САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/525/26
Провадження №1-кс/726/90/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2026 о 03 годині 14 хвилині на територію п/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в зону митного контролю в`їхав автобус марки «VOLVO», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в якому також знаходились 29 пасажирів, який слідував з України до Греції. В результаті проведеного митного контролю в автобусі виявлено не заявлені, не пред`явлені під час здійснення митних формальностей та не задекларовані до митного контролю товар: тютюн для кальяну, різних торгових марок, країни виробника Україна, загальною кількістю 203 шт., без марок акцизного податку, вартістю 84060 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄОДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 за повідомленням № 012/П/UA408000/2026 від 29 січня 2026 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

За результатами проведених заходів, у відношенні ОСОБА_5 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України за № 0085/UA408000/2026 від 28 січня 2026 року, а також вилучено предмети порушення митних правил:

- тютюн для кальяну, різних торгових марок, країни виробника Україна, загальною кількістю 203 шт., без марок акцизного податку.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також враховуючи те, що адміністративні матеріали та тютюн, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: адміністративної справи за № 0085/UA408000/2026 від 28 січня 2026 року, у відношенні ОСОБА_5 , зач. 3 ст. 471Митного кодексу України та тютюну для кальяну, різних торгових марок, країни виробника Україна, загальною кількістю 203 шт., без марок акцизного податку.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» встановлено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні податкових установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), надати групі детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- адміністративної справи за № 0085/UA408000/2026 від 28 січня 2026 року, у відношенні ОСОБА_5 , зач. 3 ст. 471 Митного кодексу України;

- тютюну для кальяну, різних торгових марок, країни виробника Україна, загальною кількістю 203 шт., без марок акцизного податку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1