Справа №678/590/25
Провадження №1-кс-678-531/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000063 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

встановив:

30.07.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки речі та/або документи, які знаходяться у її володінні мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть використовуватися як докази, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.02.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.382 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 03.02.2025 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом невиконання директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про повернення коштів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито зведене виконавче провадження №47465055 на підставі судових наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 №924/1416/14 від 19.02.2015 року, №924/1023/20 від 14.12.2020 року , №924/135/19 від 10.05.2019 року, №924/476/19 05.08.2019 року, №924/476/19 від 08.08.2019 року, №924/821/19 від 07.10.2019 року, №924/821/19 від 18.10.2019 року, №924/152/20 від 25.08.2020 року, №924/779/20 від 01.09.2020 року, №924/438/16 від 21.06.2016 року, №924/1604/15 від 16.11.2015 року, №924/127/16 від 15.03.2016 року стосовно боржника ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про стягнення боргу на користь Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідь на запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримано інформацію про те, що за адресою АДРЕСА_2 , право власності на нерухоме майно не зареєстроване.

Крім цього, отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що, що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » надсилалися листи з ІНФОРМАЦІЯ_5 до директора вказаного підприємства, як підтвердження направлення постанов державного виконавця про відкриття виконавчих проваджень. Також відповідно до матеріалів виконавчого провадження державним виконавцем здійснено запити до відповідних установ з метою встановлення наявного майна у ПП « ОСОБА_5 », в ході перегляду даної інформації встановлено, що відповідно до відомостей з міністерства внутрішніх справ України, щодо зареєстрованих боржником транспортних засобів ПП « ОСОБА_5 » данні відсутні, відповідно до відомостей з Державної фіскальної служби про наявні рахунки боржників - юридичних осіб та/або фізичних осіб підприємців, а також рахунки, відкриті боржником юридичною особою через свої відокремлені підрозділи встановлено, що інформація про номери рахунків до ДФС не надходила, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, данні про права власності на нерухоме мано у ПП « ОСОБА_5 » відсутні, відповідно до відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна дані про ПП « ОСОБА_5 » у вказаному реєстрі відсутні, відповідно до відомостей з державного реєстру іпотек, будь які відомості про ПП « ОСОБА_5 » у вказаному реєстрі відсутні.

Крім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що згідно з реєстру територіальної громади ДМС будинок АДРЕСА_2 в реєстрі відсутній.

Також, у відповідь на запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясовано що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час виникла необіхдність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки необхідно вилучити інформацію про фінансову та податкову звітності юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 2013 по 2021 роки, оскільки вказана інформація може містити дані про особу, яка сплачувала податки та збори, отримувала прибутки та здійснювала іншу фінансову діяльність, окрім цього вказана інформація є важливою для встановлення факту можливо умислу у вчиненні кримінального правопорушення стосовно не виконання рішення суду, а саме не виплати заборгованості на користь ПрАТ Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про можливість чи неможливість підприємства виконати вказані вище рішення суду, а також інші дані, які будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та можливої зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, призначення ряду судових експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме документів (інформації) по фінансовій та податковій звітностях приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 2013 року по 2021 рік.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей або документів, та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

фСлідчий суддя: ОСОБА_1