печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клолпотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ НПУ із Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали щодо набуття у період часу з 2020 по 2022 рік, колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , уповноваженим на виконання функцій держави, а також за його дорученням фізичними особами, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи, та в подальшому вчиняли дії щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, здійснюється розслідування щодо колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який будучи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом декларування, в період з 2020 по 2022 рік умисно вносив завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З матеріалів досудового розслідування слідує, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у 2020 році, займаючи посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подав декларацію у якій зазначив, що у власності його дружини ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходиться криптовалюта у наступному еквіваленті: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, що надає ОСОБА_6 , його дружина ОСОБА_7 отримувала доходи від продажу цінних паперів і корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, з відкритих джерел встановлено, що у сім?ї ОСОБА_8 є 17 земельних ділянок у Стрию загальною площею 13 тис. кв.м, 7 ділянок у Львові, квартира у Бережанах, будинок у Стрию і квартира у Львові. Також сім?я ОСОБА_8 є власником триповерхового будинку на АДРЕСА_3 , площею 754 кв.м.

Також у власності сім?ї наявні три автомобілі: Mercedes-Benz Class GLC 2017 року випуску, Mercedes-benz GLS-350 2020 року випуску, позашляховик Ford Ranger 2019 року випуску.

Встановлено, що ОСОБА_7 є власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю фізичними особами, встановлення офіційних сум доходу, визначення обсягу вини кожного з них, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів (інформації), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1