Справа №766/979/25
н/п 1-кс/766/3810/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000278 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 23.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 року до чергової частини Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.02.2025 року невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно надіслав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 сумою 3960 грн, але товар так і не було отримано та грошові кошти не було повернуто. Продавець перестав виходити на зв`язок та не відповідає на телефонні дзвінки за номером НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 17.02.2025 року заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Так близько 13:30 годин в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров, після чого зателефонував за номером НОМЕР_2 , який йому надала невідома особа, в ході спілкування з невідомою особою домовився про купівлю 10 кубів дров з доставкою за адресою: Херсонська обл., с. Клапая та передоплату в сумі 4000 гривень, після чого йому через день будуть доставлені дрова, а решту 8000 гривень буде оплачено при отриманні. Невстановлена особа в месенджері «Facebook» надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 17.02.2025 року о 14:00 годин за адресою: АДРЕСА_2 в терміналі «City24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 3960 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

18.02.2025 року зателефонувавши за номером НОМЕР_2 заявнику було повідомлено, що для відправки дров потрібно здійснити переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень, на що останній повідомив, що наразі не має можливості відправити кошти, після чого ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились водієм, останній також прохав перерахувати грошові кошти за дрова, однак заявник відповів невстановленій особі, що в нього зламався автомобіль та не має змоги доїхати до терміналу, тому грошові кошти віддасть, коли привезуть дрова.

В ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , було встановлено, що 17.02.2025 року о 14:06 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

В ході аналізу виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 було встановлено 2 перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а саме: 17.02.2025 року переказ грошових коштів в сумі 800 гривень та переказ грошових коштів в сумі 1500 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000278 від 23.10.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий просить надати доступ до речей і документів, які містять інформацію за період з моменту відкриття банківського рахунку «по термін дії ухвали». Слідчий суддя звертає увагу на те, що термін дії ухвали про тимчасовий доступ складає два місяці з моменту її проголошення, а тому є недоцільним надавати тимчасовий доступ «по термін дії ухвали», зважаючи на те, що у разі подання ухвали слідчого судді для виконання до закінчення терміну дії, оператор зв`язку не матиме змоги надати документи, які містять інформацію наперед. Моментом же відкриття банківського рахунку, інформацію про який запитує слідчий, може бути дуже значний період, який у клопотанні слідчим жодним чином не обґрунтований. Враховуючи обставини правопорушення, а також те, що слідчий також просить надати доступ до речей і документів за період по 06.05.2025, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять інформацію за період з 17.02.2025 по 06.05.2025.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання належним чином завірені копії цих документів на паперових та/або електронних носіях у відділеннях банку в м. Херсоні та/або м. Миколаєві, які містять інформацію про:

- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 17.02.2025 по 06.05.2025;

- рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку № НОМЕР_9 у період з 17.02.2025 по 06.05.2025;

- рух коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 17.02.2025 по 06.05.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1