Справа № 163/2282/24
Провадження № 1-кп/163/78/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року Любомльський районний суд Волинської області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області кримінальне провадження № 0000007 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Луцьк, що проживає по АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, із середньо освітою, неодруженого, непрацюючого, згідно ст.89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон «Redmi A9» з номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 , у месенджері «Telegam» знайшов оголошення про швидкий заробіток грошових коштів. Під час розмови з особою, яка залишила свій номер телефону в оголошенні домовився сприяти заволодінню чужими коштами шляхом обману під приводом укладення договорів купівлі-продажу на підставі опублікованих оголошень про продаж товарів на торгівельних майданчиках в всесвітній мережі Інтернет за грошову винагороду, при таких обставинах.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що сприяє вчиненню умисного корисливого кримінального правопорушення проти власності, діючи за попередньою змовою групою осіб, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшої координації спільних протиправних дій та реквізити власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , для зарахування незаконно отриманих грошових коштів.

29 грудня 2023 року після надходження на належну ОСОБА_4 банківську картку належної ОСОБА_6 готівки в сумі 4200 гривень з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 як пособник у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману за вказівками невстановленої особи у банкоматі, що по АДРЕСА_2 здійснив зняття коштів в сумі 20 000 гривень, серед яких перебували кошти потерпілого і у невстановлених досудовим розслідуванням даті, часі та місці переказав всю готівку на банківські картки, реквізити яких попередньо надала невстановлена особа в ході телефонних розмов з ОСОБА_4 .

В період з 29 по 31 грудня 2023 року повторно після надходження на належну ОСОБА_4 банківську картку належної ОСОБА_7 готівки в сумі 61 251 гривня з банківських карток потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_4 як пособник у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману за вказівками невстановленої особи у банкоматі, що по АДРЕСА_2 здійснив зняття належних ОСОБА_7 коштів в сумі 61 251 гривня і у невстановлених досудовим розслідуванням даті, часі та місці за допомогою платіжного терміналу самообслуговування переказав цю готівку на банківські картки, реквізити яких попередньо надала невстановлена особа в ході телефонних розмов з ОСОБА_4 .

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину за інкримінованим обвинуваченням визнав повністю та пояснив, що дійсно в месенджері «Телеграм» знайшов групу про заробіток коштів, зателефонувавши на вказаний номер домовився з особою про сприяння вчиненню шахрайства. Зазначив, що після надходження готівки потерпілих на його картку, знімав її у банкоматі та пересилав невстановленій особі, за що отримував грошову винагороду.

Крім таких показань обвинуваченого, його винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень стверджена й іншими дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01 січня 2024 року стверджено факт звернення ОСОБА_6 в органи поліції щодо заволодіння його коштами в сумі 4200 гривень шахрайським шляхом.

Потерпілий ОСОБА_7 22 серпня 2024 року звернувся до відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області із заявою про заволодіння його готівкою в сумі 61251 гривня.

За наслідками звернень потерпілих у правоохоронні органи у ЄРДР були внесені відомості 05 січня 2024 року про те, що ОСОБА_4 вступив у змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою та під приводом продажу цукру на торгівельних майданчиках у мережі Інтернет заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4200 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на належну ОСОБА_4 банківську картку та 22 серпня 2024 року про те, що ОСОБА_4 з корисливих мотивів, за грошову винагороду вступив у змову із невстановленою особою досудовим розслідуванням особою з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , які потерпілий перерахував на належну ОСОБА_4 банківську картку як оплату за автомобіль «Ауді».

Протоколом додаткового огляду речей та документів від 25 вересня 2024 року стверджено, що в ході огляду наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оптичних носіїв наявні дії з банківською карткою ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , а саме:

- о 13:44 годині 29.12.2023 наявне зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 в сумі 3 000 гривень;

- о 14:09 годині 29.12.2023 наявне, ще одне зарахування грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 1200 гривень;

- о 14:16 годині 29.12.2023 наявне зарахування грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 25 000 гривень;

- о 14:35 годині 29.12.2023 відбувається зняття грошових коштів в банкоматі після надходжень готівки від потерпілого ОСОБА_6 та частини коштів потерпілого ОСОБА_7 в сумі 20 000 гривень;

- о 14:38 годині 29.12.2023 відбувається зняття грошових коштів в банкоматі після надходжень готівки від потерпілого ОСОБА_6 та частини коштів потерпілого ОСОБА_7 , після якого на карті знялись усі кошти, які надходили до того від потерпілих в сумі 8 000 гривень;

- о 12:02 годині 31.12.2023 наявне зарахування грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 12 000 гривень;

- 12:10 годині 31.12.2023 наявне зарахування грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 500 гривень;

- о 12:12 годині 31.12.2023 відбувається зняття грошових коштів в банкоматі після надходжень готівки від ОСОБА_7 , а саме зняття грошових коштів за дві минулі транзакції та інших грошових коштів в сумі 20 000 гривень;

- о 15:34 годині 31.12.2023 наявне зарахування грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 23 751 гривня;

- о 15:56 годині 31.12.2023 відбувається зняття частини грошових коштів в банкоматі після надходжень грошей від ОСОБА_7 за останнім його нарахуванням в сумі 20 000 гривень;

- о 15:58 годині 31.12.2023 відбувається зняття частини грошових коштів в банкоматі після надходжень готівки від ОСОБА_7 за останнім його нарахуванням. Після якого було знято усю суму грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 3500 гривень.

Також встановлено, що під час надходження та зняття готівки з абонентського номеру обвинуваченого НОМЕР_1 відбувалися вихідні та вхідні дзвінки з номеру НОМЕР_6 .

Протоколом додаткового огляду від 27 серпня 2024 року стверджено, що готівку у банкоматі по АДРЕСА_2 знімав ОСОБА_4 .

Зазначена інформація була отримана на підставі ухвал слідчого судді Любомльського районного суду від 07 березня, 22 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до документів.

Крім цього, переказ потерпілими готівки на банківську картку обвинуваченого як оплату за товар стверджено випискою по банківській карті ОСОБА_6 від 04 січня 2024 року, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомістю про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , платіжними інструкціями від 29, 31 грудня 2025 року.

Під час проведення законного обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 09 квітня 2024 року за місцем проживання обвинуваченого по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi», НОМЕР_7 , iмei2 НОМЕР_8 з картками мобільних операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та чотири картхолдери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, дослідження доказів по справі приводить суд до висновку, що винуватість ОСОБА_4 у пособництві, тобто наданням засобів сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, та іншим чином сприяв приховуванню кримінального правопорушення, у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно повністю доведена, а надана органом досудового розслідування кваліфікація його дій за ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України є правильною.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання суд згідно з вимогами ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, дані про його особу та обставини, що пом`якшують покарання.

Вчинений ОСОБА_4 злочин відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставин, що обтяжують покарання, не інкриміновано та судом не встановлено.

За місцем проживання ОСОБА_4 характеризується посередньо, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває.

З врахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити в межах закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, у виді обмеження волі із можливістю застосування ст.75 КК України та звільнення його від відбування призначеного покарання з випробуванням та покладенням на нього передбачених ч.1 ст.76 КК України обов`язків.

Призначення такого покарання буде відповідати принципу індивідуалізації покарання і є достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

З огляду на відсутність працевлаштування обвинуваченого підстав для призначення йому покарання у вигляді штрафу чи виправних робіт суд не вбачає.

Долю речових доказів належить вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Судові витрати на залучення експерта по справі відсутні.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався, клопотання про обрання такого заходу сторонами не заявлено.

Керуючись ст.ст.373, 374, ч.15 ст.615 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України, і призначити йому покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього передбачені пунктами 1, 2 ч.1 ст.76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази:

- копії переписки та руху коштів по картці у вигляді фотографій; три диска, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чотири квитанції від 29, 31 грудня 2023 року, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000007, залишити в матеріалах цього провадження.

- мобільний телефон «Redmi», НОМЕР_7 , iмei2 НОМЕР_8 з картками мобільних операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_2 та чотири картхолдери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які зберігаються в камері схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_7 , повернути обвинуваченому ОСОБА_4 в повне розпорядження, скасувавши накладений 12 квітня 2024 року ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду арешт.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення через Любомльський районний суд.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий : суддя ОСОБА_1