Справа № 215/1302/25
УХВАЛА
12 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У межах досудового розслідування 09 грудня 2024 року слідчим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є власницею банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіолетово-синього кольору. На вказану картку щомісяця надходять соціальні виплати, оскільки вона є матір`ю-одиначкою, яка виховує багатодітну малозабезпечену родину.
05 грудня 2024 року о 16:14 на зазначену картку було зараховано грошові кошти в сумі 12 110,13 грн (допомога при народженні дитини). У зв`язку з необхідністю догляду за дітьми, потерпіла передала банківську картку знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для придбання продуктів харчування.
У період з 17:05 05.12.2024 до 09:30 06.12.2024 потерпіла особисто здійснила п`ять транзакцій на картку ОСОБА_7 на загальну суму 2520,00 грн.
06 грудня 2024 року о 11:24 з її картки № НОМЕР_3 було незаконно перераховано 9600,00 грн на картку з останніми цифрами «2565». О 14:51 того ж дня з тієї ж банківської картки було здійснено ще один несанкціонований переказ у сумі 22 500,00 грн на іншу картку з останніми цифрами «5817». Таким чином, у проміжку часу з 11:24 до 14:51 06.12.2024 року з банківської картки потерпілої було викрадено загалом 32 100,00 грн.
У ході досудового розслідування, на підставі відповіді на запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що картка № НОМЕР_4 , на яку 06.12.2024 о 14:51 були зараховані 22 500 грн, належить громадянці ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .
25 березня 2025 року в межах кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході цієї слідчої дії було вилучено оптичний диск CD-R, ємністю 700 MB, 80 хв.
Під час огляду вказаного диска було встановлено, що 06.12.2024 року о 15:54 з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_8 , було перераховано 4200 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 . Вказані кошти можуть частково містити викрадені у потерпілої ОСОБА_5 грошові суми.
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя