Справа №:755/6034/25
Провадження №: 1-кс/755/2369/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м.Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000197 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м.Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000197 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до листів, заяв та інших документів щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завіреної належним чином роздруківки;

- до листів, заяв та інших документів щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завіреної належним чином роздруківки;

- до листів, заяв та інших документів щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завіреної належним чином роздруківки;

- до відомостей щодо банківських рахунків IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента, у проміжок часу 30.01.2024 року по теперішній час включно..

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000197 від 05.08.2024 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебуваючи на ТОТ АР Крим та міста Севастополя, використовуючи засоби конспірації, здійснюють пошук та вербування осіб, що перебувають на материковій частині України, для подальшого виконання диверсійних заходів з метою ослаблення держави (вибухів, підпалів або інших дій).

Під час досудового розслідування було отримано інформацію, що з території тимчасово окупованого Кримського півострова здійснюється керівництво групою осіб, у складі громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проводять заходи, спрямовані на надання активів у вигляді грошових коштів, з метою їх використання для будь-яких цілей терористичної діяльності на території південних регіонів, зокрема Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Крім того, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діють на виконання завдання невстановленого співробітника незаконно створеного « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовуючи особовий рахунок IBAN: НОМЕР_4 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), відкритий 30.01.2024 року за допомогою онлайн цифровізації, здійснює грошові перекази громадянам України за виконання окремих завдань на шкоду державній безпеці України.

Крім того, слідством встановлено, що на рахунок ОСОБА_6 протягом 2024 року були здійснені зарахування грошових коштів від:

?громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який має особовий рахунок IBAN: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий 25.11.2024 року за допомогою онлайн цифровізації;

?громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який має два особові рахунки IBAN: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті 16.07.2024 року за допомогою онлайн цифровізації.

За вказаними фактами здійснюється кримінальне провадження №0000197 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який в судовому засіданні просив суд задовольнити дане клопотання з наведених мотивів, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в ОВС 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м.Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м.Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000197 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України - задовольнити.

Надати слідчим 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м.Київ) Головного управління Служби безпеки України в АР Крим: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до листів, заяв та інших документів щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завіреної належним чином роздруківки;

- до листів, заяв та інших документів щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завіреної належним чином роздруківки;

- до листів, заяв та інших документів щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , про відкриття (закриття) рахунків, завірених ним копій особистих документів; копій документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завіреної належним чином роздруківки;

- до відомостей щодо банківських рахунків IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента, у проміжок часу 30.01.2024 року по теперішній час включно.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: