печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник володільця майна, а саме SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територіі? Украі?ни, за єдиним планом діяла злочинна організація у складі: організатора та керівника ОСОБА_5 , а також учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, члени якоі? використовуючи вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут особливо небезпечної психотропноі? речовини альфа-бромвалерофенону та прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою і?х використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здіи?снюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у ввеликих, особливо великих розмірах.

При цьому прекурсори та психотропні речовини, які незаконно збуваються учасниками злочинної організації, надходять на територію Украі?ни шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.

У свою чергу, учасники злочинної організації отримують поставки прекурсорів та психотропних речовин у великих, особливо великих розмірах, після чого організовують і?х сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно збувають в особливо великих розмірах на територіі? Украі?ни з метою подальшого використання наведених прекурсорів для виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час здійснення досудового розслідування протиправної діяльності вказаної злочинної організації задокументовано факти збуту прекурсорів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а саме:

-28.02.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 9,6727 г, що становить великий розмір;

-29.02.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 2,352 г, що становить великий розмір;

-11.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраної частки 2,0198 г, та фенілнітропропен, масою відібраних часток загалом 6,7555 г, що становить великий розмір;

-15.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраних часток загалом 28,229 г, що становить великий розмір, та фенілнітропропен, масою відібраної частки 10,8010 г, що становить великий розмір;

-19.03.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою частки відповідної речовини у зразку якого становила 5,0454 г, що являється великим розміром;

-20.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраних часток загалом 149,5364 г, що становить великий розмір, та фенілнітропропену масою відібраної частки 16,6742 г, що становить великий розмір;

-20.03.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою відібраних часток 119,3652 г, що становить особливо великий розмір;

-07.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 7,0852 г, що являється великим розміром; збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 8,1590 г, що являється великим розміром, а також фенілнітропропен, загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 6,9932 г, що являється великим розміром;

-07.05.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону у великому розмірі, загальним об?ємом в упакуванні 20 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку становила 8,2849 г, що являється великим розміром;

-27.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 2,1606 г, що становить великий розмір;

-28.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою в упакуванні 72 г, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 0,7885 г;

-07.06.2024 збут прекурсору у великому розмірі, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 15 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 21,4648 г;

-07.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 20 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 13,8363 г;

-07.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 10 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 16,5702 г;

-11.06.2024 збуту прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 3 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 1,4341 г;

-12.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 10 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 1,0584 г;

-13.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану масою у відібраних частках загалом 20,8814 г, що становить великий розмір;

-18.06.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону масою відібраної частки 1,1780 г, та фенілнітропропену масою відібраної частки 4,2485 г, що становить великий розмір;

-21.06.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою відібраних часток 31,585 г, що становить особливо великий розмір;

-03.07.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою не менше 15,6066 г;

-05.07.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальним об`ємом в упакуванні 5 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку становила 5,9289 г, що являється великим розміром;

-14.08.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою відібраних часток 5,6353 г, що становить великий розмір;

-11.09.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану, масова частка відповідної речовини у зразку 3,4523 г.

Також у ході слідства здійснено огляд мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що на ньому встановлено мобільний додаток «Telegram» з акаунтом, який використовує мобільний номер НОМЕР_1 та нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При огляді листувань у вказаному додатку наявне листування з користувачем, який використовує ім`я профілю « ОСОБА_13 », нікнейм ОСОБА_14 .

Під час аналізу вказаного листування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 отримував вказівки від зазначеного абонента щодо відправок прекурсорів, доставки прекурсорів з країн Європейського Союзу, підшуковував осіб, які в подальшому займаються фасуванням, перевезенням, відправленням прекурсорів.

