ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1225/25 Справа № 178/863/25 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ :

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Дніпровського апеляційного суду в режимі відеоконференції матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 30 травня 2025 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И Л А :

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 30 травня 2025 року задоволено клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_10 , та в рамках кримінального провадження № 0000041 від 02.10.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України (далі-КК) накладено арешт на:

1) грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами:

- 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422;

- 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355;

- 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742.

2) медичну документацію на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР», з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

3) грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами:

- 1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421;

- 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926;

- 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340.

4) медичну документацію на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки № 15902 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 22.11.2024 по 02.12.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; виписки № 13714 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 09.10.2024 по 21.10.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; виписки № 8701/1076 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 22.08.2024 по 30.08.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; виписки № 1206/163 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 06.02.2025 по 14.02.2025, з підписами медичних працівників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , виписки № 1329 з КП «КНП «Центральна лікарня» КСР за період з 05.11.2024 по 15.11.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на уровне L1-S1 від 25.12.2023, виданої лікарем-рентгенологом ОСОБА_18 з відповідним знімком та диском, а також копії даних документів, включно з копією виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» із датою направлення на стаціонар 22.11.24;

5) посвідчення працівника ОАО «Российские железные дороги» на ім`я ОСОБА_11 , видане 13.05.2010 року № IV 001748;

6) аркуш паперу із рукописною інструкцією про отримання медичної документації, із забороною права на відчуження, розпорядження та користування.

В апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 порушує питання про скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти у зв`язку з порушенням норм матеріального та процесуального права.

В обгрунтування зазначає, що вилучені грошові кошти є особистими зберіганнями сім`ї ОСОБА_8 отриманими від заробітної плати, соціальної допомоги та ведення підсобного господарства, а тому не відповідають визначеним ст.98 КПК України критеріям.

З огляду на викладе представник власника майна адвокат ОСОБА_7 просить апеляційний суд скасувати ухвалу слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 30 травня 2025 року в частині накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 34 700,00 грн і 9 100,00 грн, та в цій частині постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти відмовити.

В судове засідання апеляційної інстанції власниця майна ОСОБА_8 не з`явилася, хоча належним чином була повідомлена про дату та час судового розгляду, про причини своєї неявки суд не повідомила, але її представник вважав за можливе розглянути справу за відсутності ОСОБА_8 , що, відповідно до приписів ч.4 ст.405 КПК, не перешкоджає апеляційному розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши пояснення представника власника - адвоката ОСОБА_7 на підтримку доводів поданої апеляційної скарги, який наполягав на її задоволенні, просив скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти та в цій частині постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого щодо накладення арешту на грошові кошти відмовити, вислухавши думку прокурора, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Згідно п.9 ч.1 ст.309 Кримінального процесуального кодексу України (далі- КПК) під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, зокрема, про арешт майна або відмову у ньому.

Згідно з положеннями ч.1 ст.404 КПК суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст.370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів, зокрема арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За загальними правилами, передбаченими ч.3 ст.132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що :

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Положеннями ч.ч.1,2,5,6 статті 170 КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Відповідно до п.5 ч.2 та ч.4 ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Колегія суддів апеляційного суду вважає, що зазначених вимог закону слідчим суддею місцевого суду не дотримано у повному обсязі.

Обґрунтованість накладення арешту на медичну документацію на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді виписки з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР», з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; медичну документацію на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді виписки № 15902 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 22.11.2024 по 02.12.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; виписки № 13714 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 09.10.2024 по 21.10.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; виписки № 8701/1076 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 22.08.2024 по 30.08.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; виписки № 1206/163 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 06.02.2025 по 14.02.2025, з підписами медичних працівників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , виписки № 1329 з КП «КНП «Центральна лікарня» КСР за період з 05.11.2024 по 15.11.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на уровне L1-S1 від 25.12.2023, виданої лікарем-рентгенологом ОСОБА_18 з відповідним знімком та диском, а також копії даних документів, включно з копією виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» із датою направлення на стаціонар 22.11.24; посвідчення працівника ОАО «Российские железные дороги» на ім`я ОСОБА_11 , видане 13.05.2010 року № IV 001748; аркуш паперу із рукописною інструкцією про отримання медичної документації, доведена прокурором та встановлена слідчим суддею під час судового розгляду клопотання, не оспорюється представником власника майна в апеляційній скарзі, а тому згідно ч.1 ст.404 КПК, судом апеляційної інстанції не перевіряється.

Між тим заслуговують на увагу колегії суддів доводи апеляційної скарги представника власника майна щодо недоведеності слідчим необхідності накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: - 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422; - 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355; - 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742; та грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: -1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421; - 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926; - 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340, з огляду на наступне.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що в провадженні Відділення поліції №6 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 02.10.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК (а.с.1-5).

Відповідно до ухвали слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 08 травня 2025 року було надано дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.10.2024, на обшук житла та іншого володіння особи, а саме житлового будинку, господарських, підсобних та інших споруд, транспортних засобів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_8 , в якому фактично проживає та зареєстрована остання, з метою відшукання медичної документації, що стосуються свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших громадян України, а саме - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності ОСОБА_27 , мобільних телефонів, чорнових записів та інших носіїв інформації, які стосуються незаконної діяльності ОСОБА_27 (а.с.33-36).

Відповідно до протоколу обшуку від 23.05.2025 року (а.с.37-43), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 08.05.2025 року у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн, з них 13 шт 1000 грн, 39 шт 500 грн, 11 шт 200 грн; медичну документацію на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР», з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн , з них 1000 грн 6 шт, 500 грн 5 шт, 200 грн 3 шт; оригінали та копію меличної документації на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки № 15902 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 22.11.2024 по 02.12.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; виписки № 13714 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 09.10.2024 по 21.10.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; виписки № 8701/1076 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 22.08.2024 по 30.08.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; виписки № 1206/163 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 06.02.2025 по 14.02.2025, з підписами медичних працівників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , виписки № 1329 з КП «КНП «Центральна лікарня» КСР за період з 05.11.2024 по 15.11.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на уровне L1-S1 від 25.12.2023, виданої лікарем-рентгенологом ОСОБА_18 з відповідним знімком та диском, а також копії даних документів, включно з копією виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» із датою направлення на стаціонар 22.11.24; посвідчення працівника ОАО «Российские железные дороги» на ім`я ОСОБА_11 , видане 13.05.2010 року № IV 001748; аркуш паперу із рукописною інструкцією про отримання медичної документації.

У зауваженнях до протоколу адвокатом ОСОБА_7 зазначено, що вилучені грошові кошти до кримінального правопорушення ніякого відношення не мають, належать ОСОБА_8 , отримані з підсобного господарства та виплат, як малозабезпеченій особі та по догляду за дітьми.

Вищевказане вилучене майно, відповідно до постанови слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про визнання доказом у кримінальному провадженні (а.с.60-74) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000041 від 02.10.2024 року.

16 квітня 2025 року ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК (а.с.22-32).

Зі змісту клопотання слідчого про арешт майна (а.с.6-21) вбачається, що ним порушується питання про накладення арешту, зокрема, на вищевказані грошові кошти, оскільки в органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що вони є частиною грошових коштів, набутих підозрюваним ОСОБА_27 в результаті вчинення ним кримінальних правопорушень, та які він передав доньці з метою уникнення їх конфіскації, яка передбачена як покарання санкцією інкримінованої останньому ст.369-2 КК, а тому з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, існує необхідність у накладенні на них арешту. При цьому у клопотанні слідчого не зазначено, яким саме визначеним ст.98 КПК критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні відповідають вищевказані грошові кошти, які належать на праві власності ОСОБА_8 , яке вони мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, в рамках якого проводиться досудове розслідування, а також не надано підтверджуючих доказів того, що дані грошові кошти є частиною грошових коштів, набутих підозрюваним ОСОБА_27 в результаті вчинення ним кримінальних правопорушень.

Разом з цим за результатами судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, з метою його збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно є доказом у кримінальному провадженні, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають критеріям ст.98 КПК.

Між тим апеляційний суд наголошує, що жоден з номерів вилучених банкнот не співпадає з номерами купюр, які були передані ОСОБА_19 . 13.12.2024 року ОСОБА_27 під час вчинення останнім інкримінованих злочинів.

Таким чином, на переконання апеляційного суду, вищенаведене свідчить про те, що наведені в оскаржуваній ухвалі слідчого судді доводи, за яких він дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про арешт майна в частині про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: - 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422; - 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355; - 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742; та грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: -1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421; - 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926; - 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340, не відповідають вимогам ч.1 ст.173 КПК, оскільки стороною обвинувачення під час судового розгляду клопотання про арешт майна не доведено факту того, що вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказані грошові кошти, які на праві власності належать ОСОБА_8 використовувалися під час вчинення злочинів, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК та на них може бути накладено арешт у даному кримінальному провадженні.

При цьому, сам факт формального набуття згідно постанови слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про визнання доказом у кримінальному провадженні (а.с.60-74) процесуального статусу речового доказу, якими є вищезазначені купюри, не свідчить про їх відповідність, визначеним ст.98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для їх арешту.

За наведених обставин суд апеляційної інстанції вважає, що висновки слідчого судді, викладені у судовому рішенні, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, що відповідно до п.2 ч.1 ст.409 та п.1,2 ч.1 ст.411 КПК, є підставою для скасування судового рішення слідчого судді.

Відповідно до положень ч.3 ст.407 КПК за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Підсумовуючи вищенаведене колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 34 700,00 грн і 9 100,00 грн скасуванню, з постановленням апеляційним судом в цій частині нової ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погодженого прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000041 від 02.10.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК та відмову в накладенні арешту на вищевказані грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 та ст.ст. 404, 405, 407, 409, 411 та 418, 419, 422 КПК, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 30 травня 2025 року в частині накладення арешту на грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: - 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422; - 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355; - 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742; та грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: -1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421; - 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926; - 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340, - скасувати.

В цій частині постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погодженого прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: - 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422; - 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355; - 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742; та грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: -1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421; - 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926; - 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340, в рамках кримінального провадження №0000041 від 02.10.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК відмовити.

Вилучені грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: - 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422; - 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355; - 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742; та грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: -1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421; - 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926; - 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340, негайно повернути власнику ОСОБА_8 .

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4