Провадження № 1-кс/643/4276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2024 року перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в операційній зоні Харківської та Донецької областей в особливий період.

Крім того, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на 2024 рік, відповідно до розпорядження КМУ №37-р від 19.01.2024, передбачено виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_31 з резервного фонду державного бюджету коштів у розмірі 3 976 969 739 гривень на реалізацію вищезазначених цілей.

Так, отримано інформацію, що у 2024 році для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області було залучено 25 підрядних організацій, укладено 154 угод на суму 2 260 757 797,38 грн., заплановано побудувати 161 фортифікаційну споруду, побудовано 11, фактично ведуться роботи на 148, від плану це 91,6%, задіяно будівельної техніки 290 одиниць, та загальна кількість працівників персонал 837. Задіяні наступні підрядні організації:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори на суму 412 184 368,32 грн.;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори на суму 198 049 568,60 грн.;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договори на суму 150 486 226,08 грн.;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договори на суму 110 286 214,74 грн.;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договори на суму 102 753 395,92 грн.;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договори на суму 97 721 773,61 грн.;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), договори на суму 96 663 452,72 грн.;

8.ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договори на суму 91 138 051,61 грн.;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), договори на суму 89 904 391,23 грн.;

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), договори на суму 88 560 923,34 грн.;

11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), договори на суму 82 239 051,68 грн.;

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), договори на суму 77 783 012,54 грн.;

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), договори на суму 60 135 035,93 грн.;

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), договори на суму 57 068 402,93 грн.;

15.ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), договори на суму 616 052,28 грн.;

16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), договори на суму 43 560 691,65 грн.;

17.ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), договори на суму 43 198 244,10 грн.;

18.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), договори на суму 30 211 404,77 грн.;

19.ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), договори на суму 29 562 253,59 грн.;

20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), договори на суму 29 040 460,00 грн.;

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), договори на суму 28 789 716,00 грн.;

22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), договори на суму 28 118 699,54 грн.;

23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), договори на суму 28 118 184,41 грн.;

24.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), договори на суму 17 368 681,54 грн.;

25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), договори на суму 215 199 540,25 грн.

Також, оперативним підрозділом отримано інформацію, що привласнення грошових коштів службовими особами підрядних організацій, які виділені з резервного фонду на будівництво фортифікаційних споруд, здійснюється шляхом завищення обсягів роботи людино-годин, мото-годин та вартості використаних матеріалів. Більшість підрядних організацій користуються послугами місцевих будівельників, які виконують роботи згідно субпідряду не офіційно та значно дешевше. Отримані таким чином надлишки грошових коштів, за для їх привласнення, переводять на підприємства з ознаками фіктивності для подальшої конвертації у готівку та розподілу між усіма учасниками схеми.

Відповідно до наявної інформації, в операційній зоні ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » не завершено обладнання 46% взводних опорних пунктів (далі ВОП); ВОПи, які обладнані в повному обсязі відсутні.

Окрім цього, за отриманою оперативною інформацією, при виробництві залізобетонних конструкцій, призначених для обладнання фортифікаційних споруд, не дотримано визначені норми ДСТУ та ДБН у зв`язку з чим, для організації оборонних рубежів використовуються матеріали неналежної якості, що може призвести до надзвичайної події, неможливості ефективного використання ВОПів для ведення оборонних дій та збереження життя та здоров`я військовослужбовців.

Згідно отриманої інформації, ймовірно невстановленими посадовими особами та підрядними організаціями міста Харкова та Харківської області створено незаконну схему, направлену на привласнення та розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення та обладнання оборонних фортифікаційних споруд, шляхом умисного використання більш дешевих та невідповідних матеріалів під час виробництва залізо-бетонних конструкцій, які використовувалися при їх будівництві.

Використання більш дешевих та невідповідних матеріалів може призвести до непридатності таких ВОПів операційній зоні ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » для ведення Збройними Силами України бойових дій в умовах повномасштабної війни, що в свою чергу може призвести до значних втрат особового складу військових формувань.

Вказані обставини підтверджуються, в тому числі копіями документів, наданими ІНФОРМАЦІЯ_33 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області.

У зв`язку з вищевикладеним, 16.04.2024 винесено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Так, 01.05.2024 на адресу слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області надійшло клопотання експерта від 23.04.2024 про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №3284/3285 по кримінальному провадженню № 0000017. Серед іншого, необхідно забезпечити прибуття судового експерта для проведення натурного обстеження.

З метою виконання зазначеного пункту клопотання експерта, виникла необхідність у встановленні місцезнаходження всіх фортифікаційних споруд, які необхідно дослідити в рамках проведення експертизи.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Вказані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а саме за результатами їх аналізу буде встановлено відповідальних посадових осіб, які підписували договори, акти прийому передач, накладні тощо. Після проведення відповідних експертиз за цими документами буде підтверджено розмір шкоди завданого кримінальним правопорушенням, а також встановлено осіб, які це вчинили.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити. Підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, за клопотанням органу досудового розслідування не викликався з метою нівелювання ризика знищення чи підміни документів. Оскільки природа документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, не дає можливості переконатися у їх автентичності з інших, в тому числі відкритих, джерел, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд матеріалів клопотання без повідомлення та виклику володільця.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав його задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Згідно норм ч.ч. 3, 4 ст. 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі та документи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою, вказаною у клопотанні, і пов`язанні з реалізацією діяльності щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на підставі договору № 111/24, № 112/24, № 113/24, № 114/24 від 13.02.2024, а саме: до листів оперативного угруповання військ «Харків» із додатками, схемами опорних пунктів та смуг інженерних загороджень, з грифом обмеження доступу «Для службового користування» за 2024 рік для ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів в порядку процедури, визначеної нормами кримінально-процесуального закону.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1