КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6445/25
Провадження № 1-кс/552/1677/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024,

В С Т А Н О В И В:

21.08.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024.

З клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000010 від 03.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, невстановлені особи в період 2023-2024 років на території України організували протиправну діяльність з незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх збуту, а також збуту тютюнових виробів відомих марок, в тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Встановлено, що до вищевказаної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вищевказані особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Збут незаконно виготовлених сигарет та алкогольних виробів здійснюється, використовуючи телеграм-канал за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім того, встановлено, що у своїй незаконній діяльності вказані особи використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою здійснюється зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, для їх подальшої реалізації, склотари та сировини для виготовлення алкогольних напоїв.

19.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.08.2025 проведено обшук комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети зазначені в клопотанні.

Вищезазначені предмети та речі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відшукані та вилучені речі, предмети мають значення для досудового розслідування оскільки вони свідчать про незаконну діяльність, що полягає незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених алкогольних виробів.

20.08.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку речей, предметів та документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вилучені предмети є тимчасово вилученим майном та мають значення речового доказу, є необхідність у проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, детектив просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, просив накласти арешт на вилучене майно.

Детектив у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, та просить задовольнити.

Від адвоката ОСОБА_9 надійшло клопотання, в якому остання просить клопотання розглянути без її участі та участі ОСОБА_8 , покладаються на розсуд суду, та зазначає що ОСОБА_8 , в присутності якої було проведено огляд, не має ніякого відношення до тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що 03.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Судом встановлено, що відповідно протоколу обшуку 19.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.08.2025 проведено обшук комплексу будівель та споруд за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Лісна, будинок 20А, в ході якого виявлено та вилучено: пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 8 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Гленорі дік» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 10 см., з написом «0122» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 15,5 см., з написом «12» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 4,5 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Текіл Голд» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 28 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Ексклюз» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 31,5 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Ром» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 22 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Оригінал» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 8,5 см., з написом «Новое» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 32 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Текіла» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 10 л. з прозорою рідиною з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 19 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Сауза» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 23,5 см., з написом «МК Цитрус» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 15,5 см., з написом «Цитрус» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 14 см., з написом «МК Банді» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 20 см., з наліпкою, яка містить напис «12+» - 1 шт.; пластикова ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 6 см., з наліпкою, яка містить напис «Смок» - 1 шт; пластикова ємність об?ємом 5 л. з прозорою рідиною з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 15 см., з наліпкою, яка містить напис «Водка» - 1 шт; тетра-пак з написом «BeeFeater об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 3 шт. (1 не повна); тетра-пак з написом «JackDaniels об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 2 шт. (1 не повна); тетра-пак з написом «Hennessy об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 2 шт.; тетра-пак з написом «Bacardy об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна); тетра-пак з написом «Sauza об?ємом 2 л з рідиною з різким запахом спирту - 3 шт.; тетра-пак з написом «Jameson об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна); тетра-пак з написом «Chivas об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна); тетра-пак з написом «Мартель об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна); термоусадочні ковпачки з поліетилену для бутилок різного виду та різних кольорів в 1 коробці; наліпки з QR-кодом Macallan - 322 аркушів по 30 наліпок на кожному; пробки для пляшок (коркові, металічні, пластикові) різних видів та кольорів, які поміщено в 1 пакет та опечатано; сургуч для пломбування бутилок 2 пакети; пусті бутилки з під алкоголю відомих брендів (торгових марок) у кількості 52 шт., серед яких Jameson 12 шт.; Makers Mark 4 шт.; Bumlu 2 шт.; Martell 1 шт.; Golden Lion 2 шт.; Malfy 1 шт.; Beluga Hunting 1 шт.; Mac Arthurs 1 шт.; Nonino 1 шт.; Sir Edwards 1 шт.; Killepitsch 1 шт.; Appleton Estate 1 шт.; Beefeater 2 шт.; Patron 2 шт.; Whitley Neill 3 шт.; Altos 2 шт.; Don Julio 2 шт.; Gin MG 1 шт.; Hinch 1 шт.; Dalmore 1 шт.; Classic Malts; Hennessy Paradis (в коробці) 1 шт.; Macallan 5 шт.; блокнот Personal з рукописними записами щодо найменування алкоголю, цін, кількості на 100 арк.; блокнот на резинці А5 з розрахунками здійсненими рукописними записами на 12 арк.

В подальшому постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 20.08.2025 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя вбачає, що вилучені предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть містити в собі докази, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000010 від 03.06.2024 задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 19.08.2025 комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 8 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Гленорі дік» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 10 см., з написом «0122» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 15,5 см., з написом «12» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 4,5 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Текіл Голд» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 28 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Ексклюз» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 31,5 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Ром» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 22 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Оригінал» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 8,5 см., з написом «Новое» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 32 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Текіла» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 10 л. з прозорою рідиною з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 19 см., з наліпкою, на якій міститься напис «Сауза» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 23,5 см., з написом «МК Цитрус» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 15,5 см., з написом «Цитрус» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 14 см., з написом «МК Банді» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 20 см., з наліпкою, яка містить напис «12+» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 6 см., з наліпкою, яка містить напис «Смок» - 1 шт;

- Пластикову ємність об?ємом 5 л. з прозорою рідиною з запахом спиртовмісної рідини, наповнена на 15 см., з наліпкою, яка містить напис «Водка» - 1 шт;

- Тетра-пак з написом «BeeFeater об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 3 шт. (1 не повна);

- Тетра-пак з написом «JackDaniels об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 2 шт. (1 не повна);

- Тетра-пак з написом «Hennessy об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 2 шт.;

- Тетра-пак з написом «Bacardy об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна);

- Тетра-пак з написом «Sauza об?ємом 2 л з рідиною з різким запахом спирту - 3 шт.;

- Тетра-пак з написом «Jameson об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна);

- Тетра-пак з написом «Chivas об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна);

- Тетра-пак з написом «Мартель об?ємом 3 л з рідиною з різким запахом спирту - 1 шт. (не повна);

- Термоусадочні ковпачки з поліетилену для бутилок різного виду та різних кольорів в 1 коробці;

- Наліпки з QR-кодом Macallan - 322 аркуші по 30 наліпок на кожному;

- Пробки для пляшок (коркові, металічні, пластикові) різних видів та кольорів, які поміщено в 1 пакет та опечатано;

- Сургуч для пломбування бутилок 2 пакети.

- Пусті бутилки з під алкоголю відомих брендів (торгових марок) у кількості 52 шт., серед яких Jameson 12 шт.; Makers Mark 4 шт.; Bumlu 2 шт.; Martell 1 шт.; Golden Lion 2 шт.; Malfy 1 шт.; Beluga Hunting 1 шт.; Mac Arthurs 1 шт.; Nonino 1 шт.; Sir Edwards 1 шт.; Killepitsch 1 шт.; Appleton Estate 1 шт.; Beefeater 2 шт.; Patron 2 шт.; Whitley Neill 3 шт.; Altos 2 шт.; Don Julio 2 шт.; Gin MG 1 шт.; Hinch 1 шт.; Dalmore 1 шт.; Classic Malts; Hennessy Paradis (в коробці) 1 шт.; Macallan 5 шт.;

- Блокнот Personal з рукописними записами щодо найменування алкоголю, цін, кількості на 100 арк.;

- Блокнот на резинці А5 з розрахунками здійсненими рукописними записами на 12 арк.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню детективом.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1