ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8235/25
провадження № 1-кс/753/1133/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004500, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004500, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2024 о 01 год 59 хв за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив відсутність грошових коштів в сумі 9 500,00 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в його користуванні перебуває мобільний телефон «Самсунг» S 23 Ultra ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 . Доступ до даного телефону має тільки він. Також останній має відкритий банківський рахунок у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та прив`язаний до нього картковий рахунок НОМЕР_5 .

28.09.2024 о 01 год 59 хв з особового рахунку відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено несанкціоноване списання коштів на загальну суму 9 500,00 грн у п`ять транзакцій по 2 000,00 грн та 1500,00 грн.

Потерпілий звернувся до банку щодо даної події та отримав відповідь про те, що:

- 28.09.2024 о 01:59:03 операція переказу грошових коштів з платіжної картки банку № НОМЕР_6 , випущеної на ім`я потерпілого, в сумі 2000,00 грн (без урахування комісії) на платіжну карту № НОМЕР_7 емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням IP адрес НОМЕР_8 (вхід у додаток: 28.09.2024 о 01:57:33).

- 28.09.2024 о 01:59:23 операція переказу грошових коштів з платіжної картки банку № НОМЕР_6 , випущеної на ім`я потерпілого, в сумі 2000,00 грн (без урахування комісії) на платіжну карту № НОМЕР_7 емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням IP адрес НОМЕР_8 (вхід у додаток: 28.09.2024 о 01:57:33).

- 28.09.2024 о 01:59:33 операція переказу грошових коштів з платіжної картки банку № НОМЕР_6 , випущеної на ім`я потерпілого, в сумі 2000,00 грн (без урахування комісії) на платіжну карту № НОМЕР_7 емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням IP адрес НОМЕР_8 (вхід у додаток: 28.09.2024 о 01:57:33).

- 28.09.2024 о 01:59:44 операція переказу грошових коштів з платіжної картки банку № НОМЕР_6 , випущеної на ім`я потерпілого, в сумі 2000,00 грн. (без урахування комісії) на платіжну карту № НОМЕР_7 емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням IP адрес НОМЕР_8 (вхід у додаток: 28.09.2024 о 01:57:33).

- 28.09.2024 о 02:00:41 операція переказу грошових коштів з платіжної картки банку № НОМЕР_6 , випущеної на ім`я потерпілого, в сумі 1500,00 грн. (без урахування комісії) на платіжну карту № НОМЕР_7 емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням IP адрес НОМЕР_8 (вхід у додаток: 28.09.2024 о 01:57:33).

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим шляхом, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття їх представників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0004500 встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 9 500,00 грн з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_7 емітовану банком Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперативним уповноваженим ВКП Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- особової справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оформлення банківських чи карткових рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими чи картковими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та ємітованого до нього карткового рахунку НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 00 год 00 хв по 03 год 00 хв 28.09.2024.

Надати групі слідчих Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківської карти НОМЕР_7 , довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими чи картковими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 00 год 00 хв 28.09.2024 по 00 год 00 хв 29.09.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1