Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3990/25
Провадження № 1-кс/644/508/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000623 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що він має банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її новий номер № НОМЕР_1 , старий номер потерпілий не пам`ятає. Номер рахунку, до якого відкрита банківська картка він не знає. 26.04.25 ОСОБА_5 знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 17:00 до нього додому завітали його знайомі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дівчина ОСОБА_7 . Коли вони прийшли до потерпілого, вони всі разом почали розпивати спиртні напої та відпочивали. Так продовжувалось приблизно до 01:00 27.04.25. Приблизно в цей час ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 його сім-карту для того, щоб налаштувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму смартфоні, оскільки у потерпілого кнопочний телефон і на нього не можливо встановити вказаний застосунок. ОСОБА_5 погодився та надав ОСОБА_6 сім-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Цей номер є фінансовим до рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 узяв сім-карту потерпілого та вставив його до свого мобільного телефону. Він щось налаштовував у себе в телефоні приблизно 40 хвилин. Впродовж цього часу він декілька разів просив потерпілого сфотографуватись з паспортом у руках на мобільний ОСОБА_6 . ОСОБА_5 кожен раз погоджувався, не бачивши у цьому нічого дивного. Після цього ОСОБА_6 сказав, що йому треба кудись йти, але він має повернутись через 10 хвилин. Куди саме він йде, він не сказав. Перед виходом він поклав сім-карту на підвіконня в кімнаті потерпілого та пішов. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 прочекали ОСОБА_6 до ранку, приблизно до 09:00, після чого вона пішла додому. Після цього потерпілий вставив сім-карту, яку ОСОБА_6 залишив на підвіконні, до свого мобільного телефон та спробував здійснити виклик, але у нього не вийшло. В цей час потерпілий зрозумів, що ОСОБА_6 віддав йому не ту сім-карту. 28.04.25 ОСОБА_5 завітав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевірити, чи немає у нього боргів по картці, оскільки, як виявилось, ОСОБА_6 забрав його картку. Там потерпілому повідомили, що він має загальний борг приблизно 4000 грн. Також у банку йому надали чеки, які підтверджують факти здійснення переказів від його імені з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ): в сумі 1500 грн. (7,5 грн. - комісія) від 01:46 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; в сумі 250 грн. від 04:55 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ); в сумі 1100 грн. від 05:20 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ); в сумі 100 грн. (5 грн. - комісія) від 17:14 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; в сумі 1000 грн. від 17:16 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 ); та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 (картка № НОМЕР_12 ) в сумі 115 грн. (5 грн. - комісія) від 12:07 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 . Вказані перекази потерпілий не виконував та вони були здійснені без його відома. Чому відправлялись гроші з 2 рахунків (карток) йому не відомо, оскільки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у потерпілого була відкрита тільки 1 картка. Таких осіб як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 потерпілий не знає.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав чеки, що підтверджують факти переказів грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ): в сумі 1500 грн. (7,5 грн. - комісія) від 01:46 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; в сумі 250 грн. від 04:55 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ); в сумі 1100 грн. від 05:20 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ); в сумі 100 грн. (5 грн. - комісія) від 17:14 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; в сумі 1000 грн. від 17:16 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 ); та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 (картка № НОМЕР_12 ) в сумі 115 грн. (5 грн. - комісія) від 12:07 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

У кожному чеку вказаний вид документу, який підтверджує виконання відповідної транзакції - платіжна інструкція. Разом, з цим у чеках вказаний код кожної платіжної інструкції: P24AD2375, P24AD2077, P24AD2870, P24AD0654, P24AD4803, P24AD9080.

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що на вказаній сторінці можна отримати копію документа, який виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом.

На вказаній сторінці із випадаючого списку обрано варіант «Платіжна інструкція (квитанція)», після чого в строчці з назвою «Код документу *», почергово вписано коди вищевказаних платіжних інструкцій: P24AD2375, P24AD2077, P24AD2870, P24AD0654, P24AD4803, P24AD9080.

В результаті перерахованих дій були сформовані копії платіжних інструкцій, відповідно яких з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 виконані наступні перекази:

- в сумі 1500 грн. о 01:46 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 (платіжна інструкція P24AD2375);

- в сумі 250 грн. о 04:55 27.04.25 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (платіжна інструкція P24AD2077);

- в сумі 1100 грн. о 05:20 27.04.25 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (платіжна інструкція P24AD2870);

- в сумі 100 грн. о 17:14 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 (платіжна інструкція P24AD0654);

- в сумі 1000 грн. о 17:16 27.04.25 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 (платіжна інструкція P24AD4803);

та з банківського рахунку НОМЕР_11 :

- в сумі 115 грн. о 12:07 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 (платіжна інструкція P24AD9080).

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб, на рахунки (картки) яких були здійснено перекази коштів в сумі 1500 грн. від 01:46 27.04.25, в сумі 250 грн. від 04:55 27.04.25, в сумі 1100 грн. від 05:20 27.04.25, в сумі 100 грн. від 17:14 27.04.25, в сумі 1000 грн. від 17:16 27.04.25, в сумі 115 грн. від 12:07 27.04.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, згідно показань потерпілого, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього була відкрита лише одна картка. Але добровільно надані ним чеки підтверджують факт існування 2 карток у вказаному банку. У зв`язку з цим також виникла необхідність у отриманні даних щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілого.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000623 від 29.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28.04.2025, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.04.2025, копіями платіжних інструкцій, в яких платником зазначено потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000623 від 29.04.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000623 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_20 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були відкрито (видані) банківські рахунки/картки НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунку (видачі картки), фото цих осіб під час відкриття банківського рахунку (отримання банківської картки) (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам/карткам в період часу з 26.04.2025 по 12.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки/картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків/карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 26.04.2025 по 12.05.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 10 липня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3990/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1