Справа № 214/7314/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 03.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000366 від 03.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка розмістила на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення, від імені продавця «DVitamin», про продаж біодобавки «L-трилтофан 500 млг» виробництва Natural Elements. В особистому листуванні за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 домовився із вищезазначеним продацем про відправку йому біодобавки накладеним платежем через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримавши дану посилку, заявник добровільно сплатив відправникові ОСОБА_6 оплату за товар та зворотну доставку грошових коштів, в загальному розмірі 3 723 грн. Знаходячись вдома, ОСОБА_5 виявив, що у посилці знаходиться не біодобавка, а невідомий порошок. Товар отримано, але не тієї якості товару, що замовляв ОСОБА_5 , грошові кошти не повернуто, так як обмін товару не передбачено.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано потерпілим та допитано в статусі потерпілого.

Окрім того, 23.07.2025 о 17:34 год. до чергової частини ВП №4 КРУП надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_3 », про те, що в цей час у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий повідомив, що замовляв через мережу Інтернет біодобавку в пігулках, однак після придбання на іншому сайті, товар виявився підозрілим та відрізняється від оригінальних, які він раніше купляв у інших продавців. За товар ОСОБА_7 сплатив суму в розмірі 905 грн. та вважає, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано потерпілим та допитано в статусі потерпілого.

Згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовлення отримував у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , поштове відправлення №2698, із вмістом продукції відправленої представниками продавця «DVitamin», сторінка якого мається в маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На наклеєній товарно-транспортній накладній містилася наступна інформація: дата та час відправки: 18.07.2025 15:05 год., відправник ОСОБА_6 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_5 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_5 , НОМЕР_8 .

Згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації, потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовлення отримував у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , поштове відправлення №0993, із вмістом продукції відправленої представниками продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сторінка якого мається в маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На наклеєній товарно-транспортній накладній містилася наступна інформація: дата та час відправки: 21.07.2025 15:38 год., відправник ОСОБА_8 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_9 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 .

Згідно інформації, наявної в матеріалах досудового розслідування під час проведення заходів, направлених на встановлення осіб, які шляхом обману, під приводом продажу різноманітних біодобавок, зокрема фірми «Natural Elements» (виробник Німеччина), встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_10 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Зазначену продукцію вищевказані особи реалізовують через мережу Інтернет, на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відправляючи посилками через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всій Україні, як правило з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Зазвичай під час поштових відправлень зазначають мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 . Згідно даних з Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продавець з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює вищевказану діяльність з продажу вищезаначеної продукції протягом останніх двох років, що свідчить про безкарність даних осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшукання відомостей, які можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, задля встановлення їх намірів, та для викриття інших осіб причетних до злочину та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: до інформації, що містить інформацію щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , якими користуються особи, причетні до даного злочину під час відправки поштових відправлень, а також до отримання продукції через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами та іншими даними товарно-транспортних накладних, способу їх оплати, дати отримання, типу та вмісту посилок, за період часу з 25.01.2025 до 25.07.2025; до інформації по контрагентам осіб, які отримують поштові відправлення від осіб, які користуються мобільним номером телефону НОМЕР_2 , способу їх оплати, дати отримання, номерів товарно-транспортних накладних, типу та вмісту посилок, за період часу з 25.01.2025 до 25.07.2025; до фото, відео з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження приміщення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на яких відображено особу, користувача мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , під час відправки/отримання поштових відправлень, а також за 05 хв. до та 05 хв. після моменту здійснення відправки/отримання поштових відправлень, за весь останній термін, протягом якого зберігаються дані фото та відеоматеріали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх вище перелічених документів у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (DVD-R-диск), з можливістю вилучення.

Вищезазначені дані мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та встановити його (їх) місцезнаходження.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні (а.с.43).

Окрім того, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000366 від 03.08.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілих, зважаючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у запитуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчого документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням йому та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, доступу до заявлених вище речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , шляхом зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 03.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , шляхом зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації, що містить інформацію щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , якими користуються особи, причетні до даного кримінального правопорушення під час відправки поштових відправлень, а також до отримання продукції через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами та іншими даними товарно-транспортних накладних, способу їх оплати, дати отримання, типу та вмісту посилок, за період часу з 25.01.2025 до 25.07.2025; до інформації по контрагентам осіб, які отримують поштові відправлення від осіб, які користуються мобільним номером телефону НОМЕР_2 , способу їх оплати, дати отримання, номерів товарно-транспортних накладних, типу та вмісту посилок, за період часу з 25.01.2025 до 25.07.2025; до фото, відео з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження приміщення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на яких відображено особу, користувача мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , під час відправки/отримання поштових відправлень, а також за 05 хв. до та 05 хв. після моменту здійснення відправки/отримання поштових відправлень, за весь останній термін, протягом якого зберігаються дані фото та відеоматеріали.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1