УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно (речі, предмети, документи та грошові кошти), вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, а саме на: грошові кошти, Заява за реєстровим номером 79, посвідчена 19.03.2025 року, серія бланк НТС 253737 від імені ОСОБА_5 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 78, посвідчена 19.03.2025 року, серія бланк НТС 253736 від іменіОСОБА_5 ¬- на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 75, посвідчена 17.03.2025 року, серія бланк НТС 253733 від імені ОСОБА_7 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 55, посвідчена 13.03.2025 року, серія бланк НТС 253727 від імені ОСОБА_8 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 50, посвідчена 26.02.2025 року, серія бланк НТС 253722 від імені ОСОБА_9 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 48, посвідчена 26.02.2025 року, серія бланк НТС 253720 від імені ОСОБА_10 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 41, посвідчена 21.02.2025 року, серія бланк НТС 253714 від імені ОСОБА_11 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 33, посвідчена 10.02.2025 року, серія бланк НТС 253705 від імені ОСОБА_12 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 31, посвідчена 06.02.2025 року, серія бланк НТС 253703 від імені ОСОБА_13 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 28, посвідчена 01.02.2025 року, серія бланк НТС 824000 від імені ОСОБА_14 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 26, посвідчена 30.01.2025 року, серія бланк НТС 823998 від імені ОСОБА_15 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 16, посвідчена 10.01.2025 року, серія бланк НТС 823996 від імені ОСОБА_16 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 4, посвідчена 06.01.2025 року, серія бланк НТС 823992 від імені ОСОБА_17 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 115, посвідчена 16.04.2025 року, серія бланк НТС 253752 від імені ОСОБА_18 - на 8 аркушах; Заява за реєстровим номером 197, посвідчена 08.05.2025 року, серія бланк НТС 293870 від імені ОСОБА_19 - на 6 аркушах; Заява за реєстровим номером 192, посвідчена 07.05.2025 року, серія бланк НТС 253769 від імені ОСОБА_20 - на 7 аркушах; Заява за реєстровим номером 144, посвідчена 06.05.2025 року, серія бланк НТС 253767 від імені ОСОБА_21 - на 6 аркушах; Заява за реєстровим номером 141, посвідчена 05.05.2025 року, серія бланк НТС 253765 від імені ОСОБА_22 - на 6 аркушах; Заява за реєстровим номером 117, посвідчена 16.04.2025 року, серія бланк НТС 253754 від імені ОСОБА_23 - на 8 аркушах; відеореєстратор «HIKVISION», с/н с57790393 із зарядним пристроєм; грошові кошти: номіналом 500 (п`ятсот) Євро - 4 купюри - 2 (дві) тисячі Євро; номіналом 200 (двісті) Євро - 205 купюр - 41 (сорок одна)тисяча) Євро; номіналом 100 (сто) Євро -821 купюр - 82,1 (вісімдесят дві тисячі сто) Євро; номіналом 20 (двадцять) Євро - 5 купюр - 100 (сто) Євро; номіналом 10 (десять) Євро - 8 купюр - 80 (вісімдесят) Євро; номіналом 5 (п`ять) Євро - 3 купюри - 15 (п`ятнадцять) Євро; номіналом 50 (п`ятдесят) євро - 450 купюр - 22500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) Євро; грошові кошти номіналом 100 (доларів) США - 1500 купюр - 150000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США; грошові кошти: номіналом 100 (сто) доларів США - 574 купюри - 57400 (п`ятдесят сім тисяч чотириста) доларів США; номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США - 23 купюри - 1150 (тисяча сто п`ятдесят) доларів США; номіналом 20 (двадцять) - 6 купюр - 120 доларів США; номіналом 10 доларів - 5 купюр - 50 доларів США; номіналом 5 доларів - 1 купюра; номіналом 2 долара США - 4 купюри - 8 доларів США (загальна сума вилучених грошових коштів складає 147 795 Євро, та 208 733 доларів США).

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

22.05.2025 року громадянина ОСОБА_24 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

22-23 травня 2025 року проведено невідкладний обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого вилучено слідчим речі, предмети, документи та грошові кошти.

Необхідність проведення обшуку за вказаною адресою було зумовлено потребою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення та врятування майна, а саме, недопущення знищення та втрати предметів, речей і документів, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 23.05.2025 року, вищевказані предмети були визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024, будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Разом з тим, до початку судового засідання через канцелярію суду надійшла заява прокурора ОСОБА_25 в якій останній просить розглядати клопотання про арешт майна без участі прокурора. При цьому, просив долучити протокол огляду від 26.05-03.06.2025 року та інші необхідні для вирішення питання про арешт майна документи.

