Провадження № 1-кс/161/4988/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з січня по липень 2025 року включно, а саме: особових карток працівників, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати (грошових коштів) та премій, платіжних доручень, списків на отримання заробітної плати, табелів обліку робочого часу, нормативних завдань, банківських відомостей про отримання (перерахування) заробітної плати (премій), розрахункових листів, подань про преміювання, заохочення, податкових звітів (декларацій) з ПДФО, ЄСВ, формою №1ДФ, банківських виписок по рахунках підприємства щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_5 ;

2) ОСОБА_6 ;

3) ОСОБА_7 ;

4) ОСОБА_8 ;

5) ОСОБА_9 ;

6) ОСОБА_10 ;

7) ОСОБА_11 ;

8) ОСОБА_12 ;

9) ОСОБА_13 ;

10) ОСОБА_14 ;

11) ОСОБА_15 ;

12) ОСОБА_16 ;

13) ОСОБА_17 ;

- заяв про прийняття на роботу, особових карток працівників, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати (грошових коштів) та премій, платіжних доручень, списків на отримання заробітної плати, табелів обліку робочого часу, нормативних завдань, банківських відомостей про отримання (перерахування) заробітної плати (премій), розрахункових листів, подань про преміювання, заохочення, податкових звітів (декларацій) з ПДФО, ЄСВ, формою №1ДФ, за період часу з моменту працевлаштування зазначених осіб по липень 2025 року включно, щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_18 ;

2) ОСОБА_19 ;

3) ОСОБА_20 ;

4) ОСОБА_21 ;

5) ОСОБА_22 ;

6) ОСОБА_23 ;

7) ОСОБА_24 ;

8) ОСОБА_25 ,

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 23.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.368 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали, просила його задовольнити, а тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні №0000454 від 23.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні №0000454 від 23.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення документів (здійснити виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з січня по липень 2025 року включно, а саме оригіналів наступних документів:

- особових карток працівників, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати (грошових коштів) та премій, платіжних доручень, списків на отримання заробітної плати, табелів обліку робочого часу, нормативних завдань, банківських відомостей про отримання (перерахування) заробітної плати (премій), розрахункових листів, подань про преміювання, заохочення, податкових звітів (декларацій) з ПДФО, ЄСВ, формою №1ДФ, банківських виписок по рахунках підприємства щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_5 ;

2) ОСОБА_6 ;

3) ОСОБА_7 ;

4) ОСОБА_8 ;

5) ОСОБА_9 ;

6) ОСОБА_10 ;

7) ОСОБА_11 ;

8) ОСОБА_12 ;

9) ОСОБА_13 ;

10) ОСОБА_14 ;

11) ОСОБА_15 ;

12) ОСОБА_16 ;

13) ОСОБА_17 ;

- заяв про прийняття на роботу, особових карток працівників, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати (грошових коштів) та премій, платіжних доручень, списків на отримання заробітної плати, табелів обліку робочого часу, нормативних завдань, банківських відомостей про отримання (перерахування) заробітної плати (премій), розрахункових листів, подань про преміювання, заохочення, податкових звітів (декларацій) з ПДФО, ЄСВ, формою №1ДФ, за період часу з моменту працевлаштування вказаних осіб по липень 2025 року включно, щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_18 ;

2) ОСОБА_19 ;

3) ОСОБА_20 ;

4) ОСОБА_21 ;

5) ОСОБА_22 ;

6) ОСОБА_23 ;

7) ОСОБА_24 ;

8) ОСОБА_25 ,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1