печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001245 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що до Головного слідчого управління НП України надійшов рапорт оперативного співробітника ДЗДПНМ НП України про те, що службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до офіційних документів було внесено неправдиві відомості, які в подальшому було подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, під час аналізу податкових накладних, встановлено, що підприємством протягом 01.01.2023 - 01.07.2024 років, у різних СГД придбано у великих кількостях та об`ємах оливи моторної та трансмісійної, акумуляторів та покришок для автомобілів без наявних проведених фінансових операцій пов`язаних з їх подальшою реалізацією, або збиранням та утилізацією після відпрацювання, що може свідчити про конвертування грошових коштів під виглядом надання взаємопов`язаним компаніям послуг з вантажоперевезення.

В ході огляду банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що до злочинної діяльності пов`язаної із конвертуванням грошових коштів з безготівкової у готівкову форму, можуть бути також причетні взаємопов`язані підприємства, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , яка у своїй діяльності використовує наступні абонентські мобільні ноимери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , який у своїй діяльності використовує наступні абонентські мобільні номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , який у своїй діяльності використовує наступні абонентські мобільні номери телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_17 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_20 , ОСОБА_19 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_21 , ОСОБА_20 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_22 , ОСОБА_21 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_23 , ОСОБА_22 , який у своїй діяльності використовує абонентський номер телефону НОМЕР_24 , ОСОБА_23 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_25 , ОСОБА_24 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_26 , ОСОБА_25 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_27 , ОСОБА_26 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_28 , ОСОБА_27 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_29 , ОСОБА_28 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_30 , ОСОБА_29 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_31 , ОСОБА_30 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_32 , ОСОБА_31 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_33 , ОСОБА_32 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_34 , ОСОБА_33 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_35 , ОСОБА_34 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_36 , ОСОБА_35 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_37 , ОСОБА_36 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_38 , ОСОБА_37 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_39 , ОСОБА_38 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_40 , ОСОБА_39 , який у своїй діяльності використовує абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_41 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_44 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001245 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2023 по 24.12.2024, з абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_24 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 :

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/57604/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_45

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 24.12.2024