Справа № 203/3373/25
Провадження № 1-кс/0203/2114/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000062, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.05.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що відповідно до матеріалів ревізії департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені порушення щодо безпідставного внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів виконаних робіт витрат субпідрядника ТОВ УБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1,5 млн. грн., які не підтверджено документально.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Українська будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2024 по теперішній час включно; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2024 року по теперішній час, акти податкових перевірок, відомості та роздруківки стосовно реєстрації податкових накладних на придбання шлаку доменного відвального, щебеню шлакового та послуг з утилізації сміття за липень 2024 у ТОВ Українська будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000062 від 13.05.2025, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 23.04.2025, копію акту перевірки від 19.03.2025 та інші докази (а.с.7-52).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000062, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді) з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Українська будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, отриманого прибутку, за період з 01.01.2024 по 27.05.2025 включно; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2024 по 27.05.2025, акти податкових перевірок, відомості та роздруківки стосовно реєстрації отриманих податкових накладних на придбання шлаку доменного відвального, щебеню шлакового та послуг з утилізації сміття за липень 2024 у ТОВ Українська будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1