Провадження №1-кс/369/1894/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000128 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000128 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 20 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 30 квітня 2025 року на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж мобільного телефону "Iphone 15", за який перерахувала грошові кошти в сумі 37 800 грн. на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , але товар так доставлено і не було.

20 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення під № ID: НОМЕР_4 про продаж мобільного телефону «Ipxone 15», білого кольору на 256 гб., вартість якого складала 27 800 грн. Після чого потерпіла перейшла за посиланням на сторінку Інстанграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки з продавцем товару домовились про купівлю вказаного телефону та продавець повідомив, що відправлять вказаний телефон послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після оплати в повному обсязі за мобільний телефон. Дані умови влаштували ОСОБА_5 та 30 квітня 2025 року остання зі своєї платіжної картки перерахувала грошові кошти у сумі 12 000 грн. на платіжну картку, яку надав продавець № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після вказаного перерахунку, потерпілій заблокували платіжну картку та остання не змогла перерахувати решту грошових коштів. В той час так званий продавець товару надав свої паспортні дані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, щоб грошові кошти можливо перерахувати через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав абонентський номер телефону НОМЕР_5 , але у потерпілої були заблоковані платіжні картки у зв`язку з чим решту грошових коштів перерахувати не вдалось можливим.

06 травня 2025 року ОСОБА_5 розблокували платіжну картку та вона перерахувала грошові кошти у сумі 15 800 грн. на платіжну картку, яку надав продавець № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому продавець, запевнив, що він не є шахраєм та потрібно пройти ідентифікацію та потрібно перерахувати 10 000 грн., які після ідентифікації повернуться назад.

Так, 07 травня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки перерахувала 9 999 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після даної транзакції, продавець повідомив, що грошові кошти отримав та через деякий час повернуться.

В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв, так як продавець товар не надіслав та перестав відповідати на смс - повідомлення.

Таким чином шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37 800 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було спрямовано доручення до управління кібер поліції де згідно відповіді встановлено, що 06.05.2025 17:20:38 з банківської картки № НОМЕР_2 (емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 15800,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , за допомогою якої проводились розрахунки в м. Айзенах, Німеччина, 07.05.2025 03:17:55 грошові кошти в сумі 1500,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 та 07.05.2025 14:45:35 в сумі 1000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

З банківської картки № НОМЕР_9 07.05.2025 14:46:31 грошові кошти в сумі 10000,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 .

З банківської картки № НОМЕР_8 07.05.2025 03:46:02 грошові кошти в сумі 15000,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 з якої 07.05.2025 06:42:24 було отримано готівку в сумі 20000,00 грн. в терміналі CADN0613 (м. Дніпро, Дніпропетровської області) та 18.05.2025 09:09:22 в сумі 1200,00 грн. в терміналі CADN3005 (м. Дніпро, Дніпропетровської області).

На підставі наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 квітня 2025 року по 13 червня 2025 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період часу з 30 квітня 2025 року до 13 червня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000128 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 квітня 2025 року по 13 червня 2025 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період часу з 30 квітня 2025 року до 13 червня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1