Провадження № 1-кс/646/3108/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001233 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001233 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.12.2025 до ВП №1 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2025 перейшовши за посиланням покупця товару з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її автоматично перекинуло до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого зі її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 невідомими особами було знято грошові кошти в сумі 2448 грн, далі розмовляючи з начебто працівниками служби безпеку банку ОСОБА_4 була введена в оману, після чого з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 невідомі особи з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами, чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму 49920 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 23.12.2025 близько о 19:00 годині, вона створила повідомлення про продаж дитячого взуття на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли близько о 19:30 їй почали надходити повідомлення на мобільний застосунок «Viber». Коли вона почала їх передивлятись, відкрила перше з повідомлень, яке надійшло 19:41 годину з мобільного номеру НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 . Там, було смс з наступним змістом: «Ваше замовлення успішно оформлено, передайте посилання про отримання коштів продавцю.» Далі знизу було посилання, на яке потрібно було перейти, для підтвердження оформлення. Коли потерпіла перший раз перейшла за посиланням, її вибило з системи типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та далі знову написала ОСОБА_5 , що, якщо вона перший раз користується даним типом оформлення замовлень, та в неї щось не виходить, вона зараз відправить нове посилання. Так і сталось. Вона надіслала ОСОБА_4 ще одне посилання, за яким перейшла потерпіла. В цей час (в 19:48) одночасно, на протязі 1-ї хвилини, відбулося 3 списання, кожна на 808,00 гривень, загальною сумою 2 424 гривні, та списання комісій у сумі 24 гривні. Дані списання було здійснено з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). Після того, як пройшли дані списання, потерпілій зателефонувала служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 та запитали, чи проводжу вона наразі пересилання коштів. На що, вона відповіла, що не проводила ніякі транзакції. Тоді, в неї запитали, чи проводила вона якісь дії на платформі, для продажів. Я повідомила, що наразі продаю речі на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та пояснили, що її карткою заволоділи шахраї, та потерпілій потрібно зайти у мобільний застосунок «Дія» для перепідписання цифрового підпису, так як зараз її дані у шахраїв, та вони відкривають різні картки інших банків України. Протягом 3-х годин, ОСОБА_4 намагалась здійснити перепідписання, однак система «Дії» її не пропускала, та не давала здійснити перепідписання. Потім, їй повідомили, що шахраї вже відкрили рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після невдалих спроб перепідписання в мобільному застосунку «Дія», її повідомили, що служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вже змогла заблокувати рахунки у банках в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Альянс». Але з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інший договір на обслуговування, тому потрібно встановити додаток на мобільний телефон, зареєструватись там для блокування карткового рахунку, щоб до ранку, шахраї не могли скористатись картками. Виходить так, що потерпла під керуванням служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вносила відомості, які їй диктувала служба підтримки. При заповненні анкети, ОСОБА_4 вказувала недостовірні дані, щодо місця роботи, стажу та доходів. Через те, що їй пояснили, що по іншому ми не зайдемо у застосунок. Після чого, з мобільного номеру НОМЕР_4 , на «Telegram», було надіслано ще 2 посилання, на які вона перейшла. Після чого, сказали, що картку можна заблокувати, через те, що коштів на ній немає. Так вона і зробила. Потім, сказали, щоб вона звернулась з картами та паспортом до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання виписок та прийшла до відділу поліції для написання заяви. Вранці, 24.12.2025 близько о 08:40 потерпіла побачила 3 списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ( НОМЕР_2 ). Перше списання було 23.12.2025 23:19:58 на суму 20 000 гривень (800 грн. комісія), друге о 23:21:15 на на суму 20 000 гривень (800 грн. комісія), та третє 23:24:29 на суму 8 000 гривень (320 грн. комісія).

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), яка належить громадянці ОСОБА_4 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого, прокурора та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.12.2025 за №0001233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001233 від 24.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який належить громадянці ОСОБА_4 , - а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 22.12.2025 по 25.12.2025;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 22.12.2025 по 25.12.2025.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 лютого 2026 (включно).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1