Провадження №1- кс/712/4022/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2025 року за № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 К України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством попередньо установлено, що на адресу СВ УСБУ в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України вступив до лав ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч № НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 та безпосередньо приймає участь у збройному опорі Силам оборони України на території Донецької області, тим самим вчинив державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України у формі переходу на бік ворога в умовах воєнного стану, а також надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України представникам рф.

Відомо, що 46-ий кулеметно-артилерійський полк (в/ч № НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 безпосередньо бере участь у збройному опорі Силам оборони України на території Херсонської, Донецької та Запорізької областей.

Так, одним із бойовиків вказаного підрозділу держави-агресора є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який бере безпосередню участь у збройному протистоянні Силам оборони України на боці збройних сил російської федерації.

На виконання доручення слідчого, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Авдіївським МС ГУДМС України в Донецькій області 28.08.2012 року.

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Авдіївським МС ГУДМС України в Донецькій області 28.08.2012 року, є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, зокрема, фотознімок його особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також копії документів, які він надав під час відкриття банківського рахунку.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні електронних копій документів, які надавав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Авдіївським МС ГУДМС України в Донецькій області 28.08.2012 року, для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а також, інформації щодо нього, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- електронних копій документів, які надавав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Авдіївським МС ГУДМС України в Донецькій області 28.08.2012 року, для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Авдіївським МС ГУДМС України в Донецькій області 28.08.2012 року, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;

- фотографій громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Авдіївським МС ГУДМС України в Донецькій області 28.08.2012 року (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття нею рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали доручити слідчому капітану юстиції ОСОБА_3 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_6 ; слідчому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_10 ; т.в.о. начальника відділу підполковнику юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС-криміналісту підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу підполковнику юстиції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_19 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1