печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості, -

В С Т А Н О В И В:

20.06.2025 прокурор у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про передачу арештованого майна (речових доказів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи знання функціонування злочинних Call-центрів та роботи державних установ, зокрема Пенсійного фонду України, Державної виконавчої служби, їх посадових/службових осіб, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення лікарських засобів, а також їх подальшу доставку засобами поштового зв`язку через оператора поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (), під час чого надають свої персональні дані як замовника (отримувача/платника та ін.) та які при цьому не володіють знаннями законодавства України, що регулює правовідносини пов`язані з виконавчим провадженням та у сферах адміністративного та цивільного права, законодавства, що регулює захист прав споживачів та не знайомі з процедурою виконавчого провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб. Проаналізувавши ситуацію в країні та дослідивши форми, методи та способи злочинної діяльності, ОСОБА_4 встановив, що найкращим способом заволодіння грошовими коштами громадян, є вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб. При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів може бути досягнуто лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною і маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією. В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників злочинної організації було залучено її учасників. До складу створеної ОСОБА_4 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Всього учасників такої злочинної організації становило більше п`яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

При цьому ОСОБА_4 здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розробив загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_4 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб передбачав наступне:

1. створення та розміщення за допомогою засобів електронних комунікацій на сайтах та за посиланнями в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також в месенджері «Telegram» в групі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 оголошень про працевлаштування на посаду т.з. менеджера з продажу біологічно активних добавок - БАДів, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи;

2.створення та адміністрування за допомогою засобів електронних комунікацій в мережі Інтернет сайту https://bionutraceft.com.ua з інформацією про нібито діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації т.з. БАДів, в тому числі розміщення на вказаному веб-сайті інформації про пошук співробітників із зазначенням посад, заробітної плати та іншими умовами працевлаштування;

3.пошук та оренда приміщень, для розміщення та облаштування злочинних «офісів/Call-центрів», які обладнані необхідними засобами для вчинення кримінальних правопорушень;

4.створення у м. Кам`янське Дніпропетровської обл., а також в інших містах на території України так званих Call-центрів, діяльність яких буде спрямована на реалізацію злочинного плану;

5.придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить сприятливі умови для злочинної діяльності;

6.проведення так званого рекрутингу (підбір персоналу) співробітників Сall-центру;

7.проведення навчання персоналу співробітників Сall-центру;

8.пошук осіб - учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації;

9.доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

10.організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

11.приховування злочинної діяльності злочинної організації, що полягала у координації дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом обготівкування грошових коштів отриманих від потерпілих шляхом сплати ними грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на рахунок відправника - залученої третьої особи (дропа) або учасника злочинної організації;

12.здійснення комунікації між учасниками злочинної організації та потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності;

13.приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

14.приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону довірених третіх осіб - дропів, а також використання псевдоніму під час спілкування з потенційними потерпілими;

15.пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошових коштів, якими учасники злочинної організації заволоділи у потерпілих на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки, сприяння у вирішенні організаційних питань, отримання, пакування, сортування та відправка так званих БАДів потерпілим.

Крім того, ОСОБА_4 діючи в інтересах злочинної організації з метою реалізації злочинного плану та приховування злочинної діяльності під виглядом здійснення легальної господарської діяльності у сфері надання послуг з продажу товарів - БАДів створив та в подальшому адміністрував веб-сайт https://bionutraceft.com.ua з інформацією про діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації БАДів, яка нібито має законний характер.

Окрім вищезазначеного, розроблений ОСОБА_4 план злочинної діяльності спрямований на вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи передбачав:

?отримання у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб інформації (баз даних), з анкетними даними, номерами телефонів, адресами відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на яке здійснювались замовлення, та іншою інформацією, щодо осіб які раніше здійснювали замовлення т.з. БАДів (дієтичних добавок) та/або лікарських/косметичних засобів та використовували послуги з доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»;

?замовлення/отримання (купівля) т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

?фасування/пакування т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

?здійсненням потенційним потерпілим телефонних дзвінків під виглядом службових осіб - працівників пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших органів державної влади, з метою пред`явлення незаконних вимог нібито за те, що останні здійснювали замовлення лікарських засобів з «медичного центру» і обирали спосіб доставки через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та не забрали вказані «лікарські засоби», а тому на потерпілих нібито надійшла скарга від «медичного центру» за неотримання та несплату грошових коштів за замовлені ними ліки та учасники злочинної організації, самовільно виступаючи в ролі службових осіб державних органів, будуть здійснювати з потерпілих стягнення в примусовому, в т.ч. судовому порядку за порушення ними законодавства України, в т.ч. через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

?повідомлення під час телефонних розмов з потерпілими, останнім два варіанти розвитку подій, штучно створеної ситуації: перший варіант - потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне для останніх відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на їх ім`я, де вони їх викуплять нібито за ціною виробника, а саме 1720 грн. та після цього скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх; другий варіант - у разі відмови їх викупити, за грошові кошти в сумі 1720 грн., «медичний центр» буде стягувати з потерпілих компенсацію у розмірі 5500 грн. в примусовому, в т.ч. судовому, через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

?здійснення учасниками злочинної організації морального та психологічного тиску на потерпілих під час телефонних розмов, який полягав у тому, що учасники злочинної організації самовільно виступаючи службовими особами - працівниками пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших державних органів повідомляють потерпілим, що у разі невиконання одного з вищевказаного варіанту останніх нібито буде притягнуто до відповідальності в установленому законом порядку;

?висловлення учасниками злочинної організації під час телефонних розмов з потерпілими незаконних вимог, щодо перерахування грошових коштів за лікарські засоби, а насправді т.з. БАДи за завищеними цінами, під погрозою настання для них негативних наслідків у разі відмови, стягненні з них у судовому порядку грошових коштів у більшому розмірі, тим самим учасники злочинної організації своїми діями вчиняли незаконне обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілих, спричинення останнім матеріальної шкоди;

?ведення так званої «чорнової бухгалтерії» з обліку осіб - потенційних потерпілих, яким учасники злочинної організації здійснювали/будуть здійснювати телефонні дзвінки з незаконними вимогами, із зазначенням анкетних та контактних даних потенційного потерпілого, дати та часу здійснення останньому телефонних дзвінків, результату спілкування з потенційним потерпілим, необхідності відправки посилки потерпілому з т.з. БАДами та іншими даними;

?формування посилок всередині яких містяться т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби) для їх відправки потерпілим, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

?створення товарно-транспортних накладних із зазначенням даних отримувача - потерпілого та даних відправника, в тому числі анкетних даних відправника залучених третіх осіб - дропів;

?вимагання вчинення дій майнового характеру, а саме купівлі за завищеними цінами препаратів т.з. БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion, Recardio» та інші, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

?збут потерпілим препаратів - так званих БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші за ціною вищою ніж ринкова, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

?створення умов для отримання грошових коштів у потерпілих, шляхом відправки поштового відправлення через оператора поштового зв`язку

ТОВ «Нова Пошта», що містить т.з. БАДи, (дієтичні добавки/косметичні засоби) з числа препаратів, що не є лікарськими засобами, зокрема: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими із зазначенням інформації про отримувача - потерпілого, зокрема його анкетних даних та номеру телефона необхідного для ідентифікації особи отримувача у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а також зазначенні у товарно транспортній накладній інформації про умови отримання вказаної посилки за допомогою післяплати (відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей»), тобто отримання потерпілими вказаної посилки лише після сплати вартості такої посилки у сумі 1720 грн., що була повідомлена останнім учасниками злочинної організації під час телефонної розмови.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування. Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, до якої входив безпосередньо керівник злочинної організації - ОСОБА_4 котрий визначив напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, діяв в інтересах злочинної організації, підшукував інформацію (бази даних) з потенційними потерпілими та надавав таку інформацію (дані) іншим учасникам злочинної організації нижчої ланки для здійснення вимагання відносно потерпілих, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

- другу ланку у злочинній організації було відведено найбільш довіреній особі керівника злочинної організації - ОСОБА_17 .

Так, на ОСОБА_17 були покладені функції з організації та контролю діяльності Call-центру, що знаходився за адресою: Дніпропетровська обл.,

м. Кам`янське, вул. Моршинська, 13, що включало в себе загальну організацію роботи, контроль за роботою та поведінкою працівників Call-центру, координації їх діяльності, контроль за виконанням плану злочинної діяльності, виплату грошових коштів працівникам Call-центру.

- третю ланку у злочинній організації було відведено довіреним особам, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, на ОСОБА_7 була відведена роль т.з «Teamlead», тобто адміністратора злочинного «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Моршинська, 13, який був попередньо орендований останньою для здійснення в ньому злочинної діяльності. Так, ОСОБА_6 був довіреною особою ОСОБА_4 , якому була відведена роль зокрема у створенні, а в подальшому забезпеченні безперебійного доступу до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим, іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Моршинська, 13, яку останній виконував шляхом укладання відповідних договорів про надання послуг SIP - телефонії (англ. Session Initiation Protocol технологія передавання голосу (даних) через інтернет) з ТОВ «БІНОТЕЛ» (), а в подальшому і здійснення оплати за вказані послуги. У свою чергу, ОСОБА_8 виконував роль так званого «кур`єра», тобто відповідав за організацію отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

- четверту ланку у злочинній організації відведено учасникам, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, були рядовими членами та забезпечували функціонування злочинної організації, особи які, безпосередньо здійснювали телефонні дзвінки потенційним потерпілим та вчиняли вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи - потерпілих, серед яких були

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи - так звані оператори злочинного Сall-центру.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, керівник злочинної організації ОСОБА_4 , у період часу з березня по грудень 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ними злочинної організації: ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами вимагали, а в подальшому заволоділи грошовими коштами громадян України - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , обмеживши їх права, свободи та порушивши законні інтереси останніх, спричинивши останнім матеріальний збиток. При цьому вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою настання негативних наслідків у разі відмови, висловлювалися шляхом приниження честі та гідності особи.

04.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України; участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; організації вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженку с. Новоолександрівка, Олександрівського р-ну, Донецької обл., громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимій повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Документами, що містять відомості, які дають підстави підозрювати зазначених осіб у вчиненні кримінальних правопорушень та підтверджують описані обставини вчинення злочинів є:

- матеріали ДКР НП України;

- протоколи допиту потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , які повідомили про факти вимагання членами організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж учасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_4 ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем учасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_4 ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи під час якого зафіксовано злочинну діяльність злочинної організації;

- інші речові докази та документи в сукупності.

Під час досудового розслідування 04.02.2025 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведені обшуки у місцях здійснення кримінально протиправної діяльності, за адресами проживання підозрюваних, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_58 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у транспортних засобах вказаних осіб, та за іншими адресами в ході яких виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, речі та документи, що містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, грошові кошти та інше майно, придбане від доходів, отриманих внаслідок здійснення кримінально протиправної діяльності, а саме:

1.На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2201/25-к проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_4 ), в ході якого виявлено та вилучено:

2.1) Грошові кошти в сумі 129840 доларів США та 200 Євро.

3.На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2199/25-к проведено обшук автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_4 та знаходився за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

4.Автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_60 ;

5.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_60 ;

6.Ключ від автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 .

7.На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к проведено обшук автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , під час якого виявлено та вилучено:

8.Автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , що перебуває у власності

ОСОБА_61 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 ;

9.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;

10.Ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 .

11.На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к проведено обшук автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , під час якого виявлено та вилучено:

12.Автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 , що перебуває у власності ОСОБА_62 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 ;

13.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;

14.Ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 .

15.Номерні знаки НОМЕР_8 до автомобіля.

16.На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_63 від 23.01.2025 у справі №757/2818/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи:

17.Грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США;

18.Грошові кошти: 10 Євро, однією купюрою.

19.На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі №757/2191/25-к проведено обшук автомобіля, що перебуває в користуванні ОСОБА_17 , а саме автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 д.н.з. НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи:

20.Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10

21.Ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»

22.2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті.

7. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_1 від 21.01.2025 у справі № 757/2482/25-к проведено обшук автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , який належить та перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_4 та знаходився за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_4 ), в ході якого виявлено та вилучено речі та документи:

1.Автомобіль марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 ;

2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 ;

3.Ключ від автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;

4.Грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що належать ОСОБА_4 ;

8. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_64 від 23.01.2025 у справі № 757/2596/25-к проведено обшук за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти в сумі 6200 доларів США, 87275 гривень (які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ).

Всі вищевказані речі, документи, грошові кошти та транспортні засоби фактично належать особам, за місцями проживання яких вони вилучені або співмешканцям даних осіб.

В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_65 від 13.05.2025 (справа № 757/19816/25-к, пр. 1-кс-18548/25) зокрема на вказане майно накладено арешт.

Також вищевказані речі, документи, грошові кошти та транспортні засоби є речовими доказами, оскільки можуть бути використані для доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Вилучені грошові кошти та транспортні засоби є речовими доказами і тому, що вони набуті особами за кошти, отримані кримінально протиправних шляхом, на що вказує відсутність у них офіційних джерел доходів. В судове засідання прокурор не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів. Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування накладено арешти на грошові кошти в сумі 129840 доларів США та 200 Євро; Автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_60 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_60 ; Ключ від автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 ; Автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_61 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;Ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ; Автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_14 , що перебуває у власності

ОСОБА_62 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;Ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_14 ; Грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США; Грошові кошти: 10 Євро, однією купюрою.; Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; Ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»; 2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті; Автомобіль марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 ; Ключ від автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ; Грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що належать ОСОБА_4 ; Грошові кошти в сумі 6200 доларів США, 87275 гривень (які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ).

Санкції ч. 4 ст. 189 та ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, тобто кримінального правопорушення, у вчиненні яких підозрюються описані у клопотанні особи передбачають покарання у вигляді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації всього вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. За ч. 5 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. За ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Статтею 64-2 КПК України, яка внесена в КПК України законом України № 1019-VIII від 18.02.2016 р., встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна, та мають права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна. Відтак підставою накладення арешту на вилучене майно є:

?наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України;

?наявність достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити підозрюваним покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, передбачає конфіскацію;

?протокол за результатами проведення НСРД від 05.09.2024, що фактичним власником автомобіля Toyota Land Cruiser Prado 150 д.р.н.з. НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 являється ОСОБА_17 . Аналогічні доводи викладені і у протоколі за результатами проведення НСРД від 01.08.2024 та у протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою від 24.10.2024, 24.12.2024. Також, відповідно до інформації з ІІТС ІПНП - 21.08.2024 та 05.09.2024 за порушення Правил дорожнього руху на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 150 д.р.н.з. НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 було зупинено і притягнуто до адміністративної відповідальності саме ОСОБА_17 ;

?протокол за результатами проведення НСРД від 09.10.2024, що фактичним власником автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 являється ОСОБА_17 ;

?протокол за результатами проведення НСРД від 19.09.2024, що фактичним власником автомобіля BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 являється ОСОБА_4 . Аналогічні доводи викладені і у протоколі за результатами проведення НСРД від 01.08.2024 та у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.10.2024. Також, варто зазначити, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу в якості власника авто зазначена матір підозрюваного - ОСОБА_66 , однак, відповідно до відомостей з ІІТС ІПНП, в останньої відсутнє посвідчення водія відповідної категорії, що в свою чергу унеможливлює використання нею транспортного засобу. Крім цього, відповідно до інформації з ІІТС ІПНП - 15.06.2024 та 21.07.2024 за порушення Правил дорожнього руху на автомобілі BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 було зупинено і притягнуто до адміністративної відповідальності саме ОСОБА_4 .

Згідно абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних на інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі-Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положення Закону України "Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)" на 2014-2017 роки та Державної програми щодо реалізації засади держаної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт на конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управління активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що введуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківських металах, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщенні на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно умов договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими доходами здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності. Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року, що підтверджується протоколом огляду прокурора, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Прокуром в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження. Зважаючи на викладене, враховуючи враховуючи, що є необхідність у належному зберіганні речових доказів та в подальшому розгляду питання про його конфіскацію в дохід держави, керуючись положеннями ст.ст. 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», клопотання підлягає задоволеню. На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості за довольнити та визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме майно на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_65 від 13.05.2025 (справа № 757/19816/25-к, пр. 1-кс 18548/25) накладено арешт, та яке:

- вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2201/25-к під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_4 ), а саме:

1) Грошові кошти в сумі 129840 доларів США та 200 Євро.

- вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2199/25-к під час обшуку автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_13 , який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_4 та знаходився за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

1.Автомобіль марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_60 ;

2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_60 ;

3.Ключ від автомобіля марки BMW X5 з номерним знаком НОМЕР_1 .

?вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25 під час обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , а саме:

?Автомобіль марки BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова НОМЕР_5 , що перебуває у власності ОСОБА_61 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 ;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 ;

?Ключі від автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D з номерним знаком НОМЕР_4 .

?вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі № 757/2206/25-к під час обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_14 , а саме:

1.Автомобіль марки Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_14 , що перебуває у власності ОСОБА_62 та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_17 ;

2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_7 ;

3.Ключі від автомобіля Mercedes-Benz EQS з номерним знаком НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_14 .

?вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_63 від 23.01.2025 у справі №757/2818/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Грошові кошти: 141 531 доларів США, наступними купюрами: 1414 купюр номіналом 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США; 16 купюр номіналом 1 долар США;

2.Грошові кошти: 10 Євро, однією купюрою.

?вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_59 від 20.01.2025 у справі №757/2191/25-к під час обшуку автомобіля, що перебуває в користуванні ОСОБА_17 , а саме автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 номерний знак НОМЕР_9 , з номером кузову НОМЕР_10 , а саме:

1.Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», номерний знак НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

2.Ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Toyota Land Cruiser Prado 150»;

3.2 металеві ключі, в прозорому поліетиленовому пакеті;

- вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 21.01.2025 у справі № 757/2482/25-к під час обшуку автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , а саме:

1) Автомобіль марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 ;

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 ;

3) Ключ від автомобіля марки BMW X6 з номерним знаком НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;

4) Грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що належать ОСОБА_4

- вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_64 від 23.01.2025 у справі № 757/2596/25-к під час обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) Грошові кошти в сумі 6200 доларів США, 87275 гривень (які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ).

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1