Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/266/26
Номер провадження 1-кс/711/108/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали УСБ України в Черкаській області про вчинення кримінального правопорушення. Із рапорту встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт УСБ України в Черкаській області про вчинення кримінального правопорушення. Із рапорту встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів незаконно переправляє осіб через державний кордон України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, групу осіб, які впровадили в діяльність схему незаконного перетину державного кордону України та оформлення відстрочки від проходження військової служби в лавах ЗС України шляхом оформлення підроблених актів обстеження, які надають право здійснення догляду за особами та подальшу видачу службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідок ЛКК.

Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходили осіб, які погоджувались за грошову винагороду скласти акт встановлення факту здійснення догляду за батьками/дружиною осіб призовного віку. В подальшому маючи тісні відносини з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які складають вказані акти та займають посади головних спеціалістів відділу призначень та перерахунку соціальних виплат управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводили формально огляд житла осіб, опитували людей, які завчасно були попереджені, про їх наміри та відповідно вносили неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів встановлення факту здійснення догляду за батьками/дружиною осіб призовного віку, які були використані жителями Черкаської області для подальшого перетину державного кордону та ухилення від служби в лавах ЗС України.

Відповідно до негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 видано акт встановлення факту здійснення догляду для перетину державного кордону, відповідно до якого зазначено здійснено догляд за ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , хоча фактично проживає за іншою адресою, і ОСОБА_7 надсилав повідомлення ОСОБА_5 з інформацією номер банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 ; копії матеріалів справ щодо відкриття рахунків та їх обслуговування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, власників банківської картки: № НОМЕР_2 ; роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 15.01.2025 по теперішній час; виписки про рух коштів по банківській картці та рахунку власників банківської картки: № НОМЕР_2 в період з 15.01.2025 по теперішній час.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, п`ятим пунктом клопотання просила судове засідання проводити без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.3 прохальної частини клопотання), судове засідання проводилося без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В силу піднятого питання, даний пункт додаткового доказування не потребує.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000039 від 15.01.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000039 від 15.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, здійснюється на підставі рапорту, який надійшов до СУ ГУНП в Черкаській області із УСБ України в Черкаській області про вчинення кримінального правопорушення. Із рапорту встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів незаконно переправляє осіб через державний кордон України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити:

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 15.01.2025 по 09.01.2026;

- інформації про власників банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 ;

- копії матеріалів справ щодо відкриття рахунків та їх обслуговування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, власників банківської картки: № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по банківській картці та рахунку власників банківської картки: № НОМЕР_2 в період з 15.01.2025 по 09.01.2026.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1