СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3373/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Святошинської окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000109 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи вбудовано - прибудованим нежилим приміщенням площею 356,4 кв.м., по АДРЕСА_1 , що належить до комунальної власності.

Так, згідно з розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.12.1997 N? 2145 «Про передачу основних фондів комунальної власності міста» за міським науково- практичним медикобіологічним центром « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплено вбудовано- прибудоване нежиле приміщення загальною площею 356,4 кв.м. на АДРЕСА_1 та укладено акт приймання- передачі основних засобів від 16.01.1998 N? 4.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.1999 N? 137/639 «Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва нежилих будинків» до комунальної власності територіальної громади міста Києва було зараховано вбудовано-прибудоване приміщення на АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно інформації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.01.2022 N? 062/14-595, 19.10.1998 в реєстровій книзі здійснено запис, що на підставі постанови арбітражного суду міста Києва N? 3/94 від 18.08.1995 вище вказане приміщення є комунальною власністю.

Так, відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 про перевірку рішення в порядку нагляду від 18.08.1995 у справі N? 3/94, скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.1995 та відмовлено у задоволені позову Науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ до Науково-практичного медико-біологічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ про виселення з вбудовано- прибудованого приміщення в житловому будинку N? АДРЕСА_2 .

Разом з тим, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 31.07.2018 за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на об?єкт нерухомого майна - приміщення 1-28, групи приміщень 128 (літ. А), загальною площею 371,8 кв.м. (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 000) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, первинна реєстрація права власності на вказане майно здійснена рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 31.07.2018 (індексний номер рішення: 42322451), на підставі свідоцтва б/н від 18.03.1998.

Проте, ОСОБА_5 в ході допиту вказала, що реєстраційні дії по вищевказаному об`єкту не здійснювала, у зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилася на пропозицію ОСОБА_6 поїхати до Києва пройти навчання, стати реєстратором, отримати відповідну флешку, після чого віддати її за гроші. В подальшому ОСОБА_5 було оформлено як державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 . Остання отримала флеш накопичувач з сертифікованим ключем, після чого в травні 2018 року віддала за 500 доларів США невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, 27.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (індексний номер рішення: 44872364) право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Підставою для державної реєстрації права власності на вказане майно стали: Протокол N? 1-18 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.11.2018, акт оцінки та прийому - передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N? 1 від 02.11.2018.

В подальшому, відповідно до договору іпотеки від 21.05.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , Іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_10 , надав Іпотекодержателю - ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , в іпотеку нерухоме майно - приміщення № 1-28, групи приміщень 128 (Літ. «А»), загальною площею 371,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний договір украдений в рахунок забезпечення виконання зобов`язань Позичальника, що випливають з договору позики від 03.04.2019 №б/н-, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , згідно якого ОСОБА_11 надав ОСОБА_10 2 156 000 грн.

Проте, ОСОБА_10 , в ході допиту вказав, що будь-яких договорів не укладав, грошових коштів не отримував, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснював, та взагалі не знав, що являється директором вказаного товариства.

В подальшому на підставі вищевказаного Договору іпотеки від 21.05.2019, право власності на об?єкт нерухомого майна: приміщення 1-28, групи приміщень 128 (літ. А), загальною площею 371.8 кв.м. зареєтровано за ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Водночас, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.09.2021 N? 062/06-13-5755, приватизація нежилих приміщень у будинку на АДРЕСА_1 не здійснювалась.

Згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по нежитловому фонду за адресою: АДРЕСА_5 , групи нежитлових приміщень №? 128 (літ. А), як окремий об?єкт нерухомого майна, на праві власності не реєструвалися.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.01.2022 Департаментом свідоцтво про право власності на приміщення АДРЕСА_6 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 не видавалось.

Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , відносно, осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ,

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

-відомості з Державного реєстру про джерела/суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, за період часу з 31.07.2018 по 11.06.2021;

-податкову звітність подану до ДПС за період часу з 31.07.2018 по 11.06.2021;

-розрахункових рахунків, які відкривались особами з 31.07.2018 по 11.06.2021, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки прокурором доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та слідчим СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , відносно:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

2. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_12 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , яказареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

6. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

-відомості з Державного реєстру про джерела/суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, за період часу з 31.07.2018 по 11.06.2021;

-податкову звітність подану до ДПС за період часу з 31.07.2018 по 11.06.2021;

-розрахункових рахунків, які відкривались особами з 31.07.2018 по 11.06.2021, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта, із можливістю їх огляду, виготовлення копій та вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 05.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1