Справа № 357/2927/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

08.09.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 21.02.2025 йому зателефонувала невідома особа з різних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа даними щодо карткового рахунку потерпілого, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 на невідомий картковий рахунок, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 64339,43 грн.

10.07.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «357/2927/25». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , було перераховано двома транзакціями 21.02.2025 о 15:35 год. грошові кошти в сумі 29650 гривень та 21.02.2025 о 15:49 год. Грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківська карту № НОМЕР_8 та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 10.07.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська карта № НОМЕР_8 ), яка знаходилась в друкованому вигляді. Під час вивчення даної інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та на його рахунок 21.02.2025 року надійшли грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , які було перераховано двома транзакціями 21.02.2025 грошові кошти в сумі 4450 гривень та грошові кошти в сумі 29300 гривень. В подальшому ОСОБА_6 перерахував однією транзакцію 21.02.2025 о 13:40 грошові кошти в сумі 29300 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 15.08.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходилась в паперовому носі. Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_7 та 21.02.2025 о 13:40 на його банківську карту надійшли грошові кошти в сумі 29300 гривень із банківської карти ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_7 декількома транзакціями перераховує вказані грошові кошти на інші банківські карти, а саме: 21.02.2025 о 16:05 в розмірі 4179 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ; 21.02.2025 о 16:06 в розмірі 4223 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 ; 21.02.2025 о 16:06 в розмірі 4223 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ; 21.02.2025 о 16:07 в розмірі 4645 гривень на банківську карту № НОМЕР_13 ; 21.02.2025 о 16:11 в розмірі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_14 ; 21.02.2025 о 16:22 в розмірі 4223 гривень на банківську карту № НОМЕР_15 використовувалась останнім, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки її неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000542 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами. Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій паперових документів та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_11 , а саме:

?документів особи власника вказаної банківської картки (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

?інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття банківської картки по 12.09.2025 на зазначеному рахунку, сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

?інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з початку відкриття банківської картки по 12.09.2025, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, тобто до 12.11.2025 включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1