Справа № 464/4868/25
пр.№ 1-кс/464/1053/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на магнітних і паперових носіях належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; інформації про дату, час і місце зняття та переказу коштів із зазначених рахунків (з повними номерами карткових рахунків), з доданням фото з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) такого входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 10.07.2025 до відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він зазначає, що у період з 06.07.2025 по 07.07.2025, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом надання можливості заробітку, заволоділа його грошовими коштами в загальному розмірі 49 224 грн., які потерпілий добровільно перерахував з власної банківської картки на на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму (ІТС ІП НП № 24219).

Відомості про вказане кримінальне провадження 11.07.2025 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 04.07.2025 в месенджері «Телеграм» із ним зв`язався невідомий з нікнеймом « ОСОБА_6 », та під час листування запропонував роботу, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього, 05.07.2025 йому в месенджер «Телеграм» надійшов лист із контактами менеджера з нікнеймом « ОСОБА_7 », та вказівкою надіслати останній в повідомленнях код ME-EUT-2-78600*92#, за яким ОСОБА_5 буде в подальшому зареєстровано на їхньому сайті, а також номер його банківської картки. Він надав усю запитувану інформацію, а також свої анкетні дані, після чого йому сказали зачекати ще 40 хвилин для перерахунку грошових коштів. В подальшому на банківську картку потерпілого дійсно надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень, однак не було видно, хто саме є відправником таких, зокрема, був відсутній номер рахунку та банківської картки. Незважаючи на це, потерпілий ОСОБА_5 вирішив продовжити виконувати їхні завдання. Згодом йому написали, що вільних завдань немає, а для подальшого їх одержання та виконання необхідно долучитися до групи в месенджері «Телеграм», посилання на яку вони йому скинуть. Потерпілий так і зробив, після чого 06.07.2025 у телеграм-групі з`явилося нове завдання, для виконання якого необхідно зайти на сайт, зробити скриншот його перегляду та надіслати менеджеру. За виконання вказаного завдання йому було обіцяно грошову винагороду в розмірі 50 гривень. Того ж дня в групу надіслали посилання на бронювання готелю, та пояснили, що необхідно зі всіх бронювань вибрати одне, після чого переказати на їхню картку грошові кошти, які повинні бути переведені на сайт. Також невідомі пояснили, що кошти можна вивести на картку лише після підтвердження тридцяти бронювань готелів.

В подальшому, ОСОБА_5 добровільно здійснив переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , грошових коштів у загальній сумі 49 224 гривень, які в подальшому йому не повертались.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що запитувана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачеві СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на магнітних і паперових носіях належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по 07.07.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; інформації про дату, час і місце зняття та переказу коштів із зазначених рахунків (з повними номерами карткових рахунків), з доданням фото з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по 07.07.2025; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) такого входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по 07.07.2025; аудіозаписів звернень щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2025 по 07.07.2025.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8