Провадження № 1-кс/686/4046/25
У Х В А Л А
25 квітня 2025 року м. Хмельницький
21.04.2025 року слідчий ВРЗСПЖЗО ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.08.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 16.08.2023 близько 19:16 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом активації функції отримання коштів від юридичних осіб в якості оплати за товар, створила кредитну банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9495 гривень, належних ОСОБА_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду вилученої інформації було встановлено що, з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено 3 транзакції на загальну суму 9505 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № IBAN НОМЕР_4 .
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття по банківського/карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських/карткових рахунках, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;
- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 .
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , відповідно до транзакції з переказу грошових коштів, а саме: 16.08.2023 року о 19:40:40 годині з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 переказ грошових коштів в сумі 9000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , код транзакції в BFO 223371371.
Ухвала діє по 25 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1