Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/8614/25
Провадження №1-кс/523/3461/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000476 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06 червня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000476 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 03 жовтня 2024 року приблизно о 10 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, користуючись акаунтом у соціальній мережі «Telegram» звернулась до потерпілої від імені її знайомої на ім`я « ОСОБА_5 », під виглядом позики заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Матеріальний збиток становить 6500 грн.

04 жовтня 2024 року під час допиту ОСОБА_6 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 03 жовтня 2024 року приблизно о 10 годині 00 хвилин останній надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» начебто від її знайомої на ім`я « ОСОБА_5 », при цьому номер мобільного телефону даного контакту був прихований. Так, у вказаному повідомлені знайома просила у потерпілої позичити грошові кошти у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, на що ОСОБА_6 погодилась. Згодом, знайома « ОСОБА_5 » надіслала повідомленням номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди ОСОБА_6 перевела грошові кошти у розмірі 6500 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого зробила скриншот свого мобільного телефону та відправила « ОСОБА_5 » для підтвердження переказу грошей. Приблизно через 5 хвилин, потерпілій знову написала знайома « ОСОБА_5 » з проханням знову позичити гроші у розмірі 4000 грн, через що ОСОБА_6 вирішила зателефонувати своїй знайомій з метою уточнення інформації щодо позики грошей, однак під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила, що не зверталась до ОСОБА_6 для позичення грошей. У подальшому, цього ж дня потерпіла зустрілась з ОСОБА_5 , яка повідомила, що їй також надходили повідомлення в месенджері «Telegram» від імені ОСОБА_6 , внаслідок чого остання зрозуміла що її грошовими коштами у розмірі 6500 грн заволоділа невставлена особа шляхом обману. Матеріальний збиток складає 6500 грн

13 березня 2025 року сектором дізнання було скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо встановлення подальшого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

17 квітня 2025 року до сектору дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на доручення з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, з якої вбачається, що 03 жовтня 2024 року о 10 годині 42 хвилини грошові кошти у розмірі 6921 грн були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, цього ж дня о 10 годині 48 хвилин грошові кошти у розмірі 6900 грн перераховано з банківської карти № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 03 жовтня 2024 року до 03 січня 2025 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 03 жовтня 2024 року до 03 січня 2025 року:

- відомостей про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1