Справа № 752/9485/25
Провадження №: 1-кс/752/3489/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000456, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000456 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 від 31.03.2025, про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний код особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження та адреса: АДРЕСА_2 , було укладеного Договір №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії (далі - Договір №23-016/ЮК), а також було підписано два договору фінансової поруки, а саме: №23-016/ЮК/П від 28.04.2023, за яким ОСОБА_6 виступила особистим фінансовим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 45 000 000 гривень (в т.ч. з урахуванням випадків дострокового погашення кредитної заборгованості) та №23-016/ЮК/П від 04.03.2024 року за яким її цивільний чоловік ОСОБА_7 виступив особистим фінансовим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

Пізніше кредитна лінія була збільшена до 60 000 000,00 грн. До вказаного Договору №23-016/ЮК між сторонами були укладені чисельні договори про внесення змін та доповнень, зокрема, останнім Договором про внесення змін № 9 від 19.11.2024 були визначені наступні умови надання кредиту: ліміт кредитної лінії, валюта кредитування 60 000 000,00 грн; кінцевий термін повернення заборгованості 18.11.2025; процентна ставка 20 % річних.

19.11.2024 також було укладено договір про внесення змін договору фінансової поруки №23-016/ЮК/П від 28 квітня 2023 року, за яким було змінено ліміт фінансової відповідальності ОСОБА_6 за договором №23-016/ЮК до 60 000 000 гривень.

Банк відповідно до умов п.3.1, п.3.3. та п.3.4. Договору №23-016/ЮК перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок останнього суму Кредиту, за письмовими зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окремими частинами (траншами):

-16.08.2024 в розмірі 1 000 000,00 грн. - заборгованість 185 000,00 грн;

-19.08.2024 в розмірі 1 500 000,00 грн. - заборгованість 1 500 000,00 грн;

-23.08.2024 в розмірі 2 000 000,00 грн. - заборгованість 2 000 000,00 грн;

-30.08.2024 в розмірі 1 000 000,00 грн. - заборгованість 1 000 000,00 грн;

-03.09.2024 в розмірі 7 000 000,00 грн. - заборгованість 7 000 000,00 грн;

-05.09.2024 в розмірі 3 000 000,00 грн. - заборгованість 3 000 000,00 грн;

-09.09.2024 в розмірі 2 000 000,00 грн. - заборгованість 2 000 000,00 грн;

-11.09.2024 в розмірі 4 000 000,00 грн. - заборгованість 4 000 000,00 грн;

-12.09.2024 в розмірі 3 500 000,00 грн. - заборгованість 3 500 000,00 грн;

-02.10.2024 в розмірі 2 405 000,00 грн. - заборгованість 2 405 000,00 грн;

-04.10.2024 в розмірі 2 565 500,00 грн. - заборгованість 2 565 500,00 грн;

-10.10.2024 в розмірі 2 500 000,00 грн. - заборгованість 2 500 000,00 грн;

-02.12.2024 в розмірі 25 344 500,00 грн. - заборгованість 25 344 500,00 грн.

У зв`язку з тим, що ані фінансові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не витримувались, ані відбувалось повернення кредитних коштів у строки встановлені в договорі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом-вимогою від 24.01.2025 вих. №21.1/446 про порушення умов Договору №23-016/ЮК в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом та вимагав достроково погасити заборгованість за Договором №23-016/ЮК в повному обсязі. Даний лист-вимога був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.02.2025 року, проте жодної реакції на звернення Банку не відбулось. Аналогічні письмові звернення Банком було здійснено до фінансових поручителів - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також були надіслані Банком 24.01.2025.

Однак ані Позичальник, ані фінансові поручителі, жодним чином не відреагували на листи-вимоги Банку. Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою фактично не знаходяться, що дає підстави вважати, що заподіяння збитків Банку відбулось через умисне неповернення кредитних коштів та було заздалегідь сплановано посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевою метою яких при побудові співпраці з Банком було заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наміру їх повертати.

На дату подання даної заяви про злочин розмір збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов Договору №23-016/ЮК складає: 57 979 593,16 грн.

28.02.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний код особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження та адреса: АДРЕСА_2 , було укладеного Генеральний договір про надання акредитивів №LCI0224MGR.

На підставі вказаного договору за заявкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розкрито акредитив та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено грошові кошти на рахунки їх постачальників.

По вказаному договору також мається заборгованість в розмірі 39 344 554 грн. Окрім того на даний час нараховані відсотки по заборгованості по вказаному договору в розмірі 668 318,46 гривень.

Таким чином загальний розмір збитку, завданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправними діями становить 97 992 465 гривень.

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів для дослідження інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ведення фінансово-господарської діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (в електронному та паперовому вигляді), зокрема:

?Завірених копій матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих вказаними ТОВ, щодо їх реєстрації платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 по 16.04.2025;

?документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації вказаного товариства по даний час;

?документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по 16.04.2025;

?документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час;

? документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало вказане товариство у період з дати реєстрації по 16.04.2025; (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

?оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з дати реєстрації товариств по 16.04.2025;

?податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з дати реєстрації товариства по 16.04.2025;

?належним чином завірені матеріали перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПС, в період часу з дати реєстрації товариств по 16.04.2025;

?за наявності, позови до адміністративних судів;

?документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес товариство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

?документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

?документи, щодо вилучення їх документів в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

?документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних товариств за період часу з дати реєстрації товариств по 16.04.2025;

?інформацію з 5-х додатків вказаного товариства за період часу з дати його реєстрації по 16.04.2025;,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів та інформації полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності товариства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ та вилучення документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з дати реєстрації по 16.04.2025, зокрема:

?Завірених копій матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих вказаними ТОВ, щодо їх реєстрації платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 по 16.04.2025;

?документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації вказаного товариства по даний час;

?документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по 16.04.2025;

?документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час;

? документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало вказане товариство у період з дати реєстрації по 16.04.2025; (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

?оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з дати реєстрації товариств по 16.04.2025;

?податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з дати реєстрації товариства по 16.04.2025;

?належним чином завірені матеріали перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПС, в період часу з дати реєстрації товариств по 16.04.2025;

?за наявності, позови до адміністративних судів;

?документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес товариство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

?документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

?документи, щодо вилучення їх документів в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

?документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних товариств за період часу з дати реєстрації товариств по 16.04.2025;

?інформацію з 5-х додатків вказаного товариства за період часу з дати його реєстрації по 16.04.2025,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.07.2025.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1