печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новомосковська Дніпропетровської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, не маючи ліцензії на здійснення діяльності з обігу психотропних речовин і прекурсорів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення шляхом систематичної контрабанди прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах - фенілнітропропену, нітроетану, 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, ацетону, соляної та сірчаної кислот, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - альфа-бромвалерофенону у великому, особливо великому розмірі.

ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

При цьому вищевказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу прекурсорів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи із розподілом функцій кожного з них, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику та організатору злочинної організації.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів та психотропних речовин, визнання авторитету її лідера та безумовне підпорядкування йому.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом контрабанди прекурсорів, незаконного придбання, зберігання перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону в особливо великому розмірі, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у наведеній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування злочинної організації було визначено налагодження постачання та мережі збуту прекурсорів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Зокрема ОСОБА_5 , будучи особою, обізнаною у властивостях прекурсорів та психотропних речовин, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з прекурсорами, психотропними речовинами, визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням учасниками вказівок ОСОБА_5 як її керівника та чітким розподілом ролей між співучасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації ОСОБА_5 визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА_5 не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації був відомий керівник самої злочинної організації, безпосередній контакт з яким вони підтримували з урахуванням заходів конспірації через систему обміну миттєвими повідомленнями - месенджер «Telegram».

Також ОСОБА_5 розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та залучення якомога більшої кількості покупців прекурсорів та психотропних речовин невстановлена особа у месенджері Telegram, адмініструвала інтернет-магазини (створені під виглядом «Telegram-каналів»), серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» тощо. На електронних сторінках інтернет-магазинів, які є загальнодоступними, учасники злочинної організації зазначали асортимент прекурсорів та психотропних речовин, а також ціни, за якими вони збувалися.

З метою належного функціонування вказаних інтернет-магазинів невстановленими членами злочинної організації було визначено учасників, яким відводилася роль операторів, тобто осіб, котрі отримували замовлення від покупців прекурсорів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту прекурсорів та психотропних речовин особам, які їх замовляли.

Оплата за придбання прекурсорів та психотропних речовин здійснювалася шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних криптогаманців, на які покупці прекурсорів та психотропних речовин перераховували електронні активи (кошти) та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на інші рахунки задля обготівковування.

Серед іншого, з метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, її учасниками було налагоджено пересилання прекурсорів та психотропних речовин між собою за допомогою послуг товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (далі - ТОВ «Нова Пошта») з використанням вигаданих анкетних даних відправників та отримувачів, які є учасниками організації, з метою забезпечення конспірації протиправної діяльності.

Так, створена ОСОБА_5 злочинна організація маючи відповідну ієрархічність, включала в себе учасників, які добровільно надали згоду на участь у ній.

Водночас ОСОБА_5 забезпечував систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин задля безперервного функціонування злочинної організації, підбір і залучення до злочинної організації нових учасників та виконував інші відведені йому злочинним планом завдання.

З метою забезпечення конспіративної діяльності, збут прекурсорів та психотропних речовин учасниками цієї злочинної організації відбувався виключно за допомогою месенджеру «Telegram», де всі учасники злочинної організації з міркувань конспірації використовували вигадані «нікнейми» та за допомогою налаштувань месенджера приховували особисті абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

За період функціонування злочинної організації кошти, отримані внаслідок злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин, стали єдиним джерелом прибутку усіх учасників злочинної організації.

При цьому організатор ОСОБА_5 керував створеною ним злочинною організацією та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, з метою подальшого протиправного збагачення, залучав нових учасників, розширюючи протиправну діяльність та збільшуючи обсяги незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великому, особливо великому розмірі на території України.

Зокрема ОСОБА_5 як керівник злочинної організації виконував такі функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загальні правила поведінки та конспірації у злочинній організації та забезпечував нагляд за їх дотриманням учасниками; розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації; вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, у великих, особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великому, особливо великому розмірі. З цією метою підшуковував нежитлові приміщення (гаражі), необхідну тару, етикетки до неї з метою конспірації подальшого збуту вказаних речовин учасниками злочинної організації; забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації; налагоджував збут прекурсорів та психотропних речовин у різних областях України.

У визначеній злочинній організації, з метою ефективності її функціонування, ОСОБА_5 розділив між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від контрабанди прекурсорів, незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту прекурсорів та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великому розмірі.

В той же час ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, виконували такі функції: добровільно вступили до складу утвореної ОСОБА_5 злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; брали участь в розробленні планів злочинних дій, в тому числі і контрабанді прекурсорів на територію України з метою подальшого збуту; за вказівкою та погодженням з ОСОБА_5 на території Республіки Польща отримували від невстановлених осіб прекурсори, які в подальшому з метою збуту та використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин перевозили з приховуванням від митного контролю на територію України; за вказівкою та погодженням з ОСОБА_5 здійснювали підбір місць для зберігання вказаних прекурсорів після їх ввезення на територію України поза митним контролем, перевантаження останніх між транспортними засобами, а також подальшого фасування з метою збуту; за вказівкою та погодженням з ОСОБА_5 купували та отримували від інших невстановлених учасників злочинної організації тару, в яку у спеціально визначених місцях фасували прекурсори та особливо небезпечні психотропні речовини у великому, особливо великому розмірі з метою їх подальшого незаконного збуту; за вказівкою та погодженням з ОСОБА_5 , фасували прекурсори та особливо небезпечні психотропні речовин в особливо великих розмірах, які шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта», пересилали іншим учасникам злочинної організації для подальшого збуту; отримуючи замовлення від операторів або організатора злочинної організації - ОСОБА_5 про необхідну кількість замовлених прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин споживачами у населених пунктах України, фасували необхідний вид та кількість речовин та пересилали замовникам - споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта», чим незаконно збували в особливо великих розмірах; звітували організатору злочинної організації щодо кількості незаконно збутих прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин, необхідності додаткових поставок для забезпечення безперервності процесу подальшого незаконного збуту, а також про кількість отриманих коштів за незаконно збуті прекурсори та психотропні речовини.

15.10.2024 о 06:18 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

16.10.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 13.12.2024.

25.11.2024 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 до трьох місяців, тобто до 15.01.2025.

05.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 до 7 місяців, тобто до 15.05.2025.

09.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 08.02.2025.

13.01.2025 колегією суддів Київського апеляційного суду розглянуто апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про продовження строку тримання під вартою та прийнято рішення про відмову у її задоволенні та залишення відповідної ухвали без змін.

07.02.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 07.04.2025.

03.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 15.05.2025.

29.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 до 11 місяців, тобто до 15.09.2025.

25.06.2025 колегією суддів Київського апеляційного суду розглянуто апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про продовження строку тримання під вартою та прийнято рішення про відмову у її задоволенні та залишення відповідної ухвали без змін.

12.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 08.07.2025.

Слідчий зазначає, що підставою для продовження строку тримання підозрюваного під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також наявність ризиків, які не зменшились, продовжують існувати та дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, з урахуванням обґрунтованості підозри ОСОБА_5 , наявності ризиків, необхідності проведення великого обсягу додаткових слідчих, розшукових дій у кримінальному провадженні, виняткової складності кримінального провадження, орган досудового розслідування просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечили щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою посилаючись на те, що ризики недоведені, просили відмовити у задоволенні клопотання та застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, який не пов`язаний з триманням під вартою, або визнати підозрюваному заставу у розмірі 500 000 грн.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

15.10.2024 о 06:18 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 , зокрема:

- протокол огляду інформації, яка вилучена в ТОВ «Нова пошта» від 23.09.2024, відповідно якої міститься відеофіксація поштових відправок/отримання, ТТН фігурантами кримінального провадження;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме: візуального спостереження за особою ОСОБА_7 , від 23.04.2024 за № 2558/40-2024;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме: візуального спостереження за особою ОСОБА_7 , від 15.07.2024 за № 4369/40-2024;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відеоконтролі особи ОСОБА_7 , від 28.06.2024 за № 4021/40-2024;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 від 03.09.2024 за № 42/15923;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме: візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_11 , від 25.09.2024 за № 5719/40-2024;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме: візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_9 , від 04.09.2024 за № 5352/40-2024;

- протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 від 21.08.2024 за № 5026/40-2024;

протокол про результати проведення негласної (розшукової) дії, а саме: візуального спостереження за особою ОСОБА_7 , від 11.09.2024 за № 5491/40-2024;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 26.02.2024) від 29.02.2024 відносно ОСОБА_8 за № 42/4371;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23803-НЗПРАП від 23.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 2,1073 г;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23804-НЗПРАП від 23.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 2,1073 г;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23801-НЗПРАП від 23.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 1,5383 г;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23805-НЗПРАП від 16.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 3,5200 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 26.02.2024) від 01.03.2024 відносно ОСОБА_8 за № 42/4471;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23806-НЗПРАП від 16.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 1,5622 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 29.02.2024) від 01.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 42/4472;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23815-НЗПРАП від 15.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 1,2982 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 11.03.2024) від 14.03.2024 відносно ОСОБА_10 за № 42/5291;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23822-НЗПРАП від 23.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном масою 2,0198 г;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23807-НЗПРАП від 17.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 2,8052 г;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23809-НЗПРАП від 17.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 3,9503 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 15.03.2024) від 18.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 1924/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23781-НЗПРАП від 17.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном масою 13,5909 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 15.03.2024) від 18.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 1923/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23780-НЗПРАП від 19.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном масою 14,6381 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 15.03.2024) від 18.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 1925/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23779-НЗПРАП від 22.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 10,8010 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 19.03.2024) від 20.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 2372/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23784-НЗПРАП від 23.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 5,0454 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 2374/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23785-НЗПРАП від 30.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном масою 72,3271 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 2373/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23778-НЗПРАП від 03.05.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном масою 77,2093 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 2375/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23775-НЗПРАП від 26.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 16,6742 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 2377/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23790-НЗПРАП від 25.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 36,0038 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 20.03.2024) від 22.03.2024 відносно ОСОБА_7 за № 2376/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/23783-НЗПРАП від 30.04.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 86,3614 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.05.2024) від 11.05.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3127/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/40381НЗПРАП від 24.06.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-оном масою 8,1590 г; вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 6,9932 г; вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 8,2849 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.05.2024) від 11.05.2024 відносно ОСОБА_9 за № 3128/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/40389-НЗПРАП від 11.06.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 7,0852 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 27.05.2024) від 28.05.2024 відносно ОСОБА_10 за № 456/42-23-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/40372-НЗПРАП від 11.06.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 0,4308 г;

протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 27.05.2024) від 28.05.2024 відносно ОСОБА_10 за № 42/10629;

- висновок експерта № СЕ-19-24/40366-НЗПРАП від 11.06.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 1,4710 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 27.05.2024) від 28.05.2024 відносно ОСОБА_10 за № 1698;

- висновок експерта № СЕ-19-24/41005-НЗПРАП від 15.06.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 0,2588 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 28.05.2024) від 29.05.2024 відносно ОСОБА_10 за № 608/42-05/2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/41008-НЗПРАП від 15.06.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 0,7885 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.06.2024) від 11.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3695/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/50127-НЗПРАП від 06.08.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном загальною масою 21,4648 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.06.2024) від 18.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3728/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/43288-НЗПРАП від 02.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном загальною масою 13,8363 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 07.06.2024) від 18.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3727/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/43291-НЗПРАП від 04.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном загальною масою 16,5702 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 11.06.2024) від 13.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3696/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/50128-НЗПРАП від 31.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-оном масою 1,4341 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 12.06.2024) від 14.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3694/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/50126-НЗПРАП від 01.08.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-оном масою 1,0584 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 13.06.2024) від 14.06.2024 відносно ОСОБА_8 за № 566/42-02-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/45830-НЗПРАП від 22.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном загальною масою 20,8814 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 18.06.2024) від 19.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3726/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/45838-НЗПРАП від 16.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-оном масою 1,1780 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 18.06.2024) від 19.06.2024 відносно ОСОБА_7 за № 3725/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/45450-НЗПРАП від 11.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном масою 4,2485 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 21.06.2024) від 24.06.2024 відносно ОСОБА_8 за № 589/42-02-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/45833-НЗПРАП від 17.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 21,5160 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 21.06.2024) від 24.06.2024 відносно ОСОБА_8 за № 750/42-05/2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/47459-НЗПРАП від 24.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 10,0690 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 03.07.2024) від 05.07.2024 відносно ОСОБА_7 за № 4389/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/48246-НЗПРАП від 25.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 48,6900 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 16.07.2024) від 19.07.2024 відносно ОСОБА_7 за № 4474/40-2024;

м експерта № СЕ-19-24/50129-НЗПРАП від 07.08.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 15,6066 г та прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - валерофеноном масою 2,0118 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 05.07.2024) від 08.07.2024 відносно ОСОБА_7 за № 4388/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/48247-НЗПРАП від 25.07.2024, відповідно до якого вилучена речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофеноном масою 5,9289 г.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 06.08.2024 відносно ОСОБА_7 за № 4789/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/52927-НЗПРАП від 10.09.2024, відповідно до надана на дослідження речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном; надана на дослідження кристалічна речовина є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - 2 бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-оном; надана на дослідження прозора рідина жовтого кольору є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - соляною кислотою, відсотковий вміст якої перевищує 15%; надана на дослідження речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном; надана на дослідження речовина є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - валерофеноном; надана на дослідження речовина є прекурсором, стосовно якого встановлено заходи контролю - піролідином (тетрагідропіролом);

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 15.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 4942/40-2024;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 15.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 4943/40-2024;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 15.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 4944/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/55270-НЗПРАП від 04.09.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном загальною масою 2,1112 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 4998/40-2024;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 4999/40-2024;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 5000/40-2024;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 14.08.2024) від 16.08.2024 відносно ОСОБА_11 за № 5001/40-2024;

- висновок експерта № СЕ-19-24/55273-НЗПРАП від 05.09.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропеном загальною масою 3,7548 г;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції (з наступним відбором зразків речовин, які пересилалися 11.09.2024) від 17.08.2024 відносно ОСОБА_12 за № 5604/40-2024;

- висновок експерта №СЕ-19-24/59859-НЗПРАП від 02.10.2024, відповідно до якого вилучена речовина є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетаном масою 3,4523 г;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 09.05.2024;

протоколом про результати проведення НСРД - візуального спостереження за особою (відносно ОСОБА_10 ) від 10.04.2024;

- протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 01.11.2024;

- протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 01.11.2024;

- протокол огляду від 24.09.2024 (відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ТОВ «САТ», що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Зв?язківців, 1а);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою (відносно ОСОБА_7 ) від 06.06.2024 за № 3542т/40-2024;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за річчю (ТТН № 9492) від 04.09.2024 за № 5351т/40-2024;

- протокол огляду від 21.11.2024 (мобільних телефонів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 );

- протокол обшуку від 16.12.2024 за адресою: м. Київ, вул. Гродненська, 32 - відділення пошти ТОВ «ТК САТ», відділення № 1;

- протокол обшуку від 15.10.2024 у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК «Березинський», розташованому в м. Дніпрі;

- висновок експерта № СЕ-19/104-25/1966-НЗПРАП від 29.01.2025, відповідно до якого у вилучених кристалічних речовинах жовтого кольору виявлено фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, масою 2725,2390 г, 1702,0520 г;

- висновок експерта № СЕ-19/104-25/1861-НЗПРАП від 20.01.2025, відповідно до якого у вилученій прозорій безбарвній рідині міститься толуол та ацетон - прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю;

- висновок експерта № СЕ-19/104-25/1945-НЗПРАП від 23.01.2025, відповідно до якого у наданій на дослідження рідині міститься валерофенон - прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою 444,1980 г, та альфа-бромвалерофенон - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, масою 3024,7245 г;

- висновок експерта № СЕ-19/104-25/1957-НЗПРАП від 27.01.2025, відповідно до якого у наданих на дослідження прозорих безбарвних рідинах виявлено валерофенон (1-фенілпентан-1-он), який відноситься до прекурсорів, стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою 4624,0050 г, 4652,9990 г;

- протокол обшуку від 02.12.2024 за адресою: м. Київ, Академіка Кухаря, 6-Г, гаражне приміщення № НОМЕР_2 ;

- висновок експерта №СЕ-19/104-25/1876-НЗПРАП від 20.01.2025 відповідно до якого надана на дослідження прозора безбарвна рідинах об`ємом 0065 мл містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю;

- висновок експерта №СЕ-19/104-25/1904-НЗПРАП від 16.01.2025 відповідно до якого надана на експертизу рідина світло-жовтого кольору масою 3212,5685 г є нітроетаном - прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю;

- висновок експерта №СЕ-19/104-25/1935-НЗПРАП від 17.01.2025 відповідно до якого надана на експертизу прозора рідина світло-жовтого кольору містить валерофенон, який відноситься до прекурсорів, стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою 2431,0210 г;

- інші зібрані у кримінальному провадженні докази у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та продовженні строку його дії слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 16.10.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 13.12.2024.

09.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 08.02.2025.

13.01.2025 колегією суддів Київського апеляційного суду розглянуто апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про продовження строку тримання під вартою та прийнято рішення про відмову у її задоволенні та залишення відповідної ухвали без змін.

07.02.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 07.04.2025.

03.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 15.05.2025.

12.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 08.07.2025.

25.11.2024 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 до трьох місяців, тобто до 15.01.2025.

05.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 до 7 місяців, тобто до 15.05.2025.

29.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 до 11 місяців, тобто до 15.09.2025.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Таким чином, зібрані час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні докази (матеріали провадження) є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести (закінчити проведення) ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- здійснити аналіз здобутих відомостей отриманих під час здійснення тимчасових доступів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки попередньо призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, телекомунікаційних експертиз, судових балістичних експертиз, судових молекулярно-генетичних експертиз, судових портретознавчих експертизи, судових вибухо-технічних експертиз (на теперішній час експертними установами виконуються понад 15 судових експертиз, за різними напрямками, в тому числі комплексних, виконання яких потребує значного часу);

- за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

- отримати відповідь з Державної прикордонної служби України про те, хто із посадових осіб ставив відмітки «В`їзд» на талоні та встановлював напрямок переміщення з відбитком особистої номерної печатки, скеровував транспортні засоби, якими перетинали державний кордон підозрювані у вказаному кримінальному провадженні;

- після отримання відповіді з Державної прикордонної служби допитати як свідків працівників Державної прикордонної служби, які встановлювали напрямок переміщення транспортним засобам, якими рухались підозрювані під час перетинання державного кордону України;

- допитати як свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які є кінцевими отримувачами поштових відправлень прекурсорів від підозрюваних;

- розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали слідчого судді, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

- за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

- за результатами виконання відповідних судових експертиз повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень у зв`язку зі встановленням фактів їх причетності до скоєння інших злочинів;

- визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;

- направити запити щодо міжнародного співробітництва до Латвійської Республіки та Республіки Польща для отримання інформації, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

- вчинити дії передбачені ст. 290 КПК України та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження;

- скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Слідчий суддя також звертає увагу, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які також перевірялися слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу.

Таким чином, зважаючи на продовження існування високого ступеня ризиків, з урахуванням особистих характеристик підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя робить висновок, що ці обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З урахуванням вищезазначеного, оцінюючи в сукупності вказані вище обставини, які передбачають застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких можливе продовження строку тримання підозрюваного під вартою, з урахуванням особи підозрюваного та встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно підозрюваного ОСОБА_5 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, беручи до уваги, те, що на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставин інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 діянь, вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя, не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування на 60 днів, тобто до 01.09.2025 року, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1