Провадження № 1-кс/202/3893/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000375, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024 клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 пропродовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у місті Новомосковськ (нова назва місто Самар) Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на вимогу передачі чужого майна, поєднаного із погрозою насильства над потерпілим, пошкодженням та знищенням майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Діючи з корисливих мотивів, керуючись фінансовою зацікавленістю, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 розробив (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, скоєння вимагання неможливо, ОСОБА_4 , володіючи якостями організатора, використовуючи свій злочинний авторитет, попередньо здобутий в місцях позбавлення волі, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак не пізніше 12 серпня 2024 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, залучив до спільного вчинення злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із якими ОСОБА_9 підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.08.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись невстановленому в ході досудового слідства місці, переслідуючи корисливий мотив, направлений на отримання незаконного прибутку, достовірно знаючи, що на території України Указами Президента введено воєнний стан, вступили в попередню злочину змову та домовились про вчинення особливо тяжкого злочину, а саме у вимаганні передачі чужого майна, з погрозою застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами та з погрозою пошкодження чи знищення його майна

Відповідно до злочинної змови, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 об`єктом своїх злочинних посягань обрали раніше знайомого їм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_4 визначивши себе як організатора вчинення вимагання, поклав на себе наступні функції:

- визначення осіб, відносно яких будуть вчинятись корисні протиправні дії з метою заволодіння грошовими коштами у формі вимагання, поєднаного

із погрозою насильства над потерпілим, пошкодження та знищення їх майна;

- перевірка потенційних потерпілих на наявність у їх володінні, або

їх близьких родичів рухомого або нерухомого (цінного) майна;

- забезпечення силової підтримки з метою залякування потенційних потерпілих;

- створення штучних (уявних) умов, в яких обговорюються вимоги щодо передачі грошових коштів за неіснуючі боргові зобов`язання серед потенційних потерпілих;

- надання вказівок та організація знищення рухомого або нерухомого майна, в разі відмови потерпілого передавати грошові кошти;

- надання окремих доручень та вказівок щодо вчинення протиправної діяльності відносно потерпілих з метою їх залякування;

- висловлювання погроз застосування насильства до потерпілого

та вимагання від потерпілого передачі грошових коштів, за вирішення «конфлікту» та за сплату неіснуючого боргу;

- заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом вимагання та розподіл їх між співучасниками злочину.

На ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладено наступні функції:

- визнання організаторської ролі ОСОБА_4 , повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок та окремих доручень ОСОБА_4 ;

- разом із ОСОБА_4 підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень виконавців, зокремаосіб з кримінальним минулим, які у разі необхідності, будуть здійснювати погрози застосування насильства над потерпілим, членів його сім`ї, а також безпосереднього пошкодження майна потерпілих;

- безпосередньо висловлювати вимоги щодо передачі чужого майна

та протиправно отримувати від потерпілого такого майна, в тому числі

грошових коштів;

- передача отриманих злочинним шляхом грошових коштів організатору ОСОБА_4 з метою їх подальшого розподілення між співучасниками кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з серпня 2021 року по 07 серпня 2024 року займав посаду заступника голови Вільногірської міської ради, має у власності особисте рухоме та нерухоме майно, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на вимогу передачі чужого майна (вимагання), поєднаного із погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження та знищення його майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, на підставі неіснуючих та надуманих зобов`язань майнового характеру, що виникали з підстав не передбачених законодавством України, 12.08.2024 зателефонував ОСОБА_10 , та призначив йому зустріч за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Цегельна, буд. 2, з метою залякування потерпілого та уявлення справжності своїх намірів щодо погроз застосування фізичної сили, пошкодження та знищення майна.

Надалі, перебуваючи у зазначений час та у зазначеному місці, ОСОБА_4 , під час особистої розмови повідомив ОСОБА_10 про те, що останній має боргові зобов`язання перед ним, а також перед підприємцями міста Вільногірськ. Аргументуючи цей борг, ОСОБА_4 заявив, що вважає себе особою, яка сприяла призначенню ОСОБА_10 на посаду заступника голови Вільногірської міської ради. Таким чином, за період перебування потерпілого на зазначеній посаді, ОСОБА_10 заборгував йому 60 000 доларів США, що становить приблизно 3% від загальної суми проведених міською радою тендерів за зазначений період. ОСОБА_10 такі вимоги не визнав, після чого особисто ОСОБА_4 , будучи кримінальним авторитетом, використовуючи нецензурну лексику, почав погрожувати потерпілому ОСОБА_10 , обіцяв у разі несплати зазначеної суми знищити потерпілого, членів його родини, підпалити та забрати рухоме і нерухоме майно. Крім того, до залякування підключився один із присутніх невстановлених чоловіків на ім`я ОСОБА_11 , який погрожував фізичною розправою.

Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на реалізацію спільного злочинного умислу, який полягав у залякуванні ОСОБА_10 з метою отримання у нього грошових коштів, ОСОБА_4 , не даючи можливості потерпілому залишити місце події, покликав на зустріч місцевих підприємців ОСОБА_7 та іншу на теперішній час не встановлену особу, які також підтвердили наявність перед ними у потерпілого боргових зобов`язань та висунули потерпілому вимогу передачі їм грошових коштів.

У результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших на теперішній час не встановлених осіб, побоюючись за своє життя та здоров`я, 12.08.2024, реально сприймаючи погрози застосування насильства, ОСОБА_10 надав свою згоду виплатити вказану суму ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Наступного дня, тобто 13.08.2024, ОСОБА_4 , отримав від потерпілого ОСОБА_10 частину грошових коштів в сумі 169 000 грн.

У подальшому, в період часу з серпня 2024 по січень 2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично продовжували вживати заходи, направлені на вимагання передачі чужого майна (вимагання) з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_10 чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , визнаючи авторитет ОСОБА_4 у кримінальному світі, продовжили реалізацію свого спільного злочинного умислу, направленого на залякування потерпілого ОСОБА_10 , та вимагання у нього грошових коштів, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перейшли до активних дій, спрямованих на залякування потерпілого, а саме: 15.11.2024 автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, д/н НОМЕР_1 , яким постійно користується ОСОБА_12 , що був припаркований біля будинку №7 по вул. Миру був знищений шляхом підпалу невідомими особами. За вказаним фактом СВ Відділення поліції № 4 (м. Вільногірськ) Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження № 0000213 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України; ОСОБА_12 за домовленістю з потерпілим ОСОБА_10 безоплатно користується комплексом технічних споруд, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у власності потерпілого, та у серпні 2024 року отримував вимогу від ОСОБА_4 виплачувати йому щомісячно 5 000 грн. за оренду майна;

26.11.2024 на подвір`я помешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 невстановленою особою було закинуто два предмети, схожих на активовані світлошумові гранати, що викликало тимчасове задимлення. За вказаним фактом СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження № 0000217 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 КК України.

01.12.2024 за адресою: м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, 2 (промислова база), здійснено підпал автомобіля КАМАЗ - 5511 (самоскид) н/з НОМЕР_2 1981 р.в., що належить ОСОБА_10 . За вказаним фактом СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000223 від 01.12.2024 за вчинення кримінального правопорушення ч. 2 ст. 194 КК України.

