Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/543/25 Провадження № 1-кс/475/101/25
У Х В А Л А

14.05.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 02.05.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 02.05.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

В клопотанні дізнавач зазначила, що 01.05.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.05.2025 невстановлена особа під приводом заробітку грошей, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 56451 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї картки на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - Банк Альянс, НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.05.2025 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 29.04.2025 гр. ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram» надійшла пропозиція про швидкий заробіток, на що остання погодилася. Заробіток полягав в бронюванні туристичних турів, але також потрібно було сплачувати комісію, яка залежала від ціни туристичного туру. Так, 01.05.2025 протягом дня ОСОБА_5 виконувала вказану роботу та сплачувала комісію за бронювання туристичних турів, а саме перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на наступні банківські картки: 2187 грн. на рахунок НОМЕР_6 о 10:22 год., 7238 грн. на 189751 о 10:43 год., 13 974 грн. на 557508 о 10:56 год., 18 982 грн. на 235319 о 11:12 год., 14 069 грн. на 235319 о 11:14 год. Після чого їй було повідомлено про те, що потрібно перерахувати 80000 грн, щоб вивести накопичені бонуси. Саме тоді гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу з шахраями та перерахованими коштами в загальній сумі 56 171 грн., без урахування комісії, заволоділи шахраї. Унаслідок шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , перебуває у володінні банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дізнавач в в клопотанні просив розглядати клопотання без її участі та просила про його задоволення .

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та зобовязати службових осіб надати т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , наступні документи, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.05.2025 по 11.05.2025;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.05.2025 по 11.05.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.05.2025 по 11.05.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 13 липня 2025 року.

Попередити посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1