печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві та в режимі відео-конференцв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під вартою в межах кримінального провадження № 0001359 від 02.11.2021, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою для продовження строку тримання підозрюваного під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, а також наявність ризиків, які наразі не зменшились, продовжують існувати та дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, що зазначені в п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Продовжити застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у відповідності до ст. 177 КПК України необхідно з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Суть підозри обгрунтовує наступним.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, а також лідерські якості, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Метою існування злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » визначив вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких злочини у сфері обігу прекурсорів, зокрема - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема - набуття, володіння, використання, розпорядження коштами одержаними злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій, переміщенні, зміні форми, вчинені дій, спрямованих на приховування, маскування походження коштів та володіння ними, одержаних злочинним шляхом.

Для досягнення злочинного задуму невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, розробила план який передбачав наступне:

1) підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться у суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) організацію безперервного, систематичного постачання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою подальшого їх збуту учасниками злочинної організації;

3) використання так званих «кладів» на відкритих ділянках місцевості, в яких одні учасники залишали приховані прекурсори, а інші їх отримували та у подальшому фасували меншою вагою і збували поштовим зв`язком з використанням послуг ТОВ « Нова Пошта » в меншій кількості (роздріб);

4) використання зміни місць фасування та підготовки до відправлення замовникам прекурсорів, що полягало в постійних переїздах з однієї області до іншої та зміні орендованих квартир;

5) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів;

6) підшукання осіб, які діятимуть як виконавці у складі очолюваної ним злочинної організації та будуть здійснювати фасування і пересилання прекурсорів поштовим зв`язком;

7) підшукання осіб, які діятимуть як виконавці у складі очолюваної ним злочинної організації та будуть здійснювати контроль за обліком коштів, одержаних злочинним шляхом;

8) відкриття в банках рахунків на підставних осіб, за грошову винагороду останнім, з метою подальшого використання їх як реквізитів для оплати під час збуту прекурсорів;

9) виведення коштів, одержаних від незаконного збуту прекурсорів, шляхом створення ланцюгу банківських рахунків;

10) розподілення коштів, одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ієрархічній структурі;

11) використання коштів, здобутих від здійснення злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу прекурсорів та виготовлення психотропних речовин.

З метою ефективного функціонування злочинної організації, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », розуміючи необхідність залучення до її складу великої кількості осіб, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у різний період часу, шляхом переконань та матеріальної зацікавленості, свого особистого авторитету, вирішив залучити до її складу осіб, які за своїми моральними якостями здатні вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів та легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_17» та інших не встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Зокрема ОСОБА_4 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

- здійснював незаконне придбання через поштові відділення, зберігання перевезення з метою збуту та збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин;

- забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації;

- здійснював передачу прекурсорів поштовим зв`язком іншим членам злочинної організації;

- виконував безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » щодо фасування та підготовки для подальшого відправлення поштовим зв`язком прекурсорів замовникам.

Виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.08.2023, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Та діючи за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей час відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від невстановленої досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовленої техніки ноутбук Toshiba Satellite Pro A50-A Series № PT64NN-0F0021 та термопринтера LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та з зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, розфасували відповідно до замовлення прекурсори фенілнітропропен та оформили поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: 5514, 5353, 4593, 5612, 5816, 5673, 5642, 5397.

У подальшому 10.08.2024 о 12 годин 07 хвилин ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, вийшов з адреси тимчасового мешкання АДРЕСА_2 тримаючи в руках сумку синьо-білого кольору із заздалегідь підготовленими поштовими відправленнями, які містили прекурсор фенілнітропропен та з використанням служби таксі прибув до відділення № 14 ТОВ « Нова Пошта » розташованої за адресою: Набережна вулиця ім. Василя Стефаника, 42 .

Так, прибувши до відділення № 14 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, Набережна вулиця ім. Василя Стефаника, 42 , за допомогою термінала самообслуговування, 10.08.2024 приблизно о 12 годині 24 хвилин, ОСОБА_4 діючи в складі злочинної організації, за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », з корисливих мотивів, здійснив пересилання з метою збуту та збут прекурсорів в особливо великих розмірах, надіславши заздалегідь підготовлені поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: 5514, 5353, 4593, 5612, 5816, 5673, 5642, 5397, які містили прекурсор фенілнітропропен.

10.08.2024 в період часу з 20 годин 07 хвилин до 21 годин 10 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки, яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта », зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_4 в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 229 здійснено огляд поштових відправлень з номерами товаро- транспортних накладних: 5514, 5353, 4593, 5612, 5816, 5673, 5642, 5397 відправлених ОСОБА_4 10.08.2024 з відділення № 14 ТОВ « Нова Пошта », за адресою: м. Івано-Франківськ, Набережна вулиця ім. Василя Стефаника, 42 .

Під час огляду поштових відправлень виявлено: поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5514), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69508-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 4,3054 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5353), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69501-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,1176 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 4593), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69526-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,0730 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5612), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69503-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 8,7011 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5816), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69496-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,5955 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5673), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69495-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 14,5252 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5642), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69498-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,5771 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 5397), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-23/69505-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,8309 г.

Загальна маса прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, становить 51,7258 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 51,7258 г., є особливо великим розміром.

Крім того, виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2023, маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Діючи за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

11.08.2024 в період часу з 12 годин 20 хвилин до 13 годин 00 хвилин під час проведення негласної слідчої розшукової дії - обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до нього, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, що мають значення для досудового розслідування здійснено огляд квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено відро білого кольору з червоною кришкою з написом 10.08.23 9495-3345=6150, вагою приблизно 6 кг, яке містило кристалічну порошкоподібну речовину жовтого кольору.

З метою фіксації слідів вчинення злочину, що мають значення для досудового розслідування з вище вказаного відра відібрано зразок кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-23/69491-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 150,4 г, який ОСОБА_14 та ОСОБА_4 діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену їм роль, зберігали з метою подальшого збуту.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 150,4 г., є особливо великим розміром.

Крім того, виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.08.2023, маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, у великих розмірах, злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Та діючи за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей час відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовленої техніки ноутбук Toshiba Satellite Pro A50-A Series № PT64NN-0F0021 та термопринтера LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та з зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, розфасували відповідно до замовлення прекурсори фенілнітропропен та оформили поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної: 20 4507 5728 5301.

В подальшому 12.08.2023 о 10 годині 09 хвилин ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі в злочинній організації діючи, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів у великих розмірах, злочинною організацією, вийшов з адреси тимчасового мешкання АДРЕСА_2 , тримаючи в руках коробку з маркуванням « Нова Пошта » із заздалегідь підготовленим поштовим відправленням, яке містило прекурсор фенілнітропропен та із використанням служби таксі прибув у відділення № 29 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 42 .

Так, 12.08.2023 приблизно о 10 годині 23 хвилин, прибувши в приміщення відділення № 29 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 42 , ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », з корисливих мотивів, здійснив пересилання з метою збуту та збут прекурсора - фенілнітропропену, у великих розмірах, надіславши заздалегідь підготовлене в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної 20 4507 5728 5301, яке містило прекурсор фенілнітропропен.

12.08.2023 в період часу з 12 годин 56 хвилин до 13 годин 08 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта » зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_14 в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229 здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної: 20 4507 5728 5301, під час якого в поштовому відправлені виявлено зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/69512-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,4546 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 2,4546 г., є великим розміром.

Крім того, орієнтовно в кінці серпня - на початку вересня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатор, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об`єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_4 на переїзд до міста Вінниця, для подальшого фасування та відправки з метою збуту прекурсорів фенілнітропропен, де останні виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину в складі злочинної організації мали орендувати квартиру для тимчасового проживання, фасування та підготовки до відправлення прекурсорів замовникам поштовим зв`язком.

Виконуючи відведену їм роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2023, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. У подальшому, діючи за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_14 та ОСОБА_4 продовжували вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів.

В цей час, відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 мали здійснити переїзд з метою подальшого збуту прекурсорів з міста Вінниця до міста Чернівці, за для чого здійснили відправку прекурсорів і необхідного обладнання для подальшого вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів поштовим зв`язком до міста Чернівці з метою конспірації злочинної діяльності та запобігання викриття злочинної організації правоохоронними органами.

Діючи згідно злочинного плану ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використання заздалегідь підготовленої техніки ноутбук Toshiba Satellite Pro A50-A Series № PT64NN-0F0021 та термопринтера LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними та з зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення одного поштового відправлення, оформили поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 59 0010 2019 6914) в якому зазначили відправником та отримувачем особу з вигаданими анкетними даними ОСОБА_15 , номер телефону НОМЕР_3 , яке містило пластикове відро білого кольору, закрите пластиковою кришкою червоного кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору, яка відповідно до висновку експерта є прекурсором - фенілнітропропен, матерчату сумку сірого кольору із зіп-пакетами з розфасованими кристалічними речовинами жовтого кольору та поштове відправлення № 59 0010 2019 6036 із зазначенням відправника та отримувача ОСОБА_15 , яке містило термопринтер сірого кольору LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, рулон термоетикеток, блок живлення термопринтера, пусті зіп пакети бежевого кольору, захисну маску-респіратор, електронні ваги чорного кольору, електронні ваги білого кольору, металеві ложки, гумові рукавиці та наліпки товарно- транспортних накладних.

Виконуючи вказівки організатора, 09.09.2023 о 11 годин 18 хвилин ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, вийшов з адреси: АДРЕСА_6 тримаючи в руках коробки та ящик з заздалегідь підготовленими для пересилання до міста Чернівці поштовими відправленнями номера товарно-транспортних накладних № 59 0010 2019 6914 та № 59 0010 2019 6036 які містили прекурсори фенілнітропропен і необхідне для подальшого вчинення злочинів у сфері незаконого обігу прекурсорів обладнання та з використанням послуги таксі перевіз у відділення № 7 ТОВ « Нова пошта » за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51А .

