Провадження № 1-кс/201/3716/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, від 25.01.2025 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа мешканців Донецької області, в період воєнного стану перебуваючи у невстановленому місці, на виконання завдань представника іноземної організації спеціальної служби держави-агресору ФСБ РФ здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів.

Окрім цього, встановлено, що представники спеціальних служб РФ для фінансування своєї розвідувально-підривної діяльності на території України, використовують Інтернет ресурс міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та бот даної кріптобіржи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають російське походження, знаходиться під санкціями США, що в свою чергу підтверджується неодноразовими публікаціями в мережі Інтернет.

Через можливості зазначеної криптобіржі представники РФ здійснюють фінансування осіб залучених до конфіденційного співробітництва на шкоду державним інтересам України шляхом продажу криптовалюти, зокрема USDT при цьому вони таким чином переправляють кошти з території РФ на територію України. Для цього представники РФ використовують різні аккаунти створені на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Toxiclzar», «NoneMorgate», «CandyCarot» тa « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у подальшому представники куратора РФ). Фінансування здійснюється шляхом продажу кріптовалюти USDT іншим користувачам криптобіржі, які є громадянами України, при цьому представник куратора РФ обов?язково при продажі вказує конкретний банківський рахунок на який необхідно перерахувати грошові кошти у національній валюті. Даний рахунок безпосередньо належить завербованій для вчинення протиправної діяльності куратором РФ особі, яка є громадянином України та перебуває на території України. Встановлено, що профіль з іменем « ОСОБА_5 » (у подальшому трейдер куратора РФ) вибірково здійснює фінансові операції з іншими користувачами криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому було встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обізнана щодо протиправної діяльності осіб, які на виконання завдань спецслужб Російської Федерації займаються купівлею-продавцями кріптовалюти та надає їм свої банківські рахунки, отримує гроші від них та контролює ліміти за своїми рахунками з метою недопущення їх блокування з боку співробітників банківської безпеки.

При цьому, громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обізнана щодо походження грошових коштів, що перераховуються трейдером куратора РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також частково обізнана, що дані кошти направляються на вчинення терористичних та інших протиправних дій на шкоду державним інтересам України в інтересах російських окупаційних військ.

Так, картковий рахунок № НОМЕР_1 з IBAN № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було перераховано кошти від осіб, які на виконання завдань спецслужб Російської Федерації займаються купівлею-продажем кріптовалюти.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів нададуть слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи та речі, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по рахункам, та інформації щодо них, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі відкладеного, керуючись ст. ст. 36, 91, 110, 131, 132, 159, 161, п.5 ч.1 ст.162, ст. 166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, від 25.01.2025 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу 2 (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритим у акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2023 по 26.08.2025, а також перерахування коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.08.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_1 з IBAN № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та іншу наявну інформацію руху коштів за цим картковим рахунком, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1