Провадження № 1-кс/161/3762/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 01 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 24.06.2025 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 та розташоване на четвертому поверсі вказаного будинку: вхід з сходової клітини ліворуч по коридору другі двері праворуч.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-1 КК України по факту вчинення замаху на контрабанду, тобто спробу переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що директор ТОВ Артін-експо» (, м. Київ, вул. Вербицького, 14Б/19) ОСОБА_6 , здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, організував придбання на території Волинської та Рівненської областей лісоматеріалів незаконного походження з метою їх подальшого незаконного переміщення через митний кордон України.

Для досягнення злочинного задуму, з метою надання деревині вигляду законного походження, вказаним підприємством з метою отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів подається в управління лісового та мисливського господарства оригінали підроблених накладних про їх придбання, оформлених від імені ряду приватних суб`єктів господарювання, реквізити яких вносились в заяви про видачу сертифікатів, передбачені п. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 483 від 12.05.2023.

Таким чином, вчиняючи дії з підробки документів та використання підроблених документів для одержання Сертифікатів, слідуючи злочинному наміру незаконно перемістити лісоматеріали через кордон, службові особи даного підприємства усвідомлюють, що в такий спосіб приховують та маскують незаконне походження деревини, джерел її походження, оскільки останні були документально оформлені на підставі фіктивних накладних.

Так, з метою надання лісоматеріалам без наявних документів про походження законного вигляду для забезпечення їх контрабандного переміщення фігурантами подавалися при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів видаткові накладні з реквізитами таких підприємств: ТОВ «Лісенерго», ТОВ «Інтеко ліс», ТОВ «Приват-бізнес»; ТОВ «Тоталвудгруп», ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі», ТОВ «Гаріст вуд», ТОВ «Лем вуд».

Крім цього, для отримання вказаних сертифікатів про походження експортером подавалися Північно-Західне управління ЛМГ накладні згідно яких ТОВ «Артін експо» придбало лісоматеріали у вказаних вище суб`єктів господарювання за посередництвом ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

Згідно наявних даних зазначені у накладних вказані суб`єкти господарської діяльності взагалі не здійснювали реалізацію лісоматеріалів підприємцям протягом вказаного періоду, а відповідні накладні були сформовані для формального підтвердження походження експортованої продукції. Так, відповідно до інформації отриманої з ІКС «Податковий блок», відомості про вказані господарські операції в реєстрах податкових накладних відсутні (диск з електронними реєстрами накладних додаємо).

Також, згідно відповідей ТОВ «Інтеко-ліс» № 25/04/01 від 25.04.2025, № 12/05/01 від 12.05.2025 вказане товариство не здійснювало реалізацію деревини ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 та взагалі немало з ними будь-яких господарських відносин.

Встановлено, що з використанням вказаного механізму на митному посту «Ковель» та «Сарни» експортером всього здійснено митне оформлення та переміщення через кордон в зоні діяльності Волинської митниці 14 партій лісоматеріалів, об`ємом близько 450 куб. метрів, загальною вартістю понад 4 млн. грн.

Згідно наявної інформації дані сертифікати видавалися Північно-західним управлінням лісомисливського господарства (м. Рівне). Питанням отримання вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів займалась ОСОБА_5 , яка за вказівкою директора ТОВ «Артін експо» ОСОБА_6 , здійснювала подання всіх необхідних для цього документів та розписувалася за їх отримання. При цьому, ОСОБА_5 була обізнана, що вказані дії носять протиправний характер, і особисто забезпечувала формування комплекту документів для отримання сертифікатів та вносила в них недостовірні дані.

На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.06.2025, проведено 24.06.2025 обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 та розташоване на четвертому поверсі вказаного будинку: вхід з сходової клітини ліворуч по коридору другі двері праворуч, за результатами якого виявлено та вилучено вказане майно і документи, які постановою слідчого від 24.06.2025 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому вилучене майно необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії, експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, видалення інформації, яка міститься на вилучених носіях, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі та задовольнити його, також власник майна гр. ОСОБА_5 попередньо подала заяву про слухання клопотання у її відсутності, при вирішенні клопотання поклалася на розсуд суду, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_11 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000078 від 07.06.2023 на майно, яке було вилучене 24.06.2025 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 та розташоване на четвертому поверсі вказаного будинку: вхід з сходової клітини ліворуч по коридору другі двері праворуч, наступне майно:

- ноутбук марки «hp» світло сірого кольору із серійним номером 5СD201D6NH із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Dell» чорного кольору із серійним номером DWPDPC2 із зарядним пристроєм;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0233 від 03.03.2025 щодо ФОП ОСОБА_6 ;

- видаткову накладну №4 від 28.02.2025;

- накладну №4 від 28.02.2025;

- Т-ТН серія ЮСВ №081222 від 12.04.2024; Т-ТН серія ЮСВ №081326 від 27.05.2024;

- Т-ТН серія ЮСВ №081247 від 19.04.2024; Т-ТН серія ЮСВ №081326 від 27.05.2024;- Т-ТН серія ЮСВ №081231 від 15.04.2024; Т-ТН серія ЮСЕ №750262 від 16.04.2024; Т-ТН серія ЧАА №731143 від 17.06.2024; Т-ТН серія ККА №092357 від 22.05.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0267 від 17.02.2025 щодо ФОП ОСОБА_6 ;

- видаткову накладну №3 від 17.02.2025;

- Т-ТН серія ЖКА №478660 від 13.05.2024; Т-ТН серія ЖКА №479043 від 15.07.2024; Т-ТН серія ЖКА №478796 від 30.05.2024; Т-ТН серія ЖКА №478919 від 27.06.2024; Т-ТН серія ЖКА №479098 від 25.07.2024; Т-ТН серія ЖКА №478797від 31.05.2024; Т-ТН серія ЖКА №478575 від 22.04.2024; Т-ТН серія ЖКА №479355 від 11.09.2024; Т-ТН серія ЖКА №478422 від 27.03.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0168 від 05.02.2025 щодо ФОП ОСОБА_6 ;

- видаткову накладну №2 від 04.02.2025;

- товарно-транспортну накладну №21/01 від 21.01.2025;

- товарно-транспортну накладну №20/01 від 20.01.2025;

- Т-ТН серія ЮВБ №031432 від 25.03.2024; Т-ТН серія ЮВБ №051421 від 22.03.2024;

- видаткову накладну №1 від 07.01.2025;

- Т-ТН серія ЖКА №478083 від 29.12.2023;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0076 від 07.01.2025 щодо ФОП ОСОБА_6 ;

- видаткову накладну №1 від 06.01.2025;

- видаткову накладну №2 від 07.01.2025;

- Т-ТН серія ЖКА №478459 від 03.04.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0033 від 12.12.2024 щодо ФОП ОСОБА_6 ;

- видаткову накладну №17 від 11.12.2024;

- товарно-транспортну накладну №29/11 від 29.11.2024;

- товарно-транспортну накладну №28/11 від 28.11.2024;

- видаткову накладну №17 від 11.12.2024;

- Т-ТН серія ЧАА №731048 від 02.05.2024; Т-ТН серія ЧАА №731052 від 03.05.2024; Т-ТН серія ЧАА №731038 від 30.04.2024; Т-ТН серія ЧАА №731062 від 13.05.2024; Т-ТН серія ЧАА №731057 від 10.05.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0253 від 27.11.2024 щодо ФОП ОСОБА_6 ;

- Т-ТН серія ЧАА №731050 від 02.05.2024;

- накладну №15 від 25.11.2024;

- видаткову накладну №15 від 25.11.2024;

- договір №43 від 20.11.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ;

- акт виконаних робіт за період 01.03.2025 по 31.03.2025;

- рахунок-калькуляцію №03/03/04 від 03.03.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024.

- акт виконаних робіт за період 01.02.2025 по 28.02.2025;

- рахунок-калькуляцію №03/03/04 від 03.03.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- рахунок-калькуляцію №28/02/02 від 28.02.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- рахунок-калькуляцію №17/02/02 від 17.02.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- рахунок-калькуляцію №05/02/01 від 05.02.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- акт виконаних робіт за період 01.01.2025 по 31.01.2025;

- рахунок-калькуляцію №03/01/01 від 03.01.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- рахунок-калькуляцію №07/01/01 від 07.01.2025 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- акт виконаних робіт за період 01.12.2024 по 31.12.2024;

- рахунок-калькуляцію №12/12/01 від 12.12.2024 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- акт виконаних робіт за період 01.11.2024 по 30.11.2024;

- рахунок-калькуляцію №27/11/02 від 27.11.2024 за виконані послуги згідно договору №43 від 20.11.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0296 від 13.06.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- Т-ТН серія ЧАА №731761 від 10.03.2025; Т-ТН серія ЮЖК №110715 від 19.06.2024; Т-ТН серія ЮЖК №010195 від 23.08.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0215 від 04.06.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- Т-ТН серія ЮЖА №907490 від 19.06.2024; Т-ТН серія ЖКА №479750 від 08.11.2024; Т-ТН серія ЖКБ №258295 від 26.03.2025; Т-ТН серія ЖКА №479749 від 08.11.2024; Т-ТН серія ЖКБ №640509 від 19.03.2025; Т-ТН серія ЖКА №258312 від 31.03.2025;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0278 від 09.05.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- Т-ТН серія ЮЖИ №942357 від 06.11.2024; Т-ТН серія ЮЖК №010149 від 27.06.2024; Т-ТН серія ЖКА №296546 від 06.03.2025;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0328 від 07.05.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- Т-ТН серія ЮЖА №907150 від 13.05.2024; Т-ТН серія ЮЖА №907152 від 13.05.2024; Т-ТН серія ЮЖА №907354 від 11.06.2024; Т-ТН серія ЖКБ №640647 від 09.04.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0073 від 02.05.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну №10/03 від 10.03.2025;

- товарно-транспортну накладну №11/03 від 11.03.2025;

- товарно-транспортну накладну №13/03 від 13.03.2025;

- Т-ТН серія ЖКБ №640100 від 26.12.2024; Т-ТН серія ЖКБ №424059 від 20.09.2024; Т-ТН серія ЖКБ №522089 від 17.09.2024; Т-ТН серія ЖКА №388844 від 23.09.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0342 від 30.04.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- Т-ТН серія ЖКА №479366 від 12.09.2024;

- товарно-транспортну накладну №20/01 від 20.01.2025;

- Т-ТН серія ЮВБ №052402 від 27.11.2024; Т-ТН серія ЮВБ №051997 від 03.09.2024; Т-ТН серія ЮВБ №052337 від 14.11.2024; Т-ТН серія ЮВБ №051998 від 03.09.2024; Т-ТН серія ЮВБ №052320 від 08.11.2024; Т-ТН серія ЮВБ №052289 від 05.11.2024;

- товарно-транспортну накладну №28/11 від 28.11.2024;

- Т-ТН серія ЮВБ №032413 від 20.12.2024; Т-ТН серія ЮВБ №032418 від 20.12.2024; Т-ТН серія ЮВБ №032417від 20.12.2024; Т-ТН серія ЮВБ №052010 від 04.09.2024; Т-ТН серія ЮВБ №052269 від 01.11.2024; Т-ТН серія ЮВБ №052008 від 04.09.2024;

