Справа № 2011/8324/12
Провадження № 1/638/7/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій

13 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова в складі :

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

представника цивільного позивача ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підсудного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні з залі суду у м. Харкові кримінальну справу у відношенні ОСОБА_6 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Шевченківського районного суду міста Харкова перебуває кримінальна справа у відношенні ОСОБА_6 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявила клопотання про призначення по вказаної кримінальної справі судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій, висновок якої буде мати суттєве значення для визначення розміру заподіяної внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 шкоди та остаточної кваліфікації його дій.

При цьому прокурор просила визначити експертну установу ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса».

У судовому засіданні представник цивільного позивача ТОВ «Астільба» ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, так як воно відповідає вимогам КПК України.

Суд вислухавши думки прокурора, представника цивільного позивача, захисника, підсудного та дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до приписів ст. 310 КПК України (в редакції Закону від 1960 року), експертиза у суді призначається з додержанням правил, передбачених главою 18 цього Кодексу.

Згідно до приписів ст.ст. 75, 196 КПК України (в редакції Закону від 1960 року) експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

Приписами ст. 64 КПК України (в редакції Закону від 1960 року) передбачено, що при розгляді кримінальної справи в суді, зокрема, підлягають доказуванню характер і розмір шкоди, завданої злочином. (п.4).

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 28.07.2015 було скасовано вирок Дзержинського районного суду м.Харкова від 20.11.2014 у відношенні ОСОБА_6 .

Однією підставою для скасування вироку суду стало не встановлення конкретної суми спричиненої шкоди підсудним ОСОБА_6 ПО «Ломбард ЗАО «Гранд Поліс і компанія» (на теперішній час ТОВ «Астільба»), що має суттєве значення щодо кваліфікації його дій за відповідною частиною ст. 191 КК України, так як законодавець визначив склад зазначеного кримінального правопорушення-злочину, у залежності від розміру заподіяної винною особою матеріальної шкоди (збитків).

У судовому засіданні учасники судового розгляду зазначили та узгодили питання, які потрібко поставити для експертного дослідження, узгодили визначення експертної установи, та зазначили, що ними суду надані всі наявні у них докази, як збоку прокурора, так і з боку захисту та цивільного позивача, будь-які інші докази, крім наявних у матеріалах кримінальної справи у учасників судового розгляду відсутні.

Приймаючи до уваги обставини, які були встановлені під час судового розгляду та враховуючи позицію учасників судового розгляду, відповідно до приписів ст.ст. 75, 196, 310 КПК України (в редакції Закону від 1960 року), суд вважає за необхідне призначити по зазначеної кримінальної справі судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій з метою з`ясування питань на які посилається прокурор, проведення якої необхідно доручити експертній установі Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 75, 196, 310 КПК України (в редакції Закону від 1960 року), суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони прокурора ОСОБА_3 про призначення по кримінальної справі судової експертизи документів фінансово-кредитних операцій, - задовольнити.

Призначити по кримінальна справа у відношенні ОСОБА_6 , який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, судову експертизу документів фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.засл.проф. М.С.Бокаріуса».

В розпорядження експерта надати матеріали кримінальної справи №2011/8324/12, провадження №1/638/7/25 в 6-ти томах, які є остаточно наданими суду прокурором, цивільним позивачем та підсудним доказами.

На вирішення експерта поставити наступні питання :

- чи підтверджується документально висновки акту перевірки від 10.11.2011 щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПО «Ломбард ЗАО «Гранд Поліс і компанія» (на теперішній час ТОВ «Астільба») з надання кредитів, із повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником ОСОБА_7 за кредитною угодою № С-20/07-2010 від 23.07.2010?

- чи відповідає перелік документів, наданих банку свідком ОСОБА_7 для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному положенню про кредитуванню станом на 23.07.2010?

- чи підтверджується документально вартість майна у свідка ОСОБА_7 наданого в заставу за кредитною угодою?

- чи підтверджується документально розмір збитків ПО «Ломбард ЗАО «Гранд Поліс і компанія» (на теперішній час ТОВ «Астільба») визначений в акті перевірки від 10.11.2011 в результаті необґрунтованої видачі, не повернення кредиту за угодою № С-20/07-2010 від 23.07.2020?

- чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою № С-20/07-2010 від 23.07.2020?

- чи підтверджується документально дотримання ПО «Ломбард ЗАО «Гранд Поліс і компанія» (на теперішній час ТОВ «Астільба») відповідних відрахувань до страхового резерву?

- чи відповідає наявний у матеріалах кримінальної справи розрахунок заборгованості позичальника (зі сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед ПО «Ломбард ЗАО «Гранд Поліс і компанія» (на теперішній час ТОВ «Астільба») умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

- чи відповідає метод нарахування ПО «Ломбард ЗАО «Гранд Поліс і компанія» (на теперішній час ТОВ «Астільба») процентів за кредитним договором № С-20/07-2010 від 23.07.2020 вимогам положення про кредитування?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта чи за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова ухвалена в нарадчої кімнаті в одному примірнику.

Суддя : ОСОБА_1