Справа № 276/1430/25
Провадження по справі 1-кс/276/264/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане начальником СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000072 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.08.2025, невідома особа шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.08.2025 року близько 13 години заявник, маючи намір оптом купити кавун масою 22 тони, в Інтернет-мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , прочитав оголошення. Зателефонувавши за номером телефоном НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, він домовився з продавцем, який представився чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , про придбання вказаної маси кавуна в с. Суботівка, Могильов-Подільського району, Вінницької області. В свою чергу ОСОБА_5 , домовився через логістичну фірму з водієм ОСОБА_9 , т. НОМЕР_4 , про загрузку кавуна в с. Суботівка та доставку в смт Нова Борова. Так, 08.08.2025 близько 15 години водій ОСОБА_9 , провів загрузку кавунів та прибув на зважування. В цей час до заявника ОСОБА_5 , зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_8 і повідомив, що потрібно зробити передплату в сумі 90000 гривень, на що він погодився. Перебуваючи в АДРЕСА_2 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_6 двома транзакціями по 29 000 гривень на загальну суму 58 000 гривень та на картковий рахунок НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований на ОСОБА_7 , суму 32 000 гривень. На телефон заявника ОСОБА_5 , з с. Суботівка, т. НОМЕР_6 зателефонував чоловік який повідомив, що являється власником кавунів та попросив розрахуватися за товар. В свою чергу заявник зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_8 якому скинув гроші, але додзвонитися не зміг. Діями невідомої особи ОСОБА_5 , завдано збитку на суму 90 000 гривень.

Начальник СД вказує, що у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, так як іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції№2 ГУНП в Житомирській області в своєму клопотанні справу просить розглядати без її участі.

Прокурор до суду направила заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація щодо якої ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, 08.08.2025, невідома особа шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

Вказане підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.08.2025 та іншими матеріалами доданими до клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що начальником СД доведено необхідність отримання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення, що дозволить здобути докази, які мають значення у кримінальному провадженні №0000072 від 11.08.2025, оскільки їх огляд та оцінка необхідна для отримання інформації з метою встановлення та дослідження обставин вчиненого вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавач СД ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 20.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1