Справа № 739/1117/25
Провадження № 1-кс/739/323/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000225 від 03 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 309 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять інформацію щодо номера рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 02 червня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 03 червня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово виконуючого обов`язки заступника командира НОМЕР_4 механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу ВЧ НОМЕР_5 про те, що 03 червня 2025 року приблизно о 13 год. 00 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення огляду посилок, які надійшли на адресу військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено поліетиленовий пакет із пазовим замком в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, а також поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору ймовірно психотропна речова у великих розмірах.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 31 травня 2025 року переглядаючи стрічку у соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на посилання та телеграм - канал, під посиланням було розписано, що це посилання на телеграм-магазин, який займається продажем наркотичних засобів та психотропних речовин. Йому стало цікаво та він вирішив перейти за посиланням, перейшовши за посиланням він вирішив замовити та спробувати. В подальшому він оформив замовлення на наркотичні засоби - канабіс та психотропні речовини APVP, спілкувавшись з продавцем йому стало відомо, що все потрібно сплатити одразу, тому він зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 за канабіс сплатив 3 360 грн, та зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 за APVP сплатив 7 841 грн. В подальшому 01.06.2025 року йому було відправлено дві посилки, з ттн: 6477, 9479, які слідували з м. Ірпінь та м. Кривий Ріг.

Встановлено що на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_3 .

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

03 червня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 309 КК України, за фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225.

Згідно обставин справи 03 червня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово виконуючого обов`язки заступника командира НОМЕР_4 механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу ВЧ НОМЕР_5 про те, що 03 червня 2025 року приблизно о 13 год. 00 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення огляду посилок, які надійшли на адресу військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено поліетиленовий пакет із пазовим замком в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, а також поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору ймовірно психотропна речова у великих розмірах.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 31 травня 2025 року переглядаючи стрічку у соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на посилання та телеграм - канал, під посиланням було розписано, що це посилання на телеграм-магазин, який займається продажем наркотичних засобів та психотропних речовин. Йому стало цікаво та він вирішив перейти за посиланням, перейшовши за посиланням він вирішив замовити та спробувати. В подальшому він оформив замовлення на наркотичні засоби - канабіс та психотропні речовини APVP, спілкувавшись з продавцем йому стало відомо, що все потрібно сплатити одразу, тому він зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 за канабіс сплатив 3 360 грн, та зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 за APVP сплатив 7 841 грн. В подальшому 01 червня 2025 року йому було відправлено дві посилки, з ттн: 6477, 9479, які слідували з м. Ірпінь та м. Кривий Ріг.

Встановлено що на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи що інформацію, яку планується отримати, можливо використати як доказ, при подальшому розслідування даного кримінального провадження, та неможливість іншим способом отримати відомості, які як самостійно, так і в сукупності з іншими відомостями можуть мати важливе доказове значення у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » »( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, у судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять інформацію щодо номера рахунку № НОМЕР_3 , які мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000225 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000225 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 :

- документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 31 травня 2025 року по 02 червня 2025 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ № НОМЕР_3 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 02 червня 2025 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 02 червня 2025 року.

Всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1