Справа № 559/3493/25
Провадження № 1-кс/559/595/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом проведення онлайн курсів щодо інвестування грошових коштів та отримання прибутку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував 15.08.2025 о 00:05 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 у сумі 500,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та 18.08.2025 о 19:10 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3500,00 гривень на банківську НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_2 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює тільки на мобільних пристроях.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 двома платежами по 500 та 3500 гривень було перераховано на банківську картку №НОМЕР_2 . Встановлено, що ця банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку, відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.08.2025 по 25.08.2025;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.08.2025 по 25.08.2025 під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , розкривши у кримінальному провадженні №0000184 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1