Справа № 296/7671/25
УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 24.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме: всю наявну інформацію про власників банківських карток; всю наявну інформацію про рахунки, до яких прив`язані банківські картки; деталізований рух коштів по банківських картках та по рахунках, до яких вони прив`язані із зазначенням, зокрема, дати, часу, виду, суми та валюти кожної операції, назви та реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, IBAN, банк отримувача або відправника), призначення платежу, адрес банкоматів або відділень, де здійснювались операції; інформацію про використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), зокрема дату та час кожного входу в інтернет-банкінг/мобільний застосунок, IP-адреси, з яких здійснювався вхід, ідентифікатори пристроїв (IMEI, Device ID, тощо), модель пристрою, операційна система, геолокація; фотозображення осіб, здійснених під час кожного зняття грошових коштів в банкоматах або відділеннях банку, щодо наступних банківських карток, за період з 24.01.2025 по 14.07.2025 а саме:

ВолоділецьБанківська/платіжна картка
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 20
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_3
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;61 89 НОМЕР_5
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;НОМЕР_7
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;НОМЕР_9
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; НОМЕР_11
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;97
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; НОМЕР_14
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;НОМЕР_16
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;НОМЕР_18
ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;НОМЕР_20
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_12
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_13

1.2. Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 28.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України з підстав того, що група осіб, відбуваючи покарання в установі виконання покарань на території Житомирської області, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, поєднаним із незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

1.3. Посилаючись на те, що зазначена у клопотанні інформація, що містить охоронювану законом банківську таємницю, має значення для досудового розслідування щодо встановлення факту причетності до вчинення кримінального правопорушення, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей з можливістю її вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий у поданому клопотанні просив розгляд клопотання без його участі.

2.3. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно із частиною 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 28.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана у клопотанні інформація: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо вилучення вказаної інформації задоволенню не підлягають.

4.4. Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області, оскільки відповідно до вимог частини 1 статті 159, пункту 1 частини 1 статті 164 КПК право тимчасового доступу до речей і документів надається стороні кримінального провадження, а саме певній особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, а не будь-якому невизначеному працівнику органу досудового розслідування.

4.5. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000064 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_10 ); ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_14 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації:

- про власників банківських карток;

- про рахунки, до яких прив`язані банківські картки;

- деталізований рух коштів по банківських картках та по рахунках, до яких вони прив`язані із зазначенням, зокрема, дати, часу, виду, суми та валюти кожної операції, назви та реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, IBAN, банк отримувача або відправника), призначення платежу, адрес банкоматів або відділень, де здійснювались операції;

- про використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), зокрема дату та час кожного входу в інтернет-банкінг/мобільний застосунок, IP-адреси, з яких здійснювався вхід, ідентифікатори пристроїв (IMEI, Device ID, тощо), модель пристрою, операційна система, геолокація;

- фотозображення осіб, здійснених під час кожного зняття грошових коштів в банкоматах або відділеннях банку, щодо наступних банківських карток, за період з 24.01.2025 по 14.07.2025 а саме:

ВолоділецьБанківська/платіжна картка
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 20
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_3
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;61 89 НОМЕР_5
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;НОМЕР_7
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;НОМЕР_9
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; НОМЕР_11
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;97
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; НОМЕР_14
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;НОМЕР_16
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;НОМЕР_18
ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;НОМЕР_20
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_12
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_13

.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17