Провадження № 1-кс/592/4773/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001744 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2025 року близько о 18:30 год. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 виклав оголошення про продаж гальмових колодок. Після чого написала невідома особа в додатку «Вайбер» контакт « ОСОБА_5 » та надіслала посилання (яке не збереглося) та ОСОБА_4 вказав дані банківської картки. В подальшому ОСОБА_4 , виявив, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 24120 грн. (кредитні) на банківську картку належну ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , списані грошові кошти були кредитні, загальний збиток становить 37300 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на картці/рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МОNOBANK) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МОNOBANK) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МОNOBANK) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МОNOBANK) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МОNOBANK) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МОNOBANK) за період з 22.06.2025 по 15.07.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №0001744 від 25.06.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1