печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 19.06.2020, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану; за фактами складання службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, що спричинили тяжкі наслідки; за фактами вчинення правочинів із коштами та іншим майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3, 3, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Одним із епізодів противоправної діяльності групи осіб, дії яких є предметом дослідження та доказування в матеріалах кримінального провадження є протиправна діяльність групи осіб, направлена на легалізацію грошових коштів, шляхом внесення службовими особами ряду СГД неправдивих відомостей до офіційних документів.

Зокрема, оперативним співробітниками СБ України, отримано відомості щодо можливого налагодження протиправного механізму легалізації грошових коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення «фіктивних» фінансово-господарськими операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом постачання групи товарів, яка не може бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час господарської діяльності, а також за підтвердженими даними, на даний час реалізована не була та в свою чергу відсутня на складах. Разом з тим до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ряд підконтрольних ФОПів, через рахунки яких здійснюється обготівкування грошових коштів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є офіційним дилером автомобілів Renault та Iveco в м Полтава.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності - 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Директор - ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 . Головний бухгалтер - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 . Засновники: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 підконтрольна низка СГД, які надають послуги з продажу та сервісного обслуговування автомобілів (mercedes-benz, ravon, volkswagen, renault, mitsubishi, skoda, nissan, fiat, hyundai, ford, toyota), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Підконтрольні ОСОБА_6 СГД під час подання податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовують IP адресу: НОМЕР_100, провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), національного IP-оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так встановлені суб`єкти господарської діяльності, які також використовують зазначену IP адресу під час подання податкової звітності а також більшість з них використовує електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »-ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадив схему злочинної діяльності, яка передбачає перерахування грошових коштів із банківських рахунків підприємств, які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців з метою зменшення податкового навантаження та обготівкування безготівкових коштів за (нібито надані послуги, поставлений товар тощо), але фактично ніякі роботи не здійснюються, а товар не поставляється.

В подальшому, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме «Додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» у період з 01.10.2022 року по 30.09.2024 року встановлено перерахування грошових коштів з рахунків комерційних структур наступним ФОПам: ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_94 ) та реквізити фізичних осіб ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_98 ), здійснили безпідставне перерахування та зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 55 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, щодо проведених в період часу з 01.10.2022 по 30.09.2024 фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_41 , а саме:

- договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів, приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків, посадові інструкції посадових осіб товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) щодо проведення розрахунків, оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, документи щодо походження товару, тощо.

Вказані документи мають істотне значення та можуть містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочинів у кримінальному провадженні, а також підтвердити чи спростувати інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

Без отримання вищезазначеної інформації стороні кримінального провадження з боку обвинувачення неможливо виконати вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення винної особи та реального механізму вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_41 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довести обставини взаємовідносин суб'єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження доведе що:

1) документ перебуває у володінні відповідної фізичної або юридичної особи - викладене обґрунтовується матеріалами досудового розслідування;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин - вказане підтверджується наведеним;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказана інформація згідно ст. ст. 84, 98, 99 КПК України матиме доказове значення у даному провадженні та буде використана для виявлення обставин кримінальних правопорушень, визначених ст. 91 КПК України, у діях наведених осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_3 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 в кримінальному провадженні № 0000589 від 19.06.2020 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, за період з 01.10.2022 по 30.09.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_41 , а саме:

- договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів, приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків, посадові інструкції посадових осіб товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) щодо проведення розрахунків, оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, документи щодо походження товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26851/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 12.06.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1