Справа № 202/8957/25
Провадження № 1-кс/202/8209/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000109 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 20.08.2019 по 03.11.2025 включно, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банкуМФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 українська гривня; НОМЕР_5 українська гривня; НОМЕР_6 українська гривня; НОМЕР_7 українська гривня; НОМЕР_8 українська гривня; НОМЕР_9 українська гривня; НОМЕР_10 українська гривня; НОМЕР_11 українська гривня; НОМЕР_12 українська гривня; НОМЕР_13 українська гривня; НОМЕР_14 українська гривня; НОМЕР_15 українська гривня, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 20.08.2019 по 03.11.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 20.08.2019 по 03.11.2025 включно.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні документищодо руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000109 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , код банку

МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000109, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та електронному носіях) документів щодо руху грошових коштів у період часу з 20.08.2019 по 03.11.2025 включно, по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_4 українська гривня;

- НОМЕР_5 українська гривня;

- НОМЕР_6 українська гривня;

- НОМЕР_7 українська гривня;

- НОМЕР_8 українська гривня;

- НОМЕР_9 українська гривня;

- НОМЕР_10 українська гривня;

- НОМЕР_11 українська гривня;

- НОМЕР_12 українська гривня;

- НОМЕР_13 українська гривня;

- НОМЕР_14 українська гривня;

- НОМЕР_15 українська гривня,

відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку

МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням: повних реквізитів власника картки та рахунку (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКГІП тощо) за період часу з 20.08.2019 по 03.11.2025 включно; дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 20.08.2019 по 03.11.2025 включно.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «20» грудня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1