Провадження № 1-кс/679/74/2025
Справа № 679/1785/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2025 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 29.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що на розглядіСД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 29.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13:45 год. 05.11.2025 по 16:45. год. 06.11.2025 гр. ОСОБА_5 , мешканка м. Нетішин, листувалась у месенджері «Instagram» із невстановленою особою, яка під приводом продажу автомобільних шин шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 4750 грн, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 05.11.2025 у соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сторінку, яка підписана ОСОБА_6 , щодо продажу автомобільних шин, де написала у SMS-повідомленнях щодо наявності товару 18r 245/40 та 235/40. На її повідомлення надійшла відповідь із текстом про наявність товару. Надалі під час листування у заявниці запитали, чи бажає вона зробити замовлення, та скинули відповідні умови замовлення, де було зазначено, що вони працюють легально, тому оплата здійснюється у повному обсязі на рахунок ФОП, вказавши реквізити рахунку « НОМЕР_2 , ЄРДПУ НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , до оплати 9500 грн». Оскільки у ОСОБА_5 не було повної суми на картці, вона домовилася про бронювання товару, а саме необхідно було здійснити переказ грошових коштів у розмірі 500 грн на вищевказаний рахунок. Погодившись на умови продавця, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із належної їй банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів 05.11.2025 о 16:45 год. у сумі 500 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Їй надійшло SMS-повідомлення із текстом, що вони чекають дані для відправки, які вона вказала. Наступного дня під час листування ОСОБА_5 вказала, що їй необхідно лише два колеса (шин), а не чотири, і продавець написав, що їй необхідно здійснити оплату в розмірі 4250 грн на рахунок, який був наданий раніше. 06.11.2025 о 13:43 год. вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із належної їй банківської картки здійснила переказ грошових коштів, тобто оплату за товар у розмірі 4250 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього вона скинула відповідну квитанцію про оплату товару у SMS-листуванні для продавця та її повідомили, що їй має надійти SMS-повідомлення щодо відправлення товару. Однак у подальшому продавець припинив виходити на зв`язок та видалив SMS-листування із нею. На даний час товар не надіслано та грошові кошти їй не повернуто.

У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцеперебування можливі лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а також притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні матеріали, а саме :

- засвідчену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані під час видачі рахунку № НОМЕР_2 ,його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів із використанням рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали;

- документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, і з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали.

Зазначеними документи та відомості можуть бути використанні як докази вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати такі документи та інформацію в інший спосіб, а також те, що на даний момент осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, встановити не вдалось, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть буті використані як докази, дізнавач просила надати дозвіл: дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВнП № 2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю їх вилучення та виготовлення копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )а саме:

- засвідчену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані під час видачі рахунку № НОМЕР_2 ,його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів із використанням рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали;

- документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, і з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по час винесення ухвали.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких дізнавач просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектор дізнання Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за 0000018 від 29.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, в період часу з 13:45 год. 05.11.2025 по 16:45. год. 06.11.2025 гр. ОСОБА_5 , мешканка м. Нетішин, листувалась у месенджері «Instagram» із невстановленою особою, яка під приводом продажу автомобільних шин шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 4750 грн, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; платіжних інструкцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.11.2025 та 06.11.2025, що підтверджують перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 500 грн та 4250 грн на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 401, 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 29.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють дізнання у вказаному кримінальному провадженні, а самедізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю їх вилучення та виготовлення копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )а саме:

- засвідченої належної чином виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по 11.12.2025:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- фотокарток осіб, які були виконані під час видачі рахунку № НОМЕР_2 ,його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів із використанням рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по 11.12.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по 11.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, і з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 05.11.2025 по 11.12.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 11.02.2026 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1