Справа № 676/4405/25
Провадження № 1-кс/676/1222/25
УХВАЛА

18 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.06.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.06.2025 близько 12 год. 29 хв. год. на її мобільний телефон - НОМЕР_1 зателефонувала особа яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номера телефону НОМЕР_2 , яка перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом необхідності підняття кредитного ліміту, із використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявника та заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 81 215, 49 грн. із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), заподіявши ОСОБА_3 майнової шкоди на вищезазначену суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 12.06.2025 року внесено до ЄРДР за № 0001144, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001144, відповідно до якого 12.06.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 11.06.2025 близько 12 год. перебувала на своєму робочому місці та в цей момент на її мобільний телефон - НОМЕР_1 зателефонувала особа яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номера телефону НОМЕР_2 . В хоті телефонної розмови, невідома особа видаючи себе за працівника вищевказаного банку уточнила анкетні дані потерпілої, при цьому потерпіла сама не надавала вказану інформацію, а невідома особа мала всі дані та уточнила їх. Далі вказана невідома особа повідомила, що необхідно ОСОБА_3 на своїй кредитній картці збільшити ліміт до 100 000 грн., оскільки їй заблокують вказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та отримає штраф. Потерпіла повідомила, що їй не потрібно підвищувати ліміт і вона особистого по цьому факту звернеться до відділення банку. На що невідома особа відповіла, що не потрібно звертатися до банку оскільки це можна вирішити в телефонному режимі. Тоді потерпіла запідозрила, що це шахраї, поклала слухавку, при цьому не надаючи жодних даних стосовно своїх банківських рахунків та не здійснюючи ніяких підтверджень в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направилася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Де у відділення працівник банку повідомив, що по її кредитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) невідома особа збільшила кредитний ліміт з 5000 грн. до 100 000 грн. та зняла грошові кошти в розмірі 81 215,49 грн. Після чого, потерпіла по вказаному факту звернулася до відділення поліції.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 11.06.2025 по16.06.2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 11.062025 по 16.06.2025, а також: завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 11.06.2025 по 16.06.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 11.06.2025 по 16.06.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків за період з 11.06.2025 по 16.06.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 11.06.2025 по 16.06.2025.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя