Справа № 333/1604/25
Провадження № 1-кс/333/3130/25
УХВАЛА

Іменем України

17 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за 09.06.2023, 05.07.2023, 03.08.2023, 04.09.2023, 09.10.2023, 02.11.2023, 04.12.2023, 09.01.2024 та 14.02.2024.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000002 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, у період 2022-2024 років посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради, що розташоване на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили привласнення коштів комунального підприємства шляхом нарахування та виплати заробітної плати непрацевлаштованим на підприємстві особам, вчинене в умовах воєнного стану.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що з 06.03.2024 перебуває на посаді в.о. директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Енергодарської міської ради, до її призначення вказану посаду обіймав ОСОБА_7 . З 01.04.2024 на посаді головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради працює ОСОБА_8 . Приблизно в серпні-вересні 2024 року свідку зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що під час перевірки банківського рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради, вона виявила, що у період 2022-2024 років виплачувалась заробітна плата особам, які відсутні в штатному розписі підприємства.

Відповідно до службового листа головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради ОСОБА_8 , встановлено, що в період з 2022 рік по 2024 рік нараховувалась заробітна плата працівникам комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради. У виписці по поточному рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлені громадяни, яким перераховувалися значні суми по заробітній платі, але які на 01.01.2022 відсутні в штатному розписі підприємства та не ідентифіковані відділом кадрів.

При цьому, в додатку до службового листа зазначено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 в період червень 2023 року лютий 2024 року з банківського рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради нараховувалась грошові кошти ОСОБА_5 .

10.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/1604/25 від 26.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виписки з банківського рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 нараховано грошові кошти ОСОБА_5 , який відсутній в штатному розпису підприємства.

01.05.2025 згідно ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя №333/1604/25 пр. №1-кс/333/1122/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено CD-R диск з інформацією.

04.07.2025 в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення до УСБУ в Запорізькій області з метою проведення аналізу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.07.2025 отримано відповідь від УСБУ в Запорізькій області в якій зазначено, що ОСОБА_5 09.06.2023, 05.07.2023, 03.08.2023, 04.09.2023, 09.10.2023, 02.11.2023, 04.12.2023, 09.01.2024 та 14.02.2024 отримував грошові кошти нараховані з розрахункового рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради НОМЕР_4 в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 11 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000002).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 ,право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів у касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за 09.06.2023, 05.07.2023, 03.08.2023, 04.09.2023, 09.10.2023, 02.11.2023, 04.12.2023, 09.01.2024 та 14.02.2024, з можливістю отримання даних систем відеоспостередження і фотофіксації у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі. Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 17.11.2025 (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1