Справа № 461/6160/25
Провадження № 1-кс/461/4710/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої 1-го відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 молодшого лейтенанто юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000145 від 17.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча 1-го відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000145 від 17.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання (роздруку), а саме:

- роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаною особою (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаною особою;

- документів щодо повної ідентифікації вищевказаної особи як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеною особою, та яка здійснювала перерахування на рахунки, відкриті зазначеним клієнтом;

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаною особою, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;

- анкетні дані особи, що мала доступ та була уповноважена на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаною особою.

Слідча просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також просить розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000145 від 17.05.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні, а саме:

- роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаною особою (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаною особою;

- документів щодо повної ідентифікації вищевказаної особи як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеною особою, та яка здійснювала перерахування на рахунки, відкриті зазначеним клієнтом;

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаною особою, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;

- анкетні дані особи, що мала доступ та була уповноважена на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаною особою.

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1