Провадження № 1-кс/127/8625/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 липня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та огляду чорнових записів, вилучених під час проведення обшуків у приміщеннях Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено діяльність організованої групи осіб, які займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. До складу цієї групи входять як засуджені, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і мешканці Вінницької області та інших регіонів України.

Зокрема, встановлено, що один із засуджених, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який позиціонує себе як «смотрящий» за установою (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 »), раніше проживав за адресою: АДРЕСА_1 , та користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 . ОСОБА_5 організував схему легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, під виглядом поповнення так званого «общаку» шляхом системного поширення злочинного впливу серед інших засуджених.

Установлено, що за вказівкою ОСОБА_5 грошові кошти зараховувались на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно з інформацією, наданою працівниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НПУ, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засудженим та перебуваючи в колонії, систематично здійснював примусовий збір грошових коштів у засуджених, а також отримував кошти, здобуті злочинним шляхом. Надалі ці кошти («общак») переводились на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка використовувалась для виведення готівки через банкомати.

Також встановлено, що ОСОБА_5 у змові з іншими особами використовував низку банківських рахунків, зокрема:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6

- ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

-Універсал Банк: НОМЕР_12

-ПУМБ: НОМЕР_13

-А-Банк: НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15

Аналіз руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_7 підтвердив, що зазначені кошти надходили на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказані рахунки систематично використовувались для зарахування грошових коштів та їх подальшого зняття через банкомати на території м. Вінниці та Вінницької області.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000449 від 01.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії докуменів, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

-інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань);

-фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_8 , , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії докуменів, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

-інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань);

-фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя