Провадження №1-кс/389/614/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 26.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000069 від 26.05.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання вказано, що рішенням Олександрівського районного суду Кіровоградської області від 05.09.2024 задоволено позовну заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено юридичний факт, що має значення, а саме визнано батьківство ОСОБА_6 на її 3-х дітей. В ході судового розгляду встановлено, що з 2018 року ОСОБА_5 проживала разом з чоловіком ОСОБА_6 однією сім`єю, вели спільний побут, без реєстрації шлюбу, що підтверджується довідкою, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2024. За час їхнього проживання у них народились сини ОСОБА_7 19.09.2016, ОСОБА_8 02.04.2019 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яких ОСОБА_5 виховувала спільно із чоловіком ОСОБА_6 . Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" отримувала допомогу на дитину, як одинока матір з 01.01.2018 по 31.01.2025 щомісячно, на загальну суму 120718 грн. 32 коп.

У провадженні відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно відповіді на лист запит № 65532-2025 від 10.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримувала допомогу на дітей одиноким матерям в період з 01.01.2018 по 31.10.2024 року на дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За вказаний період сума призначеної та виплаченої допомоги на дітей одиноким матерям склала 120718 грн 32 коп..

Виплату вищевказаної допомоги було проведено шляхом зарахування на картковий рахунок, відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10

Відповідно до довідки про вид та розмір нарахованих та виплачених коштів гр. ОСОБА_5 (№188 від 11.06.2025) встановлено, що загальна сума нарахованої та виплаченої допомоги на дітей одинокій матері гр. ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 по 31.01.2025 року становить 120718,32 грн., повернуто 1206,99 грн., а саме:

за січень 2018 року нараховано 1062,00 грн., виплачено 1062,00 грн.;

за лютий 2018 року нараховано 1062,00 грн., виплачено 1062,00 грн.;

за березень 2018 року нараховано 554,16 грн., виплачено 554,16 грн.;

за квітень 2018 року нараховано 554,16 грн., виплачено 554,16 грн.;

за травень 2018 року нараховано 554,16 грн., виплачено 554,16 грн.;

за червень 2018 року нараховано 554,16 грн., виплачено 554,16 грн.;

за липень 2018 року нараховано 621,16 грн., виплачено 621,16 грн.;

за серпень 2018 року нараховано 621,16 грн., виплачено 621,16 грн.;

за вересень 2018 року нараховано 988,41 грн., виплачено 988,41 грн.;

за жовтень 2018 року нараховано 988,41 грн., виплачено 988,41 грн.;

за листопад 2018 року нараховано 988,41 грн., виплачено 988,41 грн.;

за грудень 2018 року нараховано 1055,41 грн., виплачено 1055,41 грн.;

за січень 2019 року нараховано 1055,41 грн., виплачено 1055,41 грн.;

за лютий 2019 року нараховано 1055,41 грн., виплачено 1055,41 грн.;

за березень 2019 року нараховано 779,56 грн., виплачено 779,56 грн.;

за квітень 2019 року нараховано 779,56 грн., виплачено 779,56 грн.;

за травень 2019 року нараховано 779,56 грн., виплачено 779,56 грн.;

за червень 2019 року нараховано 779,56 грн., виплачено 779,56 грн.;

за липень 2019 року нараховано 2269,42 грн., виплачено 2269,42 грн.;

за серпень 2019 року нараховано 2269,42 грн., виплачено 2269,42 грн.;

за вересень 2019 року нараховано 1785,36 грн., виплачено 1785,36 грн.;

за жовтня 2019 року нараховано 1785,36 грн., виплачено 1785,36 грн.;

за листопад 2019 року нараховано 1785,36 грн., виплачено 1785,36 грн.;

за грудень 2019 року нараховано 1945,36 грн., виплачено 1945,36 грн.;

за січень 2020 року нараховано 1945,36 грн., виплачено 1945,36 грн.;

за лютий 2020 року нараховано 1945,36 грн., виплачено 1945,36 грн.;

за березень 2020 року нараховано 1570,20 грн., виплачено 1570,20 грн.;

за квітень 2020 року нараховано 1570,20 грн., виплачено 1570,20 грн.;

за травень 2020 року нараховано 1570,20 грн., виплачено 1570,20 грн.;

за червень 2020 року нараховано 1570,20 грн., виплачено 1570,20 грн.;

за липень 2020 року нараховано 1730,20 грн., виплачено 1730,20 грн.;

за серпень 2020 року нараховано 1730,20 грн., виплачено 1730,20 грн.;

за вересень 2020 року нараховано 1888,38 грн., виплачено 1888,38 грн.;

за жовтень 2020 року нараховано 1888,38 грн., виплачено 1888,38 грн.;

за листопад 2020 року нараховано 1888,38 грн., виплачено 1888,38 грн.;

за грудень 2020 року нараховано 2012,38 грн., виплачено 2012,38 грн.;

за січень 2021 року нараховано 2012,38 грн., виплачено 2012,38 грн.;

за лютий 2021 року нараховано 2012,38 грн., виплачено 2012,38 грн.;

за березень 2021 року нараховано 1433,44 грн., виплачено 1433,44 грн.;

за квітень 2021 року нараховано 1433,44 грн., виплачено 1433,44 грн.;

за травень 2021 року нараховано 1433,44 грн., виплачено 1433,44 грн.;

за червень 2021 року нараховано 1433,44 грн., виплачено 1433,44 грн.;

за липень 2021 року нараховано 1617,44 грн., виплачено 1617,44 грн.;

за серпень 2021 року нараховано 1617,44 грн., виплачено 1617,44 грн.;

за вересень 2021 року нараховано 1368,36 грн., виплачено 1368,36 грн.;

за жовтень 2021 року нараховано 1368,36 грн., виплачено 1368,36 грн.;

за листопад 2021 року нараховано 1368,36 грн., виплачено 1368,36 грн.;

за грудень 2021 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за січень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за лютий 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за березень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за квітень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за травень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за червень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за липень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за серпень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за вересень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за жовтень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за листопад 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за грудень 2022 року нараховано 1542,36 грн., виплачено 1542,36 грн.;

за січень 2023 року нараховано 1996,10 грн., виплачено 1996,10 грн.;

за лютий 2023 року нараховано 1996,10 грн., виплачено 1996,10 грн.;

за березень 2023 року нараховано 1996,10 грн., виплачено 1996,10 грн.;

за квітень 2023 року нараховано 1996,10 грн., виплачено 1996,10 грн.;

за травень 2023 року нараховано 1996,10 грн., виплачено 1996,10 грн.;

за червень 2023 року нараховано 1996,10 грн., виплачено 1996,10 грн.;

за липень 2023 року нараховано 0,00 грн., виплачено 0,00 грн.;

за серпень 2023 року нараховано 1285,92 грн., виплачено 1285,92 грн.;

за вересень 2023 року нараховано 1285,92 грн., виплачено 1285,92 грн.;

за жовтень 2023 року нараховано 1285,92 грн., виплачено 1285,92 грн.;

за листопад 2023 року нараховано 1285,92 грн., виплачено 1285,92 грн.;

за грудень 2023 року нараховано 1285,92 грн., виплачено 1285,92 грн.;

за січень 2024 року нараховано 1939,92 грн., виплачено 1939,92 грн.;

за лютий 2024 року нараховано 2137,78 грн., виплачено 2137,78 грн.;

за березень 2024 року нараховано 2137,78 грн., виплачено 2137,78 грн.;

за квітень 2024 року нараховано 2137,78 грн., виплачено 2137,78 грн.;

за травень 2024 року нараховано 2137,78 грн., виплачено 2137,78 грн.;

за червень 2024 року нараховано 2137,78 грн., виплачено 2137,78 грн.;

за липень 2024 року нараховано 2137,78 грн., виплачено 2137,78 грн.;

за серпень 2024 року нараховано 402,33 грн., виплачено 402,33 грн.;

за вересень 2024 року нараховано 402,33 грн., виплачено 402,33 грн.;

за жовтень 2024 року нараховано 402,33 грн., виплачено 402,33 грн.;

за листопад 2024 року нараховано 402,33 грн., виплачено 402,33 грн., повернуто 402,33 грн.;

за листопад 2024 року нараховано 402,33 грн., виплачено 402,33 грн., повернуто 402,33 грн.;

за січень 2025 року нараховано 402,33 грн., виплачено 402,33 грн., повернуто 402,33 грн..

Відповідно до рішень про призначення допомоги сім`ям з дітьми та встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , отримувала допомогу на дітей як одинока матір у вигляді виплати, про які зазначено вище, на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , отримала грошові кошти шляхом шахрайських дій на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , начальнику СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банівському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) по кримінальному провадженню №0000069 від 26.05.2025 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_1 ;

документи про відкриття банківського рахунку: НОМЕР_1 ;

документи про зняття та про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025;

відомості щодо переказів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025;

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 31.01.2025 року.

Строк дії даної ухвали з 17 липня 2025 року по 17 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1