Справа № 578/1072/24
Провадження № 1-кс/591/2670/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установила:

25 квітня 2025 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000196, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести виїмку через Сумську філію Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.04.2025 матеріали даного клопотання передані на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

Відповідно до довідки секретаря судового засідання від 30.04.2025 на підставі рішення зборів суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 №2 від 28.03.2025, яким зокрема, визнано неможливим подальше відправлення правосуддя за місцем розташування суду, розгляд справи №578/1072/24, відкладено на іншу дату, про що учасників повідомлено додатково.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1105/0/15-25 від 22.05.2025 змінено з 2 червня 2025 року територіальну підсудність судових справ Краснопільського районного суду Сумської області шляхом її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до довідки керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_5 за актом приймання-передачі справ та документів від 20.06.2025 у зв`язку зі зміною територіальної підсудності судових справ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали справи № 578/1072/24 передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з урахуванням особливостей реєстрації та розподілу справ, визначених рішенням зборів суддів від 27.06.2025 № 13.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.07.2025 вирішено відрядити суддю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 до Зарічного районного суду міста Суми для здійснення правосуддя строком на 1 (один) рік із 14 липня 2025 року.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 18.07.2025 матеріали справи № 578/1072/24 (провадження 1-кс/591/2670/25) передані для подальшого розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

Судове засідання з розгляду клопотання призначене на 22.07.2025, про що дізнавача та прокурора повідомлено у встановленому порядку.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не прибули, подали кожна окремо заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 28.10.2024 ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Мала Рибиця Сумського району Сумської області, у мережі інтернет знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про продаж автомобіля «Фольцваген Б5 пасат 1,9 турбодизель» 2003 року випуску, після чого зателефонував продавцеві з власного номеру телефону НОМЕР_2 на абонентський номер НОМЕР_3 , де вході спілкування з невстановленою особою домовився про його придбання, та цього ж дня, у період часу з 14:54 год. по 18:14 год. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської карти НОМЕР_4 на загальну суму 132 000 грн., декількома платежами на банківські картки, які вказав продавець, а

саме: НОМЕР_5 в сумі 7000 грн, НОМЕР_6 в сумі 8000 грн, 773585 в сумі 17500 грн, 775440 в сумі 17500 грн, 205635 в сумі 22000 грн та на рахунок IBAN НОМЕР_7 в сумі 34000 грн, але транспортний засіб не отримав.

За вказаним фактом 30.10.2024 сектором дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесені відомості до ЄРДР під №0000196 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Крім того дізнавач вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Краснопільського районного суду від 07.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до даних банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якої є ОСОБА_7 . Встановлено, що 28.10.2024 близько 20:29 год. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 .

Також на підставі ухвали слідчого судді Краснопільського районного суду від 06.11.2024 здійснено тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_8 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що 28.10.2024 близько 20:29 год. з банківської картки № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 996 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_11 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у органів дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_9 з вищевказаною інформацією, власником якої є ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 28.10.2024 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отримавши інформацію саме за період з 01.00 год. 28.08.2024 по термін виконання ухвали та проаналізувавши її, можливо визначити банкомати, що часто використовуються, які можуть знаходитись з будинком чи місцем частого відвідування особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, торгові точки, де найчастіше здійснюються покупки, та іншу інформацію, що має суттєве значення для ходу досудового розслідування.

Клопотання дізнавач просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення, зміни та запобігання можливості приховування таких документів.

Згідно частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, оскільки дізнавачем обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без повідомлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані відомості.

Відповідно до положень частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Згідно з частиною четвертою статті 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

Згідно частини першої статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з пунктом 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно пункту 4.1 цих Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з пунктом 4.2 Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що відомості, про надання доступу до яких подане клопотання, мають обмежений доступ та відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду і використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначеній у клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Отже враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000196 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє якими володіє Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести виїмку через Сумську філію Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП(РНОКПП) та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_9 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської карти/рахунків на які здійснювалося перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківському рахунку НОМЕР_9 , у період часу з 28.08.2024 по термін виконання ухвали;

- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу на банківський рахунок НОМЕР_9 , у період часу з 28.08.2024 по термін виконання ухвали;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 28.08.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 28.08.2024 по термін виконання ухвали; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку НОМЕР_9 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 28.08.2024 по термін виконання ухвали; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаній карті, за період з 01.00 год. 28.08.2024 по термін виконання ухвали, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1