26.01.2025 приблизно о 04:48 год., було здійснено підпал будинку та автомобіля потерпілого ОСОБА_10 , за адресою його мешкання: АДРЕСА_4 . За вказаним фактом СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000023 від 26.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В цей же день, тобто 26.01.2025, приблизно о 12:40 год. Потерпілий ОСОБА_10 за допомогою месенджеру «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив йому про систематичні факти пошкодження його майна, на що ОСОБА_8 відповів, що він подумає що можна зробити у даному випадку, і перетелефонує через годину. В подальшому, приблизно о 14:13 год. ОСОБА_8 зателефонував потерпілому ОСОБА_10 , у месенджері «WhatsApp» та повідомив ОСОБА_10 , що йому потрібно вирішити питання щодо раніше обумовлених боргів і запропонував ОСОБА_10 зустрітися на наступний день 27.01.2025, на що потерпілий погодився.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на вимагання у потерпілого ОСОБА_10 грошових коштів, 27.01.2025 року приблизно о 12.00 год., ОСОБА_8 , діючи з відома та відповідно до раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 , через додаток у мессенджері «WhatsApp» зателефонував потерпілому ОСОБА_10 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , та призначив йому зустріч на 13.40 годину того ж дня в офісному приміщені КП «УК «Жилкомсервіс»» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, 53, на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_8 за невстановлених слідству обставин, повідомив ОСОБА_7 про необхідність прибуття у вказаний час та у вказане місцем, з метою подальшого спільного вимагання передачі грошових коштів у потерпілого ОСОБА_10 .

Надалі, 27.01.2025 близько 13:40 годин, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебували в офісному приміщені КП «УК «Жилкомсервіс»» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, 53, куди за вказівкою ОСОБА_8 у призначений ним час прибув потерпілий ОСОБА_10 .

Перебуваючи у вищевказаному місці та у вищевказаний час, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб, достовірно знаючи, що жодних грошових коштів ОСОБА_10 в борг від вказаних осіб не отримував, висунули останньому протиправну вимогу щодо передачі їм у строк до 29.01.2025 грошових коштів в розмірі 22 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ еквівалентно 922 356,6 гривень, в якості оплати неіснуючого боргу. Після передачі вищевказаної суми грошових кошів останні пообіцяли призупинити пошкодження майна ОСОБА_10 та повернутись до обговорення інших уявних боргових зобов`язань ОСОБА_10 перед ними.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на вимагання передачі чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, висловили погрози застосування відносно ОСОБА_10 та його близьких родичів насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна - у разі відмови передати їм грошові кошти, в зв`язку з чим останній, реально сприймаючи погрози, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я близьких родичів, всупереч своєї волі, погодився на передачу вказаним особам грошових коштів у встановлений ОСОБА_8 та ОСОБА_7 термін.

Так, 29.01.2025, приблизно о 15:57 год., біля будівлі за адресою: м. Вільногірськ, вул. Миру, 10, ОСОБА_8 , на виконання своєї ролі, маючи на меті довести спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинний умисел до кінця, під час контролю за вчиненням злочину отримав від потерпілого ОСОБА_10 заздалегідь виготовлені та ідентифіковані імітаційні (несправжні) засоби, у вигляді грошових коштів в сумі 22 000 доларів США, які напередодні вимагав від потерпілого, після чого був затриманий працівниками поліції, тим самим ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вимагали та отримали чуже майно, а саме грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

29.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.01.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 29.03.2025 року включно, із можливістю внесення застави у розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400,00 грн. (дев`ятсот тисяч чотириста гривень).

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпра від 26.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 28.08.2024 продовжено до 30 липня 2025 року.

Ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпра від 26.03.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком на 60 діб, тобто до 26.05.2025 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний та його захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

В той же час захисник ОСОБА_5 просила зменшити розмір застави до мінімального, визначеного ст. 182 КПК України, з урахуванням майнового стану підозрюваного.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 11.09.2024; - протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 11.09.2024 за участю потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом № 8969т/55/103-2024 від 04.12.2024 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ; - протоколом № 31т/55/103-2025 від 02.01.2025 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ; - протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.01.2025; -а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, які було покладено на підозрюваного закінчуються 26.05.2025 року, в той час, як для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновки призначених судових експертиз відео,-звукозапису та відкрити та надати можливість підозрюваному ОСОБА_4 і його захисникам ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами.

Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п. 1, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду, про наявність якого свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеним, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні для зміни їх показів на такі, що будуть вигідні стороні захисту, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення про що свідчать обставини та тривалість інкримінованого підозрюваному правопорушення.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

2)без поважних причин не відлучатись з місця постійного проживання/перебування, та повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання/перебування;

3)утримуватись від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 липня 2025 року.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1