Провадження №1-кс/447/73/26
Справа №447/3251/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні

12 січня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

08.01.2026 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 08.11.2024 у період близько з 13:00 до 14:00 год., невідома особа, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_1 , використовуючи незаконні операції пов`язані з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (Універсальна) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з якої переказала грошові кошти в сумі 37 800 грн. на її іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому в період з 13:37 год. до 13:44 год. переказала належні заявниці грошові кошти в сумі 85 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 , та в період з 13:53 год. до 13:54 год. переказала належні заявниці грошові кошти в сумі 35 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , чим заподіяла шкоду на загальну суму 120 000 грн.

У ході слідства встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випущена до банківського рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_7 .

Згідно руху коштів по даній банківській карті встановлено, що в період з 13:53 год. до 13:54 год 08.11.2024 грошові кошти потерпілої в сумі 35 000 грн. перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , який в період з 14:01 год. до 14:05 год. 08.11.2024, використовуючи свій фінансовий номер: НОМЕР_8 , через мобільний додаток переказав їх на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випущена до банківського рахунку № НОМЕР_10 Клієнта: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер НОМЕР_11 , та в період з 13:37 год. до 13:44 год. грошові кошти потерпілої в сумі 85 000 грн. переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 , який в період 13:46 год. до 14:04 год. 08.11.2024, використовуючи додаток банку та фінансовий номер НОМЕР_11 , перевів грошові кошти в сумі 60 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 25 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по вказаних банківських картках та банківському рахунку, на які зараховані грошові кошти потерпілої, в період з дня їх відкриття до 30.12.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про всі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках у період з моменту відкриття до 30.12.2025.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти потерпілої, осіб які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000553 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та рахунку до якого випущена дана банківська картка, по банківській картці № НОМЕР_12 та рахунку до якого випущена дана банківська картка, по банківському рахунку НОМЕР_13 у період з дня їх відкриття до 30.12.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів із встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках в період з моменту відкриття до 30.12.2025.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 12.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1