печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002978 від 12.11.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002978 від 12.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2025 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впроваджено злочинну схему з розкрадання коштів підприємства шляхом складання та подання завідомо неправдивих офіційних документів до митних та податкових органів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при реалізації та експорті виготовленої та неврахованої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у податковій звітності продукції, у вигляді виробів із металів, через підприємства-резиденти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Литва) та JSC « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Литва), з проведенням розрахунків з використанням підприємств офшорної юрисдікції ІНФОРМАЦІЯ_11 (Маврикій), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (ОАЕ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 (Туреччина) з подальшим заниженням прибутку та бази оподаткування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заведенням валютної виручки в Україну, переведенням її у готівку та одержанням готівкових коштів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаними з ними особами у мережах фінансових компаній України, чим спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином, латунь, що експортується зазначеними підприємствами-резидентами, надходить до них з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза офіційного порядку укладення договорів поставки та податкового обліку, виготовляється в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза податковим обліком з металобрухту, який надходить на завод також поза податковим обліком.

Сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою вчинили дії щодо розкрадання коштів суб`єктів господарювання шляхом складання та подання завідомо неправдивих офіційних документів до митних та податкових органів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при реалізації та експорті з використанням ризикових підприємств-резидентів виготовленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » латуні на суму понад 1 млрд. грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка України, раніше не судима, яка являється фінансовим директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », координатором злочинної схеми, контролює проведення розрахунків від підприємств-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Литва) та JSC « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Литва) на користь підприємств офшорної юрисдикції та одержання готівкових коштів посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пов`язаними з ними фізичними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 в тому числі за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

У вищевказаному кримінальному провадженні 15.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено мобільний телефон марки «iPhone 12» IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , який містить у собі інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні №0002978. В подальшому, в рамках кримінального провадження №0001143 проведено додатковий огляд мобільного телефону марки «iPhone 12» із серійним номером НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 . За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021, до ІНФОРМАЦІЯ_17 19.11.2025 відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 283, ст. 291 КПК України скеровано обвинувальний акт з додатками.

У зв`язку з вище викладеним у сторони кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів матеріалів кримінального провадження № 0001143 від 14.09.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, надав заяву про розгляд клопотання без участі та не заперечує проти задоволення клопотання.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , заступнику начальника ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні за 0002978 від 12.11.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів матеріалів кримінального провадження № 0001143 від 14.09.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме :

- Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.12.2025, відносно ОСОБА_5 , на 7 арк.;

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 справа №757/59621/24-к від 18.12.2024, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Протоколу обшуку від 15.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками, на 9 арк.;

- Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) від 21.01.2025 №10325-2025 на 7 арк.;

- Протоколу додаткового огляду від 21.01.2025, а саме: мобільного телефону марки «iPhone 12» із серійним номером НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , на 43 арк.;

- Носій інформації - мобільний телефон марки «iPhone 12» із серійним номером НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю створення копії (образу) вмісту інформації наявному на мобільному телефоні марки «iPhone 12» із серійним номером НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_22

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_22