Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001694 від 29.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий відділ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001694 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала два мобільних телефони, за допомогою яких з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з банківської картки № НОМЕР_2 без згоди власника зняла грошові кошти, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 також зняла грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 80 016,00 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав покази про те, що 27.07.2025 року близько 01:50 год він перебував на АДРЕСА_1 . Побачивши лавку, яка знаходилась поруч з будинком, ОСОБА_5 вирішив присісти відпочити. Відпочиваючи на лавці, останній користувався своїми мобільними телефонами, а саме мобільним телефоном марки «Аpple Iphone 16 Pro Max», чорного кольору, в чорному чохлі, ІМЕІ - НОМЕР_4 , з сім-картою - НОМЕР_5 , та мобільним телефоном марки «Samsung SB16BZRD», чорного кольору в чорному чохлі, ІМЕІ- НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 .

Через деякий час, ОСОБА_6 пішов за місцем свого мешкання та по дорозі додому, не знайшов своїх мобільних телефонів та зрозумів, що ймовірно забув їх на лавці. Одразу повернувшись на місце, ОСОБА_5 мобільних телефонів вже виявив.

Через деякий час, а саме 27.07.2025 року, зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), пtреказано грошові кошти двома транзакціями на суму 8713,50 грн, а також 10050 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .

Крім цього, з банківської карти № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_10 ) відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 103261,50 грн, двома транзакціями по 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_11 та двома транзакціями по 25125 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .

Також зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_12 ) пройшли списання, які останній не підтверджував, а саме: карта № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) переказ грошових коштів на суму 416 грн, карта № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) переказ грошових коштів на суму 13520 грн, карта № НОМЕР_13 переказ грошових коштів на сумі 10400 грн, та НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) переказ грошових коштів на суму 15600 грн.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 , руху коштів за даними рахунками, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває в електронних документах посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

Документи, які наявні у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_2 ), можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001694 від 29.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_2 ) а саме: копії документів щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 , руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини та повні анкетні дані особи, її адреси, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказані карткові рахунки; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції, способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за рахунками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди, на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025, використання електронного (цифрового) підпису чи іншого матеріального носія інформації, яким здійснювалися усі банківські операції за рахунками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 , за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025. В інформації зазначити місце та час здійснення (проведення) банківської операції, її вид у т.ч. здійснення перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням повних анкетних даних контрагента, номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками № НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 та карткового рахунку № НОМЕР_11 ; адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15