СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4465/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами опрацювання інформації щодо коштів, виділених на послуги з експлуатаційного утримання доріг комунальної власності на території Ставищенської територіальної громади упродовж 2024 здійснено розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

03.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 119 послуг з експлуатаційного утримання доріг комунальної власності (поточний ремонт дорожнього покриття) по вулиці Кооперативна в с. Торчиця Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Вартість за договором становить 479 999,00 грн., в тому числі ПДВ 79 999,83 грн.

10.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 130 послуг з експлуатаційного утримання доріг комунальної власності (поточний ремонт дорожнього покриття) по вулиці Сім`ї Клименків в с. Іванівка Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Вартість за договором становить 648 400,67 грн., в тому числі ПДВ 108 066,78 грн.

24.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 139 послуг з експлуатаційного утримання доріг комунальної власності (поточний ремонт дорожнього покриття) по вулиці Березова в с. Журавлиха Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Вартість за договором становить 805 470,00 грн., в тому числі ПДВ 134 245,00 грн.

03.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника селищного голови ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 171 послуг з експлуатаційного утримання доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (поточний ремонт дорожнього покриття) по вулиці Садова в с. Станіславчик Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області. Вартість за договором становить 1 208 305,00 грн., в тому числі ПДВ 201 384, 17 грн.

У зв`язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб`єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): - НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеному банківському рахунку, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначеному банківському рахунку, а також про особу власників даного рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) копію юридичної справи про відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Строк дії ухвали один місяць, тобто - до 22.09.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1