Справа №: 630/947/25 Провадження № 1-кс/630/615/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Сектором дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 27.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 25.07.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, під виглядом співробітника служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я " ОСОБА_4 ", використовуючи телеграм аккаунт під назвою " НОМЕР_1 ", та здійснюючи через нього комунікацію із заявницею, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за порадами " ОСОБА_4 ", з метою збереження своїх грошових коштів, яким нібито загрожувала небезпека з боку шахраїв, створила кредитну банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , з якої перерахувала грошові кошти двома платежами на банківську картку шахраїв, надану " ОСОБА_4 " № НОМЕР_3 в сумі 23 897 грн. та 25 875 грн. (ЖЄО №9321)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 25.07.2025 зв`язавшись чоловіком на ім`я " ОСОБА_4 ", нібито зі співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який використовував телеграм аккаунт під назвою " НОМЕР_1 ", та здійснюючи через нього комунікацію із заявницею, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілої, яка за порадами " ОСОБА_4 ", з метою збереження своїх грошових коштів, яким нібито загрожувала небезпека з боку шахраїв, створила кредитну банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , з якої перерахувала грошові кошти двома платежами на банківську картку шахраїв, надану " ОСОБА_4 " № НОМЕР_3 в сумі 23 897 грн. та 25 875 грн, але згодом зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню № 0000249 від 27.07.2025, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.07.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.07.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу за період з 20.07.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1