Справа № 758/9780/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано комунальних грошових коштів на суму понад 6 млрд. грн.

Водночас, встановлено, що перераховані на будівництво об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» бюджетні грошові кошти освоювались з втручанням у законну господарську діяльність КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " групи осіб, які діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом пливу на службових осіб Комунального підприємства створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).

За час розслідування, у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, керівнику генерального підрядника за договором - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також керівнику та заступнику керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 та ч.5 ст.191 КК України, матеріали щодо яких виділені в окремі провадження, а обвинувальні акти скеровані до Подільського районного суду м. Києва для їх розгляду по суті.

Наразі здійснюється перевірка щодо можливого привласнення бюджетних грошових коштів під час виконання подальших будівельних робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зокрема, встановлено, що протягом 2024-2025 років за договором № 11/04-2021 від 11.04.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася оплата за виконані будівельні роботи на розрахункові рахунки підрядників.

Так, на даний час у слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод (втому числі, але не виключно договору субпідряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів робочого листування, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, усієї наявної виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в, актів звірки взаєморозрахунків між указаними підприємствами, рахунків фактур, оборотно - сальдової відомості по рахунку товариства на який здійснювалося зарахування коштів під час зазначених господарських взаємовідносин.

Зазначені документи необхідні зокрема для проведення судової економічної експертизи призначеної в кримінальному провадженні.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Разом із цим, зазначені документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, надати експерту на його клопотання та в подальшому проведення інших судових експертиз.

Слдічий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши представника володільця інформації, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод (втому числі, але не виключно договору субпідряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів робочого листування, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, усієї наявної виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в, актів звірки взаєморозрахунків між указаними підприємствами, рахунків фактур, оборотно - сальдової відомості по рахунку товариства на який здійснювалося зарахування коштів під час зазначених господарських взаємовідносин.

Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетності інших осіб до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод (втому числі, але не виключно договору субпідряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів робочого листування, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, усієї наявної виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ2в, актів звірки взаєморозрахунків між указаними підприємствами, рахунків фактур, оборотно - сальдової відомості по рахунку товариства на який здійснювалося зарахування коштів під час зазначених господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1