Справа № 946/5393/25
Провадження № 1-кс/946/1449/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001207 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 06.09.2024 до ЧЧ відділення поліції №2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 05.09.2024 року шахрайським шляхом, у період дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 9.400 грн, спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який зазначив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні мається картка, а саме № НОМЕР_1 .

05.09.2024 року потерпілий отримав на свою банківську картку пенсійну виплату у розмірі 12.189.50 гривень. У цей же день о 01:37 год. він прокинувся та зайшовши в свій телефон побачив невідомі списання грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 2.000 гривень. Він одразу зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одразу перевів кошти які залишились на картці, а саме 2.750, на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Усього відбулося 4 перекази у розмірі 2.000 гривень та один переказ у розмірі 1.400 гривень. За даним фактом він звернувся на горячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , та потім до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до відділення поліції № 2 у м. Рені. На будь які, підозрілі посилання він не переходив та будь які підозрілі дзвінки не отримував.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 05.09.2024 по 07.09.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 05.09.2024 по 07.09.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 05.09.2024 по 07.09.2024;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1