Справа № 461/5688/24
Провадження № 1-кс/461/4345/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15» із усіма додатками, додатковими угодами з додатками, актами приймання виконаних робіт, з довідками про вартість виконаних робіт, які оформлялись за результатами виконання робіт, які перелічені у вказаних договорах, листи, переписки, платіжні доручення, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи, журнали ведення робіт технагляду, актів перевірок контролюючих органів, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, звіти, креслення, графічні матеріали, результати обстежень, лабораторних досліджень, накази та посвідчення про відрядження працівників, графіки виконання робіт, кошториси, розрахунки та інші наявні підтверджуючі документи (в тому числі: по роботах, які прийняті та оплачені/не прийняті та не оплачені/прийняті та не оплачені) щодо вартості, фактичного виконання робіт

-фінансова документація, яка стосується погодження сум фінансування для оплати консультаційних послуг в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду), платіжні доручення на оплату цих робіт і послуг згідно договору який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15»;

-листування/переписка (спілкування) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо консультаційних послуг в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду);

-службові характеристики за весь час роботи та належним чином завірені копії усіх документів (матеріалів) особових справ (накази на призначення на посади/переміщення по посадам/звільнення/перебування у відпустках) керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15» та/або виступали підписантами;

-будь-які документи та/або паперові носії за період з 01.01.2022 по теперішній час в кількості не менше 10 одиниць за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15».

Належним чином завірених світлокопії наступних документів:

-статуту (положення, наказу про створення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15».

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15».

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів та провести їх вилучення.

Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000687 від 28.06.2024, за фактом розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій шляхом зловживання службовим становищем вчиняють умисні дії спрямовані на заволодіння та розтрату державних коштів під час здійснення технічного та інженерного нагляду за проведенням робіт по будівництві захисту об`єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір №173ДСК від 02.08.2023 на виконання послуг, а саме: «Консультаційні послуги в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду)» під час виконання будівельних робіт по об`єктам II рівня захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 обслуговування мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Сума договору тверда та становить 5 909 084,79 грн.

Крім цього 02.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №180ДСК на здійснення послуг із «Консультаційні послуги в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду)» на суму 21 053 565,32 грн. під час виконання будівельних робіт по об`єктам II рівня захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 обслуговування мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою домовленістю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запровадили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час здійснення відповідного технічного нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єктам II рівня захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 обслуговування мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПС-750кВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та ПС-330кВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Жирівка.

Зокрема встановлено, що протягом 2023-2025 рр. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного разу не перебувала на об`єктах для здійснення відповідного інженерного та технічного нагляду, зокрема вказані факти підтверджуються відсутністю відповідних записів в журналах пропуску на об`єкти ПС-750кВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПС-330кВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фактичного виконання вказаних робіт із здійснення технічного нагляду укладено договір на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15» із метою залучення інженера-консультанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах субпідряду згідно вказаного договору.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю виконувала функції генпідрядника та станом на 01.01.2025 отримала грошові кошти в сумі 2 500 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки генпідряднику від замовника було нараховано грошові кошти в сумі 13 400 000 грн.

Таким чином, отримана інформація вказує, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам служби вчиняються умисні дії, спрямовані на заволодіння та розтрату державних коштів під час здійснення технічного та інженерного нагляду за проведенням робіт по будівництві захисту об`єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15» із усіма додатками, додатковими угодами з додатками, актами приймання виконаних робіт, з довідками про вартість виконаних робіт, які оформлялись за результатами виконання робіт, які перелічені у вказаних договорах, листи, переписки, платіжні доручення, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи, журнали ведення робіт технагляду, актів перевірок контролюючих органів, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їхні посадові інструкції, звіти, креслення, графічні матеріали, результати обстежень, лабораторних досліджень, накази та посвідчення про відрядження працівників, графіки виконання робіт, кошториси, розрахунки та інші наявні підтверджуючі документи (в тому числі: по роботах, які прийняті та оплачені/не прийняті та не оплачені/прийняті та не оплачені) щодо вартості, фактичного виконання робіт

-фінансова документація, яка стосується погодження сум фінансування для оплати консультаційних послуг в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду), платіжні доручення на оплату цих робіт і послуг згідно договору який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15»;

-листування/переписка (спілкування) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо консультаційних послуг в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду);

-службові характеристики за весь час роботи та належним чином завірені копії усіх документів (матеріалів) особових справ (накази на призначення на посади/переміщення по посадам/звільнення/перебування у відпустках) керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15» та/або виступали підписантами;

-будь-які документи та/або паперові носії за період з 01.01.2022 по теперішній час в кількості не менше 10 одиниць за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15».

Належним чином завірених світлокопії наступних документів:

-статуту (положення, наказу про створення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15».

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення: «Послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду, при проектуванні та виконання будівельних робіт на «Об`єкті 119» та «Об`єкті 15».

Виконання ухвали суду покласти на слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та інших слідчих, які перебувають в групі слідчих.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1