УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000422 від 21.03.2024

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000422 від 21.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 21.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 425, ч. 4 ст. 425 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 28 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/35011/25) від 21.08.2025 проведено обшук не житлового приміщення, яке використовується ТОВ «Оператор Енергії», за адресою: АДРЕСА_1.

Під час обшуку виявлено речі та документи, які мать доказове значення у кримінальному, згідно переліку вказаному у клопотанні.

У клопотанні прокурор зазначає, що з огляду на зміст ст.98 КПК України сторона обвинувачення приходить до висновку, що речі та документи, вилучені 28.08.2025 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою, для накладення арешту.

У судове засідання прокурор не з`явився будучи належним чином повідомлений, в той же час, прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 до суду подано заяву, у якій останній просив розглянути клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000422 без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422.

28.08.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.08.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук не житлових приміщень, які використовуються ТОВ «Оператор Енергії», за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке 29.08.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективі Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на документах, якій вилучено під час обшуку не житлових приміщень, які використовуються ТОВ «Оператор Енергії», за адресою: АДРЕСА_1, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.08.2025 під час обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Оператор енергії» () за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

1. Договір поворотної фінансової допомоги № 15-04/25 від 15.04.2025 на 3 арк.

2. Завірена копія паспорту на ОСОБА_6 на 2 арк.

3. Договір консультування з питань комерційної діяльності та кадрової політики № 01-07 від 01.07.2022 на 3 арк.

4. Акт надання послуг № 1 від 31.07.2022 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

5. Акт надання послуг № 2 від 31.08.2022 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

6. Акт надання послуг № 3 від 30.09.2022 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

7. Акт надання послуг № 5 від 31.10.2022 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

8. Акт надання послуг № 7 від 30.11.2022 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

9. Акт надання послуг № 12 від 31.12.2022 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

10. Акт надання послуг № 1 від 31.01.2023 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

11. Акт надання послуг № 2 від 28.02.2023 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

12. Акт надання послуг № 7 від 31.03.2023 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

13. Акт надання послуг № 4 від 30.04.2023 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

14. Акт надання послуг № 9 від 30.06.2023 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

15. Акт надання послуг № 8 від 31.05.2023 до договору № 01-07 від 01.07.2022, на 1 арк.

16. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/01-22-ФД, від 10.01.2022, на 2 арк.

17. Додаткова угода №1 від 10.01.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/01-22-ФД, від 10.01.2022, на 1 арк.

18. Додаткова угода №2 від 10.01.2024 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/01-22-ФД, від 10.01.2022, на 1 арк.

19. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/02-22-ФД, від 07.02.2022, на 1 арк.

20. Додаткова угода №1 від 07.02.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/02-22-ФД, від 07.02.2022, на 1 арк.

21. Додаткова угода №2 від 07.02.2024 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/02-22-ФД, від 07.02.2022, на 1 арк.

22. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 16/12-21-ФД, від 16.12.2021, на 1 арк.

23. Додаткова угода №1 від 16.12.2022 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 16/12-21-ФД, від 16.12.2021, на 1 арк.

24. Додаткова угода №2 від 15.12.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 16/12-21-ФД, від 16.12.2021, на 1 арк.

25. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/02-22-ФД, від 20.02.2022, на 1 арк.

26. Додаткова угода №1 від 20.02.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/02-22-ФД, від 20.02.2022, на 1 арк.

27. Додаткова угода №2 від 20.02.2024 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/02-22-ФД, від 20.02.2022, на 1 арк.

28. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/11-21, від 01.11.2021, на 1 арк.

29. Додаткова угода №1 від 01.11.2022 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/11-21, від 01.11.2021, на 1 арк.

30. Додаткова угода №2 від 01.11.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/11-21, від 01.11.2021, на 1 арк.

31. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 15/12-21, від 15.12.2021, на 1 арк.

32. Додаткова угода №1 від 15.12.2022 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 15/12-21, від 15.12.2021, на 1 арк.

33. Додаткова угода №2 від 15.12.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 15/12-21, від 15.12.2021, на 1 арк.

34. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 15/02-22, від 15.02.2022, на 1 арк.

35. Додаткова угода №1 від 15.02.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 15/02-22, від 15.02.2022, на 1 арк.

36. Додаткова угода №2 від 15.02.2024 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 15/02-22, від 15.02.2022, на 1 арк.

37. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01-ФД, від 01.09.2022, на 1 арк.

38. Додаткова угода №1 від 01.09.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01-ФД, від 01.09.2022, на 1 арк.

39. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 02-ФД, від 12.09.2022, на 1 арк.

40. Додаткова угода №1 від 12.09.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 02-ФД, від 12.09.2022, на 1 арк.

41. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 03-ФД, від 20.10.2022, на 1 арк.

42. Додаткова угода №1 від 20.10.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 03-ФД, від 20.10.2022, на 1 арк.

43. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 04-ФД, від 31.10.2022, на 1 арк.

44. Додаткова угода №1 від 31.10.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 04-ФД, від 31.10.2022, на 1 арк.

45. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 05-ФД, від 01.11.2022, на 1 арк.

46. Додаткова угода №1 від 01.11.2023 до договору Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 05-ФД, від 01.11.2022, на 1 арк.

47. Копія акту приймання-передачі № 3049 від 30.11.2021 до договору № 1 від 12.01.2022, на 1 арк.

48. Копія акту приймання-передачі № 2483 від 30.11.2021 до рахунку-фактури № 2483, на 1 арк.

49. Акт приймання-передачі № 4/1 від 13.01.2023, до договору № 15 від 21.02.2022, на 1 арк.

50. Акт приймання-передачі № 306/2 від 31.01.2023, до договору № 63-2023003 від 30.12.2022, на 1 арк.

51. Рахунок на оплату № 306 до договору № 63-2023003 від 30.12.2022 на 1 арк.

52. Акт приймання-передачі № 306/1, до договору № 63-2023003 від 30.12.2022, на 1 арк.

53. Акт приймання-передачі № 306, до договору № 63-2023003 від 30.12.2022, на 1 арк.

54. Завірена копія наказу ТОВ «Оператор енергії» № 1 від 19.12.2019 про вступ на посаду директора, на 1 арк.

55. Завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ОСОБА_7 , на 6 арк.

56. Завірена копія статуту ТОВ «Оператор енергії» від 10.11.2021, на 6 арк.

57. Зошит реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Оператор енергії» на 12 арк.

58. Журнал ТОВ «Оператор енергії» реєстрації звернень скарг претензій споживачів, на 89 арк.

59. Журнал вихідної кореспонденції на 46 арк.

60. Журнал вихідної кореспонденції на 48 арк.

61. Журнал вихідної кореспонденції на 50 арк.

62. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 96 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_1