Провадження № 1-кс/686/7076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Хмельницької обл., Шепетівського р-ну., м. Полонне, українця, громадянина України, не одруженого, із середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000113,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, строком на 60 діб, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які частково заперечили проти задоволення вимог клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307 та ч. 1 ст. 317 КК України.

26.05.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме про те, що: « ОСОБА_6 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Також, ОСОБА_8 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_8 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_8 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_8 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_8 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання;

- забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне.

- особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій;

- розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

- використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_8 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .

Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_8 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної амфетаміну та наркотичного засобу канабіс.

1) Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , здійснюючи злочинну діяльність у складі організованої групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 16.02.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 16.02.2024.

16.02.2024 у період часу з 10 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_8 являючись організатором злочинної групи, по в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» із ОСОБА_12 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_8 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.

16.02.2024 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_10 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , отримав вказівку від ОСОБА_8 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у поліетиленовий пакет синього кольору та розмістив т.з. «закладку» на території Полонського професійного аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

16.02.2024 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_6 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , отримав вказівку від ОСОБА_8 помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у два згортки та обгорнув однією клей-стрічкою коричневого кольору та розмістив поблизу електроопори, біля будинку № 53, по вул. Правохоморна, що в м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл.

Цього ж дня, в період часу з 17 год. 17 хв. по 17 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 300 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 300 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Про перерахування грошових коштів в сумі 4 500 грн. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_8 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_8 , того ж дня о 18 год. 20 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав ОСОБА_12 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс масою 27,7 г, 27,0 г, у вигляді знімків місця його розташування (на території Полонського аграрного ліцею, що в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.), в подальшому, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 27,7 г, 27,0 г, ОСОБА_8 незаконно збув ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом який вилучено працівниками поліції у останнього.

Після того, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_8 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, та надіслав ОСОБА_12 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з психотропною речовиною амфетамін 0,2849 г, та 0,3035 г (біля електроопори, що неподалік будинку № 53, по вул. Правохоморна, в м. Полонне, Шепетівського р-ну, Хмельницької обл.). В подальшому, вказану психотропну речовину амфетамін, масою 0,2849 г, та 0,3035 г, ОСОБА_8 незаконно збув ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, яку вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1 - в редакції постанови до 24 травня 2024) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу.»

26.05.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 23 липня 2025 року включно та визначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн. та визначено обов`язки, які будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави.

Після отримання документа, що підтверджує внесення застави ОСОБА_6 було звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

21.07.2025 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, який класифікується як особливо тяжкий злочин.

Метою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, у цьому кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії обов`язків.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 а саме по 19.09.2025 року включно, відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 травня 2025 року .

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 19 вересня 2025 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.05.2025 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні ;

- здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку їх наявності

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 19 вересня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя