Справа № 368/1388/25
УХВАЛА

Іменем України

"16" вересня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Кагарлику клопотання Дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000068 від 22.08.2025 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № №0000068 від 22.08.2025 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, та просила надати інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про: особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 18.08.2025 по дату винесення ухвали.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, надіслали заяви про розгляд клопотання в їх відсутність, та просили його задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами фіксації судом не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, 17.08.2025 житель с. Стави Обухівського району Київської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у соціальній мережі "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж дрів. Зв`язавшись по вказаному в оголошенні номеру телефону - НОМЕР_3 з продавцем, ОСОБА_4 замовив дрова на суму 9000 гривень. Того ж дня ОСОБА_4 зателефонувала незнайома жінка з номеру - НОМЕР_4 та надала номер рахунку НОМЕР_5 , на який потрібно перерахувати грошові кошти за дрова. 18.08.2025 об 11:03, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , користуючись платіжним сервісом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_4 перерахував на рахунок НОМЕР_5 гроші в сумі 9000 гривень з комісією 135 гривень, на загальну суму 9135 гривень. На даний час товар не прийшов, гроші не повернуті, зв`язок з продавцем відсутній.

Згідно з квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_4 18.08.2025 року об 11 годині 03 хвилини перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн. на картку рахунок отримувача № НОМЕР_5 та знято комісію 135 грн. на ім`я « ОСОБА_5 ».

Так, 26.08.2025 до відділу УПК в Київській області надіслано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40-1 КПК України. Під час виконання вказаного доручення встановлено, що в рамках отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи «ЄМА» 27.08.2025 сформовано запит та отримано відповідь про те, що 18.08.2025 з банківської карти № НОМЕР_5 , на яку попередньо ОСОБА_4 надіслав грошові кошти в сумі 9000 гривень, грошові кошти перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_5 картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000068 від 22.08.2025 року. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання.

Надати у кримінальному провадженні №0000068 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 18.08.2025 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 18.08.2025 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 18.08.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 18.08.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів.

.Слідчий суддя: ОСОБА_1