Справа № 645/4175/25
Провадження № 1-кс/645/1377/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 19 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні в м. Харкові, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділенні в м.Харкові, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що 19.06.2025 приблизно о 12.42 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 на к.т. НОМЕР_1 з мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом того, що зловмисники намагаються заволодіти грошовими коштами, запропонувала перевести грошові кошти потерпілої з її карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на наступні картки шахраїв № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (на даний час банки емітенти карток не встановлені). Заявниця перевела на картки шахраїв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 130 000 гривень. Таким чином, заявниці спричинені матеріальні збитки в розмірі 130 000 гривень 00 копійок.

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: вона має дві банківські картки, оформлені на неї в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна картка № НОМЕР_8 та картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він же « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Так, 19.06.2025 вранці на її мобільний телефон НОМЕР_9 з невідомого номеру НОМЕР_10 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив їй, що шахраї намагаються найти доступ до її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував прийняти міри. Зв`язок телефонний був поганим, чоловік ще декілька разів передзвонював ще з різних номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ОСОБА_6 запропонував їй перевести грошові активи з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її картки в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона не пам`ятає, чи вона сама повідомила чоловіку про ці картки, чи він про них вже знав на той момент, коли їй телефонував. Вона перевела одразу грошові кошти в сумі 24 838 грн. з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою картку № НОМЕР_4 . Вона здійснювала всі операції за рекомендацією цього ОСОБА_6 , що саме вона вже не пам`ятає, але може зазначити, що вона вводила цифрові комбінації, які їй називав цей чоловік, знаходячись при цьому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Взагалі вона перерахувала наступні грошові кошти на картки шахраїв:

- 19.06.2025 о 09.30 год. з власної картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 24 005 грн.;

- 19.06.2025 о 09.40 год. з власної картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 42 005 грн.;

- 19.06.2025 о 09.24 з картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24 805 на картку № НОМЕР_11 ;

- 19.06.2025 о 09.42 год. з власної картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3 505 грн. на картку НОМЕР_6 .

Таким чином, вона перерахувала 94 320 грн. на картки шахраїв. Коли вона не могла встановити собі додатки інших банків, чоловік ОСОБА_6 спитав, чи є дома хтось ще крім, неї. Вона сказала про чоловіка та ОСОБА_6 запропонував задіяти в його операціях картку її чоловіка. У чоловіка відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання пенсії, номер картки чоловіка вона не пам`ятає, але номер поточного рахунку наступний № НОМЕР_12 . ЇЇ чоловік не надавав свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а просто ввів комбінацію цифр, яку вона йому назвала. А їй цю комбінацію по телефону сказав ОСОБА_6 . Після чого, у чоловіка з картки було списано 7 135 гривень, які надійшли на картку № НОМЕР_13 .

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 у повному обсязі підтвердив свідчення потерпілої ОСОБА_5 та підтвердив факт того, що з його картки після введення ним комбінації цифр, які йому продиктувала дружина зі слів ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7 135 грн. були перераховані з його поточного рахунку № НОМЕР_12 на картку шахраїв № НОМЕР_13 . Номер своєї карки він не пам`ятає, бо одразу заблокував її та замовив нову картку.

В первинному клопотанні про тимчасовий доступ номер поточного рахунку потерпілого ОСОБА_7 IBAN № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») був зазначений невірно, тому банк не зміг надати необхідну інформацію. Слід вважати вірним наступний номер поточного рахунку IBAN № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, згідно сервісу визначення банку емітента, картка, на яку потерпілий перерахував грошові кошти, № НОМЕР_13 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення вилучення інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено наступне: з картки № НОМЕР_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оформленої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , були проведені наступні транзакції:

- 20.06.2025 о 10.55 год. грошові кошти в сумі 25000 грн. на IBAN № НОМЕР_15 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 20.06.2025 о 10.55 год. грошові кошти в сумі 25000 грн. на IBAN № НОМЕР_16 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім цього, під час вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, з AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено наступне: з картки № НОМЕР_11 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , були проведені наступні банківські операції:

- 19.06.2025 о 09.29 год. перерахування грошових коштів в сумі 12 250 гри. на картку № НОМЕР_17 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- 19.06.2025 о 09.35 год. перерахування грошових коштів в сумі 11 900 грн. на картку № НОМЕР_17 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою встановлення повного номеру картки одержувача та іншої інформації щодо одержувача грошових коштів, перерахованих потерпілим, прошу надати тимчасовий доступ до інформації, власниками якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власників вищевказаних банківських карток/рахунків та рух коштів по ним.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, дізнавач надала заяву суду про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000282 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи період після 19.07.2025 року по теперішній час, то воно ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000282 від 19.06.2025 року.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю отриманням вказаної інформації у відділенні м. Харкова».

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у відділенні с. Харкова, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача частково та надати дозвіл групі дізнавачів на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 19 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 - право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , надати інформацію з можливістю вилучення належним чином її завірених копій:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки), із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки) за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_12 (номер банківської картки) за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_13 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; а також повний номер картки;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_13 за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_13 за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати інформацію з можливістю вилучення належним чином її завірених копій:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_17 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_17 за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_17 за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати інформацію з можливістю вилучення належним чином її завірених копій:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN № НОМЕР_15 та IBAN № НОМЕР_16 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, крім цього, повні номери банківських карток, до який прив`язані вказані поточні рахунки;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN № НОМЕР_15 IBAN № НОМЕР_16 за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказані поточні рахунки та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN № НОМЕР_15 та IBAN № НОМЕР_16 за період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 17.12.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 20.10.2025 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1