Провадження № 1-кс/592/4882/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні ПД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 11.05.2025 до ВП № 4 (м. Суми) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone 13 Pro», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 300 грн., що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона перерахувала на вказані їй банківські картки, після чого втратила зв`язок із автором оголошення. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти різними платежами на загальну суму 9 400 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , які обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти різними платежами на загальну суму 1450 грн на банківські карти за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти різними платежами у сумі 3450 грн на банківські картки за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську картку за № НОМЕР_9 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Загальну сума перерахованих грошових коштів ОСОБА_4 в якості сплати за мобільний телефон «iPhone 13 Pro», становить 16300 грн.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасових доступів до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за банківськими рахунками відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_9 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 26.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З письмових пояснень потерпілої вбачається, що вона перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_10 на карти різних банків грошові кошти за товар у сумі 16300 грн, однак товар так і не отримала.

Так, з наданих копій квитанцій вбачається перерахування коштів на карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , які обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_9 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, інформація по вказаним картам перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000067 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів:

1) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Україна, в яких міститься повна інформація банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00 год 00 хв 09.05.2025 по 24 год 00 хв 18.07.2025 як фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Україна, в яких міститься повна інформація банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 09.05.2025 по18.07.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за банківською карткою № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00 год 00 хв 09.05.2025 по 24 год 00 хв 18.07.2025 як фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3) AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , в яких міститься повна інформація банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00 год 00 хв 09.05.2025 по 24 год 00 хв 18.07.2025 як фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , у яких міститься повна інформація банківських карток за № НОМЕР_9 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_9 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_9 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 09.05.2025 по 05.07.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківською карткою № НОМЕР_9 , у період часу з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заперіод з 00 год 00 хв 09.05.2025 по 24 год 00 хв 18.07.2025 як фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT «ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.