У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Як зазначається у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей діє злочинна група, яка займається контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин тобто їх переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, за допомогою використання міжнародних поштових відправлень.

Зокрема встановлено, що організовують та контролюють контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України наступні громадяни України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні також залучають до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин.

Зазначено, що здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі здійснюється шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Meest МОШТА» та за рахунок вказаного протиправного механізму вищевказані особи організовують контрабандне переміщення наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інші.

Вказано, що ОСОБА_4 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на виконання його вказівок залучили інших громадян України, які безпосередньо під їх контролем здійснюють отримання міжнародних поштових відправлень, які направляються з території Канади до України та у своєму складі вміщують наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших.

Після чого, отримавши міжнародну посилку з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин, які з метою ускладнення виявлення під час митного контролю поміщаються у м?які іграшки, вищевказані особи, відправляють зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи можливості поштового оператора - ТОВ «Нова Пошта», так званим «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин для подальшої передачі роздрібних парій так званими «кур?єрами».

Зазначено, що подальший збуг наркотичних речовин здійснюється через програмне забезпечення для обміну повідомленнями - «Telegram», а саме канал під назвою «ТНС», шляхом так званих «закладок», на території України, зокрема у містах: Київ, Одеса, Дніпро та інші.

Прокурором зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), одружений на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наявною інформацією організовує та контролює контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України. Використовуючи можливості облікового запису « ОСОБА_20 » в месенджері Telegram, залучає до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин. Для фінансових операцій з продажу наркотичних та психотропних речовин використовує банківський рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 , що фактично належить громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . НОМЕР_10. Також, встановлено, що 04.06.2022 ОСОБА_4 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_19 незаконно перетнули державний кордон України з Республікою Молдова. За наявними даними ОСОБА_4 , з 12.01.2023 переховується від органів досудового розслідування ГУ НП в Одеській області за вчинення злочину передбаченого ч. 3. ст. 307 КК України.

- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи можливості поштового оператора «Нова Пошта» отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_4 ), за вказівкою ОСОБА_4 , отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України використовуючи можливості недержавного логістичного оператора "Meest". У подальшому здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України. На території Дніпропетровського регіону організував та контролює виготовлення психотропних речовин.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН: НОМЕР_5 ), за сприянням ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського регіону.

Також зазначено, що в рамках вказаного кримінального провадження, на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист від співробітників Департаменту захисту національної державності щодо виконання доручення від 08.10.2024 (№14/3/1-15184), відповідно до якого встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Болград. РНОКПП НОМЕР_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що останній є джерелом постачання одного із видів наркотичних засобів у великих об?ємах, а саме - «канабісу». У своїй протиправній діяльності використовує транспортний засіб марки «РЕНО Трафік», д.н.3. НОМЕР_7 .

У зв?язку із цим, 07.11.2024 у рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді у транспортному засобі «Renault trafic», д.н.з. « НОМЕР_8 », який на праві власності належить ОСОБА_24 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- 5 поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору схожу на коноплю;

- камуфльована сумка, в якій міститься 3 пакети поліетиленові з речовиною зеленого кольору;

- сумка чорного кольору, в якій міститься 9 пакетів поліетиленових з речовиною зеленого кольору та 1 скляна пляшка, в якій міститься речовина, яка обгорнута поліетиленовою плівкою;

- посвідчення міжнародної поліцейської асоціації Українська секція на ім?я ОСОБА_23 в обкладинці чорного кольору.

Прокурор вказує на те, що з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів. виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор у судове засіданні не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, просив розглянути клопотання без його участі, вимоги поданого клопотання підтримав.

ОСОБА_23 та його представник у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлялись про дату, час та місце судового засідання, від адвоката ОСОБА_25 надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку, виходячи з такого.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження за №0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.10.2024 (справа №760/26210/24, провадження №1-кс/760/12318/24) надано старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 та слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні №0000650 від 14 серпня 2023 року, дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі - «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак « НОМЕР_9 », яким фактично користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , та на праві власності належить ОСОБА_24 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів які могли використовуватися при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3 статті 305 КК України, а саме:

- особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інші; товаро-транспортних накладних, квитанцій, чеків, специфікацій, супровідних документів до поштових відправлень, які пересилались з території іноземних країн на території України та/або пересилались по території України та за її межі за допомогою послуг поштових операторів та у своєму складі містили наркотичні засоби та/або психотропні речовини; обладнання та засоби для виготовлення, фасування, зважування та упакування наркотичних засобів та/або психотропних речовин. Надано старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 та слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000650 від 14 серпня 2023 року, дозвіл на огляд та копіювання інформації ПЕОМ (комп?ютерів, ноутбуків), планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (оптичних дисків, флеш-накопичувачів, переносних носіїв інформації), сім-карток, іншого обладнання, здатного працювати з сім-картами, у тому числі, яке застосовує технологію ІР-телефонії, які використовуються для зв?язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3 статті 305 КК України, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів.

На підставі вищевказаної ухвали 07.11.2024 було проведено обшук у транспортному засобі - «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак « НОМЕР_9 », в ході якого виявлено та вилучено:

- 5 поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору схожу на коноплю;

- камуфльовану сумку, в якій міститься 3 пакети поліетиленові з речовиною зеленого кольору;

- сумку чорного кольору, в якій міститься 9 пакетів поліетиленових з речовиною зеленого кольору та 1 скляна пляшка, в якій міститься речовина, яка обгорнута поліетиленовою плівкою;

- посвідчення міжнародної поліцейської асоціації Українська секція на ім?я ОСОБА_23 в обкладинці чорного кольору.

Клопотання прокурора про арешт майна подано з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, їх направлення до відповідних установ, з метою проведення експертиз, що дозволить повно, всебічно та неупереджено провести дізнання у вказаному кримінальному провадженні. Отже, виходячи з вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучене в ході проведення обшуку, майно, у відповідності до ст.98 КПК України, постановою слідчого обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України. Переконливі докази таким висновкам органу досудового розслідування містяться в матеріалах кримінального провадження, що долучені до клопотання, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин, враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що вилучені предмети, речі,, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 07.11.2024 визнані речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на 5 поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору схожу на коноплю; камуфльовану сумку, в якій міститься 3 пакети поліетиленові з речовиною зеленого кольору; сумку чорного кольору, в якій міститься 9 пакетів поліетиленових з речовиною зеленого кольору та 1 скляна пляшка, в якій міститься речовина, яка обгорнута поліетиленовою плівкою, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, що стосується вимог прокурора в частині накладення арешту на посвідчення міжнародної поліцейської асоціації Українська секція на ім?я ОСОБА_23 в обкладинці чорного кольору, що вилучені 07.11.2024 в ході проведеного обшуку у транспортному засобі - «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак « НОМЕР_9 », про яке йдеться в клопотанні, то клопотання в цій частині не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно може містити відомості, що підлягають дослідженню в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене 07.11.2024 під час проведення обшуку у транспортному засобі - «RENAULT TRAFIC», державний номерний знак « НОМЕР_9 », яким фактично користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , та на праві власності належить ОСОБА_24 , а саме:

- 5 поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору схожу на коноплю;

- камуфльовану сумку, в якій міститься 3 пакети поліетиленові з речовиною зеленого кольору;

- сумку чорного кольору, в якій міститься 9 пакетів поліетиленових з речовиною зеленого кольору та 1 скляна пляшка, в якій міститься речовина, яка обгорнута поліетиленовою плівкою.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1