Справа №337/1938/24
Номер провадження 1-і/337/8/25
УХВАЛА

МЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 рокум. Запоріжжя

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ( в режимі відеоконференцзв`язку)

захисника ОСОБА_6 ( в режимі відеоконференцзв`язку)

обвинуваченого ОСОБА_7 ( в режимі відеоконференцзв`язку)

обвинуваченого ОСОБА_8 ( в режимі відеоконференцзв`язку)

особи, що звернулася з клопотанням адвоката ОСОБА_9 ( в режимі відеоконференцзв`язку)

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку в залі суду в м.Запоріжжя клопотання ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 про зняття арешту у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 України, за яким наразі триває дослідження письмових доказів з боку обвинувачення.

21.07.2023 року адвокат ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться (обліковуються) на банківській картці відповідного розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та розрахунковому рахунку, а саме - № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_10 ), накладений ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.06.2023 року по справі № 335/4642/23 (провадження № 1-кс/335/1402/2023).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 02.06.2023 року ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 , клопотання слідчого СУ ГУНІ в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 про арешт майна - задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розрахункові рахунки, а саме: - № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_10 ).

Вважає, що станом на сьогодні відсутні правові підстави для подальшого арешту майна, а саме - грошових коштів ОСОБА_10 які знаходяться (обліковуються) на банківській картці відповідного розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме - № НОМЕР_1 з огляду на наступне.

ОСОБА_10 , жодних протиправних дій 16.05.2023 року не вчиняв. Грошові кошти в розмірі 22 682,77 грн були перераховані 16 травня 2023 року ОСОБА_13 на банківський рахунок № НОМЕР_1 як плата за обмін криптовалюти. Дана обставина підтверджується копією виписки з сайту Kingex.io, що є одним із сервісів для обміну електронних валют в Україні, а також копією платіжної інструкції АТ КБ «Приватбанк» (P24AD9162), які додаються до цього клопотання.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000587 розпочалося ще 16 травня 2023 року. Таким чином, слідчі слідчого управлінню ГУНП в Запорізькій області мали достатньо часу щоб перевірити, чи причетний ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК та чи обґрунтовано накладено арешт на його майно.

ОСОБА_10 не є підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим в рамках кримінального провадження № 0000587 від 16 травня 2023 року, а його арештоване майно не є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України оскільки не відчужувалось та не набувалося злочинним шляхом, щодо нього не вчинялося протиправних дій з наміром відчужити в незаконний спосіб або накласти на нього будь-які обтяження. Отже таке майно не може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження № 0000587 не міститься жодного доказу того, що арештоване майно, а саме - грошові кошти ОСОБА_10 які знаходяться (обліковуються) на банківській картці відповідного розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме - № НОМЕР_1 набуто у власність будь-яким протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, грошові кошти ОСОБА_10 які знаходяться (обліковуються) на банківській картці відповідного розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме - № НОМЕР_1 , не можуть виступати доказом в розумінні ст. 98 КПК України та жодним чином не можуть підтверджувати факт здійснення кримінального правопорушення ОСОБА_10 ..

Окрім факту належності майна до предмету злочину, використання його як засобу чи знаряддя вчинення злочину чи одержання внаслідок вчинення злочину та/або встановлення, що воно є доходами від такого майна, для подальшого застосування арешту майна орган досудового розслідування повинен був довести, що ОСОБА_10 здобув грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківській картці відповідного розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме - № НОМЕР_1 незаконно.

Натомість, жодних відомостей щодо дослідження цих фактів та доказів, які підтверджують наявності у арештованого майна таких ознак, на даний час слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області не встановлено.

Таким чином, подальший арешт грошових коштів ОСОБА_10 які знаходяться (обліковуються) на банківській картці відповідного розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме - № НОМЕР_1 є порушенням права останнього на вільне використання майна, суперечить загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства, вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентній практиці Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»)

З метою належного розгляду вказаного даного клопотання та прийняття судом законного рішення додатково повідомляє, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мав відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ Приватбанк (, адреса: 01001, м. Києва, вул. Грушевського 1-Д).

25 травня 2023 року слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_14 , розглянувши клопотання слідчого СВ BП № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_15 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000587 від 16 травня 2023 року, наклав арешт на грошові кошти в межах суми 150596,87 грн, які знаходяться на банківських картках та рахунках, прив`язаних до них, АТ КБ Приватбанк (, адреса: 01001, м. Києва, вул. Грушевського 1-Д), в тому числі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Не погоджуючись з таким рішення суду, було подано клопотання про скасування арешту майна до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.09.2023 р. у справі № 335/4642/23 задоволено вказане вище клопотання. Скасовано арешт, накладений ухвалою Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року у справі № 337/2538/23, провадження № 1- кс/337/586/2023 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ Приватбанк (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Вказане вище підтверджується також копією відповіді Національного банку України на запит ОСОБА_10 .. Так у своїй відповіді НБУ зазначає: У своїх поясненнях на адресу Національного банку Банк повідомив, що на кошти, які розміщені на Ваших рахунках накладено арешт на підставі ухвали Хортицького районного суду від 25.05.2023 у справі 337/2538/23 та ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.06.2023 (справа № 335/4642/23; 1-кс/335/1402/2023). Банк зазначає, що при повторному надходженні 27.12.2023 заяви з відповідною Ухвалою суду від 21.09.2023 про зняття арешту, Банком було знято лише арешт, накладений Ухвалою суду Хортицького районного суду від 25.05.2023 у справі 337/2538/23. Водночас Банк зазначає, що станом на 01.10.2024 у Банку обліковується арешт, накладений Ухвалою суду від 02.06.2023 в рамках справи 335/4642/23, провадження 1-кс/335/1402/2023.

