Справа № 296/7843/25
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

21 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.07.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024 року, за ч. 3 ст. 240 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркол» Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

22.08.2023 між Державною службою геології та надр України в особі Голови ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Маркол» в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322. Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати Карпиліського родовища, в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_8 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин Карпилівського родовища, а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір отримання незаконного доходу, будучи службовою особою господарського товариства, ОСОБА_8 , під виглядом законної діяльності пов`язаної з видобуванням корисних копалин, залучив до неї низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ «Маркол».

У подальшому ОСОБА_8 будучи службовою особою - директором ТОВ «Маркол», з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190, які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

Так, 17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/7113/25 від 30.06.2025 проведено обшук житлового будинку за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Наталівка, вул. Промислова,13, де розміщене офісне приміщення ТОВ «Маркол», під час якого виявлено та вилучено :

1. Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом: «Накази по кадрах 2018 2021 рр», в якому наявні наступні накази та повідомлення ТОВ «Маркол»:

- «Про звільнення» №21-к від 20.12.2021, №19-к від 03.12.2021, №18-к від 12.11.2021, №18-к від 27.11.2020, №13-к від 29.10.2020, №2-к від 15.01.2020, №55-к від 21.12.2019, №52-к від 05.12.2019, №51-к від 02.12.2019, №43-к від 28.10.2019, №34-к від 01.08.2019, №33-к від 30.07.2019, №23-к від 21.06.2019, №6-к від 26.02.2019, №3-к від 18.01.2019, №18-к від 06.08.2018, №17-к від 13.07.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про звільнення, призначення» №20-к від 16.12.2021 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки» №17-к від 05.11.2021, №16-к від 08.10.2021, №15-к від 31.08.2021, №11-к від 23.07.2021, №5-к від 31.05.2021, №19-к від 31.12.2020, №16-к від 02.11.2020, №15-к від 30.10.2020, №11-к від 05.10.2020, №10-к від 02.10.2020, №54-к від 10.12.2019, №50-к від 02.12.2019, №48-к від 14.11.2020, №46-к від 08.11.2019, №44-к від 06.11.2019, №41-к від 15.10.2019, №39-к від 16.09.2019, №38-к від 28.08.2019, №37-к від 32.08.2019, №31-к від 26.07.2019, №29-к від 16.07.2019, №25-к від 04.07.2019, №22-к від 13.06.2019, №20-к від 07.06.2019, №19-к від 03.06.2019, №16-к від 27.05.2019, №13-к від 14.05.2019, №11-к від 13.05.2019, №2-к від 14.01.2019, №25-к від 03.12.2018, №24-к від 29.11.2018, №23-к від 26.11.2018, №21-к від 08.10.2018, №19-к від 31.08.2018, №15-к від 05.07.2018, №14-к від 20.04.2018, №10-к від 11.05.2018, №9-к від 11.05.2018, №8-к від 11.05.2018, №7-к від 11.05.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про призначення» №14-к від 31.08.2021, №14-к від 30.10.2020, №5-к від 13.02.2019, №4-к від 31.01.2019, №12-к від 31.05.2018, №6 від 20.04.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про відрядження» №13-к від 02.08.2021, №10-к від 23.07.2021, №8-к від 16.07.2021, №6-к від 01.06.2021; №6-к від 12.06.2020, №47-к від 11.11.2019, №45-к від 06.11.2019, №28-к від 11.07.2019, №26-к від 09.07.2019, №24-к від 03.07.2019, №15-к від 24.05.2019, №14-к від 23.05.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 » №12-к від 02.08.2021 на 1 арк.;

- «Про преміювання до професійного свята» №9-к від 16.07.2021, №7-к від 15.07.2020, №27-к від 11.07.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про продовження відпустки» №13-к від 31.05.2018 на 1 арк.;

- «Про продовження щорічної відпустки» №7-к від 16.06.2021 на 1 арк.;

- «Про особовий склад» №4-к від 01.04.2021, №2-к від 26.02.2021, №1-к від 29.01.2021, №20-к від 31.12.2020, №18-к від 20.11.2020, №5-к від 31.03.2020, №4-к від 31.03.2020, №3-к від 07.02.2020, №1-к від 11.01.2020, №5 від 16.04.2018, №4-к від 14.03.2018, №3-к від 22.02.2018, №2-к від 02.01.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про приміювання жінок з нагоди 8 Березня» №3-к від 05.03.2021 на 1 арк.;

- «Про призначення та звільнення» №12-к від 07.10.2020 на 1 арк.;

- «Про надання матеріальної допомоги» №9-к від 28.08.2020, №53-к від 06.12.2019, №42-к від 24.10.2019, №10-к від 04.04.2019, №1-к від 02.01.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 » №8-к від 19.08.2020 на 1 арк.;

- «Про виконання обов`язків тимчасово відсутнього директора» №49-к від 22.11.2019, №21-к від 07.06.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 » №40-к від 18.09.2019 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 » №36-к від 13.08.2019 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » №35-к від 12.08.2019 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу» №32-к від 30.07.2019, №30-к від 19.07.2019, №17-к від 27.05.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про суміщення посад» №18-к від 31.05.2019 на 1 арк.;

- «Про преміювання» №16-к від 16.07.2018 на 1 арк.;

- «Про відкликання з відпустки» №11-к від 25.05.2018 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » №12-к від 13.05.2019 на 1 арк.;

- «Про скасування наказу №8-к від 12.03.2019» №9-к від 13.03.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про скасування наказу» №22-к від 16.11.2018 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 » №8-к від 12.03.2019 на 1 арк.;

- «Про вихід на роботу ОСОБА_14 у зв`язку із закінчення відпустки для догляду за дитиною» №7-к від 04.03.2019 на 1 арк.;

- «Про графік роботи в січні 2019 р.» №1-к від 02.01.2019 на 1 арк.;

- «Про оголошення робочих днів та звільнення ОСОБА_13 » №28-к від 28.12.2018 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки ОСОБА_15 та прийняття ОСОБА_13 » №27-к від 12.12.2018 на 1 арк.;

- «Про оголошення 8.12.2018 робочим днем» №26-к від 07.12.2018 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки ОСОБА_8 та звільнення ОСОБА_13 » №20-к від 14.09.2018 на 1 арк.;

- Повідомлення №1 від 28.10.2019, №4 від 18.07.2019, №5 від 22.07.2019 №6 від 22.07.2019, №2 від 24.06.2019, №3 від 01.07.2019, №1 від 24.05.2019 на 1 арк. кожна;

- Заява ОСОБА_16 від 04.04.2019 на 1 арк.;

2. Папка-швидкозшивач з написом «Повідомлення про прийняття на роботу, 2016 рік», із документами (повідомлення за 2016-2022 р.р., копії документів, що посвідчують особу, квитанції) на 47 арк;

3. Папка-швидкозшивач з написом «Акти звірки розрахунків, акти взаєморозрах», із документами (акти звірки розрахунків, акти звіряння, акти звіряння розрахунків, акти звірки взаємних розрахунків за 2012-2021 р.р.) на 82 арк;

4. Особова справа ОСОБА_17 із документами (особова картка працівника, копії паспорту, диплому та направлення на роботу, заяви ОСОБА_17 , накази та копії наказів про прийняття на роботу, преміювання, надання відпусток, матеріальної допомоги, особовий склад, звільнення) на 24 арк.;

5. Особова справа ОСОБА_8 на 140 арк.;

6. Особова справа ОСОБА_18 на 45 арк.;

7. Особова справа ОСОБА_19 на 15 арк.;

8. Папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться наступні документи ТОВ «Маркол»:

- Довідка про консультацію на 8 арк.,

- Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на 4 арк.;

- Копія звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування, детальний план території: «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 77 арк.;

9. Папка-швидкозшивач чорного кольору, яка містить наступні документи ТОВ «Маркол»:

- Заява про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки на 1 арк.;

- Договір №02 н/25 від 24.02.2025 на проведення робіт з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, з додатками на 5 арк.,

- Клопотання про укладення договору на 1 арк.,

- Супровідний лист на 1 арк.,

- Документи щодо порядку укладення договору на 16 арк.;

- Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;

- Копія технічної документації на земельну ділянку к.№ :05:000:0190 на 25 арк.;

10. Папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться Детальний план території «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 23 арк.;

11. Папка-швидкозшивач салатового кольору в якій міститься технічна документація з нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок на 14 арк.;

12. Звіт про фінансово-економічні розрахунки вартості сплати податків ТОВ «Маркол» у разі реалізації акту КМУ щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 3,8942 га к.№ :05:000:0190 та подальшої господарської діяльності що пов`язана з її господарською діяльністю та видобуванням піску на 19 арк.;

13. Книга облікових відомостей ТОВ «Маркол» за 2024 рік, в якій вкладені 4 аркуші із чорновими записами;

14. Листування ТОВ «Маркол» та Державних органів на 44 арк.;

15. Акт №ОУ-0000057 від 31.05.2025 здачі-прийняття робіт (надання послуг), в 2-х прим., на 1 арк. кожен;

16. Акт №ОУ-0000045 від 30.04.2025 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

17. Витяг з містобудівної документації на 2 арк.;

18. Договір №05-08/23 від 15.08.2023 з додатком на 3 арк.;

19. Договір про надання послуг №Р00-0654 від 07.09.2023 на 1 арк.;

20. Договір оренди №01/07-2023 від 01.07.2023 з додатками, на 3 арк.

21. Рахунок-фактура №СФ-0000016 від 10.11.2022 на 1 арк.;

22. Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000076 від 30.07.2023, №ОУ-0000088 від 31.08.2023, №ТР-000224 від 30.05.2022, кожен на 1 арк.;

23. Рахунок-фактура №ТР-0000223 від 30.05.2022 на 1 арк.;

24. Цивільно-правовий договір №2 від 01.10.2022 з додатком, на 2 арк,;

25. Прями та непрямі витрати ТОВ «Маркол» за 2025 2028 роки, на 1 арк.;

26. Копії паспортів та дипломів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 8 арк.;

27. Книна реєстрації відпуску піску фізичною особою за 2016 рік, квітень, закінчено 23.03.2023, пронумерованому та прошитому стані на 68 арк.;

28. Зошит «Реєстрація видачі ТТН», датований з 2015 по 2023 роки;

29. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Маркол», в прочитаному та опечатаному стані на 25 арк.;

30. Папка-швидкозшивач червоного кольору підписана «Вхідна пошта з серпня 2022 року» з вхідною кореспонденцією;

31. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «До проекту, кар`єр (Карпілівка)» з документами ТОВ «Маркол», а саме:

- Копія рішення Чижівської сільської ради №14/26-24 від 02.08.2024 на 1 арк.;

- Витяг з містобудівної документації №1 від 05.08.2024 на 5 арк.;

- Документи та копії документів щодо виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку к.№ :05:000:0190 на 24 арк.

- Копія протоколу громадських слухань на 9 акр.;

- Договір №864-Е від 18.04.2024 про надання послуг у сфері екології, з додатками, на 5 арк,

- Копія оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, на 4 арк.;

- Лист №98 від 27.05.2024, відповідь №371 від 27.05.2024 та викопіювання розміщення земельної ділянки к.№ :05:000:0190 із позначенням номерів лісових кварталів та виділів, всього на 3 арк.;

- Примірний договір про надання послуг з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля №7641/38708695 від 23.05.2024 та рахунок на оплату, всього на 6 арк.;

- Договір №03/01/24-1 від 03.01.2024 про надання послуг з управління відходами в тому числі небезпечними на 7 арк.;

- Договір №9 від 23.05.2024 про надання послуг з поводження з побутовими відходами на 4 арк.;

- Договір №8 від 23.05.2024 про надання послуг на 3 арк.;

- Лист ТОВ «Маркол» №97 від 22.05.2024, звернення ТОВ «Маркол» №96 від 07.05.2024 та повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, всього на 8 арк.;

- Документи та копії документів щодо визначення збитків власникам землі та землекористувачам, всього на 9 арк.;

- Витяг з містобудівної документації з додатками, на 5 арк.;

- Витяг з ДЗК на 4 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., щодо земельної ділянки к.№ :05:000:0190;

- Документи та копії документів щодо затвердження детального плану території «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 14 арк.;

- Клопотання №34 від 16.09.2024 та №23 від 02.03.2023 на 2 арк.;

- Завдання «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на мирний час та на особливий період, та супутні документи, всього на 18 арк.;

- Документи та копії документів щодо розгляду клопотань про затвердження розміру збитків, всього на 9 арк.;

- Договір №05-08/23 від 15.08.2023 з додатками, на 5 арк. в 3-х прим, та креслення на 5 арк.;

- Листування ТОВ «Маркол» на 19 арк.;

- Звернення щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території на 23 арк.;

- Чорнові записи на 4-х арк.;

- Протокол №37 від 12.09.2023 дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон морів і стічних вод на 1 арк.;

- Копія рішення Чижівської СР №18/22-23 від 22.12.2023 про затвердження детального плану території визначення містобудівних потреб земельної ділянки на 1 арк.;

- Клопотання №30 від 01.09.2022 щодо затвердження проекту землеустрою на 1 арк.;

- Копія рішення Чижівської СР №6/11-22 від 23.09.2022 на 2 арк.;

- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 26.09.2022 на 2 арк.

32. Папка-швидкозшивач із вкладеними чорновими записами на 33 арк.

Враховуючи, що таке майно вилучено за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Маркол», то вказане майно належить директору ОСОБА_8 .

Постановою слідчого від 17.07.2025 вищевказане виявлене та вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні 0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

18.07.2025 слідчий подав до суду клопотання про накладення арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий до суду не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить його задовільнити.

Власник майна повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, шляхом направлення телефонограми, що відповідає вимогам ст.135 КПК України, проте до суду не з`явився. Клопотань чи заперечень не надавав.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та його додатки, прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

ОСОБА_8 будучи службовою особою - директором ТОВ «Маркол», з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190, які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

Так, 17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/7113/25 від 30.06.2025 проведено обшук житлового будинку за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Наталівка, вул. Промислова,13, де розміщене офісне приміщення ТОВ «Маркол», під час якого виявлено та вилучено :

1. Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом: «Накази по кадрах 2018 2021 рр», в якому наявні наступні накази та повідомлення ТОВ «Маркол»:

- «Про звільнення» №21-к від 20.12.2021, №19-к від 03.12.2021, №18-к від 12.11.2021, №18-к від 27.11.2020, №13-к від 29.10.2020, №2-к від 15.01.2020, №55-к від 21.12.2019, №52-к від 05.12.2019, №51-к від 02.12.2019, №43-к від 28.10.2019, №34-к від 01.08.2019, №33-к від 30.07.2019, №23-к від 21.06.2019, №6-к від 26.02.2019, №3-к від 18.01.2019, №18-к від 06.08.2018, №17-к від 13.07.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про звільнення, призначення» №20-к від 16.12.2021 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки» №17-к від 05.11.2021, №16-к від 08.10.2021, №15-к від 31.08.2021, №11-к від 23.07.2021, №5-к від 31.05.2021, №19-к від 31.12.2020, №16-к від 02.11.2020, №15-к від 30.10.2020, №11-к від 05.10.2020, №10-к від 02.10.2020, №54-к від 10.12.2019, №50-к від 02.12.2019, №48-к від 14.11.2020, №46-к від 08.11.2019, №44-к від 06.11.2019, №41-к від 15.10.2019, №39-к від 16.09.2019, №38-к від 28.08.2019, №37-к від 32.08.2019, №31-к від 26.07.2019, №29-к від 16.07.2019, №25-к від 04.07.2019, №22-к від 13.06.2019, №20-к від 07.06.2019, №19-к від 03.06.2019, №16-к від 27.05.2019, №13-к від 14.05.2019, №11-к від 13.05.2019, №2-к від 14.01.2019, №25-к від 03.12.2018, №24-к від 29.11.2018, №23-к від 26.11.2018, №21-к від 08.10.2018, №19-к від 31.08.2018, №15-к від 05.07.2018, №14-к від 20.04.2018, №10-к від 11.05.2018, №9-к від 11.05.2018, №8-к від 11.05.2018, №7-к від 11.05.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про призначення» №14-к від 31.08.2021, №14-к від 30.10.2020, №5-к від 13.02.2019, №4-к від 31.01.2019, №12-к від 31.05.2018, №6 від 20.04.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про відрядження» №13-к від 02.08.2021, №10-к від 23.07.2021, №8-к від 16.07.2021, №6-к від 01.06.2021; №6-к від 12.06.2020, №47-к від 11.11.2019, №45-к від 06.11.2019, №28-к від 11.07.2019, №26-к від 09.07.2019, №24-к від 03.07.2019, №15-к від 24.05.2019, №14-к від 23.05.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 » №12-к від 02.08.2021 на 1 арк.;

- «Про преміювання до професійного свята» №9-к від 16.07.2021, №7-к від 15.07.2020, №27-к від 11.07.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про продовження відпустки» №13-к від 31.05.2018 на 1 арк.;

- «Про продовження щорічної відпустки» №7-к від 16.06.2021 на 1 арк.;

- «Про особовий склад» №4-к від 01.04.2021, №2-к від 26.02.2021, №1-к від 29.01.2021, №20-к від 31.12.2020, №18-к від 20.11.2020, №5-к від 31.03.2020, №4-к від 31.03.2020, №3-к від 07.02.2020, №1-к від 11.01.2020, №5 від 16.04.2018, №4-к від 14.03.2018, №3-к від 22.02.2018, №2-к від 02.01.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про приміювання жінок з нагоди 8 Березня» №3-к від 05.03.2021 на 1 арк.;

- «Про призначення та звільнення» №12-к від 07.10.2020 на 1 арк.;

- «Про надання матеріальної допомоги» №9-к від 28.08.2020, №53-к від 06.12.2019, №42-к від 24.10.2019, №10-к від 04.04.2019, №1-к від 02.01.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 » №8-к від 19.08.2020 на 1 арк.;

- «Про виконання обов`язків тимчасово відсутнього директора» №49-к від 22.11.2019, №21-к від 07.06.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 » №40-к від 18.09.2019 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 » №36-к від 13.08.2019 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » №35-к від 12.08.2019 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу» №32-к від 30.07.2019, №30-к від 19.07.2019, №17-к від 27.05.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про суміщення посад» №18-к від 31.05.2019 на 1 арк.;

- «Про преміювання» №16-к від 16.07.2018 на 1 арк.;

- «Про відкликання з відпустки» №11-к від 25.05.2018 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » №12-к від 13.05.2019 на 1 арк.;

- «Про скасування наказу №8-к від 12.03.2019» №9-к від 13.03.2019 на 1 арк. кожен;

- «Про скасування наказу» №22-к від 16.11.2018 на 1 арк.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 » №8-к від 12.03.2019 на 1 арк.;

- «Про вихід на роботу ОСОБА_14 у зв`язку із закінчення відпустки для догляду за дитиною» №7-к від 04.03.2019 на 1 арк.;

- «Про графік роботи в січні 2019 р.» №1-к від 02.01.2019 на 1 арк.;

- «Про оголошення робочих днів та звільнення ОСОБА_13 » №28-к від 28.12.2018 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки ОСОБА_15 та прийняття ОСОБА_13 » №27-к від 12.12.2018 на 1 арк.;

- «Про оголошення 8.12.2018 робочим днем» №26-к від 07.12.2018 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки ОСОБА_8 та звільнення ОСОБА_13 » №20-к від 14.09.2018 на 1 арк.;

- Повідомлення №1 від 28.10.2019, №4 від 18.07.2019, №5 від 22.07.2019 №6 від 22.07.2019, №2 від 24.06.2019, №3 від 01.07.2019, №1 від 24.05.2019 на 1 арк. кожна;

- Заява ОСОБА_16 від 04.04.2019 на 1 арк.;

2. Папка-швидкозшивач з написом «Повідомлення про прийняття на роботу, 2016 рік», із документами (повідомлення за 2016-2022 р.р., копії документів, що посвідчують особу, квитанції) на 47 арк;

3. Папка-швидкозшивач з написом «Акти звірки розрахунків, акти взаєморозрах», із документами (акти звірки розрахунків, акти звіряння, акти звіряння розрахунків, акти звірки взаємних розрахунків за 2012-2021 р.р.) на 82 арк;

4. Особова справа ОСОБА_17 із документами (особова картка працівника, копії паспорту, диплому та направлення на роботу, заяви ОСОБА_17 , накази та копії наказів про прийняття на роботу, преміювання, надання відпусток, матеріальної допомоги, особовий склад, звільнення) на 24 арк.;

