Справа №613/252/25 Провадження № 1-кс/613/416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 від 17.01.2025 року за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий відділенні №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до: відомостей про рух коштів по картціТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а самев період часу з 00 години 00 хвилин 17січня 2025 року по цей час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерівтелефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 17.01.2025 до чергової частини СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 17.01.2025 о 00:04 невідома особа перерахувала грошові кошти двома транзакціями з картки для виплат НОМЕР_3 в сумі 22415 гривень, та з кредитної карти НОМЕР_4 трьома транзакціями в сумі 72762 гривень.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17січня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що 17.01.2025 о 00:00 їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що з її банківської картки для виплат рахунок НОМЕР_3 було здійснено переказ на невідому карту в сумі 22110 грн. Відразу ОСОБА_9 намагалася зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але він був заблокований. Після ОСОБА_10 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 на номер НОМЕР_5 та заблокувала свою банківську картку. Більше ніяких повідомлень про зняття грошових коштів в той час вона не отримувала. Вранці 17.01.2025 близько 8:00 годині ОСОБА_9 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб розібратися хто здійснив переказ з її картки та вони повідомили, що з її картки для виплат НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції а саме переказ на іншу картку, перша транзакція відбулася о 00:00 переказ на картку на суму 22110 грн., сума комісії 110 гривень, наступна транзакція о 00:06 год. переказ на картку в сумі 305 грн., сума комісії 5 грн. Після цього працівниця банку повідомила, що невідома особа розблокувала її кредитну картку НОМЕР_4 , збільшила ліміт до 75000 гривень та після цього трьома транзакціями перевила грошові кошти в загальній сумі 72762 грн. на іншу картку, а саме перша транзакція о 00:04 переказ на картку в сумі 29145 гривень, сума комісії 1019,35 гривень, друга транзакція о 00:04 годині переказ на картку в сумі 29647,50 гривень, сума комісії 1036,93 гривень, третя транзакція переказ на картку 13969,50 гривень, комісія 488,59 гривень.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , було виявлено транзакції, а саме 17.01.2025 о 00:00, Рахунок НОМЕР_6 , Деталі операції на картку, сума -22110,00 грн, комісія 110,00 грн. Наступна транзакція 17.01.2025 о 00:06 Рахунок 414949***4861, деталі операції на карту, сума у валюті картки -305,00 грн, комісія 5,00 грн. Також встановлено наступнувиписку по рахункуUA7491241 в якій виявлено наступні транзакції 17.01.2025 о 00:04, Рахунок НОМЕР_7 , деталі операції на картку, сума у валюті операції 29145,00 грн., сума комісії 1019,35 грн. Наступна транзакція була здійснена 17.01.2025 0 00:04, рахунок НОМЕР_7 , деталі операції на картку, сума у валюті операції 29647,50 грн, сума комісії 1036,93 грн. Наступна транзакція від 17.01.2025 о 00:05, рахунок НОМЕР_7 , деталі операції на картку, сума у валюті операції 13969,50 грн., сума комісії 488,59 грн.

04.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду №613/252/25 від 06.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_9 та встановлено, що 17.01.2025 о 00:04 грошові кошти в сумі 29145 гривень, 29647,50 гривень, 13969,50 гривень, трьома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_4 на банківську картку невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_8 . А також встановлено, що 17.01.2025 о 00:00 грошові кошти в сумі 22110 гривень, та305 гривень, двома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_3 на банківську картку невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_8 .

15.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду №613/252/25 від 18.03.2025 був здійснений тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , та встановлено, що вказана карта (рахунок НОМЕР_9 ) належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При огляді вказаної довідки встановлено, що 17.01.2025 з 00:00 години по 00:06 годину на вказаний рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_11 були зараховані п`ятьма транзакціями грошові кошти від потерпілої ОСОБА_12 в сумах: 22000 грн., 29000 грн., 29500 грн., 13900 грн., 300 грн. В подальшому вказані грошові кошти, які були зараховані на вказаний рахунок були перераховані на інші банківські карти та рахунки. А саме 17.01.2025 о 00:04:08 годині грошові кошти в сумі 13426,76 гривень були перераховані з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_9 на іншу карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Після чого, 17.01.2025 о 00:12:17 грошові кошти в сумі 15169 гривень були перераховані з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_9 на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 . Після чого, 17.01.2025 о 00:16:20 годині грошові кошти в сумі 38117 гривень з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_9 були перераховані на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 . Після чого, 17.01.2025 о 00:17 годині грошові кошти в сумі 10048 гривень були перераховані з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_9 на іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 . Після чого, 17.01.2025 о 00:22 годині грошові кошти в сумі 15263 гривень були перераховані з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_9 на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 .

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих.№03-07/2025/18/60 від 03.07.2025 встановлено, що відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказаний в запиті рахунок № НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме доінформації про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 00 години 00 хвилин 17січня 2025 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слдічий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

15.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду №613/252/25 від 18.03.2025 був здійснений тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , та встановлено, що вказана карта (рахунок НОМЕР_9 ) належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При огляді вказаної довідки встановлено, що 17.01.2025 о 00:04:08 годині грошові кошти в сумі 13426,76 гривень були перераховані з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_9 на іншу карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 04 хвилин 17 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки вищевказаних грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових цих коштів за вказаний період; відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії цієї ухвали до 14 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя