Справа № 676/7592/25
Провадження № 1-кс/676/1960/25
УХВАЛА

08 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17 вересня 2025 року близько 12 год. 40 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, написавши у мобільному додатку "Telegram", під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 19000 грн, які ОСОБА_3 були перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 18.09.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000489 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000489, відповідно до якого 18.09.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 17.09.2025 о 12 год. 39 хв. на її мобільний телефон у месенджер "Telegram" від її двоюрідної сестри ОСОБА_5 надійшло повідомлення наступного змісту « ОСОБА_6 , у тебе випадково є можливість 19 тисяч до п`ятниці?». Перечитавши дане повідомлення вона почала до ОСОБА_7 телефонувати, однак із нею зв`язок був відсутній. Вона тоді почала її писати у месенджер "Telegram"та вести із нею переписку і вони домовилися, що вона перекине їй дану суму грошей і ОСОБА_8 скинула номер картки на яку вона має перевести кошти НОМЕР_3 . Після того вона попросила сина ОСОБА_9 і він її автомобілем відвіз в селище Чемерівці у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому її через касу на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 зарахували 19 000 грн які вона о 13 год. 51 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перевела 19000 грн. на наданий в повідомленні ОСОБА_5 номер банківської картки. Вона тоді написала ОСОБА_10 щоб та перевірила поступлення коштів на її картку і ОСОБА_8 відписала, що кошти їй вже надійшли. В подальшому до неї зателефонувала її донька ОСОБА_11 та повідомила, що у тьоті ОСОБА_7 все гаразд і що хтось зламав її сторінку в "Telegram" та надсилає повідомлення із проханням позики грошей в сумі 19 000 грн. Вона тоді зрозуміла, що її ошукали шахраї та одразу повідомила про даний факт на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на спецлінію НОМЕР_4 . Протиправними діями шахраїв її завдано матеріальну шкоду на суму 19 000 грн.

Таким чином, у дізнавача на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2025 року по термін дії ухвали суду.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя