ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1193/25
Провадження № 1-кс/477/993/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000443 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2025 року слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000443 від 04 червня 2025 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунках згідно переліку.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання та виконання договорів, що полягало у безпідставному списанню товарно-матеріальних цінностей, 04 червня 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000443 та розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами №8; №37; №50; №1 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 34 141 560 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частина з яких у подальшому перерахована на рахунки в користувачів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що за договором №2, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 20 000 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 , з яких частина коштів у подальшому перерахована на транзитний рахунок по в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, перевіркою документального підтвердження виконання договорів №8, №37 та №50 на надання послуг з перевезення та доставки гуманітарних вантажів, встановлено, що попри наявність товарно-транспортних накладних, доданих до рахунків на оплату, жодна з них не відповідає вимогам статті 48 Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині відсутності обов`язкових реквізитів.

Крім того листом від 02 січня 2025 року №1594/8/555 військовою частиною НОМЕР_1 надано інформацію про те, що в 2022-2023 роках від ІНФОРМАЦІЯ_2 доти залізобетонні не передавались.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено перелік рахунків належних фізичним особам підприємцям, які використовуються останніми у своїй діяльності, зокрема, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , що вказує про причетність останніх до вчинення кримінального правопорушення з огляду на що відомості про рух коштів по цим рахункам можуть спростувати чи підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що 04 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання та виконання договорів, що полягало у безпідставному списанню товарно-матеріальних цінностей, що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000443 від 13 червня 2025 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та низкою осіб суб`єктів підприємницької діяльності у 2020-2023 роках укладено низку договорів, на виконання яких було поставлено на товари (бетонні бункери, залізобетонних дотів), які в подальшому безпідставно списані з балансу.

Органом досудового розслідування, окрім іншого встановлено перелік рахунків належних ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , які використовуються останніми у своїй діяльності, та на які зараховувалися грошові кошти на виконання умов договору №8; №37; №50; №1, що може бути предметом цього кримінального правопорушення.

Зазначені слідчим обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом розтрати бюджетних коштів.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення, часу, місця та способу отримання ними грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахункам фізичної особи підприємця (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ), які використовуються ними у своїй діяльності, може спростувати чи підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення та слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- до документів та інформації щодо кінцевих отримувачів коштів за операціями з перерахувань на транзитний рахунок по ACCORD НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувачів: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_12 , а саме за наступними операціями:

-Перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на транзитний рахунок по ACCORD НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-10.06.2022 перерахування 40 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 40 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 21 000 грн.

-30.06.2022 перерахування 50 000 грн.

-30.06.2022 перерахування 59 000 грн.

-02.07.2022 перерахування 107 313 грн.

-03.07.2022 перерахування 300 000 грн.

-03.07.2022 перерахування 50 000 грн.

-08.07.2022 перерахування 443 000 грн.

-21.07.2022 перерахування 30 020 грн.

-30.07.2022 перерахування 729 600 грн.

-26.08.2022 перерахування 10 000 грн.

-31.08.2022 перерахування 194 200 грн.

-24.09.2022 перерахування 10 000 грн.

-29.09.2022 перерахування 110 000 грн.

-29.09.2022 перерахування 304 600 грн.

-01.10.2022 перерахування 20 000 грн.

-02.10.2022 перерахування 20 000 грн.

-05.10.2022 перерахування 9 000 грн.

-06.10.2022 перерахування 24 000 грн.

-26.10.2022 перерахування 500 010 грн.

-26.10.2022 перерахування 500 000 грн.

-02.11.2022 перерахування 19 706 грн.

-21.11.2022 перерахування 200 603 грн.

-22.11.2022 перерахування 20 000 грн.

-23.11.2022 перерахування 20 000 грн.

-24.11.2022 перерахування 20 000 грн.

-25.11.2022 перерахування 5 000 грн.

-26.11.2022 перерахування 10 000 грн.

-27.11.2022 перерахування 5 000 грн.

-28.11.2022 перерахування 30 000 грн.

-30.11.2022 перерахування 30 000 грн.

-04.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-14.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-14.12.2022 перерахування 10 000 грн.

-23.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-24.12.2022 перерахування 10 000 грн.

-Перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на транзитний рахунок по ACCORD НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-12.12.2022 перерахування 15 180 грн.

-15.12.2022 перерахування 200 050 грн.

-15.12.2022 перерахування 18 400 грн.

-30.12.2022 перерахування 35 000 грн.

-Перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на транзитний рахунок по ACCORD НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-30.07.2022 перерахування 40 000 грн.

-15.08.2022 перерахування 8 000 грн.

-22.08.2022 перерахування 10 000 грн.

-22.08.2022 перерахування 5 500 грн.

-23.08.2022 перерахування 2 700 грн.

-31.08.2022 перерахування 10 000 грн.

-31.08.2022 перерахування 50 000 грн.

-31.08.2022 перерахування 10 000 грн.

-06.09.2022 перерахування 38 975 грн.

-08.09.2022 перерахування 2 500 грн.

-21.10.2022 перерахування 14 000 грн.

-21.10.2022 перерахування 10 000 грн.

-22.10.2022 перерахування 18 000 грн.

-24.10.2022 перерахування 8 500 грн.

-25.10.2022 перерахування 13 000 грн.

-25.10.2022 перерахування 6 000 грн.

-28.10.2022 перерахування 10 000 грн.

-29.10.2022 перерахування 15 000 грн.

-03.11.2022 перерахування 10 000 грн.

-05.11.2022 перерахування 5 000 грн.

-06.11.2022 перерахування 10 000 грн.

-10.11.2022 перерахування 2 000 грн.

-10.11.2022 перерахування 2 000 грн.

-13.11.2022 перерахування 6 500 грн.

-13.11.2022 перерахування 6 400 грн.

-19.11.2022 перерахування 18 515 грн.

-19.11.2022 перерахування 16 000 грн.

-21.11.2022 перерахування 10 000 грн.

-21.11.2022 перерахування 1 000 грн.

-23.11.2022 перерахування 1 600 грн.

-04.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-05.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-13.12.2022 перерахування 10 000 грн.

-17.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-19.12.2022 перерахування 20 000 грн.

-29.12.2022 перерахування 25 000 грн.

-30.12.2022 перерахування 2 000 грн.

-30.12.2022 перерахування 3 800 грн.

-30.12.2022 перерахування 1 000 грн.

-30.12.2022 перерахування 5 000 грн.

-31.12.2022 перерахування 5 800 грн.

-Перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_11 ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на транзитний рахунок по ACCORD НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-10.06.2022 перерахування 100 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 50 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 100 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 100 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 100 000 грн.

-10.06.2022 перерахування 114 000 грн.

-21.06.2022 перерахування 77 500 грн.

-23.07.2022 перерахування 105 000 грн.

-24.07.2022 перерахування 41 400 грн.

-19.08.2022 перерахування 10 000 грн.

-20.08.2022 перерахування 10 000 грн.

-20.08.2022 перерахування 5 000 грн.

-01.09.2022 перерахування 5 000 грн.

-05.09.2022 перерахування 20 000 грн.

-01.11.2022 перерахування 5 000 грн.

-Перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) на транзитний рахунок по ACCORD НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-13.04.2022 перерахування 200 000 грн.

-15.04.2022 перерахування 900 000 грн.

-15.04.2022 перерахування 200 000 грн.

-20.04.2022 перерахування 200 000 грн.

-30.04.2022 перерахування 100 000 грн.

-12.05.2022 перерахування 900 000 грн.

-12.05.2022 перерахування 600 000 грн.

-19.05.2022 перерахування 900 000 грн.

-26.05.2022 перерахування 900 000 грн.

-30.05.2022 перерахування 500 000 грн.

-07.06.2022 перерахування 900 000 грн.

-07.06.2022 перерахування 900 000 грн.

-28.07.2022 перерахування 500 000 грн.

-15.08.2022 перерахування 400 040 грн.

-27.08.2022 перерахування 200 000 грн.

-06.09.2022 перерахування 300 050 грн.

-26.09.2022 перерахування 200 050 грн.

-26.09.2022 перерахування 100 000 грн.

-14.10.2022 перерахування 200 000 грн.

-25.10.2022 перерахування 400 000 грн.

12.11.2022 перерахування 150 000 грн.

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17