Провадження № 1-кс/344/4781/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000128 від 07.02.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

В ході виконання доручення, а саме аналізу проведених оглядів речей та документів, які були вилучені в ході тимчасових доступів на підставі ухвал суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено наступне:

21.01.2025 в період з 19:21 по 19:27 год. на картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 чотирма транзакціями кошти в сумі 205, 780, 2033, та 201 гривень надійшли з картки № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.01.2025 о 19:30 год. з картки № НОМЕР_1 - ОСОБА_6 кошти в сумі 1150 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , а також в сумі 2069 грн. на картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_8

21.01.2025 о 21:48 год. з картки № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) відбулось зняття коштів в сумі 1500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_1 .

21.01.2025 з картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ) відбулось зняття коштів в сумі 2000 грн. в банкоматі А0801908 (BRANCH) в м. Коломия. (Адреса банкомату та час зняття не зазначено).

Окрім цього було встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на гр-ку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за заявою якої 23.01.2025 відкрито кримінальне провадження № 0000144 у Соломянському УП ГУНП в м. Києві, щодо списання невстановленим способом коштів із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.01.2025.

Слідчий разом із клопотанням подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зокрема: щодо зняття коштів в сумі 2000 грн. в банкоматі А0801908 (BRANCH) в м. Коломия. (Адреса банкомату та час зняття не зазначено), яке мало місце 21.01.2025 з картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 вересня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1