Провадження № 1-кс/592/4790/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869 від 30.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 29.11.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 27.11.2024 року близько 11:30 хв. невідома особа під приводом ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, ввівши в оману та зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 6200 грн. (ЄО 78657 від 29.11.2024)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2024 близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном ( НОМЕР_1 ) під приводом купівлі товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку, надіслала посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 потрапила в чат-бот, в якому повідомили, що необхідно відкрити віртуальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на якій було 6200 грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомили, що грошові кошти 6200 грн. надіслали для активації карти та верифікуватись на сайті, та їх необхідно повернути. В подальшому ОСОБА_4 вважаючи, що кошти дійсно було надіслано іншою особою, здійснила перерахування на невідомий рахунок 6200 гр.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумській області: Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектору СПДН ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектору СЮП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , моб.тел.: НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

-деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , моб.тел.: НОМЕР_5 , за період часу з 20.11.2024 по 05.12.2024, а також із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

Строк дії ухвали сорок діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1