Провадження №1- кс/712/4113/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 року за № 0001390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001390 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 у вечірній час доби, в кафе, що розташоване на території базару "Зелений" напроти будинку АДРЕСА_1 невстановлена особа викрала майно ОСОБА_5 : барсетку чорного кольору, в якій було два мобільних телефони марки "REDMI" та "РОСО", дві банківські картки емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , з яких в подальшому було викрадено грошові кошти, сума завданої майнової шкоди встановлюється. (ЄО 31188 від 14.04.2025).

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 02.04.2025 о 14 год. 30 хв. вийшов зі свого місця проживання взявши з собою барсетку чорного кольору, в якій було 2 телефони марки «Redmi 10» (з абонентським номером НОМЕР_1 ) та марки «Росо» (з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), також паспорт гр. України, заповнений на моє ім`я, 2 банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вживання спиртних напоїв в кафе, що розташоване на базарі «Зелена», навпроти будинку АДРЕСА_1 . У вищевказаному кафе, він зустрівся з раніше невідомими йому людьми з якими почав вживати алкоголь за одним столом, невідомих було близько 5 осіб. Імен та прізвищ він не знав, проте один з невідомих представився як « ОСОБА_6 ». Після розпиття він перебував в стані сильного алкогольного сп`яніння, проте конфілктних ситуацій ні з ким у нього не виникало. Коли він опинився вдома близько о 22 годині 02.04.2025 то виявив відстуність своєї чорної барсетки з двома телефонами, паспортом та 2 банківськими картами. В подальшому він почав їх шукати, але без результативно, приходив на наступний день в кафе, проте нічого не знайшов, а опитавши присутніх нічого нового не дізнався. В подальшому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку в якій зазначено, що за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 з його кредитної карти НОМЕР_4 було здійснено близько 11 переказів за допомогою мобільного застосунку на невідому йому картку № НОМЕР_5 на суму близько 60 тисяч гривень.

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що близько року тому (точну дату не пам`ятає), дала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 своєму знайомому ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел.: НОМЕР_6 . ОСОБА_9 пояснив, що вказана картка йому потрібна для виведення грошових коштів, які він отримує від азартних ігор. Дана картка перебувала в нього протягом року. Фінансовий номер ОСОБА_9 під дану картку підв`язав свій. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї не було. 10.04.2025 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала в барі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по вулиці Бидгощська в м. Черкаси, де вживала спиртні напої. Поряд була компанія, із невідомими для неї чоловіками. Ненароком вона почула їхню розмову в якій вони обговорювали певну подію, а саме що ОСОБА_10 перевів на якусь картку грошові кошти на загальну суму до 60000 грн. Я для себе зробила висновок, що вказані грошові кошти були перераховані ймовірно на мою картку, яка знаходиться в користуванні ОСОБА_9 . Після почутої історії ОСОБА_9 остання не бачила, про дану подію з ним не спілкувалась. Будь яких грошових коштів від останнього не отримувала.17.04.2025 року від працівників поліції дізналася, що на її картку дійсно перераховувались грошові кошти в загальній сумі до 60000 грн. Також надала працівникам поліції виписку по вищевказаній картці у якій з зазначено що з її банківської картки в подальшому було здійснено перекази коштів у сумі близько 23000 грн. на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , близько 5000 грн. на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також близько 5000 грн. на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по теперішній час, до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по теперішній час АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по теперішній час;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по теперішній час.

- відео та фото матеріалів збережених у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час відкриття банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 , а також фото та відео матеріалів збережених банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаних карток за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по теперішній час.

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ..

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1