Справа № 522/4095/25
Провадження №1-кс/522/ 3719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000446 від 12.04.2024 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000446 від 12.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Так, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави Законом України № 2105-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 69 «Про загальну мобілізацію», відповідно до якого: 1. Оголошується та проводиться загальна мобілізація; 2. Мобілізація проводиться на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва; 3. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом (набрання чинності 24.02.2022). Строк проведення загальної мобілізації продовжувався Указами Президента України від 17.05.2022 № 342, від 12.08.2022 № 574, від 07.112022 № 758, від 06.02.2023 № 59, від 01.05.2023 № 255, від 08.11 2023 № 734, від 05.02.2024 № 49.

Згідно ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» виконання військового обов`язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об`єднані районні), міські (районні у містах, об`єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

У зв`язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та на виконання вимог Закону України "Про правовий режим воєнного стану" чоловіки віком від 18 до 60 років, підлягають мобілізації до Збройних Сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2022 року у ОСОБА_5 виник прямий протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеної кількості громадян України на території Приморського району міста Одеси з наступних обставин:

Так, в серпні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 розробив злочинний план, метою якого було заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання їх довірою, під приводом укладання фіктивних договорів - інвестування та вкладання грошових коштів в фінансову організацію під назвою «БіллМілл +» (), назву та код ЄДРПОУ якої

ОСОБА_5 незаконно вирішив використовувати. Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_5 , він вирішив, що діяльність незаконно створеної ним організації, буде полягати у залученні грошових коштів від громадян за принципом «фінансової піраміди» з виплатою грошових коштів тим вкладникам, які перші вкладали свої грошові кошти. При цьому ОСОБА_5 , не маючи жодного відношення до вказаної організації, позиціонував себе, як співзасновник та керівник даної організації.

Крім того, в жовтні 2022 року, (більш точний час органу досудового розслідування встановити не вдалось за можливе) ОСОБА_5 , з метою створення уяви у громадян, щодо офіційної та законної діяльності незаконно створеної ним організації, орендував два приміщення в яких він мав би здійснювати свою незаконну діяльність, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, та в подальшому приміщення за адресою: м. Одеса,вул. Пушкінська, буд. 48, офіс 3/5.

Також ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян майбутніх вкладників, та введення їх в оману, розробив типовий бланк інвестиційного договору, які у подальшому вирішив укладати із потенційними інвесторами та підписувати як керівник фінансової організації «БіллМілл+», відношення до якої він не має, відповідно до умов якого вкладники повинні були отримувати високі відсотки в розмірі від 10 % до 20 % від суми вкладу кожного місяця, протягом періоду дії договору. При цьому ОСОБА_5 розумів, що умови договору, пов`язані із виплатою відсотків, він виконувати не буде.

Далі, для повноцінного функціонування вказаної злочинної структури ОСОБА_5 , залучив до організації на постійній основі осіб, які були працевлаштовані неофіційно, однак отримували від ОСОБА_5 заробітну плату, а саме: ОСОБА_8 , на якого поклав функції свого особистого помічника, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на яких в свою чергу поклав господарські функції, в тому числі облік грошових коштів отриманих від потерпілих, укладання договорів з майбутніми інвесторами та інші господарські функції. При цьому ОСОБА_5 , не роз`яснив останнім реальну суть та мету функціонування вказаної злочинної структури, тобто залучені ним особи не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_5 , з метою залучення більшої кількості інвесторів проводив активну агітаційну роботу, до якої також залучав найманих вище працівників, яка полягала у виготовленні та роздачі потенційним потерпілим рекламних буклетів, в яких містились неправдиві відомості щодо діяльності незаконно створеної фінансової організації, тим самим вводила в оману громадян. Крім того активно ширилась інформаційна кампанія в створеному ОСОБА_5 телеграм каналі з назвою «Legacylife» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому також ОСОБА_5 висвітлював неправдиві відомості щодо вигідності інвестування в незаконно створену ним фінансову організацію та подальшого заробітку. Також ОСОБА_5 організовував та проводив спільні зустрічі та концерти в концерт-холі готелю «Чорне Море», який розташований за адресою: м. Одеса, вул.. Рішельєвська, 59, куди запрошував потенційних інвесторів, та в ході проведення яких, зацікавлював та запевняв запрошених осіб у вигідності вкладання грошей у незаконно створену ним фінансову організацію з метою подальшого отримання великих відсотків, які насправді виплачувати не збирався.

Відповідно до свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою надання своїм діям реальності та створення уяви перед інвесторами дійсності функціонування незаконно створеної ним фінансової структури «БіллМілл+», впевненості у вигідності прийняття участі в програмі та залучення нових вкладників, використав цілу низку тактичних та психологічних прийомів та методів, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення, здійснення часткових виплат вкладів з відсотками. При цьому ОСОБА_5 , пропонував матеріальне заохочення тим інвесторам, які будуть активно проводити агітаційну роботу серед друзів та знайомих.

З метою досягнення злочинної мети, маскування своїх протиправних дій, надання уяви перед потенційними потерпілими у ефективності функціонування незаконно створеної ним структури «БіллМілл+» та залучення більшої кількості вкладників, ОСОБА_5 , вибірково, на свій розсуд, виплачував окремим вкладникам суми вкладів та відсотки.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , з метою здійснення контролю за грошовими коштами, які надходять від потерпілих та для подальшого заволодіння ними, поклав на себе, ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , обов`язки щодо ведення статистичного обліку незаконної діяльності структури «БіллМілл+».

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з жовтня 2022 року по травень 2024 року, попередньо розробивши план злочинних дій, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами громадян, об`єднаний єдиним злочинним умислом на противоправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, обіцяючи потерпілим високі відсоткові ставки по залученим грошовим внескам та обов`язкового повернення грошових вкладів, не маючи на меті виконувати умови таких договорів, використовуючи офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, та за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 48, офіс 3/5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволодів грошовими коштами громадян, за наступних обставин:

Так, в грудні 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_11 , будучи введена в оману рекламною продукцією

ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_11 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно, шляхом обману, переконав ОСОБА_11 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 850 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12. 2022 року складає 67 651 гривень 91 копійка.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_11 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривень 09 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, в січні 2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не вдалось) потерпіла ОСОБА_12 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_12 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_12 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_12 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 16 000 гривень та 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.01.2023 складає 9 142 гривень 15 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_12 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 25 142 гривень 15 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 15.02.2023 потерпілий ОСОБА_13 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_13 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_13 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.02.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

Крім того, 15.04.2023 року потерпілий ОСОБА_13 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_13 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_13 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.04.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Крім того, на початку травня 2023 року потерпілий ОСОБА_13 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_13 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_13 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 8000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.05.2023 складає 292 548 гривень 80 копійок.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_13 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з березня по листопад 2023 року, тобто в умовах воєнного стану, виплатив потерпілому ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 становить 10 884 гривні 36 копійок, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_13 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 299 948 гривень 74 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 23.02.2023 потерпіла ОСОБА_14 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_14 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_14 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 125 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.02.2023 складає 4 571 гривні 07 копійок.

Крім того, 28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_14 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_14 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 125 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.03.2023 складає 4 571 гривень 07 копійок.

Крім того, 23.05.2023 року потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_14 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_14 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.05.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

Крім того, наприкінці травня 2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_14 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_14 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.05.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_14 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 23 769 гривень 58 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 28.02.2023 потерпіла ОСОБА_15 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_15 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та, отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті, та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.02.2023 складає 7 722 гривні 20 копійок.

Крім того, 20.06.2023 потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_15 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала, та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.06.2023 складає 7 313 гривень 20 копійок.

Крім того, 01.07.2023 потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок.

Крім того, 17.08.2023 потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.08.2023 складає 7 982 гривень 20 копійок.

Крім того, 15.09.2023 потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.09.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Крім того, 20.10.2023 потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 120 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.10.2023 складає 4 393 гривень 41 копійка.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_15 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 56 665 гривень 89 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 03.03.2023 потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 зустрілася з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_16 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.03.2023 складає 38 784 гривні 70 копійок.

Крім того, 10.03.2023 потерпіла ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_16 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.03.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Після цього, 15.03.2023 потерпіла ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_16 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок.

Після цього, 03.08.2023 потерпіла ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_16 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2277 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.08.2023 складає 83 266 гривень 70 копійок.

Після цього, 26.08.2023 потерпіла ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_16 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 26.08.2023 складає 109 705 гривень 80 копійок.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_16 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з березня по листопад 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 53 916 гривень, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_16 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 214 409 гривень 80 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 10.03.2023 потерпілий ОСОБА_17 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_17 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.03.2023 складає 9 142 гривні 15 копійок.

Крім того, 18.04.2023 потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_17 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2023 складає 9 142 гривні 15 копійок.

Після цього, 05.06.2023 потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_17 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.06.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Після цього, 06.06.2023 потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_17 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.06.2023 складає 10 970 гривень 58 копійок.

Після цього, 24.07.2023 потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_17 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.07.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Після цього, 24.10.2023 потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_17 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.10.2023 складає 73 113 гривень 80 копійок.

Крім того ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_17 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період з березня по жовтень 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 становить 18 284 гривні 30 копійок, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_17 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 131 623 гривні 56 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 15.03.2023 потерпіла ОСОБА_18 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_18 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_18 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2023 складає 36 568 гривні 60 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_18 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в квітні 2023, виплатив потерпілій ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.04.2023, складає 3 656 гривні 86 копійок, у якості дивідендів.

Після цього, в квітні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе), потерпіла ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , у зв`язку із отриманням нею дивідендів у розмірі 100 доларів США від попереднього вкладення, повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_18 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.04.2023 складає 182 843 гривень. Після отримання грошових коштів від потерпілої, ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконав, та грошові кошти не повернув.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_18 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 215 754 гривні 74 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно.

Крім того, 15.03.2023 потерпілий ОСОБА_19 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_19 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_19 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 120 000 гривень.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_19 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в квітні 2023 року, виплатив потерпілому ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 4 000 гривень, у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_19 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 116 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 30.03.2023 потерпілий ОСОБА_20 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_20 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.03.2023 складає 182 843 гривні.

Крім того, 07.04.2023 року потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 07.04.2023 складає 91 421 гривень 50 копійок.

Крім того, 18.05.2023 року потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.05.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 01.06.2023 року потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 03.10.2023 року потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_20 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.10.2023 складає 54 852 гривень 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_20 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 402 254 гривні 60 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, 18.04.2023 потерпіла ОСОБА_21 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_21 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 350 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2023 складає 12 799 гривні 01 копійок.

Крім того, 28.04.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_21 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.04.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок.

Крім того, 22.05.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_21 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.05.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок.

Крім того, 31.05.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_21 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.05.2023 складає 36 568 гривень 60 копійки.

Крім того, 12.06.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_21 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 300 Євро що відповідно до курсу НБУ станом на 12.06.2023 складає 208 863 гривні 46 копійок.

Крім того, 14.06.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_21 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.06.2023 складає 11 841 гривень 63 копійки.

Крім того, 15.06.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.06.2023 складає 11 852 гривень 07 копійки.

Крім того, 01.07.2023 потерпіла ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 18 284 гривень 30 копійки.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_21 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023 року, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілій ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 8 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_21 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 328 777 гривень 67 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, наприкінці квітня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_22 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні

ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_22 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_22 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 26 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.04.2023 року складає 950 783 гривні 06 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_22 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілому ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 рік, складає 237 695 гривні 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_22 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 713 087 гривень 16 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку червня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_23 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_23 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, остання, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_23 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 3656 гривні 86 копійок.

Крім того, на початку червня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_23 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06. 2023 складає 54 852 гривень 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_23 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 58 509 гривень 76 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, на початку червня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_24 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_24 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_24 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок .

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_24 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023 року, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілому ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023, складає 7 313 гривень 72 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_24 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 29 254 гривні 88 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_25 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_25 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_25 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_25 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_25 , хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в жовтні 2023 року, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілій ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023, складає 18 284 гривні 30 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_25 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривні 90 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_26 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_26 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_26 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 25 598 гривень 02 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_26 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 25 598 гривні 02 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_27 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_27 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_27 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_27 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 95 078 гривень 36 копійок .

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_27 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 95 078 гривень 36 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_28 , будучи введена в оману рекламною продукцією

ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_28 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_28 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_28 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_28 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 36 586 гривні 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 05.06.2023 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_29 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_29 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, шляхом обману, діючи умисно та повторно, переконав ОСОБА_29 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_29 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.06.2023 року складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, на початку липня 2023 року (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_29 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_29 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 179 186 гривень 14 копійок. Після отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконав, та грошові кошти не повернув.

Крім того, 28.07.2023 о 13:00 годині потерпіла ОСОБА_29 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_29 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 100 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.07.2023 складає 44 795 гривень 08 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_29 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 297 118 гривні 42 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 14.06.2023 потерпіла ОСОБА_30 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_31 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_32 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_31 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.06.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок.

Крім того, 11.08.2023 потерпіла ОСОБА_31 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_31 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 777 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.08.2023 складає 28 413 гривень 80 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_33 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 46 698 гривні 10 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 16.06.2023 потерпілий ОСОБА_35 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_36 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_37 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_36 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 16.06.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_37 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, з травня по листопад 2023, виплатив потерпілому ОСОБА_38 грошові кошти у розмірі 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 14 512 гривні 48 копійок у якості дивідендів.

Після цього, 06.11.2023 року потерпілий ОСОБА_36 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , у зв`язку із отриманням ним дивідендів у розмірі 400 доларів США від попереднього вкладення, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_36 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_36 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.11.2023 складає 144 682 гривні.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_39 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 148 453 гривні 82 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 22.06.2023 потерпіла ОСОБА_40 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_41 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, шляхом обману, діючи умисно та повторно, переконав ОСОБА_41 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_41 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.06.2023 року складає 25 598 гривень 02 копійок.

Крім того, 23.06.2023 потерпіла ОСОБА_41 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_41 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_41 підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 23.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 21.08.2023 потерпіла ОСОБА_41 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_41 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 21.08.2023 складає 84 107 гривень 78 копійок.

Крім того, 20.09.2023 потерпіла ОСОБА_41 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_41 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Надалі ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_41 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з липня 2023 по лютий 2024, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілій ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.02.2024 року, складає 11 268 гривень 81 копійка.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_41 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 171 574 гривні 19 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.07.2023 потерпіла ОСОБА_42 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_43 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_44 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_43 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 27.07.2023 потерпіла ОСОБА_43 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_43 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 777 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.07.2023 складає 28 413 гривень 80 копійки.

Після цього, 11.08.2023 потерпіла ОСОБА_43 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_43 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.08.2023 складає 10 970 гривень 58 копійки.

Після цього, 01.11.2023 потерпіла ОСОБА_43 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_43 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 36 281 гривень 20 копійки.

Після цього, 28.02.2024 потерпіла ОСОБА_43 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_43 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з якою, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.02.2024 складає 57 637 гривень 35 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_43 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 151 587 гривні 23 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку липня 2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_46 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_47 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_47 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_47 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 25 598 гривні 02 копійки.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_47 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, з липня по вересень 2023, виплатив потерпілій ОСОБА_47 грошові кошти у розмірі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023, складає 2 558 гривні 80 копійок у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_47 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_47 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 23 038 гривень 22 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в липні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_48 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_49 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_49 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_49 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 850 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 31 083 гривні 31 копійка.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_49 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з липня по вересень 2023, виплатив потерпілій ОСОБА_49 , грошові кошти у розмірі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023, складає 2 559 гривні 80 копійок у якості дивідендів.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_49 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_49 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 28 523 гривні 51 копійка.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.07.2023 року потерпіла ОСОБА_50 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_51 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_52 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_51 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 43 882 гривні 32 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_53 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_54 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 43 882 гривні 32 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 01.07.2023 потерпілий ОСОБА_55 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_56 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_57 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_56 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 250 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 9 142 гривні 15 копійок.

Крім того, 30.11.2023 потерпілий ОСОБА_56 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_56 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який він підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2810 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.11.2023 складає 102 214 гривень 31 копійка.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_58 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_57 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 111 356 гривень 46 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку липня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_59 , будучи введена в оману рекламною продукцією

ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_60 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_61 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 7 313 гривень 72 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_60 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_62 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 7 313 гривні 72 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в липні 2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не вдалось) потерпілий ОСОБА_63 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_64 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_64 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_64 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 91 421 гривень 50 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_64 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_64 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 91 421 гривні 50 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 05.07.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_65 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_66 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_66 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_66 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.07.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 31.07.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_65 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пушкінська буд. 28, де зустрілась з ОСОБА_5 , який реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_66 , в істинності своїх намірів, в тому що потерпіла інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_66 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.07.2023 складає 40 225 гривень 46 копійок.

Крім того, 30.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_66 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знов прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_66 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_66 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_66 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 113 215 гривень 66 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 05.07.2023 потерпіла ОСОБА_67 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_68 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_68 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_68 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 525 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.07.2023 складає 19 198 гривень 51 копійка.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_68 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_68 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 19 198 гривні 51 копійка.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 19.07.2023 потерпілий ОСОБА_69 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_70 , зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_71 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_70 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі

10 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 19.07.2023 складає 365 686 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_72 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_71 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 365 686 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, наприкінці липня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_73 , будучи введеним в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_74 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_75 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_74 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.07.2023 складає 127 990 гривень 10 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_75 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з серпня по листопад 2023 року, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілому ОСОБА_76 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 рік, складає 10 884 гривні 36 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_77 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_75 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 117 105 гривень 74 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в серпні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_78 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_79 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, переконав ОСОБА_79 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_79 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 14 550 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2023 складає 532 073 гривні 13 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_80 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_79 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 532 073 гривні 13 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, в серпні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_81 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_82 , зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_82 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_82 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2023 складає 21 941 гривня 16 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_82 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_82 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 21 941 гривня 16 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в серпні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_83 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_84 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_85 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_84 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2023 складає 51 196 гривень 04 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_86 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_84 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 51 196 гривень 04 копійки.

