Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/84/26
Номер провадження 1-кс/530/38/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000018 від 15.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.01.2026 невідома особа в умовах воєнного часу із застосуванням електронно - обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 65000 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 14.01.2026 року йому в застосунок Вайбер надійшло повідомлення від доньки із посиланням на сайт де можна оформити фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він перейшов за даним посиланням, ввів у надані в посиланні форми свій мобільний номер телефону, банк яким користується, номер карти на яку бажає отримати фінансову допомогу та код доступу до інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в наступних випливаючих вікнах вводив 4-значні паролі входу в застосунок, які йому приходили у формі СМС від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього він запідозрив обман та зателефонував до своєї доньки, яка повідомила, що ніякого СМС йому не надсилала. При спробі зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 йому це не вдалося та він зателефонував на гарячу ліній банку, де повідомили, що із його карти НОМЕР_1 було перераховані грошові кошти в сумі 65000 гривень.

Із квитанцій про операції по карті НОМЕР_1 відомо, що:

1.О 14 год. 46 хв. 31 сек. із неї здійснено переказ на карту НОМЕР_2 в сумі 29 500 гривень;

2.О 14 год. 47 хв. 35 сек. із неї здійснено переказ на карту НОМЕР_3 в сумі 29 500 гривень;

3.О 14 год. 49 хв. 17 сек. із неї здійснено переказ на карту НОМЕР_4 в сумі 6 000 гривень.

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ), що належать потерпілому ОСОБА_4 та відомостей щодо встановлення місця зняття грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ), за період з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 14.01.2026 року.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання Слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 15.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 14.01.2026 з платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ), що належать потерпілому ОСОБА_4

- інформацію що відображає рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 14.01.2026;

- інформацію про власників карткових рахунків (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові, копії паспортів, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо ) куди були переведені грошові кошти з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ) 14.01.2026 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- Відомості щодо зміни номерів телефонів, власників карткових рахунків куди були переведені грошові кошти з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ) 14.01.2026 з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_5 ), а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для керування банківським рахунком НОМЕР_5 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для керування банківським рахунком НОМЕР_5 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн- банкінгу).

Надати можливість заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВнП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.02.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1