Справа № № 585/3458/25
Номер провадження 1-кс/585/1206/25
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 07.07.2025 до ЧЧ Роменського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Сміле Роменського району, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.07.2025 близько 13:00 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що з її рахунку нібито взято кредит, а грошові кошти перераховуються на підконтрольну російській федерації територію та запропонувала заявниці "допомогти банку" виявити правопорушника, перерахувавши кошти на певні рахунки. Протягом дня заявниці неодноразово телефонували з наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 (7 з`єднань), НОМЕР_3 (9 з`єднань), НОМЕР_4 (11 з`єднань), НОМЕР_5 (10 з`єднань), а також через месенджер Viber з номера НОМЕР_6 . ОСОБА_5 виконувала всі вказівки невідомої особи, оформила кредит «готівкою» від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 42 100 грн, який було зараховано 06.07.2025 о 13:20 на її банківську карту для виплат № НОМЕР_7 . Надалі з цієї картки вона здійснила наступні транзакції: 06.07.2025 о 15:24 переказала 29 145 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , о 15:44 переказала 12 500 грн на картку № НОМЕР_9 (одержувач « ОСОБА_6 »), а також поповнила мобільні номери: о 16:17 номер НОМЕР_10 на 199 грн, о 16:18 номер НОМЕР_11 на 199 грн, о 16:19 номер НОМЕР_12 на 199 грн. З іншої власної банківської картки типу «Універсальна» № НОМЕР_13 вона здійснила наступні дії: о 16:12 поповнила номер 37 на 199 грн, о 16:14 номер НОМЕР_5 на 199 грн, о 16:15 номер НОМЕР_14 на 199 грн.

У зв`язку з викладеним вище, можна зробити висновок, що особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, могла користуватися мобільним телефоном з наступними ідентифікуючими ознаками кінцевого обладнання SIM-картка НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 та НОМЕР_14 , які працюють у телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000148 від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме можливість ознайомитись та отримати в електронному або роздрукованому вигляді інформацію, а саме:

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_2 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_3 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_5 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_6 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_10 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_11 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_12 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_4 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів);

-документи, що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS (короткі текстові повідомлення), GPES (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента мобільного номеру НОМЕР_14 , із зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонента, за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025; документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номеру, із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку з період з 00 год. 00 хв. 05.07.2025 по 23 год.59 хв. 20.07.2025 року; документів, які місять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентських номерів, які використовувались абонентом номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1