Провадження № 1-кс/686/8963/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000443 від 11.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2025 року старший дізнавач ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю тримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.02.2025, близько 21:31 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу кованого виробу з металу, оголошення про який було розміщено на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 8 000 грн., які ОСОБА_6 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

11.09.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що у лютому місяці 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення з приводу продажу кованих металевих виробів, яке її зацікавило, оскільки мала намір його придбати на могилу загиблого військовослужбовця. Тоді ж потерпіла написала автору оголошення про намір придбати кований виріб та їхнє спілкування по даному факту продовжилось у месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 . Після чого, 12.02.2025 до потерпілої зателефонував продавець з вищевказаного номеру телефону з яким остання обговорила умови здійснення купівлі товару та його зовнішнього вигляду. Тоді ж продавець повідомив, що потерпілій необхідно перерахувати повну суму, щоб він зміг приступити до його виконання. Тому, 13.02.2025 о 21:31 год. потерпіла за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала 8 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надіслав їй продавець. Після чого продавець повідомив, що приступив до виконання робіт та у травні місці 2025 року було виготовлено 30% готовності виробу, оскільки у продавця зламався станок для виробництва. В подальшому потерпіла неодноразово телефонувала до продавця, щоб дізнатись на якій стадії йде робота, однак останній не піднімав трубку та на повідомлення не відповідає.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2025 по 02.03.2025, а також фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти.

Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.02.2025 по 02.03.2025; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.02.2025 по 02.03.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12.02.2025 по 02.03.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12.02.2025 по 02.03.2025.

Ухвала діє по 15 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1