Справа № 953/9391/25
н/п 1-кс/953/6215/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 59 від 01.02.2025 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.), а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними рахунками (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку з 01.01.2025 по 05.08.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 фб № НОМЕР_9 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та IP-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з дня її оформлення та по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 01.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організували мережу незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Харкова, Харківської області та інших міст України.

Механізмом злочинної діяльності передбачає дистанційне замовлення особами наркотичних, психотропних речовин та їх аналогів через засоби зв`язку, переведенням грошових коштів на підконтрольні злочинцям банківські рахунки, з подальшим отриманням заборонених речовин у різних заздалегідь створених причетними особами місцях-схронах. За наслідком проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб налагодила мережу збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території Харківської області за допомогою каналу в месенджері «Telegram».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) та негласно слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що до вказаного злочину причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 05.08.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, що за ступеню тяжкості відносяться до особливо тяжких злочинів.

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу УБН ГУНП в Харківській області слідчим було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення банківських карток, на які здійснюється оплата за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у вищевказаних осіб.

Так, в ході зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем, або утримувачем, а також під час проведення оперативних розшукових) заходів співробітниками УБН ГУНП в Харківській області встановлено, що сплата за купівлю наркотичних засобів здійснюється на наступні банківські картки: НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, 05.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 24.07.2025 в період часу з 13:34 год. по 14:24 год. було проведено общук у 13 марки «Land Rover» модель «Rover Sport» з д.н.з. НОМЕР_10 , яким фактично користується підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне: НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 05.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 23.07.2025 в період часу з 15:37 год. по 18:31 год. було проведено обшук за адресою мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне: НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час досудового розслідування, а саме під час проведения негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вищевказаних злочинів причетні гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 05.08.2025 на підставі ухвал слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 були проведені санкціоновані обшуку за адресами фактичного мешкання гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході яких виявлено та вилучено: НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, 17.07.2025 було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину, в ході якої особа, яка діяла під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки під вигаданими анкетними даними гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 переказав на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 завчасно видані співробітниками поліції грошові кошти у сумі 20 000,00 гривень за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено законом PVP, яку останній придбав у вищезазначених фігурантів справи.

Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання т.в.о. слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.09.2025 до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 01.02.2025 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.), а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними рахунками (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку з 01.01.2025 по 05.08.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 фб № НОМЕР_9 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та IP-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з дня її оформлення та по 15.09.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.11.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1