Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000491 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000491 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000491, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод, організованою групою осіб, у адміністративних межах села Думанці Черкаського району Черкаської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи дозвіл на спеціальне водокористування від 23.03.2021 № 43/ЧР/49д-21 (мета водокористування: передача води населенню), діючи у групі із ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно, без будь-якого спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють забір води з свердловини № 1, яка розташована в межах с. Думанці, Черкаський район, Черкаська область, р. Дніпро, басейн р. Дніпро та, в подальшому, видобуту воду автоцистернами транспортують до м. Черкаси, де реалізовують за готівку під торгівельною маркою «Живун».

Із листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що відповідно до електронної бази даних виданих спеціальних дозволів на користування надрами ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відсутні спеціальні дозволи на користування надрами.

Зокрема, в ході контролю за вчиненням злочину встановлено, що реалізація води здійснюється як на розлив так і шляхом фасування у бутильовану тару. Під час реалізації використовується офіційно зареєстрована торгівельна марка «Живун», реєстраційний номером 207761 від 12.01.2016 року, яка була зареєстрована ОСОБА_6 . При доставці та реалізації води фасованої у тару, переважно юридичним особам, проведення розрахунків здійснюється через ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення ряду обшуків, зокрема, в місці незаконного видобутку корисних копалин (води), на подвір`ї з об`єктами незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , було відшукано та встановлено, що незаконний видобуток здійснюється з трьох свердловин.

Виходячи з вище викладеного слідує що, вказана організована група осіб у порушення вимог ст. ст. 19, 28, 51 Кодексу України «Про надра», ст. 24 «Гірничого Закону України», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 року, якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для проведення даного виду діяльності - видобутку підземних вод, здійснюють незаконний видобуток та подальшу реалізацію підземних вод.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення копій документів відносно ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 23.03.2021 по 08.12.2025:

- податкові декларації з рентної плати з усіма додатками;

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- декларації з Єдиного податку;

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Також, слідчий вказує, що вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000491 від 17.12.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000491 від 17.12.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод, організованою групою осіб, у адміністративних межах села Думанці, Черкаського району, Черкаської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи дозвіл на спеціальне водокористування від 23.03.2021 № 43/ЧР/49д-21 (мета водокористування: передача води населенню), діючи у групі із ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно, без будь якого спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють забір води з свердловини № 1, яка розташована в межах с. Думанці, Черкаський район, Черкаська область, р. Дніпро, басейн р. Дніпро та, в подальшому, видобуту воду автоцистернами транспортують до м. Черкаси, де реалізовують за готівку під торгівельною маркою «Живун».

В той же час, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до електронної бази даних виданих спеціальних дозволів на користування надрами ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відсутні спеціальні дозволи на користування надрами.

Крім того, в ході контролю за вчиненням злочину органом досудового розслідування встановлено, що реалізація води здійснюється як на розлив так і шляхом фасування у бутильовану тару. Під час реалізації використовується офіційно зареєстрована торгівельна марка «Живун», реєстраційний номером 207761 від 12.01.2016 року, яка була зареєстрована ОСОБА_6 . При доставці та реалізації води фасованої у тару, переважно юридичним особам, проведення розрахунків здійснюється через ФОП ОСОБА_5 .

Також, в ході проведення ряду обшуків, зокрема, в місці незаконного видобутку корисних копалин (води), на подвір`ї з об`єктами незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , було відшукано та встановлено, що незаконний видобуток здійснюється з трьох свердловин.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу зазначеної вище інформації щодо ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 23.03.2021 по 08.12.2025, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000491 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації відносно ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 23.03.2021 по 08.12.2025:

- податкові декларації з рентної плати з усіма додатками;

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- декларації з Єдиного податку;

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору,

з можливістю вилучення копій вказаних документів у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1