Справа № 180/1198/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 р. 20 червня 2025 року. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000043 від 20.05.2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 11.05.2025 приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наміром придбати електровелосипед, знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж електровелосипеда «Cayman ULRADVAL» вартістю 19000 гривень. Далі, ОСОБА_5 на раніше вказаному сайті знайшов номер телефону НОМЕР_1 та зателефонувавши по вказаному номеру телефону, ОСОБА_5 відповіла невідома особа, яка ніяк не представилась, після чого невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що відправляють товар після повної оплати, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого, останньому на месенджер «VIBER» надійшло повідомлення від невідомої особи з реквізитами для оплати, а саме банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, 11.05.2025 приблизно о 11 год. 47 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї власної банківської картки, яка має номер: НОМЕР_3 власноручно, добровільно перерахував власні грошові кошти у сумі 19102 гривень на раніше вказаний банківський рахунок, комісія за переказ грошових коштів склала 760 гривень. Далі, ОСОБА_5 зателефонував на раніше вказаний номер телефону та повідомив про оплату товару, після чого невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що відправлять товар протягом п`яти днів. У подальшому, 16.05.2025 ОСОБА_5 зателефонував на раніше вказаний номер, однак останньому ніхто не відповів. Станом на 20.05.2025 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, на зв`язок ніхто не виходить, інформація про відправку товару відсутня. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими кошти ОСОБА_5 та спричинила останньому матеріальну шкоду на раніше вказану суму.

За вказаним фактом 20.05.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2025 приблизно о 09 год. 40 хв. потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наміром придбати електровелосипед знайшов оголошення про продаж електро фетбайку «Cayman ULTRA DVAL», вартість якого 19000 гривень на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого,

ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який знаходився під оголошенням на раніше вказаному сайті. У ході телефонної розмови, ОСОБА_5 разом з невідомою особою обговорили умови замовлення та доставлення, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого, ОСОБА_5 у мобільному додатку «VIBER» надійшло повідомлення з реквізитами від користувача на ім`я « НОМЕР_4 », а саме реквізити банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 11.05.2025 приблизно о 11 год. 47 хв. за допомогою мобільного додатку «FreeBank» власноручно, добровільно зі своєї власної банківської картки, яка має номер НОМЕР_3 , перерахував власні грошові кошти на номер банківського рахунку НОМЕР_2 у розмірі 19102 гривень, комісія за переказ грошових коштів склала 760 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що оплатив раніше вказаний товар, на що ОСОБА_5 повідомили, що відправлять товар протягом п`яти днів. У подальшому, 16.05.2025 ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , однак на дзвінки ОСОБА_5 ніхто не відповідав. Після чого, ОСОБА_5 надсилав повідомлення у мобільному додатку «VIBER» користувачу на ім`я « НОМЕР_4 », однак на повідомлення ніхто не відповідав.

На теперішній час грошові кошти ОСОБА_5 не було повернуто. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 19102 гривень, комісія за переказ грошових коштів склала 760 гривень.

Згідно раніше вказаного допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведеного огляду предмета 27.05.2025 було встановлено, що зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має номер: НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти у сумі 19102 гривень 11.05.2025 о 11 год. 47 хв. на номер банківської рахунку, який має номер: НОМЕР_2 , комісія за переказ грошових коштів складала 760 гривень. Вищевказаний номер банківського рахунку, а саме: НОМЕР_2 , належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-Виписки до номера банківського рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер банківського рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер банківського рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно власника номера банківського рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою). Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначену вище інформацію, у письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення її до матеріалів кримінального провадження.

У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сторін кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 20.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання в цій частині.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів. Надання дозволу іншим дізнавачам, суд не вважає за необхідне, оскільки вони з клопотанням до слідчого судді не зверталися.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-Виписки до номера банківського рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер банківського рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер банківського рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2025 по 18.06.2025;

-Інформацію стосовно власника номера банківського рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1