Справа № 274/308/25
Провадження № 1-кс/0274/878/25
"26" травня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
15.05.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по номеру/коду отримувача № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_7 , на який проводилася операція 10.12.2024 о 16:18:40 зарахування грошових коштів в сумі 168 550 грн та 10.12.2024 о 16:24:20 зарахування грошових коштів в сумі 133 600 грн, з банківського рахунку НОМЕР_2 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наступним рухом вище вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку, номеру/коду отримувача (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, номеру/коду отримувача на зазначенні банківські картки, банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи які належний номер/код отримувача), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, (номеру/коду отримувача), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 09.12.2024 до 00 год 00 хв 01.02.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється директором ПП « ОСОБА_9 », в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення про продаж системи автономного електрозабезпечення, а саме : гібридного інвектора Deye SUN-6K-SG05LP-1-EUWifi у кількості 4 шт. та акамулятор Deye SE-G.1 Pro-B у кількості 4 шт.. В подальшому погодившись про ціну та строки поставки із продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номерам телефонів ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній 10.12.2024 о 15 год. 52 хв. через рахунок ПП « ОСОБА_9 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , перерахував грошові кошти в сумі 302200 грн на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 . Після чого будь якого товару ПП « ОСОБА_9 », не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму.
Також при детальному огляді дати а саме 10.12.2024 встановлено, що о 16:18:40 з банківського рахунку НОМЕР_2 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі - 168 550 грн перераховуються на Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_11 , Надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер/код отримувача НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_8 . Призначення платежу - Договір поставки №24 від 24.11.2024. Будівельні матеріали, Без ПДВ.
Також при детальному огляді дати а саме 10.12.2024 встановлено, що о 16:24:20 з банківського рахунок НОМЕР_2 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі - 133 600грн перераховуються на Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_11 , Надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер/код отримувача НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_8 . Призначення платежу - Договір поставки №24 від 24.11.2024р. Будівельні матеріали, Без ПДВ.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку, а саме номеру/коду отримувача, який належить ФОП ОСОБА_11 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 до 01.02.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по номеру/коду отримувача № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_7 , на який проводилася операція 10.12.2024 о 16:18:40 зарахування грошових коштів в сумі 168 550 грн та 10.12.2024 о 16:24:20 зарахування грошових коштів в сумі 133 600 грн, з банківського рахунку НОМЕР_2 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наступним рухом вище вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку, номеру/коду отримувача (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, номеру/коду отримувача на зазначенні банківські картки, банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи які належний номер/код отримувача), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, (номеру/коду отримувача), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 09.12.2024 до 00 год 00 хв 01.02.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1