Справа № 453/1307/25
№ провадження 1-кс/453/382/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

11 вересня 2025 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000202 від 01 серпня 2025 року, -

встановив:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 04 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особових справ та детальної інформації про власника банківських карткових рахунків, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках із обов`язковим зазначенням дати проведення операцій, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карткових рахунків, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 01 серпня 2025 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 06 липня 2025 року невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла із його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 кредитні кошти трьома платежами на загальну суму 64 500 гривень, чим спричинила йому матеріальних збитків на вищевказану суму.

01 серпня 2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах вказав, що у нього була відкрита кредитна банківська картка в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером рахунку НОМЕР_4 . Фінансовим номером був № НОМЕР_5 . Даною карткою він майже не користувався, кілька разів здійснював оплату за інтернет.

06 липня 2025 року, близько 07:30 год., коли він перебував вдома, то вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте цього зробити не зміг. Після цього він намагався відновити акаунт в даному додатку, проте при підтвердженні паролю для входу в додаток, який надходив у смс, він побачив повідомлення про те, що доступ до акаунту заблокований та було написано: «Зверніться до контакт-центру 0-800-210-800». Подзвонивши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор порекомендувала звернутися потерпілому до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вирішення проблеми із входом.

Через кілька днів, точну дату він не пам`ятає, він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Сколе, Стрийського району Львівської області, та заповнив кілька бланків на відновлення його акаунту. 01 серпня 2025 року, о 12:01 годині, йому надійшло смс-повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що йому потрібно сплатити 6 540 гр. по кредиту до 20 серпня 2025 року, який він не брав. Тоді він звернувся ще раз у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Сколе, Стрийського району Львівської області, де по його кредитній картці було надано виписку, згідно якої він дізнався, що невідома йому особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 06 липня 2025 року здійснила три грошові перекази із його кредитної картки, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку іншого банку, яка йому не відома. Перший переказ відбувся 06 липня 2025 року о 08:08 год. на суму 24 000 грн., другий переказ відбувся 06 липня 2025 року о 08:11 год. на суму 25 500 грн., третій переказ відбувся 06 липня 2025 року о 08:17 год. на суму 15 000 грн. Також потерпілий повідомив, що під час перегляду вищевказаного повідомлення про сплату кредиту він помітив, що 06 липня 2025 року на його мобільний телефон надходили смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06 липня 2025 року о 08:06 год. він ніби-то увійшов у мобільний ощад, а також 4 смс-повідомлення із кодами для переказів на картку іншого банку. Проте, потерпілий також зазначив, що вищевказані коди для переказів він не бачив та нікому не повідомляв, дані його кредитної картки він нікому не розголошував, онлайн-покупки з неї на сайтах не здійснював, на невідомі та шахрайські посилання не заходив. Яким чином із його кредитної картки були зняті кошти він не розуміє. Загальна сума завданих збитків 64 500 грн.

01 серпня 2025 року слідчим в адресу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

15 серпня 2025 року із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт начальника 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України полковника поліції ОСОБА_5 , в якому зазначено, що під час виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , були здійснені три перекази грошових коштів, а саме: 06 липня 2025 року о 08:08 год. - 24 000 грн., 06 липня 2025 року о 08:11 год. - 25 500 грн., 06 липня 2025 року о 08:17 год. - 15 000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером рахунку НОМЕР_6 .

З банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером рахунку НОМЕР_6 були здійснені 4 перекази грошових коштів у різних сумах та на картки різних банків, а саме: 06 липня 2025 року о 09:54 год. - 29 290 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , 06 липня 2025 року о 09:56 год. - 1 008 грн. 99 коп. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , 06 липня 2025 року о 09:58 год. - 17 170 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , 06 липня 2025 року о 10:00 год. - 16 665 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_7 .

З банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_7 були здійснені 2 перекази грошових коштів у різних сумах та на картки різних банків, а саме: 06 липня 2025 року о 10:08 год. - 15 760 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 , 06 липня 2025 року о 11:42 год. - 6 008 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_8 якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії - Львівське обласне управління відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських карточках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 04 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особових справ та детальної інформації про власника банківських карткових рахунків, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках із обов`язковим зазначенням дати проведення операцій, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карткових рахунків, з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1