Справа № 676/2222/25
Провадження № 1-кс/676/1879/25
УХВАЛА

24 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27 березня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа 19 березня 2025 року о 10 год. 00 хв. у невстановленому місці, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських дій із банківською карткою заявника, шахрайським шляхом, умисно із корисливих мотивів із банківських рахунків р/р АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 54500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вказану суму. За вказаним фактом 27.03.2025 СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000639, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілого ОСОБА_3 , який надав наступні показання, що 19 березня 2025 року, він перебував у приміщенні лікарні в м. Кам`янець-Подільський на лікуванні. Близько 10 години до нього зателефонував невідомий номер (переписку та дзвінки він видалив), піднявши слухавку, особа представилася представником банку та повідомила, що його банківські рахунки заблоковані та для розблокування необхідно продиктувати коди, які будуть надходити, після чого він повідомив всі дані та коди, які йому надійшли. В подальшому, він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписки по рахунках, у яких було зазначено, що грошові кошти із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із якого в подальшому було списано грошові кошти в загальній сумі 54 500 грн.

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку потерпілого відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Під час огляду вилучено інформації встановлено, що з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 19.03.2025 було перераховано грошові кошти на загальну суму 54 500 грн. на банківський рахунок невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . Під час огляду вилучено інформації встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та в розмірі 4 000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 22.09.2025 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 22.09.2025 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задоволити клопотання старшого слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 22.09.2025 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2025 по 22.09.2025 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1