Справа № 629/6357/25
Провадження № 1-кс/629/1475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000894 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому просила надати тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та зобов`язати посадових осіб надати слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 наступну інформацію:-на кого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;-щодо руху грошових коштів по картці /рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по день надходження ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;-надати фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по день надходження ухвали слідчого судді;- IP-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою з яких здійснювалися операції з банківською картою № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по день надходження ухвали слідчого судді;-щодо зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по день надходження ухвали слідчого судді.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При дослідженні постанови про призначення групи слідчих було встановлено, що слідчим який буде здійснювати досудове розслідування визначено ОСОБА_3 , тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_5 слід відмовити.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000894 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та зобов`язати посадових осіб надати слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 наступну інформацію:

-на кого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-щодо руху грошових коштів по картці /рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по 11.09.2025 року із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-надати фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по 11.09.2025 року;

- IP-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою з яких здійснювалися операції з банківською картою № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по 11.09.2025 року;

-щодо зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.08.2025 по 11.09.2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1