Справа № 145/546/25
Провадження №1-кс/145/299/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" червня 2025 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000107 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 13.04.2025 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.04.2025 близько 13 год за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Телеграм», шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в сумі 8800 гривень з належної останньому банківської картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 13.04.2025 він разом із сім`єю перебував за місцем проживання. В цей час, із його дозволу, дочка із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мала перерахувати грошові кошти на свій банківський рахунок. Зайшовши в банківський додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй вдалось перерахувати лише частину коштів в сумі 1000 гривень, так як на картці був встановлений ліміт на перерахунок коштів. Для того щоб збільшити ліміт на перерахування коштів, остання знайшла в телеграмі чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дк вказала реквізити коштів, та в подальшому їй в месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок із невідомого акаунту, та під час розмови невідомий чоловік назвався співробітником банку та попросив назвати код, що був надісланий в смс повідомленні, для збільшення ліміту перерахунку коштів, що вона і зробила. Після цього, через деякий час, остання спробувала зайти в мобільний банківський додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте вхід був заблокований. Відновивши пароль до банківського додатку, остання виявила, що з банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 8800 гривень.

12.06.2025 проведено тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку потерпілого, в ході огляду вилученої інформації, встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_2 ) та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 та по дату винесення ухвали, здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ст. слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 та по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо), або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1