Справа № 274/7926/25
Провадження № 1-кс/0274/1795/25

У Х В А Л А
Іменем України
21.11.2025 року м. Бердичів
в с т а н о в и в :
17.11.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо руху грошових коштів за банківськими картками, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з обов?язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначенням платежів по вказаних банківських картках за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р.;
- усіх документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р.;
- ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р.;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р., шляхом вилучення вказаних документів на електронному носії або ксерокопій документів (завірених належним чином).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025 р. у період часу з 18 год 35 хв до 19 год 25 хв невстановлена особа невстановленим способом отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та таємно викрала грошові кошти в сумі 4 274 грн, перерахувавши їх на інші рахунки.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо руху грошових коштів за банківськими картками, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з обов?язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначенням платежів по вказаних банківських картках за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р.;
- усіх документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р.;
- ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р.;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 06.11.2025 до 00:00 год 11.11.2025 р., шляхом вилучення вказаних документів на електронному носії або ксерокопій документів (завірених належним чином).
Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1