Справа № 522/5294/25
Провадження по справі № 1-кс/522/5285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 25.11.2024, ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки Південного міжрегіонального Управління Державної служби з питань праці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо невиплати заробітної плати 328 працівникам за період з лютого по квітень 2024 року на загальну сум у 7 177 050,18 грн (СО № 6299 від 05.06.2024)

Перевіркою документів з обліку заробітної плати встановлено, що станом на 08.05.2024 у Товариства має місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка складає 7 177 050,18 грн. перед 328-ма працівниками, у тому числі перед 326-ма звільненими працівниками у сумі 7 041 516,72 грн. (період лютий квітень 2024 року).

Дані матеріали зареєстровані в Єдиний реєстр досудових розслідування під № 0000096, які були кваліфіковані за ч. 1 ст. 175 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводило контрольний захід в ході якого перевіркою документів з обліку заробітної плати за період з лютого по квітень 2024 встановлено що, станом на 08.05.2024 у Товаристві має місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка складає 7 177 050,18 грн. перед 328 - ма працівниками (177 - чоловіки та 151 - жінки) за період з лютого 2024 року по квітень 2024 року), у тому числі перед 326-ма звільненими працівниками у сумі 7 041516,72 грн. (період лютий-квітень 2024). Під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки НОМЕР_2 відкриті юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідна для органів дізнання інформація, ція, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адрес адреса розташування: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи те, що інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000096 від 25.11.2024, ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення інформації.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам з групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши надати інформацію, а саме:

- вказати повну інформацію власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документи, що стосуються відкриття та використання вказаних рахунків;

- вказати відділення банку (адресу розташування), в якому відкривалися вказані банківські рахунки, вид та призначення рахунків;

- інформацію про банківські операції (призначення платежів), які були здійснені в період з 01.02.2024 по 01.09.2025 (рух коштів із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 01.02.2024 по 01.05.2024.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4

16.09.2025