Справа № 466/6717/25
Провадження № 1-кс/466/2123/25
У Х В А Л А

18 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2025 слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 12.07.2025 року до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом отримання даних банківської картки потерпілої, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 в сумі 29500 гривень. ITC ІПНП 23230.

Допитано у процесуальному статусі ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.07.2025 року близько 18.30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 вона зайшла на своєму мобільному телефоні у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де хотіла переказати кошти із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , однак у ході переказу коштів її прийшло сповіщення, що встановлений ліміт переказу та потрібно зняти обмеження. Вказане обмеження можна було зняти зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 або зайти у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 у застосунку вайбер знайшла ІНФОРМАЦІЯ_1 на який зайшла та її прийшло повідомлення від віртуального помічника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ІНФОРМАЦІЯ_3 написала вказати суть питання. У відповідь потерпіла написала, що її потрібно зняти ліміт з банківської картки для переказу на карточку іншого банку. Далі потерпіла продовжували вести діалог з віртуальним помічником ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ході діалогу її запропонували вказати свій мобільний номер телефону на що вона погодилася та у чатБоті написала свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 . Після того, до потерпілої зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . У ході телефонної розмови її повідомили ввести у чатботі ІНФОРМАЦІЯ_1 «код НОМЕР_6 », що вона і зробила. Далі ОСОБА_5 попросили ввести номер банківської карточки та пін-код, які вона надала. Далі у ІНФОРМАЦІЯ_3 написали, що повинно від ІНФОРМАЦІЯ_1 прийти повідомлення з кодом, яке прийшло її у повідомленні код - 036. Після чого, потерпіла у чат боті вказала даний код. В подальшому потерпіла зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачила, що на її зарплатній банківській карточці відсутні кошти у сумі 7 663 грн., які невідома її особа переказала на її кредитну банківську картку № НОМЕР_7 . Після чого, невідома особа створила віртуальну банківську картку НОМЕР_8 на ім`я потерпілої, рахунок НОМЕР_1 , на яку перевела кошти з кредитної банківської картки потерпілої у сумі 29500 грн., а після того з віртуальної банківської картки НОМЕР_8 , НОМЕР_1 переказала кошти у сумі 29 500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я « ОСОБА_7 ».

Відтак, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківській картці НОМЕР_1 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , а також факти відкриття кредитів по вказаному рахунку в період часу із 07.07.2025 по 14.07.2025.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у Львівському обласному управлінні (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за її відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2025 року до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом отримання даних банківської картки потерпілої, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 в сумі 29500 гривень. ITC ІПНП 23230.

Допитано у процесуальному статусі ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.07.2025 року близько 18.30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 вона зайшла на своєму мобільному телефоні у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де хотіла переказати кошти із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , однак у ході переказу коштів її прийшло сповіщення, що встановлений ліміт переказу та потрібно зняти обмеження. Вказане обмеження можна було зняти зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 або зайти у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 у застосунку вайбер знайшла ІНФОРМАЦІЯ_1 на який зайшла та її прийшло повідомлення від віртуального помічника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ІНФОРМАЦІЯ_3 написала вказати суть питання. У відповідь потерпіла написала, що її потрібно зняти ліміт з банківської картки для переказу на карточку іншого банку. Далі потерпіла продовжували вести діалог з віртуальним помічником ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ході діалогу її запропонували вказати свій мобільний номер телефону на що вона погодилася та у чатБоті написала свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 . Після того, до потерпілої зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . У ході телефонної розмови її повідомили ввести у чатботі ІНФОРМАЦІЯ_1 «код НОМЕР_6 », що вона і зробила. Далі ОСОБА_5 попросили ввести номер банківської карточки та пін-код, які вона надала. Далі у ІНФОРМАЦІЯ_3 написали, що повинно від ІНФОРМАЦІЯ_1 прийти повідомлення з кодом, яке прийшло її у повідомленні код - 036. Після чого, потерпіла у чат боті вказала даний код. В подальшому потерпіла зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачила, що на її зарплатній банківській карточці відсутні кошти у сумі 7 663 грн., які невідома її особа переказала на її кредитну банківську картку № НОМЕР_7 . Після чого, невідома особа створила віртуальну банківську картку НОМЕР_8 на ім`я потерпілої, рахунок НОМЕР_1 , на яку перевела кошти з кредитної банківської картки потерпілої у сумі 29500 грн., а після того з віртуальної банківської картки НОМЕР_8 , НОМЕР_1 переказала кошти у сумі 29 500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я « ОСОБА_7 ».

Відтак, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківській картці НОМЕР_1 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , а також факти відкриття кредитів по вказаному рахунку в період часу із 07.07.2025 по 14.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії зокрема:

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 07.07.2025 і до 14.07.2025 із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 07.07.2025 і до 14.07.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.07.2025 і до 14.07.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.07.2025 і до 14.07.2025;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.07.2025 і до 14.07.2025, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 07.07.2025 і до 14.07.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 07.07.2025 і до 14.07.2025;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунком у період часу з 07.07.2025 і до 14.07.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1