У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3625/25

Провадження № 1-кс/210/1206/25

30 липня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000165 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Металургійного районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, відповідно до якого посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов`язків, чим спричинено істотної шкоди державним інтересам.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання п. 1.2.2. Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на IV квартал 2024 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради за період з 01.01.2021 по 30.09.2024.

За результатами ревізії встановлено ряд порушень та недоліків, що відображено в акті ревізії від 06.12.2024 № 04.04-20/6.

Так, у порушення статей 97, 143 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII (далі - Кодекс законів про працю України), умов колективного договору та положення про преміювання та матеріальну допомогу працівників медичного коледжу, зайво нараховано та виплачено премії працівникам, які не є медичними працівниками, з нагоди Дня медичного працівника у 2021 році на загальну суму 532,78 тис. грн (у т.ч. ЄСВ - 96,08 тис. гривень), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на відповідну суму.

На порушення п.2.1, п.2.5 розд. ІІ Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.07.2010 №736/902/758, медичним коледжем протягом 2021, 2023-2024 років недоотримано власних надходжень від платного навчання у сумі 167,20 тис. гривень.

У порушення вимог ст. 94 Кодексу законів про працю України, статей 1, 19 Закону України №108/95-ВР «Про оплату праці», п.1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.06.1993 №43, закладом протягом жовтня-грудня 2023 року та січня-вересня 2024 року безпідставно нараховано та сплачено заробітну плату внутрішнім сумісникам за невідпрацьований час на загальну суму 113,79 тис. грн (у т.ч. ЄСВ - 20,52 тис. гривень) та зовнішнім сумісникам у 2021 році на загальну суму 11,09 тис. грн ( т.ч. ЄСВ - 2,00 тис. гривень), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на відповідні суми.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 05.05.2025 року винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 разом із матеріалами кримінального провадження. Згідно з повідомленням №1276-25 від 02.07.2025 року про неможливість надання висновку, встановлено, що 14.05.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_10 до адреси ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено клопотання щодо надання додаткових матеріалів (оригіналів або належним чином завірених копій документів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР за 20212024 роки, а саме: виписок банків по рахунках загального та спеціального фондів. У ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР відкрито банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в ІНФОРМАЦІЯ_12 код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- Інформацію про всі наявні рахунки (в тому числі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них (у паперовому або електронному вигляді) та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по момент проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_12 код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000165 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять банківську таємницю, до розрахункових рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_12 код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпропетровської обласної ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- Інформацію про всі наявні рахунки (в тому числі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них (у паперовому або електронному вигляді) та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по момент проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000165 від 13.02.2025.

Надати розпорядження уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1