Справа №: 398/4249/25
провадження №: 1-кс/398/989/25
УХВАЛА

Іменем України

"22" липня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 02.07.025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківських рахунках, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв 19.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 02.07.2025 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000161, до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.06.2025 року в мережі Інтернет в додатку «ТікТок» вона знайшла оголошення з приводу онлайн заробітку та перейшла за посиланням в профілі, її перемістило одразу в Телеграм, де вона почала отримувати повідомлення з умовами отримання заробітку шляхом виконання завдань, але для початку виконання завдань їй необхідно було перерахувати кошти. Погодившись на умови, вона 19.06.2025 року на картку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 601грн, на картку № НОМЕР_4 перерахувала кошти у сумі 1200 грн та 1500 грн, на картку № НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 1000 грн, на картку № НОМЕР_6 перерахувала кошти у сумі 8000 грн, але ніякого заробітку вона так і не отримала. Всього їй завдано шкоди на загальну суму 12 301 грн.

Зазначені обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 21.06.2025 року №15679; копією рапорту оперуповноваженого СКП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 30.06.2025 року ОСОБА_6 ; копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 01.07.2025 року №16497; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 21.06.2025 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.07.2025 року; копіями квитанцій про перерахування коштів від 19.06.2025 року №№245472249, 245477249, 245475783, 245478471, 245480221.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню вимога дізнавача щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оскільки, як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000161 від 02.07.2025 року у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний дізнавач відсутній

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 02.07.025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківських рахунках, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв 19.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 19.06.2025 року до 00год 00хв 09.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 19.06.2025 року до 00год 00хв 09.07.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 19.06.2025 року до 00год 00хв 09.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 19.06.2025 року до 00год 00хв 09.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ,в період часу з 00год 00хв 19.06.2025 року до 00год 00хв 09.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ,в період часу з 00год 00хв 19.06.2025 року до 00год 00хв 09.07.2025 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1