Справа № 373/3597/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

01 грудня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №00000454 від 13.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі ОСОБА_4 про те, що 13.10.2025. близько 09:00 на його мобільний телефон - НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонент, та представився працівником банку, та повідомив що потрібно назвати цифри, які прийдуть на його мобільний телефон, перед цим ОСОБА_4 перейшов за посиланням у вайбері, де потрібно було було написати останні цифри банківської картки, після чого з банківської картки було знято кошти в сумі 7883 грн.

Кримінальному провадженню було присвоєно №00000454.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів потерпілого ОСОБА_4 , здійснювався з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку: НОМЕР_2 , чотирма транзакціями, а саме:

13.10.2025 о 09:13:03 грошовий переказ «портмоне ком*Р2Р» сума транзакції 7583 гривні;

13.10.2025 о 19:18:42 поповнення мобільного НОМЕР_3 , сума транзакції 100 гривень.

13.10.2025 о 09:19:13 поповнення мобільного НОМЕР_3 , сума транзакції 100 гривень;

13.10.2025 о 09:20:34 поповнення мобільного НОМЕР_4 , сума транзакції 100 гривень.

Картковий рахунок: НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість побачити на чий рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направив до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув, заяв та клопотань від представника банку до суду не надходило. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці карткового рахунку НОМЕР_2 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в контексті руху коштів по цьому рахунку.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, яким перераховано кошти потерпілого без його згоди. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб які отримали банківські перекази з рахунку потерпілого, без його згоди, та дані про такі банківські рахунки (рахунок), після чого у слідчого буде можливість для використання цієї інформації задля перевірки обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000454 від 13.10.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 08:00 13.10.2025 по 08:00. 16.10.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08:00 13.10.2025 по 08:00. 16.10.2025.

Надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали : до 31.12.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5