Провадження № 1-кс/643/4865/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 22.08.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000019 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_2 ) які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку громадянина України ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_4 ), та встановлені транзакції з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), грошові кошти перераховувались з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник органу, у володінні якого перебувають речі і документи, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчім СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ) (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії документів, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття по 29.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ), за період 01.08.2023 по 29.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з моменту відкриття по 29.08.2025 та способу підтвердження входу;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянина України ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я громадянки України громадянина України ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 29.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на громадянина України ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ), за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками відкритими на ім`я громадянина України ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ), за період 01.01.2022 по 29.08.2025 року, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- повної інформації про прив`язані до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ), за період 01.01.2022 по 29.08.2025 року, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомості про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ) на ім`я громадянина України ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу за період 01.01.2022 по 29.08.2025 року та способу підтвердження входу.

Встановити термін дії ухвали до 08.10.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1