печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальних машин.

Станом на вересень 2023 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 , який являється організатором вказаної злочинної схеми.

У ході досудового розслідування встановлено, що використовуючи POS-термінал, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), № S1KZ06YN, який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_4 », ОСОБА_4 виводив грошові кошти отримані злочинним шляхом.

У зв`язку з вищевказаним, виникла необхідність у отримані інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:

1) Відомості щодо користувача POS-терміналу № S1KZ06YN;

2) Отримати виписку по рахунку POS-терміналу № S1KZ06YNіз зазначенням повних номерів карт, які проводили оплату за 01.01.2024 по 06.05.2025;

3) Отримати інформацію відносно особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 , про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2024 по 06.05.2025).

За твердженням слідчого, без зазначених копій документів, що містять цю інформацію, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 іншим слідчим, уключених до групи слідчих та прокурорам, уключених до групи прокурорів, з розслідування в кримінальному провадженні № 0000408, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- отримати виписку по рахунку POS-терміналу № S1KZ06YNіз зазначенням повних номерів карт, які проводили оплату за період з 01.01.2024 по 06.05.2025 року;

- відомості щодо користувача POS-терміналу № S1KZ06YN;

- отримати інформацію з відносно особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2024 по 06.05.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_4 , який відкривав рахунок;

??- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.01.2024 по 06.05.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 06.05.2025;

??- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2024 по 06.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2024 по 06.05.2025.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1