Справа № 274/4325/25
Провадження № 1-кс/0274/1876/25
У Х В А Л А

іменем України

11.12.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000625 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківської картки та банківського рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, також номер мобільного телефону який був прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 17.06.2025 до 00 год 00 хв 04.12.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000625 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 о 09 год. 33 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , на загальну суму 12 731 грн., та які були перераховані на невідомий банківський рахунок імітований на ( ОСОБА_8 ). В подальшому по вище вказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належна потерпілій, невідомою особою було отримано кредитний ліміт на суму 255 000 грн., після чого перераховані трьома транзакціями на невстановлені рахунки, а саме 19.06.2025 о 10:59 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 ; 19.06.2025 о 11:00 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ; 19.06.2025 о 11:18 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 . Також цього ж дня невідомою особою були створені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_7 , на які були перераховані кредитні грошові кошти. По даному факту потерпілій заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 267 731 грн. (ЄО-15388).

У подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 . При детальному огляді виїмки встановлено, що 19.06.2025 о 10:18:10 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 255 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 яка імітована за ОСОБА_9 тип операції: Зарахування кредиту КД №014/МR/82/9604.

19.06.2025 о 10:59:44 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належна ОСОБА_10 .

19.06.2025 о 11:00:37 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_11 .

19.06.2025 о 11:18:00 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 19 999 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належна ОСОБА_10 .

19.06.2025 о 11:20:55 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_12 , яка імітована за ОСОБА_9 .

19.06.2025 о 11:21:55 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 21 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_12 , яка імітована за ОСОБА_9 .

19.06.2025 о 11:23:27 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_13 , яка імітована за ОСОБА_9 .

19.06.2025 о 11:24:18 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 21 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_13 , яка імітована за ОСОБА_9 .

19.06.2025 о 11:27:29 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 25 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_14 , яка імітована за ОСОБА_9 .

19.06.2025 о 11:28:22 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 49 150,12 грн. (1009.76 EUR) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка імітована за ОСОБА_9 на розрахунок в інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вище викладене грошові кошти потерпілої двома платежами 19.06.2025 в сумі 29 999 грн., та 19 999 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належна ОСОБА_10 .

В подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , яка належна ОСОБА_10 .

В ході огляду вилученої інформації, при відкриті файлу з назвою «картки» встановлено, що в середині знаходиться виписка по картці № НОМЕР_10 , яка належна клієнту ОСОБА_11 за період з 18.06.2025 по 01.09.2025.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 29 999 грн., із банківської картки № НОМЕР_10 19.06.2025 11:01:52 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , невідомої особи.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 480 грн із банківської картки № НОМЕР_10 19.06.2025 11:30:54 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_15 невідомої особи.

У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ввівши перших шість цифр - 5168 24 , було встановлено, що банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських картки невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24.10.2025 по 28.10.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000625 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000625, сформованого 04.12.2025: 19.06.2025 о 09 год. 33 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , на загальну суму 12 731 грн., та які були перераховані на невідомий банківський рахунок імітований на ( ОСОБА_8 ). В подальшому по вище вказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належна потерпілій, невідомою особою було отримано кредитний ліміт на суму 255 000 грн., після чого перераховані трьома транзакціями на невстановлені рахунки, а саме 19.06.2025 о 10:59 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 ; 19.06.2025 о 11:00 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ; 19.06.2025 о 11:18 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 . Також цього ж дня невідомою особою були створені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_7 , на які були перераховані кредитні грошові кошти. По даному факту потерпілій заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 267 731 грн. (ЄО-15388).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 04.12.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.06.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 20.06.2025; копії банківської картки потерпілого з реквізитами; копій виписок по банківських рахунках потерпілої; копій ухвал слідчого судді від 02.07.2025 та від 10.09.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів;копій протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2025, від 10.11.2025; опису електронних копій документів на оптичному носії № 2716; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; пояснення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", протоколу огляду речей та документів від 01.12.2025; сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню із наданням доступу до документів лише слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які відповідно до долученого до клопотання витягу із ЄРДР, здійснюють досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківської картки та банківського рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, також номер мобільного телефону який був прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 17.06.2025 до 00 год 00 хв 04.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12