Справа № 454/1880/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 28.05.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

21.05.2025 у ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 ( на час вчинення відносно неї кримінального проступку перебувала у родичів в гостях за адресою АДРЕСА_2 ) про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.05.2025 в період часу з 09.59 год. 19.18 год, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними заявнику грошовими коштами загальною сумою 120 000, які вона переказала шістьма трансакціями на банківські картки зловмисника під приводом купівлі путівки туристичного туру за кордоном. Трансакції здійснювались наступним чином:

13.05.2025 о 09.59 год з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 - 12 839 грн.;

13.05.2025 о 11.24 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 - 14 670,94 грн.;

13.05.2025 о 11.40 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 - 15 080 грн.;

13.05.2025 о 19.06 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 - 25 130 грн.;

13.05.2025 о 19.17 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 добровільно переказала кошти в сумі 24 125 грн.,

13.05.2025 о 19.18 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 добровільно переказала кошти в сумі 27 150,05 грн.

21.05.2025 сектором дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.05.2025 ОСОБА_4 ( перебуваючи в гостях у батьків свого чоловіка в с. Боянець Шептицького району) у мережі інтернет знайшла оголошення про туристичні тури за кордоном, переглядаючи оголошення їй написала особа жіночої статі яка скинула посилання про можливі варіанти відпочинку. Оскільки вона не змогла зайти за посиланням, а тому особа яка назвалася як « ОСОБА_5 » її інструктувала як саме требі діяти і вона виконувала її інструкції. В кінцевому рахунку 13.05.2025 о 09.59 год вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 добровільно переказала кошти на картку НОМЕР_2 в сумі 12 839 грн.; 13.05.2025 о 11.24 год вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 переказала 14 670,94 грн.; 13.05.2025 о 11.40 год вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 добровільно переказала суму 15 080 грн.; 13.05.2025 о 19.06 год вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 добровільно переказала кошти в сумі 25 130 грн.;13.05.2025 о 19.17 год , вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 добровільно переказала кошти в сумі 24 125 грн., 13.05.2025 о 19.18 год , 19.18 год., вона зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 добровільно переказала кошти в сумі 27 150,05 грн.

Таким чином в результаті шахрайських дій (оскільки жодної путівки вона не отримала) їй було заподіяно збитків на загальну суму 120 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обслуговує банківську картку № НОМЕР_5 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл у кримінальному провадженні №0000060 від 21 травня 2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці № НОМЕР_5 , в період часу з 13.05.2025 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1