ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/9303/25
№ провадження 1-кс/646/2302/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернулась слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2025 до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2025 з невідомого номеру телефону зателефонувала особа, яка представилась представником Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 43 310,00 гривень з її банківської картки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 13.08.2025 приблизно о 14:00 годині їй зателефонували з невідомого номера у месенджері Телеграм, номер був підписаний автоматично як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при розмові невідома особа представилась як співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 та запевнила, що потрібно авторизуватись у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати конфіденційну інформацію щодо картки (номер картки, PIN-код, CVV-CVC код, термін дії картки, номери рахунків, а також логін та пароль для доступу до онлайн-банкінгу). Так, вона надала конфіденційну інформацію по картці, після чого їй сказали не заходити декілька годин до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , через проходження технічних робіт. Приблизно через півтори години потерпіла вирішила зайти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачила, що картки заблоковані та з двох карток були списані грошові кошти.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 19 900,00 гривень.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 16 160,00 гривень.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 3 100,00 гривень.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 4 150,00 гривень.

Ураховуючи викладене вище, а також те, що у матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав уважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у ньому.

У клопотанні слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила провести розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001825 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 14.08.2025, 13.08.2025 до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2025 з невідомого номеру телефону їй зателефонувала особа, яка представилась представником Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 43 310,00 гривень з її банківської картки.

З рапорту слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 встановлено, що 18.08.2025 нею відповідно до частини одиннадцятої статті 232 Кримінального процесуального кодексу України було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої, в ході телефонної розмови потерпіла була опитана та пояснила, що 13.08.2025 приблизно о 14:00 годині їй зателефонували з невідомого номера у месенджері Телеграм, номер був підписаний автоматично як ІНФОРМАЦІЯ_3 , при розмові невідома особа представилась як співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 та запевнила, що потрібно авторизуватись у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та надати конфіденційну інформацію щодо картки (номер картки, PIN-код, CVV-CVC код, термін дії картки, номери рахунків, а також логін та пароль для доступу до онлайн-банкінгу). Потерпіла надала конфіденційну інформацію по картці, після чого їй сказали не заходити декілька годин до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , через проходження технічних робіт. Приблизно через півтори години потерпіла вирішила зайти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачила, що картки заблоковані та з двох карток були списані грошові кошти.

З рапорту оперуповноваженого ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 встановлено, що 13.08.2025 о 14:00 годині потерпілій через месенджер Telegram зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що їй потрібно підтвердити документи в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб уникнути блокування акаунту. У зв`язку з тим, що в потерпілої у банку були висвітлені документи на підтвердження, вона була впевнена, що розмовляє з працівником банку та під час розмови повідомила дані своєї банківської картки.

Після розмови зазначений чоловік сказав потерпілій не заходити в застосунок, тому що там будуть проводитись технічні роботи. Через декілька годин потерпіла зайшла в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що в неї списались грошові кошти:

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 19 900,00 гривень.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 16 160,00 гривень.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 3 100,00 гривень.

13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 4 150,00 гривень.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчій СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 01 хвилин 12 серпня 2025 року по теперішній час, а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00 години 01 хвилини 12 серпня 2025 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 16 листопада 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1