Справа №760/3015/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000020 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №1/296/10/22 від 04.10.2022, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 996 672 грн. Договір №159/04/23 від 10.04.2023, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 9 060 219 грн. Договір №11/01/23 від 17.01.2023, предметом якого є поставка підшипників. Ціна договору складає - 2 476 800 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Відповідно до рапорту першого заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 встановлено, що в ході аналізу інформації з Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 20.01.2023 оголошено тендеру пропозиція по постановці підшипників (код УКТЗЕД ) «30-232726Е2М (36-232726Е2М)», «30-42726Е2М (36-42726Е2М)» на суму 143 млн гривень.

Переможцем тендерної процедури з ціновою пропозицією 63 млн грн. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов1язалось поставити в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції відповідно до тендеру, виробником якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за ціною 7080 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1180 грн.)

Одночасно з цим, також встановлено, що в той же проміжок часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерної процедури по поставці аналогічної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму 2 064 тис гривень.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОУ НОМЕР_2 ), зобов`язалося поставити продукцію в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 10320 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1720 грн).

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило придбання підшибників (код УКТЗЕД ) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 6960 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1160 грн.)

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання вищезазначеного товару (код УКТЗЕД 8482) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОУ НОМЕР_7 ) за середньою ціною - 6900 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1150 грн).

Поміж цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) придбало вищезазначений товар (код УКТЗЕД ) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ) за середньою ціною - 5280 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 8800 грн).

Крім того, встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у яких відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних придбала підшипники (код УКТЗЕД ) за середньою ціною - 5100 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 850 грн).

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки фактів зазначених у матеріалах перевірки фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, для підтвердження виконання зобов`язань передбачених договорами, для повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до групи слідчих, у даному кримінальному провадженні №0000020 від 25.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів до договорів поставки №1/296/10/22 від 04.10.2022, №159/04/23 від 10.04.2023, №11/01/23 від 17.01.2023 службові записки, пояснювальні записки, доповідні запаски запити/листи (які скеровувались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших підприємств до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), всю наявну тендерну документацію та документів що стали підставою укладання вказаних договорів та комерційні пропозиції до договорів поставки №1/296/10/22 від 04.10.2022, №159/04/23 від 10.04.2023, №11/01/23 від 17.01.2023.

Ухвала діє протягом восьми днів з дня її постановлення, тобто до 17.02.2025 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1