Справа № 947/7952/25
Провадження № 1-кс/947/9083/25
УХВАЛА

18.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000146 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000146 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування та показів ОСОБА_4 , 29.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний телефон ( НОМЕР_1 ), представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував останьому здійснити благодійний внесок двома платежами по 62755 грн.на загальну сумму 163000 тис.грн. на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ) в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши тим самим збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання доручення встановлено обставини та осіб, ймовірно причетних до вчинення шахрайських дій під приводом допомоги військовослужбовцям ЗСУ, зокрема з використанням фейкового акаунта в месенджері «Телеграм» від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих. На підставі отриманих даних встановлено алгоритм дій осіб який передбачав створення імітації благодійного фонду для допомоги військовослужбовцям.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ймовірну причетність до зазначеного кримінального правопорушення громадянки

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , якам фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Так встановлено, що остання здійснювала користування абонентськими номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Також, під час проведення слідчих дій, встановлено, що остання отримувала на свою банківську картку грошові кошти від особи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що ОСОБА_6 , переказував ОСОБА_5 , грошові кошти задля придбання останньою SIM-карток, поповнення рахунків, активації BIP телефонії та отримання SMS-повідомлень для подальшої реєстрації Телеграм акаунтів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила, зо дійсно купувала сім картки мобільних операторів, та через листування в мобільному додатку передавала коди підтвердження реєстрації в мобільних застосунках, окрім того остання підтвердила, що з метою придбання сім крток мобільних операторів отримувала на свою банківську картку грошові кошти від особи на ім`я ОСОБА_6 .

Так, згідно відомостей із ДРАЦС встановлено, що батьки ОСОБА_6 , 01.08.2002 згідно актового запису про народження останнього, зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно встановленими в ході проведення досудового розслідування обставинами встановлено, що до вказаного злочину можу бути причетна невстановлена особа, яка купила для скоєння злочину банківську карту видану гр. ОСОБА_6 , де за даною картою був закріплений фінансовий номер НОМЕР_7 , який вставлявся в наступні мобільні термінали: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000146 від 01.02.2025, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000146 від 01.02.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з можливістю вилучення за період часу із 01.04.2025 по 12.06.2025:

- зв`язок, абонентів ІМЕІ: НОМЕР_14 , (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абонентам ІМЕІ: НОМЕР_14 , телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентів ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абонентів ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонентів ІМЕІ: НОМЕР_14 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1