Провадження № 1-кс/344/4301/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000178 від 15.03.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000178 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2025 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025 року під приводом виконання інтернет завадань за винагороду, здійснив 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 126846 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

В ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.03.2025 в мобільному телефоні у соціальній мережі «Tiktok», побачив оголошення із заробітку по просуванню активності готелів, де перейшовши за посиланням в додаток «Телеграм» (назва оголошення та посилання не збереглись), його перекинуло в діалог із контактом під нікнеймом « ОСОБА_6 » ім`я користувача « ОСОБА_7 » де йому в ході діалогу запропонували виконувати завдання за винагороду.

Таким чином, під приводом виконання завдань і отримання за них грошових коштів, потерпілий ОСОБА_5 здійснив 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 126846 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

1. 10.03.2025 року о 10.33.32 год в сумі 6 671 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

2. 10.03.2025 року о 10.48.47 год в сумі 18 105 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

3. 10.03.2025 року о 11.04.35 год в сумі 21 111 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

4. 10.03.2025 року о 11.16.50 год в сумі 9 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

5. 10.03.2025 року о 11.18.13 год в сумі 13 960 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

6. 10.03.2025 року о 12.14.04 год в сумі 9 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

7. 10.03.2025 року о 12.15.31 год в сумі 11 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

8. 10.03.2025 року о 12.17.32 год в сумі 12 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

9. 10.03.2025 року о 12.20.11 год в сумі 13 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10. 10.03.2025 року о 13.33.27 год в сумі 8 004 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

Також потерпілий повідомив, що переказ грошових коштів здійснював за допомогою свого мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A53» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та при здійсненні переказів йому банк надав інформацію про емітентів рахунків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_10 .

09.06.2025 року дізнавчем було проведено огляд речей (предметів) які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 , справа № 344/4903/25 від 01.04.2025 протоколом про надання тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2025 року, а саме: оптичного носія інформації, CD-R диск марки «VERBATIM» на якому містяться файли в яких відображається рух коштів по банківських рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також завірені копії документів по вказаним рахункам.

В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 емітований на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька будинку АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

В тому числі встановлено, що із рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказаний рахунок були поступлення грошових коштів, а саме:

- 10.03.2025 о 11:17:08 поступлення коштів в сумі 9999 грн;

- 10.03.2025 о 11:18:31 поступлення коштів в сумі 13960;

- 10.03.2025 о 12:14:20 поступлення коштів в сумі 9999;

- 10.03.2025 о 12:15:49 поступлення коштів в сумі 11999;

- 10.03.2025 о 12:17:49 поступлення коштів в сумі 12999;

- 10.03.2025 о 12:20:30 поступлення коштів в сумі 13999 грн.

В подальшому грошові кошти потерпілого були переказані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_19 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 .

Також, проведеною виїмкою встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за IP адресою НОМЕР_21 яка належить провайдеру ІСП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Дніпропетровська область.

В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 емітований на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель квартири АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_22 .

В тому числі встановлено, що із рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказаний рахунок були поступлення грошових коштів 10.03.2025 о 12.33 в сумі 8004 грн.

В подальшому 10.03.2025 о 12:41:11 год грошові кошти потерпілого були переказані на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_23 в сумі 7770 гривень.

Також, проведеною виїмкою встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за IP адресою НОМЕР_24 яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Республіка Німеччина.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.03.2025 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки).

Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.03.2025 по 11.06.2025 квлючно:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1