Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4049/25
Провадження № 1-кс/644/520/25
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000716 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000716 від 11.05.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2024 по 25.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 06.05.2024 по 25.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 06.05.2024 він знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_2 . у цей день очікував пенсію в розмірі близько 11779 гривень. Пенсія так і не прийшла. 08.05.2024 він пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за ринком ХТЗ, де йому повідомили, що з його картки були переведені грошові кошти на інший не його рахунок. Як та хто міг перевести грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_4 він не знає. Ні за якими посиланнями він не переходив. Ніхто йому не телефонував і нікому він не передавав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_10 знімались 06.05.2024 з 13:33 год. по 13:36 год. шістьма транзакціями, а саме: 2000 грн. від 13:33 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:34 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:36 год. 06.05.2024, 1600 грн. від 13:36 год. 06.05.2024. Всього було списано 11746 гривень з урахуванням комісії. Оскільки вказані перекази він не виконував, то він звернулася до поліції про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_10 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 2000 грн. від 13:33 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:34 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000 грн. від 13:36 год. 06.05.2024, 1600 грн. від 13:36 год.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі в сумі 2000,00 грн. від 13:33 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:34 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:36 год. 06.05.2024, 1600,00 грн. від 13:36 год.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів: в сумі 2000,00 грн. від 13:33 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:34 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:35 год. 06.05.2024, 2000,00 грн. від 13:36 год. 06.05.2024, 1600,00 грн. від 13:36 год. на банківську картку № НОМЕР_6 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки/карткового рахунку карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 було виконано переказ грошових коштів у розмірі 21750,00 грн. від 13:47 год. 06.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 21750,00 грн. від 13:47 год. 06.05.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000716 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2024 по 25.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 06.05.2024 по 25.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1