Справа № 202/1021/25
Провадження № 1-кс/202/9183/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 04.11.2024 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

16.12.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про 06.11.2024 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту військової контррозвідки служби безпеки України надійшов матеріал, відповідно до якого, під час дії в Україні воєнного стану, між в/ч НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , за спрощеною процедурою було укладено прямий договір поставки №171022/2 від 17.10.2022 року. Підставою для укладання договору - постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану». Загальна сума договору склала 67703688 гривень. Предметом договору є куртки вітровологозахисні зимові у кількості 7800 одиниць та штани вітровологозахисні зимові у кількості 7800 одиниць. Відповідно до специфікації № 1 до договору №171022/2 від 17.10.2022 року, ціна за одиницю куртки вітровологозахисної зимової становить 5979,96 гривень та згідно з специфікації № 2 до договору №171022/2 від 17.10.2022 року, ціна за одиницю штанів вітровологозахисних зимових становить 2700 гривень.

На виконання умов договору, в період з 17 жовтня до 28 грудня 2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило товар у кількості: 7800 одиниць курток вітровологозахисних зимових та 7800 одиниць штанів вітровологозахисних зимових, а в/ч НОМЕР_1 здійснила оплату за поставлений товар грошовими коштами на загальну суму 67690188 гривень, що були виділені військовій частині органами виконавчої влади Дніпропетровської та Запорізької областей у якості субвенцій для закупівлі зимової форми одягу.

Так, в період реалізації договору № 171022/2 від 17.10.2022 року, в результаті дій службових осіб, що працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами в/ч НОМЕР_1 відбулося розтрата грошових коштів державного бюджету України, на користь третіхосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та привласнення їх вказаним суб`єктом господарювання шляхом завищення ціни на поставлений товар та як наслідок нанесення збитків державі у великому розмірі.

Під час проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість курток вітровологозахисних зимових становлять 15921594 гривень та вартість штанів вітровологозахисних зимових становить 15094014 гривень. Загальне завищення ціни по договору № 171022/2 від 17.10.2022 року становить 36674780 гривень.

05.11.2025 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2025 року стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 2025 року стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 в період часу за 01.01.2022 по 31.12.2025 рік.

В тому числі, виникла необхідність у вилучені вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2025 року стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в період часу за 01.01.2022 по 31.12.2025 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку)

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро, з метою вилучення завірених належним чином копій руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2025 року стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 в період часу за 01.01.2022 по 31.12.2025 рік.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро, з метою вилучення завірених належним чином копій руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2025 року стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в період часу за 01.01.2022 по 31.12.2025 рік.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 19.01.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1