12.08.2025 Єдиний унікальний № 371/1267/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

12 серпня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/1267/25

Провадження № 1-кс/371/272/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000251, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000251, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком належної ОСОБА_3 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 березня 2025 року до 01 серпня 2025 року, та відомості про рахунки і банківські картки, на які скеровано кошти.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що в період часу з кінця березня 2025 року до початку серпня 2025 року з рахунку потерпілої без її відома було знято грошові кошти в сумі 294 800 гривень. За даними фактом ведеться досудове розслідування.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

05 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною третьою статті 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 .

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, потерпіла ОСОБА_3 , щомісяця отримує грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з кінця березня 2025 року до початку серпня 2025 року потерпіла неодноразово просила допомоги у сусіда щодо вирішення певних побутових питань, зокрема щодо оплати комунальних послуг, інтернету, мобільного зв`язку та придбання товарів через інтернет, оскільки через брак навичок та відповідних знань не могля зробити необхідні платежі без допомоги сторонніх осіб. Для виконання зазначених дій ОСОБА_3 передавала свій мобільний телефон та пароль до нього і до мобільного застосунку онлайбанкінгу відомій їй особі. 03 серпня 2025 року потерпіла перевірила свою історію транзакції у мобільму додатку та виявила численні грошові перекази на невідомі їй карткові рахунки (із закінченням на « НОМЕР_2 » та «3226»).

04 серпня 2025 року потерпіла звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Миронівка Обухівського району Київської області, де отримала виписку зі свого карткового рахунку. Із зазначеної виписки встановлено наявність багатьох транзакцій на значні суми (від 2 000 до 20 000 грн). Всього встановлено потерпілою понад тридцять несанкціонованих операцій на загальну суму 194 800 гривень.

Після виявлення вказаного факту ОСОБА_3 пригадала, що саме у зазначений період доступ до її телефону та мобільного банкінгу мала відома їй особа, яка могла скористатися її довірою та здійснювати перекази на власні рахунки.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : рапорту від 05 серпня 2025 року, зяви ОСОБА_3 від 05 серпня 2025 року, протоколу допиту потерпілої від 06 серпня 2025 року, виписки по картковому рахунку від 05 серпня 2025 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 06 серпня 2025 року, пояснень від 05 серпня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 березня 2025 року до 01 серпня 2025 року, у який доступ до її банківської картки мала стороння особа, доведено, що картка, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, належить потерпілій ОСОБА_3 .

Інформація про рух коштів по рахунку потерпілої надає можливість встановити обставини правопорушення, зокрема обсяг фінансових операцій та механізм дій, які були здійснені особою, яка ймовірно є причетною до вчинення кримінального правопорушення, отримати відомості щодо рахунків, на які було скеровано грошові кошти потерпілої, та банків, в яких такі рахунки відкрито.

Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000251, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань05 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 березня 2025 року до 01 серпня 2025 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1