У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/2203/24 Провадження № 1-кс/401/559/25

11 червня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000149 від 28 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 28 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2024 року до ВП №1(м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.н.т.: НОМЕР_1 із повідомленням про вчинення відносно неї шахрайства. В своєму повідомленні ОСОБА_4 повідомила, що 26 липня 2024 року їй надійшов дзвінок з м.н.т.: НОМЕР_2 нібито від працівника кіберполіції із повідомленням, що її банківська картка заблокована та запропонувала зателефонувати до служби підтримки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок з м.н.т.: НОМЕР_3 нібито від працівника банку, який повідомив, що з метою збереження грошових коштів їй необхідно перерахувати кошти на рахунок, який належить банківській установі. Використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_4 на карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі 12 тисяч гривень.

09 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 та встановлено, що 26.07.2024 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 .

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 25.07.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 28 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28 липня 2024 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 нібито від працівника кіберполіції із повідомленням, що її банківська картка заблокована та запропонувала зателефонувати до служби підтримки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 нібито від працівника банку, який повідомив, що з метою збереження грошових коштів їй необхідно перерахувати кошти на рахунок, який належить банківській установі. Використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 в розмірі 12 тисяч гривень.

09 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 та встановлено, що 26.07.2024 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000149 від 28 липня 2024 року - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 25.07.2024 по 11.06.2025:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 25.07.2024 по 11.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 25.07.2024 по 11.06.2025 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 25.07.2024 по 11.06.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 25.07.2024 по 11.06.2025.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11 червня 2025 року по 10 липня 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом