Справа № 466/5069/25
Провадження № 1-кс/466/1614/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

28 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.02.2025 о 13:55 год., невідома особа, шахрайським способом, із застосуванням ЕОМ, відправивши невідоме посилання, заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 грн. із його картки НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі переказані на невідому банківську картку. ІКС ІПНП № 3944.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_6 , у процесуальному статусі потерпілого, котра повідомила, що 17.02.2025 до неї звернувся її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попросив надати йому грошові кошти з метою придбання нового мобільного телефону. Він їй повідомив, що знайшов у соціальній мережі «instagram» магазин за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де продавали мобільні телефони за низькими цінами.

Відповідно, син повідомив про те, що знайшов там добрий телефон за нижчою ціною ніж ринкова та зазначив, що йому необхідні кошти у розмірі 24 тис. грн., для купівлі такого. Вона передала зазначену суму коштів синові та він їх через термінал переказав на свою банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в подальшому здійснив оплату за мобільний телефон, скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час листування у соціальній мережі «instagram» з магазином щодо продажу телефону, останні скинули йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням, відкрився сайт, який за своїм дизайном нагадував сайт НП. У відкритому вікні були наявні таблиці для заповнення реквізитів картки, а саме суми. Ввівши № картки, він натиснув «оплатити». Після цього, з банківської картки були списані кошти у сумі 24000 грн. на невідомий мені рахунок. Під час огляду виписки, встановлено, що кошти переказані ОСОБА_7 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, син очікував відправки, однак відправка не відбувалася. Слід зазначити, що особи надсилали йому повідомлення щодо повернення грошових коштів, однак повідомляли, що для того аби такі надійшли йому, то на банківській картці має бути сума така ж, як і була оплата за телефон. Нібито ця сума необхідна для проходження ідентифікації.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.02.2025 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 28.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.02.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.02.2025 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.02.2025 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1