Справа № 750/6021/25
Провадження № 1-кс/750/1801/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001308 від 01.05.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001308 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 01.05.2025 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про те, що з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів п`ятьма платежами на загальну суму 545398 грн. Після цього він звернувся до банку, де йому повідомили, що грошові кошти з вказаного вище рахунку чотирма платежами в сумі 99840 грн, 99844 грн, 99864 грн та 145980 грн перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та одним платежем в сумі 99870 грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ).

Показання потерпілого в частині переказу грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) підтверджуються доданою до клопотання копією виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.05.2025.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі вказані вище банківські рахунки відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з інформацією щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: справ, що стосуються відкриття банківських рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків; виписки з руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025; інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 02.05.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 02.05.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 02.05.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; вказати абонентський номер, до якого з 25.04.2025 по 02.05.2025 були прив`язані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025 знімалась готівка з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025 з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 25.04.2025 по 02.05.2025 по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1