МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/5744/25
Провадження № 1-кс/210/1741/25
У Х В А Л А

іменем України

17 жовтня 2025 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000009, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 січня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчій судді, 15 жовтня 2025 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчими СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000009 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000014 за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України встановлено факти складання та видачі ФОП ОСОБА_5 неправдивих офіційних документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договорами підряду щодо вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, а також щодо заробітної плати найманим працівникам за об`єктами будівництва за 2023 рік в ході виконання договорів з капітального ремонту та заходів з усунення аварій в закладах освіти на території Тернівського району м. Кривого Рогу, фінансування якого здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання бюджетних програм.

В подальшому в ході розслідування кримінального провадження №00000014 за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України - виділено матеріли та внесені до ЄРДР відносно саме ФОП ОСОБА_5 , відповідно №0000009 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

01.07.2024 року було отримано Криворізькою південною окружною прокуратурою висновок аналітичного дослідження від 13.06.2024 року №69/04-36-08-02-03/ від ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (інн НОМЕР_1 ), встановлені факти укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму 4 077 968,25 грн та отримання коштів від замовника на загальну суму 3 880 588,25 грн.

Аналітичним дослідженням встановлено ФОП ОСОБА_6 завищено вартість послуг зазначених в актах виконаних робіт, за рахунок включення до складу витрат заробітної плати працівникам, які фактично не нараховані, на загальну суму 1 173 119,32 грн.

Відповідно інформації Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023, відповідно оприлюднених звітів про результати проведення процедур закупівель укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_6 .

Фінансові операції з коштами одержаними ФОП ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 173 119,32 грн, можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом згідно ст.5 Закону України від № 361-1X: «...До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов?язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності)».

Орган досудового розслідування вважає за необхідне призначити судово-економічну експертизу, для проведення якої необхідні запитувані документи.

З урахуванням викладеного необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів), які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчою суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Запитувані прокурором документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000009, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 січня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, без вилучення оригіналів (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до оригіналів документів (за відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів), які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договір №565 від 19.12.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

2) Договір №566 від 15.12.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

4) Договір №563 від 20.12.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

5) Договір №519 від 28.11.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

6) Договір №502 від 17.11.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

7) Договір №503 від 17.11.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

8) Договір №512 від 17.11.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

9) Договір №456 від 21.09.2022 року, з усіма наявними додатковими угодами до договору, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, відомістю ресурсів до локального кошторису, дефектним актом, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, пояснювальною запискою до локального кошторису, платіжною інструкцією, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунком загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт, протоколами щодо прийняття рішення уповноваженою особою та іншою тендерною документацією.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали до 17 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1