справа № 752/7818/23
провадження №: 1-кс/752/1217/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000457, відомості щодо якого 04.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, які розташовані на земельній ділянці площею 2,004 га із кадастровим номером :01:093:0001 (з додатками та доповненнями до них); рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довіреностей (доручень), податкових накладних, платіжних доручень, ліцензії, дозволів, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам; технічної документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 23.11.2016 №336(НЖ-2016), Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 23.11.2016 №336-1пд(НЖ-2016), проектний варіант поділу, оригінали технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , №16, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , із додатками, кресленнями, схемами, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, декларації про готовність об?єкта до експлуатації, технічні плани земельної ділянки та інші додані документи, які вносились до Автоматизованої системі «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта»; оригіналів посадових інструкції ОСОБА_5 в редакціях за період з 01.01.2016 по 01.12.2018 та в редакціях чинних на момент прийняття на роботу, заяв ОСОБА_5 про прийняття на роботу та надання відпустки за період з 01.01.2016 по 03.04.2023; копій статуту підприємства в редакції станом на час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії регламенту діяльності підприємства чинних станом на 01.01.2016-03.04.2023, копій кваліфікаційних сертифікатів техніка з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 в редакціях чинних за період з 01.01.2016 по 03.04.2023; оригіналів наказів (договорів, контрактів) про призначення (прийняття) на роботу ОСОБА_5 в редакціях чинних на момент працевлаштування та за період з 01.01.2016 по 03.04.2023, наказу (доручення, листа, резолюції або іншого акту) щодо визначення ОСОБА_5 відповідальною особою за здійснення робіт з інвентаризації нерухомого майна (об`єктів), які розташовані за адресою АДРЕСА_2 на земельній ділянці площею 2,004 га із кадастровим номером :01:093:0001 , виконання та оплати вартості договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів, які мають зразки підписів ОСОБА_5 , станом на 01.01.2016 та 01.12.2016, із можливістю вилучення вказаних оригіналів документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головним управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457, відомості щодо якого 04.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно з корисливих мотивів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до 23.02.2016 мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи повноваженнями, протиправно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості із використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

На підставі ухвали слідчого судді 18.05.2023 здійснено огляд земельної ділянки із кадастровим номером :01:093:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , із залученням спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у присутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами проведеного огляду встановлено відсутність об`єктів нерухомості зазначених у правовстановлюючих документах.

До цього часу, допитано в якості свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 (до цього працювала на посаді спеціаліста землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка повідомила, що в 2018 році змінено цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :01:093:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на - «Для колективного дачного будівництва», що не відповідає містобудівній документації ІНФОРМАЦІЯ_9 та договору оренди. При цьому, власник земельної ділянки в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідне погодження на зміну цільового використання не надавав та відповідний проект землеустрою не затверджував, що передбачено положенням ст. 20 Земельного кодексу України.

З показів свідка - спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено щодо надання дозволу на розроблення детального плану території.

У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_10 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання роз`яснення щодо зміни цільового призначення без відому сільської ради, на що отримали відповідь, що містобудівна документація на підставі якої були внесені зміни до Поземельної книги 010930001 - відсутня. Загалом, зміна цільового призначення земельної ділянки передбачає розроблення проекту землеустрою та його затвердження, в даному випадку сесією сільської ради. Проте, рішень таких сільською радою не приймалось.

Окрім того, в матеріалах клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно збільшили площу будинків майже у 2,5 рази для подальшого їх використання як «дачний будинок», що суттєво відрізняється від «літнього будинку», як зазначено в первинних документах, тим самим легалізували майно, а саме об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , після чого продали право власності на них іншим особам.

На підставі вище викладеного, орган досудового розслідування потребує в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі технічної документації, яка розроблялась ОСОБА_5 щодо вказаних об`єктів, інших документів, які мають зразки підписів останньої.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані оригінали документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходиться у володінні засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідча обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000457, відомості щодо якого 04.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, які розташовані на земельній ділянці площею 2,004 га із кадастровим номером :01:093:0001 (з додатками та доповненнями до них); рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довіреностей (доручень), податкових накладних, платіжних доручень, ліцензії, дозволів, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам; технічної документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 23.11.2016 №336(НЖ-2016), Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 23.11.2016 №336-1пд(НЖ-2016), проектний варіант поділу, оригінали технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , із додатками, кресленнями, схемами, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, декларації про готовність об?єкта до експлуатації, технічні плани земельної ділянки та інші додані документи, які вносились до Автоматизованої системі «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта»; оригіналів посадових інструкції ОСОБА_5 в редакціях за період з 01.01.2016 по 01.12.2018 та в редакціях чинних на момент прийняття на роботу, заяв ОСОБА_5 про прийняття на роботу та надання відпустки за період з 01.01.2016 по 03.04.2023; копій статуту підприємства в редакції станом на час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії регламенту діяльності підприємства чинних станом на 01.01.2016-03.04.2023, копій кваліфікаційних сертифікатів техніка з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 в редакціях чинних за період з 01.01.2016 по 03.04.2023; оригіналів наказів (договорів, контрактів) про призначення (прийняття) на роботу ОСОБА_5 в редакціях чинних на момент працевлаштування та за період з 01.01.2016 по 03.04.2023, наказу (доручення, листа, резолюції або іншого акту) щодо визначення ОСОБА_5 відповідальною особою за здійснення робіт з інвентаризації нерухомого майна (об`єктів), які розташовані за адресою АДРЕСА_2 на земельній ділянці площею 2,004 га із кадастровим номером :01:093:0001 , виконання та оплати вартості договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів, які мають зразки підписів ОСОБА_5 , станом на 01.01.2016 та 01.12.2016, із можливістю вилучення вказаних оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх оригіналів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1