Провадження №1-кс/389/664/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2025 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000112 від 10.06.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування встановлено, що у секторі дізнання відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2025 ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в мережі Інтернет опублікував на продаж будинок в м. Знам`янка, на його номер телефону зателефонувала невідома особа НОМЕР_3 та повідомила, що бажає придбати будинок, але необхідно зробити оцінку будинку для цього переахувати на банківський рахунок грошові кошти. ОСОБА_4 через касу відділення АТ кб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на суму 7750, після чого вказаний номер телефону перестав відповідати.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 09.06.2025 по 00 год 01 хв 09.07.2025 за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 09.06.2025 по 00 год 01 хв 09.07.2025, дійсно перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса,АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000112 від 10.06.2025.

2.Зобов`язати АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 09.06.2025 по 00 год. 01 хв. 09.07.2025;

-відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

-вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 09.06.2025 по 00 год. 01 хв. 09.07.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 09.06.2025 по 00 год. 01 хв. 09.07.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 09.06.2025 по 00 год. 01 хв. 09.07.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 09.06.2025 по 00 год .01 хв. 09.07.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Отриману інформацію надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , 27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, № тел. (05233)7-40-01, 7-45-58.

Строк дії даної ухвали з 28.07.2025 року по 28.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1