У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2031/25 № 1-кс/610/383/2025
м. Балаклія05 червня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000255 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, при покупці речей на сайті ОLX невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки на VIBER (з аккаунту - ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_1 ), через яке вона ввела данні своєї банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 28428 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 24.05.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 23.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.05.2025 вона виклала оголошення про продаж чоловічих кросівок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 і їй через декілька хвилин написала жіночка у VIBER з аккаунту ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_2 , що хоче придбати товар та бажає оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, після чого надіслала потерпілій посилання та написала, що замовлення чекає її підтвердження. Вона перейшла по наданому посиланню і там з`явився чат з підтримкою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона написала туди, що чекає на зарахування коштів у сумі 1800 грн. Потім їй прийшло підтвердження до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона натиснула підтвердити та повідомила, що кошти їй не надійшли. Після чого їй зателефонували з банку з моб. тел. НОМЕР_3 та вона натиснула цифру 1 для підтвердження. В потерпілої списали грошові кошти з її кредитної картки у сумі 11450 грн та через декілька хвилин 16150 грн. Потім їй повідомили, що необхідно написати ФІО та номер своєї картки в чат для зарахування їй грошових коштів. Вона написала необхідну їм інформацію та їй сказали очікувати. Через деякий час чат було завершено.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з « ОСОБА_6 », в якій остання повідомила, що готова купити у потерпілої товар, для чого оформлює ІНФОРМАЦІЯ_6 доставку, в результаті чого у потерпілої було знято з її банківської картки грошові кошти.

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) (з кредитним лімітом 65000 грн) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 23.05.2025 було переказано на рахунок ОСОБА_7 (коментар до платежу: поповнення рахунку ОСОБА_8 ) грошові кошти двома транзакціями 11450 грн та 16150 грн, в загальній сумі 27600 грн(без урахуванням суми комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що містить відомості щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 23.05.2025 по 05.06.2025, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1