Власник майна або його представник, підозрюваний та його захисник, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, до суду не прибули. Від захисника підозрюваного ОСОБА_26 адвоката ОСОБА_27 через канцелярію суду надійшла заява про розглдя справи без участі сторони, інших клопотань чи заяв, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не скеровували.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, слідча суддя, враховуючи, що учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з`явилися, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання прокурора про арешт майна, а також долучені до нього матеріали кримінального провадження №0000129 від 10.09.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

22.05.2025 року громадянина ОСОБА_24 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру, у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

22 травня 2025 року, проведено невідкладний обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого вилучено слідчим речі, предмети, документи та грошові кошти.

Необхідність проведення обшуку за вказаною адресою було зумовлено потребою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення та врятування майна, а саме, недопущення знищення та втрати предметів, речей і документів, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

В силу вимог ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

У той же час, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 22-23 травня 2025 року, проведено невідкладний обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого вилучено слідчим речі, предмети, документи та грошові кошти, за адресою, що вказана у клопотанні, речі та документи можуть доказами під час досудового розгляду, а також могли бути використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в ході судового розгляду у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на: Заява за реєстровим номером 79, посвідчена 19.03.2025 року, серія бланк НТС 253737 від імені ОСОБА_5 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 78, посвідчена 19.03.2025 року, серія бланк НТС 253736 від імені ОСОБА_5 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 75, посвідчена 17.03.2025 року, серія бланк НТС 253733 від імені ОСОБА_7 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 55, посвідчена 13.03.2025 року, серія бланк НТС 253727 від імені ОСОБА_8 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 50, посвідчена 26.02.2025 року, серія бланк НТС 253722 від імені ОСОБА_9 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 48, посвідчена 26.02.2025 року, серія бланк НТС 253720 від імені ОСОБА_10 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 41, посвідчена 21.02.2025 року, серія бланк НТС 253714 від імені ОСОБА_11 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 33, посвідчена 10.02.2025 року, серія бланк НТС 253705 від імені ОСОБА_12 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 31, посвідчена 06.02.2025 року, серія бланк НТС 253703 від імені ОСОБА_13 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 28, посвідчена 01.02.2025 року, серія бланк НТС 824000 від імені ОСОБА_14 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 26, посвідчена 30.01.2025 року, серія бланк НТС 823998 від імені ОСОБА_15 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 16, посвідчена 10.01.2025 року, серія бланк НТС 823996 від імені ОСОБА_16 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 4, посвідчена 06.01.2025 року, серія бланк НТС 823992 від імені ОСОБА_17 - на 1 аркуші; Заява за реєстровим номером 115, посвідчена 16.04.2025 року, серія бланк НТС 253752 від імені ОСОБА_18 - на 8 аркушах; Заява за реєстровим номером 197, посвідчена 08.05.2025 року, серія бланк НТС 293870 від імені ОСОБА_19 - на 6 аркушах; Заява за реєстровим номером 192, посвідчена 07.05.2025 року, серія бланк НТС 253769 від імені ОСОБА_20 - на 7 аркушах; Заява за реєстровим номером 144, посвідчена 06.05.2025 року, серія бланк НТС 253767 від імені ОСОБА_21 - на 6 аркушах; Заява за реєстровим номером 141, посвідчена 05.05.2025 року, серія бланк НТС 253765 від імені ОСОБА_22 - на 6 аркушах; Заява за реєстровим номером 117, посвідчена 16.04.2025 року, серія бланк НТС 253754 від імені ОСОБА_23 - на 8 аркушах; відеореєстратор «HIKVISION», с/н с57790393 із зарядним пристроєм; грошові кошти: номіналом 500 (п`ятсот) Євро - 4 купюри - 2 (дві) тисячі Євро; номіналом 200 (двісті) Євро - 205 купюр - 41 (сорок одна)тисяча) Євро; номіналом 100 (сто) Євро -821 купюр - 82,1 (вісімдесят дві тисячі сто) Євро; номіналом 20 (двадцять) Євро - 5 купюр - 100 (сто) Євро; номіналом 10 (десять) Євро - 8 купюр - 80 (вісімдесят) Євро; номіналом 5 (п`ять) Євро - 3 купюри - 15 (п`ятнадцять) Євро; номіналом 50 (п`ятдесят) євро - 450 купюр - 22500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) Євро; грошові кошти номіналом 100 (доларів) США - 1500 купюр - 150000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США; грошові кошти: номіналом 100 (сто) доларів США - 574 купюри - 57400 (п`ятдесят сім тисяч чотириста) доларів США; номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США - 23 купюри - 1150 (тисяча сто п`ятдесят) доларів США; номіналом 20 (двадцять) - 6 купюр - 120 доларів США; номіналом 10 доларів - 5 купюр - 50 доларів США; номіналом 5 доларів - 1 купюра; номіналом 2 долара США - 4 купюри - 8 доларів США (загальна сума вилучених грошових коштів складає 147 795 Євро, та 208 733 доларів США).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 18 червня 2025 року о 10 год. 20 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1