Провадження №1-кп/127/628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Вінниці, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про які внесено 06 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

До Вінницького міського суду Вінницької області від захисника ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому останній просить суд надати тимчасовий доступ до документів та отримання їх копій, а саме:

- договір із усіма змінами та доповненнями (додатковими договорами) на обслуговування між банком АТ ПУМБ та ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» з відповідними заявами на приєднання, заявами про зміни умов договору, за період з 09.11.2020 по 20.01.2023;

- розпорядчий або інший документ де зазначено список працівників ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка», які мали доступ до отримання та здачі готівкових коштів до AT ПУМБ за період з 09.11.2020 по 20.01.2023;

- розпорядчий або інший документ де зазначено, на який номер телефону ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» при кожній оплаті через розрахунковий рахунок з банку AT ПУМБ приходили sms повідомлення з кодом для підтвердження сум платежу за період з 09.11.2020 по 20.01.2023;

-розпорядчий або інший документ де зазначено, користування ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» послугами розширеними sms повідомленнями щодо всіх платежів в AT ПУМБ за період з 09.11.2020 по 20.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, що згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачують в тому, що вона, діючи умисно за допомогою робочого комп`ютера та ввіреного їй головним лікарем ОСОБА_7 , свого особистого електронного ключа і паролю до системи електронного банківського кабінету ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» відкритого у банківській установі АТ «ПУМБ», без відома та дозволу головного лікаря, в порушення Посадової інструкції на головного бухгалтера, незаконно втрутилась у роботу вказаної системи електронного банківського кабінету та здійснила підробку документу на переказ, здійснювала перекази грошових коштів за товари, які ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» не замовляла. У зазначеному обвинувальному акті описано багато таких епізодів, що стосуються переказів грошових коштів із банківського кабінету ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» відкритого у банківській установі AT «ПУМБ» по електронним платіжним інструкціям.

Крім того, захисник посилається на те, що фінансова діяльність за період з 2020 по січень 2023 між ТОВ «Облстоматполіклініка» та AT ПУМБ здійснювалась на підставі договору з відповідними заявами на приєднання, заявами про зміни умов договору, із вказівкою хто із працівників ТОВ « Облстоматполіклініка» мали доступ до отримання та здачі готівкових коштів до банку AT ПУМБ, і те на який номер телефону ТОВ «Облстоматполіклініка» при кожній оплаті через розрахунковий рахунок з банку AT ПУМБ приходили sms повідомлення з кодом для підтвердження сум платежу. ТОВ «Облстоматполіклініка» користувалось послугами розширеними sms повідомленнями про підтвердження платежу і про проведений плятіж, але чи це було обумовлено умовами договору між підприємством і банком чи іншими домовленостями чи заявами, наразі не відомо.

Для доведення чи спростування обставин, які викладені в обвинувальному акті щодо втручання ОСОБА_4 без згоди ОСОБА_7 , у роботу системи переказів електронного банківського кабінету, здійснення підробки платіжних доручень на переказ грошових коштів за товари, які (за версією сторони обвинувачення) ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» не замовляла по електронним платіжним інструкціям з використанням електронного ключа і паролю головного лікаря ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» ОСОБА_7 , а також для юридичного аналізу правових дій суб`єктів платежів ТОВ і банку, дослідження механізму переказу грошових коштів, необхідно ознайомитись із документами, які регулювали на той період (з 2020 по січень 2023) фінансово-господарські операції між ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» та AT Перший український міжнародний банк, документи звітності, допуск осіб до фінансових рахунків ТОВ, здачі готівкових обігових коштів тощо.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а також гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, зокрема будь-які предмети матеріального світу, якщо вони містять у собі важливі для вирішення справи відомості.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіаднні підтримав подане ним клопотання посилаючись на мотиви та підстави аналогічні тим, що викладенні в самому клопотанні.

Обвинувачена ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала клопотання захисника ОСОБА_5 та просила суд його задовольнити в повному обсязі, оскільки запитуванні документи мають важливе значення для розгялду кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання захисника про тимчасовий доступ.

Представника потерпілого ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання захисника про тимчасовий доступ.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. У разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд приходить до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_5 є обґрунтованим, оскільки здійснення тимчасового доступу під час судового розгляду є необхідним з метою об`єктивності розгляду справи, і вказані захисником обставини мають істотне значення для кримінального провадження. Сукупність інших заходів, які передбачені діючим КПК України, на даній стадії судового розгляду кримінального провадження, підтверджують неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що клопотання захисника ОСОБА_5 слід задовольнити частково. Оскільки, запитуваний стороною захисту в клопотанні про тимчасовий доступ документ розпорядчий або інший документ де зазначено список працівників ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка», які мали доступ до отримання та здачі готівкових коштів до AT ПУМБ за період з 09.11.2020 по 20.01.2023, не стосується обвинувачення, яке ставиться ОСОБА_4 в провину.

Відповідно до ч.ч. 2,3, 6 ст. 333 КПК України якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164, 333, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Надати захиснику ОСОБА_5 та обвинуваченій ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- договір із усіма змінами та доповненнями (додатковими договорами) на обслуговування між банком АТ ПУМБ та ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» з відповідними заявами на приєднання, заявами про зміни умов договору, за період з 09.11.2020 по 20.01.2023.

- розпорядчий або інший документ де зазначено, на який номер телефону ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» при кожній оплаті через розрахунковий рахунок з банку AT ПУМБ приходили sms повідомлення з кодом для підтвердження сум платежу за період з 09.11.2020 по 20.01.2023.

- розпорядчий або інший документ де зазначено, користування ТОВ «Обласна стоматологічна поліклініка» послугами розширеними sms повідомленнями щодо всіх платежів в AT ПУМБ за період з 09.11.2020 по 20.01.2023.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам AT ПУМБ, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість отримати належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Після отримання речей і документів внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, сторона захисту зобов`язана відкрити ці матеріали учасникам судового провадження у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Копії ухвали направити захиснику ОСОБА_5 , обвинуваченій ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: