Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1305/25
Провадження № 1-кс/273/50/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділомВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Згідно матеріалів провадження, 19.12.2022 року невідома особа, умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, яка належать ОСОБА_5 , на суму 36550 грн., які було перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ). На вказаний рахунок надходить пенсія та заробітна плата, всього на карті були кошти в сумі близько 35 тис. грн..19.12.2022 при розрахунку в магазині, ОСОБА_5 з`ясувала, що на її рахунку недостатньо коштів, а тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оператор повідомив, що на рахунку дійсно відсутні кошти, оскільки з 1 год. ночі 19.12.2022 здійснено операції через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Насправді, вона ніяких інтернет покупок не здійснювала, кошти не перераховувала. Пізніше, звернувшись у відділення банку ОСОБА_5 отримала виписку про рух коштів на рахунку та дізналась, що невідомою особою з її розрахункового рахунку ( НОМЕР_2 ) знято кошти в сумі 4100 грн та відкрито кредитний рахунок на її ім`я, картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) договір SAMDNWFC4 від 19.12.2022 з кредитним лімітом 34 000 грн., з вказаної картки було зняті кошти в сумі 32 450 грн.

В цілому, з банківських карток на ім`я ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 36 550 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 також показала, що жодних операцій через мобільний додаток 19.12.2022 вона не здійснювала. Пам`ятає, що 18.12.2022 на її телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де необхідно було підтвердити інформацію. Так як вона не мала окулярів, то текст не прочитала, але підтвердила інформацію.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту шахрайських дій, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 договір SAMDNWFC4 від 19.12.2022 по банківській картці № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності кримінального провадження.

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю.

Слідча в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі. Клопотань не надходило.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000975 від 19.12.2022.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 19.12.2022 по 19.06.2023, в банківській установі з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) договір SAMDNWFC4 від 19.12.2022 з кредитним лімітом 34 000 грн. із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВВП № 2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 19.12.2022 по 19.06.2023 по момент чинності ухвали, в банківській установі з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) договір SAMDNWFC4 від 19.12.2022, за номером банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 07.10.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1