печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000830 від 18.10.2022, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, що спричиняє державним інтересам тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що основними постачальниками металобрухту який в подальшому експортується, а також реалізовується на внутрішньому ринку є наступні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так як операції з постачання та придбання металобрухту звільнені від оподаткування, відслідкувати увесь ланцюг постачання не представляється можливим, вбачається за необхідність в розкритті банківської таємниці, за для встановлення ланцюга постачання, фактичних об`ємів, а також підтвердження документального оформлення банківськими виписками.

Відповідно до актуальної інформації, яка міститься ІКС "Податковий блок" ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено банківські рахунки відкриті у банківських установах.

Прокурор вказує, що з метою підтвердження чи спростування обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000830 від 18.10.2022, а саме прокурорам третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , прокурору Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурору Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_15 , а також слідчим групи слідчих ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків та тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.06.2023 по 04.06.2025, а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_24 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 );

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (раніше ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

НОМЕР_49 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 );

НОМЕР_57 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (попередньо ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

НОМЕР_59 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_60 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

НОМЕР_68 , що належить « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

6) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_89 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

НОМЕР_90 , що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_91 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

НОМЕР_92 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_95 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_96 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

НОМЕР_97 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

11) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_98 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

НОМЕР_102 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

12) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_103 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_110 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

13) ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_111 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_115 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

НОМЕР_116 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_117 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_118 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

НОМЕР_119 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_120 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_121 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ):

НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

17) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_125 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ):

НОМЕР_126 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

18) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_127 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ):

НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

19) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_131 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ):

НОМЕР_132 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1