Справа № 202/3257/25
Провадження № 1-кс/202/6282/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 04.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших субпідрядних організацій, заволоділи коштами у особливо великому розмірі, виділеними на виконання контракту №2/3007, укладеного на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №23/43 «Про Інвестиційну програму «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням «енергетичного перфоманс-контракту» (пілотний проект)» на 2013-2034 роки», в ході виконання будівельних робіт.

Встановлено, що роботи були виконані не в повному обсязі, матеріали використовувались низької якості та не відповідають вимогам державних стандартів і, як наслідок, завищено вартість будівництва.

Таким чином, вищевказані особи заволоділи коштами, виділеними на проведення будівельних робіт.

Вказані вище обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, у тому числі протоколами негласних слідчих розшукових дій, протоколами оглядів та іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Під час дослідження податкової звітності головного підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені підприємства, котрі могли бути задіяні у злочинній схемі та використовувались для виведення грошових коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та інші підприємства.

В ході аналізу податкових карток вищевказаних підприємств, встановлені їх банківські рахунки, котрі використовувались під час вчинення злочину.

Тому, з метою проведення судової економічної експертизи, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 (гривня), НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), а також інших наявних банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, котрі стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунків до часу здійснення тимчасового доступу; актів приймання передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість будівництва форми КБ-3, видаткові накладні, квитанції, чеки, документи, щодо права підпису осіб; документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій статутів підприємств, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня за період з 01.01.2022 до 25.08.2025; інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства; інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформації із зазначенням дати та часу, IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформації про всі наявні рахунки у вказаних осіб, ТОВ та ФОП, а також оренду сейфів, сховищ, банківських комірок тощо; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку до 25.08.2025; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з котрих на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу здійснення тимчасового доступу; інших документів, що стосуються транзакцій та діяльності вищевказаних рахунків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення злочину, проведення судової економічної експертизи, необхідний тимчасовий доступ до документів банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 (гривня), НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), а також інших наявних банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, котрі стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунків до часу здійснення тимчасового доступу; актів приймання передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість будівництва форми КБ-3, видаткові накладні, квитанції, чеки, документи, щодо права підпису осіб; документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій статутів підприємств, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня за період з 01.01.2022 до 25.08.2025; інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства; інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформації із зазначенням дати та часу, IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформації про всі наявні рахунки у вказаних осіб, ТОВ та ФОП, а також оренду сейфів, сховищ, банківських комірок тощо; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку до 25.08.2025; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з котрих на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу здійснення тимчасового доступу; інших документів, що стосуються транзакцій та діяльності вищевказаних рахунків.

Строк виконання ухвали до 14 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1