Дата документу 11.09.2025
Справа № 334/7421/25
Провадження № 1-кс/334/2255/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 01.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим начальником Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів.

Начальник сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2025 року невстановлена особа, шляхом надання неправдивої інформації, під приводом надання послуг з обготівкування коштів, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5000 гривень, котрі ОСОБА_6 перерахувала на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_1 для здійснення операції з обготівкування коштів однак послуга виконана не була.

Встановлено, що банківська картка належна особі причетній до скоєння шахрайства з номером НОМЕР_1 емітована банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

08 липня 2025 року начальником Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури було винесено постанову про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 07 липня 2025 року; інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи та інформації про IP адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 07 липня 2025 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

10 липня 2025 року постанова прокурора була скерована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання.

15 серпня 2025 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано довідку про неможливість виконання постанови прокурора, із зазначенням що запитувана інформація банком може бути надана лише на підставі ухвали суду.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Начотник СД та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується постановою про призначення (зміну) прокурорів у кримінальному проваджені, постановою про створення групи дізнавачів, уповноважених на розслідування кримінального провадження та витягом з ЄРДР.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання начальника СД відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що начальником СД доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вимоги клопотання начальника СД в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , задоволенню не підлягають, з наступного.

Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням начальника сектору дізнання оперативному працівнику, який не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів з наданням відомостей про усіх контрагентів клієнта по рахунку банківської картки байку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 07 липня 2025 року;

- інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо власника банківської картки, його номерів телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2025 року до 24 годин 00 хвилин 07 липня 2025 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10 листопада 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: