НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25 серпня 2025 року Справа № 322/1256/25 Провадження № 1-кс/322/294/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025 за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

встановив:

21.08.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по банківській картці № НОМЕР_1 з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 у період з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 у період з 21 год. 00 хв. 07.06.2025 по 23 год. 59 хв. 08.06.2025;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_1 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

12.06.2025 о 08 год. 47 хв. до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від поліцейського про те, що 12.06.2025 о 08 год. 47 хв. біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході огляду місця події за участю військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено в поштовому відправленні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на його ім`я зіп-пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору, походження якої встановлюється (ЄО № 2553 від 12.06.2025).

В ході досудового розслідування опитаний ОСОБА_9 пояснив, що 07.06.2025 він замовив в телеграм каналі « ОСОБА_10 » з ім`ям користувача ОСОБА_11 курильну суміш «Спайс Мікс Хард», в кількості 10 гр., та розрахувався зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 на банківську картку, яку надіслав продавець курильної суміші, АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , в сумі 3308 грн., 07.06.2025 о 21год. 35хв. Після оплати, ОСОБА_9 надіслав продавцю квитанцію про оплату та в подальшому продавець відправив курильну суміш 09.06.2025 за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с-ще Новомиколаївка, відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 . Після чого 12.06.2025 він перебував в с-щі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області та близько 08 год. 30 хв. пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання відправлення на його ім`я № 2199 від відправника ОСОБА_12 з м. Дніпра відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 41118.

16.07.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальником ВнП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було направлено запит щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , із обов`язковим зазначенням дати, виду операції (дебет/кредит), призначення платежу, назви та коду контрагентів, номера рахунку контрагентів, МФО банку контрагентів за період з 21год. 00хв. 07.06.2025 по 22год. 00хв. 07.06.2025 та інформації стосовно власника рахунку із зазначенням повних анкетних даних.

04.08.2025 до ВнП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , в якій зазначено, що картка № НОМЕР_1 , випущена на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 за 07.06.2025, про рух коштів за рахунком № НОМЕР_8 , до якого випущена картка № НОМЕР_1 за період з 07.06.2025 по 07.06.2025. Далі було встановлено, що за 07.06.2025 о 21:35:10 мається надходження від ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 3308,00 UAH. Також, було встановлено, що 07.06.2025 о 22:25:43 з вказаної картки було списання на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , випущену на ОСОБА_14 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор та дізнавач подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, зазначивши, що підтримують клопотання. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

12.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України, з присвоєнням кримінальному провадженню номера 0000042, досудове розслідування в якому здійснюється підрозділом дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується витягом з ЄРДР від 19.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею було досліджено надані дізнавачем докази, якими підтверджуються вищезазначені обставини, встановлені під час досудового розслідування, а саме: копія постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 12.06.2025; копія постанови про зміну групи прокурорів від 08.08.2025; копія реєстрації від 12.06.2025 № 2553; копія протоколу огляду місця події від 12.06.2025; копія протоколу огляду предмета від 12.06.2025; копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.07.2025 № КНО-07.8.5/9887БТ; копія протоколу огляду предмета від 05.08.2025; копія пояснень ОСОБА_9 ; копія витягу із наказу командира військової частини НОМЕР_10 (по стройовій частині) від 06.07.2024 № 190.

Дослідивши вищенаведені докази та оцінивши доводи дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у клопотанні не обґрунтовано значення запитуваних речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, частиною першою статті 309 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 309 КК України, визнається закінченими з моменту вчинення однієї із зазначених у її диспозиції альтернативних дій. У випадках, коли винна особа вчинила одну або декілька зазначених дій, але не встигла вчинити іншу дію із тих, які охоплювались її умислом, скоєне слід розглядати як закінчений злочин за виконаними діями.

Дії особи, яка під виглядом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів умисно збуває будь-які інші засоби чи речовини з метою заволодіння грошима чи майном, потрібно кваліфікувати як шахрайство, а за наявності до того підстав - і як підбурювання до замаху на незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, дії ж покупця - як замах на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 307, або статтею 309.

Зі змісту клопотання випливає, що на момент його подання досудовим розслідуванням ще не встановлено, чи відноситься придбана ОСОБА_9 речовина до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Отже, для встановлення наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, за сукупності вже зібраних досудовим розслідуванням доказів, достатнім є проведення експертного дослідження придбаної ОСОБА_9 речовини рослинного походження на предмет її належності до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Надання оцінки діям продавця цієї речовини рослинного походження та встановлення його особи під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, не потребується. До того, ж незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 КК України, що не відноситься до підслідності органів дізнання.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1. Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1