печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06 січня 2023 року за ознаками вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб (частина друга статті 28, частина перша статті 111 Кримінального кодексу України) під час підготовки проєкту, погодження, підписання, організації ратифікації та імплементації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року (далі - Угода), якою продовжено на 25 років з 28 травня 2017 року строк перебування ІНФОРМАЦІЯ_2 на території України.

Підписанням Угоди створено умови для вторгнення збройних сил РФ та подальшої тимчасової окупації ними Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

У вказаному кримінальному провадженні також досліджуються дії ряду колишніх вищих посадових осіб держави щодо сприяння російській федерації у продовженні перебування на території України ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2017 року ще на 25 років в обмін на отримання економічної вигоди у вигляді скасування спеціального (захисного) мита для конкретних суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що у жовтні 2009 року у м. Москва російської федерації відбулась зустріч української делегації з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , під час якої публічно запевнено російську сторону, що Базові Угоди про перебування ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні української стороною переглядатись не будуть, а відтак Чорноморський Флот російської федерації залишатиметься на території України.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що після проведення зазначеної зустрічі Уряд російської федерації 29.12.2009 скасував спеціальне (захисне) мито (0,6 євро/кг) за експорт виготовленого в Україні продукту «патоки», що стосувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які пов`язані із тодішнім ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 .

З метою отримання доказів на підтвердження або спростування фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 12.02.2025 у кримінальному провадженні призначено економічне дослідження здійснення фінансово-господарської діяльності:

1. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наявність економічної вигоди (прибутку) від її діяльності, факт сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів до бюджетів усіх рівнів або фондів російської федерації;

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наявність економічної вигоди (прибутку) від ремонту російських кораблів, у т.ч. чорноморського флоту рф, та договірних взаємовідносин із контрагентами з рф;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримання економічної вигоди (прибутку) від скасування спеціального (захисного) мита (0,6 євро/кг) за експорт української патоки до рф.

Водночас від спеціаліста, який проводить дослідження, до Державного бюро розслідувань надійшло клопотання від 18.03.2025 про необхідність надання у його розпорядження ряду додаткових документів, зокрема виписки по банківських рахунках ОСОБА_7 з часу їх відкриття.

Встановлено, що у ОСОБА_7 відкрито рахунки в в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , керівнику першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , заступнику керівника першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику керівника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, щодо клієнта банку громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме:

- перелік усіх банківських рахунків, індивідуальних сейфів, рахунків у цінних паперах, відкритих у банківській установі, у тому числі закритих, за весь наявний період з моменту відкриття по день виконання ухвали із зазначенням дат відкриття та закриття;

- виписки по руху коштів та цінних паперів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків, купівлі та продажу цінних паперів тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця, призначення платежу, за весь наявний період з моменту відкриття по день виконання ухвали;

- юридичних справ з оформлення вказаних банківських рахунків, усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15776/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.04.2025