У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/653/22

Провадження № 1-кс/210/1011/25

20 червня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000314 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000314 від 07.05.2021.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000314 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, як Замовником, та генеральним підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - укладено Контракт №1А від 13.07.2016.

Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (Замовник) та Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 »), (далі «Консультант») укладено Контракт від 05.12.2016 №2В (далі «Контракт») щодо здійснення нагляду: «Надзор за выполнениемстроительныхработ» - «Проект «Завершениестроительстваметрополитена в г. Днепропетровске» - «Корректировкапроекта «Строительствопервойочередиметрополитена в г.Днепропетровске».

Встановлено, що під час виконання контракту від 05.12.2016 №2В фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 »), залучались субконсультанти на підставі відповідних договорів, зокрема:ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір від 24.11.2016 №G263-ILFWs-OD-0003; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір від 01.07.2018 №G263-ILFPOL-OD-0077; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договір від 27.02.2019 № G263-ILFPOL-OD-0084.

Витрати на субконсультантів залучались до загального обсягу витрат Консультанта та сплачувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за рахунок бюджетних коштів.

За результатами діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію та складено акт планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з 01.01.2017 по 31.10.2020, № 04.06-21/01 від 18.02.2021.

Допитаний як свідок Головний державний аудитор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 пояснила, що приймала участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за період з 01.01.2017 по 31.10.2020, вказала на порядок її проведення та виявлені порушення фактичного обліку та вартості виконаних робіт з боку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 » на виконання контракту від 05.12.2016 №2В, що призвело до завищення на суму 1 805 463,20 Євро з ПДВ.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, із врахуванням, що для цього необхідні спеціальні знання, 12.02.2024 призначено судові економічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст. 69 КПК України, для всебічного та повного з`ясування обставин справи експертами заявлено клопотання від 15.05.2025 про надання додаткових документів, а саме:

- регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з січня 2021 року по травень 2022 року, в яких відображені господарські операції з надання та оплати послуг згідно з Договором №G263-ILFPOL-OD-0077від 01.07.2018, в розрізі договорів та рахунків, складені помісячно з доданням первиннихта розрахункових документів.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що вони безпосередньо стосуються його діяльності, ними встановлюється обсяги виконаних робіт та сплачених коштів Товариством, яке безпосередньо є стороною у зазначеному договорі як виконавець, надавало послуги та отримувало сплату.

Відповідно до ст. 162 КПК України, частина з зазначених документів може містити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні, так накази про облікову політику необхідно отримати для визначення дій конкретних посадових осіб, встановлення фактичних обсягів сплати за ними надасть можливість встановити суми та призначення грошових коштів що необхідно для проведення судової економічної експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Також іншим способом отримати документи, що мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для проведення економічної експертизи, якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів,виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, щодо діяльності володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000314 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000314 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) у оригіналах та завірених належним чином копіях, в тому числі у електронному вигляді на відповідних носіях інформації, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за період з січня 2021 року по травень 2022 року, в яких відображені господарські операції з надання та оплати послуг згідно з Договором №G263-ILFPOL-OD-0077від 01.07.2018, в розрізі договорів та рахунків, складені помісячно з доданням первинних та розрахункових документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1