Справа № 296/6082/25
УХВАЛА

Іменем України

10 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002433 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.06.2025 слідчий ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю вилучення: договорів про набування, актів приймання-передачі, накладних, тощо), платіжних документів (платіжні інструкції, рахунки, квитанції до касових ордерів, тощо), які підтверджують набування ФГ « ОСОБА_6 » об`єктів нерухомого та рухомого майна та будь-яких прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів про передачу до статутного капіталу майна, коштів та прав та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », інші документи про формування статутного капіталу (рішення (протоколи) загальних зборів, акти приймання-передачі, платіжні документи) про сплату внеску (внесків) до статутного капіталу його учасниками (засновниками); документи про обтяження рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », у тому числі: договори позики (кредиту), договори застави (іпотеки), поруки, застави, при тримання у період з 01.01.2024 до 01.02.2025. Договори про відчуження майнових активів (крім продукції) у вказаний вище період.

1.2. Вказується, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002433 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України стосовно незаконних дій невстановлених осіб у наслідок яких відбулось відчуження майна юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виведення активів на підконтрольну особу ФГ « ОСОБА_6 », що спричинило збитки підприємству.

1.3. Посилаючись на те, що документи, якими підтверджується набуття ФГ « ОСОБА_6 » об`єктів нерухомого та рухомого майна та будь-яких прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002433 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, якими підтверджується набуття ФГ « ОСОБА_6 » об`єктів нерухомого та рухомого майна та будь-яких прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) вказані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002433; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) документи, що містяться в матеріалах реєстраційної справи можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання розпорядження на вилучення запитуваних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу цих документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

4.4. Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002433: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: договорів про набування, актів приймання-передачі, накладних, тощо), платіжних документів (платіжні інструкції, рахунки, квитанції до касових ордерів, тощо), які підтверджують набування ФГ « ОСОБА_6 » об`єктів нерухомого та рухомого майна та будь-яких прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів про передачу до статутного капіталу майна, коштів та прав та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », інші документи про формування статутного капіталу (рішення (протоколи) загальних зборів, акти приймання-передачі, платіжні документи) про сплату внеску (внесків) до статутного капіталу його учасниками (засновниками); документи про обтяження рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 », у тому числі: договори позики (кредиту), договори застави (іпотеки), поруки, застави, при тримання, договори про відчуження майнових активів (крім продукції), за період з 01.01.2024 до 01.02.2025.

3. Встановити строк дії ухвали до 09.07.2025.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

6. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9