Справа №295/4752/25
08.04.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до:
- копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів з зазначенням номеру картки та рахунку, та проведених операцій в період часу з 18:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 13.12.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 18:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 13.12.2024 банківського рахунку НОМЕР_3 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 18:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 13.12.2024, банківського рахунку НОМЕР_3 ;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 18:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 13.12.2024;
- щодо зміни/відновлення паролю від фінансового рахунку із ір адресами входу та виходу до акаунту, особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 18:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 13.12.2024, банківського рахунку НОМЕР_3 .
тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до:
- копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів з зазначенням номеру картки та рахунку, та проведених операцій в період часу з 13:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 14.12.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 13:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 14.12.2024 банківського рахунку НОМЕР_5 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 13:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 14.12.2024, банківського рахунку НОМЕР_5 ;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 13:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 14.12.2024.
- щодо зміни/відновлення паролю від фінансового рахунку із ір адресами входу та виходу до акаунту, особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 13:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 14.12.2024, банківського рахунку НОМЕР_5 , а також інформацію щодо пристрою (його назва та ІМЕІ).
Строк дії ухвали визначити до 21 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1