Номер провадження 1-кс/754/3656/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000812 від 17.03.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 06.11.2025 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №0000812 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, де досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в тому числі статутних та фінансово- господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при поставці метанолу (метилового спирту) код УКТЗЕД , на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_36 , European Union, Venezuela.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться, контактні телефони товариства зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_37 №100/2019/49972 не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.

Окрім того, в ході досудового розслідування скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в адресу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, для проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 .

За результатами проведення процесуальних дій на іншій території, було встановлено та допитану ОСОБА_4 . В ході допиту свідкок ОСОБА_4 повідомила, що погодилась зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за грошову винагороду, та фактично не має жодного відношення, як до створення підприємства, так і ведення фінансово-господарської діяльності. Яку господарську діяльність здійснює підприємство, хто є основними контрагентами, де знаходиться печатка та документи господарської діяльності їй не відомо. Жодних первинних документів, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вона не підписувала.

Разом з цим, в ході досудового розслідування проведено огляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_38 », з метою встановлення та фіксації відомостей по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо участі в тендерних закупівлях, з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

За результатами проведеного огляду встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » укладено договір №УГВ790/30-22 від 12.10.2022, щодо поставки метанолу на загальну суму 92 499 984,00 грн.

Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Так, 26.09.2025 в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит за №57- 8802вих-25, з вимогою надати до Деснянської окружної прокуратури м. Києва, наступні копії документів:

- посадову інструкцію директора з матеріально-технічного постачання та складської логістики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період 2022-2023;

- інформацію, щодо працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції, які здійснювали моніторинг цін з метою формування очікуваної вартості закупівлі, або інші погоджувальні заходи, що передували укладенню договору №УГВ790/30-22 від 12.10.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

03.10.2025 в адресу Деснянської окружної прокуратури м. Києва на виконання запиту надано частково документи, щодо осіб відповідальних за укладення договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З метою встановлення кола осіб, відповідальних за проведення тендерних закупівель, проведення інших погоджувальних заходів спрямованих на визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що передували укладенню договору №УГВ790/30-22 від 12.10.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме тендерної документації по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Враховуючи вищевикладене, та з метою встановлення розміру матеріального збитку, осіб причетних до протиправної діяльності при укладенні договору №УГВ790/30-22 від 12.10.2022, з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії у друкованому виді, а саме:

- тендерну документацію по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- службові записки, висновки та інші погоджувальні документи, які свідчать про проведення моніторингу цін, з метою формування очікуваної вартості предмету закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_41 .

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1