Справа № 676/5186/25
Провадження № 1-кс/676/1376/25
УХВАЛА

17 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25 червня 2025 року до ч/ч Кам?янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт поліцейського офіцера громади ОСОБА_3 про те, що під час опрацювання матеріалів ЄО 25262 від 18.06.2025 за зверненням ОСОБА_4 було встановлено ознаки кримінального правопорушення по факту вчинення шахрайських дій.

Відомості даного кримінального правопорушення 26.06.2025 року внесено до ЄРДР за № 0001287, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001287, відповідно до якого 26.06.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 з якого вбачається, що у неї був батько, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 та який загинув в зоні проведення бойових дій 09 липня 2024 року. Вказала, що її батько користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IBAN-номером - НОМЕР_2 , а також книжкою для заощаджень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з індивідуальним номером рахунку № НОМЕР_3 .

Також вказує, що коли її батько перебував в зоні проведення бойових дій, то він неодноразово надсилав їй грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її банківську картку. В той період, коли її батько ще був живий, він неодноразово їй повідомляв про те, що він збирає грошові кошти для купівлі нового автомобіля. На питання потерпілої про місце зберігання грошових коштів, її батько відповів, що зберігає грошові кошти на власній банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, близько 11 чи 12 липня 2024 року, більш точно вказати не може, потерпіла зателефонувала на гарячі лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 та висловила прохання про блокування рахунку її батька з метою недопущення зняття сторонніми особами грошових коштів з банківської картки батька. Через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував минулий командир її батька та повідомив їй, що на картку її батька мають прийти виплати за загибель військовослужбовця, тому блокувати картку не потрібно.

В подальшому, на початку серпня 2024 року ОСОБА_4 відвідала нотаріуса з метою оформлення спадщини її загиблого батька ОСОБА_5 , який повідомив, що потерпілій необхідно з?явитись через шість місяців, на що остання погодилась. Далі, протягом того ж дня, потерпіла відвідала відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб отримати виписку по банківському рахунку її батька, ОСОБА_5 , проте працівники банку їй у цьому відмовили, посилаючись на те, що вона є третьою особою. На питання потерпілої, чи є грошові кошти на рахунку її батька, їй відповіли, що є.

Надалі, 01 травня 2025 року, ОСОБА_4 прийшла до нотаріуса для того, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину за законом, в якому було вказано, що на банківському рахунку її батька в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться 0,16 (нуль гривень 16 копійок) грн., а на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні грошові кошти в сумі 1994,19 (одна тисяча дев?ятсот дев?яносто чотири гривні та дев?ятнадцять копійок) гривень. Зазначає, що, на її думку, в батька на картці було близько 300000 (трьохсот тисяч гривень) грн., або навіть більше.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що батько потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , загинув ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також книжкою для заощаджень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з індивідуальним номером рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IBAN-номером - НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_3 , в періодчасу з 01.07.2024 по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IBAN-номером - НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IBAN-номером - НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IBAN-номером - НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_3 ,в період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IBAN-номером - НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_3 ,в період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали суду.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя