УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001439 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся з письмовою заявою громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_1 , банківською картою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 та особовим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 09:53 год. по 10:32 год. 03.11.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, представившись працівником банку, використовуючи номера телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами останнього, які, в подальшому, 03.11.2025 гр. ОСОБА_4 самостійно перерахував із вищезазначеного рахунку, а саме: об 09:53 год. 28900 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_7 ; об 10:07 год. - 46200 гривень на особовий рахунок емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; об 10:32 год. - 97120 гривень на особовий рахунок емітований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 . Загальна сума завданого матеріального збитку гр. ОСОБА_4 становить 172220 гривень. (ЖЄО - 31745)

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською картою номер НОМЕР_2 , особовим рахунком НОМЕР_3 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 03.11.2025 самостійно перерахував із вищезазначеного рахунку грошові кошти у загальній сумі 172220 гривень, а саме: об 09:53 год. 28900 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_7 ; об 10:07 год. - 46200 гривень на особовий рахунок емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; об 10:32 год. - 97120 гривень на особовий рахунок емітований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною карткою номер НОМЕР_7 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за платіжною карткою номер НОМЕР_7 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу із 01.01.2025 року по день винесення ухвали суду, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя