КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/3069/25
Провадження № 1-кс/552/928/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

06.05.25 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , детектива - ОСОБА_3 , представника ФГ «ДОЛЯ НОВА» - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000100 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, за адресою: Полтавськаобласть, м. Зіньків, вул. Погрібняка, буд. 4 А, а саме на:

первинні фінансово-господарські документи ФГ «Доля Нова» за період 2023-2025 років по взаємовідносинам з:

-ТОВ «МЕГАРІТЕЙЛ» код 45607174 (договір поставки, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні) всього на 28 арк.;

-ТОВ «ГЛЕНВАЙ» код 45100133 (договір купівлі-продажу, видаткові накладні) всього на 10 арк.;

-ТОВ «ХАЙПЕРСТОУН ГРУП» код 44952599 (договір купівлі-продажу, реєстр банківських виписок, реєстр документів, рахунок-фактура, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні) всього на 28 арк.;

-ТОВ «ДАЙРЕМ» код 45307415 (договір купівлі-продажу, видаткові накладні) всього на 17 арк.;

-ТОВ «ТД «АГРОФІЛД» код 45232790 (договір постачання (не підписаний), акт надання послуг, рахунок на оплату) всього на 9 арк.;

-ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» код 31764816 (договори куплі-продажу, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунок на оплату по замовленню) всього на 40 арк.;

-ТОВ «ТД РУЕДА» код 39718657 (договір поставки товару, рахунок на оплату, видаткові накладні) всього на 24 арк.;

-ТОВ «ІНТОРА-ІМПОРТ» код 43099619 (договори поставки, акт звіряння, товарно-транспортні накладні, зворотна накладна від покупця) всього на 35 арк.;

-ТОВ «ТАЙГЕР-АГРО» код 40113530 (договори поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, зворотна накладна від покупця) всього на 72 арк.;

-ТОВ «ДАКО-ГРУП» код 40810967 (договори поставки (частково підписані), специфікації, видаткові накладні, рахунки на оплату) всього на 107 арк.;

-ТОВ «РЕЙКАНТ» код 45631464 (видаткові накладні) всього на 6 арк.;

-ТОВ «СУПРА ЛТД» код 23276147 (видаткові накладна, рахунок на оплату) всього на 2 арк.;

-ТОВ «АТЛАНТ МАРКЕТ» код 45348509 (договори поставки, товарно-транспортні накладні, реєстр видаткових накладних, видаткові накладні) всього на 32 арк.;

-ТОВ «ЛАЙТНЕМ ПРОГРЕС» код 45158335 (договір субпідряду, рахунок на оплату, акти виконаних робіт) всього на 8 арк.;

-ТОВ «АЛЛЄГРО-ОПТ» код 34201283 (рахунок на оплату, видаткова накладна) всього на 3 арк.;

-ТОВ «АЛЬТРОН ЛТД» код 43318744 (договір поставки продукції, паспорт якості, рахунок на оплату, видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні) всього на 12 арк.;

-Копії договорів оренди нерухомого майна за адресою Полтавська область, м. Зіньків, вул. Героїв України (Погрібняка) 4А з актами приймання передачі, всього на 19 арк.;

-Копію технічного паспорта на виробничі будівлі за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погрібняка 4А, всього на 22 арк.;

-Роздруківки актів звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2023-01.05.2025 по контрагентам всього на 16 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 271 за 01.01.2023-24.04.2025 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 271 за 2025 р. на 1 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 207 за 2025 на 5 арк.;

-Оборотно-сальдову відомість по рахунку 207 за 01.01.2023-24.04.2025 на 29 арк.;

-Реєстр податкових накладних за період 2023-2025 років на 18 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 09.05.2025 о 10:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1