Справа № 585/1327/25
Номер провадження 1-кс/585/1059/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000053 від 09.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 05 серпня 2025 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000053 від 09.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 08.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2025 близько 14:00 год. невстановлена особа за допомогою застосунку "Телеграм", зловживаючи довірою, під приводом легкого заробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 9146 грн., які заявник перерахував двома транзакціями з власної банківської картки на банківські картки, які надала невідома особа № НОМЕР_1 (2183 грн) та № НОМЕР_2 (6936 грн.) В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що це шахраї. (ЖЄО4935 від 08.03.2025)

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000053 від 09.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 07.03.2025 о 14:00 год. його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на телефон в застосунку «телеграм» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з ім?ям користувача « ОСОБА_7 » в якому було зазначено «про легкий заробіток в інтернеті», після цього їй скинули посилання для входу в групу в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона підписалася на дану групу, після чого в групі приходили завдання, в яких потрібно було перераховувати грошові кошти на картки, які були вказані в даній групі та суми грошових коштів та переходити на різні сайти, які також розміщалися в даній групі робити скріншоти про підтвердження, що заходили на даний сайт та відправляти в групу які вона робила та отримувала за це прибуток з грошових коштів, які зараховувала на невідомий їй рахунок. 08.03.2025 близько 10 год. в групі їй прийшло повідомлення про завдання 1 зробити скріншоти про вхід на сайт туристичної компанії, що вона й зробила та відправила скріншот, завдання 2 потрібно перерахувати грошові кошти після цього вона зателефонувала ОСОБА_4 та попрохала перерахувати 2183 грн. на карту НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 , що останній і зробив, та відправив їй скріншот про оплату. Через 20 хвилин дружина знову зателефонувала та попрохала для завдання 3 перерахувати 6963 грн., на карту НОМЕР_2 для збільшення прибутку, що ОСОБА_4 і зробив та відправив їй скріншот про оплату. Через 15 хв зателефонувала знову дружина та повідомила, що для завдання 4 потрібно перерахувати ще 23028 грн., але ОСОБА_4 відмовився та поїхав до неї на роботу.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 діями невстановленої особи було завдано матеріальну шкоду у сумі 9146,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , справа № 585/1327/25 (провадження 1-кс/585/548/25) від 11.04.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано тимчасовий доступ, згідно якого встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 14050 грн.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 09.03.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000053 від 09.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000053 від 09.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську картку № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_3 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 05.03.2025 по дату винесення ухвали суду із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та прив`язаних до неї платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та прив`язаних до неї платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 07 жовтня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_12