Справа № 466/4533/25
Провадження № 1-кс/466/1487/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000593 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

14.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 10.05.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, котра зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки о 17:14 год. , 10.05.2025, переказала грошові кошти з його банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 42800 тис. грн., чим завдала матеріальної школи на вказану суму. ІПНП 14231 від 10.05.2025. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його власності є банківські картки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якою він користується приблизно п`ять років. Вказана картка є кредитною карточкою, на якій встановлений кредитний ліміт на суму 70000 тисяч гривень. 10.05.2025, перебуваючи за місцем проживання, близько 17:30 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував із номера телефону НОМЕР_6 невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування невідома особа для потерпілого запропонувала створити « ОСОБА_6 » карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився. Після того, у чат боті телеграм потерпілому скинули посилання на яке він ввійшов та в подальшому за покроковою інструкцією він виконував всі вказівники невідомого чоловіка, в результаті чого створив віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та далі за вказівкою невідомого чоловіка потерпілий переказав кошти із своєї основної банківської картки № НОМЕР_4 на віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 42800 грн. Після того розмова припинилася, інформація у чат боті телеграм зникла, а також віртуальної картки № НОМЕР_2 о 17:14 год. невідомою особою кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 42800 грн. До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів у сумі 42800 грн. Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_3 , вказана банківська картка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки , за період з 10.05.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів , за період з 10.05.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000593 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, 10.05.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, котра зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки о 17:14 год. 10.05.2025 переказала грошові кошти з його банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 42800 тис. грн., чим завдала матеріальної школи на вказану суму. ІПНП 14231 від 10.05.2025.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та Місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 10.05.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 10.05.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 10.05.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1