Справа № 638/7666/25
Провадження № 1-кс/638/1332/25
УХВАЛА

12 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252, від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування № 0000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2025 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 19.04.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом заробітку через соціальну мережу "Instagram" заволоділа грошима останньої, які ОСОБА_6 , самостійно переказала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у загальному розмірі 15000 гривень, чим останній було спричинено матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 17.04.2025 року, знаходячись у соціальній мережі "Instagram", зв`язалась з акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував збільшити гроші останньою за допомогою торгівлі криптовалютою.

Так, гр. ОСОБА_6 , погодившись на вказану пропозицію, здійснила перекази власних грошових коштів на вказані акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки: 19.04.2025 о 10:31 грошові кошти у розмірі 10000 гривень на картку № НОМЕР_1 ; 20.04.2025 року о 09:13 грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

На теперішній ОСОБА_6 її власні грошові кошти назад не повернули, акаунт у соціальній мережі "Instagram" під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходить.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській карти НОМЕР_1 інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці НОМЕР_1 з 20.04.2025 року та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 20 квітня 2025 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Отже, зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи вказані у клопотанні про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 162 КПК України передбачено перелік відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, що згідно з п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя визнає клопотання дізнавача обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступ до зазначених документів неможливий, а тому є достатні підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252, від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картки НОМЕР_1 за період з 20.04.2025 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській карті НОМЕР_1 за період з 20.04.2025 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 20.04.2025 року до кінцевого строку дії ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1