УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/497/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

особи, що використовувала майно ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури надійшла матеріали ЄО, що група осіб сприяють організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Крім того, в ході розслідування КП №0000679 встановлено, що групою осіб здійснюються фінансові операції з грошовими коштами одержаними злочинним шляхом, з метою приховування сум фактично отриманих доходів переводяться кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців. В подальшому кошти обготівковуються та конвертуються в пунктах обміну валют на території м. Вінниця та в інших містах, тим самим здійснюють їх легалізацію.

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

15.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: квартира АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 відповідно до ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 15.09.2025, було проведено обшук домоволодіння за адресою: квартира АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Банківські картки у кількості 15 штук, а саме: одну картку АТ «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 ; чотири картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; одну картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; дві картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; одну картку АТ «Credit Agricole Bank» № НОМЕР_9 ; одну картку «Sportbank» АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_10 ; одну картку АТ «Sense Bank» № НОМЕР_11 ; одну картку АТ «РАДАБАНК» № НОМЕР_12 ; одну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; одну картку «Власний рахунок» № НОМЕР_14 та одну картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_15 . Вказані картки поміщено до паперового конверту білого кольору.

- Банківські картки у кількості 2 штуки, а саме: одна картка АТ «UKRSIBBANK» № НОМЕР_16 ; одна картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 . Вказані картки поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248992;

- Грошові кошти, а саме: 10 000 гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень) та 400 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США), які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248994;

- Тримачі для sim карти мобільного оператору «Vodafon» у кількості 3 штуки, для абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та тримач для sim карти мобільного оператору «Vodafon» із серійним номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP 1455891;

- Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 7», та мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 8», IMEI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 , які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248993;

- Ноутбук марки «Apple», модель «MacBook Pro», серійний номер C02PM2SOFVH5, який разом із зарядним пристроєм та чохлом упаковано до спец. пакету № 007275868.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно .

Просить накласти арешт шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Банківські картки у кількості 15 штук, а саме: одну картку АТ «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 ; чотири картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; одну картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; дві картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; одну картку АТ «Credit Agricole Bank» № НОМЕР_9 ; одну картку «Sportbank» АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_10 ; одну картку АТ «Sense Bank» № НОМЕР_11 ; одну картку АТ «РАДАБАНК» № НОМЕР_12 ; одну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; одну картку «Власний рахунок» № НОМЕР_14 та одну картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_15 . Вказані картки поміщено до паперового конверту білого кольору.

- Банківські картки у кількості 2 штуки, а саме: одна картка АТ «UKRSIBBANK» № НОМЕР_16 ; одна картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 . Вказані картки поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248992;

- Грошові кошти, а саме: 10 000 гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень) та 400 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США), які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248994;

- Тримачі для sim карти мобільного оператору «Vodafon» у кількості 3 штуки, для абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та тримач для sim карти мобільного оператору «Vodafon» із серійним номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP 1455891;

- Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 7», та мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 8», IMEI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 , які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248993;

- Ноутбук марки «Apple», модель «MacBook Pro», серійний номер C02PM2SOFVH5, який разом із зарядним пристроєм та чохлом упаковано до спец. пакету № 007275868.

Вищевказане арештоване майно, після проведення необхідних слідчих дій, передати до камери зберігання речових доказів ГУ НП у Вінницькій області, до вирішення справи в суді по суті.

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_5 не з`явився.

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 (особа, що використовувала майно) не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, є достатні підстави вважати, що воно може підлягати спеціальній конфіскації, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Банківські картки у кількості 15 штук, а саме: одну картку АТ «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 ; чотири картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; одну картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; дві картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; одну картку АТ «Credit Agricole Bank» № НОМЕР_9 ; одну картку «Sportbank» АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_10 ; одну картку АТ «Sense Bank» № НОМЕР_11 ; одну картку АТ «РАДАБАНК» № НОМЕР_12 ; одну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; одну картку «Власний рахунок» № НОМЕР_14 та одну картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_15 . Вказані картки поміщено до паперового конверту білого кольору.

- Банківські картки у кількості 2 штуки, а саме: одна картка АТ «UKRSIBBANK» № НОМЕР_16 ; одна картка АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 . Вказані картки поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248992;

- Грошові кошти, а саме: 10 000 гривень (купюрами номіналом по 1000 гривень) та 400 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США), які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248994;

- Тримачі для sim карти мобільного оператору «Vodafon» у кількості 3 штуки, для абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та тримач для sim карти мобільного оператору «Vodafon» із серійним номером НОМЕР_21 , які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP 1455891;

- Мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 7», та мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 8», IMEI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 , які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1248993;

- Ноутбук марки «Apple», модель «MacBook Pro», серійний номер C02PM2SOFVH5, який разом із зарядним пристроєм та чохлом упаковано до спец. пакету № 007275868.

Місцем зберігання вищевказаних речей визначити Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, що за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Театральна, 10.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1