УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002195 від 07.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт що перебуває у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246; земельну ділянку яка розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Житин, кадастровий номер: :03:017:0412; нежитлове приміщення, кулінарія «Південь», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1507144; квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (бувша вулися Струтинської), реєстраційний номер майна: 28999573; будівлю торгового павільйону який розташований за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Волинської дивізії, 31б, із забороною ОСОБА_5 та іншим особам розпорядження та відчуження вказаного майна будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, передачі майна шляхом відчуження іншим особам або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню

В обґрунтування клопотання зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22 квітня 2024 року, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, розробила злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману.

З цією метою ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що станом на 22.04.2024 вона не перебуває у будь-яких договірних відносинах із ТОВ «Капітал Інвест «ДТМ» який є власником та генеральним підрядником будівництва житлового комплексу «Північна Фортеця» за адресою м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89, та що її повноваження рієлтора у 2024 році поширювалися виключно на житлові та нежитлові приміщення у 6 та 7 секції багатоквартирного будинку на підставі договору про надання рієлторських послуг укладеного з ТОВ «Будівельний консалтінг і менеджмент», який є спів інвестором будівництва житлового комплексу, умисно приховала ці обставини від ОСОБА_6 чим свідомо ввела його в оману. При цьому ОСОБА_5 достовірно знала, що квартира АДРЕСА_4 яку вона пропонувала ОСОБА_6 , розташована в 11 секції будинку, щодо якої вона не мала жодних повноважень, а також знала, що майнові права на вказану квартиру належать ОСОБА_7 .

Незважаючи на відсутність будь-яких законних підстав, прав та повноважень приймати грошові кошти від покупців, укладати правочини чи здійснювати оформлення прав на нерухомість, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний план, умисно ввела ОСОБА_6 в оману щодо своїх можливостей здійснити супровід щодо купівлі та оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_5 , заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.З метою посилення довіри ОСОБА_6 вона незаконно використала наявні у неї ключі від квартир які розташовані в 11 секції будинку, які були нею отримані у невстановленому досудовим розслідуванням місці, часі та спосіб, продемонструвала ОСОБА_6 зазначену квартиру, створюючи у нього хибне уявлення про законність і реальність своїх повноважень.

У подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи під впливом обману, створеного ОСОБА_5 як представника ОСОБА_7 , який є власником майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , 11 секція, 3 поверх, перебуваючи у приміщенні центру продажу ЖК «Північна Фортеця» за адресою м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89, передав для ОСОБА_5 , грошові кошти у наступні дні: 22.04.2024 - 2000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становить 79 575,8 грн.; 13.05.2024 - 32 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становить 1 271 059,2 грн.; 22.07.2024 - 17 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становить 730 245,12 грн, які у подальшому ОСОБА_5 обернула на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 2 080 880,12 грн. що згідно п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів та є особливо великим розміром.

Покликаючись на викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту, з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246; земельну ділянку яка розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Житин, кадастровий номер: :03:017:0412; нежитлове приміщення, кулінарія «Південь», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1507144; квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 28999573; будівлю торгового павільйону який розташований за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Волинської дивізії, 31б, із забороною ОСОБА_5 та іншим особам розпорядження та відчуження вказаного майна будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, передачі майна шляхом відчуження іншим особам або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2ст. 172 КПК Україниз метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування здійснюється СВ Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області за № 0002195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальненнявищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Крім цього, відповідно до ч. 3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Окрім того, відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищевказані банківські рахунки, з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246; земельну ділянку яка розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Житин, кадастровий номер: :03:017:0412; нежитлове приміщення, кулінарія «Південь», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1507144; квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (бувша вулися Струтинської), реєстраційний номер майна: 28999573; будівлю торгового павільйону який розташований за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, 31б.

ОСОБА_8 та іншим особам розпоряджатися та відчужувати вище вказане майно будь-яким чином до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя-