У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якої

є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_4 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з основним видом господарської діяльності оптова торгівля.

Господарський вид діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування

та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.

Основною комерційною структурою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_4 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а директором являється донька

ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які діють на території України;

-«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рос., ИНН НОМЕР_8 , «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_13 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос., ИНН НОМЕР_9 , «зарегистрирован 16.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_15 № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС

от 27.09.2021

ІНФОРМАЦІЯ_16 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (рос., ИНН НОМЕР_10 , «зарегистрирован 31.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_15 № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021

ІНФОРМАЦІЯ_16 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос., ИНН НОМЕР_11 , «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_13 , «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос., ИНН НОМЕР_12 , «зарегистрирован 14.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021

ІНФОРМАЦІЯ_16 , які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_4 громадянин України ОСОБА_5 ;

-« ОСОБА_16 » (реєстраційний код: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_4 громадянин України ОСОБА_17 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 громадянин Еквадору Corozo Madriid ОСОБА_18 .

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », які здійснюють транспортування продукції на українські

та європейські підприємства.

«ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рос., ИНН НОМЕР_8 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос., ИНН НОМЕР_9 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (рос., ИНН НОМЕР_10 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос., ИНН НОМЕР_11 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос., ИНН НОМЕР_12 ) використовують торгу марку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360

від 25.04.2012) та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (свідоцтво на знак

для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

У свою чергу власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » є «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_4 ОСОБА_14 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення

зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан,

а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_33 № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків

з державою-агресором.

Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішили продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій,

з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим реалізувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 спільно

з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час,

але не раніше 15.03.2022, зорганізувались у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи, яка полягала у її створені та керуванні стійкої організованої групи,

яку почали формувати.

Розроблений ОСОБА_19 та ОСОБА_5 єдиний злочинний план передбачав постачання продукції плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (« ІНФОРМАЦІЯ_26 ») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_34 », так і безпосередньо

в адресу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція повинна реалізовуватись,

як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні

ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, ОСОБА_4 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність

«ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах,

у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств

« ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вирішують поставлені завдання, успішно організовують

та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази

та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих

та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину,

на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи.

Надалі, ОСОБА_4 на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, залучив учасників організованої групи, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих

рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме

її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, а саме:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов`язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал»

на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення

та контроль реалізації плодів тропічних (бананів); реєстрація додаткових суб`єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників організованої групи.

В свою чергу, ОСОБА_5 на виконання єдиного злочинного плану

у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство

«ГК «Імперіал»: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (рос., ИНН НОМЕР_14 , «зарегистрирован 29.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_15 № 1

по Донецькой Народной Республики), та нові: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 »

(рос., ИНН: НОМЕР_15 , «зарегистрирован 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_38 ), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (рос., ИНН: НОМЕР_16 , «зарегистрирован 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_38 , юридична адреса яких: АДРЕСА_7 ), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгу марку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (свідоцтво на знак для товарів

і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , виконуючого обов`язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офіційно працевлаштованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_7 входить здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал»

з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор

від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого

на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_6 входить здійснення контролю

за доставкою продукції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до російського ринку, здійснення контролю за формування листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролю за станом їх реалізації; формування

та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном

між учасниками організованої групи та передачею вказаної інформації

ОСОБА_4 та ОСОБА_5

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , бухгалтера

по комерційному обліку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офіційно працевлаштовану

на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке входить до складу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_8 входить здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів

на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи

та передачею відомостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , керівника відділу персоналу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офіційно працевлаштовану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке входить до складу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_9 входить кадрове забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_5

щодо кадрової політики; узгодження кадрової політики на території

рф з ОСОБА_4 ; здійснення службових відряджень до рф; встановлення,

за погодженням ОСОБА_4 , оплати праці працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке входить до складу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_10 входить здійснення контролю

у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» цінової політики, зберігання відомостей

про вартість товарів постачальників та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи

з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , колишнім адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

До обов`язків ОСОБА_12 входить здійснення виправлення будь-яких помилок, пов`язаних із некоректним заповненням документа або його проведенням з питань управлінської та офіційної бухгалтерії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », налаштування звітів користувачам; виправлення статусу заявок щодо

їх платежів; заведення у програмний продукт «1С» та документообіг користувачів, встановлення прав, виконання початкових налаштувань; редагування прав користувачів на їх запит; закриття доступу користувачів; налаштування мобільного додатка для користувачів, додавання в мобільний додаток користувачам прав, відкриття/закриття доступів; заведення

у програмний продукт «1С НДІ» (нормативно-довідкова інформація) інформації про нові організації, нові рахунки, нові підрозділи, внесення інформації з довідника, налаштування групи доступу для користувачів; написання довідок (за запитом), їх редагування та надсилання щотижневого звіту для керівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виконання коригування записів регістрів (повні права) виправлення некоректно введених даних минулого періоду; виправлення рахунків офіційної бухгалтерії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після перенесення даних; документальне закриття звітних місяців.

Крім того до обов`язків ОСОБА_12 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території російської федерації, а саме: запуск обробки «Відновлення послідовностей», виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах»

та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», попередня звірка оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду, запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», запуск обробки «Встановлення меж послідовностей», проведення по партіях «Усунення помилок», запуск обробки «Встановлення меж послідовності

без перепроведення документів», формування та контроль звітності

по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .

Також до обов`язків ОСОБА_12 входить забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території України,

а саме: перенесення даних із бази російської федерації до бази програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, виконання зміни характеристик - запуск «Обробки табличної частини товари», звіряння оборотно-сальдових відомостей за піддонами, перевірка суми (0,01 коп.), проведення документів «Груповою обробкою» та звірка за напрямком «Товари» та «Касові та валютні документи», формування розрахунку собівартості для закриття рахунку 231 в 0, проведення розрахункового рахунку з метою перевірки закриття рахунку 231, запуск перерахунку партій, запуск обробки «Відновлення послідовності розрахунків організацій», виправлення курсових різниць рахунків 945 та 714, повторне проведення групової обробки, закриття періодів, звірка оборотно-сальдових відомостей, формування та контроль звітності по напрямку роботи

з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .

Встановлено, що до обов`язків ОСОБА_12 входить блок корегування документів, а саме: замовлення постачальнику/покупцеві, оприбуткування товарів, надходження додаткових витрат, надходження товарів та послуг, коригування серій та характеристик товарів, переміщення товарів, реалізація товарів та послуг, повернення товарів від покупця, списання товарів, передача матеріалів в експлуатацію, повернення матеріалів з експлуатації, заправка паливно-мастильних матеріалів, формування дорожніх та ремонтних листів, відображення заробітної плати в обліку, нарахування заробітної плати співробітникам «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстрація разових нарахувань співробітникам «ГК «Імперіал», реєстрація разових утримань співробітникам «ГК «Імперіал», ведення табелю обліку робочого часу, прийом співробітників на роботу

в «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звільнення співробітників з «ГК «Імперіал», кадрове переміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виправлення вказаних вище документів віддалених складів, підрозділів, всіх помилок, виправлення рахунків

у зарплатних документах, виправлення некоректно «підтягнутих» працівників, документальна здача місяця, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи

та передачею відомостей ОСОБА_4

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , керівника фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офіційно працевлаштованого

на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке входить до складу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_13 входить організація фінансової діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів)

з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та збереження своєчасності платежів по зобов`язанням із вказаного постачання плодів тропічних; керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснює доведенням затверджених показників до підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції

та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, виплату заробітної плати співробітникам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контролює правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження; здійснює контроль за виконанням фінансового

та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснює аналіз фінансово-господарської діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію

рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , інспектора

по якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого

на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке входить до складу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До обов`язків ОСОБА_11 входить забезпечення виконання завдань

з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробляє, удосконалює та впроваджує системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання співробітниками «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; аналізує необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту

з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формує відповідні звіти; вживає заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; готує висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів),

що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; бере участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції,

які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій

і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; веде облік і складає звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .

Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору

з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої

її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп чатів

із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення

та контроль фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території

рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_4 зорганізувались

у стійке об`єднання, що характеризується наступними чинниками:

-всі учасники групи являються співробітниками ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою,

чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування;

-всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичним власником якого

є ОСОБА_4 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують

усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;

-всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план,

так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного

результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає

за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких, протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор

на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 організовано

за наступним механізмом.

Так, починаючи з 15.03.2022 по теперішній час організована група

у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою реалізації злочинного плану шляхом договірних відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рф та Республіки Еквадор, згідно розподілених функцій та ролей на кожному з етапів провадження господарської діяльності

з державою-агресором, здійснили та забезпечили процес збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_51 » Республіки Еквадор вирощених компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » плодів тропічних (бананів).

У подальшому, у період з 15.03.2022 по теперішній час при виконанні кожного з учасників організованої групи згідно відведених функцій та ролей, контейнери із партіями плодів тропічних (бананів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були завантажені на морські судна міжнародної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (« ІНФОРМАЦІЯ_26 ») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Санкт-Петербург

та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_4 та ОСОБА_5 компанію « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (Литовська Республіка).

Надалі, у період з 24.02.2022 по теперішній час згідно єдиного злочинного плану, відомого всім учасниками організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, доставлені партії плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рос.), після проходження митного оформлення через налаштовану ОСОБА_5 логістичну структуру транспортовані до відокремлених підрозділів

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » як на території рф, серед яких: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рос.), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (рос.),

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (рос.), «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (рос.),

та реалізовані.

Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток

на додану вартість, тільки одного із підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме

«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос., ИНН НОМЕР_12 ) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи

у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного плану

до кінця, здійснили поставки плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал»

з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі «ГК «Імперіал», забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, що полягає

у вирощуванні, зборі, упакуванні, транспортуванні, а також реалізації вказаної продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено тривала взаємодія з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів)

«ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом періоду з 15.03.2022 по теперішній час.

Так, крім інших фактів поставок, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників організованої групи, діючи відповідно

до попередньо розробленого спільного злочинного плану, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор завантажено 18 морських контейнерів

за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили в собі 38 партію тропічних плодів (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих « ОСОБА_21 », на морське судно з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 »,

яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »).

На даному етапі, учасники організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:

ОСОБА_8 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік

(з прив`язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку

не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території

рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.

ОСОБА_6 шляхом формування звітів здійснив облік

завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі

якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників

та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту

м. Санкт-петербург, рф, та інше.

ОСОБА_7 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль

оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту

м. Санкт-петербург, рф, та інше.

27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. Санкт-Петербург,

рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам організованої групи «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рос.).

На даному етапі учасники організованої групи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:

ОСОБА_8 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік

(з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку

не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території

рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_6 шляхом формування звітів здійснив облік

доставленої продукції в порт м. Санкт-Петербург (рф) в розрізі якісної

чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції

її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території

рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємствами структури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_7 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків

в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції

на території рф.

Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту

м. Санкт-Петербург, рф, за організації учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 безпосереднього керівництва ОСОБА_4 , та сприянні ОСОБА_5 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери розподілені між підприємствами структури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території рф.

У подальшому, починаючи з 28.10.2023 18 контейнерів даної партії

у загальній кількості 21 960 коробок плодів тропічних під торговою маркою «Імперіал» за організації учасників організованої групи ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 безпосереднього керівництва ОСОБА_4 ,

та сприянні ОСОБА_5 , через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи транспортовані та в подальшому реалізовані через відокремлені підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

В свою чергу, учасники організованої групи за безпосереднього керівництва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, а саме:

ОСОБА_8 шляхом формування звітів, за партіями, здійснила облік

(з прив`язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку

не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території

рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_6 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції на відокремлені підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як на території

рф так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, сформував претензії щодо неліквідної продукції на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої

на відокремлені підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як на території рф, так

і на тимчасово окупованих територіях дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки

та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_9 здійснила організацію та ведення кадрової політики структури ГК «Імперіал» на території рф, забезпечила підбір співучасників злочину, які згідно до своїх обов`язків здійснювали діяльність підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємств на тимчасово окупованій території та території рф, погодила з ОСОБА_4 підбір персоналу та штатного розпису підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Мінськ, м. Москва та м. Санкт-Петербург

(рф) та інше.

ОСОБА_4 як організатор здійснив розробку детального поетапного протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора розподіливши ролі та функції між кожним з учасників організованої групи, розробив стратегію та тактику ведення протиправною діяльністю, забезпечив контроль виконання на кожному етапі вчинення протиправного механізму, погоджував кадрову політику в структурі

«ГК «Імперіал» на території рф, створив умови не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом використання месенджерів, проведення поліграфічного дослідження.

ОСОБА_5 здійснив підписання договору на імпорт продукції

з Республіки Еквадор на територію рф, здійснив контроль щодо транспортування продукції, забезпечив та здійснив контроль митного оформлення продукції на території рф, забезпечив та здійснив реалізацію продукції через «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, забезпечив надходження податкових зобов`язань за законодавством рф відокремлених підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як на території рф, так

і на тимчасово окупованих територіях.

ОСОБА_10 здійснила контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінової політики, зберігання відомостей про вартість товарів постачальників

та конкурентів, контроль заборгованості понад 60 днів, контроль

по взаєморозрахункам, ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал»

з Республіки Еквадор, ведення звітів з руху неліквідної продукції, ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць, ведення звітів з розрахунку логістики, ведення звітів реєстрів постачальників

та клієнтів по плодам тропічним (бананам) на основі статистики, ведення

звітів з продажу плодів тропічних (бананів), формування інформації

про постачальників продукції, клієнтів та претензії для російські ринки збуту, формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .

ОСОБА_12 здійснила формування товарних, фінансових та зарплатних документів «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », налаштування мобільного додатку

для співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надсилала щотижневі звіту для керівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконання звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями продукції на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплати по регістрам

із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень продукції, звіряння ведення взаєморозрахунків

«На замовлення», проведення по партіях «Усунення помилок», формування

та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном

між учасниками організованої групи та передачею відомостей ОСОБА_4 .

ОСОБА_13 здійснив організацію фінансової діяльності

« ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; планування реалізації продукції аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал» при реалізації продукції

на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; забезпечив своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим.

ОСОБА_11 здійснив забезпечення виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор

на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; контролю за діяльністю співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти; вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції,

яка не відповідає установленим вимогам; готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контролює якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював облік

і складав звітність про діяльність «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в управлінні якістю продукції.

Отже, за вище вказаною злочинною схемою учасники організованої групи, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов`язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль

та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф

та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України,

чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України,

яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «ГК «Імперіал» входять наступні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_20 , керівник (директор) ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_20 , головний бухгалтер ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , керівник (директор) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , головний бухгалтер ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (повна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_26 , керівник (директор) ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_28 , керівник (директор) ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_28 , головний бухгалтер ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник (директор) ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , керівник (директор) ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , керівник (директор) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , головний бухгалтер ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (повна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_35 , головний бухгалтер ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , керівник (директор) ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , головний бухгалтер ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , керівник (директор) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , головний бухгалтер ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (повна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , керівник (директор) ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_41 , головний бухгалтер ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_43 , керівник (директор) ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_43 , головний бухгалтер ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (повна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_38 , керівник (директор) ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_44 , головний бухгалтер ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , керівник (директор) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , головний бухгалтер ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_35 , керівник (директор) ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_36 , головний бухгалтер ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (повна назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , засновник, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , керівник (директор) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 , головний бухгалтер ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , засновник, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_28 , керівник (директор) ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_28 , головний бухгалтер ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , засновник, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_43 , керівник (директор) ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_38 ).

Разом з тим, на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_38 , ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_58 ,

ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_59 , зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити відомості за формою 1-ДФ (відомості про джерела отриманих доходів) та відомості за формою 4-ДФ (об`єднаної звітності з податку на доходи та ЄСВ) стосовно зазначених вище громадян України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_60 ), їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, стосовно громадян України :

-ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

-ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_56 ;

-ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_53 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_52 ;

-ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_55 ;

-ОСОБА_67 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_69 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_26 , а саме:

?відомості за формою 1-ДФ (відомості про джерела отриманих доходів), за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

?відомості за формою 4-ДФ (об`єднаної звітності з податку на доходи та ЄСВ) за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_60 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію та документи в незмінному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 липня 2025 року