Справа № 635/6817/25
Провадження № 1-кс/635/1453/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у волоіднні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 13.08.2025 по день винесення ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.08.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2025 по день винесення ухвали;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 13.08.2025 по день винесення ухвали.

З клопотання слідчого вбачається, що 16.08.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що її донька ОСОБА_16 розмістила оголошення про продаж книжок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідома особа написала їй, що грошові кошти вже було надіслано на сайт та скинула фішингове посилання (посилання поки не відоме), перейшовши за посиланням у якому необхідно було зазначити особисті дані та номер телефону, її донька ввела особисті дані після чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлений в ході досудового розслідування чоловік, 02.09.2023 зателефонував з телефону з № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заявнику ОСОБА_17 на телефон з № НОМЕР_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ОСОБА_17 , що його банківська картка заблокована та необхідно оновити дані та пройти верифікацію, для цього чоловік, який назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ОСОБА_17 чотири цифри, які необхідно буде сказати по телефону представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зараз передзвонить ОСОБА_17 , на що ОСОБА_17 погодився і назвав указані цифри представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли вони подзвонили йому на його мобільний телефон.

18.08.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 14.08.2025 року з її дозволу її дочка ОСОБА_16 розмістила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 об`яву про продаж книжок на загальну суму 900 грн. Приблизно через 5-10 хвилин з дочкою зв`язалось 4 жінки (написали на вайбер номера не збереглись), дочка вибрала одне з звернень та зв`язалась з жінкою на ім`я ОСОБА_18 . Жінка на ім`я ОСОБА_18 написала потерпілій ОСОБА_15 , що вона купляє книжки та що вона вже перерахувала гроші на ІНФОРМАЦІЯ_2 та скинула дочці посилання на ресурс де ОСОБА_15 може получити гроші. Дочка потерпілої перейшла по посиланню, де висвітився начебто чат з оператором техпідтримка ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті техпідтримки з дочкою зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_19 і попросив перейти у спілкування в телеграм. Та відразу написав дочці потерпілої в телеграм, що для того щоб отримати кошти вона повинна скачати додаток з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 кошелек і скинув для цього посилання. Дочка скачала додаток та зайшла на нього, де заповнила анкету (номер телефону). В подальшому ОСОБА_19 сказав, що він не може переслати кошти оскільки дочка є неповнолітньою та спросив чи є можливість дати номер телефону дорослої особи, дочка дала телефон своєї матусі ОСОБА_15 . Після чого на телефон потерпілої ОСОБА_15 НОМЕР_6 прийшло повідомлення з техпідтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням скачати додаток, але додаток довго не скачувався і не відкрився. Весь цей час ОСОБА_19 був на зв`язку з донькою потерпілої. Додаток техпідтримки так і не відкрився і ОСОБА_19 надіслав номер картки на яку запропонував скинути 4100 грн, а потім переказ скасується і кошти залишаться на картці. Дочка намагалась перерахувати кошти в сумі 4100 однак платіж не пройшов. Мирослав сказав, що потерпілій ОСОБА_15 можуть подзвонити з банку і дійсно подзвонили з банку за номером НОМЕР_7 і попросили увійти у відео кімнату для спілкування із оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 для пояснення щодо платежу, однак у кімнату увійти не вдалось. Банк заблокував картку ОСОБА_15 . Мирослав рекомендував розблокувати картку в ІНФОРМАЦІЯ_1 і після цього він зможе перерахувати кошти.

В цей же день потерпіла ОСОБА_15 поїхала в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де пояснила ситуацію та її дали нову картку. Коли ОСОБА_15 стояла біля ІНФОРМАЦІЯ_1 їй подзвонила ОСОБА_20 і сказала що їй прийшло повідомлення у Вайбері, що потерпіла змінила свій номер і що вона прохаю позичити 5000 грн. ОСОБА_15 сказала, що такого повідомлення не відправляла.

Коли ОСОБА_15 приїхала додому, приблизно о 19.00 на її телефон почали приходити звукові повідомлення і був чорний екран. Потім вона побачила квитанцію про невідомий їй переказ її грошових коштів в сумі 5000 на ім`я ОСОБА_21 , код отримувача НОМЕР_8 рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.08.2025 по день винесення ухвали в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 13.08.2025 по 04.09.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.08.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2025 по 04.09.2025;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 13.08.2025 по 04.09.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1