УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, із застосуванням відеоконференцзв`язку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 липня 2025 року старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 звернулась до суду з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, тобто до 17 жовтня 2025 року.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

06 червня 2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

06 червня 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

03 липня 2025 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 від 12 червня 2025 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 19 жовтня 2023 року продовжено до трьох місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 19 жовтня 2023 року спливає 17 липня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення значного обсягу слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові), процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: допитати у якості свідка ОСОБА_14 з приводу умов та обставин укладення контрактів, відповідно до яких Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є Продавцем, а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є Покупцем; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо поставки товару, а саме «Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120 , завантажений розмір: 2,40 м х 0,60 м, а також митного оформлення - експорту з Турецької Республіки до ІНФОРМАЦІЯ_7 в період 2017-2018 років товарів; допитати у якості свідка директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншого уповноваженого працівника цієї компанії з приводу умов та обставин укладення контрактів, відповідно до яких Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є Продавцем, а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є Покупцем; допитати у якості свідка директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 або іншого уповноваженого працівника цієї компанії з приводу умов та обставин укладення Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017, додатку № 2 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 (специфікація 2), додатку № 3 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 (специфікація 3), додаткової угоди № 2 від 05.04.2018 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до яких компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є продавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є покупцем; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо поставки товару, а саме «Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120 , завантажений розмір: 2,4м х 0,60м, а також митного оформлення - експорту з Об?єднаних Арабських Еміратів до України в період 2017-2018 років; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ; встановити осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та провести допити цих осіб; встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, за наявності підстав - повідомити про підозру; виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували щодо клопотання детектива.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали позицію своїх захисників.

Дослідивши клопотання детектива та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 та 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

06 червня 2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

06 червня 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

03 липня 2025 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 від 12 червня 2025 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 19 жовтня 2023 року продовжено до трьох місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування спливає 17 липня 2025 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим, зокрема: допитати у якості свідка ОСОБА_14 з приводу умов та обставин укладення контрактів, відповідно до яких Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є Продавцем, а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є Покупцем; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо поставки товару, а саме «Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120 , завантажений розмір: 2,40 м х 0,60 м, а також митного оформлення - експорту з Турецької Республіки до ІНФОРМАЦІЯ_7 в період 2017-2018 років товарів; допитати у якості свідка директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншого уповноваженого працівника цієї компанії з приводу умов та обставин укладення контрактів, відповідно до яких Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є Продавцем, а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є Покупцем; допитати у якості свідка директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 або іншого уповноваженого працівника цієї компанії з приводу умов та обставин укладення Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017, додатку № 2 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 (специфікація 2), додатку № 3 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017 (специфікація 3), додаткової угоди № 2 від 05.04.2018 до Контракту поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до яких компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є продавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є покупцем; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо поставки товару, а саме «Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120 , завантажений розмір: 2,4м х 0,60м, а також митного оформлення - експорту з Об?єднаних Арабських Еміратів до України в період 2017-2018 років; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ; встановити осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та провести допити цих осіб; встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, за наявності підстав - повідомити про підозру; виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Європейський суд з прав людини у справі «Вергельський проти України» зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.

У той же час, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Крім того, у рішенні Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 17 липня 2025 року, а здійснити та завершити раніше вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії не вбачається за можливе з урахуванням конкретних обставин справи, особливої складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, тобто до 17 жовтня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1