Справа № 450/1528/25 Провадження № 1-кс/450/529/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

08.08.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області капітану поліції поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; інформацію про здійснення розрахунку банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних, місце здійснення розрахунку (адреси), дати, часу, суми за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та ІР-адрес таких присторів); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2025 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у свою чергу 16.02.2025 року шляхом обману та зловживання довірою в соціальній мережі "Фейсбук" під приводом працевлаштування, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6500 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 . Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.02.2025 року перебуваючи за місцем проживання, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Fаcebook» щодо роботи за кордоном, побачила оголошення щодо найму працівників для роботи в Нідерландах, що її зацікавило. Залишивши під даним оголошенням власний мобільний телефон, до потерпілої з плином певного часу в мобільному застосунку «Вайбер» зателефонував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , співрозмовник представився ім?ям « ОСОБА_6 » та повідомив, що він являється агентом фірми роботодавця, узгодивши в телефонній розмові усі деталі працевлаштування, потерпіла - ОСОБА_7 17.02.2025 року, здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту вказану її співрозмовником, а саме № НОМЕР_3 у вигляді завдатку за роботу, однак після даного платежу, особа на ім?я « ОСОБА_6 » видалив усі переписки та заблокував номер потерпілої. До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_5 долучила квитанцію до платіжної інструкції переказ готівки TDZZJ660GZGRSU1C6XCOB в якій зазначено, що платник - ОСОБА_5 , 17.02.2025 року о 12:15 годині перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту ОСОБА_8 ». З метою встановлення емітента банківської карти № НОМЕР_3 на яку потерпіла 17.02.2025 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень за допомогою веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визначено, що дана банківська карта видавалась на основі банківського рахунку відкритого в А-Банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 07.08.2025 року старшим дізнавачем СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у зв?язку із виконанням ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 450/1528/25 в провадженні № 1-кс/450/447/25 в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 проведено тимчасовий доступ до речей і документів під час якого у володільця інформації (фахівця з документообігу - ОСОБА_9 ) вилучено один електронний носій інформації (DVD-R) диск на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , відомості про власника даної банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку, при аналізі отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 року о 12:15 годині на даний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 6500 гривень в призначенні платежу зазначено інформацію «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "" у терміналах інших банків», після чого 17.02.2025 року о 12:16 годині грошові кошти у сумі 6500 гривень із банківської карти № НОМЕР_3 були переведені на банківську карту № НОМЕР_1 в призначенні платежу зазначено «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА D=822928//C=089667», залишок коштів після даної операції 0.50 гривень. Окрім цього в межах даного кримінального провадження користуючись повноваженням передбаченими ст. 40-1 КПК України було надано доручення адресоване начальникові УКР ГУНП у Львівській області про, що отримано письмовий рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайству УКР ГУНІ у Львівській області в якому зазначено, що банківська карта № НОМЕР_3 на яку потерпіла переказала грошові кошти відкрита на ім?я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 та в подальшому грошові кошти були переказані на банківську карту належного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка також відкрита на ім?я ОСОБА_10 .

З метою встановлення емітента банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визначено, що дана банківська карта видавалась на основі банківського рахунку відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у свою чергу розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевказане, старший дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, однак останній подав заяву пор розгляд клопотання без його участі, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.04.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 03.05.2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2025 року, квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №822928 від 17.02.2025 року, рапорта старшого дізнавача СД ВП № 3 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 вбачається, що платник - ОСОБА_5 (потерпіла) 17.02.2025 року о 12:15 годині, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту ОСОБА_8 ». З метою встановлення емітента банківської карти № НОМЕР_3 на яку потерпіла 17.02.2025 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень за допомогою веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визначено, що дана банківська карта видавалась на основі банківського рахунку відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Із рапорту о/у СКП ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 вбачається, що проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 .

07.08.2025 року старший дізнавач СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, виконуючи ухвалу суду про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 450/1528/25 (провадження № 1-кс/450/447/25), провів у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час проведення слідчої дії у володільця інформації фахівця з документообігу ОСОБА_9 вилучено електронний носій (DVD-R диск), на якому міститься інформація про банківський рахунок, на підставі якого була видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , дані про її власника та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку. У ході аналізу отриманої інформації встановлено, що зазначений рахунок належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , що додатково підтверджується, долученою до матеріалів клопотання, копією довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1853. Також отримано фотозображення особи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час відкриття рахунку, яке візуально відповідає зовнішності ОСОБА_10 , що підтверджується «аналітичним профілем на особу», долученим до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, з відомостей про рух коштів по рахунку встановлено, що 17.02.2025 року о 12:15 на нього надійшли 6500 грн із призначенням платежу «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у терміналах інших банків». Уже о 12:16 цього ж дня вся зазначена сума була переказана на банківську картку № НОМЕР_1 з призначенням платежу «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА D=822928//C=089667». Після здійснення операції залишок на рахунку становив 0,50 грн.

