Провадження № 1-кс/756/2528/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2025 року за № 0000585,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо власника та використання банківського рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2025 року за № 0000585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення власників згаданого рахунку та досліджені руху коштів по ньому.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначила, що у період з 26.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 219 000 грн, які були списані з її банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно з протоколом допиту потерпілої встановлено, що 26.02.2025 їй зателефонувала невстановлена особа з номера НОМЕР_3 , яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під приводом несанкціонованого входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою нібито запобігання списанню коштів, вказана особа переконала потерпілу встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, під приводом необхідності збереження грошей на «страховому» рахунку, потерпіла переказала 120 000 грн на рахунок № НОМЕР_4 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 .

Наступного дня, 27.02.2025, та сама невстановлена особа, під приводом перевипуску банківської картки, переконала ОСОБА_4 переказати ще 99 000 грн на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_4 долучила квитанції та скриншоти з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують здійснення зазначених операцій: переказ 120 000 грн 26.02.2025 та переказ 99 000 грн 27.02.2025 о 16:26.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом огляду місця події, протоколом допиту потерпілого, копіями платіжних документів тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення власників рахунків та осіб, які користувалися ними, подальшої долі грошових коштів тощо.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який слідчий просила надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про номери рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також копії заяв і договорів про відкриття цих рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по цих банківських рахунках з моменту оформлення банківської платіжної картки до оголошення ухвали.

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 27.02.2025 по 15.09.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей про місця розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалися зняття та поповнення готівки з рахунку, із зазначенням ID терміналу та ID банку-еквайра під час зняття готівки в інших банкоматах за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 27.02.2025 по 15.09.2025;

- матеріалів фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів за рахунками, відкритими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 27.02.2025 по 15.09.2025;

- всі відомості, включаючи IP, що могли використовуватися при проведенні операцій за рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 у період з 27.02.2025 по 15.09.2025;

- інформацію та аудіозаписи, наявні у всіх випадках звернення до колцентру, служби безпеки тощо щодо рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 27.02.2025 по 15.09.2025;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), які здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період з 27.02.2025 по 15.09.2025;

- інформацію, чи є особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , користувачами інтернет-банкінгу, надати усі наявні відомості, включно з IP-адресами, що могли використовуватися під час проведення операцій через мережу Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, закріплені за вказаним сервісом, за період з 27.02.2025 по 15.09.2025.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 16 листопада 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1