Справа № 752/2323/23
Провадження № 1-кс/752/5496/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2025 року слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на тему: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 ».

За результатами проведення закупівлі, переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 26.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_5 , що діяла на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.01.2021 №2-к «Про тимчасове покладання виконання обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 » з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію №697 від 01.04.2019) в особі директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту

підприємства, ліцензія (№ від 07.08.2019), а також рішення №10 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2021, з другої Сторони, укладено договір підряду №23-21 від 26.04.2021. За умовами договору Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » (надалі - Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Відповідно до п. 1.2 договору роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього договору.

Відповідно до п. 1.3 обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування вид актів.

Крім цього, відповідно до п. 1.4. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисної документації на Об`єкт.

Також, відповідно до п. 4.3. Поточні та остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк виконання робіт становив до 31.12.2021. Ціна договору складала 15 400 428,21 грн. (п`ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім грн. 21 коп.) у тому числі ПДВ 2 566 738, 03 грн. (два мільйона п`ятсот шістдесят шість тисяч сімсот тридцять вісім грн. 03 коп.).

Після цього, невстановленими досудовими розслідуванням особами з числа власників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було ініційовано питання про залучення субпідрядної організації, що суперечить затвердженому у Розділі ІІІ « ОСОБА_7 », яка є складовою Тендерної документації «Щодо проведення відкритих торгів на закупівлю «Реконструкції інфекційного відділення центру «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », затвердженої Рішенням Тендерного комітету від 01.04.2021 згідно Протоколу №87 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та згідно з пунктом 7. «Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)» якої: «У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Так, 14.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_8 укладено договір №1405-21 будівельного субпідряду по об`єкту «Реконструкція інфекційного відділення центру «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 ». За умовами договору Субпідрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з «Реконструкція інфекційного відділення центру «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » (надалі - Об`єкт) за завданням Підрядника та у встановлений строк здати виконання робіт Підряднику, а Підрядник зобов`язується надати Субпідряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Субпідрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх. Строк виконання робіт становив до 31.12.2021. Ціна договору складала 14 721 018,57 грн., у тому числі ПДВ 2 453 503, 10 грн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених обставинах, але не пізніше 25.08.2021, у невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , власників та невстановлених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли єдиним умислом, виник кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт з Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до розробленого плану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконавши повного обсягу передбачених робіт, повинно було подати акти виконаних робіт, включивши до них невиконані, а в свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 повинні були оплати весь обсяг зазначених робіт, у тому числі невиконаних.

З метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами виділеними на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечили виконання вказаних робіт не в повному обсязі.

Так, після виконання частини робіт, ОСОБА_6 , будучи відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5 від 16.06.2020 та наказу №8-К від 16.06.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто будучи службовою особою, вступивши у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », 25.08.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписала складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю).

У подальшому, цього ж дня, а саме 25.08.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_3 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », 09.09.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписала складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень.

У подальшому, цього ж дня, а саме 09.09.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_3 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі, в тому числі і перелічених документів, в період часу з 01.06.2021 по 24.12.2021 Замовником на виконання умов договір підряду №23-21 від 26.04.2021 з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » на рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в сумі 15 400 428,21 грн, в тому числі в якості оплати за виконання робіт відповідно до актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 та №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021, які в дійсності не виконувались.

Відповідно до висновку експерта від 06.02.2025 №14/7 встановлена вартість фактично невиконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2021 року та №3 за вересень 2021 року по формі КБ-2в за договором будівельного підряду від 26.04.2021 № 23-21 укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 342 540, 75 грн. (триста сорок дві тисячі п`ятсот сорок грн. 75 коп.).

Враховуючи вищевикладені обставини, у період часу з червня 2021 року по 24 грудня 2021 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи виконані на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) «« ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », вчинили заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт по договору підряду №23-21 від 26.04.2021, чим завдав майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 342 540, 75 грн. (триста сорок дві тисячі п`ятсот сорок грн. 75 коп.), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Крім цього, рішенням єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 №31/08/2021 від 31.08.2021 ОСОБА_11 призначено на посаду директора зазначеного товариства та згідно наказу №21-К від 01.09.2021 ОСОБА_11 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 вересня 2021 року.

Так, після виконання частини робіт, ОСОБА_11 , будучи відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №31/08/2021 від 31.08.2021 та наказу №21-К від 01.09.2021 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто будучи службовою особою, вступивши у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », 13.10.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписав складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021 на загальну суму 4 469 509,75 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 13.10.2021 на загальну суму 4 531 802,19 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю).

У подальшому, цього ж дня, а саме 13.10.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021 на загальну суму 4 469 509,75 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 13.10.2021 на загальну суму 4 531 802,19 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_3 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », 29.11.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписав складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 29.11.2021 на загальну суму 722 604,56 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року (КБ-3) від 29.11.2021 на загальну суму 899 460,21 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю).

У подальшому, цього ж дня, а саме 29.11.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 29.11.2021 на загальну суму 722 604,56 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року (КБ-3) від 29.11.2021 на загальну суму 899 460,21 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », перебуваючи в приміщенні вказаного епартаменту за адресою: АДРЕСА_3 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », 23.12.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписав складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 на загальну суму 142 106,84 гривень та акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 на загальну суму 506 200,06 гривень, у які було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаним документам статусу офіційних та на підставі яких було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) від 23.12.2021 на загальну суму 648 306,90 гривень.

У подальшому, цього ж дня, а саме 23.12.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 на загальну суму 142 106,84 гривень, акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 на загальну суму 506 200,06 гривень разом із складеною на їх підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) від 23.12.2021 на загальну суму 648 306,90 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_3 , не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказані акти КБ-2, своїм підписом, надавши їм статусу офіційних документів і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі, в тому числі і перелічених документів, в період часу з 01.06.2021 по 24.12.2021 Замовником на виконання умов договір підряду №23-21 від 26.04.2021 з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » на рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в сумі 15 400 428,21 грн., в тому числі в якості оплати за виконання робіт відповідно до актів №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021, №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 29.11.2021, №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 та №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021, які в дійсності не виконувались.

Відповідно до висновку експерта від 06.02.2025 №14/7 встановлена вартість фактично невиконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2021 року, №6 за листопад 2021 року, №8 за грудень 2021 року та №9 за грудень 2021 року по формі КБ-2в за договором будівельного підряду від 26.04.2021 № 23-21 укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 188 277, 59 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч двісті сімдесят сім грн. 59 коп.).

Враховуючи вищевикладені обставини, у період часу з червня 2021 року по 24 грудня 2021 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи виконані на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », вчинили заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт по договору підряду №23-21 від 26.04.2021, чим завдав майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 188 277, 59 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч двісті сімдесят сім грн. 59 коп.).

Крім цього, у період часу з 25 серпня 2021 до 23 грудня 2021 року, старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , будучи службовою особою - відповідальним за здійсненням технічного нагляду та прийняттям робіт на об`єкті «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: АДРЕСА_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних робіт підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року від 13.10.2021 на загальну суму 4 469 509,75 гривень, акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 29.11.2021 на загальну суму 722 604,56 гривень, акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 на загальну суму 142 106,84 гривень та акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 на загальну суму 506 200,06 гривень, на підставі яких були складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року (КБ-3) від 13.10.2021 на загальну суму 4 531 802,19 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року (КБ-3) від 29.11.2021 на загальну суму 899 460,21 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (КБ-3) від 23.12.2021 на загальну суму 648 306,90 гривень до договору підряду №23-21 від 26.04.2021, у яких були зазначені неправдиві відомості про виконані на об`єкті Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 » роботи, які в дійсності не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 », чим завдано майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 530 818, 34 грн. (п`ятсот тридцять тисяч вісімсот вісімнадцять грн. 34 коп.), що у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

27.03.2025 року, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також 02.04.2025 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 27.05.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.06.2025. року.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 27.06.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих процесуальних дій, зокрема: отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_8 щодо обставин виконання вищевказаних будівельних робіт; встановити місцезнаходження та допитати як свідків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо обставин виконання вищевказаних будівельних робіт; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні суб`єктів господарської діяльності, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало перерахування їм грошових коштів за виконання вищевказаних робіт; встановити місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб та працівників суб`єктів господарської діяльності, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувало грошові кошти за виконання вказаних будівельних робіт., за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність, а також надати кінцеву правову оцінку діям підозрюваних.

Провести необхідні процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для здійснення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування є необхідність у проведенні значної кількості слідчих (розшуковик) та процесуальних дій.

За таких обставин слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 до шести місяців.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

27.03.2025 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також 02.04.2025 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 закінчується 27.06.2025 року.

Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно: отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_8 щодо обставин виконання вищевказаних будівельних робіт; встановити місцезнаходження та допитати як свідків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо обставин виконання вищевказаних будівельних робіт; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні суб`єктів господарської діяльності, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало перерахування їм грошових коштів за виконання вищевказаних робіт; встановити місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб та працівників суб`єктів господарської діяльності, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувало грошові кошти за виконання вказаних будівельних робіт; за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність, а також надати кінцеву правову оцінку діям підозрюваних.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином, необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 року до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, до шести місяців, тобто до 27 вересня 2025 року.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1