Справа № 404/8289/25
Номер провадження 1-кс/404/2712/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000108 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

1. Документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 05.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

3. Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 05.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 05.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 12.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 11.07.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1680 грн на картку НОМЕР_5 . Далі ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9687 грн на картку НОМЕР_6 . Потім ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі двома платежами 10000 грн та 9688 грн на картку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 12.07.2025 сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 11.07.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1680 грн на картку НОМЕР_5 . Далі ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9687 грн на картку НОМЕР_6 . Потім ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі двома платежами 10000 грн та 9688 грн на картку НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні (зберігається) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000108 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 09.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так, 10.07.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 30681 грн. на картку НОМЕР_1 ». Дані обставини підтверджуються: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 05.07.2025 по дату розгляду клопотання судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 09.07.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунком, який стосується банківської картки (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 09.07.2025 по 03.09.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 09.07.2025 по 03.09.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 09.07.2025 по 03.09.2025;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1