Справа № 645/330/25
Провадження № 1-кс/645/1633/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.01.2025 близько о 10:52 перебуваючи в метро міста Харкова, невстановлена особа з телеграм акаунту подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 написала СМС ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 й попросила у неї грошові кошти, погодившись ОСОБА_6 перевела грошові кошти у розмірі 5000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , потім стало відомо, що телеграм акаунт подруги зламали й невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами.

09.01.2025 року СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000060, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дала наступні показання, що невстановлена особа шляхом обману, використовуючи акаунт ОСОБА_5 (знайомої потерпілої) у застосунку Телеграм написала потерпілій та попросила позичити грошові кошти потерпілої у розмірі 5000 грн. Потерпіла погодилася та перевела грошові кошти у розмірі 5000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Того ж дня потерпіла ОСОБА_6 зв`язалася зі своєю знайомою ОСОБА_5 по мобільному зв`язку та дізналася, що акаунт Телеграм ОСОБА_5 був зламаний, ніяких грошей вона не просила. На теперішній час грошові кошти не були повернуті.

17.06.2025 було винесено ухвалу слідчим суддею Немишлянського районного суду м.Харкова - ОСОБА_7 , про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами розгляду та виконання ухвали Немишлянського районного суду м.Харкова від 17.06.2025 - ОСОБА_7 , справа № 645/330/25, провадження № 1-кс/645/778/25, було встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_8 .

З банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 07.01.2025 по дату закінчення ухвали через систему онлайн переказів Банку:

-07.01.2025 точний час 11:10:16 було надходження грошових коштів у розмірі 4000 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , від потерпілої ОСОБА_6

-07.01.2025 точний час 11:18:41 було надходження грошових коштів у розмірі 1000 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , від потерпілої ОСОБА_6 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 за період з 07.01.2025 по дату закінчення строку ухвали- були виявлені наступні транзакції, а саме :

-07.01.2025 точний час 11:36:26 переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у розмірі 5000 гривень.

14.08.2025 було винесено ухвалу слідчим суддею Немишлянського районного суду м. Харкова - ОСОБА_7 , про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами розгляду та виконання ухвали Немишлянського районного суду м.Харкова від 14.08.2025 - ОСОБА_7 , справа № 645/330/25, провадження № 1-кс/645/1058/25, було встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 відкрито у гривні на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 07.01.2025 по дату закінчення ухвали через систему онлайн переказів Банку:

-07.01.2025 було надходження грошових коштів у розмірі 5000 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , від ОСОБА_8 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 07.01.2025 по дату закінчення строку ухвали- були виявлені наступні транзакції, а саме :

-07.01.2025 точний час 15:45:15 переказ грошових коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8 у розмірі 14 070 гривень (сума 5000 гривень, що перевела потерпіла ОСОБА_6 входить у вказану суму).

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_8 з 07.01.2025 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харків, Харківської області.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харків, Харківської області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку у м.Харків, до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки/рахунку НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки /рахунку НОМЕР_8 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_8 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 07.01.2025 по 23.12.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 07.01.2025 року по 23.12.2025 року про тимчасовий доступ у банківській установі;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків НОМЕР_8 , за період з 07.01.2025 року по 23.12.2025 про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.02.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.12.2025.

Cлідчий суддя - ОСОБА_1