Справа №644/ 4277 /25
н/п 1-кс/644/ 560 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницюз можливістю здійснення тимчасового доступу до інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; 2) інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 31.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали; 3) інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 31.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали; 4) інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 31.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали.

13.05.2025 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи месенджер «Telegram» під приводом заробітку заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 23742 гривень, які вона перерахувала на платіжні картки: № НОМЕР_4 у розмірі 1076 грн., № НОМЕР_5 у розмірі 5196 грн., № НОМЕР_6 двома платежами у загальному розмірі 17470 грн.

За даним фактом 14.05.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 та розпочато до судове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 11.05.2025 їй написала невідома особа в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_6 » та запропонувала дистанційну роботу, на що вона погодилась.

В ході виконання роботи та виконуючи завдання 12.05.2025 ОСОБА_5 переказала грошові кошти в розмірі 500 гривень та 352 гривні, двома платежами на надані їй реквізити, після цього на її банківську картку були зараховані грошові кошти в розмірі 1165 гривень.

13.05.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в розмірі 1076 гривень на банківській рахунок за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та 5196 гривень на банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_5 здійснила перерахування коштів двома транзакціями на банківські реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 в розмірі 9800 грн та 7670 грн.

Вказані вище перекази грошових коштів ОСОБА_5 здійснювала з особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Зазначена в клопотанні інформація, яка містить в собі банківську таємницю, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема факт перерахування потерпілою грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачам сектору дізнаннявідділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення тимчасового доступу до інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

2) інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 31.03.2025 до 27.05.2025;

3) інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 31.03.2025 до 27.05.2025;

4) інформацію на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 31.03.2025 до 27.05.2025.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці, з дня її постановлення, тобто до 27.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1