печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи діючим офіцером поліції, займаючи посаду старшого оперуповноваженого у Дніпровському РУП ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, ігноруючи принципову державну позицію щодо боротьби з корупцією, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 24.08.2023, одночасно з виконанням своїх службових обов`язків вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із організацією вчинення кримінальних правопорушень службовими особами лікувальних закладів, залучив до вчинення злочинів довірених осіб, які погодилися прийняти участь у діяльності організованої злочинної групи, та розробив план злочинних дій, який полягав у наступному.

Так, учасниками організованої злочинної групи за грошову винагороду у вигляді неправомірної вигоди забезпечувалося підроблення медичних документів з оформленням особи на стаціонарне лікування до військового шпиталю щодо наявності у військовослужбовця хвороби, дійсну наявність якої складно перевірити без відповідних медичних досліджень. У подальшому, військовослужбовець направляється на військово-лікарську комісію, за результатами якої з урахуванням нібито виявленої у військовослужбовця хвороби приймається рішення про його непридатність до подальшого проходження служби.

Так, до складу злочинної групи ОСОБА_6 залучив старшу медичну сестру КПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Донецька обл.) ОСОБА_7 , її співмешканця ОСОБА_5 та невстановлених на даний час лікарів ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 ), яким довів свій план злочинних дій та розподілив між ними ролі кожного. Всі учасники організованої злочинної групи погодилися із запропонованим планом злочинних дій та приступили до його виконання.

Метою створення організованої групи було вчинення систематичних тяжких злочинів, пов`язаних із одержанням шляхом вимагання неправомірної вигоди від військовослужбовців за організацію та оформлення медичних документів, на підставі яких останніх буде визнано непридатними до несення військової служби та знято з військового обліку.

Установлено, що ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_7 підшукати осіб з числа військовослужбовців і військовозобов`язаних, які шукають можливості ухилитися від військової служби та вирішення питання щодо їх непридатності до військової служби.

Виконуючи відведену їй роль, ОСОБА_8 було встановлено громадянина ОСОБА_9 , який проходить службу по контракту в Збройних силах України з 2020 року, і який з метою проходження магнітно-резонансної томографії, через скарги пов`язані з болем у хребті, наприкінці травня 2023 року звернувся до Комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння, з метою незаконного збагачення та одержання бажаного для себе та інших співучасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених на даний час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 ), діючи за вказівками організатора злочинної групи ОСОБА_6 , висловила ОСОБА_9 вимогу щодо передачі їх неправомірної вигоди в розмірі 13 тисяч доларів США за організацію вчинення дій, на підставі яких у подальшому службовими особами військово-лікарської комісії буде надано висновок про його непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Також, ОСОБА_7 висунула ОСОБА_9 вимогу у передачі названої неправомірної вигоди у три етапи, частинами, двічі по 5 тисяч доларів США, по ходу підготовки та складання відповідних медичних документів та висновків військово-лікарської комісії, необхідних для виключення ОСОБА_9 з військового обліку та 3 тисячі доларів США, після одержання останнім такого висновку комісії.

У свою чергу, ОСОБА_9 , маючи необхідність за станом здоров`я у проведенні медичного обстеження та будучи поставлений в умови, за яких він вимушений погодитися на вимогу ОСОБА_7 та надати їй неправомірну вигоду у вигляді висловленої нею суми коштів.

Одразу після цього, ОСОБА_9 про вказані протиправні дії ОСОБА_7 повідомив в установленому законодавством порядку правоохоронні органи та надалі діяв під їх контролем з метою викриття злочинної діяльності останньої.

У подальшому, 22.08.2023, діючи за вказівками ОСОБА_7 , військовослужбовець ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до завідувача хірургічного відділення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який без обстеження ОСОБА_9 видав на його ім`я консультаційний висновок спеціаліста, де зазначив про виявлену у пацієнта хворобу та встановлений діагноз: «хронічний парапроктит, норицева форма, формування абсцесу», з одночасними рекомендаціями щодо направлення на стаціонарне лікування для оперативного втручання до ВЧ НОМЕР_1 .

Також, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 , що для його оформлення на стаціонарне лікування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , останньому потрібно отримати у військовій частині за місцем проходження служби НОМЕР_2 відповідне направлення, на підставі якого ОСОБА_9 можливо буде проводити лікування в вказаному центрі в умовах стаціонеру.

