Справа № 138/1106/25
Провадження №:1-кс/138/402/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який після звільнення з роботи у 2022 році нездавши заявнику паливну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 14.06.2024 по 02.04.2025 незаконно заволодів пальним з паливної картки.

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з 1997 року він являється приватним підприємцем, та здійснює вантажні міжнародні перевезення. Свою діяльність він здійснює у АДРЕСА_2 . У своїй власності потерпілий має вантажні фури та найнятих працівників, які працюють на нього.

Довгий час з квітня 2016 по липень 2022 року у потерпілого на фурі працював ОСОБА_5 , який займався міжнародними перевезенням та у подальшому працював його заступником, однак інколи при необхідності продовжував здійснювати міжнародні перевезення.

Під час міжнародних перевезень своїм працівникам для зручності заправки потерпілий видавав паливні карти, кожному водієві окрему карту, з окремим номером. Вказані вище картки підв`язані під особистий рахунок потерпілого, який він постійно поповнює коштами. Під час роботи у ОСОБА_6 також була своя паливна карта для заправки на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яку потерпілий йому видав. Під час роботи потерпілий постійно контролював паливні карти водіїв, які знаходяться в роботі і зараз контролює звіряючи дані заправки після кожного рейсу.

У 2022 потерпілий запідозрив ОСОБА_6 у крадіжці і звільнив його. У той момент саме почалась війна, а тому при звільнені ОСОБА_6 не здав, а потерпілий зовсім забув за паливну карту, яка знаходилась у Володимира марки «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 .

Нещодавно 02.04.2025 року потерпілий випадково виявив, що картою ОСОБА_6 марки «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 хтось користується та заправляється за його рахунок, таким чином вичиняючи крадіжку.

Виявив вказаний вище факт потерпілий випадково, поповнивши особистий рахунок для заправки він виявив, що з нього досить швидко зникли грошові кошти. Після цього потерпілий здійснив перевірку і виявилось, що за грошові кошти з йогорахунку відбувається заправка по паливній карті «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 , яка була видана ОСОБА_6 під час його роботи на потерпілого.

Як встановлено перевіркою паливної карти « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 нею проводились заправки з 14.06.2024 року по 02.04.2025 року на автозаправних станціях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в основному у Волинській області.

Виявивши фактичне вчинення крадіжки палива з картки потерпілий зателефонував до ОСОБА_5 за тел. НОМЕР_2 , який на даний момент знаходиться за кордоном та запитав його за паливну карту. Під час телефонної розмови, яка відбувалась 14.04.2025 ОСОБА_6 сказав, що він за кордоном, до заправки з паливної карти немає жодного відношення, він нею не заправлявся і потерпілий йому нічого недокаже.

Зі слів потерпілого, для того, щоб заправитись паливною картою її треба тримати в руках та пред`явити заправнику, крім цього при заправці паливною картою потрібен пароль, який знав лише ОСОБА_6 (5885).

Також в рамках даного кримінального провадження в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази, що дійсно в нього є знайомий ОСОБА_5 з яким він познайомився в місті Могилів-Подільський Вінницької області. Наразі свідок проживає в місті Любомль Волинської області та близько в червні липні 2024 року до свідка зателефонував ОСОБА_6 із номеру НОМЕР_2 та запитав чи не потрібно йому пальне (дизель) по 40 гривень за 1 літр. ОСОБА_6 також пояснив, що пальне можна заправляти із колонки прямо на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді свідок погодився та тоді ОСОБА_6 через декілька днів зателефонував до нього та повідомив, що зараз в напрямку кордону із Польщею їде його знайомий водій на авто вантажному авто який передасть йому паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дійсно так і сталося після чого паливна картка перебувала у свідка декілька днів за допомогою неї заправлялися він та його знайомі. Після чого до свідка телефонував ОСОБА_5 та повідомив, що водій повертається в Україну та йому потрібно віддати картку, чеки та гроші за пальне. Свідок так і робив. Дана ситуація із заправкою через дану картку повторювалось багато разів, водій були різними та завжди про їх появу біля міста Любомль повідомляв свідку ОСОБА_5 по телефону. Одного разу картка надійшла до свідка через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із міста Луцьк. Про те, що дана картка крадена ОСОБА_6 свідку не казав та він не цікавився походженням пального. Вже в квітні 2025 року ОСОБА_6 зателефонував до свідка та повідомив, що пального більше не буде.

Покази ОСОБА_8 підтверджуються показами інших свідків, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким і надав у користування паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Окрім того, в рамках кримінального провадження в якості свідка була допитана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка надала покази, що приблизно в січні 2025 року її чоловік ОСОБА_14 познайомився в місті Ковель із чоловіком на ім`я ОСОБА_15 . Останній розповів її чоловіку, що має на продаж паливо а саме дизель по 43 гривні за 1 літр. Свідок та її чоловік зацікавились та також в січні 2025 року свідок особисто зустрілися із чоловіком на ім`я ОСОБА_15 в місті Ковель по вулиці Варшавський. ОСОБА_15 був водієм вантажного авто та остання передала ОСОБА_15 грошові кошти за пальне (заздалегідь визначений об`єм), а він передав їй паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого свідок в місті Луцьк заправилась пальним та зв`язавшись після цього по телефону, який їй залишив ОСОБА_15 ( НОМЕР_3 ) останній сказав їй відправити паливну картку поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місто Любомль ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ). Наступні рази свідок також заправлялась вищевказаною паливною карткою, яку їй надсилали поштою. Один із разів картку сім`я свідка відправляла в місто Могилів-Подільський Вінницької області ОСОБА_17 за номером НОМЕР_5 . Також був випадок коли свідок оплатила ОСОБА_15 грошові кошти за пальне, а згодом він повідомив, що паливо на карті закінчилось та він повернув їй кошти на її банківську картку зі свого особистого банківського рахунку НОМЕР_6 . Згідно доданих до свого допиту документів особа, яка продавала свідку пальне була ОСОБА_18 та використовувала номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_7 .

Володільцем інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 14.06.2024 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_6 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_6 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 14.06.2024 по теперішній час за допомогою рахунку НОМЕР_6 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілих у кримінальному провадженні та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_19 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- інформації щодо руху коштів за період з 14.06.2024 по теперішній час по рахунку НОМЕР_6 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунку НОМЕР_6 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 14.06.2024 по теперішній час за допомогою рахунку НОМЕР_6 з зазначенням кінцевого отримувача;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 20.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_31