Так, 09.09.2023 приблизно о 11 годині 28 хвилин, прибувши в приміщення відділення № 7 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51 А , ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », з метою продовження вчинення злочинів в сфері незаконного обігу прекурсорів, здійснив пересилання з метою подальшого збуту прекурсорів фенілнітропропен в особливо великому розмірі, надіславши заздалегідь підготовлені в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 поштові відправлення (товарно-транспортні накладні № 59 0010 2019 6914 та № 59 0010 2019 6036).

09.09.2023 в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » за адресою: м. Вінниця, територія Стрижавської селищної ради, урочище Левада під час здійснення накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки, яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова пошта » зокрема зняття копій чи отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_14 здійснено огляд поштового відправлення товарно-транспортна накладна № 59 0010 2019 6914 під час якого виявлено пластикове відро білого кольору, закрите пластиковою кришкою червоного кольору з наліпкою з надписом 10.08.23 9495-3345=6150, та в середині якого виявлено порошкоподібну речовину жовтого кольору, вагою приблизно 10 кг, в якості зразка здійснено відбір порошкоподібної речовини жовтого кольору, що згідно висновку експерта № СЕ-19-23/69489-НЗПРАП містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 148,4 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 148,4 г., є особливо великим розміром.

11.09.2023 о 11 годині 45 хвилин з метою продовження вчинення злочину у сфері незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, виконуючи вказівку організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », прибув у відділення № 1 ТОВ « Нова пошта » м. Чернівці де отримав поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 59 0010 2019 6914) яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Після чого здійснив перевезення та зберігання прекурсору з метою його подальшого збуту до місця тимчасового спільного з ОСОБА_4 мешкання на території м. Чернівці.

Орієнтовно в кінці лютого 2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатор, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об`єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, з використанням спеціальних засобів зв`язку з метою конспірації злочинної діяльності та запобігання викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_4 на переїзд до міста Івано-Франківськ, для подальшого фасування та відправки прекурсору фенілнітропропен з метою його збуту, де останні виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину у складі злочинної організації мали орендувати квартиру для тимчасового проживання, фасування та підготовки до відправлення прекурсорів замовникам за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова пошта ».

Виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.02.2024, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчинений злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовину, яка відповідно до висновку експерта є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. У подальшому, діючи за вказівкою організатора зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_14 та ОСОБА_4 продовжували вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів.

20.02.2024 о 13 годині 50 хвилин під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину, невстановлена в ході досудового розслідування особа - «Адміністратор» Telegram-каналу прийняла замовлення в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером телефону НОМЕР_6 від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на збут останньому, шляхом продажу 100 грамів прекурсору «фенілнітропропен».

При прийомі замовлення невстановлена в ході досудового розслідування особа - «Адміністратор» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомила ОСОБА_16 «Актуальний прайс» згідно якого 10 г- 400 грн, 20 г - 800 грн, 30 г - 1200 грн, 50 г - 2000 грн, 100 г - 3800 грн, 200 г - 7500 грн, 500 г - 18000 грн, 1000 г-35000 грн. та «актуальні реквізити» 989811 із зазначенням терміну оплати 15 хвилин.

20.02.2024 о 17 годині 35 хвилин ОСОБА_16 написав повідомлення в Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з проханням надання другої карти для оплати.

20.02.2024 о 18 годині 20 хвилин в Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло повідомлення, а саме: «Здраствуйте Актуальные реквизиты для оплаты менее 5 к. Если более - уточняйте карту НОМЕР_7 !! На оплату есть 15 минут !!! В случае несвоевременной оплаты ответствености не несем !!! Перед каждой оплатой уточняйте актуальность карты. Заботимся об анонимности ваших оплат Актуальный прайс 10 г- 400 грн, 20 г - 800 грн, 30 г - 1200 грн, 50 г - 2000 грн, 100 г - 3800 грн, 200 г - 7500 грн, 500 г - 18000 грн, 1000 г-35000 грн. Работаем с 11 утра до 22:00 вечера! Выходной по субботам!»

20.02.2024 о 18 годині 28 хвилин в платіжному терміналі « Easy Pay » за адресою: м. Київ проспект Берестейський, 134/1 ОСОБА_16 , здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_7 на суму 3800 гривен, після чого того ж дня о 18 годині 31 хвилин в Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надіслав фото чеку про оплату та повідомлення із зазначенням відділення нової пошти № 24 в м. Києві.

21.02.2024 відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовленої техніки ноутбук Toshiba Satellite Pro A50-A Series № PT64NN-0F0021 та термопринтера LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та із зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, розфасували відповідно до замовлення прекурсори фенілнітропропен та оформили поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної: № 20 4508 7331 7270. Після чого невстановлена в ході досудового розслідування особа «Адміністратор» в Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надіслала ОСОБА_16 повідомлення з номером товарно-транспортної накладної № 20 4508 7331 7270.

21.02.2024 о 09 годині 19 хвилин ОСОБА_14 , відповідно до відведеної йому ролі в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчинений злочинною організацією, прийшов у відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта » по вул. Хіміків, 5 Б, що у с. Угринів, Івано-Франківської територіальної громади , та здійснив збут прекурсору фенілнітропропен надіславши заздалегідь підготовлене в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної: № 20 4508 7331 7270, яке містило прекурсор фенілнітропропен.

22.02.2024 о 11 годині 19 хвилин ОСОБА_16 , який діяв під контролем правоохоронних органів в приміщенні відділення № 24 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 16А отримав поштове відправлення товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 7270 в якій виявлено прозорі зіп-пакети з порошкоподібними речовинами жовтого кольору які згідно висновку експерта № СЕ-19-22/43679-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 91,3586 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 91,3586 г., є особливо великим розміром.

Крім того, виконуючи відведену їм роль у злочинній організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.02.2024, маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, у великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. У подальшому, діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_7 .

У цей час відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовленої техніки ноутбук Toshiba Satellite Pro A50-A Series № PT64NN-0F0021 та термопринтера LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та із зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, розфасували відповідно до замовлення прекурсори фенілнітропропен та оформили поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: 7201, 20 4508 7331 7595, 20 4508 7331 8134, 20 4508 7331 7029, 20 4508 7331 7304, 20 4508 7331 7270, 20 4508 7331 7170 , 20 4508 7331 7117, 20 4508 7331 7236, 20 4508 7331 7670, 20 4508 7331 6948, 20 4508 7331 8202, 20 4508 7331 7557, 20 4508 7331 6994, 20 4508 7331 7409, 20 4508 7331 7915, 20 4508 7331 7515, 20 4508 7331 7980, 20 4508 7331 7341, 20 4508 7331 8266, 20 4508 7331 8030, 20 4508 7331 7370, 20 4508 7331 8083, 20 4508 7331 7636, 20 4508 7331 6968, 20 4508 7331 7061, 20 4508 7331 7134.

У подальшому 21.02.2024 о 09 годині 10 хвилин ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів у великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, вийшов з адреси тимчасового мешкання АДРЕСА_7 , тримаючи в руках поліетиленовий пакет чорного кольору із заздалегідь підготовленими поштовими відправленнями, які містили прекурсор фенілнітропропен та пішов у напрямку відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта » розташоване по вул. Хіміків, 5Б, с. Угринів, Івано-Франківської територіальної громади .

Так, 21.02.2024 приблизно о 09 годині 19 хвилин, прибувши в приміщення відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: Івано-Франківський район, с. Угринів, вул. Хіміків, 5 Б , ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, з корисливих мотивів, здійснив пересилання з метою збуту та збут прекурсора - фенілнітропропен у великих розмірах, надіславши заздалегідь підготовлене в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 поштові відправлення з номером товарно-транспортних накладних 7201, 20 4508 7331 7595, 20 4508 7331 8134, 20 4508 7331 7029, 20 4508 7331 7304, 20 4508 7331 7270, 20 4508 7331 7170 , 20 4508 7331 7117, 20 4508 7331 7236, 20 4508 7331 7670, 20 4508 7331 6948, 20 4508 7331 8202, 20 4508 7331 7557, 20 4508 7331 6994, 20 4508 7331 7409, 20 4508 7331 7915, 20 4508 7331 7515, 20 4508 7331 7980, 20 4508 7331 7341, 20 4508 7331 8266, 20 4508 7331 8030, 20 4508 7331 7370, 20 4508 7331 8083, 20 4508 7331 7636, 20 4508 7331 6968, 20 4508 7331 7061, 20 4508 7331 7134, які містили прекурсор фенілнітропропен.

21.02.2024 в період часу з 14 годин 12 хвилин до 15 годин 11 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта » зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_14 в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229 здійснено огляд поштових відправлень з номерами товарно-транспортних накладних: 7201, 20 4508 7331 7595, 20 4508 7331 8134, 20 4508 7331 7029, 20 4508 7331 7304, 20 4508 7331 7270, 20 4508 7331 7170 , 20 4508 7331 7117, 20 4508 7331 7236, 20 4508 7331 7670, 20 4508 7331 6948, 20 4508 7331 8202, 20 4508 7331 7557, 20 4508 7331 6994, 20 4508 7331 7409, 20 4508 7331 7915, 20 4508 7331 7515, 20 4508 7331 7980, 20 4508 7331 7341, 20 4508 7331 8266, 20 4508 7331 8030, 20 4508 7331 7370, 20 4508 7331 8083, 20 4508 7331 7636, 20 4508 7331 6968, 20 4508 7331 7061, 20 4508 7331 7134.

