Справа № 570/1525/25
Номер провадження 1-кс/570/234/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2025 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

24 січня 2025 року за фактом завищення вартості виконаних будівельних робіт і поставлених матеріалів, що призвело до завдання майнової шкоди бюджетній установі в розмірі понад 500 тис. грн. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

03 квітня 2025 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів з реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо юридичної особи та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера, інших службових осіб, працівників, їх участь в інших суб`єктах господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок) за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку) за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; інформацію про ІР-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; копії звітності (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; копії висновків (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказані документи містять відомості, що підлягають встановленню в ході проведення досудового розслідування та необіхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без участі власників даних документів або їх представників з метою унеможливлення перешкоджання встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку з із зайнятістю в слідчих діях в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення являються: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Враховуючи, що вказані в клопотанні документи у яких відображені дані та міститься інформація, яка має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також дадуть можливість встановити інші обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення не може негативно вплинути на діяльність вищевказаної установи, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задоволити повністю.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів з реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо юридичної особи та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера, інших службових осіб, працівників, їх участь в інших суб`єктах господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок) за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку) за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; інформацію про ІР-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; копії звітності (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; копії висновків (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2024 по 07.05.2025; інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні - з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1