Провадження №: 1-кс/755/3857/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" жовтня 2025 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в межах кримінального провадження №0000035 від 02.05.2025 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити конфіденційна інформація, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення (виїмки) оригіналів або завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів №258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (юридична назва на момент укладання договорів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), додатків до цих договорів, додаткових угод до цих договорів;

- документи, складені на виконання договорів №№258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкові відомості ресурсів, акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчої документації, складеної на виконання вищевказаних договорів підряду, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів №258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договорів №258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024 до їх повного виконання, в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформація по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів №258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договорів №258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024;

- накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договорами №258 від 30.10.2024, №235 від 10.10.2024, №232 від 10.10.2024, №230 від 10.10.2024, №234 від 10.10.2024, №231 від 10.10.2024, №233 від 10.10.2024, №218 від 23.09.2024, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: