Справа № 592/7847/25
Провадження № 1-кс/592/3402/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833 від 27.11.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою пенсії померлої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 29196,06 грн (ЄО №76848 від 27.11.2024). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що мається актовий запис №2305 від 18.08.2022 року. Виплата пенсії ОСОБА_4 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 08.03.2023 Пенсійним Фондом України було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 коштів на загальну суму 29232,16 грн за період 01.09.2022 по 30.04.2023. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 36,10 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 29196,06 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті. 17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.03.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_4 .. В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат, а саме: 15.09.2022 в сумі 3539,62 грн., 14.10.2022 в сумі, 3539,62 грн., 15.11.2022 в сумі 3539,62 грн., 15.12.2022 в сумі 3546,66 грн.13.01.2023 в сумі 3546,66 грн., 15.02.2023 в сумі 3546,66 грн., 15.03.2023 в сумі 3986,66 грн., 16.03.2023 в сумі 50,40 грн., 05.04.2023 в сумі 25,20 грн., 14.04.2023 в сумі 3986,66 грн. та 04.05.2023 в сумі 25.20 грн.. А також встановлено, що з вказаного банківського рахунку були перераховані грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 17.10.2022 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 3450 гривень, 15.02.2023 на банківську НОМЕР_3 в сумі 3500 гривень та 15.04.2023 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 3950 гривень. На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглядати справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 16.10.2022 по 15.06.2023 наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період з 00:00 16.10.2022 по 00:00 15.06.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період з 00:00 16.10.2022 по 00:00 15.06.2023;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 16.10.2022 по 00:00 15.06.2023;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період з 00:00 16.10.2022 по 00:00 15.06.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період з 00:00 16.10.2022 по 00:00 15.06.2023;

- у разі наявності в особистих (юридичних) справах клієнтів, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Право тимчасового доступу надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0001833 від 27.11.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1