Справа № 286/386/25
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000034 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Складання повного тексту ухвали відкладено і буде оголошено о 17 год. 00 хв. 10.06.2025.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих та банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які (з яких) були перераховані грошові кошти з (на) рахунку (банківської картки), відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

4. Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку), виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 9 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1