справа № 361/5492/25
провадження № 1-кс/361/908/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 03 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000868 від 03 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме до:

1) відомостей про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та розрахункових рахунків, які емітовано до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочин.

3)фото - та відео інформації, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до зазначеної у клопотанні інформації, яка має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала до суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання у її відсутність. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2025 року близько 14 год. 22 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 232 538 гривень 34 копійки.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т.: НОМЕР_3 , через потребу закупівлі металу для власної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надає послуги у сфері будівництва, остання з власного мобільного телефону

НОМЕР_3 здійснила розсилку смс-повідомлень постачальникам металевої сировини щодо отримання інформації про вартість. Так, 26.03.2025 року ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 та представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після обговорення із ОСОБА_12 усіх деталей перевезення матеріалів, дійшли згоди щодо їх поставки протягом двох-трьох днів на будівельний майданчик. Цього ж дня, а саме 26.03.2025 року ОСОБА_11 надала ОСОБА_12 реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: код платника НОМЕР_5 , рахунок платника НОМЕР_6 для формування рахунку. В подальшому, у додатку «Вайбер» 26.03.2025 року о 13 год. 34 хв. ОСОБА_12 надіслав рахунок для оплати на загальну вартість 193 781 гривень 95 копійок (з ПДВ 232 538 гривень 34 копійки) та реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , після чого потерпіла ОСОБА_11 здійснила проведення платежу на суму 232 538 гривень 34 копійки на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_11 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_12 про те, що грошові кошти по рахунку відправлені та надіслала для підтвердження квитанцію. Після чого ОСОБА_12 зазначив, що йому необхідно декілька днів на зібрання металу та здійснення поставки. 28.03.2025 року в ході телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що з приводу поставки виникла затримка, тому матеріали будуть доставлені в понеділок 31.03.2025 року. В подальшому, 31.03.2025 року ОСОБА_11 здійснила повторний дзвінок на ніби то належний ОСОБА_12 мобільний номер НОМЕР_4 , однак слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_13 . Під час телефонної розмови остання повідомила, що ОСОБА_12 перебуває в лікарні, однак замовлення зібране та готується до відправки. Після чого вказаний мобільний номер перестав відповідати на дзвінки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача

НОМЕР_2 має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчою слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період зазначений у клопотанні, а саме з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), долучені до клопотання докази свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, за період, вказаний у клопотанні, про те, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_6 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000868 від 03 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000868 від 03 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме до:

1) відомостей про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та розрахункових рахунків, які емітовано до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочин.

3)фото - та відео інформації, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1