Справа № 592/9846/25
Провадження № 1-кс/592/4129/25
УХВАЛА

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 07.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару: мобільного телефону «Айфон», заволоділа грошовими коштами у сумі 24510,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 04.01.2025 о 00.02 год. після того, як остання, увійшовши на сайт за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де висвітився перелік банків, та, обравши зручний їй банк: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і натиснувши на логотип даного банку та підтвердивши самостійно здійснення банківської операції, було автоматично списано з банківського рахунку НОМЕР_1 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , відкритого на її анкетні данні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплата вартості замовленого товару, на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 24510,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , на який було списано грошові кошти у сумі 24510,00 гривень, належні потерпілій ОСОБА_4 , як оплата за замовлений товар, відкрито та обслуговується у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка № НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних даних рахунку до якого відкрито картку, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив дану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку № НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ; 3) адреси розташування банкоматів/терміналів, у яких проводились зняття (переведення) грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи, перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка № НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних даних рахунку до якого відкрито картку, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив дану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку № НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ; 3) адреси розташування банкоматів/терміналів, у яких проводились зняття (переведення) грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1