Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3852/25
Номер провадження 1-кс/711/1031/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора - начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор - начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036).

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024, здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку.

Досудовим розслідування встановлено, що реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку займаються:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_6 та проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій а саме:

- зняття інформації з електронних та комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в ході проведення яких неодноразово встановлено, що ОСОБА_4 здійснює продаж підакцизних товарів (цигарок) жителям Черкаського району. Також остання, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 (котрий користується номером мобільного телефонна НОМЕР_2 ), неодноразово обговорюють продаж та постачання підакцизних товарів (цигарок), які привозить ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , яка в подальшому їх купує. Окрім цього, в ході телефонної розмови з жінкою на ім`я ОСОБА_8 (яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ), обговорюють купівлю тютюнових виробів, зі слів ОСОБА_4 , «Роботала по нашому бізнесу». В ході телефонної розмови з жінкою на ім`я ОСОБА_9 (яка користується номером мобільного телефонна НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 обговорює продаж підакцизних товарів (цигарок) ОСОБА_10 та в ході розмови з якою ОСОБА_4 говорить «Які 5 мені немає чим торгувати, точки ху+рять, пусті почті мені треба потягнути, щоб люди не повтікали, понімаєш? потом візьмеш, можу дать два, в конкурентів кароче хочиш взять» «я скажу до якої бабки підійти, підійдеш до неї, візьмеш там Шевченкове»;

- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якого 20.11.2024 року ОСОБА_11 купує в ОСОБА_4 цигарки «King», в кількості 10 пачок, на загальну суму 600 грн.;

- зняття інформації з електронних та комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , в ході проведення якого неодноразово встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює продаж підакцизних товарів (цигарок) жителям Черкаського району. Також встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово обговорює продаж підакцизних товарів разом із ОСОБА_4 ;

- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якого 20.11.2024 року ОСОБА_11 купує в ОСОБА_4 цигарки «Мальбаро», в кількості 20 пачок, на загальну суму 1500 грн.

Вказані громадяни, з метою уникнення відповідальності та приховати свої незаконні дії, займаються реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку, зберігають та виготовляють тютюнові вироби в домоволодінні та прилеглих спорудах домоволодіння, за адресами реєстрації та проживання.

Окрім цього, вище зазначені особи здійснюють зберігання та реалізовують фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марокз підробленими марками акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку в гаражному приміщенню біля домоволодіння по АДРЕСА_1 , та знаходиться за наступними GPS координатами 49.1813860, 31.8932036.

Вище зазначені особи також незаконно перевозять та реалізовують фальсифіковані підакцизні товари та незаконно виготовлені тютюнові вироби не маркірованих марками акцизного податку по Черкаській області та м. Сміла на автомобілях, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на автомобілі Volkswagen TOURAN, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на автомобілі Volkswagen TIGUAN, д.н.з. НОМЕР_7 .

01.05.2025 в період часу з 18 год. 42 хв. по 19 год. 25 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036), в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-цигарки із написом «Kent Тaste+» в кількості 189 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами;

-цигарки із написом «Winston Xspression Violet» з акцизними марками в кількості 270 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами;

-цигарки із написом «Compliment Violet» в кількості 129 пач., цигарки із написом «Lifa Menthole» в кількості 199 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами.

02.05.2025 вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку із достатністю підстав вважати, що вказані тютюнові вироби є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що потреба у накладенні арешту на вищевказані речові докази зумовлена забезпеченням збереження речових доказів.

В судове засідання власник майна чи заінтересована особа не з`явилися, однак 06.05.2025 представник власників/володільців майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_12 подав заяву про розгляд клопотання без їх участі, проти накладення арешту на вилучене в гаражному приміщенні майно не заперечує.

Прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку займаються:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_6 та проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій а саме:

- зняття інформації з електронних та комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в ході проведення яких неодноразово встановлено, що ОСОБА_4 здійснює продаж підакцизних товарів (цигарок) жителям Черкаського району. Також остання, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 (котрий користується номером мобільного телефонна НОМЕР_2 ), неодноразово обговорюють продаж та постачання підакцизних товарів (цигарок), які привозить ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , яка в подальшому їх купує. Окрім цього, в ході телефонної розмови з жінкою на ім`я ОСОБА_8 (яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ), обговорюють купівлю тютюнових виробів, зі слів ОСОБА_4 , «Роботала по нашому бізнесу». В ході телефонної розмови з жінкою на ім`я ОСОБА_9 (яка користується номером мобільного телефонна НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 обговорює продаж підакцизних товарів (цигарок) ОСОБА_10 та в ході розмови з якою ОСОБА_4 говорить «Які 5 мені немає чим торгувати, точки ху+рять, пусті почті мені треба потягнути, щоб люди не повтікали, понімаєш? потом візьмеш, можу дать два, в конкурентів кароче хочиш взять» «я скажу до якої бабки підійти, підійдеш до неї, візьмеш там Шевченкове»;

- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якого 20.11.2024 року ОСОБА_11 купує в ОСОБА_4 цигарки «King», в кількості 10 пачок, на загальну суму 600 грн.;

- зняття інформації з електронних та комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , в ході проведення якого неодноразово встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює продаж підакцизних товарів (цигарок) жителям Черкаського району. Також встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово обговорює продаж підакцизних товарів разом із ОСОБА_4 ;

- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якого 20.11.2024 року ОСОБА_11 купує в ОСОБА_4 цигарки «Мальбаро», в кількості 20 пачок, на загальну суму 1500 грн.

Вказані громадяни, з метою уникнення відповідальності та приховати свої незаконні дії, займаються реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку, зберігають та виготовляють тютюнові вироби в домоволодінні та прилеглих спорудах домоволодіння, за адресами реєстрації та проживання.

01.05.2025 в період часу з 18 год. 42 хв. по 19 год. 25 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036), в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-цигарки із написом «Kent Тaste+» в кількості 189 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами;

-цигарки із написом «Winston Xspression Violet» з акцизними марками в кількості 270 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами;

-цигарки із написом «Compliment Violet» в кількості 129 пач., цигарки із написом «Lifa Menthole» в кількості 199 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 02.05.2025, майно, яке було вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036), - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000022.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, майно, яке було вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036), - відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, яке було вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036), є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого біля домоволодіння по АДРЕСА_1 (з GPS координатами 49.1813860, 31.8932036), а саме на:

- цигарки із написом «Kent Тaste+» в кількості 189 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами;

- цигарки із написом «Winston Xspression Violet» з акцизними марками в кількості 270 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами;

- цигарки із написом «Compliment Violet» в кількості 129 пач., цигарки із написом «Lifa Menthole» в кількості 199 пач., які поміщено до картонної коробки скріплено біркою із пояснювальними написами,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1