Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5746/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000036, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на електронному майданчику «Прозоро» оголошено про проведення спрощеної публічної закупівлі з предметом закупівлі дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з очікуваною вартістю закупівлі 81 375 000,00 грн. (вісімдесят один мільйон триста сімдесят п`ять тисяч гривень. 00 коп.) з ПДВ.

За результатами проведення вищевказаної спрощеної публічної закупівлі переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надалі, 20.09.2022, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як з переможцем вищевказаної публічної закупівлі, укладено договір №52.22-103 згідно якого постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується поставити та передати у власність покупцю (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») дизельне паливо (наливом), код 09130000-9 за ДК 021:2015 «Нафта і дистиляти» згідно зі специфікацією (додатком №1), що є невід`ємною частиною цього договору. Сума договору (ціна договору) згідно додатку №1 до договору №52.22-103 від 20.09.2022 становить 72 846 000 грн. з ПДВ. в розмірі 20%, що складало 12 141 000 грн., від загальної суми договору.

При цьому, згідно зі специфікацією (додатком №1) до договору №52.22-103 від 20.09.2022 вартість одиниці товару - дизельного палива складала 40,47 грн. без ПДВ, одиниця виміру «Л» (літр), кількість - 1 500 000, сума всього без ПДВ 60 705 000 грн., крім того ПДВ 20% 12 141 000 грн., всього з ПДВ 72 846 000.

В подальшому від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали дослідження відповідно до якого встановлено, що внесення змін до істотних умов договору №52.22-103 від 20.09.2022 здійснено з порушенням вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону №922, якою визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни суми, визначеної в договорі про закупівлю, не частіше ніж один раз 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю та призвело до придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » палива по завищеній ціні, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) підприємству.

За результатами проведення судово-економічної експертизи нанесення матеріальної шкоди (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті внесення змін до істотних умов договору №52.22-103 від 20.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом підписання додаткових угод до вказаного договору, документально підтверджується у сумі 342045,47 грн. (триста сорок дві тисячі сорок п`ять гривень сорок сім копійок).

Подальшим проведенням аналізу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу подальшого використання коштів отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір в рамках договору №52.22-103 встановлено наступне.

У період часу з 22.09.2022 по 27.09.2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує ОСОБА_5 , яка займає посаду директора у вказаному товаристві, кошти на загальну суму 6,18 млн. грн з призначеннями платежів «Надання поворотної фін допомоги згідно з договором від 10.05.2024 без пдв», «Повернення поворотної фін допомоги згідно з договором від 10.05.2024 без пдв», «Повернення поворотної фін допомоги згідно з договором від 01.03.2022 без пдв», тощо.

В той же час, у період часу з 20.12.2022 по 16.09.2024 років ОСОБА_5 перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 2,68 млн. грн. з призначеннями платежів «Надання поворотної фінансової допомоги згідно з договором без пдв», «Повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 10.05.2024 року, без пдв», «Надання поворотної фін допомоги по договору б/н від 05.05.2024 без пдв», «Надання поворотної фінансової допомоги згідно з Договір фінансової допомоги б/н від 10.05.2024 року без пдв», тощо.

Відтак, різниця між отриманими ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахованими коштами на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 3,5 млн. грн., що може свідчити про легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом з метою їх подальшого обготівкування з метою уникнення оподаткування та виведення у тіньовий сектор економіки.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці вказаних обставин слідчим шляхом.

З цією метою, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит за вих. №45-2782ВИХ-25 від 18.03.2025 щодо надання в строк до 31.03.2025 належним чином завірених копій договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 щодо надання, повернення поворотної фінансової допомоги, додатків та додаткових угод до них, платіжних документів, що підтверджують вказані взаємовідносини.

Водночас, станом на 18.04.2025 відповідь на зазначений запит не надано.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) щодо надання, повернення поворотної фінансової допомоги, додатків та додаткових угод до них, платіжних документів, що підтверджують вказані взаємовідносини, іншої документації, що стосується вказаних взаємовідносин та їх виконання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1