Справа № 991/4658/25
Провадження № 1-кс/991/4711/25
У Х В А Л А

05 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

захисника - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000217 від 02.05.2024 (далі - кп № 0000217),

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до документів.

2.Захисник зазначала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) здійснюється досудове розслідування у кп № 0000217, у якому було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (далі - КК) та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК.

3.Окрім цього, захисник покликалася на те, що у повідомленнях про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначені обставини про те, що вони отримували або вимагали неправомірну вигоду від покупців земельних ділянок, які реалізовувалися органами місцевої влади, зокрема Уманською місцевою радою.

4.З огляду на це, з метою спростування таких обставин у повідомленнях про підозри виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Позиція учасників у судовому засіданні

5.У судовому засіданні захисник клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на викладене у ньому обґрунтування.

6.Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про причини свого не прибуття не повідомив.

7.Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі -КПК) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви і положення закону, якими керувався слідчий суддя постановляючи цю ухвалу

8.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя установив, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кп № 0000217, в якому було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК.

9.З доданої до клопотання копії підозри вбачається, що під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не пізніше серпня 2023 року розробили механізм одержання неправомірної вигоди із використанням підконтрольного суб`єкта оціночної діяльності. Схема полягала у тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постійній основі брало участь у проведенні тендерних закупівель послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які реалізовувалися органами місцевої влади. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у процедурі публічних торгів пропонувалася найнижча ціна за послуги з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Після перемоги у публічних торгах, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримували від покупців земельних ділянок неправомірну вигоду за виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та позитивних рецензій (звіт відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та може бути використаний з відповідною метою) на них із зазначенням недостовірної (заниженої) ринкової вартості оцінюваних земельних ділянок, а в окремих випадках вимагали від покупців земельних ділянок неправомірну вигоду. У разі відмови надати неправомірну вигоду, останні погрожували складанням звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та позитивних рецензій на них із зазначенням недостовірної (заниженої) ринкової вартості оцінюваних земельних ділянок. Неправомірну вигоду ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримували на власні банківські рахунки, зокрема, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.Стороною захисту оспорюються зазначені у повідомленні про підозру обставини.

11.Захисник зазначала, що 09.05.2025 вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із адвокатським запитом про надання інформації, а саме копій документів: (1) звітів про незалежну оцінку нерухомого майна (земельних ділянок), виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ; (2) рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу на проведення оцінок нерухомого майна, які в подальшому були продані з урахуванням звітів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років; (3) рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж об`єктів нерухомого майна, ухвалених на підставі звітів про оцінку нерухомого майна (земельних ділянок), виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років, а також повідомити інформацію щодо осіб, яким ІНФОРМАЦІЯ_5 було продано земельні ділянки, зокрема, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, контактні дані, адреси місця проживання та/або інші відомі засоби зв`язку.

12.19.05.2025 захисник отримала відповідь на запитувану інформацію, проте стосовно надання відомостей про осіб, котрим ІНФОРМАЦІЯ_5 було продано земельні ділянки - прізвище, ім`я, по батькові, контакті дані, адреси місця проживання та/або інші відомі засоби зв`язку адвокату повідомили, що це інформація з обмеженим доступом, інформація про персональні дані осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_6 не має законних підстав надавати.

13.На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до документів у копіях додано: витяг з ЄРДР у кп № 0000217, повідомлення про підозри, доповідну записку, адвокатський запит, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.На переконання сторони захисту, запитувана інформація сприятиме повному з`ясуванню обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

15.Власне, наведені вище обставини стали підставою для сторони захисту заявлення цього клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.Далі слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

17.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

18.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

19.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.

20.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).

21.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

22.Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

23.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

24.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть змогу захиснику установити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема перевірити викладені у підозрі відомості.

25.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.

26.Також слідчим суддею установлено, що захисник просив надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме містити персональні дані особи (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).

27.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

28.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.

29.Слідчий суддя, окрім того, встановив, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з`ясування обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме персональних даних осіб, котрим ІНФОРМАЦІЯ_5 було продано земельні ділянки, виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

30.Із метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, а також установлення розміру завданої шкоди кримінальним правопорушенням, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до згаданих відомостей.

31.Окрім того, клопотання захисника, у частині визначення способу тимчасового доступу до документів, а саме з можливістю виготовлення копії визначеної інформації, відповідає ч. 1 ст. 159 КПК.

32.За таких обставин, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довів необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

33.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити в один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ІФ № 001920 від 16.09.2022) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися або отримати їх копії, а саме до відомостей про контактні дані, адреси місця проживання та/або інші засоби зв`язку осіб, яким ІНФОРМАЦІЯ_5 продано земельні ділянки на підставі звітів про оцінку майна, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо:

-ОСОБА_6 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 78-62/8 від 15.12.2023 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_2 );

-ОСОБА_7 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 79-62/8 від 15.12.2023 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_3 );

-ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 39-64/8 від 19.01.2024 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10