Номер провадження 1-кс/754/2634/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002308 від 05 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківських рахунків:

№ НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ),

за період часу з 00 год. 00 хв. 17 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002308 від 05 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 серпня 2024 року в період часу з 22 год. 25 хв. по 23 год. 16 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_11 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 86200 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпіла ОСОБА_11 , під час додаткового допиту показала, що їй стало відомо про те що невідомими особами було створено картку (білу), яку вона не створювала та її грошові кошти невідомими особами було перераховано на картку № НОМЕР_15 , сума збитку складає 35 271 грн., комісія 3 475 грн. 11 коп.

Під час досудового розслідування здійснено оглядом вилученої інформації, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по руху коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_14 , встановлено, що в період часу з 22:25:41 год. по 23:16:47 год. 18 серпня 2024 року грошові кошти ОСОБА_11 перераховано на інший її рахунок - № НОМЕР_16 .

Крім того, здійснено огляд вилученої інформації, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_17 , під час якого встановлено, що по рахунку № НОМЕР_17 , відбулись наступні операції:

18 серпня 2024 року о 22:25:41 год. відбулося зарахування коштів на суму 3800 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:26:51 відбулося зарахування коштів на суму 3799 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:27:39 год. відбулося зарахування коштів на суму 3779 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:27:49 год. відбулося зарахування коштів на суму 3775 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:28:00 год. відбулося зарахування коштів на суму 3774 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:28:09 год. відбулося зарахування коштів на суму 3771 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:28:38 год. відбулося зарахування коштів на суму 3771 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

Загалом за період часу з 22:25:41 год. по 22:28:38 год. 18 серпня 2024 року відбулося 7 зарахувань на загальну суму 26 469 грн.

Крім того, 18 серпня 2024 року о 22:42:31 год. відбувся переказ коштів на суму 283 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

18 серпня 2024 року о 22:43:59 год. відбувся переказ коштів на суму 9112 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 );

18 серпня 2024 року о 22:50:54 год. відбувся переказ коштів на суму 3800 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 );

18 серпня 2024 року о 22:55:01 год. відбувся переказ коштів на суму 3800 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 );

Загалом на період часу з 22:42:31 год. по 22:55:01 год. 18 серпня 2024 року відбулося 4 перекази на загальну суму 16 995 грн.

18 серпня 2024 року о 22:58.59 год. відбулося зарахування коштів на суму 3801 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:59:12 год. відбулося зарахування коштів на суму 3802 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:59:26 год. відбулося зарахування коштів на суму 3804 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 22:59:36 год. відбулося зарахування коштів на суму 3805 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11

18 серпня 2024 року о 22:59:46 год. відбулося зарахування коштів на суму 3806 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:00:01 год. відбулося зарахування коштів на суму 3792 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:00:17 год. відбулося зарахування коштів на суму 3756 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

Загалом за період часу з 22:58:59 год. по 23:00:17 год. 18.08.2024 року відбулося 7 зарахувань на загальну суму 26 566 грн.

Крім того, 18 серпня 2024 року о 23:08:20 год. відбувся переказ коштів на суму 7084 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 .

18 серпня 2024 року о 23:10:40 год. відбулося зарахування коштів на суму 3850 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:10:50 год. відбулося зарахування коштів на суму 3855 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:11:00 год. відбулося зарахування коштів на суму 3856 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:11:10 год. відбулося зарахування коштів на суму 3980 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:11:40 год. відбувся переказ коштів на суму 3944 грн. на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:11:59 год. відбулося зарахування коштів на суму 3945 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:12:09 год. відбулося зарахування коштів на суму 3911 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:16:25 год. відбулося зарахування коштів на суму 3950 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:16:37 год. відбулося зарахування коштів на суму 3949 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

18 серпня 2024 року о 23:16:48 год. відбулося зарахування коштів на суму 3958 грн. з іншого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 ;

Загалом за період часу з 23:10:40 год. по 23:16:48 год. 18 серпня 2024 року відбулося 9 зарахувань на загальну суму 35 254 грн.

18 серпня 2024 року о 23:18:30 год. відбувся переказ коштів на суму 2000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 );

18 серпня 2024 року о 23:23:00 год. відбувся переказ коштів на суму 2000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 );

19 серпня 2024 року о 12:45:59 год. відбувся переказ коштів на суму 49074 грн. на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 .

Таким чином було встановлено, що сума подальших переказів на інші рахунки складає 28 079 грн.

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно вказаних у клопотанні банківських рахунків,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002308 від 05 вересня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківських рахунків:

№ НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках тапризначенням платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- документів про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на вказані карткові рахунки з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаних рахунків було перераховано на інший рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти із вказаних банківських рахунків перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з вказаних рахунків перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з вказаних рахунків готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі номерів транзакцій, що свідчать про о5іг грошових коштів);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до вказаних рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаними рахунками надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування,

за період часу з 00 год. 00 хв. 17 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 04 вересня 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: