Справа №463/8950/24
Провадження №1-кс/463/4434/25
У Х В А Л А

про арешт майна

14 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 07.05.2025 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області (далі БЕБ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, налагодила схему незаконного переміщення (контрабанду) оптових партій товарів різних торгових марок (ліквідаційних лотів з онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Lidl»), які придбаваються у сторонніх осіб на території країн Європейського Союзу, США та Китаю і у подальшому за допомогою найманих автомобільних перевізників або підконтрольних людей через автомобільні пункти пропуску переміщуються на митну територію України з приховуванням від митного контролю для зберігання і подальшої реалізації суб`єктам роздрібної торгівлі (торговим мережам), які здійснюють реалізацію таких товарів кінцевим споживачам на території м. Львова та Львівської області, чим спричиняють збитки державі своїми незаконними діями.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване за адресою: вул. Львівська бічна, 11 у с. Сокільники Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим такі визнано речовими доказами.

В ході обшуку представник ТзОВ «ПЛЕЙТМЕЙЛ ТРЕЙД» згідно ордеру про надання правової допомоги адвокат ОСОБА_5 не представив жодних документів, які б свідчили про здійснення господарської діяльності зазначеного товариства на вказаній території, а також документи щодо походження виявленого майна. При цьому усно в ході розмови повідомив, що виявлене та вилучене майно належить ТзОВ «ПЛЕЙТМЕЙЛ ТРЕЙД», . Відповідно в ході обшуку органом досудового розслідування не одержано жодних даних, які вказують на законне походження вилучених товарів.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Прокурор, слідчий та представник власника майна в судове засідання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване за адресою: вул. Львівська бічна, 11 у с. Сокільники Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою детектива від 08.05.2025 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою детектива БЕБ від 08.05.2025 таке визнано речовими доказами, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 07.05.2025 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, що розташоване за адресою: вул. Львівська бічна, 11 у с. Сокільники Львівської області, а саме:

- Коробки з написом Werbung, в яких містяться тумби малі під вазони - 70 штук;

- Коробки з написом Werbung, в яких містяться тумби великі під вазони - 70 штук;

- Коробки з написом Silver Crest, в яких містяться: мікрохвильові печі, освіжувачі повітря, сушарки для білизни, пастеризатори, мобільні кондиціонери (у тому числі вентилятори великі та малі, обігрівачі повітря великі та малі), інгалятори, клавіатури, мишки, апарати для морозива, апарати для виготовлення льоду, апарати для масажу ніг, апарати для виготовлення локшини, апарати для замісу тіста, відпарювачі тканин, набори пателень, електричні плити, електрогрилі, тостери, сокодавки, подрібнювачі овочів - 500 штук;

- Електричні печі для піци ARIETE, EMERIO, Grill Meister 30 штук;

- Електричні печі Gourmetmaxx 10 штук;

- Праски Tefal 10 штук;

- Електричні кавові апарати (кавоварки) Philips, Bosch 20 штук;

- Коробки, в яких міститься спортивний одяг «CRIVIT» - 2 штуки;

- Коробки з паперовими бирками з написом Lidl Digital, в яких міститься одяг - 21 штука;

- Коробки, в яких містяться піжами - 2 штуки;

- Коробка з дитячими шкарпетками - 1 штука;

- Коробки з шкарпетками - 80 штук;

- Коробка з одягом CRIVIT - 2 штуки;

- Коробки з постільною білизною RAINBOW 15 штук;

- Коробки з рушниками LIVARNO 13 штук;

- Коробки з ковдрами LIVARNO 23 штуки;

- Коробки з подушками LIVARNO 81 штука;

- Коробки з паперовими бирками з написом Lidl Digital, в яких міститься чоловіча та жіноча білизна 195 штук;

- Коробки, в яких міститься жіночий, чоловічий та дитячий одяг та взуття в асортименті (у тому числі шкарпетки, футболки, шорти, штани, сукні, костюми, взуття) 450 штук;

- Коробки з жіночим взуттям 18 штук;

- Коробки з одягом в асортименті 44 штуки;

- Коробки зі взуттям LIVERGY 4 штуки;

- Коробки з постіллю LIVARNO 9 штук;

- Коробки з постіллю без маркування 17 штук;

- Коробки з комплектами лампочок LIVARNO для розумного дому 525 штук;

- Коробки з подушками Dunlopillo 2 штуки;

- Коробка з взуттям в асортименті 1 штука;

- Коробка з скляними стаканами RCR 1 штука;

- Коробки з ручними пилососами EMERIO 40 штук;

- Мішки з шкарпетками в асортименті 20 штук;

- Коробки з одягом CRIVIT в асортименті 3 штуки;

- Коробки зі взуттям в асортименті 3 штуки;

- Коробки з альбомами та зошитами 3 штуки;

- Коробки з дитячим одягом в асортименті (у тому числі футболки, шкарпетки, піжами), наборами постільної білизни, рушниками 80 штук;

- Коробки з дитячими іграшковими наборами 25 штук;

- Коробка з піжамами Wizarding World 1 штука;

- Коробки з одягом для собак Zoofari 3 штуки;

- Коробка з постіллю без маркування 1 штука;

- Коробки з скатертинами LIVARNO 25 штук;

- Коробки з килимками 9 штук;

- Коробка з дитячими рюкзаками 1 штука;

- Коробки з будівельними та побутовими інструментами PARKSIDE 210 штук;

- Дитячі манежі 5 штук;

- Коробки з пончо LEGO 4 штуки;

- Коробки з масажерами Avon 100 штук;

- Коробки з велосипедними сигналами Avon 10 штук;

- Коробки з речами для тварин Zoofari 3 штуки;

- Коробки з комплектами лампочок LIVARNO для розумного дому 9 штук;

- Електричні насоси Country Side 15 штук;

- Коробка з скатертинами LIVARNO 1 штука;

- Коробка з москітними сітками LIVARNO 1 штука;

- Коробка з проекційним склом 1 штука;

- Коробка з кухонними лопатками Grill Meister 1 штука;

- Коробка з туалетними сидіннями LIVARNO 1 штука;

- Коробка з приладдями для грилю (решітки) Grill Meister 1 штука;

- Коробка з лампами LIVARNO 1 штука;

- Коробки з кухонними лопатками Grill Meister 40 штук;

- Коробка з щітками для грилю Grill Meister 30 штука;

- Коробки з дитячими іграшками 32 штуки;

- Коробки з кухонними дошками Sansibar 47 штук;

- Коробки з одягом для чоловіків, жінок та дітей в асортименті 12 штук;

- Коробки з свічками 65 штук;

- Коробка з гірляндами 1 штука;

- Коробки з пластиковими харчовими лотками, посудом, підносами 30 штук;

- Коробка з формами для випікання печива 1 штука;

- Коробки з дитячими іграшками 2 штуки;

- Коробка з садовими текстильними виробами 1 штука;

- Коробка з нитками для пряжі 1 штука;

- Коробки з кухонними приладдями 20 штук;

- Коробки з наждачним папером 40 штук;

- Коробки з малярним приладдям 35 штук;

- Коробки з електронними таймерами подачі води 5 штук;

- Коробки з вакуумними побутовими пакетами різних розмірів та об`ємів 5 штук;

- Коробка з канцтоварами 1 штука;

- Коробки з побутовими текстильними тросами 4 штуки;

- Коробки з пластиковими щітками та совками 35 штук;

- Коробки з нитками для шиття 10 штук;

- Коробки з пластиковими контейнерами для медикаментів 30 штук;

- Коробки з пластиковими лотками з будівельними засобами для кріплення - 50 штук;

- Коробки з кольоровим папером для аплікацій - 60 штук;

- Коробки з аксесуарами для тварин 15 штук;

- Коробки з пластиковими пляшками для води 10 штук;

- Коробки з наборами для шиття 5 штук;

- Коробки з автомобільними аксесуарами для ремонту автомобілів Parkside 10 штук;

- Коробки з пластиковими хомутами 50 штук;

- Коробки з безпровідними зарядками Tronic 108 штук;

- Коробки з адапторами Silver Crest 72 штуки;

- Коробка з формами для випічки Kaufland 1 штука;

- Коробки з пляшками для води 20 штук;

- Коробки з формами для запікання Zenker 9 штук;

- Коробка з кухонним приладдям Spice and Soul 1 штука;

- Коробки з насадками для зубної щітки Neva Dent 115 штук;

- Коробка з пластиковими ємностями для рідкого мила LIVARNO 1 штука;

- Коробка з клеєм для пістолета PARKSIDE 1 штука;

- Коробки з шліфувальним папером PARKSIDE 4 штуки;

- Коробки з металевими ємностями з магнітом PARKSIDE 11 штук;

- Коробка з пластиковими тарілками Ernesto 1 штука;

- Коробки з кріпленнями PARKSIDE 15 штук;

- Коробка з магнітами PARKSIDE 1 штука;

- Коробка з молотками PARKSIDE 1 штука;

- Коробка з формами для випічки Ernesto 1 штука;

- Коробка з окулярами Auriol 1 штука;

- Коробка з органайзерами для авто Ultimate speed 1 штука;

- Коробки зі спортивним інвентарем Crivit 2 штуки;

- Коробка з відкривачками PARKSIDE 1 штука;

- Коробки з лампочками LIVARNO 4 штуки;

- Коробка з лопатками Fackelmann 1 штука;

- Коробка зі спонджиками 1 штука;

- Коробки з постіллю без маркування 38 штук;

- Коробки із зігріваючими медичними пластирами Sensiplast 10 штук;

- Коробки з металевими туристичними горнятками Lidl 100 штук;

- Коробки з кухонними приладдями 10 штук;

- Коробки з сонцезахисними віконними ролокасетами 40 штук;

- Коробки з лампочками LED LIVARNO 7 штук;

- Коробки з побутовими прищепками 10 штук;

- Коробки з пластиковими лотками для саджанців PARKSIDE 10 штук;

- Коробки з приладдями Ernesto 35 штук;

- Коробки з пластиковими ємностями для заморожування води 25 штук;

- Коробки з прищепками 85 штук;

- Коробки з жіночими аксесуарами для догляду за тілом (гребінці, щітки) 55 штук;

- Коробки з пластиковими баняками Lidl 20 штук;

- Коробки з стартовими наборами для розумного дому 175 штук;

- Коробки з дитячими магнітними розвиваючими дошками 40 штук;

- Коробки з наборами столового посуду 25 штук;

- Коробки з лопатками та кухонними пензлями Grill Meister 50 штук;

- Коробки з пластиковими кухонними формами для сервірування овочів 50 штук;

- Коробки з пластиковими дитячими качелями 5 штук;

- Коробки з текстильними кухонними скатертинами 10 штук;

- Коробки з пластиковими харчовими лотками Ernesto 15 штук;

- Коробки з кухонним приладдям Lidl 25 штук;

- Коробки з тканинними картриджами до водяних фільтрів 40 штук;

- Коробки з пластиковими баняками 30 штук;

- Коробки з електронними мобільними нічниками Livarno 35 штук;

- Коробки з наборами постільної білизни Livarno 30 штук;

- Коробки з садовими шлангами Lidl 15 штук;

- Коробки з садовими білими мішками Parkside 10 штук;

- Коробки з електричними подовжувачами Silver Crest 100 штук;

- Коробки з електричними подовжувачами Parkside 50 штук;

- Коробки з дитячими іграшками (дошка-годинник) 72 штуки;

- Коробки з рулонами із сонцезахисною тканиною 41 штука;

- Коробки з дитячим та дорослим одягом 15 штук;

- Коробки з щітками для грилю 23 штуки;

- Коробки з дорожніми сумками чорного кольору 22 штуки;

- Коробки з тертками кухонними 20 штук;

- Коробка з лампочками, перехідниками та нічниками 1 штука;

- Зарядні станції ECO FLOW DELTA PRO model EFD500 17 штук;

- Коробки із тримачами для гайкових ключів 43 штуки;

- Коробки із круглими решітками для грилю 24 штуки;

- Коробки із шлангами садовими для води 17 штук;

- Коробки з різноманітним кухонним приладдям 3 штуки;

- Коробки з ковдрами 54 штуки;

- Коробки з постільною білизною 163 штуки;

- Коробки з наборами лампочок 140 штук;

- Коробки з пляжними сумками 164 штуки;

- Коробки з ключами PARKSIDE 10 штук;

- Коробки з шлангами PARKSIDE 13 штук;

- Коробки з килимками LIVARNO 18 штук;

- Коробки з інвентарем PARKSIDE 2 штуки;

- Коробки з пластиковими кутомірами PARKSIDE 62 штуки;

- Коробки з кругами до болгарки PARKSIDE 8 штук;

- Коробки з ланчбоксами 11 штук;

- Коробки з кухонним приладдям (пензлики) Ernesto 22 штуки;

- Коробки з подовжувачами Silver Crest 32 штуки;

- Коробка з спортивним інвентарем Adidas 1 штука;

- Коробка з іграшками Lego 1 штука;

- Коробки з кухонним інвентарем Ernesto 2 штуки;

- Коробка з каструлями Ernesto 1 штука;

- Коробка з сковорідками Ernesto 1 штука;

- Коробки з магнітами PARKSIDE 46 штук;

- Коробки з фурнітурою для меблів PARKSIDE 8 штук;

- Коробки з іграшками 4 штуки;

- Коробки з шліфувальним папером PARKSIDE 48 штук;

- Коробки з інвентарем PARKSIDE 11 штук;

- Коробки з пістолетами для будівництва PARKSIDE 11 штук;

- Коробки з зошитами 11 штук;

- Коробки з дироколами 3 штуки;

- Коробки з комплектами банджі мотузок 7 штук;

- Коробка з горщиками PARKSIDE 1 штука;

- Коробки з садовим інвентарем PARKSIDE 4 штуки;

- Коробки з крючками LIVARNO 6 штук;

- Коробки з дитячими іграшками 4 штуки;

- Спортивне взуття різного розміру та найменування 489 пар;

- Спортивне взуття різного розміру та найменування в коробках 857 пар;

- Футбольні м`ячі 55 штук;

- Блокнот в обкладинці чорного кольору United Office з рукописними чорновими записами та фрагментами аркушів з чорновими записами, а також з квитанціями;

- Зошит формату А4 з рукописними чорновими записами та фрагментами аркушів з чорновими записами, а також з квитанціями;

- Зошит формату А4 з рукописними чорновими записами;

- Зошит формату А4 з рукописними чорновими записами та фрагментами аркушів з чорновими записами;

- Документи та рукописні чорнові записи на 148 арк.

- Ноутбук Lenovo ThinkPad (P/N: SM11A32849AB, SN: R9-11JY30);

- Ноутбук Lenovo ThinkPad (SN: PF-1Q9727Z);

- Ноутбук Lenovo ThinkPad (SN: PC-046N11) з кабелем живлення;

- Ноутбук Lenovo Chromebook (S/N: YX02WGZH);

- Ноутбук Razer (S/N: BY2046A99504039);

- Твердотільний накопичувач (SSD 128 Gb) S/N: GMSSD120GB,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1