Справа № 638/9411/25
Провадження № 1-кс/638/1574/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні №0000282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000282 від 03 березня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході оперативно - профілактичних заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 має намір здійснити збут револьвера «Glissenti Brescia» Моd 1872 на території м. Ізюм, Харківської області без передбаченого законом дозволу.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000282 від 03 березня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Києва, українець, громадянин України, військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окрема механізована бригада), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчої судді апеляційного суду, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особи, яка причетна до незаконного збуту вогнепальної зброї), було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 271 КПК України, а саме проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Добровільну згоду на проведення оперативної закупки в рамках кримінального провадження надав громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виступаючи в якості покупця для придбання вогнепальної зброї у фігуранта ОСОБА_5 , револьвера «Glissenti Brescia» Моd 1872.

У подальшому під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 11.03.2025, ОСОБА_6 , маючи домовленість із ОСОБА_5 про покупку зброї, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись терміналом, відправив на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 14.500 грн.

Далі, 14.03.2025 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , отримав пакунок із номером ТТН №59 0013 3586 9656, яку в подальшому видав працівникам поліції у присутності понятих. При розпакуванні пакунку було виявлено картонну коробку із вмістом предмету, ззовні схожого на 6-зарядний револьвер «Glissenti Brescia» зразка 1871 року, калібру 10 мм (під патрон калібру 10,35х20 R).

19 березня 2025 року, слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 за участі двох понятих та спеціаліста - криміналіста було оглянуто вказаний предмет, ззовні схожого на 6-зарядний револьвер «Glissenti Brescia» зразка 1871 року, калібру 10 мм (під патрон калібру 10,35х20 R).

Після чого вказаний предмет, ззовні схожий на 6-зарядний револьвер «Glissenti Brescia» зразка 1871 року, калібру 10 мм (під патрон калібру 10,35х20 R) направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 із постановою про призначення судової балістичної експертизи.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-25/7414-БЛ від 07.04.2025 встановлено, що наданий на дослідження об`єкт відноситься до категорії вогнепальної зброї, є 6 зарядним револьвером «Glissenti Brescia» зразка 1871 року, калібру 10 мм (під патрон калібру 10,35х20 R), заводський номер знищено руйнівною дією корозії. Наданий на дослідження револьверпридатний до здійснення пострілів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що в ході спілкування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з користувачем під ніком «ОСОБА_8 »»йому стало відомо, що останній займається продажем зброї, а саме продавав револьвер «Glissenti Brescia» зразка 1871 року, калібру 10 мм (під патрон калібру 10,35х20 R) на вищевказаному сайті. Внаслідок спілкування з продавцем було визначено умови для покупки зброї разом із доставкою.

У зв`язку із тим, що відомості які знаходяться в юридичній справі картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та оформлені на ім`я ОСОБА_5 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та підтвердити факт нарахування грошових коштів, отримані в результаті незаконного збуту вогнепальної зброї, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення джерел отримання коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року;

-інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000282 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у складі: слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасове вилучення документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року;

-інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 11.03.2025 року по 01.05.2025 року.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: