Справа № 686/4241/23
Провадження № 1-кс/686/4810/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000005 від 20.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділення поліції № 3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, являючись працівником правоохоронного органу поліцейським у званні підполковник поліції (далі ОСОБА_5 ), будучи власником земельних ділянок у АДРЕСА_4 , яким місцевими органами виконавчої влади присвоєно поштові адреси № 23, № 23А, АДРЕСА_5 та № 23В, маючи у власності генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, розташовані на земельних ділянках, що у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 , на підставі укладених договорів про купівлю-продаж за «зеленим» тарифом здійснюючи продаж електричної енергії, виробленої вказаними генеруючими установками, розуміючи механізм та умови придбання у фізичних осіб електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше вересня 2019 року, умисно, діючи з єдиним умислом та з метою незаконного збагачення за рахунок коштів державної програми з придбання електричної енергії, виробленої від альтернативних джерел енергії, усвідомлюючи факти відсутності на належних йому земельних ділянках з кадастровими номерами :00:011:0901 та :00:011:0920, яким присвоєно поштову адресу АДРЕСА_4 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:011:0503 та :00:011:0878, яким присвоєно поштову адресу АДРЕСА_4 будь-яких об`єктів житлового фонду на яких електрична енергія використовується на побутові потреби, тобто відсутність приватних домогосподарств, шляхом подачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих офіційних документів, протягом лютого 2020 року листопада 2024 умисно, шляхом обману незаконно заволодів коштами, виділеними на придбання електричної енергії, виробленої від альтернативних джерел енергії, на загальну суму 1 450 447,58 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на вказану суму.

21.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів по усіх банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків,фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 29.12.2018 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про: операції та рух коштів по усіх банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя