Справа № 559/8/26
Провадження № 1-кс/559/7/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"05" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 24 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що 23.12.2025 близько 15 год. 06 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 гривень, які вона перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і рух коштів по ній за період із 23.12.2025 до 29.12.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Львові, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000272 від 24 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального провопорушення використовували банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або у філії акціонерного товариства:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на, які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025;

-деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025;

-інформацію про зняття коштів у виді готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025;

-інформації про абонентські номери щодо яких за період часу з 23.12.2025 до 29.12.2025 були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 05.02.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1