Дата документу 08.09.2025
Справа № 334/7422/25
Провадження № 1-кс/334/2257/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Дніпровському районного суді м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що до 13 червня 2020 року, приблизно о 17:00, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_4 та представившись співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізованої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, у ході телефонної розмови, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 та оформила на ім`я останнього онлайн кредит на суму 10000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 01 вересня 2020 року було внесено до ЄРДР за № 0000258 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 13 червня 2020 року йому зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на його ім`я намагаються взяти кредит на суму 10000 гривень, для того щоб відмінити транзакцію попросили назвати номер який прийшов ОСОБА_4 в смс-повідомленні. ОСОБА_4 , будучи впевненим у тому, що спілкується з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав номер, який прийшов йому у повідомленні. Після того, як розмова з невідомою особою була закінчена ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї. Зателефонувавши на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався, що на його ім`я було оформлено онлайн позику на суму 10000 гривень.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , було відкрито онлайн кредит, зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і отримати відомості щодо даного кредиту можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-надати інформацію щодо того, чи дійсно у червні 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 , було укладено кредитний договір. Якщо так, то яким чином та на підставі яких документів було укладено кредитний договір, надати копії відповідних документів.

-надати інформацію про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

-надати копії документів, які були надані у червні 2020 року при оформленні онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

-надати копію кредитного договору, який у червні 2020 було укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 , з усіма додатками до нього.

-надати копію заяви яка надійшла у червні 2020 року про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

-надати інформацію, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту у червні 2020 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

-надати копію платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному у червні 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в проваджені підрозділу дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000258 від 01 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 01.09.2020 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про внесення відомостей за заявою ОСОБА_4 про те, що 13.06.2020, невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які знаходились на банківський картці (ЖЄО 21913).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0000258 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо того, чи дійсно у червні 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 , було укладено кредитний договір. Якщо так, то яким чином та на підставі яких документів було укладено кредитний договір, надати копії відповідних документів.

-інформації про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

-копії документів, які були надані у червні 2020 року при оформленні онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

-копію кредитного договору, який у червні 2020 було укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 , з усіма додатками до нього.

-копію заяви яка надійшла у червні 2020 року про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

-інформації, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту у червні 2020 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

-копії платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному у червні 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 06.11. 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1