Справа № 466/7158/25
Провадження № 1-кс/466/2278/25
У Х В А Л А

31 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 25.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30.07.2025 року старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 25.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невідомої особи, котра, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, 05.05.2025 року в період часу з 12:58 год. по 00:45 год., 06.05.2025 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яку останній втратив з власної необережності 05.05.2025 року, викрала грошові кошти в сумі 21 410 гривень. ІТС ІПНП 20902.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне, що 05.05.2025 року потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з власної необережності втратив мобільний телефон «Xiaomi» «redmi» 8 black IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 на якій знаходились грошові кошти в сумі 21 410 гривень.

Втратив мобільний телефон та банківську картку неподалік приміщення управління державної охорони за адресою: АДРЕСА_1 .

Загубивши банківську картку відразу не здійснив її блокування, тому в подальшому з неї було викрадено таємно грошові кошти в сумі 21 410 грн., п`ятьма транзакціями на невідому потерпілому ОСОБА_5 , банківську картку.

В результаті чого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 21 410 гривень.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 05.05.2025 по 25.06.2025 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за його відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невідомої особи, котра, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, 05.05.2025 року в період часу з 12:58 год. по 00:45 год., 06.05.2025 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яку останній втратив з власної необережності 05.05.2025 року, викрала грошові кошти в сумі 21 410 гривень. ІТС ІПНП 20902.

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне, що 05.05.2025 року потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з власної необережності втратив мобільний телефон «Xiaomi» «redmi» 8 black IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 на якій знаходились грошові кошти в сумі 21 410 гривень.

Втратив мобільний телефон та банківську картку неподалік приміщення управління державної охорони за адресою: АДРЕСА_1 .

Загубивши банківську картку відразу не здійснив її блокування, тому в подальшому з неї було викрадено таємно грошові кошти в сумі 21 410 грн., п`ятьма транзакціями на невідому потерпілому ОСОБА_5 , банківську картку.

В результаті чого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 21 410 гривень.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 05.05.2025 по 25.06.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 05.05.202525.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 05.05.202525.06.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 05.05.202525.06.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 05.05.202525.06.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 05.05.202525.06.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 05.05.202525.06.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1