н/п 1-кс/766/7285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУ НП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000646 від 12.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив 1. слідчим групи слідчих СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-Копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-Інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000646 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 до слідчого відділення Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали УСБУ в Херсонській області про те, що працівниками УСБУ в Херсонській області спільно з оперативним підрозділом ВКП Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області отримано інформацію щодо збуту гр. ОСОБА_17 вогнепальної зброї та боєприпасів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується засобами стільникового зв`язку та має абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, УСБУ в Херсонській області спільно зі співробітниками ВКП ХРУП ГУНП в Херсонській області, під час здійснення заходів направлених на протидію незаконному обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та інших засобів ураження, отримано інформацію про те, що невстановлені особи з числа військовослужбовців (ЗСУ, НГУ або ДПСУ) налагодили канал збуту зброї, у тому числі військового зразку серед мешканців різних регіонів у тому числі м. Херсон через Інтернет ресурси.

11.07.2025 на підставі постанови заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 спільно з працівниками ВКП ХРУП та УСБУ в Херсонській області проведено НСРД, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якого гр. ОСОБА_17 збув закупнику 480 патронів калібру 5,45 мм, корпус гранати М-67 та запал до неї, корпус гранати GHO RDX та запал до неї за 12660 грн.

За даним фактом 11.07.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000781 за ч. 1 ст. 263 КК України.

Також, 14.08.2025 року на підставі постанови заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 старшим слідчим СВ Херсонського РУП ОСОБА_3 за оперативного супроводження працівників СБНОЗВ ВКП ХРУП ГУНП в Херсонській області та співробітників УСБУ в Херсонській області проведено ОСОБА_19 , а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки бойових припасів, в ході якого гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись послугами компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », збув закупнику ОСОБА_20 3081 патрон калібру 5,45-мм, за які ОСОБА_20 сплатив грошові кошти у сумі 44 330 гривень.

За даним фактом 15.08.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000966 за ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 об`єднано кримінальні провадження №0000646, №0000781 та №0000966, присвоївши загальний номер №0000646.

Також встановлено, що 11.07.2025 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки бойових припасів, за результатами якого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 збув закупнику 480 патронів калібру 5,45 мм, корпус гранати М-67 та запал до неї, корпус гранати GHO RDX та запал до неї за 12660 грн.; відповідно до квитанції про переказ грошових коштів від 11.07.2025, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.08.2025 в період часу з 12:18 год. до 12:38 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2589 5455, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.08.2025 в період часу з 12:54 год. до 13:10 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_3 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2595 6854, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

14.08.2025 в період часу з 13:29 год. до 13:49 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_4 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2589 8019, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.08.2025 в період часу з 14:19 год. до 14:45 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_5 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2589 1310, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.08.2025 в період часу з 15:00 год. до 15:19 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_6 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2588 8513, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.08.2025 в період часу з 15:40 год. до 15:54 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_7 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2588 5018, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14.08.2025 в період часу з 16:12 год. до 16:27 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_8 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2596 6478, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

14.08.2025 в період часу з 16:38 год. до 16:53 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_9 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2595 9270, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

14.08.2025 в період часу з 17:11 год. до 17:27 год. старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_10 поблизу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , в ході якого ОСОБА_20 добровільно видав посилку, яку отримав у вказаному відділенні, з товарно-транспортною накладною 20 4512 2601 6783, у якій вказано банк отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2025 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

- Копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

- Інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1