Провадження № 1-кс/686/5042/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000157 від 24.03.2022, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, в умовах військового стану, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії спрямовані на заволодіння майном громадян України.

Згідно матеріалів кримінального провадження за оперативного супроводу оперативних співробітників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що на території Республіки Молдова діє злочинне угрупування, створене на етнічній основі, члени якого, причетні до незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами на території України у потерпілих осіб під приводом продажу товарів та автомобілів через інтернет мережу.

Так встановлено, що громадянин України - ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , створили стійку організовану злочинну групу, сформовану на етнічній основі, при цьому, тимчасово перебуваючи на території Республіки Молдова вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

Під час розслідування кримінального провадження, встановлено понад 15 фактів вчинення шахрайських дій, згаданими особами.

У тому числі наявні 12 фактів вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою в складі 3 осіб, а також 2 епізоди вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, в умовах військового стану.

Зокрема, в період з 30.11.2023 по 08.06.2024, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Республіки Молдова, використовуючи банківські картки українських банків та номера операторів мобільного зв`язку України, діючи у складі організованої групи, а також одноосібно, вчинили п`ятнадцять кримінальних правопорушень, а саме заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинивши майнової шкоди потерпілим.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв`язку.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти перераховувались із банківських карток потерпілих на банківські рахунки осіб причетних до вчинення злочинів а також картки (рахунки) оформлені на третіх осіб.

На даний час виникла необхідність у отриманні руху коштів, анкетні данні особи на яку реєструвалась картка з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, данні осіб з прив`язкою до картки яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо, банківських карток (рахунків) потерпілих та осіб причетних до вчинення злочинів.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти перераховувались із банківських карток потерпілих на банківські рахунки осіб причетних до вчинення злочинів а також картки (рахунки) оформлені на третіх осіб.

Встановлено, що своїй злочинній діяльності особи причетні до вчинення злочинів використовували сім карти мобільних операторів під час здійснення спілкування із потерпілими у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлено що особи причетні до вчинення злочинів та потерпілі використовували наступні сім карти за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 користується ОСОБА_17 , НОМЕР_3 користується ОСОБА_5 , НОМЕР_4 користується ОСОБА_6 , НОМЕР_5 користується ОСОБА_18 , НОМЕР_6 користується ОСОБА_5 , НОМЕР_7 користується ОСОБА_19 , НОМЕР_8 користується ОСОБА_5 , НОМЕР_9 користується ОСОБА_6 , НОМЕР_10 користується ОСОБА_20 , НОМЕР_11 користується ОСОБА_6 , НОМЕР_12 користується ОСОБА_21 , НОМЕР_13 користується ОСОБА_22 , НОМЕР_14 користується ОСОБА_23 , НОМЕР_15 користується ОСОБА_24 , НОМЕР_16 користується ОСОБА_11 , НОМЕР_17 користується ОСОБА_25 , НОМЕР_18 користується ОСОБА_26 , НОМЕР_19 користується ОСОБА_6 , НОМЕР_20 користується ОСОБА_11 , НОМЕР_21 користується ОСОБА_6 , НОМЕР_22 користується ОСОБА_27 , НОМЕР_23 користується ОСОБА_28 , НОМЕР_24 користується ОСОБА_29 , НОМЕР_25 користується ОСОБА_5 , НОМЕР_26 користується ОСОБА_30 , НОМЕР_27 користується ОСОБА_6 , НОМЕР_28 користується ОСОБА_31 , НОМЕР_29 користується ОСОБА_32 .

Враховуючи вище викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії згідно ст. 162 КПК України.

Також встановлено, що банківські рахунки осіб причетних до вчинення злочинів та потерпілих відкриті в ряді банківських установ, а також безпосередньо транзакції потерпілими здійснювались за допомогою банківських карток та рахунків, а також терміналів наступних банківських установах:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а саме рахунки: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , банківські рахунки, термінали та відділення банків:

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210780 20.03.2024 о 18:17:29, телефон підтвердження АДРЕСА_9 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200166 21.02.2024 о 16:23:58, о 17:02:07 телефон підтвердження АДРЕСА_10 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS211769 27.02.2024 о 16:09:34, о 16:27:03 телефон підтвердження АДРЕСА_11 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206187, 06.01.2025 о 19:28:14 телефон підтвердження АДРЕСА_12 ;

- відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення «П`яте столичне б57» АДРЕСА_13 , 07.03.2025 о 14:23:13 код платника НОМЕР_43 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS211182, 16.02.2025 о 13:22:12, АДРЕСА_14 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS211182, 16.02.2025 о 12:23:44, АДРЕСА_14 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS211182, 16.02.2025 о 12:18:27, АДРЕСА_14 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210845 гр. ОСОБА_33 , 01.03.2024 о 13:49:51 год., о 13:58:01 год., о 15:38:46 год., АДРЕСА_15 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 212664 01.03.2024 о 16:14:08 год., АДРЕСА_16 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), банківські рахунки, термінали та відділення банків: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , банківські термінали та відділення банків:

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1801931 17.02.25 о 17:30:04 АДРЕСА_17 ;

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1800099 17.02.25 о 12:08:49 АДРЕСА_17 ;

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1800099 17.02.25 о 12:11:24 АДРЕСА_17 ;

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1800099 17.02.25 о 16:36:28 АДРЕСА_17 ;

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТВБВ НОМЕР_53 АДРЕСА_17 , термінал/точки НОМЕР_54 17.02.2025 о 08:31:43;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), банківські рахунки: № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_6 ), банківські рахунки та відповідно транзакції: №5175-4774-1626-9890, №5175-4774-1998-7654, №5175-4774-1790-9452, №5175-4774-1989-8182, №5175-4774-1846-6965 та транзакції проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.03.2024 о 12:50:08, 13:51:47 ФН чеку: , ФН чеку: платник ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон НОМЕР_13 ;

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), банківські рахунки відкриті на ім`я користується ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПНП НОМЕР_61 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ), банківські рахунки: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках а також інша інформація щодо власників рахунків та яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45

на тимчасовий доступ о інформації, яка перебуває у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , інформації щодо клієнтів із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток та контактних номерів стільникового зв`язку, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні реєстраційні номера облікової картки платника податків (раніше ІПН): ІПНП НОМЕР_43 а також інформації, щодо здійснення банківських операцій по руху коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце здійснення операцій у із зазначенням номерів рахунків по яких проводились операції, номерів банківських карток по яких проводились операції, номерів стільникового зв`язку, які використовувались для реєстрації у відповідних банківських терміналах та відділеннях банку з метою проведення банківських операцій, інформації про місця поповнення/зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів поповнення/зняття коштів чи розрахунків які були проведенні у наступних банківських терміналах та відділеннях банків у наступні дати та час:

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210780 20.03.2024 о 18:17:29, телефон підтвердження АДРЕСА_9 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200166 21.02.2024 о 16:23:58, о 17:02:07 телефон підтвердження АДРЕСА_10 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS211769 27.02.2024 о 16:09:34, о 16:27:03 телефон підтвердження АДРЕСА_11 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206187, 06.01.2025 о 19:28:14 телефон підтвердження АДРЕСА_12 ;

- відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення «П`яте столичне б57» АДРЕСА_13 , 07.03.2025 о 14:23:13 код платника НОМЕР_43 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS211182, 16.02.2025 о 13:22:12, АДРЕСА_14 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS211182, 16.02.2025 о 12:23:44, АДРЕСА_14 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS211182, 16.02.2025 о 12:18:27, АДРЕСА_14 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210845 гр. ОСОБА_33 , 01.03.2024 о 13:49:51 год., о 13:58:01 год., о 15:38:46 год., АДРЕСА_15 ;

- термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 212664 01.03.2024 о 16:14:08 год., АДРЕСА_16 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ) а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а також інформації, щодо здійснення банківських операцій по руху коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце здійснення операцій у із зазначенням номерів рахунків по яких проводились операції, номерів банківських карток по яких проводились операції, номерів стільникового зв`язку, які використовувались для реєстрації у відповідних банківських терміналах та відділеннях банку з метою проведення банківських операцій, інформації про місця поповнення/зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів поповнення/зняття коштів чи розрахунків які були проведенні у наступних банківських терміналах та відділеннях банків у наступні дати та час:

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1801931 17.02.25 о 17:30:04 АДРЕСА_17 ;

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1800099 17.02.25 о 12:08:49 АДРЕСА_17 ;

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1800099 17.02.25 о 12:11:24 АДРЕСА_17 ;

- термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » K1800099 17.02.25 о 16:36:28 АДРЕСА_17 ;

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТВБВ НОМЕР_53 АДРЕСА_17 , термінал/точки НОМЕР_54 17.02.2025 о 08:31:43;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_6 ) а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а також інформації щодо транзакції проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.03.2024 о 12:50:08, 13:51:47 ФН чеку: , ФН чеку: платник ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон НОМЕР_13 , про номер карткового (банківського) рахунку отримувача, на який здійснювався переказ коштів, про власника вказаного карткового (банківського) рахунку, із зазначенням всіх відомих персональних даних, інші операції за період з 01.01.2022 року по 15.05.2025, здійснені або пов`язані з власником вказаного карткового (банківського) рахунку.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ) а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках відкритих на ім`я користується ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПНП НОМЕР_61 , щодо здійснення банківських операцій рахунках відкритих на його ім`я, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ), а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2022 по 15.05.2025, а також інформації щодо клієнтів із зазначенням їх повних анкетних даних, номерів рахунків та номерів банківських карток, які для реєстрації та отримання банківської картки, реєстрації в онлайн банкінгу використовували наступні номера стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ), передати вищевказані документи у Хмельницькі філії вказаних банківських установ для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Ухвала діє по 14 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1