Справа № 214/1746/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 14.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 14.03.2023 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу за посиланням через додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 43938,34 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2010 року. У ОСОБА_4 в наявності банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », золота Універсальна картка з номером № НОМЕР_2 та пенсійна банківська картка з номером № НОМЕР_3 . На кредитній карті був доступний кредитний ліміт у сумі 10000 гривень, станом на 14.03.2023 була заборгованість у сумі 6000 грн, тобто на карті № НОМЕР_2 доступні грошові кошти у сумі 4000 грн. На картці для виплат грошові кошти були відсутні. Окрім ОСОБА_4 ніхто доступу до його банківських карток та до телефону не мав. 14.03.2023 ОСОБА_4 перебував за місцем мешкання. О 12-00 годині він зайшов на додаток «Телеграм» з номеру телефону, який належить йому НОМЕР_4 та помітив чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому міститься посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому побачив повідомлення «Допомога, яка надається у розмірі 6500 грн всім українцям, у яких є банківські картки українських банків». В додатку ОСОБА_4 побачив перелік банків, у якому він обрав банк, клієнтом якого він є, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там, ОСОБА_4 за віртуальними командами ввів свій мобільний номер телефону та пароль від свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб авторизуватися на сайті. Та відразу після цього з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , почали списуватися грошові кошти двома транзакціями спочатку на суму -2500 грн, далі -1000 грн. на Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV. Потім ОСОБА_4 зателефонував автовідповідач від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав чи підтверджує ОСОБА_4 операцію на списання грошових коштів, які знаходяться на віртуальній карті з номером № НОМЕР_1 , яку відкрила ім`я на ОСОБА_4 невідома особа. ОСОБА_4 не підтвердив операцію ні на збільшення кредитного ліміту, ні на списання грошових коштів. Про заявку, яка була подана від його ім`я дізнався з смс-повідомлень, які він отримав на свій телефон. Усього сума яка була списана з банківських карток, в тому числі з віртуальної карти становить 43938.34 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 29.03.2023 прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 виніс постанову про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якої 23.05.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним №584-ВБ та вилучено CD-R диск марки «Verbatim» 700 MB, 50x speed vitesse velocided 80 min із записною інформацією.

В ході огляду інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2500 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код авторизації 307103, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV,UA Покупка; 14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код авторизації 227104, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV,UA. З поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 14.03.2023 о 12:11:18 год. грошові кошти у сумі 2500 грн. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код авторизації 432005, ID-транзакція 9, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції PORTMONE та з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 14.03.2023 о 12:11:41 год. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) грошові кошти у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV,UA Покупка Р10.

Під час проведення досудового розслідування, 05.09.2023 прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 виніс постанову про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі якої 12.10.2023 слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При огляді отриманої інформації було встановлено, що грошові перекази з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого були здійснені за допомогою віртуального терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 у період 14.03.2023 о 12:08-12:12 год. Вказані безготівкові операції не були переказами з карти на карту. 4814 Telecommunication Service це оплата телекомунікаційних послуг - поповнення мобільного, інформація про отримувачів відсутня, в даному випадку оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Термінал юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що SIM карта (абонентський номер якої невідомий) належить оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовувалася для вчинення шахрайських дій, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялась належним чином, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за номером телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 20908997, який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_1 . за період з 12-08 години до 12-12 години14.03.2023.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначеного мобільного оператору, які містять вказану вище інформацію, можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000360 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої про надання інформації, за період з 12-08 години до 12-12 години14.03.2023, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за номером телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №20908997, який юридично обліковується за адресою: KYIV 18-V, NOVOKONSTYANTYNIVSKA STR. за період 12-08 години до 12-12 години14.03.2023, несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал 20908997, опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 , 18-V NOVOKONSTYAN Покупка.

У випадку встановлення абонентського номеру телефону, на який було поповнено рахунок з банківських карт потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 14.03.2023 о 12:08-12:12 год. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 14.03.2023 по 17.03.2023.

У випадку встановлення абонентського номеру телефону, з якого вчинялись шахрайські дії, надати інформацію про власника абонентського номеру телефону.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1