Справа № 148/4/25
Провадження №1-кс/148/539/25
УХВАЛА

08 жовтня 2025 року м.Тульчин

Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000077, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

Старший слідчий Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000077 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 17.02.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 біля 19:00 год., побачивши у мобільному додатку "Вайбер" посилання про "Додаток українцям від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 6600 гривень", перейшла за посиланням та ввела номер своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , рік випуску та CVV код, після чого ввела код із 4-ох цифр та вже 06.03.2024 об 19:58 год. з її рахунку знялись грошові кошти в сумі 6400 гривень, чим завдано майнової шкоди.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 17.02.2024 о 19:00 години остання у мобільному додатку «Viber» знайшла посилання із надписом «Допомога українцям в ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6600 гривень». Далі, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рік випуску та СVV код.

Далі, 06.03.2024 о 19:58 годині зі вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів у сумі 6400 гривень

В межах проведеного досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що грошові кошти в сумі 6400 грн. з карти, належній потерпілій, були перераховані на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В межах проведеного досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахункам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , під час час якого встановлено, що грошові кошти в сумі 6400 грн., належні потерпілі, були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На думку слідчого, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про: власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.03.2024 по дату винесення ухвали або закриття рахунку, банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.03.2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що документи, фото-відео зображення, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості про обставини ймовірного кримінального правопорушення, також можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і бути використані як докази під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію про: власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку, банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1