- товарно-транспортну накладну №25/12 від 25.12.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0092 від 01.05.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- Т-ТН серія ЮЖИ №942356 від 06.11.2024; Т-ТН серія ЮЖК №030251 від 30.04.2024; Т-ТН серія ЮЖИ №941035 від 28.05.2024; Т-ТН серія ЮЖК №140060 від 22.05.2024; Т-ТН серія ЮЖИ №941032 від 28.05.2024; Т-ТН серія ЮЖА №907149 від 13.05.2024;

- товарно-транспортну накладну №24 від 13.02.2025

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0360 від 19.05.2025 щодо ФОП ОСОБА_10 ;

- договір №56 від 15.05.2025 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 ;

- рахунок-калькуляцію №19/05/02 від 19.05.2025 за виконані послуги згідно договору №56 від 15.05.2025;

- акт виконаних робіт за період 01.05.2025 по 31.05.2025;

- рахунок-калькуляцію №04/06/02 від 04.06.2025 за виконані послуги згідно договору №56 від 15.05.2025;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0182 від 23.11.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- товарно-транспортну накладну №10/11 від 10.11.2024;

- видаткову накладну №16 від 27.11.2024;

- Т-ТН серія ЖКА №202746 від 26.09.2022; Т-ТН серія ЖКБ №381786 від 06.10.2022; Т-ТН серія ЖКА №763942 від 05.10.2022; Т-ТН серія ЖКА №202746 від 26.09.2022; Т-ТН серія ЖКА №763928 від 28.09.2022; Т-ТН серія ЖКА №154677 від 23.09.2022; Т-ТН серія ЖКА №154655 від 22.09.2022; Т-ТН серія ЖКА №202746 від 26.09.2022; Т-ТН серія ЖКА №478006 від 21.12.2023; Т-ТН серія ЖКА №476482 від 31.03.202; Т-ТН серія ЖКА №476322 від 08.03.2023;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0341 від 12.11.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- Т-ТН серія ЖКА №479550 від 09.10.2024; Т-ТН серія ЖКА №479348 від 10.19.2024; Т-ТН серія ЖКА №479685 від 31.10.2024; Т-ТН серія ЖКА №479509 від 03.10.2024; Т-ТН серія ЖКА №479602 від 17.10.2024;

- видаткову накладну №14 від 11.11.2024;

- видаткову накладну №08/11 від 08.11.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0072 від 08.10.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0307 від 23.09.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- Т-ТН серія ЮСВ №151394 від 22.04.2024;

- накладну №20/09 від 20.09.2024;

- видаткову накладну №12 від 23.09.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0050 від 18.09.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- Т-ТН серія ЮСВ №161552 від 16.05.2024; Т-ТН серія ЮСЖ №080163 від 08.07.2024;

- накладну №13/09 від 13.09.2024;

- Т-ТН серія ЮЖЖ №042026 від 27.03.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №732474 від 21.02.2024;

- накладну №16/08/01 від 16.08.2024;

- видаткову накладну №9 від 17.09.2024;

- Т-ТН серія ЮСЖ №000012 від 07.05.2024; Т-ТН серія ЧАА №731128 від 13.06.2024;

- накладну №30/08 від 30.08.2024;

- видаткову накладну №8 від 03.09.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0022 від 04.09.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- Т-ТН серія ЮЖЕ №733069 від 17.07.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №972713 від 08.05.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №733074 від 18.07.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №961171 від 15.07.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №983072 від 13.05.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №733035від 09.07.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №960459 від 01.01.2024;

- видаткову накладну №7 від 20.08.2024;

- накладну №20/08 від 20.08.2024;

- накладну №17/08 від 17.08.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0131 від 23.08.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0258 від 05.08.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- накладну №02/08 від 02.08.2024;

- Т-ТН серія ЮЖЕ №732571 від 01.04.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №983412 від 13.06.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №914515 від 06.06.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №972311від 21.03.2024; Т-ТН серія ЮЖЖ №0422003 від 25.03.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №870355 від 28.05.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №732574 від 02.04.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №921034 від 11.04.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №960461 від 01.04.2024; Т-ТН серія ЮЖЖ №190543 від 18.03.2024; Т-ТН серія ЮЖЛ №800014 від 15.03.2024; Т-ТН серія ЮЖЕ №971155 від 11.10.2023;

- накладну №04/07 від 04.07.2024;

- накладну №04/07 від 04.07.2024;

- накладну №03/07 від 03.07.2024;

- накладну №03/07 від 03.07.2024;

- видаткову накладну №5 від 04.07.2024;

- видаткову накладну №5 від 04.07.2024;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №0227 від 05.07.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №079 від 21.06.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів №354 від 18.06.2024 щодо ТзОВ «Артін-Експо»;

- Т-ТН серія ЮЖЕ №981660 від 10.11.2023; Т-ТН серія ЮЖЕ №731597 від 19.10.2023; Т-ТН серія ЮЖЕ №971135 від 09.10.2023; Т-ТН серія ЮЖЕ №731576 від 17.10.2023;

- накладну №16/06 від 16.06.2024;

- накладну №16/06 від 16.06.2024;

- видаткову накладну №4 від 17.06.2024;

- акт виконаних робіт за період 01.12.2024 по 31.12.2024;

- рахунок-калькуляцію №05/12/04 від 05.12.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- акт виконаних робіт за період 01.11.2024 по 30.11.2024;

- рахунок-калькуляцію №29/11/02 від 29.11.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- рахунок-калькуляцію №12/11/02 від 12.11.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- рахунок-калькуляцію №06/11/01 від 06.11.2024 за виконані послуги згідно №26 від 23.01.2023;

- акт виконаних робіт за період 01.10.2024 по 31.10.2024;

- рахунок-калькуляцію №14/10/01 від 14.10.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- рахунок-калькуляцію №08/10/01 від 08.10.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- акт виконаних робіт за період 01.09.2024 по 30.09.2024;

- рахунок-калькуляцію №23/09/05 від 23.09.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- рахунок-калькуляцію №18/09/02 від 18.09.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- рахунок-калькуляцію №04/09/01 від 04.09.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- акт виконаних робіт за період 01.08.2024 по 31.08.2024;

- Рахунок-калькуляцію №23/08/01 від 23.08.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- рахунок-калькуляцію №05/08/01 від 05.08.2024 за виконані послуги згідно №26 від 23.01.2023;

- акт виконаних робіт за період 01.07.2024 по 31.07.2024;

- рахунок-калькуляцію №05/07/01 від 05.07.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- акт виконаних робіт за період 01.06.2024 по 30.06.2024;

- рахунок-калькуляцію №21/06/02 від 21.06.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- Рахунок-калькуляцію №18/06/05 від 18.06.2024 за виконані послуги згідно договору №26 від 23.01.2023;

- пусті накладні з підписами та печатками «Товариство з обмеженою відповідальністю * Україна* LIMITED LIABILITY COMPANY* ГАРІСТВУД* 43841799* GARISTWOOD*43841799» та «Фізична особа підприємець* Україна* місто Одеса* ОСОБА_12 *» у кількості 23 штуки;

- товарно-транспортну накладну №32 від 04.03.2025;

- товарно-транспортну накладну №41 від 18.03.2025;

- видаткову накладну № С-00000004 від 13.02.2025;

- видаткову накладну № С-00000005 від 18.02.2025;

- товарно-транспортну накладну №27 від 18.02.2025;

- видаткову накладну № С-00000003 від 05.02.2025;

- товарно-транспортну накладна №21 від 05.02.2025;

- видаткову накладну № С-00000010 від 18.03.2025;

- видаткову накладну № С-00000009 від 13.03.2025;

- товарно-транспортну накладну №38 від 13.03.2025;

- видаткову накладну № С-00000007 від 04.03.2025;

- видаткову накладну № С-00000008 від 10.03.2025;

- товарно-транспортну накладну №35 від 10.03.2025;

