Провадження №1-кс/592/8229/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.12.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2025 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення у «Тік-ток» про продаж автомобіля за ціною 3200 доларів США, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_2 , який вказано в оголошення, як контактний номер, та НОМЕР_3 , який використовувала під час листування, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 112700,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які шістьма транзакціями перераховано на надані картки, а саме:

11.12.2025 р. о 17.04 год. грошові кошти у сумі 17800,00 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

11.12.2025 р. о 18.10 год. грошові кошти у сумі 29500,00 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

11.12.2025 р. о 19.15 год. грошові кошти у сумі 16350,00 гривень з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

11.12.2025 р. о 19.18 год. грошові кошти у сумі 16350,00 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

11.12.2025 р. о 21.00 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень з рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок картки № НОМЕР_9 ,

11.12.2025 р. о 21.01 год. грошові кошти у сумі 12700,00 гривень з рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок картки № НОМЕР_9 , але в подальшому автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 112700,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2025 р. о 19.15 год. та о 19.18 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 16350,00 гривень та у сумі 16350,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговується у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім`я у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також до даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_7 ; даних працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_7 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з карткою № НОМЕР_7 ;

деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасово доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_7 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_7 ;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5