Справа № 703/2248/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаського відділення регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як шахрайство.

Будучи допитаною ОСОБА_4 показала, що приблизно на початку 2024 року, на її сторінку у Фейсбук надійшло текстове повідомлення, з бажанням познайомитись від контакту який був підписаний як ОСОБА_5 . Приблизно через місяць я вирішила відповісти на пропозицію і як наслідок познайомилась та вела активну переписку з даною особою. В жовтні 2024 року, ОСОБА_5 написав, що зараз він у відпустці і направляється до неї. 18.10.2024 потерпілій на телефон в месенджері Ватсап НОМЕР_1 надійшла фотографія ОСОБА_6 який був у кайданках та текстове повідомлення про його затримання і якщо вона заплатить даний штраф то ОСОБА_7 видадуть тимчасові документи і його відпустять. ОСОБА_4 для того, щоб ОСОБА_6 відпустили, 05.11.2024, 06.11.2024, 07.11.2024 за три транзакції перерахувала з своєї власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на карту яку їй вказали НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 84500 гривень.

Станом на 21.04.2025 особа, яка вчинила даний кримінальний проступок не встановлена.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якого являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів з 03.11.2024 по 10.11.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 03.11.2024 по 10.11.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу,

що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), чи в філії Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 Код банку (МФО): НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000013 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000013 від 19.03.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за пластиковою карткою /кредитним рахунком № НОМЕР_6 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 23.01.2025 по 17.04.2025;

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 23.01.2025 по 17.04.2025,

яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаського відділення регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів документів(здійснити її виїмку).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 28.05.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/2248/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1