Справа № 171/809/25
У х в а л а

іменем України

25 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000052 від 29.09.2021 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

17.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що під час перевірки ЄО встановлено факт не внесення в ЄРДР заяви про те, що 27.09.2021 о 15:30 годині невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила що картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заблокована та для розблокування потрібно повідомити код котрий прийшов на телефон. Через деякий час остання помітила, що на картці знято 13000 гривень.

За даним фактом 29.09.2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України №0000052.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 27.09.2021 приблизно о 15:30 годин до неї зателефонувала жінка та повідомила, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи очікує потерпіла переказ коштів на суму 300 гривень. Потерпіла відповіла так, так як продавала взуття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жінка повідомила, що потерпіла не зможу отримати кошти, так як потерпілої картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, щоб розблокувати її потерпілій потрібно сказати код, який прийшов на її мобільний номер телефону. ОСОБА_6 , повідомила код який їй прийшов та через декілька хвилин дізналася, що кредитний ліміт на належній їй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 підвищився до 13 000 гривень та переказаний іншій особі.

Банківська платіжна картка є особливим видом банківських розрахункових документів і призначена для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. Банківська картка НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та який відкрито у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а відтак в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківська картка НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску, адреса офісу банку, в якому було відкрито банківську картку);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці НОМЕР_2 ;

- залишку коштів на банківській картці НОМЕР_2 ;

- заборгованості по банківській картці НОМЕР_2 ;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці НОМЕР_2 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці НОМЕР_2 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 ;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківській картці НОМЕР_2 ;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківській картці НОМЕР_2 ;

- платників за операціями з поповнення банківській картці НОМЕР_2 ;

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці НОМЕР_2 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківською карткою НОМЕР_2 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці НОМЕР_2 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці НОМЕР_2 ;

Вищевказана інформація має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження та самостійно та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а її вилучення забезпечить швидкість та повноту проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, а отже наявні достатні підстави застосувати захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідну інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо:

- платіжного засобу банківської картки НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску, адреса офісу банку, в якому було відкрито банківську картку);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці НОМЕР_2 ;

- залишку коштів на банківській картці НОМЕР_2 ;

- заборгованості по банківській картці НОМЕР_2 ;

із 00:00:00 години 27.09.2021 до 23:59:59 години 07.10.2021;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці НОМЕР_2 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці НОМЕР_2 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 ;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківській картці НОМЕР_2 ;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з банківської картки НОМЕР_2 ;

- платників за операціями з поповнення банківської карки НОМЕР_2 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці НОМЕР_2 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківській картці НОМЕР_2 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці НОМЕР_2 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці НОМЕР_2 ,

із 00:00:00 години 27.09.2021 до 23:59:59 години 07.10.2021,

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: