Справа №523/8601/25
Провадження №1-кс/523/3220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000241 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Під час здійснення досудового розслідування в рамках вищевказаного кримінального провадження та в ході моніторингу електронної системи державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради 30.08.2023 оприлюднило оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення відкритих торгів з закупівлі медичного обладнання, а саме щілинної лампи HS-5000 у комплекті зі столом (компанія-виробник «HUVITZ»), аналізатору зору 2WIN (компанія-виробник «ADAPTICA») та апланаційного тонометру HT-5000 (компанія-виробник «HUVITZ»), в результаті яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено переможцем, в наслідок чого з останнім 14.09.2023 укладено договір № 357 про закупівлю вищевказаного обладнання на загальну суму 761 272 гривень 90 копійок з ПДВ.

При цьому, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке являється офіціним представником та дистрибютором виробника вищезазначеного обладнання, його загальна вартість станом на вересень 2023 року складала 538 100 гривень з ПДВ.

Враховуючи викладене, закупівля медичного обладнання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР за договором № 357 від 14.09.2023 проведена за завищеною ціною, що могло завдати шкоди державним інтересам.

Під час здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради в ході якого вилучено завірені копії платіжних інструкцій № 789 від 22.09.2023 та № 987 15.11.2023 щодо оплати за придбання та поставку медичного обладнання за вказаним договором № 357 від 14.09.2023. Відповідно до яких отримувачем грошових коштів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою підтвердження перерахування грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР за придбане медичне обладнання, наразі, виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в місті Одесі прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , на паперовому (роздруковані та завірені банком) та електронному носії наступної інформації: банківська виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради (код НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 14.09.2023 по 30.11.2023, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1