Справа № 645/4088/25
Провадження № 1-кс/645/829/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.06.2025 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 20.04.2025 по 22.05.2025 шляхом вільного доступу до банківської карти її батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрав грошові кошти у розмірі 8000 грн, яким спричинив матеріальну шкоду. (11824 від 12.06.2025)

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 надала наступні показання, що її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер. Батько близько 10 років не проживав за адресою реєстрації разом з мамою, та майже постійно орендував житло, останнє було житло за адресою: АДРЕСА_3 . Як їй відомо, приблизно з квітня цього року до батька почав приходити раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , він начебто допомагав батьку, на цей час батько знімав іншу квартиру близько ст метро Героїв Праці. Батько хворів, в нього були проблеми з серцем, гіпертонічна хвороба ІІІ стадія, 3 ступінь, асцит, правобічний гідротакс, та йому категорично було заборонено вживати алкоголь. Коли вона приїжджала в гості до батька то стала помічати пусті пляшки від горілки. Через постійні п`янки їх і вигнали з орендованої квартири біля ст. метро Героїв Праці. Напротязі наступних декількох тижнів у період кінець квітня початок травня, спілкувавшись з батьком по телефону він повідомив, що його стан значно погіршився 25.05.2025 року вона приїхала до батька та власними зусиллями відвезла його до ІНФОРМАЦІЯ_4 де він наступного дня помер.

По дорозі до лікарні коли вони були на одинці батько повідомив, що за період спілкування з цим ОСОБА_6 батьком продав свій автомобіль Газель д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору №кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 за 50000 (п`ятдесят тисяч гривень), кому саме не відомо. Та з цих коштів він позичив ОСОБА_6 14000 грн. Коли потерпіла дізналась про це, при наступній зустрічі з ОСОБА_6 спитала про грошові кошти, та він не заперечив що позичив кошти але сказав що повинен повернути 4 тисяч гривень, які він зобов`язався повернути на похованні батька. Далі коли настав день поховання ОСОБА_6 не з`явився, телефон НОМЕР_4 був вимкнений. Більше його не бачили та на зв`язок він не виходив. Далі коли потерпіла почала оформлювати всі необхідні документи після поховання батька, особливо до пенсійного фонду, то з квартири де жив батько вона забрала його пенсійну карту на якій батько зазначив, що були грошові кошти у розмірі приблизно 8846 грн (пенсія батька). Даних коштів виявлено не було. Карта батька відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 до катки мав вільний доступ цей ОСОБА_6 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_5 відкритої на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 з якого було здійснено списання грошових коштів у період часу з 01.04.2025 по 26.05.2025, до документів про рух грошових коштів з вказаної карти 01.04.2025 по 26.05.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській до банківської карти НОМЕР_5 відкритої на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.04.2025 по 26.05.2025.

Враховуючи те, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000869 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, а саме: до інформації до банківської карти НОМЕР_5 відкритої на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , з якого було здійснено списання грошових коштів у період часу з 01.04.2025 по 26.05.2025, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до банківської карти НОМЕР_5 із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 01.04.2025 по 26.05.2025.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.08.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.06.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1