Справа № 461/4053/25
Провадження № 1-кс/461/3420/25
УХВАЛА

про арешт майна

27.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

27.05.2025 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною, відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншим особам), а саме: автомобіль марки «Skoda Octavia», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Skoda Octavia», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 300 євро, 500 доларів США, 12160 гривень вилучені в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України; грошові в сумі 1910 доларів США та 350 Євро, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 15 квітня 2025 року №235/2025 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16 квітня 2025 року №4356-IX, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом виготовлення та оформлення фіктивних медичних документів дружині ОСОБА_6 з визначенням діагнозу, який відповідно до Наказу МОЗ України від 01.10.2013 №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України», Наказу МОЗ України від 25.04.2012 №311 «Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги», визначений як такий, що потребує опіки, що надало б можливість ОСОБА_6 супроводжуючи дружину, безперешкодно перетнути державний кордон України, за що одержав грошові кошти у розмірі 16 000 доларів США, що мало місце за наступних обставин.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі - Указ Президента України), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні, який діє по даний час.

Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до рішення адміністрації Державної прикордонної служби України №23-61122/0/6-22 від 24.02.2022, прийнятого відповідно до Указу Президента УКраїни, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонено на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.

Статтею 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» визначено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов`язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення.

ОСОБА_5 , знаючи, що згідно абзацу 1 п.2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв`язки, інвалідність, вирішив сприяти ОСОБА_6 у перетині державного кордону України за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 в квітні 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, під час побутової розмови із ОСОБА_6 , запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі 16 000 доларів США своє сприяння в незаконному переправленні його через державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів його дружині ОСОБА_7 з нібито наявним у неї онкологічним захворюванням та необхідністю її супроводження за межі України.

У подальшому 09.05.2025 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у заздалегідь обумовленому ним місці, а саме поруч із закладом «Кафе Бар», що за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 8, повторно висловив пропозицію ОСОБА_6 щодо сприяння йому за грошову винагороду в розмірі 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США у незаконному перетині державного кордону України, шляхом виготовлення його дружині ОСОБА_7 фіктивних медичних документів щодо наявності у неї онкологічного захворювання та необхідності її супроводу за межі України, при цьому повідомив щодо подальшого надання ОСОБА_8 порад та вказівок з приводу перетину державного кордону України, зазначення пункту пропуску та видачі фіктивних медичних документів безпосередньо вже перед виїздом, а також про необхідність передачі йому вказаної суми грошових коштів до моменту початку виготовлення медичних документів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_6 через держаний кордон України, 26.05.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів, організував зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 26.05.2025 становило 664000 гривень за сприяння у незаконному перетині ОСОБА_8 державного кордону України, шляхом виготовлення його дружині ОСОБА_7 фіктивних медичних документів щодо наявності у неї онкологічного захворювання та необхідності її супроводу за межі України, надання порад та вказівок з приводу подальшого перетину державного кордону України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США вилучено.

26.05.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 25.04.2025, рапортом про вчинення кримінального правопорушення, рапортом виконаного доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколом ідентифікації грошових коштів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

26.05.2025 в ході проведення затримання ОСОБА_5 , у порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, серед іншого вилучено грошові кошти у сумі 300 євро, 500 доларів США, 12160 гривень.

Окрім цього, в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1910 доларів США та 350 Євро.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває наступне рухоме майно: автомобіль марки «Skoda Octavia», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Skoda Octavia», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 .

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, підтримує таке в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву, в якій зазначили, що вважають клопотання безпідставним, просять відмовити у задоволенні такого та здійснювати розгляд клопотання без їх участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно протоколу затримання особи від 26.05.2025, ОСОБА_5 26.05.2025 о 13:20 год. затримано в порядку ст.208 КПК України.

26.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, вчинених за попередною змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу затримання особи ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину від 26.05.2025, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в ході затримання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , провів особистий обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема: грошові кошти в сумі 300 євро, 500 доларів США, 12160 гривень.

Згідно долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.05.2025, старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 в період часу з 15 год. 33 хв. до 17 год. 19 хв. 26.05.2025, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провела обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, грошові в сумі 1910 доларів США та 350 Євро.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, ОСОБА_5 на праві власності належать автомобіль марки «Skoda Octavia», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Skoda Octavia», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді, зокрема, конфіскації майна, а в його власності є рухоме майно та в такого під час проведення особистого обшуку в ході затримання та обшуку за місцем проживання вилучено грошові кошти, а також те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, вказане майно підлягатиме конфіскації.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту, із забороною відчуження та розпорядження, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на: автомобіль марки «Skoda Octavia», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Skoda Octavia», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , та накладення арешту на майно, із забороною користування, відчуження та розпорядження на грошові кошти в сумі 300 євро, 500 доларів США, 12160 гривень, вилучені в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України; грошові в сумі 1910 доларів США та 350 Євро, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки «Skoda Octavia», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Skoda Octavia», 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 .

Накласти арешт на майно, із забороною користування, відчуження та розпорядження, а саме: грошові кошти в сумі 300 євро, 500 доларів США, 12160 гривень вилучені в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України; грошові в сумі 1910 доларів США та 350 Євро, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 27.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1