Справа № 636/6898/25
Провадження 1-кс/636/988/25
УХВАЛА

Іменем України

25.08.2025 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дворічанського відділу Куп`янської прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000071 від 06.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

15.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дворічанського відділу Куп`янської прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000071 від 06.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача, в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 17.06.2025 року по момент винесення ухвали, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 17.06.2025 року по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 17.06.2025 року по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.06.2025 по момент отримання ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.06.2025 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2025 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.06.2025 року ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в с. Шипувате, Куп`янського р-ну., Харківської обл. в інтернет мережі знайшов оголошення з продажу антени, вартістю 73 194 грн., в оголошені також було вказано номери телефону контактної особи НОМЕР_3 . За умовою продавця ОСОБА_11 цього ж дня переказав кошти, за вище вказану, на банківський рахунок НОМЕР_2 в розмірі 73 194 грн., але до теперішнього часу антену не доставлено, гроші не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 17.06.2025 ОСОБА_11 перерахував грошові кошти на загальну суму 73 194 грн грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у резолютивній частині клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2025 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали дізнавачем в поданому клопотанні не обґрунтовано та може ускладнити її виконання.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За положенням ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 3 ч.2 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Перелік слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначені главою 20,21 КПК України.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Так, не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб за дорученням дізнавача, в порядку ст. 40-1 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дворічанського відділу Куп`янської прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000071 від 06.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 00 год. 00 хв. 17.06.2025 по 25.08.2025 включно, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1