Справа № 594/308/25
Провадження № 1-кс/594/121/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 30.06.2025, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження - АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 03 березня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними клопотання 02 березня 2025 року о 11 год. 52 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі дитячого ліжка на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , у розмірі 14 070 гривень із банківського рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 розмістив на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячого ліжка, після чого 02 березня 2025 року о 10:44 год. йому в мобільному застосунку «Viber» надійшло повідомлення від користувача під іменем « ОСОБА_6 » із зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_2 про бажання придбати дитяче ліжко за вищевказаним оголошенням. Надалі невідома особа надіслала потерпілому фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким нібито було необхідно перейти для отримання оплати товару. Перейшовши за вказаним посиланням за допомогою браузера мобільного телефону, ОСОБА_5 ввів у відповідній формі номер свого мобільного телефону, таким чином здійснивши авторизацію. Після вчинення зазначених дій із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено платіж, без відома ОСОБА_5 , о 11 год. 52 хв. у розмірі 14 070 гривень.

12 травня 2025 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно вилученої інформації з рахунку потерпілого ОСОБА_5 02.03.2025 грошові кошти у розмірі 14 070 гривень, трьома платежами, а саме о 11:52 в розмірі 14 070 гривень перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення у Київському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження - АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.03.2025 по 06.03.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.03.2025 по 06.03.2025;

- інформації про коригування карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.03.2025 по 06.03.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 02.03.2025 по 06.03.2025;

- інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9