Справа №209/1002/25
Провадження №1-кс/209/722/25
У Х В А Л А

15 серпня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001072 від 20 грудня 2024 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 грудня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 про зобов`язання внесення відомостей ДО ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_6

20 грудня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001072 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у травні 2024 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір підряду № 160524-1, за яким на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти близько двух мільйонів гривень. У подальшому починаючи з двадцятих чисел жовтня 2024 року здійснено перерахунок коштів на рахунок - підприємця ОСОБА_7 .

07 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до банківських документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивченням яких встановлено, що дійсно наявні перерахування грошових коштів підприємцю ОСОБА_7 , у наступних сумах у наступні дати:

ДатаСумаПризначення
16.05.202430,000.00За ремонтні роботи згідно договору №2 від 11.04.2024р.
28.05.202420,000.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
31.05.202420,000.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
03.06.202420,290.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
12.06.2024217,784.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
13.06.2024200,000.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
26.06.2024278,468.60За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
01.07.2024103,824.74За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
22.07.202476,071.20За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
29.07.202440,000.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
12.08.202466 500,00За облаштування приміщення згідно договору №4 від 09.08.2024р.
16.08.202480 000,00За збірку м/к згідно договору №5 від 16.08.2024р.
23.08.202415 000,00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
30.08.202415 000,00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
03.09.202419 000,00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
06.09.202480 000,00За ремонтні роботи згідно договору №2 від 11.04.2024р.
12.09.202455 000,00За ремонтні роботи згідно договору №2 від 11.04.2024р.
20.09.202457 000,00За збірку м/к згідно договору №5 від 16.08.2024р
26.09.202431 000,00За збірку м/к згідно договору №5 від 16.08.2024р.
09.10.2024116,253.50За ремонтні роботи згідно договору №2 від 11.04.2024р. За збірку м/к згідно договору №5 від 16.08.2024р.
15.10.2024322,000.00За монтажні роботи згідно договору №3 від 24.05.2024р.
07.11.2024108, 523.00За ремонтні роботи згідно рахунку №1/11 від 07.11.2024р.
14.11.2024117 500,00За роботи згідно рахунку №14/11 від 14.11.2024р.
20.11.2024100 000,00За роботи згідно рахунку №20/11 від 20.11.2024р.

Та, наявні перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_8 », у наступних сумах у наступні дати:

ДатаСумаПризначення
12.08.202470 000,00За облаштування приміщення згідно договору № 08/08-24 від 08.08.2024р.
16.08.202453 000,00За монтаж м/к монорельсу згідно договору № 09/08-24 від 09.08.2024
06.09.202442 000,00За монтаж м/к переходу згідно договору № 12/08-24 від 12.08.2024
06.09.202445 000,00За ремонтні роботи згідно договору № 08/04-24 від 08.04.2024
12.09.202458 000,00За ремонтні роботи згідно договору № 08/04-24 від 08.04.2024
20.09.202430 000,00За облаштування приміщення згідно договору № 08/08-24 від 08.08.2024
20.09.202430 000,00 _. За монтаж м/к монорельсу згідно договору № 09/08-24 від 09.08,2024
26.09.202440 000,00За монтаж м/к монорельсу згідно договору № 09/08-24 від 09.08.2024
09.10.202460 000,00За ремонтні роботи згідно договору № 08/04-24 від 08.04.2024
09.10.202465 000,00За виготовлення м/к згідно договору № 07/10-24 від 07.10.2024
14.11.2024106 500,00За виготовлення м/к згідно договору № 07/10-24 від 07.10.2024
20.11.2024106 000,00За збірку м/к згідно договору № 07/10-24 від 07.10.2024

Окрім цього, 10 квітня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до договорів, рахунків, актів виконаних робіт, що укладались між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме, отримано договір № 3 від «24» травня 2024 року, згідно якого, предметом договору є: «предметом цього договору є надання комплексу консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності та управління, необхідних для виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті: «Нове будівництво збагачувальної фабрики зі збагачення та переробки коаліну», розташованому за адресою; с. Зелене, Павлівська ТГ, Запорізький р-н, Запорізька обл. Надання Консультантом вищезазначених послуг не означає передачу Консультанту функцій уповноваженої особи Замовника, яка приймає рішення відповідно до законодавства України», та загальна сума про виконання робіт згідно актів приймання-передачі наданих послуг складає 1301000 грн.

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування, а саме здобуття доказів причетності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, доведення усіх необхідних ознак об`єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення, наявності доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, договорів, рахунків, актів виконаних робіт, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , а саме: договору № 2 від 11.04.2024 р.; договору № 4 від 09.08.2024 р.; договору № 5 від 16.08.2024 р.; рахунку № 1/11 від 07.11.2024 р.; рахунку № 14/11 від 14.11.2024 р.; рахунку № 20/11 від 20.11.2024 р., та інших договорів і рахунків, що укладалась за 2024 рік, а також у доступі до інформації, договорів, рахунків, актів виконаних робіт, що укладались між « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де керівником є ОСОБА_7 : договору № 08/08-24 від 08.08.2024 р.; договору № 09/08-24 від 09.08.2024 р.; договору № 12/08-24 від 12.08.2024 р.; договору № 07/10-24 від 07.10.2024 р.; та інших договорів і рахунків, що укладалась за 2024 рік.

Органом досудового розслідування достовірно встановлено, що необхідні для вивчення документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вони містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому що містять інформацію про персональні дані особи, досягти мету отримання тимчасового доступу можливо шляхом виготовлення копій з відповідних документів.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001072 від 20 грудня 2024 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій наступних документів:

- договорів, рахунків, актів виконаних робіт, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , а саме: договору № 2 від 11.04.2024 р.; договору № 4 від 09.08.2024 р.; договору № 5 від 16.08.2024 р.; рахунку № 1/11 від 07.11.2024 р.; рахунку № 14/11 від 14.11.2024 р.; рахунку № 20/11 від 20.11.2024 р.; інших договорів і рахунків, що укладались за 2024 рік;

- інформації, договорів, рахунків, актів виконаних робіт, що укладались між « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де керівником є ОСОБА_7 , а саме: договору № 08/08-24 від 08.08.2024 р.; договору № 09/08-24 від 09.08.2024 р.; договору № 12/08-24 від 12.08.2024 р.; договору № 07/10-24 від 07.10.2024 р.; інших договорів і рахунків, що укладались за 2024 рік.

Строк дії цієї ухвали з 15 серпня 2025 року по 15 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1