Справа № 456/4090/25
Провадження № 1-кс/456/929/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 серпня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 27.07.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів. В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000239 від 28.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2025 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.07.2025 під приводом допомоги на лікування для сина, шляхом обману та зловживанням довірою, шахрайським способом заволоділа його особистими грошовими коштами в загальній сумі 25 200 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 26 липня 2025 року він познайомився на сайті знайомств « ОСОБА_6 » в соціальні мережі «Телеграм» з дівчиною, яка назвалась ОСОБА_7 . Він з нею не спілкувались, а тільки переписувався в «Телеграмі». Вони познайомились та вона розповіла, що живе у місті Суми по вул. Петропалівська з сином ОСОБА_8 , якому приблизно 1,5 років, а чоловік загинув на війні. 27.07.2025 близько о 01:00 год. вони переписувались в телеграмі і ОСОБА_9 написала, що в неї хворий син на пневмонію і потрібні кошти на термінове лікування, оскільки дитина перебуває у важкому стані. Він їй запропонував свою грошову допомогу, на що вона погодилась. 27.07.2025 о 01:00 год. він здійснив переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1200 грн., зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту, яку вказала ОСОБА_9 № НОМЕР_1 . О 01:27 год. він зі своєї вищевказної карти перерахував кошти на той самий банківський рахунок ОСОБА_9 у сумі 500 грн., 01:53 год. перекинув кошти у сумі 200 грн., 02:21 год. перекинув кошти у сумі 300 грн., 08:23 год. перекинув кошти у сумі 500 грн. 27.07.2025 близько 08:44 год. ОСОБА_9 написала йому, що їй потрібно перерахувати ще 4000 грн., для обідів у лікарні для дитини, на що останній погодився та 08:44 год. здійснив переказ на ті самі реквізити у сумі 4000 грн. На її прохання він продовжував перераховувати кошти, а саме 09:12 год. перекинув кошти у сумі 6000 грн., 09:29 год. перекинув кошти у сумі 4000 грн., 11:46 год. перекинув кошти у сумі 1000 грн. Загальна сума переказів склала 17 700 грн. Продовжуючи спілкування з ОСОБА_9 , остання написала, що їй потрібно ще 7500 грн. на ліки та дорогу додому. Він погодився і зі своєї кредитної карти від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через вищевказаний мобільний додаток перерахував на вищевказану карту кошти у сумі 7500 грн. Надалі, спілкуючись з ОСОБА_9 , вона продовжувала в нього просити кошти. Оскільки ніякого підтвердження, куди йдуть гроші вона не надавала, а придумувала різні причини, тоді він зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї у сумі 25 200 грн. Згідно з долученої переписки вбачається, що дані кошти були перераховані на номер карти № НОМЕР_1 . БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 27.07.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.07.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000239).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що він обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 28.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості за банківською картою № НОМЕР_1 , за період з 27.07.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1