Справа № 464/7892/24
пр.№ 1-кс/464/846/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до №0001001 від 05.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2023 по строк виконання ухвали.;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 15.09.2023 по строк виконання ухвали. ;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 15.09.2023 по строк виконання ухвали. ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15.09.2023 по строк виконання ухвали. ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15.09.2023 по строк виконання ухвали. ;

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001001 від 05.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується Франківською окружною прокуратурою м. Львова. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 року близько 18.30 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок на номер телефону заявника ОСОБА_5 НОМЕР_2 з невідомого номеру мобільного телефону, в ході розмови представилася представником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала оновлення системи та в подальшому відбулося блокування номеру мобільного телефону та сім картки. Пізніше, 16.09.2023 року о 13.47 год. з пенсійної картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів в сумі 100 грн. Та як стало відомо оформлено кредит на суму коштів 3000 грн. у підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим заподіяно потерпілому майнової шкоди на вказану суму. ІТС ІПНПУ 18951. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.09.2023 року близько 15:30 год. він знаходився напроти цегляної церкви «Храму Святого Рівноапостольного ОСОБА_6 », що за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Зубра, коли на номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 з невідомого номеру мобільного телефону отримав дзвінок. В ході розмови з невідомою особою, яка представилася працівником оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловічим голосом запропонував останньому здійснити оновлення старої сім-картки. На що потерпілий відмовився. Після чого, зв?язок з даними особами припинився автоматично та ніхто більше не дзвонив. На наступний день, 16.09.2023 року зранку намагався здійснити спілкування з товаришами через «Вайбер», однак вхід здійснити не зміг. Після чого перевірив контакти та помітив, що у останнього всі видалені. Тоді одразу ж зібрався та пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомили про те, що номер потерпілого вже йому не належить та контакти не відновили. Номер телефону так і не повернули. Контактної інформації по особі новому володільцю номеру останньому не повідомили. Тоді потерпілий вже зрозумів, що номер було викрадено. Також, того ж дня за порадою консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обідній час (близько 14:00 год.) здійснив дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування банківських карток. В ході спілкування з оператором виконали блокування та останній повідомив останньому про те, що з його банківської картки було здійснено списання власних коштів в розмірі 100 грн. Куди саме дані кошти було переведено сказати не може. Пізніше, 16.10.2023 року перебуваючи в себе вдома отримав листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що у останнього наявна заборгованість за отриману позику в розмірі 3000 грн. та нараховані відсотки з сумою в розмірі 4373,10 грн. та вимогою здійснити погашення заборгованості. Відповідно до чого зрозумів, що відбулося використання моїх особистих даних, внаслідок чого було здійснено оформлення кредитних зобов?язань на моє ім?я. За весь час до потерпілого ніхто під таким приводом не звертався, особисті дані не запитував та не отримував від останнього згоди на їх використання. Доручення на право укладення договорів, підпису та іншого, не видавалося. Яким саме чином було отримано особисті дані потерпілого, сказати не може. Крім того, 01.12.2023 року отримав телефонний дзвінок від невідомих осіб, які представилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які повідомили про те, що в м. Києві було також оформлено кредитне зобов?язання на ім?я останнього та сума боргу складає близько 8 000 грн. Також було надано відповідні реквізити даного зобов?язання, а саме: договір № від 16.09.2023. Іншої інформації не надано. В ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження копію кредитного договору №16.09.2023-100001374 від 16.09.2023 року, наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вказаного кредитного договору, перерахування позичальнику коштів було здійснено на банківський рахунок споживача № НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і таку інформацію здобути можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2023 по 18.06.2025;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 15.09.2023 по 18.06.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 15.09.2023 по 18.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15.09.2023 по 18.06.2025 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15.09.2023 по 18.06.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1