Справа 688/3250/25
№ 1-кс/688/2221/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000408 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.07.2025, близько 11:10 год, невстановлена особа, під приводом купівлі дитячих товарів в мережі «Вайбер», з мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14490 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

09.07.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.08.2025, близько 11 години, вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж дитячого розвиваючого килимка. Близько 11:10 год. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з м.т. НОМЕР_1 , від невідомої особи (записана як ОСОБА_6 ) у месенджер «Вайбер», під час листування дана невстановлена особа повідомила, що оформить олх доставку та надіслала посилання. В подальшому потерпіла перейшла за надісланим посиланням і її перевело на онлайн чат, де для того щоб розпочати його, потрібно було ввести свою електронну пошту, що вона і зробила. В подальшому в цьому чаті потерпілій знову скинули посилання де потрібно було вказати номер картки, термін дії та тризначний код CVV2, що вона і зробила, але ОСОБА_5 ввела дані картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що їй вказали, що потрібно ввести дані картки іншого банку, так як з ІНФОРМАЦІЯ_6 відбуваються збої. Після цього потерпіла ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та невстановлена особа повідомила, що на даній картці недостатньо коштів для здійснення зарахування коштів за товар, та запропонували відкрити віртуальну картку. Близько 12 год. в цьому ж онлайн чаті для потерпілої сказали перейти у онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подивитися чи додалася віртуальна картка, коли вона зайшла у свій додаток, то дійсно побачила, з`явилася нова картка НОМЕР_4 , якої раніше не було та яку вона самостійно не відкривала, також на даній картці були наявні 15 тис. грн. (кредитні кошти), після цього потерпілу запитали чи є ця віртуальна картка у гаманці Apple Pay, вона перевірила та доданої у даний гаманець картки не було. Після цього невстановлена особа вказала, що потрібно ще картку додати у гаманець ОСОБА_7 та ОСОБА_5 її додала. В подальшому для потерпілої скинули нове посилання на банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та вказали, що потрібно туди перерахувати 14 тис. грн. з тієї віртуальної картки, що вони створили та вказали що коли дані кошти зарахуються то кредит у сумі 15 000 грн. анулюється, а кошти у сумі 500 грн. за дитячий килимок, буде зараховано на картку потерпілої. Тоді ОСОБА_5 перейшла за посиланням на банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала 14 тис. грн., і з цієї віртуальної картки зняло 14490 грн., 14 000 грн. переказу та 490 грн. комісія, після проведеної банківської операції ОСОБА_5 написала готово та чекала на зарахування своїх 500 грн. за килимок та щоб зникла віртуальна картка з відкритим кредитом, але кошти для неї так і не надійшли, а на віртуальній картці залишилося 510 грн. та 14490 грн боргу.

18.07.2025 отримано рапорт ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в якому наявна інформація, що 08.07.2025 о 12:26:03 год, з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено переказ між картками одного клієнта на суму 14 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 . В подальшому, виявлено транзакцію на суму 14 тис. грн., яка відбулась 08.07.2025 о 12:26:27 год на картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 . Під час огляду встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 . Під час огляду руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що 08.07.2025 о 12:26 год., наявне зарахування в сумі 14000 грн. В подальшому, з банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 08.07.2025 о 12:33 год. наявний переказ коштів в сумі 12870 грн. на банківську картку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 інформації про рух коштів по картках з 00:00 години 08.07.2025 по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000408, відомості про яке 09.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000408 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 08.07.2025 по 20.11.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському(картковому) рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 08.07.2025 по 20.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 08.07.2025 по 20.11.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24