Справа № 404/4057/25
Номер провадження 1-кс/404/1273/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Дізнавач СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000056 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

-документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 01.04.2025 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.04.2025 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

-повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з з 00:00 години 01.04.2025 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на дійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 02.04.2025 року в соціальній мережі інтернет знайшов оголошення про продаж міні трактора. 02.04.2025 гр. ОСОБА_6 з-за допомогою платіжної системи перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на картку НОМЕР_1 . Так ОСОБА_5 міні трактор не отримав та грошові кошти не повернуті

За вказаним фактом 04.04.2025 сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 та погодила умови оплати та доставки. Цього ж дня з-за допомогою платіжної системи перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на картку НОМЕР_1 . 04.04.2025 року ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили про те що товар відправлено і буде доставлено у місце призначення. Так ОСОБА_5 міні трактор не отримав та грошові кошти ОСОБА_6 на даний час не повернуті.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних вище документів, які знаходяться у володінні (зберігаються) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.04.2025 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 02.04.2025 року ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 та погодила умови оплати та доставки. Цього ж дня з-за допомогою платіжної системи перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на картку НОМЕР_1 . 04.04.2025 ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили про те що товар відправлено і буде доставлено у місце призначення. Так ОСОБА_5 міні трактор не отримав та грошові кошти ОСОБА_6 на даний час не повернуті».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої; платіжною квитанцією.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні (зберігаються) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 01.04.2025 року по 20.05.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.04.2025 року по 20.05.2025;

-відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

-повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 години 01.04.2025 року по 20.05.2025;

-відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1