Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8278/25
Номер провадження 1-кс/711/2053/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що в період часу з вересня 2024 року по грудень 2024 року ОСОБА_5 , діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою осіб в умовах воєнного стану, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом необхідності великої суми грошей на лікування ОСОБА_6 , який начебто отримав поранення, перебуваючи в зоні бойових дій, шляхом знайомства з потерпілими в соціальних мережах. Так, приблизно у вересні 2024 року ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власні мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснив знайомство із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_5 та яка користується мобільним телефоном НОМЕР_6 умисно з метою введення її в оману та заволодіння її грошовими коштами, повідомив останній неправдиві факти про себе. Користуючись тим, що ОСОБА_9 не знає та не може перевірити достовірність наданих їй ОСОБА_6 неправдивих фактів, умисно шляхом обману запевнив останню в дійсності щодо його перебування в статусі військовослужбовця та проходженням ним служби в Збройних Силах України та внаслідок чого отримання поранення в зоні бойових дій.

Зокрема, ОСОБА_6 вже при довготривалому спілкуванні із ОСОБА_9 запевняв останню щодо своїх начебто намірів щодо одруження на останній та підготовці до весілля, чим вводив її в оману з метою заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , за домовленістю із ОСОБА_6 , будучи в складі даної групи, спілкувалася із ОСОБА_9 , представляючись жінкою на ім`я ОСОБА_10 , тобто жінкою брата ОСОБА_6 підтверджувала неправдиву інформацію про ОСОБА_6 стосовно його псевдо військової служби, отримання поранення в зоні бойових дій, потреби його лікування та повідомила неправдиві факти у особистій потребі у грошових коштах на проживання, так як на утриманні має неповнолітніх дітей.

Також ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , домовився з ОСОБА_7 , щоб той будучи у складі даної групи телефонував останній, і в телефонних розмовах представлявся братом ОСОБА_6 та умисно з метою введення в оману повідомляв неправдиві факти про нього стосовно проходження військової служби, отримання поранення в зоні бойових дій та необхідності великої суми грошей на лікування, а також підтверджував фіктивні наміри ОСОБА_6 стосовно одруження на потерпілій. В подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та для підтримки легенди, домовився з ОСОБА_8 щоб останній у телефонних розмовах з потерпілою представився товаришем по службі ОСОБА_6 та запевнив останню стосовно статусу та обставин потрапляння ОСОБА_6 в лікарню з подальшою необхідністю перерахуванням грошових коштів на лікування на його карту, чим вводив останню в оману. ОСОБА_9 будучи введеною в оману та впевненою в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період часу з вересня 2024 року по грудень 2024 року з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 250 000 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 .тВ подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, заволодівши грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 привласнили собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Вона ж повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою із групою осіб в умовах воєнного стану домовившись із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заволодіти чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом того, що ОСОБА_6 являється військовослужбовцем, перебуває в зоні бойових дій, отримав поранення та на його лікування необхідна велика сума грошей.

Так, ОСОБА_6 приблизно у грудні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власні мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 познайомився із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_15 та яка користується мобільним телефоном за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , умисно повідомив останній неправдиві факти про себе. ОСОБА_6 , скористався тим, що ОСОБА_12 не знає та не може перевірити достовірність наданих їй фактів, умисно шляхом обману запевнив останню в дійсності його перебування в статусі військовослужбовця та проходженням ним служби в Збройних Силах України і внаслідок чого отримання поранення в зоні бойових дій. Зокрема, ОСОБА_6 вже при довготривалому спілкуванні із ОСОБА_12 запевняв останню щодо своїх начебто намірів щодо одруження на останній та підготовці до весілля, чим вводив її в оману з метою заволодіння грошовими коштами. ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на заволодіння грошових коштів ОСОБА_12 , домовився з останнім, щоб той при спілкуванні з останній по телефону, будучи у складі даної групи, представлявся його братом та підтвердив факт служби ОСОБА_6 у Збройних силах України, отримання поранення в зоні бойових дій, необхідності великої суми грошових коштів та в правдивих намірах ОСОБА_6 щодо весілля на останній.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 домовившись з ОСОБА_6 , будучи в складі даної групи, при спілкуванні з ОСОБА_12 , представлялася жінкою на ім`я ОСОБА_10 , тобто жінкою брата ОСОБА_6 ОСОБА_7 підтверджуючи неправдиву інформацію, що ОСОБА_6 дійсно являється військовослужбовцем та потребує лікування, та повідомляла останній неправдиву інформацію про те, що особисто потребує грошових коштів на проживання, так як на утриманні має неповнолітніх дітей. В подальшому, продовжуючи протиправні діяння, скеровані на заволодіння грошових коштів, та для підтримки легенди, що ОСОБА_6 дійсно являється військовослужбовцем та отримав поранення в зоні бойових дій, останній діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 домовився з ОСОБА_8 , про те щоб він при спілкуванні з останньою по телефону представлявся товаришем по службі на псевдонім « ОСОБА_13 », та запевнив її стосовно статусу та обставин перебування ОСОБА_6 в лікарні з подальшою необхідністю перерахуванням грошових коштів на лікування останнього на його банківську карту. ОСОБА_12 будучи введеною в оману та впевненою в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період часу з грудня 2024 року по травень 2025 року з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 250 000 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка надала всім учасникам групи доступ до неї, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та рахунок НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та рахунок НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та до якого останній надав доступу всім співучасниками групи для вчинення протиправних дій, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих. В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 грошові кошти, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, заволодівши грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 привласнили собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також, вона, повторно, приблизно в період часу з лютого 2025 по червень 2025 року діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів разом за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом того, що вона являється матір`ю неповнолітніх дітей, одна з яких хворіє на астму, малозабезпеченою, потребує матеріальної допомоги та ввівши в оману щодо щирих своїх почуттів, в соціальній мережі «Фейсбук», під нікнеймом « ОСОБА_14 », використовуючи власний мобільний телефон за № НОМЕР_35 та мобільні телефони ОСОБА_6 з ІМЕІ: НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 познайомились із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який має у користуванні мобільний телефон за № НОМЕР_36 , з яким в обох вели переписку в зазначеній соціальній мережі з профіля з нікнеймом « ОСОБА_14 ». ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скориставшись тим, що ОСОБА_15 не знає та не може перевірити достовірність наданих йому фактів щодо жінки під нікнеймом « ОСОБА_14 », шляхом обману запевнили його в дійсності щирих почуттів до нього, особистого знайомства та приїзду до нього в гості, при цьому повідомивши про необхідність перерахування грошових коштів на проїзд та подальшого лікування неповнолітньої дитини.

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та впевненим в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_5 з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти в загальні сумі 11 220 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за наступними операціями 04.06.2025 о 16 год. 42 хв. гроші в сумі 3 600 грн., 04.06.2025 о 17 год. 49 год. гроші в сумі 800 грн., 04.06.2025 о 17 год. 56 хв. гроші в сумі 800 грн., 05.06.2025 о 15 год. 04 хв. гроші в сумі 1 000 грн., 05.06.2025 о 17 год. 16 хв. гроші в сумі 3 000 грн., 05.06.2025 о 17 год. 25 хв. гроші в сумі 1 000 грн., 10.06.2025 о 20 год. 51 хв. гроші в сумі 510 грн., 10.06.2025 о 22 год. 17 хв. гроші в сумі 510 грн. В подальшому ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , грошові кошти, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, заволодівши грошовими коштами, що належать ОСОБА_15 привласнили собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

14.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 зафіксовані розмови із співучасниками злочинної групи щодо вчинення протиправних дій відносно потерпілих, із використанням банківських карток.

Вище вказана банківська картка за № НОМЕР_37 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та якою користується потерпілий та якою перераховував грошові кошти на банківські картки злочинів, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників володільця документів,так як, з метою уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000269 від 28.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, здійснюється на підставі матеріалів від 12.02.2025 за № 17536/122-2025 про вчинення групою осіб під час воєнного стану на території Черкаської області шахрайських дій стосовно військовослужбовців, які полягали у заволодінні шляхом обману їхніми грошовими коштами на суму близько 200 000 грн., які надійшли до Черкаської обласної прокуратури з УСР в Черкаській області ДСР НП України 13.02.2025.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 до копій речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати інформацію по банківському карткову (рахунку) № НОМЕР_37 , в період часу з 01.09.2024 по 05.09.2025, а саме:

-розширені виписки про рух коштів;

-анкети заяви на відкриття рахунків,фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;

-інформацію про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування.

Строк дії цієї ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1