Справа № 638/2929/25
Провадження № 1-кс/638/1542/25
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000234 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000234 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

У провадженні старшого слідчого відділу ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що гр-н ОСОБА_5 займається збутом вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу на території Шевченківського району міста Харкова.

В ході проведення досудового розслідування, в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 08.01.2025 року, в обідній час, точний час останній не пам`ятає, він зайшов до мережі інтернет зі свого мобільного телефону, а саме на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 », де той має аккаунт з назвою « ОСОБА_7 » та є активним користувачем. Під час користування вказаним сайтом свідок натрапив на користувача під ніком: « ОСОБА_8 », перейшовши до його сторінки останній побачив, що в нього 03.01.2025 року розміщено оголошення (лот) про продаж пістолету «Маузер» за початковою аукціонною ціною лоту 6500 гривень. Переглянувши, свідка обурило те, що невідомий торгує зброєю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому той вирішив переконатись, чи дійсно особа торгує вогнепальною зброєю без передбаченого дозволу, в зв`язку з чим, відправив повідомлення особі під ніком: « ОСОБА_8 », в якому поцікавився про вартість зазначеного вище пістолету. Запитавши у листуванні, свідок отримав відповідь від невідомого під ніком « ОСОБА_8 » про те, що в нього є гвинтівка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без дерева, після чого відправив фотографії та повідомив, що вартість її 7500. Після вказаного повідомлення свідок вирішив повідомити правоохоронні органи про даний факт.

Крім того, 05.02.2025 року, в якості свідка додатково було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту останній повідомив, що на показаннях, які він давав раніше-наполягає, але хоче ще додати, що на сайті окрім, зазначеного аккаунту з назвою: ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідок має ще аккаунт з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким також активно користується.

Так, 26.01.2025 року, користуючись саме аккаунтом з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 вирішив спробувати придбати на аукціоні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особи під ніком: « ОСОБА_8 » зазначений в оголошенні (лоті), а саме гвинтівку системи «Маузер» за 7000 грн. Вигравши вказаний лот, свідок почав листування з раніше невідомим під ніком: « ОСОБА_8 », в ході якого останній повідомив, що свідку необхідно буде сплатити грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_1 , після чого останній накладеним платежем відправить замовлену зброю, користуючись послугами ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, за домовленістю з раніше невідомим, було вирішено про відправку грошових коштів в сумі 6700 грн. за придбання вищевказаної гвинтівки.

14.02.2025 року, приблизно, о 17 год. 10 хв. свідок ОСОБА_6 пішов до платіжного терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де у терміналі відправив на картку НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , один платіж на суму 4999.74 грн. та один платіж на суму 1700.00 грн. на що є підтверджуючи квитанції. Після цього, в ході допиту від 18.02.2025 року свідком зазначено, що після відправлення вищевказаних грошових коштів, останній повідомив про даний факт у листуванні раніше невідомого чоловіка під ніком: « ОСОБА_8 » та написав дані для відправки посилки, а саме: « НОМЕР_2 ОСОБА_10 НП 137 м. Харків». 18.02.2025 року свідку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про прибуття посилки з №5274 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також у листуванні від особи під ніком: « ОСОБА_8 » повідомлення, що товар прибув до відділення.

18.02.2025 року у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 17 хв. старшим слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд місця події у підсобному приміщенні відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено громадянина, котрий представився як, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий добровільно видав предмети, схожі на деталі зброї, а саме: ствол з маркуванням: « НОМЕР_4 », затвор, спусковий гачок, магазинну коробку зі спусковою скобою, подавач магазину, які було поміщено до спеціалізованого пакету, закріпленого пластиковим хомутом з номером В439860.

Також, під час огляду місця події було вилучено до сейф-пакету № HYQ0094786 паперову етикетку з номером накладної № 59 0013 2070 5274 на 1 арк., квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № на 1 арк. та фіскальний чек на 1 арк.

В подальшому, в ході досудового розслідування старшим слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про призначення судово-балістичної експертизи, на яку було відправлено вищевикладені вилучені під час огляду місця події предмети.

