Справа № 459/2746/25
Провадження № 1-кс/459/807/2025
УХВАЛА

слідчого судді

15 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000523 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000523 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яким просить надати дозвіл слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про клієнта банку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зареєстрованих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2025 по 00 год. 00 хв. 07.08.2025;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зареєстрованих на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2025 по 00 год. 00 хв. 07.08.2025;

- наявну інформацію (метадані), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо);

В його обґрунтування послався на те, 06.08.2025 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за невідомим посиланням у інтернет мережі, після чого у період часу з 16 год 13 хв по 16 год 15 хв невідома особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з ЕОМ, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку НОМЕР_2 в сумі 56 000 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_16 , яка повідомила, що перейшла за невідомим посиланням у інтернет мережі, після чого у період часу з 16 год 13 хв по 16 год 15 хв невідома особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з ЕОМ, заволоділа коштами з її з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку НОМЕР_2 в сумі 56 000 гривень. В подальшому потерпілою надано виписку по руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000523 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60, 62, 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про клієнта банку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомості про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зареєстрованих на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2025 по 00 год. 00 хв. 07.08.2025;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зареєстрованих на особу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2025 по 00 год. 00 хв. 07.08.2025;

-наявну інформацію (метадані), по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1