Справа № 548/942/25
Провадження №1-кс/548/494/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000061 від 11.04.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань11.04.2025 за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

У клопотанні вказує, що 10.04.2025 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під виглядом виконання оплачуваних завдань у мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22159 грн 24 коп, належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування 19.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та було вставлено, що 10.04.2025 з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено транзакції на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач прохає слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картах, які зазначені вище, на які було перераховано належні потерпілій грошові кошти.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання дізнавача встановлено, що 10.04.2025 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під виглядом виконання оплачуваних завдань у мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22159 грн 24 коп, належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за № 0000061 за ознаками кримінального правоорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

У подальшому, під час досудового розслідування 19.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та було вставлено, що 10.04.2025 з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено транзакції на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , тому дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рухо коштів по цих картках.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000061 від 11.04.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі/володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 :

- по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , іззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 10.04.2025 по кінцеву дату дії ухвали, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та використовувавалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.04.2025 по 16.09.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.04.2025 по 16.09.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.04.2025 по 16.09.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період часу з 10.04.2025 по 16.09.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1