Ці особи отримували оплату електронно цифрової валюти, використовуючи послуги обмінного сервісу та конвертували суми USDT (RTC20) у UAH та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, при аналізі листування встановлено криптогаманець відправника, тобто абонента « ОСОБА_13 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Серед іншого, в ході здійснення аналізу руху електронно-цифрової валюти зазначеного криптогаманця, встановлено, що вивід отриманої валюти відбувається на депозитний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_20» та холодний криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час аналізу останнього холодного криптогаманця встановлено, що електронно-цифрова валюта надходила з криптобіржі «ІНФОРМАЦІЯ_20», а вивід електронно-цифрової валюти відбувається на криптовалютний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 , застосовуючи фінансові схеми, що у свою чергу ускладнює встановлення кінцевих отримувачів валют.

Крім того, встановлено, що збут наркотичних засобів, психотропних речовин відбувається через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміщений на маркетплейсах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при цьому у протиправній діяльності причетними до її скоєння особами використовувалися криптогаманці для проведення оплат: НОМЕР_2 , НОМЕР_12.

За допомогою аналітичного інструменту «Reactor Chainalysis» здійснено аналіз зазначених криптогаманців та встановлено, що їх власники використовують сервіси для обміну та відмивання віртуальних активів, одним із яких є сервісів - « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

У подальшому встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_13 » входить у групу компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_3 ) Tallinn, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_16

Після того встановлено, що у зазначену групу компаній входить також онлайн-обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який надає послуги з обміну віртуальних активів у тому числі Monero.

Крім того, виявлено ІР адресу, що використовувалась для розміщення веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в мережі Інтернет: НОМЕР_6 . Дана ІР адреса належить до діапазону IP-адрес, зареєстрованих на компанію ІНФОРМАЦІЯ_21. Ця компанія надає послуги CDN (ІНФОРМАЦІЯ_22), захисту від DDoS-атак, шифрування даних та інші інструменти для оптимізації та безпеки веб-ресурсів.

Встановлено реальну ІР адресу серверу, на якому розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). Дана ІР - адреса належить хостинг провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_19 - SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .nr.: НОМЕР_9 .

Крім того, встановлено ІР адресу серверу, на якому розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 ). Дана ІР - адреса належить хостинг провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_19 - SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .nr.: НОМЕР_9 .

На електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надсилались запити про надання повної інформації про власників зазначених криптогаманців, однак відповіді не отримано.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка міститься на сервері за ІР-адресами НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 ), який перебуває у володінні компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, тимчасовий доступ до серверів, які перебувають у володінні компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення шляхом копіювання наступної інформації, яка міститься на серверах за ІР-адресами НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали:

Даних клієнтів, які оплачували послуги SIA « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ідентифікаційних даних клієнтів, які користуються послугами на серверах із наступними IP-адресами: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

-контактної інформації клієнтів (e-mail, телефон);

-документів або іншої інформації для ідентифікації користувачів, що здійснювали оплати для роботи серверів із зазначеними IP.

Платіжних відомостей:

-даних про транзакції, пов`язані з серверами: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

-використаних платіжних реквізитів клієнтів (номер картки, рахунки тощо);

-історії платежів, зокрема даних про перекази, які могли стосуватися доменів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Технічних відомостей по серверах:

-лог-файлів серверів за IP: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 (НОМЕР_8);

-журналів доступу до серверів, включаючи дані про авторизацію (логін-пароль, IP клієнта, час доступу);

-логів будь-яких змін в даних або структурі на зазначених серверах.

Відомостей про власників ресурсів:

-інформації про осіб, які керували серверами за IP: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

-даних про доступ до адміністративних панелей, включаючи IP-адреси та час доступу, пов`язаний із керуванням доменами ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

Збережених даних на серверах:

-повної копії серверів, які використовують наступні IP-адреси: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

-баз даних, пов`язаних з функціонуванням доменів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-списку інстальованих програм і скриптів, які працюють на зазначених серверах.

Відомостей щодо діяльності ресурсів:

-даних про будь-які зміни DNS-записів та IP-адрес, пов`язаних із серверами за IP: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

-часових міток для створення, зміни або видалення даних чи налаштувань на цих серверах.

Даних мережевої активності:

-інформації про порти та протоколи, які використовувалися серверами за адресами: НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

-логів підключення або передачі даних між цими IP та іншими хостами, включаючи вхідний та вихідний трафік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1