Справа № 482/1762/25
Номер провадження 1-кс/482/589/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Миколаївської області з погрозами життю та здоров`ю особи, здійснюють вимагання грошових коштів у особи, за неіснуючий борг, в умовах воєнного стану.

06.08.2025 року в рамках кримінального провадження було проведення контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого, під час якого причетними до вчинення кримінального правопорушення особами повідомлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , не яку необхідно переказати грошові кошти, які вимагають з ОСОБА_5 . На зазначену банківську картку було перераховано грошові кошти у сумі 1000 тис. гривень.

12.08.2025 в якості свідка допитано ОСОБА_6 яка в ході допиту повідомила, що 06.08.2025 приблизно о 12:00 годині вона подзвонила ОСОБА_5 , і повідомила-про готовність перерахувати грошові кошти у розмірі 1 тисяча гривень, останній знову повідомив номер карти яку кидав раніше в телеграм, а саме НОМЕР_1 , в подальшому за допомогою терміналу, який знаходиться у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на карту НОМЕР_1 .

Крім того за результатами виконання доручення в рамках кримінального провадження встановлено, що група осіб, яка займається вимаганням грошових коштів з осіб, які перебувають у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали грошові кошти на банківську картку: № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час отримання, надсилання та розподілу грошової винагороди від злочинної діяльності.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, за період часу з 00:00 годин 01.07.2025 по 00:00 годин 12.08.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 01.07.2025 по 00:00 годин 12.08.2025;

- інформація, про ІР та МАС, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 01.07.2025 по 00:00 годин 12.08.2025;

- повну інформацію стосовно власника по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 16 жовтня 2024 року №252 за СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено як службові приміщення для розміщення слідчих відділів та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Шкільна, 35.

Таким чином, слідче управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, як орган досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Новоодеського районного суду Миколаївської області, тобто має місце альтернативна територіальна юрисдикція.

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні - начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, за період часу з 00:00 годин 01.07.2025 по 00:00 годин 12.08.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 01.07.2025 по 00:00 годин 12.08.2025;

- інформації, про ІР та МАС, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 01.07.2025 по 00:00 годин 12.08.2025;

- повної інформації стосовно власника по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 22.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1