Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2632/25
Провадження 1-кс/279/1453/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 17.04.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2025 року до чергової частини Коростенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те що 16.04.2025 року йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від його знайомого з проханням позичити грошові кошти, після чого заявник самостійно переказав грошові кошти в розмірі 10000 грн. використовуючи при цьому банківський термінал та переказав дані грошові кошти на картку, яку йому надіслала невстановлена особа № НОМЕР_1 , після чого зв`язавшись з знайомим він зрозумів що його було ошукано.

17.04.2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Так 03.07.2025 року на підставі ухвали Коростенського міськрайонного суду по справі 279/2632/25 в ході якого було встановлено що кошти з банківської картки на яку потерпілий здійснив переказ коштів НОМЕР_1 було здійснено подальше перерахування коштів 16.04.2025 о 14:46 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

29.09.2025 року постановлено ухвалу Коростенського міськрайонного суду по справі №279/2632/25 за клопотанням слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із зазначенням номеру картки невстановленої особи № НОМЕР_4 , проте з відповіді AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було з`ясовано, що в клопотанні допущено технічну помилку в номері карткового рахунку де потрібно було зазначити №321533 та у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитувані документи містять в собі відомості про банківську таємницю, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 17.04.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по картці № НОМЕР_2 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з 15.04.2025 по час отримання інформації.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8