Справа № 727/5842/25
Провадження № 1-кс/727/1376/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 12.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на території тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області, добровільно погодилась на співпрацю з окупаційною владою та зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме посаду «начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 » («начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », голова правління ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху грошових коштів по них, із зазначенням платників, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також до документів щодо їх оформлення (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 12.05.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000154 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху грошових коштів по них, із зазначенням платників, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також до документів щодо їх оформлення: копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1