УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), -

встановив:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному проваджені встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у період 2019 - 2020 років, в результаті відображення фінансово - господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ухилилися від сплати податків на суму 39 552 467 гривень, що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) та № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 відкриті в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 .

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх допиту, а тому він звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважні представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилися, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000478 від 12 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Водночас слідчий не довів суду підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, у вказаний ним період.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) та № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 відкриті в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_30 № НОМЕР_29 , з можливістю вилучення їх копій, з 01.01.2019 року по 07.10.2020 року, а саме:

-Договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них, картки із зразками підписів та відбитка печатки;

-Копій документів осіб та реєстраційних документів підприємств, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-Заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття рахунків;

-Первинні документи, що свідчать про зарахування на вказані вище рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) 01.01.2019 року по 07.10.2020 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1