5. Особова справа ОСОБА_8 на 140 арк.;

6. Особова справа ОСОБА_18 на 45 арк.;

7. Особова справа ОСОБА_19 на 15 арк.;

8. Папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться наступні документи ТОВ «Маркол»:

- Довідка про консультацію на 8 арк.,

- Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на 4 арк.;

- Копія звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування, детальний план території: «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 77 арк.;

9. Папка-швидкозшивач чорного кольору, яка містить наступні документи ТОВ «Маркол»:

- Заява про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки на 1 арк.;

- Договір №02 н/25 від 24.02.2025 на проведення робіт з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, з додатками на 5 арк.,

- Клопотання про укладення договору на 1 арк.,

- Супровідний лист на 1 арк.,

- Документи щодо порядку укладення договору на 16 арк.;

- Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;

- Копія технічної документації на земельну ділянку к.№ :05:000:0190 на 25 арк.;

10. Папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться Детальний план території «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 23 арк.;

11. Папка-швидкозшивач салатового кольору в якій міститься технічна документація з нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок на 14 арк.;

12. Звіт про фінансово-економічні розрахунки вартості сплати податків ТОВ «Маркол» у разі реалізації акту КМУ щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 3,8942 га к.№ :05:000:0190 та подальшої господарської діяльності що пов`язана з її господарською діяльністю та видобуванням піску на 19 арк.;

13. Книга облікових відомостей ТОВ «Маркол» за 2024 рік, в якій вкладені 4 аркуші із чорновими записами;

14. Листування ТОВ «Маркол» та Державних органів на 44 арк.;

15. Акт №ОУ-0000057 від 31.05.2025 здачі-прийняття робіт (надання послуг), в 2-х прим., на 1 арк. кожен;

16. Акт №ОУ-0000045 від 30.04.2025 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

17. Витяг з містобудівної документації на 2 арк.;

18. Договір №05-08/23 від 15.08.2023 з додатком на 3 арк.;

19. Договір про надання послуг №Р00-0654 від 07.09.2023 на 1 арк.;

20. Договір оренди №01/07-2023 від 01.07.2023 з додатками, на 3 арк.

21. Рахунок-фактура №СФ-0000016 від 10.11.2022 на 1 арк.;

22. Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000076 від 30.07.2023, №ОУ-0000088 від 31.08.2023, №ТР-000224 від 30.05.2022, кожен на 1 арк.;

23. Рахунок-фактура №ТР-0000223 від 30.05.2022 на 1 арк.;

24. Цивільно-правовий договір №2 від 01.10.2022 з додатком, на 2 арк,;

25. Прями та непрямі витрати ТОВ «Маркол» за 2025 2028 роки, на 1 арк.;

26. Копії паспортів та дипломів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 8 арк.;

27. Книна реєстрації відпуску піску фізичною особою за 2016 рік, квітень, закінчено 23.03.2023, пронумерованому та прошитому стані на 68 арк.;

28. Зошит «Реєстрація видачі ТТН», датований з 2015 по 2023 роки;

29. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Маркол», в прочитаному та опечатаному стані на 25 арк.;

30. Папка-швидкозшивач червоного кольору підписана «Вхідна пошта з серпня 2022 року» з вхідною кореспонденцією;

31. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «До проекту, кар`єр (Карпілівка)» з документами ТОВ «Маркол», а саме:

- Копія рішення Чижівської сільської ради №14/26-24 від 02.08.2024 на 1 арк.;

- Витяг з містобудівної документації №1 від 05.08.2024 на 5 арк.;

- Документи та копії документів щодо виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку к.№ :05:000:0190 на 24 арк.

- Копія протоколу громадських слухань на 9 акр.;

- Договір №864-Е від 18.04.2024 про надання послуг у сфері екології, з додатками, на 5 арк,

- Копія оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, на 4 арк.;

- Лист №98 від 27.05.2024, відповідь №371 від 27.05.2024 та викопіювання розміщення земельної ділянки к.№ :05:000:0190 із позначенням номерів лісових кварталів та виділів, всього на 3 арк.;

- Примірний договір про надання послуг з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля №7641/38708695 від 23.05.2024 та рахунок на оплату, всього на 6 арк.;

- Договір №03/01/24-1 від 03.01.2024 про надання послуг з управління відходами в тому числі небезпечними на 7 арк.;

- Договір №9 від 23.05.2024 про надання послуг з поводження з побутовими відходами на 4 арк.;

- Договір №8 від 23.05.2024 про надання послуг на 3 арк.;

- Лист ТОВ «Маркол» №97 від 22.05.2024, звернення ТОВ «Маркол» №96 від 07.05.2024 та повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, всього на 8 арк.;

- Документи та копії документів щодо визначення збитків власникам землі та землекористувачам, всього на 9 арк.;

- Витяг з містобудівної документації з додатками, на 5 арк.;

- Витяг з ДЗК на 4 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк., щодо земельної ділянки к.№ :05:000:0190;

- Документи та копії документів щодо затвердження детального плану території «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 14 арк.;

- Клопотання №34 від 16.09.2024 та №23 від 02.03.2023 на 2 арк.;

- Завдання «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на мирний час та на особливий період, та супутні документи, всього на 18 арк.;

- Документи та копії документів щодо розгляду клопотань про затвердження розміру збитків, всього на 9 арк.;

- Договір №05-08/23 від 15.08.2023 з додатками, на 5 арк. в 3-х прим, та креслення на 5 арк.;

- Листування ТОВ «Маркол» на 19 арк.;

- Звернення щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території на 23 арк.;

- Чорнові записи на 4-х арк.;

- Протокол №37 від 12.09.2023 дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон морів і стічних вод на 1 арк.;

- Копія рішення Чижівської СР №18/22-23 від 22.12.2023 про затвердження детального плану території визначення містобудівних потреб земельної ділянки на 1 арк.;

- Клопотання №30 від 01.09.2022 щодо затвердження проекту землеустрою на 1 арк.;

- Копія рішення Чижівської СР №6/11-22 від 23.09.2022 на 2 арк.;

- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 26.09.2022 на 2 арк.

32. Папка-швидкозшивач із вкладеними чорновими записами на 33 арк.

Постановою слідчого від 17.07.2025 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні 0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

18.07.2025 слідчий подав до суду клопотання про накладення арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя під час розгляду цього клопотання має встановити лише чи відповідає вилучене майно ознакам речового доказу. При цьому слідчий суддя не уповноважений надавати оцінку чи наявний склад кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 114-1 КК України. Відповідь на це питання має встановити орган досудового розслідування під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні .

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, оскільки воно відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Маркол» вилучене 17 липня 2025 року під час обшук за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Наталівка, вул. Промислова,13:

1.Папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом: «Накази по кадрах 2018 2021 рр», в якому наявні наступні накази та повідомлення ТОВ «Маркол»:

- «Про звільнення» №21-к від 20.12.2021, №19-к від 03.12.2021, №18-к від 12.11.2021, №18-к від 27.11.2020, №13-к від 29.10.2020, №2-к від 15.01.2020, №55-к від 21.12.2019, №52-к від 05.12.2019, №51-к від 02.12.2019, №43-к від 28.10.2019, №34-к від 01.08.2019, №33-к від 30.07.2019, №23-к від 21.06.2019, №6-к від 26.02.2019, №3-к від 18.01.2019, №18-к від 06.08.2018, №17-к від 13.07.2018 на 1 аркуші кожен;

- «Про звільнення, призначення» №20-к від 16.12.2021 на 1 аркуші.;

- «Про надання відпустки» №17-к від 05.11.2021, №16-к від 08.10.2021, №15-к від 31.08.2021, №11-к від 23.07.2021, №5-к від 31.05.2021, №19-к від 31.12.2020, №16-к від 02.11.2020, №15-к від 30.10.2020, №11-к від 05.10.2020, №10-к від 02.10.2020, №54-к від 10.12.2019, №50-к від 02.12.2019, №48-к від 14.11.2020, №46-к від 08.11.2019, №44-к від 06.11.2019, №41-к від 15.10.2019, №39-к від 16.09.2019, №38-к від 28.08.2019, №37-к від 32.08.2019, №31-к від 26.07.2019, №29-к від 16.07.2019, №25-к від 04.07.2019, №22-к від 13.06.2019, №20-к від 07.06.2019, №19-к від 03.06.2019, №16-к від 27.05.2019, №13-к від 14.05.2019, №11-к від 13.05.2019, №2-к від 14.01.2019, №25-к від 03.12.2018, №24-к від 29.11.2018, №23-к від 26.11.2018, №21-к від 08.10.2018, №19-к від 31.08.2018, №15-к від 05.07.2018, №14-к від 20.04.2018, №10-к від 11.05.2018, №9-к від 11.05.2018, №8-к від 11.05.2018, №7-к від 11.05.2018 на 1 аркуші кожен;

- «Про призначення» №14-к від 31.08.2021, №14-к від 30.10.2020, №5-к від 13.02.2019, №4-к від 31.01.2019, №12-к від 31.05.2018, №6 від 20.04.2018 на 1 аркуші кожен;

- «Про відрядження» №13-к від 02.08.2021, №10-к від 23.07.2021, №8-к від 16.07.2021, №6-к від 01.06.2021; №6-к від 12.06.2020, №47-к від 11.11.2019, №45-к від 06.11.2019, №28-к від 11.07.2019, №26-к від 09.07.2019, №24-к від 03.07.2019, №15-к від 24.05.2019, №14-к від 23.05.2019 на 1 аркуші кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_9 » №12-к від 02.08.2021 на 1 арушік.;

- «Про преміювання до професійного свята» №9-к від 16.07.2021, №7-к від 15.07.2020, №27-к від 11.07.2019 на 1 аркуші кожен;

- «Про продовження відпустки» №13-к від 31.05.2018 на 1 аркуші;

- «Про продовження щорічної відпустки» №7-к від 16.06.2021 на 1 аркуші;

- «Про особовий склад» №4-к від 01.04.2021, №2-к від 26.02.2021, №1-к від 29.01.2021, №20-к від 31.12.2020, №18-к від 20.11.2020, №5-к від 31.03.2020, №4-к від 31.03.2020, №3-к від 07.02.2020, №1-к від 11.01.2020, №5 від 16.04.2018, №4-к від 14.03.2018, №3-к від 22.02.2018, №2-к від 02.01.2018 на 1 аркуші кожен;

- «Про приміювання жінок з нагоди 8 Березня» №3-к від 05.03.2021 на 1 аркуші;

- «Про призначення та звільнення» №12-к від 07.10.2020 на 1 аркуші;

- «Про надання матеріальної допомоги» №9-к від 28.08.2020, №53-к від 06.12.2019, №42-к від 24.10.2019, №10-к від 04.04.2019, №1-к від 02.01.2018 на 1 арк. кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 » №8-к від 19.08.2020 на 1 аркуші;

- «Про виконання обов`язків тимчасово відсутнього директора» №49-к від 22.11.2019, №21-к від 07.06.2019 на 1 аркуші кожен;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_11 » №40-к від 18.09.2019 на 1 аруші.;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 » №36-к від 13.08.2019 на 1 аркуші;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » №35-к від 12.08.2019 на 1 аркуші;

- «Про прийняття на роботу» №32-к від 30.07.2019, №30-к від 19.07.2019, №17-к від 27.05.2019 на 1 аркуші кожен;

- «Про суміщення посад» №18-к від 31.05.2019 на 1 аркуші;

- «Про преміювання» №16-к від 16.07.2018 на 1 аркуші;

- «Про відкликання з відпустки» №11-к від 25.05.2018 на 1 аркуші;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 » №12-к від 13.05.2019 на 1 аркуші;

- «Про скасування наказу №8-к від 12.03.2019» №9-к від 13.03.2019 на 1 аркуші кожен;

- «Про скасування наказу» №22-к від 16.11.2018 на 1 аркуші;

- «Про прийняття на роботу ОСОБА_12 » №8-к від 12.03.2019 на 1 аркуші;

- «Про вихід на роботу ОСОБА_14 у зв`язку із закінчення відпустки для догляду за дитиною» №7-к від 04.03.2019 на 1 аркуші;

- «Про графік роботи в січні 2019 р.» №1-к від 02.01.2019 на 1 аркуші;

- «Про оголошення робочих днів та звільнення ОСОБА_13 » №28-к від 28.12.2018 на 1 аркуші;

- «Про надання відпустки ОСОБА_15 та прийняття ОСОБА_13 » №27-к від 12.12.2018 на 1 аркуші;

- «Про оголошення 8.12.2018 робочим днем» №26-к від 07.12.2018 на 1 арк.;

- «Про надання відпустки ОСОБА_8 та звільнення ОСОБА_13 » №20-к від 14.09.2018 на 1 аркуші;

- Повідомлення №1 від 28.10.2019, №4 від 18.07.2019, №5 від 22.07.2019 №6 від 22.07.2019, №2 від 24.06.2019, №3 від 01.07.2019, №1 від 24.05.2019 на 1 аркуші кожна;

- Заява ОСОБА_16 від 04.04.2019 на 1 аркуші;

2.Папку-швидкозшивач з написом «Повідомлення про прийняття на роботу, 2016 рік», із документами (повідомлення за 2016-2022 р.р., копії документів, що посвідчують особу, квитанції) на 47 аркушах;

3.Папку-швидкозшивач з написом «Акти звірки розрахунків, акти взаєморозрах», із документами (акти звірки розрахунків, акти звіряння, акти звіряння розрахунків, акти звірки взаємних розрахунків за 2012-2021 р.р.) на 82 аркушах;

4.Особову справа ОСОБА_17 із документами (особова картка працівника, копії паспорту, диплому та направлення на роботу, заяви ОСОБА_17 , накази та копії наказів про прийняття на роботу, преміювання, надання відпусток, матеріальної допомоги, особовий склад, звільнення) на 24 аркушах;

5.Особову справа ОСОБА_8 на 140 аркушах;

6.Особову справа ОСОБА_18 на 45 аркушах;

7.Особову справа ОСОБА_19 на 15 аркушах;

8.Папку-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться наступні документи ТОВ «Маркол»:

- Довідка про консультацію на 8 аркушах,

- Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на 4 аркушах;

- Копія звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування, детальний план території: «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 77 аркушах;

9.Папку-швидкозшивач чорного кольору, яка містить наступні документи ТОВ «Маркол»:

- Заява про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки на 1 аркуші;

- Договір №02 н/25 від 24.02.2025 на проведення робіт з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, з додатками на 5 аркушах,

- Клопотання про укладення договору на 1 аркуші,

- Супровідний лист на 1 аркуші;

- Документи щодо порядку укладення договору на 16 аркушах;

- Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;

- Копія технічної документації на земельну ділянку к.№ :05:000:0190 на 25 арк.;

10. Папку-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться Детальний план території «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 23 аркушах;

11.Папка-швидкозшивач салатового кольору в якій міститься технічна документація з нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок на 14 аркушах;

12. Звіт про фінансово-економічні розрахунки вартості сплати податків ТОВ «Маркол» у разі реалізації акту КМУ щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 3,8942 га к.№ :05:000:0190 та подальшої господарської діяльності що пов`язана з її господарською діяльністю та видобуванням піску на 19 аркушах;

13.Книгу облікових відомостей ТОВ «Маркол» за 2024 рік, в якій вкладені 4 аркуші із чорновими записами;

14.Листування ТОВ «Маркол» та Державних органів на 44 аркушах;

15.Акт №ОУ-0000057 від 31.05.2025 здачі-прийняття робіт (надання послуг), в 2-х примірниках, на 1 аруші кожен;

16.Акт №ОУ-0000045 від 30.04.2025 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аруші;

17.Витяг з містобудівної документації на 2 аркушах;

18.Договір №05-08/23 від 15.08.2023 з додатком на 3 аркушах;

19.Договір про надання послуг №Р00-0654 від 07.09.2023 на 1 аруші;

20.Договір оренди №01/07-2023 від 01.07.2023 з додатками, на 3 аркушах.

21.Рахунок-фактура №СФ-0000016 від 10.11.2022 на 1 аркуші;

22.Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000076 від 30.07.2023, №ОУ-0000088 від 31.08.2023, №ТР-000224 від 30.05.2022, кожен на 1 аркуші;

23.Рахунок-фактура №ТР-0000223 від 30.05.2022 на 1 аркуші;

24.Цивільно-правовий договір №2 від 01.10.2022 з додатком, на 2 аркушах;

25.Прямі та непрямі витрати ТОВ «Маркол» за 2025 2028 роки, на 1 аркуші;

26.Копії паспортів та дипломів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 8 аркушах;

27.Книгу реєстрації відпуску піску фізичною особою за 2016 рік, квітень, закінчено 23.03.2023, пронумерованому та прошитому стані на 68 аркушах;

28.Зошит «Реєстрація видачі ТТН», датований з 2015 по 2023 роки;

29.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Маркол», в прочитаному та опечатаному стані на 25 аркушах;

30.Папку-швидкозшивач червоного кольору підписана «Вхідна пошта з серпня 2022 року» з вхідною кореспонденцією;

31.Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «До проекту, кар`єр (Карпілівка)» з документами ТОВ «Маркол», а саме:

- Копію рішення Чижівської сільської ради №14/26-24 від 02.08.2024 на 1 аркуші;

- Витяг з містобудівної документації №1 від 05.08.2024 на 5 аркушах.;

- Документи та копії документів щодо виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку к.№ :05:000:0190 на 24 .аркушах

- Копію протоколу громадських слухань на 9 аркушах;

- Договір №864-Е від 18.04.2024 про надання послуг у сфері екології, з додатками, на 5 арк,

- Копію оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, на 4 аркушах;

- Лист №98 від 27.05.2024, відповідь №371 від 27.05.2024 та викопіювання розміщення земельної ділянки к.№ :05:000:0190 із позначенням номерів лісових кварталів та виділів, всього на 3аркушах ;

- Примірний договір про надання послуг з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля №7641/38708695 від 23.05.2024 та рахунок на оплату, всього на 6 аркушах;

- Договір №03/01/24-1 від 03.01.2024 про надання послуг з управління відходами в тому числі небезпечними на 7 арк.;

- Договір №9 від 23.05.2024 про надання послуг з поводження з побутовими відходами на 4 аркушах;

- Договір №8 від 23.05.2024 про надання послуг на 3 аркушах;

- Лист ТОВ «Маркол» №97 від 22.05.2024, звернення ТОВ «Маркол» №96 від 07.05.2024 та повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, всього на 8 арк.;

- Документи та копії документів щодо визначення збитків власникам землі та землекористувачам, всього на 9 аркушах;

- Витяг з містобудівної документації з додатками, на 5 аркушах;

- Витяг з ДЗК на 4 арк. та витяг з ДРРП на 1 аркуші, щодо земельної ділянки к.№ :05:000:0190;

- Документи та копії документів щодо затвердження детального плану території «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на 14 арк.;

- Клопотання №34 від 16.09.2024 та №23 від 02.03.2023 на 2 аркушах;

- Завдання «визначення містобудівних потереб земельної ділянки (к.№ :05:000:0190), площею 3,8942 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами що пов`язані з користуванням надрами на території Чижівської сільської ради Звягельського району Житомирської області» на мирний час та на особливий період, та супутні документи, всього на 18 аркушах;

- Документи та копії документів щодо розгляду клопотань про затвердження розміру збитків, всього на 9 аркушах;

- Договір №05-08/23 від 15.08.2023 з додатками, на 5 арк. в 3-х прим, та креслення на 5 аркушах;

- Листування ТОВ «Маркол» на 19 аркушах.;

- Звернення щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території на 23 аркушах;

- Чорнові записи на 4-х аркушах;

- Протокол №37 від 12.09.2023 дослідження води поверхневих водоймищ прибережних зон морів і стічних вод на 1 аркуші.;

- Копія рішення Чижівської СР №18/22-23 від 22.12.2023 про затвердження детального плану території визначення містобудівних потреб земельної ділянки на 1 аркушах;

- Клопотання №30 від 01.09.2022 щодо затвердження проекту землеустрою на 1 арк.;

- Копія рішення Чижівської СР №6/11-22 від 23.09.2022 на 2 аркушах;

- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 26.09.2022 на 2 аркушах.

32.Папку-швидкозшивач із вкладеними чорновими записами на 33 аркушах.

заборонивши відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення

Ухвалу оголошено 21.07.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1