печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницька обл., за адресою АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № 32 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 ;

грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 ;

грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_6 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Крім того, перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_5 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_5 , створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були наявні боргові зобов`язання.

Допитана як підозрювана ОСОБА_5 , повідомила, що ОСОБА_8 повернув їй 419 500 тисяч доларів. Допитаний ОСОБА_8 , повідомив, що повернув взяті в борг у ОСОБА_5 кошти. Однак, відповідно до висновку аналітичного дослідження ОСОБА_8 , його доходи не підтверджуються.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у власності ОСОБА_9 перебуває:

Квартира площею 137.2 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 Державний реєстратор: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Земельна ділянка кадастровий номер: :03:015:0031, площею 0.4га, здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ІНФОРМАЦІЯ_14 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Земельна ділянка, кадастровий номер: :03:015:0030, площею 0.4024 га. Державний реєстратор: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Житловий будинок, площею 256.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_8 . Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46133548 від 25.03.2019 17:50:46, приватний нотаріус

ОСОБА_12 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл.

Земельна ділянка, кадастровий номер: :04:011:1510, площею 0.1516, за адресою АДРЕСА_8 . Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46132946 від 25.03.2019 17:22:16, приватний нотаріус ОСОБА_12 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл.

Житловий будинок площею 106.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 . Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66421529 від 15.02.2023 14:54:57, приватний нотаріус ОСОБА_4 , Кам'янець-Подільський районний нотаріальний округ, Хмельницька обл.

Земельна ділянка, кадастровий номер: :35:003:0280, площею 0.06. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 42306827 від 31.07.2018 09:50:41, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Земельна ділянка, кадастровий номер: :06:002:0085 площею 1.8074. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66392114 від 13.02.2023 16:26:29, приватний нотаріус ОСОБА_4 , Кам'янець-Подільський районний нотаріальний округ, Хмельницька обл.

Земельна ділянка, кадастровий номер: :03:015:0018, площею 0.8024 га, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с. Лісові Гринівці. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.08.2020, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0738, площею 0.1024 га, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с. Лісові Гринівці. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 457159 від 19.02.2013 16:46:41, приватний нотаріус ОСОБА_14 , Хмельницький районний нотаріальний округ, Хмельницька обл.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, що посвідчують здійснення реєстраційних дій та переходу права власності на житловий будинок площею 106.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 та долученні їх до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що документи, а саме договори купівлі-продажу майнових прав та всі документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо зміни права власності на вказаний об`єкт, мають значення для кримінального провадження, та мають бути досліджені в ході судово-економічної експерти та в ході судового розгляду кримінального провадження.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 15.02.2023, було здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницької обл.

Вказані документи, а саме договір купівлі-продажу та інші документи, на підставі яких здійснено зміну права власності на житловий будинок площею 106.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницької обл., за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, що посвідчують здійснення реєстраційних дій та переходу права власності на земельну ділянку кадастровий номер: :06:002:0085) площею 1.8074. та долученні їх до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що документи, а саме договори купівлі-продажу майнових прав та всі документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо зміни права власності на вказаний об`єкт нерухомості, мають значення для кримінального провадження, та мають бути досліджені в ході судово-економічної експерти та в ході судового розгляду кримінального провадження.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, від 13.02.2023 було здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Камянець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницька обл.

Вказані документи, а саме договір купівлі-продажу та інші документи, на підставі яких здійснено зміну права власності на земельну ділянку кадастровий номер: :06:002:0085 площею 1.8074, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницької обл., за адресою АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницька обл., за адресою АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_37 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_38 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_39 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_40 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_41 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_42 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що посвідчують реєстрацію набуття у власність житловий будинок площею 106.7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку кадастровий номер: :06:002:0085 площею 1.8074, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Камянець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницька обл., за адресою АДРЕСА_1 . вилучення копій вказаних документів (їх виїмку) на паперових носіях - надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, - із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Приватному нотаріусу ОСОБА_4 , Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу, Хмельницька обл., за адресою АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13516/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: приватному нотаріусу ОСОБА_4 , Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу 27.03.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1