печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 21.10.2024 - детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 21.10.2024 - детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив вказує наступне.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2023 по 30.08.2025 шляхом проведення фінансово-господарських операцій без відображення в податковій звітності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання, повного, всебічного, об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стали підставою відкриття рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух грошових коштів по рахунках, а саме:

№ НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_17 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_19 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділів та його заступнику, детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, щодо руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по рахунках:

№ НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_17 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_5 ;

№ НОМЕР_19 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів, що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17805/25-к

Примірник № 2 наданий детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1