Справа № 204/1139/25
Провадження № 1-кс/204/252/25
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м.Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, транзакція № 27375111, акт наданих послуг №1 від 12.12.23,у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн. без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору N? 228 від 05.12.2023, транзакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн. без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення експертизи встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221, 71 грн. Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори N? 164 від 11.09.2023, N? 170 від 28.09.2023, N? 171 від 28.09.2023, N? 172 від 28.09.2023, N? 173 від 28.09.2023, N? 174 від 28.09.2023, N? 175 від 28.09.2023, N? 176 від 05.10.2023, N? 177 від 05.10.2023, N? 178 від 05.10.2023, N? 179 від 05.10.2023, N? 184 від 10.10.2023, N? 212 від 09.11.2023, N?224 від 04.12.2023, N?225 від 04.12.2023, N?226 від 04.12.2023, N?217 від 29.11.2023, N?218 від 29.11.2023 N? 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори N? 165 від 11.09.2023, N? 194 від 19.10.2023, N? 200 від 19.10.2023, N? 201 від 19.10.2023, N? 202 від 19.10.2023, N? 203 від 19.10.2023, N? 204 від 19.10.2023, N? 205 від 19.10.2023, N? 230 від 05.12.2023, N? 235 від 08.12.2023, N? 236 від 08.12.2023, N?237 від 08.12.2023, N?238 від 05.12.2023, N?239 від 05.12.2023, N? 242 від 18.12.2023, N? 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_9 » укладались на підставі службової записки заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Згідно витягу з інформацією щодо перетину державного кордону, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_8 03.05.2024 перетнула державний кордон через пункт перетину Порубне, а ОСОБА_9 перетнув державний кордон 24.12.2023 через пункт перетину ОСОБА_10 та користується мобільним номером: НОМЕР_8 .Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним номером: НОМЕР_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_10 , мають стійкі зв`язки з вищевказаними особами та надають вказівки та поради щодо механізму вчинення злочину.23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, користується мобільним номером: НОМЕР_11 .Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_13 , набув повноважень 27.12.2023 року.Проте станом на час укладання Договору № 223 від 04.12.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) була ОСОБА_8 , 2002 р.н., яка користується мобільним номером : НОМЕР_12 , допитана у якості свідка та повідомила, що на посаді керівника жодних дій щодо прийняття участі в процедурах електронних закупівель вона не здійснювала, підписання договорів з розпорядниками коштів державного та місцевого бюджету, цінових пропозицій, дефектних актів, актів форм КБ2В, КБ-3 на виконання договорів не виконувала. Також повідомила, що посаду директора їй запропонував чоловік на ім`я ОСОБА_14 , який користується мобільним номером: НОМЕР_10 .Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_13 , набув повноважень 05.03.2024 року.Станом на час укладання Договору №192 від 12.10.2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_15 , який користується мобільним номером: НОМЕР_13 , допитаний у якості свідка та відмовився відповідати на питання слідчого «чи підписував він будь-які Договори з представниками Адміністрації АНД району ДМР щодо виконання будь-яких послуг/робіт або Акти виконаних робіт?», що дає підстави сумніватися, що вказана особа здійснювала безпосереднє керівництво підприємством або підписувала будь-які документи щодо господарської діяльності підприємства. Також згідно отриманої інформації ОСОБА_16 є директором, власником або бенефеціаром в більше ніж 100 підприємств, з чого випливає, що ОСОБА_16 є підставною особою. Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 28.10.2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ході якого вилучено оптичний носій інформації диск СD-R із написом «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вх. НОМЕР_14 , 20289, 21039, 20286, 20811, 20810; Вих. 13921/з-13926/З/КТ».Після опрацювання вказаної інформації встановлено, що абонентський номер: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зафіксований з IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 .Після чого 06.01.2025 року слідчим повторно отримано тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що з номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 також здійснювався вхід до онлайн-банкінгу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зафіксований з наступними IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а також встановлено номер телефону НОМЕР_21 , який станом на теперішній час використовується у мобільному пристрої, з якого було здійснено вхід до онлайн-банкінгу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме необхідно отримати інформацію про абоненти з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, інформації про місцезнаходження обладнання та МАС-адреси щодо ІР адрес у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також інформацію щодо усіх можливих абонентських номерів зв`язку, які використовувались з пристрою з унікальним номером: IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на оптичному носії для лазерних систем зчитування.Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.У разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона обвинувачення має право звернутися до слідчого судді, в порядку ст. 234 КПК України з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації. Враховуючи викладене, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням і просив розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий надав суду заяву, в яких просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно матеріалів клопотання, доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.01.2022 по теперішній час на оптичному носії для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_17 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_17 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_17 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_17 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів);

- надання інформації про місцезнаходження обладнання та МАС-адреси щодо ІР адрес, які вказані в описовій частині клопотання, також відомості щодо осіб, на яких зареєстровані (використовують) вищевказані IP-адреси (із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить) IP-адреса);

- надання інформації щодо усіх можливих абонентських номерів зв`язку, які використовувались з пристрою з унікальним номером IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1