Справа № 569/2154/25
УХВАЛА

24 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000081 від 27.12.2024, за ч.2 ст.201-4 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ІМ40ЕЕ №24UA28U6 та №24UA74U5, якими задекларовано переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через митний кордон України для подальшого митного оформлення товар «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння Odens Snus», в кількості 4032 упаковки. Загальна вартість товару 1,378 млн.грн. З метою уникнення сплати акцизу, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 через митного брокера, вищевказаний товар задекларований за кодом 24049190 УКТЗЕД («продукти, що містять тютюн»), який не передбачає сплату акцизу.

Товар за двома вищевказаними митними деклараціями ввозився на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках контракту від 16.06.2024 за №7/16/06/2024, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закарпатської митниці вантажним автомобілем марки «Рено», реєстраційний номер Республіки Словенії « НОМЕР_3 ». Ввезення вантажу в Україну здійснював громадянин Угорщини Реісз ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_4 ).

13.08.2024 за митними деклараціями типу ІМ40ЕЕ №UA28U6 від 12.08.2024 та №UA74U5 від 12.08.2024 товар доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_7 в зону митного контролю. При цьому, митні декларації для митного оформлення товарів у митний режим імпорту (випуску у вільний обіг) до митних органів не подавалися.

У подальшому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 прийнято рішення про повернення товару на адресу постачальника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 14.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ЕК11АА №24UA38U8 та №24UA43U7, якими заявлено в митний режим «реекспорт» попередньо ввезений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тій же кількості.

Під час митного оформлення реекспорту, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано додаткові форми митного контролю (митний огляд, відібрання проб і зразків, перевірка класифікації товару, проведення лабораторного дослідження) за результатами яких встановлено, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння Odens Snus» є тютюновим виробом (жувальний тютюн) який класифікується за кодом 24049910 УКТЗЕД і відноситься до підакцизних товарів. Різниця суми платежів складає 1,114 млн.грн.

Враховуючи викладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) спільно з декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) вчинили переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві відомості, шо вказує на наявність у їх діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 «Контрабанда підакцизних товарів» КК України.

Встановлено, що ввезений до України товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння ІНФОРМАЦІЯ_11 » вилучений ІНФОРМАЦІЯ_7 та на даний час знаходиться на митному складі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищезазначені товари ввозились на виконання Контрактів від 07.06.2024 №6/17/07/2024 та від 16.06.2024 №7/16/06/2024, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ) ( АДРЕСА_5 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Товари ввозилися в Україну 12.08.2024 о 21 год. 38 хв. через ІНФОРМАЦІЯ_13 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 201-4 КК України контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у великому розмірі.

Документи, доступ до яких планується отримати оригінали документів, згідно яких товари «Odens Snus/Snus» експортовані з Швейцарської Конфедерації до України, а саме:

- копії реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) на території Швейцарської Конфедерації, інформацію щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- оригінал зовнішньоекономічного контракту від 07.06.2024 №6/17/07/2024, який був укладений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації товару «Snus»;

- оригінали документів щодо здійснення реалізації та відправки компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно CMRA3118062;

- оригінал invoice №01 від 07.06.2024 стосовно реалізації товару «Snus» виписаний компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 );

- інформацію щодо наявності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договірних відносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) щодо реалізації товару «Snus»;

- інформацію та оригінали підтверджуючих документів щодо проведення розрахунку (готівковий, банківський) за продаж товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Крім того, вказана інформація має істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та є джерелом доказів.

Вказані відомості сприятимуть проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ).

Для проведення зазначених процесуальних дій на території Швейцарської Конфедерації, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Україною 29.05.1997, підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Однак, відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження повідомлень у соціальних Інтернет-мережах, які містять неправдиву інформацію щодо замінування закладів освіти;обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином посвідчених копій документів, які мають доказове значення в зазначеному кримінальному провадженні, щодо інформації, згідно якої товари «Odens Snus/Snus» ввезені на територію України, а саме:

- копії реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) на території Швейцарської Конфедерації, інформацію щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- оригінал зовнішньоекономічного контракту від 07.06.2024 №6/17/07/2024, який був укладений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації товару «Snus»;

- оригінали документів щодо здійснення реалізації та відправки компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно CMRA3118062;

- оригінал invoice №01 від 07.06.2024 стосовно реалізації товару «Snus» виписаний компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 );

- інформацію щодо наявності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договірних відносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_5 ) щодо реалізації товару «Snus»;

- інформацію та оригінали підтверджуючих документів щодо проведення розрахунку (готівковий, банківський) за продаж товару «Snus» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали безстроково.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10