Провадження №1-кс/523/1566/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника (користувача) майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 «Про накладення арешту на майно», у кримінальному провадженні № 0001411 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

23.01.2026 до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Власник (користувач) майна та захисник заперечували щодо задоволення клопотання з огляду на незаконність обшуку, та відсутність підстав для арешту майна. Вважають, що майно вказане у клопотанні не є речовим доказом у справі.

В ході розгляду клопотання було встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2025 року до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер НОМЕР_1 повідомила про те, що невстановлена особа 20.08.2025 року о 14.00 годині зателефонувавши їй з номеру телефону НОМЕР_2 в месенджер "Вайбер", увійшовши у довіру шахрайським шляхом представившись працівником СБУ, під приводом перевірки джерела походження грошей та їх декларування, заволоділа грошима у сумі 31940 доларів США.

За даним фактом 22.08.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 яка пояснила, що повідомила про те, що 06.08.2025 року о 11.21 годині отримала посилку на відділені «Нової Пошти» на яку не очікувала від ФОП « ОСОБА_7 », посилка була відправлена з відділення № 38 «Нової Пошти» м. Київ, абонентський номер відправника НОМЕР_3 . У посилці знаходилися таблетки у вигляді капсул. 19.08.2025 року в 11.08 годині в месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої жінки яка назвалася ОСОБА_8 . Під час розмови остання повідомила, що потерпіла ОСОБА_6 фінансує росію і перебуває в списках неблагонадійних людей, оскільки таблетки які вона придбала проходять у таблетках російського виробника, що ці ліки шахіди та їх треба викинути. У ході розмови ОСОБА_8 передала телефон чоловікові який назвався ОСОБА_9 , під час розмови став розповідати про таблетки, що вони нібито притягують БПЛА. Після чого ОСОБА_9 передзвонив на «Вайбер» з іншого номеру НОМЕР_2 (дзвонив з кількох номерів) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та запитав чи є у потерпілої кошти на що вона відповіла що є але не сказала їх кількість.

Зі слів ОСОБА_6 в подальшому ОСОБА_9 попросив потерпілу залишити квартиру тому, що вони вмикають сканер і їй не треба перебувати в квартирі. Після чого ОСОБА_9 наказав потерпілій зайти в квартиру і перерахувати всі гроші які знаходяться в квартирі так як їх треба задекларувати після того як перерахує. ОСОБА_9 повідомив, що гроші треба перевірити і передав телефон іншій особі ОСОБА_10 . Через деякий час передзвонила ОСОБА_10 з абонентського номеру НОМЕР_7 та почала кричати і повідомила що прийде їх агент якому треба передати гроші, при цьому зауважила що агент назве пароль, при цьому попросили з ним не розмовляти.

20.08.2025 року приблизно о 12.00 годині прийшла до магазину «Таврія-В» по вул. Сахарова, 34 де зустрілася з раніше невідомим чоловіком, високо зросту з панамою на голові, чоловік назвав пароль (Рута) після чого потерпіла передала пакет з грошима в якому знаходилося 31840 доларів США, та чоловік з місця пішов в невідомому напрямку.

Крім того, слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001424 від 22.01.2025, правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2025до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , пенсіонерка, м.т. НОМЕР_8 , в якій просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які 14.08.2025 приблизно о 17:30 годин шахрайським шляхом, представившись співробітниками СБУ, під приводом перевірки грошей та їх декларування, заволоділа грошовими коштам, а саме 50 000 гривень, 500 євро та 8900 доларів США, які потерпіла передала біля магазину автомобільної стоянки за адресою: м. Одеса, просп. Князя Володимира Великого, 122. Сума матеріального збитку 50 000 гривень, 500 євро та 8900 доларів США.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 яка пояснила, що в середині місяця липня 2025 року, в соціальній мережі «Фейсбук» (посилання не зберіглось) знайшла оголошення про продаж пігулок «Діаклін» (дієтична добавка від цукрового діабету) і замовила собі 1 упаковку. 23.07.2025 о 08:43 годин потерпілій було доставлено замовлення кур`єром. Через декілька днів з ОСОБА_11 зв`язалась жінка-лікар та повідомила, що для закріплення результату треба збільшити термін приймання ліків та потерпіла замовила ще дві упаковки «Діакліна», які були доставленні тим самим кур`єром 07.08.2025.

14.08.2025 приблизно об 11.58 годині в месенджері «Вайбер» з номеру 82 їй зателефонував невідомий та представився капітаном ОСОБА_12 , після чого повідомив, що вона замовляла ліки з росії і своїми діями створила небезпеку для країни, що гроші перераховуються до росії, після чого почав підвищувати голос та говорити, що це кримінальне правопорушення та вона зрадниця України, в подальшому повідомив, що з`єднає з слідчим ОСОБА_13 . Далі трубку взяла невідома жінка та продовжила говорити, що потерпіла зрадниця, що їй необхідно заповнити декларацію в якій вказати скільки в неї є грошей та винести дані гроші на вулицю для подальшої передачі агентам СБУ для експертизи, що потерпіла і зробила. В результаті чого, потерпіла взяла вдома 50 000 гривень, 500 євро та 8900 доларів США та прийшовши до автомобільної стоянки біля будинку № 122 проспект Князя Володимира Великого приблизно в період часу 17:30-18:00 годин біля вказаного будинку, передала дані гроші двом невідомим чоловікам, ромської зовнішності.

26.09.2025 прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси винесена постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення УКР ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які займаються можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з цим відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично може мешкати за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчими СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області 21.01.2026 у період часу з 07:35 годин по 08:45 годин за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору, з imei1 : НОМЕР_9 , imei2 : НОМЕР_10 з номером телефону НОМЕР_11 ;

- слот сім-картки № НОМЕР_12 ;

- ноутбук марки «Asus» в корпусі сірого кольору, серійний номер RBWBCX01Y61846B та зарядний пристрій від нього;

- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору, серійний номер PROESD6W;

- платинова банківська картка «Універсал банк» на ім`я « ОСОБА_15 » ;

- банківська картка АТ КБ «Притва банк» № НОМЕР_13

Постановою слідчого від 22.01.2026 року вилучене майно визнане речовим доказом по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетвореннрря, відчуження.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На цьому етапі досудового розслідування стверджувати, що вилучене майно явно не відповідає критерію речового доказу (ст.98 КПК України) зарано, наразі слідчий суддя вважає, що майно вилучене в ході обшуку 21.01.2026 може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містити інформацію яка свідчить про вчинення злочину, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі.

Факт незаконних дій під час обшуку, може бути оцінений при наступних стадіях кримінального процесу і наразі не можу бути підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Крім того, існує велика імовірність приховування, пошкодження, псування вказаних речових доказів з боку підозрюваного та 3-х осіб, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору, з imei1 : НОМЕР_9 , imei2 : НОМЕР_10 з номером телефону НОМЕР_11 ;

- слот сім-картки № НОМЕР_12 ;

- ноутбук марки «Asus» в корпусі сірого кольору, серійний номер RBWBCX01Y61846B та зарядний пристрій від нього;

- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору, серійний номер PROESD6W;

- платинова банківська картка «Універсал банк» на ім`я « ОСОБА_15 » ;

- банківська картка АТ КБ «Притва банк» № НОМЕР_13 , заборонивши будь-яким, особам користуватися вищевказаним майном, продавати, дарувати та відчужувати його, які залишити на зберіганні в кімнаті речових доказів ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, що за адресою: м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі буд. 68а.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою яка перебуває під варто з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1