Справа №333/6927/25
Провадження №1-кс/333/3257/25
УХ В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005367 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2025 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005367 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник служби цивільного захисту ОСОБА_4 , діючи спільно зі своєю дружиною, набув активів, вартість яких значно перевищує законні доходи подружжя, зокрема, транспортні засоби та грошові кошти на суму понад 12 мільйонів гривень. За результатами моніторингу способу життя, здійсненого НАЗК, встановлено обґрунтовані дані щодо можливого набуття необґрунтованих активів, як суб`єктом декларування, так і членами його сім`ї, близькими особами та особами, пов`язаними з ним.

При проведенні досудового розслідування, з метою з`ясування обставин придбання та реєстрації вищезазначених транспортних засобів, встановлення осіб, які користувалися ними, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано відповідний запит про витребування інформації та належним чином завірені копії документів щодо:

- укладання/розірвання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , а також копії документів щодо подальшої реалізації транспортного засобу;

- встановлення факту звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з метою обслуговування транспортних засобів «Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD», 2022 року випуску, Vin-код: НОМЕР_3 та «Mercedes-Benz EQC 400», 2021 року випуску, Vin-код: НОМЕР_4 ;

- надання копії договорів з додатками до них, замовлень-нарядів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, матеріалів листування, квитанцій про оплату послуг, а також інших документів, що складалися у процесі обслуговування вищевказаних автомобілів, за період з 2022 року до теперішнього часу;

- інформації стосовно форми здійснення оплати (готівкова/безготівкова) згідно вказаних договорів, надання реквізитів рахунків, з яких здійснювалася відповідна оплата;

- у разі, якщо розрахунок згідно договору здійснювався у готівковій формі, надати ПІБ, ідентифікаційні дані осіб, які здійснювали розрахунок;

- витягу з електронної бази щодо обслуговування вищевказаних транспортних засобів, із зазначенням ПІБ, ідентифікаційних даних, контактних номерів телефонів, електронних адрес замовників послуг з технічного обслуговування вищевказаних транспортних засобів;

- інформації (ПІБ, контактний номер телефону) осіб, які здійснювали попередній запис та технічне обслуговування вищевказаних автомобілів;

- інформацію стосовно встановлення на вказаних автомобілях додаткового обладнання та/або здійснення щодо вказаних автомобілів додаткових робіт (з наданням копій підтвердних документів, а також копій квитанцій про здійснення оплати за вказані послуги).

Вищевказаний запит органу досудового розслідування було розглянуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відмовлено в наданні запитуваної інформації та завірених копій документів у зв`язку із тим, що зазначені данні містять комерційну таємницю суб`єкта господарювання. Одночасно із цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готове надати усі запитувані документи та інформацію на виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до неї.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, сторона кримінального провадження повинна довести, що речі або документи, доступ до яких запитується: перебувають у володінні конкретної юридичної особи, мають значення для встановлення важливих обставин у провадженні, не можуть бути отримані іншим способом.

Слідчий обґрунтував, що вказана інформація є необхідною для перевірки фактичних даних, викладених у висновку НАЗК, а також для встановлення джерел походження коштів, які могли бути використані для придбання вказаних активів.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, повідомлений судом своєчасно та належним чином про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Через канцелярію суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 23.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.368-5 КПК України (кримінальне провадження №0005367).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості та документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення та є необхідною для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 164, 371, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005367 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 або члену слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_11 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_12 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_13 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_14 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_15 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів щодо:

- укладання/розірвання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , а також копії документів щодо подальшої реалізації транспортного засобу;

- чи зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з метою обслуговування транспортних засобів «Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD», 2022 року випуску, Vin-код: НОМЕР_3 та «Mercedes-Benz EQC 400», 2021 року випуску, Vin-код: НОМЕР_4 ;

- копії договорів з додатками до них, замовлень-нарядів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, матеріалів листування, квитанцій про оплату послуг, а також інших документів, що складалися у процесі обслуговування вищевказаних автомобілів, за період з 2022 року до теперішнього часу;

- інформацію стосовно форми здійснення оплати (готівкова/безготівкова) згідно вказаних договорів, надати реквізити рахунку, з якого здійснювалася відповідна оплата;

- у разі, якщо розрахунок згідно договору здійснювався у готівковій формі, надати ПІБ, ідентифікаційні дані осіб, які здійснювали розрахунок;

- витягу з електронної бази щодо обслуговування вищевказаних транспортних засобів, із зазначенням ПІБ, ідентифікаційних даних, контактних номерів телефонів, електронних адрес замовників послуг з технічного обслуговування вищевказаних транспортних засобів;

- інформацію (ПІБ, контактний номер телефону) осіб, які здійснювали попередній запис та технічне обслуговування вищевказаних автомобілів;

- інформацію стосовно встановлення на вказаних автомобілях додаткового обладнання та/або здійснення щодо вказаних автомобілів додаткових робіт (з наданням копій підтвердних документів, а також копій квитанцій про здійснення оплати за вказані послуги), з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити завірені належним чином їх копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 07.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1