12.2025 року в ході проведення огляду наданого потерпілою мобільного телефону марки «Iphone», моделі «15 Pro», IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , з абонентськими номерами: « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », та встановлено, що на вказаному телефоні є мобільні застосунки (розширення): «Telegram». Під час огляду вказаного мобільного застосунку виявлено листування з особами, які мають найменування: « ОСОБА_6 » (без абонентського номеру), ім`я користувача « ОСОБА_7 », із зображенням тексту «mono» на чорному фоні; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (без абонентського номеру), ім`я користувача « ОСОБА_8 » із зображенням тексту «mono» на чорному фоні. Під час огляду листування з особою, що має найменування « ОСОБА_9 » встановлено, що дана особа пише у повідомленні до потерпілої номер банківської карти « НОМЕР_1 », емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосуються банківської картки № НОМЕР_1 в період з 14.12.2025 року по дату постановлення даної ухвали.

Відомості, які планується отримати дізнавачем, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності слідчого (а. п. 18).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14.12.2025 року по 22.12.2025 року включно;

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є банківська картка № НОМЕР_1 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особами, яким належать банківський рахунок № НОМЕР_1 , поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.12.2025 року по 22.12.2025 року включно;

-фото та відео зображень проведенихо перацій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.12.2025 року по 22.12.2025 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.12.2025 року по 22.12.2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.12.2025 року по 22.12.2025 року включно;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 за період часу з 14.12.2025 року по 22.12.2025 року включно, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1