Справа №463/5604/25
Провадження №1-кс/463/5642/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003272 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003272 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2023 приблизно о 11:54 год. невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, представившись менеджерами фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 10.11.2023 близько 15 години, перебуваючи за місце роботи за адресою: АДРЕСА_1 , чоловік знайшов сайт, на якому побачив можливість подати заяву до фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв?язку з цим останній вирішив подати заявку, в дану компанію, де заповнив свої дані, а саме: ПІП, номер телефону та суму кредиту. Надіславши таку заяву за 10 хвилин ОСОБА_6 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що вона являється менеджером, даної компанії, та чоловіку дозволено кредит в сумі 100 000 гривень з умовою під виплату на 4 роки. Дана жінка також повідомила, що необхідно надіслати на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 копію паспорта та ідентифікаційного номера. Після того як останній надіслав, особа на ім?я ОСОБА_7 повідомила, що в даний час велика кількість договорів, а тому необхідно перенести все на 13.11.2023.

13.11.2023 близько 09:00 год на електронну пошту чоловіка надіслали кредитний договір №199641 від 13.11.2023, з яким той мав ознайомитись. Окрім цього умовою договору було те, що чоловік 6% від суми кредиту повинен був оплатити на рахунок НОМЕР_3 , і це необхідно зробити щоб продемонструвати сплатоспроможність за кредит в подальшому. У зв?язку з цим 13.11.2023 з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що на телефоні о 11:54 год ОСОБА_6 перерахував 6000 гривень на зазначений банківський рахунок.

Після цього жінка на ім?я ОСОБА_7 повідомила чоловіку, що передасть останнього особистому постійному менеджеру, який буде супроводжувати кредитний договір. Впродовж години після вказаних слів, до ОСОБА_6 зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_8 . Дана особа повідомила, що відповідно до договору є певні додаткові витрати, і чоловіку необхідно оплатити ще 4000 гривень, відповідно до п. 2.1 ч. 2 даного Договору. У зв`язку з цим ОСОБА_6 знову на вищевказаний рахунок перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Після цього дана особа на ім?я ОСОБА_8 , повідомила, що потрібно чекати зарахування грошових коштів, на картковий рахунок, який ОСОБА_6 вказав в договорі і копію якого надіслав на електронну пошту ОСОБА_7 , яку вказував раніше, і з якої здійснював оплату в загальній сумі 10 000 гривень. Картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , який чоловік повідомив - НОМЕР_4 .

Однак через певний проміжок часу чолоівк помітив помилку в самому договорі а саме 6339. Однак попередньо було надіслано на вищевказану електронну пошту скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому було все вірно зазначено.

Після цього особа на ім?я ОСОБА_8 повідомила, що зарахування кредитних коштів здійсниться протягом дня, однак цього здійснено не було.

Сума завданих матеріальних збитків становить 10000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що належить невідомій особі.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003272 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 10.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003272, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 10.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації про прив?язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1