Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7776/25
Номер провадження 1-кс/711/1920/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

До Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону надійшли матеріали щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ВЧ НОМЕР_1 , які недбало поставилася до виконання обов`язків військової служби під час укладання договору постачання товару, внаслідок чого було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам.

Так у листопаді 2023 року між Військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира військової частини ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір №22 від 09 листопада 2023 року, на виготовлення, монтування, оснащення, встановлення, облаштування та передачу у власність і повне володіння: Модульну споруду «Адміністративна будівля-гуртожиток» - для розміщення особового складу, та модульну споруду «Котельня твердопаливного типу 200 кВт» - разом «Споруди модульного типу», код ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини», вартістю 26 977 000,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №1 від 16.12.2023, терміном виконання до 20.03.2024 з остаточною вартістю 24 122 161,32 грн.

Аналізом калькуляції встановлено, що визначення вартості робіт не конкретизовано, а вартість матеріалів є значно завищеною, а саме:

Розділ 1. Конструкційні рішення.

Виготовлення і монтаж металоконструкцій каркасу вагою 600 кг. В даному пункті поєднуються дві операції: спочатку виготовлення каркасу, потім його монтаж. Відповідно до розцінки КР20-12-3 монтаж металоконструкції вагою 600 кг. коштує в прямих витратах 5 711 грн. Для визначення вартості виготовлення каркасу металоконструкції вагою 600 кг. необхідні робочі креслення. Згідно ДСТУБВ2.6-75:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови» постачальник повинен надавати деталізовані креслення на виріб. В калькуляції вартість металоконструкції вагою 600 кг. складає 30 000 грн. (в т.ч. монтаж 5 711 грн.). Не підтверджено вартість виготовлення, яка складає 30 000 - 5 711 = 24 289 грн. На весь обсяг (30 шт.) не підтверджена вартість виготовлення складає 24 289 х 30 = 728 670 грн.;

Каркас (колонні блоки зі стіновими фахверками) в кількості 0,6 м. вартістю 40 800 грн. Максимальна ціна металопрокату на даний час складає за 1 т від 33 000 грн. (кутик 100x100) до 55 000 грн. (швелер №24). Якщо припустити застосування найдорожчого металопрокату, то перевищення вартості складатиме (68 000 - 55 000) х 0,6 х 30 = 234 000 грн.;

Фарбування металоконструкцій визначено в одиницях ваги, що абсурдно. Згідно розцінок обсяги фарбування визначають по площі фарбування.

Розділ 2. Покрівля модуля. 2.5. Сендвіч панель РІК покрівельна 100 мм. в кількості 21,9 м2 вартістю 1 720 грн./м2. Ринкова вартість такої панелі складає 999 грн./м2. Перевищення складає (1 720 - 999) х 21,9 х 30 = 473 697 грн.

Розділ 3. Стіни зовнішні модуля. Сендвіч панель PIR стінова 100 мм. в кількості 10,56 м2 вартістю 1 720 грн./м2. Ринкова вартість такої панелі складає 1314 грн./м2. Перевищення складає (1 720 - 1 314) х 10,56 х 30 = 128 621 грн.

Розділ 4. Підлога модуля. Сендвіч панель PIR покрівельна 100 мм. в кількості 21,9 м2 вартістю 1 720,00 грн./м2. Ринкова вартість такої панелі складає 999 грн./м2. Перевищення складає (1 720 - 999) х 21,9 х 30 = 473 697 грн.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту недбалого ставлення до виконання обов`язків військової служби під час укладання договору постачання №22 від 09.11.2023, встановлення суми заподіяних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

-завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання договору №22 від 09.11.2023 між Військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також та виконавчої документації до цього договору;

-оригінали договору поставки №22 від 09.11.2023 з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладені між Військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-оригінали документів, що складалися на виконання договору № 22 від 09.11.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаротранспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорти якості на використані матеріали та обладнання, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, калькуляції витрат на виготовлення модульних споруд, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт;

-оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу модульної споруди «Адміністративна будівля-гуртожиток» - для розміщення особового складу, та модульної споруди «Котельня твердопаливного типу 200 кВт» - разом «Споруди модульного типу», код ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини» згідно договору № 22 від 09.11.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), документи, що підтверджують факт оренди спецтехніки, що використовувалась для встановлення модульних споруд.

Вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договором №22 від 09.11.2023.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, а саме:

-завірених копій наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання договору №22 від 09.11.2023 між Військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також та виконавчої документації до цього договору;

-оригіналу договору поставки №22 від 09.11.2023 з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладені між Військовою частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-оригіналів документів, що складалися на виконання договору №22 від 09.11.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаротранспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорти якості на використані матеріали та обладнання, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, калькуляції витрат на виготовлення модульних споруд, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт;

-оригіналів документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу модульної споруди «Адміністративна будівля-гуртожиток» - для розміщення особового складу, та модульної споруди «Котельня твердопаливного типу 200 кВт» - разом «Споруди модульного типу», код ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини» згідно договору № 22 від 09.11.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), документи, що підтверджують факт оренди спецтехніки, що використовувалась для встановлення модульних споруд.

Строк дії ухвали - до 25 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1