справа № 361/4910/25
провадження № 1-кс/361/1023/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

02 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 25 грудня 2024 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 35 000 грн, які остання перерахувала в якості оплати за установлення електролічильника. Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що під час будівництва приватного будинку в неї виникла необхідність у допомозі щодо документального оформлення технічної документації на проведення електромереж до будинку, з приводу чого вона звернулась до колеги ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_1 , який надав контактні дані ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 . У подальшому спілкуванні за допомогою додатку «Telegram» 25 листопада 2024 року ОСОБА_9 вказала про необхідність сплати 6 800 грн та надала номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , де отримувачем був ОСОБА_10 . Після чого потерпіла здійснила перерахування вказаної суми коштів. Пізніше у ОСОБА_7 виникла необхідність у збільшенні потужності електромережі, про що вона повідомила ОСОБА_9 в листуванні через додаток «Telegram», а та зазначила, що за вказану послугу потрібно буде доплатити 5 000 грн і запропонувала надання послуги, нібито, своїх колег із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала для оплати номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , де отримувачем був ОСОБА_10 , та номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , де отримувачем був зазначений ОСОБА_11 27 листопада 2024 року потерпіла ОСОБА_7 у приміщенні відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання наручно готівкових коштів у розмірі 2 500 грн оператору відділення здійснила переказ на картку № НОМЕР_3 , після чого аналогічним шляхом перерахувала кошти в сумі 2 500 грн на картку № НОМЕР_4 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_12 показав, що в грудні 2024 року в зв`язку зі складною ситуацією з енергопостачанням встановив за місцем проживання сонячну електростанцію, що передбачало потребу в заключенні договору з ДТЕК на «зелений тариф», тому він звернувся за допомогою до ОСОБА_9 , бо мав із нею досвід співпраці. Згідно з попередньою домовленістю ОСОБА_9 надала обіцянку щодо здійснення робіт підготування необхідних документів, закупівлі обладнання, допомоги оформлення договору на зелений тариф, терміном їх виконання до кінця грудня 2024 року, але не пізніше 01 січня 2025 року. На вказану пропозицію потерпілий погодився та поступово здійснив п`ять грошових переказів на два різних рахунки, що йому у додатку «Вайбер» надала ОСОБА_9 . Так, 11 грудня 2024 року ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6 030 грн на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , де отримувачем був зазначений ОСОБА_13 , 12 грудня 2024 року за лічильник потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 850 грн на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , де отримувачем була зазначена ОСОБА_14 , 23 грудня 2024 року він перерахував за переметризацію 1256 грн 28 коп. на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , де отримувачем була зазначена ОСОБА_14 , 23 грудня 2024 року потерпілий за модем здійснив переказ грошових коштів у сумі 653 грн 27 коп. на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , де отримувачем була зазначена ОСОБА_14 , 27 грудня 2024 року здійснив переказ за установку лічильника в сумі 8 241 грн 21 коп. на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , де отримувачем була зазначена ОСОБА_14 . Таким чином за послуги з офіційного оформлення електропідключення ОСОБА_12 здійснив грошові перекази на загальну суму 27 030 грн.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власників банківської картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 ; інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року; фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 з зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2025 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000123 від 01 березня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказані у клопотанні періоди з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власників банківської картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківського рахунку НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 з зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 25 листопада 2024 року по 12 грудня 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області в Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1