Провадження № 1-кс/522/3991/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000843 від 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 11.06.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної в Одеській області для розгляду в межах компетенції та прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України надійшов рапорт о/у 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , з якого вбачається, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб з корисливих мотивів здійснює та сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України своїми порадами, вказівками, наданням засобів.

Так, 20.06.2025, о 23 годині 55 хвилині, старшим слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 прийнято рішення, у відповідності до ст.ст. 40,104,131, 132, 208-211, 213 КПК України, про затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення злочину у ОСОБА_5 при собі та 21.06.2025 у період часу з 00 годин 20 хвилин по 00 годин 45 хвилин було виявлено та вилучено речі та предмети.

Враховуючи специфіку злочину, мобільні телефони, що належить та використовується підозрюваним, можуть містити: контактні дані співучасників, організаторів, водіїв, «провідників» чи осіб, які сприяли у переправленні осіб через кордон; переписку у месенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber, Signal тощо), в якій міститься узгодження маршруту, часу, оплати, інструкцій для нелегального перетину; геолокаційні дані, що можуть підтвердити перебування підозрюваних в прикордонній зоні чи під час організації каналу переправлення; фотографії або відеозаписи, які можуть бути доказами підготовки до злочину (скріншоти документів, знімки місцевості, маршрутів, транспортних засобів тощо); банківські дані або реквізити переказів, що підтверджують отримання або переказ грошових коштів як оплати за організацію незаконного переправлення, к зв`язку із чим, вилучення мобільного телефону є необхідним і пропорційним заходом для досягнення мети кримінального провадження, а саме встановлення істини, виявлення всіх співучасників, документування схеми злочину та забезпечення доказів для суду.

Також, вилучена імітована купюра є доказом отримання грошової винагороди.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 21.06.2025 року речі, предмети та документи, які виявлені та вилучені в ході здійснення невідкладного обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000843.

Вилучені в ході обшуки речі та предмети можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставами для тимчасового вилучення майна стало те, що вони є предметом вчинення злочину та зберегли на собі його сліди. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

З метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також потреби проведення низки слідчих дій та ряду експертних досліджень із вказаним майном враховуючи є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 100 КПК України, речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Згідно ст.ст. 167, 168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вищевказані вилучені в ході проведення невідкладного обшуку речі, предмети та документи є об`єктами кримінально протиправних дій, які зберігають сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000843 від 11.06.2025 року під час проведення 21.06.2025 старшим слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 00 годин 20 хвилин по 00 годин 45 хвилин, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме на наступне майно:

1) Імітовану купюру номіналом 100 доларів США, яку поміщено до спеціального пакету НПУ - WAR2070054.

2) Мобільний телефон марки Xiaomi модель Redmi в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» за № НОМЕР_3 із код-паролем 2011, який поміщено до спеціального пакету НПУ - WAR2070056.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.07.2025