Провадження № 1-кс/727/2412/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000342 від 29.12.2023 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що 18 червня 2007 року Глибоцькою районною державною адміністрацією Чернівецької області зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-БУД СЕРВІС». Одним із засновників товариства є ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», який затверджений рішенням зборів учасників № 65 від 29.03.2018, товариство створене шляхом об`єднання грошових коштів засновників у відповідності до Цивільного та Господарського Кодексів України, Закону України «Про господарські товариства», інших чинних нормативних актів. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах в національній та іноземній валютах, печатку (зі своїм найменуванням), кутовий штамп, інші притаманні юридичній особі реквізити.

Товариство створене з метою задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

Предметом діяльності товариства є види діяльності, вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема основним видом діяльності товариства є будівництво доріг і автострад, а також виготовлення виробів із бетону для будівництва, неспеціалізована оптова торгівля, вантажний автомобільний транспорт, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво мостів і тунелів, будівництво трубопроводів, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Пунктом 13.8 статуту ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» передбачено, що виконавчим органом товариства є директор, який здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства. Також 30 липня 2007 року загальні збори ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» вирішили з 01.08.2007 призначити директором ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» ОСОБА_4 . У своїй діяльності директор товариства керується чинним законодавством, статутом товариства, рішеннями вищого органу управління, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами товариства. Директор в межах наданих йому повноважень виконує такі функції та користується такими правами, зокрема: без довіреності здійснювати дії від імені товариства; здійснення оперативного керівництва діяльністю товариства; представлення інтересів товариства перед третіми особами; укладати від імені товариства правочини (договори); видавати від імені товариства довіреності; відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки товариства; організація виробничо-господарської діяльності товариства; організація матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності товариства; організація фінансово-господарської роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій; організація сплати належних сум податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни); на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти товариства, які є обов`язковими для виконання працівниками товариства; приймати та роботу та звільняти з роботи працівників товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» в силу покладених на нього обов`язків, на постійній основі виконує обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а тому в силу положень ч. 3 ст. 18 КК України являється службовою особою.

Так, 11 вересня 2023 року між Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради в особі першого заступника директора ОСОБА_7 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір підряду № 472 на виконання капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В. Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці на загальну суму 5967122,80 грн, а відповідно до пункту 1 додаткової угоди № 4 від 08.04.2024 кінцева договірна ціна за договором № 472 становить 2924967,93 грн, строком дії до 31.12.2024.

Відповідно до пункту 1.1. Договору № 472, встановлено, що Підрядник, відповідно до проектно-кошторисної документації, умов цього Договору та в межах договірної ціни, зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту об`єкту будівництва: капітальний ремонт між будинкового проїзду на вул. Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених цим Договором.

Пунктами 2.1., 2.2. зазначеного Договору № 472 передбачено, що Підрядник виконує та передає Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

Згідно пункту 3.3. Договору № 472 джерелом фінансування за цим договором є бюджетні кошти Чернівецької міської територіальної громади.

Пунктом 4.1. Договору № 472 передбачено, що прийняття та оплата виконаних робіт проводиться на підставі актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідок про їх вартість (форми КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Замовника та Підрядника, в межах ліміту асигнувань на поточний рік.

Пунктом 6.1. Договору № 472 передбачено, що замовник зокрема має право відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою і виключають можливість використання робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, строками, вартістю та обсягами виконання робіт.

Пунктом 6.2. Договору № 472 передбачено, що замовник зобов`язаний забезпечувати здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об`єкта в порядку, встановленому законодавством. Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

Водночас, директор ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїми службовим становищем, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах під час виконання договору підряду № 472 від 11.09.2023 на виконання капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В. Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці.

Зокрема, ОСОБА_4 , після укладення договору підряду № 472 від 11.09.2023 розпочав виконання робіт з капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В. Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці, із залученням найманих працівників, визначених проектно-кошторисною документацією, організацію яких ОСОБА_4 здійснював особисто.

Після укладення вищевказаного договору ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» та виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження стосовно найманих працівників, тобто являючись службовою особою, і будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні будівельних робіт, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи свої службові повноваження, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними на фінансування вищевказаних підрядних робіт.

З указаною метою, ОСОБА_4 , мав на меті вносити в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 завищені обсяги виконаних робіт, після чого вказані акти ОСОБА_4 передавав особі, яка здійснюватиме технічний нагляд та після підписання якою, останні набувають статусу офіційних документів, що є підставою для перерахування Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради бюджетних коштів.

Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_4 розумів, що він наділений усіма необхідними службовими повноваженнями, а саме є підрядником за договором № 472 від 11.09.2023, має право вирішувати питання користування і управління виділеними йому по договору бюджетними коштами, що надійшли на його рахунок, розпоряджатись цими коштами, як уповноважена особа, а також уповноважений складати та підписувати офіційні документи, однак всі ці переваги та можливості нівелювалися відсутністю домовленості із особою, яка буде уповноважена здійснювати технічний нагляд на об`єкті підряду.

