Справа № 489/4441/25
Провадження № 1-кс/489/1588/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

16 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000569, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025,

встановив:

СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами. Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що з 26.05.2025 по 27.05.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингове посилання та номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 57740 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму. У зв`язку з цим, слідчий вважає, що з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, необхідно встановити власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий зазначив у клопотанні про проведення судового розгляду за його відсутності.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст.7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 28.05.2025 внесені до ЄРДР за №0000569 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення. Під час досудового розслідування встановлено, що при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчому, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків та номери карток на які вони були перераховані) в період часу з 26.05.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_6 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 26.05.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 26.05.2025 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку банківської картки № НОМЕР_6 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1