Провадження №1-кс/592/4495/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.02.2025 р. о 14:09 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 мала намір оформити кредит при цьому надала свої особисті дані та сплатила кошти у сумі 5550 грн. ОСОБА_3 кредит не отримала та невстановлені особи змушують з березня 2025 року останню сплачувати відсотки.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 яка пояснила, 27.02.2025 р. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 близько 09:00 год., вона самостійно почала шукати інтернет сайти з надання кредитів. Гортаючи пошукову систему вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і залишила заявку на взяття кредиту, там заповнила табличку і вказала номер свого телефону, прізвище ім`я по батькові, та суму на яку вона хоче взяти кредит, а саме 150000 грн. Близько 40 хв., після подачі заявки, їй написали у смс- месенджер «Viber» представник ОСОБА_4 , з номером телефону НОМЕР_1 , який вказав, що може надати кредит під 18 % річних, від 1 до 6 років погашення, та вказав які потрібно надати документи для оформлення, а саме паспорт, прописка, код, номер банківського рахунку. Потерпіла погодилась та надіслала йому пакет документів, фото. Після чого, обговоривши всі деталі кредиту, останній потрібно було заплатити за послуги їхнього юриста 2250 грн., на що вона погодилась та знайшла кошти для відправки. Там ОСОБА_5 надіслав номер карти, а саме № НОМЕР_2 , 27.02.2025 р. близько 11:09 год. зі своє картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2250 грн., на вказану карту, а саме № НОМЕР_2 , після переказу коштів, їй повідомили що сьогодні нададуть кредит. Після чого, було повідомлено, що потрібно переказати ще 3000 грн., нібито що страховий поліс, який буде покривати кредитні ризики (дефолт, втрату платоспроможності). На що потерпіла погодилась та виконала його умови, та як гроші дуже були потрібні, та ОСОБА_5 скинув карту з реквізитами куди перераховувати кошти. Після чого ОСОБА_3 27.02.2025 р. близько 12:21 год. самостійно через додаток «моно-банку» перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними картку, а саме № НОМЕР_4 . Після чого їй було повідомлено, що страховий агент,, почав розглядати договір. Після була розмова по «Viber»» та було повідомлено в ході розмови, що через годину-дві кошти будуть на рахунку потерпілої. В той час на «Viber» написала інша людина, на ім`я ОСОБА_6 , з номеру телефону НОМЕР_5 , який повідомив, що потрібно оплатити грошові кошти ще в сумі 3970 грн., ніби то за конвертацію грошових коштів, які зараз знаходяться в іноземній валюті, і тоді вже ОСОБА_3 зрозуміла що спілкується з шахраями, та відмовилася від їхніх пропозицій.

В подальшому потерпіла звернулася з даного приводу в поліцію, так як грошові кошти вона не отримала та грошові кошти йому повернені не були.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 дізнавачу було надано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому на виконання доручення дізнавача, оперуповноваженим УПК в Сумській області ДКП НП України було оглянуто інформацію, що надана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду якої встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 . Також, в ході огляду встановлено, що після зарахування 28.02.2025 потерпілою грошових коштів у сумі 2 550 грн., 28.02.2025 відбувається переказ грошових коштів на банківські рахунки, а саме: 9 600 грн. на рахунок НОМЕР_6 та 96 грн. на рахунок НОМЕР_7 .

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за банківськими рахунками відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 25.02.2025 р. по 03.07.2025 р.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації за банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме:

дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 25.02.2025 по 03.07.2025;

дані про дату та час перерахування коштів на картку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 25.02.2025 по 03.07.2025;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.02.2025 по 03.07.2025 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 25.02.2025 по 03.07.2025 р.;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 25.02.2025 по 03.07.2025 р.;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакцїї, банківських операцій та різних платежів;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 25.02.2025 по 24:00 год. 03.07.2025 у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1