БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 497/1645/25
Провадження № 1-кс/497/578/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2025 року слідчий суддя Болградський районний суд Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград клопотання слідчого Болградського СВ районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

15.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 11.07.2025 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000422 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190ч.3 КК України, - яким слідчий просить суд надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про осіб, за якими зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді в період з 21.06.2025 до 24.06.2025 а також - встановити строк виконання ухвали тривалістю 1(один) місяць.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період часу з 21.06.2025 по 24.06.2025 невстановлена особа запропонувала гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито роботу в Інтернеті, і тим самим здобула її довіру, внаслідок чого шляхом обману та зловживанням її довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 загальною сумою 312000 гривень - які вона за власною волею перераховувала тій невстановленій особі за виконання роботи у виді умовних завдань в мережі Інтернет, - що підтверджується копіями платіжних документів та скриншотів на яких є переписка з шахраями у період з 21.06.2025 до 24.06.2025 про переказ нею коштів на банківські картки невстановлених осіб - які у подальшому заволоділи її коштами шляхом її обману та розпорядились ними на власний розсуд. Допитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 21.06.2025 жінка на ім`я ОСОБА_4 написала їй про можливість заробляти в інтернеті, а конкретно - через додаток «Telegram», переглядаючи туристичні сайти у Google, - чим піднімати рівень переглядів для компанії. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_3 погодилася та їй відправили завдання, де вона мала зайти на три посилання та зробити скриншоти. Після чого, через хвилин 5 на карту ОСОБА_3 надійшли 150грн. за це виконане завдання. Далі її запитали чи цікавий їй такий варіант заробітку, на що ОСОБА_3 погодилася і її додали до робочої групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня - 22.06.2025, приблизно з 09:00, вони почали виконувати завдання, після чого - додаткове завдання, за яке потрібно було відправити кошти і після цього їм мав би повертатися відсоток з тієї суми, яку вони відсилали. Потім, потерпілій ОСОБА_3 надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона мала зареєструватися та виконувати певне завдання, а після реєстрації в неї створився особистий кабінет. 23.06.2025 розпочали роботу в аналогічному порядку, після обраного завдання на суму 3813грн. вона відправила кошти на карту вказану менеджером, після чого - почала здійснювати бронювання, їй знову не вистачило коштів в сумі 16727грн. Менеджер написала повідомлення, що ОСОБА_3 отримує плюс 50 % від цієї суми додатково. На якомусь з завдань в неї закінчилися кошти, оскільки наступна сума становила 35998грн., і вона відправила їх двома платежами. На останньому завданні їй знову не вистачило коштів в розмірі 79957грн. Відправивши їх, вона знову почала виконувати завдання. Після виконання її сума перевищувала статус, який був в особистому кабінеті, тобто замість VIP-1 вона мала стати VIP-2 і за це перевести суму 75000грн. І ОСОБА_3 перевела їх двома платежами через касу банку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Арциз. ОСОБА_5 сказала, що ОСОБА_3 не вистачає кредитів для виведення зароблених коштів, і щоби їх вивести, потрібно було заплатити за кожен кредит 25000грн. - в сумі 100 00грн., які вона й перевела. Після неодноразових таких завдань та переказів грошових коштів, потерпіла ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали і вказана робота була лише маскуванням для її обману, внаслідок чого невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 312000грн.

Таким чином, стверджується у клопотанні слідчого, станом на теперішній час органу досудового розслідування внаслідок обману потерпілої ОСОБА_3 , необхідно отримати інформацію по усім банківським карткам, в тому числі - потерпілої ОСОБА_3 , з яких та на які здійснювались нею перекази вищевказаних грошових коштів. За допомогою сервісу визначення банку за номером картки через мережу Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 - який функціонує в доступі вільного користувача BIN (Bank Identification Number) - перші 6-8 цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити належність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) визначаються надавачі платіжних послуг по карткам згідно надання потерпілою ОСОБА_3 копії платіжних документів та скриншотів на яких є переписка з шахраями у період з 21.06.2025 до 24.06.2025: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; і 928805 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) - виявилося неможливим. Тому, отримання даних, що містяться у документах, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для виявлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні письмово викладені усі обставини кримінального провадження.

Розглянувши подане клопотання слідчого, дослідивши надані докази та встановивши обставини і підстави, наведені у клопотанні за наданими матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. П.5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження.

З наданих суду відомостей вбачається, що речі і документи, що зазначені у клопотанні та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000422 від 02.07.2025р., а тому потрібні слідству для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення у даному кримінальному провадженні, - результати яких можуть бути у подальшому використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, підстави для задоволення вищевказаного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - є обгрунтованими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,164ч.1,7,167,170,171,52 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати відповідних посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України - оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_6 чи лейтенанта поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), до відомостей про осіб, за якими зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді в період з 21.06.2025 до 24.06.2025, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України - оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_6 чи лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1