Номер провадження 1-кс/754/1792/25
Справа № 754/8133/25
У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.05.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2024 року приблизно о 10 год. 15 хв., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 60 505,00 грн. 00 коп., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зазначено, що потерпіла являється клієнтом зазначених банківських установ. При цьому, у наданій потерпілою виписці з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що грошові кошти перераховано з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано відповідь, згідно з якою встановлено, що 31.12.2024 року о 10:34:11 та о 10:36:13 при здійсненні переказу на суму 18 500 грн. та 1000 грн., використовувалась картка відправника ОСОБА_5 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зазначений номер ту дужках відповідає повному номеру картки останньої, а саме НОМЕР_4 . Проаналізувавши дану інформацію встановлено, що повним номером картки отримувача НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), є № НОМЕР_7 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслудвання кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 .

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно карткового рахунку № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , та призначення платежів за період з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року по момент винесення ухвали суду, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з по банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.01 год. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1