У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1773/25 Провадження № 1-кс/401/531/25

04 червня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000377 від 26 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 26 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 25.05.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що 24.05.2025 року о 23 год 58 хв невідома особа, в умовах воєнного стану, із застосуванням фішингового посилання незаконно проти волі ОСОБА_5 оформила на нього кредит в розмірі 172280 гривень та в подальшому перевела кошти на невстановлені рахунки.

За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000377 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості ОСОБА_6 повідомив, що 24.05.2025 року близько 21:30 год. йому в застосунку Viber написала не відома особа на ім`я ОСОБА_7 про те, що вона хоче купити в нього поршень від мотоциклу Дельта. Він домовився з нею про те, що відправить їй товар олх доставкою, вона скинула йому невідоме посилання для того, щоб він оформив олх доставку. Після чого він натиснув на нього і на його телефоні відкрився невідомий за стосунок, де потрібно було пройти фейс-айді для авторизації. Він пройшов фейс-айді, після чого на його телефоні увімкнувся чорний екран, де було написано білими літерами гроші будуть зараховані протягом десяти хвилин. В цей час на його дії, дотики, телефон не реагував, це продовжувалось близько 30 хв., після чого його телефон повністю вимкнувся і відновився до заводських налаштувань.

На наступний день після цього, він звернувся до сервісного центру ремонту телефонів, де йому допомогли відновити всі налаштування, які в нього були та через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив, що на нього без його відома та згоди взяли кредит, в електронному банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 172280 гривень.

На наступний день він завантажив інтернет банк ІНФОРМАЦІЯ_3 собі на телефон та виявив, що на його ім`я, без його відома та дозволу, невідомим для нього способом, відкрили банківські рахунки у вище зазначеному банку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на які і було взяті кредити на загальну суму 172280 гривень.

Зазначені гроші невідомим способом,без його згоди, перерахувались на невідомі для нього рахунки під назвою ОСОБА_8 6 240.00 грн, 20 800.00 грн, 21 840.00 грн, 23 920.00 грн, 25 480.00 грн; 444111хххххх0850 24 000.00 грн, 25 000.00 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24.05.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000377 від 26 травня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати наявну інформацію про власника рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 за період часу з 24.05.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 24.05.2025по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 04 червня 2025 року по 04 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1