печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України, а саме у регіонах (областях), які розташовуються на перетині державного кордону, зокрема, Львівській, Волинській та Рівненській областях, здійснює свою протиправну діяльність ряд організованих груп осіб, які за попередньою змовою з наразі невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон (імпорт) транспортних засобів різних категорій та реалізації ввезених автомобілів на території України юридичним/фізичним особам за ціною, що є ідентичною або незначним чином перевищує фактурну вартість автомобіля, задекларовану при ввезенні на територію України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вищевказаної діяльності ймовірно причетні посадові особи підприємств-імпортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання - задовольнити. ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2022-2025 рр. з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: зовнішньо-економічні контракти щодо імпортованого товару, договори купівлі-продажу, договори про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, договори про надання послуг, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, акти надання послуг, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; CMR; сертифікати якості; специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках, а також документи щодо подальшої реалізації імпортованих транспортних засобів (зберіганні на складах/автомобільних майданчиках вказавши адресу та матеріально-відповідальну особу), що перебувають у володінні:

1. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

2. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

3. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

4. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

5. Посадових осіб ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

6. Посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

7. Посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

8. Посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

9. Посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

10. Посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

11. Посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1