Під час огляду поштових відправлень виявлено: поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 7201), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43655-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,2891 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 8202), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43657-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 4,4281 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 6948), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43656-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,3399 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 7595), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43625-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,6820 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 8083), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43622-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,4856 г;

Загальна маса прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, становить 18,2247 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 18,2247 г., є великим розміром.

Крім того, виконуючи відведену їм роль у злочинній організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.02.2024, маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Та діючи за вказівкою організатора -невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 », зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_7 .

У цей час відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 » організатора, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовленої техніки ноутбук Toshiba Satellite Pro A50-A Series № PT64NN-0F0021 та термопринтера LP 2844 серійний номер СН 2811193 EN 00:07:4D:2A:E5:39, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та з зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, розфасували відповідно до замовлення прекурсори фенілнітропропен та оформили поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: 20 4508 7465 0331, 20 4508 7465 0638, 20 4508 7465 0426, 20 4508 7465 0601, 20 45 08 7465 0402, 20 4508 7465 0420, 20 4508 7465 0656, 20 4508 7465 0605, 20 4508 7465 0548, 20 4508 7465 0561, 20 4508 7465 0585, 20 4508 7465 0351, 20 4508 7465 0642, 20 4508 7465 0473, 20 4508 7465 0544, 20 4508 7465 0368, 20 4508 7465 0660, 20 4508 7465 0359, 20 4508 7465 0592, 20 4508 7465 0414, 20 4508 7465 0438, 20 4508 7465 0382, 20 4508 7465 0521, 20 4508 7465 0435, 20 4508 7465 0613, 20 4508 7465 0392, 20 4508 7465 0575, 20 4508 7465 0557, 20 4508 7465 0646, 20 4508 7465 0528, 20 4508 7465 0509, 20 4508 7465 0409, 20 4508 7465 0443.

У подальшому 23.02.2024 о 08 годині 10 хвилин ОСОБА_14 відповідно до відведеної йому ролі в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, злочинною організацією, вийшов з адреси тимчасового мешкання АДРЕСА_7 , тримаючи в руках поліетиленовий пакет чорного кольору з заздалегідь підготовленими поштовими відправленнями які містили прекурсор фенілнітропропен та пішов у напрямку відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта » розташоване по вул. Хіміків, 5Б, с. Угринів, Івано-Франківської територіальної громади .

Так, 23.02.2024 приблизно о 08 годині 20 хвилин, прибувши до приміщення відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: Івано-Франківський район, с. Угринів, вул. Хіміків, 5 Б , ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, з корисливих мотивів здійснив пересилання з метою збуту та збут прекурсора - фенілнітропропену, в особливо великих розмірах, надіславши заздалегідь підготовлене в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: 20 4508 7465 0331, 20 4508 7465 0638, 20 4508 7465 0426, 20 4508 7465 0601, 20 45 08 7465 0402, 20 4508 7465 0420, 20 4508 7465 0656, 20 4508 7465 0605, 20 4508 7465 0548, 20 4508 7465 0561, 20 4508 7465 0585, 20 4508 7465 0351, 20 4508 7465 0642, 20 4508 7465 0473, 20 4508 7465 0544, 20 4508 7465 0368, 20 4508 7465 0660, 20 4508 7465 0359, 20 4508 7465 0592, 20 4508 7465 0414, 20 4508 7465 0438, 20 4508 7465 0382, 20 4508 7465 0521, 20 4508 7465 0435, 20 4508 7465 0613, 20 4508 7465 0392, 20 4508 7465 0575, 20 4508 7465 0557, 20 4508 7465 0646, 20 4508 7465 0528, 20 4508 7465 0509, 20 4508 7465 0409, 20 4508 7465 0443, які містили прекурсор фенілнітропропен.

23.02.2024 в період часу з 12 годині 56 хвилин до 14 години 51 хвилини в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта », зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_14 , в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 229 здійснено огляд поштових відправлень з номерами товарно-транспортних накладних: 20 4508 7465 0331, 20 4508 7465 0638, 20 4508 7465 0426, 20 4508 7465 0601, 20 45 08 7465 0402, 20 4508 7465 0420, 20 4508 7465 0656, 20 4508 7465 0605, 20 4508 7465 0548, 20 4508 7465 0561, 20 4508 7465 0585, 20 4508 7465 0351, 20 4508 7465 0642, 20 4508 7465 0473, 20 4508 7465 0544, 20 4508 7465 0368, 20 4508 7465 0660, 20 4508 7465 0359, 20 4508 7465 0592, 20 4508 7465 0414, 20 4508 7465 0438, 20 4508 7465 0382, 20 4508 7465 0521, 20 4508 7465 0435, 20 4508 7465 0613, 20 4508 7465 0392, 20 4508 7465 0575, 20 4508 7465 0557, 20 4508 7465 0646, 20 4508 7465 0528, 20 4508 7465 0509, 20 4508 7465 0409, 20 4508 7465 0443 відправлених ОСОБА_14 23.02.2024 з відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта », за адресою: Івано-Франківський район, с. Угринів, вул. Хіміків, 5 Б .

