Справа № 1-кс/593/261/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000034 від 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що в ході розслідування встановлено, що 31.05.2025 року на адресу відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що шляхом обману невідомі особи оформили на її ім`я кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 80 784 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що їй надійшло рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.01.2025 року, яким зобов`язано стягнути з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за кредитним договором №320639810 від 26.10.2021 у розмірі 80 784 гривень, у свої показах потерпіла також вказала про те, що кредитного договору вона не укладала, будь які документи про укладення кредитного договору власноруч вона не підписувала.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №1 (м.Бережани) було скеровано запит в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно надання копій договору, який був укладений від імені ОСОБА_4 , проте у своїй відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та або/їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: щодо:

-копії договору факторингу №28/1118-01 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копії додаткової угоди №19, згідно якої строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжено до 31.12.2020.

-копії додаткової угоди №26 від 31.12.2020 договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що продовжила строк договору 31.12.2021 та в якій договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

-копії додаткової угоди №27 від 31.12.2021, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.12.2022.

-копії додаткової угоди №31 від 21.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.12.2023.

-копії додаткової угоди № 31 від 31.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.12.2023.

-копії додаткової угоди №32 від 31.12.2023, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 01.01.2024.

-копії договору факторингу №05/0820-01 від 05.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

-копії додаткових угод №2 від 03.08.2021 та №3 від 30.12.2022 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими продовжено строк дії договору факторингу до 30.12.2024.

-копію договору факторингу №0409/24 від 04.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та позивачем відповідно до умов якого позивачу було відступлено право грошової вимоги до відповідача за кредитним договором.

-копію акту прийому передачі Реєстру боржників за договором факторингу №0409/24 від 04.09.2024 відповідно до якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до позивача ОСОБА_4 перейшло вимоги 80784 гривень 00 копійок.

-копію заяви від 26.10.2021 року поданої ОСОБА_4 на отримання грошових коштів в сумі 22 000 гривень 00 копійок в кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

-копію платіжного доручення №c885663b-6fbo-451a-ab4d-ff3473d577a9 від 26.10.2021 та роздрукованого переліку транзакцій з авторизаційними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 22 000 гривень.

-копію виписки з особового рахунку за кредитним договором №320639810, в якій зазначено заборгованість станом на 30.11.2021 року, зокрема прострочена заборгованість за сумою кредиту 22 000 гривень 00 копійок.

-копію договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого останньому за грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передані вимоги, зазначені у відповідних Реєстрах прав вимоги.

-копію додатку №2 та додатку №3 до договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого затверджено форму повідомлення боржника за кредитним договором та форми повернення прав вимоги.

-копію додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами якої дія договору факторингу №28/1118-01 закінчується 31.12.2020.

-копію додаткової угоди №26 від 31.12.2020 відповідно до якої договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

-копію додаткової угоди №27 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка продовжує строк дії договору до 31.12.2022.

-копію додаткової угоди №31 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка продовжує строк дії договору до 31.12.2023.

-копію додаткової угоди №32 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з окремими положеннями Договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018.

-копію розрахунку за кредитним договором №320639810 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості ОСОБА_4 за період з 26.10.2021 по 30.11.2021.

-копію договору №05/0820-01 від 05.08.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-копію додаткової угоди №2 до договору факторингу №05/0820-01 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 31.12.2022, копію додаткової угоди №3 до договору факторингу №05/0820-01, за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 30.12.2024.

-копію з реєстру прав вимоги №9 від 30.05.2023 відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшло право вимоги до відповідача ОСОБА_4 у розмірі 80 784 гривень 00 копійок.

-копію розрахунку заборгованості ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №320639810 від 26.10.2021 за період з 26.10.2021 по 30.05.2023.

-копію договору факторингу №0409/24 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов якого останньому відступлено право грошової вимоги до боржників зокрема до ОСОБА_4 у розмірі 58 784 гривень 00 копійок, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 0000034 від 01 лютого 2025 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до:

- копії договору факторингу №28/1118-01 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії додаткової угоди №19, згідно якої строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжено до 31.12.2020.

- копії додаткової угоди №26 від 31.12.2020 договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що продовжила строк договору 31.12.2021 та в якій договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

- копії додаткової угоди №27 від 31.12.2021, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.12.2022.

- копії додаткової угоди №31 від 21.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.12.2023.

- копії додаткової угоди № 31 від 31.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.12.2023.

- копії додаткової угоди №32 від 31.12.2023, яка продовжила строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 01.01.2024.

- копії договору факторингу №05/0820-01 від 05.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- копії додаткових угод №2 від 03.08.2021 та №3 від 30.12.2022 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими продовжено строк дії договору факторингу до 30.12.2024.

- копію договору факторингу №0409/24 від 04.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та позивачем відповідно до умов якого позивачу було відступлено право грошової вимоги до відповідача за кредитним договором.

- копію акту прийому передачі Реєстру боржників за договором факторингу №0409/24 від 04.09.2024 відповідно до якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до позивача ОСОБА_4 перейшло вимоги 80784 гривень 00 копійок.

- копію заяви від 26.10.2021 року поданої ОСОБА_4 на отримання грошових коштів в сумі 22 000 гривень 00 копійок в кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- копію платіжного доручення №c885663b-6fbo-451a-ab4d-ff3473d577a9 від 26.10.2021 та роздрукованого переліку транзакцій з авторизаційними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 22 000 гривень.

- копію виписки з особового рахунку за кредитним договором №320639810, в якій зазначено заборгованість станом на 30.11.2021 року, зокрема прострочена заборгованість за сумою кредиту 22 000 гривень 00 копійок.

- копію договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого останньому за грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передані вимоги, зазначені у відповідних Реєстрах прав вимоги.

- копію додатку №2 та додатку №3 до договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого затверджено форму повідомлення боржника за кредитним договором та форми повернення прав вимоги.

- копію додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами якої дія договору факторингу №28/1118-01 закінчується 31.12.2020.

- копію додаткової угоди №26 від 31.12.2020 відповідно до якої договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

- копію додаткової угоди №27 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка продовжує строк дії договору до 31.12.2022.

- копію додаткової угоди №31 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка продовжує строк дії договору до 31.12.2023.

- копію додаткової угоди №32 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з окремими положеннями Договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018.

- копію розрахунку за кредитним договором №320639810 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості ОСОБА_4 за період з 26.10.2021 по 30.11.2021.

- копію договору №05/0820-01 від 05.08.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- копію додаткової угоди №2 до договору факторингу №05/0820-01 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 31.12.2022, копію додаткової угоди №3 до договору факторингу №05/0820-01, за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 30.12.2024.

- копію з реєстру прав вимоги №9 від 30.05.2023 відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшло право вимоги до відповідача ОСОБА_4 у розмірі 80 784 гривень 00 копійок.

- копію розрахунку заборгованості ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №320639810 від 26.10.2021 за період з 26.10.2021 по 30.05.2023.

- копію договору факторингу №0409/24 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов якого останньому відступлено право грошової вимоги до боржників зокрема до ОСОБА_4 у розмірі 58 784 гривень 00 копійок.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1