Справа № 602/486/25
Провадження № 1-кс/602/177/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2025 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання начальника СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Начальник СВ звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів із розшифровкою контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) р/р ІВАN НОМЕР_2 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2019 року по 29.02.2020 року.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування по КП 0000021 надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » в період часу з 19.12.2019 року по 07.02.2020 року здійснили ряд фіктивних операцій між ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб`єктами господарювання, та умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів у значних розмірах.

З метою встановлення усіх обставин справи до ІНФОРМАЦІЯ_3 ініційовано проведення аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із здійсненням фіктивних операцій між ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб`єктами господарювання і умисного ухилення від сплати податків, що могло призвести до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

В подальшому із ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано клопотання про надання інформації про рух коштів контрагентів.

Серед вказаних контрагентів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) р/р ІВАN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2019 року по 29.02.2020 року.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник СВ, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, однак на адресу суду надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання начальника СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів із розшифровкою контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) р/р ІВАN НОМЕР_2 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2019 року по 29.02.2020 року.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1