МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/6197/25
Провадження № 1-кс/210/1569/25
У Х В А Л А

іменем України

12 вересня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001501 від 24.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001501 від 24.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впровадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001501 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2024 через секретаря канцелярії Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області (вх. СЕД 31831), надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду № 359/7572/24 від 19.07.2024 щодо зобов`язання органу досудового розслідування внести відомості до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірних дій посадових осіб державної виконавчої служби.

Відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 04.06.2024 року, в рамках виконавчого провадження №64408745, державним виконавцем ОСОБА_6 накладено арешт на грошові кошти/електронні гроші, що містяться на відкритих рахунках/електронних гаманцях, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів, крім коштів/електронних грошей, що містяться на рахунках, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, на виконання постанови про арешт коштів від 04.06.2024 року, на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зі слів заявника має спеціальний режим використання, а саме для отримання пенсійних виплат, що в свою чергу може слугувати про істотні порушення чинного законодавства.

Емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних належним чином завірених копій документів та даних, за банківським рахунком НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- відомості та документи, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 (заява на відкриття рахунку, договір банківського обслуговування, анкета клієнта тощо);

- документальне підтвердження статусу рахунку НОМЕР_1 (що рахунок є пенсійним, спеціального режиму використання тощо);

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням дати, суми, платника, призначення платежу та залишку коштів на рахунку.

- відомості про всі надходження на банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема із зазначенням джерела коштів (наприклад, Пенсійний фонд України чи інші соціальні органи).

- інформацію про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 (дата та підстава блокування, ким саме накладений арешт, реквізити документа).

- листування чи інші документи банку з органами ДВС щодо накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 (за наявністю).

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність отриманні вищезазначеної документації, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів на паперових носіях, а також інформації, яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації. Вказана документація має перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001501 від 24.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та даних, за банківським рахунком НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- відомості та документи, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 (заява на відкриття рахунку, договір банківського обслуговування, анкета клієнта тощо);

- документальне підтвердження статусу рахунку НОМЕР_1 (що рахунок є пенсійним, спеціального режиму використання тощо);

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням дати, суми, платника, призначення платежу та залишку коштів на рахунку.

- відомості про всі надходження на банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема із зазначенням джерела коштів (наприклад, Пенсійний фонд України чи інші соціальні органи).

- інформацію про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 (дата та підстава блокування, ким саме накладений арешт, реквізити документа).

- листування чи інші документи банку з органами ДВС щодо накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 (якщо наявні), на паперових носіях, а також інформації, яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації щодо цифрового ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційні дії, власника зазначеного цифрового ключа, ні чиє ім`я він був оформленим, у кого знаходився в користуванні.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим що входять до групи слідчих в межах кримінального провадження внесеного до №0001501 від 24.07.2024 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 жовтня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1