Так, після укладення договору № 472 від 11.09.2023 ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах, які будуть виділені на проведення капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В.Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, розуміючи, що для створення видимості законності використання бюджетних грошових коштів необхідно скласти та подати Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради (Замовнику) акти виконаних робіт, з метою оцінки ситуації на об`єкті будівництва та визначення виду робіт, об`єми яких можливо завищити, вирішив виконати вказану роботу частково, а в подальшому внести до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконання робіт шляхом їх завищення.

У ході виконання найманими працівниками ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» будівельних робіт за договором № 472 від 11.09.2023, ОСОБА_4 , будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні даних робіт, з метою отримання оплати на розрахунковий рахунок товариства бюджетних грошових коштів, частиною з яких мав намір незаконно заволодіти, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог укладеного договору № 472 від 11.09.2023, достовірно знаючи, що на об`єкті проведено не в повному обсязі роботи, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис печаткою товариства, що буде свідчити замовнику про належне виконання робіт, тобто відповідності їх обсягів та якості, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у період часу з 04.12.2023 по 09.04.2024, перебуваючи в приміщенні ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» за адресою: с. Чагор, вул. Приміська, 1а, Чернівецького району Чернівецької області надав вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», який не був обізнаним із злочинним планом ОСОБА_4 , який за вказівкою останнього, склав завідомо підроблені офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких вніс завідомо неправдиві відомості.

Зокрема в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн завищено обсяг фактично виконаних будівельних робіт за шифром С1421-9459 варіант 2 готова піщано-щебенева суміш С-5, марки М 1000, на 244,87 м3 та за шифром С1421-9459 варіант 3 готова піщано-щебенева суміш С-7, марки М 1000, на 33,276 м3.

Після чого, підписав та завірив печаткою ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, по яким завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт на суму 694269 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надавав зазначені завідомо підроблені документи на підпис заступнику начальника відділу технагляду за капітальним будівництвом при департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_8 , який в свою чергу, в період часу з листопада 2023 року по квітень 2024 року, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, неналежно поставився до виконання покладених на нього вимогами законодавства та умовами договору службових обов`язків, перебуваючи в м. Чернівці по вул. В. Комарова 38-40, не здійснив належним чином перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт між будинкового проїзду на вул. В. Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці» погодив та завірив підписом і печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, по яким завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт на суму 694269 грн, після чого подавав зазначені завідомо підроблені офіційні документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме начальнику управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_9 , який достовірно знаючи, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, перебуваючи в приміщенні управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради в м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 176 Чернівецької області, з метою розтрати бюджетних коштів на користь ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», у період часу з 04.12.2023 по 09.04.2024, підписав та завірив печаткою Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради виготовлені та підписані службовими особами ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, по яким завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт на суму 694 269 грн.

Надалі перший заступник директора Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про кінцеві протиправні дії ОСОБА_9 щодо наміру здійснити розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», злочинну недбалість ОСОБА_8 та кінцеві протиправні дії ОСОБА_4 щодо наміру привласнити грошові кошти, будучи при цьому впевненим у правомірних діях ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 які підписали і завірили печатками акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, який в силу своєї посади наділений правомочністю оперативного управління бюджетними коштами, на підставі підписаних останнім платіжних інструкцій № 1955 від 04.12.2023 на суму 2933658,16 грн; № 2247 від 22.12.2023 на суму 1519996,98 грн; № 304 від 09.04.2024 на суму 1471312,79 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «ПУМБ» із рахунку №UA0188136 Державної казначейської служби України м. Київ здійснено перерахування грошових коштів за виконанні підрядні роботи по договору підряду № 472 у загальній сумі 5924967,93 грн, в тому числі зайво перераховані бюджетні кошти за фактично не виконані підрядні роботи на суму 694269 грн, які в подальшому були ОСОБА_4 використав на власний розсуд, внаслідок чого в умовах воєнного стану привласнено бюджетні кошти у великому розмірі, чим заподіяно матеріальну шкоду Чернівецькій міській територіальній громаді в особі представницького органу Чернівецької міської ради Чернівецької області.

Отже, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він перебуваючи на директора ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», в силу статуту товариства здійснюючи функції підрядника за договором підряду № 472 від 11.09.2023 на виконання капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В.Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи злочинну недбалість заступника начальника відділу технагляду за капітальним будівництвом при департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_8 , який належним чином не виконав покладених на нього вимогами законодавства та умовами наказу директора Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_10 № 275-од від 25.09.2023 «Про закріплення об`єктів будівництва за фахівцями відділу технагляду за капітальним будівництвом при департаменті інфраструктури та благоустрою» службових обов`язків щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» будівельних робіт за договором підряду № 472 від 11.09.2023 на виконання капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В.Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці, достовірно знаючи, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, перебуваючи в приміщенні ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» за адресою: с. Чагор вул. Приміська, 1а Чернівецького району Чернівецької області, з метою привласнення бюджетних коштів, у період часу з 04.12.2023 по 09.04.2024, підписав та завірив підписом і печаткою ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, по яким завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт на суму 694269 грн, внаслідок чого, Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» грошові кошти на суму 694269 грн, якими ОСОБА_4 в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим в умовах воєнного стану привласнено бюджетні кошти Чернівецької міської ради у великому розмірі, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення кримінального правопорушення та заподіяно матеріальну шкоду Чернівецькій міській територіальній громаді в особі представницького органу Чернівецької міської ради Чернівецької області.

Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на директора ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» та будучи, в силу виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, службовою особою, використовуючи своє службове становище, будучи представником підрядника по договору підряду № 472 від 11.09.2023 на виконання капітального ремонту між будинкового проїзду на вул. В. Комарова, 38-40 (15-18 під`їзди) (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці, діючи за попередньою змовою із начальником управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_9 , який в силу виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій є службовою особою, використовуючи своє службове становище представника замовника по Договору підряду № 472 від 11.06.2023, достовірно знаючи, що внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів не допускається законом і є порушенням вимог чинного законодавства України, умисно, протиправно, в порушення вимог чинного законодавства України, в тому числі Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості будівництва), якими затверджено типові форми довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, а також вимог договору № 472 від 11.09.2023, підозрюється у вчиненні службового підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, невстановлений на даний час досудовим розслідуванням працівник ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» діючи за вказівною ОСОБА_4 , який, зловживаючи службовим становищем, мав на меті незаконно заволодіти бюджетними коштами, виділеними на Об`єкт будівництва, з метою надання видимості законності використання таких коштів на зазначеному об`єкті, не будучи обізнаною, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.12.2023 склала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року на суму 2933658,16 грн; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, до яких внесено недостовірні відомості про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на суму 694269 грн та надала їх на підпис директору ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» ОСОБА_4 .

Зокрема в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн завищено обсяг фактично виконаних будівельних робіт за шифром С1421-9459 варіант 2 готова піщано-щебенева суміш С-5, марки М 1000, на 244,87 м3 та за шифром С1421-9459 варіант 3 готова піщано-щебенева суміш С-7, марки М 1000, на 33,276 м3.

В свою чергу директор ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» ОСОБА_4 , отримавши складені невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, до яких були внесені недостовірні відомості, переслідуючи мету незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на Об`єкт будівництва, згідно договору підряду № 472 від 11.09.2023, в період з 04.12.2023 по 09.04.2024, достовірно знаючи, що внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів не допускається законом і є порушенням вимог чинного законодавства України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, в тому числі наказу Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості будівництва), яким затверджено типові форми довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, а також вимог вищезазначеного договору, з метою надання видимості законності використання одержаних бюджетних коштів на зазначеному Об`єкті будівництва, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що роботи проведено не в повному обсязі, передбачені договором № 472 від 11.09.2023, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати печаткою ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС», що буде свідчити замовнику про виконаних підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці погодив та завірив підписом і печаткою ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, після чого передав їх заступнику начальника відділу технагляду за капітальним будівництвом при департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради ОСОБА_8 , який діючи із злочинною недбалістю не перевірив фактичні обсяги виконаних підрядником робіт, підписав зазначені документи та передав їх ОСОБА_9 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи функції замовника по договору підряду № 472 від 11.09.2023 на виконання робіт по Об`єкту будівництва в період з 04.12.2023 по 09.04.2024, достовірно знаючи, що внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів не допускається законом і є порушенням вимог чинного законодавства України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, в тому числі Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості будівництва), яким затверджено типові форми довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, а також вимог вищезазначених договорів, з метою надання видимості законності використання одержаних з бюджету коштів на зазначеному Об`єкті будівництва, з метою розтрати бюджетних грошових коштів, достовірно знаючи, що на об`єкті роботи проведено не в повному обсязі, передбачені договором № 472 від 11.09.2023, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати печаткою Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, що буде свідчити підряднику про прийняття замовником виконаних підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, перебуваючи у приміщенні управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури ти благоустрою Чернівецької міської ради в м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 176 Чернівецької області підписав та завірив підпис печаткою Департаменту інфраструктури ти благоустрою Чернівецької міської ради акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2023 року на суму 2933658,16 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1519996,98 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2024 року на суму 1471312,79 грн, за виконанні підрядні роботи по договору № 472, в які умисно при складанні було внесено недостовірні відомості та підписані і скріплені печаткою директором ТОВ «ТЕХНО-БУД СЕРВІС» ОСОБА_4 .

19.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати до підозрюваного особисте зобов`язання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 29.12.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000342, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

27 червня 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

16 липня 2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

19 серпня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду нетяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказів.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється під час воєнного стану у вчиненні ряду нетяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, що в свою чергу свідчить про існування ризиків того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому з урахуванням всіх з`ясованих судом обставин, підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Пунктом 2 ч.5 ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги майновий та сімейний стан підозрюваного, та інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить суму - 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у виді застави, який має бути внесений протягом п`яти днів, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176,177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить суму - 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) протягом п`яти днів на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 27 серпня 2025 року наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, пр окурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, він та заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, які передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також роз`яснити заставодавцю, що він зобов`язаний забезпечувати належну поведінку підозрюваного, його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1