Справа № 570/2675/25
Номер провадження 1-кс/570/282/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 року

Рівненський районний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 22.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий у рамках кримінального провадження № 0000193 від 22.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування клопотання вказує, що житель Рівненської області, який володіючи навиками, знаннями, користування та створення веб-ресурсів, за допомогою спеціального програмного забезпечення, з використанням електронно- обчислювальної техніки, створив сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, під приводом надання послуг з виготовлення сертифікатів «КОД 95» (посвідчує про те, що водій вантажного автомобіля, пройшов курси підтвердження професійної кваліфікації та пройшов необхідне медичне освідування), які являються фальсифікованими, заволодіває грошовими коштами громадян України, чим реалізовує свій злочинний умисел.

Покликаючись на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 емітованих в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних по банківських рахунках, на які було здійснено зняття чи зарахування коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій.

Інформація щодо перерахування/зарахування на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , грошових коштів у період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали суду, або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в онлайн-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); копії фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Клопотання за заявою слідчого, розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а процедура такого вилучення не може негативно вплинути на діяльність вищевказаної установи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням уповноваженим особам старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в онлайн-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); копії фото- , відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали суду.

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням можливості вилучення зазначеної інформації у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1