Справа № 206/5190/25
Провадження № 1-кс/206/1107/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000102 відомості про яке внесені до ЄРДР 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2025 року дізнавач звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000102 відомості про яке внесені до ЄРДР 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2025 до ЧЧ Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.06.2025, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила оголошення про продаж телефону Айфон 14 на 128 Гб, написавши та поспілкуючись з продавцем домовились про купівлю телефону та чохла до нього, після чого здійснила оплату в розмірі 5700 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 , після чого телефон та чохол так і не відправили, грошові кошти не повернуті. (ЖЕО 11036).

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий та обслуговуються в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність

в отриманні від юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 01.06.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, дізнавач просив суд задовольнити клопотання та застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 01.06.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку, а саме: інформації щодо функціонування банківського рахунку, НОМЕР_1 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій; копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя критично ставиться до твердження дізнавача та вважає необґрунтованим в даному випадку період за який він просить надати запитувану інформацію, а саме з 01 червня 2025 року по момент проведення доступу (виїмки) по картці/рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в самому клопотанні дізнавач зазначає, що обставини, які відбулись мали місце 02 червня 2025 року, а сама заявниця ОСОБА_5 звернулася з відповідною заявою 13 червня 2025 року.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання дізнавача про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, у зв`язку із чим, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000102 відомості про яке внесені до ЄРДР 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групи дізнавачів СД Відділення поліції № l ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 02 червня 2025 року по 13 червня 2025 року по карті/рахунку: НОМЕР_1 з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації щодо функціонування банківського рахунку, НОМЕР_1 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

Уповноваженим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1