Справа № 369/7848/25
Провадження № 1-кс/369/1428/25
УХВАЛА

08.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; директор ОСОБА_5 ) в особі начальника ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; директор ОСОБА_7 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду №02-06/17 «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 44,370 млн., а у подальшому додатковою угодою №3 від 18.12.2024 зменшено ціну договору до 15,817 млн. При цьому станом на кінець 2024 року договір виконаний у повному обсязі. Згідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю перераховано суму договору.

Крім того, 26.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду №02-06/76 «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 7,5 млн. грн. При цьому, згідно з відомостями Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже 27.12.2024 за вказаним договором на рахунок підрядника перераховано три платежі на загальну суму 7,099 990 млн. грн, що складає 94 відсотка від загального об`єму виділених коштів згідно договору. Вказані кошти перераховувалися на підставі актів виконаних робіт від 27.12.2024. Таким чином, наявні дані вказують на те, що за одну добу у період з 26.12.2024 по 27.12.2024 наприкінці бюджетного року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально нібито встигло виконати робіт на загальну суму 7,099 990 млн. грн., що складає 94 відсотка від загального об`єму виділених коштів згідно договору, відтак протирадіаційного укриття академічного ліцею «Престиж» має бути готовим на 94 відсотка.

Однак, оглядом вказаного укриття встановлено, що станом на 29.04.2025 роботи виконані не в повному обсязі, більшість приміщень укриття взагалі не піддавались ремонту, що вказує на імовірне внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт і привласнення у такий спосіб бюджетних коштів, виділених на ремонт протирадіаційного укриття.

Отже, попередньо встановлено, що протягом 2024-2025 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 під час виконання договорів підряду №02-06/17 від 04.04.2024 та №02-06/76 від 26.12.2024.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час здійснення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язані з проведенням капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , за договорами підряду, а саме: договір №02-06/17 та №02-06/76.

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), як замовника робіт по договорам №02-06/17 та №02-06/76, а саме: тендерна документація, щодо проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і коригування; договори на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і коригування у повному обсязі; проектно-кошторисна документація; узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2В до договорів; узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів; розрахунки до договірної ціни до договорів; товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів; підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2В); копію особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон, тощо), щодо директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; копії посадових (функціональних) обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, виконати зазначені слідчі дії не являється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та таємницю персональних даних особи, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, а отримання копії вказаних документів не дасть можливості провести експертні дослідження.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні (зберігаються) в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню та приховуванню слідів злочину, адже сам володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) зацікавлений у ненаданні вказаних документів та зміни їх змісту, знищення, тощо, оскільки вони можуть вказувати та містити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення експертних досліджень, тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення в оригіналах, а саме:

1.тендерна документація, щодо проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і коригування;

2.договори на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і коригування у повному обсязі;

3.проектно-кошторисна документація;

4.узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів;

5.розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2В до договорів;

6.узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів;

7.узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;

8.розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів;

9.розрахунки до договірної ціни до договорів;

10.товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів;

11.підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

12.також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2В);

13.копію особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон, тощо), щодо директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

14.копії посадових (функціональних) обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя не здійснював судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки з поданих до клопотання матеріалів кримінального провадження судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що стосуються укладення та виконання договорів підряду №02-06/17 від 04.04.2024 та №02-06/76 від 26.12.2024 щодо капітальних ремонтів протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:

тендерної документації щодо проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і коригування;

договорів на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі і коригування у повному обсязі;

проектно-кошторисної документації;

узгодженої виконавчої документації про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо) до договорів в повному обсязі;

розрахунків загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2В до договорів;

узгодженої проектно-кошторисної документації до договорів у повному обсязі;

узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) до договорів в повному обсязі;

розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів;

розрахунків до договірної ціни до договорів;

товарних чеків, накладних на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів;

документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

всіх актів виконаних робіт до вказаних договорів форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

документів на підтвердження проведених оплат згідно з актами виконаних робіт (банківські платіжні інструкції, рахунки на оплату);

інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2В);

копії особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон, тощо) щодо директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

копії посадових (функціональних) обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

наказів про призначення відповідальної особи за здійснення контролю за ходом виконання вказаних договорів, якщо такий наказ видавався;

договорів на здійснення технічного нагляду на вказаному об`єкту відповідно по кожному із договорів підряду, додатків до цих договорів (сертифікати, ліцензії особи, яка здійснює технічний нагляд), актів виконаних робіт щодо технічного нагляду, відомостей про здійснення проплати за договорами про здійснення технічного нагляду;

договорів на здійснення авторського нагляду на вказаному об`єкті по кожному із договорів підряду, додатки до цих договорів (сертифікати, ліцензії особи, яка здійснює технічний нагляд), актів виконаних робіт щодо технічного нагляду, відомостей про здійснення оплати за договорами про здійснення авторського нагляду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складений 09 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1