Постановою старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 від 07.08.2025 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України вилучений під час проведення тимчасового доступу, один електронний носій інформації (DVD-R) диск на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , відомості про власника даної банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку, а також ???речові докази, а саме один електронний носій інформації (DVD-R) диск на якому міститься інформація про банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , відомості про власника даної банківської карти, а також відомості щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, із рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії шахрайству УКР ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 від 07.2025 року, що в нього на виконанні перебуває доручення старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.04.2025 гр. ОСОБА_5 заявила, що 16.02.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою в соцмережі «Фейсбук» під приводом працевлаштування, заволоділа її коштами у сумі 6500 грн, які вона перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 . Встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриті на ім`я гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , фінансовий номер рахунку НОМЕР_6 . Гроші з першої картки були переказані на другу. Аналіз показав, що а/н НОМЕР_4 , підписаний у «Вайбер» як « ОСОБА_14 », працював у радіоелектронному пристрої «Iphone 11 PRO» IMEI: НОМЕР_7 з 28.10.2024 по 14.07.2025, а до цього там використовувався номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 . Є підстави вважати ОСОБА_10 причетним до злочину. Запропоновано звернутися до слідчого судді з клопотанням про обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5 (власник ОСОБА_15 ) з метою вилучення «Iphone 11 PRO» IMEI: НОМЕР_7 , SIM-карт НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , банківських карток № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також блокнотів, записників, чорнових записів та інших знарядь злочину.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_16 , який являється старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП у Львівській області, від 27.07.2025 року вбачається, що йому на виконання поступило доручення в межах кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР №000071 від 03.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої. В ході виконання даного доручення ним було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_3 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти відкрита на ім`я - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 до такого рахунку присвоєний фінансовий номер мобільного оператора НОМЕР_6 , також останній зазначив, що в мобільному застосунку «ABANK24» при зазначені номеру банківської карти № НОМЕР_3 надається інформація про те, що така відкрита на ім`я ОСОБА_10 .. Також свідок зазначив, що в ході виконання даного доручення було встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 6500 гривень, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_3 були переведені на банківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , яка згідно отриманої інформації відкрита на ім`я ОСОБА_10 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Окрім цього свідком було встановлено, що номер мобільного оператора НОМЕР_4 з якого телефонували до потерпілої під час вчинення шахрайських дій належить та таким користується ОСОБА_10 , в мобільному застосунку «Вайбер» даний контакт підписаний, як « ОСОБА_14 », даний номер мобільного оператора працює в мобільному телефоні із IMEI НОМЕР_7 в якому в період з 06.05.2023 року по 28.10.2024 року працював абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_6 , який являється фінансовим номером банківських карт, які у свою чергу причетні до вчинення шахрайських дій відносно петерпілої. Сукупність зазначиних вище фактів дає підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Із протоколу обшуку житла, приміщення від 20.08.2025 року слідчим суддею встановлено, що в межах даного кримінального провадження в присутності понятих, власниці житлового будинку - ОСОБА_15 та ОСОБА_10 20.08.2025 проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі «16 PRO МАХ» із IМEI1: НОМЕР_8 та IMEI2: НОМЕР_9 в якому наявна сім-карта мобільного оператора НОМЕР_4 , який був вилучений та поміщений в спец. пакет національної поліції України «CRI1098720», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098722», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098724», пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 видану на ім?я « ОСОБА_17 », яку вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначеним на ній номером НОМЕР_13 , яку було вилучено та поміщено в спец. пакет національної поліції України «CRI1098723» та ноутбук марки «Lenovo V15-IIL» моделі «82С5» із зарядним пристроєм до такого, який було вилучено та поміщено в спец пакет національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Власником вилученого в ході проведення слідчої дії обшуку майна є ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Постановою старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 від 20.08.2025 року вищевказані речі, вилучені під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.04.2025 року та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; інформацію про здійснення розрахунку банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних, місце здійснення розрахунку (адреси), дати, часу, суми за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та ІР-адрес таких присторів); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_14 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; інформацію про здійснення розрахунку банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних, місце здійснення розрахунку (адреси), дати, часу, суми за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та ІР-адрес таких присторів); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 годин 17.02.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1