У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 червня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 02.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявної в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаній банківській карті у період часу з 26.06.2024 по 27.06.2024. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку. Фото та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 26.06.2024 по 27.06.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.07.2024 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , про те, що 26.06.2024 близько 00 год. 30 хв., невстановлена особа невстановленим шляхом отримала доступ до його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , після чого перерахувала грошові кошти на іншу картку іншого банку, чим завдала матеріальної шкоди заявнику на суму 60000 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000206 від 02.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та під час проведення допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що 26.06.2024 грошові кошти у загальній сумі 60000 грн було перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, на невстановлений рахунок.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належать ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 02.07.2024 та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.07.2024, підтверджується, що 02.07.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 01.07.2024 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , про те, що 26.06.2024 близько 00 год. 30 хв., невстановлена особа невстановленим шляхом отримала доступ до його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , після чого перерахувала грошові кошти на іншу картку іншого банку, чим завдала матеріальної шкоди заявнику на суму 60000 грн. (ЄО 2327).

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 03.07.2024, 26.06.2024 о 00:30, з його платіжної картки двома платежами було перераховано кошти на картку інших фізичних осіб, сума першого перерахунку 60000 гривень, сума другого перерахунку 65000 гривень.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєвезначення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявної в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаній банківській карті у період часу з 26.06.2024 по 27.06.2024, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, фото та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 26.06.2024 по 27.06.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 07.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: