Справа №534/3154/25
Провадження №1-кс/534/481/25
УХВАЛА

02 грудня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000508 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив :

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000508, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Горішньоплавнівським відділом Кременчуцької окружної прокуратури.

На обґрунтування зазначає, що 05.09.2025 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом подання заявки на грошову допомогу заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 25 519, 00 грн, які були перераховані з банківської картки заявника, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2025 до моменту винесення ухвали суду; -фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.09.2025 до моменту винесення ухвали суду інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2025 до моменту винесення ухвали суду.

Посилаючись на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибуло.

Слідча звернулася до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала повністю та просила його задовольнити.

Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема,

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає. Оскільки ці відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не стосуються потерпілої особи.

Водночас, слідчий суддя доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині доступу до відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, позаяк ці відомості стосуються потерпілої особи.

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із пунктом 7 частини 2 статті 160 КПК України, слідчий у клопотанні має зазначити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, слідчою у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, незрозуміло на підтвердження чи спростування яких обставин та/або чиїх протиправних дій виникла необхідність в отриманні зазначених документів.

Вирішуючи клопотання в цій частині слідчий суддя зауважує, що додані до клопотання матеріали, зокрема виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , свідчить, що володільцем (власником) цього рахунку є ОСОБА_5 , який має статус потерпілого в цьому кримінальному провадженні. Потерпіла особа наділена правами, встановленими статтею 56 КПК України, до яких належить, зокрема, право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

Таким чином клопотання в означеній частині стосується документів та відомостей, що належать власно потерпілому. Водночас слідчою не зазначено, що перешкоджає отримати цю інформацію власно у потерпілого, а також, що ці дані у розумінні статті 91 КПК України доводитимуть у межах кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000508 від 06.09.2025 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ СВ ВП № Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- інформації про рух коштів банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2025 до моменту винесення ухвали суду;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.09.2025 до 02.12.2025 інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2025 до 02.12.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15