Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8803/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001430, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.06.2025 до чергової частини Подільського УП ГУНП у м. Києві, через систему електронного документообігу за вх. № СЕД-94085-2025, надійшла заява (ЄО № 25233 від 06.06.2025) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що оцінювач об`єкту нерухомості, а саме: будівлі прохідної (літера В) площею 123,5 кв. м., яку розташовано на земельній ділянці :85:316:0040, за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , здійснив суттєве заниження оцінки нерухомого майна, визначивши її в розмірі 90 000 гривень (у т.ч. ПДВ в розмірі 15 000 гривень), що є значно меншою цін, які склались на ринку ідентичних товарів, та у розумінні п.14.1.219 Податкового кодексу України не є ринковою ціною, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 укладено Договір № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника.

Відповідно до п. 2.1. Розділу 2 Договору, з метою Будівництва об`єкта офісно - апартаментного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею не менше 14 245 кв.м (чотирнадцять тисяч двісті сорок п?ять) квадратних метри, Сторона 1 передає Стороні 2 Земельну ділянку в суборенду на умовах визначених окремим договором. Сторони погодились укласти договір суборенди Земельної ділянки протягом 45 (сорока п`яти) календарних днів з дати підписання Сторонами даного Договору. При цьому, до укладання договору суборенди Земельної ділянки Сторона 1 і Сторона 3 зобов`язуються робити всі залежні від них дії з метою укладення договору суборенди Земельної ділянки, в тому числі, але не виключно, пов`язані з отриманням мовчазної згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на передачу Земельної ділянки в суборенду. Одночасно з підписанням даного Договору Сторона 1 зобов`язується подати до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву про передачу Земельної ділянки в суборенду.

Відповідно до п. 2.2.4. Сторона 1 зобов`язується сприяти, та вчиняти від неї залежні дії на користь Сторони 2 в цілях, пов`язаних із Будівництвом Об`єкту та введенням його в експлуатацію.

Відповідно до п.2.2.6. Договору, сторони зобов`язуються утримуватися без отримання попередньої письмової згоди один одного від укладання будь-яких договорів, угод, спрямованих на зміну суб`єкта права власності або власника майнових прав по відношенню до Земельної ділянки і Нерухомості.

Крім того, 30.12.2021 між «Сторона 1» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , «Сторона 2» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_9 та «Сторона 3» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 укладено додаткову угоду до Договору № 09/08/2019 від 09.08.2019 про інвестування та делегування функцій Замовника.

В той же час встановлено, що в порушення умов п. 2.2.4, п. 2.2.6. Договору № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника та п.2.2.5 додаткової угоди від 30.12.2021 до Договору № 09/08/2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 139, 04.04.2025 здійснено продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , об`єкта нерухомого майна 00 - майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 123,5 кв.м.

Відповідно до умов договору, продаж вказаного об`єкту нерухомого майна здійснено за 90 000 грн. (у тому числі 15 000 ПДВ).

В подальшому, також в порушення умов п. 2.2.4, п. 2.2.6. Договору № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника та п.2.2.5 додаткової угоди від 30.12.2021 до Договору № 09/08/2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 141, 09.04.2025 здійснено продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 , об`єкту нерухомого майна 00 - майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 123,5 кв.м.

Нерухоме майно знаходиться на орендованій земельній ділянці на підставі договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 року строком на 25 (двадцять п`ять) років, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 754, кадастровий номер земельної ділянки :85:316:0040.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець майнового комплексу), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець та продавець майнового комплексу) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець майнового комплексу) кінцевим бенефіціарним власником є одна і та сама особа - ОСОБА_13 , тобто об`єкт нерухомого майна фіктивно перепродано з метою умисного уникнення зобов`язань за Договором № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника та здійснення перешкод для добудови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єкту будівництва.

Вищевказані договори купівлі-продажу нерухомого майна від 04.04.2025 № 139 та від 09.04.2025 № 141 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , якою перевірено належність майнового комплексу та повноваження представників.

Згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , контактні дані: тел. НОМЕР_4 , email - ІНФОРМАЦІЯ_7

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх без виключення документів, які містяться у реєстраційних справах права власності на об`єкт нерухомого майна 00 - майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 123,5 кв.м., за договором купівлі-продажу серія та номер № 139 від 04.04.2025 та договором купівлі-продажу серія та номер № 141 від 09.04.2025, у тому числі: договори, витяги, реєстри, довідки, довідки про балансову вартість, заяви, квитанції, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаного об`єкту нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно та повноваження представників, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріальної (реєстраційної) дії, Журнал - реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001430, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 0001430 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001430 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (виїмки) документів, їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх без виключення документів, які містяться у реєстраційних справах права власності на об`єкт нерухомого майна 00 - майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 123,5 кв.м., за договором купівлі-продажу серія та номер № 139 від 04.04.2025 та договором купівлі-продажу серія та номер № 141 від 09.04.2025, у тому числі: договори, витяги, реєстри, довідки, довідки про балансову вартість, заяви, квитанції, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаного об`єкту нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно та повноваження представників, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріальної (реєстраційної) дії, Журнал - реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 липня 2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8803/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1