Дата документу 02.09.2025Справа № 554/4477/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

28.08.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в період часу з 06.01.2025 по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів загальний розмір яких наразі встановлюється, спричинивши останньому матеріального збитку.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож АДРЕСА_1 , повідомив, що в грудні 2024 перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за вищевказаною адресою, виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 . 20.03.2025 прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо надходження грошових коштів за період відсутності картки, представник банку повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був прив?язаний до банківської картки раніше був змінений на НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо,що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750 800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20 000 грн., та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10 800 грн. А також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2024 р. невідомою особою з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , проведено дії, які змінили закріплений в електронній базі банку фінансовий номер мобільного телефону клієнта з НОМЕР_7 на НОМЕР_4 . Перший номер телефону належить власнику картки ОСОБА_5 , а другий НОМЕР_4 особі, яка володіє та користується рухомим (мобільним) радіоелектронним засобом зв?язку з ідентифікуючою ознакою IMEI НОМЕР_8 та був влаштований у вказаний термінал в період часу з 29.11.2024 р. до 09.03.2024 р. У зв?язку з цим, ОСОБА_5 був позбавлений можливості отримувати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-повідомлення про надходження коштів та керувати рахунком через оператора банку, що безпосередньо отримав користувач номера мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 , згідно його показів, нікого зі сторонніх осіб здійснювати таких дій не уповноважував.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що в мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою IMEI НОМЕР_8 з 17.01.2023 р. до 29.11.2024 р. була влаштована сім-картка мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_9 , власником та користувачем являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 )

Проведеними оперативними заходами встановлено, що сім-картка мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 37 хв. 53 сек. до 13 год. 58 хв. 16 сек. 29.11.2024 р. була влаштована в мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою IMEI НОМЕР_11 . У вказаному мобільному терміналі з 24.01.2025 р. по теперішній час перебуває та працює сім-карта мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_9 , власником та користувачем являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 здійснювалося через банкомати банку, які перебувають на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Полтаві онукою ОСОБА_6 ОСОБА_7 , яка неодноразово здійснювала операції зняття грошових коштів при своєму співмешканці ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування, виникла необхідність звернення до суду з ціллю отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу по карток (рахунків) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відкритих на ім`я осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Зобов`язати:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 за адресою: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

4. Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 , а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ПВ № НОМЕР_19 );

5. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_13 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_15 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_16 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_17 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_18 ;

8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_19 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_20 ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_21 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_18 ;

10. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ; адреса: АДРЕСА_22 ), а також відділення банку по АДРЕСА_23 ;

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 адреса: АДРЕСА_24 );

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 адреса: АДРЕСА_25 ):

- надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період з 01.12.2024 до дати постановлення ухвали слідчого судді, що містить наступну інформацію:

- про рух коштів по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_10 ; (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів в тому числі номери депозитних рахунків, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14