Провадження № 1-кс/947/7670/25
УХВАЛА

28.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000710 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000710 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

05.06.2024 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо групи осіб, які в умовах правового режиму воєнного стану, з корисливих мотивів, налагодили схему незаконного переправлення через державний кордон України осіб мобілізаційного віку, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що для незаконного переправлення осіб, через державний кордон України використовуються ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

Крім того, під час здійснення досудового розслідування та оперативно розшукових заходів, встановлено схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Незаконна діяльність зазначених ФОП полягає у працевлаштуванні чоловіків призовного віку на посаду водія з подальшим внесення відповідних відомостей до системи «Шлях», що в свою чергу надає можливість безперешкодного перетину державного кордону.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_5 сам, або від імені ФОП « ОСОБА_8 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_4 », що є суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, або КЕП, які йому передали вищезазначені фізичні особи- підприємці, отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ФОП « ОСОБА_8 », « ОСОБА_6 »., « ОСОБА_7 », « ОСОБА_4 » та « ОСОБА_5 » та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідних для перетину державного кордону України військовозобов`язаними, яку не мали законних підстав для виїзду за кордон України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , для здійснення своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним втручанням в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, використовує підключення до мережі Інтернет за IP-адресами « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 » від Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (інформації, в тому числі електронних відомостей), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про підключення до мережі Інтернет абонента, підключеного:

-за IP-адресою: « НОМЕР_22 », в тому числі за наступними часовими рамками: 29.01.2024 з 16:14 по 16:35; 29.02.2024 о 22:04; 25.02.2024 з 22:23 по 23:51; 01.03.2024 з 08:49 по 22:40; 01.03.2024 з 08:49 по 22:40;

-за IP-адресою: « НОМЕР_14 », в тому числі за наступними часовими рамками: 24.05.2024 з 11:24 по 12:12;

-за IP-адресою: « НОМЕР_10 », в тому числі за наступними часовими рамками: 02.10.2024 з 14:17 по 14:19; 26.09.2024 з 14:32 по 14:34; 17.05.2024 з 10:44 по 12:58; за IP-адресою: « НОМЕР_6 », в тому числі за наступними часовими рамками: 31.05.2024 з 22:26 по 22:33;

-за IP-адресою: « НОМЕР_7 », в тому числі за наступними часовими рамками: 17.05.2024 з 10:42 по 12:59;

-за IP-адресою: « НОМЕР_8 », в тому числі за наступними часовими рамками: 01.07.2024 об 11:43;

-за IP-адресою: « НОМЕР_9 », в тому числі за наступними часовими рамками: 29.03.2024 з 17:05 по 17:18; 16.04.2024 з 12:03 по 12:10; 18.04.2024 з 15:13 по 17:10;

19.04.2024 о 14:24; 22.04.2024 з 13:46 по 14:39; 01.05.2024 з 10:42 по 13:38; 02.05.2024 о 11:25;

- за IP-адресою: « НОМЕР_11 », в тому числі за наступними часовими рамками: 20.07.2024 з 12:42 по 14:26;

- за IP-адресою: « НОМЕР_12 », в тому числі за наступними часовими рамками: 02.09.2024 о 19:02;

- за IP-адресою: « НОМЕР_13 », в тому числі за наступними часовими рамками: 25.05.2024 о 15:32;

- за IP-адресою: « НОМЕР_15 », в тому числі за наступними часовими рамками: 02.09.2024 о 22:45; 04.09.2024 о 7:55; 05.09.2024 о 22:26; 10.09.2024 о 22:50;

- за IP-адресою: « НОМЕР_16 », в тому числі за наступними часовими рамками: 23.05.2024 з 22:44 по 22:57;

- за IP-адресою: « НОМЕР_17 », в тому числі за наступними часовими рамками: 28.03.2024 з 16:05 по 16:06; 29.03.2024 о 11:23; 31.03.2024 з 21:17 по 21:18; 04.04.2024 о 23:45; 09.04.2024 з 5:54 по 8:18;

- за IP-адресою: « НОМЕР_18 », в тому числі за наступними часовими рамками: 25.03.2024 о 15:51; 26.03.2024 об 11:33; 13.03.2024 о 6:43; 20.03.2024 з 14:51 по 15:29; 23.03.2024 з 6:47 по 23.03.2024 10:24;

- за IP-адресою: « НОМЕР_19 », в тому числі за наступними часовими рамками: 18.07.2024 об 11:44;

- за IP-адресою: « НОМЕР_20 », в тому числі за наступними часовими рамками: 10.07.2024 о 15:19;

- за IP-адресою: « НОМЕР_21 », в тому числі за наступними часовими рамками: 20.07.2024 з 19:41 по 19:42;

- за IP-адресою: « НОМЕР_23 », в тому числі за наступними часовими рамками: 27.06.2024 з 23:03 по 23:04; 30.06.2024 о 23:42;

- за IP-адресою: « НОМЕР_24 », в тому числі за наступними часовими рамками: 07.02.2024 з 13:18 по 13:54; 26.02.2024 о 10:44;

- за IP-адресою: « НОМЕР_25 », в тому числі за наступними часовими рамками: 29.04.2024 о 22:31; 30.04.2024 з 5:31 по 5:32; 01.05.2024 о 9:16;

- за IP-адресою: « НОМЕР_26 », в тому числі за наступними часовими рамками: 29.01.2024 з 16:14 по 16:36;

- за IP-адресою: « НОМЕР_27 », в тому числі за наступними часовими рамками: 02.07.2024 об 11:51; анкетні дані; платіжні реквізити, з яких здійснювалась оплата послуг; номери телефонів; електронну поштову скриньку; копію абонентського договору відносно вказаного абонента; а також серійні номери; назву, модель та інші ідентифікатори мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки, з яких здійснювалось підключення до мережі Інтернет за вищевказаними IP-адресами, а також іншу наявну інформацію, яка має значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1