Справа № 357/5254/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368-3, ч. 3 ст.368-4, ч.3 ст.368 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

26.05.2025 (здано до відділення поштового зв`язку - 24.05.2025) до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368-3, ч. 3 ст.368-4, ч.3 ст.368 КК України.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення згідно з поданим клопотанням:

у невстановлені дату та час, але не пізніше 02 травня 2025 року у ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованого 20.01.2006 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як фізична особа підприємець, із основним КВЕД 49.41 - вантажний автомобільний транспорт, знаходиться у об`єкті малої архітектурної форми, що має цифрову позначку «№ АДРЕСА_6, за сумісництвом акредитованого спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів, уповноваженим на надання висновків із огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (свідоцтво НОМЕР_23), а так само ОСОБА_7 , займаючого посаду провідного фахівця відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, будучи обізнаними із вимогами нормативно-правових актів щодо проведення перереєстрації вищевказаної техніки та механізмів, виник спільний злочинний умисел, спрямований на одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема за наступних обставин.

Наприкінці квітня 2025 року ОСОБА_8 знайшов трактор МТЗ 80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1992 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , який вирішив придбати для власних потреб. Оскільки власник вищевказаного трактору - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є особою похилого віку, має певні проблеми зі здоров`ям, за попередньою домовленістю із ним 30.04.2025 приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 була надана довіреність НОМЕР_24, яка уповноважує ОСОБА_8 бути представником ОСОБА_9 в органах нотаріату, у відповідних структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ (в тому числі - територіальних сервісних центрах МВС) та всіх інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, пов`язаних з вчиненням правочинів щодо користування та продажу (за ціну та на інших умовах за їх розсудом) належного ОСОБА_9 на праві власності трактора, зареєстрованого 12.05.2004 року Білоцерківською районною інспекцією Держтехнагляду в Київській області, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданим 12.05.2004 року Білоцерківською районною інспекцією Держтехнагляду в Київській області: трактору реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1992 року випуску, марки МТЗ 80, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 .

03 травня 2025, приблизно о 12 годині 5 хвилин, ОСОБА_8 прибув до об`єкту малої архітектурної форми, що має цифрову позначку «№ 16» та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність пов`язану із наданням інформаційних послуг та консультаціями з приводу вчинення реєстраційних дій із транспортними засобами ФОП ОСОБА_11 , зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 15.06.2004, основний КВЕД 70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування.

В ході спілкування із ОСОБА_11 щодо перереєстрації права власності на трактор марки МТЗ 80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1992 року випуску, остання повідомила ОСОБА_8 , що допоможе у вирішенні питання зняття та постановки на облік вказаної сільськогосподарської техніки, але через ще одну особу.

Цього ж дня, близько 12 години 10 хвилин ОСОБА_11 відвела ОСОБА_8 до об`єкту малої архітектурної форми, що має цифрову позначку АДРЕСА_7, де познайомила останнього із ОСОБА_6 .

Під час розмови, ОСОБА_6 вказав ОСОБА_12 на недоліки в документах на трактор, а саме відсутність підпису власника в свідоцтві про реєстрацію машини, а також повідомили, що трактор, який бажає перереєструвати ОСОБА_8 відсутній у Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що є перешкодою для перереєстрації вказаного трактора.

03 травня 2025 року, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у об`єкті малої архітектурної форми під умовним номером АДРЕСА_8, переслідуючи корисливий мотив з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, під час особистої зустрічі із ОСОБА_8 , висловив останньому пропозицію за грошову винагороду забезпечити успішну перереєстрацію трактора марки МТЗ 80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1992 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , незважаючи на відсутність відомостей про вказану техніку у Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що є перешкодою для перереєстрації вказаного трактора.

У межах вказаної домовленості ОСОБА_6 висунув вимогу ОСОБА_8 про передачу йому неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США.

13 травня 2025 року о 14 год. 48 хв., перебуваючи у об`єкті малої архітектурної форми під умовним номером АДРЕСА_7, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення та третіх осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США за забезпечення успішної перереєстрації (зняття та постановки на облік) трактора марки МТЗ 80 реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1992 року випуску без проходження передбаченої чинним законодавством процедури, передбаченої у разі відсутніх відомостей про сільськогосподарську техніку у Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що є перешкодою для перереєстрації вказаного трактора.

В подальшому ОСОБА_7 , будучи службовою особою, займаючи посаду провідного фахівця відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області № 530 - К від 24 липня 2024 року, знаходячись на своєму робочому місці - у службовому кабінеті розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя, 44, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак, не пізніше 15 травня 2025 року, виконуючи владні повноваження, пов`язані відомчою реєстрацією сільськогосподарської техніки, відповідно до посадової інструкції, затвердженої Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області від 30 червня 2023 року, переслідуючи корисливий мотив з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище, незважаючи на недоліки в документах на трактор, а саме відсутність підпису власника в свідоцтві про реєстрацію машини, а також відсутність відомостей про вказаний трактор у Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що є перешкодою для реєстрації вказаного трактору, отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час, однак не пізніше 15 травня 2025 року неправомірну вигоду у невстановленій сумі, однак не менше чим 100 доларів США від ОСОБА_6 , вніс відомості про трактор МТЗ 80 реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1992 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та провів реєстраційну дію «знято з обліку для реалізації, код регіону 10», видавши транзитні номерні знаки на трактор МТЗ 80 ( колишній реєстраційний номер НОМЕР_1 ), 1992 року випуску.

23.05.2025 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук об`єкта малої архітектурної форми під умовним номером 29, який перебуває на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:035:0086 та :06:035:0087, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем ведення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук автомобіля Mazda5 з державним номерним знаком НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук приміщення по АДРЕСА_1 , в службовому кабінеті провідного фахівця відділу реєстрації сільськогосподарської техніки (районний підрозділ м. Біла Церква) ГУ Держпродспоживслужби в Київській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук квартири за АДРЕСА_4 за місцем мешкання провідного фахівця відділу реєстрації сільськогосподарської техніки (районний підрозділ м. Біла Церква) ГУ Держпродспоживслужби в Київській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук в приміщенні за АДРЕСА_5 за місцем ведення діяльності ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23.05.2025 відповідно до вимог статей 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук транспортного засобу марки «Ford Edge» з номерним знаком НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , належного ОСОБА_11 .

Окрім того, 23.05.2025 свідком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було видано органу досудового розслідування грошові кошти у сумі 400 доларів США, а саме чотири купюри номіналом 100 доларів США серіями HB 72742216B, HB 41617919 F, AB 54372294S, KB 46163209J, які останньому під час зустрічі 23.05.2025 надав ОСОБА_6

23.05.2025 вилучені в ході обшуків грошові кошти, мобільні термінали стільникового зв`язку, транспортні засоби, документи, комп`ютери, а також інші предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000106.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. Водночас, прокурором заявлено клопотання про залишення без розгляду вимог клопотання щодо накладення арешту на автомобіль Mazda5 з державним номерним знаком НОМЕР_5 у зв`язку з тим, що ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27.05.2025 вже накладено арешт на вказане майно.

Представник власника майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без часті ОСОБА_7 та його представника, при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.

Представник власника майна ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, долучивши до матеріалів провадження письмові заперечення.

Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечував.

В судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що при проведенні обшуку 23.05.2025 в належному їй будинку за адресою: АДРЕСА_3 , були вилучені належні їй грошові кошти у сумі 30 080 грн, 400 дол. США та старий мобільний телефон. Так, 400 дол. США та 4000 грн зберігались у подарунковому конверті та були подаровані їй на день народження, на другому поверсі будинку були вилучені грошові кошти у сумі 16 000 грн, які їй передала мати на зберігання, інші вилучені грошові кошти вона накопичувала з метою протезування зубів, в залі вилучено грошові кошти у сумі 8000 грн у подарунковому конверті, 1500 грн, вилучені в коридорі, були відкладені на розсаду. Відтак, вказані грошові кошти належать їй.

Правове обґрунтування рішення:

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Пункт 1 ч. 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами пп. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 1 ст.96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею були враховані вимоги пп. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368-3, ч. 3 ст.368-4, ч.3 ст.368 КК України.

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1024/25 від 16.05.2025) проведено обшук в службовому кабінеті провідного фахівця відділу реєстрації сільськогосподарської техніки (районний підрозділ м. Біла Церква) ГУ Держпродспоживслужби в Київській області ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

Заява про зняття з обліку трактора колісного «МТЗ-80» 1992 р.в., заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ОСОБА_9 від 14.05.2025 (№ ВХ-6903-25 від 14.05.2025), на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру санкцій, на 1 арк.;

Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк.;

Копія Довіреності від 30.04.2025, посвідченої приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 (згідно якого ОСОБА_9 уповноважує представляти свої інтереси ОСОБА_8 з питань, пов`язаних із вчиненням правочинів щодо користування та продажу трактора «МТЗ-80» 1992 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ), на 1 арк.;

Висновок спеціаліста від 03.05.2025 №454801 (щодо обстеження трактора колісного «МТЗ-80» 1992 р.в., заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ), на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 (трактора марки «МТЗ-80» 1992 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ) із відміткою про зняття з обліку 15.05.2025, на 1 арк.;

Державний номерний знак « НОМЕР_1 »;

Системний блок «VINGA» чорного кольору із біркою облікового номеру НОМЕР_8 ;

Флеш-носій інформації в корпусі сірого кольору із маркуванням «Е. ключ Алмаз- 1К 101837»;

Мобільний термінал стільникового зв`язку «iPhone 11»;

Мобільний термінал стільникового зв`язку «Nokia» із сім-картою НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 .

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1025/25 від 16.05.2025) проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 30 080 гривень, 400 доларів США, мобільний телефон марки «Хiаomi redmi M1908C316» темно-синього кольору.

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1026/25 від 16.05.2025) проведено обшук автомобіля Mazda5 з державним номерним знаком НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

грошова купюра номіналом 1000 гривень серії ЗН2410903;

грошова купюра номіналом 1000 гривень серії БР9803150;

грошова купюра номіналом 500 гривень серії АБ8861830;

грошова купюра номіналом 500 гривень серії ХЕ6462441;

грошова купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ5881398;

грошова купюра номіналом 200 гривень серії ЕД2043775;

грошова купюра номіналом 200 гривень серії ЕК3821148;

грошова купюра номіналом 200 гривень серії ЗВ5508051;

грошова купюра номіналом 200 гривень серії ТН4435820;

грошова купюра номіналом 200 гривень серії ТД2849490;

грошова купюра номіналом 200 гривень серії УЗ1305539;

грошова купюра номіналом 100 гривень серії АБ8428789;

грошова купюра номіналом 100 гривень серії ЕЕ0391305;

грошова купюра номіналом 50 гривень серії АЛ8236920;

грошова купюра номіналом 50 гривень серії ЕД3270547;

грошова купюра номіналом 50 гривень серії ЕА4127761;

грошова купюра номіналом 50 гривень серії АМ4119281;

грошова купюра номіналом 50 гривень серії АК9744050;

грошова купюра номіналом 50 гривень серії АР4762479;

грошова купюра номіналом 20 гривень серії АР6623284;

грошова купюра номіналом 20 гривень серії АП5409164;

грошова купюра номіналом 20 гривень серії АП8952005;

грошова купюра номіналом 10 гривень серії ЦД3679761;

мобільний телефон Nokia білого кольору imei НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 ;

автомобіль Mazda5 з державним номерним знаком НОМЕР_5 .

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1023/25 від 16.05.2025) проведено обшук об`єкта малої архітектурної форми під умовним номером 29, який перебуває на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:035:0086 та :06:035:0087, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем ведення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в сумі 1460 гривень;

Чотири аркуші формату А-4, на трьох з яких міститься фотокопія паспорту ОСОБА_15 та на одному аркуші довіреність НОМЕР_25 та фрагмент паперу, що містить р/р ФОП ОСОБА_6 ;

Печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 »;

Печатка «ОСОБА_20. АДРЕСА_9 tel/fax НОМЕР_14 »;

Печатка «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_10»;

Печатка «Продано згідно договору №31 від 2017 номерний знак Транзит»;

Дві сім-картки «UMC» та «Jeans».

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1021/25 від 16.05.2025) проведено обшук транспортного засобу марки «Ford Edge» з номерним знаком НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , належного ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії НОМЕР_15 , видану на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1024/25 від 16.05.2025) проведено обшук в приміщенні за АДРЕСА_5 за місцем ведення діяльності ФОП ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки «Iphone 14Pro Max» (ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 ), в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора за № НОМЕР_18 ;

Печаті з наступними відтисками: «ТОВ СА Драйв (код 40010449)», «ТОВ Док Авто (код 45606478)», «ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 )», «зареєстрована Біржова угода №___200_р покупець реєстратор», «ТОВ Валентина (ідентифікаційний код 31823408)», печать з відтиском підпису, штемпель «копія вірна підпис», штемпель «вх № оригинал 9делоговано 2 вих № 6зразок 10погашено 3перевірено 7копія 11оплачено 4 терміново 8анульовано 12одержано»;

Медична довідка щодо придатності до керуванням транспортним засобом ААЗ №635848 та ААЗ №635844;

Грошові кошти в загальній сумі 9000 гривень (номіналом 500 гривень із серійними номерами ЄБ6971746, ГБ8890040, ЕЖ3120899, АН9716264, ЄИ5433597, ХА3993782, ГК8009283, ЄЗ4075574; номіналом 1000 гривень із серійними номерами АС0376577, АД2093435, АЖ4235995, БК9605205, ГР3259243) та в загальній сумі 1700 доларів США (номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ360866891, КВ57588245F, KF39267917C, HE58112193A, HF79651341E, КВ91935156С, PK49418380L, PB73959557M, PF00026460M, PB05609702A, PJ17892414A, PE81807014C, LB97957228L, LB71981636J, PL33487673J, PF75876550K, JD032903724);

Системний блок марки «ASUS» чорного кольору;

Флеш носії «goodram32Gb», «Ощадбанк LI707492436», «Transcend 8GB», «415807», «414958», «T&G», «319604», «KingstonDT101G2», «4404 4GB»;

Договір комісії №7296/241/010116 від 09.10.2024, №1420 від 27.09.2024, №1225 від 08.08.2024, №1224 від 08.08.2024, №1237 від 23.08.2024, книга обліку доходів фізичної особи-підприємця на котрих містяться вільні зразки підписів ОСОБА_11 ;

Блокноти з написами на них «Optima», «МТСБУ», «Office book» зеленого кольору, «Office book» коричневого кольору, аркуші паперу на яких містяться чорнові записи ОСОБА_11 .

Аркуші паперу (пусті бланки) з відтисками наступних печатей «Страхова компанія Перша» - 1аркушів, «ТОВ Василівське» 5 аркушів, «Білоцерківське учбово-виробниче підприємство» на 5аркушах, «Факел» - 6 аркушів, «АЗС Далекобійник» - 4 аркуші, «Білоцерківське плахопідприємство» - 3 аркуша, «Антонівський м`ясокомбінат» - 22 аркуша, «Сітка Плюс» - 1 аркуш, «ТОВ Mrt Мікс» на 22 аркушах.

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№ 357/5254/25, 1-кс/357/1010/25 від 15.05.2025) проведено обшук квартири за АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США купюрами номіналом: 5 доларів США з № РН 41729049А, 5 доларів США з № PG 72756571А, 20 доларів США з № NF 13676345А, що упаковано до спеціального пакету з № RIC 2090895;

Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою номіналом 100 доларів США з № КВ 64959551Q упаковано до спеціального пакету RIC 2090899;

Посвідчення тракториста-машиніста видане на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_20 упаковано до спеціального пакету RIC 2090894;

Посвідчення тракториста-машиніста видане на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_22 , аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, копії документів на аркушах паперу формату А4 загальною кількістю 75 аркушів, упаковано до спеціального пакету PSP 3164523.

Окрім того, 23.05.2025 свідком ОСОБА_8 було видано органу досудового розслідування грошові кошти у сумі 400 доларів США, а саме чотири купюри номіналом 100 доларів США серіями HB 72742216B, HB 41617919 F, AB 54372294S, KB 46163209J.

Постановами старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 23.05.2025 вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено в ході обшуків 23.05.2025, є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання подальшого використання та розпорядження майном з боку його власників, зокрема запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, використання, передачі, відчуження майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та здійснення спеціальної конфіскації.

Водночас, слідчий суддя вважає недоцільним накладення арешту на: грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США (купюрами номіналом: 5 доларів США з № РН 41729049А, 5 доларів США з № PG 72756571А, 20 доларів США з № NF 13676345А), що упаковано до спеціального пакету з № RIC 2090895; грошові кошти в сумі 1460 гривень (купюра номіналом 500 гривень серії ЗЗ4100811, 2 купюри номіналом 200 гривень серії АУ4855981, ЄБ6577991, 4 купюри номіналом 100 гривень серій УР0569394, АБ2555366, АБ1325377, ЄГ7562996, 2 купюри номіналом 50 гривень серії АМ9147003, ФЕ0936445, 2 купюри номіналом 20 гривень серій АК2013652, ЄД1597639, 2 купюри номіналом 10 гривень серій 3233687, ЦБ6387335); грошову купюру номіналом 1000 гривень серії ЗН2410903; грошову купюру номіналом 1000 гривень серії БР9803150; грошову купюру номіналом 500 гривень серії АБ8861830; грошову купюру номіналом 500 гривень серії ХЕ6462441; грошову купюру номіналом 500 гривень серії ВЗ5881398; грошову купюру номіналом 200 гривень серії ЕД2043775; грошову купюру номіналом 200 гривень серії ЕК3821148; грошову купюру номіналом 200 гривень серії ЗВ5508051; грошову купюру номіналом 200 гривень серії ТН4435820; грошову купюру номіналом 200 гривень серії ТД2849490; грошову купюру номіналом 200 гривень серії УЗ1305539; грошову купюру номіналом 100 гривень серії АБ8428789; грошову купюру номіналом 100 гривень серії ЕЕ0391305; грошову купюру номіналом 50 гривень серії АЛ8236920; грошову купюру номіналом 50 гривень серії ЕД3270547; грошову купюру номіналом 50 гривень серії ЕА4127761; грошову купюру номіналом 50 гривень серії АМ4119281; грошову купюру номіналом 50 гривень серії АК9744050; грошову купюру номіналом 50 гривень серії АР4762479; грошову купюру номіналом 20 гривень серії АР6623284; грошову купюру номіналом 20 гривень серії АП5409164; грошову купюру номіналом 20 гривень серії АП8952005; грошову купюру номіналом 10 гривень серії ЦД3679761; грошові кошти в загальній сумі 9000 гривень (номіналом 500 гривень із серійними номерами ЄБ6971746, ГБ8890040, ЕЖ3120899, АН9716264, ЄИ5433597, ХА3993782, ГК8009283, ЄЗ4075574; номіналом 1000 гривень із серійними номерами АС0376577, АД2093435, АЖ4235995, БК9605205, ГР3259243), грошові кошти в сумі 30 080 грн, оскільки прокурором не доведено, що вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, або законність походження яких викликає розумний сумнів та можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні або підлягають спеціальній конфіскації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуків майно шляхом заборони його користування та розпорядження, до проведення необхідних слідчих дій.

Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати тимчасово вилучене під час обшуків майно доказами в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368-3, ч. 3 ст.368-4, ч.3 ст.368 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.05.2025 майно, а саме:

?Чотири аркуші формату А-4, на трьох з яких міститься фотокопія паспорту ОСОБА_15 та на одному аркуші довіреність НОМЕР_25 та фрагмент паперу, що містить р/р ФОП ОСОБА_6 ;

?Печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 »;

?Печатка «ОСОБА_20. АДРЕСА_9 tel/fax НОМЕР_14 »;

?Печатка «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_10»;

?Печатка «Продано згідно договору №31 від 2017 номерний знак Транзит»;

?Дві сім-картки «UMC» та «Jeans»;

?мобільний телефон Nokia білого кольору imei НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 ;

?400 доларів США, мобільний телефон марки «Хiаomi redmi M1908C316» темно-синього кольору;

?Заява про зняття з обліку трактора колісного «МТЗ-80» 1992 р.в., заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ОСОБА_9 від 14.05.2025 (№ВХ-6903-25 від 14.05.2025), на 1 арк.;

?Витяг з Державного реєстру санкцій, на 1 арк.;

?Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк.;

?Копія Довіреності від 30.04.2025, посвідченої приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_10 (згідно якого ОСОБА_9 уповноважує представляти свої інтереси ОСОБА_8 з питань, пов`язаних із вчиненням правочинів щодо користування та продажу трактора «МТЗ-80» 1992 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ), на 1 арк.;

?Висновок спеціаліста від 03.05.2025 №454801 (щодо обстеження трактора колісного «МТЗ-80» 1992 р.в., заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ), на 1 арк.;

?Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 (трактора марки «МТЗ-80» 1992 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_4 ) із відміткою про зняття з обліку 15.05.2025, на 1 арк.;

?Державний номерний знак « НОМЕР_1 »;

?Системний блок «VINGA» чорного кольору із біркою облікового номеру НОМЕР_8 ;

?Флеш-носій інформації в корпусі сірого кольору із маркуванням «Е. ключ Алмаз- 1К 101837»;

?Мобільний термінал стільникового зв`язку «iPhone 11»;

?Мобільний термінал стільникового зв`язку «Nokia» із сім-картою НОМЕР_9 імеі НОМЕР_10 ;

?Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрою номіналом 100 доларів США з № КВ 64959551Q;

?Посвідчення тракториста-машиніста видане на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_20 ;

?Посвідчення тракториста-машиніста видане на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_22 , аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, копії документів на аркушах паперу формату А4 загальною кількістю 75 аркушів;

?Мобільний телефон марки «Iphone 14Pro Max» (ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 ), в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора за № НОМЕР_18 ;

?Печатки з наступними відтисками: «ТОВ СА Драйв (код 40010449)», «ТОВ Док Авто (код 45606478)», «ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 )», «зареєстрована Біржова угода №___200_р покупець реєстратор», «ТОВ Валентина (ідентифікаційний код 31823408)», печать з відтиском підпису, штемпель «копія вірна підпис», штемпель «вх № оригинал 9делоговано 2 вих № 6зразок 10погашено 3перевірено 7копія 11оплачено 4 терміново 8анульовано 12одержано»;

?Медична довідка щодо придатності до керуванням транспортним засобом ААЗ №635848 та ААЗ №635844;

?Грошові кошти в загальній сумі 1700 доларів США (номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ360866891, КВ57588245F, KF39267917C, HE58112193A, HF79651341E, КВ91935156С, PK49418380L, PB73959557M, PF00026460M, PB05609702A, PJ17892414A, PE81807014C, LB97957228L, LB71981636J, PL33487673J, PF75876550K, JD032903724);

?Системний блок марки «ASUS» чорного кольору;

?Флеш носії «goodram32Gb», «Ощадбанк LI707492436», «Transcend 8GB», «415807», «414958», «T&G», «319604», «KingstonDT101G2», «4404 4GB»;

?Договір комісії №7296/241/010116 від 09.10.2024, №1420 від 27.09.2024, №1225 від 08.08.2024, №1224 від 08.08.2024, №1237 від 23.08.2024, книга обліку доходів фізичної особи-підприємця на котрих містяться вільні зразки підписів ОСОБА_11 ;

?Блокноти з написами на них «Optima», «МТСБУ», «Office book» зеленого кольору, «Office book» коричневого кольору, аркуші паперу на яких містяться чорнові записи ОСОБА_11 ;

?Аркуші паперу (пусті бланки) з відтисками наступних печатей «Страхова компанія Перша» - 1аркушів, «ТОВ Василівське» 5 аркушів, «Білоцерківське учбово-виробниче підприємство» на 5аркушах, «Факел» - 6 аркушів, «АЗС Далекобійник» - 4 аркуші, «Білоцерківське плахопідприємство» - 3 аркуша, «Антонівський м`ясокомбінат» - 22 аркуша, «Сітка Плюс» - 1 аркуш, «ТОВ Mrt Мікс» на 22 аркушах;

?Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом серії ААЗ №504588 видана на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

?чотири купюри номіналом 100 доларів США серіями HB 72742216B, HB 41617919 F, AB 54372294S, KB 46163209J.

Арештом визначити заборону користування та розпорядження вказаним майном для власників та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження, дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт та забезпечення його схоронності.

Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення, з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1