Справа № 182/3715/22
Провадження № 1-кс/0182/876/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24.09.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2022 р. до часу отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 01.01.2022 р. до часу отримання зазначеної інформації; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2022 р. до часу отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 13 вересня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000367 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась 13.09.2022 року до Нікопольського РУП надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про незаконне отримання страхових коштів після смерті потерпілого ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування надійшла заява в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 в якій зазначено, що на обліку Нікопольського відділення знаходився потерпілий на виробництві ОСОБА_5 (РНОКПП N? НОМЕР_3 ), як внутрішньо переміщена особа та який відповідно до Закону N?1105 отримував щомісячні страхові виплати у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Нікополь Дніпропетровської області на рахунок НОМЕР_1 .

Згідно довідки про статус внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 проживав за адресою : АДРЕСА_2 . Відповідно до переліку померлих осіб на тимчасово окупованих територіях Донецької області наданого Службою Безпеки України ОСОБА_5 у вересні місяці поточного року ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . У звязку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_5 відділенням, на вищезазначеній банківський рахунок перераховано суму щомісячних страхових виплат після смерті у розмірі 121 550,10 грн.

Відділенням Фонду було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо повернення суми переплати в розмірі 121 550,10 грн. Однак, кошти були повернуті в межах залишку коштів на рахунку у сумі 3236,40 грн., тобто невідомими особами було незаконно отримано 118 313,70 грн. В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №182/3715/22 від 24.10.2022 року, в ході проведення аналізу якого встановлено, що грошові кошти в розмірі 44 650,00 гривень в період з січня 2022 по березень 2022 року були зняті через АТМ UKR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 181156 A0300078, ATM UKR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 181159 A0300078, ATM UKR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 НОМЕР_4 , ATM UKR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 НОМЕР_5 , ATM UKR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 181168 А0301813. Однак в наданій представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, не зазначено з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.09.2022 року розпочато кримінальне провадження №40000367 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що Нікопольського РУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо отримання невстановленою особою страхових виплат після смерті потерпілого ОСОБА_5 (а.п.5). Згідно заяви, ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з березня 2022 по липень 2022 року в зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_5 , останньому були нараховані страхові виплати в сумі 121550,10 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 . Частину вказаних коштів, а саме в сумі 118313,7 було отримано невстановленими особами.(а.6). Згідно аналізу виписки по картці отриманої на підставі ухвали слідчого судді вбачається перелік банкоматів з яких було знято грошові кошти в розмірі 44 650,00 гривень в період з січня 2022 по березень 2022 року (а.п.14-15). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавача СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2022 р. до часу отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 01.01.2022 р. до часу отримання зазначеної інформації; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2022 р. до часу отримання зазначеної інформації, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1