Справа №: 398/2658/25
провадження №: 1-кс/398/1103/25
УХВАЛА

Іменем України

"04" серпня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , якіемітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по банківській картці № НОМЕР_12 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; по банківській картці № НОМЕР_14 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; по банківській картці № НОМЕР_16 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 15.04.2025 року до ЄРДР за №000635, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000635, 08.04.2025 року невстановлена особа, використовуючи невстановлену електронно-обчислювальну техніку, у соціальній мережі «Фейсбук» під приводом перевезення та розмитнення автомобіля із-за кордону. Шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 417 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Зазначені обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2025 року №9130; копією протоколу прийняття заяви від потерпілого ОСОБА_5 від 14.04.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2025 року; копіями квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки: № від 12.04.2025 року, № від 12.04.2025 року, 6 від 10.04.2025 року, № від 10.04.2025 року, № від 10.04.2025 року; копіями квитанцій №81 від 08.04.2025 року, №89 від 08.04.2025 року, № 14 від 09.04.2025 року, №2 від 10.04.2025 року, №27 від 09.04.2025 року, №08 від 09.04.2025 року, №82 від 10.04.2025 року, №82 від10.04.2025 року; копіями платіжних інструкції № 49UW-HAZT-BI61-PD1A від 11.04.2025 року, 49UW-HB4H-YR1J-L3FD від 11.04.2025 року, 49UW-HAXV-NA1G-IKMU від 11.04.2025 року, 49UX-GQGG-VAM7-O7NZ від 12.04.2025 року, 49UX-GQGF-6UWK-V8O0 від 12.04.2025 року, 49UW-HAWR-NBZS-820O від 11.04.2025 року.

Разом з тим доказів використання банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 шляхом шахрайства в межах вказаного кримінального провадження, слідчому судді не надано, отже в цій частині клопотання не підлягає задоволеню.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , якіемітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по банківській картці № НОМЕР_12 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; по банківській картці № НОМЕР_14 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; по банківській картці № НОМЕР_16 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 табанківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_14 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_14 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_16 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_16 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_16 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_16 в період часу з 00год 00хв 14.04.2025 року до 00год 00хв 21.07.2025 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1