Справа №: 398/2777/25
провадження №: 1-кс/398/698/25
УХВАЛА

Іменем України

"22" травня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківській картці, № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 09.05.2025 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 06.04.2025 року до ЄРДР за №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000069, 09.03.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел.№ НОМЕР_7 ), якому надійшов виклик з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 від невідомої особи з проханням надіслати грошові кошти для ремонту техніки, здійснив переказ грошових коштів через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського номеру НОМЕР_9 на картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 на загальну суму 12 000 грн, після чого останній на зв`язок не виходить.

Вищевказаніобставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 05.04.2025 року №8481; копією заяви від ОСОБА_5 від 05.04.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.04.2025 року, який пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю, яка пов`язана з наданням послуг спеціальної техніки для розчищення територій, та має у своїй власності екскаватор JCB 240. На вказаному екскаваторі вийшов з ладу радіатор охолодження і він знайшов фірму з ремонту радіаторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться у м.Одеса. 24.02.2025 року він відправив поломану запчастину на адресу вказаного Товариства про що повідомив його директора на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_10 . Після цього зв`язок з Товариством у нього був через майстра на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_11 . 09.03.2025 року він перебував у с.Шегені Львівської області, оскільки щойно повернувся з-за кордону, і на його мобільний надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 , та особа, яка телефонувала, сказала, що теж є майстром, дзвонить від ОСОБА_8 з приводу ремонту радіатора, повідомила, що знайшли необхідну для ремонту запчастину та потрібно оплатити її вартість. Після цього йому було надіслано повідомлення з посиланням та роз`яснено, що за цим посиланням треба внести дані картки для оплати товару. Він перейшов за отриманим посиланням, спочатку ввів дані картки № НОМЕР_12 , однак вказаний майстер повідомив, що оплата не пройшла. Після цього він, потерпілий, ввів дані іншої карки № НОМЕР_2 . Згодом йому у повідомленні надіслали номер ще одної банківської картки НОМЕР_3 , на яку потрібно було внести кошти, оскільки оплата за двома попередніми не пройшла. Вказане у нього викликало підозри і він поклав слухавку та подзвонив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що жодних оплат не було і ніхто з майстрів товариства йому, потерпілому, не телефонував. Після цього він відразу почав дзвонити на номер НОМЕР_8 , але на дзвінок ніхто не відповідав. Коли через інтернет-банкінг став перевіряти свої рахунки то дізнався, що з банківської картки № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_5 було перераховано кошти в сумі 9 800,00 грн, а з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 було перераховано кошти в сумі 2 200,00 грн. Після цього відразу звернувся до поліції.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Однак дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 08.03.2025 до 08.04.2025, оскільки необхідність в отриманні доступу до вказаних в клопотанні відомостей саме у період часу який зазначено у клопотанні, слідчим не обгрунтовано, отже визначений слідчим суддей період є необхідний для досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України, та забезпечить баланс інтересів осіб якім належать відомості щодо вказаних банківських рахунків та органу досудового розслідування.

При цьому, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчій СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки, як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000069 від 06.04.2025 року у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказана слідча відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківській картці, № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 08.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3

- відомості чи підключено банківські рахунки, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00 год 00хв 08.04.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 08.04.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 08.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 08.04.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00 хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 08.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 08.03.2025 року до 00год 00хв 08.04.2025 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1