Справа №573/1450/25
Номер провадження 1-кс/573/275/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

15 липня 2025 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 04 липня 2025 року за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2025 до ч/ч відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в месенджері «Телеграм», представившись її знайомою ОСОБА_5 , попросила в борг грошові кошти в сумі 10000 грн. У подальшому, не переконавшись, що це дійсно її знайома, остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9500 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку перераховано грошові кошти потерпілою.

Начальник СД ВП №1 ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04 липня 2025 року за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.07.2025 в застосунку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_5 , в якому вона просила в борг грошові кошти в сумі 20000 грн. З даного приводу потерпіла повідомила, що має лише 10000 грн, на що їй надійшло знову повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 . Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення від нібито знайомої ОСОБА_5 , яка повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти на іншу картку № НОМЕР_1 , але потерпіла повідомила, що вже відправила грошові кошти в сумі 5000 грн та у той час коли вона писала повідомлення їй надійшла смс, в якій було вказано, що грошові кошти в сумі 5000 грн були повернуті. Після цього потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9500 грн, на що нібито знайома ОСОБА_5 написала повідомлення, що кошти дійсно надійшли.

Після цього потерпіла зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка повідомила, що її телеграм канал було взломано та ніяких коштів вона не просила (а. с. 8-10).

У подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(а. с. 12, 13).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнаня ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1

(м. Білопілля) РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься інформація про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власника рахунку, починаючи з 00:00 год 01 липня 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя