Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4807/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000458 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ речей до документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000458 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.02.2025 року о 18 год. 25 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4 400 грн, які знаходились на особистій банківській карті потерпілої ОСОБА_5 , що перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальний збиток.

До вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який міг отримати грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, доступ до якої ініціюється слідчим відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати її інакше як на підставі рішення суду не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явився.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.

З аналізу зазначеної правової норми вбачається, що на вимогу відповідних уповноважених державних органів банк вправі надати інформацію, яка містить банківську інформацію, у межах і обсягах, визначених цим та іншими законами, тобто банки надають обмежену законом інформацію.

Зазначені обмеження, у тому числі, викладені в ч. 4 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», не стосуються випадків надання банком інформації, яка є банківською таємницею, за дозволом клієнта чи за рішенням (вимогою) суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як встановлено слідчою суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000458 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000458 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ речей до документів - задовольнити .

Надати слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000458 від 05.03.2025 року, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме: до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_3 , повні анкетні дані особи, її адреси; фото-відео зйомок з камер в момент зняття готівки з рахунків за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду; особової справи клієнта банку, на якого зареєстровано зазначений картковий рахунок; повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду (сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків із зазначенням контрагентів), інформації про ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу та звернення клієнта до технічної підтримки банку-емітента картки, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити (надати) вказаним слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та можливість вилучити її копії в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 17.06.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1