Справа № 487/315/25
Провадження № 1-кс/487/2411/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001614, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

05.05.2025 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 20.10.2024 по день виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 20.10.2024 по день виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 20.10.2024 по день виконання ухвали; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 (два) місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001614, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того у судовому засіданні встановлено, що 28.10.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, в якій зазначила, що 20.10.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, в період часу з 12:37 год. по 12:38 год. викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , належній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3800 грн, чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму. Грошові кошти знялись без відома заявника.

В ході досудового розслідування скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, в ході виконання якого встановлено, що з банківської картки потерпілої було виконано наступні транзакції: 20.10.2024 о 12:37:50 на суму 2000 гривень та о 12:38:12 на суму 1800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 20.10.2024 о 16:56:36 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 20.10.2024 о 17:17:15 на суму 1865,30 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 17:22:22 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по зазначеній банківській карті.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаної інформації у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.10.2024 по 15.05.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 20.10.2024 по 15.05.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.10.2024 по 15.05.2025;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 15.07.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1