ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5756/25
провадження № 1-кс/753/1383/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001001 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і містять відомості про клієнта: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, у якій також підтримав заявлені вимоги.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001001 від 12.03.2025 року за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які зламали програмне забезпечення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), яке працює в сфері оборонного сектору, отримали доступ до їх розробок та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Встановлено, що 11.03.2025 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_9 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 52 416 237 грн. 00 коп. Зазначені грошові кошти були направлені на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (всього 17 ФОПів).

Згідно допиту головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , встановлено що 11.03.2025 в період часу 16:51 год. невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до електронної системи «Клієнт-банк» та отримали незаконний доступ до рахунку товариства НОМЕР_9 в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кошти з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали перераховуватися на рахунки різних невідомих суб`єктів, з якими підприємство ніколи не мало жодних угод чи зобов`язань.

Як тільки стало про це відомо, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були направлені відповідні повідомлення банку для блокування рахунку та зупинення видаткових операції по банківському рахунку.

Однак, невідомі особи встигли перерахувати з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 52 416 237,00 грн на рахунки невідомих суб`єктів.

Після цього частину коштів в розмірі 24 550 600,00 грн. було повернуто.

Інша частина коштів у сумі 27 865 637,00 грн. до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернена і знаходиться на заблокованих рахунках ФОП.

В ході аналізу оперативної інформації отриманої щодо ФОПів на які здійснено вивід коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 15 ФОП створено в лютому-березні 2025 року та мають три центра управління "м. Київ, м. Одеса, м. Дніпро та м. Житомир".

Частина з викрадених грошових коштів 11.03.2025 була направлена на рахунки фізичних осіб-підприємців у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ФОП ОСОБА_5 код отримувача НОМЕР_2

- ФОП ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_3

- ФОП ОСОБА_7 код отримувача НОМЕР_4

- ФОП ОСОБА_8 код отримувача НОМЕР_5

- ФОП ОСОБА_9 код отримувача НОМЕР_6

- ФОП ОСОБА_10 код отримувача НОМЕР_7

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення осіб власників рахунків, ланцюгу руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо клієнта: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: інформацію щодо того чи звертались ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 з приводу розблокування грошових коштів та у разі звернення надати всі записи та діалоги комунікації з вищезазначеними клієнтами у вигляді листування та аудіозаписів з 10.03.2025 по теперішній час (листування, аудіозаписи), а також копії підтверджуючих документів, які надавалися зазначеними клієнтами для розблокування коштів.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних речах та документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001001 тимчасовий доступ до речей та докуменів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про клієнта: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо того чи звертались ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 з приводу розблокування грошових коштів, якщо так, надати всі записи та діалоги комунікації з вищезазначеними клієнтами у вигляді листування та аудіозаписів з 10.03.2025 по 22.05.2025 (листування, аудіозаписи), а також копії підтверджуючих документів, які надавалися зазначеними клієнтами для розблокування коштів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1