Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1800/2025 Справа № 641/9002/25
УХВАЛА
24 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №452915 заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4920 грн., а саме ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» виставив оголошення в якому зазначив, що шукає деталь на власний автомобіль. Після чого з заявником зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_6 . Останній повідомив, що має деталі. В подальшому спілкування відбувалось в месенджері «WhatsApp» за мобільним номером НОМЕР_1 . В наслідок чого ОСОБА_5 в період часу з 31.10.2025 по 01.11.2025 з власного банківського рахунку перерахував грошові кошти у розмірі 4920 грн. на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4920 грн.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 30.10.2025 року у соціальній мережі Фейсбук він зайшов у групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій розмістив оголошення про пошук деталі для автомобіля Опель інсигнія, а саме катафот. Раніше ОСОБА_5 вже неодноразово звертався до цієї групи та купував там деталі. Потерпілому в особисті надійшло повідомлення від користувача Фейсбук підписаного як ОСОБА_7 з пропозицією покупки деталей, ОСОБА_6 запропонував перейти у Ватсап.
Після чого ОСОБА_5 у мобільному додатку Ватсап надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 підписаного як Барахолка авто. ОСОБА_6 запропонував придбати у нього світловідбивач (катафот), який зацікавив потерпілого, вони погодили ціну 400 грн, та 30.10.2025 о 19:51 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 400 грн на надану ОСОБА_6 у переписці банківську картку № НОМЕР_2 , надіслав квитанцію про оплату та дані для відправки. ОСОБА_6 запитав чи потрібні інші деталі на авто. Після чого вони домовились про покупку накладки на бампер, погодили ціну та 30.10.2025 о 20:20 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 1 300 грн на надану ОСОБА_6 картку № НОМЕР_4 , та надіслав квитанцію про оплату. Посилка мала бути відправлена 31.10.2025, але наступного дня ОСОБА_6 повідомив, що деталь пошкоджена та запропонував нову за більш високою ціною, потерпілий мав доплатити ще 400 грн. Після чого ОСОБА_5 30.10.2025 переказав 400 грн на картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що йому також знадобиться рамка з кріпленням, так за неї він має доплатити ще 500 грн. 31.10.2025 о 15:02 потерпілий переказав грошові кошти у сумі 500 грн на картку № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_6 сказав, що грошові кошти за деталі потрібно було переказати одним платежем у сумі 2 300 грн, а всі сплачені ОСОБА_5 раніше кошти мали повернутися йому на картку, у потерпілого на карті такої суми не було, ОСОБА_6 погодився на 1 850 грн які ОСОБА_5 31.10.2025 о 21:08 переказав на надану ним картку № НОМЕР_7 . 31.10.2025 о 21:56 потерпілий переказав грошові кошти у сумі 450 грн на картку № НОМЕР_5 . Також 01.11.2025 о 00:27 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 120 грн на картку № НОМЕР_8 , начебто за доставку. Однак раніше сплачені потерпілим грошові кошти так і не повернулися. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 начебто ттн до посилки, але вона у потерпілого в додатку не відобразилася. Перекази грошових коштів ОСОБА_5 робив зі своєї власної батьківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 . Після чого потерпілий спробував зателефонувати ОСОБА_6 однак оператор повідомив, що абонент знаходиться поза мережею. На дзвінки та повідомлення останній не відповідає, на зв`язок не виходить. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його обманюють та звернувся до поліції. На даний час оплачені деталі потерпілий не отримав, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 4 920 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти, інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими способами її отримати неможливо, дізнавач просить задовольнити її клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, надали заяви про слухання справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за період з 00.00 30.10.2025 по 23:59 24.11.2025, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1