Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5860/25
Номер провадження 1-кс/711/1517/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000651 від 28.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.14 ч.1 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт шляхом заборони розпорядження майном з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду додаткового покарання на: грошові кошти в сумі 6 тис. доларів США, які вилучено в ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб Chevrolet Evanda, номер кузова НОМЕР_1 , з номерним знаком НОМЕР_2 та ключі до нього, який вилучено в ході його обшуку; грошові кошти в розмірі 1000 грн., 2 купюри номіналом 500 грн., з номерами ГМ2252468, ХВ1004916, які вилучено 25.06.2025 під час затримання ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку останнього. Клопотання просить розглянути за участі власника майна, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виконання ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 години 24 хвилин, 25 червня 2025 року, вступив в злочинну змову з невстановленою особою, щодо сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, згідно з якою ОСОБА_5 , мав виконувати роль водія та доставляти осіб, бажаючих незаконно перетнути державний кордон України, в прикордонну зону, з метою подальшого пішого переходу останніх, поза пунктами пропуску до іншої країни.

Так, ОСОБА_5 , усупереч Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», Указам Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023 та № 451/2023 від 26.07.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024 та № 469/2024 від 23.07.2024, №740/2024 від 28.10.2024, №26/2025 від 14.01.2025, №235/2025 від 15.04.2025, «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», пункту 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, діючи за попередньою змовою спільно з невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України, вчинив активні дії, направлені на сприяння незаконному переправлянню військовозобов`язаному громадянину ОСОБА_6 , через державний кордон України, шляхом надання останньому порад та вказівок за наступних обставин.

В період часу з початку травня 2025 року по 21.06.2025 ОСОБА_5 , під час особистих зустрічей та телефонних дзвінків з ОСОБА_6 , які відбувались в м. Звенигородка Черкаської області, вказував останньому механізм виїзду за кордон шляхом незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску, надававши при цьому поради та вказівки щодо такого перетину. Після роз`яснення даного механізму ОСОБА_5 , з корисливих мотивів висунув ОСОБА_6 , вказівку надання неправомірної вигоди в розмірі 6000 доларів США за надання таких послуг.

Так, 21.06.2025 близько 11 год. 25 хв. в ході зустрічі, яка відбулась у м. Тальне Черкаської області, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою спільно з невстановленою особою, погодивши з останньою кандидатуру ОСОБА_6 , як особи, яка бажає незаконно перетнути кордон, консультував останнього щодо способу перетину державного кордону України, зокрема надавши роз`яснення щодо маршрутів переходу, надавав поради, а також зазначив які особисті речі необхідно буде взяти з собою.

Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою спільно з невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, 25.06.2025 о 11 год. 24 хв. зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, за адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 48. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_6 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди 6000 (шість тисяч) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 25 червня 2025 року становить 250 754 грн. 40 коп. двісті п`ятдесят тисяч сімсот п`ятдесят чотири гривні 40 копійок), за сприяння незаконного переправлення ОСОБА_6 , через державний кордон України, відразу після чого, ОСОБА_5 затриманий у порядку ст.208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, його протиправна діяльність була припинена, а зазначені грошові кошти в сумі 6 000 доларів США вилучені.

25.06.2025 о 11 год. 24 хв. в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 26.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Проведеним 25.06.2025 обшуком за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6 тис. доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, а саме: QL58966414 A, QL58966416 A, QL58966417 A, QH35668660 A, QH35668659 A, QH35668661 A, QH35668658 A, QH35668657 A, QH35668656 A, QH35668654 A, PD54661196 C, PE78607798 A, PF75194962 P, PB85338225 F, PB17457325 N, PF14567957 J, PF56274071 J, PB17457333 N, PB17457334 N, PB17457324 N, GB30471858 A, QD47934981 A, QD47934982 A, PB06284974 D, PF87652713 E, PK56989636 D, PK56989637 D, PK56989638 P, PF87152712 E, PK56989639 D, QH35668655 A, QH35668653 A, QH35668652 A, QB89031239 A, QB89031238 A, QB89031240 A, QA42931297 A, QL26560097 A, QB30471878 A, QB30471860 A, QB48632329 B, QB48632330 B, QG05358587 A, QL58966429 A, QL58966428 A, QL58966415 A, QL58966413 A, QL58966410 A, QL58966412 A, QL58966411 A, QC14748228 A, QC14748229 A, QC14748206 A, QC14748205 A, QC14748270 A, QC14748267 A, QA45283050 A, QB48632326 B, QB48632327 B, QB48632328 B.

Крім того, проведеним 25.06.2025 обшуком автомобіля марки Chevrolet, моделі Evanda, 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки ТЗ на праві власності належить ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб Chevrolet Evanda, номер кузова НОМЕР_1 , з номерним знаком НОМЕР_2 та ключі до нього.

