Справа № 592/7891/25
Провадження № 1-кс/592/3414/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а:

19.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 28.12.2023 невідома особа, в умовах воєнного стану, перебуваючи у сквері ім. Сумської тероборони, вчинила крадіжку мобільного телефону марки марки Xiaomi Redmi 9C, імеі: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, у подальшому, за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальний матеріальний збиток 17900 (ЄО 2223 від 12.01.2024).

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування отримано інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по мобільному терміналу з імеі: НОМЕР_1 , який належав потерпілому ОСОБА_5 . Проаналізувавши дану інформацію, встановлено що у період часу з 29.12.2025 по 30.12.2023 включно невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 уклав споживчі договори з метою отримання грошових коштів на вищезазначені банківські картки від кредитних установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у яких міститься наступна інформація:

- яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- З якого акаунту було здійснено вхід на сайт установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно, якщо так, то вказати яка саме?

- На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

- Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення;

- повідомити чи повернуті фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 у період часу з 29.12.2023 по 30.12.2023 включно?

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1