СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/422/24

провадження № 1-кс/485/300/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000014 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

10 вересня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 січня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до заяви мешканки с-ща Березнегувате Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.01.2024 під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою отримала грошові кошти у сумі 8169 грн від її неповнолітньої доньки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання самостійно відправила зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 в якості повної оплати за товар.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду, 04.03.2024 проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зареєстровано банківський рахунок потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (належної ОСОБА_6 ) за період з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 07.01.2024, щодо перерахованих грошових коштів.

За результатами проведеного аналізу щодо отриманої під час тимчасового доступу інформації встановлено, що 06.01.2024 о 18:39:31 год неповнолітня потерпіла ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила один переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 8169,84 грн, отримувачем грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначення платежу: розрахунки за 06.01.2024 P2P переказ дебетна частина в сумі 8169.84 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) 31001614, ІНФОРМАЦІЯ_6 ,04080, ІНФОРМАЦІЯ_7 , VULYTsIa NYZhNOIuRKYVSKA, bud, KYIV, UA.

Таким чином встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , власник якої може бути причасний до кримінального проступку відносно неповнолітньої ОСОБА_6

14.08.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») скеровано запит на отримання повної інформації по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою номеру даної банківської картки.

Згідно отриманої 09.09.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповіді за вих. №1948 від 22.08.2025 встановлено, що надання запитуваної інформації можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у тому числі в розрізі даних про повний номер банківської картки, дату/час та суми зарахування грошових коштів або переказу її на інший рахунок; а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 06.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024, інформацію про власника банківської картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою повного номеру даної банківської картки із зазначенням реквізитів рахунку та рух грошових коштів у період часу з 00:00 години 06.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1