Справа № 559/93/25
Провадження № 1-кс/559/422/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"25" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000005 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 01.01.2025 близько 18:54 години невідома особа телефонуючи з абонентського номеру НОМЕР_1 під приводом розблокування акаунту до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила неправдиві відомості та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 100 000 гривень, що знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 . Потерпіла не надала в повному обсязі номер банківської картки, з якої були зняті грошові кошти, оскільки цю картку було замінено.

На цей час досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно потерпілої, встановлення, на які рахунки перераховано її грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 31.12.2024 до 02.01.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, що були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 31.12.2024 до 02.01.2025 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи),

- інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 31.12.2024 до 02.01.2025;

- інформації про історію авторизації, при користуванні цими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.12.2024 до 02.01.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчасуддя ОСОБА_1