Справа № 703/3711/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06.06.2025 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 не виконує рішення суду, щодо повернення грошових коштів заявниці.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000365, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, що допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, вона являється фізичною особою підприємцем приблизно з 2001 року. З нею в одному селі проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . 11.08.2021 до неї звернувся ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 2000 доларів США. На момент вказаної події сума в еквіваленті на гривні становила 55999 грн. 60 коп. Тоді ж, ОСОБА_6 написав розписку, відповідно до якої він зобов`язувався повернути мені 2000 доларів США до кінця 2021 року. В подальшому, 05.02.2022 ОСОБА_5 офіційно було надіслано лист на адресу ОСОБА_6 про необхідність повернути їй грошові кошти в найкоротший термін. Листа ОСОБА_6 отримав, однак ніяких грошових коштів по теперішній час не повернуто. Оскільки ОСОБА_6 не повертав грошові кошти потерпіла була вимушена звернутись до суду про стягнення вказаних грошових коштів із ОСОБА_6 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 № 696/127/22 (2/696/5/23) від 22.05.2023 позов ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики задоволено в повному обсязі. З ОСОБА_6 стягнуто заборгованість за договором позики від 11 серпня 2021 року в розмірі 2000 доларів США.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 № 696/127/22 (22-ц/821/1172/23) від 13.09.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_6 задоволено частково. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.05.2023 змінено в частині визначення суми заборгованості, що стягується, вказавши що з відповідача на користь позивача має бути стягнуто 73120 грн. боргу.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 мав офіційні доходи та міг сплатити ОСОБА_5 вказану суму боргу, оскільки мав офіційне працевлаштування та здійснив продаж власного паю.

За ОСОБА_6 зареєстрований ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до суми доходів ОСОБА_6 починаючи із 11.08.2021 і по 06.06.2025.

Аналіз отриманих доходів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому завіреному належним чином вигляді, а саме: про суми отриманих ОСОБА_6 грошових коштів відповідно до ідентифікаційного коду платника податків № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отримання даної інформації допоможе об`єктивно визначити можливість ОСОБА_6 сплачувати грошові кошти на користь ОСОБА_5 для відшкодування грошових коштів відповідно до договору позики.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не викликався.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000365 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000365 від 06.06.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані фінансові документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідка про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу із 11.08.2021 і по 06.06.2025 в паперовому вигляді з зазначенням щомісячного офіційного доходу, а також окремо всіма видами доходів із зазначенням назв організацій, що здійснювали вказані виплати,

шляхом їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службовий осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити на паперовому носії копії вищевказаної інформацію завіреної належним чином.

Строк дії ухвали встановити до 18.07.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/3711/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1