Справа № 570/4457/23
Номер провадження 1-кс/570/619/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року

Слідча суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України), -

в с т а н о в и л а :

Слідчий СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лентепанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , ст.оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській оласті капітану поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКІ ВП №1 Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасових доступ до речей і документів які містяті, охороновану законом таємницо і розкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю А-Банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знахолиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, намер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові помери, які підв?язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних посіях) у період з 00 год. 00 хв. 10.03.2023, по 00 год. 00 хв. 20.03.2023, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 11.04.2023 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, через секретаря Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО №10163 від 11.04.2023. Так, 15.03.2023 близько 17 год. 15 хв. до ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , про те, що під час перебування в с.Бармаки Рівненського району Рівненської області, їй зателефонувала невідома особа з певідомого абонентського номеру, яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та під приводом розблокування банківської картки останньої № НОМЕР_3 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 13640 грн, які були списані з вказаної картки.

Слідчий стверджує, що з метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілої, а саме: № НОМЕР_2 , А-Банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відноситься до банківської таємниці, в даному випадку її отримати в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в совю чергу унеможлиалює встановлення та доведення обставин кримінального провадження.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі предствників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явились.

З урахуванням неявки слідчого та прокурора, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Так, відділенням поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000245 від 07.11.2025, копіями матеріалів кримінального провадження.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація щодо власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, намер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові помери, які підв?язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних посіях) у період з 00 год. 00 хв. 10.03.2023, по 00 год. 00 хв. 20.03.2023, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_2 яка наявна у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лентепанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , ст.оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській оласті капітану поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасових доступ до речей і документів які містяті, охороновану законом таємницо і розкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю А-Банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знахолиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, намер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові помери, які підв?язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних посіях) у період з 00 год. 00 хв. 10.03.2023, по 00 год. 00 хв. 20.03.2023, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали, також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1