печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001269 відомості про яке 20.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001269, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 за фактом незаконної діяльності групи осіб за попередньою змовою, які на самовільно зайнятих земельних ділянках лісового фонду на території Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей, встановлюють спеціальне устаткування для випалювання деревного вугілля із незаконно зрубаної деревини, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001269, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 за фактом незаконної діяльності групи осіб за попередньою змовою, які на самовільно зайнятих земельних ділянках лісового фонду на території Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей, встановлюють спеціальне устаткування для випалювання деревного вугілля із незаконно зрубаної деревини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зоорганізувалась за попередньою змовою між собою, чітко розподіливши функції учасників групи, за для отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, створили на території Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей ряд виробничих об`єктів, які без отримання відповідних дозвільних документів, з порушенням діючого екологічного, податкового та митного законодавства, здійснюють незаконну господарську діяльність з переробки деревини в кінцеву готову продукцію - деревне вугілля.

Переважна кількість продукції виробляється з необлікованої деревини, яку незаконно закуповують виробники деревного вугілля у невстановлених на даний час працівників лісової галузі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та агролісництв за готівкові кошти, без відповідного документального оформлення.

В подальшому готова продукція - деревне вугілля, через розгалужений ланцюжок, який складається з юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців реалізовується як на території Україні так і за її межами.

Реалізація виготовленого деревного вугілля в межах України здійснюється переважно через фізичних осіб-підприємців, в більшості випадків виробниками вказаної продукції являються «підпільні цехи», так звані «Бочкарі», які діють без відповідної реєстрації та отримання дозвільних документів в тому числі в податкових та інших уповноважених на те органах та перероблюють деревину, випалюючи її за відповідною технологією в деревне вугілля в спеціально споруджених для цього об`ємних ємностях схожих на великі бочки. Вказані суб`єкти вищевказаний процес випалювання деревини організовують поруч з лісовими масивами тих лісництв, у службових осіб яких і скуповують деревину, за для уникнення додаткових витрат на логістику деревини та привертання зайвої уваги до своєї незаконної господарської діяльності, без офіційного працевлаштування працівників. Розрахунок за готову продукцію з виробниками вугілля здійснюється готівковими коштами.

Злочинну схему з придбання виготовленого деревного вугілля у різних підприємців та продаж його за кордон організував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 до своєї діяльності залучив жительку Жмеринського району ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою оформлення на останню юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що офіційно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ніхто не працює, бухгалтерський облік не ведеться, виробничих потужностей не має. За наявною інформацією вказане товариство здійснює незаконні митні операції оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » офіційно лісопродукції не купувало, деревне вугілля не купувало, а в зовнішньоекономічній діяльності показує як власне виробництво.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив підприємців, які як виробляють деревне вугілля у власних бочках так і купують його за готівку у інших підприємців. Отримане вугілля пакують до паперових мішків з логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які замовляє ОСОБА_33. Після фасування та пакування підприємці телефонують ОСОБА_8 , який замовляє вантажівку для вивезення товару за кордон. Розрахунок відбувається готівкою у доларах США, які ОСОБА_33 або особисто привозить, або передає через незаконний сервіс в обмінниках валют. Вартість фасованого та запакованого вугілля коливається від 540 до 560 доларів США.

До злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив наступних підприємців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , її підпорядкованих структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, стосовно юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001269 відомості про яке 20.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001269, зокрема: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчому слідчої групи - слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , її підпорядкованих структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 , в тому числі до:

? розширеної реєстраційної картки (справи, паспорту) вказаного платника податків із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, зміни місцезнаходження (місця проживання), пов`язаною зі зміною адміністративного району, відомостей про посадових осіб, про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, класифікаційних даних, видів діяльності, інформацію про імпортні та експортні операції, даних про відокремлені підрозділи, номери відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням назви і МФО банківських установ та дат відкриття і закриття рахунків, у тому числі у форматі IBAN, про банківські рахунки у цінних паперах, архівних даних про рахунки платників, відомостей щодо реєстрації в якості платників податку на додану вартість, дані з реєстру платників акцизного податку з історією змін;

? відомостей щодо отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами підприємства, договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та інших документів, які подавались уповноваженими особами в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали для подачі податкової звітності в електронному вигляді;

? повідомлень вищевказаного підприємства про втрату документів та їх відновлення (в порядку ст. 44.5 ПК України), які подавались до контролюючих органів;

? інформації з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання дозволів (ліцензій) для здійснення господарської діяльності із зазначенням дати отримання ліцензії та строку її дії;

? податкових декларацій та інших звітних документів з квитанціями (податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, з рентної плати, плати за землю, розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, з додатками до них);

? копій інтегрованої картки платника податків - вищевказаної юридичної особи щодо нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, рентної плати за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

? інформації щодо сум та підстав відшкодування ПДВ за період з 01.01.2023 по теперішній час із копіями відповідних документів (актів перевірок тощо);

? відомостей щодо номерів телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, електронних поштових адрес та інших ідентифікаторів, з яких з 01.01.2023 по дату винесення ухвали надсилалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронних кабінетів платників податків вищевказаною юридичною особою, а також інформації стосовно інших суб`єктів господарювання, які з 01.01.2023 по теперішній час здають (здавали) податкову звітність до органів ДПС з тих самих ІР-адрес та електронних поштових адрес вищевказаних підприємств;

? відомостей про об`єкти оподаткування платника податків або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), з переліком пов`язаних осіб;

? інформації щодо формування суми ліміту (сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки корегування до податкових накладних в ЄРПН);

? інформації та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вищевказаною юридичною особою як податковим агентом із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально;

? відомостей про операції щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних (в електронному вигляді у форматі Excel) щодо купленого та реалізованого товару указаним суб`єктом господарської діяльності;

? відомостей про те, з якими прямо чи опосередковано пов`язаними суб`єктами господарювання було проведено фінансово-господарські операції у 2021-2025 році, згідно поданих ним звітів про контрольовані операції за 2021-2025 рік;

? відомостей (за можливості, додатково у вигляді схеми), щодо ланцюга основних контрагентів (найбільше операцій, найбільша сума) та подальшої реалізації продукції за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

? відомостей про загальні суми сплачених податків за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали щорічно, інформації щодо стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів;

? відомостей про наявну заборгованість по експортних операціях за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

? наявні висновки аналітичних досліджень, складених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_15 та їх підпорядкованих регіональних структурних підрозділів щодо вищевказаної юридичної особи;

? актів планових та позапланових документальних, камеральних, фактичних перевірок з винесеними до них податковими повідомленнями-рішеннями та додатками до актів, інформації про стан оскарження службовими особами вищевказаного товариства податкових повідомлень-рішень винесених на підставі складених актів податкових перевірок;

? інших наявних документів стосовно вищевказаної юридичної особи, з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/13372/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

28.03.2025 р.