Справа 688/2662/25
№ 1-кс/688/1181/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0001065 від 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_2 , за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30 січня 2019 року Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (в редакції від 01 січня 2020 року), впродовж 2023-2025 років, незаконно, шляхом обману заволоділи бюджетними коштами, які отримали як державні виплати за послугу «муніципальної няні».

05 червня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та ОСОБА_6 упродовж січня 2023 року травня 2025 року підтверджувала витрати на оплату послуги «муніципальна няня», надаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанції про оплату за здійснення ОСОБА_5 наданих послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 150 647, 11 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та ОСОБА_9 упродовж січня 2023 року травня 2025 року підтверджувала витрати на оплату послуги «муніципальна няня», надаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанції про оплату за здійснення ОСОБА_5 наданих послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 165 858, 43 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та ОСОБА_8 упродовж січня 2025 року травня 2025 року підтверджувала витрати на оплату послуги «муніципальна няня», надаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанції про оплату за здійснення ОСОБА_5 наданих послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 544 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на момент його вчинення зареєстрована як фізична особа-підприємець (ФОП) реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 починаючи з 01 лютого 2020 року.

Враховуючи вищезазначене, та те, що ОСОБА_5 являється фізичною особою-підприємцем, що використовувалось для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення факту надання послуг по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», а також встановлення рахунків які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а сама (податкової справи), що місять інформацію про реєстрацію та подання звітності ФОП « ОСОБА_10 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінальногоправопорушення та може бути використаною як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прошу врахувати, що іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, а саме податкової справи, зокрема інформації про реєстрацію, рахунки та подання звітності з 01 січня 2023 року по 16 червня 2025 року стосовно ФОП « ОСОБА_10 » реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідні для отримання доказів злочинної діяльності, забезпечення проведення при необхідності аудиту або судових експертиз, отримання інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні та забезпечення відшкодування збитків.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів податкової справи, зокрема інформації про реєстрацію, рахунки та подання звітності з 01 січня 2023 року по 16 червня 2025 року стосовно ФОП « ОСОБА_10 » реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_25