Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2771/23
Провадження № 1-кс/930/245/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000186 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000186 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 09.08.2022 до ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Катюжанка, Вишгородського району Київської області про те, що невідома особа, під вигаданим іменем в соціальній мережі «Instagram», обманним шляхом зняла з його банківської карти грошові кошти в сумі 89000 грн.

Відомості про дану подію 10.08.2022 внесено до ЄРДР за №0000186 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації володільцем котрої є АТ «Комінбанк», а саме по руху коштів з карти НОМЕР_1 через термінали Е5710080, S5710068, Е5710074. Згідно отриманої інформації встановлено, що кошти з карти НОМЕР_1 перераховувались на наступні платіжні карти: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать АТ КБ «ПриватБанк».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно повного номеру банківських карток та подальшого здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківських картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2022 по 30.08.2022 року з можливістю виїмки у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 52-А, м. Вінниця Вінницької області;

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), що розташований за адресою:

вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 надати інформацію стосовно повного номеру банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власників вищевказаних банківських карток в період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 30.08.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних банківських картах в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ «ПриватБанк» та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб, які володіють банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 52-А, м. Вінниця Вінницької області.

Керуючись ст.ст.36,40-1,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), що розташований за адресою:

вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 надати інформацію стосовно повного номеру банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власників вищевказаних банківських карток в період часу з 00:00 год 01.08.2022 по 00:00 год 30.08.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних банківських картах в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ «ПриватБанк» та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб, які володіють банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 52-А, м. Вінниця Вінницької області;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення вищевказаної інформації у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 52-А, м. Вінниця Вінницької області, дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ "ПриватБанк" розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 або у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою вул. Пирогова, 52-А, м. Вінниця вінницької області.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1