Справа №: 398/5971/25
провадження №: 1-кс/398/1835/25
УХВАЛА

Іменем України

"04" грудня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 13.09.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 13.09.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.09.2025 року на її номер мобільного зателефонував номер НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , в ході розмови останній повідомив, що на ОСОБА_7 невідома особа має намір взяти кредит, та для збереження грошових коштів на картках потрібно перерахувати на резервний рахунок, після чого ОСОБА_7 зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 12000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду тимчасового доступу було встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду виписки встановлено: 12.09.2025 о 12 годин 08 хвилин на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 12000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , після чого 12.09.2025 року о 12 годині 19 хвилин в вищевказаної картки грошові кошти у сумі 7800 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківськийрахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв12.09.2025 року до 00 год 00 хв12.10.2025.

Діщнавачта прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 13.09.2025 року до ЄРДР за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як слідує з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000223 внесеного 13.09.2025 року до ЄРДР, що до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.09.2025 року на її номер мобільного зателефонував номер НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , в ході розмови останній повідомив, що на ОСОБА_7 невідома особа має намір взяти кредит, та для збереження грошових коштів на картках потрібно перерахувати на резервний рахунок, після чого ОСОБА_7 зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 12000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.09.2025, протоколом допиту потерпілої від 13.09.2025 ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , копією квитанції від 13.09.2025 про оплату через мобільний додаток, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.11.2025, протоколом огляду речей від 20.11.2025, інформацією про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду тимчасового доступу було встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду виписки встановлено: 12.09.2025 о 12 годин 08 хвилин на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 12000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , після чого 12.09.2025 року о 12 годині 19 хвилин в вищевказаної картки грошові кошти у сумі 7800 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв12.09.2025 року до 00 год 00 хв12.10.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 13.09.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 , та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_10 ,та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківськомурахункудо якого прив`язана банківська картка, на якийздійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_6 відкритий вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000222 від 13.09.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківськогорахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 ;

відомості чи підключено банківськийрахунокдо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв12.09.2025 року до 00 год 00 хв12.10.2025;

документи про рух коштів по банківськомурахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв12.09.2025 року до 00 год 00 хв12.10.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв12.09.2025 року до 00 год 00 хв12.10.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15