Справа № 602/370/25
Провадження № 1-кс/602/355/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2025 року надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в мережі Інтернет через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку під час продажу речі (ролики) через розсилку вказала реквізити власних банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в результаті чого невідома особа, яка користується моб.ном. НОМЕР_4 на карту НОМЕР_5 здійснила транзакцію грошових котів загальною сумою7563,48 грн.

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні N?0000076 від 11.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання доручення проведено аналіз інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 :

10.04.2025 року о 10:14:30 год. здійснено зарахування коштів на суму 3700,00 грн, деталі транзакції: «Розрахунки за 10.04.2025 Р2Р переказ кредитна частина в сум 3700 980 № карти НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,UA»

10.04.2025 року о 10:41:15 год. здійснено зарахування коштів на суму 3612,00 грн, деталі транзакції: «Розрахунки за 10.04.2025 Р2 переказ кредитна частина в сум 3612 980 № карти НОМЕР_7 , P2P Termina,Steniatyn, Steniatyn, UA» 10.04.2025 о 12:06:23 здійснено переказ коштів на суму 4161,00 грн, деталі транзакції: «Переказ власних коштів на ім?я ОСОБА_7 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_8 ».

10.04.2025року о 21:15:26 год. здійснено переказ коштів на суму 7125,00 грн, деталі транзакції: «Переказ власних коштів на № 396342» отримати інформацію по руху коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , на які було здійснено зарахування кошті, анкетні відомості власників рахунків, не представилось можливим, у зв?язку з тим, що інформація про клієнта, його рахунки, а також операції здійснені ним, відноситься до банківської таємниці, що розкривається в порядку, передбаченому ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та Главою 15 КПК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, будучи повідомлена про дату та час розгляду клопотання, не з`явилася, однак на адресу суду надійшла заява, у якій вона просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю по банківській каті № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Рух коштів по банківській каті № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:01 год. 10.04.2025 року по 23:59:00 год. 11.04.2025 року (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації/проживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1