Наступного дня, 24.08.2023 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 про отримання ним на підставі виданого йому ОСОБА_10 консультаційного висновку спеціаліста відповідного направлення з військової частини НОМЕР_2 на стаціонарне лікування до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи за вказівками організатора злочинної групи ОСОБА_6 та за обізнаністю інших співучасників, повторно направила його до ОСОБА_10 для оформлення наступних медичних документів, підготовка яких була оговорена раніше.

24.08.2023 на підставі наданого ОСОБА_9 направлення з військової частини НОМЕР_2 на стаціонарне лікування, завідувач хірургічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 оформив на ім`я ОСОБА_9 медичну картку стаціонарного хворого, де в графі «Діагноз при госпіталізації» зазначено «Парапроктит», після чого пацієнта направлено для формального проходження необхідних обстежень та здачі аналізів.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого плану злочинних дій, переконавши ОСОБА_9 у справжності своїх можливостей в організації оформлення необхідних медичних документів з потрібним діагнозом, та пройшовши перший етап оформлення медичних документів, висунула ОСОБА_9 вимогу передати першу частину коштів в розмірі 5 тисяч доларів США, на що останній погодився. При цьому, ОСОБА_7 з метою прикриття своїх незаконних дій, діючи за погодженням та вказівками ОСОБА_6 , повідомила іншому учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_5 про необхідність зустрічі з ОСОБА_9 біля ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для безпосереднього отримання від нього неправомірної вигоди в обумовленій сумі.

Після цього, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про походження цих коштів та за які саме послуги вони передаються ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на виконання спільного розробленого плану злочинних дій, та у складі організованої злочинної групи спільно з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 ), дізнавшись від ОСОБА_7 про час та місце обумовленої з ОСОБА_9 зустрічі, куди прибув 24.08.2023 приблизно о 16:00 годині на автомобілі «Honda CR-V», д.н.з. НОМЕР_3 .

У визначений час, приблизно о 16:10 до салону вказаного автомобіля, який був припаркований біля ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , сів ОСОБА_9 та передав ОСОБА_5 частину від загальної суми неправомірної вигоди в сумі 5 тис. доларів США.

Після цього, ОСОБА_5 , одержавши від ОСОБА_9 зазначену неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 24.08.2023 становить 182 842 грн, усвідомлюючи, що ці кошти передані ОСОБА_9 за підготовку та видачу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 ) медичних документів, необхідних для одержання висновку військово-лікарської комісії про непридатність останнього до військової служби з виключенням з військового обліку, привіз ці кошти за місцем їх спільного проживання з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де ці кошти були розділені для подальшої передачі іншим учасникам організованої злочинної групи.

Пізніше, у цей же день 24.08.2023 приблизно о 17:00 до місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , прибув організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , якому на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій та плану розподілу отриманої неправомірної вигоди, була передана частина від загальної суми коштів одержаних від ОСОБА_9 в розмірі 3 тисячі доларів США.

Після цього, 24.08.2023 приблизно о 22:00 незаконна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 була викрита працівниками поліції за місцями їх проживання.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

25.08.2023 об 01 год 49 хв, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому, 25.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 23.10.2023 та одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 600 000 грн., покладено на підозрюваного ОСОБА_5 в разі внесення застави, наступні обов`язки, зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

01.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави.

Строк покладених на ОСОБА_5 обов`язків відповідно до ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва встановлено з моменту внесення застави до 23.10.2023.

19.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.11.2023.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судово-медичної експертизи ОСОБА_9 , яка на даний час триває; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи мобільного телефону ОСОБА_6 , яка на даний час триває; отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо заявника, підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, здійснити детальний аналіз отриманої інформації, провести огляд вилучених матеріалів із складанням схеми телефонних викликів абонентів із нанесенням на карту, з прив`язкою до базових станцій, місцезнаходження абонентів із інформацією про кількість вхідних/вихідних викликів та їх тривалістю; отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, здійснити детальний аналіз отриманої інформації; додатково опрацювати інформацію, яку отримано в результаті оглядів та комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ; за результатами проведення судово-медичної експертизи, призначити судову почеркознавчу експертизу з метою визначення авторства почерку та підписів ОСОБА_10 ; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження, клопотання та ухвали слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням додатково зібраних доказів повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 25.11.2023 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1