Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року Справа № 608/1847/25

Номер провадження1-кс/608/581/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000079від 13 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні ст. дізнавач вказала, що08.04.2025 в обідню пору доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , через Інтернет мережу знайшла оголошення про оренду квартири та за допомогою свого мобільного телефона з номером НОМЕР_1 зв`язалась із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 за номером телефона НОМЕР_2 та здійснила переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 невідомої особи. Сума загальних збитків становить 8000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення шахрайських дій можуть бути причетні особи, які користуються банківською картою № НОМЕР_4 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 . Також необхідно отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Старший дізнавач СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000079від 13 квітня 2025 року, 08.04.2025 в обідню пору доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , через Інтернет мережу знайшла оголошення про оренду квартири та за допомогою свого мобільного телефона з номером НОМЕР_1 зв`язалась із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 за номером телефона НОМЕР_2 та здійснила переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 невідомої особи. Сума загальних збитків становить 8000 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст, о/у СКІЇ Чортківського РУН ГУНИ в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУН ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у ВЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст., о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_17 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, кому належить банківський рахунок НОМЕР_4 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 09.03.2025 по час виконання ухвали, із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку;

-інформації про IP та МАС адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_4 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 14 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000079від 13 квітня 2025 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: