Справа № 484/1967/25
Провадження № 1-кс/484/447/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000319 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 05.03.2025 близько 22:00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану здійснила крадіжку банківської картки відкритої на ім`я заявника в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , з якої в послідуючому викрала грошові кошти в загальній сумі 3600 грн., тим самим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості за даним фактом 03.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проваджен ня відібрано пояснення у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому остання повідомила, що здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 3600грн., шляхом зняття грошових коштів у готівку, здійснивши два платежі: 1) зняття готівки на суму 1600 грн, 05.03.2025 о 22:10:52; 2) зняття готівки на суму 2000 грн, 05.03.2025 о 22:13:10 з платіжної банківської картки банку АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' за № НОМЕР_1 на ім`я: ОСОБА_4 , за допомогою банкомату банку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.

05.04.2025 після обіду, гр. ОСОБА_5 прийшла до ОСОБА_4 додому, та попросила його поїхати з нею, та її чоловіком, допомогти перевезти побутові речі з її будинку по АДРЕСА_2 . Також сказала ОСОБА_4 , що не хотіла залишатися зі своїм чоловіком наодинці. На що ОСОБА_4 погодився, та вони домовились зустрітися пізніше. Приблизно після 17:00 год потерпілий викликав таксі і разом із ОСОБА_5 , та її чоловіком поїхали до її будинку по вул. Одеська, для того, щоб забрати їхні побутові речі. Потерпілий, її чоловік та таксист перебували на вулиці, та чекали ОСОБА_5 , допоки остання винесе всі свої речі з будинку. ОСОБА_4 допоміг скласти речі до автомобіля, та після чого вони поїхали до квартири, по АДРЕСА_3 . Пізніше потерпілий дістав телефон, зайшов у мобільний додаток банку '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', для того, щоб перевести кошти на банківський рахунок таксисту, та розрахуватися за проїзд, що у нього не виходило. Після чого, ОСОБА_5 , та її чоловік хотіли допомогти ОСОБА_4 , перевести кошти, на що останній погодився та віддав їм свій мобільний телефон, з увімкненим додатком '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', але в них також нічого не вийшло. Далі, всі вони поїхали до магазину ''АТБ'', для того, щоб зняти готівку на касі та розрахуватися за проїзд. Потерпілий перевів кошти, в розмірі 500 грн, з віртуальної кредитної картки за номером: № НОМЕР_2 , на дебетову картку № НОМЕР_1 , IBAN: № НОМЕР_3 . Так як ОСОБА_4 , на той момент забув PIN-код дебетової карти, почав дзвонити оператору банку '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', для того, щоб відновити PIN-код. В цей час біля потерпілого стояла ОСОБА_5 , яка чула весь діалог з оператором та бачила СМС-повідомлення, яке надсилали працівники банку. Після чого, ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом дебетної картки, що теж могла бачити ОСОБА_5 . Для того щоб зняти кошти на касі продуктового магазину ''АТБ'', необхідно було придбати якийсь товар. Тому потерпілий вирішив придбати продукти, а саме: пачку сосисок, пляшку горілки та солодку воду. Далі таксист привіз усіх до будинку, де проживає ОСОБА_5 , разом зі своїм чоловіком. Потерпілий розрахувався за поїздку на таксі, та вони всі понесли речі до квартири. Після чого вони разом вирішили повечеряти. Під час вечері ОСОБА_4 дістав свій мобільний телефон, для того, щоб увімкнути музику та якийсь фільм. Тоді, потерпілий був втомлений та вирішив залишитися у них дома. Приблизно о 21:00 ОСОБА_4 подзвонив своїй матері та сказав, що сьогодні його не буде дома. Тоді потерпілий сказав ОСОБА_5 та її чоловіку, що буде йти відпочивати, і в той момент, ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 залишити телефон, для подальшого перегляду фільму та прослуховування музики. На що останній погодився, та ліг спати. 06.04.2025 зранку потерпілий прокинувся, та зайшов до ОСОБА_5 та її чоловіка у кімнату, щоб забрати телефон. Як знайшов телефон, він був повністю розряджений. На що ОСОБА_5 сказала ОСОБА_4 , що вчора, приблизно 22:00 вона ходила до сусідів та шукала зарядку до телефону, але не знайшла. Далі потерпілий не міг знайти куртку, та запитав у ОСОБА_5 , чи не бачила вона його куртку. На що остання відповіла: ''Там де ти все поклав, там воно і лежить'', та повела останнього на кухню, де на підлозі лежала його куртка. ОСОБА_4 вирішив перевірити наявність банківської картки, в кармані куртки, та вона була на місці. Після чого потерпілий пішов додому. До 09.04.2025, ОСОБА_4 телефоном не користувався та в мобільний додаток банку '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' не заходив. Знайшовши зарядку для мобільного телефону, потерпілий зарядив його та зайшов у банківський додаток, щоб перевірити надходження пенсійних коштів на рахунок. Потім побачив, що з кредитної картки невідомі йому особи перевели кошти на дебетову картку, а вже з дебетової картки зняли готівку в загальній сумі 3600 грн, двома платежами, з банкомату, який знаходиться на АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання фото-, відеоінформації з місця зняття та отримання грошових коштів готівкою, в загальній сумі 3600 грн, які таємно викрадені у гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з платіжної банківської картки банку АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' за № НОМЕР_1 на ім`я: ОСОБА_4 , за допомогою банкомату банку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 05.03.2025 в період часу з 22:10 год по 22:14 год, виникла необхідність у отриманні фото-, відеоінформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій у банкоматі банку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції у вказаному банкоматі, та на вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, дізнавача просить розглядати клопотання без участі представників АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ''.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського ВРП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- до фото та відеоінформації щодо особи, яка в банкоматі банку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на ім`я: ОСОБА_4 , в період: з 04.03.2025 01:00 год по 06.03.2025 01:00 год

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: