"13" червня 2025 р. Справа № 363/99/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 07.01.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.12.2024 року близько 13 год. 00 хв. його дружині ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії та потрібно діяти за вказівками невідомої особи, на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього, 06.12.2024 року о 14.39 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 25 025 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , та 06.12.2024 року о 14.46 год. перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою телефоном. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що її грошима шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, завдавши майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він перебуває в офіційному шлюбі з ОСОБА_5 , з якою у нього спільний сімейний бюджет, та яка на теперішній час перебуває за кордоном. 06.12.2024 дружині ОСОБА_4 з номеру телефона НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 про те, що з її банківською картою відбуваються шахрайські дії, з метою збереження грошей ОСОБА_5 на банківській картці, їх необхідно перерахувати на резервну банківську карту, після чого назвала номер банківської карти № НОМЕР_2 . 06.12.2024 о 14.39 год. ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 25 025 грн. та 06.12.2024 о 14.46 год. здійснила переказ коштів в сумі 25 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , дізнавшись згодом, що перерахувала гроші на банківську карту невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа ними, в результаті чого завдана майнова шкода. ОСОБА_5 повідомила чоловіку ОСОБА_4 про вчинене відносно неї шахрайство та надіслала йому скріншоти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій про перерахування грошей на банківську карту № НОМЕР_2 від 06.12.2024 з тим, щоб останній звернувся до поліції.

В своїй заяві про вчинене шахрайство ОСОБА_4 зазначив, що вчиненим відносно його дружини ОСОБА_5 шахрайством йому також завдана майнова шкода, так як сімейний бюджет у них спільний, а сама ОСОБА_5 перебуває за кордоном та не має можливості самостійно звернутися до поліції.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 встановлені та оглянуті квитанції мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані ним від дружини ОСОБА_5 , згідно яких: 06.12.2024 о 14:39 год. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошей в сумі 25025 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 06.12.2024 о 14:48 год. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошей в сумі 25000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області №363/99/25 від 10.01.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку дружина потерпілого ОСОБА_5 06.12.2024 перерахувала гроші в загальній сумі 50 025 грн.

Оглядом виписки по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що дана банківська карта оформлена на гр. ОСОБА_6 . Після надходження на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_6 , грошей 06.12.2024 о 14:39 год. в сумі 25 025 грн., та 06.12.2024 о 14:46 год. в сумі 25 000 грн., перерахованих ОСОБА_5 , в подальшому 06.12.2024 о 15:03 год. гроші в сумі 15 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_7 та 06.12.2024 о 15:04 год. гроші в сумі 35000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області №363/99/25 від 26.02.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Оглядом виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 встановлено, що даний банківський рахунок оформлений на ОСОБА_7 . Після надходження на банківський рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_7 06.12.2024 о 15:03 год. грошей в сумі 15 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_6 та 06.12.2024 о 15:04 год. грошей в сумі 35 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , які належать потерпілому ОСОБА_4 , в подальшому зазначені кошти ОСОБА_4 із вказаного банківського рахунку ОСОБА_7 були перераховані на інші банківські картки: 06.12.2024 о 15:06 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 2043,97 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; 06.12.2024 о 15:08 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 2091,84 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 06.12.2024 о 15:09 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 5118,36 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 ; 06.12.2024 о 15:17 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 10014,68 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 ОСОБА_8 ; 06.12.2024 о 15:18 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 2091,84 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ОСОБА_9 ; 06.12.2024 о 15:19 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 10169,47 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ; 06.12.2024 о 15:23 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 2474,93 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ; 06.12.2024 о 15:28 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 3410,05 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 06.12.2024 о 15:29 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 4265,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ; 06.12.2024 о 15:30 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 2549,96 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 »; 06.12.2024 о 15:39 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснений переказ (расход) коштів на суму 5016,80 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN № НОМЕР_6 належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банком емітентом банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 06.12.2024 була перерахована частина коштів ОСОБА_4 , якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, є - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 08 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 15 год. 08 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та інші операції;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 15 год. 08 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації;

-інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінального провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру банківської карти та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 08 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 15 год. 08 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ Б « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 15 год. 08 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Зобов`язати посадових Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали встановити до 03.07.2025 року включно.

Роз?яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1