Справа №485/842/24
Провадження № 1-кс/485/248/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

22 липня 2025 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 15 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом продажу автомобіля, зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 246123 грн., які він перерахував зі своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , однак замовленого автомобілю не отримав до цього часу.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на даний час він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_9 . Під час виконання службового завдання, автомобіль який перебував в користуванні ОСОБА_5 був пошкоджений, тому він вирішив придбати інший транспортний засіб. На сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілю марки "Мітсубісі" моделі "L200" на іноземній реєстрації за 160 000 грн. У оголошенні був вказаний номер продавця - НОМЕР_10 . 11.03.2024 року ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, і з ним почав спілкуватись чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час обговорення питання щодо купівлі автомобілю, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном і він зможе пригнати автомобіль із-за кордону 14.03.2024 року, однак для цього потрібно повністю оплатити вартість транспортного засобу. Крім того, необхідно оплатити довідку від брокера про поставлення автомобілю на транзитні номера, для того, щоб в подальшому на протязі двох років автомобіль можливо було розмитнити. Вартість вказаної послуги коштувала 84 700 грн. Також, ОСОБА_5 необхідно було оплатити послуги перевізника в розмірі 25 000 грн. В підтвердження своїх слів, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надсилав фотозображення документів на автомобіль, власного паспорту та волонтерського посвідчення. Відповідно до отриманого фотозображення паспорту чоловіка, з яким спілкувався ОСОБА_5 , останній побачив, що невстановлену особу звати ОСОБА_7 . Крім того, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав фото паспорту їх старшого волонтера, який займається пошуком автомобілів для військових - ОСОБА_8 та надав його номер мобільного телефону НОМЕР_11 . Відповідно до усної домовленості, ОСОБА_5 відразу 11.03.2024 року з власних банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (перша картка) та № НОМЕР_2 (друга картка) перерахував грошові кошти декількома платежами, а саме з картки № НОМЕР_1 в сумах 30149 грн., 30049 грн., 25125 грн. та 25125 грн. Наступного дня (12.03.2024) з картки № НОМЕР_1 в сумах 20100 грн., 24120 грн., 24120 грн. 14.03.2024 року ОСОБА_5 перерахував з картки № НОМЕР_1 в сумах 27135 грн., 10050 грн., 20100 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 10050 грн.

Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , номера вказаних банківських карток невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надсилав у Вайбері. В більшості, ОСОБА_5 спілкувався з вказаним чоловіком по вищевказаному номеру та у Вайбері, у якому зазначений той же абонентський номер. Однак, 13.03.2024 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , телефонував з іншого номеру НОМЕР_12 . Саме цей чоловік надсилав номери карток, на які потрібно було перераховувати грошові кошти. Однак, ОСОБА_9 телефонував і на номер головного волонтера та спілкувався з невстановленим чоловіком з приводу автомобіля, який хотів купити та обговорював умови доставки автомобіля.

14.03.2024 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав ОСОБА_9 номер телефону водія автомобілю - НОМЕР_13 , який повинен був пригнати придбаний автомобіль до м.Миколаїв. Згідно попередньої домовленості, ОСОБА_5 14.03.2023 року о 13.00 год. приїхав у м. Миколаїв, де на заправці при в`їзді в м. Миколаїв зі сторони м. Нова Одеса, став чекати. Оскільки у вказаний час автомобіль не було доставлено, ОСОБА_5 зателефонував всім трьом чоловікам. В ході розмови, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 та водій, ім`я якого не відоме, повідомили, що їх затримала поліція. Щоб автомобіль відпустили, потрібно надіслати їм ще грошові кошти в сумі 17200 грн. Старший волонтер на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що нічого не знає, зараз буде телефонувати і з`ясовувати всі обставини. ОСОБА_9 попросив, щоб вони надіслали координати місця перебування, щоб він міг приїхати та вирішити всі питання. Однак, координат ніхто не скинув. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти надіслав шахраям. В подальшому вказані номера телефонів перестали відповідати. Таким чином, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 246 123 грн.

Відповідно до наданої інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", під час проведення тимчасового доступу до речей і документів 14.06.2023, встановлено, що:

- банківська картка № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 . При відкритті картки ОСОБА_11 вказано абонентські номери НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

- банківська картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . При відкритті картки ОСОБА_13 вказано абонентські номери НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

- банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 . При відкритті картки ОСОБА_14 вказано абонентські номери НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

- банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_8 . При відкритті картки ОСОБА_15 вказано абонентські номери НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

- банківська картка № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 . При відкритті картки ОСОБА_16 вказано абонентські номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .

В клопотанні слідчий, з метою отримання доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільними терміналами з абонентським номером НОМЕР_16 між собою та з іншими абонентами з 00:00 год. 11.03.2024 по 23:59 год. 31.03.2024, а також даних про обслуговування зазначених номерів, а саме: дані абонента, ідентифікаційні дані, дату укладання договору з оператором, адреса підключення/обслуговування, модель пристрою, який обслуговувався (ІМЕІ); деталізації з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, використання інтернету) за період з 00:00 год. 11.03.2024 по 23:59 год. 31.03.2024, включно з датою, часом, тривалістю з`єднань, номерами, з якими відбувалося з`єднання; даних про місцезнаходження мобільного пристрою (геолокацію) у зазначений період шляхом надання інформації про базові станції (CellID), через які здійснювалось з`єднання

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільними терміналами з абонентським номером НОМЕР_16 з 00:00 год. 11.03.2024 по 23:59 год. 31.03.2024, а також даних про обслуговування зазначених номерів, а саме: дані абонента, ідентифікаційні дані, дату укладання договору з оператором, адреса підключення/обслуговування, модель пристрою, який обслуговувався (ІМЕІ); деталізації з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, використання інтернету) за період з 00:00 год. 11.03.2024 по 23:59 год. 31.03.2024, включно з датою, часом, тривалістю з`єднань, номерами, з якими відбувалося з`єднання; даних про місцезнаходження мобільного пристрою (геолокацію) у зазначений період шляхом надання інформації про базові станції (CellID), через які здійснювалось з`єднання.

Інформацію надати в друкованому вигляді та/або на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: копії документів, щодо встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільними терміналами з абонентським номером НОМЕР_16 з 00:00 год. 11.03.2024 по 23:59 год. 31.03.2024, а також даних про обслуговування зазначених номерів, а саме: дані абонента, ідентифікаційні дані, дату укладання договору з оператором, адреса підключення/обслуговування, модель пристрою, який обслуговувався (ІМЕІ); деталізації з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, використання інтернету) за період з 00:00 год. 11.03.2024 по 23:59 год. 31.03.2024, включно з датою, часом, тривалістю з`єднань, номерами, з якими відбувалося з`єднання; даних про місцезнаходження мобільного пристрою (геолокацію) у зазначений період шляхом надання інформації про базові станції (CellID), через які здійснювалось з`єднання.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1