Під час огляду поштових відправлень виявлено: поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0368), містить два зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43660-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,5628 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 0660), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43661-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,7710 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0544), містить два прозорі зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43621-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,3189 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0473), містить два прозорі зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з яких в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43654-НЗПРАП містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,8803 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 0642), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43618-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,6761 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0359), містить зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43670-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,9084 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0382) містить прозорий зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43684-НЗПРАП містить прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,7636 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0592) містить прозорий зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43616-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,9067 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна № 20 4508 7465 0414) містить прозорий зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43674-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,8906 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7465 0426) містить прозорий зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-24/43672-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,6803 г; поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 20 4508 7331 0638) містить прозорий зіп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерт № СЕ-19-24/43614-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,7787 г.

Загальна маса прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, становить 24,1374 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 24,1374 г., є особливо великим розміром.

Крім того, виконуючи відведену їм роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, виконуючи вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 06.03.2024 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не установлено, за вказівкою організатора стали очікувати на нову партію прекурсорів від інших виконавців злочинної організації.

У цей час відповідно до злочинного плану, виконуючи вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, ОСОБА_13 , вчиняючи злочин повторно, з єдиним умислом, спрямованим на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, перебуваючи на території м. Бориспіль, Київської області, отримав у невстановлений досудовим розсіванням спосіб, час та дату, але не пізніше 06.03.2024 чергову партію прекурсору - фенілнітропропену, який зберігав з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території Київської області.

У подальшому, отримавши вказівку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора на пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен іншим виконавцям злочину, ОСОБА_13 виконуючи відведену роль у вчиненні злочину 06.03.2024 прибув до відділення № 13 ТОВ « Нова пошта » м. Бориспіль, де о 16 годині 49 хвилин здійснив пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен, надіславши поштове відправлення № 9874 іншим виконавцям злочинної організації до м. Києва, із зазначенням з метою конспірації отримувача під вигаданими анкетними даними з номером телефону НОМЕР_10 .

06.03.2024 в період часу з 23 годин 26 хвилин до 23 годин 42 хвилини в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта » зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_13 , у приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Київ, вул. Слобожанська, 13 здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9874 в якому виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43676-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 97,7551 г;

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 97,7551 г., є особливо великим розміром.

06.03.2024 ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль у злочинній організації перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, очікуючи на отримання чергової партії прекурсорів від інших виконавців злочинної організації з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , отримали відомості про надходження до відділення № 354 ТОВ « Нова Пошта », місто Київ поштового відправлення із номером товарно-транспортної накладної 9874. Після чого у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, ОСОБА_14 та ОСОБА_4 отримали поштове відправлення надіслане іншим виконавцем злочину ОСОБА_13 та перевезли в невстановлене в ході досудового розслідування місце де зберігали з метою збуту до отримання подальших вказівок організатора.

Крім того, виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, виконуючи вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 17.04.2024 прибули до міста Хмельницький де з метою подальшого зберігання та фасування прекурсорів фенілнітропропен орендували квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , де за вказівкою організатора стали очікувати на нову партію прекурсорів від інших виконавців злочинної організації.

У цей час відповідно до злочинного плану, виконуючи вказівку організатора, ОСОБА_13 , вчиняючи злочин повторно, з єдиним умислом, спрямованим на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів у великих розмірах, перебуваючи на території м. Бориспіль, Київської області, отримав у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, дату та місці, але не пізніше 17.04.2024, чергову партію прекурсору фенілнітропропен, яку зберігав з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території Київської області.

У подальшому, отримавши вказівку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора на пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен іншим виконавцям злочину, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину 17.04.2024 прибув до відділення № 1 ТОВ « Нова пошта » м. Бориспіль по вул. Запорізькій, 36 , де о 14 годині 50 хвилин здійснив пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропени, надіславши поштове відправлення № 8887 іншим виконавцям злочинної організації у м. Хмельницький, із зазначенням з метою конспірації отримувача під вигаданими анкетними даними з номером телефону НОМЕР_12 .

17.04.2024 у період часу з 17 годин 39 хвилин до 18 години 00 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта » зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_13 в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Київ, вул. Слобожанська, 13 здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної 8887 в якому виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43685-НЗПРАП містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 17,8344 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 17,8344 г., є великим розміром.

19.04.2024 ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль у злочинній організації перебуваючи за вказівкою організатора в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_12 , очікуючи на отримання чергової партії прекурсорів від інших виконавців злочинної організації з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , отримали відомості про надходження до відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта » місто Хмельницький поштового відправлення номер товарно-транспортної накладної 8887.

19.04.2024 о 08 годині 35 хвилин з метою продовження вчинення злочину у сфері незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, виконуючи вказівку організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », прибув у відділення № 1 ТОВ « Нова Пошта », за адресою: м. Хмельницький вул. Трудова, 5/4 та отримав поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 8887), яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Після чого здійснив перевезення та зберігання прекурсору з метою його подальшого збуту до місця тимчасового спільного з ОСОБА_4 мешкання за адресою: АДРЕСА_12 .

Крім того, виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, маючи умисел, спрямований на незонне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, виконуючи вказівку організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » з метою конспірації своєї злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 12.05.2024 прибули до міста Тернопіль де з метою подальшого зберігання та фасування прекурсорів фенілнітропропен орендували квартиру за адресою: АДРЕСА_15 , де за вказівкою організатора стали очікувати на нову партію прекурсорів від інших виконавців злочинної організації.

У цей час відповідно до злочинного плану, виконуючи вказівку невстановленої в ході досудового розслідування особи ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, ОСОБА_13 , вчиняючи злочин повторно, з єдиним умислом, спрямованим на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, перебуваючи на території м. Бориспіль, Київської області, отримав у невстановлений досудовим розсіванням спосіб, час та дату, але не пізніше 12.05.2024 чергову партію прекурсору фенілнітропропен, який зберігав з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території Київської області.

В подальшому, отримавши вказівку від невстановленої в ході досудового розслідування особи ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, на пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен іншим виконавцям злочину, ОСОБА_13 виконуючи відведену роль у вчиненні злочину 12.05.2024 прибув до відділення № 1 ТОВ « Нова пошта » м. Бориспіль по вул. Запорізькій, 36 , де о 15 годині 37 хвилин здійснив пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропени надіславши поштове відправлення номер товарно-транспортної накладної 8111 іншим виконавцям злочинної організації в м. Тернопіль, із зазначенням з метою конспірації отримувача під вигаданими анкетними даними з номером телефону НОМЕР_13 .

12.05.2024 в період часу з 21 години 48 хвилин до 22 годин 17 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта » зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_13 в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 4 здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної 8111 в якому виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснено відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43677-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 57,8322 г;

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 57,8322 г., є особливо великим розміром.

13.05.2024 ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль у злочинній організації перебуваючи за вказівкою організатора в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_15 , очікуючи на отримання чергової партії прекурсорів від інших виконавців злочинної організації з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_13 , отримали від кур`єра ТОВ « Нова Пошта » потове відправлення ОСОБА_13 яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен.

Крім того, орієнтовно в кінці липня 2024 року, невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатор, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об`єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, з використанням спеціальних засобів зв`язку з метою конспірації злочинної діяльності та запобігання викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами надав вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_4 на переїзд до міста Києва для отримання у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб від інших виконавців злочинної організації прекурсор фенілнітропропен, з метою його подальшого збуту.

Виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_14 та ОСОБА_4 перебуваючи на території Київської області, більш точне місце в ході досудового розслідування не установлено та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.07.2024, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. У подальшому, діючи за вказівкою організатора здійснили поштове відправлення (номер товарно-транспортної накладної 1998) з відділення № 1 ТОВ « Нова пошта » за адресою: с. Рожни, Київська область, до відділення № 2 , за ардесою: м. Тернопіль вул. Руська, 5 , із зазначенням відправника та отримувача особу під вигаданими анкетними даними ОСОБА_17 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_15 .

25.07.2024 в період часу з 15 годин 47 хвилин до 16 годин 28 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ « Нова Пошта » зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_14 , в приміщенні терміналу ТОВ « Нова Пошта » розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 98А здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної 1998 в якому виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/51547-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 117,4 г;

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 117,4 г., є особливо великим розміром.

У подальшому з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_15 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та у не встановлений в ході досудового розслідування час та дату, отримали поштове відправлення № 1998 яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен та зберігали з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , підозрюється:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, у великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування «03» лютого 2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

20.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 03.02.2026.

24 червня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, продовжено ОСОБА_4 , строк тримання під вартою до 22.08.2025.

Таким чином, з урахуванням обгрунтованості підозри, наявності ризиків відносно ОСОБА_4 та проведення ряду слідчих, розшукових дій у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 на 60 днів, в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, зауваживши на недоведеність ризиків у кримінальному провадженні та відсутність обгрунтованої підозри.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування «03» лютого 2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- участь у злочинній організації, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України;

- незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, зокрема: протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 11.08.2023; висновком експерта № СЕ-19-23/69508-НЗПРАП згідно якого у наданій на експертизу кристалічній речовині, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 4,3054 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69501-НЗПРАП надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,1176 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69526-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,0730 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69503-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 8,7011 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69496-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,5955 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69495-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 14,5252 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69498-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,5771 г; висновком експерта № СЕ-19-23/69505-НЗПРАП згідно якого у наданій на експертизу кристалічній речовині жовтого кольору, встановлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,8309 г; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме візуальне спостереження за особою від 11.08.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи від 26.01.2024; протоколом про результати проведення обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 12.08.2023; висновком експерта № СЕ-19-23/69491-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 150,5 г; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 14.08.2023; висновком експерта № СЕ-19-23/69512-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,4546 г; протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме візуальне спостереження за особою від 08.09.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме візуальне спостереження за особою від 08.09.2023; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 11.09.2023; висновком експерта № СЕ-19-23/69489-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 148,4 г; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме візуальне спостереження за особою від 03.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме візуальне спостереження за особою від 04.10.2023; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.10.2023; висновком експерта № СЕ-19-23/69514-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 91,0 г; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 04.11.2024; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_16 від 30.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 16.12.2023; висновком експерта № СЕ-19-24/43681-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор,ообіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 66,6873 г; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 10.05.2024; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 22.02.2024; висновком експерта № № СЕ-19-24/43679-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 91,3586 г; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 04.11.2024; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_16 від 22.02.2024; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 22.02.2024; висновком експерта № СЕ-19-24/43655-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,2891 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43657-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 4,4281 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43656-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 6,3399 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43652-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,6820 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43622-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,4856 г; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 24.02.2024; висновком експерта № СЕ-19-24/43660-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,5628 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43661-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,7710 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43621-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 3,3189 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43654-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого застосовуються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,8803 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43618-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,6761 г; висновок експерта № СЕ-19-24/43670-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,9084 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43684-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,7636 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43616-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 2,9067 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43674-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 0,8906 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43672-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,6803 г; висновком експерта № СЕ-19-24/43614-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 1,7787 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме візуальне спостереження за особою від 18.03.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.05.2024 протоколом огляду оптичних носіїв інформації від 03.01.2025; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 07.03.2024; висновком експерта № СЕ-19-24/43676-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу кристалічної речовини, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 97,7551 г; протоколом про хід проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме візуальне спостереження за особою від 26.04.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 12.07.2024; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 18.04.2024; висновком експерта № СЕ-19-24/43685-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 17,8344 г; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 17.06.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 17.06.2024; протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 13.05.2024; висновком експерта № СЕ-19-24/43677-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 57,8322 г; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.07.2024.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу, перегляду вказаного рішення судом апеляційної інстанції.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

На теперішній час у кримінальному провадженні тривають слідчі (розшукові), процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування і звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

04 лютого 2025 слідчим судею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02 квітня 2025, включно.

24 березня 2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021, до трьох місяців, тобто до 03.05.2025.

31 березня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, продовжено ОСОБА_4 , строк тримання під вартою до 03.05.2025.

25 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.

28 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, продовжено ОСОБА_4 , строк тримання під вартою до 26.06.2025.

20.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 03.02.2026.

24 червня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, продовжено ОСОБА_4 , строк тримання під вартою до 22.08.2025.

Разом з тим, обставинами, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного, є необхідність: розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали на підставі яких проводились НС(Р)Д; допитати в якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки економічних експертиз; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження призначену комплексну молекулярно-генетичну експертизу та судову вибухово - технічну експертизу; провести огляд інформації вилученої тимчасовий доступ у ТОВ « Нова Пошта »; провести огляд інформації вилученої тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; вилучити у банківських установах інформацію по новим встановленим в ході досудового розслідування банківським карткам та рахункам, які використовувалися під час легалізації відмивання майна одержаного злочинним шляхом; залучити спеціалістів ДПС з метою проведення додаткового аналітичного дослідження з урахуванням нововиявлених банківських рахунків які використовувались під час легалізації відмивання майна; встановити інших виконавців кримінального правопорушення; встановити особу організатора кримінального правопорушення, його місцезнаходження та повідомити йому про підозру у кримінальних правопорушеннях; допитати в якості свідків всіх осіб встановлених в ході досудового розслідування; об`єднати матеріали кримінального провадження № 0000765 від 02.05.2023 досудове розслідування якого здійснюється ГСУ НПУ, за фактом здійснення збуту прекурсору фенілнітропропен ОСОБА_14 та ОСОБА_4 на території Львівської області з матеріалами кримінального провадження № 0001359; підготувати та повідомити про зміну/нову підозру в кінцеві редакції ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та іншим особам в разі їх встановлення, які входили до складу злочинної організації; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного (підозрюваних) із матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне під час досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Слідчий суддя також звертає увагу, що обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які перевірялися слідчими суддями при застосуванні запобіжного заходу та продовженні строку його дії.

На підставі викладеного, з урахуванням особи підозрюваного та встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_4 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, беручи до уваги, те, що на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та враховуючи положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, виходячи із конкретних обставин інкримінованих підозрюваному діянь, вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах кримінального провадження № 0001359 від 02.11.2021, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування на 60 днів, тобто до 17.10.2025 року.

При продовженні строку тримання підозрюваного під-вартою розмір застави не визначати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1