Справа № 646/6128/25
№ провадження 1-кс/646/1605/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000158 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000158 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 12.06.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 19.05.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер "Телеграм", шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 100 доларів США (4120 грн), які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_3 , у якості оплати за товари з Китаю (ІТС ІПНП 11520)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона зайшла до телеграм канлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі їй протягом години написала невідома жінка під ніком « ОСОБА_6 », та запропонувала замовити речі із вищевказаного телеграм каналу. Після чого потерпіла написала менеджеру каналу на ім`я « ОСОБА_7 » та переслала їй посилання на вибрані нею товари. Далв адміністратор на ім`я « ОСОБА_7 » назвала загальну сумму в розмірі 100 $(доларів)США, вказала номер картки на котру треба було здійснити переказ грошових коштів, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , без ініціалів отримувача. Після чого потерпіла здійснила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестала відповідати на повідомлення, і коли потерпіла останній раз написала їй 30 травня 2025 року, видалила з нею переписку.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися відповідно до заяв.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався згідно клопотання слідчого.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника рахунку на який відповідно до транзакції були переказані грошові кошти (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до рахунку), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок(картку), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 07.04.2025 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1