Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2726/25
Провадження № 1-кс/376/362/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2025 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 15 січня 2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.01.2025 до чергової частини СПД №1 ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.01.2025 близько 12 години 15 хвилин у мережі «Телеграм» від родича заявника ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що йому потрібні кошти у сумі 18500 грн., які потрібно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на що останній погодився та переказав вище вказану суму та про успішний переказ відправив квитанцію ОСОБА_5 у мережі «телеграм» та «ватцап», після перегляду повідомлення у мережі «ватцап», останній зателефонував заявнику та повідомив, що ніяких грошових коштів він не просив та його акаунт у мережі «телеграм» зламали шахраї та від його імені просять грошові кошти.

В ході досудового розслідування через систему «ЕМА» було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_6 .

Також було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_3 , в ході допиту якого, останній повідомив, що 14.01.2025 в мережі Інтернет натрапив на оголошення з пропозицією заробітку та перейшовши за посиланням в додаток «Телеграм» знайшов групу, в якій було 86 учасників, ID групи НОМЕР_4 , під час листування з адміністратором групи, який був підписаний як « ОСОБА_7 », ID НОМЕР_5 , нік нейм « ОСОБА_8 », останній повідомив, що необхідно завантажити додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та створити там онлайн карту, що він і зробив та надіслав адміністратору номер своєї новоствореної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме № НОМЕР_2 та цього ж дня о 12:26 на його карту були зараховані грошові кошти у сумі 18500 грн. та після цього адміністратор, що вказані грошові кошти, які надійшли йому на карту необхідно відразу перерахувати на банківську картку № НОМЕР_6 , що він і зробив, перерахувавши 14.01.2025 о 12:28 т а 12:29 грошові кошти у сумі 17500 грн. та 1000 грн. на вище вказану картку та після цього більше ніяких завдань не виконував.

Згідно ухвали Сквирського районного суду Київської області від 18.03.2025, справа № 376/608/25, 02.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить клієнту банку, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт НОМЕР_7 , виданий 06.07.2023 (8026), ідентифікаційний код НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також виявлено довідку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита на ОСОБА_9 , при огляді якої виявлено 14.01.2025 о 12:28 та 12:29 отримання грошових коштів у сумі 17498 грн. та 1000 грн. від ОСОБА_6 .

Також виявлено, що 14.01.2025 о 12:38 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Згідно ухвали Сквирського районного суду Київської області від 24.04.2025, справа 376/1160/25, 30.05.2025 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить клієнту банку, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_10 , виданий 28.02.2023 (4652), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому в ході проведення огляду матеріального носія виявлено довідку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , яка відкрита на ОСОБА_10 , при огляді якої виявлено 14.01.2025 о 12:38 надходження грошових коштів у сумі 18400 грн.

В подальщому в ході проведення огляду місця зняття грошових коштів виявлено не було, були виявлені наступні транзакції: 14.01.2025 Списання покриття згідно заяви № SP880593 від 14.01.2025 для операції КУПІВЛІ валюти, грошові кошти у сумі 26499,67 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 ; 14.01.2025 Списання покриття згідно заяви № SP880595 від 14.01.2025 для операції КУПІВЛІ валюти, грошові кошти у сумі 18398,11 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 ; 21.02.2025 списання покриття згідно заяви № SP899024 від 21.02.2025 для операції КУПІВЛІ валюти у сумі 36028, 19 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ОСОБА_11 ; 21.02.2025 списання покриття згідно заяви № SP899174 від 21.02.2025 для операції КУПІВЛІ валюти у сумі 9901,08 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ОСОБА_11 ; 22.02.2025 списання покриття згідно заяви № SP899530 від 22.02.2025 для операції КУПІВЛІ валюти у сумі 3897,08 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ОСОБА_11 ; 03.03.2025 списання покриття згідно заяви № SP903728 від 03.03.2025 для операції КУПІВЛІ валюти у сумі 20001,60 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ОСОБА_11 ; 03.03.2025 списання покриття згідно заяви № SP903848 від 03.03.2025 для операції КУПІВЛІ валюти 29898, 23 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ОСОБА_11 ;

Згідно ухвали Сквирського районного суду Київської області від 04.07.2025, справа 376/1918/25, 29.08.2025 проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_10 .

В ході огляду матеріального носія було встановлено рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 /рахунку НОМЕР_13 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які належать клієнту банку, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_10 , виданий 28.02.2023 (4652), ідентифікаційний код НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому в ході проведення огляду місця зняття грошових коштів виявлено не було, були виявлені наступні транзакції: 14.01.2025 о 12:54 переказ у сумі 706,3 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 14.01.2025 о 12:54 переказ у сумі 352,14 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 21.02.2025 о 11:57 переказ у сумі 360,56 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 21.02.2025 о 11:58 переказ у сумі 504,5 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 21.02.2025 о 15:54 переказ у сумі 238,28 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 22.02.2025 о 19:26 переказ у сумі 7100 грн. на банківську карту НОМЕР_15 ; 25.02.2025 о 17:57 переказ у сумі 93,83 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 03.03.2025 о 13:10 переказ у сумі 479,35 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 03.03.2025 о 15:25 переказ у сумі 403,6 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 03.03.2025 о 15:31 переказ у сумі 201,8 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 ; 06.03.2025 о 15:19 переказ у сумі 112,62 у невідомій валюті на банківську карту НОМЕР_14 .

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської карти НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До проведення розгляду клопотання дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

Крім того, дізнавач у клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання дізнавача про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів (інформації) щодо банківської карти № НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 167 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 до документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо банківської карти НОМЕР_14 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 10.09.2025 р. (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали визначити до 10 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1