Провадження № 1-кс/201/5238/2025
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження№0001518 від 03.11.2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП B Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження. відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001518 від 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2025 близько 08:30, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 вчиняючи злочин повторно, шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_6 , а саме попрохав подзвонити мобільний телефон Xiaomi Redmi 13С, чорного кольору, після чого зник у невідомому напрямку (ЖЕО46924).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав показання, що 25.10.2025 року у «Синагогі» він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході їхньої розмови він повідомив, що у нього зараз скрутні часи, та йому немає де жити, на що ОСОБА_6 погодився, аби він якийсь час пожив разом зі мною.

01.11.2025 року приблизно о 08:30 ОСОБА_5 заволодів мобільним телефоном ОСОБА_6 . Повернушись додому «Сінагоги», приблизно о 13:00 год., вдома ОСОБА_7 вже не було, Зарєчний вирішив почекати пару годин, після чого почав повідомляти своїм знайомим дану ситуацію, та те, що його мобільний телефон відсутній. ОСОБА_8 залишив свій мобільний телефон з сім-карткою, та планшет з розбитим екраном. Зарєчний вирішив, що йому потрібно виходити на зв`язок зі своїми знайомими, тому поповнив його сім-картку та почав телефонувати знайомим, чиї номери телефонів пам`ятав на пам`ять.

Під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон Xiaomi HyperOS, який був виданий на добровільній основі ОСОБА_5 та належить ОСОБА_6 . Під час огляду було встановлено, що на мобільному телефоні було встановлено мобільні додатки для отримання кредитів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Е Гроші, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Credit7, Smartiway

Встановлено, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізована фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0001518 від 03.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію кредитування гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;

спосіб оформлення кредиту на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;

сума грошових коштів на яку було оформлено кредит на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;

документація яка була надана під час оформлення кредиту на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;

інформацію стосовно переведення кредитних грошових коштів на банківську карту (номер банківської карти);

при наявності інформації стосовно IP адреси, та інформацію стосовно пристрою, з якого було оформлено кредитування.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1