Провадження № 1-кс/686/5593/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000040 від 05 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 14 січня 2025 року близько 12 години 20 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши до ОСОБА_5 в месенджер «Телеграм» та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом під приводом підвищення рівня безпеки банківської картки, спонукала ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати зі своєї картки НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 30859 грн, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вказану суму.

05 лютого 2025 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у її власності наявний віртуальний банківський рахунок НОМЕР_4 , який вона використовує у власних та інших цілях. Також вказаний рахунок вона інколи використовую для проведення зборів грошових коштів на потреби ЗСУ.

Так, 14 січня 2025 року близько 12 години 17 хв на її номер мобільного телефону, а саме в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від абонента, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в смс повідомлені було зазначено, що її турбує фінансовий відділ монобанку та їй необхідно було пройти ідентифікацію та надати пояснення щодо надходження грошових коштів призначення яких було на ЗСУ. В подальшому до неї був здійснений дзвінок на месенджер «Телеграм». Коли вона підняла слухавку, то з нею почав говорити чоловік, українською мовою, який назвався ОСОБА_6 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови ОСОБА_6 повідомив їй, що її картки будуть заблоковані, оскільки вона неофіційно займається волонтерською діяльністю та їй необхідно буде пройти ідентифікацію та поновити картки. Також ним було вказано, щоб вона в додатку створила нову картку на яку мали зарахуватись наявні у неї грошові кошти. Далі ОСОБА_6 вказав, що їй необхідно наявні грошові кошти перерахувати на банківські рахунки, які він надасть. На дане вона погодилась і ОСОБА_6 один банківський рахунок їй продиктував, а саме: НОМЕР_5 , а інший НОМЕР_6 надіслав в «Телеграм» смс повідомленням.

В подальшому вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 14 859 грн., а на картковий рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 16 000 грн. Також ОСОБА_6 вказав, що грошові кошти мали за декілька хвилин після поновлення її рахунку зарахуватись їй назад.

Після того, як вона перерахувала грошові кошти, то дзвінок перервався. Коли вона спробувала зателефонувати, то це їй не вдалось, а коли вона почала писати смс повідомлення, то чат було видалено.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки/рахунку № НОМЕР_6 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , готівкових операцій, які були проведені із вказаними рахунками.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ,) а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки/рахунку № НОМЕР_6 .

- заяв про відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_6 , власників останніх, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільних номерів телефонів та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ними угод з використанням картки/рахунку № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по 29.05.2025;

- руху коштів по банківські картці/рахунку № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по 29.05.2025;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку/рахунок № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по 29.05.2025.

Ухвала діє по 28 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя