Справа № 513/1066/25
Провадження № 1-кс/513/33/25
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду с Сарата Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

20 серпня 2025 року до Саратського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19 серпня 2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Молодове, Білгород-Дністровського району Одеської області про те, що 14 серпня 2025 року в період часу з 18:42 години по 19:32 години в ході спілкування з невідомою особою щодо купівлі дров, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на надані раніше банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 15 000 гривень, після чого послугу не отримав. 19 серпня 2025 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10 серпня 2025 року у соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення про продаж дров, оголошення було викладено користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 », в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_4 , на котрий потерпілий зателефонував, де на тому кінці слухавки почув невідомий чоловічий голос, потерпілий почав розпитувати з приводу покупки дров, доставки та всіх питань, після чого повідомив невідомому чоловіку, що йому треба поміркувати та він ще зателефонує. Далі, 14 серпня 2025 року о 18:11 годині потерпілий знову зателефонував на вищевказаний номер телефону, де з чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 » обсудив покупку 10 кубів дров, на, що останній повідомив, що потерпілий має сплатити завдаток в сумі 5000 гривень, після чого потерпілому у «Вайбер» надійшли реквізити для сплати, а саме: номер банківської картки НОМЕР_2 , на котру він в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень, далі, приблизно через 20 хвилин потерпілому надійшло смс-повідомлення від « ОСОБА_7 » про те, що грошові кошти він не отримав, тому надав ще одну банківську картку НОМЕР_3 , на котру потерпілий через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ в сумі 5000 гривень. У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру карти НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14 серпня 2025 року до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку. Оскільки, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , к/p НОМЕР_6 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунків, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, від неї надійшла письмова заява в якій вона просила клопотання розглядати без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за її відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури від 20 серпня 2025 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 14 серпня 2025 року до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість надати інформацію, у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копії, за банківською картою НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , к/p НОМЕР_6 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), а саме:

документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного Банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_2 ;

інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_2 ;

інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_2 , у разі їх наявності, зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків,

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунків;

рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 14 серпня 2025 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме і зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адресу, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 14 серпня 2025 року до моменту витребування відповідних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1