Отже, станом на сьогодні Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя вже було знято арешт, накладений ухвалою Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року у справі № 337/2538/23, провадження № 1-кс/337/586/2023 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ Приватбанк (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , що також свідчить про те, що подальше накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ Приватбанк (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , є протиправним і таким, що не відповідає нормам чинного законодавства.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_9 наполягав на задоволенні клопотання.

Прокурор вважає, що заявлене клопотання є передчасним у зв`язку з тим, грошові кошти, з яких просять скасувати арешт, є становлять предмет кримінального правопорушення, оскільки були викрадені у потерплої, тобто набуті зазначеними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої, їх доля повинна бути вирішена судом при ухвалені остаточного рішення за кримінальним провадженням.

Представник потерпілої за клопотаннями заперечив, підтримав доводи прокурора.

Обвинувачений ОСОБА_8 та його представник адвокат ОСОБА_6 , обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_5 вважали заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши доводи учасників провадження, суд приходить до наступних висновків.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Відповідно до ч. 4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_14 від 25 травня 2023 року м. Запоріжжя був накладений арешт на грошові кошти в межах суми 150596,87 гривень, які знаходяться на банківських картках та рахунках, прив`язаних до них, Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, а саме: № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_6 який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 від 02 червня 2023 року м. Запоріжжя накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розрахункові рахунки, зокрема, на № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 ).

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 від 21 вересня 2023 року м. скасовано частково арешт, накладений ухвалою Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року у справі 337/2538/23, провадження № 1-кс/337/586/2023 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ „Приватбанк (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Отже, станом на сьогодні розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та наявні на ньому грошові кошти , що належить ОСОБА_10 обтяжені накладенням арешту на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 від 02 червня 2023 року м. Запоріжжя.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, якщо існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому слід врахувати, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК країни (збереження речових доказів) арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно знаряддям чи предметом злочину, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування приведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 України, досліджуються письмові докази зі сторони обвинувачення, свідки не допитувалися, за доводами сторони обвинувачення грошові кошти, що були предметом арешту на досудовому слідстві, належать саме потерпілій ОСОБА_20 , наявні в матеріалах справи письмові докази на цій стадії судового розгляду не дають можливості у повному обсязі з`ясувати правову природу грошових коштів, зокрема їх походження, належність конкретній особі, тощо.

Разом з тим, з матеріалів справи, наданих стороною обвинувачення та доданих до клопотання вбачається, що за доводами сторони обвинувачення грошові кошти потерпілої ОСОБА_21 , заволодіння якими інкриміновано обвинуваченим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були переведені на банківські картки відповідних розрахункових рахунків, які належить банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у тому числі і на № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 у розмірі 22 682,77 гривень, у той час як ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 від 02 червня 2023 року м. Запоріжжя накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на банківських картках відповідних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та розрахункові рахунки, зокрема, на № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 ), без зазначення жодного розміру грошових коштів, на який слід накласти арешт.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В свою чергу, за положеннями ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Отже, суд вважає, що на теперішній час стороною обвинувачення не наведено достатніх доводів, які б свідчили, що грошові кошти, які належать свідкові ОСОБА_10 у сумі більш ніж 22 682,77 гривень ( які носять ознаки предмету кримінального правопорушення та долю яких суд вирішить в постановленому вироку) підлягають обтяженню на теперішній час, а тому приходить до висновку, що в подальшому у застосуванні цього заходу в частині арешту грошових коштів свідка ОСОБА_10 на суму понад ніж 22 682,77 гривень та відповідних обмежень по рахунку № НОМЕР_1 відпала потреба, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладені обставини, судом не встановлено достатніх підстав вважати, що на даній стадії судового розгляду відпала потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на грошові кошти в розмірі 22 682,77 гривень , оскільки судовий розгляд у вказаному кримінальному провадженні триває арешт накладено з підстав визначених чинним законодавством, а тому клопотання про скасування арешту майна в цілому є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 про зняття арешту задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.06.2023 року від 02.06.2023 року по справі № 335/4642/23 (провадження № 1-кс/335/1402/2023) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ „Приватбанк (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 у розмірі, що перевищує 22682,77 грн.

В іншій частині заявленого клопотання відмовити, залишивши арешт на грошових коштах, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ „Приватбанк (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 в розмірі 22682 (двадцять дві тисячі вісімдесят дві) грн.77 коп.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1