печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001219 від 05.04.2024

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 прокурор першого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» не з`явився, про дату та час розгляду провадження був повідомлений належним чином.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001219 від 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група невстановлених осіб організувала схему ввезення на територію України транспортних засобів, як гуманітарної допомоги для Сил оборони України, з метою подальшого їх продажу та отримання прибутку.

Так, 27.10.2023 на території Дніпровського району м. Києва зареєстровані дві благодійні організації: БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» () та БО «Благодійний фонд «Україна навіки жива» (), що мають явні ознаки фіктивності. Засновником вказаних благодійних організацій є раніше судимий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який немає жодного відношення до діяльності зазначених благодійних організацій.

За період здійснення діяльності вказаних благодійних організацій на територію України ввезено не менше як 230 транспортних засобів, як гуманітарної допомоги для Сил оборони України.

В той же час, установлено, що ввезені транспортні засоби, які реєструвались як гуманітарна допомога для Сил Оборони України, не передані Силам Оборони України, а реалізуються через мережу Інтернет, а також через автомайданчик у м. Дніпро.

Крім того, установлено, що частина транспортних засобів, ввезених на територію України у статусі гуманітарної допомоги для Сил Оборони України, зареєстровані у статусі гуманітарної допомоги на БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» () та БО «Благодійний фонд «Україна навіки жива» () та передані для експлуатуються особами, які не мають жодного відношення до Сил Оборони України та зазначених благодійних організацій.

Зокрема, AUDI A6, 2005 р.в. VIN: НОМЕР_1 , зареєстрований на облік 19.12.2023, д.н.з. НОМЕР_2 , власник БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» (), протягом останнього місяця переміщується по м. Черкаси;

SKODA FABIA, 2001 р.в. VIN: НОМЕР_3 , зареєстрована на облік 27.12.2023 д.н.з. НОМЕР_4 , власник БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» (), протягом останнього місяця переміщується по м. Яворів, Львівської області;

AUDI A6, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 , зареєстрований на облік13.12.2023, д.н.з. НОМЕР_6 , власник БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» (), протягом останніх місяців відсутнє переміщення та дані про перетин кордону;

AUDI Q7, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_7 зареєстрований на облік 02.04.2023, д.н.з. НОМЕР_8 , власник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» (), останнє переміщення зафіксовано 05.12.2024 та 10.12.2024 у м. Львів;

BMW X5, 2002 р.в. VIN: НОМЕР_9 , зареєстрований на облік 24.02.2024, д.н.з. НОМЕР_10 , власник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» (), протягом останнього місяця фіксувався у Харківській області та в м. Миколаїв (остання фіксація 24.01.2025, м. Миколаїв);

AUDI Q7, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_11 , зареєстрований на облік 23.03.2024, д.н.з. НОМЕР_12 , власник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» (), протягом останнього місяця фіксувався у Львівській області (остання фіксація 07.02.2025 у м. Мостиська).

Наведені обставини повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що група осіб, організувала схему ввезення на територію України транспортних засобів, реєструючи їх як гуманітарну допомогу з метою подальшого продажу та отримання фінансового прибутку. До протиправної діяльності причетні дві благодійні організації та особи, пов`язані з ними, а саме БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» та БО «Благодійний фонд «Україна НАВІКИ ЖИВА», засновник яких ОСОБА_9 до ввезення автомобілів у статусі гуманітарної допомоги на користь Сил Оборони України, відношення не мав, а автомобілі наразі експлуатуються цивільними особами в регіонах де відсутні активні бойові дії.

Наведене дає підстави вважати, що автомобілі ввезені БО «Благодійний фонд «Легіон Динамо» та БО «Благодійний фонд «Україна НАВІКИ ЖИВА» у статусі гуманітарної допомоги на користь Сил Оборони України є об`єктом протиправних дій.

Постановою слідчого від 05.03.2025 зазначені автомобілі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на них арешту.

Згідно з нормою ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001219 від 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого від 05.03.2025 зазначені вище автомобілі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом та знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на автомобілі: AUDI Q7, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_7 зареєстрований на облік 02.04.2023, д.н.з. НОМЕР_8 , власник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» (); BMW X5, 2002 р.в. VIN: НОМЕР_9 , зареєстрований на облік 24.02.2024, д.н.з. НОМЕР_10 , власник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» (); AUDI Q7, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_11 , зареєстрований на облік 23.03.2024, д.н.з. НОМЕР_12 , власник БО «Благодійний фонд «УКРАЇНА НАВІКИ ЖИВА» () із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0001219 від 05.04.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1