печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 21.08.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з старшим групи прокурорів - прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 0000177 від 21.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформацію за період часу з 00:00 01.01.2017 по 00:00 01.01.2025 про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі, вказати інформацію про вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип; SMS-повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг; місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен);відомостей щодо місцезнаходження абонента під час використання мережі Internet, 3G, 4G, LTE дату та часу такого використання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425, а також за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.01.2020, у провідного бухгалтера розрахункової групи фінансового відділення військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошових коштів військової частини НОМЕР_6 , виділених на грошове забезпечення, шляхом обману, а саме додавання до таблиці нарахувальних відомостей у форматі «ЕхсеІ» відомостей щодо військовослужбовців, які не проходили військову службу.

У результаті цього, ОСОБА_5 залучила та схилила до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , яким у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході спілкування, розповіла свій злочинний задум, щодо заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_6 , та запропонувала їм за грошову винагороду, внести банківську картку відкриту на їх ім`я до нарахувальних відомостей військової частини, у результаті чого на них почали б надходити грошові кошти, отримані внаслідок діяльності зазначеної вище злочинної схеми, на що вони погодилися.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , домовились отримані у такий спосіб грошові кошти розподіляти між собою відповідно до відведених ролей та значимості участі кожного учасника, які у подальшому планували використати особисто на власний розсуд.

За викладених вище обставин, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , будучи обізнаним в злочинному задумі ОСОБА_5 , бажаючи настання негативних наслідків та бажаючи збагатитися за рахунок держави у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, надали ОСОБА_5 свої особисті дані, а саме номер та серію паспорту, ідентифікаційний код та реквізити банківської картки.

Після чого, ОСОБА_5 , з метою виконання спільного злочинного задуму, направленого на незаконне збагачення, за рахунок держави, почала вносити надані ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 відомості до нарахувальних відомостей військової частини НОМЕР_6 , у зв`язку з чим, у період з 01.01.2020 - 28.06.2024, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 заволоділи грошовими коштами військової частини НОМЕР_6 , що зараховувалися на банківську картку надану ОСОБА_9 із призначенням платежу «Зарплата, В/Ч НОМЕР_6. Коментар до платежу: Zarobitna plata ЗАРПЛАТА, НОМЕР_11, НОМЕР_12, ЗАРОБIТНА ПЛАТА» на загальну суму 11 316 784,49 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , у період з 01.01.2020 - 28.06.2024, перебуваючи за різними адресами в м. Києві та с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, розуміючи, що отримані ними у період з 01.01.2020 - 28.06.2024 грошові кошти у сумі 11 316 784,49 гривень одержані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в великих розмірах, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинили у період з 14.04.2021 по 31.09.2021 фінансові операції з вказаними коштами, а саме зняли їх готівкою та використали на придбання побутових речей.

Разом з цим, в ході проведення огляду DVD-R диску марки «Verbatim» з написом вх. 6671776-ВБ вилученого в ході тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне:

- банківські картки відкриті на ОСОБА_10 були підв`язані до мобільного номеру телефона « НОМЕР_7 » з якого здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківські картки відкриті на ОСОБА_7 були підв`язані до мобільного номеру телефона « НОМЕР_8 » з якого здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківські картки відкриті на ОСОБА_8 були підв`язані до мобільного номеру телефона « НОМЕР_9 » з якого здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, під час означеного вище огляду також було встановлено, що частину грошових коштів із банківських карток відкритих на означених вище осіб знімав чоловік ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_15 , який в свою чергу користується номером телефону « НОМЕР_10 ».

Так, під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні факту надходження смс-повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів чи їх надходження, встановленні кола осіб з якими спілкувалися ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , з метою встановлення осіб які ще були залучені до зазначеної вище злочинної схеми.

Встановити вказаний вище факт можливо, шляхом отримання інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі, вказати інформацію про вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип; SMS-повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг; місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен); відомостей щодо місцезнаходження абонента під час використання мережі Internet, 3G, 4G, LTE дату та часу такого використання.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та тих обставин, що викривають особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 00:00 01.01.2020 по 00:00 01.01.2025, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000177 від 21.08.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформацію з можливістю вилучення її копії в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 00:00 01.01.2020 по 00:00 01.01.2025 про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі, вказати інформацію про:

- вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;

- SMS-повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;

- місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен);

- відомостей щодо місцезнаходження абонента під час використання мережі Internet, 3G, 4G, LTE дату та часу такого використання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1