Дата документу 10.07.2025
Справа № 334/2410/25
Провадження № 1-кс/334/1776/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Запоріжжя слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Дніпровського районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001433 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001433 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України здійснювалось виконання запиту компетентного органу Республіки Казахстан про надання правової допомоги у кримінальній справі № 00002 (далі запит). В ході виконання вказаного запиту встановлено, що описані у ньому кримінальні правопорушення носять транснаціональний характер, оскільки група зловмисників, до складу якої входять громадяни України та Казахстану вчинила їх більш ніж в одній державі.

Так, 13.07.2021 Голова правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Казахстан) ОСОБА_4 необґрунтовано та всупереч п. 52 Статуту цього Товариства уклав контракт купівлі - продажу № 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) про закупку фуражної пшениці в кількості 1 777,77 метричних тон на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) доларів США.

22.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Казахстан) перерахувало 400 000 (чотириста тисяч) доларів США зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні. Після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань не виконало і до теперішнього часу фуражну пшеницю не поставило.

Частину коштів у сумі 64?103 долари США було знято готівкою через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а решту перераховано на рахунки інших українських компаній за різні послуги.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність доступу обумовлена потребою встановлення відомостей про засновників, кінцевих бенефіціарних власників, коло посадових осіб товариства, уповноважених укладати правочини і здійснювати фінансово-господарську діяльність, дослідження документів щодо призначення/зміни керівника, обмежень або розширення корпоративних прав засновників, перевірки відомостей про зміни складу учасників чи керівника у період підготовки/вчинення злочину та після отримання коштів від потерпілої сторони.

Крім того, виникла необхідність саме у вилученні оригіналу реєстраційної справи, оскільки наявність оригінальних документів дає можливість дослідити справжність підписів, печаток, спосіб внесення змін до статутних документів. Крім того для проведення експертних досліджень (почеркознавчих, технічної експертизи документів) потрібні саме оригінали, а не копії, які не мають належної доказової сили.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, враховуючи ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності до підпункту5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в проваджені СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001433 від 04.08.2023 року, за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, відповідно до яких група осіб, перебуваючи на території України легалізувала грошові кошти у великому розмірі, які були попередньо отримані злочинним шляхом від іноземного підприємства.

У ч.5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Слідчим вказано, що вилучення зазначених у клопотанні документів в оригіналах необхідно зокрема для можливості дослідити справжність підписів, печаток , способів внесення змін до статутних документів.

При цьому з клопотання слідчого, слідчий суддя позбавлений можливість встановити необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки орган досудового розслідування, отримавши тимчасовий доступ до оригіналів документів, не буде позбавлений можливості оглянути документи саме в оригінали та вилучити в подальшому завірені належним чином зняті з них копії.

Отже, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належних чином їй копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №?0001433 від 04.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.?4 ст.?190, ч.? 2 ст. ?209 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення її завіреної належним чином копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1