Провадження № 1- кс/712/5157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.06.2025 за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2025 до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява від гр. ОСОБА_5 щодо вимагання гр. ОСОБА_6 неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, у вересні 2024 ОСОБА_5 познайомилася з ОСОБА_6 через спільну знайому. ОСОБА_5 розповіла Лілії, що її чоловік, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зник під час виконання бойового завдання по обороні територіальної цілісності України 26.06.2024 в районі села Красногорівка, Покровського району, Донецької області.

ОСОБА_6 повідомила, що через свої зв`язки їй стало відомо, що ОСОБА_7 знаходиться у полоні та запропонувала свою допомогу у поверненні, але для цього їй необхідно надати кошти.

На початку червня, ОСОБА_6 приїхала до ОСОБА_5 на роботу та почала говорити, що незабаром відбудеться обмін, а саме 10.06.2025, сказала, щоб остання надала їй оригінали документів щодо зникнення безвісти її чоловіка, копії паспортів громадянина України та свідоцтва про шлюб. Сказала, що вона буде їхати до м. Києва, та хоче скерувати запит, та повпливати на працівників СБУ, щоб її чоловік був включений до списку полонених, які будуть обміняні 10.06.2025. Також остання вислови вимогу у наданні їй коштів в сумі 19 000 гривень.

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 30.09.2025, 03.10.2025 та 06.10.2025 у неї відбувались зустрічі із ОСОБА_6 , в ході яких остання повідомила їй, що «люди остаточно допоможуть домовитися про повернення її чоловіка із полону», та за це потрібно віддати 21 тисячу гривень їй, для подальшої передачі даним «людям».

Так, 09.10.2025 приблизно о 10 годині ранку, на мобільний телефон ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , з вказівкою здійснити переказ грошових коштів на дві банківські карти, які вона повідомляла раніше у загальній сумі 21 тисяча гривень. В подальшому, близько 15:04 год. на месенджер «Вайбер» ОСОБА_6 надіслала номер банківської карти « НОМЕР_1 » з вказівкою надіслати 10 000 гривень на вказану карту та о 16:51 на месенджер «Вайбер» ОСОБА_6 надіслала номер банківської карти « НОМЕР_2 » з вказівкою надіслати ще 11 000 гривень на вказану карту.

Як повідомила ОСОБА_5 , після закінчення робочого дня, вона поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснила переказ через банківський термінал на надані ОСОБА_6 банківські карти грошові кошти у загальній сумі 21 000 гривень.

Наступним повідомленням на месенджер «Телеграм» ОСОБА_6 підтвердила отримання грошових коштів.

Також, до протоколу допиту ОСОБА_5 долучила знімки екранів листування із ОСОБА_6 ..

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунків, осіб, які мали до них доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху коштів по них, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про його розгляд без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

10.06.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України, відповідно до яких: «10.06.2025 до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява від гр. ОСОБА_8 щодо вимагання гр. ОСОБА_9 неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію, а саме:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.06.2023 по 27.10.2025;

-роздруківки руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 10.06.2023 по 27.10.2025;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 по 27.10.2025.

Проведення тимчасового доступу здійснити по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1