Справа № 405/4904/25
провадження № 1-кс/405/2327/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що стосуються фінансово господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору № 210 від 23.09.2022 на постачання товару генераторів 2 кВт (ДК 021:20-3) у кількості 3 шт. на загальну суму 48900,00 грн. В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000048 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно рапорту прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 встановлено, що в ході вивчення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що в період з вересня 2022 по лютий 2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано генератори у:

1.ФОП ОСОБА_6 в кількості 4 шт. на суму 72 000,00 грн.

2.ФОП ОСОБА_7 в кількості 2 шт. на суму 600 491,00 грн.

3.ФОП ОСОБА_8 в кількості 8 шт. на суму 1 599 360,00 грн.

4.ФОП ОСОБА_8 в кількості 1 шт. на суму 400 000,00 грн.

5.ФОП ОСОБА_9 в кількості 6 шт. на суму 192 000,00 грн.

6.ФОП ОСОБА_10 в кількості 4 шт. на суму 195 800,00 грн.

7.ФОП ОСОБА_4 в кількості 3 шт. на суму 48 900,00 грн.

Замовником до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не завантажено договори та специфікації щодо придбаних генераторів. Враховуючи вище викладене існують підстави вважати, що укладені договори не виконані в повному обсязі, а вартість генераторів завищена, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про поставлені генератори за договорами:

1) №210 від 23.09.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

2) №267 від 30.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 (адреса АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

3) №276 від 06.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_9 (адреса АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

4) №287 від 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

5) №290 від 20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

6) №19 від 23.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 (адреса АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 );

7) №36 від 15.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 (адреса АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що стосуються фінансово господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору № 210 від 23.09.2022 на постачання товару генераторів 2 кВт (ДК 021:20-3) у кількості 3 шт. на загальну суму 48900,00 грн., а саме:

-договір з додатками, додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами що являються невід`ємною частиною договору;

-видаткові накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти надання послуг, тощо в яких відображеного відомості про джерела резервного живлення - генератори;

-платіжні доручення, виписки по рахунку з відомостями про отримання (зарахування) грошових коштів за поставлений товар;

-технічна документація на поставлений товар у вигляді сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, гарантійні талони, технічні паспорти, керівництво з експлуатації тощо;

-договори про закупівлю товарів фізичною особою-підприємцем, які в подальшому були поставлені на ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки по рахунках з відомостями про придбання та продаж генераторів тощо.

-відомостей про реєстрацію юридичної особи, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо.

-Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експерту, що здійснюватиме проведення судової почеркознавчої експертизи, так як вони є речовими доказами та зберегли на собі інформацію, що є важливою для розслідування даного кримінального провадження.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для вивчення їх змісту, відомостей про технічні характеристики, вартість товарів, надання у розпорядження експертів, що проводитимуть товарознавчі, економічні експертизи. Крім того, вказані документи мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

ФОП ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та ФОП ОСОБА_8 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0000048 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно рапорту прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 встановлено, що в ході вивчення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що в період з вересня 2022 по лютий 2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано генератори у:

1.ФОП ОСОБА_6 в кількості 4 шт. на суму 72 000,00 грн.

2.ФОП ОСОБА_7 в кількості 2 шт. на суму 600 491,00 грн.

3.ФОП ОСОБА_8 в кількості 8 шт. на суму 1 599 360,00 грн.

4.ФОП ОСОБА_8 в кількості 1 шт. на суму 400 000,00 грн.

5.ФОП ОСОБА_9 в кількості 6 шт. на суму 192 000,00 грн.

6.ФОП ОСОБА_10 в кількості 4 шт. на суму 195 800,00 грн.

7.ФОП ОСОБА_4 в кількості 3 шт. на суму 48 900,00 грн.

Замовником до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не завантажено договори та специфікації щодо придбаних генераторів. Враховуючи вище викладене існують підстави вважати, що укладені договори не виконані в повному обсязі, а вартість генераторів завищена, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що стосуються фінансово господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору № 210 від 23.09.2022 на постачання товару генераторів 2 кВт (ДК 021:20-3) у кількості 3 шт. на загальну суму 48900,00 грн., з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у даному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000048 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що стосуються фінансово господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору № 210 від 23.09.2022 на постачання товару генераторів 2 кВт (ДК 021:20-3) у кількості 3 шт. на загальну суму 48900,00 грн., а саме:

-договір з додатками, додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами що являються невід`ємною частиною договору;

-видаткові накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти надання послуг, тощо в яких відображеного відомості про джерела резервного живлення - генератори;

-платіжні доручення, виписки по рахунку з відомостями про отримання (зарахування) грошових коштів за поставлений товар;

-технічна документація на поставлений товар у вигляді сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, гарантійні талони, технічні паспорти, керівництво з експлуатації тощо;

-договори про закупівлю товарів фізичною особою-підприємцем, які в подальшому були поставлені на ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки по рахунках з відомостями про придбання та продаж генераторів тощо.

відомостей про реєстрацію юридичної особи, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 26.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19