Справа № 699/589/25
Номер провадження № 1-кс/699/108/25
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28.04.2025 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000042 клопотання слідчої ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування заявленого клопотання слідча зазначила, що за фактом безпідставного включення підрядником приватним підприємством « ОСОБА_5 » у вартість Договору підряду № 114 від 21.12.2021 на виконання капітального ремонту системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація та подальшої оплати замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПДВ на медичне обладнання у сумі 420 154,30 грн, що призвело до зайвого витрачання коштів державного бюджету.

Відомості про дану події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

За фактом заволодіння службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » грошовими коштами державного бюджету на суму 420 тис. грн. шляхом безпідставного включення у вартість Договору підряду № 114 від 21.12.2021 на виконання капітального ремонту системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація ПДВ на вказану суму.

Відомості про дану події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

20.03.2025 матеріали кримінальних проваджень №№ 0000042 та 0000086 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер № 0000042.

У матеріалах провадження містяться відомості про розрахунковий рахунок замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та розрахунковий рахунок підрядника ПП « ОСОБА_5 », куди безпосередньо перераховувалися кошти за виконання робіт UА7100401, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ, а саме:

- інформація про переведення коштів вказаних рахунків замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та рахунок замовника ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась у період з 21.12.2021 по 01.01.2025.

Документи, які плануються вилучитися буде можливо використати як прямий доказ об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч, 2 ст. 191 КК України та встановлення його суб`єкту.

Слідча зазначає, що на даний час мається необхідність у вилученні вказаної у клопотанні інформації з метою приєднання до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Ураховуючи, що для неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідні документи та речі, що містять охоронювану законом таємницю та згідно ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність» розкриваються банками за рішенням суду, без яких не можливо встановити істинну по справі та які знаходяться у банках слідча просить надати доступ до речей і документів, а саме розрахункового рахунку замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункового рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідча, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які до суду не з`явилися, причини неявки не повідомили.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 від 26.05.2023; постанов про передачу матеріалів та доручення проведення досудового розслідування, створення групи слідчих у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; договору підряду від 21.12.2001 № 114 та додатків № 1 та 5 до нього; календарного графіку виконаних робіт; звіту про результати проведення процедури закупівлі; локальних кошторисів на будівельні роботи; експертного звіту; листів підтверджень; протоколу огляду від 11.06.2023; протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; договору про надання послуг з правового супроводу; договори підряду від 12.10.2021 № 11-08/1 та 09-07/1; постанови слідчої від 31.08.2023 про закриття кримінального провадження № 0000042; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000086 від 04.12.2023; листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про направлення слідчому платіжних доручень та банківських виписок; їх копії; звітів про результати проведення процедури закупівлі; повідомлень про внесення змін до договору про закупівлі; протоколу засідання тендерного комітету від 21.12.2021; постанов прокурора від 20.03.2025 про скасування постанови слідчої про закриття кримінального провадження № 0000042 та про об`єднання кримінальних проваджень № 0000042 і № 0000086.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, під час розгляду клопотання установлено, що слідча просить надати тимчасовий доступ до «речей і документів, а саме розрахункового рахунку замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункового рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Однак зі змісту клопотання не зрозуміло до яких саме речей чи документів (розрахункового рахунку замовника???) слідча просить надати доступ, за який період та у чиєму володінні вони перебувають або можуть перебувати. Також матеріалами клопотання не доведено указане.

Припустивши, що мається на увазі документи щодо розрахункового рахунку, який перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначена у клопотанні назва цієї юридичної особи не відповідає інформації з ЄДРЮО. У клопотанні також не вказано місце знаходження особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству речі чи документи.

Також у клопотанні не доведено, що необхідні слідству речі чи документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Формулювання «Документи, які плануються вилучитися буде можливо використати як прямий доказ об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч, 2 ст. 191 КК України та встановлення його суб`єкту.» є лише загальним твердженням.

Крім того, клопотанням не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи вказане слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до ЄРДР 26.05.2023 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1