Справа №705/4133/25
1-кс/705/1181/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000138 від 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, щодо Уманського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа (на думку заявника ОСОБА_6 ) після смерті його рідного діда ОСОБА_7 , продовжила користуватись банківською карткою останнього, хоча ОСОБА_5 являється спадкоємцем, тобто невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які перейшли в спадщину ОСОБА_7 . ЄО 5704

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого з приводу поданої заяви ОСОБА_5 повідомив про те, що 12 серпня 2022 року в бойових діях пов`язаних з збройною агресією РФ проти України загинув його батько ОСОБА_8 . В зв`язку з загибеллю батька члени його сім`ї, а саме: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_12 була нарахована та частково виплачена грошова компенсація, яка перераховувалась кожному на його рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11 листопада 2023 року дід потерпілого - ОСОБА_7 помер. Після його смерті відкрилась спадщина, яку прийняв потерпілий ОСОБА_13 за правом представлення, тобто прийняв частку у спадщині, яка б неналежала його батькові ОСОБА_8 . Спадщина після смерті діда ОСОБА_12 складалась з виплат, які він отримував, як батько загиблого. Після смерті діда члени його сім`ї, а саме донька покійного ОСОБА_12 - ОСОБА_6 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , продовжувала користуватись карткою померлого та знімати з неї кошти до того часу поки заявнику не стало відомо про дані злочинні дії ОСОБА_6 і він як спадкоємець не звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні 2024 із заявою про закриття рахунку, який і був закритий.

Вказаний в клопотанні період з 12.08.2022 по дату 31.05.2024 дасть змогу перевірити місце зняття грошових коштів від початку нарахування виплат за втрату члена сім`ї, та чи відбувалось зняття коштів після смерті ОСОБА_7 до моменту блокування картки ОСОБА_14 , ймовірну особу, яка користувалась карткою ОСОБА_7 , оскільки останній був особою похилого віку та не в повній мірі міг самостійно постійно знімати грошові кошти з банківської картки.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "відносно клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , прослідкувати надходження коштів, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

В клопотанні просить надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )та містить банківську таємницю відносно клієнта банку: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про всі рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам/рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 12.08.2022 по дату 31.05.2024;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім` ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 12.08.2022 по 31.05.2024 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів;

- відомостей щодо фінансового номеру телефону (фінансових номерів телефонів), які були зазначені даними особами для реєстрації своїх вказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про входи та ідентифікацію (в тому числі номери мобільних телефонів, ідентифікуючі ознаки обладнання, тощо) вказаних осіб у системі онлайн- банкінгу банківської установи, інформацію про здійснення банківських операції у системі онлайн-банкінгу за відкритими банківськими рахунками;

- інформації про поповнення рахунків номерів мобільних телефонів (оплата послуг операторів мобільного (рухомого) зв`язку) з використанням відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 банківських рахунків за період часу з 12.08.2022 по 31.05.2024;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 12.08.2022 по 31.05.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я ОСОБА_7 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 12.08.2022 по 31.05.2024 року, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з моменту смерті ОСОБА_7 , а саме з 11.11.2023 по 31.05.2025, оскільки зазначений дізнавачем період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

Також, на думку суду, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки є необґрунтованим, що саме мають доводити такі документи, з огляду на обставини, що підлягають з`ясуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )та містить банківську таємницю відносно клієнта банку: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про всі рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам/рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 11.11.2023 по дату 31.05.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім` ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 11.11.2023 по 31.05.2024 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів;

- відомостей щодо фінансового номеру телефону (фінансових номерів телефонів), які були зазначені даними особами для реєстрації своїх вказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про входи та ідентифікацію (в тому числі номери мобільних телефонів, ідентифікуючі ознаки обладнання, тощо) вказаних осіб у системі онлайн- банкінгу банківської установи, інформацію про здійснення банківських операції у системі онлайн-банкінгу за відкритими банківськими рахунками;

- інформації про поповнення рахунків номерів мобільних телефонів (оплата послуг операторів мобільного (рухомого) зв`язку) з використанням відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 банківських рахунків за період часу з 11.11.2023 по 31.05.2024;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 11.11.2023 по 31.05.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1