Провадження №1-кс/523/3259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000426 від 17.06.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 року невстановлена особа назвавшись працівником «кібервідділу» в телефонному режимі під приводом верифікації даних, отримала коди підтвердження по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 42 000 гривень з вказаної банківської картки.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 20.05.2024 їй на номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа (тел. НОМЕР_3 ), яка представилася працівником кібер відділу та вказала, що вони працюють аби викрити шахраїв, які начебто шахрайським шляхом виманюють грошові кошти у громадян України під приводом допомоги.

В подальшому потерпіла вказала, що телефонну розмову з вище вказаною особою закінчила, та начебто і подальшому їй зателефонували інші спеціалісти з відділу (з номеру телефону НОМЕР_4 ) та розповіли їй, що для допомоги останній необхідно здійснити переказ в розмірі 10 000 гривень на іншу картку, та спеціалісти їй в цьому допоможуть.

Після цієї розмови потерпіла зателефонувала на офіційний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та попросила співробітників гарячої лінії здійснити грошові перекази з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та підтвердила всі свої дії, для чого назвала банківським працівникам дату свого народження та місце проживання.

Далі їй знов зателефонував незнайомий чоловік (тел. 094-48-001-82), та підтвердив грошовий переказ.

Після цього, 06.06.2024 потерпіла з`ясувала, що 20.05.2024 невстановлені особи відкрили та взяли на її ім`я кредит в розмірі 42 000 грн., а грошові кошти перерахували на невідомі їй банківські рахунки.

Згідно квитанції, яку потерпіла долучила до протоколу допиту, отриману в відділені банку, грошові кошти в сумі 21 000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати роздруківку у паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) № НОМЕР_6 , за період часу з 13.05.2024 по 26.05.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 13.05.2024 по 26.05.2025; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 13.05.2024 по 26.05.2025, щодо:

- відомостей про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя