ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 15.07.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000371від 12.02.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000371від 12.02.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 19.08.2024 йому надійшов дзвінок з телефонного номеру НОМЕР_1 начебто від працівника служби охорони " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який переконав ОСОБА_5 назвати цифри з смс-повідомлення для проведення операції для продовження строку дії його банківської картки, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 43000 грн.

При проведенні досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_2 на якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 .

19.08.2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував з номер телефону НОМЕР_5 невідома особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 , та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка звернулась до нього на ім`я, та повідомила, що термін банківської картки закінчується, та він зможе допомогти ОСОБА_5 переоформити за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що останній погодився, далі невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що на його телефон прийде смс-повідомлення та він має продиктувати цифри з повідомлення, що останній і зробив.

Через деякий час останній зрозумів, що це шахраї, так з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкрита по рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 43 000 гривень.

Далі останній зайшов в додаток банку та виявив переказ на суму 43000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_6 , проведеним оглядом тимчасового доступу до банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_6 встановлено, що 19.08.2024 було здійснено переказ на суму 29 999 грн та 13 000 грн з банківсько порахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_8 244000015 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000371від 12.02.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

документів щодо видачі клієнту банку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_7 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із банківським рахунком НОМЕР_7 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача за банківським рахунком НОМЕР_7 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку, за період часу з 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 за період часу 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_7 , за період часу з 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу до банківської таємниці від імені клієнта банку з банківським рахунком НОМЕР_7 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам особи, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо).

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1