19.11.2025
Справа № 401/3586/21;
Провадження № 1-кс/401/1087/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000351 від 18 серпня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 18 серпня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000351 від 18 серпня 2021 року.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 . На початку липня ОСОБА_6 запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_7 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 , Instagram повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_2 , повних даних вона не знає, номер рахунку НОМЕР_3 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_6 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому потерпілій прийшло повідомлення про те, що на неї було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_6 . 12.04.2021 в месенджері інстаграм ОСОБА_6 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_7 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.07.2021 ОСОБА_6 , у мессенджері «Телеграм» повідомив потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_7 , повних даних вона не пам?ятає, номер рахунку НОМЕР_8 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_6 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 . 18.08.2021 потерпілій прийшло смс повідомлення про, те що вона заборгувала 13 тис. 307 грн. На сайті бюро кредитних історій потерпіла ОСОБА_8 дізналася, що на її ім?я було оформлено кредитний догові «Смарт» договір №153570295. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , надала свідчення, що, в неї є знайома ОСОБА_10 , яка запропонувала їй заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_10 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.07.2021, потерпіла підтвердила фінансові операції з карткою за допомогою фінансового номеру, відразу після чого на її карту, № НОМЕР_11 , було переведено грошові кошти в сумі 1130 грн., які потерпіла діючи за інструкцією ОСОБА_10 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 . В той же день потерпілій приходили смс повідомлення про перерахування та переведення з її карти, ще 7 тис. грн. В подальшому потерпілій зателефонували з колекторської фірми та повідомили, що на її ім?я взято кредит.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_6 . 06.07.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_6 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_7 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 09.07.2021 ОСОБА_6 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту № НОМЕР_12 , переведено грошові кошти, спочатку 1 тис. грн., а потім 4 тис. грн., які діючи за інструкцією ОСОБА_6 , потерпіла в подальшому перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 . 22.08.2021 потерпілій прийшов лист від кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_4 про, те що на її ім?я взяли кредит, при цьому вказали не її номер мобільного телефону, а номер НОМЕР_13 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , надала свідчення, що її колишній хлопець, ОСОБА_6 , 04.07.2021 їй зателефонував та запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_7 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день потерпілій на банківську картку № НОМЕР_14 прийшли грошові кошти в сумі 6950 гривень, які діючи за інструкцією ОСОБА_6 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_15 та № НОМЕР_5 . Через деякий час родичам потерпілої почали телефонувати представники колекторських фірм. В бюро кредитних історій потерпіла виявила, що на неї оформлено швидкий кредит. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_16 .

Під час досудового слідства за допомогою інтернет - сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_9 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пакет послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДПРОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Під час досудового слідства за допомогою інтернет - сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером N? НОМЕР_5 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Під час досудового слідства за допомогою інтернет - сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_15 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Під час досудового слідства за допомогою інтернет - сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_4 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДПРОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДПРОУ14360570, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , номер рахунку НОМЕР_20 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДПРОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , номер рахунку НОМЕР_8 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДПРОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , номер банківської картки № НОМЕР_11 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДПРОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , номер банківської картки НОМЕР_22 , а саме до операцій які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДПРОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , номер банківської картки НОМЕР_12 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДПРОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період з часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_15 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000351 від 18 серпня 2021 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у складі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках), що перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

-копії договорів кредитування укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-інформацію про номери банківських карт на які здійснювалися виплати грошових коштів із зазначенням сум по договорах кредитування укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-інформацію про обладнання за допомогою якого здійснювалося оформлення договорів кредитування укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РІадреса, пристрій ПК чи мобільний термінал, IMEI, місцезнаходження такого обладнання);

-програмне забезпечення за допомогою якого здійснювалася ідентифікація осіб при укладанні договорів кредитування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- інформацію чи здійснювалося накладання цифрових підписів під час укладання договорів кредитування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 19 листопада 2025 року по 19 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1