Провадження №1-кс/127/6542/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000022 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа 13.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг адвоката щодо оформлення спадщини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 114 135, 64 грн., які останній перерахував чотирьома транзакціями на особовий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що підтверджується наданими ОСОБА_5 квитанціями. Мобільний телефон шахрая відсутній.

Крім того, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення, з метою встановлення місця зняття грошових коштів шахраєм.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, оперативним шляхом встановлено власника особового рахунку НОМЕР_1 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, відповідно до даного рапорту, з вищевказаного рахунку (картковий номер якого НОМЕР_3 ) 14.03.2025 було здійснено наступні транзакції: - 07:41 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 26000.00 грн. на картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 07:46 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 24000.00 грн. на картку банку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 07:57 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 15000.00 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; - 14.03.2025 09:08:23 3 карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено обготівкування коштів в сумі 35 000.00 грн. на касі відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також до УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо аналізу інформації, вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами чого надійшов рапорт, згідно якого рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий па ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_5 , а також відображено наступні зарахування грошових коштів, що мають значення для досудового розслідування: 1) 13.03.25 о 13:00:28 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669227 I0110SWF; 2) 13.03.25 о 13:05:31 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669226 I0110SWF; 3) 13.03.25 о 14:22:11 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669225 I0110SWF; 4) 13.03.25 о 14:25:16 год. 23260 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669228 I0110SWF. Крім того з даного рахунку були здійснені наступні перекази грошових коштів, що мають значення для досудового розслідування: 1) 14.03.25 о 07:41:31 год. 26000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 ; 2) 14.03.25 о 07:46:18 год. 24000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ; 3) 14.03.25 о 07:57:34 год. 15000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 . Також з даного рахунку відбувалось зняття готівки: 1) 14.03.25 о 09:08:23 год. 35000 грн. з деталями транзакції: Видача готівки UKR VINNYTSYA ІНФОРМАЦІЯ_6 10001-0160 669232 10100212; 2) 18.03.25 о 09:48:30 год. 4000 грн. з деталями транзакції: Видача готівки UKR VINNYTSYA BRANCH 10001- 0160 669238 10100073; 3) 19.03.25 о 10:44:13 год. 2000 грн. Видача готівки UKR VINNYTSYA BRANCH 10001-0160 669240 10100073. Вхід до мобільного банкінгу у період часу з 13.03.2025 8:43:54 по 22.03.2025 19:28:45 здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.05.2025, за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , було проведено обшук від 14.05.2025, в ході якого виявлено та вилучено: 1) Зошит з чорновими записами, у якому на 12 арк. зазначений банківський рахунок НОМЕР_9 , на 16 арк. зазначений банківський рахунок НОМЕР_10 , на 17 арк. зазначені банківські рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , на 45 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_12 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965268; 2) Зошит з чорновими записами в якому на 15 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_13 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965269; 3) Два аркуші паперу із чорновими записами з наявними банківськими рахунками НОМЕР_14 та НОМЕР_11 ; аркуш паперу із чорновими записами з наявним абонентським номером НОМЕР_15 та написом « ОСОБА_7 »; зошит із чорновими записами, в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_16 та банківський рахунок НОМЕР_17 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965271; 4) Мобільний телефон марки «Sumsung Galaxy M52 5G», моделі «CM-M526B/DS», серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 , у якому було наявне листування в месенджері «WhatsApp» з абонентом, що використовує абонентський номер НОМЕР_21 за 13.03.2025, поміщено у паперовий конверт «НПУ СУ»; 5) Банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_23 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965270.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_3 та про всі наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філіях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Вінниці, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_3 та про всі наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя