Справа № 588/1304/25
Провадження № 1-кс/588/305/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.07.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 19.07.2025 о 10 год. 08 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік, який зателефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з кредитної картки заявника № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. У зв`язку з цим заявнику було рекомендовано переказати кошти на картку іншого банку для їхньої «збереженості». У подальшому ОСОБА_5 здійснив два перекази грошових коштів на його картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: перший переказ на суму 17 000 грн, другий на суму 27 000 грн. Після цього останньому знову зателефонував той самий чоловік і попросив назвати шість останніх цифр картки, на яку були переказані кошти. Згодом ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїй картці, а саме: 19.07.2025 о 10 год. 02 хв. було перераховано 26 800 грн (разом із комісією 27 073 грн); 19.07.2025 о 10 год. 09 хв. - перераховано 16 700 грн (з комісією 16 872 грн).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вилучено відповідну інформацію.

Під час аналізу отриманих даних встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , зафіксовані транзакції від 19.07.2025 серед яких виявлено операції, що становлять безпосередній інтерес для досудового розслідування, а саме: перерахування грошових коштів двома транзакціями - 26 900 грн о 10:01:53 на картку № НОМЕР_5 та 16 700 грн о 10:09:42 на картку № НОМЕР_6 .

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію щодо руху коштів, залишків на рахунку, повних анкетних даних власника та виписок по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_6

з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

2) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю їх отримання у відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 ,що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2025 о 10 год. 08 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік, який зателефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з кредитної картки заявника № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. У зв`язку з цим заявнику було рекомендовано переказати кошти на картку іншого банку для їхньої «збереженості». У подальшому ОСОБА_5 здійснив два перекази грошових коштів на його картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: перший переказ на суму 17 000 грн, другий на суму 27 000 грн. Після цього останньому знову зателефонував той самий чоловік і попросив назвати шість останніх цифр картки, на яку були переказані кошти. Згодом ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїй картці, а саме: 19.07.2025 о 10 год. 02 хв. було перераховано 26 800 грн (разом із комісією 27 073 грн); 19.07.2025 о 10 год. 09 хв. перераховано 16 700 грн (з комісією 16 872 грн). Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 7, 8).

22.07.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 10-17).

Згідно протоколу огляду речей від 01.09.2025 слідчим було оглянуто документи отримані на підставі тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду встановлено, що по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , зафіксовані дві транзакції від 19.07.2025, про перерахування грошових коштів, а саме: 26 900 грн о 10:01:53 на картку № НОМЕР_5 та 16 700 грн о 10:09:42 на картку № НОМЕР_6 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_6 з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

2) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю їх отримання у відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_5 з 00:00 годин 19.07.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1