Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/113/26
Провадження № 1-кс/332/19/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000205 від 28.12.2025 дізнавачем ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 28.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2025 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.12.2025 невстановлена особа, під приводом продажу портативної зарядної станції, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 гривень, які останній самостійно перерахував через касу відділення АТ «ОЩАДБАНК» на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22.12.2025, використовуючи мобільний телефон в соціальній мережі «Facebook», в спільноті під назвою « ОСОБА_5 )», знайшов оголошення про продаж портативної зарядної станції ОUKITEL Р2001Е РLUS 2400W вартістю 5 000 гривень, та зв`язавшись з продавцем за мобільним номером телефону НОМЕР_2 у мобільному застосунку «Viber» оформив замовлення, за умови передоплати у розмірі 2 500 грн, після чого у відділенні АТ «ОЩАДБАНК» (м. Запоріжжя, вул. Молодіжна, буд. 79) через касу здійснив переказ готівки у сумі 2 500 гривень на реквізити банківського рахунку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» НОМЕР_3 . 23.12.2025 ОСОБА_4 через мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення від продавця про те, що обраний ним товар на складі в наявності лише один, у зв`язку з чим необхідно здійснити повну оплату, на що потерпілий погодився та 23.12.2025 у тому ж самому відділені банку АТ «ОЩАДБАНК» через касу здійснив переказ готівки у сумі 2 500 гривень на ті ж самі реквізити банківського рахунку. У зв`язку з тим, що продавець перестав виходити на зв`язок та видалив всі повідомлення, не отримавши доставки товару, ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахрайський дій та звернувся з даного приводу із заявою до органів поліції.

В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів готівки потерпілим, зокрема: 22.12.2025 о 10-19 годині готівкою на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 2 500 гривень; 23.12.2025 о 09-02 годині готівкою на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 2 500 гривень;

Потерпілим ОСОБА_4 були надані копії квитанцій про переказ ним коштів у загальній сумі 5 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , згідно яких встановлено, що отримувачем та власником даного банківського рахунку є ОСОБА_6 .

Таким чином, грошові кошти у сумі 5 000 гривень, що перебувають на рахунку або можуть надійти на рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ) з номером: НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 мають доказове значення у кримінальному провадженні, адже отримані кримінально протиправним шляхом.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 5 000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, що перебувають або можуть надійти на рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з номером: НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

Від прокурора та слідчого надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього додатки, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку із тим, що грошові кошти мають істотне значення для проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі приховування та знищення майна, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, задовольняє клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170, 172 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на грошові кошти у сумі 5 000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, що перебувають або можуть надійти на рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ) з номером: НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я невстановленої в ході досудового розслідування особи ОСОБА_6 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вказаного рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1