Справа №209/4420/25
Провадження №1-кс/209/585/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05 квітня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03 квітня 2025 року в період часу з 23:49 по 23:56 годину невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, у період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 30262 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому майнового збитку на вищевказану суму.

05 квітня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому в нього є банківський рахунок НОМЕР_1 , до якого у нього прив`язана кредитна банківська картка № НОМЕР_2 (точний номер банківської картки не пам`ятає), на якій у нього відкритий кредитний ліміт у сумі 64000 грн. Вказаною карткою він іноді розраховувався в магазинах та на автозаправках. 03 квітня 2025 року приблизно о 23:00 годині потерпілому на його номер телефону почали надходити виклики з номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку потерпілий дізнався від автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що хтось намагається увійти на його аккаунт під неправильним паролем, та його запитали чи підтверджує він вказану операцію, на що потерпілий натиснув, що не підтверджує вхід, та заблокував акаунт. 03 квітня 2025 року приблизно о 23:50 годині потерпілому надійшло смс-повідомлення, що гроші з його банківської картки були переказані на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Побачивши це, він одразу почав телефонувати на номер НОМЕР_4 та сказав, що з банківської картки відбувся переказ грошей, який він не робив, на що йому відповіли, що карту заблоковано. 04 квітня 2025 року приблизно о 08:30 годині потерпілий прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йому надали виписку про рух грошових коштів по його банківський картці, де були зазначені 4 грошових перекази: 03.04.2025 о 23:49 переказ грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7319,47 грн.; 03.04.2025 о 23:52 переказ грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7647,70 грн.; 03.04.2025 о 23:54 переказ грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7647,70 грн.; 03.04.2025 о 23:56 переказ грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7647,70 грн. Усього було здійснено 4 транзакції, загальна сума збитків 30262 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05 квітня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за його дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки/банківського рахунку НОМЕР_1 , анкетних даних її власника та копії паспорта;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 03 квітня 2025 року по 12 червня 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також, у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 03 квітня 2025 року по 12 червня 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 12 червня 2025 року до 12 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1