Справа № 577/2660/25
Провадження № 1-кс/577/701/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 369-2 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.05.2025 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 25.01.2025 р. по 31.01.2025 р., сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000434 внесеного до ЄРДР 23.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 369-2 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Клопотання обґрунтовує тим, що 23.04.2025 р. до ЧЧ Конотопського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , що 26.01.2025 р. в м. Конотоп Сумської обл. громадський інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 вимагав та отримав від нього на вказану банківську карту неправомірну вигоду в сумі 28 000 грн за вплив на прийняття працівниками Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. рішення щодо непорушення кримінального провадження відносно ОСОБА_4 за крадіжку 25.01.2025 р. деревини з лісових угідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартал 12 виділ 14, а також за повернення на протязі 01 тижня вилученого майна.

Під час досудового слідства встановлено, що 25.01.2025 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення заходів по ОРС №16ЦТ від 02.12.2024 р. було викрито і припинено злочинну діяльність щодо незаконної рубки деревини лісника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та мешканця с.Поліське Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. ОСОБА_6 , які 25.01.2025 р. здійснили спробу крадіжки ділової деревини породи дуб 2,748 м3, вільха 1,661 м3 між с. Чорноплатове і с. Мельня Конотопського р-ну на території Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. (квартал 12 виділ 14 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за допомогою трактора колісного "БЕЛАРУС 892.2" н.з. НОМЕР_2 з фронтальним навантажувачем, причепом під керуванням ОСОБА_6 . Завантажили на автомобіль "ЗИЛ-ММЗ 554-М" н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 та без документів вивозили для збуту ОСОБА_8 в с. Горохове Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.

Учасників злочинної групи разом із незаконно зрубаною деревиною, знаряддями вчинення злочину затримано на місці та в районі вчинення злочину.

СВ Конотопського РВП вказаний факт внесено до ЄРДР №0000150 від 25.01.2025 р., ухвалою Конотопського міськрайонного суду на вилучене майно, транспортні засоби й машини накладено арешт.

Під час проведення ОТЗ по ОРС №16ЦТ від 02.12.2024 р. встановлено, що 26.01.2025 р. після викриття його злочинної діяльності та вилучення автомобіля автомобіля марки "ЗИЛ-ММЗ 554-М" н.з. НОМЕР_3 з викраденою деревиною ОСОБА_4 через знайому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканку АДРЕСА_2 звернувся до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 , який є громадським інспектором з охорони довкілля Сумської обл. ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності та поверенння вилученого майна.

ОСОБА_5 прийнявши пропозицію останнього, наголошуючи на міцних зв`язках з працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., на яких він має вплив, пообіцяв вирішити питання щодо не реєстрації кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та повернення вилученого вантажного автомобіля (без деревини) на протязі тижня за грошову винагороду в сумі 30000 грн.

26.01.2025 р. ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_4 , за вказівкою останнього перерахуваала на вказану ОСОБА_5 банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 частину з обумовленої ним неправомірної вигоди в сумі 28000 грн зі своєї банківської карти АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

За таких обставин, для встановлення об`єктивної істини по справі та доведення винуватості ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , підтвердження перерахування неправомірної вигоди та розпорядження нею, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації, яка знаходиться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 25.01.2025 р. по 31.01.2025 р., сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інша інформація з приводу руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2025 р. внесено до ЄРДР №0000434 відомості про те, що 26.01.2025 р. в м.Конотоп Сумської обл. громадський інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_9 вимагав 30 тис. грн. та отримав на вказану ним банківську карту № НОМЕР_1 неправомірну вигоду в сумі 28 тис. грн. за вплив не прийняття працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. рішення щодо не порушення кримінального провадження відносно (тобто не притягнення до кримінальної відповідальності) лісника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за крадіжку 21.01.2025 р. деревини з лісових угідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартал 12, виділ 14, а також за повернення на протязі 1 тижня вилученого майна вантажного автомобіля ЗИЛ д.н. НОМЕР_3 (без деревини породи дуб і вільха) (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 25.01.2025 р. по 31.01.2025 р., сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1