Справа №573/5/26
Номер провадження 1-кп/573/69/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2026 начальник Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 18.11.2022 на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж транспортного засобу та зі свого номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та обговорив умови купівлі товару, після чого перерахував грошові кошти на банківську карту вказану продавцем, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в сумі 85 000 грн., при цьому автомобіль доставлений не був, на дзвінки особа не відповідає, оголошення з сайту видалено.

За даним фактом 21.11.2022 внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000203 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 17.11.2022 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля. Після чого зателефонував на вказаний номер в оголошенні НОМЕР_2 , де запитав про автомобіль який його зацікавив, а саме: «Джип Гран Черокі» вартістю 3200 доларів США (в перерахунку на гривні приблизно 130 тис. грн). Слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що даного автомобіля вже немає в продажу, але може доставити з-за кордону таку саму марку автомобіля, вартістю 3900 доларів США (що на гривні приблизно становить 156 тис гри.). Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав потерпілому в застосунку «вайбер» безліч фото автомобілів, серед яких потерпілий спільно зі своїми товаришами по службі обрали потрібний їм автомобіль. Після чого потерпілий зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 та домовилися про купівлю автомобіля. У ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що потрібно внести аванс за автомобіль в розмірі 16000 грн., та в застосунку «вайбер» надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 та фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 . Потім 18.11.2022 приблизно о 16:09 год. товариш потерпілого ОСОБА_8 здійснив перший транш зі своєї банківської картки на вищевказану банківську картку в сумі 16000 грн. 19.11.2022 потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що за автомобілем, який він хоче придбати є не погашений штраф у розмірі 4500 злотих (36000 грн.) Після чого товариш потерпілого ОСОБА_9 19.11.2022 о 15:34 год., на банківську картку № НОМЕР_3 здійснив два транші в розмірі 30000 та 6000 грн. Та приблизно о 17:09 чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що потрібно сплатити ще за документи автомобіля в розмірі 34000 грн, та для цього, надав номер ще однієї банківської картки № НОМЕР_4 . Дану суму перерахував товариш потерпілого ОСОБА_10 . Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 подзвонив потерпілому та повідомив, що автомобіль вже перебуває на кордоні, та потрібно оплати доставку автомобіля, в сумі 21000 грн. Дану суму перерахував ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого потерпілий зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , який повідоми що автомобіль буде доставлений 20.11.2022. 20.11.2022приблизно о 12:00 год., у застосунку «вайбер» потерпілий виявив, що його переписка з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 почала видалятися. Після чого останній зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 та запитав про стан автомобіля, в ході телефонної розмови ОСОБА_6 надав номер телефону водія автовоза: НОМЕР_5 , якому ОСОБА_5 зателефонував та попросив, надати адресу де перебуває автомобіль. Даний чоловік вказав адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але дана адреса видніється або в м. Житомир, або в м. Мінськ республіки Білорусь.

Загальна сума, яку перерахували товариші потерпілого, на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 становить 104 000 грн.

На підставі ухвали Білопільського районного суду від 12.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 .

03.07.2023 з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь про отримання інформації по банківській карті № НОМЕР_4 та оптичний диск CD-R.

25.07.2023 отримано відповідь в якій зазначено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти отримані кошти було перераховано на іншу «банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка емітована на гр. ОСОБА_11 .

31.08.2023дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_8 .

При вивченні отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_9 19.11.2022 о 15:34 год. надходить зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. (Кредитова частина Card2C перерахування №231000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , м. Київ, переказ між картками Відправник:ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_14 НОМЕР_12 НОМЕР_13 ). Одразу після цього о 15:39 год. ОСОБА_15 перераховує грошові кошти в сумі 29000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 (Переказ коштів через банкомат/термінал №231000882,1 НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_30 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: ІНН НОМЕР_15 ОСОБА_16 НОМЕР_16 ).

В подальшому цього ж дня, а саме 19.11.2022 о 15:40 год. ОСОБА_15 знову надходять грошові кошти на його вище вказану банківську карту від ОСОБА_14 в сумі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_17 (Кредитова частина Card2C перерахування №231000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , м. Київ, переказ між картками Відправник: ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_14 НОМЕР_18 ), де одразу о 15:41 год. ОСОБА_15 перераховує 7000 грн. (Переказ коштів через банкомат/термінал №31000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_30 АДРЕСА_1 ,KYI Отримувач: IHH НОМЕР_15 ОСОБА_16 НОМЕР_16 ). Крім цього встановлено що ОСОБА_14 можливо користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 , адже він значиться як фінансовий номер.

01.09.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_17 надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України до ВПК в Сумській області ДПК НП України на що, 09.09.2023 отримано відповідь про те, що на момент перевірки за інформаційними системами, які наявні у ВПК в Сумській області, така інформація відсутня.

13.09.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_17 повторно скеровано до Білопільського районного суду клопотання про надання тимчасового доступу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 14.09.2023 отримано ухвалу Білопільського районного суду 1-кс/573/426/23 про задоволення даного клопотання. Крім цього також повторно скеровано клопотання про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_20 та 14.09.2023 отримано ухвалу з Білопільського районного суду 1-кс/573/425/23 про задоволення.

12.10.2023дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 .

При вивченні отриманої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_20 належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження с. Захарівка, Врадійського району Миколаївської області.

17.10.2023 старшим дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_18 надано доручення в порядку ст. 401 КПК України до УКР ГУНП в Сумській області на, що 25.10.2023 надійшла відповідь про відсутність інформації.

23.10.2023 старшим дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_18 скеровано до Білопільського районного суду клопотання про надання тимчасового доступу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 25.10.2023 отримано ухвалу Білопільського районного суду 1-кс/573/544/23 про задоволення даного клопотання.

08.11.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру телефона НОМЕР_5 .

09.11.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру телефона НОМЕР_2 .

05.12.2023 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_18 проведено огляд вилученої інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру телефону НОМЕР_2 , при вивченні якої встановлено, що з 17.11.2022 зона покриття вище вказаного абонентського номеру є Республіка Польша.

Крім цього, цього ж дня, а саме 05.12.2023 проведено огляд вилученої і інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру телефону НОМЕР_5 , при вивченні якої встановлено що вище вказаний абонентський номер телефону перебуває у роумінгу.

19.02.2024 старшим дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_18 скеровано до Білопільського районного суду Клопотання про надання тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти № НОМЕР_4 та 20.02.202 отримано ухвалу Білопільського районного суду 1-кс/573/108/24 про задоволення даного клопотання.

19.03.2024 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 .

22.08.2024 старшим дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_18 проведено огляд вилученої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При вивченні отриманої інформації встановлено, що банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_21 , мешк. АДРЕСА_2 .

27.12.2024 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 проведено повторний огляд вилученої інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківській карті № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_21 , мешк. АДРЕСА_2 , який! можливо користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 так як вони зазначені в заявках на випуск карток.

06.01.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_20 скеровано до Білопільського районного суду клопотання про надання тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до абонентських номерів НОМЕР_19 та НОМЕР_25 , клопотання про надання тимчасового доступу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до абонентських номерів НОМЕР_26 та НОМЕР_27 та клопотання про надання дозволу до інформації в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської карти № НОМЕР_28 .

В подальшому 24.02.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по абонентських номерах НОМЕР_19 та НОМЕР_25 , які перебували у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

При вивченні отриманої інформації встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_19 у період скоєння кримінального правопорушення з 00:40 год. з 17.11.2022 по 20.11.2022 працював в м. Харькові за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (за цією адресою мобільний телефон працював найбільше); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 . Абонентський номер телефону НОМЕР_25 починаючи з 23:36 год. 14.02.2023 по 14:17 по 04.01.2025 працював у роумінгу. Після огляду вилучений оптичний диск визнано речовим доказом.

Крім цього, також 24.02.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по абонентських номерах НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , які перебували у володінн ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". При вивченні вилученої інформації встановлено, що абонент мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_26 на момент скоєння кримінального правопорушення вище вказаний номер телефону працював в м. Харків за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 .

Крім цього також встановлено, що абонент мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_27 на момент скоєння кримінального правопорушення вище працював виключно за адресою: Донецька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, смт. Новгородське, Фенольний завод, труба. СМТ. Після огляду вилучений оптичний диск визнано речовим доказом.

В подальшому 07.03.2025 дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_28 , яка перебувала у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " .

При вивченні отриманої інформації встановлено, що при вивченні вказаної виписки встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_28 19.11.2022 о 15:34 год. надходить зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. (Кредитова частина Card2C перерахування №31000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , м. Київ, переказ між картками Відправник: ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_14 НОМЕР_18 ). Одразу після цього о 15:39 год. ОСОБА_15 перераховує грошові кошти в сумі 29 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 (Переказ коштів через банкомат/термінал №31000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_30 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: IHH НОМЕР_15 ОСОБА_16 НОМЕР_16 ).

В подальшому цього ж дня, а саме 19.11.2022 о 15:40 год. ОСОБА_15 знову надходять грошові кошти на його вище вказану банківську карту від ОСОБА_14 в сумі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 (Кредитова частина Card2C перерахування №31000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , м. Київ, переказ між картками Відправник: ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_14 НОМЕР_18 ), де одразу о 15:41 год. ОСОБА_15 перераховує 7000 грн. (Переказ коштів через банкомат/термінал №31000882, НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_30 АДРЕСА_1 ,KYI Отримувач: IHH НОМЕР_15 ОСОБА_16 НОМЕР_16 ). Після огляду вилучений оптичний диск визнано речовим доказом.

Таким чином, підсумовуючи викладене можна зробити висновок про те, що вжитими дізнавачем заходами в рамках кримінального провадження встановити особу, яка могла бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення не виявилося за можливе, оскільки в ході досудового розслідування не здобуто переконливих доказів причетності певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Потерпілий ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши прокурора, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком.

Строки давності звільнення особи від кримінальної відповідальності встановлено ст. 49 КК України. Зокрема п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального поступку, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Отже, з моменту вчинення вказаного кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, а відтак строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Долю речових доказів у кримінальному провадженні необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за №0000203 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази: оптичний диск DVD-R "Mast AK",4.7 GB, 120 min, 16х, на якому напис "00660ВК" з інформацією про зв`язок абонентів мобільних операторів номерів телефону НОМЕР_19 , НОМЕР_25 ; оптичний диск DVD-R, 700 МВ, 52 х, 80 min, на якому напис " ІНФОРМАЦІЯ_7 GD -25-00904/кі від 21.01.2025 № 573/68/23 з інформацією про зв`язок абонентів мобільних операторів номерів телефону НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; оптичний диск DVD-R, на якому напис "АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вх 1929» з інформацією по банківській карті № НОМЕР_29 ,- залишити в матеріалах кримінального провадження №0000203.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду.

Суддя