Справа № 559/4734/24
Провадження № 1-кс/559/263/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"30" квітня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000778 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 08.12.2024 о 12 годині 45 хвилин в робочу групу КНП ЦПМСД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 від колеги, надійшло повідомлення про отримання соціальної допомоги в розмірі 6 500 гривень з посиланнями. Побачивши зазначене повідомлення, ОСОБА_5 натиснула на одне з посилань, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак даних своєї банківської картки не вводила. Окрім того встановлено, що 09.12.2024 о 11 годині 32 хвилини на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з телефонного номера НОМЕР_1 , і взявши телефон, у слухавці потерпіла почула шипіння та одразу заблокувала вказаний номер. Після цього о 13 годині 42 хвилини 09.12.2024 на мобільний номер у месенджері «Viber» потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 , яка була підписана як ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 написала вказаній особі, що немає зв`язку, на що зазначена особа запитала, коли увімкнуть світло. Тоді потерпіла одразу заблокувала вказаний вище номер. Близько 20 години 10.12.2024 колеги ОСОБА_5 надіслали останній скріншоти з соціальної мережі «Facebook», де видно, що з акаунта «Facebook» потерпілої, з іменем ОСОБА_7 , невідома особа здійснила поширення дописів з посиланнями про отримання соціальної допомоги. Після цього, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів у розмірі 72 859 гривень п`ятьма платежами: о 00 год. 23 хв. двома платежами по 29 647 гривень і 29 145 гривень, о 00 год. 24 хв. - в сумі 11 557 гривень, о 00 год. 25 хв. - в сумі 1 204 гривні та 0 00 год. 26 хв. - в сумі 1 306 гривень.

Окрім того, в ході проведення огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що в період часу з 00:23:04 до 00:26:52 10.12.2024 з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено списання грошових коштів у загальній сумі 72 859 гривень п`ятьма платежами на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Тому з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської карти № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 10.12.2024 до 24.04.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000778 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенскього РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 10.12.2024 до 24.04.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-повних даних власників банківських карток із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

-повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_4 ;

-інформації про історію авторизації, при користуванні даними картками та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 10.12.2024 до 24.04.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківської карти № НОМЕР_4 за період із 10.12.2024 до 24.04.2025, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період із 10.12.2024 до 24.04.2025;

-фото/відео з камер банків, банкоматів під час користування вказаною карткою та рахунками (картками) за період із 10.12.2024 до 24.04.2025.

Встановити строк дії ухвали до 30.05.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1