Справа №: 630/884/25 Провадження № 1-кс/630/581/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження ,внесені до ЄРДР за №0000361 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.07.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 28.04.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку сім-карти з телефону заявника, де в подальшому з його банківських рахунків були зняті грошові кошти, чим завдано матеріальної шкоди. Банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де картка для виплат - НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та (корпоративна) НОМЕР_3 - були прив`язані до його викраденого номеру сім-картки НОМЕР_4 . Так, невідомі 26.05.2025 перевели гроші з корпоративної картки на іншу картку потерпілого - для виплат, якою в подальшому розраховувались, а також з неї здійснили перекази на невідомі банківські картки : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Окрім того встановлено, що банківська картка для виплат - НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та (корпоративна) НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Окрім того встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належать невідомим, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1.Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належать невідомим, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) емітентомяких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігаються у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки №НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки №НОМЕР_3 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_5 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 годин 01.04.2025 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

3.Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1