Справа № 351/641/25
Номер провадження №1-кс/351/239/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю: помічника судді - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000037 від 16.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, через акаунт її знайомої ОСОБА_5 у соціальній мережі «Fecebook», яку попередньо зламала, попросила позичити їй грошові кошти у сумі 11200 гривень, які в подальшому потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківській рахунок № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16 березня 2025 року о 13:07 год. перебуваючи за місцем проживання їй в соціальну мережу «Фейсбук» написала подруга ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 11200 гривень, на що ОСОБА_4 погодилася та ОСОБА_7 скинула їй банківську карту № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого о 13:15 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахувала зі своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську карту, яку їй скинула ОСОБА_7 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11256 грн. Також ОСОБА_4 зазначила, що в неї є груповий чат із її подругами в якому також є і ОСОБА_7 . Через деякий час в даний чат надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_7 в якому вона зазначила, що її сторінку в месенджері «Фейсбук» зламано шахраями, та як їй стало відомо від її імені надходять повідомлення до друзів із проханням позичити грошові кошти, тому остання попросила не скидати їй грошові кошти, якщо надійде дане смс-повідомлення, оскільки це пишуть шахраї від її імені. ОСОБА_4 вказала, що після даного повідомлення вона зрозуміла що перекинула грошові кошти шахраям.

Відповідно до інформації отриманої внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти в сумі 11200 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , останній в подальшому в сумі 11200 гривень перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 , яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації, а саме:

- кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_3 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- чи не є банківська карта № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 16.03.2025 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 16.03.2025 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_3 в період з 16.03.2025 по теперішній час включно;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_3 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_3 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_3 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_9 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Дізнавач сектору дізнання подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000037 від 16.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.03.2025р., протокол допиту потерпілої від 17.04.2025р., протокол огляду предмета від 14.06.2025р.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_3 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- чи не є банківська карта № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 16.03.2025 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 16.03.2025 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_3 в період з 16.03.2025 по теперішній час включно;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_3 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_3 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_3 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання постанови покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11