Справа № 676/7850/25
Провадження № 1-кс/676/2040/25
УХВАЛА

21 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.10.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 09.10.2025 невстановлена особа, під час дії воєнного стану на території України, невстановленим шляхом, умисно, таємно із корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на суму 23 752 грн.

Відомості даного кримінального правопорушення 14.10.2025 року внесено до ЄРДР за № 0001843, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001843, відповідно до якого 14.10.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що 10.10.2025 близько 16:30 при спробі зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив його блокування. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чат-бот повідомив, що кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було заблоковано. 13.10.2025 близько 09 год. звернувшись до одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілому стало відомо, що 09.10.2025 о15:25 та о 15:27 двома транзакціями відбулось списання грошових коштів на загальну суму 23 750,84 грн. на користь « ІНФОРМАЦІЯ_4 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте даних переказів ОСОБА_3 не здійснював та не підтверджував, за посиланнями не переходив та телефонних дзвінків від невідомих осіб, крім боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримував. Оскільки проживає самостійно, дітей немає, а тому доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лише у потерпілого. Яким чином відбулось списання грошових коштів останньому не відомо.

Крмі того, потерпілим ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , де зазначено, що 09.10.2025 двома платежами о 15:25 та о 15:27 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 23 750,84 грн. на користь « ІНФОРМАЦІЯ_4 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, у наданою потерпілим виписці по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій потерпілим виписці зазначено, що перерахунок коштів було здійснено за угодами

« ІНФОРМАЦІЯ_7 , CCGOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач невідомий. Тому, у слідчого виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08жовтня 2025 року по 10 жовтня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08жовтня 2025 року по 10 жовтня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , за період часу з 08жовтня 2025 року по 10 жовтня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , за період часу з 08жовтня 2025 року по 10 жовтня 2025 року.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя