Справа № 396/1354/25
Провадження № 1-кс/396/336/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.08.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що до Новоукраїнського РВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області про те, що він 23.06.2025 на сторінці «Фейсбук», побачив повідомлення про продаж дров породи «Акація» та «Ясен», та зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , останній замовив у продавця 6 складометрів дров на суму 7200 грн. В подальшому цього ж дня ОСОБА_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував вказані грошові із банківської картки своєї дружини ОСОБА_7 НОМЕР_2 на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 . Однак, станом на 24.06.2025 дрова в кількості 6 складометрів не доставлено, кошти не повернуто, та номер мобільного телефону, на який здійснено замовлення, на дзвінки не відповідає.
Відповідно до банківської платіжної інструкції по рахунку, встановлено, що 23.06.2025 о 10:39 год. з рахунку платника ОСОБА_7 НОМЕР_4 на банківську платіжну картку за № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів у сумі 7 200 грн.
29.07.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, шо перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено зарахування грошових коштів в сумі 7200 грн, 23.06.2025 о 10:39 год. з рахунку платника ОСОБА_7 НОМЕР_4 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 . В подальшому з даної картки було здійснено перерахунок 23.06.2025 о 10:49 год. грошових коштів в сумі 1005 грн. з комісією на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 23.06.2025 о 10:50 год. грошових коштів в сумі 703,50 грн. з комісією на банківську картку НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 23.06.2025 о 10:52 год. грошових коштів в сумі 5498,36 грн. з комісією на банківську картку НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 23.06.2025 по 01.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет- банкінгу.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявна інформація щодо транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_7 , під час якої здійснено зняття коштів, отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин. Отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх зн
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 23.06.2025 по 01.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет- банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 12.08.2025 року по 12.09.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1