Справа № 953/4199/23
н/п 1-кс/953/4668/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000060 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000060 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій всіх документів митно-брокерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України з обставин того, що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

З матеріалів вбачається, що зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного беніфінціара, не мають земельних ділянок при зареєстрованому виді діяльності «вирощування зернових культур», не мають власних чи орендованих основних фондів, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, місць зберігання, трудових ресурсів, не надають податкову звітність та, ймовірно, приймають участь у фінансово-господарських операціях з легалізації грошових коштів.

Вищевказані факти свідчать, що ймовірно було організовано правопорушення, пов`язане з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведено аналіз фінансово-господарської діяльності за результатами якого встановлено, що суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в листопаді 2022 лютому 2023 р.р. через ІНФОРМАЦІЯ_5 до країн призначення Малайзія, ОАЄ, Туреччина, Єгипет, Італія, Китай та Румунія проведено операції з експерту сільськогосподарської продукції невизначеного походження загальною фактурною вартістю 466,70 млн гривень.

При цьому зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного бенефіціара - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, в ході аналізу встановлено, що зазначені ТОВ здійснювали поставки товарів до Малайзії, ОАЄ, Туреччини, Єгипту, Італії, Китаю та Румунії безпосередньо через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а послуги з оформлення митних декларацій надавала фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій митно-брокерської документації укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, митно-брокерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів митно-брокерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.09.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1