Справа № 610/2220/25
провадження № 1-кс/610/410/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2025 року за № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 6022 від 06.06.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн. з картки Універсальна № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000286 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 07.06.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що на нього оформлена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки № НОМЕР_1 (Універсальна) рахунок НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована. Вказана банківська картка була прив`язана до його мобільного телефону. 04.06.2025 близько 17:50 год. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 та повідомили, що неправильно введений код, через що його картки заблоковано, для розблокування треба натиснути 1, щоб скасувати натиснути 2. Він натиснув цифру 1. Через деякий час йому знову телефонували 3700 та повідомляли таку ж саму інформацію, близько 9 раз. Він весь час натискав цифру 1. 05.06.2025 чоловік перевіряв у вечірній час доби в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи не надходила йому пенсійна виплата, та в нього в стрічці карток маються 5 різних карток, в кінці була картка Універсальна № НОМЕР_1 , помітив, що вона не такого кольору та мався на ній надпис «відкрийте карту», коли чоловік її відкрив, то побачив на ній кредитний ліміт в сумі 5000 грн. та залишок на рахунку близько 95 грн. І тут він нічого не зрозумів, так як ніяких кредитних лімітів в нього не було, та і взагалі на ній грошових коштів не було. Потім він відкрив по ній транзакції та побачив різного роду зняття грошових коштів 9-ма транзакціями до Варшави. Також коли потерпілий натиснув на список своїх карток, то побачив нижче, що на картці Універсальна № НОМЕР_1 написано «прихована». 06.06.2025 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатись інформацію по картковому рахунку картка Універсальна № НОМЕР_1 та заблокувати картку. По приїзду у відділення потерпілий заблокував вказану картку. Списання грошових коштів відбулось за невідомих для чоловіка обставин, своїх особистих та банківський даних не надавав.

З наданої потерпілим роздруківки виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 04.06.2025 було здійснено 9 транзакцій, а саме 04.06.2025 о 17:53 год. деталі операції: на картку: 04.06.2025 о 17:56 год. деталі операції: на картку: 04.06.2025 17:57 год. деталі операції: Wolt, Warszawa; 04.06.2025 о 18:01 год. деталі операції: Wolt, Warszawa; 04.06.2025 о 18:02 год. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Warszawa; 04.06.2025 о 18:06 год. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 * ІНФОРМАЦІЯ_7 , +2; 04.06.2025 о 18:07 год. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 * ІНФОРМАЦІЯ_7 , +2; 04.06.2025 о 18:08 год. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 * ІНФОРМАЦІЯ_8 , +2; 04.06.2025 о 18:08 год. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (на паперовому та електронному носії), що містить відомості щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 04.06.2025 року по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1