Справа №712/9050/25
Провадження №1-кс/712/3339/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 12.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000556 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману громадянку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 6 032 грн.

Допитом потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 10.02.2025 о 12 год. 38 хв. перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , їй на мобільний за стосунок Viber з номером телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статті, який представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Смірновим (ініціалів потерпіла не запам`ятала), який повідомив, що на даний час по її банківським карткам відбуваються несанкціоновані операції по перерахуванню коштів на банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , та для збереження її коштів вона мала негайно перейти в додаток який він йому надіслав мобільний за стосунок Viber, перебуваючи на зв`язку вона зайшла в текстові повідомлення де дійсно було посилання на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши до цієї програми вона встановила її після чого по вказівці ОСОБА_7 вона перейшла в за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , де по його вказівці перерахувала о 13 год. 28 хв. 10.02.2025 з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на пенсійну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на якій знаходились кошти в сумі 1 200 грн., кошти в сумі 4 750 грн. ЇЇ розмову з оператором почули капелани військової церкви, які на території лікарні розгорнули свій штаб гуманітарної допомоги ЗСУ та повідомили їй, щоб вона припинила розмову з шахраями. Поклавши слухавку вона відразу зателефонувала на номер НОМЕР_6 та заблокувала свої картки. Коли вона 10.02.2025 приїхала до м. Черкаси з метою відновлення банківських карток у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її картки було вилучено працівником банку та знищено, після чого було надано виписку згідно якої встановлено, що в результаті протиправних дій невстановленої особи з її карток було знято грошову кошти у сумі 6 032 грн. 01 коп. шляхом виведення з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідомий рахунок.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпіла користується рахунком відкритим у вищевказаній установі.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2025 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкриті на вказаних осіб; інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2025 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 09 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2025 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 09 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2025 року; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 09 лютого 2025 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2025 року; висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 .

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік яких є аналогічним даного клопотання, за результатами розгляду якого 29.04.2025 у справі №712/5241/25 слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення клопотання.

Слідчим у поданому клопотанні не обґрунтована необхідність повторного звернення з аналогічним клопотанням, яке слідчим суддею задоволено, не зазначено, чи виконана попередня ухвала, доказів об`єктивних причин необхідності отримання тимчасового доступу повторно слідчим не надано.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 12.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1