Справа № 750/7943/25
Провадження № 1-кс/750/4126/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000573 від 28.05.2025,

в с т а н о в и в:

17.09.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що під приводом заробітку в мережі інтернет здійснила наступні транзакції: 27.05.2025 об 11 год. 08 хв. 594 грн переказала на банківську карту НОМЕР_5 ; 27.05.2025 о 12 год. 26 хв. переказала кошти в розмірі 11854 гривні на банківську карту НОМЕР_6 ; 27.05.2025 о 12 год. 48 хв. переказала кошти в розмірі 18500 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ; 27.05.2025 о 12 год. 51 хв. переказала кошти в розмірі 12396 гривень на банківську карту НОМЕР_6 . Після чого особа, яка пропонувала заробіток, на зв`язок перестала виходити.

10.07.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти НОМЕР_6 . Встановлено, що на вказану банківську карту, яка належить ОСОБА_6 , надходять кошти від потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 42750 гривень. В подальшому, даними коштами ОСОБА_6 розпоряджається на власний розсуд, а саме: 27.05.2025 о 12 год. 32 хв. кошти в розмірі 11850 гривень переказуються на банківську карту НОМЕР_2 ; 27.05.2025 о 13 год. 04 хв. кошти в розмірі 21400 гривень переказуються на банківську карту НОМЕР_3 ; 27.05.2025 о 13 год. 07 хв. кошти в розмірі 8000 гривень переказуються на банківську карту НОМЕР_4 .

Банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2025 по 00 год. 00 хв. 25.06.2025;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2025 по 00 год. 00 хв. 25.06.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2025 по 00 год. 00 хв. 25.06.2025;

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2025 по 00 год. 00 хв. 25.06.2025.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1