УХВАЛА

іменем України

2025 року серпня місяця 15 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000623 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000623 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невстановлена особа 02.02.2025 під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 8500 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2025 о 10:30 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» від невідомого раніше їй користувача, в якому їй повідомили, що бажають придбати у потерпілої товар на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через доставку цього сервісу. Потім вказана особа надіслала посилання, яке не зберіглось, перейшовши за яким, потерпіла ввела банківські дані, після чого о 02.02.2025 о 10:51 год. з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснено списання коштів на суму 8500 грн. з описом «NPCASE003, 03026, m.Kyiv, vul. Stolychna».

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 та інших значущих відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що відповідно до Витягу з ЄРДР за №0000623 від 09.06.2025 внесено відомості про те, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невстановлена особа 02.02.2025 під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 8500 грн. (ЄО№ 20136).

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В той же час, клопотання в частині надання тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000623 від 09.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 задоволенню не підлягає, оскільки наданий до суду витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000623 від 09.06.2025 та постанова про призначення (зміну) групи слідчих від 09.06.2025 не містять відомостей, що дані слідчі СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000623 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її належним чином завірених копій на паперових та/або електронних носіях, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, у період часу з 01.01.2025 по 01.03.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_1 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_1 , грошових коштів по банківському рахункуи НОМЕР_1 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по- батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.08.2025