Справа № 739/1881/25
Провадження № 1-кс/739/525/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 вересня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000030 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 191 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01 січня 2024 року по 08 вересня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що згідно відомостей веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 13 травня 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , продавець) укладено договір № 112-25 про закупівлю товару «Наземні монолітні укриття від уламків (ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини)». Згідно укладеного договору продавець повинен поставити покупцю товар «Наземне монолітне укриття від уламків на 15 осіб» у кількості 2 штуки загальною вартістю 1 590 000 грн з ПДВ. Таким чином вартість одного укриття становить 795 000 грн. з ПДВ.

Пунктом 3.1. договору визначено, що Вартість товару включає в себе всі податки, збори, транспортні витрати на доставку, завантаження, вивантаження та монтаж укриття за адресою Замовника.

Пунктами 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка товару здійснюється транспортом та коштом продавця. Строк поставки товару до 30.05.2025 включно. Місце поставки Україна, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський (Уточняється у Замовника безпосередньо перед поставкою Товару).

Згідно п. 4 .1 договору розрахунки з покупцем здійснюються продавцем у національній валюті України, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок продавця протягом 15 банківських днів з дати підписання відповідної видаткової накладної за фактично отриманій товар.

Встановлено, що фінансування придбання мобільних укриттів здійснюється за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу.

Згідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 30 травня 2025 року продавцю перераховано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти в сумі 1 590 000 грн. Призначенням платежу зазначено «0118110; 3110; за придбання первинних (мобільних) укриттів (наземне монолітне укриття від уламків); згідно накладної № РН-0000007 від 27 травня 2025 року; договір №112-25 від 13 травня 2025 року; ПДВ 265000,00 грн.

Таким чином, згідно умов укладеного договору на даний час Замовником оплачено постачання 2 мобільних укриттів, які поставлено та розміщено на АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей, розміщених ІНФОРМАЦІЯ_4 на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення закупівлі мобільних укритті наявне обґрунтування придбання товару без проведення торгів. В обґрунтуванні зазначено наступну підставу: «На виконання розпорядження голови ради оборони Чернігівської області від 21.04.2025 року № 13 «Про введення в дію рішення ради оборони» (Протокол ради оборони Чернігівської області від 21 квітня 2025 року № 13), враховуючи рішення п`ятдесят п`ятої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 восьмого скликання від 22 квітня 2025 року № 1539 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 грудня 2024 року № 1421 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2025 рік», рішення п`ятдесят шостої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 восьмого скликання від 13 травня 2025 року № 1571 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 грудня 2024 року № 1421 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2025 рік», протокол позачергового засідання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08 травня 2025 року № 9 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09 травня 2025 року № 122 «Про визначення потреби у об`єктах фонду захисних споруд цивільного захисту - первинних (мобільних) укриттях блок-модульного типу та їх придбання» існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі за кодом (ДК: 012:2015): 44210000-5 Конструкції та їх частини - Наземні монолітні укриття від уламків. Враховуючи необхідність захисту населення і території Новгород-Сіверської міської територіальної громади від воєнних дій та скорочені терміни щодо закупівлі, у Замовника відсутня можливість проведення цієї закупівлі у строки, встановлені Особливостями».

Опрацюванням загальнодоступної інформації на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 не виявлено критеріїв вибору постачальника мобільних укриттів, технічні вимоги до цих укриттів.

В опублікованій інформації про проведену закупівлю та опублікованому договорі відсутні будь-які відомості про технічні характеристики укриттів, їх розміри, товщину стін, тим бетону, арматури тощо, зазначено лише місткість мобільного укриття 15 осіб.

Разом з тим, на офіційному сайті виробника мобільних укриттів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 в розділі «конструкції» розміщено інформацію без цін про типи мобільних укриттів, які виробляються. Фактично поставлені згідно договору укриття відповідають наступним характеристикам: розміри - 4,3 м довжина, 2,4 м ширина, загальна площа 10,32 м2, кількість входів 1, кількість аварійних виходів 1.

