Номер провадження 1-кс/754/1384/25
Справа № 754/6191/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002376 від 13.09.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 23.04.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002376 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виділених на ліквідацію карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості наданих послуг.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії).

За результатами проведеної процедури закупівлі, з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму - 9 281 543, 28 гри. Термін дії договору до 30.09.2024.

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в складі тендерної пропозиції надано копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно даних, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року не здійснювалась закупівля засобів боротьби з амброзією «АМБРОСТОП», а тому відсутні будь-які задекларовані фінансово-господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, аналіз Єдиного реєстру податкових накладних вказує на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року декларувались фінансово-господарські операції із придбання будівельних матеріалів, зокрема: труби, щебенево-піщані суміші, фарби, емалі, плитка, кабель, лампи, вимикачі, двері, труби, гвинти, шпаклівка, цвяхи, гіпсокартон, ґрунтовка, саморізи та інші матеріали, які використовуються для ремонту електромонтажних систем.

Окрім цього, під час здійснення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою № 1ДФ (податковий розрахунок, які нараховують (виплачують, надають) доходи (у грошовій або не грошовій формі) фізичній особі й зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО і військовий збір, встановлено відсутність звітування за офіційно оформлених працівників, а також відсутні працівники по цивільно-правовим угодам, окрім директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до отриманої відповіді УСР в. м. Києві ДСР НПУ встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його підлеглі працівники не здійснювали обробку території та взагалі не перебували на території запланованого оброблення.

Під час допиту встановлених у кримінальному провадженні свідків, працівників комунальних підприємств, які відповідають та закріплені за об`єктами ввіреної їм території та повинні були б здійснювати нагляди за проведенням робіт, але в ході допиту останні зазначали, що директора або інших, представників, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не бачили.

В період з 01.07.2024 року по 01.11.2024 року наступні особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали нагляд за виконанням робіт, обробку територій, підписання документів, а саме: ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та електронних інформаційних систем, шляхом вилучення їх копій та зняття копій інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по зазначеним телефонним номерам, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками) та дані осіб які користуються зазначеними номерами мобільних телефонів, за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно.

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по зазначеним телефонним номерам використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0002376 та необхідні для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , під час надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пов`язаних із ліквідацією карантинних бур`янів хімічним методом (у період з 01.07.2024 року по 01.11.2024 року службовими особами обробка амброзії речовиною «АМБРОСТОП») та співставлення її з інформацією, яка міститься у виконавчій документації вилученій у КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подана заява про розгляд клопотання за її відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу.

При цьому отримання інформації за значний період часу, із01.01.2024 по 31.12.2024 включно, стороною обвинувачення не обґрунтовано. З матеріалів клопотання вбачається, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №118/7 від 23.07.2024. Термін дії договору до 30.09.2024. Отже послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії проводилися у визначений договором період.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002376 від 13.09.2024 - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії, які знаходяться у володінні оператора телефонного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по телефонним номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням базових станцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 23.07.2024. до 30.09.2024 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23