1Справа № 335/2265/25 1-кс/335/1382/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконної дії з товарами гуманітарної допомоги військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України, на підставі підроблених документів з метою подальшого отримання прибутку, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України ( НОМЕР_2 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, Дніпропетровська область), на підставі підроблених документів отримав від громадської організації «Унія Офтальміка» () гуманітарний товар на загальну суму 1 156 998, 1 грн. та у подальшому здійснив її продаж з метою отримання прибутку.

Згідно митних декларацій в період часу з 07.03.2024 по 21.03.2024 громадською організацією «Унія Офтальміка» () було отримано міжнародну допомогу від благодійної організації з Нідерландів (NGO Stichting Vluchteling).

Окрім того, на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України ( НОМЕР_2 окрема повітрянодесантна ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровська область), на підставі підроблених документів отримав від благодійної організації «Благодійний фонд «Таврійські зорі - 2023» () гуманітарний товар на загальну суму на загальну суму 951 393,4 грн. та у подальшому здійснив її продаж з метою отримання прибутку.

Згідно митних декларацій в період часу з 26.06.2024 по 31.10.2024 благодійною організацією «Благодійний фонд «Таврійські зорі-2023» було отримано міжнародну допомогу від благодійних організацій з Німеччини (BLAU-GELBES KREUZ) та Польщі (TRADE SUPPORT).

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 02.04.2025 було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1. пов`язка оклюзійна з клапаном в пакеті чорного кольору з написом Norse Rescue Chest Seal Vented ( Gauze Included) 1 шт.;

2. штани кольору хакі у кількості 2 шт.;

3. флісові кофти кольору хакі та чорного кольору 2 шт.;

4. військовий квиток серії НОМЕР_3 від 18.05.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;

5. посвідчення серії НОМЕР_4 від 12 червня 2018 на ім`я ОСОБА_5 ;

6. закордонний паспорт НОМЕР_5 від 10.03.2020 на ім`я ОСОБА_5 ;

7. закордонний паспорт НОМЕР_6 від 17.03.2020 на ім`я ОСОБА_6 ;

8. лист- звернення № 369/9714 від 20.01.2025 від 20.01.2025 на 1 арк.;

9. інвентаризаційний список № 3295/3 Гуманітарний штаб Львівської реформаторської церкви святої трійці на 1 арк.;

10. чорновий запис на 1 арк.;

11. додатки до публічної оферти щодо укладення договору ломбардного кредиту від 12.02.2025, 13.02.2025, 03.03.2025 всього на 3 арк.;

11 .заява про поточний рахунок у банку АТ «Укрсиббанк» UA8532251 на 1 арк.;

13. звернення до ГО Волонтерський центр Запоріжжя на 1 арк.;

14. звернення № 399/1301 від 13.02.2024 до БФР Нашого міста на 1 арк.;

15. звернення № 369/3108 від 27.02.2024 до БО БФ Волонтерський центр Паляниця на 1 арк.;

16. звернення № 369/1101 від 06.02.2024 ГО Волонтерський центр Запоріжжя на 1 арк.;

17. акт № 02/02/2024 приймання передачі гуманітарної допомоги від 14.02.2024 на 1 арк.;

18. звернення № 369/1301 від 13.02.2024 до ГБО Благодійний фонд Розвиток міста на 1 арк.;

19. свідоцтво про реєстрацію т.з. ВАЗ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;

20. лист-звернення № 691/4061 від 08.08.2023 на 1 арк.;

21. фотокартки 3 шт.;

22. перчатки коричневого кольору 1 пара;

23. перчатки чорного кольору 1 пара;

24. балаклава чорного кольору 1 шт.;

25. балаклави кольору хакі 2 шт.;

26. перчатки Trendoux у кількості 5 шт.;

27. упаковка термошкарпеток Weather droof 5 шт.;

28. термос алюмінієвій у сірому кольорі ємкістю 470 мл. 1 шт.;

29. зубні щітки фірми : REACH -2 упаковки; LUMINANT -2 упаковки; Golgate- 1 шт.;Smartly- 2 шт.; DR.Fresh з зубною пастою 1 шт.; зубна щітка без маркування 1 шт.;

30. пластівці марки Lubella у кількості 5 пачок ;

31. свічки 3 упаковки;

32. жіноча термобілизна марки WEERT 3 упаковки;

33. бинти марки E+R 6 шт.;

34. чоловічі труси в розмірі XL XLL ( U.S.A sportwear KalSarikanni, U.S.A. Menswear) у кількості 3 шт.;

35. термошкарпетки моделі DLX сірого кольору 2 шт.; термошкарпетки Clubcolors жовтого кольору 1 шт.;

36. планшет Самсунг в корпусі блакитного кольору , серійний номер R52 W30BG1CV;

37. ноутбук Omen Desktop 2E22RQ8, з кодом 00325-81479-20542-ААОЕМ в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм;

38. мобільний телефон Iphone 12 Pro, моделі MGKC3LL/A у корпусі сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_8 , Imei1 : НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ;

39. мобільний телефон Redmi Note Pro в корпусі білого кольору з чохлом чорного кольору Imei1: НОМЕР_11 , Imei2: НОМЕР_12 з сім-карткою НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 ;

40. записник білого кольору Imres.

17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи вищевказане майно є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначені речі підлягають арешту.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.

Посилаючись на викладене, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 17.04.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке визнано речовими доказами, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою збереження речових доказів воно підлягає арешту.

Слідчий звернулась до суду з заявою, відповідно до якої клопотання підтримує.

Представник власник майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 подав до суду заяву, відповідно до якої просить постановити ухвалу на розсуд суду.

У зв`язку з тим, що учасники справи у судове засідання не з`явилися, фіксування судового процесу не здійснювалося відповідно до ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.04.2025 було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий у клопотанні просить накласти арешт.

17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 17.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1. пов`язка оклюзійна з клапаном в пакеті чорного кольору з написом Norse Rescue Chest Seal Vented ( Gauze Included) 1 шт.;

2. штани кольору хакі у кількості 2 шт.;

3. флісові кофти кольору хакі та чорного кольору 2 шт.;

4. військовий квиток серії НОМЕР_3 від 18.05.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;

5. посвідчення серії НОМЕР_4 від 12 червня 2018 на ім`я ОСОБА_5 ;

6. закордонний паспорт НОМЕР_5 від 10.03.2020 на ім`я ОСОБА_5 ;

7. закордонний паспорт НОМЕР_6 від 17.03.2020 на ім`я ОСОБА_6 ;

8. лист- звернення № 369/9714 від 20.01.2025 від 20.01.2025 на 1 арк.;

9. інвентаризаційний список № 3295/3 Гуманітарний штаб Львівської реформаторської церкви святої трійці на 1 арк.;

10. чорновий запис на 1 арк.;

11. додатки до публічної оферти щодо укладення договору ломбардного кредиту від 12.02.2025, 13.02.2025, 03.03.2025 всього на 3 арк.;

11. заява про поточний рахунок у банку АТ «Укрсиббанк» UA8532251 на 1 арк.;

13. звернення до ГО Волонтерський центр Запоріжжя на 1 арк.;

14. звернення № 399/1301 від 13.02.2024 до БФР Нашого міста на 1 арк.;

15. звернення № 369/3108 від 27.02.2024 до БО БФ Волонтерський центр Паляниця на 1 арк.;

16. звернення № 369/1101 від 06.02.2024 ГО Волонтерський центр Запоріжжя на 1 арк.;

17. акт № 02/02/2024 приймання передачі гуманітарної допомоги від 14.02.2024 на 1 арк.;

18. звернення № 369/1301 від 13.02.2024 до ГБО Благодійний фонд Розвиток міста на 1 арк.;

19. свідоцтво про реєстрацію т.з. ВАЗ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;

20. лист-звернення № 691/4061 від 08.08.2023 на 1 арк.;

21. фотокартки 3 шт.;

22. перчатки коричневого кольору 1 пара;

23. перчатки чорного кольору 1 пара;

24. балаклава чорного кольору 1 шт.;

25. балаклави кольору хакі 2 шт.;

26. перчатки Trendoux у кількості 5 шт.;

27. упаковка термошкарпеток Weather droof 5 шт.;

28. термос алюмінієвій у сірому кольорі ємкістю 470 мл. 1 шт.;

29. зубні щітки фірми : REACH -2 упаковки; LUMINANT -2 упаковки; Golgate- 1 шт.;Smartly- 2 шт.; DR.Fresh з зубною пастою 1 шт.; зубна щітка без маркування 1 шт.;

30. пластівці марки Lubella у кількості 5 пачок ;

31. свічки 3 упаковки;

32. жіноча термобілизна марки WEERT 3 упаковки;

33. бинти марки E+R 6 шт.;

34. чоловічі труси в розмірі XL XLL ( U.S.A sportwear KalSarikanni, U.S.A. Menswear) у кількості 3 шт.;

35. термошкарпетки моделі DLX сірого кольору 2 шт.; термошкарпетки Clubcolors жовтого кольору 1 шт.;

36. планшет Самсунг в корпусі блакитного кольору , серійний номер R52 W30BG1CV;

37. ноутбук Omen Desktop 2E22RQ8, з кодом 00325-81479-20542-ААОЕМ в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм;

38. мобільний телефон Iphone 12 Pro, моделі MGKC3LL/A у корпусі сірого кольору з сім-карткою НОМЕР_8 , Imei1 : НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ;

39. мобільний телефон Redmi Note Pro в корпусі білого кольору з чохлом чорного кольору Imei1: НОМЕР_11 , Imei2: НОМЕР_12 з сім-карткою НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 ;

40. записник білого кольору Imres.

Арешт майна може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1