Справа 303/3448/25
Провадження 1-кс/303/652/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2025 року місто Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що 31 січня 2025 року близько 15 години, ОСОБА_4 були здійснені чисельні дзвінки на її мобільний: НОМЕР_1 невідомими особами з номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та під приводом здійснення захисту від шахрайства нібито працівник AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виманили в неї останні 4 цифри зарплатної карти від AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 , після чого набувши доступ до прив`язаної кредитної карти відбулося зняття коштів з рахунку від AT ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_4 в сумі 8,150 грн., після чого переведені на карту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 , яка перебуває в користуванні невстановленої особи.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить банківську таємницю, а саме, інформації про рух коштів станом на 31.01.2025 по банківській карті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 в користуванні невідомої особи, на яку переведені кошти потерпілої внаслідок кримінального правопорушення.

Вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилася, але від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме:

- повні анкетні дані, місце проживання та копії документів які надавалися під час укладання договору про відкриття рахунку по карті карту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

- рух коштів по вищевказаній карті із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період з 31.01.2025 по теперішній час;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою: день, місяць, рік, години, хвилини таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid;?

- унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до інформації, яка запитується.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1