Справа № 303/4147/25
Провадження 1-кс/303/799/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

05 червня 2025 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 08.02.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 08.02.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 лютого 2025 року, о 11:45 год., невідома особа, що використовувала обліковий запис соціальної мережі «Телеграм», що зареєстрований на ім`я « ОСОБА_5 », під приводом надання короткострокової позики, попросила в борг грошові кошти в розмірі 7 500 грн. які гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом 08 лютого 2025 року сектором дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення до управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області, щодо встановлення оперативної інформації по вище зазначеній події. У відповідь на доручення, було встановлено, що 07.02.2025 року о 11:47:39 год. кошти в розмірі 7500 грн. зараховані на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено постанову прокурора Мукачівської окружної прокуратури щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою отримання інформації про власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

У відповідь на постанову, до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що запитувана інформація містить комерційну таємницю і може бути надали виключно в порядку, передбаченому ст. 162 КПК України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готове надати запитувану Вами інформацію щодо відкриття рахунку, персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 , в період часу з 07 лютого 2025 року по сьогоднішній день.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 08.02.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вил

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 )самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5, пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу СД Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або дізнавачу СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або старшому дізнавачу СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або начальнику СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в яких наявні такі відомості:

- про особу власника банківської картки: № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- завіреної копії договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником банківської картки: № НОМЕР_1 ,;

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 07.02.2025 по 04.06.2025, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належна картка № НОМЕР_1 ;

- інформація про перевипуск власником банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 07.02.2025 по 04.06.2025;

- у випадку перевипуску власником банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на нову, надати копію заяви про перевипуск банківської картки, із зазначенням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про те, чи підключено картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком у період часу з 07.02.2025 по 04.06.2025.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1