Згідно висновку судової експертизи зброї №СЕ-19/121-25/4632-БЛ від 25.02.2025 надані на дослідження об`єкти, вилучені під час огляду місця події, є некомлектною (без ложе з прикладом та накладки на ствол) гвинтівкою системи Маузера «Mauser 98K» калібру 7,92 мм (під патрон калібру 7,92х57 Mauser) заводський номер на стволі « НОМЕР_5 », яка відноситься до категорії вогнепальної зброї та придатна для здійснення пострілів.

Крім того, допитаний в якості свідка 20.04.2025 року гр. ОСОБА_6 повідомив, що 21.03.2025 року свідок знову отримав повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від особи під ніком: « ОСОБА_8 » про те, що в нього буде ще одна річ, без дерева, ціною 10000 грн. 00 коп., запропонувавши перейти для листування у інший мессенджер, щоб раніше невідомий зміг надіслати відео речі, яку він пропонує. Після цього, ОСОБА_6 надав свій контактний номер телефону НОМЕР_6 , запропонувавши листування у мессенджері Телеграмм. Так, в квітні 2025 року, о 13 год. 25 хв. у месенджері Телеграм, від особи з ім`ям користувача: « ОСОБА_11 », свідку надійшли фото та відео предметів, зовні схожих на вогнепальну зброю, з пропонуванням ціни за вказане 10000 грн. 00 коп., після чого свідок погодився на придбання вказаного та домовився у листуванні, що знову відправить грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого раніше невідомий, знову, користуючись послугами пошти, відправить замовлене двома посилками (трубу окремо, все інше-окремо).

21.04.2025 року, приблизно, о 13 год. 15 хв. свідок пішов до платіжного терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де у терміналі відправив на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , два платежі на суму 4999.74 грн. та один платіж на суму 500 грн. на що є підтверджуючи квитанції. Після цього, свідком під час допиту зазначено, що він повідомив у листуванні в мессенджері Телеграмм раніше невідомого, що дані для відправки ті ж самі та отримав відповідь, що в селі пошта не працює, тому він відправить у першій половині дня 22.04.2025 року. 22.04.2025 року, о 11 год. 23 хв. раніше невідомий у мессенджері Телеграмм повідомив, що частину замовлення він відніс на пошту, іншу віднесе наступного дня. Так, пізніше, свідок отримав повідомлення від раніше невідомого, у мессенджері Телеграмм, з номерами ТТН:0440 та НОМЕР_7 . 25.04.2025 року ОСОБА_6 отримав повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про прибуття посилок №0440 та №9831 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

25.04.2025 року у період часу з 14 год. 33 хв. по 14 год. 47 хв., старшим слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 було проведено огляд місця події у підсобному приміщенні відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено громадянина, котрий представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий добровільно видав предмети, схожі на деталі зброї, а саме: ствол без маркування у кількості 1 шт., затвор з маркуванням «45», спусковий гачок, які було поміщено до спеціалізованого сейф-пакету №PSP4359995 та експрес накладні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №9831 та №0440, які вилучено до сейф-пакета №ICR0028905.

В подальшому, в ході досудового розслідування старшим слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_12 було винесено постанову про призначення судово-балістичної експертизи, на яку було відправлено вищевикладені вилучені під час огляду місця події предмети.

Згідно висновку судової експертизи зброї №СЕ-19/121-25/10389-БЛ від 07.05.2025 надані на дослідження об`єкти, вилучені під час огляду місця події, є некомлектним (без ложе з прикладом, накладки на ствол та патронної коробки) карабіном системи Маузера «Mauser 98K» калібру 7,92 мм (під патрон калібру 7,92х57 Mauser) заводський номер спускового механізму «45», який відноситься до категорії вогнепальної зброї та придатний для здійснення пострілів.

Враховуючи вище викладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 14.02.2025 до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, через зазначені банківські рахунки.

Вилучення вказаних документів можливо лише із застосуванням процедури, передбаченої главою 15 КПК України, тобто у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, оскільки на документи накладено арешт слідчим суддею.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні старшого слідчого відділу ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться в центральному відділенні м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000234 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 14.02.2025 до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:0014.02.2025 до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним

Строк дії ухвали - 1 (один) мсяць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам центрального відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1