Справа № 592/7986/25
Провадження № 1-кс/592/3445/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якого здійснила платіж в сумі 970 930 грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), чим спричинила матеріального збитку в значних розмірах. (ЖЄО 45879 від 12.05.2025).

Достеменно встановлено, що 12.05.2025, грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власник якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), у сумі 970 930 гривень. В подальшому особа зловмисник вжила три етапи для приховання грошових коштів.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю отримання у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківської карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період з 01.05.2025 по 19.05.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за вказаний період часу.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ":

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські карти: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку.

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам та картам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків та карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків та карт, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з наданням детальної інформації за період з 01.05.2025 по 19.05.2025.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків та карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за вказаний період часу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- відомості особу , на чиє ім`я відкрито рахунок НОМЕР_18 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку НОМЕР_18 , за період з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські карти НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , та рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківським картам та рахункам НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток та власниками рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_29 та рахунок НОМЕР_30 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_29 та рахунку НОМЕР_30 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_29 та рахунку НОМЕР_30 , за період з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_31 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_31 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_31 , за період з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_32 та рахунок НОМЕР_33 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_32 та рахунку НОМЕР_33 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_32 та рахунку НОМЕР_33 , за період з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 19.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , за період з 01.05.2025 по 19.05.2025 у якості фінансових.

3. Строк дії ухвали до 18.07.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1