Справа № 585/357/25
Номер провадження 1-кс/585/924/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором ОСОБА_4 , з якого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України по факту одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , бажаючи зареєструвати право власності на транспортний засіб причіп, який виготовлений кустарним способом та на який відсутні реєстраційні документи про його походження та власника, вирішив зателефонувати до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , як у подальшому встановлено - ОСОБА_7 , якого йому порадили та надали номер мобільного телефону під час розмови у компанії військових, із приводу консультації з даного питання.

З цією метою, 09.01.2025 ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та попрохав останнього надати йому консультацію з вищевказаного питання.

Під час телефонної розмови з ОСОБА_5 у ОСОБА_7 , який є чоловіком ОСОБА_8 , яка з 29.03.2000 зареєстрована як фізична особа-підприємець та свою діяльність із продажу причепів, мотоциклів, скутерів та автотоварів здійснює разом із останнім у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди з метою незаконного особистого збагачення. У зв`язку з цим, він повідомив ОСОБА_5 про можливість впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , та для позитивного вирішення вказаного питання останній повинен надати йому грошові кошти в сумі 6000 гривень, а він в свою чергу виготовить всі необхідні документи для державної реєстрації причепу та в подальшому здійснить вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою безперешкодної реєстрації причепу.

Про свої злочинні наміри та умисел на одержання неправомірної вигоди з метою незаконного особистого збагачення за рахунок ОСОБА_5 , за вплив на посадових осіб сервісного ІНФОРМАЦІЯ_3 за безперешкодну реєстрацію причепу, ОСОБА_7 повідомив свою дружину ОСОБА_9 , яка надана свою згоду на спільне вчинення протиправних дій та доведення злочину до кінця.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що в разі ненадання ОСОБА_7 неправомірної вигоди він не зможе в передбачений законом порядок зареєструвати належний йому транспортний засіб - причеп, у зв`язку з чим він погодився на пропозицію останнього. Крім цього, у цей же день ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_7 переслав на месенджер Viber вказаного останнім мобільного номера телефону, як у подальшому встановлено, який перебуває у користуванні його дружини ОСОБА_8 та яка повністю обізнана про злочинні дії свого чоловіка та діяла спільно з ним, фотографії причепу, його розміри, колір, копії сторінок особистого паспорта та ідентифікаційного податкового номера.

Окрім цього, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою осіб зі своєю дружиною ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив направлений на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_5 , також озвучив останньому, що для початку виконання вищевказаних дій, необхідно перерахувати частину грошових коштів у розмірі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , номер якого ОСОБА_5 надіслано у месенджері Viber з мобільного номеру ОСОБА_8 . Решту коштів у сумі 3000 гривень ОСОБА_7 озвучив про необхідність сплатити при отриманні державного номерного знака, свідоцтва про реєстрацію та заводської таблички на причеп від заводу виробника.

На виконання умов ОСОБА_7 17.01.2025 о 09:36 год. ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу здійснив перерахування на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у сумі 3000 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив направлений на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_5 , подружжя ОСОБА_10 , діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою під час досудового розслідування особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, надіслали на номер мобільного телефону останнього надані ОСОБА_5 документи, а саме: копії сторінок особистого паспорта та ідентифікаційного податкового номера для використання їх при виготовленні підроблених документів від заводу виробника автопричепів та здійснення його державної реєстрації.

У подальшому, на виконання злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди, 18.01.2025 невстановлена під час досудового розслідування особа, у невстановленому місці та час, виготовила на ім`я ОСОБА_5 документи із завідомо неправдивими відомостями, перелік яких передбачений в Постанові Кабінету міністрів України №1388 від 07.09.1988 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», а саме:

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 900007/25/000185 від 18.01.2025 виробництва «Мале підприємство - Завод автопричепів, запчастин у формі товариства з обмеженою відповідальністю» (надалі «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»);

- акт приймання-передачі транспортного засобу КТЗ №900007/25/000186 від 18.01 2025 «МП- Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»;

- сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу № Y8YВВRD20S0000175 від 18.01.2025.

У подальшому, 22.01.2025, у точно невстановлений під час досудового розслідування час, невстановлена особа, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та доводячи свій умисел до кінця, надала заяву № від 22.01.2025 на ІНФОРМАЦІЯ_4 . а також вказані вище документи від імені ОСОБА_5 адміністратору ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних підроблених документів, адміністратором ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , через погодження по електронній системі даних документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , 28.01.2025 здійснено державну реєстрацію належного ОСОБА_5 транспортного засобу - причепу, який виготовлений кустарним способом та на який відсутні реєстраційні документи про його походження та власника, як нового транспортного засобу начебто виготовленого «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ», а також видано в цей день невстановленій під час досудового розслідування особі державний номерний знак НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ПГ BBRD.

У подальшому, невстановлена під час досудового розслідування особа, надіслала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 вищевказаний державний номерний знак НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ПГ BBRD на ім`я ОСОБА_5 , а також підроблену заводську металеву табличку «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» із зазначенням назви причепа ПГ-BBRD версія 20BASNN та його VIN-коду НОМЕР_4 , яка їх отримала для подальшої передачі ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що державна реєстрація його транспортного засобу - причепу проведена успішно, в зв`язку з чим вони домовилися про зустріч 04.02.2025 в м. Ромни.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 та за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою, переслідуючи корисливий мотив у вигляді особистого збагачення, 04.02.2025 о 10:00 год. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, усвідомлюючи відсутність будь-яких законних підстав, у порушення вимог законодавства, щодо здійснення державної реєстрації причепа, через ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ПГ BBRD на ім`я ОСОБА_5 , а також підроблену заводську металеву табличку «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» із зазначенням назви причепа ПГ-BBRD версія 20BASNN та його VIN-коду НОМЕР_4 , а ОСОБА_5 у свою чергу надав ОСОБА_8 обумовлену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 3000 гривень.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК України.

Матеріали відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України виділені в окреме провадження, обвинувальний акт в якому спрямовано на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитаний під час досудового розслідування директор Малого підприємства завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ - ОСОБА_12 , повідомив, що орієнтовно в жовтні 2024 року погодився на пропозицію ОСОБА_13 та засновника ОСОБА_14 очолити підприємство МП - Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ. Однак за попередньою домовленістю останній мав бути формальним директором підприємства, а всі функції директора на підприємстві буде виконувати ОСОБА_15 .. ОСОБА_13 в свою чергу буде виконувати функції бухгалтера. Того ж місяця ОСОБА_12 підписав ряд документів, які йому надала ОСОБА_13 , (заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи без дати, наказ про призначення, штатний розпис). Крім того, згідно показів ОСОБА_12 , останній в жовтні 2024 разом із ОСОБА_14 перебуваючи в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 отримав електронний ключ в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Крім того, ОСОБА_12 повідомив, що з жовтня 2024 більше не спілкувався з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не приходив на територію заводу та не підписував більше ніякі документи по діяльності підприємства, не здійснював доступ до електронного податкового кабінету, жодні документи на ім`я ОСОБА_5 не підписував.

Крім того встановлено, що Мале підприємство - завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс

заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційної справи МП - Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ, з метою отримання інформації про осіб, які здійснювали державну реєстрацію вказаної юридичної особи, вилучення документів що подавались державному реєстратору при призначенні на посаду директора ОСОБА_12 .

Вищевказані документи зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Прокурор ОСОБА_4 подав клопотання про розгляд клопотання без його участі (а.с.45).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлено (а.с.44).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000088 від 13.11.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.46-47).

В обгрунтування заявленого клопотання заступником начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області додано: рапорт о/у Сумського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 від 13.01.2025 року, згідно якого в діях посадових осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (а.с.7); заяву ОСОБА_5 щодо підбурення надання ним неправомірної вигоди працівникам сервісного центру (а.с.6); протоколи допиту свідка ОСОБА_5 від 03.02.2025 року та від 05.02.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.7-10,11-13); протокол допиту свідка ОСОБА_17 - працівника ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1246 від 04.02.2025 року, який повідомив про створення 22.01.2025 року адміністратором відділу ЦНАП « ОСОБА_18 » ОСОБА_11 заявки № на реєстрацію нового ТЗ по акту приймання-передачі «Додаток № 6» на ім`я ОСОБА_5 , прикріплення до даної заявки документів, на підставі яких проводиться реєстрація ТЗ, та в подальшому друкування свідоцтва про реєстрацію ТЗ та видання на руки власнику разом з номерними знаками. Зазначив, що доступ до оригіналів документів, які подавалися до ЦНАПу для реєстрації причепу не мали, власника не бачили. Процесу подачі документів для реєстрації причепу та видачі власнику свідоцтва з номерними знаками працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 не контролюють, так як це не входить до їх функціональних обов`язків (а.с. 4-16); протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 24.02.2025 року, який повідомив про порядок проведення реєстрації транспортних засобів (а.с.17-21); заяву ОСОБА_5 начальнику ТСЦ 1246 № від 22.01.2025 р. про проведення операції «Реєстрація нових ТЗ по акту прийому-передачі» (а.с. 22); Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 900007/25/000185 від 18.01.2025 року, в якому продавцем ТЗ вказаний - МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », покупцем - ОСОБА_5 , відомості про транспортний засіб - причіп ПГ BBRD ПР-бортовий, 2025 р.в., VIN: НОМЕР_4 (а.с.23); акт приймання-передачі транспортного засобу від 18.01.2025 року, серія КТЗ № 900007/25/000186 від 18.01.2025 року на транспортний засіб - причіп ПГ BBRD ПР-бортовий, колір сірий, VIN: НОМЕР_4 , дата виготовлення - 06 січня 2025 р., підприємство виробник - МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , одержувач - ОСОБА_5 (а.с.24); сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про поширення затвердженого типу стосовно завершеного КТЗ (а.с.25-26); сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу - VIN - НОМЕР_4 (а.с.27-28); протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 20.03.2025 року, який повідомив про відомі обставини події (а.с.29-33); відомості з Опентабот на МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ (а.с.39-41).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме реєстраційної справи Малого підприємства завод автопричепів. запчастин у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати членам слідчої групи, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме реєстраційної справи Малого підприємства завод автопричепів. запчастин у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1