Справа № 202/7766/25
Провадження № 1-кс/202/5783/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

5 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000694 від 02.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 289 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.05.2025 року кримінальне провадження №0000694 було виділено в окреме провадження із матеріалів кримінального провадження №0001012 від 26.09.2023, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ст. 257, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194 КК України, ОСОБА_8 за ст. 257, ч. 2 ст. 194 КК України, обвинувальний акт у якому 07.05.2025 направлено для розгляду до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 підозрюється в організації вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері бандитизму, за співучасті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , невстановленої слідством особи на прізвисько « ОСОБА_10 », а також ОСОБА_8 , у складі створеної ним організованої групи, а у подальшому банди, низки тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме:

В ході досудового розслідування було допитано підозрюваного ОСОБА_7 , який вказав, що отримував грошові кошти від невстановлених під час досудового розслідування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних злочинів, на банківську карту № НОМЕР_1 .

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.09.2024 до дати здійснення тимчасового доступу, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку; документів, що відображають відкриття, розпорядження банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;інформацію про місця зняття грошових коштів (відділення, банкомати) із конкретною вказівкою на місцезнаходження місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по дату здійснення тимчасового доступу, а також надати фото/відеозаписи зняття грошових коштів особами з даного рахунку із вказівкою дати і часу; номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; ІР-адреси, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою котрих переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000694 від 02.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 289 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.09.2024 до дати здійснення тимчасового доступу, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку; документів, що відображають відкриття, розпорядження банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;інформацію про місця зняття грошових коштів (відділення, банкомати) із конкретною вказівкою на місцезнаходження місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по дату здійснення тимчасового доступу, а також надати фото/відеозаписи зняття грошових коштів особами з даного рахунку із вказівкою дати і часу; номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; ІР-адреси, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою котрих переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк виконання ухвали до 4 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1