Справа № 209/363/25
Провадження № 1-кс/209/492/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000009 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 10.01.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ДКП № 406500 про те, що 10.01.2024, невстановлена особа, шляхом обману, а саме зламавши телеграм акаунт знайомої матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання їй грошової допомоги, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 16000 гривень, які та вважаючи, що остання дійсно потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала на вказану у повідомленні невстановленою особою банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше стало відомо, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

11.01.2025 відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 у період з 17:00 по 18:00 годин, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.01.2025 о 10:10 годині ранку, її матері у особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram» написала знайома на ім`я ОСОБА_6 із проханням запозичити їй грошові кошти на суму 16000 гривень. Оскільки у матері ОСОБА_5 таких грошей на той момент не було, вона попрохала останню здійснити переказ зі своєї картки. ОСОБА_5 погодилась, та 10.01.2025 о 11:56:00 годині здійснила переказ грошових коштів на суму 16000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказану у повідомленні її матері банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення ОСОБА_5 грошового переказу, ОСОБА_6 у особисті повідомлення у мобільному додатку «Viber» надіслано скріншот про переказ грошових коштів, про те, ОСОБА_6 повідомила, що її телеграм акаунт було зламано та ніякої грошової допомоги вона не потребує. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та повідомила про факт шахрайства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому звернулась до Кіберполіції. На момент переказу грошових коштів ОСОБА_5 перебувала за кордоном, а саме у Польщі. Грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10.01.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.01.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 травня 2025 року до 22 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1