Справа № 676/9246/25
Номер провадження 1-кс/676/2403/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 04 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття/поповнення готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з вересня 2025 року до 04.12.2025 року в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , таємно викрала 12000 доларів США та біля 41300 гревень, чим завдано значної матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 04.12.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , повідомила, що в серпні 2025 року вона вступила до навчального закладу, що в м. Кам`янець-Подільський, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому їй необхідно було на період навчання проживати в м. Кам`янці-Подільському. Оскільки в м. Кам`янець-Подільському проживає її покійної знайомої ОСОБА_7 (покінчила життя самогубством в 2022 році) бабуся ОСОБА_5 , свідок звернулася до неї з проханням жити в неї в квартирі на період навчання, яка одразу погодилася, а саме свідок мала здійснювати кожен місяць оплату в розмірі 1000 грн. та купувати продукти харчування. Крім того, вказана квартира є однокімнатною, але ця кімната поділена на дві частини тобто для свідка була окрема кімната, але прохідна і дверей ні до її кімнати не було ні до кімнати ОСОБА_5 .. В середині серпня 2025 року, а саме перед навчанням ОСОБА_6 переїхала тимчасово проживати до ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 надала свідку окремий ключ від квартири у користування.

Так, одного дня, а саме на початку вересня, на скільки ОСОБА_6 пам`ятає це була субота, вона здійснювала прибирання вказаної квартири з власної ініціативи, при цьому ОСОБА_5 попросила її прибрати ще її кімнату. Під час прибирання, ОСОБА_5 знаходилася на веранді та не бачила, що вона робить. В ході прибирання кімнати ОСОБА_5 свідок почала складати речі останньої до її шафи та внизу в шафі виявила невеликих розмірів пенал з тканини зеленого кольору, який вона без дозволу Корчинської відкрила та в середині виявила велику суму грошових коштів, а саме доларів США та гривні, однак не рахувала їх та в той момент в неї виник умисел на крадіжку вказаних грошових коштів. При цьому, ОСОБА_5 не помітила, що свідок знайшла її заощадження.

Десь, через тиждень після цього прибирання, а саме у вихідні дні ОСОБА_6 хотіла погуляти з дівчатами в с. Оринин, для цього їй необхідні були грошові кошти, яких у неї не було і вона вирішила викрасти частину вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 . Тоді, в суботу, в другій половині дня, коли ОСОБА_5 була на веранді та не спостерігала за її діями, ОСОБА_6 з вказаного пеналу викрала таємно грошові кошти в розмірі близько 3000 4000 гривень., які за вихідні витратила на розваги в с. Оринин зі своїми подругами, а саме з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Останні здивувалися звідки у неї є грошові кошти на що свідок відповіла, що у неї з`явився хлопець на ім`я ОСОБА_10 , який родом з м. Харків та є військовослужбовцем та дав їй грошові кошти, тобто повідомила не правду, оскільки вона викрала вказані грошові кошти в ОСОБА_5 , а хлопця в неї не було взагалі.

Далі, ці крадіжки грошових коштів почали продовжуватися по 02.12.2025, а саме до кінця вересня ОСОБА_6 таємно вчиняла крадіжку гривень які належать ОСОБА_5 , однак суми точно вона не пам`ятає, а з кінця вересня по початок грудня почала таємно викрадати долари США, купюрами по 100, 200. Одразу не хотіла всі грошові кошти викрадати, щоб не було так помітно, також те, що не могла спинитися. В результаті ОСОБА_6 викрала майже всі грошові кошти, що знаходилися у вказаному гаманці, а саме близько 12 000 доларів США та близько 41 000 гривень. Однак там залишилося близько 300 400 доларів та залишилися гривні, однак скільки саме їй не відомо. Переважно вказані грошові кошти вона витрачала на розваги в межах м. Кам`янець-Подільського та за його межами, а саме в кафе барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в кафе на «Перевалі», в клубі в с. Колибаївка, а також в с. Оринин в магазинах, при цьому постійно пригощала своїх вищевказаних подруг в тому числі ОСОБА_11 , яка проживає в м. Кам`янець Подільському, тел. НОМЕР_2 . При цьому, долари США вона обмінювала в трьох різних обмінних пунктах м. Кам`янець-Подільського, а саме біля Центрального ринку, біля 14 ліцею, один біля готелю «7 днів», що на перехресті.

Крім цього, за викрадені грошові кошти свідок ще купувала цінні речі, а саме техніку в магазинні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що біля Центрального ринку в м. Кам`янець-Подільському, а саме мобільний телефон б/у «Айфон ХС» за 8000 грн. в другій половині вересня, планшет б/у «Леново» за 10 000 грн. в кінці жовтня, можливо на початку листопада, точно не пам`ятає та мобільний телефон б/у «Айфон 12» за 13 000 грн., будь яких фіскальних чеків на вказану техніку в свідка не має.

Крім цього свідок купувала одяг в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що поблизу Центрального ринку м. Кам`янець-Подільського, а саме штани, кофти, куртки та взуття. Всі вищевказані речі знаходяться на квартирі ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти ОСОБА_6 викрадала близько 2 3 рази на тиждень. Останній раз, вона викрала 100 доларів США, 02.12.2025 які витратила на розваги з подругами.

Крім того, під час додаткового допиту неповнолітній свідок ОСОБА_6 вказала, що частину коштів, які вона міняла в різних обмінниках в м. Кам`янці-Подільському із валюти в гривні, вона перекидала через термінал на свою власну банківську картку (для виплат стипендії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою в подальшому розраховувалась в різних магазинах.

А тому, з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального провадження, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002108 від 04 грудня 2025року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки в долучених слідчим до клопотання матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , інформація про який міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 04 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1