Провадження №1-кс/522/4123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВнП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2025 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити правового впливу до невстановленої особи, яка 22.04.2025 у період 11:30-20:28 год., через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання переказала на різні банківські картки. (ЄО № 12522 від 24.04.2025)

Крім того, допитом потерпілого детально було встановлено, що ОСОБА_4 , знайшовши оголошення про онлайн заробіток, погодила умови співпраці з не встановленою особою, а саме переходячи через посилання в робочій групі через мессенджер застосунок «Телеграм» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , треба було виконувати завдання, роблячи відповідні скріншоти (фото екрану телефону), та пересилати їх менеджеру. Після цього, як менеджер побачить, що ОСОБА_4 виконала завдання, він нарахує відповідний заробіток на крипто-гаманець ОСОБА_4 , який знаходився за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у подальшому остання зможе виводити на зручну собі картку.

Далі, у процесі виконання завдань, с кожним рівнем збільшувалась сума зарахування грошових коштів, а саме, щоб потерпіла змогла перейти на наступне завдання вона повинна була зробити грошовий переказ на картку, яку відправляв менеджер, що в свою чергу, після виконання завдання, збільшувало накопичення зароблених грошових коштів для ОСОБА_4 , як повідомляв менеджер. Кінцевим результатом чого повинно було бути те, що виконавши усі тридцять завдань, менеджер нарахує одним платежем кінцеву суму на крипто гаманець ОСОБА_4 .

Дійшовши до останнього завдання, потерпіла повинна була зарахувати грошові кошти, на картку менеджера, у розмірі 119 тис 919 грн., але остання вже не мала таких коштів. Повідомивши про це менеджеру, останній все одно наголошував на тому, щоб ОСОБА_4 взяла кредитні кошти або позичила у знайомих, щоб виконати 30-те завдання, так як ОСОБА_4 отримує бонусне зарахування додатково за успішне його виконання, збільшивши прибуток у 2 рази. Потерпіла не погодилася, а також повідомила, що зовсім не має такої суми, та попрохала віддати зароблені грошові кошти, або просто зійтися на тому, щоб повернути усі її переведення назад.

Менеджер ніяк не зреагував, та на прохання ОСОБА_4 ніяк не відповів. Грошові кошти не було повернуто й таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі у розмірі 67891 грн., спричинивши останній матеріальний збиток у вказаному розмірі.

Крім того, було встановлено, що під час переведення грошових коштів потерпіла користувалася картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а не встановлена особа с кожним наступним зарахуванням від потерпілого грошових коштів надавала різні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_2 на яку було переведено 3810 грн.; № НОМЕР_3 на яку було переведено 16685 грн.; Інші грошові перекази у розмірі 47396 грн. остання переводила теж зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картки не встановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВнП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за номером № 0000242 від 24.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1