Єдиний унікальний номер: 343/2252/25
Номер провадження: 1-кс/343/8/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2026 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 27.09.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

начальник сектору дізнання ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: копій документів та відомостей щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують їх особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківок руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 01.07.2024 до 01.09.2024;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в разі користування їх власниками web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період із 01.07.2024 до 01.09.2024;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках за період із 01.07.2024 до 01.09.2024, у разі їх наявності.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1(м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000049, про яке внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27.09.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Долина) надійшла ухвала Долинського районного суду Івано-Франківської області № 343/1788/25 від 18.09.2025 про зобов`язання уповноважених осіб ВП №1 (м. Долина) внести відомості в ЄРДР, які містяться у заяві ОСОБА_5 від 06.05.2025, за фактом незаконного використання невстановленою особою конфіденційної інформації про заявника з метою оформлення на останнього онлайн-кредитів без його відома в таких фінансових установах: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому.

Будучи допитаним у процесуальному статусі потерпілого, ОСОБА_5 указав, що протягом тривалого періоду часу він користувався мобільним телефоном марки «Ксіомі Редмі» з сім карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером: НОМЕР_3 , який він загубив після того як ОСОБА_6 ним користувався. Так, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 . У своїх показаннях ОСОБА_5 вказує, що в червні 2024 року в м. Долина в центральному парку він познайомився з хлопцем, який представився ОСОБА_7 , раніше до цього він його не бачив. Після цього вони декілька разів зустрічалися, й ОСОБА_6 взяв у нього номер телефону. Коли необхідно було зустрітися, ОСОБА_6 телефонував йому кожного разу з іншого номера телефону та вони домовлялися про зустріч. Під час останньої зі зустрічей, ОСОБА_6 запропонував йому роботу, але для того щоб працювати на ній необхідно мати відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Він повідомив ОСОБА_7 , що має відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_6 попросив в нього доступ до застосунку, так як йому потрібно під`єднати його до якихось платформ по заробітку. Після цього він дав ОСОБА_7 свій телефон із увійденим застосунком у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Через декілька хвилин ОСОБА_6 віддав йому телефон і сказав, що «все готово». Сказав, що наступного разу пояснить, як з цим працювати і що він має робити. Проте ОСОБА_6 зник і на зв`язок більше не виходив. Тоді він йому телефонував декілька разів на всі номери, з яких він дзвонив, але трубки ніхто не піднімав. Після того через декілька днів в застосунок ОСОБА_5 вже не міг зайти. Однак цим він не дуже переймався, так як подумав, що картку йому заблокували після втручання ОСОБА_7 , а цю картку він не використовував, тому не звертав на це уваги, аж до того моменту поки йому не почали приходити претензії про сплату кредиту та відсотків від різних банків та до того моменту поки не прийшов конверт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором. Ознайомившись з позовною заявою та самим договором кредиту, він зрозумів, що тоді під час останньої їхньої зустрічі з ОСОБА_7 він, користуючись його карткою в додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , переприв`язав його картку до іншого (свого) фінансового номера та змінив електронну пошту. З наступного дня після останньої зустрічі, ОСОБА_6 почав набирати на його рахунок кредитів в різних мікрофінансових установах. На даний час фінансові установи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наполегливо вимагають в нього сплати грошових коштів, яких він не отримував, і зобов`язань щодо яких на себе не брав.

12грудня 2025 року було отримано тимчасовий доступ до документів та вилучено інформацію, яка наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській карті потерпілого № НОМЕР_4 . При огляді інформації було встановлено, що зі вказаної карти здійснювались неодноразові перекази коштів різними сумами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Тобто при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею. Відомості про ці обставини мають важливе значення та містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановити дану інформацію іншим способои неможливо.

В судове засідання начальник сектору дізнання ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати його без його участі. Неявка останнього не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що документи, до яких начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу надалі використовувати як докази отримані відомості, а відтак, вказаним у клопотанні особам слід надати тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання їх засвідчених копій.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічнику чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів та відомостей щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують їх особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 01.07.2024 до 01.09.2024;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в разі користування їх власниками web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період із 01.07.2024 до 01.09.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках за період із 01.07.2024 до 01.09.2024, у разі їх наявності, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , уповноваженим здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків помічником чергового ЧЧ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капралом поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1