ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8237/25
провадження № 1-кс/753/1134/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 20003416, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 20003416, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 24 квітня 2025 року матеріали справи 753/8237/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 20003416, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 31 липня 2024 року, близько 09:00 год., невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через реєстрацію за посиланням, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40880 гривень, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31 липня 2024 року вона знайшла оголошення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виплату грошової допомоги. Перейшовши за фішинговим посиланням, адреса якого не збереглася, потерпіла ввела дані банківської картки НОМЕР_1 . Після введення інформації їй на телефон почали надходити дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з вимогою підтвердити операції. В подальшому під час перевірки наявності грошових коштів на банківських рахунках виявила незаконне списання грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . З карткового рахунку НОМЕР_1 списано грошові кошти на суму 17 000 грн, з карткового рахунку НОМЕР_4 списано грошові кошти на суму 23 700 грн.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: необхідно отримати повну інформацію відносно банківських та карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин першої, другої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як зазначалось, 01 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом того, що що 31 липня 2024 року, близько 09:00 год, невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через реєстрацію за посиланням, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40880 гривень.

Як вбачається із клопотання, слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - інформації щодо карткових рахунків ОСОБА_5 , яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, у прохальній частині клопотання слідчий просить суд надати слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до особової справи клієнта ОСОБА_6 ; банківських виписок по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та емітованого до нього рахунку № НОМЕР_6 .

Матеріали клопотання не містять ані відомостей про особу ОСОБА_6 та зазначені вище рахунки, ані інформації про те, яке відношення вказана особа має до даного кримінального провадження та яким чином отримана інформація про рахунки ОСОБА_6 та наявність на них коштів є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що подане клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні докази (документи), тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється досудове розслідування, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що усі зазначені в клопотанні документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 20003416, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1