Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1157/25
номер провадження 1-кс/695/1074/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.02.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання спілкувалася в месенжері "Телеграм" з невідомою особою, яка в подальшому скидала посилання на купівлю товару, за який заявниці повинен йти відповідний процент за купівлю в месенжері "Телеграм", заявниця переходила за посиланнями та почала купувати товари та на сайті на який невідома особа скидала посилання була зазначена банківська картка НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 , зі своєї банківської карточки НОМЕР_2 перерахувала загальну суму за товари 20 280 грн., але товари та грошові кошти заявниці не повернулися, таким чином невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на вище зазначену суму.

Відомості по даному факту 22.02.2025 внесені до ЄРДР за № 000105, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.02.2025 року заявниця отримала повідомлення у додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка була підписана як « ОСОБА_6 », ім?я користувача ОСОБА_7 номер телефону невідомий, та представившись представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала заявниці роботу, а саме ставити зірочки та лайки, на що заявниця погодилася, після чого заявниці повідомлено, що із нею зв?яжуться протягом 24 годин. Після чого, 19.02.2025 у соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_8 », номер телефону відсутній, та повідомила заявницю, що вона менеджер, який буде давати завдання і допомагати ОСОБА_5 у виконанні завдань, та попросила заявницю надати анкетні дані заявниці та номер банківської картки, та заявниця надала свій номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Перед цим, як зазначила заявниця, їй у додатку «Телеграм» написала інша особа, яка надіслала посилання, та попросила перейти за посиланням та поставити лайки, що заявниця і зробила. Після чого, 21.02.2025, заявниця, виконуючи завдання, надані їй « ОСОБА_8 », перерахувала грошові кошти за покупку товарів, а саме а саме футболки «Мето», футболки «Defakto», шорти спортивні « ОСОБА_9 », Шорти джинсові «Tally Weiji», сумки шкіряної жіночої «Michahel Kors», та брюки «i am studio»,за який товар яку суму було перераховано, заявниця точно вказати не може, проте повідомила, що перерахувала грошові кошти, у розмірі 738 грн на банківську картку НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , у розмірі 1580 грн. на банківську картку НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 , у розмірі 5740 грн. на банківську картку НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_12 , у розмірі 12960 грн. на банківську картку НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_13 . Як повідомили заявниці « ОСОБА_8 », вказані грошові кошти буде їй повернуто із відсотком. В подальшому, « ОСОБА_8 » повідомила заявниці, що вона некоректно виконала завдання, тому її рахунок заморожено, та коли заявниця зажадала повернути власні грошові кошти, їй було відмовлено, та вказана вище особа перестала виходити на зв`язок. В ході оперативного реагування на вищевказане звернення заявниця надала номери банківських карток, на які вона перераховувала грошові кошти за покупку товарів, а саме НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що банківські рахунки на який були переказані дані грошві кошти, являються: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9

В подальшому, він неодноразово писав вищезазначеному обліковому запису, коли буде доставка товару, але чіткої відповіді він так і не отримав, а також товар потерпілому надіслано не було. Після чого потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв.

04.06.2025 вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно якої виникли підстави вважати, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тривалий час займаються шахрайськими діями за допомогою своїх мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 постійно зв`язується з іншими особами, які можуть бути причетні до такої протиправної діяльності, телефонує до осіб, які систематично вчиняють шахрайські дії, а тому встановлення цього кола осіб є суттєвим для отримання прямих та беззаперечних доказів вини ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 під час досудового слідства.,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення зазначеного кола осіб, а інформація про вхідні та вихідні з`єднання вищевказаного абонентського номеру з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити його можливих спільників, що є важливим доказом по справі, доцільно отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій в період часу з 21.02.2025 по 22.02.2025.

На підставі вищевикладеного, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з зазначеним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути його у їх відсутність.

У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме:

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;

дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по 00 год. 00 хв. 22.02.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1