Справа № 591/2933/25
Провадження № 1-кс/591/1852/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що мешканці Сумської області, протягом 2024-2025 років, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , без відповідних дозвільних документів здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» та дизельного палива, а також здійснюють легалізацію коштів, одержаних від незаконного збуту підакцизного товару.

В ході досудового розслідування допитано ряд осіб в якості свідків, які підтвердили той факт, що за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється продаж пального, при цьому оплата за збутий товар проводиться за готівку, без видачі будь-яких документів (чеків). Крім цього, встановлено, що на вказаних заправках скраплений газ «пропан-бутан» та дизельне паливо продається за відсутності документів на його придбання (постачання) та реалізацію, що саме через це і здійснюється продаж за готівкові кошти. Також вказані факти підтверджуються матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, під час яких проведено оперативні закупки пального на зазначених АЗС за вказаними адресами.

Поставку скрапленого газу на територію Сумської області, зокрема у

м. Буринь та м. Глухів здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).

На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000236 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000236, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами) за період часу з 01.12.2024 по 13.05.2025, а саме:

-витяги з Єдиного реєстру податкових накладних;

-зареєстровані податкові накладні;

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою);

-декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-декларації зі сплати акцизного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-квартальна та річна фінансова звітність за період часу з 01.12.2024 по 13.05.2025;

-аудиторський звіт за період часу з 01.12.2024 по 13.05.2025;

-звіти про фінансовий стан (баланс) за період часу з 01.12.2024 по 13.05.2025;

-звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період часу з 01.12.2024 по 13.05.2025;

-акцизні накладні за період часу з 01.12.2024 по 13.05.2025;

-ліцензії на провадження діяльності з виробництва та/або продажу нафтопродуктів;

-інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні;

-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

-Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1