Провадження №: 1-кс/755/3290/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002807 від 27 серпня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002807 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 26.08.2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення вартості товарів під час проведення публічної закупівлі за процедурою ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту проїзної частини та тротуарів по АДРЕСА_2 , а також посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті укладання договорів без проведення тендерної закупівлі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення вартості товарів щодо реконструкцій електричних підстанцій, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, за результатами проведених процедур закупівель встановлено, що між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.07.2024 року укладено договір №65-10 щодо проведення капітального ремонту «Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів з водовідведенням по вул. Центральній Садовій у Дніпровському районі м. Києва» на загальну суму 75 313 823,24 грн.

Як наслідок, вказані процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

У ході аналізу інформації встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запровадили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів м. Києва, шляхом придбання товарів і послуг за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою їх переведення у готівку та привласнення, при цьому підрядне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інтересах посадових осіб зазначеного комунального підприємства здійснювало перерахування коштів таким суб?єктам за нібито поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги, які фактично відсутні.

Так, в орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення саме оригіналів указаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №65-10 від 24.07.2024 року, укладеного між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), додатків до цих договорів, додаткових угод до цих договорів;

- документів щодо визначення очікуваної вартості закупівель вказаним договорам, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи чи інші документи щодо моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт та додатків до них, інші документи на підтвердження необхідності закупівель по вказаним договорам;

- проектно-кошторисної документації по вищевказаним роботам, робочої документації, інвесторської документації щодо робіт, які були предметом вищевказаних договорів, експертні звіти за результатами експертизи проектної документації, листування з експертними організаціями з питань проведення цих експертиз, в тому числі протоколи узгодження цін з підрядником;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів та інших документів, що складались на виконання договору №65-10 від 24.07.2024 року;

- виконавчої документації, складеної на виконання договору №65-10 від 24.07.2024 року, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- первинних бухгалтерських документів щодо розрахунків з підрядними організаціями за вказаними договорами, а також оборотно-сальдових відомостей по рахунками КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період від укладення договору №65-10 від 24.07.2024 року до їх повного виконання;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договору №65-10 від 24.07.2024 року до їх повного виконання;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами-підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані за вищезазначеними підрядними організаціями в розрізі договору за відповідний період;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договору №65-10 від 24.07.2024 року;

- договорів щодо розробки проектної документації щодо виконання робіт, що були предметом договору №65-10 від 24.07.2024 року;

- нормативно-правових актів КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинних станом на період від укладення договору №65-10 від 24.07.2024 року до їх повного виконання щодо порядку визначення вартості будівництва, у тому числі щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси та затвердження таких цін;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та посадових інструкції працівників КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підписували договір №65-10 від 24.07.2024 року та акти приймання виконаних будівельних робіт, здійснювали розробку проектної документації, здійснювали моніторинг цін на матеріальні ресурси з метою визначення вартості будівництва за цим договором, приймали участь у виробничих нарадах із затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: