Справа № 544/1703/25
пров. № 1-кс/544/243/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000177 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.04.2025 близько 06 години невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала з контактного номеру НОМЕР_1 на контактний номер заявниці ОСОБА_5 НОМЕР_2 , після чого роботизована система вказала заявниці підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши «1», після вказаних інструкцій з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було списано грошові кошти в загальній сумі 7303грн.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 23.04.2025 вона перебувала вдома за місцем свого проживання, та близько 06 год, вона прокинулась від телефонного дзвінка, та прокинувшись, побачила напис, що на її номер НОМЕР_2 телефонує « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме був надпис «Дніпропетровськ-Дніпро», та номер закінчувався на « НОМЕР_4 » (повний номер телефону НОМЕР_1 ), які, як потерпіла візуально пам`ятає, належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Взявши слухавку, під час розмови вона почула запитання чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо ні, то потрібно натиснути «0», що остання і зробила та поклала слухавку. Після цього відразу через кожну хвилину на номер телефону потерпілої почали телефонувати з того самого номеру та задавали їй одне й те саме питання, та під час цих дзвінків потерпіла або нічого не відповідала, або тиснула відмову, та вказані дзвінки тривали до 06:29год. Паралельно з вказаними дзвінками на номер телефону потерпілої почали надходити смс-повідомлення щодо підтвердження невідомих їй платежів, та зрозумівши, що це шахраї, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та заблокувала відкриті у неї дві банківські картки. В подальшому, того ж дня, прибувши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування обставин події та оформлення нових банківських карток, їй повідомили, що з її кредитної картки було здійснено два перекази грошових коштів, а саме 23.04.2025 о 05:59 год було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2300грн (3грн комісія), отримувач грошових коштів ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_6 , а також 23.04.2025 о 06:27 год було здійснено переказ коштів на загальну суму 5000грн, та отримувачем коштів є БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . Як показала потерпіла, вказаних переказів грошових коштів вона не робила та їх не підтверджувала.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7300,00грн.

Таким чином, слідчий вказує на те, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , власник якої є кінцевим отримувачем грошових коштів потерпілої, якими заволоділи шляхом крадіжки за період часу з 20.04.2025 по 01.06.2025, для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000177 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 20.04.2025 по 01.06.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.04.2025 по 01.06.2025.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати групі групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації про:

- особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 20.04.2025 по 01.06.2025;

- час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.04.2025 по 01.06.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 25 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1