Опрацюванням відомостей про проведені закупівлі мобільних укриттів зі схожими характеристика на території України у 2025 році, ціни на укриття інших виробників є значно нижчими ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовувало протягом лютого-березня мобільні металеві укриття розмірами (д/ш/в) 260/234/202 см, виготовлені зі сталі товщиною 20 мм за ціною 504-518 тис грн. за штуку ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Більше того опрацюванням відомостей про проведені закупівлі мобільних укриттів зі схожими характеристика на території України у 2025 році встановлено, що ціни на укриття інших виробників є значно нижчими ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До прикладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_16 ) здійснило постачання залізобетонного монолітного укриття з аналогічними характеристиками довжина/ширина/висота/товщина (далі д/ш/в/т) 430/235/240/20 см на 15 осіб за 376 000 грн за одиницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_18 ) здійснило постачання залізобетонного монолітного укриття з аналогічними характеристиками (д/ш/в/т) 430/235/252/20 см за 375 000 грн за одиницю, ФОП ОСОБА_4 (закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_19 ) здійснив постачання залізобетонного монолітного укриття з аналогічними характеристиками (д/ш/в/т) 430/235/250/20 см на 15 осіб за 362 500 грн за одиницю.

Таким чином, на ринку України є різні виробники залізобетонних монолітних укриттів, які по характеристикам є аналогами поставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укриттям, і вартість яких не перевищує 500 тис грн.

За таких обставин, вартість закуплених ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільних укриттів завищено не менше ніж на 295 тис грн за одиницю, а в цілому на загальну суму 590 тис грн, чим заподіяно збитки місцевому бюджету на вказану суму.

Встановлено, що на підставі платіжної інструкцій № 732 від 29 травня 2025 року, виконано 30 травня 2025 року на суму 1 590 000 грн. Новгород ІНФОРМАЦІЯ_20 з рахунку НОМЕР_4 , здійснено перерахування коштів на рахунок Товариства з обмеженою ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: належним чином завірених копій усіх без виключення документів, що стосуються банківського рахунків Товариства з обмеженою ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_1 та усіх інших рахунків відкритих (в тому числі і закритих на даний час)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 ,(договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, ПІБ клієнтів, назв підприємств та МФО банків обслуговування по кожній операції, призначень платежів, залишку на рахунку, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01 січня 2024 року по 08 вересня 2025 року у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що становить собою банківську таємницю та перебувають у володінні відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання прокурор просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

У судове засідання покурор не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

12 серпня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом розтрата бюджетних коштів, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030.

Згідно обставин справи з відомостей веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 13 травня 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , продавець) укладено договір № 112-25 про закупівлю товару «Наземні монолітні укриття від уламків (ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини)». Згідно укладеного договору продавець повинен поставити покупцю товар «Наземне монолітне укриття від уламків на 15 осіб» у кількості 2 штуки загальною вартістю 1 590 000 грн з ПДВ. Таким чином вартість одного укриття становить 795 000 грн. з ПДВ.

Пунктом 3.1. договору визначено, що Вартість товару включає в себе всі податки, збори, транспортні витрати на доставку, завантаження, вивантаження та монтаж укриття за адресою Замовника.

Пунктами 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка товару здійснюється транспортом та коштом продавця. Строк поставки товару до 30.05.2025 включно. Місце поставки Україна, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський (Уточняється у Замовника безпосередньо перед поставкою Товару).

Згідно п. 4 .1 договору розрахунки з покупцем здійснюються продавцем у національній валюті України, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок продавця протягом 15 банківських днів з дати підписання відповідної видаткової накладної за фактично отриманій товар.

Встановлено, що фінансування придбання мобільних укриттів здійснюється за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу.

Згідно відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 30 травня 2025 року продавцю перераховано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти в сумі 1 590 000 грн. Призначенням платежу зазначено «0118110; 3110; за придбання первинних (мобільних) укриттів (наземне монолітне укриття від уламків); згідно накладної № РН-0000007 від 27 травня 2025 року; договір №112-25 від 13 травня 2025 року; ПДВ 265000,00 грн.

Таким чином, згідно умов укладеного договору на даний час Замовником оплачено постачання 2 мобільних укриттів, які поставлено та розміщено на АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей, розміщених ІНФОРМАЦІЯ_4 на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення закупівлі мобільних укритті наявне обґрунтування придбання товару без проведення торгів. В обґрунтуванні зазначено наступну підставу: «На виконання розпорядження голови ради оборони Чернігівської області від 21.04.2025 року № 13 «Про введення в дію рішення ради оборони» (Протокол ради оборони Чернігівської області від 21 квітня 2025 року № 13), враховуючи рішення п`ятдесят п`ятої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 восьмого скликання від 22 квітня 2025 року № 1539 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 грудня 2024 року № 1421 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2025 рік», рішення п`ятдесят шостої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 восьмого скликання від 13 травня 2025 року № 1571 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 грудня 2024 року № 1421 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2025 рік», протокол позачергового засідання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08 травня 2025 року № 9 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09 травня 2025 року № 122 «Про визначення потреби у об`єктах фонду захисних споруд цивільного захисту - первинних (мобільних) укриттях блок-модульного типу та їх придбання» існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі за кодом (ДК: 012:2015): 44210000-5 Конструкції та їх частини - Наземні монолітні укриття від уламків. Враховуючи необхідність захисту населення і території Новгород-Сіверської міської територіальної громади від воєнних дій та скорочені терміни щодо закупівлі, у Замовника відсутня можливість проведення цієї закупівлі у строки, встановлені Особливостями».

Опрацюванням загальнодоступної інформації на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 не виявлено критеріїв вибору постачальника мобільних укриттів, технічні вимоги до цих укриттів.

В опублікованій інформації про проведену закупівлю та опублікованому договорі відсутні будь-які відомості про технічні характеристики укриттів, їх розміри, товщину стін, тим бетону, арматури тощо, зазначено лише місткість мобільного укриття 15 осіб.

Разом з тим, на офіційному сайті виробника мобільних укриттів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 в розділі «конструкції» розміщено інформацію без цін про типи мобільних укриттів, які виробляються. Фактично поставлені згідно договору укриття відповідають наступним характеристикам: розміри - 4,3 м довжина, 2,4 м ширина, загальна площа 10,32 м2, кількість входів 1, кількість аварійних виходів 1.

Опрацюванням відомостей про проведені закупівлі мобільних укриттів зі схожими характеристика на території України у 2025 році, ціни на укриття інших виробників є значно нижчими ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовувало протягом лютого-березня мобільні металеві укриття розмірами (д/ш/в) 260/234/202 см, виготовлені зі сталі товщиною 20 мм за ціною 504-518 тис грн. за штуку ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Більше того опрацюванням відомостей про проведені закупівлі мобільних укриттів зі схожими характеристика на території України у 2025 році встановлено, що ціни на укриття інших виробників є значно нижчими ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До прикладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_16 ) здійснило постачання залізобетонного монолітного укриття з аналогічними характеристиками довжина/ширина/висота/товщина (далі д/ш/в/т) 430/235/240/20 см на 15 осіб за 376 000 грн за одиницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_18 ) здійснило постачання залізобетонного монолітного укриття з аналогічними характеристиками (д/ш/в/т) 430/235/252/20 см за 375 000 грн за одиницю, ФОП ОСОБА_4 (закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_19 ) здійснив постачання залізобетонного монолітного укриття з аналогічними характеристиками (д/ш/в/т) 430/235/250/20 см на 15 осіб за 362 500 грн за одиницю.

Таким чином, на ринку України є різні виробники залізобетонних монолітних укриттів, які по характеристикам є аналогами поставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укриттям, і вартість яких не перевищує 500 тис грн.

За таких обставин, вартість закуплених ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільних укриттів завищено не менше ніж на 295 тис грн за одиницю, а в цілому на загальну суму 590 тис грн, чим заподіяно збитки місцевому бюджету на вказану суму.

Встановлено, що на підставі платіжної інструкцій № 732 від 29 травня 2025 року, виконано 30 травня 2025 року на суму 1 590 000 грн. Новгород ІНФОРМАЦІЯ_20 з рахунку НОМЕР_4 , здійснено перерахування коштів на рахунок Товариства з обмеженою ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що становить собою банківську таємницю та перебувають у володінні відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, у судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по розрахунковому рахунку рахунок НОМЕР_5 у період часу з 01 січня 2024 року по 08 вересня 2025 року, що має важливе значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000030 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000030 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 , а можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та групі прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 :

- належним чином завірених копій усіх без виключення документів, що стосуються банківського рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_1 та усіх інших рахунків відкритих (в тому числі і закритих на даний час)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 ,(договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, ПІБ клієнтів, назв підприємств та МФО банків обслуговування по кожній операції, призначень платежів, залишку на рахунку, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01 січня 2024 року по 08 вересня 2025 року у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1