Справа № 559/2980/25
Провадження № 1-кс/559/505/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"24" липня 2025 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що розслідується заволодіння шахрайським шляхом коштів, що належать ОСОБА_5 : 19.07.2025 у період часу з 19 год. 40 хв по 20 год. 04 хв. невідома особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та надаючи їй вказівки, які остання виконувала, отримала доступ до фінансового номеру ОСОБА_5 НОМЕР_2 , і в подальшому оформила онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13000 гривень. Потерпіла постійно користується картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та картка № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000378 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, якими банківськими картками користується потерпіла, у якої зникли кошти.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вимоги ч.5,6 ст. 163 КПК України дотримано.

У цьому випадку відомості, яким володіє банк і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться, у володінні у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 15.07.2025 по 22.07.2025 а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 24.09.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1