Справа № 756/5477/25
Номер провадження № 1-кс/756/1081/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 21.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей, а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням відомостей щодо назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій по вказананому банківському рахунку, за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес, тощо за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта по вказаної банківської картки за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаного банку, де було здійснено видачу готівки по наведеному банківському рахунку за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025;

- надати відомості та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, тощо по наведеному банківському рахунку за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як вказують надані матеріали досудового розслідування, 15.03.2025, близько о 14:28 год., ОСОБА_11 , у мобільний додаток «Телеграм», надійшло повідомлення від представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що останній необхідно надати доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для вирішення питань по проведеним банківським операціям, на що ОСОБА_11 погодилася. Однак, через деякий час ОСОБА_11 зрозуміла, що її було введено в оману, бо переписку в мобільному додатку вела не з офіційним представником банківської установи, а з її банківського рахунку було здійснені транзакції у загальній сумі 43 000,00 грн.

Своїми діями, невстановлена особа, спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 43 000,00 грн.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_11 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку - НОМЕР_3 (відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 17.03.2025, копія виписки по картковому рахунку від 15.03.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, суд ураховує мету кримінального провадження, спосіб учинення кримінального правопорушення, а також й те, що слідчий в порушення вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або вилучення оригіналів документації є необхідним для досягнення певної мети отримання такого доступу та завдяки яким будуть доводитися обставини кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням відомостей щодо назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025;

- ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес, тощо за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта по вказаному банківському рахунку за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025;

- матеріалів фото та відеофіксації отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаного банку, де було здійснено видачу готівки по наведеному банківському рахунку за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, тощо по наведеному банківському рахунку за період часу з 10.03.2025 до 20.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1