Справа № 466/4871/25
Провадження № 1-кс/466/1559/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000371 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

22.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 19 березня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману з використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом підписання петиції, 19 березня 2025 року , заволоділа коштами заявниці на загальну суму 66148 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 . В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.03.25 року , приблизно о 19 год., у соціальній мережі «Facebook» вона підписала петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, де в коментарях надіслала скрін-шот про підтвердження підписання петиції, після чого в коментарях до посилання на підписану потерпілою петицію остання побачила коментар від невідомої їй особи, підписаної як ОСОБА_6 , яка позначивши сторінку « ОСОБА_7 », яка попросила підписати петицію для її померлого брата НОМЕР_3 , а також зазначила, що посилання на петицію знаходиться у неї на сторінці. На що ОСОБА_5 перейшла на сторінку вищезгаданої особи, у соціальній мережі «Facebook» та в інформації про особу побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла для підписання петиції, для підписання якої необхідно було авторизуватись за допомогою будь-якого банку. Після чого, потерпіла пройшла авторизацію через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй зателефонували з даного банку та попросили підтвердити авторизацію, яку ОСОБА_5 звичайно ж підтвердила та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надійшло повідомлення про успішне підтвердження авторизації у «private24». Надалі, потерпіла підписала вищеописану петицію та відповіла на коментар невідомої їй особи, підписаної як « ОСОБА_6 », прикріпивши скрін-шот про підтвердження підписання петиції. Після чого, 19 березня 2025 року , приблизно о 08 год. , ОСОБА_5 побачила сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було здійснено перекази на іншу картку, а саме: 19 березня 2025 року , о 03 .22 год. , на суму 20401 .50 грн. та 19 березня 2025 року, о 03.23 год. , на суму 16904 .10 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім"я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти, в період часу із 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000371 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, 19 березня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману з використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом підписання петиції 19 березня 2025 року заволоділа коштами останньої на загальну суму 66148 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім"я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу , з 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки НОМЕР_4 та до банківської картки НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 березня 2025 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1