Крім того, 25.06.2025 під затримання ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено:

- грошові кошти в розмірі 1000 грн., - 2 купюри номіналом 500 грн., з номерами ГМ2252468, ХВ1004916.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна під час судового провадження, оскільки санкція статті по якій оголошено підозру ОСОБА_5 , передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому необхідно накласти арешт на майно підозрюваного.

Також додає, що у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив злочин у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, та враховуючи, що санкція статті передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного шляхом заборони розпорядження майном з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду додаткового покарання.

До початку судового засідання підозрюваний ОСОБА_5 подав заяву в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту на майно, яке призначене на 30.06.2025 слухати без його участі та участі адвоката ОСОБА_7 .

Прокурор ОСОБА_4 подала заяву в якій просила клопотання про арешт майна від 26.06.2025, подане в межах кримінального провадження №0000651 від 28.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.14 ч.1 ст.369 КК України, без її участі та задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка в судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Обов`язковості участі сторін кримінального провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000651 від 28.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.14 ч.1 ст.369 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 25.06.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

26.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме в сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, вчиненому за попередньою групою осіб з корисливих мотивів.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до частини 10 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Відповідно до положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що 25.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено:

грошові кошти в сумі 6 тис. доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, а саме: QL58966414 A, QL58966416 A, QL58966417 A, QH35668660 A, QH35668659 A, QH35668661 A, QH35668658 A, QH35668657 A, QH35668656 A, QH35668654 A, PD54661196 C, PE78607798 A, PF75194962 P, PB85338225 F, PB17457325 N, PF14567957 J, PF56274071 J, PB17457333 N, PB17457334 N, PB17457324 N, GB30471858 A, QD47934981 A, QD47934982 A, PB06284974 D, PF87652713 E, PK56989636 D, PK56989637 D, PK56989638 P, PF87152712 E, PK56989639 D, QH35668655 A, QH35668653 A, QH35668652 A, QB89031239 A, QB89031238 A, QB89031240 A, QA42931297 A, QL26560097 A, QB30471878 A, QB30471860 A, QB48632329 B, QB48632330 B, QG05358587 A, QL58966429 A, QL58966428 A, QL58966415 A, QL58966413 A, QL58966410 A, QL58966412 A, QL58966411 A, QC14748228 A, QC14748229 A, QC14748206 A, QC14748205 A, QC14748270 A, QC14748267 A, QA45283050 A, QB48632326 B, QB48632327 B, QB48632328 B.

26.06.2025 постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 6 тис. доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, які вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

25.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 24.06.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки Chevrolet, моделі Evanda, 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки ТЗ на праві власності належить ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб Chevrolet Evanda, номер кузова НОМЕР_1 , з номерним знаком НОМЕР_2 та ключі до нього.

25.06.2025 під затримання ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено:

- грошові кошти в розмірі 1000 грн., 2 купюри номіналом 500 грн., з номерами ГМ2252468, ХВ1004916.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.3 ст.332 КК України, у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваному ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо накладення арешту виключно на майно підозрюваного в іншій частині слід відмовити, так як це порушить конституційні права третіх осіб та є безпідставним по відношенню до них.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000651 від 28.05.2025, на наступні речі, а саме на:

- грошові кошти в сумі 6 тис. доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, а саме: QL58966414 A, QL58966416 A, QL58966417 A, QH35668660 A, QH35668659 A, QH35668661 A, QH35668658 A, QH35668657 A, QH35668656 A, QH35668654 A, PD54661196 C, PE78607798 A, PF75194962 P, PB85338225 F, PB17457325 N, PF14567957 J, PF56274071 J, PB17457333 N, PB17457334 N, PB17457324 N, GB30471858 A, QD47934981 A, QD47934982 A, PB06284974 D, PF87652713 E, PK56989636 D, PK56989637 D, PK56989638 P, PF87152712 E, PK56989639 D, QH35668655 A, QH35668653 A, QH35668652 A, QB89031239 A, QB89031238 A, QB89031240 A, QA42931297 A, QL26560097 A, QB30471878 A, QB30471860 A, QB48632329 B, QB48632330 B, QG05358587 A, QL58966429 A, QL58966428 A, QL58966415 A, QL58966413 A, QL58966410 A, QL58966412 A, QL58966411 A, QC14748228 A, QC14748229 A, QC14748206 A, QC14748205 A, QC14748270 A, QC14748267 A, QA45283050 A, QB48632326 B, QB48632327 B, QB48632328 B, які вилучені в ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ;

- транспортний засіб Chevrolet Evanda, номер кузова НОМЕР_1 , з номерним знаком НОМЕР_2 та ключі до нього, який вилучений в ході його обшуку;

- грошові кошти в розмірі 1000 грн., - 2 купюри номіналом 500 грн., з номерами ГМ2252468, ХВ1004916, які вилучені 25.06.2025 під час затримання ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку останнього, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити відчуження (продаж, дарування, передавання в заставу третім особам, тощо) та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 03.07.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1