Справа № 585/4736/24
Номер провадження 1-кс/585/692/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000940 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , в якому вказано, що 01.11.2024 року в період часу з 11:15-11:16 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено п`ять транзакцій грошових коштів у загальній сумі 10000 грн. на невідому банківську картку, при цьому ОСОБА_4 вказала на те, що 27.10.2024 року у місцевій спільноті перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де в подальшому увела номер банківської картки та пароль від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В ході огляду інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 01.11.2024 року в період часу з 11:15-11:16 год. відбулися п`ять транзакцій грошових коштів по 2000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку, належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_2 .

В подальшому під час огляду вилученої інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 грн. (п`ять транзакцій по 2000 грн.) 01.11.2024 в період часу з 11:15-11:16 год. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю АДРЕСА_3 , а також встановлено, що в подальшому грошові кошти розмірі 9950 (однією транзакцією) від 01.11.2024 року о 11:16 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по вищевказаній карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, які він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 24).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000940 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.6-7); виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 31.10.2024-05.11.2024 (а.с.8-9); рапорт слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , щодо перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 (а.с.10-12); протокол огляду документів від 17.03.2025 року, згідно якого проведено огляд інформації, вилученої у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду (а.с.13-20).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , інформації про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; про рух коштів на даній банківській картці (рахунку) за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 року по час винесення ухвали суду - 07.05.2025 року;

- інформації про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 та онлайн-банкінгу, а також відомостей про зміну фінансового номеру;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням PORTу (порту з`єднання під час використанням ІР-адресу для авторизації в банкінг), а також зазначення пристрою з якого здійснювалася автентифікація в банкінг, device_id, та IMEI пристрою за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 року по час винесення ухвали суду - 07.05.2025 року;

- інформації про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 30.10.2024 року по час винесення ухвали суду - 07.05.2025 року, із зазначенням точного часу операції, місця їх здійснення, відомостей про зняття коштів та відомостей про код транзакцій по кожній операції з даної картки; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомостей про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 31.10.2024 по час винесення ухвали суду 07.05.2025 року, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1