Справа № 591/4123/25
Провадження № 1-кс/591/3588/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по об`єднаному кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 08.04.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000137 від 08.04.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках:

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та всіх інших рахунках відкритих на його ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;

- ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та всіх інших рахунках відкритих на його ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) по рахунках:

- ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та всіх інших рахунках відкритих на її ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;

- ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та всіх інших рахунках відкритих на його ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;

- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та всіх інших рахунках відкритих на її ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;

- ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_13 та всіх інших рахунках відкритих на його ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів;

- ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та всіх інших рахунках відкритих на його ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів.

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ) по рахунках:

- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , НОМЕР_17 та всіх інших рахунках відкритих на її ім`я за період із 01.04.2023 по теперішній час із відомостями про осіб, яким надано доступ до рахунків, копії їх документів.

Встановити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дати постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1