Справа № 468/1355/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

14.07.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000087 від 16.01.2025 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.307 КК України.

З клопотання вбачається, що 30.05.2025 о 10:46 годині ОСОБА_3 у телефонній розмові домовився з ОСОБА_4 про місце та час зустрічі для здійснення продажу останньому особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - PVP, а також повідомив реквізити банківської картки, на яку слід переказати грошові кошти за продаж вищевказаної речовини.

Крім того, за невстановлених обставин та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2025 у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин. З цією метою ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2025. придбав у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. - PVP, яку почав зберігати у невстановленому місці.

21.06.2025 о 11:46 годині ОСОБА_3 у телефонній розмові домовився з ОСОБА_4 про місце та час зустрічі для здійснення продажу останньому особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. - PVP. а також повідомив реквізити банківської картки, на яку слід переказати грошові кошти за продаж вищевказаної речовини.

21.06.2025 близько 16:39 години, зберігаючи при собі вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. - PVP. ОСОБА_3 перевіз її на власному автомобілі до заздалегідь обумовленого місця по вул. Грушевського в м. Баштанка Миколаївської області з метою збуту ОСОБА_4 .

Після цього, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_5 21.06.2025 о 16:39 годині. ОСОБА_3 , перебуваючи з ОСОБА_4 в кінці вул. Грушевського з сторони пустиря у м. Баштанка. Миколаївської області, попередньо отримавши від нього грошові кошти в сумі 5000 гривень шляхом їх переказу на банківську картку № НОМЕР_1 , передав ОСОБА_4 полімерний пакетик із кристалічною речовиною білого кольору, масою близько 5 гр. яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. - PVP. тим самим незаконно здійснив її незаконний збут.

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти отримані за збут психотропних речовин перераховувались на банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000087 від 16.01.2025 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.307 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). (МФО НОМЕР_4 ). укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття по день винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: