Справа № 473/6248/25
Номер провадження 1-кс/473/1317/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"23" грудня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224 від 20 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 20 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 20 листопада 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30 жовтня 2025 року, невстановлена особа, користуючись мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу вугілля, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 14800 гривень, котрі потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував на банківський рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 .

20 листопада 2025 року о 14:33:08 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення в офісі даної банківської установи.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 . У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номери та адреси терміналів, час дії) в банкоматах в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 , в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повних цифр банківських карток, або банківських рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно. У разі якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку за номером: НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000224 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в офісі даної банківської установи.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 . У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номери та адреси терміналів, час дії) в банкоматах в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 , в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, з вказанням повних цифр банківських карток, або банківських рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно. У разі якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 30 жовтня 2025 року по 25 листопада 2025 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку за номером: НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2026 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1