Справа № 215/5930/25
1-кс/215/661/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 01 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000463 від 01 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 22:30 по 23:30 годину 29.06.2025 року, невстановлена особа, таємно, в період дії воєнного стану, шляхом здійснення транзакцій, вчинила крадіжку грошових коштів, з належних останній банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку в загальній сумі 45 225 гривень. (ЄО № 14060 від 30.06.2025 року)

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчим ОСОБА_3 , 01 липня 2025 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 29.06.2025 року він вийшов з лікарні на прогулянку, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там він познайомився з людиною на ім?я ОСОБА_6 , потім вони пішли з ним до магазину, придбали продукти алкоголь і вказаний чоловік запропонував потерпілому піти до нього до додому. Перебуваючи у нього на квартирі, він запитав у ОСОБА_6 , чи може він йому знайти дівчину, після чого він сказав, що зможе допомогти, та зателефонував людині на невідомий потерпілому номер. Вони чекали поки вони підійдуть, вдома у ОСОБА_6 , потім підійшли до них, два чоловіка, вони вийшли почався діалог, на тему скільки потрібно заплатити, вони домовились на 2 тисячі гривень, після того потерпілий погодився, вказані два чоловіка попросили телефон потерпілого, щоб зателефонувати, після того вони попросили скинути кошти. Телефон в нього був розблокований, тому він їм дав доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб вони самостійно зробили переказ. Потім вони йому повідомили, що гроші вони відправили, та сказали, щоб він чекав вдома на квартирі у вищевказаного чоловіка на ім?я ОСОБА_6 . Тому вони пішли до додому. Через годину потерпілий побачив, що з його картки списалися грошові кошти двома транзакціями, на суму про котру вони не домовлялися, а саме 45 000 гривень, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував рахунки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 45 000 гривень з рахунку НОМЕР_2 , що належать потерпілому були переказані на картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході допиту остання пояснила, що 29.06.2025 вона перебувала вдома, о 22:59 їй із застосунку банку надійшло повідомлення про надходження грошових коштів на суму 20 000 гривень, через хвилину надійшло ще одне повідомлення про надходження 25 000 гривень. Потім їй зателефонував на її мобільний телефон ОСОБА_8 , 2003 року народження, та повідомив, що їй надійшли грошові кошти та щоб вона їх надіслала на іншу карту. Коли вона запитала, що це за гроші, він відповів, що не важливо. Після чого вона перевела 25 тисяч гривень на картку № НОМЕР_4 , 10 тисяч гривень залишила на своїй картці, решту 10 тисяч гривень вона перевела на іншу свою картку, та потім декількома транзакціями перерахували на картку № НОМЕР_4 , останні кошти. Звідки ці кошти їй не відомо.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з можливістю проведення тимчасового доступу у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 червня 2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 червня 2025 до моменту винесення ухвали, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 червня 2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 червня 2025 до моменту винесення ухвали, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 червня 2025 до моменту винесення ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: