Справа № 577/5221/25
Провадження № 1-кс/577/1311/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000319 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000319 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2025 року до ЧЧ Конотопського РВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 та повідомила про те, що 26.08.2025 у застосунку "Фейсбук" натрапила на сторінку користувача під ім`ям " ОСОБА_6 ", яка мала оголошення щодо продажу дров. Потерпілу зацікавило дане оголошення та вона вирішила зробити замовлення за оголошену вартість 5000 грн. 26.08.2025 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в смт. Дубов`язівка потерпіла за допомогою готівкових коштів здійснила оплату товару за банківським рахунком НОМЕР_1 . Після чого користувач " ОСОБА_6 " заблокувала потерпілу та ігнорує її. Товар на даний час не отримано, грошові кошти не повернуті.

Таким чином невстановлена особа протиправним способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.08.2025 року у застосунку «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона натрапила на користувача під ім`ям « ОСОБА_6 », яка розмістила оголошення стосовно продажу дров. Потерпіла вирішила зателефонувати даній особі за мобільним номером: НОМЕР_2 . Слухавку взяла невідома особа та повідомила потерпілій, що дійсно продає дрова та попросила, аби вона написала їй у застосунку «Вайбер» за вище вказаним номером телефону, що ОСОБА_5 і зробила. Потерпіла написала даній особі місце свого проживання та вони домовились про доставку дров та оплату. Користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » повідомила їй, що за 10 складометрів дров необхідно сплатити 5000 грн. та надала потерпілій банківський рахунок НОМЕР_1 . Того ж дня, 26.08.2025 року ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться у смт. Дубов`язівка Конотопського району, аби сплатити передплату за замовлення. Таким чином, того ж дня, об 17:19:31 год. за допомогою готівкових коштів потерпіла здійснила оплату товару на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 5000 грн. Після чого користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » почала її ігнорувати та заблокувала. На даний момент дрова потерпіла не отримала, грошові кошти мені не повернуті.

Відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № встановлено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 5000 грн.

Відповідно до огляду сайту із загальним доступом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відноситься до обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А саме, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вище вказаний банківський рахунок у період часу з 26.08.2025 по термін винесений Ухвалою суду.

Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.08.2025 року до ЄРДР за № №0000319 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять наступну інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів із зазначенням реквізитів та власників вказаних банківських рахунків, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вище вказаний банківський рахунок у період часу з 26.08.2025 по термін винесений Ухвалою суду, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1