Справа №463/4615/25
Провадження №1-кс/463/4655/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 15 травня 2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання ряду дізнавачів ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 15 травня 2025 року по час виконання ухвали, а саме: інформація про власника рахунку: повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картка із зразками підпису; інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена; інформація про рух грошових коштів: дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; інформація про телефонний номер: номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; інформація про зняття готівки: дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; інформація про Інтернет-банкінг: дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг; інформація про з`єднання з платіжними системами: IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу. Просить надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів, визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів - 2 місяці з дати винесення ухвали, а також з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000442 від 15 травня 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 15 травня 2025 року до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці у на загальну суму 77765 гривень, які остання перерахувала чотирма транзакціями 15 травня 2025 року зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 о 10:54 год., на суму 1630 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , о 11:17 год. на суму 5892 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , о 11:34 год., на суму 20240 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та о 12:29 год., на суму 49953 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Допитана потерпіла ОСОБА_5 підтвердила викладені в заяві обставини та вказала, що їй заподіяно збитків на суму 77765 грн.

Дізнавач зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15 травня 2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, отримати таку можливо лише в порядку тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 15 травня 2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 77765 грн., які остання перерахувала чотирма транзакціями 15 травня 2025 року зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений дізнавачем, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 15 травня 2025 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів, а саме до руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 15 травня 2025 року по 5 червня 2025 року, зокрема:

- інформації про власника рахунку: повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картка із зразками підпису; інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена;

- інформації про рух грошових коштів: дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази;

- інформації про телефонний номер: номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції;

- інформації про зняття готівки: дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформації про Інтернет-банкінг: дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг;

- інформації про з`єднання з платіжними системами: IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 5 серпня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1