Справа № 359/6158/25
Провадження № 1-кс/359/1083/2025

УХВАЛА

30.05.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001528 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бориспільської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно та встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :04:002:2097 яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОКОР РЕЗИДЕНС».

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001528 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, 30.07.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява представника ТОВ «ОСОКОР РЕЗИДЕНТС», , що ОСОБА_4 та посадові особи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ» (ідентифікаційний код 39114866), намагаються за фальсифікованими документами оскаржити та скасувати право власності ТОВ "ОСОКОР РЕЗИДЕНС" на земельну ділянку :04:002:2097, з метою подальшого обернення на власну користь.

Так з цією метою вищевказаними особами, на підставі фальсифікованих документів подано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області позовні заяви, внаслідок чого розпочато судову справу №359/2402/23 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Осокор Резиденс» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, та судову справу № 359/820/23 за позовом ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ» до ТОВ «ОСОКОР РЕЗИДЕНС» про визнання права іпотекодержателя.

Так, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОР РЕЗИДЕНС" (ідентифікаційний код 43828935) (далі - Товариство), знаходиться за адресою: Україна, 02002, місто Київ, вул. Окіпної Раїси, будинок 7А, квартира 77, директором Товариства є ОСОБА_7 .

Встановлено, що 11.11.2020, ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОР РЕЗИДЕНС" (ідентифікаційний код 43828935) у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 11.11.2020.

Таким чином товариство є власником земельної ділянки загальною площею 0,4193 га з кадастровим номером :04:002:2097, яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, Садівниче товариство «Дімекс», (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 208; номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 39782823.

Вищевказана земельна ділянка була утворена шляхом об?єднання інших чотирьох земельних ділянок у одну, а саме: :04:002:0683; :04:002:0684; :04:002:0685; :04:002:0686.

Вищевказані земельні ділянки попередньо придбано ОСОБА_5 у ОСОБА_6 відповідно до договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 07.05.2020 та посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 які зареєстровані в реєстрі реасєтраційних дій за №№5, 6, 7, 8 від 07.05.2020.

В подальшому ОСОБА_5 , 19.09.2020, створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОР РЕЗИДЕНС" до статутного капіталу якого було передано земельні ділянки з кадастровими намерами :04:002:0683;:04:002:0684; :04:002:0685; :04:002:0686.

Таким чином, товариство набуло право власності на вищезазначені земельні ділянки, які в подальшому було об?єднано в одну земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:2097.

Після чого корпоративні права на товариство ОСОБА_5 продано на користь ОСОБА_7 .

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_4 та посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ» (ідентифікаційний код 39114866), а саме учасник та керівник ОСОБА_9 намагаються за фальсифікованими документами оскаржити та скасувати право власності ТОВ "ОСОКОР РЕЗИДЕНС" на земельну ділянку :04:002:2097, а також попередні угоди щодо переходу права власності на земельну ділянку та попередній земельні ділянки.

Вище зазначеними особами, подано до суду заяву та за наслідком відкрито судову справу в Бориспільському міськрайонному суду Київської області справа №359/2402/23 від 14.03.2023 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , товариства з обмеженою відповідальністю «Осокор Резиденс», треті особи, які не заявляють вимог щодо предмета спору: про визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, скасування рішень про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна судова справа №359/820/23 Бориспільського міськрайонного суда Київської області суддя ОСОБА_10 , ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ» до ТОВ «ОСОКОР РЕЗИДЕНС» про визнання права іпотекодержателя.

Згідно зазначених обставин справи №359/2402/23 встановлено, що у власності ОСОБА_11 у власності перебувало майно в тому числі земельні ділянки, що розгашовані в садовому товаристві «Дімекс» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Киїнської області, а саме: земельні ділянки з кадастровими намерами :04:002:0683; :04:002:0684; :04:002:0685; :04:002:0686. Право власності на зазначені земельні ділянки підтверджується Державними актами на право власності на землю серії IV-KB №054902 від 18.06.2002 року, IV-KB № 054951 від 30.07.2002, IV-KB №054952 від 30.07.2002 року, IV-KB №054953 від 30.07.2002 виданих Бориспільською районною державною адміністрацією.

Так, 29.07.2008 року між ОСОБА_12 , та ВАТ «Комерційний банк «Хрешатик» був укладений кредитний договір №195-пп відповідно до якого банк надав ОСОБА_12 кредит у розмірі 1 000 000,00 грн.

В якості забезпечення виконання зобов?язань ОСОБА_12 за кредитним договором між останнім та ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» був укладений договір іпотеки №554/195-пп відповідно до якого ОСОБА_12 передав в іпотеку банку наступне майно: земельна ділянка площею 0,12 га, що розташована в садовому товаристві «Дімекс» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належала ОСОБА_12 на праві власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії IV-KB №054952 від 30.07.2002 року, та земельна ділянка площею 0, 12 га, що розташована в садовому товаристві «Дімекс» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та належить ОСОБА_12 на праві власності на підставі Державного акту на право власності на землю серії IV-KB №054953 від 30.07.2002 року.

В подальшому, через невиконання ОСОБА_12 зобов`язань за кредитним договором заочним рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2010 по справі №2-2225/2010 за позовом ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» до ОСОБА_13 позовні вимоги банку були задоволені та було звернуто стягнення на предмет іпотеки, а саме на вказані земельні ділянки.

11.03.2020 року між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», (правонаступник всіх прав та обов?язків ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик», далі) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ», було укладено Договір про відступлення прав вимоги №000069 від 11.03.2020, згідно з яким Первісний Кредитор відступив (передав), а Новий Кредитор набув (прийняв) належне Первісному Кредитору право вимоги до ОСОБА_12 за Кредитним договором №554/195-пп від 29.07.2008 року, з урахуванням всіх внесених змін та доповнень до нього, кладеним між ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ОСОБА_12 .

Разом з цим, в ході допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 встановлено, що останні не мали у власності будь-які земельні ділянки на території СТ «Дімекс» в межах Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, а також земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:0683; :04:002:0684; :04:002:0685; :04:002:0686.

Також 04.04.2025 надійшло клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОКОР РЕЗИДЕНС» ОСОБА_16 , (яка є представником потерпілого згідно довіреності від 07.10.2024) про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровими номером :04:002:2097.

Так, 05.04.2025 постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ОСОБА_17 земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:2097 визнано речовими доказами.

Тому прокурор просить накласти арешт та встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :04:002:2097 яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОКОР РЕЗИДЕНС».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001528 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.04.2025 постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ОСОБА_17 земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:2097 визнано речовим доказом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта номер інформаційної довідки: 429156226 від 29.05.2025, земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:2097 перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОКОР РЕЗИДЕНС».

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ст.100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст.170-174 КПК України, та згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто земельні ділянки із вищезазначеними кадастровими номерами, є речовими доказами, а саме предметами кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що вищезазначена земельна ділянка, містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів допустимо встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :04:002:2097 яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОКОР РЕЗИДЕНС».

Керуючись ст.ст. 22, 131132, 170173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :04:002:2097 яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОКОР РЕЗИДЕНС».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 02.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1