Справа № 442/316/25
Провадження № 1-кс/442/598/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в ЛОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.07.2023 по 05.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, термінали чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,використовуючи корпоративні банківські картки, за період з 19.07.2023 по 05.05.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , час та дату її отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою в групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), умисно, зловживаючи службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, заволоділи бюджетними коштами, які передбачені для оплати виконаних робіт у 2023 році під час реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, що розташовані в с.Раневичі Дрогобицького району Львівської області, що фактично знаходиться в початковій стадії будівництва та не відповідає актам виконаних робіт. Встановлено, що 19.07.2023 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі замовник) за результатами проведення закупівлі робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) уклали договір підряду №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет виконання робіт з реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, що розташовані в с.Раневичі Дрогобицького району Львівської області. Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, як приблизна (динамічна) та складає 21 454 392 грн у т.ч. з ПДВ 20%. Обсяг фінансування на 2023 рік становить 13209730 грн. Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в рамках зазначеного договору замовником в жовтні 2023 року частково здійснено оплату в розмірі 1412215,20 грн. За попередньою інформацією, враховуючи складний характер будівельно- монтажних робіт та настання зимової пори року, виконання всього обсягу задекларованих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлені терміни є малоймовірним.

06.05.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з Дрогобицької окружної прокуратури надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради за період з 01.01.2021 по 31.12.2024, за результатами якої встановлено, що підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, що розташовані в с.Раневичі Дрогобицького району Львівської області на загальну суму 381,2 тис.грн.

07.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді у ГУ Державної податкової служби у Рівненській області здійснено тимчасовий доступ та отримано інформацію про всі банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.07.2023, зокрема в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкрито два банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою перевірки факту надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за виконання робіт по реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, що розташовані в с.Раневичі Дрогобицького району Львівської області та їх використання, в тому числі можливого привласнення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформаціїпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19.07.2023 по 05.05.2025, по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.10.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000101, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України, дізнавачі (слідчі) ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення інформації в ЛОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.07.2023 по 05.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, термінали чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,використовуючи корпоративні банківські картки, за період з 19.07.2023 по 05.05.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , час та дату її отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1