Таким чином ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 14.08.2023 потерпіла ОСОБА_87 будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_88 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_89 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_88 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі110 000 гривень та 2 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.08.2023 складає 106 048 гривень 94 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_88 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_90 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 216 048 гривень 94 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в 15.08.2023 о 12:00 годині, потерпіла ОСОБА_91 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_92 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_92 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_92 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 800 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.08.2023 складає 29 254 гривні 88 копійок.

Крім того, 08.11.2023 потерпіла ОСОБА_92 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_92 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.11.2023 складає 68 470 гривень 49 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_92 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_92 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 97 725 гривень 37 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 17.08.2023 о 10:00 годині, потерпіла ОСОБА_93 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_94 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_94 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_94 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.08.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 30.08.2023 потерпіла ОСОБА_94 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_94 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.08.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, 20.09.2023 потерпіла ОСОБА_94 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_94 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 03.11.2023 потерпіла ОСОБА_94 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_94 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.11.2023 складає 36 265 гривень 90 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_94 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_94 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 182 540 гривень, 30 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 18.08.2023 потерпіла ОСОБА_95 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_96 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній ,реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, переконав ОСОБА_97 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_96 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.08.2023 складає 109 705 гривень 80 копійок, та 200 Євро що відповідно до курсу НБУ станом на 18.08.2023 складає 7 968 гривень 30 копійок.

Крім того, 18.09.2023 року потерпіла ОСОБА_96 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_96 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_98 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_99 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 127 674 гривні 10 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_100 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_101 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_101 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденд, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_101 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий

ОСОБА_5 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_101 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_101 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 73 137 гривень 20 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_102 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_103 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_104 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_103 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 58 509 гривень 76 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_105 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_105 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_106 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_105 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 40 369 гривень 16 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_107 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_108 , зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_109 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_108 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 347 401 гривня 70 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_110 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_109 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 347 401 гривня 70 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_111 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_112 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_113 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в його незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_112 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 91 421 гривень 50 копійок.

Крім того, в жовтні 2023 року потерпіла ОСОБА_112 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_112 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_114 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_115 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_112 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_114 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 109 849 гривень 50 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_116 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_117 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_117 в істинності своїх намірів, завіривши її, в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_117 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 45 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_117 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_117 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 45 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 04 вересня 2023 року потерпіла ОСОБА_118 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пушкінська буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_119 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_120 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_119 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала

ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_121 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_122 грошові кошти у розмірі 4 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_123 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_121 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 14 284 гривні 30 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 04.09.2023 року потерпіла ОСОБА_124 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_125 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_125 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_125 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 13.09.2023 потерпіла ОСОБА_125 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_125 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 13.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 28.09.2023 потерпіла ОСОБА_125 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_125 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, 29.09.2023 потерпіла ОСОБА_125 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_125 , знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 29.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійки.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_125 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_125 , грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 7 256 гривень 24 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_125 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_125 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 175 586 гривень 76 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 05 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_126 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_127 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_128 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_127 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті, та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, 14 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_127 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_127 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_127 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.09.2023 складає 58 901 гривня 10 копійок.

Крім того, 14 жовтня 2023 року потерпілий ОСОБА_127 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_127 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_127 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.10.2023 складає 57 963 гривень 30 копійок.

Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_128 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілому ОСОБА_129 грошові кошти у розмірі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 11 563 гривні 53 копійки

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_130 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_128 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну майнову шкоду на загальну суму 178 437 гривень 47 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 15.09.2023 року о 10:00 годині потерпілий ОСОБА_131 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_132 , зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_133 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_132 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 18.09.2023 потерпілий ОСОБА_132 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_132 , знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_132 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 30 000 гривень.

Крім того, 19.09.2023 потерпілий ОСОБА_132 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_132 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_132 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 150 000 гривень.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_133 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в жовтні 2023 року виплатив потерпілому ОСОБА_134 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_135 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_133 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 188 284 гривень 30 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 20.09.2023 року потерпіла ОСОБА_136 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_137 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_137 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_137 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_137 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_137 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 18 284 гривні 30 копійок.

Таким чином ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, наприкінці вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_138 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_139 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_139 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом стоку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_139 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий

ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.09.2023 складає 51 196 гривень 04 копійок.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_139 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_139 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 7 256 гривень 24 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_139 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_139 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду шкоду на загальну суму 43 939 гривень 80 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, наприкінці вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_140 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_141 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_142 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_141 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.09.2023 складає 14 627гривень 44 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_141 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_143 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 14 627 гривень 44 копійки.

Таким чином ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку жовтня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_144 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_145 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_145 в істинності своїх намірів, завіривши її, в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_145 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 6 500 доларів США що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 складає 237 695 гривень 90 копійок. У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_117 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_117 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 237 695 гривень 90 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 02.10.2023 потерпіла ОСОБА_146 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_147 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_147 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_147 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.10.2023 складає 25 598 гривень 02 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_147 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_147 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 25 598 гривень 02 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в середині жовтні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_148 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_149 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_150 в істинності своїх намірів, завіривши його, в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_149 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 300 долларів США що відповідно до курсу НБУ станом на 15.10.2023 складає 47 311 гривень 03 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_151 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_151 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 47 311 гривень 03 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 24.10.2023 потерпілий ОСОБА_152 , будучи введеним в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_153 , зустрівся з

ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_153 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_153 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.10.2023 складає 36 556 гривень 90 копійок.

Крім того, на 15.04.2024 потерпілий ОСОБА_153 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_153 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_153 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.04.2024 складає 118 197 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_153 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_153 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 154 753 гривень 90 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 25.10.2023 року потерпіла ОСОБА_154 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_155 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_156 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_155 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.10.2023 складає 36 579 гривень.

Крім того, 28.10.2023 потерпіла ОСОБА_155 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_155 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1750 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2023 складає 63 889 гривень 35 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_157 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_158 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 100 468 гривень 35 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 30.10.2023 о 10:00 годині потерпіла ОСОБА_159 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_160 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_160 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_160 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 473 480 гривень 80 копійок.

Крім того, 04.11.2023 потерпіла ОСОБА_160 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_160 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 04.11.2023 складає 471 456 гривень 70 копійок.

Крім того, в листопаді 2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_160 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_160 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 22 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 15.11.2023 складає 798 976 гривень 20 копійок.

Крім того, 23.12.2023 потерпіла ОСОБА_160 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_160 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 23.12.2023 складає 37 596 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_160 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_160 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 1 781 510 гривень 10 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Крім того, 30.10.2023 потерпіла ОСОБА_161 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_162 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_163 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_162 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_164 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_165 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 421 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 30.10.2023 потерпіла ОСОБА_166 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_167 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_168 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_167 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_167 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_167 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 421 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, наприкінці жовтня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_169 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_170 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_170 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_170 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 6 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.10.2023 складає 218 195 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_170 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_170 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 218 195 гривень 40 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, наприкінці жовтня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_171 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_172 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_173 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_172 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.10.2023 складає 127 280 гривень 65 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_174 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_173 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 127 280 гривень 65 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.11.2023 потерпілий ОСОБА_175 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_176 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_177 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_176 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 36 281 гривень 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_176 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_176 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 281 гривень 20 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку листопада 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_178 , будучи введена в оману рекламною продукцією

ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_179 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_180 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_179 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 542 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 164 789 гривень 21 копійка.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_179 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_181 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 164 789 гривень 21 копійка.

Таким чином ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 09.11.2023 року потерпіла ОСОБА_182 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_183 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_184 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_184 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 09.11.2023 складає 36 040 гривень 70 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_184 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_184 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 040 гривень 70 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в середині листопаду 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_185 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_186 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_186 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_186 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.11.2023 складає 36 317 гривень 10 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_186 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_186 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 317 гривень 10 копійок.

Таким чином ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 27.11.2023 потерпілий ОСОБА_187 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_188 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно. в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_189 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_188 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.11.2023 складає 18 024 гривень 35 копійок.

Крім того на початку грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_188 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_188 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_188 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 36 353 гривень 50 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_188 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_189 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 54 377 гривні 85 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 28.11.2023 року потерпіла ОСОБА_190 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_191 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_192 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_191 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 11 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.11.2023 складає 430 985 гривень 87 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_191 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_193 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 430 985 гривень 87 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, 29.11.2023 потерпіла ОСОБА_194 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_195 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_195 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_195 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 29.11.2023 складає 83 638 гривень 12 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_195 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_195 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 83 638 гривні 12 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 30.11.2023 року потерпіла ОСОБА_196 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_197 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_197 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_197 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.11.2023 складає 72 750 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_197 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_197 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 72 750 гривень 40 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 30.11.2023 року потерпілий ОСОБА_198 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_199 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_200 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_199 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевнений, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 648 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.11.2023 складає 96 321 гривень 53 копійки.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_199 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_201 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 96 321 гривень 53 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, на початку грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_202 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_203 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_203 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_203 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 36 353 гривень 50 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_203 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_203 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 353 гривень 50 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.12.2023 потерпіла ОСОБА_204 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_205 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_205 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_205 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 98 154 гривні 45 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_205 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_205 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 98 154 гривні 98 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.12.2023 року потерпіла ОСОБА_206 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_207 , зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_207 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_207 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 43 624 гривень 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_207 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_207 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 43 624 гривень 20 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 01.12.2023 року потерпіла ОСОБА_208 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_209 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_210 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_209 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 7 270 гривень 70 копійок

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_211 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_212 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 7 270 гривень 70 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 04.12.2023 року потерпіла ОСОБА_213 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_214 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_214 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_214 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.12.2023 складає 145 842 гривні 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_214 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_214 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній значну матеріальну шкоду на загальну суму 145 842 гривні 40 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 05.12.2023 потерпілий ОСОБА_215 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_216 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_216 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_216 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.12.2023 складає 474 997 гривень 90 копійок.

Крім того, 11.12.2024 потерпіла ОСОБА_216 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_216 знову зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілій для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який вона підписала та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.12.2023 складає 110 227 гривень 20 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_216 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_216 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 585 225 гривень 10 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, 06.12.2023 року потерпілий ОСОБА_217 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_218 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_218 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_218 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.12.2023 складає 109 985 гривень 40 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_218 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_218 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 109 985 гривень 40 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 11.03.2024 потерпілий ОСОБА_219 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_220 зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_221 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_220 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 32 000 гривень.

Крім того, на 28.03.2024 потерпілий ОСОБА_220 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_220 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_220 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.03.2024 складає 176 522 гривні 85 копійок.

Крім того, на 11.04.2024 потерпілий ОСОБА_220 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_5 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48 з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_220 знову зустрівся з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, надав потерпілому для підпису договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах, який ОСОБА_220 підписав та передав ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 60 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_222 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_221 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому значну матеріальну шкоду на загальну суму 268 522 гривні 85 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 15.03.2024 року потерпіла ОСОБА_223 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_224 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_224 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_224 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2024 складає 7 737 гривень 08 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_224 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_224 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 7 737 гривень 08 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, 28.03.2024 року потерпіла ОСОБА_225 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_5 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_5 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_226 зустрілась з ОСОБА_5 , в ході особистого спілкування з яким останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_226 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_5 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_226 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_5 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_5 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 32 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_226 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_226 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальнРу суму 32 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра відносно ОСОБА_5 , в інкримінованих йому діяннях повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- Протоколом прийняття заяви у ОСОБА_71

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_71 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_160 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_160 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_11 ;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_22 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_29 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_29 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_66

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_66 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_24 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_25 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_26

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_27 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_28 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_28 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_92

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_92 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_94

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_94 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_82 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_82 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_121 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_121 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_128 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_128 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_101 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_101 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_105 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_105 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_125 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_125 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_227 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_109 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_114 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_114

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_117

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_117 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_117

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_133 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_133 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_139

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_139 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_181

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_228 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_153 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_153 ;

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_176 ;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_176

- Протоколом прийняття заяви у ОСОБА_189

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_189

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_207 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_229

- Протоколами допиту наступних потерпілих а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_37 , ОСОБА_41 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_23 , ОСОБА_230 , ОСОБА_34 , ОСОБА_54 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_68 , ОСОБА_79 , ОСОБА_231 ,

ОСОБА_90 , ОСОБА_99 , ОСОБА_85 , ОСОБА_137 , ОСОБА_143 ,

ОСОБА_145 , ОСОБА_232 , ОСОБА_170 , ОСОБА_150 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_173 , ОСОБА_186 , ОСОБА_158 ,

ОСОБА_193 , ОСОБА_195 , ОСОБА_197 , ОСОБА_184 ,

ОСОБА_200 , ОСОБА_203 , ОСОБА_205 , ОСОБА_212 , ОСОБА_214 , ОСОБА_216 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_224 , ОСОБА_226 ,

ОСОБА_17 та ОСОБА_57

30 квітня 2025 року слідчим суддею Приморського РС м. Одеси ОСОБА_237 , підозрюваному ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 червня 2025 року.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 16.06.2025 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного злочину та витребувати висновки ряду експертиз, проведення яких на теперішній час ще не завершено.

Постановою Керівника Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_238 , строки досудового розслідування в рамках кримінального провадження продовжено до 3-х місяців тобто до 16.07.2025 року.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- додатково допитати потерпілих та свідків в кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі дії в яких може виникнути необхідність;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Так, ОСОБА_5 , вчинив особливо тяжкий злочини, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5

- згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України у зв`язку з відсутністю постійного джерела доходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, оскільки підозрюваний усвідомлює, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, необхідність врахування даного фактору зумовлена тим, що залежно від тяжкості залежить покарання, яке підозрюваний зобов`язаний буде понести (у разі визнання його винним). Зокрема, у п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України прямо вказано, що при оцінці відповідних ризиків (перелічених у ч. 1 ст. 177 КПК України) слід враховувати й, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання її винною в інкримінованому правопорушенні;

- згідно п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, є ризик, що ОСОБА_5 буде мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- згідно п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є ризик, що ОСОБА_5 зможе незаконно впливати на потерпілих та, свідків у цьому кримінальному правопорушення, у зв`язку з тим, що останній знає їх особисто;

- згідно п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- згідно п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризик вчинення ОСОБА_5 , нового кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. ст. 177 та ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний не виконає покладенні на нього процесуальні обов`язки, а також для запобігання його спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають місце для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на представника потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог 2 ст. 184 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину;

Водночас, застосування більш м`якого запобіжного заходу унеможливить запобіганню ризикам зазначеним у клопотанні. Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не зможе унеможливити ухиленню підозрюваного від органів досудового слідства, суду впливу на свідків чи вчиненню інших кримінальних правопорушень (оскільки підозрюваний не має офіційних джерел доходів та ніде не працював). Запобіжний захід у вигляді особистої поруки, та особистого зобов`язання не зможуть унеможливити настанню таких ризиків, як вчинення інших кримінальних правопорушень, ухиленню підозрюваного від органів досудового слідства, суду та впливу на свідків.

Як зазначає слідчий, беручи до уваги вищевикладене, можна зробити висновок, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 , доцільно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки інші (менш суворі) запобіжні заходи не забезпечать виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених чинним КПК України і його належної поведінки, на підставі чого, слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.07.2025 року, із можливістю застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі шість тисяч шістсот п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2025 рік, що становить 19 999 940 (дев`ятнадцять мільйонів сімсот дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот сорок ) гривень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1,2,3,4,5 ст. 190 КК України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються доказами, перелік яких зазначено вище.

На даний час, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує, та особу підозрюваного, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та, свідків у цьому кримінальному правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення.

Таким чином, ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу, продовжують існувати.

Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно:

- додатково допитати потерпілих та свідків в кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі дії в яких може виникнути необхідність;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваного закінчується, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій, зазначений в клопотанні.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому, суд бере до уваги рішення ЄСПЛ «Кеннет Гаф проти Мальти», яким встановлено, що розмір грошового внеску повинен встановлюватись з врахуванням майнового стану підозрюваного, його стосунків з поручителем та інших умов які дозволяють встановити що ризик втрати внесеного майна буде достатнім для того щоб підозрюваний з`явився до суду. Некомпетентність та неналежна робота державних органів щодо встановлення справедливої суми застави може вважатися порушенням Конвенції, проте тільки якщо особа що тримається під вартою надала докази та інформацію що дозволяють перевірити його реальний майновий стан необхідний для визначення розміру грошового внеску.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочині, у тому числі особливо тяжкому злочині, його діями завдано значної майнової шкоду потерпілим. Його поведінка, характер інкримінованого злочину та наслідки імовірних протиправних дій, дають підстави вважати, даний випадок виключним, а тому застава в межах, зазначених у п.3 ч.5 ст.182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків

За таких обставин, відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, застава має бути призначена у розмірі шість тисяч шістсот п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 19 999 940 гривень, оскільки в менших розмірах вона не зможе забезпечити покладених на підозрюваного ОСОБА_239 процесуальних обов`язків.

Для запобігання встановленим ризикам у випадку внесення застави доцільним буде покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які будуть додатковою гарантією його належної поведінки поряд із ризиком втрати грошових коштів, внесених в якості застави, у випадку невиконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000446 від 12.04.2024 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 15.07.2025 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 13.06.2025.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 15.07.2025 включно.

Визначити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір застави як запобіжного заходу, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі шість тисяч шістсот п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 19 999 940 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 провадження по справі № 1-кс/522/3719/25.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, судовими експертами;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків визначити до 15.07.2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: