УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1163/25

Провадження № 1-кс/486/244/2025

01 липня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2025 року за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2025 року року за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 11 червня 2025 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від начальна ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невідома особа, незаконно заволоділа бюджетними коштами у сумі 4000,00 грн., які були нараховані як державна допомога на проживання внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_6 , після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одержувач соціальної допомоги померла, на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у червні-липні 2023 року було помилково зараховано бюджетні кошти на загальну суму 4000 грн. Зазначені кошти були зняті невстановленими особами після смерті отримувача, що підтверджується відповіддю банку про відсутність залишку коштів на рахунку.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 внесені відомості за ч. 4 ст.185 КК України. Короткий виклад обставин: 11 червня 2025 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від начальна ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невідома особа, незаконно заволоділа бюджетними коштами у сумі 4000,00 грн., які були нараховані як державна допомога на проживання внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_6 , після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач соціальної допомоги померла, на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у червні-липні 2023 року було помилково зараховано бюджетні кошти на загальну суму 4000 грн. Зазначені кошти були зняті невстановленими особами після смерті отримувача, що підтверджується відповіддю банку про відсутність залишку коштів на рахунку.

Відповідно до постанови від 12 червня 2025 року, досудове розслідування здійснює група слідчих в складі - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Як вбачається з листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 12 травня 2025 року, остання просить здійснити розшук осіб, пов`язаних родинними зв`язками з померлою внутрішньо переміщеною особою ОСОБА_6 , які незаконно заволоділи бюджетними коштами після смерті отримувача з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4000,00 грн. (неправомірна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі за червень-липень 2023 року).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим частково задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03 квітня 2023 року по 01 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 01 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1