Справа № 163/11/25
Провадження № 1-кс/163/238/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000543 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 64 321 гривня, які були перераховані з банківської картки останньої, після отримання невстановленою особою доступу до цієї банківської картки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2024 в період з 11:53 год по 12:38 годину відбулося три перекази з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій на картку невстановленої особи на загальну суму 64 321 гривня.

Крім цього, встановлено, що 26.12.2024 о 12:37 та 12:38 годині з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій на картку № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 гривень та 7035 гривень відповідно.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.12.2024 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідча ОСОБА_4 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 грудня 2024 року за № 0000543, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 26 грудня 2024 року, допиту як потерпілої, протоколом огляду речей.

Випискою по банківській карті потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та протоколу огляду підтверджується факт перерахунку на картку № НОМЕР_2 грошових коштів з картки потерпілої.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській картці, на яку були переведені кошти потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000543 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 , про банківську картку № № НОМЕР_2 за період часу з 26.12.2024 по 25.05.2025, а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- повне розшифрування карткового рахунку;

- інформації щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до цих карткових рахунків за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень. які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власників цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу. через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських платіжних картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи. що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів. повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1