Справа № 461/9093/23
Провадження № 1-кс/461/5650/25
УХВАЛА

11.09.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який документований паспортом громадянина Республіки Молдова - НОМЕР_1 та паспортом громадянина Республіки Румунія НОМЕР_2 ,

у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 10.06.2021 за підозрою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, покликаючись на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з громадянином Туреччини ОСОБА_8 та іншими, невстановленими на даний час особами, на вчинення контрабанди із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах, а саме його переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю.

З метою досягнення злочинної мети у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа, діючи умисно та з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території Ісламської Республіки Пакистан, помістила у мішки з рисом особливо небезпечний наркотичний засіб героїн загальною масою приблизно 1035 кг, що був упакований в 207 прозорих поліетиленових герметичних пакети приблизною вагою 5 кг кожний.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа забезпечила завантаження вищевказаних мішків з рисом загальною масою брутто близько 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1035 кг у два морських контейнери № ВЕАП 2538456 та № ПАСП 4138377, які були завантажені на корабель з маршрутом до морського порту міста Одеса (Україна), отримувачем якого виступило ТзОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» (м. Київ, Україна).

В період грудня 2020 року ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_10 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, підшукали транспортні засоби для перевезення контейнерів з міста Одеси до митного поста «Городок» Галицької митниці, орендували складські приміщенні в місті Львові по вул. Городоцька, буд. 224, корп. «0-1» для розвантаження вказаного вантажу із прихованим у ньому наркотичним засобом та підшукали осіб з числа громадян ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), яких залучили до розробленого злочинного плану як співвиконавців, роль яких полягала у здійсненні вилучення прихованих поліетиленових пакетів з вмістом героїну із мішків з рисом, їх пакування, фасування і вивезення вказаного наркотичного засобу для подальшого збуту.

02.12.2020 ОСОБА_8 , на виконання попереднього злочинного плану, з метою здійснення контролю за розвантаженням наркотичних засобів, в`їхав через ПП «Лужанка» в Україну та прибувши до міста Львова, зустрівся із ОСОБА_17 для координації дій співучасників вказаного злочину.

29.12.2020 в морський порт міста Одеса (Україна) на кораблі «МІСНЕТ А» прибули вищевказані контейнери № ВЕАП 2538456 та № ЕАСП 4138377 із мішками рису з прихованим у них 1035 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах.

В подальшому вказані контейнери із мішками з рисом та прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном завантажено на транспортні засоби марки «ВАР» д.н.з. НОМЕР_3 (причіп д.н.з. НОМЕР_4 ) та «ВАР» д.н.з. НОМЕР_5 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та під митним контролем перевезено для проведення митного оформлення в режимі «імпорт» до митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А.

04.01.2021 після завершення митного оформлення на митному пості «Городок» Галицької митниці ДМС, даний вантаж рису було доставлено за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в раніше орендоване Толмаці Іоном складське приміщення, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 224, корп. «0-1».

Після цього, в період 04-05 січня 2021 року громадяни Республіки Туреччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_14 ) та ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про факт контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу, розпочали розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну.

05.01.2021 під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилучення з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками Управління СБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення. За результатами проведених слідчих дій виявлено та вилучено 207 поліетиленових пакетів із особливо небезпечним наркотичним засобом героїном загальною масою приблизно 1035 кг, що становить особливо великий розмір.

Слідчий зазначає, що 25.01.2021 у кримінальному провадженні № 0000115 складено повідомлення про підозру та в порядку ст. ст. 111, 112, 278 КПК України повідомлено ОСОБА_20 про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 України, а саме скеровано зазначене повідомлення за останнім відомим місцем проживання вказаного громадянина, а саме ТОВ «Холдинг Гранд Готель», МЗС України, а також в Посольство Республіки Молдова в Україні.

10.06.2021 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури, матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_7 з кримінального провадження № 0000115 виділено в кримінальне провадження № 0000060 за підозрою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України.

02.07.2021 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 слідчим оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження невідоме, документований паспортом громадянина Республіки Молдова - НОМЕР_1 та паспортом громадянина Республіки Румунія - НОМЕР_2 .

01 липня 2025 року підозрюваного ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук, оскільки встановлено, що останній з метою ухилення від кримінальної відповідальності виїхав за межі України, зокрема в Республіку Молдова.

Враховуючи, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України, з метою уникнення кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, його оголошено в міжнародний розшук, слідчий просить слідчого суддю проводити розгляд клопотання за відсутністю підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Отже, законодавцем передбачено можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за наявності декількох обставин, які одна від одної не залежать.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2021 у кримінальному провадженні № 0000115 складено повідомлення про підозру та в порядку ст. ст. 111, 112, 278 КПК України повідомлено ОСОБА_20 про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 України, а саме скеровано зазначене повідомлення за останнім відомим місцем проживання вказаного громадянина, а саме ТОВ «Холдинг Гранд Готель», МЗС України, а також в Посольство Республіки Молдова в Україні.

10.06.2021 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури, матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_7 з кримінального провадження № 0000115 виділено в кримінальне провадження № 0000060 за підозрою громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України.

02.07.2021 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 слідчим оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження невідоме, документований паспортом громадянина Республіки Молдова - НОМЕР_1 та паспортом громадянина Республіки Румунія - НОМЕР_2 .

В ході огляду інформації, що міститься в інтегрованій міжвідомчій автоматизованій системі обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон - «Аркан», встановлено, що 05.01.2021 ОСОБА_5 виїхав з території України в Республіку Молдова.

01 липня 2025 року підозрюваного ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук, оскільки встановлено, що останній з метою ухилення від кримінальної відповідальності виїхав за межі України, зокрема в Республіку Молдова.

Таким чином, слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та перебуває за межами території України, а тому у сторони обвинувачення наявне право на звернення із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Суд вважає, що чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку. Однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України). Будь-яких інших документів, зокрема, довідки Інтерполу, витягу з бази Інтерполу тощо, зазначена норма закону (ч. 2 ст. 281 КПК України) не вимагає.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, підтверджується долученими до матеріалів клопотання матеріалами, зокрема:

-повідомленням ГВ БКОЗ УСБ України у Львівській області щодо виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 06.01.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 05.01.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;

-протоколом обшуку від 05.01.2021 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 224, корп. «0-1», в ході якого у складських приміщеннях за вищевказаною адресою було виявлено трьох громадян Туреччини: ОСОБА_25 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн масою брутто 1035 кг, вантаж рису в мішках, засоби пакування з приховуванням, бірки дипломатичної пошти та інші предмети;

-протоколом впізнання свідком ОСОБА_26 від 01.04.2021 ОСОБА_7 як особу, котра пропонувала створення ТОВ «Агропродукт Імпекс» та в подальшому здійснювати поставку продуктів харчування з Туреччини на територію України, а також отримувала печатку ТОВ «Агропродукт Імпекс» в м. Одеса і перебувала в м. Києві разом з трьома іноземцями, яка здійснювала обмін 50000 євро з метою подальшого зарахування даних грошових коштів на рахунок ТОВ «Агропродукт Імпекс»;

-протоколом впізнання свідком ОСОБА_27 від 29.03.2021 ОСОБА_7 як особу, яка 04.01.2021 знаходилась на території складу за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, яка керувала діями інших іноземців та спілкувалась на російській мові;

-протоколом впізнання свідком ОСОБА_28 від 29.03.2021 ОСОБА_7 як особу, яка 04.01.2021 знаходилась на території складу за адресою: АДРЕСА_1 , яка керували діями інших іноземців та спілкувалась на російській мові;

-протоколом впізнання підозрюваним громадянином Туреччини ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), від 18.01.2021 ОСОБА_7 як особу, яка перебувала 04.01.2021 на складі за адресою: АДРЕСА_1 під час розвантаження контейнерів з рисом, та яка керувала їхніми діями;

-протоколом впізнання підозрюваним громадянином Туреччини ОСОБА_31 ( ОСОБА_16 ) від 15.01.2021 ОСОБА_7 як особу, яка перебувала 04.01.2021 на складі за адресою: АДРЕСА_1 під час розвантаження контейнерів з рисом, та яка керувала їхніми діями;

-протоколом впізнання підозрюваним громадянином Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_32 ) від 14.01.2021 ОСОБА_7 як особу, яка перебувала 04.01.2021 на складі за адресою: АДРЕСА_1 під час розвантаження контейнерів з рисом та є товаришем підозрюваного ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту свідка - оперативного співробітника ГВ БКОЗ УСБ України у Львівській області ОСОБА_33 , яким підтверджується організація, безпосереднє керування та фінансування незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вищевказаного особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у двох контейнерах з Пакистану до України;

-висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 10/5 від 18.03.2021, згідно якого встановлено, що вилучена речовина 05.01.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 224, нежитлової будівлі під літерою «0-1», містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений - героїн. Маса порошкоподібної речовини сіро-коричневого кольору становить 1025193,30 грам, маса героїну в наданій на дослідження порошкоподібній речовині сіро-коричневого кольору становить 505708,56 грам;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11/5 від 21.01.2021, згідно якої у наданій порошкоподібній речовині масою 4958,3 г міститься героїн масою 2940,3 г.

Слідчим у клопотанні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:

-ризику, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) підозрюється в організації вчинення контрабанди, тобто в організації переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу, в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України, який є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Окрім цього, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) не має сталого джерела доходів, а також постійного місця проживання в Україні, що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Серед іншого, підозрюваний має можливість безперешкодного виїзду за межі території України так як ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина Республіки Молдова - НОМЕР_1 та паспортом громадянина Республіки Румунія НОМЕР_2 ;

-ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_34 може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадження. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів. Враховуючи викладене, останній може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Крім того, з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань (ст. 23 КПК України), свідки судом ще не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу вироку відносно нього.

Слідчий суддя зазначає, що ризиком у кримінальному провадженні є небажані для провадження наслідки дій підозрюваного, спрямовані на створення перешкод кримінальному провадженню. Ризик стає реальним через невизначеність поведінки особи у певній ситуації, яку (поведінку) неможливо достеменно передбачити. Таким чином, у контексті кримінального провадження ризиком неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного слід вважати таку поведінку цієї особи, настання якої характеризується високим ступенем ймовірності.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи.

У ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний виїхав та перебуває за межами території України, з високим ступенем вірогідності буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, фактично вже переховується від слідства, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Згідно ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішуються, оскільки підлягають оцінці при подальшому проведенні досудового розслідування та дослідженню під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.8, 131, 177-178, 187-188, 193, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задоволити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повний текст ухвали проголошено 15 вересня 2025 року о 16 год. 30 хв.

У разі затримання особи, відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1