- видаткову накладну № С-00000006 від 21.02.2025;

- товарно-транспортну накладну №29 від 21.02.2025;

- пусту товарно-транспортну накладну з печаткою «Фізична особа підприємець* Україна* Житомирська область* смт. Черняхів* ОСОБА_10 » та печаткою «Фізична особа підприємець* Україна* Житомирська область* м. Баранівка* ОСОБА_13 *ідентифікаційний код НОМЕР_1 »;

- товарно-транспортну накладну №27 від 18.02.2025;

- чорнові записи ОСОБА_5 на 7 аркушах паперу, а також блокнот жовтого кольору на 80 аркушів з чорновими записами;

- контракт № 22/10/24 від 22.10.2024 між компанією «BALTAWOOD/RANA International Trading» з ФОП ОСОБА_7 на 7 аркушів з додатками у вигляді фрагментів паперу з чорновими записами;

- акт виконання робіт за період 01.07.2024 по 31.07.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 05.07.2024 №0227;

- акт виконання робіт за період 01.06.2024 по 30.06.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 18.06.2024 №0354 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 21.06.2024 №0179;

- акт виконання робіт за період 01.05.2024 по 31.05.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 03.05.2024 №0414;

- акт виконання робіт за період 01.01.2024 по 31.03.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 29.03.2024 №0064 та відомості обліку продукції переробки деревини і витрати сировини за 02.04.2024;

- акт виконання робіт за період 01.01.2024 по 01.01.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 01.01.2024 №0060, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 10.01.2024 №0031 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 11.01.2024 №0229;

- акт виконання робіт за період 01.09.2024 по 30.09.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 04.09.2024 №0022, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 18.09.2024 №0050 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 23.09.2024 №0307;

- акт виконання робіт за період 01.08.2024 по 31.08.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 05.08.2024 №0258 та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 23.08.2024 №0131;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 04.06.2025 №0215 ФОП ОСОБА_10 ;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 19.05.2025 №0296 ФОП ОСОБА_10 ;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 13.06.2025 №0360 ФОП ОСОБА_10 та акт виконання робіт за період 01.05.2025 по 31.05.2025;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 05.12.2024 №0320 ТОВ «АРТІН-ЕКСПО»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 06.11.2024 №0231 ТОВ «АРТІН-ЕКСПО»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 12.11.2024 №0341 ТОВ «АРТІН-ЕКСПО»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 29.11.2024 №0182 ТОВ «АРТІН-ЕКСПО».

- акт виконання робіт за період 01.11.2024 по 30.11.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 ;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 08.10.2024 №0072 ТОВ «АРТІН-ЕКСПО»;

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 14.10.2024 №0318 ТОВ «АРТІН-ЕКСПО».

- акт виконання робіт за період 01.10.2024 по 31.10.2024 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» в особі директора ОСОБА_6 ;

- пусті аркуші формату А4 завірені підписом та печаткою ФОП ОСОБА_10 у кількості п`ять штук;

- товарно-транспортну накладну серія ПЗО №438727 від 21.03.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ЖКБ №465800 від 11.03.2025 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ЖКБ №245733 від 05.03.2025 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ЖКБ №258195 від 04.03.2025 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ЖКБ №245742 від 07.03.2025 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ПЗО №438726 від 03.02.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ПЗО №438729 від 08.05.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну серія ПЗО №438729 від 08.05.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну №32 від 04.03.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 ;

- товарно-транспортну накладну №41 від 18.03.2025 замовник ФОП ОСОБА_10 ;

- печатку ФОП ОСОБА_7 реєстраційний номер НОМЕР_2 ; печатку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; печатку ФОП ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; печатку для документів ТОВ «АРТІН-ЕКСПО» ідентифікаційний код 40029250;

- факсиміле ФОП ОСОБА_5 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; печатку ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_6 ; печатку Приватне підприємство ідентифікаційний код 30412101; печатку ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_7 ; печатку ТОВ «ФОРЕСТ М» №40089791 ідентифікаційний код;

- факсиміле ОСОБА_17 ;

- печатку Підприємець ОСОБА_18 № НОМЕР_8 ; печатку ТОВ «АМІ ІМПЕКС» ідентифікаційний код 43459458; печатку ФОП ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ; печатку ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_10 ; печатку ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_11 ; печатку ФОП ОСОБА_22 № НОМЕР_12 ; печатку ФОП ОСОБА_23 № НОМЕР_13 ; печатку ФОП ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ; печатку ФОП ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ; печатку ФОП ОСОБА_26 № НОМЕР_16 ; печатку ФОП ОСОБА_27 № НОМЕР_17 ; печатку ФОП ОСОБА_28 № НОМЕР_18 ; печатку ФОП ОСОБА_29 № НОМЕР_19 ; печатку ФОП ОСОБА_30 № НОМЕР_20 ; печатку для сертифікату походження ТОВ «КАРПАНТІК УКРАЇНА» №42142102; печатку ФОП ОСОБА_31 № НОМЕР_21 ; печатку ФОП ОСОБА_32 № НОМЕР_22 ; печатку ТОВ «ФОРЕСТ-ГАРАНТ» ідентифікаційний код 37457395; печатку ФОП ОСОБА_33 № НОМЕР_23 ; печатку ФОП ОСОБА_34 № НОМЕР_24 ; печатку ФОП ОСОБА_35 № НОМЕР_24 ІПН НОМЕР_25 ; печатку ФОП ОСОБА_36 № НОМЕР_26 ; печатку ТОВ «ЛІСОПРОДУКТ» ідентифікаційний код 41220980; печатку ТОВ «ЛК ЛІС ГРУП» ідентифікаційний код 44737949; печатку ФОП ОСОБА_37 № НОМЕР_27 ; печатку ФОП ОСОБА_38 № НОМЕР_28 ; печатку ФОП ОСОБА_39 № НОМЕР_29 ; печатку ТОВ «ПІВНІЧ РЕСУРС ЛОГІСТИК» № НОМЕР_30 ; печатку ФОП ОСОБА_40 № НОМЕР_31 ; печатку ФОП ОСОБА_41 № НОМЕР_32 ; печатку ФОП ОСОБА_42 № НОМЕР_33 ; печатку ФОП ОСОБА_43 № НОМЕР_34 ; печатку ФОП ОСОБА_44 № НОМЕР_35 ; печатку ФОП « ОСОБА_45 » № НОМЕР_36 ; печатку ФОП ОСОБА_46 № НОМЕР_37 ; печатку ФОП ОСОБА_47 № НОМЕР_38 ; печатку ТОВ «ФЛЕШ-2020» №43742062; печатку ФОП ОСОБА_48 № НОМЕР_39 ; печатку ФОП ОСОБА_49 № НОМЕР_40 ; печатку ФОП ОСОБА_50 № НОМЕР_41 ; печатку ФОП ОСОБА_51 № НОМЕР_42 ; печатку ТОВ «АРМУД РІВНЕ» №44861470; печатку ФОП ОСОБА_52 № НОМЕР_43 ; печатку ФОП ОСОБА_53 № НОМЕР_44 ; печатку ФОП ОСОБА_54 № НОМЕР_45 ; печатку ФОП ОСОБА_55 № НОМЕР_46 ; печатку ФОП ОСОБА_56 № НОМЕР_47 ; печатку ТОВ «ВУДЕН ВЕСТ» №43658730; печатку ТОВ «Вест Транс ЮА» №45593162; печатку ФОП ОСОБА_57 № НОМЕР_48 ; печатку ТОВ «ВЕАР» №32354487; печатку ТОВ «ЮА ЛАМБЕР ВУД» №45414026; печатку ФОП ОСОБА_58 № НОМЕР_49 .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1