єдиний унікальний номер справи 531/214/26
номер провадження 1-кс/531/53/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2025 року м. Карлівка

Cлідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000289 від 22.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання наступної інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 22.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.12.2025 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 19.12.2025 року при купівлі автомобіля через сторінку в соціальній мережі Тікток невідома особа заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 та на № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 68686 гривень.

22.12.2025 відомості про дану подію внесені до ЄРДР за №0000289, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , повідомила, що 15.12.2025 року в мережі ТІК ТОК знайшла оголошення про продаж автомобілів, далі зв`язавшись через мережу «Whatsapp» по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 їй запропонували автомобіль за 2000 доларів США, а потім вона повідомила що в неї чоловік військовий і їй зробили знижку в триста доларів. Даний автомобіль їй повинні були пригнати із за кордону, також надіслали банківську карту № НОМЕР_1 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти, 15.12.2025 року близько 15:35 год в касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перерахувала на вищевказану карту на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 28686 гривень. Далі їй скинули ще один номер банківської карти № НОМЕР_4 , але ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокував всі перекази і тому вона не перерахувала 20000 гривень. Далі їй скинули ще один номер банківської карти № НОМЕР_2 на який вона 19.12.2025 року о 16:42 год перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень і о 16:45 год вона зробила ще один платіж на дану карту також в сумі 20000 гривень. Потім їй повідомили що потрібно ще надіслати 23000 гривень бо проблеми з митним оформленням, вона сказала що жодних грошових коштів надсилати не буде, оскільки домовлялися на 1700 доларів США. На даний час машину їй не доставили, грошові кошти не повернули.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 22.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавачем доведено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, тимчасовий доступ до інформації, надасть можливість органу досудового розслідування встановити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчим доведено, що інформація перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до документів та інформації можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000289 від 22.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 09 квітня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1