Дата документу 17.06.2025
Справа № 334/4812/25
Провадження № 1-кс/334/1540/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровський районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000150 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізький області, надійшов рапорт від співробітника ССП ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянуто матеріал № 0576/2024/СК від 05.07.2024, під час якого встановлено, що невстановлені особи внесли недостовірні відомості в документи для ведення господарської діяльності, що стало підставою для проведення фінансових операцій через електронні матеріали (єо 2072). Такі дії стали підставою для здійснення фінансових операцій сумнівного характеру, зокрема з використанням платіжних карток фізичних осіб, у тому числі зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях. Надалі через ці суб`єкти проводились фінансові операції з ознаками фіктивності, тобто у використанні підроблених документів для реєстрації ФОП та проведення сумнівних фінансових операцій через банківські платіжні інструменти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами аналізу отриманої інформації від банківської установи, а саме від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено схему, яка направлена на заволодіння невстановленими особами/особою, в шахрайський спосіб, або безпосередньо картками фізичних осіб, або коштами фізичних осіб, розміщеними на зазначених карткових рахунках (всі картки були відкриті на ім`я клієнтів що зареєстровані у тому числі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області).

Так, шляхом використання методу підбору суми, було проведено операції за картками фізичних осіб, з використанням POS-терміналів або додатку «Термінал», ці операції були проведені масово на рівні/великі суми з великою кількістю не успішних/відмовних оплат ФОП ОСОБА_5 ,ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Згідно з матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0576/2024/СК від 05.07.2024 та банківською інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , гуртожиток) здійснював транзакції з ознаками шахрайства через віртуальні POS-термінали: M1260GNB (ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), M1260GNA (ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Обидва зареєстровані під філією ZPCA «Південноукраїнське» ІНФОРМАЦІЯ_2 . Транзакції проводились за адресою АДРЕСА_1 . По терміналу M1260GNB сума перенаправлених коштів склала 10 000 грн, по другому терміналу операції не зафіксовано. Операції мали ознаки схемності: масові транзакції однакових сум; велику кількість неуспішних або відмовних оплат; відсутність відповідності між MCC (7251 взуттєві майстерні) і реальними сумами операцій.

Рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , відкритий під бранчем ZPAC « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фінансовий номер: НОМЕР_4 . Картки, які використовувались у транзакціях, належать мешканцям тимчасово окупованих територій. Є обґрунтовані підстави вважати, що термінали фактично використовуються на ТОТ із метою переведення безготівкових коштів у готівку без надання товарів або послуг.

Згідно даних програмних комплексів, мерчант M1260GNB, M1260GNA ТСП, власником якого є клієнт ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , 26.04.2000 р/н, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ).

Додатково встановлено, що частина терміналів, зареєстрованих на суб`єктів підприємницької діяльності, використовувалася не за місцем реєстрації, а на тимчасово окупованих територіях України.

Ймовірною метою таких дій є переведення безготівкових коштів у готівку без фактичного надання товарів або послуг. Частина терміналів працювала з MCC-кодами, нехарактерними для реального бізнесу.

Зокрема, встановлено таке: ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ): Термінали M1260GNB, M1260GNA (mposshop6002772, mposshop6002771), зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 . По терміналу M1260GNB проведено транзакцій на суму понад 10 000 грн. Виявлено типові ознаки ризикових операцій підбір сум, відмови, відсутність економічного сенсу. Номер телефону: НОМЕР_4 . В ході аналізу хроніки операцій по терміналу M1260GNB з 15.11.2023 р. по 16.11.2023 р. встановлено, що операції проводяться з використанням методу підбору суми, а саме: 15.11.2023 р. за картою № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було здійснено дві транзакції. Транзакції проведено в період часу з 09:45 до 09:46, на суму 3200 грн. (успішна) та 3300 грн. (не успішна); 15.11.2023 р. за картою № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було здійснено дві успішні транзакції. Транзакції проведено з 10:14 до 10:15 на суму 5200 грн., 100 грн; 15.11.2023 р. за картою № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 10:53 по 10:54 було здійснено дві транзакції на суму 2500 грн. (успішна) та 200 грн. (не успішна); 16.11.2023 р. за картою № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 08:26 по 08:27 було здійснено дві транзакції на суму 6000 грн. (успішна) та 1000 грн. (не успішна).

Подібний метод підбору суми було використано також при проведенні транзакцій за іншими картами також багато відмов. Вказані ознаки використання методу підбору суми можуть вказувати на те, що особа, як проводила операції не володіла інформацією щодо балансу карти.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, пов`язаних із отриманням, використанням безготівкових операцій, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення конкретних осіб, які мають відношення до неправомірного (безпідставного) перерахування грошових коштів на сторонні рахунки, безготівкових операцій, з подальшим виведенням грошових коштів, з метою доказування їх вини у вчиненні вказаних протиправних дій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням.

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою АДРЕСА_3 (філія у АДРЕСА_4 Запорізьке обласне управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів тощо

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Процесуальне рішення про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови. При цьому таке процесуальне рішення необхідно долучати до матеріалів досудового розслідування для підтвердження наявності повноважень слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Всупереч вище наведеному, слідча ОСОБА_3 не надала належного доказу того, що усі перелічені нею слідчі здійснюють це досудове розслідування

Також не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо зобов`язання посадових осіб виконавчого комітету надати відповідні документи, адже сама по собі ухвала слідчого судді є підставою для надання тимчасового доступу до документів.

Ураховуючи наведене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000150 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 (філія у АДРЕСА_4 Запорізьке обласне управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю їх вилучення наступних документів, а саме:

- документів та відомостей про власника банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.11.2023 по 01.12.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним банківським карткам, за період з 01.11.2023 по 01.12.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними банківськими картками, за період з 01.11.2023 по 01.12.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за вказаними банківськими картками, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 17 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1