КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3811/25
Провадження № 1-кс/552/968/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та службу безпеки банку надати документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 у тому числі по краткам/рахункам, відкритим з використанням фінансових номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_7 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 02.05.2025 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтувала тим, що ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 02.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

02.05.2025 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману її коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Установлено, що 02.05.2025 року ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання. В одній з груп у Вайбері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила оголошення про грошову допомогу громадянам України, для отримання якої потрібно було перейти за посиланням. Так, при переході за посиланням (яким саме вона вказати не може) вона обрала банк, на карту якого хоче отримати грошову допомогу, ввела пароль, який використовує для входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , в ході розмови вона повинна була натиснути на «1» для підтвердження операції, а саме отримання грошової допомоги. Після виконання цієї дії 02.05.2025 о 14:32 год. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритій на її ім`я, відразу відбулось списання коштів в сумі 14145 грн., також, списались кошти як комісія за проведену банківську операцію в сумі 70,73 грн. Деталі операції, згідно виписки про рух коштів є наступними: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, без її участі та згоди, відбувся переказ коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкриту на її ім`я, в сумі 25000 грн. ( комісія становила 50 грн.).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у володінні яких вона знаходиться.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 02.05.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, 02.05.2025 невідома особа під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , після дзвінка з номеру НОМЕР_7 , а саме з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритій на її ім`я, відбулось списання коштів в сумі 14145 грн., також, списались кошти як комісія за проведену банківську операцію в сумі 70,73 грн. Деталі операції, згідно виписки про рух коштів є наступними: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, без її участі та згоди, відбувся переказ коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкриту на її ім`я, в сумі 25000 грн. ( комісія становила 50 грн.) (а.с.4-8).

Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по номеру телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , у тому числі по краткам/рахункам, відкритим з використанням фінансових номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 02.05.2025;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за 02.05.2025;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксувались під запис банком, за 02.05.2025, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) надати тимчасовий доступ до інформації, та виготовити на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, про з`єднання абонента з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_7 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 02.05.2025 року по дату винесення ухвали, з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1