Справа № 214/8612/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000243 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

31.07.2025 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 14.06.2025 без згоди та відома заявниці, використовуючи її персональні дані оформила на неї кредитний договір на суму 50000 грн. Обставини події встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на початку червня 2025 року зареєструвалась в групі знайомств « ОСОБА_5 » в месенджері «Телеграм». У вказаній групі познайомилась з користувачем, який підписаний як « ОСОБА_6 » (без номеру телефону та нікнейму). Спочатку спілкувались на різні теми, в тому числі любовного характеру, він робив компліменти та розповідав, як вона йому подобається. Декілька разів обмінювались фотографіями та записували відеоповідомлення, однак останній одразу ж видаляв їх. ОСОБА_4 запам`ятала його за рисами обличчя та у разі необхідності зможе впізнати. 16.06.2025 цей хлопець попросив допомоги, а саме здійснити грошові перекази, оскільки на його картках ліміти. ОСОБА_4 погодилась та за його проханням передала йому реквізити, а також строк дії та CVV-код своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 . Цього ж дня він надіслав декілька посилань для, як він пояснив, підтвердження особи для отримання коштів, які потрібно переказати. Перейшовши за одним посиланням, ОСОБА_4 підтвердила операцію через BankID ІНФОРМАЦІЯ_2 , а за іншим посиланням - через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, на її вищевказані картки почали надходити грошові кошти, які « ОСОБА_6 » сказав переказати на його картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Загалом на картки надійшло 54000 гривень, які ОСОБА_4 , будучі введена в оману та впевнена, що це кошти «Ростика», переказала на вищевказану картку. Після того, як ОСОБА_4 переказала всі кошти на картку № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_7 , « ОСОБА_6 » видалив всю переписку та заблокував. Спочатку ОСОБА_4 не зрозуміла, що трапилось, однак через деякий час на її номер НОМЕР_4 почали надходити телефонні виклики з різних номерів та різні особи, представляючись представниками кредитних компаній, повідомляли про необхідність повернення кредитних коштів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до відомостей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по кредитним договорам, в результаті в результаті укладення яких потерпіла переказала грошові кошти невідомим особам.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000243 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, як слідує з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище відомостей дізнавачамвідділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Натомість, відповідно до копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000243 від 01.08.2025, дізначачами, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до даних саме вказаним дізнавачам.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

- висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;

- документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

- переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;

- матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 ;

- інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

- інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з зазначенням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з зазначенням точного часу здійснення таких дій;

- інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1