Провадження № 1-кс/127/6303/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000146 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 23.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що протягом 2020-2023 років невідомі особи під приводом продажу міжнародних сертифікатів для благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2021 року ОСОБА_4 перерахувала через міжнародні платіжні системи Western Union та Moneygram іноземним громадянам 3100 доларів США, а в 2020 році 59 680 доларів США.

Протягом 2022 року потерпіла перерахувала 203 445 гривень, а протягом 2023 року - 7 270 805 гривень та 1 263 долари США, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різним особам.

Установлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 протягом 2022-2023 років було перераховано на банківські картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У ході досудового розслідування установлено, що на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку протягом 2023 року було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 3 310 412, 35 гривень та 1263,39 доларів США.

Так, 08.06.2023 потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 160 000 грн, з якої цього ж дня здійснено ряд грошових переказів, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Установлено, що на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку протягом 2023 року було здійснено ряд зарахувань грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 3 634 621,50 гривень.

17.05.2023 о 09:57:20 год потерпіла ОСОБА_4 поповнила банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 готівкою у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Гайсин на суму 320 000 грн, з якої в подальшому 17.05.2023 було здійснено ряд грошових переказів різними сумами, серед яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: о 12:34:09 год - 27 377, 21 грн, 12:36:55 год 25 125 грн, 12:38:49 год 22 110 грн та 12:46:38 год 25125 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, керуючись ст. ст. 7, 38, 40, 216, 218, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.10.2023, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеним банківським карткам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу, (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант, за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20