печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням Встановлено, що групою посадових осіб з числа керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано виготовлення та випуск на Кременчуцькому нафто-переробному заводі неякісної продукції, що не відповідає вимогам ДСТУ та стандартам ЄВРО-5. Некондиційна продукція доводиться робітниками заводу до допустимо-граничних норм пального кустарним способом, шляхом додавання домішок (присадок) вручну (з ведер) в залізничні цистерни, що є грубим порушенням технологічних регламентів виготовлення дизельного пального. В результаті цих дій виготовлене паливо не відповідає необхідним технічним характеристикам пального відображених в паспортах та сертифікатах (фактичні показники температури спалаху в закритому тиглі та змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С не відповідають заявленим параметрам в паспорті якості на пальне, тощо) та постачається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших замовників закупівель державної форми власності.

На початку листопада 2024 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_5 за умовами податкових векселів здійснено відвантаження 29 вагонів зимового дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (УКТЗЕД ) для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 . Працівники центральної заводської лабораторії, відділу технічного контролю випробувального центру, начальник виробництва № 4, головний технолог та його заступник, а також інші посадові особи керівного складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достеменно знали про невідповідність виробленого дизельного пального заявленим характеристикам та з метою приховування даного факту надавали вказівки підлеглим працівникам лабораторії заводу вносити до супровідних документів на вантаж недостовірні дані, які не відповідали результатам проведених лабораторних досліджень.

В ході проведення прийомки партії відвантаженого залізничним транспортом дизельного палива, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами незалежних лабораторних досліджень зразків пального виявлено зазначену не відповідність дизельного пального « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до заявлених в технічному паспорті значень.

Окрім того, встановлено відомості про те, що групою посадових осіб з числа керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано злочинну схему розкрадання світлих нафтопродуктів та дизельного палива з території ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом внесення працівниками лабораторії заводу недостовірних відомостей до супровідних документів на вантаж, що вивозиться з території заводу залізничним транспортом, з подальшим перевантаженням пального в автомобільний транспорт на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована поруч з нафтопереробним заводом за адресою: АДРЕСА_2 . Номер акцизного складу 1019430. Ліцензія на зберігання пального № 2200240.

Згідно вимог законодавства, облік нафти і нафтопродуктів на нафто-переробних заводах, підприємствах із забезпечення нафтопродуктами, підприємствах нафтопродуктопровідного і нафтопровідного транспорту, наливних пунктах ведеться в одиницях маси (кг), а відпуск нафтопродуктів в рухомі акцизні склади (автоцистерни) та подальша реалізація пального на АЗС - здійснюється в одиницях об`єму (л). Під час переведення цих одиниць вимірів розрахунки проводяться в залежності від щільності нафтопродукту.

Штучно створена працівниками лабораторії заводу похибка результатів вимірювань питомої ваги нафтопродукту забезпечує вивезення з території ІНФОРМАЦІЯ_5 необлікованих нафтопродуктів, які при перевантажені в автомобільний транспорт на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зливаються без відображення операцій в Єдиному реєстрі акцизних накладних в орендовані на території нафтобази резервуари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому реалізується через підконтрольні підприємства та мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші СГД.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що надавались учасником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерних пропозицій учасників закупівель, листування щодо поставки, нафтопродуктів, палива, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, відомостей щодо походження поставлених товарів та їх якості, висновків експертиз, паспортів якості, сертифікатів, лабораторних досліджень та державних контрактів (договорів) про закупівлю, де замовником є ДП Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, тимчасовий доступ до яких прочить надати слідчий, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 та старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002803, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що надавались учасником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у складі тендерних пропозицій учасників закупівель, листування щодо поставки, нафтопродуктів, палива, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, відомостей щодо походження поставлених товарів та їх якості, висновків експертиз, паспортів якості, сертифікатів, лабораторних досліджень, у тому числізазначених у додатку № 1 до оголошень про проведення спрощених процедур закупівель, у тому числі за предметом «Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0» в наступних процедурах закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_11 - Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (Нафта і дистиляти - 09130000-9 ДК?021:2015); ІНФОРМАЦІЯ_12 - Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (ДК 021:2015: 09130000-9: Нафта і дистиляти); ІНФОРМАЦІЯ_13 - Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (ДК 021:2015: 09130000-9: Нафта і дистиляти); ІНФОРМАЦІЯ_14 - Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (ДК 021:2015: 09130000-9: Нафта і дистиляти); ІНФОРМАЦІЯ_15 - Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (ДК 021:2015: 09130000-9: Нафта і дистиляти);

- оригіналів державних контрактів (договорів) про закупівлю, де замовником є ДП Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі палива дизельного ДП-Арк-Євро5-В0: Договір № 151 11-24-ПММ від 05.11.2024; Договір № 172.12-24-ПММ від 25.12.2024; Договір № 168.12-24-ПММ від 25.12.2024; Договір № 203 01-25-ПММ від 27.01.2025; Договір № 209 02-25-ПММ від 13.02.2025, з додатками до цих договорів, які є їх невід`ємною частиною та укладеними додатковими угодами до них, специфікацій, документів первинного бухгалтерського обліку, платіжних документів, заявки на поставку товару, акти приймання товару, акти приймання-передачі або акти приймання-передачі запасів, акти приймання нафтопродуктів за якістю, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні та копії залізничних накладних, довідки у довільній формі, що містять інформацію про виробника товару, відповідність товару нормативній документації, сертифікатів походження товару, паспортів якості, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, найменування барвника та його виробника, яким буде фарбуватись запропоноване паливо дизельне, концентрація барвника у паливі дизельному, накладних, податкових накладних, реєстр податкових накладних, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки поставок,акцизних та товарно-транспортних накладних, журналів, інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, інших товаросупровідних документів, відомостей щодо фактичного відпуску та отримання пального, виписок щодо руху коштів;

- листування, претензії, рахунки-фактури про відшкодування усіх понесених та документально підтверджених замовником та отримувачем витрат, пов`язаних з проведенням перевірки товару, у тому числі із проведенням лабораторного випробування та операціями по підготовці Товару до відвантаження/завантаження, які виникли в ході виконання зазначених Договорів в наслідок отримання за результатами перевірки Товару висновку, що свідчить про недотримання постачальником вимог законодавства, щодо забезпечення якості товару, що поставляється;

- документів електронного та паперового листування між замовником та постачальником, яке здійснювалось з приводу відмови отримувача прийняти товар з підстав невідповідності встановленим вимогам. Листування з приводу застосування штрафних санкцій та нарахування пені постачальнику у зв`язку з порушенням строків поставки, не передачі товару, нарахування неустойки, відшкодування понесених втрат (збитків) за результатами несвоєчасного виконання умов вказаних Договорів та документів щодо їх оплати;

- оригіналів документів, які отримані за результатами проведення вхідного контролю якості товару (лабораторного випробування) в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) або іншій випробувальній лабораторії. Негативні висновки, складені за результатами вхідного контролю якості (лабораторного випробування). Копії документів та відомостей щодо акредитації, сертифікації, тощо 10-го Хіммотологічного центра (Міністерства оборони України);

- актів відбору арбітражних проб, протоколи спільних узгоджувальних нарад за участю всіх зацікавлених сторін, на яких приймалися рішення стосовно кінцевих результатів арбітражних випробувань та порядок їх оформлення (виписки паспортів якості або протоколів випробування тощо);

- матеріалів претензійно-позовної роботи з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в наслідок неякісного виконання умов укладених державних контрактів (договорів) про закупівлю палива.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25052/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - Державне підприємство Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

02.06.2025