Справа № 383/760/24
Номер провадження 1-кс/383/179/25
УХВАЛА

12 вересня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000023 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю зняття їх копій, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- інформацію по ІР адреси, з яких здійснювалося управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000023 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що їй стало відомо у квітні 2024 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 96009 гривень з її розрахункового рахунку НОМЕР_2 та перерахувала їх на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з`явився. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.05.2024 року вбачається, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, оформила кредит в розмірі 90000 грн. та заволоділа вказаними грошовими коштами з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . На даний час, з урахуванням відсотків нарахованих за користування кредитом, сума заборгованості складає 96009 грн., а тому потерпіла вважає, що відносно неї були вчинені неправомірні дії.

В клопотанні дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та отримано інформацію по ній. Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на рахунок отримувача, трьома транзакціями, який належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку платника, який належить потерпілій, № НОМЕР_6 .

Окрім цього, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що на вказаному розрахунковому рахунку наявні три зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- інформацію по ІР адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7