Справа №678/1315/25
Провадження№1-кс-678-630/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000164 від 19.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

16.09.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.08.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.08.2025 року близько о 09 год. 37 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Facebook», користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8200 грн., які останній перерахував двома платежами через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 19.08.2025 року було в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що він 16.08.2025 року близько о 19 год. 00 хв. під час перегляду свого акаунту у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про продаж дров. В подальшому, дружина останнього ОСОБА_6 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 вказаному в оголошенні, із свого номера мобільного телефону НОМЕР_6 . Під час розмови, невідома особа чоловічої статі роз`яснила усі умови покупки та доставки. 18.08.2025 року потерпілий перерахував двома платежами грошові кошти на загальну суму 8200 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . Перший платіж у сумі 5000 грн. було проведено о 09год. 37 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , другий у сумі 3200 грн. о 09 год. 57 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення переказів зв`язок із зазначеними особами припинився. Прибувши до лісового господарства, куди його скеровували шахраї, потерпілий дізнався, що жодного відношення до вказаних рахунків вони не мають у зв`язку з чим потерпілий звернувся до поліції.

Окрім цього 12.09.2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 21.08.2025, було вилучено інформацію по картці № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 . В ході опрацювання вище сказаної вилученої інформації встановлено, що: 18.08.2025 року о 09:39:50 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4900 грн. через термінал з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 на карту № НОМЕР_7 ; 18.08.2025 року о 09:59:44 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3250 грн. через термінал з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 на карту № НОМЕР_7 .

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_7 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_7 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 по 17.09.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 по 17.09.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 по 17.09.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.08.2025 по 17.09.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1